2006-03-21 Arbetsutskottet Kallelse
2006-03-21 Arbetsutskottet Kallelse
2006-03-21 Arbetsutskottet Kallelse
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
EKERÖ KOMMUN<br />
Kommunstyrelsens arbetsutskott<br />
KALLELSE<br />
<strong>2006</strong>-<strong>03</strong>-15<br />
Organ<br />
Tid och plats<br />
Kommunstyrelsens arbetsutskott<br />
Tisdagen den <strong>21</strong> mars kl 08.45- ca 12.00, kommunhuset, rum 386<br />
Ärenden<br />
69 Detaljplan för Skå-Eneby 1:3, beslut om utställning<br />
70 Detaljplan för fastigheterna Stockkby 1:99 m fl (Södra Klyvarestigen),<br />
beslut om programsamråd<br />
71 Detaljplan för fastigheten Kungsberga 34:2, begäran om planläggning<br />
72 Uppdrag - Utredning om system med vägföreningar för väghållning<br />
73 Förvärvsprövning och förköpsärende – Ekebyhov 1:533, Ekerö<br />
74 Förvärvsprövning och förköpsärende – Ekebyhov 1:556, Ekerö<br />
75 Årsredovisning, verksamhetsberättelse samt miljöredovisning år 2005<br />
76 Remissvar – Betänkande Jämförelsevis (SOU 2005:110) Styrning och<br />
uppföljning med nyckeltal i kommuner och landsting<br />
77 Ansökan om bidrag, kompetensutveckling inom äldrevården –<br />
Kompetensstegen<br />
A 78 Ändring av verksamhetsstöd till föreningar KFS 30:4<br />
79 Information av kommunstyrelsens ordförande<br />
80 Information av kommunchefen<br />
81 För kännedom<br />
Ersättare får kallelsen för kännedom. Ordinarie ledamot som är förhindrad<br />
att delta vid sammanträdet anmäler detta till sekreteraren.<br />
Peter Carpelan Britt-Marie Hammar<br />
Ordförande Sekreterare, tel 560 391 54,<br />
britt-marie.hammar@ekero . se
EKERÖ KOMMUN<br />
Kommunstyrelsens arbetsutskott<br />
• •<br />
Dnr 04/KS 133 <strong>21</strong>4<br />
Detaljplan för Skå-Eneby 1:3, beslut om utställning<br />
Förslag till beslut<br />
Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt stadsarkitektkontoret att<br />
ställa ut detaljplanen med de redovisade handlingarna som underlag.<br />
Ärendebeskrivning<br />
Byggnadsnämnden uppdrog, 2004-01-28 § 9, åt stadsarkitektkontoret att<br />
upprätta detaljplan för området utmed Enlundavägen.<br />
Kommunstyrelsens arbetsutskott konstaterade, 2004-10-12 au § <strong>21</strong>8, att<br />
utbyggnad av någon ny kommunal skola på södra Färingsö tills vidare<br />
inte är aktuell och baslutade att meddela byggnadsnämnden /<br />
stadsarkitektkontoret att detaljplanering kan ske för bostäder och skola på<br />
fastigheterna Skå-Eneby 1:3 m fl under förutsättning att området ansluts<br />
till kommunalt vatten och avlopp, ledningsnätet byggs ut i kommunal<br />
regi och kommunledningsstabens synpunkter beaktas. Motiv saknas för<br />
att ge ärendet hög prioritet men detaljplanearbetet kan bedrivas parallellt<br />
med framtagandet av ny översiktsplan i den takt som ekonomi och<br />
tillgängliga planeringsresurser etc medger.<br />
EKERÖ<br />
E KOMMUN<br />
Stadsarkitektkontoret<br />
Detaljplan för fastigheten SKA-ENEBY 1:3 m fl, Ekerö kommun,<br />
Stockholms län dnr 20<strong>03</strong>.35.<strong>21</strong>4<br />
PLANBESKRIVNING<br />
Handlingar<br />
Denna planbeskrivning<br />
Plankarta med bestämmelser och illustration<br />
Genomtörandebeskri vning<br />
Fastighetsförteckning<br />
(V//ts e3<br />
1/6<br />
NORMALT PLANFÖRFARANDE<br />
UTSTÄLLNINGSHANDLING<br />
Byggnadsnämnden beslutade 2004-10-13 § 316 att ganomföra samråd.<br />
Samråd genomfördes under dec 2004 – jan 2005. Synpunkterna har<br />
sammanställts i samrådsredogörelse daterad <strong>2006</strong>-20-07.<br />
Efter samrådet har planområdet utökats med ytterligare tomter varav<br />
några på kommunägd mark. Dessutom har en tätare byggnation prövats<br />
med ytterligare möjlighet till avstyckningar. På grund av förslag på ökad<br />
täthet, vilket innebär en förändring gentemot uppdragsbeslutet lyftes<br />
ärendet till Kommunstyrelsens arbetsutskott för inriktningsbeslut.<br />
<strong>Arbetsutskottet</strong> beslutade <strong>2006</strong>-02-07 § 16 att inriktningen för<br />
planområdet är enbostadshustomter på ca 1000 kvm.<br />
Stadsarkitektkontorets bedömning<br />
Utställningshandlingar har upprättats i nära samarbete med tekniska<br />
kontoret. Stadsarkitektkontoret föreslår att Kommunstyrelsens<br />
arbetsutskott beslutar att ställa ut detaljplanen med de redovisade<br />
handlingarna som underlag.<br />
Kostnader för vägbyggnadsåtgärder<br />
Tekniska kontoret har upprättat PM <strong>2006</strong>-<strong>03</strong>-15.<br />
69.<br />
Planens syfte och huvuddrag<br />
Syftet med planen är att dels reglera befintlig bebyggelse och dels att möjliggöra tillkomsten av en<br />
skola och ytterligare friliggande bostadshus. I samband med planläggningen föreslås även möjlighet<br />
att ansluta området till det kommunala avloppsnätet.<br />
Skå-Eneby 1:3 in fl Dnr 20<strong>03</strong>.35.<strong>21</strong>4 Planbeskrivning Utställningshandling mars <strong>2006</strong>
PLANDATA<br />
Området ligger vid Enlundavägen på Färingsö ca 1 km väster om Lullehovsbron. Planområdet är ca<br />
9 ha. Fastigheten Skå-Eneby 1:11, 2:2, 3:8, 3:10 och Troxhammar 1:2 ägs av kommunen, övriga<br />
fastigheter ägs av privatpersoner. I planområdet ingår de befintliga bostadstomterna utefter denna<br />
del av Enlundavägen. Dessutom föreslås nya tomter dels på skogsbevuxen mark norr om vägen,<br />
dels på öppen mark i söder.<br />
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN<br />
Översiktliga planer<br />
I översiktsplanen för Ekerö kommun, antagen 2005-12-13, är området utpekat som<br />
omvandlingsområde där ca 15 bostäder kan tillkomma under perioden <strong>2006</strong>-2010 och ytterligare ca<br />
20 kan tillkomna år 2011-2015 tillsammans med eventuell förtätning vid Stjärtnäs söder om<br />
planområdet.<br />
Den fördjupade översiktsplan, som funnits för Södra Färingsö med upphävdes 2005-12-31, har<br />
fungerat som program inför detaljplan.<br />
Detaljplaner<br />
Planområdet och angränsande områden är inte tidigare detaljplanelagda.<br />
Kommunala beslut i övrigt<br />
Ansökan om detaljplan har inkommit dels från Skå-Eneby 2:13, 2002-11-19, dels från Skå-Eneby<br />
2:12, 20<strong>03</strong>-01-13. Ansökningarna avslogs av byggnadsnämnden 20<strong>03</strong>-05-14 § 167. Ansökan har<br />
därefter inkommit från Skå-Eneby 1:3 om möjlighet till avstyckning. Byggnadsnämnden beslutade<br />
2004-01-28 § 9 att upprätta detaljplan för det område som utpekas i den fördjupade översiktsplanen.<br />
Miljönämnden har i delegationsbeslut 20<strong>03</strong>-12-02 § D 483 uttalat att man är positiv till att området<br />
detaljplaneläggs under förutsättning att området ansluts till det kommunala avloppsnätet. Nämnden<br />
påpekar samtidigt att vissa befintliga avloppsanläggningar inte uppfyller miljöbalkens krav och att<br />
fastighetsägarna förelagts att upphöra med att använda anläggningarna. Miljönämnden har medgett<br />
fastighetsägarna anstånd med att åtgärda de pågående utsläppen till <strong>2006</strong>-12-01 med anledning av<br />
den pågående planprocessen.<br />
Ansökan om att kunna bygga en Waldorfsskola inkom i juni 2004.<br />
FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR<br />
Natur<br />
Den för villatomter inte ianspråktagna marken består norr om vägen av en skogsbevuxen<br />
sydsluttning och söder om vägen av öppen och brukad jordbruksmark samt beteshage.<br />
Skogsmarken, gammal högstammig granskog med liten med örtrik undervegetation, ingår i ett<br />
större område som i kommunens naturinventering betraktas som värdefull. Skogen är välanvänd<br />
som strövskog. Även ridstigar finns i området.<br />
Öster om planområdet pågår odling delvis i växthus.<br />
Skolan föreslås på åkermark mellan befintliga bostäder och trädgårdsmästeriet.<br />
Fornlämningar, kulturhistoriskt värdefull bebyggelse<br />
Inga kända fornlämningar eller kulturhistoriskt värdefull bebyggelse finns inom planområdet.<br />
Skå-Eneby 1:3 tn fl Dnr 20<strong>03</strong>.35.<strong>21</strong>4 Planbeskrivning<br />
•<br />
Utställningshandling<br />
•<br />
mars <strong>2006</strong><br />
L/ V<br />
Service<br />
Livsmedelsbutik finns i Svanhagen ca 2 km norr om planområdet. Utökad service finns i Ekerö<br />
centrum ca 3 km sydost om planområdet.<br />
Närmsta skolor är idag Skå skola, ca 2,5 km norr om planområdet och i Stenhamra 3 km åt nordväst<br />
samt i Ekerö tätort.<br />
Bebyggelseområden<br />
Planområdet omfattar tolv bebyggda fastigheter, samt tre mindre men obebyggda fastigheter samt<br />
delar av större fastigheter. Förslaget medger ca 31 nya enbostadshus totalt. Befintliga bebyggda<br />
fastigheter är ca 1600-2400 kvadratmeter stora. Tillkommande tomter föreslås vara minst 1000 m2.<br />
Norr om Enlundavägen<br />
Norr om vägen föreslås något högre byggnader och möjligheten för souterrängvåning då marken<br />
sluttar mot vägen. Här föreslås bostäder på de tre obebyggda mindre fastigheterna Skå-Eneby 2:12,<br />
2:13 samt 3:<strong>21</strong>. Därutöver 12 helt nya tomter samt att Troxhammar 1:8 kan klyvas. Skå-Eneby 3:12<br />
föreslås kunna nyttjas för boende kompletterat med verksamhetslokaler för icke störande<br />
verksamheter. Mellan tomterna lämnas två släpp så gående kan röra sig upp i skogsområdet.<br />
Söder om Enlundavägen<br />
Söder om vägen är marken flack och öppen. Här föreslås bostäder i en våning samt inredd vind. Skå<br />
Eneby 1:22 föreslås tillsammans med 2:7 kunna styckas i 5 tomter. 5 nya tomter föreslås dessutom<br />
inom Skå-Eneby 1:2 och en inom nuvarande Skå-Eneby 1:3. Möjlighet finns även för fastigheterna<br />
Skå-Eneby 1:23, 1:26, 1:28 och 1:29 att klyvas. För Skå-Eneby 1:26 krävs dock ett tillskott av mark<br />
från grannfastighet för att uppnå arealkravet.<br />
Skoltomt<br />
Plats för ny skola avsätts öster om bostäderna i första hand. Skolan avses byggas ut i etapper. En<br />
första etapp avses omfatta ca 90 barn i skilda stadier, en andra ytterligare ca 20 barn och en tredje<br />
till sammanlagt högst ca 175 barn.<br />
Friytor<br />
Friytor och naturområden finns i närheten. Ingen speciellt utrymme inom planområdet bedöms<br />
behövas för friytor. Lekytor för skolans behov ryms inom skolområdet.<br />
Gator o trafik<br />
Genom planområdet löper Enlundavägen. Vägen har låg standard men relativt liten biltrafik, men<br />
tyngre trafik förekommer till framförallt varvet i Stjärtnäs. Nuvarande vägområdesbredd föreslås<br />
ökas till tio meters bredd i planen för ett eventuellt framtida behov av breddning av själva körbanan.<br />
Breddningen av vägområdet innebär ett intrång på två befintliga tomter.<br />
I fördjupning av översiktsplanen (FÖP) föreslogs Enlundavägen inte för genomfartstrafik. Det får<br />
dock förutsättas att vägen under åtminstone den närmsta framtiden kommer nyttjas som idag, dvs<br />
med passerande trafik.<br />
I östra delen av planområdet ansluter en väg norrifrån från ett tiotal bostadshus. Från söder ansluter<br />
tre vägar från Stjärtnäs, en omedelbart väster om, en inom och en öster om planområdet. I Stjärtnäs<br />
finns ett tiotal permanentbostäder samt fritidshus. Dessutom finns ett lantbruk och småbåtsvarv.<br />
Den fördjupade översiktsplanen anger ett vägreservat för en förbindelse mellan Enlundavägen och<br />
en planerad ny väg mellan Färentunavägen och Eneby. Planen redovisar befintlig väg norrut, som<br />
Skå-Eneby 1:3 m fl<br />
• •<br />
Dnr 20<strong>03</strong>.35.<strong>21</strong>4 Planbeskrivning Utställningshandling mars <strong>2006</strong><br />
J/ V
^ I<br />
• •<br />
skulle kunna nyttjas för eventuell ny väg enligt FÖPen. Vid vägen finns en befintlig<br />
transformatorstation.<br />
4/6<br />
• • 5/6<br />
Ridning bör så långt möjligt undvikas på gatorna inom planområdet för att minimera olägenheter<br />
som lukt och flugor.<br />
För att nå de nya tomterna föreslås en ny väg inom området som avslutas i vändplan. Parkering till<br />
skolan och bostäderna är tänkta att ske på tomtmark.<br />
Flödet på Färentunavägen vid korsningen med Enlundavägen var 7300 fordon/dygn år 2002 och<br />
förväntas öka till ca 11 500 fordon/dygn år 2015 med en utbyggnadstakt som motsvarar dagens<br />
(Småstaden 2015, Scandiakonsult, 2002-07-02). Skyltad hastighet på Färentunavägen är 70 km/h,<br />
men högre hastighet kan hållas. Vägen kan därför vara svår att korsa för att nå busshållplatsen.<br />
En gång- och cykelbana föreslås anläggas från området till Färentunavägen ca 600 meter åt öster.<br />
Även viss ombyggnation av korsningen kan komma att behövas till följd av exploateringen.<br />
Kollektivtrafik<br />
Busshållplats med täta förbindelser mot Ekerö centrum och Brommaplan finns vid Färentunavägen.<br />
golfbana<br />
x &<br />
'---T—• - °—'-T! ".1• . 11- :<br />
. . . n ^ A.^,s"'^'°`<br />
—-----:= i 717±77_.I I I<br />
i<br />
tas ^ ii<br />
1 ii t:e<strong>21</strong>-- --•---^<br />
'I i l Ij it SÖDER- ^.<br />
I I I. Iyp BERGA r.p. q}7^'<br />
1 1<br />
i S^_ I'1<br />
11 "<br />
I<br />
FSOn<br />
I :9<br />
Ip l01 t:36 I^"^B^1DER RGA<br />
I 1<br />
i .^^pn= r^°a^ ti t^^i—,<br />
,..... ;I ....f...}° ^^<strong>21</strong>2 ^ ^ir1^'i.:°I<br />
i '<br />
11<br />
a i 3:12 I, 3:10 I 3:8 IisNA av ^ 1:67ji' I^ i^0<br />
^ i i t o • ese't—<br />
F`...I^<br />
i II<br />
'<br />
I ,<br />
ens<br />
{<br />
.<br />
1 2:6 •<br />
•<br />
7:1<br />
S<br />
Teknisk försörjning<br />
Avsikten är att det kommunala VA-nätet byggs ut till samtliga inom planområdet. Huruvida boende<br />
i Stjärtnäs söder om planområdet kan anslutas till kommunens ledning eller inte behandlas inte i<br />
denna detaljplan utan kräver ytterligare ställningstaganden.<br />
Bestämmelse införs om att bygglov inte får ges före anslutning till gemensamt avlopp.<br />
Huvudförslaget är att dra ledningar utmed södra gränserna på Skå-Eneby 1:35 och 1:36 och vidare i<br />
samma linje fram till skolområdet.<br />
Mellan bostäderna och den förslagna skoltomten går nu en 10 kV luftledning. Ledningen skall<br />
grävas ner.<br />
Radon<br />
Enligt en översiktlig utredning är området högriskområde. Bebyggelse där personer vistas mer än<br />
tillfälligt skall utföras radonsäkert om inte nya detaljerade mätningar visar annat resultat.<br />
Dagvatten<br />
Inga dagvattenledningar finns i området. Dagvatten skall omhändertas inom tomten.<br />
Övrigt<br />
Hela planområdet ingår i föreslagen yttre skyddszon till vattentäkten Östra Mälaren. För denna<br />
föreslås skyddsföreskrifter. Detta har angivits på plankartan.<br />
Större delen av planområdet söder om vägen berörs av Eneby-Stjärtnäs torrläggningsföretag<br />
upprättat 1945. De fastigheter som ingår är dåvarande Eneby 1:2, 1:3 och 1:11.<br />
KONSEKVENSER AV DETALJPLANEN<br />
Detaljplanen bedöms inte innebära sådan betydande påverkan på miljön att<br />
miljökonsekvensbeskrivning krävs enligt plan- och bygglagen (PBL 5:18). Reglerna om<br />
miljöbedömning gäller inte för denna detaljplan då den formellt påbörjades före <strong>21</strong> juli 2004 och<br />
anses antas före <strong>21</strong> juli <strong>2006</strong>.<br />
//<br />
alternativ<br />
hage<br />
II'il ^rq" 1'<br />
OEMOrö MUlMnunl Lanlmäleriot Skala 1:8000*'I iSF... ^ 4'I<br />
Stall<br />
_' 1:åJ FIS i3 .<br />
Ny gång- och cykelbana anläggs fram till befntlig cykelbana utefter Färentunavägen. Här- finns<br />
även busshållplatser. Ridstigar och övriga stigar som nyttjas för ridning är prickmarrker•ade.<br />
Ridvägar<br />
Ridning förekommer i området. Stigar som nyttjas för ridning finns runt området vilket innebär att<br />
vägen genom området inte behöver användas som ridväg utmed hela sträckan. Arbete pågår att hitta<br />
lämpliga ridstråk på Södra Färingsö, främst utanför mer tätbebyggda områden. Huvudstråket går<br />
idag i kanten av befintlig golfbana, men ryttarna behöver kunna ta sig dit på ett lämpligt sätt.<br />
3.4<br />
400<br />
Skola och de nya bostäder innebär en ökad trafik österut mot Färentunavägen.<br />
Nya tomter norr om Enlundavägen innebär ett intrång i ett skogsområde med gammal högstammig<br />
granskog med liten men örtrik undervegetation. Marken med föreslagna tomter ligger i kanten av ett<br />
ca 12 ha stort område, som i kommunens naturinventering betraktas som värdefull. Skogen är<br />
välanvänd som strövskog.<br />
Hästar kan vara allergiframkallande och gödselhögar innebär lukt och flugor. Nya boende i lantliga<br />
miljöer kan känna sig störda av hästarna. Om de boende klagar kan det innebära en inskränkning av<br />
verksamheten, t ex att hagar kan behöva flyttas. Stallet är litet och tillhör inte en sådan etablerad<br />
verksamhet att den bör värnas före tillkomsten av nya bostäder. Detaljplanen redovisar en zon där<br />
hagar inte bedöms vara lämpliga med hänsyn till störningsrisken. Denna zon sträcker sig 100 meter<br />
från de nya bostäderna och 200 meter från skolområdet. Till befintligt stall är avståndet till bostäder<br />
260 meter och till skola 320 meter, vilket bedöms tillräckligt för att kunna tillåta nybyggnation. Till<br />
Skiff-Eneby 1:3 m Dar 20<strong>03</strong>.35.<strong>21</strong>4 Planbeskrivning Utställningshandling mars <strong>2006</strong> Skiff-Eneby 1:3 m fl Der 20<strong>03</strong>.35.<strong>21</strong>4 Planbeskrivning Utställningshandling mars <strong>2006</strong>
samma fastighet som stallet ligger på hör en lott längre från planområdet, som vid behov kan nyttjas<br />
för bete.<br />
GENOMFÖRANDEBESKRIVNING<br />
Kommunen ska inte vara huvudman för allmän plats. Vägarna sköts som tidigare av vägföreningen.<br />
Planavgift för bostadshusen och skola skall tas ut i samband med bygglov/bygganmälan enligt då<br />
gällande taxa.<br />
b/b<br />
EKERÖ<br />
^^ KOMMUN<br />
Stadsarkitektkontoret<br />
UTSTÄLLNINGSHANDLING<br />
NORMALT PLANFÖRFARANDE<br />
1(9)<br />
Ansökan om avstyckningar och om eventuell ombildning av gemensamhetsanläggning för väg görs<br />
hos Lantmäterimyndigheten i Stockholms län. En omprövning av vägsamfälligheten är trolig<br />
eftersom den grundas på utlåtanden från 1949-1950.<br />
Genomförandetiden är 15 år och börjar räknas 12 månader efter det datum detaljplanen vinner laga<br />
kraft. Avsikten är att vatten- och avloppsnätet hinner byggas ut innan genomförandetiden böljar.<br />
Bygglov får normalt inte ges innan genomförandetiden påbörjats. Om anslutning kan ske till<br />
kommunalt va innan genomförandetidens början kan bygglov dock prövas som mindre avvikelse.<br />
Exploateringsavtal ska upprättas.<br />
STADSARKITEKTKONTORET<br />
Leif Kåsthag<br />
Chef Stadsarkitektkontoret<br />
Monika Nilsson Clas Breitholtz<br />
Planarkitekt Arkitekt SAR/MSA<br />
Detaljplan för fastigheten SKÅ-ENEBY 1:3 m fl, Ekerö kommun,<br />
Stockholms Ian Dnr 20<strong>03</strong>.35.<strong>21</strong>4<br />
SAMRÅDSREDOGÖRELSE<br />
Samråd för rubricerade plan har ägt rum under tiden 2004-12-10 - 2005-01-18. Samrådsmöte<br />
har ägt rum 2005-01-13.<br />
Yttranden har inkommit från:<br />
Myndigheter och förvaltningar<br />
1. Länsstyrelsen Stockholms län (bil 1)<br />
2. Lantmäterimyndigheten i Stockholms län<br />
3. Vägverket, region Stockholm<br />
4. Ekerö Brandförsvar<br />
5. Nämndkontoret, Barn och ungdom (ingen erinran)<br />
6. Tekniska kontoret<br />
7. Miljönämnden<br />
8. Telia Sonera'(ingen erinran)<br />
Sakägare<br />
9. Inger o Marianne Svantesson, Skå-Eneby 1:2 (och 1:<strong>21</strong>)<br />
10. Gunnar Kinbom, Skå-Eneby 1:2 (och 1:30)<br />
11. Ulla-Bella van Leewen, Skå-Eneby 1:2 (och 1:30)<br />
12. Jack Svensson, Skå-Eneby 1:3<br />
13. Irene och Helmuth Schidl, Skå-Eneby 1:4<br />
14. Robert Ekstam, Skå-Eneby 1:22, Tom Rahm, Skå-Eneby 2:13, ? Rahm, Skå-Eneby 3:13<br />
och Ulla Serpagli, Skå-Eneby 1:36 i gemensamt yttrande<br />
15. Hasse Svensson, Eneby 1:23<br />
16. Dödsboet efter Signe Nilsson, Skå-Eneby 2:7, genom Sylvia Lundin<br />
17. Naemi och Anders Andersson, Troxhammar 1:8<br />
18. Henrik Eriksson, Troxhammar 3:4<br />
19. Ekerö Energi<br />
Övriga<br />
20. M v. Leeuwen, Skå-Eneby 1:16<br />
<strong>21</strong>. Marika van Leewen, Skå-Eneby 1:18<br />
22. Mattias Svantesson, Skå-Eneby 1:<strong>21</strong>, två yttranden<br />
23. Maj-Britt Grip, Skå-Eneby 1:27<br />
24. Monica Skarelius, Eneby Stjärtnäs<br />
25. Maria Gralin?, Stjärtnäs<br />
26. Mats<br />
27. Färingsö Hembygdsförening<br />
• •<br />
Skå-Eneby 1:3 in fl Dnr 20<strong>03</strong>.35 <strong>21</strong>4 Planbeskrivning Utställningshandling mars <strong>2006</strong><br />
• •<br />
Skå-Eneby 1:3 m fl Dnr 20<strong>03</strong>.35 Samrådsredogörelse Utställningshandling <strong>2006</strong>-<strong>03</strong>-07
• • 2(9)<br />
•<br />
Inledande kommentar<br />
Trafik<br />
Många av yttrandena tar upp Enlundavägens standard och dess korsning med Färentunavägen.<br />
Kommunens avsikt är att i avtal med tilltänkt skola och vägföreningen reglera anläggande och<br />
skötsel av en separat gångväg mellan busshållplatsen vid Färentunavägen och skolan.<br />
Enlundavägens standard kan ifrågasättas, men medför i sig att hastigheterna begränsas. Den<br />
för området gemensamma vägföreningen ansvarar för standarden. Stadsarkitektkontorets<br />
bedömning är att den genom planens genomförande tillkommande trafiken inte måste<br />
medföra breddning av vägen. Ett tillräckligt vägområde för eventuell breddning redovisas i<br />
detaljplanen.<br />
Korsningen mellan Enlundavägen och Färentunavägen är nu ett problem och blir än mer i<br />
framtiden. Detta accentueras av den aktuella planens genomförande. Vägverket har i sitt nu<br />
lämnade planyttrande frånsagt sig ekonomiskt ansvar. I den "fördjupade översiktsplanen<br />
(FOP) för Södra Färingsö" anges att korsningen måste byggas om. Länsstyrelsen har i sitt<br />
yttrande över FÖP:en instämt i att korsningen måste byggas om och att lämplig utformning av<br />
korsningen och ansvaret för genomförandet får klaras ut i den fortsatta planläggningen.<br />
Kommunen har i samband med planering för genomförandet av FOP:ens industriområde i<br />
"Östra Enlunda" tagit upp problemet med Vägverket och olika lösningar har diskuterats. Inget<br />
lär dock bli genomfört innan finansieringen är klar.<br />
Dessa frågor kommenteras inte i de enskilda yttrandena.<br />
Vatten och avlopp<br />
Avsikten är att det kommunala VA-nätet byggs ut till samtliga inom planområdet.<br />
Beskrivningen bör förtydligas i detta avseende.<br />
Huruvida boende i Stjärtnäs kan anslutas till kommunens ledning eller inte behandlas inte i<br />
denna detaljplan utan hanteras separat.<br />
Avgränsning av planområdet / sakägarkretsen<br />
Flera yttranden har också inkommit från Stjärtnäs, som enligt fastighetsägarförteckningen inte<br />
ingår i sakägarkretsen för denna detaljplan. Lantmäteriets bedömning av sakägarkretsen enligt<br />
Plan- och bygglagen, och därmed kommunens samrådsskyldighet, har kommunen iakttagit.<br />
Lantmäteriets process med bildandet av en samfällighet för vatten och avlopp, som omfattar<br />
ett större område, och planarbetet pågår samtidigt, vilket kan vara förvirrande.<br />
Stadsarkitektkontoret har upprättat en lista över de "icke sakägare" som önskar meddelande<br />
om nästa skede i planeringsprocessen och skall meddela dessa.<br />
Stadsarkitektkontoret har i gängse ordning försökt sammanfatta och kommentera alla<br />
inkomna yttranden, oavsett om de kommer från sakägare eller andra. Ett syfte med samrådet i<br />
detta skede är att inhämta kompletterande och/eller förbisedd information och önskemål.<br />
Planområdets avgränsning bedöms vara väl avvägd och överensstämmer i stort med den del i<br />
Enlunda som avsågs detaljplaneläggas i fördjupningen av översiktsplanen for Södra Färingsö.<br />
Synpunkter som innebär att planområdet skulle vara större kommenteras inte i de enskilda<br />
yttrandena.<br />
•<br />
3(9)<br />
Myndigheter och förvaltningar<br />
Länsstyrelsen Stockholms län (bil 1)<br />
anför att<br />
• planområdet ingår i yttre skyddsområde<br />
för Östra Mälarens vattenskyddsområde,<br />
vilket bör framgå av plankarta och<br />
beskrivning.<br />
• samfälligheter för va-anläggningar är<br />
mindre lämpliga i vattenskyddsområdet.<br />
Enligt Länsstyrelsen mening bör området<br />
anslutas direkt till det kommunala vanätet.<br />
Om samfällighet ändå görs bör<br />
bestämmelse införas om att bygglov inte<br />
får ges förrän anslutning till vaanläggning<br />
skett.<br />
• avsteg från rekommenderade<br />
skyddsavstånd till hästhållning skall<br />
motiveras.<br />
• andelsägarna i Eneby-Stjärtnäs<br />
torrläggningsföretag från 1945 är sakägare<br />
om företaget berörs av planen.<br />
Stadsarkitektkontorets kommentar:<br />
Plankarta och beskrivning kompletteras med<br />
förslaget till vattenskyddsområde.<br />
Angående VA se inledande kommentar.<br />
Illustrationen för beteshagar justeras till att<br />
visa 100 m från bostäder och 200 meter från<br />
skola. Beskrivningen utökas om omfattningen<br />
av hästverksamheten.<br />
Enligt handlingarna till<br />
torrläggningsföretaget var de ingående<br />
fastigheterna Eneby 1:2, 1:3 och 1:11. Dessa<br />
har hörts eftersom de ingår eller gränsar till<br />
planområdet. Oklart om även Skå-Eneby 1:4<br />
ingår i företaget. Även denna finns dock<br />
redan i fastighetsförteckningen.<br />
Lantmäterimyndigheten i Stockholms län Stadsarkitektkontorets kommentar:<br />
anför att beskrivningen gärna får kompletteras Beträffande VA se inledande kommentar.<br />
med var blivande gemensamhetsanläggning Föreslagen ledningsdragning beskrivs. Ett<br />
för VA är tänkt att dras samt var kommunal upplysning om att behov av omprövning av<br />
anslutning finns. Enlundavägen är upplåten vägsamfälligheten kan komma att uppstå<br />
för Skå-Eneby ga:3 och förvaltas av Skå- införs i beskrivningen.<br />
Enlunda vägsamfällighet. Ett behov av<br />
omprövning av vägsamfälligheten kan komma<br />
att uppstå.<br />
Vägverket, region Stockholm<br />
anför att det inte framgår hur omfattande<br />
skolverksamheten blir. Eventuella åtgärder i<br />
korsningen mellan Enlundavägen och<br />
Färentunavägen föranledda av ökad trafik till<br />
skolan måste betalas av annan än Vägverket.<br />
Stadsarkitektkontorets kommentar:<br />
Se inledande kommentar. Beskrivningen<br />
utökas om omfattning på skola.<br />
Skå-Eneby 1:3 m fl Dnr 20<strong>03</strong>.35 Samrådsredogörelse Utställningshandling <strong>2006</strong>-<strong>03</strong>-07 Ska-Eneby 1:3 m fl Dnr 20<strong>03</strong>.35 Samrådsredogörelse Utställningshandling <strong>2006</strong>-<strong>03</strong>-07
Ekerö Brandförsvar<br />
tillstyrker förslaget under förutsättning att<br />
brandförsvarets krav på brandvatten,<br />
byggnadstekniska åtgärder beroende på<br />
insatstid och framkomlighet till och inom<br />
området tillgodoses. Brandförsvaret påpekar<br />
att avseende riskhänsyn behövs ett mer<br />
komplett underlag för att kunna ge ett mer<br />
nyanserat remissvar.<br />
Tekniska kontoret<br />
anför underhand att lämpligaste placering av<br />
avloppsledning är i södra kanten av<br />
planområdet, u-område bör införas i planen.<br />
Miljönämnden<br />
understryker vikten av att fastigheter i<br />
området med bristfälliga avlopp som hamnar<br />
utanför detaljplanen ges möjlighet att ansluta<br />
till det gemensamma avloppsnätet oavsett om<br />
utbyggnaden sker i kommunal regi eller<br />
genom en samfällighet.<br />
Hästar ska inte hållas inom 100 m från<br />
planområdet eller inom 200 m från den<br />
planerade skolans område.<br />
Miljösamordnarens synpunkter ska inhämtas<br />
och beaktas då tomter planeras på mark som<br />
är klassad som värdefull naturmark i<br />
kommunens naturinventering.<br />
4(9)<br />
Stadsarkitektkontorets kommentar:<br />
Insatstiden är rimlig. Var brandvatten hämtas<br />
bör ses över. Troligen blir det ej brandpost<br />
ansluten till vattenledning i området.<br />
Stadsarkitektkontorets kommentar:<br />
U-område införs i södra och östra kanten av<br />
planområdet.<br />
Stadsarkitektkontorets kommentar:<br />
Angående avlopp se inledande kommentar.<br />
Hage söder om planområdet förekommer<br />
inom dessa avstånd. Den är inte lämplig i<br />
anslutning till bostäder och skola.<br />
Beskrivningen av skogsområdet, som ingår i<br />
naturinventeringen, har diskuterats med<br />
miljösamordnaren i tidigt skede och även<br />
gemensamt besiktigats på plats.<br />
Sakägare<br />
Inger Svantesson, Marianne Svantesson,<br />
Sid-Eneby 1:2 (och 1:<strong>21</strong>),<br />
anför att flera permanentbebodda fastigheter<br />
med daglig trafik har sin utfart på de två<br />
vägarna inom och vägen omedelbart öster om<br />
planområdet samt att tung trafik förekommer<br />
till småbåtsvarvet. De anser att den<br />
tillkommande trafiken kommer att medföra att<br />
Enlundavägen kommer att bli ännu sämre.<br />
Skolan bör placeras närmare Färentunavägen.<br />
Gunnar Kinbom, Skå-Eneby 1:2 (och<br />
1:30),<br />
anför att detaljplanen bör utvidgas till att<br />
omfatta områden som anges i antagen<br />
fördjupad översiktsplan och föreslaget<br />
omvandlingsområde i förslag till<br />
översiktsplan. Berörda delar av fastigheten<br />
Skå-Eneby 1:2 bör innefattas i detaljplanen.<br />
Planen bör även innefatta Tekniska kontorets<br />
förslag till va-lösning för hela<br />
Enlundaområdet.<br />
Stadsarkitektkontorets kommentar:<br />
Se inledande kommentarer ovan. Motiven för<br />
skolans placering anges i samrådsförslaget.<br />
Stadsarkitektkontorets kommentar:<br />
Fördjupningen av översiktsplan och förslag<br />
till ny översiktsplan för hela kommunen<br />
anger möjliga bebyggelseområden delvis<br />
söder om befintlig bebyggelse utmed<br />
Enlundavägen, dock inte ända ner till<br />
Stjärtnäs. Angående VA se inledande<br />
kommentar.<br />
5(9)<br />
Tekniska kontorets huvudförslag är att dra<br />
ledningar utmed södra gränserna på Skå-<br />
Eneby 1:35 och 1:36 och vidare i samma linje<br />
fram till skolområdet. Med denna lösning<br />
skulle tomter kunna försörjas från<br />
ledningarna och befintliga vägar. Kontoret<br />
föreslår att förslaget utvidgas.<br />
Synpunkterna anses tillgodosedda.<br />
Det är angeläget att nya bostäder lokaliseras<br />
så att gällande riktvärden för trafikbuller inte<br />
överskrids även med framtida förbindelseväg<br />
norrut.<br />
Skola och bostäder måste lokaliseras så att<br />
strålning från kraftledningen inte överstiger<br />
0,2 mikrotesla i byggnaderna.<br />
Ifördjupning av översiktsplanen föreslås<br />
Enlundavägen inte för genomfartstrafik Det<br />
får dock förutsättas att vägen under<br />
åtminstone närmsta framtid kommer nyttjas<br />
som idag, dvs med passerande trafik<br />
Ledningen föreslås grävas ner enligt yttrande<br />
från Ekerö Energi.<br />
Ulla-Bella van Leeuwen, Skå-Eneby 1:2<br />
(och 1:30),<br />
anför att skolans placering är olämplig med<br />
hänsyn till områdets lantliga karaktär och att<br />
skolan orsakar ökad trafik på den redan hårt<br />
belastade Enlundavägen. Skolan gagnar i<br />
första hand inte de boende i trakten.<br />
Jack Svensson, Skå-Eneby 1:3,<br />
anför att planen ger större underlag för<br />
finansiering av avloppsnätet och har inga<br />
invändningar mot förslaget.<br />
Stadsarkitektkontorets kommentar:<br />
Beträffande trafiken se inledande<br />
kommentarer ovan. Kontorets bedömning är<br />
att skolan, med dess pedagogiskt betingade<br />
småskalighet, väl passar in i miljön.<br />
Ska-Eneby 1:3 m fl Dnr 20<strong>03</strong>.35<br />
• •<br />
Samrådsredogörelse Utställningshandling <strong>2006</strong>-<strong>03</strong>-07<br />
Irene och Helmuth Schmidl, Skå-Eneby<br />
1:4,<br />
anför att detaljplanen även bör omfatta<br />
Stjärtnäsområdet för en total lösning av<br />
avloppsfrågan, att Enlundavägen är hårt<br />
• •<br />
Skå-Eneby 1:3 m fl Dnr 20<strong>03</strong>.35 Samrådsredogörelse<br />
Stadsarkitektkontorets kommentar:<br />
Beträffande planområdets avgränsning,<br />
trafik, fotgängare och VA se inledande<br />
kommentarer ovan.<br />
Utställningshandling <strong>2006</strong>-<strong>03</strong>-07
elastad bland annat av brukshundsklubben<br />
och Eneby ridskola, att de flesta kommer<br />
skjutsa sina barn, att gångväg och belysning<br />
utmed Enlundavägen bör ordnas samt att<br />
fotgängarövergång vid korsningen med<br />
Färentunavägen måste förbättras. De anser<br />
dock att det är bra med förtätning och skola i<br />
området om de nämnda problemen först<br />
åtgärdas.<br />
• • 6(9)<br />
•<br />
•<br />
7(9)<br />
Naemi och Anders Andersson, Troxhammar<br />
1:8,<br />
anför att de vill kunna bygga ut sitt uthus med<br />
en mindre tillbyggnad bakom det uthuset och<br />
att de vill kunna stycka av för en ny bostad<br />
öster om nuvarande bostadshus.<br />
Stadsarkitektkontorets kommentar:<br />
Kontorets motiv för bebyggelsegränserna har<br />
varit att begränsa byggnationen mot<br />
skogsområdet. Kontoret föreslår att<br />
fastighetsägarens önskan om ny byggrätt<br />
tillgodoses men att dess utsträckning mot norr<br />
begränsas samt att utfartsförbud införs så att<br />
utfart samordnas.<br />
Robert Ekstam, Skå-Eneby 1:22, Tom<br />
Rahm, Skå-Eneby 2:13, ? Rahm, Skå-<br />
Eneby 3:13 och Ulla Serpagli, Skå-Eneby<br />
1:36 i gemensamt yttrande,<br />
anför att olika utredningar har utförts gällande<br />
va-frågan och samtycker till Ekerö kommuns<br />
plan över Enlunda.<br />
Hasse Svensson, Eneby 1:23,<br />
anfdr att det är olyckligt att detaljplanen inte<br />
är större, påpekar att minsta tomtareal för<br />
hans tomt är 2000 kvm medan två mindre<br />
tomter tillåts, undrar hur va-frågan löses då<br />
detaljplanen inte omsluter hela det<br />
ursprungliga saneringsområdet, anser att<br />
tomterna norr om vägen ger ingrepp i flitigt<br />
använt strövområde och begränsar<br />
vindskyddet, en fördubbling av byggnaderna<br />
kan inte ses som en normal förtätning, undrar<br />
över skolans framtida storlek. Han anser<br />
vidare att trafiken på Enlundavägen tidvis är<br />
hög med bland annat tung trafik, traktorer,<br />
ryttare och trafik till Tureholm, Eneby<br />
ridskola och brukshundsklubben och påpekar<br />
att redan nu finns minderåriga och äldre<br />
gångtrafikanter på vägen samt att korsningen<br />
vid Färentunavägen är dålig. Enlundavägens<br />
backe är vintertid mycket hal.<br />
Dödsboet efter Signe Nilsson, Skå-Eneby<br />
2:7,<br />
anför genom Sylvia Lundin att dödsboet inte<br />
fick tillgångar till handlingarna förrän 17 jan<br />
och föreslår att det av fastigheterna 2:7 och<br />
1:22 skall kunna bildas tre tomter.<br />
Stadsarkitektkontorets kommentar:<br />
Se inledande kommentarer ovan. Kontoret<br />
anser att ingreppet i skogsområdet är måttligt<br />
och acceptabelt då stora naturområden finns i<br />
närheten och att höjden norr om fastigheten<br />
ändå finns kvar. Skolans storlek preciseras i<br />
bestämmelserna.<br />
Stadsarkitektkontorets kommentar:<br />
Pga inaktuell adress sändes handlingarna ut<br />
senare än till övriga. Plan- och bygglagen<br />
