Svenska - Intrum Justitia
Svenska - Intrum Justitia
Svenska - Intrum Justitia
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Bolagsstyrningsrapport<br />
NäRVaRO VID STyRelSeMÖTeN UNDeR 2011<br />
• genomgång av bolagets strategiska inriktning,<br />
• koncernens finansiering, samt<br />
• utvärdering av styrelsearbetet och utvärdering<br />
av verkställande direktören.<br />
Bolagets revisor har deltagit vid ett styrelsemöte<br />
under året.<br />
UTVäRDeRINg aV STyRelSeN Och VD<br />
Styrelsen genomför årligen en utvärdering av<br />
styrelsens sammansättning och arbete i syfte<br />
att belysa frågor kring bland annat kompetenssammansättning,<br />
styrelsens fokusområden,<br />
styrelsematerial och mötesklimat samt<br />
att identifiera områden för förbättringar.<br />
Ordföranden redovisar resultatet av utvärderingen<br />
för både valberedningen och för hela<br />
styrelsen. Styrelsen utvärderar fortlöpande<br />
den verkställande direktören och avhandlar<br />
frågan på minst ett styrelsemöte varje år i<br />
dennes utevaro.<br />
STyRelSeNS eRSäTTNINg<br />
Enligt beslut på årsstämman 2011 utgår<br />
arvode till styrelsen med 2 550 000 SEK, varav<br />
750 000 SEK till styrelsens ordförande<br />
och 300 000 SEK till var och en av övriga<br />
styrelseledamöter samt ytterligare 650 000<br />
SEK i ersättning för utskottsarbete utöver<br />
det ordinarie styrelsearbete, totalt 3 200 000<br />
SEK. Ersättningen för utskottsarbete fördelas<br />
med 150 000 SEK till revisionsutskottets<br />
ordförande och 75 000 SEK till de två övriga<br />
ledamöterna i utskottet samt resterande<br />
350 000 SEK att fördelas lika mellan de sammanlagt<br />
sju ledamöterna i ersättnings- och<br />
investeringsutskotten. Med anledning av att<br />
investeringsutskottet för köp av fordringar<br />
avvecklades i september 2011 kommer den<br />
86 ÅRSREDOVISNING 2011<br />
Matts<br />
Ekman<br />
Helen<br />
Fasth-Gillstedt<br />
Fredrik<br />
Trägårdh<br />
Lars<br />
Lundquist<br />
Joakim<br />
Rubin<br />
Charlotte<br />
Strömberg<br />
28 januari –<br />
8 februari –<br />
utbetalda ersättningen för utskottsarbete endast<br />
uppgå till 550 000 SEK.<br />
ReVISIONSUTSKOTTeT<br />
Revisionsutskottet har en beredande roll<br />
och rapporterar sitt arbete till styrelsen. I<br />
revisionsutskottets uppgifter ingår bl.a. att<br />
övervaka bolagets finansiella rapportering<br />
och att övervaka effektiviteten i bolagets<br />
internkontroll, internrevision och riskhantering<br />
med avseende på den finansiella rapporteringen.<br />
Utskottet skall även hålla sig<br />
informerat om revisionen, granska revisorns<br />
opartiskhet och självständighet samt, i förekommande<br />
fall, biträda valberedningen<br />
i samband med revisorsval. Utskottet har<br />
fastställt riktlinjer för vilka andra tjänster<br />
än revisionen som bolaget får upphandla<br />
från revisorn.<br />
Revisionsutskottet består från årsstämman<br />
2011 av Matts Ekman (ordförande),<br />
Helen Fasth-Gillstedt och Fredrik Trägårdh.<br />
Samtliga ledamöter är oberoende i<br />
förhållande till bolaget och bolagsledningen<br />
samt i förhållande till de större ägarna. Bolagets<br />
ekonomidirektör, revisorn, chefen för<br />
internrevisionen samt koncernredovisningschefen<br />
deltar vid utskottets sammanträden.<br />
Den sistnämnde fungerar även som utskottets<br />
sekreterare.<br />
Revisionsutskottet har under 2011 sammanträtt<br />
fem gånger (tio gånger under<br />
2010). Revisorn har deltagit vid fyra av dessa<br />
sammanträden. Samtliga utskottsledamöter<br />
har närvarat vid samtliga möten.<br />
De frågor som varit föremål för utskottets<br />
behandling under det gångna året har<br />
bland annat rört delårsrapportering, upp-<br />
Joakim*<br />
Westh<br />
Lars**<br />
Förberg<br />
24 februari – –<br />
7 mars – – – –<br />
31 mars –<br />
2 maj –<br />
20 juni –<br />
23 juni – –<br />
17 juli – – –<br />
29 september –<br />
29 september –<br />
25 oktober –<br />
18 november –<br />
13 december –<br />
Deltagit – Ej deltagit<br />
* Invald vid årsstämman 2011<br />
** Lämnade sitt uppdrag vid<br />
årsstämman 2011<br />
handling av revisionstjänster, riskhantering<br />
och internkontrollfrågor med särskild fokus<br />
på internkontrollarbetets organisation, samt<br />
koncernens redovisningsprinciper. Därtill<br />
har utskottet behandlat årsbokslutet och revisionsarbetet<br />
för koncernen, investeringsförslag,<br />
skattefrågor och finansieringsfrågor<br />
samt svarat för beredningen av styrelsens<br />
arbete med att kvalitetssäkra bolagets finansiella<br />
rapportering, i synnerhet vad gäller redovisningen<br />
av köpta avskrivna fordringar<br />
och goodwill.<br />
INVeSTeRINgSUTSKOTTeT<br />
Investeringsutskottets uppgifter – framförallt<br />
att förbereda förvärv av större skuldportföljer<br />
– har övertagits av styrelsen.<br />
Investeringsutskottet bestod från årsstämman<br />
fram till dess avveckling i september<br />
2011 av Joakim Rubin (ordförande), Lars<br />
Lundquist, Charlotte Strömberg och Joakim<br />
Westh. Samtliga ledamöter var oberoende<br />
i förhållande till bolaget, bolagsledningen<br />
samt i förhållande till större aktieägare.<br />
Investeringsutskottet sammanträdde tio<br />
gånger (sju gånger 2010). Joakim Westh var<br />
frånvarande vid tre möten. I övrigt har samtliga<br />
ledamöter deltagit vid samtliga möten.<br />
eRSäTTNINgSUTSKOTTeT<br />
I ersättningsutskottets uppgifter ingår bland<br />
annat att bereda styrelsens beslut i frågor om<br />
ersättningsprinciper, ersättningar och andra<br />
anställningsvillkor för bolagsledningen, att<br />
följa och utvärdera program för rörliga ersättningar<br />
till bolagsledningen samt att följa<br />
och utvärdera generella ersättningsstrukturer<br />
och ersättningsnivåer inom koncernen. Ut-