Sammanträdesprotokoll Ãrendelista - Sundsvall
Sammanträdesprotokoll Ãrendelista - Sundsvall
Sammanträdesprotokoll Ãrendelista - Sundsvall
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Sammanträdesprotokoll<br />
Konstituerande sammanträde<br />
Per Capsulam<br />
Sida<br />
Sammanträdesdatum<br />
2011-01-10<br />
Ärendelista<br />
Sid nr<br />
§ 56 Sammanträdets öppnande och justering.................................... 2<br />
§ 57 Godkännande av dagordning .................................................... 2<br />
§ 58 Föregående protokoll – extra bolagsstämma per capsulam<br />
2010-12-23 ................................................................................ 2<br />
§ 59 Arbetsordning för styrelsen ....................................................... 3<br />
§ 60 Attest- och utanordningsinstruktion .......................................... 4<br />
§ 61 Instruktion för verkställande direktören .................................... 5<br />
§ 62 Firmateckning ........................................................................... 6<br />
§ 63 Förslag till sammanträdesdatum och ekonomirapportering för<br />
våren 2011 ................................................................................. 7<br />
§ 64 Övriga frågor ............................................................................. 8<br />
§ 65 Nästa sammanträde ................................................................... 8<br />
§ 66 Avslutning ................................................................................. 8
Sammanträdesprotokoll<br />
Konstituerande sammanträde<br />
Per Capsulam<br />
Sida<br />
Sammanträdesdatum<br />
2011-01-10 1<br />
Plats<br />
Per Capsulam<br />
Styrelseledamöter Kjell B Andersson Ordförande<br />
Anders Hedenius<br />
Vice ordförande<br />
Gunnar Farm<br />
Ledamot<br />
Bengt Göran Persson Ledamot<br />
Lennart Strandberg Ledamot<br />
Susanne Strömqvist Ledamot<br />
Inger Svensson<br />
Ledamot<br />
Revisorer Bo Byström Lekmannarevisor<br />
Elisabet Bergström Lekmannarevisor, ersättare<br />
Tommy Eriksson<br />
Revisor, KPMG AB<br />
Tjänstemän Anders Jonsson VD<br />
Ewa-Britt Norén<br />
Sekreterare<br />
Protokollet omfattar §§ 55–65<br />
Justeras<br />
Kjell B Andersson<br />
Ordförande<br />
Ewa-Britt Norén<br />
Sekreterare<br />
Anders Hedenius<br />
Gunnar Farm<br />
Bengt Göran Persson<br />
Lennart Strandberg<br />
Susanne Strömqvist<br />
Inger Svensson
Sammanträdesprotokoll<br />
Konstituerande sammanträde<br />
Per Capsulam<br />
Sida<br />
Sammanträdesdatum<br />
2011-01-10 2<br />
§ 56 Sammanträdets öppnande och justering<br />
Ordförande hälsar alla välkomna till dagens sammanträde och förklarar<br />
mötet öppnat.<br />
Styrelsen i sin helhet justerar dagens protokoll.<br />
– – – –<br />
§ 57 Godkännande av dagordning<br />
Beslut<br />
Styrelsen beslutar<br />
att<br />
godkänna utsänd dagordning.<br />
– – – –<br />
§ 58 Föregående protokoll – extra bolagsstämma<br />
per capsulam 2010-12-23<br />
Beslut<br />
Styrelsen beslutar<br />
att<br />
godkänna och lägga protokoll 2010-12-23 till handlingarna.<br />
– – – –<br />
Ordförandes signatur Justerandes signatur Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll<br />
Konstituerande sammanträde<br />
Per Capsulam<br />
Sida<br />
Sammanträdesdatum<br />
2011-01-10 3<br />
FOKU dnr<br />
§ 59 Arbetsordning för styrelsen<br />
Beslut<br />
Styrelsen beslutar<br />
att fastställa förslaget till arbetsordning, daterat 2010-12-13.<br />
Bakgrund<br />
Den nya styrelsen har att fastställa arbetsordningen för bolaget.<br />
Beslutsunderlag<br />
PM Beslut 2010-12-14<br />
Förslag – Arbetsordning – Fokusera Utveckling <strong>Sundsvall</strong> AB,<br />
daterad 2010-12-13<br />
– – – –<br />
Ordförandes signatur Justerandes signatur Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll<br />