anger dock inte under hur lång tid samråd<br />
ska genomföras. Samtliga berörda får<br />
åtminstone ytterligare en gång till att lämna<br />
synpunkter.<br />
Bestämmelserna ändras så fastigheterna 2:7<br />
och 1:22 tillsammans kan s tyckas till tre<br />
tomter. Synpunkterna anses tillgodosedda.<br />
Henrik Eriksson, Troxhammar 3:4,<br />
anför att läget för skolan är olämpligt.<br />
Byggnader riskerar att skugga växthusen. Han<br />
använder frekvent jordbruksmaskiner som kan<br />
komma att störa lektionerna och föreslår att<br />
skolan läggs på andra sidan Enlundavägen,<br />
närmare Färentunavägen, vilket ger kortare<br />
avstånd till Färentunavägen och längre<br />
avstånd från hästhållningen och luftledning.<br />
Han påpekar vidare att hans fastighet inte är<br />
ett naturområde lämpligt för skolklasser då<br />
skogsbruk och jakt kan förekomma.<br />
Ekerö Energi AB: Ekerö Energi har beräknat<br />
effektökningen av planens genomförande till<br />
ca 165 kW och den totala effekten till 350<br />
kW. Befintlig transformatorstation måste<br />
bytas mot en större. Högspänningsledningen<br />
som går över den tänkta skoltomten är tänkt<br />
att markförläggas längs Enlundavägen. Ett E-<br />
område på ca 8x8 m krävs för ny station<br />
förslagsvis norr om Enlundavägen vid<br />
vägreservatet.<br />
Övriga<br />
M van Leeuwen, Skå-Eneby 1:16,<br />
anför att han inte blivit informerad, att det<br />
finns felaktigheter i beskrivningen om antalet<br />
fritidshus i Stjärtnäs och att Skå skola finns,<br />
att Enlundavägen är tidvis är hårt trafikerad,<br />
att dess korsning vid Färentunavägen är<br />
trafikfarlig. Han uppfattar vidare att hela<br />
planförslaget är tillkommet för att man ska<br />
kunna stycka på kommunens mark, nytt<br />
slutdatum för fastighetsägare för att yttra sig<br />
krävs och alla mellan Byggvaruhuset till<br />
Landholmen ska informeras då skolan är<br />
Synpunkterna anses tillgodosedda.<br />
Stadsarkitektkontorets kommentar:<br />
Byggnadsförbud införs intill växthustomten<br />
för att inte riskera skuggnings effekt.<br />
Det är angeläget att omkringliggande<br />
skogsområden kan nyttjas for strövtåg och<br />
undervisning.<br />
Stadsarkitektkontorets kommentar:<br />
E-område läggs in i detaljplanen.<br />
Stadsarkitektkontorets kommentar:<br />
Se inledande kommentarer ovan.<br />
Beskrivningen justeras angående fritidshus<br />
och Skå skola.<br />
Skå-Eneby 1:3 m fl Dnr 20<strong>03</strong>.35 Samrådsredogörelse Utställningshandling <strong>2006</strong>-<strong>03</strong>-07 Skå-Eneby 1:3 m fl Dnr 20<strong>03</strong>.35 Samrådsredogörelse Utställningshandling <strong>2006</strong>-<strong>03</strong>-07
placerad så att alla måste passera den och<br />
bromsas av dess trafik.<br />
8(9)<br />
livsfarlig. Finns väl bättre tomter med mindre<br />
trafikerad skolväg.<br />
9(9)<br />
Marika van Leeuwen, Skå-Eneby 1:18,<br />
se yttrande från Ulla-Bella van Leeuwen.<br />
Mattias Svantesson, Skå-Eneby 1:<strong>21</strong>, Stadsarkitektkontorets kommentar:<br />
anför i två yttranden att det finns felaktigheter Beträffande trafiken se inledande<br />
i planbeskrivningen om antalet fritidshus i kommentarer ovan. Beskrivningen justeras<br />
Stjärtnäs och att Enlundavägen är i gott skick angående fritidshus. Beskrivningen<br />
och inte behöver byggas ut. Därför litar han kompletteras också med avsett elevantal.<br />
inte på några uppgifter i förslaget till exempel Skolans storlek regleras av<br />
skolans höjd och storlek. Ny presentation och planbestämmelserna, från vilka endast mindre<br />
nytt möte krävs. Även alla "indirekt" berörda avvikelser far göras. Skolans höjd ändras så<br />
ska få information. Han anser vidare att sämre nockhöjd i stället för byggnadshöjd regleras.<br />
läge för skolan knappt går att hitta och anger<br />
att den kommer att förfula området, förvärra<br />
trafiksituationen på Enlundavägen och i<br />
synnerhet i korsningen med Färentunavägen.<br />
Maj-Britt Grip, Skå-Eneby 1:27, Stjärtnäs, Stadsarkitektkontorets kommentar:<br />
anför att skolan är olämpligt placerad då den Se inledande kommentarer ovan.<br />
blir alltför dominerande, då eleverna kommer<br />
från annat håll och då skolvägen blir farlig på<br />
den hårt trafikerade Enlundavägen. Hon<br />
föreslår alternativ placering i Svanhagen.<br />
Monica Skarelius, Eneby Stjärtnäs, Stadsarkitektkontorets kommentar:<br />
anför att ett informationsmöte bör hållas med Se inledande kommentarer ovan. Några<br />
alla berörda av avloppsnätet, att<br />
kända fornlämningar finns inte inom<br />
fornlämningar kan finnas i skogsområdet norr planområdet, se även yttrande från<br />
om Enlundavägen, att arkeologisk<br />
hembygdsföreningen.<br />
undersökning bör göras norr om växthusen.<br />
Hon anser vidare att en Waldorfskola kan<br />
berika området under förutsättning att man<br />
löser trafikproblemen till och korsningen med<br />
Färingsövägen.<br />
Maria Gralin?, Stjärtnäs, Stadsarkitektkontorets kommentar:<br />
anför att föreslagen exploatering är<br />
Beträffande trafik se inledande kommentarer<br />
hänsynslös, att placering av en skola här ovan.<br />
skulle vara en tragedi, att trafikförhållandena<br />
är livsfarliga. Hon föreslår alternativ placering<br />
av skolan, men kan acceptera att nya villor<br />
byggs med rätt arkitektur och storlek.<br />
Mats,<br />
har hört av sitt barn att kommunen vill lägga<br />
en skola ovanför Färingsö trä. Korsningen<br />
mellan Enlundavägen och Färentunavägen är<br />
Stadsarkitektkontorets kommentar:<br />
Se inledande kommentarer ovan.<br />
Färingsö Hembygdsförening<br />
anför att området saknar kulturhistorisk<br />
värdefull bebyggelse och fornlämningar,<br />
anser det väl anpassat till omgivningen och<br />
tillstyrker förslaget.<br />
SAMMANFATTNING<br />
Synpunkterna har bedömts föranleda följande bearbetningar av förslaget:<br />
• Plankarta och beskrivning kompletteras med förslaget till vattenskyddsområde.<br />
• Föreslagen ledningsdragning beskrivs<br />
• Upplysningarna justeras till att visa att beteshagar för hästar inte bör finnas inom 100<br />
meter från avsedda bostäder och 200 meter från skola och beskrivningen utökas om<br />
hästverksamheten.<br />
• Ett upplysning om att behov av omprövning av vägsamfalligheten kan komma att uppstå<br />
införs i beskrivningen.<br />
• Beskrivningen utökas om omfattning på skola.<br />
• U-område läggs till i söder och öster.<br />
• Fastigheten 1:2 tas in i detaljplanen.<br />
• Bestämmelserna ändras så fastigheterna 2:7 och 1:22 tillsammans kan styckas till fler<br />
tomter.<br />
• Ny byggrätt på 1:8 införs men dess utsträckning mot norr begränsas samt att utfartsförbud<br />
införs så att utfart samordnas.<br />
• Växthusverksamheten bör beskrivas mer ingående bl a angående skuggning.<br />
• Beskrivningen justeras så att antalet permanentade bostäder i Stjärtnäs framgår<br />
• Beskrivningen justeras vad avser Skå skola.<br />
• Bestämmelse om högsta nockhöjd för skolan införs.<br />
• Genomförandebeskrivningen kompletteras med ngt om vägsamfällighet och<br />
exploateringsavtal.<br />
Efter samrådet har planförslaget även utökats med fastigheterna Skå-Eneby 3:12 och 3:<strong>21</strong>.<br />
De sakägare som bedömts inte fått sina synpunkter tillfullo tillgodosedda och därmed har rätt<br />
att överklaga antagandebeslutet är:<br />
• Inger Svantesson, Marianne Svantesson, Skå-Eneby 1:2 (och 1:<strong>21</strong>)<br />
• Ulla-Bella van Leeuwen, Skå-Eneby 1:2 (och 1:30)<br />
• Irene och Helmuth Schmidl, Skå-Eneby 1:4<br />
• Hasse Svensson, Skå-Eneby 1:23<br />
• Henrik Eriksson, Troxhammar 3:4<br />
STADSARKITEKTKONTORET<br />
Leif Kåsthag<br />
Monika Nilsson<br />
chef Stadsarkitektkontoret planarkitekt<br />
Clads Breitholtz<br />
arkitekt SAR/MSA<br />
Skå-Eneby 1:3 m 0 Dnr 20<strong>03</strong>.35 Samrådsredogörelse<br />
Utstäl: gshandling • <strong>2006</strong>-<strong>03</strong>-07 Ska-Eneby 1:3 m fl Dnr 20<strong>03</strong>.35 _ Samrådsredogörelse Utställningshandling <strong>2006</strong>-<strong>03</strong>-07
I t<br />
% / _ o , 11I<br />
11<br />
^ ,,<br />
0^/ 1<br />
i<br />
o \<br />
11<br />
-^ 1<br />
^I<br />
i i \ T ^<br />
Q ,^(^ I<br />
'<br />
,a<br />
^<br />
_!-_^<br />
SKA-EN<br />
Y<br />
\ ^<br />
72<br />
'MA.-BY<br />
17<br />
12<br />
/<br />
/<br />
N.• '4<br />
^.<br />
•<br />
/ ! ^<br />
/<br />
/<br />
/<br />
/<br />
/<br />
\^i<br />
I<br />
012<br />
^^<br />
r- -^- ^^<br />
"1—<br />
►1 ►i/ t _<br />
1^ ^ A<br />
I 11®Pi^ ^^ o li ^ :.4<br />
^^ ^ ^ — r^?.<br />
- ^<br />
^<br />
^^ I 11 ^1 \<br />
i - /I<br />
- -^ ^, 1^ 1 ^<br />
1r-- I ^, ^q 1, ^( I^^ t _ ^^^^'^<br />
^^ ^ i I 1` 1 ^ I • t 1 II ^^^ zr^1 gip" — ,`. _`^^,<br />
^ ^^^ _ ^ _ -_^l : ---^i' —<br />
- - T ^<br />
ao ^.^^j`^1 1` ^ I<br />
^^t `Y+► l`^r<br />
127<br />
,73<br />
a<br />
I h<br />
§<br />
L —leaning<br />
®0<br />
/ v \^\<br />
^^4„<br />
, ^ L►<br />
1<br />
— —leThoing<br />
^^.,14 a-o<br />
^ ;I<br />
1 ,<br />
^^<br />
r T<br />
^` ^•^,^ :<br />
-'^\ C_ ►-!<br />
Fri<br />
il<br />
D<br />
it<br />
3t<br />
/<br />
1,4<br />
GRUNDKARTANS BETECKNINGAR<br />
Trakfgräns<br />
Faslighetsgräns<br />
0.00 Fashghetsbeteckning<br />
I Io Byggnader<br />
Stakel<br />
c .r Häck<br />
Väg<br />
---s Nivåkurvor<br />
-E Rufnätspunkf<br />
GRUNDKARTAN ÄR UPPRÄTTAD ÅR XXXX<br />
Av EKERO STADSARKITEKTKONTOR<br />
Skala 1:2000<br />
0 20 40 60 80 100 200 m<br />
i i 1 1
urnus ocn garage rar urtaras meu en vanng. ror urnus ocn garage a<br />
högsta byggnadshöjd 3.0 meter, högsta nockhöjd 4.0 meter och störst<br />
taklutning 27 grader.<br />
Minsta taklutning för samtliga byggnader är 7 grader.<br />
Parkeringsbehovet skall tillgodoses inom tomtmark.<br />
Dagvatten skall omhändertas inom området.<br />
Byggnad skall utföras radonsäkert.<br />
Illustration<br />
Föreslagen fastighetsgräns<br />
- * - - - Fastighetsgräns som föreslås utgå<br />
Illustrationstext<br />
Föreslagen byggnad<br />
Skyddszon - Störningar från<br />
hästhållning kan prövas enligt<br />
kommunens rekommendationer. Se<br />
även Miljönämndens riktlinjer.<br />
Avgränsningen är ungefärlig och<br />
prövas från fall till fall.<br />
Hästhållning kan vara olämplig<br />
även utanför denna zon.<br />
Administrativa bestämmelser<br />
Kommunen är inte huvudman för de allmänna platserna.<br />
Genomförandetiden är 15 år och börjar räknas 12 månader efter den<br />
dag planen vinner laga kraft förutom inom områden markerat al..<br />
a l Genomförandetiden är 15 år och börjar räknas 36<br />
månader efter den dag planen vinner laga kraft.<br />
Upplysningar<br />
Hela planområdet ingår i yttre vattenskyddsområde för östra Mälarer<br />
för vilken föreskrifter finns.<br />
Då området kan innehålla fornlämningar måste den som utför<br />
schaktningsarbeten vara särskilt uppmärksam på eventuell förekomst<br />
av arkeologiska fynd. Se vidare anmälningsplikt enligt kulturminneslagg<br />
i detaljplanens beskrivning.<br />
TS planen her<br />
® Planbeskrivning ® FastighatstOrtecknirg<br />
0 Genong0ranSebeskrivning 0 Samrådsredogorelse q Utlåtande efter utstallnirg<br />
DETALJPLAN FÖR<br />
BETECKNING XX:XX<br />
SAMRADSHANDLIP<br />
BesMSdakan Ire<br />
I EKERÖ KOMMUN, STOCKHOLMS LAN<br />
UPPRATTAD I MARS <strong>2006</strong> AV EKERÖ STADSARKITEKTKONTOR<br />
Anlaganee<br />
<strong>2006</strong>-X00O( KF<br />
Laga boa<br />
<strong>2006</strong>-rosor<br />
• • •<br />
•<br />
Leif Kåsthag Mon ika Nilsson<br />
chef Stadsarkitektkontoret planarkitekt Dnr 20<strong>03</strong>35.<strong>21</strong>3<br />
XX
• •<br />
PLANBESTÄMMELSER<br />
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast<br />
angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan<br />
beteckning gäller inom hela planområdet.<br />
Gränsbeteckningar<br />
Användning av allmänna platser<br />
LOKALGATA<br />
Linjen belägen 3 rn utanför planområdets gräns<br />
Användningsgräns<br />
Egenskapsgräns<br />
Lokaltrafik<br />
Användning av kvartersmark<br />
B<br />
BHK<br />
Naturområde<br />
Bostäder, friliggande enfamiljshus<br />
Bostäder med verksamhetslokal, icke störande<br />
Transformatorstation, högsta totalhöjd 3.5 meter<br />
Skola<br />
Begränsningar av markens bebyggande<br />
4- -F -4 + 4- ^ I<br />
Y<br />
^<br />
Marken får inte bebyggas<br />
Marken får endast bebyggas med komplementbyggnader<br />
Körbar utfart får inte anordnas<br />
Marken skall vara tillgänglig för underjordiska ledningar<br />
Marken skall vara tillgänglig för utfart från angränsande<br />
fastigheter<br />
• •<br />
Utnyttjandegrad/fastighetsinndeling<br />
el x Området får indelas i högst det antal tomter som siffran<br />
anger. Ny tomt får ej göras mindre än 1000 kvadratmeter.<br />
Inom tomt får en huvudbyggnad och ett garage samt ett<br />
uthus uppföras. Garage eller uthus får sammanbyggas<br />
med huvudbyggnad. Högst 1/4 av tomten får bebyggas<br />
dock högst 250 kvadratmeter byggnadsarea. härav får<br />
uthus och garage sammantaget uppta högst 60<br />
kvadratmeter. Inom tillåten byggnadsarea skall en<br />
taktäckt biluppställningsplats inrymmas.<br />
Byggnadernas totala bruttoarea på varje<br />
tomt får vara högst 35% av tomtarean,<br />
dock högst 350 kvadratmeter.<br />
e 3 Byggnadernas totala bruttoarea på tomten får vara<br />
högst 20 % av tomtarean.<br />
e 4 Inom tomt får utöver huvudbyggnad och<br />
komplementbyggnader för bostad verksamhetslokaler<br />
uppföras till en högsta bruttoarea på 10 % av tomtarean.<br />
Huvudbyggnad får inrymma en ordinär bostadslägenhet samt en mindre<br />
lägenhet för generationsboende.<br />
Placering, Utformning,Utförande<br />
P^<br />
Byggnad skall placeras minst 6.0 meter från gräns mot<br />
väg och minst 4.0 meter från annan gräns. Uthus och<br />
garage får dock placeras 1.0 meter från annan gräns än<br />
mot väg om placeringen bedöms lämplig vid<br />
bygglovprövningen. Vid prövningen skall grannyttrande<br />
inhämtas.<br />
Högsta nockhöjd i meter<br />
Högsta antal våningar<br />
v1<br />
Vind får inte inredas utöver angivet våningsantal. För<br />
huvudbyggnad är högsta byggnadshöjd 6.0 meter och<br />
högsta nockhöjd 8.0 meter. Höjd skall beräknas från<br />
markens medelnivå utmed högsta fasad. Största taklutning<br />
är 27 grader.<br />
^.^<br />
s,, örbättr png av k<br />
\(^kulafiionsplafis att<br />
`Y^nioinr+nr =innf^l ♦•1 ` _<br />
Utöver högsta våningsantal får huvudbyggnad utförans<br />
med inredd vind. För huvudbyggnad är högsta<br />
byggnadshöjd 4.0 meter och högsta nockhöjd 7.5 meter.<br />
Största taklutning är 45 grader. Oberoende av<br />
byggnadshöjd får takkupor och frontespiser utföras.<br />
Takkupor och frontespiser får utföras inom totalt högst 1/3 av<br />
fasadlängden och får till ingen del sträcka sia höore an 0.1 meter
AÄC:9Rl;sirr"`'`
a EKERÖ<br />
D_.Y KOMMUN<br />
Tekniska kontoret<br />
PM<br />
<strong>2006</strong>-<strong>03</strong>-15<br />
41//6 /13 Rig<br />
Kostnader för vägbyggnadsåtgärder inom detaljplan för Ska-<br />
Eneby 1:3 m fl<br />
I samband med att detaljplaneläggning av Skå-Eneby 1:3 m fl<br />
finns behov av upprustning och breddning av Enlundavägen samt<br />
utbyggnad av gång- och cykelväg från Färentunavägen upp t o m<br />
skoltomten, samt vissa förbättringsåtgärder av Enlundavägen från<br />
skoltomten fram till Stjärtnäsvägen. Åtgärder behövs också i<br />
korsningen Färentunavägen-Enlundavägen för att förbättra<br />
trafiksäkerheten.<br />
Kostnaderna för vägbyggnadsåtgärderna fördelas, enligt<br />
kommunstyrelsens beslut 1989-05-30, mellan de fastighetsägare<br />
som får en eller flera byggrätter och därmed får en nytta av<br />
detaljplanen. För att reglera dessa vägbyggnadskostnader samt<br />
eventuella marköverlåtelser skall ett enkelt exploateringsavtal<br />
träffas med berörda fastighetsägare. Intäkten som krävs för att<br />
erhålla full kostnadstäckning är 50 000 kr/nytillkommen byggrätt.<br />
i •<br />
En ny lokalgata i planens sydöstra del som försörjer nya<br />
villatomter avstyckade från Skå-Eneby 1:2, 1:22, 1:23 och 1:26<br />
skall finansieras av dessa fastighetsägare.<br />
Detaljplanen föreslår en etappindelning av planens utbyggnad<br />
genom att genomförandetidens början förskjuts för 8 st av<br />
kommunens tomter och 5 st privatägda tomter. En ekonomisk<br />
konsekvens av detta är, dels att intäkten av ersättning för<br />
vägbyggnadskostnader från 5 tomter söder om den nya lokalgatan<br />
fördröjs i 2 år, dels att kommunens intäkter från försäljning av 8<br />
tomterna fördröjs i 2 år.<br />
^<br />
C-1-7-7-7, ^ `C<br />
Ann Wahlgren L na Sonnevi<br />
Totala kostnaden för erforderliga vägbyggnadsåtgärder har<br />
bedömts till 2 150 000 kronor. Kostnaderna fördelar sig enligt<br />
följande:<br />
Enlundavägen 1 000 000<br />
Gc-väg 400 000<br />
Vänstersvängsmagasin Färentunavägen 750 000<br />
Summa 2 150 000<br />
Fördelningsgrund<br />
Ny villa andelstal 1<br />
Ny villa och verksamhet andelstal 2<br />
Skola andelstal 10<br />
Summa<br />
30<br />
4<br />
10<br />
44<br />
Kommunen erhåller i detaljplanen 12 nya villatomter och en<br />
skoltomt, vilket ger 22 av totalt 44 andelar, varav<br />
Skolan 10 andelar<br />
12 villor<br />
500 000 kr<br />
600 000 kr<br />
Summa 1 100 000 kr
EKERÖ KOMMUN<br />
• •<br />
Kom munstyrelsens arbetsutskott<br />
Dnr 1998.8.<strong>21</strong>4<br />
Dnr <strong>03</strong>/KS 112<br />
<strong>21</strong>4<br />
Detaljplan för fastigheterna Stockkby 1:99 m fl (Södra Klyvarestigen),<br />
beslut om oro!. amsamråd<br />
• •<br />
EKERÖ<br />
U MUN<br />
Stadsarkitektkontoret<br />
D5A),S //2 ,2 /1<br />
1(5)<br />
Ärendebeskrivning<br />
K ommunstyrelsen beslutade 1995-04-25 att upprätta detaljplan för<br />
området vid Södra delen av Klyvarestigen i Stenhamra.<br />
Stads arkitektkontoret påbörjade arbetet. 1999-12-01 rådfrågade<br />
dåvarande miljö- och byggna dsnämnden, inför ev programbeslut, KS om<br />
med vilken tidshorisont planarbetet ska bedrivas.<br />
Komm unledningsstaben säger i sitt svar att Klyvarestigen – åtminstone<br />
den norra delen – kan bedrivas parallellt med ny översiktsplan. Om detta<br />
gäller även den södra delen är oklart.<br />
Skrivelse från boende har inkommit, daterad 20<strong>03</strong>-08-28 med krav att<br />
Södra Klyvarestigen ska detaljplaneras. Ärendet åt erremitterades i<br />
B yggnadsnämnden 20<strong>03</strong>-10-15.<br />
Stadsarkitektkontorets bedömning<br />
Sta dsarkitektkontoret har tagit fram pr ogramhandlingar och föreslår att<br />
kommunstyrelsen uppdrar åt stad sarkitektkontoret att genomföra<br />
programsamråd.<br />
PROGRAM<br />
Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl<br />
(SÖDRA KLYVARESTIGEN)<br />
Ekerö kommun, Stockholms län<br />
Handlingar<br />
Detta program programskiss<br />
Planens syfte och huvuddrag<br />
Syftet med att upprätta detaljplan tör området är att möjliggöra en förtätning av området med<br />
villabebyggelse. 30-40 nya bostäder utöver de befintliga skulle kunna tillskapas genom<br />
styckning av befintliga tomter beroende på önskemål från fastighetsägarna. I samband med<br />
utbyggnaden höjs gatustandarden och bostäderna ansluts till de kommunala avloppsnätet.<br />
Planområdet, markerat med streckad linje, väster om Stenhamra centrum.<br />
Södra Klyvarestigen Dnr 1998.8.<strong>21</strong>4<br />
Program Programhandling utkast mars <strong>2006</strong>
2(5)<br />
3(5)<br />
PLANDATA<br />
Liige och avgränsning<br />
Området består idag av två kvarter på vardera sidan om Klyvarestigen och omfattar 22<br />
bostadsfastigheter och några verksamheter strax väster om Stenhamra centrum.<br />
Planområdet gränsar i söder och väster till Vallviksvägen, i nordväst till det nedlagda<br />
stenbrottet, i öster till Uppgårdsvägen och skogsområdet mot bostadsområdet Uppgård<br />
och Uppgårds förskola.<br />
Detaljplan<br />
De fyra nordligaste bostadsfastigheterna ingår i en detaljplan (fd byggnadsplan) för<br />
fritidsbebyggelse, i övrigt är området inte planlagt. För all omkringliggande bebyggelse<br />
gäller detaljplan.<br />
FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR<br />
Befintlig bebyggelse<br />
Bostäder<br />
Befintlig bostadsbebyggelse varierar från enkla fritidshus till villor. Många fastigheter<br />
är idag stora och skulle kunna delas i flera tomter.<br />
Öster om Klyvarestigen finns ett antal villatomter längst söderut. I norr finns fem stora<br />
bostadsfastigheter, de flesta med fritidshus. Väster om Klyvarestigen finns 11<br />
fastigheter bebyggda med bostäder. Området föreslås förtätas med villatomter på minst<br />
1000 kvadratmeter. En förtätning kräver att nya gator dras in i de två relativt djupa<br />
kvarteren. Bifogade programskiss visar hur området skulle kunna utformas. Skissen<br />
visar att en förtätning till ca 55 villatomter på sikt är möjlig med minsta tomtstorlek om<br />
1000 kvadratmeter. Högst 250 kvadratmeter av tomten föreslås få bebyggas.<br />
Verksamheter<br />
I kvarteret mellan Klyvarestigen och<br />
Uppgårdsvägen finns, förutom villor och<br />
fritidshus, ett mindre<br />
verksamhetsområde. Området är<br />
uppdelat på tre fastigheter med<br />
respektive byggvaruhandel, snickeri och<br />
måleri. Detta område har idag tillfart<br />
såväl från Klyvarestigen som från<br />
Uppgårdsvägen. En gångväg längs<br />
verksamhetsområdets norra gräns leder<br />
ner till Uppgårdsvägen där skolor och<br />
daghem ligger. Vissa klagomål på lukt<br />
har förekommit. Enligt Boverkets<br />
riktlinjer bör ett skyddsavstånd på 200<br />
meter hållas från verksamhet med<br />
lackering. En förutsättning för att kunna<br />
tillåta bostäder intill verksamheten är att<br />
den inte är störande för de nya<br />
bostäderna. Programskissen förutsätter<br />
att snickeri m m flyttat från platsen.<br />
Konsekvenserna för snickeriet bör<br />
belysas.<br />
Bebyggelsemiljön längs Vallviksvägen och skolbyggnaden på Stockby 4:11 har ett<br />
kulturhistoriskt värde som bör bevaras. Skolan, som ägs av kommunen, nyttjas idag bl.a. för<br />
pensionärsverksamhet. Söder om skolan finns en f.d. vårdcentralsbyggnad som idag bl.a.<br />
utnyttjas som läkarmottagning. Vårdcentralen skulle kunna föreslås upplåtas för vård resp.<br />
kontor vilket möjliggör en flexibel användning av byggnaden.<br />
Natur<br />
Den östra delen av programområdet ingår i ett större skogsområde med främst tall och<br />
gran. Höga naturvärden finns inte redovisade kommunens naturinventering eller andra<br />
tillgängliga inventeringar, men skogsområdet kan ändå ha ett högt rekreationsvärde för<br />
omkringboende.<br />
Kulturhistoriskt intressant bebyggelse<br />
I princip hela området väster om Klyvarestigen mot Vallviksvägen är utpekat i<br />
kommunens kulturrninnesvårdprogram som en del av närmiljön rund Stenhamra<br />
stenhuggeri. I början av 1900-talet började många arbetare att bygga egna hem intill<br />
stenhuggeriet. I detta kvarter är denna bebyggelse som bäst bevarad. Flertalet av husen<br />
är enkla panelade trävillor från 1900-talets två första decennier. Trots att många av<br />
dessa mer eller mindre förändrats genom åren har området som helhet fortfarande kvar<br />
en tidig 1900-talskaraktär. I samma kvarter ligger också folkskolan från 1906 som i stort<br />
har sitt ursprungliga utseende i behåll.<br />
Skyddsbestämmelser för att bevara den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen i<br />
området bör föreslås i detaljplanen. Framförallt närmast Vallviksvägen bör eventuell<br />
styckning av tomter ske med försiktighet.<br />
Gator och trafik<br />
Klyvarestigen, som för många barn kommer att utgöra skolväg, behöver av<br />
trafiksäkerhetsskäl rustas upp. Standarden på vägens södra del är låg. En breddning av<br />
vägområdet behövs och innebär då ett mindre intrång på vissa fastigheter. Hastigheten<br />
på Klyvarestigen föreslås i likhet med tidigare begränsas till högst 30 km/tim.<br />
Om Uppgårdsvägen förlängs och blir ny tillfart till Stenhamra skulle en busshållplats<br />
öka tillgängligheten till området. I samband med utbyggnaden av Uppgård etapp 1<br />
anlades en bullervall omedelbart öster om planområdet för att skydda<br />
bostadsbebyggelsen vid Klyvarestigen mot<br />
framtida ökad trafik på Uppgårdsvägen.<br />
Vatten och avlopp<br />
Fastigheterna närmast Vallviksvägens södra del är anslutna till kommunens va-nät.<br />
Samtliga bostäder ska få möjlighet att ansluta sig. Föreslagen förtätning av området<br />
innebär att kommunens vatten- och avloppsnät och eventuellt även dagvattensystem<br />
behöver byggas ut.<br />
El<br />
En transformatorstation, som eventuellt behöver flyttas, finns idag i nordöstra hörnet av<br />
fastigheten Stockby 4:11, omedelbart norr om den gamla skolbyggnaden. Enligt Ekerö<br />
Energi bör plats för ytterligare en transformatorstation reserveras i planområdets norra<br />
del för att klara planerad förtätning av området till ett villaområde.<br />
Södra Klyvarestigen Dnr 1998.8.<strong>21</strong>4 Program gramhandling tkast mars <strong>2006</strong> Södra Klyv n Dnr —.<strong>21</strong>4 Program Programhandling utkast mars <strong>2006</strong>
• •<br />
4(5)<br />
•<br />
•<br />
Dagvatten<br />
På grund av det tunna jordlagret rör sig regnvatten relativt snabbt ner mot omgivande<br />
lägre delar. Hur dagvatten kan tas om bör belysas närmre.<br />
Gemensamhetsanläggningar m m<br />
I området finns gemensamhetsanläggninganra Stockby ga:14, ga:15, ga:23, servitut för<br />
gångpassage inom Stockby 4:149 och 1:150 samt ledningsrätt inom Stockby 1:61.<br />
KONSEKVENSER AV DETALJPLANEN<br />
Detaljplanen bedöms inte innebära sådan betydande påverkan på miljön att<br />
miljökonsekvensbeskrivning krävs enligt plan- och bygglagen (PBL 5:18). Detaljplanen<br />
bör dock innehålla:<br />
bestämmelser som begränsar nybyggnation innan de störande verksamheterna<br />
flyttats.<br />
resonemang hur ny bebyggelse påverkar de kulturhistoriska värdena.<br />
GENOMFÖRANDEFRÅGOR<br />
Huvudmannaskap<br />
Kommunen avser inte att vara huvudman för vägar och grönområden.<br />
Genomförande<br />
Förbättring av gatustandarden sker av kommunen efter att detaljplanen vinner laga kraft.<br />
Skötselansvaret åligger vägföreningen. Genomförandet av bostäderna bygger på intresse<br />
från de enskilda markägarna.<br />
Plankostnad<br />
Kostnaden att arbeta fram detaljplan föreslås tas ut i samband med<br />
bygganmälan/bygglov i enlighet med då gällande taxa.<br />
Fortsatt hantering<br />
Efter att programmet sänts ut för synpunkter kan det fortsatta arbetet med att upprätta<br />
detaljplan ske antingen för hela området eller i etapper, t ex för var sida om<br />
Klyvarestigen, under förutsättning att inga frågor behöver lösas gemensamt tör hela<br />
området.<br />
STADSARKITEKTKONTORET<br />
Leif Kåsthag Monika Nilsson Claws Breitholtz<br />
chef Stadsarkitektkontoret planarkitekt Arkitekt SAR/MSA<br />
Södra Klyvarestigen Dnr 1998.8.<strong>21</strong>4 Program Programhandling utkast mars <strong>2006</strong>
5(5)<br />
vrogramskiss — förslag till placering av nya tomter och vägar<br />
Södra Klyvarestigen Dnr 1998.8.<strong>21</strong>4 Program Programhandling utkast mars <strong>2006</strong>
EKERÖ KOMMUN<br />
Kommunstyrelsens arbetsutskott<br />
•<br />
•<br />
• •<br />
NCC<br />
L !h<br />
<strong>2006</strong>-01-16 Björn I M Svensson<br />
Dnr 06/KS 31 <strong>21</strong>4<br />
Detaljplan för fastigheten Kungsberga 34:2, begäran om planläggning<br />
Förslag till beslut<br />
EKERÖ KOMMUN<br />
STADSARKITEKTKONTORET<br />
<strong>2006</strong> -01- 1 7<br />
Ekerö Kommun<br />
Kommunstyrelsen<br />
Box 205<br />
178 23 EKERÖ<br />
Med hänvisning till översiktsplanens försiktiga utvecklingstakt utanför<br />
Tätortsbandet föreslår stadsarkitektkontoret a tt ansökan avslås.<br />
Diarienr<br />
oob • i<br />
Diarleplanbeteckn.<br />
Lt<br />
Ärendebeskrivning<br />
Ansökan har inkommit om a tt upprätta detaljplan för att möjliggöra<br />
bostäder inom fastigheten Kungsberga 34:2. Den till ansökan bifogade<br />
skissen redovisar 20 villatomter. Området ligger i södra delen av<br />
Kungsberga samhälle. Marken är inte tidigare detaljplanelagd.<br />
Översiktsplan för Ekerö kommun, antagen 2005-12-13, anger<br />
Kungsberga / Färentuna som lokalt centrum utanför Tätortsbandet. Enligt<br />
översiktsplanen är Kungsberga med Färentuna e tt viktigt närcentrum på<br />
norra Färingsö. I området beräknas en fo rtsatt omvandling av fritidshus<br />
och viss förtätning ske. Helt nya planområden bör därför inte komma till<br />
under planperioden, särskilt inte utanför verksamhetsområdet för<br />
kommunalt VA. Projektet finns inte uppräknat i tabellen för<br />
tillkommande bostäder i översiktsplanen.<br />
Ärendet återremitterades till komniunledningsstaben för ytterligare<br />
handläggning vid Kommunstyrelsens arbetsutsko tts sammanträde <strong>2006</strong>-<br />
02-07.<br />
Stadsarkitektkontorets bedömning<br />
Med hänvisning till översiktsplanens försiktiga utvecklingstakt utanför<br />
Tätortsbandet föreslår stadsarkitektkontoret a tt ansökan avslås.<br />
KUNGSBERGA<br />
NCC äger sedan mitten 80-talet fastigheten Kungsberga 34:2. Den ligger alldeles söder<br />
om vägkorset i Kungsberga och öster om vägen mot Stavsborg.<br />
På fastigheten har NCC under 1980-talet byggt en grupp markbostäder (brf Skepparen) i<br />
en tätare exploatering.<br />
På resterande del av vår fastighet, som utgörs av ca 40 000 kvm, redovisade NCC 990526<br />
för politiker och tjänstemän möjlighet att bygga villor med stora tomter. Vid detta tillfälle<br />
gavs ett besked om att detta område kunde startas.<br />
Utöver ett antal muntliga kontakter har till kommunstyrelsen i brev 000905, 041110 Och<br />
051006 framförts våra önskemål att utveckla f astigheten.<br />
Området ligger nära Mälaren. Vid vår tidigare byggnation överlät vi vederlagsfritt mark<br />
för ett kommunalt reningsverk på vår fastighet, som möjliggjorde att Kungsbergas VAsystem<br />
kunde utvecklas.<br />
Området har nu klassats som omvandlingsområde K2 och med hänsyn till den direkta<br />
möjligheten att koppla på befintliga intilliggande VA-ledningar och ansluta till<br />
reningsverket samt NCC:s tidigare upplåtelse av reninsverkstomten bör detta område<br />
prioriteras i Kungsberga, speciellt om man gett annan exploatör i området att ta fram en<br />
detaljplan.<br />
En villabyggnation i detta område skulle lyfta de intilliggande områdenas karaktär och ge<br />
Kungsberga ett tillskott av attraktiva villor.<br />
Vi hemställer således att en detaljplan start as för rubricerat projekt<br />
Med vänlig hälsning<br />
NCC Construction Sverige AB<br />
Region Boende Stockholm<br />
Bjbm IM Svensson<br />
Affärsutveckling<br />
NCC AB<br />
NCC Boende Sverige<br />
Postadress<br />
Besöksadress<br />
170 80 SOLNA Vallg 3, SOLNA<br />
Stockholm<br />
Kontakt<br />
Tel: 08-585 510 00<br />
Fax: 08-585 525 05<br />
www.ncc.se<br />
Org.nr<br />
(publ) Org.nr 556<strong>03</strong>4-5174<br />
Solna<br />
ksbrev060116.dec
^<br />
EKERÖ KCYOUN-_<br />
STADSARKITEKTKQNTORET<br />
Dl 46(n<br />
r<br />
O u ( •<br />
20,06-:- .0.1- 1 7<br />
Diarieplanbeteckn.<br />
% I l-1<br />
6. 16<br />
Kungaberg ^` 34:2_<br />
skåla 1:i000 /<br />
!/ ^<br />
ski*'s 060<strong>21</strong>1 6 ^%bw<br />
/<br />
Nee'
• •<br />
EKERÖ KOMMUN<br />
EKERÖ KOSN<br />
Tekniska kontoret<br />
Kommunstyrelsens arbetsutskott<br />
<strong>2006</strong>-02-24 05/KS 278<br />
•<br />
Dnr 05/KS 278 313<br />
Uppdrag - Utredning om system med vägföreningar för väghållning<br />
Kommunstyrelsens arbetsutskott<br />
Förslag till beslut<br />
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att ianspråkta 100 000<br />
kronor ur kommunstyrelsens konto För oförutsedda utgifter.<br />
Ärendebeskrivning<br />
Kommunfullmäktige biföll 2005-12-13 en motion av Elisabeth Palm (s)<br />
som föreslagit att kommunen ska utreda för- och nackdelar med<br />
nuvarande system med vägföreningar för väghållning i tätorterna.<br />
Tekniska kontoret har <strong>2006</strong>-02-24 upprättat tjänsteutlåtande.<br />
Motion om utredning – System med vägföreningar för väghållning<br />
Elisabeth Palm (s) har i en motion 2005-10-13 föreslagit att kommunen ska<br />
utreda för- och nackdelar med nuvarande system med vägföreningar för<br />
väghållning i tätorterna.<br />
Kommunfullmäktige har bifallit motionen2005-12-13.<br />
Tekniska kontoret har fått uppdrag att bereda frågan och har den<br />
uppfattningen att frågans dignitet förutsätter en mer grundlig genomgång och<br />
utredning av underliggande frågeställningar för att belysa för- och nackdelar<br />
med vägföreningar för väghållning.<br />
Tidigare utredningar som gjorts i kommunen måste bli föremål för<br />
genomgång och uppdatering. Undersökning av referensobjekt bör<br />
genomföras. Juridiska och ekonomiska konsekvenser måste belysas.<br />
Vägföreningarnas roll bör även kopplas till den översiktsplan som är antagen<br />
under 2005, för att belysa olika framtidsscenarier.<br />
För att kunna göra en seriös och kvalitetsmässig god utredning om för- och<br />
nackdelar bedöms en utredningsinsats motsvarande cirka 100 000 kronor<br />
vara nödvändig.<br />
Förslag till beslut<br />
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att ur kontot oförutsett<br />
ianspråkta 100 000 kronor<br />
Ann Wahlgren<br />
Teknisk chef<br />
vagraraninga I6rachnackdelar
Kommunfullmäktige<br />
SlO,MMqAtFGtkOESIPROiO KO6t<br />
Snmmanträdesdolum<br />
2005-12-13 .<br />
Kf § 124 Dnr 05/KS 278 313<br />
IJ<br />
Motion om utredning – System med vägföreningar för väghållning<br />
Ärendebeskrivning<br />
Elisabeth Palm (s) har i en motion 2005-10-13 föreslagit att<br />
kommunen ska utreda för- och nackdelar med nuvarande system<br />
med vägföreningar för väghållning i tätorterna.<br />
Motion till kommunfullmäktige Ekerö Kommun.<br />
Jag vill att Ekerö Kommun skall utreda för- och nackdelar med nuvarande system med<br />
vägföreningar för väghållning i tätorterna.<br />
Kommunstyrelsen har 2005-11-29 lämnat förslag till<br />
kommunfullmäktige.<br />
I ärendet yttrar sig Elisabeth Palm (s), Peter Carpelan (m),<br />
Leif Hagström (kd), Ulric Andersen (s), Kenneth Lindmark (v),<br />
Solveig Brunstedt (c) och Krister Skånberg (mp).<br />
Yrkanden och proposition<br />
Leif Hagström yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.<br />
På ställd proposition finner ordförande att kommunfullmäktige<br />
bifallit kommunstyrelsens förslag.<br />
Beslut<br />
Motionen bifalls.<br />
Reservation<br />
Kristdemokraterna reserverar sig till förmån för eget yrkande.<br />
Ekerö 2005-10-13<br />
r ->% 4 ^% 6--(4--)<br />
S<br />
Elisabeth Palm<br />
Socialdemokraterna<br />
EKERÖ KOMMUN<br />
KOMMU NLEDN INGSSTABEN<br />
Diart<br />
• 2005 -10- 1.<br />
Sail Ianbeteck.<br />
- 3<br />
p 4 • I<br />
ri>..F, Z. i<br />
•<br />
• • •<br />
---- -------- -----------------.._:<br />
tAdragsbestyrI:nnde . .
