Trygga Hem årsredovisning 2010

BolagsstyrningBOLAGSSTÄMMABolagsstämmans uppgifter regleras av aktiebolagslagen ochbolagsordningen. Alla aktieägare har samma deltagande-, förslags-och rösträtt vid stämman. Vid den ordinarie bolagsstämman(årsstämman) väljs styrelse och i förkommande fall revisorer,fastställs arvoden och fastställs resultat- och balansräkning.Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där frågaom ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdastidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelsetill bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och InrikesTidningar samt i Svenska Dagbladet.Årsstämma hölls den 28 april 2010 på Trygga Hems huvudkontori Sollentuna. Stämman återvalde Andreas Hagegård, AndersForssblad, Peter Majanen, Paul Hastings, Jonas Gudmunds,Jonas Hallberg och till styrelseordförande Lisbeth Gustafsson.Årsstämman beviljade styrelse och VD ansvarsfrihet för detgångna verksamhetsåret. Det beslutades att ingen utdelningför räkenskapsåret 2009 skulle utgå.STÄMMAN BESLUTADE VIDARE ATT:• fastställa resultat- och balansräkning enligt styrelsens förslag.• styrelsearvode till ledamöterna ska utgå med 50 000 kr till ordförandenoch 25 000 kr till ledarmöter ej anställda i företaget samtatt revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning.• Bolagets nya revisor är KPMG med huvudansvarig revisorJoakim Thilstedt• styrelsen bemyndigas att under tiden fram till nästa årsstämmafatta beslut om nyemission av sammantaget högst ett antalaktier och/eller konvertibla skuldebrev och/eller teckningsoptionersom berättigar till konvertering till respektive nyteckningav, eller innebär utgivande om högst 2 500 000 antalaktier. Bemyndigandet kan utnyttjas vid ett eller fler tillfällen.EXTRA BOLAGSSTÄMMAExtra bolagsstämma hålls om styrelsen anser att det finns skältill det. Under 2010 hölls ingen extra bolagsstämma.STYRELSE TRYGGA HEMNamn Invald Mötesnärvaro Aktier* OberoendeLisbeth Gustafsson (ordförande) 2007 8/8 30 940 JaJonas Gudmunds 2000 8/8 2 755 431 NejAndreas Hagegård 2004 8/8 120 500 JaJonas Hallberg 2000 8/8 2 760 426 NejPaul Hastings 2004 7/8 24 126 JaPeter Majanen 2004 6/8 18 600 Ja* Innehav per 2010-12-31, privat och genom bolag18 Trygga Hem årsredovisning 2010