Konstituerande sammanträde<br />
Per Capsulam<br />
Sida<br />
Sammanträdesdatum<br />
2011-01-10 4<br />
FOKU dnr<br />
§ 60 Attest- och utanordningsinstruktion<br />
Beslut<br />
Styrelsen beslutar<br />
att<br />
fastställa förslaget till attest- och utanordningsinstruktion för<br />
Fokusera Utveckling <strong>Sundsvall</strong> AB enligt förslag 2010-12-13.<br />
Bakgrund<br />
Instruktionen har utarbetats för att reglera kontroll av handhavande av<br />
bolagets tillgångar, som ett aktiebolag är skyldig att ha inbyggd i sina<br />
interna rutiner. Förändringar i instruktionen görs löpande vid behov<br />
under verksamhetsåret.<br />
Beslutsunderlag<br />
PM Beslut, daterat 2010-12-14<br />
Förslag – Attest- och utanordningsinstruktion, daterad 2010-12-13<br />
– – – –<br />
Ordförandes signatur Justerandes signatur Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll<br />
Konstituerande sammanträde<br />
Per Capsulam<br />
Sida<br />
Sammanträdesdatum<br />
2011-01-10 5<br />
FOKU dnr<br />
§ 61 Instruktion för verkställande direktören<br />
Beslut<br />
Styrelsen beslutar<br />
att<br />
fastställa förslaget till instruktion för verkställande direktören,<br />
daterat 2010-12-13.<br />
Bakgrund<br />
VD skall handha bolagets löpande förvaltningen enligt 8 kap 25 §<br />
aktiebolagslagen (ABL) och enligt de riktlinjer och anvisningar som<br />
styrelsen meddelar.<br />
VD:s ansvar för bolagets verksamhet enligt ABL begränsas ej genom<br />
denna instruktion.<br />
Beslutsunderlag<br />
PM Beslut, daterat 2010-12-14<br />
Förslag – Instruktion för verkställande direktören, daterat 2010-12-13<br />
– – – –<br />
Ordförandes signatur Justerandes signatur Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll<br />
Konstituerande sammanträde<br />
Per Capsulam<br />
Sida<br />
Sammanträdesdatum<br />
2011-01-10 6<br />
FOKU dnr<br />
§ 62 Firmateckning<br />
Beslut<br />
Styrelsen beslutar<br />
att fastställa förslag om firmateckning för bolaget, daterat 2010-12-13.<br />
Bakgrund<br />
Firman tecknas av, förutom styrelsen, två ledamöter i förening.<br />
Dessutom har verkställande direktören, enligt 8 kap 30 §,<br />
aktiebolagslagen, rätt att teckna firman beträffande löpande<br />
förvaltningsåtgärder.<br />
Beslutsunderlag<br />
PM Beslut, daterat 2010-12-14<br />
Förslag – Firmatecknare, daterat 2010-12-13<br />
– – – –<br />
Ordförandes signatur Justerandes signatur Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll<br />
Konstituerande sammanträde<br />
Per Capsulam<br />
Sida<br />
Sammanträdesdatum<br />
2011-01-10 7<br />
FOKU dnr<br />
§ 63 Förslag till sammanträdesdatum och<br />
ekonomirapportering för våren 2011<br />
Beslut<br />
Styrelsen beslutar<br />
att<br />
fastställa förslag till sammanträdesdatum och ekonomirapportering<br />
för våren 2011, daterat 2010-12-14.<br />
Bakgrund<br />
Styrelsen har att fastställa sammanträdesdatum för tiden fram till<br />
årsstämman 2011, samt när ekonomirapportering ska ske (se även<br />
Arbetsordning för bolagets styrelse, punkt D.2).<br />
2011<br />
Fredag den 28 januari Preliminärt bokslut 2010<br />
Fredag den 23 februari Årsredovisning 2010<br />
Ännu ej fastställt datum<br />
Årsstämma<br />
Beslutsunderlag<br />
PM Beslut, daterat 2010-12-14<br />
– – – –<br />
Ordförandes signatur Justerandes signatur Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll<br />
Konstituerande sammanträde<br />
Per Capsulam<br />
Sida<br />
Sammanträdesdatum<br />
2011-01-10 8<br />
§ 64 Övriga frågor<br />
Inga övriga frågor är anmälda.<br />
– – – –<br />
§ 65 Nästa sammanträde<br />
Nästa sammanträde blir fredagen den 28 januari. Tid och plats<br />
meddelas i samband med kallelse.<br />
– – – –<br />
§ 66 Avslutning<br />
Ordförande avslutar sammanträdet.<br />
– – – –<br />
Ordförandes signatur Justerandes signatur Sekreterares signatur Utdragsbestyrkande
Change language