à rsredovisning 2006 - Ekobrottsmyndigheten

1 2 B R O T T S F Ö R E B Y G G A N D E A R B E T EB R O T T S F Ö R E B Y G G A N D E A R B E T E 1 3De enheter som handlägger den mindre avanceradebrottsligheten åstadkommer tillsammans med poliser,ekonomer och skatteverkets brottsutredare en snabboch rättssäker lagföring. Åklagarna på dessa enheter seren mycket stor mängd ärenden. Därför kan de dra slutsatserom vilka regler som åsidosätts och varför.Information i brottsförebyggande syfte har lämnatsdels genom spridning av ett antal broschyrer som tarupp olika aspekter av den ekonomiska brottsligheten,dels genom att Ekobrottsmyndigheten har deltagit i enrad olika sammanhang där myndigheter, näringsliv ocharbetslivets organisationer samverkar i syfte att förebyggaekonomisk brottslighet.Ekobrottsmyndigheten har under året vidtagit en radåtgärder för att utveckla metoderna för det brottsförebyggandearbetet. Det har skett i samverkan medBrottsförebyggande rådet, andra myndigheter och företrädareför arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer.Metodutvecklingen har koncentrerats till områden därden ekonomiska brottsligheten redan idag orsakarstora skador och områden där riskerna för ekonomiskbrottslighet är särskilt stora.Ekobrottsmyndigheten har också drivit särskilda brottsförebyggandeprojekt som har inriktats mot växlingskontor,revisionsbyråer och bokföringsbyråer. Dessaprojekt har ingått som ett led i en serie särskilda brottsförebyggandeprojekt som myndigheten har genomförtsedan myndigheten bildades. Under året har också enutvärdering och sammanställning av Ekobrottsmyndighetensbrottsförebyggande projekt 1998-2006 publicerats(Ekobrottsmyndighetens rapport 2006:2).Sammanlagt har tretton olika projekt genomförts inomramen för denna serie. Rapporten summerar erfarenheteroch drar slutsatser som successivt kan genomförasi metodutvecklingsarbetet.METODUTVECKLING OCH ÖVRIGA ÅTGÄRDER PÅ OPERATIV NIVÅMyndigheten skall redovisa metodutveckling samtövriga åtgärder på operativ nivå som har vidtagitsför att förebygga att brott begås.Förverkande av brottsvinster och penningtvättEkobrottsmyndighetens åtgärder för att öka insatsernaför förverkande av brottsvinster och mot penningtvätthar getts en klart brottsförebyggande ansats.Financial Action Task Force (FATF) riktade i en rapport2006 kritik mot Sveriges hantering av frågor ompenningtvätt. Justitiedepartementet remitterade underåret en departementspromemoria om utvidgat förverkandem.m. (Ds 2006:17). Mot denna bakgrund harett omfattande utvecklingsarbete påbörjats för att utvecklametoder och skapa bättre förutsättningar för attspåra och förverka medel som åtkommits genom brottoch för att öka lagföringen av penningtvätt.En del av Ekobrottsmyndighetens insatser på dettaområde har skett i samverkan med Åklagarmyndigheteninom ramen för ett gemensamt projekt som beräknaspågå också 2007. Projektet innefattar bl.a. gemensammaerfarenhetsseminarier och rättslig informationtill åklagarna.Ekobrottsmyndigheten har därutöver avsatt särskildaresurser för att öka genomslaget för reglerna omförverkande och penningtvätt. En särskild enhet medansvar för strategi och metodutveckling avseende förverkandeav brottsutbyten och penningtvätt – Brottsutbytesenheten– har bildats med en åklagare, två analytikeroch en ekorevisor. Enhetens uppgift är bådestrategisk och operativ. Enhetens strategiska arbete harinletts med en analys av vilka möjligheter som finnsinom ramen för nuvarande lagstiftning. För samverkanmed Åklagarmyndigheten och andra myndigheter harenheten bildat ett myndighetsnätverk för återvinning avbrottsutbyte. Samverkan med motsvarande enheterinom de ekobrottsbekämpande myndigheterna i övriganordiska länder har inletts och gett värdefulla erfarenheterpå såväl strategisk som operativ nivå. Brottsutbytesenhetenhar också förberett ett system för operativainsatser. Det skall ske genom att enheten gör ekonomiskakartläggningar parallellt med att brottsmisstankar utredsi de ärenden som handläggs vid åklagarkamrarna.Ekobrottsmyndigheten har därutöver genomförtföljande insatser:I samverkan med Finansinspektionen och Finanspolisenhar