Proffice Årsredovisning 2000 - Cision

PROFFICEAKTIENSIDINNEHÅLLANALYTIKER SOM LÖPANDE FÖLJER PROFFICEFöretag Namn Telefon E-postAlfred Berg, Stockholm Sandra Frimann-Clausen +46 8 723 58 73 sandra.frimann-clausen@alfredberg.seBNP PARISBAS, London Christian Diebitsch +44 20 7595 3467 christian.diebitsch@bnpparibas.comD. Carnegie, Stockholm Johan Ståhl +46 8 676 8800 jost@carnegie.seCazenove, London Jonas Pålsson +44 20 7588 2828 jonas.palsson@cazenove.comCazenove, London Henrik Olsson +44 20 7588 2828 henrik.olsson@cazenove.comDeutsche Bank, Stockholm Mattias Karlkjell +46 8 463 55 19 mattias.karlkjell@db.comEnskilda Securities, Stockholm Cecilia Parsmann +46 8 522 29 500 cecilia.parsmann@enskilda.seEnskilda Securities, Stockholm Monika Elling +46 8 522 29 500 monika.elling@enskilda.seMatteus Fondkommission, Stockholm Peder Frölén +46 8 613 42 46 peder.frolen@matteus.seSwedbank Markets, Stockholm Stefan Stjernholm +46 8 5859 14 48 stefan.stjernholm@foreningssparbanken.seÄgarstyrningSTYRELSENS ARBETSSÄTTUnder 2000 genomförde styrelsen 10 protokollförda möten.Vid dessa möten behandlade styrelsen de fasta punkter somförelåg vid respektive styrelsemöte, som godkännande av protokollfrån föregående styrelsemöte, affärsläge, ekonomiskrapportering och investeringar.Därutöver behandlades vid valda styrelsemöten frågor somårsbokslut, delårsrapporter, budget samt övergripande frågorsom strategi- och omvärldsanalys. Vid styrelsemöte där årsredovisningbehandlas går Proffices revisorer igenom sina iakttagelserfrån granskningen av Profficekoncernen.REVISIONSKOMMITTÉStyrelsen har tillsatt en revisionskommitté bestående av styrelsensordförande och ytterligare en styrelseledamot meduppgift att å styrelsens vägnar löpande följa revisionen avbolaget och koncernen samt avge förslag till bolagsstämmanavseende val av revisorer. Kommitténs arbete skall stödjasgenom att verkställande direktören och ekonomichefen regelbundetadjungeras.KOMPENSATIONSKOMMITTÉStyrelsen har tillsatt en kompensationskommitté bestående avstyrelsens ordförande, verkställande direktören och ytterligareen styrelseledamot med uppgift att fastlägga lön och övrigaersättningar till verkställande direktören samt principer för lönoch övriga ersättningar till ledande befattningshavare i bolagetoch koncernen, vilka skall underställas styrelsen för informationeller godkännande. Kompensationskommittén skall företa enkontinuerlig översyn av de ledande befattningshavarnas anställningsvillkorsamt tillställa styrelsen rapporter om detta.Lön och övriga ersättningar till befattningshavare som ärdirekt underställda verkställande direktören skall informerastill och godkännas av kompensationskommittén.Vid diskussion om ersättning till verkställande direktörenskall denne ej deltaga i kompensationskommitténs arbete.32