Bolagsordning för Elmia AB - Jönköpings kommun

1Bolagsordning för Elmia ABOrg. nr 556354-2413Fastställd av kommunfullmäktige 2013-02-28 § 48§ 1 FirmaBolagets firma är Elmia AB.§ 2 SäteStyrelsen skall ha sitt säte i Jönköpings kommun, Jönköpings län.§ 3 Föremål för bolagets verksamhetBolaget har till föremål för sin verksamhet att självt eller genom hel- eller delägda bolagbedriva mäss-, konferens-, arrangemangs-, restaurang-, mediaverksamhet och uthyrningsverksamhetsåsom uthyrning av lokaler för utställningar, mässor, kontor, arrangemang,konserter, konferenser och hotellverksamhet.Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelats av sina ägare. Verksamhetenska bedrivas åt ägarna/i ägarnas ställe.§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhetÄndamålet med bolagets verksamhet är att med iakttagande av kommunala principersåsom lokaliserings-, likställighets- och självkostnadsprincipen främja tillväxt och utveckling.§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställningBolaget skall bereda kommunfullmäktige i Jönköpings kommun möjlighet att ta ställninginnan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av störrevikt fattas.§ 6 AktiekapitalAktiekapitalet skall utgöra lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor .§ 7 Antal aktierI bolaget skall finnas lägst 500 000 aktier och högst 2 000 000 aktier.Aktierna skall vara dels av serie A, dels av serie B. Av varje aktieserie får utges ett beloppsom motsvarar 99/100 av aktiekapitalet. Aktie av serie A medför tio (10) röster och aktieav serie B en (1) röst.§ 8 StyrelseStyrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio ledamöter med två-fyra suppleanter.- Bolagsordning för Elmia Aktiebolag -

2Styrelsen utses för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktigeförrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.Kommunfullmäktige i Jönköpings kommun utser 75% av ledamöterna och två suppleanter.Övriga ägare nominerar 25% av ledamöterna och äger dessutom rätt att nominera likamånga suppleanter som ledamöter att utses av årsstämman. Avrundning sker till närmasthela tal.Kommunfullmäktige utser för samma tid inom styrelsen en ordförande samt en förste ochen andre vice ordförande. Bolagets presidium utgörs av ordförande, förste samt andre viceordförande.Suppleanter har närvarorätt vid styrelsesammanträde endast då suppleant tjänstgör.§ 9 RevisorerFör granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställandedirektörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor med en suppleant.Revisorns och suppleantens uppdrag gäller till slutet av den årsstämma som hålls under detfjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.§ 10 LekmannarevisorerFör samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Jönköpingskommun utse minst en lekmannarevisor med minst en suppleant.§ 11 Kallelse till bolagsstämmaKallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyraveckor och senast två veckor före stämman.§ 12 Ärenden på årsstämmaÄgare företräds på årsstämman av därtill utsett ombud.På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling.1. Stämmans öppnande;2. Val av ordförande vid stämman;3. Upprättande och godkännande av röstlängd;4. Val av en eller två justerare;5. Godkännande av dagordning;6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernasgranskningsrapport;8. Beslut oma) fastställelse av resultat- och balansräkningen- Bolagsordning för Elmia Aktiebolag -

