Kommunstyrelsen 18 november 2009 - Finströms Kommun

FINSTRÖMS KOMMUNPROTOKOLLSammanträdesdatumNrKOMMUNSTYRELSEN 18.11.2009 19/09Sammanträdestid 18.11.2009 kl. 17.00BeslutandeFöredragandeÖvriga närvarandeKommungården, sammanträdesrummetx Höglund, Roger, ordförandex Lycke, Per, viceordfx Lindblom, Regina, andre vicex Grüssner, Björnx Karlsson, Rolfx Laaksonen, Leenax Wikström-Nordberg, Carolax Oriander, Niklas, vik. kommundirektör- Danielsson, Roland- Grüssner, Knut- Lundberg, Kristina- Wiktorsson, Åke- Mattsson, Jan- Randelin, Elspeth- Isaksson-Hjulström,Ann-Jeanettex Mattsson, Lars-Åke, kommunfullmäktiges ordförande- Danielsson, Sven-Anders, kommunfullmäktiges viceordförandex Josefsson, Boel, ekonomichefParagrafer §§ 356-368Underskrifter Ordförande SekreterareRoger HöglundNiklas OrianderProtokolljusteringGodby den 19.11.2009 på kommungårdenLeena LaaksonenCarola Wikström-NordbergProtokollet framlagt tillpåseendeGodby den 19.11.2009IntygarNiklas OrianderUtdragets riktighet bestyrkesUnderskrift1

FINSTRÖMS KOMMUNPROTOKOLLUtfärdat den 12.11.2009NrKOMMUNSTYRELSEN 19/09Sammanträdestid Onsdag 18.11.2009 kl. 17.00SammanträdesplatsKommungården, sammanträdesrummet356 § Konstatera laglighet och beslutförhet357 § Protokolljusterare358 § Föredragningslistan359 § Delgivning360 § Protokoll från nämnder361 § Budget 2010 samt ekonomiplan för åren 2011-2012362 § Tillsättande av tjänst – Godby daghem363 § Personlig ersättare till skolnämnden364 § Kommunfullmäktiges sammanträde365 § Anhållan om tilläggsbudget år 2009 – Socialförvaltningen366 § Hemställningsmotion367 § Besvärsanvisning368 § Nästa sammanträde2

KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHETKst § 356Konstatera sammanträdets lagliga sammankallande samtbeslutförhet med hänsyn till antalet närvarande.Beslut:Kommunstyrelsen konstaterade sig lagligen sammankallad ochbeslutför.PROTOKOLLJUSTERAREKst § 357Utses två protokolljusterare att justera dagens protokoll.Beslut:Kommunstyrelsen utsåg Leena Laaksonen och CarolaWikström-Nordberg till att justera dagens protokoll.FÖREDRAGNINGSLISTANKst § 358Godkänna föredragningslistan och eventuella ärenden avbrådskande natur.Beslut:Kommunstyrelsen godkände föredragningslistan med följandetillägg:- Kommunfullmäktiges sammanträde- Anhållan om tilläggsbudget år 2009 – Socialförvaltningen- HemställningsmotionDELGIVNINGKst § 359Delgivning av följande handlingar:- Byggnadskommittén för Godby daghem protokoll nr.20/2009Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdet.Förslag:Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedom.Beslut:Kommunstyrelsen godkände förslaget.Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkesNämndKommunstyrelseKommunfullmäktigepå kommungården i GodbyDen 19 november 2009Niklas Oriander- 3 -