EKERÖ KOMMUN<br />
Kommunstyrelsens arbetsutskott<br />
• • • •<br />
FÖRVÄRVSPRÖVNING ock FÖRKÖPSÄRENDE<br />
Enligt lag (1975:1132) om förvärv av hyresfastigheter m m.<br />
Förvärvsprövning och förköpsärende – Ekebyhov 1:533, Ekerö<br />
Förslag till beslut<br />
I. Kommunen avstår från att påkalla prövning hos hyresnämnden.<br />
2. Kommunen avstår från att förköpa.<br />
Ärendebeskrivning<br />
AB Mälaröåkarna har inkommit med en förfrågan om kommunen<br />
kommer att påkalla prövning hos hyresnämnden samt utny ttja sin<br />
förköpsrätt.<br />
Säljare Mälaröåkarna LBC AB<br />
Köpare AB Mälaröåkarna<br />
Areal 2 410 kvm<br />
Typkod 325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler<br />
Köpeskilling 683 872 kronor<br />
Fastighet Församling<br />
Ekebyhov 1:533 Ekerö<br />
Anmälan från<br />
AB Mälaröåkarna Bryggavägen 102 178 31 Ekerö<br />
Säljare<br />
Mälaröåkarna LBC AB Bryggavägen 102 178 31 Ekerö<br />
Köpare<br />
AB Mälaröåkarna Bryggavägen 102 178 31 Ekerö<br />
Köpeskilling Areal land<br />
683872kr 2410kvm 2 410 kvm<br />
Taxeringsvärde Byggnadsvärde Markvärde<br />
1 134 000 kr 877 000 kr 257 000 kr<br />
325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler.<br />
Detaljplan n ja q nej<br />
vatten<br />
Okvm<br />
Beslutande myndighet 0 Ks au q Ks<br />
Förslag till beslut:<br />
1. Kommunen avstår från att påkalla prövning hos hyresnämnden.<br />
2. Kommunen avstår från a tt förköpa.<br />
Tekniska kontoret<br />
Datum Und skrift<br />
<strong>2006</strong>-<strong>03</strong>-09 t. Lom /<br />
Q<br />
13
EKERÖ<br />
KOMMUN<br />
Tekniska kontoret<br />
Ekebyhov 1:533 och 1:556<br />
2005-12-19<br />
KÖPEBREV<br />
Fastigheterna är belägna i Brygga industriområde i Ekerö tätort. Snedskrafferade områden = aktuella<br />
fastigheter. Rutskrafferade områden = kommuna lt ägd mark.<br />
Robert Siveryd<br />
Kartan utskriven av:<br />
1:3000<br />
Mlilaröåkama LBC AB, 556268-5049, överlåter och fl rsäljer härmed till AB<br />
Mälaröäkarna, 556601-1416, fastigheten Ekebyhov 1:533 Ekerö kommun, för<br />
överenskommen köpeskilling om sexhundraåttiotretusenåttahundrasjuuitvåkronor<br />
(683.872:-).<br />
Dä köpeskillingen blivit i överenskommen ordning betald, kvitteras den härmed.<br />
Ekerö 30 december 2005<br />
Mälaröåkania LBC AB<br />
AB Mälaröåkarna<br />
"^T^TM• '^ ^ ^ 4^<br />
Göran Nilsson<br />
Lars-Göran Andersson<br />
Ove Wallin<br />
Ovanstäcndc säljares namnteckningar bevittnas:<br />
®<br />
(nalleborg<br />
®<br />
• •
• • • •<br />
Mälaröåkarna LBC AB, 556268-5049, ("Säljaren ") och AB Mälaröåkarna, 556601-<br />
1416 (Köparen") har denna dag ingått följande<br />
2 (4)<br />
BAKGRUND<br />
KÖPEKONTRAKT<br />
Säljaren är ägare till fastigheterna Ekebyhov 1:533 och Ekebyhov 1:556,<br />
("Fastigheterna"). Parterna är överens om att Köparen skall förvärva Fastigheterna på<br />
villkor som följer av detta avtal.<br />
1 ÖVERLÅTELSEFÖRKLARING OCH KÖPESKILLING<br />
Köpekontrakt<br />
mellan<br />
MÄLARÖÅKARNA LBC AB<br />
och<br />
AB MÄLARÖÅKARNA<br />
avseende fastigheterna Ekebyhov 1:533 och Ekebyhov 1:556.<br />
Säljaren överlåter härmed Fastigheten till Köparen för en köpeskilling om<br />
tvåmiljoneråttahundranittioåttahundrasextiotvå (2 890 862) kronor.<br />
2 TILLTRÄDESDAG<br />
Fastigheten skall av Köparen tillträdas den 29 december 2005 ("Tillträdesdagen").<br />
3 KÖPESKILLINGENS ERLÄGGANDE<br />
Köparen skall erlägga köpeskillingen på Tillträdesdagen på följande sätt<br />
1. Övertagande av inteckningslån hos Östgöta Enskilda Bank.<br />
2. Övertagande av Säljarens skuld till aktieägarna.<br />
3. Utfärdande av enkelt skuldebrev.<br />
4 FÖRDELNING AV KOSTNADER OCH INTÄKTER<br />
4.1 De kostnader för Fastighetema (inklusive fastighetsskatt) och de intäkter från<br />
Fastigheterna som belöper sig på tiden före Tillträdesdagen belastar respektive tillkommer<br />
Säljaren. De kostnader för Fastigheterna (inklusive fastighetsskatt) och de<br />
intäkter från Fastigheten som belöper på tiden från och med Tillträdesdagen belastar<br />
respektive tillkommer Köparen.<br />
4.2 Säljaren skall ombesörja att leverantörer per Tillträdesdagen läser av Fastighetens<br />
mätare för förbrukning av el, vatten, värme och liknande.<br />
4.3 En sedvanlig likvidavräkning skall upprättas på Tillträdesdagen. I denna skall<br />
Fastighetens kostnader och intäkter fördelas mellan Köpare och Säljare. Inom<br />
20 dagar från Tillträdesdagen skall en driftsavräkning upprättas av Säljaren. 1<br />
driftsavräkningen skall kvarvarande kostnader och intäkter fördelas mellan Köpare<br />
2
3 (4) 4 (4)<br />
och Säljare. Betalning enligt driftsavräkning skall ske inom 20 arbetsdagar från<br />
driftsavräkningens upprättande.<br />
5 FÖRSÄKRING<br />
Säljaren ansvarar för att Fastigheterna är fullvärdesförsäkrad till och med<br />
Tillträdesdagen.<br />
Detta avtal har upprättats i två exemplar av vilka Säljaren och Köparen tagit var sitt.<br />
6 SÄLJARENS GARANTIER M.M.<br />
Köparen är väl förtrogen med Fastigheten och Säljaren lämnar därför inte några<br />
garantier avseende Fastigheten.<br />
FÖRVÄRVSTILLSTÅND M.M.<br />
För det fall förköpsrätt kan utövas enligt förköpslagen (1967:868) åligger det<br />
Köparen att omgående anmäla fastighetsförvärvet.<br />
Ekerö den december 2005<br />
MÄLARÖåKARNA LBC AB AB MÄLARÖÅKARNA<br />
8 STÄMPELSKATT M.M.<br />
Köparen skall svara för alla med köpet förenade lagfarts- och inteckningskostnader.<br />
9 KÖPARENS ÖVERTAGANDE AV AVTAL<br />
Köparen skall på Tillträdesdagen överta Säljarens rättigheter och skyldigheter enligt<br />
för Fastigheten ingångna leverans-, drifts- och serviceavtal samt enligt för<br />
Fastigheten ingångna avtal om leverans av el, vatten och [fjärrvärme].<br />
Säljarens namnteckning bevittnas:<br />
10 TILLTRÄDE M.M.<br />
10.1 Köparen skall vid tillträdet betala köpeskillingen i enlighet med detta avtal.<br />
Köpeskillingen skall kvitteras genom upprättandet av ett särskilt köpebrev för varje<br />
fastighet.<br />
Undertecknande aktieägare i Mälaröåkarna LBC AB godkänner härmed att AB Mälaröåkarna<br />
inträder som ny gäldenär gentemot oss och avsäger härigenom alla borgenärsanspråk<br />
gentemot Mälaröåkama LBC.<br />
10.2 Säljaren skall vid tillträdet överlämna pantbrev (eller likvärdig leveransförbindelse)<br />
liksom de övriga handlingar beträffande Fastigheterna, som Säljaren innehar och som<br />
kan vara av betydelse för Köparen, såsom hyreskontrakt i original.<br />
Ekerö som ovan<br />
11 HYRESKONTRAKT<br />
Köparen förpliktar sig i anslutning till Tillträdet upprätta hyreskontrakt med Säljaren.<br />
• • 3 • • 4
• •<br />
Datum: <strong>2006</strong>-<strong>03</strong>-01<br />
Till: Ekerö Kommun Att: Lena Sonnevi<br />
Ekerö Kommun<br />
Tekniska kontoret<br />
Robert Siveryd<br />
Box<br />
178 30 EKERÖ<br />
Faxnr: 560 391 67<br />
Ekerö den 19 december 2005<br />
Från: Carine Malm<br />
Sidor: 2<br />
In/C. denna<br />
q Brådskande q För granskning q För kännedom q Svar önskas<br />
Meddelande:<br />
!lär kommer köpebrevet för fastigheten Ekebyhov 1:533 enl. 6.k.<br />
Ekerö Kornmun Tekniska kontoret.<br />
Vi har för avsikt att flytta över våra fastigheter Tappsund 1:533 och Tappsund 1:556<br />
från Mälaröåkamas LBC AB 556268-5049 till AB Mälaröåkarna 556601-1416.<br />
Försäljningen kommer att genomföras 29/12 2005 varför vi önskar en skyndsam<br />
handläggning av ärendet.<br />
Vi vill erhålla intyg om att Ekerö Kommun avsäger sig förköpsrätten av nämnda fastigheter.<br />
Med vanlig hälsning<br />
Mälaröäkarnas lastbilcentral AB<br />
Caring 4alm<br />
Bilaga: Köpekontrakt<br />
vfl^Gl C6^L<br />
Oran Nilsson<br />
Mälaröåkamas Lastbilcentral AB<br />
MälariS9karnas Lastbilcentral AB<br />
Bryggavägen 102 it. 08-560 310 50<br />
178 31 EKER(7 fax. 08-560 325 911<br />
Org.nr. 556268-5049<br />
innehar F-Skattsedel<br />
Pg. 267052-9<br />
Bg <strong>21</strong>0-8934<br />
Mälaröåkarnas Lastbilcentral AB<br />
Bryggavägen 102 Tfn 08-560 310 50<br />
ne_ n 1')R an<br />
F-skatt/Org.nr 556268-5049<br />
,.,,.,.n,<br />
Pg. 26 70 52-9<br />
62n /1 n-AQ4d
TELEFAX Qstg©ta Lr,iskilc1p , Bank<br />
An det sv Danske Bank<br />
Järfällakontoret<br />
Box 507<br />
Vcddcsta ysgen 17<br />
175 26 Järfälla<br />
Tcicfon 08-561 617 30<br />
Bankgiro 120-0013<br />
wWw.Deb.se<br />
9 mars <strong>2006</strong><br />
Till:<br />
Totofart nr.<br />
Firma<br />
Avdelning<br />
Ekerö kommun ,,<br />
Lena Sonnevi<br />
Fran:<br />
Referens Anne-Marie Holmgren<br />
Telefax nr. ._08-561 617 10<br />
Tetanal m. 08-561 617 36<br />
Referens<br />
Sidor (inkl.dennal_._.. -... _._.__..................__..._._.._ —...._...<br />
Vanligen kontakta oss omgående min inte mottagit alla sidor<br />
Meddelande=<br />
Beträffande kommunens beslut angående tillståndsprövning hos hyresniimden för fast<br />
Ekerö Ekebyhov 1:533 och Ekerö Ekehyhov 1:556.<br />
Kopia pi köpebrev på båda fastigheterna,<br />
Nu hoppas jag att du har samtliga handlingar sa vi kan få ett beslut <strong>21</strong> mars.<br />
Hör av dig om något saknas .<br />
Med vänlig halsning<br />
Ostgöta Enskilda Bank<br />
Danske Bank, Sverige Filial<br />
Detta telefat( Sr endast avsett Wr den eller de personer som star angivna som moragole, och kan innebana konfidontiell informa<br />
tion. Om ni iote ar ratt mottagare ber vi er vanligen an fbralöra detta fas. Vi bar et att inte sprida dat vidare eller lepters<br />
dot, och as omgående undanaura ess em felstndningen.<br />
8sraota EneaMa Sunk insar t Oeneke Bonk A/5. Dsnmar¢. Denote Sank A/S<br />
sveriaa real. oryrc 510001 . 9811<br />
evR-nr. al In ec La • Kvbe..novn<br />
sam<br />
Erhverve-o:5ei-kabse,yrelaan<br />
•<br />
• •<br />
..-r,r<br />
•
• • s7i\<br />
• •<br />
UPPRÄTTAT I<br />
AV EKERÖ S<br />
SONJA ELIAS!<br />
STADSARKITE<br />
BETECKNIN<br />
GRUNOKAP,TA<br />
C I<br />
4<br />
BRYGGA<br />
U234<br />
o1234<br />
^<br />
0' l5 6: L?<br />
3 V _ V' ( Ö<br />
BYGGNADSPLAI<br />
A GRÄNSBETE<br />
Oamelosear.®<br />
B OMRÅDESBE<br />
ALLMÄN PLAT<br />
BYGGNADSMARI<br />
,.. ..<br />
SPECIALOMRÅC<br />
^;Es<br />
C ÖVRIGA BE<br />
_L<br />
GRUNDKARTAN UPPRÄTTAD ÅR 1979 AV FOTOGRAMMETRIBYRÅN A8<br />
MATKLASS ffi<br />
FASTIGHETSREDOVISNING AKTUELL MAJ 1985<br />
0 ILLUSTRATI(<br />
NGVE ANDERSSON<br />
Ingenjör
EKERÖ KOMMUN<br />
Kommunstyrelsens arbetsutskott<br />
• • • •<br />
FÖRVÄRVSPRÖVNING och FÖRKÖPSÄRENDE<br />
Enligt lag (1975:1132) om förvärv av hyresfastigheter m m.<br />
Förvärvsprövning och förköpsärende – Ekeb yhov 1:556 Ekerö<br />
Förslag till beslut<br />
I. Kommunen avstår från att påkalla prövning hos hyresnämnden.<br />
2. Kommunen avstår från att förköpa.<br />
Ärendebeskrivning<br />
AB Mälaröåkarna har inkommit med en förfrågan om kommunen<br />
kommer att påkalla prövning hos hyresnämnden samt utny ttja sin<br />
förköpsrätt .<br />
Säljare Mälaröåkarna LBC AB<br />
Köpare AB Mälaröåkarna<br />
Areal 3 989 kvm<br />
Typkod 325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler<br />
Köpeskilling 2 206 990 kronor<br />
Fastighet Församling<br />
Ekebyhov 1:556 Ekerö<br />
Anmälan från<br />
AB Mälaröåkarna Bryggavägen 102 178 31 Ekerö<br />
Säljare<br />
Mälaröåkarna LBC AB Bryggavägen 102 178 31 Ekerö<br />
Köpare<br />
AB Mälaröåkarna Bryggavägen 102 178 31 Ekerö<br />
Köpeskilling Areal land vatten<br />
2 206 990 kr 3 989 kvm 3 989 kvm 0 kvm<br />
Taxeringsvärde Byggnadsvärde Markvärde<br />
752 000 kr 492 000 kr 260 000 kr<br />
325 Hyreshusenhet, huvudsakligen lokaler.<br />
Detaljplan @ ja II nej<br />
Beslutande myndighet LI Ks au n Ks<br />
Förslag till beslut:<br />
1. Kommunen avstår från att påkalla prövning hos hyresnämnden.<br />
2. Kommunen avstår från att förköpa.<br />
Tekniska kontoret<br />
Datum Un erskrift a..5,.....___<br />
<strong>2006</strong>-<strong>03</strong>-09 0,-C,<br />
741
EKERÖ<br />
KOMMUN<br />
Tekniska kontoret<br />
Ekebyhov 1:533 och 1:556<br />
2005-12-19<br />
KÖPEBREV<br />
Fastighetema är belägna i<br />
fastigheter. Rutskrafferade<br />
Kartan utskriven av:<br />
Skala:<br />
Brygga industriområde i Ekerö tätort. Snedskrafferade områden = aktuella<br />
områden = kommunalt ägd mark.<br />
Robert Siveryd<br />
1:3000<br />
Malarbilkama LBC AB, 556268-5049, överlåter och försäljer härmed till AB<br />
Mälaröåkama , 556601-1416, fastigheten Ekcbyhov 1:556 Ekerö kommun, för<br />
överenskommen köpeskilling om tvåmiljonertvåhundracusensextusennihundranittio<br />
(2.206.990) kronor.<br />
köpeskillingen blivit i överenskommen ordning betald, kvitteras den härmed.<br />
Då<br />
Ekerö 30 december 2005<br />
Mitlaröåkarna LBC AB<br />
Göran Nilsson<br />
AB Mälaröåkama<br />
dram<br />
Hans Ostlund<br />
Ove Wallin<br />
:. , .•:.-.,,.-:.<br />
• ti:>^ooY'••:•o3,gq.Cr'.<br />
:^'';;;^'+ . 3t a3.. ;•'+^ 3. '+;'•'?': o.o. ;v:^<br />
Ovanstående säljares namnteckningar bevittnas:<br />
• •<br />
• •
• • • •<br />
2 (4)<br />
Mälaröåkama LBC AB, 556268-5049, ("Säljaren ") och AB Mälaröåkarna, 55660I-<br />
1416 (Köparen") har denna dag ingått följande<br />
BAKGRUND<br />
KÖPEKONTRAKT<br />
Säljaren är ägare till fastigheterna Ekebyhov 1:533 och Ekebyhov 1:556,<br />
("Fastigheterna"). Parterna är överens om att Köparen skall förvärva Fastigheterna på<br />
villkor som följer av detta avtal.<br />
1 ÖVERLÅTELSEFÖRKLARING OCH KÖPESKILLING<br />
Köpekontrakt<br />
mellan<br />
MÄLARÖÅKARNA LBC AB<br />
och<br />
AB MÄLARÖÅKARNA<br />
avseende fastigheterna Ekebyhov 1:533 och Ekebyhov 1:556.<br />
Säljaren överlåter härmed Fastigheten till Köparen för en köpeskilling om<br />
tvåmiljoneråttahundranittioåttahundrasextiotvå (2 890 862) kronor.<br />
2 TILLTRÄDESDAG<br />
Fastigheten skall av Köparen tillträdas den 29 december 2005 ("Tillträdesdagen").<br />
3 KÖPESKILLINGENS ERLÄGGANDE<br />
Köparen skall erlägga köpeskillingen på Tillträdesdagen på följande sätt<br />
1. Övertagande av inteckningslån hos Östgöta Enskilda Bank.<br />
2. Övertagande av Säljarens skuld till aktieägarna.<br />
3. Utfärdande av enkelt skuldebrev.<br />
4 FÖRDELNING AV KOSTNADER OCH INTÄKTER<br />
4.1 De kostnader för Fastigheterna (inklusive fastighetsskatt) och de intäkter från<br />
Fastigheterna som belöper sig på tiden före Tillträdesdagen belastar respektive tillkommer<br />
Säljaren. De kostnader för Fastigheterna (inklusive fastighetsskatt) och de<br />
intäkter från Fastigheten som belöper på tiden från och med Tillträdesdagen belastar<br />
respektive tillkommer Köparen.<br />
4.2 Säljaren skall ombesörja att leverantörer per Tillträdesdagen läser av Fastighetens<br />
mätare för förbrukning av el, vatten, värme och liknande.<br />
4.3 En sedvanlig likvidavräkning skall upprättas på Tillträdesdagen. I denna skall<br />
Fastighetens kostnader och intäkter fördelas mellan Köpare och Säljare. Inom<br />
20 dagar från Tillträdesdagen skall en driftsavräkning upprättas av Säljaren. I<br />
driftsavräkningen skall kvarvarande kostnader och intäkter fördelas mellan Köpare<br />
2
3 (4)<br />
4 (4)<br />
och Säljare. Betalning enligt driftsavräkning skall ske inom 20 arbetsdagar från<br />
driftsavräkningens upprättande.<br />
FÖRSÄKRING<br />
Säljaren ansvarar för att Fastigheterna är fidlvärdesförsäkrad till och med<br />
Tillträdesdagen.<br />
Detta avtal har upprättats i två exemplar av vilka Säljaren och Köparen tagit var sitt.<br />
6 SÄLJARENS GARANTIER M.M.<br />
Köparen är väl förtrogen med Fastigheten och Säljaren lämnar därför inte några<br />
garantier avseende Fastigheten.<br />
7 FÖRVÄRVSTILLSTÅND M.M.<br />
För det fall förköpsrätt kan utövas enligt förköpslagen (1967:868) åligger det<br />
Köparen att omgående anmäla fastighetsförvärvet.<br />
Ekerö den december 2005<br />
MÄLARÖÅKARNA LBC AB AB MÄLARÖÅKARNA<br />
8 STÄMPELSKATT M.M.<br />
Köparen skall svara för alla med köpet förenade lagfarts- och inteckningskostnader.<br />
9 KÖPARENS ÖVERTAGANDE AV AVTAL<br />
Köparen skall på Tillträdesdagen överta Säljarens rättigheter och skyldigheter enligt<br />
för Fastigheten ingångna leverans-, drifts- och serviceavtal samt enligt för<br />
Fastigheten ingångna avtal om leverans av el, vatten och [fjärrvärme].<br />
Säljarens namnteckning bevittnas:<br />
10 TILLTRÄDE M.M.<br />
10.1 Köparen skall vid tillträdet betala köpeskillingen i enlighet med detta avtal.<br />
Köpeskillingen skall kvitteras genom upprättandet av ett särskilt köpebrev för varje<br />
fastighet.<br />
Undertecknande aktieägare i Mälaröåkarna LBC AB godkänner härmed att AB Mälaröåkarna<br />
inträder som ny gäldenär gentemot oss och avsäger härigenom alla borgenärsanspråk<br />
gentemot Mälaröåkama LBC.<br />
10.2 Säljaren skall vid tillträdet överlämna pantbrev (eller likvärdig leveransförbindelse)<br />
liksom de övriga handlingar beträffande Fastigheterna, som Säljaren innehar och som<br />
kan vara av betydelse för Köparen, såsom hyreskontrakt i original.<br />
Ekerö som ovan<br />
11 HYRESKONTRAKT<br />
Köparen förpliktar sig i anslutning till Tillträdet upprätta hyreskontrakt med Säljaren.
7. LVVU IV.V/<br />
TELEFAX<br />
on del av Danske Bank<br />
Järfällakontoret<br />
Box 507<br />
Vcddootavägen 17<br />
175 26 Järfdlle<br />
Telefon 00-561 617 30<br />
Bankgiro 120-0013<br />
www.ceb.sa<br />
9 mara 2009<br />
Datum: <strong>2006</strong>-<strong>03</strong>-01<br />
Till: Ekerö Kommun Att: Lena Sonnevi<br />
Tit'-<br />
Totofox nr.<br />
Firma<br />
Ekerö kommun<br />
Avdelning<br />
Lona Sonavi<br />
Referens<br />
Från:<br />
Referens<br />
Anne-Marie Holmgren _ -,,.., ...,__<br />
Telefax nr. D8 561 617 10 .....__ ...................<br />
Teleton tt . 08-561 617 36<br />
Sidor (mkl. denna). ............ ...._.._.................._.........—._..:.. __......—.........-....._<br />
Vanligen kontakta oss omgående om ni inte mo ttagit alla sidor<br />
Faxnr: 560 391 67<br />
Från: Carine Malm<br />
Sidor: 2<br />
In.kt denna<br />
q Brådskande q rör granskning q För kännedom q Svar önskas<br />
Meddelande:<br />
Beträffande kommunens beslut angående tillståndsprövning hos hyresnätnden för fast<br />
Ekerö Ekebyhov 1:533 och Ekerö Ekebyhov 1:556.<br />
Kopia p1 köpebrev på båda fastigheterna,<br />
Nu hoppas jag att du har samtliga handlingar sa vi kan ea ett beslut <strong>21</strong> mars.<br />
Hör av dig om något saknas .<br />
Meddelande:<br />
Hör kommer köpebrevet för fastigheten Ekebyhov 1:533 enl. ö.k.<br />
Med vanlig halsning<br />
Mdlaröäkarnas lastbilcentral AB<br />
Carina :Malm<br />
Mcd vänlig hälsning<br />
Östgöta Enskilda Bank<br />
Danske Bank, Sverige Filial<br />
olmgren<br />
Dena telefax kr endast avses ror den eller de personer som scar angivna som mouogaro, och ken innohalla konfidentiell information.<br />
Om ni ime ar ratt mottagare trot via vestiges an Ibratbra delta fax. vi bar er att inte sprida det vidare eller kopiera<br />
dot, och as orngtonde andantrta ess om falsandningen.<br />
Mitlartiåkarnas Lastbilcentral AB<br />
Bryggaviigen 102 tfi. 08-560 310 50<br />
178 31 EKERÖ fax. 08-560 325 90<br />
Org.nr. 556268-5049<br />
Innehar F-Skattsedel<br />
Pg. 267052-9<br />
Bg. 310-8934<br />
Oo, a,o Enekaaa Bank ingari Oanake Conk A/S. Denmark, Deneke Sank NO<br />
Sverige Fala . Orgnr 518401 .9011 0,R-nr. 01 1a nu 23 . Kobenhavn<br />
a..I.e..,-rker<br />
Erhvarve- og Selskoheetyrelnen
Ekerö Kommun<br />
Tekniska kontoret<br />
Robert Siveryd<br />
Box<br />
178 30 EKERÖ<br />
Ekerö den 19 december 2005<br />
Ekerö Kommun Tekniska kontoret.<br />
Vi har för avsikt att flytta över våra fastigheter Tappsund 1:533 och Tappsund 1:556<br />
från Mälaröåkarnas LBC AB 556268-5049 till AB Mälaröåkama 556601-1416.<br />
Försäljningen kommer att genomföras 29/12 2005 varför vi önskar en skyndsam<br />
handläggning av ärendet.<br />
Vi vill erhålla intyg om att Ekerö Kommun avsäger sig förköpsrätten av nämnda fastigheter.<br />
Bilaga: Köpekontrakt<br />
öran Nilsson<br />
Mälaröåkarnas Lastbilcentral AB<br />
Mälaröåkarnas Lastbilcentral AB<br />
Bryggavägen 102<br />
178 31 EKERÖ<br />
Tfn 08-560 310 50 F-sk .nr 556268-!<br />
Fax 08-560 325 90 www. aroakarna.se<br />
Pg. 267052-9<br />
Bg. <strong>21</strong>0-8934<br />
• •
^<br />
NIVÅKURVOR<br />
PUNKT I RUTNÄT<br />
BYGGNADSPLANEKARTA<br />
A. GRÄNSBETECKNINGAR<br />
• BYGGNA CI S PLAN EGRÄNS I BEL ÄGEN 3<br />
GÄLLANDE OMRÅ DES- OCH BESTAMMEL<br />
)C )C GÄLLANDE OMRÅDES- OCH BEST ÄMME<br />
•• • • VÄG- BYGGNADSMARKS- OCH ANNAN C<br />
BESTÄMMELSEGRÄNS<br />
GRÄNSLINJER EJ AVSEDDA ATT FAST<br />
•*•+ • FÖRBUD MOT UTFART MED STÄNGSEL54<br />
B. OMRÅDESBETECKNINGAR<br />
ALLMÄN PLATS<br />
VÄGMARK<br />
PARK<br />
BYGGNADSMARK<br />
1I m.<br />
'SPECIALOMRÅDE<br />
OMRÅDE FOR SMÅ INDUSTRIANDAMÅ<br />
OMRÅDE FÖR AVLOPPSRENINGSVERK<br />
TRANSFOR MATORSTATi 0 N<br />
C. ÖVRIGA BETECKNINGAR<br />
•<br />
• .Jrrip' • • ..<br />
k<br />
+j<br />
+0,0<br />
MARK SOM ICKE FÅR BEBYGGAS<br />
MARK SOM SKALL HÅLLAS PLANTER.<br />
MARK DÄR KÄLLARE ICKE FÅR UTF C<br />
GÄLLANDE VÄGHÖJD<br />
VÄGHÖJD<br />
BYGGNADSHÖJD<br />
a _ ^--• ` '^<br />
I tiY i)t^c) ! i}^i^^! YAT^m
EKERÖ KOMMUN<br />
Kommunstyrelsens arbetsutskott<br />
Dnr 06/57 042<br />
Årsredovisning, verksamhetsberättelse samt miljöredovisning år 2005<br />
Förslag till kommunstyrelsens beslut<br />
Årsredovisning inklusive<br />
, verksamhetsberättelser och<br />
miljöredovisning överlämnas till kommunfullmäktige och revisorerna.<br />
Ärendebeskrivning<br />
Nämnder, kontor och resultatenheter har överlämnat bokslut med<br />
verksamhetsberättelser. Kommunledningsstaben har sammanställ en<br />
miljöredovisning. Kommunledningsstaben har även upprättat en<br />
information — Preliminärt bokslut 2005 som behandlats i<br />
kommunstyrelsen den 7 mars.
EKERO KOMMUN<br />
Barn- och ungdomsnämnden<br />
F.,. F; F. E kk1:. I k.<br />
<strong>2006</strong>-02-15 4<br />
§3 Dnr 06/BUN1 042<br />
EKÖ KOMMUN<br />
.KONINIUNLEDNINGSSTABEN<br />
Bokslut med verksamhetsberättelse 2005<br />
Ärendebeskrivning<br />
_ _ .<br />
<strong>2006</strong> -02- 23<br />
Bokslut med verksamhetsberättelse 2005 har upprättats,<br />
Charism'<br />
06P'53-<br />
DiarieplEmbeteck.<br />
Barn- och ungdomsnämndens beslut<br />
Bokslut med verksamhetsberättelse lämnas över till<br />
kommunstyrelsen.<br />
Delges:<br />
Kommunstyrelsen<br />
e<br />
•
• • • •<br />
<strong>2006</strong>-01-30<br />
budgeterats. Fler barn än budgeterat har varit i enskilt driven verksamhet och<br />
färre i kommunalt driven verksamhet. Vid årets slut uppgår andelen barn i<br />
enskilt driven verksamhet till 35% av totala antalet barn i förskoleverksamhet.<br />
Skolbarnsomsorg<br />
Skolbarnsomsorgen ger ett överskott på 535 tkr. 70 barn färre än budgeterat<br />
och då främst barn i skolår 3 har haft skolbarnsomsorg.<br />
Verksamhetsredovisning per 2005-12-31<br />
1. Ekonomiskt resultat för helåret, 2005<br />
För hela budgetåret 2005 visar nämnden ett underskott på 2,8 miljoner kronor<br />
vilket är en avvikelse på 0,6 % av nämndens budget på drygt 502 miljoner<br />
kronor.<br />
Det är ett större underskott än prognostiserat, jmf prognos september på – ca<br />
1 milj kr. Prognosavvikelsen härrör sig i huvudsak till verksamheterna förskola<br />
och grundskola.<br />
Verksamheterna förskoleklass, grundskola och gymnasieskola visar underskott<br />
medan förskola och skolbarnsomsorg visar överskott.<br />
Avvikelserna mot budget på de olika verksamhetsformerna:<br />
05-04-30 05-08-31 05-09-30 05-12-31<br />
Fritidsgårdar 0 tkr + 988 tkr 15 tkr - 3 tkr<br />
Förskoleklass - 250 tkr - 250 - 250 - 193<br />
Förskola - 904 - 266 - 584 + 574<br />
Skolbarnsomsorg + 342 + 813 + 1 048 + 535<br />
Grundskola - 1 358 - 1 162 + 238 -2716<br />
Gymnasieskola + 648 +<strong>21</strong>90 - 882 - 1 096<br />
Sammanfattningsvis beror avvikelserna mot budget på<br />
att intäkterna i förskoleverksamheten varit högre än budgeterat<br />
att färre barn haft skolbarnsomsorg<br />
att flera barn gått över till i fristående grundskolor<br />
att flera ungdomar går på individuella program och extra skolår på gymnasiet<br />
Förskola och familiedaghem<br />
Förskoleverksamheten ger totalt ett överskott på 574 tkr. Överskottet beror på<br />
att intäkterna varit högre än budgeterat. Behovsnivån ligger på budgeterad<br />
nivå, 75%. Antalet barn totalt i verksamheten överensstämmer med det som<br />
Grundskola<br />
Totalt visar verksamhet grundskola ett underskott på 2,7 miljoner kronor.<br />
Överskottet på den kommunala skolan täcker inte de ökade kostnaderna för<br />
elever i fristående skolor.<br />
I ersättningen till fristående skolor och skolor i andra kommuner utgår<br />
ersättning för lokalkostnader. De kommunala skolorna har i nuläget "gratis"<br />
lokaler eftersom lokalersättningen inte är inräknad i den kommunala pengen.<br />
Antalet elever i fristående skolor fortsätter att öka. På helårsbasis går 80 färre<br />
elever i kommunala skolor och 80 flera elever i fristående skolor. I Engelska<br />
skolan i Bromma går fr o m höstterminen ca 130 elever från Ekerö.<br />
Verksamhet ungdomssatsningen lämnar ett överskott på 264 tkr. Det är främst<br />
pengar avsedda för programverksamhet och för ungdomars mötesplatser som<br />
inte helt kunnat användas under året.<br />
Gymnasieskola<br />
Totalt gick verksamhet gymnasieskola med ett underskott på ca 1 milj kr.<br />
Underskotten hänför sig till Mälaröskolan, 822 tkr, och ersättningen till<br />
gymnasieskolor i andra kommuner, 773 tkr. Gymnasiesärskolan visar ett<br />
överskott på 553 tkr.<br />
På Mälaröskolan gick vid årets slut 58 elever. Skolan har en fast ersättning för<br />
45 elever och får extra ekonomiskt ersättning per elever för överskjutande antal<br />
elever.<br />
Vid årets slut ser vi att 70 elever har gått i gymnasiet under året. Flera elever<br />
än tidigare går i individuella program. Konsekvenserna av att elever går ut från<br />
vissa grundskolor utan att vara behöriga till gymnasieskolans nationella<br />
program innebär att dessa elever är hänvisade till individuella program.<br />
Eleverna går då först ett allmänt individuellt program för att sedan gå ett treårigt<br />
nationellt program. Några går också fyra år i yrkesinriktade individuella<br />
program.<br />
Kostnaderna för de teoretiska gymnasieprogrammen har inte ökat från 2004.<br />
De yrkesinriktade programmen har däremot blivit något dyrare och de<br />
yrkesinriktade individuella programmen har blivit klart dyrare. Snittkostnaden<br />
för elever på yrkesinriktade individuella program uppgår till 59 tkr per termin.
EKERÖ Verksamhetsredovisning 2005<br />
Bilagor: - Antalet elever i grundskolan och gymnasiet<br />
- Barn inom barnomsorgen<br />
tkr<br />
Barn- och ungdomsnämnden<br />
Utfall 2005<br />
Intakter Kostnader Netto<br />
Budget 2005<br />
Intäkter Kostnader Netto<br />
Avvik<br />
Netto<br />
Hans Nyberg Ingrid Oldfeldt<br />
TOTAL -34 707 539 894 505 187 -24 793 527 123 502 330 -2 857<br />
Namndsverksamhel 379 379 0 320 320 -59<br />
Simskola -76 204 127 -84 194 110 -17<br />
Fritidsgårdar 1 880 1 880 0 1 865 1 865 -15<br />
Frilidsgårdar - lokaler 1 013 1 013 0 1 025 1 025 12<br />
Öppen förskola 570 570 0 570 570 0<br />
Omen förskola - lokaler 654 654 0 476 476 -178<br />
Förskola -14 850 69 595 54 745 -10 326 67 725 57 399 2 653<br />
Allmän förskola 131 131 0 270 270 138<br />
Förskola - särskilda insatser -4 6 811 6 807 0 6 864 6 864 57<br />
Förskola - lokaler, lokalvärd -123 <strong>21</strong> 639 <strong>21</strong> 516 -59 <strong>21</strong> 957 <strong>21</strong> 898 382<br />
Förskola - Enskild regi -3 495 30 222 26 727 -1 447 25 586 L 24 i 39 -2 587<br />
Familjedaghem - 0-5 är -748 3 843 3 094 -497 3 373 2 876 -<strong>21</strong>8<br />
Familjedaghem ffi 0 0 0 -64 305 241 241<br />
Familjedaghem-lokaler 781 78 -78<br />
Familjedaghem Enskild regi 0 -5 år - 1 504 10 044 8 540 -5<strong>03</strong> 8 892 8 389 -151<br />
Familjedaghem - Enskild regi Fh - 14 107 92 - 14 242 228 136<br />
Omen fritidshems vrk 1 165 1 165 0 1 560 1 560 395<br />
Skolbamsomsorg -6 438 24 996 18 559 -6 602 25 600 18 998 440<br />
Skolbarnsomsorg - särskilda insatser -89 2 615 2 527 0 2 280 2 280 -247<br />
Skolbamsomsorg - lokaler 7 311 7 311 0 7 489 7 489 178<br />
Skolbarnsomsorg- Enskild regi -1 114 7 084 5 971 -260 6 000 5 740 -231<br />
Förskoleklass 5 396 5 396 0 5 663 5 663 267<br />
Förskoleklass - lokaler 1 558 1 558 0 1 458 1 458 -100<br />
Förskoleklass - Alternativ regi 1 683 1 683 -77 1 399 1 322 -360<br />
Grundskola 137 <strong>03</strong>5 137 <strong>03</strong>5 0 142 546 142 546 5 511<br />
Grundskola - särskilda insatser 11 980 11 980 0 9 190 9 190 -2 790<br />
Skolskjutsar grundskola -56 4 939 4 883 0 5 200 5 200 317<br />
Grundskola -Lokaler 34 422 34 422 0 34 642 34 642 220<br />
Ungdomssalsning 736 736 0 1 000 1 000 264<br />
Svenska 2 1 839 1 839 0 2 050 2 050 <strong>21</strong>1<br />
Modersmål 857 857 0 1 142 1 142 286<br />
Friskola/ andra kommuner -3 873 40 017 36 144 -3 010 33 262 30 252 -5 892<br />
Särskola 5 856 5 856 0 5 968 5 968 113<br />
Skolskjutsar särskola 1 555 1 555 0 1 2801 1 280 -275<br />
Serskola - lokaler 639 639 0 -639<br />
Särskola - all regi -307 2 750 2 442 -450 2 850 2 400 -42<br />
Målaröskolan -53 3 755 3 702 -200 3 080 2 880 -822<br />
Malaröskolan lokaler 380 380 0 380 380 0<br />
Gymnasieskola, inkl inack.bidr/bussk -1 768 86 348 84 581 -1 200 85 008 83 808 -773<br />
Gymnesiesärskola -63 2 550 2 488 0 3 000 3 000 513<br />
Gyrnnasiesärskola - skolskjuts 684 684 670 670 -14<br />
Nämndkontor 3 372 3 372 3 392 3 392 <strong>21</strong><br />
Gemensam verksamhet BoU -133 1 207 1 075 0 1 350 1 350 27'6-<br />
• •<br />
BUN netto per vrk bokolut 02<br />
•
BARN INOM BARNOMSORGEN 2005<br />
Förskola Familjedaghem<br />
Försk.b. Skolb.<br />
Antal Antal Antal<br />
041<strong>21</strong>5 961 51 0<br />
050115 979 49 0<br />
050<strong>21</strong>5 985 50 0<br />
05<strong>03</strong>15 1001 53 0<br />
050415 1005 52 0<br />
050515 1014 53 0<br />
050615 1008 54<br />
050715 965 54 0<br />
050815 926 49 0<br />
050915 944 49 0<br />
051015 957 49 0<br />
051115 959 50 0<br />
051<strong>21</strong>5 977 49 0<br />
"Bt7OG05 iD00: ` ' tES::: 10<br />
Fri.h<br />
6-9 år<br />
Antal<br />
:1017 :id<br />
966:::<br />
:950::<br />
:.957:.:<br />
10-12år<br />
981 28<br />
975 35<br />
971 35<br />
968 33<br />
962 29<br />
951 27<br />
941 26<br />
795 18<br />
973 100<br />
987 20<br />
987 20<br />
983 20<br />
988 22<br />
Alternativ/Externt TOTALT<br />
Fsk/Fdh Skol.b. För.b. AIIm Skolb. 6-12<br />
Antal Antal Antal fsk Antal<br />
502 193 1530 1247<br />
530 250 1558 11 1260<br />
559 255 1594 11 1261<br />
566 256 1620 10 1257<br />
575 253 1632 1244<br />
591 253 1658 8 1231<br />
581 240 1643 7 1207<br />
524 201 1543 5 1014<br />
488 251 1463 5 1324<br />
553 233 1546 10 1240<br />
555 232 1561 10 1239<br />
558 232 1567 8 1235<br />
563 231 1589 7 1241<br />
530 . ; 252 . 1575 14 1299;<br />
4580:: :: : ::::7`: :i.i::::;:;1225<br />
32 554 :: 241 1581 7 1:229.<br />
ANTAL ELEVER I GRUNDSKOLAN OCH GYMNASIET 2005<br />
' GRUNDSKOLA GYMNASIET<br />
Elever i Elever i Elever i Elever i Elever i Elever i Elever i Elever i Elever i Elever i Elever i<br />
kom fsk fristående kom sk andra fristående grundsär grundsär kom gy fristående gy sär Mälaröi<br />
kommun fsk i kommun kommuner skola • i kommun annan<br />
gy<br />
skolan<br />
kommun<br />
0050115 267 53 3045 97 456 28 7 744 255 8 50<br />
00050<strong>21</strong>5<br />
268 53 3054 97 456 28 7 744 255 8 54<br />
2005<strong>03</strong>15 268 53 3061 97 455 28 7 744 238 7 55<br />
20050415 269 53 3061 98 456 28 7 696 247 7 55<br />
20050515 271 53 3056 102 459 29 7 722 243 7 57<br />
20050615 271 53 3054 110 456 29 7 722 241 7 57<br />
20050915 277 49 2840 92 590 30 7 722 250 8 53<br />
20051015 277 49 2846 89 593 30 7 766 327 8 57<br />
20051115 277 49 2850 89 592 30 7 773 3<strong>21</strong> 8 58<br />
20051<strong>21</strong>5 278 48 2849 91 593 30 7 800 331 8 58<br />
Prognos<br />
helår<br />
Budget-05 286 45 3027 90 445 27 7 -• 841 183 8 25
<strong>2006</strong>-01-30<br />
Rev <strong>2006</strong>-02-06<br />
• Nämndens arbete<br />
Nämnden har under år 2005 haft 6 nämndsammanträden och 6<br />
arbetsutskottssammanträden.<br />
Nämndarbete har bedrivits i tre arbetsgrupper; kvalitet,<br />
ekonomi och utveckling samt hälsa och fritid.<br />
BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN<br />
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005<br />
Allmänt<br />
Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för insatser för<br />
barn/ungdomar i åldern 0-20 år. Nämnden ser som sitt ansvar<br />
att verka för att alla barn och ungdomar i kommunen har<br />
möjlighet att utveckla sina kunskaper och färdigheter samt<br />
erbjuds en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen. Barn- och<br />
ungdomsnämnden skall samarbeta med övriga nämnder och<br />
myndigheter. Barn och ungdomar skall stå i fokus för de<br />
gemensamma insatserna.<br />
Nämnden har fastställt villkor med anordnare som bedriver<br />
förskoleverksamhet, grundskoleverksamhet, särskola,<br />
skolbarnsomsorg och har avtal med kommuner/skolor om<br />
gymnasieundervisning och om fritidsgårdsverksamhet.<br />
Nämnden förmedlar ersättning till anordnarna i enlighet med<br />
upprättade villkor eller avtal/överenskommelser, följer upp och<br />
utvärderar verksamheten mot fastställda mål.<br />
Nettobudgeten uppgick till 502 miljoner kronor. Resultatet för<br />
2005 visar på ett underskott på 2,8 miljoner kronor, ca 0,6<br />
procent.<br />
• Villkor/Avtal<br />
Tidigare har beslut fattats om att ersätta<br />
avtal/överenskommelse med villkor.<br />
Under 2005 har nämnden med villkor reglerat verksamheten på<br />
16 kommunalt drivna enheter och 34 alternativt drivna enheter<br />
Arbetsgruppen kvalitet har under året arbetat under temat<br />
kvalitet i förskolans och skolans verksamhet.<br />
Gruppen har tillsammans med övriga nämnden verkat för att<br />
utveckla arbetet med förskole- och skolobservationer. Arbetet<br />
med att utveckla observationerna har skett tillsammans med<br />
samarbetskommunerna — Nacka, Tyresö, Värmdö, Salem,<br />
Sollentuna, Upplands Väsby.<br />
Gruppen har arbetat fram en tydligare struktur på nämndens<br />
kvalitetsredovisning.<br />
Nämndens kvalitetsredovisning har från 2005 en delvis<br />
annorlunda struktur och bygger på nämndens verksamhetsplan<br />
och med hjälp av de kvalitetsinstrument som nämnden<br />
använder sig av förskole- och skolobservationer, läs- och<br />
matematikundersökning, kundenkäter, nationella och<br />
diagnostiska tester. En kontinuerlig dialog med verksamhetens<br />
chefer kring kvalitetsfrågor har också förts.<br />
Arbetsgruppen hälsa och fritid har haft nära koppling till<br />
kommunens projekt kring drogförebyggande arbetet bland<br />
ungdomar och kring ungdomssatsningen.<br />
Arbetsgruppen ekonomi och utveckling har arbetat med<br />
ungdomssatsningen, förskoleplatser, gymnasieelevernas syn<br />
på sin skolgång i Ekerö, valet till Engelska skolan och beslutet<br />
att utveckla de kommunala skolorna genom att inrätta<br />
kommunala friskolor.<br />
Nämnden har varit representerad i ESSAM's politiska<br />
samverkansgrupp.<br />
Gemensamma presidieträffar har ägt rum med socialnämnden<br />
och kulturnämnden. I samverkan med övriga beställarnämnder<br />
arbetar nämnden med att ta fram förslag till ungdomspolitiska<br />
mål och handlingsprogram<br />
Statsbidrag till personalförstärkningar<br />
Ett nytt statsbidrag för personalförstärkningar i förskolan har<br />
införts från 2005. Det nya statsbidraget har använts till att öka<br />
personaltätheten för barn 1-3 år i förskolorna och till<br />
• •<br />
1<br />
•<br />
•<br />
2
• •<br />
kompetensutveckling av personal i förskolan. Bland annat har<br />
utbildning kring genusfrågor skett.<br />
Nämnden har ansökt om det särskilda statsbidraget till<br />
personalförstärkningar för att ge skolorna bättre förutsättningar<br />
att arbeta för att eleverna ska nå målen.<br />
Statsbidraget, har under 2005 använts till att höja skolpengen,<br />
skolbiblioteken, LSI – undervisning i skolor med skolår 6-9, till<br />
projektarbete för stöd i föräldraskapet, kulturpedagog och till att<br />
utveckla studie- och yrkesvägledarfunktionen.<br />
Stipendium i kampen mot våld och främlingsfientlighet<br />
Priset/stipendiet på 10000 kronor har utdelats till Stenhamra<br />
förskola i kampen mot våld, vandalisering och<br />
främlingsfientlighet.<br />
Stenhamra förskola som arbetar med ca 100 barn i åldrarna<br />
1-5 år, har arbetat med et "Kompistema" som syftar till att<br />
förebygga mobbing. Arbetet har bestått av att utveckla olika<br />
metoder med hjälp av barnlitteratur, musik, sång, drama, lek<br />
och skapande.<br />
Alternativa driftsformer<br />
Kommunfullmäktige beslutade i november 2000 att<br />
målsättningen är att hälften av förskoleverksamheten inom två<br />
år ska övergå till alternativ drift, i första hand genom<br />
avknoppning och i andra hand genom upphandling. Nämnden<br />
ska också arbeta för att en kommunal skola ska bli friskola.<br />
Nämnden har gett kontoret i uppdrag att ge förskolor och skolor<br />
möjlighet att bli s k kommunala friskolor/friförskolor.<br />
Vid slutet av 2005 drevs 35 % av förskoleverksamheten i<br />
alternativ drift. En höjning med 2 procentenheter jämfört med<br />
2004.<br />
Ungdomssatsning<br />
Nämndkontorets arbete med ungdomsfrågor på ett<br />
nämndövergripande sätt har ytterligare förstärkts under året.<br />
Fullmäktige har fastställt de ungdomspolitiska målen och den<br />
gemensamma ungdomsbudgeten togs fram som bäddade för<br />
fullmäktiges ungdomssatsning 2005.<br />
Av verksamhetsplanens fyra områden, inflytande, hälsa<br />
/(livsvillkor)fritid och demokratiska värden, har fokus legat på<br />
• •<br />
ungdomars fritid och egna initiativ, mötesplatser, fältarbete<br />
och stöd i föräldraskapet. Exempelvis har sex nya<br />
ungdomsföreningar bildats med allt ifrån fotboll, musik och<br />
dans som intresse och bildandet av en replokal. Försök med<br />
olika träffpunkter/cafeer har genomförts i Tappströmsskolan<br />
och IT-ladan. Ett fältprojekt har startats i samarbete med<br />
landstinget för det fortsatta antidrogarbetet på fältet. Utbildning<br />
i föräldraskap har genomförts. Den ungdomspolitiska<br />
arbetsgruppen UPA har genomfört träffar med ungdomar och<br />
träffar har även ordnats mellan ungdomar och SL om hur<br />
kommunikationerna är anpassade till ungdomars villkor och<br />
behov. Pengar har fördelats till skolorna för att förbättra<br />
skolmiljön och för arbete med livskunskap<br />
Behov av platser i förskola och skola<br />
Andelen elever som går i fristående grundskolor fortsätter att<br />
öka. Till läsåret 05/06 valde 135 elever att börja i en nystartad<br />
friskola, Engelska skolan, i Bromma.<br />
Utredningen visar att skolornas kapacitet totalt sett är tillräcklig<br />
och i vissa skolor för stor. Befintliga paviljonger har i stor<br />