3b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningenc) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorerna med suppleanter;10. Val av revisor och revisorssuppleant – när så erfordras;11. Anmälan resp val av styrelse och lekmannarevisorer med suppleanter – vart fjärde år;12. Fastställande av ägardirektiv i förekommande fall;13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.§ 13 RäkenskapsårKalenderår skall vara bolagets räkenskapsår.§ 14 FirmateckningBolagets firma tecknas, förutom av styrelsen som sådan, av den eller de personer inomeller utom styrelsen, som styrelsen därtill utser.§ 15 FörköpsrättAktieägare som avser att genom köp, byte eller gåva överlåta aktie, skall före överlåtelsenanmäla detta hos bolagets styrelse. I anmälan skall aktieägaren ange vem den tilltänkteförvärvaren är och de villkor som gäller.När anmälan gjorts om tilltänkt aktieöverlåtelse skall detta genom styrelsens försorg genastantecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan. Bolaget skall lämna en underrättelseom erbjudandet till varje förköpsberättigad med känd postadress med anmodan tillden, som önskar utöva förköpsrätten, att skriftligen framställa förköpsanspråk hos bolagetinom två månader räknat från dagen för anmälan till styrelsen om tilltänkt överlåtelse. Erbjudandetom förköp får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar.Den som vill utnyttja förköpsrätt skall anmäla detta till styrelsen. En sådan anmälan skallgenast genom styrelsens försorg antecknas i aktieboken med uppgift om dagen för anmälan.Förköpsberättigad är aktieägare i bolaget. Anmäler sig flera förköpsberättigade ska de aktiersom anmälts till förköp så långt det är möjligt fördelas mellan de förköpsberättigade iförhållande till deras tidigare aktieinnehav i bolaget. Återstående aktier ska fördelas genomlottning av bolagets styrelse eller, om någon förköpsberättigad begär det, av notarius publicus.Priset för aktierna ska motsvara aktiernas marknadsvärde, d v s det pris som kanpåräknas vid en försäljning under normala förhållanden. Förköpta aktier ska betalas inomen månad från det att köpeskillingen har blivit bestämd.Om aktier erbjudits till förköp enligt denna paragraf utan att något förköp har kommit tillstånd, har aktieägaren rätt att utan nytt erbjudande överlåta aktierna med de begränsningarsom följer av 4 kap. 25 § aktiebolagslagen.- Bolagsordning för Elmia Aktiebolag -

4§ 16 HembudHar aktie – på annat sätt än enligt § 15 - övergått till annan som icke förut är aktieägare ibolaget, skall aktien genast hembjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan hosbolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid styrkas. Anmälan skall även innehållauppgift om villkoren för äganderättsövergången och den ersättning som lämnats för aktien.När anmälan gjorts om akties övergång, skall detta genom styrelsens försorg genast antecknasi aktieboken med uppgift om dag för anmälan. Bolaget skall lämna en underrättelseom hembudet till varje lösningsberättigad, vars postadress är införd i aktieboken ellereljest känd för bolaget, med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten,att skriftligen framställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, räknat från anmälanhos styrelsen om akties övergång. Erbjudande om hembud får inte utnyttjas för ettmindre antal aktier än erbjudandet omfattar.Förköpsberättigad är aktieägare i bolaget. Anmäler sig flera förköpsberättigade ska de aktiersom anmälts till förköp så långt det är möjligt fördelas mellan de förköpsberättigade iförhållande till deras tidigare aktieinnehav i bolaget. Återstående aktier ska fördelas genomlottning av bolagets styrelse eller, om någon förköpsberättigad begär det, av notarius publicus.Priset för aktierna ska motsvara aktiernas marknadsvärde, d v s det pris som kanpåräknas vid en försäljning under normala förhållanden. Förköpta aktier ska betalas inomen månad från det att köpeskillingen har blivit bestämdLösenbeloppet skall betalas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.Kommer förvärvaren och den som begärt att få lösa in aktierna inte överens i frågan ominlösen, skall den som har begärt inlösen inom två månader från det att lösningsanspråketframställdes hos bolaget väcka talan angående hembudet.Om inte någon lösningsberättigad inom stadgad tid framställer lösningsanspråk eller lösenbeloppetinte erlägges inom en månad från det att lösenbeloppet i behörig ordning fastställts,äger den, som gjort hembudet, att bli registrerad för aktien.Under hembudstiden har överlåtaren rätt att utöva rösträtten och därmed sammanhänganderättigheter för aktien.§ 17 InspektionsrättKommunstyrelsen i Jönköpings kommun och Jönköpings Rådhus AB äger rätt att ta del avbolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhetså länge kommunen äger majoriteten av aktierna. Detta gäller dock endast i den mån hinderej möter på grund av författningsreglerad sekretess.§ 18 Upplösning av bolagetLikvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna enligt aktiebolagslagen.- Bolagsordning för Elmia Aktiebolag -

5§ 19 Ändring av bolagsordningDenna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Jönköpingskommun.- Bolagsordning för Elmia Aktiebolag -