Svenska - Intrum Justitia
Svenska - Intrum Justitia
Svenska - Intrum Justitia
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
nästkommande årsstämma. Vid årsstämman<br />
2011 gavs styrelsens ordförande i uppdrag<br />
att sammankalla de fem största aktieägarna<br />
i bolaget baserat på de vid utgången av augusti<br />
kända röstetalen i syfte att dessa skulle<br />
utse varsin representant till en valberedning.<br />
Sammansättningen av valberedningen<br />
inför årsstämman 2012 offentliggjordes<br />
den 19 oktober 2011: Hans Hedström, valberedningens<br />
ordförande (utsedd av Carnegie<br />
Fonder), Mats Gustafsson (Lannebo<br />
Fonder), Conny Karlsson (CapMan Oyj),<br />
Pia Axelsson (Fjärde AP-fonden) och Anders<br />
Rydin (SEB Fonder). Styrelsens ordförande<br />
Lars Lundquist har adjungerats till<br />
valberedningen. Bolagets chefsjurist har<br />
varit valberedningens sekreterare.<br />
Den 31 januari 2012 representerade valberedningen<br />
cirka 20,5 procent av aktiekapital<br />
och röster i <strong>Intrum</strong> <strong>Justitia</strong>.<br />
Valberedningen skall – utöver att nominera<br />
styrelseledamöter och styrelseordförande<br />
– bland annat utvärdera styrelsen<br />
och dess arbete, föreslå ordförande vid årsstämman,<br />
lämna förslag till arvodering av<br />
styrelsens ledamöter och för utskottsarbete<br />
samt lämna förslag till val av revisorer samt<br />
arvodering av dessa.<br />
Styrelsens ordförande har redovisat resultatet<br />
av den genomförda styrelseutvärderingen<br />
till valberedningen. Vidare har valberedningens<br />
ledamöter haft individuella<br />
möten med nuvarande styrelseledamöter.<br />
Valberedningens förslag inför årsstämman<br />
2012 presenterades i kallelsen till årsstämman.<br />
Aktieägarna har beretts möjlighet<br />
att lämna förslag till valberedningen. Inga<br />
sådana förslag hade inkommit inom den<br />
utsatta tiden. Valberedningen har sammanträtt<br />
tre gånger. Ingen ersättning har utgått<br />
till valberedningens ledamöter.<br />
STyRelSe<br />
Styrelsen har det övergripande ansvaret att<br />
förvalta <strong>Intrum</strong> <strong>Justitia</strong>s angelägenheter i<br />
aktieägarnas intresse. Samtliga ledamöter<br />
väljs av årsstämman. Vid årsstämman 2011<br />
utsågs sju ordinarie styrelseledamöter utan<br />
suppleanter. Lars Lundquist utsågs till styrelsens<br />
ordförande. Ytterligare information<br />
om styrelsens ledamöter, inklusive aktieinnehav,<br />
finns på sidorna 80-81.<br />
Styrelsen är sammansatt för att effektivt<br />
kunna stödja och kontrollera bolagsledningens<br />
arbete. Samtliga ledamöter är oberoende<br />
i förhållande till bolaget och bolagsledningen<br />
samt i förhållande till större aktieägare.<br />
Styrelsens sammansättning uppfyller härmed<br />
Kodens krav i detta avseende.<br />
Bolagets verkställande direktör ingår<br />
inte i styrelsen men deltar vid styrelsens<br />
möten förutom när styrelsen avhandlar frågor<br />
som rör utvärdering av styrelsens arbete<br />
eller utvärdering av den verkställande direktören.<br />
Koncernens chefsjurist är styrelsens<br />
sekreterare.<br />
Styrelsen har inrättat ett revisionsutskott<br />
och ett ersättningsutskott. Fram till slutet<br />
av september 2011 fanns även ett investeringsutskott<br />
för verksamhetens köp av<br />
fordringar. Utskotten har huvudsakligen<br />
en beredande roll och fråntar inte styrelseledamöterna<br />
deras skyldigheter och ansvar.<br />
Utskotten presenteras närmare nedan.<br />
STyRelSeNS aRBeTSORDNINg<br />
Styrelsen omprövar och fastställer varje år<br />
en arbetsordning, instruktioner till de två<br />
utskotten samt en instruktion till den verkställande<br />
direktören. Den sistnämnda innehåller<br />
även en instruktion för den finansiella<br />
rapporteringen.<br />
Dessa styrdokument innehåller instruk-<br />
Bolagsstyrningsrapport<br />
tioner dels för ansvars- och arbetsfördelningen<br />
mellan styrelsen, verkställande direktören<br />
respektive styrelseutskotten, dels avseende<br />
formerna för bolagets löpande finansiella<br />
rapportering. Styrelsens arbetsordning bygger<br />
på aktiebolagslagens övergripande regler<br />
för ansvarsfördelning mellan styrelse respektive<br />
verkställande direktör och i övrigt på av<br />
styrelsen godkänd beslutsordning. Arbetsordningen<br />
reglerar även andra frågor, t.ex.<br />
• antal styrelsemöten och vilka frågor som<br />
skall avhandlas på dessa,<br />
• ordförandens, utskottens och den verkställande<br />
direktörens uppgifter och vilka beslutsbefogenheter<br />
de har samt en tydlig reglering<br />
av vilka frågor som kräver styrelsebeslut,<br />
• utvärdering av styrelsen och styrelsens arbete<br />
samt utvärdering av den verkställande<br />
direktören, samt<br />
• formerna för styrelsens möten och protokoll<br />
STyRelSeNS SaMMaNTRäDeN<br />
Styrelsen sammanträder regelbundet efter<br />
det i arbetsordningen fastställda programmet.<br />
Varje styrelsemöte följer en i förväg<br />
upprättad dagordning. Dagordningen samt<br />
underlag för varje informations- eller beslutspunkt<br />
distribueras i god tid före varje<br />
sammanträde till samtliga styrelseledamöter.<br />
Besluten i styrelsen fattas efter en öppen<br />
diskussion som leds av ordföranden. Styrelsen<br />
har under 2011 hållit fjorton sammanträden<br />
(elva föregående år).<br />
Styrelsen har under året ägnat särskild<br />
uppmärksamhet åt följande frågor:<br />
• koncernens resultat och finansiella ställning,<br />
• delårsrapportering,<br />
• bolagsstyrning, riskhantering och intern<br />
kontroll,<br />
• bolagsförvärv, tjänsteexpansion samt förvärv<br />
av större skuldportföljer,<br />
ÅRSREDOVISNING 2011 85
Change language