utsträckning avvecklats under året. Skollokaler har tagits i<br />
anspråk för förskoleverksamhet..<br />
Antalet ungdomar i gymnasieskolan har ökat i jämförelse med<br />
förra året. Fler ungdomar än tidigare väljer att gå i fristående<br />
gymnasieskolor. Antalet elever på Mälaröskolans individuella<br />
program har ökat.<br />
Antalet barn 0-5 år har ökat under året med ungefär 75 barn.<br />
Totala andelen barn i förskoleverksamheter beräknas vid<br />
årsskiftet vara ca 78 %. I slutet av året uppgick andelen barn i<br />
av kommunen driven förskola till 62 %, i kommunala<br />
familjedaghem 3 % och i enskilt driven verksamhet 35 %.<br />
Under 2005 har behoven av förskoleverksamhet i stort sett<br />
varit täckta. Nya platser har tillkommit vid Ekebyhovs förskola,<br />
Stenhamra förskola, Gräsåkers förskola, Ekebyhovskyrkans<br />
förskola och Sanduddens förskola.<br />
Antalet förskolebarn fortsätter att öka.<br />
Ytterligare förskoleavdelningar behövs de närmaste åren.<br />
• ESSAM<br />
Inom ESSAM (Ekerö i social samverkan) samverkar Ekerö<br />
kommun, Landstinget, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen<br />
och Polisen. Syftet med ESSAM är att pröva möjligheterna att<br />
3<br />
4
genom samverkan åstadkomma ökad kvalitet i de tjänster som<br />
tillhandahålls för de resurser som finns till fö rfogande.<br />
Inom ramen för ESSAM drivs arbetet kring målgruppen "Barn<br />
och ungdom i riskzonen" i ett Ungdomsnätverk.<br />
En gemensam alkohol- och drogförebyggande policy och<br />
handlingsplan har antagits av huvudmännen. Viktiga delar<br />
riktar sig mot barn, ungdomar och deras föräldrar och mot<br />
verksamheter inom barn- och ungdomsnämndens<br />
ansvarsområde.<br />
Kommunen har under året ansökt om fo rtsatt<br />
utvecklingsbidrag hos länsstyrelsen för det<br />
alkoholförebyggande arbetet inom ramen för ESSAM. Den<br />
samordnare som anställts för a tt driva det alkohol- och<br />
drogskadeförebyggande projektet har under året arbetat med<br />
att till skolor, föräldrar, politiker föreningar och andra berörda<br />
föra ut resultaten från de drogvaneundersökningar som<br />
genomförts 2002 och 2004. Särskild mobilisering har skett<br />
inför valborg och skolavslutningen. Ett arbete med att stödja<br />
verksamheterna att ta fram konkreta handlingsplaner har<br />
pågått .<br />
Chefsgruppen utgör styrgrupp för utvecklingen av<br />
Familjecentrum i Ekerö tätort.<br />
Under 2005 har en folkhälsodag genomfö rts där bl.a.<br />
familjecentrum deltog. Barn och ungdomars vikt och<br />
skolmaten uppmärksammades.<br />
Fritidsgårdsverksamheten<br />
Fritidsgårdsverksamhet har erbjudits ekeröungdomar i<br />
Träkvista fritidsgård, Stenhamra fritidsgård och på Ölsta Folket<br />
hus. Gårdarna samverkar kring öppethållandet.<br />
Fritidsgården har i samverkan med föräldrar, polis, socialtjänst<br />
m fl anordnat en uppskattad skolavslutningsfest vid<br />
hembygdsgården/festplatsen i Skå. Arets fest lockade över 300<br />
ungdomar och inne på festplatsen var det helt drogfritt.<br />
Sommarpraktik för ungdomar<br />
Ekerö kommun har under ett antal år kunnat erbjuda ungdomar<br />
mellan 15 och 18 år sommarpraktik i treveckorsperioder under<br />
sommarlovet.<br />
• •<br />
5<br />
Sommarpraktikplatsema är efte rtraktade av kommunens<br />
ungdomar och är en sysselsättning som upplevs som<br />
meningsfull.<br />
Under sommaren 2005 kunde ca 45 ungdomar beredas<br />
sommarpraktik. Ungefär hälften av ungdomarna kom från<br />
grundskolan.<br />
• Simskola<br />
Under 2005 har sommarsimskolan genom nämndens försorg<br />
bedrivits vid sex av kommunens bad. Två visstidsanställda<br />
personer har administrerat och genomfö rt verksamheten med<br />
hjälp av simlärare och simlärarassistenter.<br />
Ca 250 barn har deltagit i verksamheten. Simskolan får överlag<br />
positiva omdömen.<br />
• Internationella kontakter<br />
Under hösten 2005 deltog sex personer från kommunen,<br />
Uppgårdskolan, Mälaröskolan och nämndkontoret i den av<br />
Sida och Skolmyndigheten arrangerade globala resan till<br />
Bangladesh.<br />
• Barn i behov av särskilt stöd<br />
Verksamheten omfattar barn med olika former av psykiska och<br />
fysiska funktionshinder. Totalt beviljades ca 100 barn extra<br />
resurser under året. Huvudpa rten av de barn/elever som<br />
enheterna får stöd för är pojkar.<br />
Insatser har gjorts för barn/elever i alla åldrar men barn i<br />
tidigare åldrar har prioriterats.<br />
Antalet barn med olika former av neuropsykiatriska störningar<br />
(DAMP, ADHD, Asperger o dyl) ökar inte.<br />
I grundskolan finansierar nämnden tre fasta<br />
undervisningsgrupper, Klöverskolan, Stockbyskolan 1 och<br />
Stockbyskolan 2. Stockby 1 och 2 sammanfördes under hösten<br />
till en enhet och flyttade in i nya gemensamma lokaler i gamla<br />
tandläkeriet i Uppgårdskolan.<br />
Små särskilda undervisningsgrupper finns också i andra skolor,<br />
delvis finansierade av nämnden.<br />
I särskolan går 35 elever. 80% av dessa går i Ekebyhovskolan<br />
och resten i särskolor i andra kommuner. 55 % av eleverna i<br />
särskolan är pojkar.<br />
• •<br />
6
• • • •<br />
I förskolan finns två anslagsfinansierade avdelningar; Skå<br />
förskola och avdelningen Västan vid Ekebyhovs förskola. En<br />
liten grupp för förskolebarn med autism har funnits i<br />
Ekebyhovskolan.<br />
Specialpedagoger och psykologer från förskolan och skolan<br />
har ingått i det utredningsteam, basteam, som i samverkan<br />
med BUP och landstinget gör barnutredningar.<br />
För att stödja utvecklingen av arbetet med barn i behov av<br />
särskilt stöd har fortbildning erbjudits personal i skola och<br />
förskola kring barn med neuropsykiatriska störningar.<br />
• Undervisning i modersmål<br />
Under 2005 har ca 80 elever undervisats i annat modersmål än<br />
svenska.<br />
Nämndens uppföljningar<br />
I nämndens kvalitetsredovisning har verksamheten i förskolor<br />
och skolor värderats i förhållande till läroplanens målområden<br />
och de mål som kommunen fastställt.<br />
Inflytande och delaktigehet<br />
Föräldrar i Ekerö är lika nöjda som föräldrar i andra kommuner<br />
med hur barn/elever får vara med och planera och ta ansvar för<br />
sitt arbete. Ett observandum är att föräldrar till barn i<br />
förskoleklass är mindre nöjda än andra kommuners föräldrar.<br />
Nämnden förväntar sig att alla föräldrar ska uppge att det finns<br />
en bra individuella dokumentation, utvecklingsplan för<br />
kommunens barn/elever.<br />
Resultatet är bättre än tidigare år för hur föräldrar uppfattar att<br />
barnens utveckling dokumenteras och följs upp. Mest nöjda är<br />
föräldrar i skolår 5 och minst nöjda är föräldrarna i<br />
förskoleklasserna. Variationen mellan förskolorna/skolorna är<br />
stor.<br />
Trygghet och trivsel<br />
Elever och barn trivs överlag bra i kommunens förskolor och<br />
skolor. Observatörerna och enkätresultaten vittnar om att<br />
resultatet är jämförbart med andra kommuners.<br />
Det är oacceptabelt att ca 6 procent av eleverna i skolår 5 och<br />
8 uppger att de inte känner sig trygga i skolan.<br />
Utveckling och lärande<br />
Förskolorna når samma resultat som andra kommuner.<br />
Skolorna i Ekerö får däremot sämre resultat.<br />
Alltför många elever saknar betyg i svenska, engelska och<br />
matematik och är därför inte behöriga till nationella<br />
gymnasieprogram. Det innebär att många elever är hänvisade<br />
till individuella gymnasieprogram. Ekebyhovsskolan är ett<br />
undantag där samtliga elever är godkända i ovanstående<br />
kämämnen. Nämndens läsundersökningstest och nämndens<br />
utvärdering av elevernas grundläggande kunskaper i<br />
matematik i skolår 3 och 8 visar på stor spridning mellan de<br />
olika skolorna.<br />
Kommunens skolor måste uppvisa bättre resultat när det gäller<br />
betyg och tester.<br />
Ledarskap och stöd<br />
Förskolor/skolor som medvetet och strategiskt bedriver ett<br />
förändringsarbete står sig bra i jämförelse med andra<br />
kommuners förskolor/skolor. Nämnden ser dock exempel på<br />
förskolor och skolor vars kvalitets- och förändringsarbete är<br />
otydligt eller t o m lyser med sin frånvaro.<br />
Nämnden ser att enheternas ledning har stor betydelse för<br />
verksamhetens utveckling.<br />
• Barn/elever/ungdomar/föräldrars nöjdhetsgrad<br />
I början av 2005 genomfördes en nöjdhetsundersökning i<br />
förskolor och skolor – såväl kommunala som enheter drivna i<br />
enskild regi .<br />
Föräldrar i förskolan, föräldrar till barn i förskoleklass, skolår 2,<br />
5 samt 8 besvarade enkäter på temat "Vad tycker Du om<br />
förskolan/skolan i Ekerö kommun?"<br />
Föräldrar till barn i förskolan är i stort sett lika nöjda som<br />
föräldrar till barn i förskolan i andra kommuner.<br />
Däremot är föräldrar till elever i skolan är mindre nöjda med<br />
verksamheten än föräldrar till barn i skolan i flera av Ekerös<br />
samarbetskommuner.<br />
Resultatet för förskolan och skolan i sin helhet finns i en<br />
särskild rapport.<br />
Kommuner i samverkan om utvärdering<br />
Förskole- och skolobservationer har under ett antal år<br />
genomförts i samverkan med sex andra kranskommuner till<br />
Stockholm; Nacka, Tyresö, Värmdö, Salem, Sollentuna,<br />
Upplands Väsby.<br />
7 8
Kommunens samtliga förskolor och skolor har<br />
observerats/granskats i genomsnitt va rt tredje år av ett<br />
observatörslag från annan kommun.<br />
Ekerö har under flera år också samverkat med några av ovan<br />
nämnda kommuner kring tester och prov.<br />
Sedan ett år tillbaka sker med alla sex kommunerna e tt<br />
samarbete kring kundundersökningen som mäter brukarnas<br />
nöjdhet.<br />
Såväl kundundersökningen som förskole- och<br />
skolobservationerna utgår från läroplanens målområden och<br />
omfattar:<br />
- normer och värden<br />
- utveckling och lärande/kunskaper<br />
- ansvar och inflytande för barn/elever/studerande<br />
- skola och hem<br />
- övergångar, samverkan, omvärld och utbildningsval<br />
- bedömning och betyg (gäller inte förskola)<br />
- styrning och ledning<br />
Arbetet med förskole- och skolobservationer har under 2005<br />
omstrukturerats och förtydligats.<br />
I observationsrapporterna ska redovisas en övergripande<br />
bedömning av läget vad gäller målområdena. Rapporterna ska<br />
dessutom innehålla en sifferbedömning enligt en skala 4-1 på<br />
samma sätt som sker i kundundersökningens enkät.<br />
Ett nytt instrument som arbetats fram under hösten 2005 är e tt<br />
självvärderingsinstrument. Sjävvärderingen ska genomföras vid<br />
varje förskole- och skolenhet före varje observation och<br />
grundas på metodboken för obse rvationer. Bedömningen ska<br />
ske på liknande sätt som i kundundersökningen.<br />
Kommuner i samverkan om utvärdering kommer från år <strong>2006</strong><br />
att heta VAGA VISA och vara öppet för ännu fler kommuner<br />
som vill medverka.<br />
• Betyg, grundskolan<br />
Kommunen sammanställer efter varje vårtermin elevernas<br />
Meritvärdespoäng i skolår 9.<br />
Meritvärdet utgörs av summan av betygsvärdena för elevens 16<br />
bästa betyg.<br />
Högsta möjliga meritvärde för varje enskild elev är 320 p.<br />
Genomsnittligt meritvärde för eleverna i Ekerö skolår 9 2005 var<br />
208, 2 poäng. Det är en liten förbättring från föregående år.<br />
Meritvärdespoängen har dock inte någon direkt korrelation till<br />
elevernas behörighet till gymnasiet. Från Ekebyhovsskolan var<br />
den genomsnittliga meritvärdespoängen 205 och 99 % av<br />
• •<br />
9<br />
eleverna var behöriga till gymnasieskolans nationella program.<br />
Från Birkaskolan med kommunens högsta meritvärderspoäng<br />
på 237 var 72 % av eleverna behöriga till gymnasiets nationella<br />
program.<br />
• Skolverkets diagnostiska material och ämnesprov.<br />
Ekerös skolor använder efter beslut i nämnden, Skolverkets<br />
diagnostiska material i skolår 2, 5 och 9. De diagnostiska<br />
materialen i svenska och matematik har som syfte att belysa<br />
elevers starka och svaga sidor och avses vara e tt stöd i<br />
planeringen av den fo rtsatta verksamheten för klassen och den<br />
enskilda eleven.<br />
• Matematik- och läsundersökning<br />
Ekerö deltar med 6 kommuner i e tt utvärderingsprojekt där<br />
Lärarhögskolan i Stockholm och Högskolan i Kalmar fått i<br />
uppdrag att utvärdera elevers grundläggande kunskaper i<br />
matematik samt läsning och skrivning. Både matematiktestet<br />
och lästestet genomförs i skolår 3 och 8.<br />
I jämförelse med övriga deltagande kommuner är resultatet i<br />
matematik för ekeröeleverna något bättre. Vad gäller resultatet<br />
på läsundersökningen ligger ekeröelevernas resultat på tredje<br />
plats bland våra fem samarbetskommuner.<br />
För några av kommunens skolor är svårigheten med<br />
läsförståelse för eleverna i skolår 8 ett observandum.<br />
Nämnden har ställt som krav på skolorna a tt de måste fånga<br />
upp dessa elever och erbjuda dem den hjälp de behöver<br />
• Gymnasieprogramval<br />
Vid årets slut gick 800 (744 elever 2004) elever i kommunala<br />
gymnasieskolor och 331 elever (250 elever 2004) i fristående<br />
gymnasieskolor.<br />
8 elever har gått i gymnasiesärskola. Antalet elever i<br />
kommunens individuella program på Mälaröskolan uppgick vid<br />
årets slut till 58.<br />
92,3 % av ekeröeleverna var behöriga till gymnasiet, a tt<br />
jämföra med 90,9 % för samtliga föro rtskommuner.<br />
Andelen elever som fullföljt utbildningen inom 4 år har ökat från<br />
76 % (74 % 2004) och ligger nu på samma nivå som andra<br />
förortskommuner. Andelen elever som övergått till högskolan<br />
inom 3 år efter avslutad gymnasieutbildning har ökat till 43 %,<br />
jmf förortskommuner 48 %.<br />
• •<br />
10
• •<br />
• •<br />
<strong>21</strong> ungdomar har under hösten fått inackorderingsbidrag för att<br />
studera på gymnasieprogram som ligger långt ifrån Ekerö. Det<br />
är färre elever än tidigare.<br />
Övergripande tankar och synpunkter på<br />
framtiden<br />
All forskning och erfarenhet visar att tydligt fokus på elevernas<br />
kunskapsinhämtning och goda läskunskaper är avgörande för<br />
ett gott resultat.<br />
Hur nämndens mål har uppfyllts redovisas i "Kvaliteten i<br />
förskola och skola" där kvaliteten på grundskolors och<br />
förskolors verksamhet har värderats i förhållande till de mål<br />
som presenteras i kommunens förskole-skolplan.<br />
Kvalitetsområdet utveckling och lärande är ett prioriterat<br />
förbättringsområde. Uppdraget måste förtydligas och skärpas.<br />
Traditionen styr mer än måldokumenten. Förväntningarna på<br />
eleverna är för låga. Kraven måste tydliggöras och<br />
kommuniceras. Skolarbetet måste struktureras, följas upp och<br />
utvärderas. Föräldrarnas intresse och engagemang för sina<br />
barn/elever tas inte tillvara i tillräckligt hög grad. Goda exempel<br />
finns på i stort sett alla enheter men goda exempel sprids inte.<br />
Ledningen på vissa enheter behöver mera stöd i sitt<br />
kvalitetsarbete och i arbetet med att utveckla enhetens<br />
verksamhet.<br />
Små barns lust att lära måste uppmuntras och ingå i förskolans<br />
pedagogiska uppdrag.<br />
Nämndens fortsatta uppföljnings/utvärderingsarbete måste i<br />
större omfattning än hittills omfatta förskoleklasserna och<br />
fritidsverksamheten.<br />
Oroande är att andelen behöriga grundskollärare inte uppgår<br />
till mer än ca 70 % och andel förskollärare med pedagogisk<br />
högskoleutbildning inte uppgår till mer än drygt 30%.<br />
Sambandet mellan kvalitet och andelen utbildade förskollärare<br />
är tydlig. Lika tydlig som att det finns ett samband mellan hög<br />
kvalitet i skolan och drivande, medvetna och professionella<br />
rektorer.<br />
Det är viktigt att upptäcka elever som riskerar att inte nå<br />
grundskolans kunskapsmål och därmed inte vara behöriga till<br />
gymnasieskolans nationella program.<br />
Det kan konstateras att de kommunalt drivna skolorna tappar<br />
elever. Bristande ordning och reda i skolan och på vissa skolor<br />
missnöje med personalens bemötande är orsaker som<br />
föräldrarna anför. Bra språk- och dataundervisning är attraktiva<br />
konkurrensfaktorer.<br />
Föräldrarnas engagemang måste bättre tas tillvara. Det kan<br />
ske t ex genom att skapa "kommunala friskolor eller genom att<br />
nämnden mera aktivt arbetar för att kommunala skolor drivs i<br />
alternativ regi.<br />
I nämndens verksamhetsplan för <strong>2006</strong> koncentreras<br />
uppföljnings/utvärderingsarbetet på att följa upp de individuella<br />
utvecklingsplanerna, elevernas läs- och skrivförmåga, andelen<br />
kränkta (mobbade) elever och kunskapsinlärandet i<br />
basämnena svenska, engelska och matematik.<br />
Enheterna ska också ta fram planer och strategier för hur de<br />
ska arbeta med genusfrågan och med barns/elevers<br />
språkutveckling.<br />
För att säkerställa att de uppställda målen nås och ett bättre<br />
skolresultat redovisas är det viktigt att skolorna med 6-9<br />
undervisning erbjuder ett bättre skolklimat.<br />
Arbetet i ungdomssatsningen berör ungas mötesplatser,<br />
aktiviteter, föräldrastöd, fritidsgården, drogförebyggande<br />
arbete, inflytande- och demokratifrågor, alla viktiga<br />
ingredienser som på sikt ska ge tryggare ungdomar med bra<br />
självförtroende och tillit till lärare, vuxna och kamrater.<br />
Anna-Karin Ullgren<br />
Ordf<br />
Hans Nyberg Ingrid Oldfeldt<br />
Den genomsnittliga meritvärdespoängen för elever som slutat<br />
grundskolan har förbättrats något samtidigt som nämnden<br />
oroas över att så många av Ekerös elever går på det<br />
individuella gymnasieprogrammet.<br />
1 1 12
Ekerö kommun<br />
Nämndkontoret <strong>2006</strong>-02-07<br />
Verksamhetsberättelse 2005<br />
Ungdomssatsning 2005 i Ekerö<br />
Ekerö har 2005 gjort en särskild satsning med 1,3 miljoner kr på ungdomsfrågor.<br />
Barn- och ungdomsnämnden, kulturnämnden och socialnämnden har, bla utifrån<br />
de ungdomspolitiska målen, samordnat sina insatser inom utvecklingsområden<br />
som berör situationen för ungdomar, 13-20 år. En nämndövergripande<br />
verksamhetsplan har tagits fram. Grunden för ungdomsarbetet har varit att öka<br />
ungas inflytande bla avseende utvecklingen av fritidsaktiviteter /mötesplatser och<br />
att samordna och stärka det vuxenstöd som unga behöver och har rätt till.<br />
Ungdomssatsningen har bl a gett fler aktiveter/ mötesplatser för unga, tydligare<br />
fokus på ungdomars situation samt ökad helhetssyn och samordning.<br />
Några resultat av arbetet inom ungdomssatsningen 2005<br />
Ungas egna möjlighet att skapa sina fritidsaktiviteter har stöttats av<br />
ungdomssamordnare och det har funnits ett riktat bidrag för detta. Sex nya<br />
ungdomsföreningar har startat med verksamhet inom idrott, dans och<br />
musik. Flera former för mötesplatser för unga sta rtat/prövats, bl a musikcafé,<br />
lancafe, café/ klubbträff för äldre ungdomar. Aktiviteter och arrangemang<br />
vid större helger, avslutningar och lov har samordnats och utvecklats.<br />
En form för ungdomsråd har etablerats där elevrådens styrelser, politiker<br />
och tjänstemän möts. Möte mellan SL och unga har skett om kommunikationerna<br />
i kommunen. Öppna möten kring bl a ungas mötesplatser har<br />
genomförts. Utveckling av information och kommunikationsvägar via web<br />
pågår.<br />
Ungdomsmottagningen har fått ökade resurser och öppettider samt<br />
tydligare uppdrag att bli mer integrerat i det förebyggande ungdomsarbetet.<br />
Skolorna har tagit fram en policy/handlingsplan för det drogförebyggande<br />
arbetet år 6-9. En plan för utveckling av fältarbetet och det lokala<br />
drogförebyggande arbetet har tagits fram i samarbete med landstinget.<br />
Projekt startar <strong>2006</strong>. Former för stöd i föräldraskapet har utvecklats, flera<br />
metoder prövas både för generellt stöd till föräldragrupper och för riktat stöd<br />
till föräldrar med barn med vissa handikapp eller ungdom med riskbeteende.<br />
Skolor, år 6-9, har arbetat strukturerat med att förbättra skolklimatet och har<br />
infört ämnet "Livskunskap" som berör bemötande och kommunikation m.m.<br />
Genusfrågan har uppmärksammats, utbildningsinsatser riktat till förskola/<br />
skola pågår. Särskilt satsning har skett för elever som med icke godkänt<br />
betyg i år 8.<br />
De tre beställarnämnderna fo rtsätter det samordnade ungdomsarbetet <strong>2006</strong>-<br />
08 inom fyra områden; övergripande frågor, skolan, fritid och aktiviteter, stöd<br />
och fältarbete.
EKERÖ KOMMUN<br />
Socialnämnden<br />
Justerare<br />
-!l4n. ,.<br />
^^<br />
Socn 5 Dnr 06/SNO1 042<br />
Verksamhetsberättelse och bokslut 2005 - socialnämnden<br />
Ärendebeskrivning<br />
<strong>Arbetsutskottet</strong> har <strong>2006</strong>-02-15 tagit del av utkast med information<br />
om verksamhetsberättelse och bokslut för socialnämnden 2005.<br />
Dokument med rubriken "Verksamhetsberättelse 2005 – socialnämnden"<br />
föreligger från nämndkontoret.<br />
Av materialet framgår bl a att socialnämndens budgetram var ca<br />
247,3 milj kr.<br />
Bokslutsutfallet är ca 249,5 milj kr vilket innebär ett negativt resultat i<br />
form av underskott på ca 2,2 vilket är ca 1,9 milj kr mer än senaste<br />
prognosen under hösten. Det är huvudsakligen äldreomsorgen och<br />
handikappomsorgen som inte ryms inom anvisad budget. Andra<br />
verksamheter visar positivt resultat vilket i viss mån förbättrar utfallet.<br />
Socialnämnden, som bl a konstaterar att hemtjänsttimmarna ökade<br />
väsentligt under sista kvartalet, anser att det är lämpligt att i bokslutet<br />
beskriva svårigheten att prognostisera antalet hemtjänsttimmar, bl a<br />
mot bakgrund av att det finns ett samband mellan behov av hemtjänst<br />
och tillgång på plats i särskilt boende samt att behovet av stöd<br />
och service erfarenhetsmässigt varierar över tid.<br />
Socialnämndens beslut<br />
Nämnden överlämnar verksamhetsberättelse och bokslut till kommunstyrelsen.<br />
Exp:<br />
ks<br />
SAMMDESPROILL<br />
Sammanträdesdatum<br />
<strong>2006</strong>-02-22<br />
EKERÖ KOMMUN<br />
tCOiy3iV LEDNINGSSTABEN<br />
<strong>2006</strong> -<strong>03</strong>- 0 °<br />
D(urisnr Diarieglenbeleck,<br />
Ad Vs 51--<br />
L,<br />
Utdragsbestyrkande<br />
Sida<br />
7<br />
• •<br />
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005 - SOCIALNÄMNDEN<br />
1. UPPDRAG — OMFATTNING OCH INRIKTNING<br />
Socialnämnden är ansvarig för kommunens äldreomsorg, handikappomsorg samt<br />
individ- och familjeomsorg. Uppdraget är till övervägande del styrt av lagstiftning.<br />
Nämnden ansvarar för myndighetsutövning inom ramen för de lagar som gäller inom<br />
området. I uppdraget ingår bl a att ge vård och omsorg till äldre, ge stöd till personer<br />
med funktionshinder, ge skydd, stöd, vård och behandling till utsatta barn och ungdomar,<br />
svara för missbruksvård samt för ekonomiskt bistånd till familjer och enskilda.<br />
Socialnämnden har att fastställa mål och riktlinjer för verksamheten, utarbeta förslag<br />
till budget inom anvisade ramar, beskriva och tolka behov och behovsnivåer, föreslå<br />
riktning för långsiktig verksamhetsutveckling samt följa upp verksamhetens kvalitet,<br />
kostnader mm.<br />
Socialnämnden, som är beställarnämnd för kommunens äldreomsorg och handikappomsorg,<br />
tecknar såsom beställare avtal/överenskommelser med utförare som<br />
på nämndens uppdrag utför verksamheter t ex hemtjänst, särskilt boende, dagverksamheter<br />
mm. Nämnden har även direkt ledningsansvar för några verksamheter<br />
inom individ- och familjeomsorgens verksamhetsområde.<br />
Socialnämndens budgetram för 2005 var ca 247,3 mkr.<br />
2. VERKSAMHETEN<br />
2.1 Äldreomsorg<br />
• Det utvecklingsarbete som pågått under året har utgått från den verksamhetsplan<br />
för äldreomsorgen som antogs hösten 2004 och som gäller för<br />
2005-2010. Planens prioriterade områden för utveckling har varit en del i uppdraget<br />
i de överenskommelser som tecknades med utförarenheterna för det<br />
gångna året.<br />
• Under våren pågick detaljprojekteringen inför om- /och utbyggnationen av<br />
Kullen. Byggnationsarbetet inleddes under hösten. De tillkommande 14 platserna<br />
skall vara klara för inflyttning vid halvårsskiftet <strong>2006</strong>.<br />
• Till följd av ombyggnationen vid Kullen flyttade Kajutans verksamhet över till<br />
nya lokaler i bottenplanet på Ekgården.<br />
• Förenade Care AB avlämnade under hösten en rapport efter ett års uppdrag<br />
som entreprenör vid Kullen.<br />
• En vårdtyngdsmätning vid Kullen, Ekgården och Färingsöhemmet gjordes.<br />
Den totala vårdtyngden (sammanvägning av omvårdnad, sjukvård och<br />
kognitiv nedsättning/mental hälsa) visade att andelen boende med tung eller<br />
mycket tung vårdtyngd på de tre boendeenheterna låg i spannet 69 % till<br />
73 %. Genomsnittsåldern var 84,5 år. Ca 50 % av de boende på har demenssjukdom<br />
eller symtom på demenssjukdom.
• En kvalitetsuppföljning av hälso- sjukvården vid de särskilda boendeenheterna<br />
genomfördes också. Uppföljningen visade bl a på vissa brister vid Färingsöhemmet<br />
avseende personalens kunskap om riktlinjer och rutiner i kunskaper<br />
i vården om personer med demens. På Kullen hade delar av personalen<br />
bristande kunskap om riktlinjer och brister i rapporteringssystem. Uppföljningen<br />
visade på en fullgod hälso- och sjukvård på Ekgården. Handlingsplaner<br />
har utarbetats för att komma till rätta med bristerna.<br />
• En mätning inom hemtjänsten genomfördes under våren. Denna visar bl a att<br />
antalet mottagare av hemtjänst har ökat med 54 % sedan 1996. Vid mättillfället<br />
hade 182 personer hemtjänst varav ca hälften hade hjälp med omvårdnadsinsatser.<br />
Mätningen visade bl a även att en fjärdedel av hjälptagarna<br />
hade insatser av både hemtjänst och hemsjukvård/distriktssköterska. I nämndens<br />
uppdrag till enheten ingår att göra uppföljningar av verksamheten. Hemtjänst<br />
genomförde en brukarundersökning under hösten som visar bl a på hög<br />
nöjdhet när det gäller bl a personalens bemötande, tryggheten med personalen<br />
och samarbetet med hemtjänsten. Förbättringsområden är tillgänglighet<br />
vid behov av kontakt och information om förändringar i insatsen mm.<br />
• En enkätundersökning till anhöriga till personer som har demensdagvården<br />
på Ekdungen genomfördes. Enkäten syftade bl a till att ge en bild av vilken<br />
typ av stöd och hjälp dessa personer hade, upplevelsen om hur stödet till såväl<br />
den sjuke som till den anhöriga upplevdes, tillgången till information mm.<br />
Undersökningen gav underlag till fortsatt förbättring av stödet till anhöriga. Telefonrådgivning,<br />
flexibel avlösning utanför hemmet, möjlighet till enskilda samtal<br />
med kunnig personal var några av de stödformer som efterfrågades.<br />
• Nämnden ansökte om och beviljades statsbidrag för att utveckla stöd till<br />
anhörigvårdare. Bidrag beviljades om 200 tkr till ett projekt i ett år. Projektet<br />
avser att utveckla information och vägledning till anhörigvårdare, att erbjuda<br />
anhöriga personlig kontakt, stöd och utbildning, förbättra kunskapen om anhörigas<br />
behov och roll mm. Målgrupp är i första hand anhöriga till äldre med<br />
funktionshinder/demenssjukdom eller annan sjukdom i ordinärt boende men<br />
också anhöriga till boende i särskilt boende.<br />
• Nytt avtal tecknades med Stockholms läns landsting avseende Ekerö Rehab<br />
att gälla from <strong>2006</strong>-01-01.<br />
2.2 Insatser till funktionshindrade/handikappomsorg<br />
• Det utvecklingsarbete som pågått under året har utgått från den verksamhetsplan<br />
för insatser till funktionshindrade som antogs hösten 2004 och<br />
som gäller för 2005-2010. Planens prioriterade områden för utveckling har ingått<br />
i den överenskommelse som tecknats med produktionsverksamheten.<br />
• En verksamhetsplan för insatser till psykiskt funktionshindrade fastställdes<br />
under hösten. Planen gäller t o m 2010.<br />
Z<br />
• Statsbidrag beviljades för en tjänst som personligt ombud för psykiskt funktionshindrade.<br />
Rekryteringen pågick under hösten och det personliga ombudet<br />
tillträder sin tjänst i januari <strong>2006</strong>.<br />
• Socialnämnden tillsammans med Stockholms läns landsting sökte statsbidrag<br />
för utveckling av stöd till psykiskt funktionshindrade och beviljades<br />
totalt 2,2 mkr för två projekt i två år. Projekten avser dels" utveckling av former<br />
för meningsfull sysselsättning, arbetsträning-/och arbetsrehabilitering inklusive<br />
uppsökande verksamhet" och dels "boendestöd till en breddad målgrupp utifrån<br />
Case managementmodellen".<br />
• Behovet av bostäder för funktionshindrade inom omsorgen har även det<br />
gångna året varit i fokus. Socialkontoret har fortlöpande uppdaterat sin boendeinventering<br />
av omgående och framtida boendebehov. Tillgången till bostäder<br />
har varit ett problemområde. Socialkontoret, nämndkontoret och produktionen<br />
haft återkommande boendeplaneringsmöten för att planera behoven på<br />
kort och lång sikt. En strategi för att tillgodose de omgående behoven har varit<br />
att förtäta befintliga gruppbostäder upp till sex lägenheter. Under året förtätades<br />
Adelsö gruppbostad med två lägenheter (färdiga i augusti), Tappströms<br />
gruppbostad med en lägenhet (färdig oktober) och avtal är tecknat med fastighetsägaren<br />
om förtätning av Skärvik med en lägenhet (färdig maj/juni<br />
<strong>2006</strong>). Utifrån boendebehovet på längre sikt har behovet av ytterligare en<br />
gruppbostad påkallats.<br />
• I uppdraget till enheterna ingår bl a att genomföra uppföljningar av verksamheten.<br />
Knalleborg korttidshem genomförde en brukarenkät under hösten.<br />
Denna visar på hög nöjdhet bla när det gäller personalens bemötande visavi<br />
både barnet och föräldrarna, barnens trivsel och tryggheten att lämna barnet.<br />
Förbättringsområden är bl a möjligheten att kunna påverka verksamheten<br />
samt informationen om verksamheten.<br />
• Avtal tecknades med Föreningen Lugnet avseende boende och daglig verksamhet<br />
på Lugnet. Avtalet innebär, till skillnad från tidigare avtal, att nämnden<br />
förfogar över samliga platser (10 platser boende och 12 platser daglig verksamhet).<br />
Avtalet gäller t o m 2007-12-31 med möjlighet till förlängning.<br />
2.3 Individ- och familjeomsorg<br />
2.3.1 Sektionen för barn och unga<br />
• Sektionen inledde under året 129 utredningar avseende barn och ungdomar<br />
vilket är en ökning om 19 utredningar jämfört med 2004. Totalt 44 barn<br />
och ungdomar har varit placerade utanför det egna hemmet genom HVBhem,<br />
familjehem, jourhem etc. Det är en ökning med 10 barn och ungdomar<br />
jämfört med 2004.<br />
• Arbetet med att förbättra metoder kring utredningsförfarandet där barnperspektivet<br />
särskilt beaktas fortsatte. Utredningarna utgår från utredningsplaner<br />
som tydliggör vilka kontakter som kommer att tas och vilka frågeställningar<br />
3<br />
• •<br />
• •
• • 4<br />
som kommer att beröras. Utredningsförfarandet har bl a resulterat i tydligare<br />
uppdragsbeskrivningar. Den mall för vårdnads-, boende- och umgängesutredningar<br />
som utarbetades 2004 har prövats och reviderats.<br />
• BUS samarbetsorgan fortsatte sitt arbete vilket bl a har inneburit att rollfördelningen<br />
mellan samverkansparterna har blivit tydligare. Bl a har "barnets<br />
plan" utarbetats vars syfte varit att tydliggöra ansvarsfördelningen. BUS har<br />
också medfört ökat delat kostnadsansvar mellan berörda parter. I övrigt<br />
genomförde BUP (Barn och ungdomspsykiatrin) en omorganisation vilket<br />
till vissa delar försvårade det samarbetet med BUP och resursenheten inom<br />
skola och förskola<br />
• Under året lades barnbyn Skå lagts ner och det utvecklingsarbete som påbörjats<br />
med dem kunde inte fullföljas. Däremot fortsatte försöksverksamheten<br />
med ett utökat samarbete med skol- och behandlingshemmet Sundsgården<br />
med goda resultat i form av halverad placeringstid med minskade<br />
kostnader, fortsatt kontakt med invand närmiljö för ungdomen samt kontinuitet<br />
i fortsatt stöd i familjen även efter avslutad placering.<br />
• Frågan om jourhemspool utreddes och ledde fram till att samtliga nordvästkommuner<br />
(utom Upplands Bro) fr o m våren <strong>2006</strong> kommer att ingå i en<br />
gemensam pool.<br />
• Familjerätten fortsatte sitt nära samarbete med familjerådgivningen för att<br />
erbjuda individuellt stöd till parter där samarbetssamtal inte kan genomföras<br />
på grund av inbördes konflikter. Samarbetet har resulterat i att enskilda parter<br />
snabbt har fått individuellt stöd genom familjerådgivningen. De som fått enskild<br />
hjälp har också varit nöjda med insatsen. En ny upphandling av familjerådgivningen<br />
gjordes under året vilket ledde till fortsatt avtal med Vårljus AB.<br />
2.3.2 Sektionen för vuxna<br />
• Sektionen fortsatte arbetet med att utveckla instrument och metoder för<br />
bl a utredningar som bedömningsunderlag inför beslut om insatser, individuella<br />
vårdplaner/handlingsplaner, uppdragsformuleringar, dokumentation, arbetsmetodik,<br />
uppföljning av insatser, informationsmaterial, ansökningsblanketter<br />
mm.<br />
• Nordvästkommunerna ansökte om och beviljades utvecklingsmedel för implementering<br />
av ASI (Addiction Severity Index) vilket är ett intervjuprogram<br />
vid missbruksutredningar.<br />
• Det ramavtal avseende vuxna med beroendeproblematik som Ekerö<br />
kommun tecknat tillsammans med Solna, Sundbyberg, Järfälla, Upplands<br />
Väsby och Sigtuna förlängdes att gälla t o m mars <strong>2006</strong>. En gemensam upphandling<br />
som omfattar behandling i öppenvård, behandling alt. utredning i sluten<br />
vård mm påbörjades och kommer att ligga till grund för nytt ramavtal.<br />
• Samarbetet med landstingets psykiatri intensifierades. Bl a deltog sektionen<br />
i en samverkansgrupp, det s k förtroenderådet, mellan kommuner/stads-<br />
• •<br />
delar, psykiatrin och brukarorganisationer. Huvudmännen har också inlett förbättrat<br />
samarbete i samband med utskrivningar från slutenvårdsavdelning.<br />
• Antalet hushåll med ekonomiskt bistånd fortsatte att öka. Andelen hushåll<br />
som sökt bistånd enbart pga arbetslöshet har fortsatt ligga på en låg nivå.<br />
Istället var de vanligaste orsakerna till bidragsbehov otillräckliga inkomster i<br />
form av arbete, sjukpenning, sjukersättning och pension. En ökning skedde av<br />
antalet bidragstagande ungdomar. Under hösten påbörjandes en satsning för<br />
att snabbt få ut ungdomarna till praktikplats eller arbete. Samarbetet med Mä-,<br />
laröskolan har också intensifierats för att fånga upp ungdomar som avbrutit<br />
gymnasiestudier.<br />
• Arbetsmarknadsenheten har under året fortsatt arbetet med att avveckla lönebidragsanställningarna.<br />
Fyra personer hade vid årsskiftet 2005/06 kvar<br />
sin lönebidragsanställning genom enhetens försorg.<br />
2.3.3 Sektionen för produktion<br />
• Avtalet med landstinget avseende Ekerö Rehab förlängdes att gälla t o m<br />
2007-12-31. Vidare tecknades nytt avtal med Förenade Care AB avseende<br />
paramedicinska insatser på Kullen. Avtalet gäller 40 timmar effektiv tid per<br />
vecka.<br />
• Kuratorstjänsten vid ungdomsmottagningen utökades fr o m årsskiftet till<br />
75 %. De båda huvudmännen för verksamheten, kommunen genom socialnämnden<br />
samt landstinget, fastställde ett gemensamt uppdrag för verksamheten.<br />
Mottagningen hade öppen mottagning två kvällar (totalt 17,5 timmar) per<br />
vecka samt tidsbokad mottagning. Antalet besök på mottagningen fortsatte att<br />
öka – till ca 1.600 besök (jmfrt 1.229 besök under 2004). Antalet besök hos<br />
kuratorn var <strong>21</strong>4 besök vilket också är en ökning. Det är framförallt flickor i åldern<br />
16-18 år som besökt mottagningen.<br />
• Träffpunkten Solrosen hade ca 2.400 besök det gångna året vilket motsvarar<br />
ca 10 per öppen dag. Fr o m hösten startade EDH (Ekerö Data och Hemservice)<br />
upp en projekt som i viss mån lokalmässigt varit samordnad med Solrosens.<br />
Samverkan har inneburit ett ökat antal besök vid Solrosen.<br />
• Boendestödet har haft kontakt med 20 personer vilket är en ökning jämfört<br />
med 2004. Uppdraget för boendestödet har dock varit detsamma dvs att stödja,<br />
hjälpa och motivera den enskilda personen att utföra vardagssysslor, till en<br />
meningsfull sysselsättning, klara sin ekonomi osv.<br />
• Beroendemottagningen Fyren tog emot ca 2500 besök (varav 88 var nybesök)<br />
vilket är en ökning jämfört med 2004 (då enheten tog emot 2000 besök).<br />
Under året förlängdes avtalet med Stockholms läns landsting. Det nya avtalet<br />
gäller t o m 2007.<br />
• Familjebehandlarna har under året haft kontakt med 60 familjer.<br />
5
6<br />
7<br />
2.3.4 Ungdomssatsning 2005<br />
Nämndernas gemensamma arbete med ungdomsfrågor förstärktes under<br />
året med en särskild satsning om 1,3 miljoner kr, "Ungdomssatsning<br />
2005". De ungdomspolitiska målen antogs av fullmäktige under året och<br />
barn- och ungdomsnämnden, kulturnämnden och socialnämnden har, bl a<br />
utifrån dessa, samordnat sina insatser inom utvecklingsområden som berör<br />
situationen för ungdomar, 13-20 år. En nämndövergripande verksamhetsplan<br />
har tagits fram. Ungdomssatsningen har bl a gett fler aktiviteter/ mötesplatser<br />
för unga, tydligare fokus på ungdomars situation, samt ökad helhetssyn<br />
och samordning. Några resultat av arbetet inom ungdomssatsningen<br />
2005 som särskilt berör socialnämnden;<br />
• Det övergripande drogförebyggande arbetet har fullföljts enligt projektplanen.<br />
Erfarenheter från projektet har legat till grund för det fo rtsatta drogförebyggande<br />
arbetet och hur ungdomsfrågan ska drivas vidare.<br />
• Ungdomsmottagningen har fått ökade resurser och öppettider samt tydligare<br />
uppdrag att bli mer integrerat i det förebyggande ungdomsarbetet. Skolorna<br />
har tagit fram en policy/handlingsplan för det drogförebyggande arbetet<br />
år 6-9. En plan för utveckling av fältarbetet och det lokal a drogförebyggande<br />
arbetet har tagits fram i samarbete med landstinget. Projekt sta rtar<br />
<strong>2006</strong>. Former för stöd i föräldraskapet har utvecklats, flera metoder prövas<br />
både för generellt stöd till föräldragrupper och för riktat stöd till föräldrar<br />
med barn med vissa handikapp eller ungdom med riskbeteende.<br />
• Ungas egna möjlighet att skapa sina fritidsaktiviteter har stöttats av ungdomssamordnare<br />
och det har funnits ett riktat bidrag för detta. Sex nya<br />
ungdomsföreningar har sta rtat med verksamhet inom idrott, dans och musik.<br />
Flera former för mötesplatser för unga sta rtat/prövats, bl a musikcafe,<br />
