Trygga Hem årsredovisning 2010

INFÖR ÅRSSTÄMMA 2011Årsstämman 2011 kommer att äga rum den 27 april 2011. Aktieägaresom vill delta i årsstämman skall dels vara införd i den avEuroclear Sweden AB förda aktieboken den 19 april 2011, dels senastkl. 18:00 den 19 april 2011 anmäla sig skriftligen till Trygga HemSkandinavien AB (publ), Box 779, 191 27 Sollentuna eller per telefon020-48 49 10 eller per bolagets hemsida www.tryggahem.se.STYRELSEStyrelsens arbetsformer regleras av aktiebolagsslagen, bolagsordningenoch den arbetsordning som styrelsen varje år antarvid konstituerande styrelsemöte.Samtliga styrelseledamöter är valda fram till årsstämman. Ingenstyrelseledamot eller ledande befattningshavare har några familjerelationereller andra närståenderelationer till någon annanstyrelseledamot eller ledande befattningshavare. Såvitt Bolagetkänner till har ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare,något intresse som står i strid med Bolagets intresseneller har varit inblandad i konkurs, likvidation, konkursförvaltningeller i bedrägerirelaterad rättslig process de senaste fem åren.Styrelsen har upprättat en arbetsordning för sitt arbete, instruktioneravseende arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställandedirektören, vilken behandlar dennes arbetsuppgifteroch rapporteringsskyldigheter, samt fastställt instruktioner förden ekonomiska rapporteringen. Arbetsordningen har varit föremålför årlig översyn.Samtliga styrelseledamöter kan nås via Bolagets kontor, TryggaHem, Box 779, 191 27 Sollentuna.ERSÄTTNING TILL STYRELSEOCH LEDANDE BEFATTNINGSHAVAREErsättning till styrelsen beslutas av årsstämman. Arvode tillstyrelsen utgick 2010 med 150 000 kr. Ersättning till VD fastställsav styrelsen. Ersättning till VD och styrelse presenteras isin helhet i not 3, sid 31.REVISORERTrygga Hems revisorer väljs av årsstämman. Bolagets revisor ärKPMG med huvudansvarig revisor Joakim Thilstedt. Uppgifterom ersättning till revisorerna framgår av not 2, sid 29.STYRELSENS ARBETE UNDER 2010Styrelsen bestod under året av 7 ledamöter. Styrelsen ansvararytterst för Bolaget och dess angelägenheter. Information omverksamheten och dess ekonomiska och finansiella situationges regelbundet vid styrelsemöten och kvartalsvis rapporteringtill styrelsen och därutöver vid behov. Verkställande direktörenoch styrelsens ordförande har löpande kontakt och för en kontinuerligdialog om verksamheten. Arbetsfördelningen i styrelsentydliggörs i den skriftliga instruktion som styrelsen årligen fastställervid det konstituerande styrelsemötet efter årsstämman.Styrelsen har under 2010 haft 8 styrelsemöten varav ett strategimöte.Styrelsen har diskuterat Bolagets strategi på kort och på 5 årssikt innefattande Bolagets strategi för expansion och nyetableringarsamt kvantifierat en målsättning beträffande abonnemangsportföljen.Styrelsen har slagit fast att Bolaget skallfortsätta att prioritera tillväxt och utveckla marknadsstrategininom etablerade marknadskanaler.VALBEREDNINGBolagets kommer inför stämma 2011 föreslå en valberedning beståendeav de största ägarna samt styrelsens ordförande.INTERN KONTROLLBolaget har etablerade rutiner som är dokumenterade genomett kvalitetssystem som infördes 2004. Kvalitetssystemet uppdateraskontinuerligt och genomgår årlig extern revision. Vidarehar Bolagets ledning kontinuerlig kontakt med revisorn för attlöpande stämma av redovisningsprinciper och redovisningsmässigaöverväganden av väsentlig karaktär. Bolagets resultat ochställning följs kontinuerligt med avstämning internt genomkvartalsbokslut som även presenteras för styrelsen.OPERATIV LEDNINGBolagets operativa ledning består av Jonas Hallberg, JonasGudmunds, Mats Tornstam (teknikchef system), Jan Blom (operativteknikchef ) samt Susanne Petersson (administration ochekonomi). Ledningsgruppen ansvarar för framtagande ochgenomförande av Bolagets strategier för att nå beslutade mål.Ledningsgruppen träffas löpande för genomgång av verksamheten.Bolaget arbetar med årlig planering och uppföljning genomrapportering kvartalsvis.Trygga Hem årsredovisning 201019