Svenska - Intrum Justitia
Svenska - Intrum Justitia
Svenska - Intrum Justitia
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
skottet bistår vidare styrelsen med att utforma<br />
det förslag till riktlinjer för ersättning till<br />
ledande befattningshavare som styrelsen presenterar<br />
för årsstämman samt att följa och<br />
utvärdera tillämpningen av dessa riktlinjer.<br />
Ersättningsutskottet består av Lars Lundquist<br />
(ordförande), Matts Ekman och Joakim<br />
Rubin. Samtliga ledamöter är oberoende<br />
i förhållande till bolaget, bolagsledningen<br />
samt större aktieägare.<br />
Vid utskottets sammanträden deltar bolagets<br />
personaldirektör som även är utskottets<br />
sekreterare samt vid behov även den<br />
verkställande direktören.<br />
Under 2011 har utskottet sammanträtt<br />
fem gånger (två föregående år). Samtliga<br />
utskottsledamöter har närvarat vid samtliga<br />
möten.<br />
RIKTlINJeR FÖR eRSäTTNINg<br />
TIll leDaNDe BeFaTTNINgShaVaRe<br />
Årsstämman 2011 fastställde styrelsens förslag<br />
till riktlinjer för ersättning och andra<br />
anställningsvillkor för ledande befattningshavare.<br />
Riktlinjerna reglerar bland annat<br />
förhållandet mellan fast och rörlig ersättning,<br />
mellan ersättning och prestation, icke<br />
monetära förmåner, frågor kring pension,<br />
uppsägning och avgångsvederlag samt hur<br />
dessa frågor bereds av styrelsen.<br />
2011 års riktlinjer för ersättningar till<br />
ledande befattningshavare redovisas i Not<br />
30, sid 72. Styrelsens förslag till riktlinjer<br />
för 2012 finns redovisade i sin helhet i Förvaltningsberättelsen<br />
på sidan 42.<br />
För en närmare redogörelse för löner<br />
och ersättningar till ledande befattningshavare,<br />
se Not 30 på sidan 72.<br />
KONceRNleDNINg<br />
Bolagets ledningsgrupp består av koncernchefen,<br />
vice verkställande direktör, finans-<br />
direktören, de tre regioncheferna, direktörerna<br />
för de två verksamhetsområdena<br />
finansiella tjänster respektive kredithanteringstjänster<br />
samt chief risk officer.<br />
Koncernledningen sammanträder regelbundet<br />
och diskuterar ekonomiska och finansiella<br />
mål och utfall, strategifrågor och<br />
koncerngemensamma riktlinjer. Dessa diskussioner,<br />
beslut och riktlinjer är också en del<br />
i kontrollen av den finansiella rapporteringen.<br />
Ytterligare information om koncernledningen<br />
finns på sidorna 82–83.<br />
RISK- Och INVeSTeRINgSKOMMITTé<br />
Den verkställande direktören har inrättat en<br />
risk- och investeringskommitté bestående av<br />
ledamöter i koncernledningen, med uppgift<br />
att fatta beslut i investeringsärenden, framförallt<br />
köp av avskrivna fordringar.<br />
INTeRNReVISION<br />
Internrevision utgör den oberoende granskningsfunktion<br />
som rapporterar direkt till<br />
styrelsen via revisionsutskottet. Funktionen<br />
är under uppbyggnad. I syfte att stärka internrevisionen<br />
har en ny chef tillträtt från<br />
den 1 oktober 2011. Internrevisionens uppgift<br />
kommer framgent att vara att granska<br />
och utvärdera effektiviteten i styrning, riskhantering<br />
och internkontroll i koncernen<br />
och kommer kvartalsvis att avrapportera till<br />
revisionsutskottet och koncernledningen.<br />
RISK Och cOMplIaNce<br />
Under 2011 har styrelsen och revisionsutskottet<br />
lagt särskilt fokus vid att stärka<br />
den övergripande organisationen kring<br />
koncernens styrning och kontroll. Som ett<br />
led i detta har en funktion för att hantera<br />
risk och regelefterlevnad upprättats (Risk<br />
och Compliance). Funktionen är under<br />
uppbyggnad och leds av en, från 1 novem-<br />
Bolagsstyrningsrapport<br />
ber 2011, nytillträdd Chief Risk Officer<br />
(CRO), som ingår i koncernledningen och<br />
har två huvudsakliga ansvarsområden: att<br />
proaktivt verka för att en riskmedvetenhet<br />
skapas redan i affärsbesluten och som följs<br />
upp löpande, samt att ha huvudansvaret för<br />
kontrollfunktionen Risk och Compliance,<br />
som syftar till att säkerställa en oberoende<br />
uppföljning och kontroll av såväl finansiella<br />
som operationella verksamheter samt efterlevnad<br />
av lagar och förordningar.<br />
ReVISOR<br />
Vid årsstämman 2008 valdes revisionsbolaget<br />
KPMG AB till revisor i moderbolaget<br />
med auktoriserade revisorn Carl Lindgren<br />
som huvudansvarig revisor. Revisorn valdes<br />
för tiden intill slutet av årsstämman år 2012.<br />
Revisorn är oberoende. <strong>Intrum</strong> <strong>Justitia</strong> har<br />
efter godkännande av revisionsutskottet utöver<br />
revisionsuppdraget konsulterat KPMG<br />
inom skatteområdet och i redovisningsfrågor.<br />
Storleken av till KPMG betalda ersättningar<br />
framgår av Not 32, sidan 73. KPMG är skyldigt<br />
att som revisor i <strong>Intrum</strong> <strong>Justitia</strong> pröva sitt<br />
oberoende inför varje beslut att vid sidan av<br />
sitt revisionsuppdrag även genomföra fristående<br />
rådgivning till <strong>Intrum</strong> <strong>Justitia</strong>.<br />
Koden finns tillgänglig på<br />
Kollegiet för svensk bolagsstyrnings hemsida,<br />
www.bolagsstyrningskollegiet.se<br />
ÅRSREDOVISNING 2011 87