lancafe, café/ klubbträff för äldre ungdomar. Aktiviteter och arrangemang<br />
vid större helger, avslutningar och lov har samordnats och utvecklats.<br />
3. VERKSAMHETSSTATISTIK OCH NYCKELTAL<br />
Verksamhetsstatistik och nyckeltal redovisas i bilaga 1. I det nedanstående redovisas<br />
några volymer som inom respektive verksamhetsdel som har stor påverkan<br />
på det ekonomiska utfallet.<br />
(Äldreomsorg Utfall 20<strong>03</strong> Utfall 2004 Budget 2005 Utfall 2005<br />
Kommentar:<br />
Antalet hemtjänsttimmar översteg budget med ca 3 000 timmar. Antalet hjälptagare<br />
var i genomsnitt 209 personer/månad. Genomsnittlig hjälptid var 31 timmar/månad<br />
och hjälptagare. Kostnad per hjälptimme var 229 kr.<br />
Utfall för antal externt köpta platser i särskilt boende var 2,3 årsplatser högre<br />
än budget. Behovet av platser har varit större än tillgången på platser i kommunen.<br />
Antalet vårddygn på sjukhus för utskrivningsklara översteg budgeten med ca<br />
680 dygn motsvarande 1,9 årsplatser (som var 1,7 årsplatser).<br />
(Handikappomsorg Utfall 20<strong>03</strong> Utfall 2004 Budget 2005 Utfall 2005<br />
Externt köpta platser boende, vuxna 16 15 18,5 17<br />
Externt köpta platser daglig verksamhet<br />
vuxna<br />
25 24 24 26<br />
Personlig assistans SoULSS, timmar 32.291 25.614 26.000 28.335<br />
Kommentar:<br />
17 vuxna personer har bott i gruppboende externt vilket ligger i nivå med budgeterad<br />
volym. 7 personer bodde vid Lugnet och 10 personer vid annat boende<br />
externt.<br />
Utfallet avseende extern daglig verksamhet har varit två årsplatser utöver budgeterad<br />
volym. Åtta platser avsåg Lugnet, övriga 18 platser i verksamhet utanför<br />
kommunen.<br />
Antalet timmar personlig assistans enligt SoL och LSS ligger är ca 2.300 timmar<br />
utöver budgeterad volym. Totalt 32 personer hade personlig assistans. 31<br />
personer (totalt ca 25.100 timmar) genom intern produktion om en person (totalt<br />
ca 3.200 timmar) genom extern utförare.<br />
(Individ- och familjeomsorg Utfall 20<strong>03</strong> Utfall 2004 Budget 2005 Utfall 2005<br />
Institutionsvård barn och unga, årspl. 3,7 4,3 4 6,1<br />
Hemtjänsttimmar, totalt<br />
Externt köpta platser särskilt boende,<br />
årsplatser<br />
Köpta platser utskrivningsklara,<br />
årsplatser<br />
64.000 73253 75.000 77.990<br />
9,8 9,3 9,5 11,8<br />
1,6 2,6 1,7 3,6<br />
• •<br />
Familjehemsvård barn och unga, årspl 8,8 12,4 14 11,4<br />
Hem för vård och boende vuxna, årspl 2,3 1,7 2 0,7<br />
Ekonomiskt bistånd, bidragshushåll 272 284 267 296<br />
• •
• •<br />
8<br />
• •<br />
9<br />
Kommentar:<br />
Antal årsplatser avseende institutionsvård för barn och unga var 2,1 platser<br />
högre än budget. Genomsnittlig placeringskostnad var ca 1.800 kr per dygn.<br />
Totalt 14 barn och ungdomar har varit placerade i familjehem under året fördelat<br />
på 11,4 årsplatser.<br />
Tre personer placerades på hem för vård eller boende för vuxna missbrukare,<br />
varav en i tvångsvård. Antalet vårddagar uppgick till 244 dagar.<br />
296 hushåll erhöll ekonomiskt bistånd under året (i genomsnitt 124 hushåll per<br />
månad). 62 av dessa var ungdomar. Bidragstidens längd uppgick till 5 månader.<br />
Genomsnittligt bidrag per hushåll var 6.869 kr/ månad.<br />
4. PERSONAL<br />
Vid nämndkontoret arbetar fyra personer – nämndansvarig, utvecklingsledare,<br />
medicinskt ansvarig sjuksköterska samt, under första halvåret, även nämndsekreterare.<br />
Fr o m augusti övergick nämndsekreterartjänsten dock organisatoriskt<br />
till kommunexpeditionen. Nämndansvarig har under året tjänstgjort 75 % och varit<br />
föräldraledig 25 %. Utvecklingsledaren har varit deltidssjukskriven i varierande<br />
omfattning under större delen av året. Arbetet vid kontoret har under perioder varit<br />
intensivt och krävt övertidsarbete. Nämnden beslutade under året att det personliga<br />
ombudet för psykiskt funktionshindrade (som börjar i januari <strong>2006</strong>) organisatoriskt<br />
skall tillhöra nämndkontoret. Rekryteringsarbetet till denna tjänst pågick<br />
under hösten.<br />
Personalrörligheten inom socialkontoret har varit lägre jämfört med tidigare år.<br />
På ledningssidan har en sektionschef (för äldre- och handikappsektionen) slutat<br />
och ny chef tillträdde fr o m augusti. En handlingsplan utarbetades med utgångspunkt<br />
från den psyksociala enkäten som genomfördes 2004. En fempoängsutbildning<br />
för samtlig personal inom socialkontoret påbörjades senhösten 2005 och<br />
kommer att fo rtgå hela <strong>2006</strong>. Utbildningen utgår från KBT-grund (Kognitiv Beteende<br />
Terapi) med inriktningen "Professionellt bemötande inom socialtjänsten".<br />
Äldre- och handikappsektionen har under året haft viss rörelse på några tjänster.<br />
En handläggare har del av året varit föräldraledig, en har haft ett friår och en<br />
har haft tjänstledigt för att pröva annat arbete. Dessa tjänster har under ledigheterna<br />
bemannats med vikarier. Biståndshandläggarna har haft en ansträngd arbetssituation.<br />
Man upplever små möjligheter a tt påverka arbetet i detta avseende.<br />
Barn- och ungdomssektionen har haft ett ökande antal utredningar vilket inneburit<br />
arbetsbelastning. Under året har FoU-enheten fått i uppdrag att göra en jämförande<br />
studie inom barn- och ungdomsgrupperna i Ekerö, Solna och Sundbyberg<br />
för att belysa socialsekreterarnas arbetssituation. Rappo rten kommer att bli<br />
klar i början av <strong>2006</strong>. Familjerätten och familjehemsvården drabbades av långtidssjukskrivningar<br />
vilket påverkat verksamheten. Personalen har erhållit fortbildningsinsatser<br />
bl a genom FoU-Nordväst.<br />
Vuxensektionen har haft två långtidssjukskrivningar, tre tjänstledigheter och vakanta<br />
tjänster bl a en tjänst som systemansvarig som varit vakant i nio månader.<br />
Personalens arbetssituation har varit ansträngd p g a hög arbetsbelastning, ärenden<br />
av komplicerad natur och vakanta tjänster. Under sommaren och hösten anlitades<br />
bemanningsföretag för handläggning av de mest angelägna socialsekreteraruppgifterna.<br />
Det har varit svå rt att rekrytera kompetent personal på lediga<br />
tjänster. Medarbetarna har i deltagit i utbildning och nätverksmöten som rör yrkesspecifika<br />
områden.<br />
Produktionssektionen - Ekerö Rehab utökades fr o m 2005 resursmässighet<br />
med en tjänst (0,75%). Heminstruktören gick i pension i början av 2005 och ersattes<br />
med annan anställd. På Solrosen har två ordinarie anställa arbetat. Kuratorstjänsten<br />
vid ungdomsmottagningen utökades från årsskiftet. Från sommaren<br />
övergick tjänsten till en tillsvidareanställning. Boendestödet utökades till att<br />
omfatta 2,75 tjänster (en utökning med 0,25 tjänst). En av familjebehandlarna<br />
har haft nedsatt tjänstgöringsgrad under del av året. På Fyren byttes konsultläkare<br />
vid halvårsskiftet. Den nye läkaren har dubbelkompetens avseende såväl psykiatri<br />
och missbruk.<br />
5. EKONOMI<br />
5.1 Driftekonomi och ekonomiskt resultat<br />
Budgetram för socialnämnden 2005 var 247,3 mkr. Bokslutsutfall är ca 249,5<br />
mkr vilket innebär ett underskott om ca 2,2 mkr. Bokslutsutfallet kommenteras<br />
enligt nedan i nettokostnader om inget annat anges.<br />
Driftekonomi 2004<br />
Ikr inkl interna tränsa U tfa ll<br />
U tfa lll<br />
2005<br />
Budget<br />
Avvikelse<br />
In ta kter 47 332 58 781 49 452 9 329<br />
Kostnader -285 124 -308 289 -296 738 -11 551<br />
Resultat -237 792 -249 508 -247 286 -2 223<br />
Ca 9,3 mkr högre intäkter än budgeterat inkom avseende främst retroaktiv s k<br />
"Ludvikamoms" (ca 4 mkr), avgiftsintäkter (ca 500 tkr) inom äldreomsorgen framförallt<br />
för hemtjänst samt inom handikappomsorgen (ca 5 mkr) främst för försålda<br />
platser i boende och daglig verksamhet vid Lugnet samt för personlig assistans<br />
enligt LASS.<br />
Kostnaderna var ca 11,5 mkr högre än budget. Underskotten ligger inom<br />
verksamhetsområdena äldreomsorg, handikappomsorg samt individ- och<br />
familjeomsorgens barn- och ungdomssektion. Utfallet totalt se tt förbättras genom<br />
att andra verksamhetsdelar – socialnämnden/politisk verksamhet, nämndkontoret,<br />
socialchef, vuxensektionen samt produktionssektionen - bär positiva resultat.<br />
I nedanstående tabell redovisas det ekonomiska utfallet fördelat per ansvar<br />
(dvs utifrån hur budgeten ansvarsmässigt har varit utlagd). Noteras bör att kostnader<br />
för äldreomsorg även ligger i nämndkontorets och socialkontorets produk-
tionssektions bokslutsutfall. Beaktat såväl nämndkontorets som socialkontorets<br />
kostnader för äldreomsorg bär verksamheten sammantaget ett underskott om<br />
ca 3,5 mkr. Detta kommenteras mer ingående nedan under rubriken "äldreomsorg".<br />
Samma förhållande gäller för handikappomsorg vars kostnader förutom socialkontoret<br />
också belastar nämndkontoret. Beaktat både nämndkontorets och socialkontorets<br />
utfall för handikappomsorg är bokslutet negativt med ca 1,3 mkr.<br />
Detta kommenteras mer ingående nedan under "handikappomsorg"..<br />
Socialnämndens bokslut 2005 per ansvar<br />
Utfall Budget Avvikelse<br />
belopp i tkr Intäkt Kostnad I Netto I Intäkt Kostnad i Netto 1 Netto<br />
SUMMA TOTALT 58 781 -308 289 -249 508 49 452 -296 738 -247 286 -2 223<br />
Nämnd 0 -566 -566 0 -656 -656 90<br />
Nämndkontor 3 377 -36 890 -33 513 3 075 -37 780 -34 705 1 192<br />
Socialchef 4 015 -3 430 585 0 -2 472 -2 472 3 057<br />
Äldreomsorg 14 872 -90 455 -75 583 14 348 -86 254 -71 906 -3 677<br />
Handikappomsorg 28 307 -123 245 -94 938 23 319 -115 617 -92 298 -2 640<br />
IFO vuxna 4 829 -27 012 -22 183 5 361 -27 907 -22 546 363<br />
IFO barn&ungdom 435 -18 130 -17 695 476 -16 549 -16 073 -1 622<br />
Produktion 2 946 -8 562 -5 616 2 873 -9 5<strong>03</strong> -6 630 1 013<br />
Bokslutet belastas av vissa kostnader inom individ- och familjeomsorgens område<br />
som särskilt bör omnämnas. Det är dels kostnader som avser 2004 för ett<br />
enskilt ärende där kostnadsansvaret varit föremål för tvist visavi en annan kommun.<br />
Kostnaden för detta ärende (ca 450 tkr) överfördes som en s k "osäker fordran"<br />
till 2005 i avvaktan på att tvisten skulle avgöras. Under det gångna året har<br />
fastställts att Ekerö kommun bär kostnadsansvaret. Bokslutet belastas också av<br />
kostnader för lönebidragsanställningar (ca 350 tkr) vilka inte är budgeterade<br />
(enligt beslut om kostnadsreduceringar i socialnämndens budget 2004).<br />
Socialnämnd<br />
Budget för socialnämnden var ca 660 tkr. Här avses kostnader (arvoden samt<br />
övriga kostnader t ex utbildning, tidskrifter mm) för socialnämnden och dess utskott<br />
(arbetsutskott och individutskott) samt för kommunala pensionärsrådet.<br />
Nämnden har haft lägre kostnader än budgeterat och bär ett positivt utfall om<br />
ca 90 tkr varav hälften avser arvodeskostnader och hälften övriga kostnader.<br />
Driftekonomi 2004<br />
tkr Inkl interna transa U ifall<br />
2005<br />
Utfall Budget Avvikelse<br />
Intäkter 0 0 0 0<br />
Kostnader -562 -566 -656 9 0<br />
Resultat -562 -566 -656 90<br />
10<br />
Nämndkontor<br />
Nämndkontorets budget var 2005 ca 34,7 mkr. Budgeten avser kostnader för<br />
anslagsfinansierade verksamheter och lokalkostnader inom äldre- och handikappomsorgen<br />
samt i övrigt kostnader för nämndkontorets personal samt medel<br />
för stöd till föreningar. Utfallet är positivt med ca 1,2 mkr.<br />
Driftekonomi 2004<br />
Ikr inkl interna transa Utfall<br />
Intäkter<br />
Kostnader<br />
Resultat<br />
3 264<br />
_3 4 49.1<br />
-31 227<br />
3<br />
-36<br />
-33<br />
2005 -- -<br />
Utfall Budget<br />
377<br />
890<br />
513<br />
Avvik else<br />
3 075 302<br />
-37 780 890<br />
-34 705 1 192<br />
Nämndkontorets budget avser till största del verksamhetsrelaterade kostnader<br />
för äldreomsorg och handikappomsorg varför bokslutet kommenteras nedan under<br />
rubrikerna "Äldreomsorg" respektive "Handikappomsorg".<br />
Socialchef<br />
Budget för"socialchef" var ca 2,5 mkr. Här ingår kostnader för socialchefens<br />
lön, vissa gemensamma kostnader för socialkontoret bl a leasingbilar, datasystem,<br />
kompetensmedel samt kostnader för socialjouren och medverkan i FoUverksamhet.<br />
D riftekonomi 2004<br />
tkr inkl interna fransa Utfall<br />
In tä kter<br />
Kostnader<br />
R esultat<br />
<strong>21</strong>7<br />
-2 165<br />
-1 9 48<br />
_ _ _ 2005<br />
Utfa if T Budget Avvlkelse<br />
4<br />
-3<br />
015<br />
430<br />
585<br />
-2<br />
-2<br />
0<br />
472<br />
472<br />
4 015<br />
9 58<br />
3 057<br />
Bokslutet påvisar ett positivt utfall om drygt 3 mkr. Utfallet är främst orsakat<br />
av högre intäkter (ca 4 mkr) än budgeterat i form av s k "Ludvikamoms". Under<br />
året har momsintäkter inkrävts retroaktivt från 1998. Dessa intäkter var inte kända<br />
när budget för året lades. Utfallet på kostnadssidan belastas av arvodeskostnader<br />
för det konsultföretag som haft i uppdrag att inkräva momsintäkterna.<br />
Äldreomsorg<br />
Socialnämndens budget för äldreomsorg var totalt ca 93,4 mkr varav budget<br />
och utfall ligger dels på nämndkontoret, dels på socialkontorets äldre- och handikappsektion<br />
dels på socialkontorets produktionssektion. Socialnämndens bokslut<br />
sammantaget för äldreomsorg visar på ett underskott om ca 3,5 mkr.<br />
11<br />
• •<br />
• •
• • 12 • •<br />
13<br />
Bokslut – äldreomsorg 2005<br />
Utfall<br />
Budget Awikelse<br />
Belopp i tkr<br />
Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnåd Netto Netto<br />
SUMMA TOTALT 16748 -113585 -96836 16141 -109526 -93385 -3451<br />
Nämndkontor 73 -22298 -22225 60 -2<strong>21</strong>17 -22057 -168<br />
Socialkontor -<br />
Äldre o handikappsekt. 14872 -88406 -73534 14348 -84245 -69897 -3637<br />
Socialkontor- 18<strong>03</strong> -2881 -1077 1733 -3164 -1431 354<br />
Produktionssekt.<br />
Äldreomsorg – Nämndkontor<br />
Nämndkontorets budget för äldreomsorg avser kostnader för anslagsfinansierade<br />
verksamheter och lokalkostnader. Kontoret bär för verksamheten ett underskott<br />
om ca 170 tkr vilket framförallt beror på högre lokalkostnader än budgeterat.<br />
Lokalkostnader är den största budgetposten där ca 19,4 mkr (brutto) var budgeterade<br />
för verksamhetslokaler.<br />
Äldreomsorg – Socialkontor<br />
Socialkontorets/äldre- och handikappsektionens budget avser i huvudsak<br />
kostnader kopplade till myndighetsutövning och beslut om bistånd. Bokslutet<br />
bär ett underskott om ca 3,7 mkr.<br />
Driftekonomi 2004 2005<br />
tkr inkl interna fransa Utfall<br />
Utfallr Budget Avvikelse<br />
Intäkter 14 122 14 872 14 348 524<br />
Kostnader -84 519 -90 455 -86 254 -4 201<br />
Resultat -70 397 -75 583 - 71 906 -3 677<br />
Budget för 2005 innehöll ett par avgifts-/taxehöjningar, dels höjd matavgift vid det<br />
särskilda boendet och dels höjd avgift för trygghetslarm. Avgiftshöjningarna infördes<br />
som planerat. Högre intäkter om ca 520 tkr har inkommit. Dessa ligger<br />
framförallt inom området "ordinä rt boende" dvs hemtjänst och är bl a kopplade till<br />
ett högre volymutfall än budgeterat dvs fler hjälptimmar än vad budgeten förutsatte.<br />
Kostnaderna var ca 4,2 mkr högre än budgeterat främst avseende köpta<br />
platser i särskilt boende, på sjukhus för medicinskt utskrivningklara samt för hemtjänst,<br />
se nedan.<br />
Bokslut 2005 Äldreomsorg –Socialkontor/Äldre- och handikappsektionen<br />
Utfall perioden Budget perioden Avvikelse<br />
belopp i tkr Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad I Netto Netto<br />
SUMMA DRIFT 14 872 -90 455 -75 583 14 348 -86 2541 -71 906 -3 677<br />
Ledning&Adm 9 -4 0971 -4 088 0 -4 018! -4 018 -70<br />
Ordinä rt boende 1 627 -18 111 -16 484 1 200 -17 319 -16119 -365<br />
Särskilt boende 13 229 -67 529 -54 300 13 148 -64 387 -51 239 -3 060<br />
Färdtjänst 0 -93 -93 0 -70 -70 -23<br />
Förebyggande vrk -625 -618 0 -460 -460 -158<br />
Området "ledning och administration" bär en mindre kostnadsavvikelse om ca<br />
70 tkr avseende semesterlöneskuld. Noteras bör att "ledning och administration"<br />
inkluderar kostnader för hela äldre- och handikappsektionens personal (varav ca<br />
hälften av kostnaderna ca 2 mkr avser LSS-verksamheten).<br />
För ordinärt boende/hemtjänst påvisas ett underskott om ca 360 tkr. Kostnaderna<br />
var ca 800 tkr högre än budgeterat men balanseras i viss utsträckning av<br />
högre avgiftsintäkter. Antalet hjälptagare fo rtsatte att öka även under det gångna<br />
året. Genomsnittligt antal var 209 personer per månad under året (jmfr 197 personer<br />
per månad 2004). Antalet hjälptimmar översteg budgeten med ca 3.000<br />
timmar och slutade på ca 78.000 timmar. Den genomsnittliga tiden per hjälptagare<br />
låg dock kvar i samma nivå som 2004 på 31 timmar.<br />
Hemtjänstvolymerna ökade väsentligt det sista kva rtalet från att i genomsnitt ha<br />
varit ca 6.100 timmar per månad t o m september till ca 7.370 timmar per månad<br />
under perioden oktober-december. Antalet hjälptagare t o m september var i genomsnitt<br />
206 personer per månad till att öka till <strong>21</strong>6 personer per månad under<br />
perioden oktober-december. Den genomsnittliga tiden per person var de första<br />
nio månaderna 29,6 timmar per person och månad medan den det sista kvartalet<br />
ökade till 34,1 timmar.<br />
Inriktningen i äldreomsorgen är a tt ge stödinsatser i det egna hemmet bl a i form<br />
av hemtjänst för att möjliggöra kvarboende så långt som möjligt. När inte kvarboende<br />
längre är möjligt skall de som är behov av dygnetruntomsorg kunna erhålla<br />
plats i särskilt boende. Bristande tillgång på platser i särskilt boende över tid<br />
har bl a medfört att personer under det gångna året erhållit omfa ttande hemtjänstinsatser<br />
i avvaktan på plats i särskilt boende. Antalet personer med insatser<br />
över hela dygnet har ökat. Likaså har antalet personer med demens eller demensliknande<br />
tillstånd som bor kvar hemma ökat. Allt tidigare utskrivningar av<br />
medicinskt utskrivningsklara är en annan orsak till de högre hemtjänstvolymerna.<br />
Personer som skrivits ut från sjukhuset har varit fysiskt sämre än tidigare och<br />
ibland behövt omfattande omvårdnadsinsatser vid hemgång.<br />
Kostnaderna för särskilt boende inkl. platser på sjukhus för medicinskt utskrivningsklara<br />
bär ett underskott om d rygt 3 mkr. Underskottet är helt kopplat<br />
till högre volymer än budgeterat. Genomsnittskostnaden för dessa platser följer<br />
budget. Antalet personer i behov av särskilt boende har sedan hösten 2002 varit<br />
större än tillgången på platser i kommunen. Socialkontoret har även under det
gångna året köpt platser i andra kommuner. Platserna har nästan uteslutande varit<br />
avsedda för personer med demenssjukdom. Landstingets korta vårdtider med<br />
snabba utskrivningar har också medfört att en del inte klarat att flytta tillbaka hem<br />
igen efter sjukhusvistelse utan behövt en plats i äldreboende. Antalet köpta platser<br />
i särskilt boende uppgick till 11,8 årsplatser vilket var 2,3 platser utöver budget.<br />
Antalet köpta platser på sjukhus för utskrivningsklara blev ca 3,6 årsplatser<br />
(budget var 1,7 platser).<br />
En högre beläggningsgrad än budgeterat vid Färingsöhemmet är ytterligare en<br />
förklaring till underskottet för särskilt boende. Den volymmässiga uppräkning av<br />
vårddygnen som gjordes i budget för 2005 var inte tillräcklig. Budget medgav en<br />
beläggning om 101 % medan utfallet blev ca 104 % (omräknat på de 32 platserna<br />
motsvarar det ca 99% beläggningsgrad). Kostnaden uppgick till ca 440 tkr.<br />
Beläggningen vid Ekgården och Kullen var ca 99% vilket ligger i nivå med budgetförutsättningarna.<br />
Området "förebyggande verksamhet" bär ett underskott om ca 160 tkr vilket<br />
främst är orsakat av högre kostnader för turbundna resor till bl a Ekdungen.<br />
Socialkontorets sektionen för produktion bär ett positivt utfall för "äldreomsorg"<br />
om ca 330 tkr knutet till verksamheten Ekerö Rehab. Den utökade tjänst<br />
som tillkom 2005 var under våren bemannad på halvtid.<br />
Handikappomsorg<br />
Budget för handikappomsorg var ca 105,3 mkr fördelade på socialkontoret och<br />
på nämndkontoret. Bokslut för verksamheten sammantaget blev ca -1,3 mkr.<br />
Bokslut – handikappomsorg2005<br />
Utfall Budget Avvikelse<br />
Belopp i tkr Intäkt Kostnad Ne tto Intäkt Kostnad Netto Netto<br />
SUMMA TOTALT 31611 -138185 -106573 26334 -131571 -105237 -1336<br />
Nämndkontor 3304 -12891 -9586 3015 -13945 -10930 1344<br />
Socialkontor - 28307 -125294 -96987 23319 -117626 -94307 -2680<br />
Äldre o handikappsekt.<br />
Handikappomsorg – Nämndkontor<br />
Nämndkontorets budget för handikappomsorg avser kostnader för anslagsfinansierad<br />
verksamhet och lokalkostnader. Verksamheten bär ett positivt utfall<br />
om ca 1,3 mkr avseende lägre kostnader för lokaler än budgeterat (dels för<br />
s k satellitlägenheter och dels till följd av att planerad förtätning av gruppbostäder<br />
kom till stånd senare än vad som förutsattes i budgeten). Det positiva utfallet beror<br />
även på att högre intäkter (ca 300 tkr) för försålda platser vid Knalleborgs<br />
korttidshem inkommit.<br />
• •<br />
14<br />
Handikappomsorg – Socialkontor<br />
Socialkontorets budget om ca 94,3 mkr avser i huvudsak kostnader kopplade till<br />
myndighetsutövning och beslut om bistånd. Bokslutet påvisar ett underskott om<br />
ca 2,7 mkr.<br />
Driftekonomi 2004 2005<br />
Ikr inkl interna transaktioner Utfall Utfall Budget Avvikelse<br />
Intäkter 22 362 28 307 23 319 4 988<br />
Kostnader - 112 202 -123 245 -115 617 -7 628<br />
Resultat -89 840 -94 938 -92 298 -2 640<br />
Högre intäkter om ca 5 mkr har inkommit framförallt i form av LASS-intäkter<br />
samt för boende och daglig verksamhet. Totalt 2,7 mkr högre intäkter respektive<br />
högre kostnader är kopplade till det nya avtalet för Lugnet (som innebär att Ekerö<br />
säljer några platser till andra kommuner). Kostnaderna har varit ca 7,6 mkr högre<br />
än budgeterat främst för boende/lokaler, daglig verksamhet samt för personlig<br />
assistans, se nedan.<br />
Bokslut 2005 Handikappomsorg –Socialkontor/Äldre- och handikappsektionen<br />
Utfall perioden Budget perioden Avvikelse<br />
belopp i tkr Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto<br />
SUMMA DRIFT 28 307 -123 245 -94 938 23 319 -115 617 -92 298 -2 640<br />
Lokaler 4 434 -989 3 445 4 491 0 4 491 -1 046<br />
Gruppbostäder 3 094 -59 667 -56 573 1 077 -57108 -56 <strong>03</strong>1 -542<br />
Daglig verksamhet 1 048 -19 577 -18 530 401 -18 937 -18 536 6<br />
Personlig assistans 261 -5 302 -5 041 60 -4 888 -4 828 -<strong>21</strong>3<br />
Lass 19 095 -27 685 -8 590 16 960 -24439 -7 479 -1 111<br />
Korttidsvistelse 269 -5 830 -5 561 270 -5 717 -5 447 -114<br />
Ledsagarservice 0 -622 -622 0 -564 -564 -58<br />
Avlösarservice 0 -463 -463 0 -564 -564 101<br />
Kontaktperson/familj 0 -954 -954 0 -950 -950 -4<br />
Korttidstillsyn b ö 12 79 -1 759 -1 680 60 -2 004 -1 944 264<br />
KBH+övriga insatser 26 -287 -261 0 -247 -247 -14<br />
Riksfärdtjänst 0 -110 -110 0 -200 -200 90<br />
Området "lokaler" bär ett underskott om ca 1.050 tkr. Kostnaderna avser framförallt<br />
s k satellitlägenheter.<br />
Området "gruppbostäder " bär ett underskott om ca 540 tkr. Kostnaderna påverkas<br />
bl a av högre platskostnader till följd av det nya avtalet på Lugnet (vilket blev<br />
ca 150 tkr högre än budgeterat).<br />
Resterande underskott om drygt 400 tkr avser högre kostnader per plats för externt<br />
boende för vuxna. Volymerna för boende för vuxna, såväl i kommunen som<br />
externt, har varit en årsplats lägre än budgeterad volym. Antalet platser i externt<br />
boende var det gångna året 17 platser och internt boende 60 platser (vilket är en<br />
plats lägre än budgeterad volym). Fyra barn hade externt boende vilket volymmässigt<br />
ligger i nivå budget.<br />
• •<br />
15
• • 16<br />
•<br />
Utfallet för daglig verksamhet ligger i nivå med budget. Volymerna har jämfört<br />
budget varit fem platser högre. I intern produktion har 64 personer ha ft daglig<br />
verksamhet i kommunen (dvs tre platser utöver budgetvolym) och extern produktion<br />
26 personer (dvs två platser utöver budgetvolym). Volymökningen balanseras<br />
av att kostnaderna per plats för de externt köpta platserna i genomsnitt varit<br />
lägre än budgeterat.<br />
Området personlig assistans (personlig assistans, ledsagning och avlösning)<br />
bär ett underskott om ca 200 tkr. Antalet beställda timmar till intern produktion<br />
uppgick till 25.135 timmar fördelat på 31 personer. En person har haft personlig<br />
assistans genom extern utförare, ca 3.200 timmar. Totalt antal timmar personlig<br />
assistans var ca 28.300 timmar.<br />
Antalet personer med personlig assistans enligt LASS har fo rtsatt öka. Under året<br />
har ytterligare fyra personer erhållit beslut om personlig assistans enligt LASS<br />
(där försäkringskassan betalar hela insatsen förutom de första 20 timmarna per<br />
vecka). Totalt sett ökade kostnaderna för LASS (med ca 3,2 mkr) men även intäkterna<br />
ökade jämfö rt budget (med ca 2,1 mkr). Vid årets slut hade 40 personer<br />
personlig assistans enligt LASS.<br />
Korttidsvistelse bär ett underskott om d rygt 100 tkr vilket beror på något högre<br />
kostnader för bl a sommarkolloverksamhet än budgeterat. Totalt 23 personer<br />
hade korttidsvistelse vilket är två färre än budgeterat.<br />
Områdena ledsagarservice och avlösarservice bär tillsammans ett utfall i balans.<br />
Totalt utgick ca 5.750 timmar vilket är ca 250 timmar lägre än budgeterat.<br />
Individ- och familjeomsorg<br />
Individ- och familjeomsorgens budget för året var ca 43,8 mkr. Budgeten är<br />
fördelad mellan tre sektioner - barn och unga, vuxna samt produktionen. Bokslutet<br />
för verksamheten sammantaget bär ett negativt utfall.om ca 600 tkr. Lägre intäkter<br />
har inkommit om ca 570 tkr bl a statsbidrag för personligt ombud samt lägre<br />
intäkter än budgeterat för egenavgifter. Kostnaderna ligger i balans med budget.<br />
Utfall Budget Avvikelse<br />
Belopp i tkr Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto<br />
SUMMA TOTALT 6407 -50823 -44417 6977 -50795 -43818 -599<br />
Barn- och ungdomssekt. 435 -18130 -17695 476 -16549 -16073 -1622<br />
Vuxensektionen 4829 -27012 -2<strong>21</strong>83 5361 -27907 -22546 363<br />
Produktionssektionen 1143 -5681 -4539 1140 -6339 -5199 660<br />
. 17<br />
Barn- och ungdomssektionen<br />
Barn och ungdomssektionen bär ett underskott om ca 1,6 mkr. Kostnaderna har<br />
varit ca 1,6 mkr högre än budget. Intäktssidan visar på ett mindre negativt utfall.<br />
Driftekonom i 2004<br />
2005<br />
tkr inkt Interna transaktioner Utfall Utfall Budget Avvikelse<br />
Intäkter 445 435 476 -4 1<br />
Kostnader -16 365 -18 130 -16 549 -1 581<br />
Resultat -15 920 -17 695 -16 073 -1 622<br />
Utfallet belastas av kostnader från 2004 för ett enskilt ärende där kostnadsansvaret<br />
varit föremål för tvist visavi en annan kommun (450 tkr). Orsakerna till det negativa<br />
utfallet i övrigt kommenteras nedan.<br />
Bokslut 2005 – Ba rn- och ungdomssektionen<br />
Utfall perioden Budget perioden Avvikelse<br />
belopp i tkr Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto<br />
SUMMA DRIFT 435 -18 130 -17 695 476 -16 549 -16 073 -1 622<br />
Ledning&Adm 0 -5 233 -5 233 0 -4 934 -4 934 -299<br />
Institutionsvård 259 -4 658 -4 399 405 -4 433 -4 028 -371<br />
Familjehemsvård 19 -2 688 -2 669 19 -2 761 -2 742 73<br />
Öppna insatser 158 -4 547 -4 389 52 -3 825 -3 773 -616<br />
Familjerätt 0 -1004 -1004 0 -595 -595 -408<br />
Underskottet om ca 300 tkr för ledning och administration beror på att faktisk<br />
personalkostnad har varit högre än budgeterat. Sektionen har haft högre personalbemanning<br />
del av året.<br />
Kostnaden för institutionsvård för barn och ungdomar har varit ca 370 tkr högre<br />
än budgeterat. Under året placerades 11 barn och ungdomar i hem för vård eller<br />
boende. Omräknad i årsplaceringar gjordes d rygt sex placeringar vilket är två<br />
fler än budgeterad volym. Trots det högre volymutfallet har den genomsnittliga<br />
kostnaden per placering har varit lägre än budgetförutsättningen vilket medfört att<br />
det ekonomiska budgetutrymmet varit tillräckligt. Underskottet på kontot orsakas<br />
av kostnader i enskilt ärende från 2004, kommenteras ovan.<br />
Familjehemsvård bär ett utfall i balans. Under året har 14 barn varit placerade i<br />
familjehem vilket volymmässigt ligger i nivå med budgeterad volym.<br />
Kostnaderna för öppna insatser (bl a strukturerad öppenvård, familjebehandling,<br />
kontaktmannaskap) bär ett negativt utfall om ca 600 tkr. Orsaken är högre kostnader<br />
för jourhemspoolen än budgeterat. Antalet placeringar i jourhemspoolen<br />
dubblerades under hösten (från 5 till 11 placeringar).<br />
Familjerätten bär ett underskott om ca 400 tkr vilket är knutet till familjerådgivningen.<br />
Rådgivningen har haft betydligt fler besökare än budgeterat.
Sektionen för vuxna<br />
Budget för sektionen för vuxna var 2005 ca 22,5 mkr och bokslutet påvisar ett<br />
positivt utfall om ca 360 tkr.<br />
Driftekonom I<br />
tkr inkl interna transaktioner<br />
2004 1_ — 2.005<br />
Utfall) Utfall Budget Avvikelse<br />
Intäkter 3 986 4 829 5 361 -532<br />
Kostnader -26 973 -27 012 -27 907 895<br />
ResuItst -22 987 -22 184 -22 646 363<br />
Lägre intäkter har inkommit om ca 530 tkr bl a avseende statsbidrag för personligt<br />
ombud samt för egenavgifter vid placeringar. Kostnaderna har varit ca 860 tkr<br />
lägre - orsakerna till utfallet kommenteras nedan.<br />
Bokslut 2005 – Sektionen för vuxna<br />
Utfall perioden Budget perioden Avvikelse<br />
belopp i tkr Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto<br />
SUMMA DRIFT 4 829 -27 012 -2<strong>21</strong>83 5 361 -27 907 -22 546 363<br />
Ledning&Adm 3 -5618 -5 615 350 -6<strong>03</strong>0 -5 680 64<br />
Missbruk 1 357 -3 362 -2 005 1 807 -4 <strong>03</strong>8 -2 231 226<br />
Övr vuxenvård 251 -3 108 -2 857 280 -4 232 -3 952 1 095<br />
Ek bistånd 574 -10 891 -10 317 430 -9 735 -9 305 -1 012<br />
AME 2 546 -3 873 -1 327 2 395 -3 693 -1 298 -29<br />
Boende psyk 98 -159 -61 99 -179 -80 19<br />
Kostnaderna för ledning och administration bär ett mindre överskott om 60 tkr<br />
till följd av en vakans del av året.<br />
18 19<br />
lägre än budget. Det ekonomiska utfallet för området påverkas i övrigt av att en<br />
familjehemsplacering upphörde i början av året och på färre insatser i form av<br />
kontaktperson för vuxna.<br />
Utfallet för ekonomiskt bistånd är ca 1,0 mkr högre än budget. Antalet hushåll<br />
med socialbidrag fortsatte att öka även under det gångna året. Totalt 296 hushåll<br />
fick bistånd (284 hushåll 2004). De främsta orsakerna till att man sökt ekonomiskt<br />
bistånd har varit otillräckliga inkomster av arbete, sjukpenning, sjukbidrag och<br />
pension. En ökning kan också konstateras av antalet personer som inte varit berättigade<br />
till ersättning från försäkringskassan ("0-klassade") och av arbetslösa<br />
utan ersättning. Höga elkostnader, hyresskulder och höga tandvårdskostnader<br />
har varit bidragande orsaker till hushållens behov av bistånd. Bidragstidens längd<br />
för samtliga bidragshushåll var 5 månader vilket är nivå med 2004. Den genomsnittliga<br />
kostnaden per månad och hushåll ligger också på samma nivå som 2004<br />
(6.869 kr/månad 2005 jmfrt 6.865 kr/månad 2004).<br />
Antalet ungdomar under 25 år med socialbidrag ökade jämfört tidigare år. Under<br />
året fick 62 ungdomar bistånd (58 ungdomar 2004).<br />
Arbetsmarknadsenheten har ett utfall i balans. Enhetens högre intäkter än budgeterat<br />
om ca 160 tkr beror på främst högre statsbidrag för lönebidragsanställda<br />
samt för flyktingverksamheten. Enheten har också haft lägre kostnader än budgeterat<br />
för personal samt för OSA (Offentligt Skyddade Anställningar). Dessa högre<br />
intäkter och lägre kostnader balanseras av att enheten fortsatt haft kostnader (totalt<br />
ca 860 tkr brutto) för lönebidragsanställningar - kostnader som varit obudgeterade.<br />
Vid årets slut kvarstod fyra lönebidragsanställningar efter en successiv<br />
avveckling de sista två åren.<br />
Sektionen för produktion<br />
Sektionen för produktion har ett överskott om ca 1 mkr (inkl. Ekerö Rehab), se<br />
nedan.<br />
Området "missbruk" innefattar kostnader för vård eller boende på behandlingshem,<br />
familjehemsvård, öppenvårdsinsatser, sociala bostäder mm. Lägre intäkter<br />
om ca 450 tkr har inkommit bl a till följd av att färre personer än beräknat saknat<br />
möjlighet att betala egenavgift för beviljade insatser, lägre s k "Ludvikamoms p g a<br />
färre placeringar än budgeterat samt att outhyrda sociala bostäder har funnits under<br />
delar av året.<br />
Kostnaderna inom området "missbruk" har varit ca 680 tkr lägre framförallt beroende<br />
på färre placeringar än budgeterat. Budgeten medgav två årsplaceringar på<br />
behandlingshem medan det faktiska utfallet blev ca 0,7 placeringar. Totalt placerades<br />
tre personer varav två enligt LVM (Lagen om vård av missbrukare) dvs i<br />
tvångsvård.<br />
Driftekonomi 2004 2005<br />
tkr inkl Interne transaktioner nsaklioner Utfall -------- Utfall<br />
Utfall<br />
------<br />
Budget e-----<br />
Av<br />
-----e - vikelse<br />
Intäkter<br />
2 936<br />
Kostnader<br />
-7 846<br />
Resultat -4 910<br />
2<br />
-8<br />
946<br />
562<br />
-5 616<br />
2 873 73<br />
-9 502 940<br />
-6 629 1 013<br />
Sektionen har haft ca 70 tkr lägre högre intäkter respektive 940 tkr lägre kostnader<br />
än budgeterat (obs inkl. utfall för verksamheten Ekerö Rehab).<br />
Övrig vuxenvård bär ett överskott om drygt 1,1 mkr. Det positiva utfallet beror<br />
främst på lägre kostnader för boende för vuxna samt för kontaktpersoner. Antalet<br />
vårddagar på inackorderingshem för vuxna missbrukare har legat i nivå med<br />
2004 på ca 2,9 årsplaceringar vilket är ca en årsplats högre än budgeterat. Däremot<br />
var volymutfallet för boende för psyksikt funktionshindrade<br />
•<br />
ca<br />
•<br />
en årsplats<br />
• •
Bokslut 2005 – sektionen för produktion<br />
• •<br />
20<br />
Utfall perioden Budget perioden Avvikelse<br />
belopp i tkr Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto<br />
SUMMA DRIFT 2 946 -8 562 -5 616 2 873 -9 5<strong>03</strong> -6 630 1 013<br />
Ledning & adm 0 -1 <strong>21</strong>3 -1 <strong>21</strong>3 0 -1 465 -1 465 252<br />
Psykiatri 16 -2 <strong>21</strong>6 -2 200 40 -2 519 -2 479 279<br />
Rehab 1 8<strong>03</strong> -2 881 -1 077 1 733 -3 164 -1 431 354<br />
Fyren 1 127 -2 252 -1 1251 1 100 -2 354 -1 254 129<br />
Ledning och administration visar på ett positivt utfall om 250 tkr till följd av att<br />
några anställda har haft lägre sysselsättningsgrad i förhållande till sin grundanställning<br />
viss tid under året.<br />
Området "psykiatri" avser kostnader för Träffpunkten Solrosen, boendestöd och<br />
övergångsboendet. Kostnaderna påvisar ett överskott om ca 280 tkr ayseende<br />
bl a lägre vikariekostnader och övriga kostnader än budgeterat.<br />
Beroendemottagningen Fyrens överskott om ca 120 tkr beror på att kostnaderna<br />
för konsultläkare har varit lägre än budgeterat.<br />
5.2 Investeringar<br />
Investeringsmedel för 2005 var totalt 570 tkr varav ca 233 tkr förbrukats.<br />
Investeringar 2005<br />
tk r U tfall Budget Avvikelse<br />
Inventarier -233 479 -570 000 336 5<strong>21</strong><br />
Summa -233 479 -570 000 336 5<strong>21</strong><br />
• Inventarier vid Kullen (budget 500 tkr). Totalt <strong>21</strong>1 tkr av budgeterade 500<br />
tkr har använts för inköp av vårdsängar.<br />
• Kontorsinventarier Socialkontoret (budget 50 tkr) - 11 tkr har använts.<br />
• Kontorsinventarier Nämndkontoret (budget 20 tkr) – 11 tkr har använts.<br />
6. FRAMÅTBLICK<br />
6.1 Äldreomsorgen<br />
• •<br />
<strong>21</strong><br />
• Fortsätta arbetet enligt de prioriterade utvecklings-/förbättringsområden som<br />
fastställts i verksamhetsplanen och i budget för <strong>2006</strong>-08. Några utvecklingsområden<br />
är bl a att öka tryggheten för de som bor kvar hemma och deras<br />
anhöriga, att förbättra stödet till anhöriga som vårdar dementa, förbättra demensvården<br />
vid de särskilda boendeenheterna, att förbättra instrumenten för<br />
statistik, prognoser, planering och kvalitetssäkring inom området mm.<br />
• Förbättra stödet till anhörigvårdare bl a genom att erbjuda vägledning, information<br />
och stöd genom ett särskilt projekt som kommer att starta första<br />
kvartalet <strong>2006</strong> och pågå ett år.<br />
• Slutföra om- och tillbyggnationen av Kullen. De.14 nya platserna kommer<br />
att vara inflyttningsklara vid halvårsskiftet <strong>2006</strong>. Beslut om inriktning på de<br />
nya platserna samt planeringen av vilka personer som skall flytta in på de nya<br />
platserna skall ske under våren <strong>2006</strong>.<br />
• Utreda framtida behov av särskilt boende i kommunen.<br />
6.2 Insatser till funktionshindrade<br />
• Fortsätta arbetet enligt de prioriterade områden och mål som fastställts i verksamhetsplanen<br />
och i budget för <strong>2006</strong>-08. Några sådana områden är bl a att<br />
öka tillgången på korttidsvistelse i kommunen för barn och ungdomar, att utveckla<br />
systemen/metoderna för prognoser, statistik och planering mm.<br />
• Fortsätta fokus på boendefrågor. Formerna för boendeplanering inklusive<br />
frågan om hur bostadsbehovet skall tillgodoses kort- och långsiktigt skall säkerställas.<br />
Fortsatt "förtätning" av gruppbostäder skall genomföras. Underlag<br />
för beslut om byggnation av ny gruppbostad skall också utarbetas som underlag<br />
för politiskt beslut.<br />
• Fortsätta utvecklingen av former för daglig verksamheten för vuxna personer<br />
med olika typer av funktionshinder.<br />
• Genomföra två projekt för utvecklat stöd till psykiskt funktionshindrade<br />
(1.boendestöd till en breddad målgrupp bl a till personer med psykiska funktionshinder<br />
och missbruksproblematik samt 2. utveckling av sysselsättning-<br />
/arbetsträning).<br />
6.3 Individ- och familjeomsorgen<br />
• Utarbeta en verksamhetsplan för individ- och familjeomsorgens verksamhetsområde.<br />
• Genomföra översyn av produktionsenhetens organisation. Likaså göra en<br />
utvärdering av barn- och ungdomssektionens funktionsindelning.<br />
• Utifrån FoU-enhetens uppdrag kring socialsekreterarnas arbetsbelastning och<br />
arbetsmiljö utarbeta en åtgärdsplan.<br />
• Utveckla uppföljnings-/och utvärderingsinstrument och därefter genomföra<br />
uppföljningar och utvärderingar för att öka kunskapen bl a om effekter av<br />
arbetssätt och av insatser.