PROTOKOLL FRÅN NÄMNDERKst § 360Delgivning av följande protokoll från kommunens nämnderoch övriga organ:Kultur- och fritidsnämnden (7/09)Byggnadsnämnden (9/09) 10/9Skolnämnden (11/09) 12/09Lantbruksnämnden (3/09)Socialnämnden (12/09)Tekniska nämnden (7/09) 8/09Räddningsområde Ålands landskommuner (6/09)Kommunstyrelsens sammanträdesprotokoll 18/09Handlingarna finns tillgängliga vid sammanträdetFörslag:Kommunstyrelsen antecknar handlingarna till kännedomBeslut:Kommunstyrelsen godkände förslaget.BUDGET 2010 SAMT EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2011-2012Kst §§ 307/14.10.2009 , 316/20.10.2009Upptas till diskussion budgeten för 2010 samt ekonomiplanenför åren 2011-2012. Ansvariga för kultur- och fritidsnämndens,tekniska nämndens, byggnadsnämndens, socialnämndensbrandnämndens, lantbruksnämndens samt skolnämndensbudgetar har bjudits in, bilaga A § 307/14.10.2009.Förslag:Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet.Beslut:Kommunstyrelsen godkände förslaget.---------------Kst § 334/28.10.2009Återupptas till diskussion budgeten för 2010 samtekonomiplanen för åren 2011-2012.Förslag:Ekonomichefen presenterar det uppdaterade budgetförslagetoch kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet.Beslut:Kommunstyrelsen godkände förslaget.-----------------Kst § 345/4.11.2009Återupptas till diskussion budgeten för 2010 samtekonomiplanen för åren 2011-2012.Förslag:Ekonomichefen presenterar det uppdaterade budgetförslagetoch kommunstyrelsen beslutar förelägga budgetförslaget för årProtokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkesNämndKommunstyrelseKommunfullmäktigepå kommungården i GodbyDen 19 november 2009Niklas Oriander- 4 -

Kfm § 53/12.11.20092010 till kommunfullmäktige, bilaga A kst § 345/09.Budgetförslaget återremitteras till kommunstyrelsen efterremissdebatt i fullmäktige.Beslut:Kommunstyrelsen omfattade förslaget och konstaterade attutebliven indexförhöjning på landskapsandelen leder till ettunderskott i budgeten samt att skatteintäkterna är högre p.g.a.att det allmänna avdraget försvinner och i.o.m. det ävenkompensationen för det allmänna avdraget, enligtlandskapsregeringens budgetförslag.-----------------Förslag:Budgetförslaget för år 2010 presenteras, diskuteras ochåterremitteras till kommunstyrelsen, bilaga B 53/09 Kfm.Beslut:Under remissdebatten framfördes följande synpunkter somstyrelsen bör utreda:Allmän förvaltning- Delgeneralplanen bör få en avslutningSkolnämnden- möjligheten att omfördela investeringsmedel i budgeten för attmöjliggöra inköp av lekredskap och markiser till Källbo skola.- orsaken till att kommunens årsarbeten minskar med endast0,97 % trots att två lärartjänster dragits in.- Nyckeltalen under högstadiet bör kompletteras- Konsekvenserna av en sparbudget bör klarläggasKst § 361Budgetförslaget återremitteras till kommunstyrelsen.-------------------Förslag:Kommunstyrelsen föreslår ändringar i budgetförslaget utgåendefrån remissdebatten.Beslut:Kommunstyrelsen beslöt om följande ändringar ibudgetförslaget:- Skolnämnden bör sänka anslagen med 8 896€- Planerings- och projekteringsanslaget för Rosengårdsutbyggnad ändras till 20 000€ för år 2010 och 116 000€2011.- Anslaget för markiser och lekredskap till Källbo skola höjsmed 4 100€- Utgående från ÅSUB:s senaste prognos höjsförvärvsinkomstskatten med 20 000€Vidare beslöt kommunstyrelsen att utredapersonalförändringarna 2010 samt förutsättningarna förfastställande av delgeneralplanen.Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkesNämndKommunstyrelseKommunfullmäktigepå kommungården i GodbyDen 19 november 2009Niklas Oriander- 5 -

