Svenska - Intrum Justitia
Svenska - Intrum Justitia
Svenska - Intrum Justitia
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Bolagsstyrningsrapport<br />
Bolagsstyrningsrapport<br />
<strong>Intrum</strong> <strong>Justitia</strong>s bolagsstyrning syftar till att stärka förtroendet hos kunden,<br />
allmänheten och kapitalmarknaden genom en tydlig ansvarsfördelning<br />
och väl avvägda regler mellan ägare, styrelse, koncernledning och<br />
de olika kontrollorganen. <strong>Intrum</strong> <strong>Justitia</strong> aB (publ) är ett svenskt publikt<br />
aktiebolag med säte i Stockholm. Bolagets aktie är noterad på NaSDaQ<br />
OMX Stockholm.<br />
Denna bolagsstyrningsrapport<br />
har upprättats i enlighet<br />
med reglerna i årsredovisningslagen<br />
och Svensk kod<br />
för bolagsstyrning (Koden)<br />
i syfte att beskriva <strong>Intrum</strong><br />
<strong>Justitia</strong>s bolagsstyrning under 2011. Bolagsstyrning<br />
inom <strong>Intrum</strong> <strong>Justitia</strong> omfattar<br />
strukturerna och processerna för verksamhetens<br />
styrning, ledning och kontroll<br />
och syftar till att skapa värde för bolagets<br />
ägare och andra intressenter. <strong>Intrum</strong> <strong>Justitia</strong><br />
tillämpar Koden sedan den 1 juli 2005.<br />
Vidare följer <strong>Intrum</strong> <strong>Justitia</strong>s bolagsstyrning<br />
tillämpliga regler i aktiebolagslagen,<br />
årsredovisningslagen, NASDAQ OMX<br />
Stockholms regelverk för emittenter, Aktiemarknadsnämndens<br />
avgöranden samt bolagsordningen.<br />
84 ÅRSREDOVISNING 2011<br />
VALBEREDNING<br />
Risk &<br />
Compliance<br />
Mål<br />
Strategier<br />
Styrinstrument<br />
Förslag<br />
Utnämning<br />
AKTIEÄGARE<br />
VID ÅRSSTÄMMAN<br />
Val<br />
Styrelse<br />
Ersättningsutskott Revisionsutskott<br />
VD och Koncernchef<br />
EXTERNA<br />
STYRINSTRUMENT<br />
Information<br />
Val<br />
Koncernledning Risk & Investeringskommitté<br />
Tjänsteområden Koncernfunktioner<br />
Regioner<br />
Norra Europa Centrala Europa Västra Europa<br />
INTERNA REGLER<br />
Bolaget har inte avvikit från Kodens bestämmelser<br />
under den period som årsredovisningen<br />
avser.<br />
BOlagSSTäMMa<br />
Bolagsstämman är <strong>Intrum</strong> <strong>Justitia</strong>s högsta<br />
beslutande organ där aktieägarna utövar<br />
sin rätt att besluta i bolagets angelägenheter.<br />
Varje aktie motsvarar en röst.<br />
Årsstämman hölls den 31 mars 2011<br />
och fattade bland annat följande beslut:<br />
• att fastställa resultat- och balansräkningarna<br />
för bolaget och koncernen,<br />
• att i enlighet med styrelsens förslag lämna<br />
utdelning med 4,10 kr per aktie,<br />
• att bevilja styrelsen och den verkställande<br />
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret<br />
2010,<br />
• att välja styrelse och styrelseordförande,<br />
Rapporter<br />
& Kontroll<br />
REVISORER<br />
Information<br />
Internrevision<br />
• att fastställa ersättning till styrelsen och<br />
revisorn,<br />
• att fastställa riktlinjer för ersättning till<br />
ledande befattningshavare,<br />
• att bemyndiga styrelsen att minska aktiekapitalet<br />
samt återköpa egna aktier över<br />
börsen, samt<br />
• att fastställa riktlinjer för utseende av en<br />
ny valberedning.<br />
Vid stämman var 43,85 procent av aktierna<br />
representerade. Den verkställande direktören,<br />
revisorn och samtliga styrelseledamöter<br />
som var föreslagna för ny- eller omval<br />
var närvarande.<br />
ValBeReDNINg<br />
Valberedningens uppgift är bland annat<br />
att nominera styrelseledamöter för val vid
Change language