6.3.1 Sektionen för barn och unga<br />
• Fortsätta ungdomssatsningen med fokus på det förebyggande ungdomsarbetet.<br />
• Stärka stödet till familjehem bl a genom att utarbeta skriftligt informationsmaterial<br />
till blivande familjehem och kontaktpersoner-/familjer, stärka handledning<br />
och utbildningsinsatser mm.<br />
• Inrätta en mottagningsfunktion inom familjerätten fr o m årsskiftet 2005/<br />
<strong>2006</strong>. Alla nya ärenden skall aktualiseras genom denna för att tydliggöra familjerättens<br />
uppdrag och funktion samt undvika parallella processer i familjerätt<br />
och barn- och ungdomsgrupp.<br />
6.3.2 Sektionen för vuxna<br />
• Avsluta upphandling av missbruksvård tillsammans med samarbetskommunerna<br />
för att säkra tillgången på insatser som kommunen inte kan erbjuda i<br />
egen regi, minska placeringskostnader och höja kvaliteten i verksamheten.<br />
Vidare implementera ASI (Addiction Severity Index) som arbetsverktyg för<br />
socialsekretare som arbetar med stöd till personer med missbruksproblematik.<br />
• Förbättra stödet till psykiskt funktionshindrade utifrån verksamhetsplanen.<br />
Det personliga ombudets tillkomst fr o m <strong>2006</strong> kommer troligen också att ge<br />
ökad kunskap om målgruppens behov av stöd och insatser.<br />
• Fortsätta fokus på att stödja ungdomar som söker ekonomiskt bistånd ut<br />
på arbetsmarknaden för att förhindra långtidsberoende av bistånd.<br />
6.3.3 Sektionen för produktion<br />
• Innehållet i Solrosens verksamhet skall vidareutvecklas utifrån de besökandes<br />
önskemål. Målsättningen är att skapa mera sysselsättning och studiecirkelverksamhet<br />
samt att uppmuntra nya besökare att delta i verksamheten.<br />
22 VERKSAMHETSMATT<br />
ÄLDREOMSORG<br />
SÄRSKILT BOENDE<br />
2002 20<strong>03</strong> 2004 2005<br />
Färingsöhemmet 32 32 32 32<br />
Antal platser 9 5<br />
Antal inflyttade 9 6<br />
Anta avlidna<br />
Ekgården<br />
Antal platser 60 60 60 60<br />
Antal inflyttade 18 13<br />
Antal avlidna 12 13<br />
Kullen 44 44 44 44<br />
Antal platser 20 8<br />
Antal inflyttade 19 16<br />
Antal avlidna<br />
EXTERNA VARDPLATSER<br />
Medicinskt färdigbehandlade<br />
Antal dagar 858 569 950 1304<br />
Genomsn. kostnad/dag, kr 1958 2<strong>21</strong>5 2272 2462<br />
Tillfällig vård<br />
Antal dagar 353 24 33<br />
Genomsn. kostnad/dag, kr 1530 1685 1120<br />
Särskilt boende<br />
Antal dagar 133 3574 3430 4306<br />
Genomsn. kostnad/dag, kr 1476 1572 1587 1700<br />
HEMTJÄNST<br />
Antal beställda timmar i genomsn./mån 4447 5334 6000 6499<br />
Antal hjälptagare i genomsn./mån 181 190 196 209<br />
• En utvärdering av familjebehandling som insats kommer att genomföras under<br />
<strong>2006</strong> av FoU-enheten tillsammans med åtta nordvästkommuner.<br />
• Utifrån det nya avtalet med landstinget om beroendemottagningen Fyren<br />
utveckla kvalitetssäkringsinstrument och uppföljningsmetoder.<br />
TRYGGHETSLARM 125 145 165<br />
Antal installationer 43 56 142<br />
Antal utryckningar 88 80 52<br />
Bilagor:<br />
1 Verksamhetsmått Äldreomsorg<br />
2. Verksamhetsmått Handikappomsorg<br />
3. Verksamhetsmått Individ- och familjeomsorg<br />
• • • •
VERKSAMHETSMATT • • VERKSAM•SMATT •<br />
HANDIKAPPOMSORG<br />
ÄLDREOMSORG<br />
2002 20<strong>03</strong> 2004 2005 2002 20<strong>03</strong> 2004 2005<br />
INDIVIDUELLA INSATSER<br />
Antal personer:<br />
personlig assistans SoL o LSS<br />
ledsagarservice<br />
kontaktperson<br />
avlösarservice i hemmet<br />
PERSONLIG ASSISTANS ENL LASS<br />
Antal personer;<br />
Ekerö kommun som utförare<br />
med annan utförare<br />
KORTTIDSVISTELSE, antal personer<br />
varav i kommunal regi<br />
varav externa köp i annan kommun<br />
KORTTIDSTILLSYN, antal personer<br />
varav i kommunal regi<br />
varav i externa köp i annan kommun<br />
BOENDE<br />
Barn<br />
Antal helårsplatser<br />
boende i familjehem eller bostad<br />
med särskild service för barn o ungdomar<br />
Vuxna<br />
antal helårsplatser<br />
Boende med särskild service el.<br />
annan särskilt anpassad bostad<br />
varav i kommunal regi<br />
varav i enskild verksamhet<br />
varav externa köp i annan kommun<br />
DAGLIG VERKSAMHET<br />
antal helårsplatser<br />
varav i kommunal regi<br />
varav i enskild verksamhet<br />
varav externa köp i annan kommun<br />
KOMMUNALT BOSTADSTILLÄGG, KBH<br />
antal personer<br />
SÄRSKILT BOENDE<br />
23 16 20 31 Färingsöhemmet 32 32 32 32<br />
24 17 10 22 Antal platser 9 5<br />
46 41 45 29 Antal inflyttade 9 6<br />
18 17 15 <strong>21</strong> Anta avlidna<br />
Ekgården<br />
Antal platser 60 60 60 60<br />
13 15 20 24 Antal inflyttade 18 13<br />
14 14 16 16 Antal avlidna 12 13<br />
32 32 30 23 Kullen 44 44 44 44<br />
9 8 8 7 Antal platser 20 8<br />
23 24 22 16 Antal inflyttade 19 16<br />
Antal avlidna<br />
15 16 16 18<br />
7 10 9 10 EXTERNA VARDPLATSER<br />
9 6 7 8<br />
Medicinskt färdigbehandlade<br />
Antal dagar 858 569 950 1304<br />
Genomsn. kostnad/dag, kr 1958 2<strong>21</strong>5 2272 2462<br />
5 5 4 Tillfällig yard<br />
Antal dagar 353 24 33<br />
Genomsn. kostnad/dag, kr 1530 1685 1120<br />
Särskilt boende<br />
73 76 75 77 Antal dagar 133 3574 3430 4306<br />
Genomsn. kostnad/dag, kr 1476 1572 1587 1700<br />
58 60 60 60<br />
7 7 7 7<br />
8 9 8 10<br />
HEMTJÄNST<br />
Antal beställda timmar i genomsn./mån 4447 5334 6000 6499<br />
Antal hjälptagare i genomsn./mån 181 190 196 209<br />
81 87 89 90<br />
55 62 65 64<br />
8 8 8 8<br />
TRYGGHETSLARM 125 145 165<br />
18 17 16 18<br />
Antal installationer 43 56 142<br />
15 15 15 15 Antal utryckningar 88 80 52
EKERÖ KOMMUN<br />
Socialkontoret IFO<br />
Anna Hultgvist<br />
Sektionen för vuxna<br />
^s s r<br />
x<br />
_'_. r<br />
-J^o e<br />
2004;<br />
jan-april<br />
2004-<br />
maj:aug<br />
, 2004<br />
, sep•-dec<br />
k @<br />
if. , g'L<br />
2005<br />
jan april :<br />
2005 2005<br />
maj aug.:. sep-dec<br />
e!h Smttk./..<br />
dgyn kr<br />
•<br />
INSTITUTIONSVÅRD<br />
Antal placeringar totalt 22 15 13 9 6 11 11 13 10<br />
varav antal placeringar enl SoL 13 6 6 3 0 4 0 0 1 1 1108<br />
varav antal placeringar enl LVM 4 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2835<br />
varav antal placeringar, boende 3 6 5 5 4 5 8 11 7 22 957<br />
varav öppenvård# 2 1 2 1 2 2 3 1 0 3 :.<br />
Antal sociala bostäder 19 22 22 23 23 23 24 23 24<br />
varav uthyrda 19 19 18 20 20 20 19 22 23<br />
Antal vårddagar totalt 2399 <strong>21</strong>19 829 683 539 1805 488<br />
varav antal vårddagar enl SoL 1567 563 337 287 0 608 0 0 101 101<br />
varav antal vårddagar enl LVM 448 259 0 0 0 0 0 0 141 141<br />
varav antal vårddagar, boende 231 932 368 332 497 1071 367* 326* 363 1056<br />
varav antal vårddagar, öppenvård 153 365 124 64 42 126 208* 22* 0 230<br />
FAMILJEHEMSVARD<br />
Familjehem<br />
Antal placeringar i familjehem 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1<br />
Antal vårddagar i familjehem 365 365 1<strong>21</strong> 123 122 366 10 0 0 10<br />
Kontaktpersoner<br />
Antal kontaktpersoner 5 3 3 3 3 3 2 2 2 2<br />
• 1 Snittknetnarten Ar en beräkning utifrån kostnaderna för olacerinoarna under aktuell tidsperiod.<br />
*2,3 Antal vårddagar justerade från föregående perioder.<br />
#Öppenvård räknas endast primärvård, dvs 12 veckors behandling. Eftervärd ej medräknad. *4, 5 Antalet vårddagar öppenvård justerad då efte rvård ej räknas<br />
..<br />
h N O) r .<br />
M N N<br />
ö<br />
N<br />
(O N h cp O O O<br />
N<br />
N- O N- O. ^ O G•<br />
•<br />
0 LC)<br />
N- m<br />
W (QO<br />
N<br />
O O LO 0<br />
N r Q<br />
N CO O O N (O O) ^ CC7 LC) 0 N.- CO<br />
CO LO<br />
^ (^O O<br />
N<br />
n Q N O Q CO 0<br />
M N r ▪<br />
N<br />
O)<br />
^ 0 r 00 ^<br />
a0 r .-^-<br />
N<br />
N<br />
Ch Q fD O M d' N O) (r) O r•-• Q)<br />
N N .or r r C`) N r<br />
Cn<br />
CO O n (o r t17 CO O Cn<br />
ti LO O (n r r<br />
m<br />
I<br />
N<br />
d<br />
E<br />
C a c<br />
Y<br />
0<br />
J<br />
N 7 Ö O c<br />
E C<br />
C C (.<br />
a<br />
m Z<br />
E d E m 0 ^^ ^ E ¢<br />
t0<br />
J W N f0 n O<br />
s<br />
J<br />
CC<br />
W o _ N s<br />
. NO C a) w O . E _J<br />
m`<br />
1-<br />
cn O J<br />
c c .•^. c .0 ca O 0 Y .s I—<br />
N Q A<br />
N^<br />
al O C . N L .<br />
L a) I--• L (Co<br />
Z -0<br />
Ö<br />
^ N<br />
Vl (0 C W C<br />
fn<br />
y E =) E ^ J ^ •^<br />
^ E O -0 y N<br />
- c h O N N @ t-<br />
? lo L b) . ^ N W O n y a7 •O +g° L Z N Of s u) n ^ a d ^' n 0<br />
J d N U C •y a O C ^ u F a) a)<br />
^ y J ^ N<br />
ro '20 W C Y (75 > ' ry C>^ sit<br />
^.E GO<br />
J<br />
W (^ o<br />
c N a a^) FL) E I--<br />
N E E u) E å)<br />
-O In ^ Y c w H E...^ - ^<br />
O m ni^ n vOi Z m ö ^ D o °) o_ ö x w •Ca :° (^ E^ E y m<br />
> .^ E y ¢ ö<br />
N o c<br />
o c c å) Y 0 a s c<br />
ar`) Y °) p t m m a) a) w Y m S( O d s° iu Tc O ^<br />
> o (am ö) N a f0 Y >> ^> Z ^o w L VC '——^ J<br />
:° N L•——d g<br />
^ °)a<br />
12<br />
:° D C I m ^(o m W ^« c c c m`^ ` C7<br />
Z y >>><br />
c a) ^ ° W C s a) O m`m 0 (^ `m<br />
O c ö CD ^<br />
n x m a Q w E Y>> Y>> m m Q a E c ö c m m m a c<br />
> m m m>>><br />
`m (ö m` g c<br />
O m>>> Y m
'•je t äG<br />
f<br />
ngt _ { ® 1;, .<br />
Sektionen för familj, barn och ungdomar<br />
INSTITUTIONSVÅRD<br />
2004".<br />
jan april<br />
, 20Q4::<br />
.,maj-aug<br />
; 7.2o04---<br />
: sep-dec<br />
g^! ?<br />
•<br />
2005 _<br />
jan; apni.<br />
.2005<br />
maj=aug<br />
2005<br />
sep=dec ..<br />
,.x r .<br />
C-,<br />
SnittkJ<br />
dygn * _<br />
Antal placeringar totalt 16 18 11 12 11 15 14 12 12 18 :_•<br />
varav antal placeringar enl SoL 6 8 4 6 4 5 6 6 5 7 1573<br />
varav antal placeringar enl LVU 2 3 4 3 3 4 3 1 2 4 2875<br />
varav antal placeringar, boende 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -<br />
varav öppenvård strukturerad 6 7 3 3 4 6 5 5 5 7<br />
Extern familjebehandling(antal fam) 13 7 8 7 4 9 10 10 13 <strong>21</strong> :.<br />
Extern familjebehandling(antal barn) Räknas fr o.m.<strong>2006</strong><br />
Antal vårddagar totalt<br />
4137 34<strong>03</strong> 829 917 2068 992<br />
varav antal vårddagar enl SoL 1486 976 362 437 531 1076 572 562 567 1701 `..<br />
varav antal vårddagar enl LVU 450 362 242 <strong>21</strong>7 122 491 207 123 <strong>21</strong>2 542<br />
varav antal vårddagar, boende 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
varav antal vårddagar, öppenv.strukt 1571 2065 363 264 501 338 546 536 1420<br />
FAMILJEHEMS VÅRD<br />
Familjehem<br />
Antal placeringar i familjehem 16 16 13 18 15 15 13 18 15 20 356<br />
Antal vårddagar i familjehem 5<strong>21</strong>7 3224 1480 1830 1432 4544 1424 1517 1206 4147<br />
varav antal placeringar enl LVU 0 5 5 6 5 6 3 3 3 4<br />
urhem<br />
ntal placeringar, pool 3 8 3 1 2 5 4 3 7 11 750-800 kr<br />
Antal placeringar, ej pool 7 2 3 3 5 2 1 2 3 324<br />
Antal vårddagar, pool 442 534 2<strong>03</strong> 123 134 385 168 241 610 1019<br />
Antal vårddagar, ej pool 565 128 52 139 407 87 123 189 399<br />
oontaktpersoner/kontaktfamiljer inkl umgänge<br />
tal kontaktpersoner 52 17 13 10 14 19 15 13 11 16<br />
tal kontaktfamiljer 36 20 22 <strong>21</strong> 23 23 <strong>21</strong> 15 24<br />
* Snittkostnaden är en beräkning utifrån kostnaderna för placeringarna under aktuell tidsperiod.<br />
Kostnaden kan därmed skilja sig från den snittkostnad som används vid budgetprognoser.<br />
102<br />
.<br />
"v 0 r<br />
^^ ..<br />
^•et p..<br />
A^^^( ^<br />
tt<br />
^^<br />
tt.<br />
t t .<br />
^Jo•<br />
^^^^.,<br />
•t<br />
^ .<br />
tt<br />
•t<br />
jaa 'SnittkJ<br />
¢^.^ ^'.^c`<br />
.d •nkr<br />
EKONOMISKT BISTÅND<br />
Socialbidrag<br />
Antal hushåll, exl flyktingar <strong>21</strong>4 268 174 169 184 281 183 201* 198 296<br />
varav antal under 25 år 42 40 28 31 40 58 34 36* 30 53<br />
Flyktingar<br />
Ental hushåll 5 4 3 3 2 3 0 1 1 1<br />
varav antal hushåll under 25 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<br />
PSYKIATRI<br />
Antal placeringar HVB 6 5 5 5 5 5 5 5 5 6 1270<br />
ntal vårddagar 1887 1825 605 615 610 1830 584 6<strong>03</strong> 610 1797 :.<br />
tal kontaktpersoner 4 5 6 6 6 8 6 4 4 7 ...:,..;. ;:<br />
ntal personer, extern dagvård 11 11 10 13 11 14 12 10 10 13<br />
EJ PSYK/EJ MISSBRUK<br />
Antal placeringar 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1735<br />
Antal vårddagar 365 1<strong>21</strong> 123 122 366 120 39 0 159<br />
ARBETSMARKNADSENHETEN (AME)<br />
?z-;;<br />
Antal individer aktuella inom AME totalt 55 52 72 72 48 47 51 72<br />
Antal OSA 6 8 8 8 8 8 10 10<br />
Antal Lönebidrag 8 5 4 8 4 4 4 4<br />
Antal arbetsplatsintroduktion 4 5 2 6 2 1 1 2<br />
Antal ungdomar ersättning enl UVG el KUP 1 1 3 6 8 2 0 8<br />
.<br />
Antal flyktingar med introduktionsersättning 1+2 barn 4+6 barn 3+4 barn 5+6 barn 2+4barn 2+4barn 2+4barn 2+4barn<br />
*1 Tidioare siffra iusterad då avslaa var inräknade. *2 Tidiaare siffra avseende socialbidraastaoare under 25 år Justerad
Sektionen för produktion<br />
SOLROSEN<br />
2004:: 2004<br />
jan-april maj-aug sep-dec<br />
:2005.,.: _- 2005<br />
jan april: majaug :<br />
di<br />
sep-dec -><br />
Antal besök 1967 586 599 712 1897 588 655 1152 2395<br />
FYREN<br />
Antal besök 1085 566 546 887 1996 918 625 910 2453<br />
varav antal nybesök 47 15 31 18 64 26 34 28 88<br />
FAMILJEBEHANDLING<br />
Antal familjer med föremål för insatser<br />
familjebehandlare<br />
hos<br />
46 39 45 45 62 42 34 40 60<br />
BOENDESTÖD<br />
Antal boende med boendestöd 18 14 12 11 10 15 15 13 15 20<br />
:. ; • ^,^ s 1 ';':2004:;.'.. 2004:, 2004°<br />
•: 2005 ...., .2005 : 2005<br />
å c ' ^^r 4i,cå `." .. jan april maj-aug sep-dec .' 4, rs jan april maj aug sep-dec..`<br />
Barn och ungdom, totalt<br />
Totalt antal placeringar av barn/ungdomar i familjehem,<br />
jourhem eller vid institution enl SoL och LVU<br />
41 26 34 27 34 33 34 34 44<br />
Antal barn aktuella för någon typ av 118 141 a^f^_3 ,.- .,!` i j „,'`-;jam 112 141<br />
insats<br />
ÖVRIGT<br />
Antal inledda utredningar enl 11:1,2 SoL gällande<br />
ungdomar<br />
16<br />
Antal barn föremål för utredning<br />
Antal yttranden till åklagarmyndighet och<br />
tingsrätt<br />
FAMILJERÄTT<br />
barn och<br />
94 38 36 36 110 40 38 51 129<br />
4 16 6 10 9 19 6 6 2 9<br />
-:<br />
Antal familjerättsärenden<br />
(exklusive faderskap)<br />
142 116 118 117 123 160<br />
Antal faderskap MF 6 10 8 2 7 2 5<br />
Antal faderskap S 154 45 42 32 131 41 126<br />
Adoption<br />
hemutredning 6 9 8 4 13 27 31<br />
samtycke 5 2 - 1 3 3 6<br />
uppföljning 7 5 6 4 10 5 8<br />
yttrande 4 4 2 2 4 3 6<br />
Samarbetssamtal 67 58<br />
frivilliga 33 20 31 48 23 65<br />
tingsrätt 6 2 8 4 5<br />
Vårdnad/boende/umgänge<br />
upplysning 23 7 8 4 19 12 22<br />
utredning 19 10 5 7 12 14 59<br />
Avtal (vårdnad, boende, umgänge) 31 15 9 6 7 22 3 3*<br />
. . Övrigt -..<br />
Kontaktperson 1 1 1 3 7<br />
Familjebehandling 4 3 3 5 3<br />
Uppföljning - vårdnad 6 6 13 13 1 ...<br />
'Avser färdiga avtal, ej endast inledda under 2005<br />
From 2005 kan ett barn ha flera insatser<br />
-<br />
....<br />
.: ..<br />
.: ...
EKERÖ KOMMUN<br />
Kulturnämnden<br />
It • ':; s. F h: c:; ilk[. f,<br />
„...<br />
<strong>2006</strong>-02-20<br />
06/lc-5 57<br />
0^^2<br />
3<br />
• •<br />
Ekerö kommun<br />
Nämndkontor kultur <strong>2006</strong>-02-06<br />
Rev. <strong>2006</strong>-02-13<br />
<strong>2006</strong>-02-15<br />
<strong>2006</strong>-02-20<br />
§2<br />
Dnr 06/KN1 002<br />
Verksamhetsberättelse 2005<br />
Bokslut med verksamhetsberättelse 2005<br />
Ärendebeskrivning<br />
Bokslut med verksamhetsberättelse för kulturnämnden 2005 har<br />
upprättats samt begäran om överföring av investeringsmedel.<br />
Kulturnämndens beslut<br />
Kulturnämnden överlämnar bokslut med verksamhetsberättelse<br />
till kommunstyrelsen.<br />
Kulturnämnden äskar om överföring av investeringsmedel från<br />
2005 till <strong>2006</strong> inventarier.<br />
Delges:<br />
Kommunstyrelsen<br />
Kulturnämnden<br />
1. Omfattning och inriktning<br />
Kulturnämnden är beställarnämnd för bibliotek, kulturverksamhet för barn och ungdom,<br />
Ekebyhovs slott, vuxenutbildning samt särvux. Verksamheterna bedrivs i kommunala<br />
resultatenheter utom särvux, som bedrivs i avtal med Stockholm.<br />
I nämndens uppdrag ligger också fritids- och föreningsfrågor, lokaler och anläggningar för<br />
kultur- och fritidsändamål, kulturmiljövård samt ansvara för kommunens konstsamling,<br />
konstinköp och offentlig utsmyckning.<br />
2. Verksamheten<br />
Nämndens beslut om kulturstrategi innebar att nämnden arbetat för att, med strategin som<br />
underlag, kommunfullmäktige antar kommunövergripande kulturpolitiska mål. Under 2005<br />
har kulturstrategin behandlats i kommuns tyrelsen och fullmäktige och alla nämnder har i<br />
uppdrag att redovisa på vilket sätt kulturstrategin kan ingå i deras verksamhetsplaner.<br />
Strategin togs av fullmäktige i december 2005.<br />
De verksamhetsplaner som nämnden tagit för kultur, vuxnas lärande och Ekebyhovs slo tt<br />
bygger på kulturstrategin. Nämnden har även tagit verksamhetsplan för Ungdomar, som är<br />
utarbetad av de tre beställarnämnderna tillsammans. Verksamhetsberättelsen är avstämd<br />
gentemot nämndens verksamhetsplaner.<br />
II Beställare och resultatenheter<br />
Vuxenutbildning och lurcentrum<br />
Enligt verksamhetsplan för vuxnas lärande är målsättningen a tt utveckla nätverket för<br />
vuxnas lärande och både Biblioteket och komvux är viktiga aktörer i detta. Andra<br />
prioriterade områden är bredd i det gymnasiala utbudet och uppsökande verksamhet och<br />
vägledning.<br />
Kulturnämndens beslut om samarbete bl a med Stockholms stad innebar a tt Ekeröborna<br />
fick tillgång till hela Stockholms stads utbud av vuxenutbildning från och med HT-05.<br />
Enheten vuxenutbildning/lärcentrum har fått ett nytt uppdrag som innebär att<br />
egenregiutbildning inskränker sig till vuxenutbildning på grundläggande nivå från och med<br />
HT-05. Denna bedrivs i Ekerö lärcentrum vid huvudbiblioteket. Den nya enheten har också<br />
fått ett utökat uppdrag, för vägledning och uppsökande verksamhet, i och med<br />
kommunstyrelsens beslut att samordna all vägledning, både för grundskolan och för<br />
vuxenutbildning, inom enheten.<br />
För ekeröborna har förändringen inneburit e tt större och mer flexibelt kursutbud inom den<br />
gymnasiala utbildningen. Studier kan sta rta när som helst under terminen. För SFI-elever<br />
innebär det längre resor men dubbelt så många undervisningstimmar i svenska för<br />
Vrk 05<br />
1
invandrare. Enheten har inte fått några negativa reaktioner på förändringen. För de elever<br />
som får den grundläggande utbildningen i Ekerö har det inneburit längre terminer, mer<br />
undervisningstid och mer individuell undervisning.<br />
Uppföljningar hi ttills visar en viss nedgång i antal heltidsstuderande under hösten 2005, 50<br />
st jämfört med 72 heltidsstuderande under VT-05. (heltidsstuderande är endast e tt mått<br />
och kan bestå av flera personer) Platserna fördelas på Stockholm 19 platser, Solna 11<br />
platser, egen produktion 6 platser, övriga kommuner 14 platser. Nedgången hänförs till det<br />
generellt minskade intresset för vuxenutbildning snarare än omorganisationen i<br />
kommunen. Dessutom ingick i våras studerande från andra kommuner som läste på<br />
distans i Ekerö. Enheten har inte fått några reaktioner från studerande a tt man inte kan<br />
läsa pga av avstånden.<br />
När det gäller den grundläggande undervisningen som är kvar i kommunen och bedrivs i<br />
lärcentrum i biblioteket Ht 2005 studerade 23 personer på grundläggande nivå det är två<br />
färre än vt -05.<br />
Kulturenhet<br />
Även för kulturenheten har uppdraget ändrats och renodlats så a tt uppdraget endast<br />
innefattar kulturskola och "Kultur i skola". Övriga uppgifter inom program, utställning, konst<br />
mm ligger för närvarande direkt på nämndkontor kultur. Nämnden påpekade redan 2004<br />
att, för att nämndens beställning av kulturskola ska kunna genomföras och utvecklas<br />
fordras att verksamheten tilldelas lämpliga lokaler som tillåter e tt flexibelt arbetssätt med<br />
barn och ungdomar. En samlokalisering av drama och musik för a tt kunna utveckla nya<br />
arbetsformer skulle då eftersträvas. Under året har vuxenutbildningens gamla lokaler i<br />
Tappströmsskolan iordningställts till kulturskolan och förutsä ttningar finns nu för utveckling<br />
av arbetssätten.<br />
Ekebyhovs slott<br />
Enligt verksamhetsplan för Ekebyhovs slott skulle nya mål/riktlinjer för slo ttet tas fram där<br />
det är tydligt inom vilka ramar slottet och miljön runt omkring ska utvecklas och gestaltas i<br />
framtiden - kulturhistoriskt, besöksmässigt, socialt och som kulturcentrum och<br />
konferensanläggning. Detta arbete har bara påbörjats då kulturnämnden givit kontoret i<br />
uppdrag att ta fram en projektbeskrivning. Kontakter har tagits för a tt påbörja arbetet med<br />
en botanisk arkeologisk undersökning av park och trädgård.<br />
Ill Ungdomsfrågor<br />
Nämndernas gemensamma arbete med ungdomsfrågor förstärktes under året med en<br />
särskild satsning om 1,3 miljoner kr, "Ungdomssatsning 2005". De ungdomspolitiska<br />
målen antogs av fullmäktige under året och barn- och ungdomsnämnden, kulturnämnden<br />
och socialnämnden har, bla utifrån dessa, samordnat sina insatser inom<br />
utvecklingsområden som berör situationen för ungdomar, 13 - 20 år. En<br />
nämndövergripande verksamhetsplan har tagits fram. Ungdomssatsningen har bl a ge tt<br />
fler aktiveter/mötesplatser för unga, tydligare fokus på ungdomars situation samt ökad<br />
helhetssyn och samordning.<br />
VAC 05 2<br />
•<br />
•<br />
Några resultat av arbetet inom ungdomssatsningen 2005:<br />
• Ungas egna möjlighet att skapa sina fritidsaktiviteter har stö ttats av<br />
ungdomssamordnare och det har funnits e tt riktat bidrag för detta. Sex nya<br />
ungdomsföreningar har sta rtat med verksamhet inom idrott, dans och musik. Flera<br />
former för mötesplatser för unga sta rtat/prövats, bl a musikcafe, lancafe,<br />
cafe/klubbträff för äldre ungdomar. Aktiviteter och arrangemang vid större helger,<br />
avslutningar och lov har samordnats och utvecklats.<br />
• En form för ungdomsråd har etablerats där elevrådens styrelser, politiker och<br />
tjänstemän möts. Möte mellan SL och unga har skett om kommunikationerna i<br />
kommunen. Öppna möten kring bl a ungas mötesplatser har genomfö rts. Utveckling<br />
av information och kommunikationsvägar via web pågår.<br />
• Det övergripande drogförebyggande arbetet har fullföljts enligt projektplanen.<br />
Erfarenheter från projektet har legat till grund för det fo rtsatta drogförebyggande<br />
arbetet och hur ungdomsfrågan ska drivas vidare.<br />
• Ungdomsmottagningen har fått ökade resurser och öppettider samt tydligare<br />
uppdrag att bli mer integrerat i det förebyggande ungdomsarbetet. Skolorna har<br />
tagit fram en policy/handlingsplan för det drogförebyggande arbetet År 6-9. En plan<br />
för utveckling av fältarbetet och det lokala drogförebyggande arbetet har tagits fram<br />
i samarbete med landstinget. Projekt sta rtar <strong>2006</strong>. Former för stöd i föräldraskapet<br />
har utvecklats, flera metoder prövas både för generellt stöd till föräldragrupper och<br />
för riktat stöd till föräldrar med barn med vissa handikapp eller ungdom med<br />
riskbeteende.<br />
• Skolor, år 6-9, har arbetat strukturerat med att förbättra skolklimatet och har infö rt<br />
ämnet "Livskunskap" som berör bemötande och kommunikation m.m. Genusfrågan<br />
har uppmärksammats, utbildningsinsatser riktat till förskola/ skola pågår. Särskilt<br />
satsning har skett för elever som med icke godkänt betyg i år 8.<br />
IV Föreningsstöd<br />
Enligt verksamhetsplanen är ett prioriterat område utveckla och stödja nätverk och föra<br />
dialog med idrottsföreningar. Under året har ett underlag till idrottspolitiskt program tagit<br />
fram. Syftet var att få ett underlag för analys och prioriteringar inom idrottsområdet samt<br />
att få en dialog om hur kommunen och föreningslivet i samverkan successivt skulle kunna<br />
utveckla förutsättningarna för idrottsverksamheten i kommunen. Rapporten innehåller dels<br />
förslag till anläggningsplan på kort och lång sikt dels en diskussion om framtida samarbete<br />
mellan idrottsföreningarna.<br />
Stöd till föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet<br />
Enligt verksamhetsplanen ska ungdomars möjligheter a tt själva arrangera aktiviteter<br />
förbättras. Under året har därför stöd för ungdomars egna aktiviteter beviljats till flera nya<br />
ungdomsföreningar, musikföreningen Repet för att sta rta replokal, cykelklubben Ekerö<br />
Bike park för att bygga upp en cykelanläggning. Vi Unga-klubben Bailar som vill öppna e tt<br />
danscafe, Färingsö Livebandsförening som anordnar livebandspelningar samt Ekerö BoIS<br />
(Ekerö boll och<br />
•<br />
idrottssällskap)<br />
•<br />
en nysta rtad fotbollsförening<br />
VAC 05<br />
3
• • • •<br />
V Lokaler<br />
Nämndens ambition är att tydligare föra ut kulturen och kulturverksamheter. En del är att<br />
utveckla kulturhuset som mötesplats och kulturell profil i Ekerö centrum. Under året har e tt<br />
förslag till upprustning och inredning av Kulturhusets foajé tagits fram och upphandlats,<br />
färdigställande under våren <strong>2006</strong>.<br />
Antal föreningar med ungdomsverksamhet<br />
Aktiviteternas fördelning på<br />
föreningstyp %: idrott<br />
Idrott inkl ridsport %:<br />
34 36 39 37 43<br />
77 77 84 80 88<br />
89 89 87 92 97<br />
Utnyttjandet av skolor och andra kommunala lokaler för studieförbund och föreningsliv är<br />
också ett satsningsområde. Under året har kommunfullmäktige fastställt nya regler för<br />
upplåtelse av kommunala lokaler samtidigt som kulturnämnden fastställt<br />
tillämpningsföreskrifter för att reglera nyttjandet av kommunens lokaler.<br />
VII Kulturmiljövård<br />
Enligt kulturstrategin är kulturmiljön en resurs för utvecklingen av kommunen och enligt<br />
verksamhetsplanen ska kommunen utöka samarbetet med förvaltare av världsarven.<br />
Kommunstyrelsen har i maj 2005 tagit ställning till kommunens engagemang i världsarvet<br />
där informationsfrågor, skolornas engagemang samt att underlätta för<br />
infrastruktursatsningar är de prioriterade områdena för kommunen. Kontoret ingår i<br />
förvaltningsrådet för Birka/Hovgården som under året börjat arbete med en<br />
verksamhetsplan för Birka/Hovgården.<br />
Ett samarbete har även inletts mellan riksantikvarieämbetet, Drottningholms slott och<br />
kommunen för att utveckla skolornas engagemang i världsarven.<br />
VIII Konstnärlig gestaltning<br />
Den offentliga utformningen och gestaltning av allmänna platser ska komma in i e tt tidigt<br />
skede i projekteringar enligt verksamhetsplanen. Kulturnämnden har under året antagit<br />
riktlinjer för hur detta ska gå till.<br />
Under Designåret 2005 har den konstnärliga gestaltningen av Sanduddens skolas utemiljö<br />
färdigställts och invigts och uppmärksammats nationellt.<br />
3. Verksamhetsstatistik och nyckeltal<br />
Kulturnämnden<br />
Verksamhetsstatistik/ Nyckeltal<br />
Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall<br />
2001 2002 20<strong>03</strong> 2004 2005<br />
302 Verksamhetsstöd till filreningarnas barn- o ungdomsverksamhet (kompletteras)<br />
Antal aktiviteter i föreningarnas<br />
ungdomsverksamhet 166 862 185 056 196 549 192 091 197 773<br />
- därav % pojkar 63 61 62 60 % 56%<br />
472 Interkommunal ersättning gymnasium och påbyggnadsutbildningar (kompletteras)<br />
Studerande i riksrekryter.utb<br />
och påbyggnadsutbildn., vår 12 15 17<br />
Från och med HT-05 är riksrekr. utb. överförda till staten<br />
4. Personal<br />
Nämndkontoret kultur har två heltidstjänster för kultur- och fritidsfrågor. Av tjänsterna är en<br />
ungdomshandläggare anställd på 25 % som arbetar med ungdomsfrågor<br />
nämndsövergripande. Ungdomshandläggaren är dessutom anställd av ESSAM som<br />
alkohol- och drogsamordnare varför flera samordningsvinster därmed uppnås.<br />
5. Ekonomi<br />
5.1 Driftekonomi och ekonomiskt resultat<br />
Driftekonomi<br />
tkr inkl interna transaktioner<br />
2004<br />
Utfall<br />
Utfall<br />
2005<br />
Budget Avvikelse<br />
Intäkter 801 2 980 3 028 -48<br />
Kostnader -29 619 -31 369 -33 540 2 171<br />
Resultat -28 818 -28 389 -30 512 2 124<br />
16 16<br />
Den relativt stora positiva avvikelsen jämfört med budget hänför sig i sto rt sett till lägre<br />
utbildningskostnader.<br />
Utfall år 2005<br />
Budget år 2005 Avvikelse<br />
belopp i tkr<br />
Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Netto<br />
SUMMA DRIFT 2980 -31 369 -28 389 3.028 -33 540 30 512 2 123<br />
Kulturnämnd -231 -231 -260 -260 29<br />
Beställarkontor -1 907 -1907 -1959 -1959 53<br />
Program mm from okt-05 77 -74 3 0 0 3<br />
Kulturlokaler 48 -<strong>21</strong>85 -<strong>21</strong>37 42 -<strong>21</strong>65 -<strong>21</strong>23 -13<br />
Kulturenheten -6 <strong>03</strong>2 -6 <strong>03</strong>2 -6 <strong>21</strong>8 -6 <strong>21</strong>8 186<br />
Stöd, kulturmiljöv mm 8 -432 -424 26 -460 -434 10<br />
Re Bibliotek -7 846 -7 846 -7 846 -7 846 0<br />
Vux utbildning, inkl SFI 2 627 -7 341 -4 715 2 600 -7 898 -5 298 584<br />
Extern utb, interkom.ers -1 1<strong>21</strong> -1 1<strong>21</strong> -1 590 -1 590 469<br />
Extern utb, särvux. -677 -677 -1 341 -1 341 664<br />
Fritidsarrangemang -137 -137 -155 -155 18<br />
Verksamh.stöd, fören/ungd.vrk 1 -2 069 -2 068 0 -2 128 -<strong>21</strong>28 60<br />
Fritidslokaler/anläggningar <strong>21</strong>8 -1317 -1098 360 -1520 -1160 61<br />
Vrk 05 4 Ihk 05 5
De väsentliga avvikelserna i förhållande till budget består av:<br />
1. Interkommunal ersättning påbyggnadsutbildning. Den positiva avvikelsen på<br />
469 tkr beror dels på färre antal studerande än beräknats samt på det statliga<br />
övertagande av ansvaret för påbyggnadsutbildningar. Kostnader finns fortfarande<br />
för elever över 20 år i gymnasiet men uppgår inte till den volym som beräknats i<br />
budget. I budget för <strong>2006</strong> har anslaget sänkts med 300 tkr.<br />
2. Särvux. Den positiva avvikelsen om 664 tkr beror på ett lägre deltagande i särvux<br />
än beräknats samt att vissa elever på dyrare utbildningar ej fullföljt studierna.<br />
3. Vuxenutbildning. Avvikelsen om 584 tkr beror på att del av statsbidraget ej har<br />
förbrukats.<br />
4. Verksamhetsstöd. Avvikelsen om 60 tkr beror på att anslaget ökades 2005 med<br />
200 tkr. Utbetalt belopp uppgår till 1 712 tkr vilket är 51 tkr mer än 2004 då bidragen<br />
till föreningarna minskade pga lägre budgetbelopp.<br />
5. Kulturenhet. Överskott om 186 tkr beror framförallt på att budgeteringen för ökade<br />
lokalhyror i nya lokaler låg för högt.<br />
5.2 Investeringar<br />
investeringar 2005<br />
tkr Utfall Budget Avvikelse<br />
Inventarier -90 -275 185<br />
Konstinköp -65 -75 10<br />
Konstnärlig utsmyckning -<strong>21</strong>1 -580 369<br />
Ridstig, Stenhamra 0 -100 100<br />
6. Framåtblick<br />
Vuxenutbildningen i Ekerö är under omdaning. Den förändring som skett under 2005 har<br />
visat en viss nedgång i studerande på gymnasial nivå men inneburit större och mer<br />
flexibelt utbud med möjlighet till kursstart när som helst under terminen. Inför <strong>2006</strong> har<br />
vägledningsfunktionen stärkts och samtliga vägledare samlats i en enhet varför en<br />
förbättrad vägledning, tydligare och mer åtkomlig är att förvänta under året. I<br />
verksamhetsplan för vuxnas lärande är vägledning ett prioriterad utvecklingsområde<br />
liksom att fortsätta bredda utbildningsvägarna för vuxna. Även uppföljning av verksamhet i<br />
annan kommun ska utvecklas under året. Även om en viss nedgång skett under hösten -<br />
05 beräknas volymmässigt verksamheten till ca 70 heltidsstuderande även framöver vilken<br />
är samma nivå som de senaste åren.<br />
Den idrottspolitiska rapporten som kulturnämnden tog fram under 2005 syftar till att få en<br />
analys och prioriteringar inom idrottsområdet samt att få en dialog om hur kommunen,<br />
föreningslivet och näringslivet i samverkan successivt skulle kunna utveckla<br />
förutsättningarna för idrottsverksamheten i kommunen. De förslag som kommer fram i<br />
kommunens beredning av programmet kan komma att påverka inriktningen av<br />
kommunens satsningar till föreningslivet.<br />
Kommunens satsning inom ungdomsområdet sätter fokus på hur kommunens olika<br />
verksamheter kan samarbeta för denna målgrupp vilket kommer att ställa krav på nya<br />
arbetsformer. Även kommunens förmåga att stötta nätverk och olika initiativ inom området<br />
behöver utvecklas.<br />
Inom kulturmiljövården kommer fokus att ligga på utveckling av besöksmålet Hovgården<br />
där former för samarbete och finansiering behöver utarbetas.<br />
Bilaga 1: Resultaträkning<br />
Bilaga 2: Begäran om överföring av investeringsmedel<br />
Summa -366 -1<strong>03</strong>0 664<br />
Inventarier:<br />
Material till gymnastiksalarna såsom innebandyrink, mattor, rep mm. Planerade<br />
investeringar i inredning i kulturhusets foajé kan färdigställas första 1:a kvartalet <strong>2006</strong> pga<br />
leveransförseningar. I särskild skrivelse begärs överföring av medel.<br />
Ridstig Stenhamra<br />
På grund av besvärliga förutsättningar för planerad ridstig har projektet ännu inte kunnat<br />
genomföras.<br />
Konst<br />
17 verk har köpts och placerats i kommunala lokaler.<br />
Konstnärlig utformning<br />
Konstnärlig utformning av Sanduddens skola har under året slutförts. På grund av för få<br />
anbud, har planerad utsmyckning av Uppgårdskolans atriumgårdar inte fullföljts. Från och<br />
med <strong>2006</strong> bakas dessa in i utemiljö Uppgård och beräknas kunna slutföras <strong>2006</strong>. I<br />
december påbörjades konstnärlig utformning av cirkulationsplatsen vid Träkvistavallen.<br />
Vrk 05<br />
6<br />
•<br />
•<br />
Vrk<br />
05<br />
•<br />
•<br />
7
• • • •<br />
Bilaga 2<br />
belo . p i tkr<br />
Utfall år 2005<br />
Intäkt Kostnad<br />
Netto<br />
SUMMADRIFT :..:.....:.:::.:::::':: `?::.::.:. :::;. 2 980.:::::-31;-369': `::-28: 389<br />
Budgetår 2005<br />
Intäkt Kostnad<br />
3':028.?;:,:;-33'540<br />
Netto<br />
Avvikelse<br />
^!`::'€:30.:512 " >
EKERÖ<br />
12.v KOMMUN<br />
Byggnadsnämnden<br />
Box 205<br />
178 23 Ekerö<br />
§4<br />
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL<br />
<strong>2006</strong>-02-08<br />
Underrättelse<br />
Ekonomichef<br />
KS<br />
5<br />
<strong>2006</strong>-02-09<br />
Bokslut 2005 fördelat på verksamheterna<br />
inom Byggnadsnämndens ansvarsområde 3200<br />
Verksamhet Budget Utfall Avvikelse<br />
2005 2005 verksamh.<br />
tkr tkr tkr<br />
100600 Nämnd -440 -281 159<br />
Personalkostnader -399 -265 134<br />
Övrigt -41 -16 25<br />
<strong>21</strong>5100 Detaljplanering 1420 1287 -133<br />
Kostnader -510 -449 61<br />
Intäkter 1930 1736 -194<br />
Bokslut med verksamhetsberättelse för år 2005<br />
Beslut<br />
Byggnadsnämnden beslutar att godkänna bokslut med verksamhetsberättelse<br />
för år 2005 och överlämna redovisningen till Kommunstyrelsen.<br />
Byggnadsnämnden konstaterar att verksamhetsberättelsen från räddningstjänsten<br />
är svårtolkad i vissa delar.<br />
Ärendebeskrivning<br />
Nämnder och kontor skall överlämna bokslut med verksamhetsberättelse inkl<br />
ekonomisk redovisning senast <strong>2006</strong>-02-17.<br />
Stadsarkitektkontoret har upprättat bokslut med verksamhetsberättelse. I verksamhetsberättelsen<br />
ingår redovisning av räddningstjänstens myndighetsutövning.<br />
Bostadsanpassningen redovisas separat fr o m 2005.<br />
Verksamheterna på stadsarkitektkontoret förutom bostadsanpassningen ger<br />
totalt ett positivt resultat i förhållande till budget med 42 tkr.<br />
Bostadsanpassningen har under året haft kostnader som totalt ger ett positivt<br />
resultat i förhållande till budget med 460 tkr.<br />
<strong>21</strong>5200 Kartor, mätning 985 1022 37<br />
Kostnader -750 -842 -92<br />
Intäkter inkl personalintäkt 1735 1864 129<br />
<strong>21</strong>5300 Översiktlig plan 397 397 0<br />
Intäkter personal 397 397 0<br />
<strong>21</strong>5400 Tillstånd,granskn 4515 4827 312<br />
Intäkter 4515 4827 312<br />
249400 Trafik -75 -80 -5<br />
Kostnader -75 -80 -5<br />
<strong>21</strong>5000 Kontor -7887 -8<strong>21</strong>5 -328<br />
Personal stadsark.k. -7275 -7726 -451<br />
Övrigt stadsark.k. -910 -855 55<br />
Intäkter inkl personal 348 416 68<br />
Kostnad BAB -50 -50 0<br />
Summa Kostnader -10010 -10283<br />
Intäkter 8925 9240<br />
Nettokostnad -1085 -1043<br />
Överskott/Underskott (-) 42<br />
Överskott/Underskott avser utfall i förhållande till budget<br />
Avgifter i kronor<br />
Bygglov<br />
Lokaliseringsprövning<br />
• •.<br />
Strandskyddsdispens<br />
Faktura på avgiften Översändes separat Sign.