TILLSÄTTANDE AV TJÄNST – GODBY DAGHEMSocN § 169/27.10.2009Bodil Sjölund är anställd som daghemsföreståndare vid Godbydaghem och har inkommit med en ansökan om befrielse frånföreståndaruppgifterna för att istället arbeta sombarnträdgårdslärare vid daghemmet.Inom barnomsorgen finns en vakant befattning sombarnträdgårdslärare. Denna befattning har kommunstyrelsengodkänt att socialnämnden tillsätter.Barnomsorgsledarens förslag:Föreslås att Bodil Sjölund beviljas befrielse från tjänsten somdaghemsföreståndare för att tillträda som barnträdgårdslärareinom barnomsorgen fr.o.m. den 01.01.2010 – tills vidare. Lönutgår enligt den uppgiftsbaserade lönen förbarnträdgårdslärare. Vidare föreslås att socialnämnden anhållertill kommunstyrelsen om rätt att tillsätta tjänsten somdaghemsföreståndare vid Godby daghem fr.o.m. den04.01.2010.Socialchefens förslag:Förslaget omfattasKst § 362Socialnämndens beslut:Enligt förslag.----------------Inför driftstarten av det nya daghemmet i Godby anhållersocialnämnden att får tillsätta tjänsten somdaghemsföreståndare med helhetsansvar för daghemmetsverksamhet.Förslag:Kommunstyrelsen bifaller socialnämndens anhållan om att fåtillsätta tjänsten som daghemsföreståndare fr.o.m. 4.1.2010.Beslut:Kommunstyrelsen godkände förslaget.PERSONLIG ERSÄTTARE TILL SKOLNÄMNDENKst § 363Thomas Boedeker, som beviljades befrielse från sinakommunala företroendeuppdrag 13.11.2008, var bl.a. personligersättare för Kaj Ekebom i skolnämnden.Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkesNämndKommunstyrelseKommunfullmäktigepå kommungården i GodbyDen 19 november 2009Niklas Oriander- 6 -

Förslag:Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige utser en nypersonlig ersättare för Kaj Ekebom i skolnämnden.Beslut:Kommunstyrelsen godkände förslaget.KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEKst § 364Enligt 49 § kommunallagen för landskapet Ålands skallkommunstyrelsen granska lagligheten av de beslut som fattasav kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige höll sammanträdeden 12.11.2009.Förslag:Kommunstyrelsen konstaterar att besluten tillkommit i lagaordning och antecknar i övrigt protokollet till kännedom.Beslut:Kommunstyrelsen godkände förslaget.ANHÅLLAN OM TILLÄGGSBUDGET ÅR 2009, SOCIALFÖRVALTNINGENSocN § 168/27.10.2009Bilaga 1: Ekonomisk rapport per 30.9.2009, socialvårdenBilaga 2: Ekonomisk rapport per 30.9.2009, barnomsorgenBilaga 3: Finströms kommun, budgetuppföljningSammanlagt har 78,27 % av den totala budgeten använts per30.9.2009 för socialvården. Procentsiffran borde vara 75 %.Kontona har granskats noggrant och det visar sig attberäkningarna gjorda per 31.8.2009 kan justeras.Gällande utkomststödet visar det ytterligare en ökningBeräknat behov av tilläggsanslag om 25.000,00 euro för tidenoktober-december.Merkostnaden för utkomststödet är en följd av att nya hushållhar tillkommit under de senaste månaderna. Emellertid harunder hösten också ett antal klienter inom utkomststödetavslutats, då de glädjande nog antingen har fått arbete eller är isysselsättningsbefrämjande åtgärd. En orsak till ökningen avutkomststödstagare tycks vara svårigheter för ungdomar att fåarbete.Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkesNämndKommunstyrelseKommunfullmäktigepå kommungården i GodbyDen 19 november 2009Niklas Oriander- 7 -