informationsinsatser ägt rum påväxlingskontor och hos betalningsförmedlare iStockholm, Göteborg och Malmö. En särskildinformationsbroschyr har tagits fram som har fåttstor spridning.Brottsutbytesenhetens utvecklingsarbete skerparallellt och i samråd med Brottsförebygganderådet som i ett gemensamt projekt med Ekobrottsmyndighetengenomför en studie ”Spåra ochåterföra utbyte av brott – exemplet EBM och LUCi Göteborg”. Brottsförebyggande rådets studie ärinriktad på metod- och kunskapsutveckling ochkommer att pågå även under år 2007. Projektetskall redovisas genom rapporter och seminarierunder 2007.Brott på finansmarknadernaAntalet anmälda brott mot lagen (2005:377) om straffför marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrumenthar ökat kraftigt under året. Det kan i huvudsakförklaras med att definitionen av insiderbrott harändrats och omfattar fler gärningar än tidigare, med attfinansmarknaderna har vuxit och med att antalet aktörerpå finansmarknaderna har ökat. På detta områdebedömer Ekobrottsmyndigheten att brottsutredningoch åtal har en särskilt stor allmänpreventiv verkan. Ettannat viktigt område är att i samverkan med Finansinspektionenoch de finansiella instituten lämna informationom lagstiftningen.Under året har Ekobrottsmyndigheten tillsammansmed Finansinspektionen medverkat i informationsinsatsersom syftar till att de finansiella instituten skall hagod kännedom om den anmälningsskyldighet som lagenföreskriver. Den stora ökningen av antalet anmäldabrott har också ställt krav på en utveckling av Ekobrottsmyndighetensorganisation för att snabbt ocheffektivt utreda anmälda brottsmisstankar. Ekobrottsmyndighetenhar under året rekryterat två finansmarknadsanalytikerför att tillföra specialistkompetens fördet brottsförebyggande och brottsutredande arbetet.Myndigheten har också tagit fram nya rutiner för förundersökningarnavilket bl.a. har inneburit att kriminalunderrättelseroch hemliga tvångsmedel har börjatanvändas i brottsbekämpningen. Metodutvecklingenhar hittills lett till att fler ärenden har lagförts och atthandläggningstiderna har kortats.Svart arbetskraftEtt särskilt projekt har inletts för att utveckla de brottsförebyggandemetoderna mot svart arbetskraft i byggbranschen.Brottsförebyggande rådet undersöker isamverkan med Ekobrottsmyndigheten och företrädareför arbetsgivar– och arbetstagarorganisationerna ibyggsektorn den organiserade brottsligheten inom byggbranschen.Projektet syftar till att finna metoder för attsystematiskt och långsiktigt förebygga och motverkaekonomisk brottslighet.Ett exempel på hur brottsförebyggande metoder harkombinerats med brottsutredande insatser mot svartarbetskraft inom restaurangbranschen är förverkandeav manipulerade kassaapparater. Projektet började isamverkan med Skatteverket och andra myndigheteri Stockholm och arbetsmodellen tillämpas nu i ett rikstäckandekontrollprojekt som Skatteverket har initierat.Ekobrottsmyndigheten har under året spridit sina kunskaperoch sina erfarenheter till andra som arbetar motbrottslighet inom restaurangbranschen. Projektet bedömsha lett till en ökad medvetenhet om risken förupptäckt. Enligt berörda branschorganisationers bedömningarhar metoden fått synbara effekter bl.a. genomminskat intresse av att överta restaurangföretag ochlägre priser vid företagsöverlåtelser.Ytterligare två brottsförebyggande projekt med direktsyfte att utveckla system och metoder för att hindraeller försvåra brottslig verksamhet har pågått under2006 tillsammans med de tre storstadskommunernaoch arbetsmarknadens parter. Det ena projektet gällersvart arbetskraft inom lokalvård. Projektet innebär attrutiner har kartlagts och vidareutvecklats för att ta frammodeller som säkerställer att offentlig upphandling avlokalvårdstjänster kan ske på ett sådant sätt att företagsom anlitar svart arbetskraft utesluts i beslutsproceduren.Det andra projektet har haft kommunernas utskänkningshandläggaresom målgrupp. Ett utbildnings-och informationsmaterial har tagits fram somsyftar till att öka kunskapen hos kommunernas handläggareså att risken för ekonomisk brottslighet kaninverka på bedömningen av om utskänkningstillståndskall lämnas.