• • • • 1<br />
<strong>2006</strong>-02-09<br />
Bokslut 2005 Bostadsanpassning<br />
inom Byggnadsnämndens verksamhetsområde 3201<br />
Verksamhet Budget Utfall Avvikelse<br />
2005 2005 verksamhet.<br />
tkr<br />
tkr<br />
320110 Bostadsanp<br />
Kostnader -1900 -1440<br />
99000 Oident. Lev skuld* 0<br />
Summa Kostnader -1440<br />
Nettokostnad 1900<br />
Överskott/Underskott (-)<br />
460<br />
avser utfall i förhållande till budget<br />
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005<br />
Byggnadsnämnden/Stadsarkitektkontoret<br />
Uppdrag<br />
Byggnadsnämnden och Kommunstyrelsen är uppdragsgivare för Stadsarkitektkontorets<br />
verksamhet. Kommunstyrelsen ansvarar i samverkan med primä rt Byggnadsnämnden<br />
för den övergripande samhällsplaneringen. Kontoret verkar för att utvecklingen<br />
av kommunen sker planerat och i enlighet med långsiktigt hållbar samhällsutveckling.<br />
De mest angelägna uppgifterna är det övergripande arbetet med<br />
översiktsplanen, beredning av eventuell fördjupning av detta dokument – och utvidgat<br />
arbete med detaljplaner och områdesbestämmelser. Detta sker integrerat med<br />
framtagande av kommungemensamma och strategiska finansiella mål, där offensiv<br />
användning av kommunens mark är en viktig utgångspunkt. Kontoret arbetar även<br />
med byggnadsnämnds- och trafiknämndsärenden, fastighetsbildningssamråd, ka rt<br />
-och mätuppdrag samt bostadsanpassningsbidrag. Vårt uppdrag är att tillsammans<br />
med andra kontor, bereda kvalificerade underlag för politiska prioriteringar och<br />
beslut, ur ett helhetsperspektiv. Nämndens mål för denna mandatperiod att eftersträva<br />
hög servicegrad till allmänheten är mycket prioriterad.<br />
Under Byggnadsnämnden sker verksamhet på Räddningstjänsten och Stadsarkitektkontoret.<br />
Räddningstjänstens ekonomi lyder under kommunstyrelsen. Redovisningen<br />
av det ekonomiska utfallet sker dels totalt för Byggnadsnämnden, och dels uppdelat<br />
under rubrikerna; Nämnden, Räddningstjänsten, Stadsarkitektkontoret och Bostadsanpassning.<br />
Kostnader för bostadsanpassningsbidrag utgör fr o m 2005 ett separat ansvarsområde<br />
och särredovisas separat sist i bokslutet.<br />
Ekonomi<br />
Stadsarkitektkontorets verksamheter 3200<br />
Driftekonomi 200 4<br />
tkr inkl interna transaktioner Utfall<br />
Utfall<br />
2005<br />
Budget Avvikelse<br />
Intäkter 9 354<br />
Kostnader -9 933<br />
9 240<br />
-10 283<br />
8 925<br />
-10 010<br />
315<br />
-273<br />
Resultat -579 -1 043 -1085 42<br />
Investeringar 2005<br />
tkr Utfall Budget Avvikelse<br />
Datorer, mätinstr., möbler -109 929 -100 000 -9 929<br />
Summa -109 929 -100 000 -9 929
2<br />
3<br />
Investeringar under 2005 har till största delen bestått i inköp av datorer med bättre<br />
kapacitet för att kunna göra programuppdateringar och för att effektivisera systemanvänd<br />
ningen. I nya arbetsrum har investeringar gjo rts i möbler, såsom höj- o sänkbara<br />
skrivbord m m samt av ut rymmesskäl även inköp av platta skärmar.<br />
Nämnden<br />
Nämnden har under året haft 9 sammanträden på kvällstid. Inför dessa har beredningsmöten<br />
med besiktningar förevarit en vecka före nämndsammanträden. Vid beredningarna<br />
har en gruppledare/representant från varje pa rti deltagit. Konto för byggnadsnämndens<br />
ledamöter visar ett överskott mot budget vilket härrör främst från en<br />
minskning av uttag av förlorad arbetsfö rtjänst under mandatperioden. Detta beroende<br />
på en hög medelålder på byggnadsnämndens ledamöter i beredningsgruppen. Förhållandet<br />
kan dock snabb förändras vid ny mandatperiod med nya ledamöter.<br />
Räddningstjänsten<br />
Brandförsvaret lyder organisatoriskt under Kommunstyrelsen undantaget myndighetsutövningen<br />
som lyder under Byggnadsnämnden.<br />
Myndighetsutövningen består av brandsyn och tillsyn. Brandsynen regleras i Räddningstjänstlagen<br />
och tillsynen regleras i Lagen om brandfarliga och explosiva varor,<br />
respektive Lagen om Skydd mot olyckor (LSO).<br />
Brandsyn och tillsyn har under året genomfö rts i enlighet med fastställda frister och i<br />
enlighet med fastställd plan. (se separat redovisning från brandförsvaret)<br />
Stadsarkitektkontoret<br />
Kontoret verkar under Byggnadsnämnden med uppgift att bl a arbeta med byggnadsnämnds-<br />
och trafiknämndsärenden, detaljplaner, bostadsanpassning och ka rt<br />
rt antal lagar och förordningar.<br />
-och mätningsfrågor. Verksamheten styrs av ett sto<br />
Uppdrag till stadsarkitektkontoret om upprättande av detaljplaner ges från såväl<br />
Kommunstyrelsen som av Byggnadsnämnden. Kontoret biträder även kommunstyrelsen<br />
med arbete med översiktlig fysisk planering och GIS.<br />
Ekonomi stadsarkitektkontoret<br />
Utfallet på verksamhetsdelarna under Byggnadsnämnden, förutom bostadsanpassningen,<br />
visar sammantaget en positiv avvikelse från budget med +42 tkr.<br />
Nybyggnadskartor har under året producerats av två personer på stadsarkitektkontoret<br />
samt en konsult. Ytterligare en konsult har använts vid enstaka tillfällen samt som<br />
backup under semestertider.<br />
• •<br />
Antalet bygglovansökningar, strandskyddsdispenser och ansökan om bygganmälan<br />
har ökat.<br />
Under hösten har kontoret arbetat ikapp en viss eftersläpning vad gäller handläggningen<br />
av bygganmälningar med beslut om kontrollplan, vilket gett intäkter inom flera<br />
olika verksamhetsdelar, ka rt- o mät, detaljplaner och tillstånd/granskning. Som en<br />
följd av hög arbetsbelastning under vår- försommarperioden varje år blir det nödvändigt<br />
med en återhämtning under senhösten för att reducera antal oavslutade ärenden.<br />
Under året har kontoret till viss del nyttjat plankonsult. Resultatet förväntas ge framtida<br />
intäkter. Intäkterna från detaljplaneringen inkommer när byggrätterna utnyttjas<br />
vilket kan medföra att intäkterna fördelar sig under ett fle rtal år. Kontoret har sedan<br />
tidigare ändrat rutiner för att kunna säkra upp vissa intäkter vid detaljplanering via<br />
planavtal, där en viss del av kostnaden skall vara inbetald innan planarbetet sta rtar.<br />
Detta har ekonomiskt sett visat sig fungera väl.<br />
Kostnader på stadsarkitektkontoret av större karaktär har under året varit inköp av<br />
två brandklassade arkivskåp för säker förvaring av bygglov- och bygganmälanhandlingar.<br />
Detta har varit ett led i åtgärder efter de synpunkter som kommunens revisorer<br />
tidigare angett som nödvändiga åtgärder på stadsarkitektkontoret för att säkerställa<br />
dokumentförvaringen.<br />
Under hösten har kontoret haft två extra korttidsanställda, dels för arbete med den<br />
nya översiktsplanen inför antagande i KF 13 december och dels för att slutföra slutbesiktningar<br />
på ett sto rt antal bygglovärenden som ej anmälts till slutbesiktning.<br />
Verksamhetsutveckling<br />
Förhandsbesked, strandskyddsdispenser och olaga byggnation<br />
69 förhandsbesked har beslutats under året. Det är färre än beräknat, dock har de<br />
beslutade ärendena ökat något i förhållande med 2004. Av de 69 beslutade under<br />
året var 30 avslag, vilka utgör en relativt stor del av besluten 43 %. Totalt antal inkomna<br />
ansökningar om förhandsbesked under året var 74, vilket är en minskning i<br />
förhållande till 2004, då det totalt inkom 93. I ny framarbetad taxa för 2005 antogs en<br />
avgift för avslag med 1400 kr, möjlighet finns att detta i viss mån påverkat antal ansökningar.<br />
Av de 69 beslutade togs 18 beslut på delegation efter uppdrag från<br />
nämnden. Under året har 17 nämndbeslut varit delegation till chef för stadsarkitektkontoret<br />
att ge förhandsbesked när sökanden redovisat en avloppslösning som miljönämnden<br />
godkänt och att anläggningens placering varit godtagbar. 4 ansökningar<br />
har avvisats/avskrivits då sökanden efter kommunicering ej hö rt av sig alt meddelat<br />
att ärendet inte är aktuellt längre.<br />
Verksamhetsmålen är att 90% av antal ansökningar skall vara behandlade inom 5<br />
månader från fullständig ansökan. Målen för dessa ärenden är uppfyllda.<br />
Under året har 50 ansökningar om strandskyddsdispens behandlats, vilket är fler än<br />
målsättningen som är 30. Av dessa var 2 avslag och 6 beslutade på delegation.<br />
• •
• •<br />
4<br />
• • 5<br />
17 stycken ärenden som gäller olovligt utförd byggnadsåtgärd, ovårdade tomter och<br />
dylikt har kunnat slutföras. Målet var att under året hantera ett 20-tal ärenden vilket i<br />
det närmaste har uppnåtts. Under året har 64 nya anmälningar inkommit.<br />
Ett par större ärenden om olovligt utförda byggnadsåtgärder har under 2005 medfört<br />
stora arbetsinsatser både för stadsarkitektkontoret och för byggnadsnämnden. Under<br />
kommande överprövningar torde det fortsättningsvis kräva mycket arbete både för<br />
kontoret och nämnden.<br />
Bygglov, bygganmälan och besiktning<br />
Intäkterna har varit större än beräknat vilket beror på en större ärendemängd än beräknat.<br />
Totalt antal inkomna bygglovansökningar under året var 596. Sammantaget<br />
togs 630 bygglovbeslut varav 16 avslag. Av 630 beslut var 570 delegationsbeslut och<br />
60 nämndbeslut. 8 ansökningar har avvisats/avskrivits då sökanden efter kommunicering<br />
ej hört av sig alt meddelat att ärendet inte är aktuellt längre.<br />
(se vidare under måluppfyllelse)<br />
Under året har bl a fattats beslut om 108 enbostadshus, 1 tvåbostadshus och<br />
4 flerbostadshus.<br />
Skriftliga förfrågningar om byggnation m m har varit 19 stycken under året.<br />
Totalt antal inkomna bygganmälningar under året var 505. Under året togs 463. Kontoret<br />
har under hösten kommit ikapp en viss eftersläpning av handläggningen av<br />
bygganmälan vilket gett ökade intäkter under såväl "Tillstånd granskning" som "Detaljplanering"<br />
och "Kartor, mätning'. Av dessa var många bygganmälningar av enklare<br />
natur där förenklat byggsamråd med beslut om kontrollplan kunde hållas mer informellt<br />
med endast kvalitetsansvariga eller byggherren, ibland per telefon.<br />
Yttranden till KS KF<br />
Yttranden till interna instanser har under året varit 14 stycken. Yttranden till Kommunstyrelsen<br />
har bl a varit i remisser såsom:<br />
Kulturstrategi riktlinjer/handlingsprogram för konstnärlig gestaltning i Ekerö kommun,<br />
Miljöprogram med Miljöpolicy Miljömål 2005-2010, Vägutredningen "Nord-sydliga förbindelser<br />
i Stockholmsområdet", "Möjlighet att inom Ekerö kommun reservera vissa<br />
områden som lågstrålande zoner".<br />
Yttranden till Lst, Kammarrätt, Länsrätt, Vägverket m fl<br />
Yttranden till överprövande instanser m fl har under året varit 27 stycken, vilket är en<br />
ökning med 7 i förhållande till 2004.<br />
Prövning enligt Fastighetsbildningslagen<br />
Byggnadsnämndens prövning enligt reglerna i 4 kap 25 § a Fastighetsbildningslagen<br />
har varit 5 stycken.<br />
Obligatorisk ventilationskontroll<br />
Under år 2005 har ett 15-tal intyg om ventilationssystem hanterats. Bevakning av<br />
lagens efterlevnad pågår fortlöpande.<br />
Trafik<br />
Under året har 66 ärenden gällande trafik diarieförts. Av dessa behandlades 13<br />
stycken i byggnadsnämnden. Därutöver beslutades 2 ärenden på delegation varav<br />
1 ärende var begäran om yttrande i samband med tunga transporter och det andra<br />
var dispens att framföra fordon på is. Många skrivelser och förfrågningar som inkommer<br />
är av enklare art och kan besvaras direkt av kontoret och resulterar inte i<br />
några ärenden som behöver handläggas.<br />
Stadsarkitektkontoret har under året arbetat med framtagande av kommunala<br />
strategidokument, respektive medverkan vid regionala vägutredningar mm.<br />
Målet i verksamhetsplanen för ansökningar om lokal trafikföreskrift är att 90% skall<br />
vara behandlade inom 5 månader från inlämnad ansökan. Målen för dessa ärenden<br />
är uppfyllda.<br />
128 parkeringstillstånd beslutades på delegation under året och 7 avslag beslutades<br />
av presidiet. För parkeringstillstånden är målet att 90% skall vara behandlade inom 3<br />
veckor från fullständig ansökan. Målen för dessa ärenden är uppfyllda.<br />
Namnsättninq, gatuadresser<br />
Under året har 4 ärenden behandlats i byggnadsnämnden vilka har innefattat 17 nya<br />
fastställda vägnamn.<br />
Översiktsplanerinq m m (under kommunstyrelsen)<br />
Stadsarkitektkontoret har under Kommunstyrelsens ansvar lett arbetet med att ta<br />
fram en ny översiktsplan som antogs av Kommunfullmäktige den 13 december 2005.<br />
Kostnader för översiktsplanering avser endast personal och den del av personalkostnaderna<br />
som planarkitekt arbetar med översiktlig planering ersätts från kommunstyrelsen<br />
och redovisas under stadsarkitektkontorets intäkter. Övriga kostnader för<br />
översiktlig planering förs under Kommunstyrelsen. Efter framtagandet av översiktsplanen,<br />
förväntas arbetsprocessen för framtagande av fördjupning av översiktsplan<br />
(FÖP), avseende det s k Tätortsbandet.<br />
Övrigt<br />
Under året har två beslut fattats om att ej utfå handlingar.<br />
Kontoret har biträtt Kommunstyrelsen vid utredningar angående naturvårdsfrågor,<br />
grustäktsärenden m m samt GIS-utveckling.<br />
Under året har 90 ärenden diarieförts i diariet för "övriga" ärenden.<br />
Fastighetsbildning<br />
Under året har 85 fastighetsbildningsärenden från Lantmäteriet diarieförts i diariet för<br />
fastighetsbildning.
6<br />
7<br />
Detaliplanerinq<br />
Detaljplaneringen har gett intäkter på 1 736 tkr och kostnader på -449 tkr, totalt ett<br />
resultat på -133 tkr i förhållande till budget. Intäkter för detaljplanering måste ses ur<br />
ett mer långsiktigt perspektiv då planintäkter inkommer när fastighetsägare nyttjar sin<br />
byggrätt, och kostnaden faller ut när beslut om kontrollplan fattats i bygganmälan.<br />
Under året har 23 nya planärenden registrerats.<br />
Antal givna uppdrag att upprätta eller ändra detaljplan under året har varit 2. Under<br />
2005 har 8 detaljplaner och 1 med områdesbestämmelser antagits varav 5 har vunnit<br />
laga kraft.<br />
Genomsnittstiden för detaljplaner som antagits under 2005 har varit 34 månader. Tiden<br />
är räknad från uppdragsbeslut till antagandebeslut. Därutöver tillkommer tiden<br />
för överklagande innan detaljplanen vinner laga kraft.<br />
Planerna som antagits under 2005 är:<br />
områdesbestämmelser för Hilleshögby 13:1 m fl, detaljplan för Träkvista 1:125 m fl<br />
(Tunnlandsvägen), detaljplan för Ekebyhov 1:329 m fl (Trygghetsboende vid Ekebyhovsvägen),<br />
detaljplan för Ekebyhov 1:394 m fl (Brygga industriområde), detaljplan<br />
för Träkvista 1:313 mf I (Västra Sandudden), detaljplan för Stockby 2:36 m fl (Björkuddsvägen/Alviken),<br />
detaljplan för Helgö-Bona 5:10, detaljplan för Mörby 1:3 m fl<br />
(Mörby) och detaljplan för Tappsund 1:1 m fl (Hagaringen).<br />
Under 2005 har stadsarkitektkontoret utöver de mindre detaljplaneärendena främst<br />
arbetet med områdesbestämmelser för flertalet kyrkor samt detaljplanerna för Mörby,<br />
Västra Sandudden, Trygghetsboende vid Ekebyhovsvägen, Tunnlandsvägen och<br />
Brygga industriområde.<br />
Antal pågående uppdrag vid årsskiftet 05/06 är 18 detaljplaner, 6 områdesbestämmelser,<br />
totalt 24 pågående ärenden.<br />
Verksamhetsmål är att 90 % av inkomna ansökningar ska ha beslutats om avslag/uppdrag<br />
etc. senast fjärde nämnden efter att ansökan kommit in.<br />
Måluppfyllelse för 2005 är 73 % (11 av 15) av inkomna ansökningar har beslut om<br />
avslag/uppdrag eller återtagits senast fjärde nämnden efter inkommen ansökan.<br />
Kart- och mätteknisk verksamhet<br />
Nybyggnadskartor har under året framtagits av två personer på stadsarkitektkontoret<br />
samt en konsult vilka arbetat ute på fält med mätning. Ytterligare en konsult har använts<br />
vid enstaka tillfällen samt som backup under semestertider.<br />
Framtagandet av nybyggnadskartorna med plantolkning framställs i sin helhet på<br />
kontoret. Under året har 180 nybyggnadskartor beställts varav 20 enklare kartor, 12<br />
avsåg uppdateringar, 14 återtogs och 4 är vilande. Dessa kartor levereras såväl på<br />
papper som på diskett.<br />
Beställda utdrag ur den digitala baskartan har gett intäkter på 120 000 kronor.<br />
Utstakning har skett för 72 objekt vilket är några färre än föregående år.<br />
Ekonomi för grundkartor förs inom detaljplaneringen. Digitala grundkartor för detaljplanering<br />
har framställts för 2 nya områden och kompletterats inom 3 områden. Digital<br />
teknik används också vid detaljplaneringen vilket ger samordningsvinster och underlättar<br />
efterföljande fastighetsbildning.<br />
50% av tjänsten mätnings- och GIS-ingenjör ersätts från kommunstyrelsen och redovisas<br />
under intäkter på konto kart- o mätning.<br />
Personal<br />
Stadsarkitektkontoret består av 17 tjänstemän. Av de anställda tjänstemännen är<br />
47% män och 53% kvinnor, 47% av personalen är över 50 år. Ingen personalomsättning<br />
har skett under året utöver förändringar med anledning av omorganisation, dock<br />
lämnades två uppsägningar in, bygglovhandläggare i september och planarkitekt i<br />
december. Tjänstemännen arbetade året ut. Tillsättning på bygghandläggartjänsten<br />
genomfördes före årsskiftet och ny handläggare börjar sin anställning 6 februari.<br />
Rekrytering för ny planarkitekt påbörjas efter 10 februari. En assistenttjänst på kontorets<br />
expedition har varit vakant under hösten då tidigare assistent erbjudits handläggartjänst<br />
(se organisationsförändring). Tillsättning av assistenttjänsten har slutförts<br />
25 januari och ny assistent börjar sin anställning 1 februari <strong>2006</strong>.<br />
Kompetensutveckling sker ständigt genom deltagande i kurser, seminarier och regelbundna<br />
träffar med motsvarande tjänstemän i andra kommuner. Kontoret genomför<br />
även en konferens i egen regi per år, ofta i samverkan med miljökontorets personal<br />
då handläggning av ärenden ofta sker i nära samverkan mellan förvaltningarna och<br />
det är viktigt att i möjligaste mån förenkla kontakten för kommunmedborgarna mellan<br />
de båda kontoren. D v s rutiner och gemensam information behöver ses över.<br />
Organisationsförändring/utveckling<br />
Under 2005 har en organisationsförändring genomförts på stadsarkitektkontoret. På<br />
kart- o mätsidan har förändringsbehovet uppkommit då arbetsuppgifter inom ramen<br />
för en kartteknikertjänst ändrats väsentligt och utvecklats till en mätningsingenjörtjänst.<br />
Kartteknikern har avslutat sin mätningsingenjörsutbildning. Från februari har<br />
mätningsingenjören och ytterligare en tjänsteman på kontoret, mät- och GISingenjören,<br />
bildat ett mätlag för arbete ute i fält. Åtgärden har halverat behovet av<br />
externa konsultinsatser och reducerat kommunens kostnader för verksamheten avsevärt.<br />
Målsättningen för denna typ av ärenden är att 90% skall vara levererade inom 6<br />
veckor från beställning, vilket till största delen kan tillgodoses. Ett fåtal nybyggnadskartor<br />
har levererats efter 8 veckor.<br />
• • • •
• • 8<br />
• • 9<br />
Ytterligare en omreglering av tjänst har genomförts då arbetsuppgifterna inom ramen<br />
för nämndsekreterartjänsten ändrats väsentligt och utvecklats till en tjänst som chef<br />
för expeditionen med stor del personal- och ekonomiarbete samt arbete med utveckling<br />
av den interna administrationen på stadsarkitektkontoret. Även ett arbetsledaransvar,<br />
beträffande kontorets interna förhållanden erfordrades vid Chef för stadsarkitektkontorets<br />
frånvaro. Detta möjliggör för kontorets Chef att kunna vidga engagemanget<br />
i bl a verksamhetsledning och övergripande utveckling.<br />
För att minska sårbarheten vid frånvaro, planeras nämndsekreterarutbildning för en<br />
av assistenterna på expeditionen som därefter kan ersätta expeditionschefen vid behov.<br />
Utbildningen genomförs jan-mars <strong>2006</strong>.<br />
Kontorets kartteknikertjänst har omvandlats till en plansekreterartjänst då de huvudsakliga<br />
arbetsuppgifterna innefattar arbete såsom administration och CAD-arbete<br />
med detaljplaner samt ett administrativt stöd till planarkitekt.<br />
I den nya organisationen ingick även att en av assistenterna på expeditionen efter<br />
vidareutbildning övergått till handläggare för bostadsanpassnings- och bygganmälanärenden<br />
samt att en handläggare för bostadsanpassning breddat sitt arbete med<br />
handläggning av bygganmälan. Organisationsförändringen har i denna del varit nödvändig<br />
för att säkerställa bemanningen ur ett långsiktigt perspektiv, då kontorets<br />
byggnadsinspektör gick i pension 31 augusti 2005 och ytterligare två handläggare,<br />
trafikutredare och bygglovarkitekt, avser att gå i pension under vår/försommar <strong>2006</strong>.<br />
Arbetsmiljö<br />
Arbetet är i stort sett ett renodlat kontorsarbete förutom besiktningsarbete. Kontorsarbetsplatserna<br />
anpassas efterhand individuellt utifrån ergonomernas rekommendationer.<br />
Tjänstemännen på stadsarkitektkontoret drabbas av det allt hårdare "klimat" som<br />
finns ute i samhället med div hot och andra situationer som upplevs som obehagliga,<br />
vilket har resulterat i att, vissa besiktningar och liknande kontakter med allmänheten,<br />
för trygghetens skull behöver utföras av två tjänstemän. Internt på kontoret har även<br />
vidtagits vissa åtgärder för att trygga personalen.<br />
Kontoret har under de senaste åren haft en mycket hög och ständigt ökande ärendemängd<br />
vilket ytterligare ökar trycket på personalen. Det är viktigt att kunna finna en<br />
balans i arbetet för att personalen inte ständigt skall befinna sig under stress. Arbetsbelastningen<br />
bör ständigt ses över för att hitta en rimlig nivå i förhållande till antal<br />
tjänstemän. I samtliga tjänster ingår service till kommunmedborgare, extern allmänhet,<br />
mäklare m fl där det är mycket viktigt att rätt information lämnas. Detta kräver<br />
stresstålighet, effektivitet, noggrannhet och att personalen är väl insatt i kontorets<br />
breda arbetsområden och lagstiftning. Det är därför av största vikt att stadsarkitektkontoret<br />
får förutsättningar för att anställa kompetent personal vid nyrekryteringar.<br />
Stadsarkitektkontoret har <strong>2006</strong>-01-20 upprättat en Handlingsplan för <strong>2006</strong>, för systematiskt<br />
arbetsmiljöarbete, där bl a åtgärdsplaner för en del av ovanstående punkter<br />
ingår.<br />
Verksamhetsstatistik/ Nyckeltal<br />
Beslutade ärenden<br />
Utfall<br />
20<strong>03</strong><br />
Utfall<br />
2004<br />
Prognos för<br />
ink ärenden<br />
2005 i<br />
verks.plan -<br />
06<br />
Inkomna<br />
underåret<br />
Utfall<br />
beslut<br />
2005<br />
Avvikelse ink<br />
ärenden i<br />
förhållande<br />
till beslutade<br />
Lokaliseringsprövning 63* 67* 75 74 69* +5<br />
Strandskyddsdispens 27 43 45 37 50 -13<br />
Olaga byggnation mm 10 30 65 64 17 +47<br />
Bygglov 565** 517** 675 596 630** -34<br />
Bygganmälningar 426 474 520 505 463 +42<br />
Nybyggnadskartor 148 171 190 180 162 +18<br />
Utstakningar 99 88 - 72 72 -<br />
Bostadsanpassning 107 75 145 140 140 0<br />
20<strong>03</strong>* varav 42 st avslag, ** varav 24 st avslag<br />
2004* varav 45 st avslag, ** varav 25 st avslag<br />
2005* varav 30 st avslag, ** varav 16 st avslag<br />
Måluppfyllelse<br />
Ärendetyp Inom verksamhetsmål Avvikelse i % Målsättning<br />
2 månader i %<br />
Bygglov<br />
70 -20 90 % inom två månader<br />
från komplet-<br />
(delegationer)<br />
ta handlingar<br />
Förhandsbesked 89 -1 90 % inom 5 månader<br />
från kompletta<br />
handlingar<br />
Kommentar<br />
Bygglov som handlagts på delegation under året visar att 70% av ansökningarna beslutas<br />
inom verksamhetsplanens satta mål, beslut inom två månader från kompletta<br />
handlingar. Den stora ärendemängden påverkar handläggningstiderna negativt då<br />
trycket på kontoret ökar både handläggningsmässigt men även med fler telefonsamtal<br />
och besök vilket upptar en stor del av stadsarkitektkontorets arbete.<br />
Måluppföljningen för förhandsbeskeden visar att i 89 % av ansökningarna fattas<br />
beslut inom verksamhetsplanens satta mål. Nytt arbetssätt i nämnden där varje ärende<br />
hanteras vid två separata sammanträden ett för att besikta fastigheten och ett för<br />
beslutsfattande har medfört att handläggningstiden i några fall förlängts något. Det är<br />
även svårt att sätta upp exakt tidpunkt för kompletta handlingar då stadsarkitektkontoret<br />
ofta avvaktar t ex miljönämndens yttranden före ärendet tar upp för beslut i<br />
byggnadsnämnden.<br />
/,/–)11.
10<br />
11<br />
Den höga ärendemängden har även gjort att nämnden, för att hinna med alla besiktningar<br />
under beredningsdagarna, gjort prioriteringar av olika områden varannan<br />
nämnd, vilket i en del fall påverkat handläggningstiden. Stadsarkitektkontoret har<br />
med hjälp av digitala bilder från besiktningar av aktuella fastigheter, möjliggjort för<br />
byggnadsnämndens beredningsledamöter att minska antalet besiktningsobjekt under<br />
beredningsmötena, vilket har reducerat besiktningstiden.<br />
De mål som i verksamhetsplanen är antagna för bygganmälan är att beslut om kontrollplan<br />
skall föreligga i 90 % av ärendena senast tre veckor från kompletta handlingar.<br />
Det kan i många fall vara opraktiskt att hantera bygganmälan och beslut om<br />
kontrollplan före ett beslut om bygglov, då handlingar ofta ändras under ärendets<br />
gång. I ny verksamhetsplan för <strong>2006</strong> finns angivet under kvalitetsmål att "En nära<br />
hanteringsordning mellan bygglov och bygganmälningar ska ske för att underlätta för<br />
den enskilde."<br />
Framåtblick<br />
Statistiken för verksamheten visar på en fortsatt hög ärendemängd inom byggområdet.<br />
Viktigt inför framtiden är att fortsätta att se över arbetsrutiner m m för att inte få<br />
eftersläpningar av ärenden i hanteringen av såväl nämndärenden som ärenden som<br />
beslutas på delegation.<br />
Effektivitetshöjande åtgärder som att nyttja modern teknik i större utsträckning och<br />
vidta organisatoriska förändringar samt ha en långsiktig bemanningsstrategi skapar<br />
förutsättningar att minska kostnaderna, klara den allt större ärendemängden samt<br />
säkerställa vald servicenivå. Denna process tar tid och kräver ibland vissa investeringar<br />
i utrustning och utbildning.<br />
En verksamhetsplan <strong>2006</strong> för byggnadsnämnden/stadsarkitektkontoret har upprättats<br />
och fastställts av byggnadsnämnden den 14 december 2005. De främsta målen med<br />
detta dokument har varit att åstadkomma en strategisk och uppföljbar plan. Verksamhetsplanen<br />
(VP) har en mycket viktig koppling till budgetprocessen. Det är vid<br />
framtagande av detta dokument, som de strategiska inriktningsbesluten beträffande<br />
kontorets uppdrag ska fattas. VP är det viktigaste dokumentet för att i det dagliga<br />
arbetet - för samtliga medarbetare - effektivt kunna hantera kvalitetssäkring, styrning<br />
och uppföljning av verksamheten. Det är viktigt att integrera denna kontinuerliga process<br />
med framtagandet av kompetensförsörjningsplan och handlingsplaner för arbetsmiljö<br />
och miljöledning. Stadsarkitektkontoret som har byggnadsnämnden och<br />
kommunstyrelsen som uppdragsgivare, ansvarar huvudsakligen för översiktsplanen,<br />
områdesbestämmelser, detaljplaner, trafikplanering, förhandsbesked/lokaliseringsprövning,<br />
strandskyddsdispenser, bygglov, bygganmälan, bostadsanpassning<br />
samt kart- och mätverksamhet.<br />
Ny taxa för byggnadsnämndens/stadsarkitektkontorets verksamhet fastställdes av<br />
kommunfullmäktige i december 2005.<br />
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005<br />
Byggnadsnämnden/Stadsarkitektkontoret<br />
Bostadsanpassning<br />
De verksamhetsdelar som inte stadsarkitektkontoret råder över fullt ut är kostnader<br />
för bostadsanpassning. Med anledning av detta utgör hanteringen av bostadsanpassningsbidrag<br />
fr o m 2005 ett separat ansvarsområde.<br />
Syftet med bidraget är att människor med funktionshinder ska kunna använda bostaden<br />
i så stor utsträckning som möjligt. Bostadsanpassningsbidraget är även viktigt för<br />
att klara boendet för det ökande antalet äldre människor inom kommunen. Alternativet<br />
till bostadsanpassning är som regel specialbostäder, vilket för många människor<br />
dessutom innebär flyttning med stora påfrestningar som följd. Huvuddelen av ansökningarna<br />
berör mindre kostsamma åtgärder, som avlägsnande av trösklar, ramper,<br />
utbyte av blandare, montering av stödhandtag, ledstänger, räcken, dörröppnare,<br />
spistimer o s v. Ofta är det förhållandevis enkla anpassningar, som erfordras för att<br />
göra de vårdbehövande självständiga i sitt boende.<br />
Ekonomi<br />
Bostadsanpassning 3201<br />
Driftekonomi 200. 2005<br />
tkr inkl interna transaktioner Utfall Utfall Budget Avvikelse<br />
Intakter 0<br />
Kostnader 1978 r 1900 460<br />
Resultat 1 97 1 900 460<br />
Under året har kostnaderna för bostadsanpassningen gett ett utfall med 1 440 tkr<br />
vilket i förhållande till budget ger ett överskott med 460 tkr.<br />
Under året inkom 140 ansökningar om bostadsanpassning. Kostnaderna för bostadsanpassningen<br />
för 2005, 1 440 tkr ger ett överskott med 460 tkr i förhållande till<br />
den budgeterade kostnaden som var 1 900 tkr. Antal stora ärenden har varit 6, 4<br />
över 50 tkr och 2 över 100 tkr.<br />
Verksamhetsmålen är att inkomna ansökningar skall hanteras skyndsamt och konkurrensupphandling<br />
nyttjas för att få bra priser. Målen för dessa ärenden är uppfyllda.<br />
Framtagande av en "lathund" pågår, vilken skall underlätta förståelsen av taxan för<br />
berörda fastighetsägare och människor som är intresserade av att flytta till Ekerö<br />
kommun. Lathunden beräknas färdigställas under jan-feb <strong>2006</strong>.<br />
• •<br />
• •
Verksamhetsutveckling<br />
• • 12 •<br />
•<br />
Sida<br />
RÄDDNINGS<br />
VERKET<br />
1 av 8<br />
Ett nytt arbetssätt har under 2005 genomförts. En striktare tillämpning av anvisningar<br />
och ett nära samarbete med både Socialkontoret och Tekniska kontoret med att ta<br />
fram beslutsunderlag har genomförts. Avsikten har varit att använda kommunens<br />
resurser på ett mer rationellt sätt samt att ta till vara investeringar utan att den enskildes<br />
rätt eller vårdbehov nedprioriteras. Utfallet för 2005, +460 tkr i förhållande mot<br />
budget, visar att samarbetet gjort resultat.<br />
Årsuppföljning LSO 2005<br />
0125 Ekerö<br />
GA TILL SIDA<br />
1I2I3I4I5 I 6I715I9I10I11I12I13I1 4I 15I16I17I1BI19I20I<strong>21</strong>I2<br />
I<br />
Till huvudmenyn<br />
Framåtblick<br />
Antalet bostadsanpassningsansökningar bedöms stiga, dels p g a att antalet äldre<br />
människor inom kommunen har ökat, dels p g a att många vårdkrävande personer<br />
numera vistas kortare tid på sjukhus och rehabiliteras i bostaden. Tendensen är fo rt<br />
tt<br />
-satta höga kostnader för bostadsanpassningen, dock gör kontoret bedömningen a<br />
det nya arbetssättet med en nära samverkan mellan Stadsarkitektkontoret, Socialkontoret<br />
och Tekniska kontoret har möjliggjo rt att hålla nere kostnaderna. Risken att<br />
en eller flera ansökningar inkommer med begäran om bidrag för större ombyggnader<br />
såsom hissar, kök och badrum, föreligger alltid och kan medföra a tt budgeten<br />
överskrids.<br />
ÅRSUPPFÖDNING LSO 2005<br />
Välkommen till Räddningsverkets och Länss tyrelsens årliga uppföljnin<br />
delar av eran verksamhet enligt lagen (20<strong>03</strong>:778) om skydd mot olycl<br />
Uppföljningen avser verksamhetsåret 2005 och sista datum för rappol<br />
<strong>2006</strong>-02-05<br />
Statens räddningsverk, Tillsynsavdelningen, Björn Johansson 054-13 !<br />
Informeras ansvarig nämnd/nämnder om innehållet i denna uppföljni<br />
Ja<br />
Uppgiftslämnare<br />
Ange namn<br />
Jan Nilsson<br />
Ange telefonnummer<br />
08-56<strong>03</strong>9104<br />
A: TILLSYN ÖVER LSO 2 kap. 2 §<br />
Med begreppet "tillsyn över LSO 2 kap. 2 §" menas tillsynen över de s<br />
för den enskilde som anges i lag (20<strong>03</strong>:778) om skydd mot olyckor i 2<br />
Fråga A.1<br />
Vilka tillsynsaktiviter gentemot den enskilde i syfte att kontrollera eft<br />
av LSO 2 kap. 2'§ har genomfö rts under 2005?<br />
(Exempelvis tillsynsbesök, granskning av skriftlig redogörelse etc...) I<br />
Tillsynsbesök, brandskrifisföreskrifier samt information till fastighetsägare/nyttjanderättshavare<br />
Fråga A.2:<br />
Vilka verktyg/underlag användes vid planering av kommunens<br />
tillsynsverksamhet, för år 2005, med avseende på LSO 2 kap. 2 §?<br />
Flera alternativ får anges.<br />
Skriftlig redogörelse för brandskyddet<br />
Tidigare brister och anmärkningar<br />
Statistik över skadeutfall i kommunen<br />
Fråga A.2.1:<br />
Om "Annat" angivits i fråga A.2, precisera. Annars skriv z för att koma
Fritextsva r<br />
z<br />
Fråga A.3:<br />
Vilka verk tyg/underlag användes vid planering av kommunens<br />
tillsynsverksamhet, för år <strong>2006</strong>, med avseende på LSO 2 kap. 2 §?<br />
Flera alternativ får anges.<br />
Skriftlig redogörelse för brandskyddet<br />
Tidigare brister och anmärkningar<br />
Statistik över skadeutfall i kommunen<br />
Fråga A.3.1:<br />
Om "Annat" angivits i fråga A.3, precisera. Annars skriv z för att komi<br />
Fritextsvar<br />
z<br />
Fråga A.4:<br />
Har tillsynsbesök på någon speciell kategori av objekt prioriterats um<br />
Nej<br />
Fråga A.5:<br />
LSO 2 kap. 3 §: "Ägare av byggnader eller andra anläggningar, där de<br />
hänsyn till risken för brand eller konsekvenserna av brand bör ställas<br />
krav på en kontroll av brandskyddet, skall i skriftlig form lämna en rel<br />
brandskyddet....."<br />
Hur många objekt i kommunen omfattas av kravet på skriftlig redogör<br />
brandskyddet?<br />
Ange antal<br />
93<br />
Fråga A.6:<br />
Hur många av de objekt som omfattas av kravet på skriftlig redogörel<br />
lämnat in en första skriftlig redogörelse för brandskyddet?<br />
Ange antal<br />
39<br />
Fråga A.7:<br />
Har kommunen meddelat föreskrifter om frister för när den skriftliga<br />
skall lämnas in?<br />
Nej<br />
Fråga A.7.2<br />
Avser kommunen att meddela föreskrifter om frister för när den skrift<br />
redogörelsen skall lämnas in?<br />
• •<br />
Ja<br />
Fråga A.8:<br />
Hur många objekt har kommunen besökt för tillsyn över LSO 2 kap. 2<br />
2005?<br />
Ange antal<br />
io<br />
Fråga A.9:<br />
I vilken omfattning samordnas tillsynsbesök över LBE 16 § med komn<br />
tillsynsbesök över LSO 2 kap. 2 § ?<br />
Mycket ofta<br />
Fråga A.10<br />
Hur många objekt har kommunen besökt fler än en gång för tillsyn ö'<br />
kap. 2 § under 2005?<br />
Ange antal<br />
0<br />
Fråga A.11:<br />
Hur många objekt har meddelats anmärkningar/påpekanden om brist<br />
uppfyllnad av LSO 2 kap. 2 § under 2005?<br />
Ange antal<br />
10<br />
Fråga A.12<br />
Hur många objekt har meddelats förelägganden på grund av brister i<br />
av LSO 2 kap. 2 § under 2005?<br />
Ange antal<br />
0<br />
Fråga A.13<br />
Hur många objekt har meddelats förelägganden med vite på grund av<br />
uppfyllnad av LSO 2 kap. 2 § under 2005?<br />
Ange antal<br />
0<br />
Fråga A.14:<br />
Vilken brist i uppfyllnad av LSO 2 kap. 2 § är mest frekvent hos de obj<br />
besökts för tillsyn av LSO 2 kap. 2 § under 2005?<br />
(Om statistik saknas gör en uppskattning.)<br />
Övr. Mg. för att förebygga & begränsa ej vidtagna<br />
Fråga A.15:<br />
LSO 3 kap. 14 §: "Den personal som för kommunens räkning har att u<br />
• •
• • Sida 4 av 8<br />
•<br />
förebyggande verksamhet, att planera, leda, genomföra och följa upp<br />
räddningsinsatser samt utöva tills yn skall genom utbildning och erfar<br />
kompetens som behövs."<br />
Har personal med brandingenjörskompetens aktivt deltagit i tillsynsve<br />
2005 med avseende på LSO 2 kap. 2 §?<br />
Ja<br />
Fråga A.16:<br />
LSO 3 kap. 14 §: "Den personal som för kommunens räkning har att u<br />
förebyggande verksamhet, att planera, leda, genomföra och följa upp<br />
räddningsinsatser samt utöva tillsyn skall genom utbildning och erfar<br />
kompetens som behövs."<br />
Har personal med SRV:s utbildning "Förebyggande 2" alternativt "Till:<br />
deltagit i tillsynsverksamheten 2005 med avseende på LSO 2 kap. 2 §<br />
Ja<br />
B: TILLSYN ÖVER LSO 2 kap. 4 §<br />
Med begreppet "tillsyn över LSO 2 kap. 4 §" menas tillsynen över de s<br />
för den enskilde som anges i lag (20<strong>03</strong>:778) om skydd mot olyckor i 2<br />
Räddningsverket och Länsstyrelsen är medvetna om att en del kommt<br />
möjlighet att genomföra någon tillsynsverksamhet med avseende på I<br />
då det saknas anläggningar av sådan art i vissa kommuner eller på gri<br />
Länsstyrelsen ej hunnit fatta det beslut som krävs.<br />
Fråga B.1<br />
Har kommunen under 2005 besökt någon eller några anläggningar föl<br />
LSO 2 kap. 4 §?<br />
Nej<br />
Fråga B.2:<br />
Har kommunen någon planering för sin tillsynsverksamhet år <strong>2006</strong> m<br />
på LSO 2 kap. 4 §?<br />
Nej<br />
C: RENGÖRING<br />
Fråga C.1:<br />
Hur många personer i kommunen hade den 31/12 2005 medgivande<br />
egensotning?<br />
Ange antal<br />
4<br />
Fråga C.2:<br />
SRVFS 2004:5: "......Vid prövning av ansökan bör kommunen beakta d<br />
kunskap samt de generella förutsättningarna för uppgiften. Prövning<br />
bör omfatta förutsättningarna för att utföra sotning av anläggningen i<br />
•<br />
Sida<br />
5 av 8<br />
Den som skall utföra sotningen bör kunna visa att nödvändiga kunska<br />
sotning och brandskydd föreligger......"<br />
På vilket sätt försäkrar sig kommunen om att den som skall medges e<br />
har nödvändiga kunskaper om sotning och brandskydd?<br />
Sökande ska visa Intyg eller motsv. om kunskap<br />
Fråga C.3:<br />
FSO 3 kap. 1 §: "En kommunen skall meddela föreskrifter om hur ofta<br />
(sotning) enligt 3 kap. 4 § första och andra stycket lagen (20<strong>03</strong>:778)<br />
mot olyckor skall ske. Kommunen....."<br />
Har kommunen meddelat föreskrifter om hur ofta rengöring skall sker<br />
Ja<br />
Fråga C.3.1:<br />
Följs de frister med tillämpningskriterier som anges i allmänna rådet,<br />
2004:5 utan avvikelser?<br />
Ja<br />
D: BRANDSKYDDSKONTROLL<br />
Fråga D.1:<br />
Hur många objekt finns det totalt i kommunen med kontrollfristen två<br />
Ange antal<br />
2823<br />
Fråga D.2:<br />
Hur många brandskyddskontroller på objekt med en kontrollfrist på ti<br />
genomfördes i kommunen under 2005?<br />
Ange antal<br />
0<br />
Fråga D.3:<br />
Hur många brandskyddskontroller på objekt med en kontrollfrist på t<br />
planeras i kommunen för år <strong>2006</strong>?<br />
Ange antal<br />
2823<br />
Fråga D.4:<br />
Hur många objekt finns det totalt i kommunen med kontrollfristen tyr<br />
Ange antal<br />
1509<br />
Fråga D.5:<br />
Hur många brandskyddskontroller på objekt med en kontrollfrist på f<br />
genomfördes i kommunen under 2005?
andskyddskontrollen?<br />
Ange antal<br />
0<br />
Fråga D.6:<br />
Hur många brandskyddskontroller på objekt med en kontrollfrist på fl<br />
planeras i kommunen för år <strong>2006</strong>?<br />
Ange antal<br />
0<br />
Fråga D.7:<br />
Hur många objekt finns det totalt i kommunen med kontrollfristen ått<br />
Ange antal<br />
4684<br />
Fråga D.8:<br />
Hur många brandskyddskontroller på objekt med en kontrollfrist på å'<br />
genomfördes i kommunen under 2005?<br />
Flera alternativ får anges<br />
Annat sätt<br />
Fråga D.12.1.1:<br />
Om "annat sätt" angetts i fråga D.12.1, precisera. Annars skriv z för a<br />
vidare.<br />
Fritextsvar<br />
z<br />
Fråga D.13:<br />
Sker det något utbyte av information angående de eldstadsrelaterade<br />
räddningsinsatser som kommunen genomför mellan den som utför<br />
räddningsinsatsen och den som utför brandskyddskontroll på objekte<br />
Nej<br />
E: RÄDDNINGSTJÄNST<br />
Fråga E.1:<br />
Ange antal<br />
0<br />
Fråga D.9:<br />
Hur många brandskyddskontroller på objekt med en kontrollfrist på å'<br />
planeras i kommunen för år <strong>2006</strong>?<br />
Ange antal<br />
0<br />
Fråga D.10:<br />
Hur många av de objekt som besökts för brandskyddskontroll under 2<br />
brister?<br />
LSO 3 kap. 14 §: "Den personal som för kommunens räkning har att u<br />
förebyggande verksamhet, att planera, leda, genomföra och följa upp<br />
räddningsinsatser samt utöva tillsyn skall genom utbildning och erfar<br />
kompetens som behövs."<br />
LSO 3 kap. 16 §: "I en kommun skall det finnas en räddningschef.<br />
Räddningschefen ansvarar för att räddningstjänsten är ändamålsenlic<br />
Räddningschefen är räddningsledare men får utse någon annan som t<br />
behörighetskrav som föreskrivs av regeringen eller den myndighet so<br />
regeringen bestämmer att vara räddningsledare."<br />
Vilken utbildningsnivå har räddningschefen i kommunen?<br />
Brandingenjör<br />
Fråga E.2:<br />
Ange antal<br />
LSO 1 kap. 7 §: "Kommunerna och de statliga myndigheterna som ans<br />
0 räddningstjänst skall se till att allmänheten informeras om vilken förr<br />
Fråga D.10.1<br />
räddningsinsatser som finns. Dessutom....."<br />
Har kommunen meddelat förelägganden under 2005 på grund av brist<br />
Hur informeras allmänheten om kommunens förmåga att genomföra<br />
brandskyddskontroll?<br />
räddningsinsatser?<br />
Nej<br />
Fråga D.12:<br />
Sker det något utbyte av information angående de brister som uppdal<br />
brandskyddskontrollen mellan den som utför brandskyddskontrollen<br />
kommunala räddningstjänstförvaltningen eller motsvarande?<br />
Ja<br />
Fråga D.12.1:<br />
Hur sker informationsutbytet angående de beer som upp agas vid<br />
Fri textsva r<br />
Handlingsprogrammet<br />
Fråga E.3:<br />
Hur många är anställda på heltid inom kommunens organisation för<br />
räddningstjänst och tjänstgör huvudsakligen som brandmän eller befi<br />
brandingenjör) i utryckningstjänst?<br />
• •
• • Sida<br />
8 av 8<br />
• •<br />
Ange antal män<br />
32<br />
Ange antal kvinnor<br />
Fråga E.4:<br />
Hur många är anställda på deltid inom kommunens organisation för<br />
räddningstjänst och tjänstgör som brandmän eller befäl (ej brandingE<br />
utryckningstjänst?<br />
Ange antal män<br />
0<br />
Ange antal kvinnor<br />
0<br />
F: OLYCKSUNDERSÖKNINGAR<br />
Fråga F.1:<br />
Finns det fastlagda rutiner för hur olycksundersökningarna skall gena<br />
kommunen?<br />
Nej<br />
Fråga F.2<br />
Hur många olycksundersökningar, förutom de som görs i insatsrappoi<br />
genomförts under 2005?<br />
Ange antal<br />
Fråga F.3:<br />
Hur hanteras resultatet av olycksundersökningarna i kommunen? Bes<br />
kortfattat.<br />
Fritextsvar<br />
Finns ej rutiner<br />
Du har nu kommit till slutet av frågeformuläret. "spara och gå vidare"<br />
trycka på knappen nedan. Gå vidare "Till huvudmenyn" där du skall gi<br />
svar.<br />
Du kan skriva ut dina svar genom att på huvudmenyn trycka på knapr<br />
Då visas en lista på alla dina svar.<br />
Tack för din medverkan!