Totala antalet hushåll under året är 46 hushåll, i medeltal 28-34hushåll per månad. Nettokostnaden per månad är ca 9.800euro. Kvar att använda finns 4.000 euro.Kontot 21 210 Barnskyddet: På grund av lagstadgadelöneförhöjningar för familjehem och lagstadgade åtagandensom tillkommit under budgetåret behövs ett tillskott på10.000,00 euro.Kontot 24 510 Missbrukarvården: För att kunna tillgodosebehovet av vård och behandling för beroendeproblematikbehövs ett tillskott på 7.000,00 euro.Kontot 22 010 Vård på åldringshem: 66.000,00 euro behövs föratt garantera institutionsvården. 15 vårdplatser behövs idag påDe Gamlas Hem.Från kontot 23 010 Sysselsättningsverksamhet förhandikappade föreslås att 7.000,00 euro överförs från 43 30 tillkontot 24 030 Närståendestöd som därmed beräknas hållaramen. Från samma konto d.v.s. 23 010 föreslås även att3.500,00 euro överförs från 40 30 till konto 22 510Anstaltstjänster för handikappade som även då beräknas hållaramen.Kontot 24 040 Handikappservice behöver ett tillskott på26.000,00 euro. Tillskottet behövs p.g.a. ökat behov avfärdtjänst samt personliga hjälpare.Kontot 24 050 Specialomsorg behöver ett tillskott på 21.500,00euro. behövs för att garantera vården inom ÅlandsOmsorgsförbund samt 1.700,00 euro för avlastning inom D.U.V.Totalt 23.200,00 euro.De nya beräkningarna kräver en tilläggsbudget om 157.200,00euro.Barnomsorgen har nyttjat 1.174.115 euro på nettonivå förperioden januari – september. Detta utgör 65,85 % av det totalaanslaget för år 2009. Om utgifter som dras i slutet av åretsåsom periodiserade löner och interna serviceavgifter beaktasuppskattas 1.228.317 euro eller 68,89 % av anslaget ha nyttjatsför perioden. Om man utöver ovan nämnda utgifter uppskattarde medel som förväntas åtgå under år 2009 inombarnomsorgen beräknas att ca 100.000 euro ej utnyttjas.Förslag:Socialnämnden godkänner tilläggsbudgeten om 157.200,00euro och ärendet överförs till kommunstyrelsenBeslut:Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkesNämndKommunstyrelseKommunfullmäktigepå kommungården i GodbyDen 19 november 2009Niklas Oriander- 8 -

Kst § 351/4.11.2009Enligt förslag. Socialnämnden konstaterar vidare att man inombarnomsorgen uppskattar att ca 100.000 euro inte kommer attutnyttjas under året.Inbegärs klarare underlag för vilken service som är lagstadgadinom socialvården och vilken service som baseras på enprövning.-------------------Socialnämnden anhåller om tilläggsanslag om 157 200 euro.De kostnader som överstiger budgeterade medel gällerområdena:- utkomststöd 25 000- barnskydd 10 000- missbrukarvård 7 000- vård på åldringshem 66 000- handikappservice 26 000- specialomsorg 23 200Förslag:Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att socialnämndenbeviljas tilläggsanslag om 157 200 euro.Beslut:Kommunstyrelsen godkände förslaget.Kfm § 60/12.11.2009----------------Förslag:Kommunfullmäktige beviljar socialnämnden tilläggsanslag om157 200 €.Beslut:Kommunfullmäktige beslöt återremittera ärendet.--------------Kst § 365Förslag:Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige attsocialnämnden beviljas tilläggsanslag om 157 200€ och attbudgetramen för barnomsorgen sänks med 100 000€ i 2009 årsbudget.Beslut:Kommunstyrelsen godkände förslaget.HEMSTÄLLNINGSMOTIONKfm § 66/12.11.2009Elof Johns inlämnade en hemställningsmotion medhemställningen att kommunfullmäktige bör utreda huruvidakommunens fritidsverksamhet i framtiden skall skötas via enköptjänst.Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkesNämndKommunstyrelseKommunfullmäktigepå kommungården i GodbyDen 19 november 2009Niklas Oriander- 9 -

Kst § 366Beslut:Kommunfullmäktige remitterade ärendet till styrelsen förberedning.------------Förslag:Kommunstyrelsen tar del av hemställningsmotionen, diskuterarförslaget och återremitterar ärendet.Beslut:Kommunstyrelsen beslöt remittera ärendet till kultur- ochfritidsnämnden för utlåtande.BESVÄRSANVISNINGKst § 367Sammanträdet förklarades avslutat kl. 20:00Besvärsanvisning bifogas protokollet.NÄSTA SAMMANTRÄDEKst § 368Förslag:Nästa sammanträde äger rum enligt kallelse.Beslut:Kommunstyrelsen godkände förslaget.Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkesNämndKommunstyrelseKommunfullmäktigepå kommungården i GodbyDen 19 november 2009Niklas Oriander- 10 -