Miljönämnden<br />
Box 205<br />
178 23 Ekerö<br />
EKERO<br />
U KOMMUN<br />
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL<br />
<strong>2006</strong>-02-01<br />
Underrättelse<br />
Kommunledningsstaben<br />
§ 2 Ärenden 2004-93<br />
Bokslut och verksamhetsberättelse 2005<br />
Beslut<br />
Miljönämnden godkänner redovisat bokslut och förslag till<br />
verksamhetsberättelse.<br />
Ärendebeskrivning<br />
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat bokslut och förslag till<br />
verksamhetsberättelse för Miljönämndens verksamhet 2005.<br />
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005<br />
Miljönämnden/Miljö- och hälsoskyddskontoret<br />
1. Omfattning och inriktning<br />
Miljönämndens uppgift är bl.a. att förebygga eller undanröja miljö- och<br />
hälsoskyddsproblem i kommunen. Verksamheten styrs av ett sto rt antal lagar,<br />
förordningar och kungörelser varav fle rtalet är knutna till miljöbalken, livsmedelslagen<br />
och djurskyddslagen.<br />
Tillsynen bedrivs dels i förebyggande syfte genom rådgivning och deltagande i<br />
planering, dels i form av inspektioner, provtagningar, mätningar och inventeringar.<br />
Om bestämmelser överträds kan Miljönämnden åstadkomma rättelser genom att<br />
meddela förelägganden om åtgärder eller förbjuda viss verksamhet.<br />
Nämndens myndighetsutövning gäller även för kommunens egna anläggningar och<br />
verksamheter som vatten- och avloppsverk, skolkök m m.<br />
2. Verksamheten<br />
Följande verksamheter har prioriterats under året:<br />
Sanering av enskilda avlopp<br />
Nämndens mål att årligen sanera avlopp från minst 50 hushåll uppnåddes inte 2005<br />
då antalet stannade vid 14 anläggningar, bl.a. på grund av en handläggares<br />
sjukdom. Under <strong>2006</strong> beräknas antalet saneringar öka betydligt. Ett 90-tal<br />
fastighetsägare i Färentuna har informerats angående behovet av åtgärder. Ca 20<br />
fastighetsägare i Enlunda har fått anstånd med åtgärder eftersom kommunal vautbyggnad<br />
är aktuell i området. Sedan år 1997 har 355 av 861 orenade<br />
avloppsutsläpp åtgärdats. Det innebär att 41 % har sanerats med ett snitt på 39<br />
hushåll per år. I de av nämnden särskilt prioriterade områdena var läget följande vid<br />
utgången av år 2005:<br />
Område<br />
Saneringsbehov,<br />
antal bostäder<br />
Antal sanerade<br />
avlopp<br />
Andel<br />
åtgärdat<br />
Karlskärsviken 73 69 95 %<br />
Svartsjö- och Igelviken 75 69 92 %<br />
Törnbyviken 69 45 65 %<br />
Lisselby 12 7 58 %<br />
Drottningholm <strong>21</strong> 20 95 %<br />
Enlunda 22 0 0<br />
Mörby/Troxhammar 30 29 97 %<br />
Summa 302 239 79 %<br />
Justerare<br />
^<br />
•<br />
Sanering av radonhus.<br />
Vid utgången av år 2005 fanns i miljö- och hälsoskyddskontorets register 438 objekt<br />
med radonhalter över gällande riktvärde. Det nationella målet är att säkerställa att<br />
radonhalten är högst 200 Bq/m 3 i alla skolor/förskolor senast år 2010 och högst 200<br />
Bq/m3 i alla bostäder senast år 2020.<br />
BokslutMN2005.1110<br />
1<br />
_ to )0
• •<br />
Under 2005 utfördes 265 mätningar, 29 nya radonhus påträffades medan 22<br />
sanerades under året.<br />
Livsmedelstillsyn<br />
Egenkontrollprogram har fastställts för 9 livsmedelslokaler i kommunen. Aktuella<br />
program är nödvändiga för att genomföra de handdatorbaserade inspektioner som<br />
tillämpas sedan hösten 20<strong>03</strong>.<br />
Miliötillsyn lantbruk<br />
En inventering av de större jordbruken i kommunen påbörjades 2004. Inventeringen<br />
omfattar ca 100 jordbruksfastigheter och beräknas ta ca 5 år. Ett 20-tal objekt har<br />
inspekterats.<br />
3. Verksamhetsstatistik och nyckeltal<br />
VERKSAMHETSMATT 2001 2002 20<strong>03</strong> 2004 2005 2005<br />
Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Budget<br />
Antal inkommande ärenden 800 918 918 1077 982 950<br />
Nämndbeslut 1<strong>03</strong> 65 111 101 78 100<br />
Delegationsbeslut 627 651 670 752 688 700<br />
Summa beslut 730 716 781 853 766 800<br />
Miljötillsyn<br />
Prövning s.k. C-verksamhet 18 10 18 9 14 10<br />
Tillståndsprövning enskilda avlopp 104 114 104 108 86 100<br />
Antal sanerade enskilda avlopp 55 25 39 27 14 50<br />
Tillståndsprövning värmepump 51 74 110 140 132 150<br />
Cisternkontroll 16 13 17 71 37 30<br />
Köldmediekontroll 41 44 47 56 54 55<br />
Inspektion miljöstörande verksamhet 61 59 62 91 60 80<br />
Hälsoskyddstillsyn<br />
Radonmätningar 107 92 114 139 265 150<br />
Sanerade radonhus 12 6 4 15 22 25<br />
Livsmedelstillsyn<br />
Antal inspektioner 125 123 114 116 119 115<br />
Antal lokalgodkännanden 8 1 8 6 8 5<br />
Djurskyddstillsyn<br />
Antal inspektioner 27 28 33 39 62 50<br />
4. Personal<br />
Miljö- och hälsoskyddskontoret består av 6,5 tjänster fördelade på 4 kvinnor och 3<br />
män (inkl chef). Ingen personalomsättning har skett under året.<br />
Kompetensnivån är hög men måste ständigt underhållas i takt med utvecklingen<br />
inom kontorets verksamhetsområde.<br />
'<br />
• •<br />
Arbetet består till stora delar av ren myndighetsutövning som kan utsättas för kritik<br />
och leda till stress. Stresshantering och friskvård är återkommande aktiviteter för att<br />
ge personalen förutsättning att klara detta.<br />
I ärendehandläggningen krävs ofta besiktningar på plats. I utsatta och känsliga<br />
situationer behövs två tjänstemän vid inspektioner.<br />
5. Ekonomi<br />
Driftekonomi<br />
tkr inkl interna transaktioner<br />
2004<br />
Utfall<br />
Utfall<br />
2005<br />
Budget Avvikelse<br />
Intäkter 1 583 1 615 1 420 195<br />
Kostnader -3 509 -3 666 -3 707 41<br />
Resultat • -1926 -2 051 -2 287 236<br />
5.1 Driftekonomi och ekonomiskt resultat<br />
Kostnaderna blev något lägre än beräknat, främst beroende på minskade kostnader<br />
för nämnden (+ 36 tkr).<br />
Intäkterna ökade med 14 % jämfört med budget genom beslut från Livsmedelsverket<br />
om höjning av kommunernas tillsynsavgifter (+ 30 tkr) samt oväntat höga intäkter för<br />
radonmätningar (+ 80 tkr) och tillståndsgivning för bergvärmepumpar (+100 tkr).<br />
6. Framåtblick<br />
Miljö- och hälsoskyddsverksamheten kommer de närmaste åren i första hand att<br />
inriktas på att begränsa utsläppen till Mälaren, att arbeta för sanering av radonhusen<br />
samt att utveckla och effektivisera tillsynen av livsmedelslokalerna i kommunen.<br />
På livsmedelsområdet trädde ett antal EG-förordningar i kraft den 1 januari <strong>2006</strong>.<br />
Alla godkända livsmedelsanläggningar ska omprövas enligt de nya reglerna och<br />
tillsynen kommer att omfatta en rad nya objekt som ska godkännas eller registreras.<br />
Detta gäller bl.a. primärproducenter, mindre daghem, dagmammor, hemtjänst och<br />
gruppboenden, Bed & breakfast m.m.<br />
Genom ändringar i djurskyddslagen krävs sedan 2005 särskilt tillstånd för att bl.a.<br />
bedriva hästuppfödning/försäljning, turridning och uthyrning av mer än tre<br />
stallplatser. Nämnden får allt svårare att fullgöra sina uppgifter enligt djurskyddslagen<br />
på ett tillfredsställande sätt eftersom tillgång till djurskyddsutbildad personal saknas i<br />
den omfattning som behövs.<br />
Från <strong>2006</strong> gäller en ny förordning om retursystem som innebär att det är förbjudet att<br />
överlåta och saluhålla plastflaskor eller metallburkar som inte ingår i ett godkänt<br />
retursystem. Förordningen ligger under miljöbalken och kommunens miljömyndighet<br />
har ett parallellt operativt tillsynsansvar tillsammans med Jordbruksverket.<br />
Kommunerna förväntas i första hand genomföra kontroller i butiker och besluta om<br />
miljösanktionsavgift vid överträdelser.<br />
Länsstyrelsens kommande beslut om inrättande av vattenskyddsområde för<br />
vattenverken i östra Mälaren medför behov av utökad miljötillsyn och hantering av<br />
tillståndsärenden eftersom större delen av kommunen ingår i föreslaget<br />
skyddsområde<br />
BokslulMN2005.doc 2 BOksIUlMN2005.doC 3
Bokslut2005<br />
Nämnda förändringar och nya tillsynsuppgifter befaras medföra en väsentlig ökning<br />
av miljönämndens totala tillsynsvolym och därmed behov av ytterligare<br />
personalresurser inom de närmaste åren.<br />
Bilaga: Resultaträkning<br />
Ekerö kommun <strong>2006</strong>-02-02<br />
Miljö- och hälsoskyddskontoret<br />
MILJÖNÄMNDEN - BOKSLUT 2005<br />
Verksamhet Budget Utfall Avvikelse Avvikelse'<br />
2005 2005 tkr<br />
100700 Nämnden -250 -<strong>21</strong>4 36 14%<br />
Personalkostnader -195 -167 28 14%<br />
övrigt -55 -47 8 15%<br />
261000 Kontoret -3292 -3285 7 0%<br />
Personalkostnader -3055 -2996 59 2%<br />
Övriga kostnader -237 -289 -52 -22%<br />
261100 Miljöskydd 825 900 75 9%<br />
Kostnader -35 -24 11 31%<br />
Intäkter 860 924 64 7%<br />
261200 Hälsoskydd 245 294 49 20%<br />
Kostnader -35 -86 -51 -146%<br />
Intäkter 280 380 100 36%<br />
261300 Livsmedelstillsyn 170 232 62 36%<br />
Kostnader -90 -57 33 37%<br />
Intäkter 260 289 29 11%<br />
261400 Djurskyddstillsyn 15 22 7 47%<br />
Kostnader -5 0 5 100%<br />
Intäkter 20 22 2 10%<br />
Summa kostnader -3707 -3666 41 1%<br />
intäkter 1420 1615 195 14%<br />
Nettokostnad -2287 -2051 236 10%<br />
Överskott 236<br />
BokslutMN2005.doc 4<br />
•<br />
.3)3^ • Sida<br />
1<br />
y/ \
Verksamhetsberättelse 2005<br />
Kommunstyrelsen - Kommunledningen<br />
• •<br />
Nb.'S evz<br />
•<br />
•<br />
2. Verksamheten<br />
Under året har kommunledningens resurser, utöver ordinarie fo rtlöpande uppdrag och<br />
uppgifter, inriktats på bland annat följande områden:<br />
1. Omfattning och inriktning<br />
Kommunledningens budget består av flera delar;<br />
Kostnader för kommunledningsstabens personal som är direkt relaterad till kommunstyrelsens<br />
uppgifter (t ex översiktsplanering, miljö, information, ekonomiförvaltning,<br />
personal) eller servicefunktion åt ledning och den övriga organisationen.<br />
Kostnader för nämndkontoret som är direkt relaterad de tre beställarnämndernas uppgifter.<br />
Fria resurser för ledning och styrning i form av ESSAM, strategisk utveckling, kompetensutveckling,<br />
gemensamma IT-utvecklingsprojekt.<br />
Kostnader som av praktiska skäl har "parkerats" här och har inget direkt sammanhang<br />
med stabens verksamhet.<br />
Kostnader för kommungemensamma nyttigheter.<br />
Kommunledningens bruttobudget för ovanstående för år 2005 uppgår till cirka 59 200 tkr.<br />
Kommunchefen är chef för kommunledningsstaben och nämndkontoret. Kommunchefen<br />
har därutöver det samlade ledningsansvaret för tjänstemannaorganisationen.<br />
Kommunledningsstaben innehåller följande huvudfunktioner för att utföra uppdragen;<br />
• Kommunkansli<br />
• Redovisning och finansiering<br />
• Controllerfunktion och övergripande ansvar för IT-utvecklingen<br />
• Personaladministration inklusive lönehantering, verksamhets- och organisationsutveckling<br />
• Samhällsplanering, miljösamordning, näringslivsfrågor<br />
• Upphandling, inköp, säkerhet och försäkring<br />
• Information och turismverksamhet<br />
• Juridisk rådgivning<br />
• Ärendeberedning till handikapprådet<br />
• Utvecklingsledare för kommunal produktion äldre- och handikappomsorg samt kultur<br />
• Produktionschef skola och förskola<br />
Nämndkontoret är jämte kommunledningsstaben en del av den "centrala" tjänstemannaledningen.<br />
Nämndkontoret har till uppgift att bereda ärenden till de tre "beställarnämnderna": Barnoch<br />
ungdomsnämnden, Socialnämnden och Kulturnämnden.<br />
Personalen vid nämndkontoret beställer verksamhet från den kommunala produktionen<br />
eller från alternativa utförare, upprättar avtal och följer upp och utvärderar verksamhet utifrån<br />
nämndens mål och ingångna avtal och överenskommelser. Hämndkontoret har till<br />
uppgift att informera och möta Ekerö kommuns invånare avseende de verksamheter som<br />
nämnderna ansvarar för.<br />
Vid nämndkontoret administreras även avgi fter för nämndens räkning. Medicinskt ansvarig<br />
sjuksköterska (MAS) tillhör nämndkontoret.<br />
Det kommungemensamma arbetet med framtagande av ny översiktplan avslutades i och<br />
med antagande om ny översiksplan i kommunfullmäktige i december 2005. I nästa skede<br />
inleds arbetet med "omhändertagande" av dess innehåll.<br />
Ekerö kommuns inriktningsmål är att Ekerö skall vara ett hållbart samhälle utvecklat av<br />
medborgare, företag, organisationer och kommunen. Arbete med framtagande av nya<br />
operativa och uppföljningsbara miljömål har pågå tt under några år. Kommunfullmäktige<br />
antog i oktober ett miljöprogram med miljöpolicy och miljömål. Kommunens miljömål har<br />
sikte på åren <strong>2006</strong> -2010.<br />
En ansökan om bidrag till lokala naturvårdsprojekt i Jungfrusundsåsens- och Svartsjövikens<br />
natur- och rekreationsområden har upprä ttats och statliga bidrag har beviljats till några<br />
åtgärder vid Jungfrusundsåsen.<br />
Fortsatt arbete med genomförande av integrerad verksamhets- och ekonomistyrning.<br />
Upphandling och implementering av ny telefonilösning har ske tt under 2005.<br />
Kommunledningsstaben har bistått Essam med förberedelser, genomförande och efterarbete<br />
i samband med folkhälsodagen<br />
Under föregående år infördes den så kallade "fakturaportalen" med digitalisering av kommunens<br />
fakturor. Bedömningen är a tt systemet och arbetsprocesserna fungerar bra i organisationen.<br />
Som följd av dess införande har planenligt hemtagning skett av kundreskontran<br />
som tidigare låg hos extern entreprenör.<br />
Ekonomiprojektet EKEN, är ett utvecklingsprojekt för införande av ett gemensamt IT-stöd<br />
för budget och prognosarbete i hela den kommunala organisationen. Arbetet fo rtskrider<br />
men har tagit längre tid. Målsättningen att under vintern 2005 fullt ut implementera nuvarande<br />
version i organisationen har inte kunnat genomföras i sin helhet utan kommer istället<br />
att ske under våren <strong>2006</strong>. Budgetmodellen används men kommer att vidareutvecklas och<br />
mer tydligt föras ut till användarna. Prognosmodellen används av främst produktionsområde<br />
skola-förskola och ska föras ut till samtliga användare. Det är framförallt delområdet<br />
utdata som av tekniska skäl har vållat problem men lösning har nåtts efter årsskiftet och<br />
arbetet kan fortgå.<br />
Det intensifierade säkerhetsarbetet med även förstärkta personalresurser har gett positiva<br />
effekter för den kommunala organisationen. Det kommer än tydligare att synas framöver<br />
på bla lägre försäkringspremier men även på minskad kostnader för skadegörelse o dyl.<br />
Långsiktig ekonomisk planering är en förutsä ttning för god ekonomisk hushållning och för<br />
att även i framtiden möjliggöra finansiering av det kommunala uppdraget. Kommunfullmäktige<br />
har 2005 fastställt resultatmål som även utgör utgångspunkten för budgetarbetet.<br />
Förslagen i konsultrapporten som handlar om a tt normalisera relationerna mellan arbetsgivare<br />
och arbetstagarorganisationerna har bere tts och gemensamma aktiviteter har skett<br />
under hösten.<br />
1<br />
2
Etableringen av Kommunexpeditionen påbörjandes under hösten 2005. Chefen har rekryterats<br />
och arbetet med att bemanna och få en sammanhållen expedition har sta rtat upp.<br />
Nästa steg är att ta fram en kravspecifikation för ett nytt ärende- och dokumenthanteringssystem.<br />
Resurser för detta har beslutats i budget för planperioden.<br />
Under våren 2005 slutfördes bredbandsutbyggnaden i Ekerö kommun till gagn för kommuninvånare<br />
och företag i kommunen som fick möjlighet a tt ansluta sig och få tillgång till<br />
god datakommunikation. God tillgång till datakommunikation i hela den kommunala organisationen<br />
är en förutsättning för att t ex kunna effektivisera olika administrativa processer<br />
med stöd av IT. Under 2005 var målsättningen a tt upphandla och etablera ett för den<br />
kommunala organisationen gemensamt "förvaltningsnät". Det blev en möjlighet genom<br />
bredbandsutbyggnaden. Arbetsprocessen fick avbrytas som följd av a tt marknaden ännu<br />
inte var mogen för att leverera det som efterfrågades. Inriktningen är a tt snarast under våren<br />
<strong>2006</strong> återuppta arbetet för att få nätet etablerat och till en rimlig kostnad.<br />
3. Verksamhetsstatistik<br />
2005 2004 20<strong>03</strong> 2002 2001<br />
Registrerade nya ärenden i kommuns tyrelsens diarium 332 251 182 171 150<br />
Kommunfullmäktige behandlade ärende 133 96 1<strong>03</strong> 111 80<br />
- varav motioner 8 8 11 4 9<br />
- varav interpellationer 16 6 8 3 2<br />
- varav frågor 6<br />
Kommunstyrelsen behandlade ärenden 159 1<strong>21</strong> 147 118 142<br />
Kommunstyrelsens arbetsutskott, behandlade ärenden 316 282 292 263 325<br />
Beslutade serveringstillstånd 12 9 12 10 16<br />
- varav permanenta 5 1 4 4 2<br />
- varav tillfälliga 7 8 8 6 14<br />
Lönespecifikationer, snitt per månad 2 130 2 108 - 2 181 2 108<br />
Lönespecifikationer, totalt per år 25 557 25 291 - 26 175 25 300<br />
Slutförda pensionsärenden 42 32 28 35 25<br />
Av verksamhetsstatistiken framgår a tt ärendemängden har ökat. Antalet registrerade<br />
ärenden i kommunstyrelsens diarium ökar årligen och under år 2005 var det en kraftfull<br />
ökning med närapå en tredjedel jämfört året innan. Kommunstyrelsen med arbetsutsko tt<br />
har behandlat fler ärenden under år 2005 och ärendemängden är över nivån vad som var<br />
under åren 20<strong>03</strong> och 2001. Kommunfullmäktige har behandlat fler ärenden än vad som<br />
varit fallet något år under den senaste femårsperioden.<br />
4. Personal<br />
För att utföra uppdragen uppgår antalet årsarbetare inom Kommunledningsstabens huvudfunktioner<br />
tillsammans till ca 48 årsarbetare. Nämndkontoret har ca 11 årsarbetare. Under<br />
året har funnits vikarie i avvaktan på rekrytering i samband med a tt befattningshavare har<br />
avgått med pension. Vakanser har funnits i awaktan på rekrytering.<br />
Under året har ny samhällsplanerare, chefen för kommunexpeditionen, IT-tekniker och<br />
controller rekryterats. Rekryteringar har också skett inom löneadministrationen.<br />
Personalrörligheten var betydligt högre under året jämfört tidigare och uppgick till 28,8 %<br />
inom kommunledningsstaben. (5,8 % år 2004, 5,5 % år 20<strong>03</strong>).<br />
Sjukfrånvaron (kort och långtid sammantaget) har under perioden 2004-2002 legat på<br />
samma nivå de senaste 3 åren. Under år 2005 ökade den till att vara 18,6 dagar per anställd<br />
(11,5 dagar/anställd år 2004) inom kommunledningsstaben. En förklaring är två anställdas<br />
långtidssjukdom. ?ven inom nämndkontoret är sjukfrånvaron högre under 2005<br />
jämfört föregående år, 20,1 dagar i snitt per anställd jämfört 9,9 dagar året innan. ?ven här<br />
är en förklaring längre sjukfrånvaro. Den registrerade övertiden – merpa rten på egen tjänst<br />
– fortsätter att minska och motsvarar ungefär 0,6 % av den överenskomna arbetstiden<br />
(1,4 % år 2004).<br />
Ekerö kommun är i länet en relativt liten kommun. Trots detta så innefa ttas samma verksamheter<br />
som alla andra kommuner har. Detta innebär att den kommunala organisationen<br />
i en liten kommun måste vara kvalitativt lika effektiv som en stor kommun. Som en följd<br />
härav är det också nödvändigt att de politiska uppdragen till kommunens tjänstemän prioriteras<br />
hårt.<br />
Inom kommunledningen upplevs generellt en hög arbetsbelastning. En följd av att allra<br />
största delen av tiden ianspråktas till dagliga löpande arbetsuppgifter är att resurser i form<br />
av personell tid, inte kan disponeras såsom är önskvärt för förändringsarbete. En liten organisation<br />
är, mer än en stor, beroende av a tt effektivisera arbetsprocesserna. Med mycket<br />
begränsade resurser för a tt frigöra den tiden sker inte heller utvecklingsarbetet i den takt<br />
som erfordras. Det skapar frustration i en organisation där behovet av förändringar inte är<br />
okänt.<br />
Den fysiska arbetsmiljön har avsevä rt förbättrats genom den gjorda investeringen i kyla i<br />
kommunhuset vilket gör att arbete under den varma perioden kan utföras i lämplig temperatur.<br />
Vid årsskiftet genomfördes en intern omflyttning inom kommunledningen för att<br />
lokalmässigt samla de olika delarna inom kommunledningen på ett mer ordnat sätt, det<br />
underlättar det dagliga samarbetet.<br />
5. Ekonomi<br />
5.1 Driftekonomi och ekonomiskt resultat<br />
Driftekonomi<br />
tkr Inkl interna transaktioner<br />
2004<br />
Utfall<br />
Utfall<br />
2005<br />
Budget Avvikelse<br />
Intäkter -10 973 -12 043 -10 682 1 361<br />
Kostnader 58 915 62 250 59 234 -3 016<br />
Resultat 47 942 50 207 48 552 -1 655<br />
Av besparingsbetinget för kommunledningsstab och nämndkontor om 1 900 tkr effekt 2005<br />
har 1 000 tkr effektuerats under året genom sänkta ramar för e tt flertal olika konton för övriga<br />
kostnader. Den planerade effektiviseringen av löneadministration med schema/bemanningssystem<br />
visade sig inte vara möjlig a tt genomföra med nuvarande system<br />
och resurser. Genomförande av personalrationaliseringar med effekt från augusti 2005 har<br />
inte effektuerats. Arbetet är försenat och plan för genomförande har redovisats i samband<br />
med förslag till budget <strong>2006</strong>-2008.<br />
3<br />
•<br />
• • •<br />
4
Utfall helår - avvikelser<br />
netto, tkr<br />
1. Informationsainsatser Op<br />
-90<br />
2. Miljöarbete<br />
130<br />
3. Information<br />
175<br />
4. Reception/ Vxl<br />
-390<br />
5. Förvaltningsnät, datakommunikation<br />
690<br />
6. Vakanser Controller- och IT<br />
450<br />
7. IT-ladan<br />
320<br />
8. Personal, löneadm<br />
-200<br />
9. Avskrivning o ränta IT i skolan<br />
220<br />
10. Omställning/Avveckling/Rehablilitering<br />
-2 600<br />
11. Strategiska ledningsresurser<br />
230<br />
12. Personalrationalisering<br />
-930<br />
13. Generell återhållsamhet, tillfällig deltid personal 340<br />
Netto -1 655<br />
• •<br />
1. Årsbudgeten inom kommunledningen för arbetet med översiktsplanen uppgår till totalt<br />
685 tkr. Genomförda och redan planerade informationsinsatser i samband med Op har<br />
bedömts komma att uppgå till 300 tkr i år vilket överstiger budgeten om 90 tkr. Under år<br />
<strong>2006</strong> kommer resurser att ianspråktas för lanseringen av planen.<br />
2. Miljöarbetet bedöms ge ett överskott om 130 tkr innevarande år, vilket kan jämföras<br />
med budgeten om 460 tkr. Anledningen till överskottet är av engångskaraktär då statliga<br />
bidrag inte beviljades till framtagande av rekreationsanpassad skogsbruksplan och<br />
en ersättningsutredning. Kommunens medfinansiering för detta var avsatt inom miljöbudgeten.<br />
3. Utfallet för information och turisminsatser gav e tt överskott med 175 tkr a tt jämföra med<br />
den samlade budgeten om 1 647 tkr. Vissa behövliga insatser har skjutits framåt i tiden.<br />
En prioriterad satsning har varit förberedelser och uppstart a tt förändring av kommunens<br />
hemsida.<br />
4. Under året genomfördes upphandling av ny växellösning som även har e tt nytt hänvisningssystem.<br />
Kostnaderna har överskridit budgeten med ca 390 tkr vilket huvudsakligen<br />
beror på engångskostnader såsom konsultstöd och utbildning som följd av den nya<br />
växeln.<br />
5. I budgeten var 1 000 tkr reserverade för utbyggnad av förvaltningsnät. Som följd av<br />
den avbrutna upphandlingen har ingen helhetslösning kommit till stånd utan vissa direktdestinerade<br />
lösningar har istället genomfö rts. Det innebär att det bör bli en positiv<br />
avvikelse på cirka 690 tkr innevarande år. Resurserna kommer att ianspråktas kommande<br />
år när nätet har etablerats.<br />
6. Inom kommunledningsstaben har det under året varit vakanser på ekonom och IT. Vissa<br />
uppgifter har istället hanterats med inhyrd personal. Effekterna är lägre servicenivå<br />
till organisationen. Den ekonomiska effekten innevarande år motsvaras av e tt överskott<br />
på ca 490 tkr. Tjänsterna är besatta från hösten 2005 och med målsättningen a tt öka<br />
servicenivån jämfört under våren.<br />
7. Resultatet vid IT-ladan visar på positivt utfall med 320 tkr vid årets slut. Under året har<br />
efterfrågan på arbetsmarknadsinsatser varit mycket hög och många deltagare, från<br />
Ekerö och andra kommuner, har erbjudits adekvat utbildning. Tillsammans med företrädesvis<br />
intern uthyrning av utbildningslokaler samt återhållsamhet med övriga kurser<br />
blir utfallet positivt.<br />
• •<br />
8. Planerad effektivisering inom löneadministration med stöd av schema/bemanningssystem<br />
visade sig inte vara möjlig med nuvarande status på system<br />
och arbetsprocess – plan på genomförande återfinns i budget <strong>2006</strong>-2008. Tillsammans<br />
med generellt hög arbetsbelastning, pensionsavgångar och nyrek rytering resulterar det<br />
i en negativ avvikelse med 200 tkr.<br />
9. Kostnaderna för avskrivningar och ränta för gjorda IT-investeringar i de kommunala<br />
skolorna gav en positiv avvikelse om 220 tkr vid årets slut. Det är en effekt av viss<br />
framflyttning av investeringar till <strong>2006</strong> och att årets projektkostnaden aktiveras senare<br />
än planerat.<br />
10. Det kommungemensamma kontot för kostnader i samband med avveckling/omplacering/rehabilitering<br />
omfa ttar en budget på sammanlagt cirka 2 000 tkr.<br />
Kostnaderna översteg årsbudgeten med ca 2 600 tkr. Förändrade regler i samband<br />
med rehabliliteringsåtgärder som inte var kända i samband med budget ökar kostnaderna,<br />
fler personer i den kommunala organisationen har varit föremål för åtgärder och<br />
kostnaderna för det träffade avtalet redovisas inom de tta konto.<br />
11. Utöver reducerade resurser med 1 000 tkr inom staben för strategiska ledningsresurser<br />
och utveckling/utredning sker återhållsamhet de tta år med kvarvarande resurser. Utfallet<br />
gav ett samlat positiv överskott om ca 230 tkr. Det innebär även att behövliga åtgärder<br />
flyttas fram i tiden.<br />
12.Personalrationaliseringen inom kommunledningsstaben och nämndkontoret från och<br />
med augusti 2005 med en ekonomisk effekt innevarande år om 930 tkr har inte effektuerats<br />
på grund av att det inte varit möjligt att prioritera fram ledningstid. Plan för genomförande<br />
återfinns i budget <strong>2006</strong>-2008<br />
13. Ett flertal delområden/konton bedöms ge positiva avvikelser i mindre omfa ttning. Dessa<br />
tillsammans med tillfällig underbemanning på grund av vakanser, deltidssjukskrivning<br />
och deltidstjänstledighet ger sammantaget ett samlat överskott om 340 tkr inom<br />
kommunledningsstab och nämndkontor.<br />
Aktiviteter inom alkoholtillståndsgivning, civilförsvarsverksamhet, ESSAM, redovisning,<br />
upphandling och de gemensamma dri ftskostnaderna av kommunhuset och säkerhet och<br />
försäkringar kom att genomföras inom de ekonomiska ramarna.<br />
5.2 Investeringar<br />
Kommunstyrelsens investeringsbudget består av flera olika delar. Här återfinns investeringar<br />
för de kommunala resultatenheterna i både lokaler och inventarier inkl IT. Här redovisas<br />
och hanteras även kommunövergripande investeringar. I denna sammanställning<br />
ingår inte Kommunstyrelsens investeringar som sker via Tekniska kontoret och Räddningstjänsten.<br />
När det gäller större investeringsprojekt i verksamhetslokaler återfinns budgeten under<br />
kommunstyrelsen. Beslut fa ttas i särskild ordning i kommunstyrelsen om respektive större<br />
investeringsprojekt. Resurser har under året överförts från kommunstyrelsen till Tekniska<br />
kontoret för genomförande av upprustning och anpassning av verksamhetslokaler. Uppföljningen<br />
av investeringsresurser som förts över till Tekniska kontoret redovisas i bokslutet<br />
inom Tekniska kontoret.<br />
5 6
Kommunstyrelsens investeringar 2005<br />
tkr Utfall Budget Avvik<br />
Skol- och förskolelokaler inkl arbetsmiljöinvesteringar 379 550 171<br />
Äldreomsorg lokaler 0 1 000 1 000<br />
Övriga investeringar, trafik och säkerhet 901 1 000 99<br />
Inventarier gem utrymmen och kommunledning 24 180 156<br />
Ekeröhälsan, medicinsk utrustning-inventarier 0 75 75<br />
Förnyelse, komplettering inventarier resultatenheter 3 558 4 181 623<br />
IT: reinvestering, komplettering datorer 498 540 42<br />
IT: Gemensamma servrar, säkerhet 4<strong>03</strong> 650 247<br />
IT: Utvecklingsprojekt adm effektivisering med IT-stöd 0 800 800<br />
IT-infrastruktur Ekerö kommun 0 250 250<br />
IT-ladan 42 150 108<br />
IT i skolan 984 1 800 816<br />
SUMMA 6 789 11 176 4 387<br />
Sammanlagt 30 574 tkr av beslutad budget har omförts till Tekniska kontoret för genomförande.<br />
Den största posten avser utbyggnad demensplatser 20 000 tkr.<br />
Planerad ombyggnad av förskola, mindre verksamhetsanpassningar i skol- och förskolelokaler<br />
och arbetsmiljöinvesteringar har genomfö rts eller pågår och investeringsbudgeten är<br />
omförd till Tekniska kontoret.<br />
Planeringen för utbyggnad av demensplatser sta rtade 2004 och fortsatt planering för utbyggnad<br />
pågår, investeringsbudgeten är omförd till Tekniska kontoret. Tillgängliga resurser<br />
för mindre anpassningar i lokaler har inte ianspråktagits.<br />
Av investeringsbudgeten för övriga investeringar har 250 tkr disponerats i samband med<br />
fullföljande av rondellen vid Färingsökorset. Genomförande av säkerhetshöjande investeringar<br />
i våra verksamhetslokaler har fo rtgått under året till en kostnad om 650 tkr. Investeringarna<br />
sker i enlighet med plan och det åtgärdspaket som överenskommits med försäkringsbolaget<br />
vilket i sin tur medför sänkta försäkringspremier.<br />
Investeringsbudget för gemensamma ut rymmen i kommunhuset och för inventarier för<br />
kommunledningen (ergonomiförbättringar–fysisk arbetsmiljö) ianspråktogs till en mindre<br />
del under året som följd av att leverans inte skedde förrän efter årsskiftet. Ombudgetering<br />
till år <strong>2006</strong> kommer att begäras.<br />
Ekeröhälsan har inte disponerat årets investeringsbudget. Inköpen under året var a tt betrakta<br />
som förbrukningsinventarier varför de har belastat driftbudgeten.<br />
Förnyelse och komplettering av inventarier i resultatenheterna har gjo rts motsvarande<br />
ca 3 600 tkr. Skolor och förskolor har ianspråktagit de budgeterade ut rymmet. Stor del av<br />
investeringarna i inventarier har tillfallit Stenhamraskolan, Uppgårdskolan och Tappströmsskolan<br />
som följd av den omfattande lokalombyggnaden.<br />
Bredbandsutbyggnaden i kommunen som slutfördes under 2005 är till gagn för kommuninvånare<br />
och företag i kommunen genom att alla får möjlighet a tt tillgodogöra sig god datakommunikation.<br />
Den planerade utvecklingen av "förvaltningsnätet" som fick avbrytas<br />
måste ånyo aktualiseras under år <strong>2006</strong> för a tt kunna dra nytta av den möjlighet som finns<br />
för att utveckla IT-stödet inom den kommunala förvaltningen. E tt prioriterat område är utvecklingen<br />
av medborgarservice där kommunens hemsida har en central roll. Som e<br />
• •<br />
tt första<br />
steg. kommer<br />
•<br />
en ny hemsida<br />
•<br />
att lanseras till sommaren <strong>2006</strong>. Därefter vidtar utveck-<br />
7 8<br />
Reinvesteringar och kompletteringar av datorer i resultatenheternas administration och i<br />
den centrala förvaltningen har skett enligt plan. Detsamma gäller ersättning av server för<br />
gemensamma datasystem. Utbyte av brandvägg och vpn-lösning har få tt anstå i avvaktan<br />
på upphandling av lösning för datakommunikation. Budgeten för komple tterande utrustning<br />
till "förvaltningsnätet" har inte heller nyttjats under året som följd av den avbrutna upphand-<br />
lingen. Även investeringar IT i skolan påverkades av detta, utbyte av föråldrade servrar i<br />
skolorna till gemensamma mer kraftfulla måste avvakta tills ny alternativ kommunkationslösning<br />
finns. Resursen för nya effektiviseringsprojekt med stöd av IT har inte begärts få<br />
ianspråktas. Endast marginell uppgradering av IT-ladans datorpark skedde under året<br />
men kommer att behöva göras på <strong>2006</strong> års budget.<br />
6. Framåtblick<br />
Under år 2005 slutfördes fleråriga projekt och ett flertal nya förändringsprojekt som initierades<br />
2004-2005 kunde ta fa rt. Det är väsentligt att mer kraft återigen kan riktas mot utvecklingsinsatser<br />
som är till gagn för hela den kommunala organisationen och även kunna<br />
prioritera långsiktig utveckling av både verksamhet och ekonomi och kommunens utveckling.<br />
Nedan följer några exempel på områden för utvecklingsinsatser.<br />
Översiktsplanearbetet avslutades i och med kommunfullmäktiges antagande om översiktsplan<br />
i december 2005. Arbetet går nu in i ett nytt skede. Utarbetande av den strategiska<br />
genomförandeplanen, som ska konkretisera översiktsplanens intentioner och mer<br />
direkt knyta dem an till kommunens verksamhetsmål, kommer att vara centralt. Utöver det<br />
kommer den översiktliga samhällsplaneringen att vara mer inriktad på specifika ämnesoch<br />
geografiska områden såsom Va och tätortsområdena inom det så kallade "tätortsbandet".<br />
En annan väsentlig uppgift, som även den tar avstamp i översiktsplanen, är arbetet med<br />
mål och strategier för det framtida näringslivet och kommunens arbetet med näringslivsfrågor.<br />
Näringslivsrådet spelar en viktig roll i arbetet.<br />
Miljöprogrammet med miljömål och miljöpolicy för kommunen har antagits under året. Nu<br />
skall miljömålsarbetet förankras och integreras i arbetet med verksamhets- och ekonomistyrning.<br />
Kommunikations- och informationsinsatser behövs. Miljöredovisningen skall utvecklas<br />
för att ge en bättre uppföljning av miljömålen.,<br />
Länsstyrelsens positiva beslut angående kommunens ansökan om statligt bidrag för kommunal<br />
naturvård påverkar inriktningen på miljöarbetet under åren <strong>2006</strong>-2007.<br />
Integrerad verksamhets- och ekonomistyrning ska fortgå i enlighet med den inslagna vägen.<br />
Verksamhetsbeskrivningarna och verksamhetsplanerna är idag ett basverktyg i styrprocessen<br />
men givetvis ska fo rtsatt utveckling ske i processerna.<br />
Långsiktig ekonomisk planering är en förutsättning för god ekonomisk hushållning och en<br />
förutsättning för att även i framtiden möjliggöra finansiering av det kommunala uppdraget.<br />
Under 2005 tog kommunfullmäktige beslut om finansiellt resultatmål. I tjänstemannaorganisationen<br />
fortgår uppbyggnaden av arbete med underliggande finansiella nyckeltal som<br />
ska vara en del av den ekonomiska uppföljningen i Ekerö kommun. Framtida behov av<br />
investeringar och deras finansiering och kommunens låneskuld är avgörande delar i uppföljningen<br />
av finansiell ställning.
lingen med kommunala interaktiva sk e-tjänster där barnomsorgen är e tt väsentligt område.<br />
Parallellt med detta drivs projekt för utveckling och effektivisering av administrativa<br />
processer med IT-stöd. Ett av dem är fullföljande av implementeringen i den kommunala<br />
organisationen av Projekt Eken (gemensamt system för budget, uppföljning och prognos<br />
samt utdata- rapporter). Nya projekt är schema/bemanning avseende löneadministration.<br />
Ett tredje är genomförande av planen om att kunna erbjuda kommunens kunder a tt betala<br />
via e-faktura eller autogiro vilket både ökar medborgarservice och påverkar administrationen<br />
i positiv riktning.<br />
Kommunexpeditionen har etablerats genom rekrytering av chef och i början av <strong>2006</strong> fullföljs<br />
bemanningen. Nästa steg är att ta fram en kravspecifikation för ett nytt ärende- och<br />
dokumenthanteringssystem. Konsulterna som gjorde utredningen som låg till underlag för<br />
organisationsbeslutet framhöll a tt efter genomförande av ett nytt system finns en effektiviseringspotential<br />
på 30 %. Denna effektiviseringspotential förverkligas inte förrän efter e tt<br />
fullt ut genomfört system. Dessutom krävs resurs för a tt "restaurera" och därefter upprätthålla<br />
arkiveringsfunktionen.<br />
Kommunledningsstaben och nämndkontoret står inför förändring. I beslut om budget <strong>2006</strong><br />
med inriktning 2007-2008 återfinns en kostnadsreducering i bemanning motsvarande<br />
1,8 mkr vid utgången av år 2007. Det förutsätter att de utvecklingsprojekt som är en förutsättning<br />
för förändrad bemanning kan genomföras i den takt och omfa ttning som angavs i<br />
underlag till budget.<br />
Konsulterna som genomförde utredningen om kommunexpeditionen pekade på avsaknaden<br />
av resurser i organisationen som har tid och kompetens a tt arbeta med administrativ<br />
utveckling och effektivisering. Resurser saknas såväl inom kommunledningsstab som<br />
inom enheter och kontor.<br />
Sjukstatistik och kunskap om resultaten av den tidigare psykosociala enkäten visar a tt<br />
stressen inom staben och nämndkontoret leder till a tt man upplever att utveckling i arbetet<br />
och utveckling genom utbildning och externa kontakter blir mycket eftersatt.<br />
Möjligheterna att effektivisera och rationalisera i den gemensamma administrationen ligger<br />
till största delen i införandet av IT-stöd i det interna arbetet och i kommunikationen med<br />
medborgarna. En sådan förändring kräver initiala utvecklingsinsatser som också kan upplevas<br />
som kompetensutveckling av personalen. Det krävs dock möjlighet a tt avsätta tid för<br />
sådana utvecklingsprojekt och därmed en mycket hård prioritering av de uppgi fter som nu<br />
mer än full arbetstid belägger personalen.<br />
Därutöver krävs på sikt möjligheter till "påfyllnad" av kompetens genom extern kompetensutveckling,<br />
nätverkskontakter, studiebesök mm. I en jämförelsevis liten kommunal organisation<br />
som i Ekerö kan det interna professionella stödet bli "u ttunnat". Det är därför<br />
väsentligt att hämta kunskap och inspiration utifrån. Det är väsentligt a tt uppnå en arbetssituation<br />
där det blir möjligt för personalen att ta tid åt dessa aktiviteter och därmed uppnå<br />
en långsiktig kvalitetssäkring av arbetsresultaten.<br />
• • . .<br />
EKERÖ<br />
•► KOMMUN<br />
Kommunstyrelsen - Kommunledning<br />
Bilaga 1<br />
Totalt<br />
Budget<br />
Utfall<br />
tkr Utfall <strong>2006</strong> 2005 Avvik 2004 Förändring 2004-2005<br />
Externa intäkter -4 767 -3 417 1 350 -3 630 1 136 31,3%<br />
Interna intäkter -7 276 -7 265 11 -7 343 -66 -0,9%<br />
Intäkter -12 043 -10 682 1 361 -10 973 1 070 9,8%<br />
Perskostn. + PO 36 837 32 890 -3 947 34 <strong>03</strong>4 2 8<strong>03</strong> 8,2%<br />
Lokalhyra extern 355 372 18 364 -9 -2,4%<br />
Lokalhyra intern 6 388 6 388 0 5 154 1 234 23,9%<br />
Övriga ext kostn 14 330 15 174 844 14 964 -634 -4,2%<br />
Övriga int kostn 3 385 3 459 74 3 972 -587 -14,8%<br />
Avskrivningar 8<strong>21</strong> 817 -4 372 449 120,9%<br />
Internränta 135 134 -1 56 79 143%<br />
Kostnader 62 250 59 234 -3 016 58 915 3 336 5,7%<br />
RESULTAT -50 207 48 552 -1 655 -47 942 -2 265 4,7%<br />
nommumeumngsscanen, into 'common gemensarn vencsamner<br />
Budget<br />
Utfall<br />
tkr Utfall 2005 2005 Avvik 2004 Förändring 2004-2005<br />
Externa intäkter -4 670 -3 297 1 373 -3 544 1 126 31,8%<br />
Intema intäkter -463 -482 -19 -684 -220 -32,2%<br />
Intäkter -5 134 -3 779 1 355 -4 227 906 <strong>21</strong>,4%<br />
Perskostn. + PO 30 604 26 834 -3 771 27 872 2 733 9,8%<br />
Lokalhyra extern 354 372 18 354 0 0,0%<br />
Lokalhyra intern 6 388 6 388 0 5 154 1 234 23,9%<br />
Övriga ext kostn 13 932 14 451 518 14 596 -664 -4,5%<br />
Övriga int kostn 3 331 3 387 56 3 877 -546 -14,1%<br />
Avskrivningar 767 772 5 297 469 157,8%<br />
Intemränta 128 128 0 44 84<br />
Kostnader 55 504 52 331 -3 173 52 194 3 310 6,3%<br />
RESULTAT -50 370 48 552 -1 818 -47 966 -2 404 5,0%<br />
Nämndkontoret<br />
Budget<br />
Utfall<br />
tkr Utfall 2005 2005 Avvik 2004 Förändring 2004-2005<br />
Externa intäkter -96 -120 -24 -86 10 11,6%<br />
Interna intäkter -6 813 -6 783 30 -6 659 154 2,3%<br />
Intäkter -6 909 -6 9<strong>03</strong> 6 -6 745 164 2,4%<br />
Bilaga 1: Resultaträkning<br />
Perskostn. + PO 6 233 8 056 -177 6 163 70 1,1%<br />
Lokalhyra extem 1 0 -1 9 -9<br />
Lokalhyra intern 0<br />
Övriga ext kostn 398 724 326 368 30 8,0%<br />
övriga int kostn 54 72 18 95 -41 -43,3%<br />
Avskrivningar 54 45 -9 74 -20 -27,3%<br />
Internränta 7 6 -1 11 -4<br />
Kostnader 6 746 6 9<strong>03</strong> 157 6 7<strong>21</strong> 25 0,4%<br />
RESULTAT 163 0 163 25 139<br />
9<br />
10
Verksamhetsberättelse 2005<br />
Kommunstyrelsen - Ekeröhälsan<br />
O/15702<br />
1. 1. Omfattning och inriktning<br />
Ekeröhälsan är en konsultativ expertresurs för kommunen dess arbetsplatser och<br />
anställda med uppdrag att tillhandahålla företagshälsovård för kommunen samt<br />
de privata företag som är anslutna till verksamheten.<br />
2. Verksamheten<br />
Basen i vår verksamhet består av bedömningar, utvärderingar och åtgärder inom<br />
alla enligt nedan angivna områden.<br />
• Hälso- och friskvård<br />
• Arbetsrelaterad sjukvård<br />
• Psykosociala områden<br />
• Ergonomi<br />
• Arbetsmiljö<br />
• Utbildning/information<br />
• Rådgivning<br />
• Rehabilitering<br />
Arbetsrelaterad sjukvård och rehabilitering med mål att personer skall kunna återgå i<br />
arbete upptar en stor del av vår tid. Detta sker bland annat genom kontakter och<br />
samråd med försäkringskassan, chefer och rehabiliteringsansvariga.<br />
Vi har också tillgång till arbetsmiljöingenjör för den tekniska företagshälsovården.<br />
De satsningsområden och uppdrag som beskrivits i Ekeröhälsans verksamhetsplan<br />
för 2005 har genomförts enligt uppgjord handlings- och tidsplan.<br />
Arbetet med förebyggande hälso- och friskvård i samverkan med personalavdelningen<br />
kommer att fortgå under <strong>2006</strong>.<br />
Under rubriken Verksamhetsstatistik och nyckeltal redovisas en mer utförlig<br />
sammanställning av de uppdrag och aktiviteter som slutfö rts under det gångna året.<br />
Utöver detta har Ekeröhälsan också genomfört projekt tillsammans med de privata<br />
företagen i ergonomiska, psykosociala och hygieniska frågor.<br />
3. Verksamhetsstatistik och nyckeltal<br />
Företagsläkarens patientarbete har fördelats mellan arbetsrelaterad sjukvård,<br />
allmänna och riktade hälsokontroller samt medverkan i det arbete som bedrivs<br />
med såväl förebyggande insatser som riktade åtgärder för rehabilitering tillbaka till<br />
arbetslivet tillsammans med arbetsledare, enhetschefer och Försäkringskassan.<br />
Företagsläkaren är även verksamhetschef.<br />
Företagssköterskans verksamhet.<br />
• En stor del av företagssköterskans arbete utöver bokade besök och riktade<br />
hälsokontroller har bestått av mottagningsarbete vid läkarmottagning,<br />
rådgivning, utbildning, stödverksamhet för enheten, ekonomisk redovisning<br />
och samordningsuppgifter.<br />
• Hälsoprofiler tillsammans med sjukgymnasten har utfö rts för hemtjänsten<br />
samt inom omsorgen, en uppföljning av pilotprojektet från våren 2004 och<br />
för förskolepersonal 55+ med en utvidgad fokusering på<br />
belastningsbesvär. Redovisning har skett till berörda enheter.<br />
Hälsoprofiler och hälsokontroller förde anställda inom de privata företagen<br />
har också gjorts.<br />
• Nyanställningsundersökningar med hygieninformation till personal inom<br />
matproduktion och hos de externa företagen.<br />
• Hörseltester för idrottslärare med rådgivning och utvärdering.<br />
• I rehabiliteringen av långtidssjukskrivna har företagssköterskan deltagit<br />
med en föreläsning om "Friskfaktorer i arbetslivet".<br />
• Deltagit i Kommunens information för nyanställda.<br />
• Utbildning i första hjälpen för personal inom Boendestödet och Solrosen<br />
samt vid externa företag.<br />
• Rökslutargrupper och enskild handledning har resulterat i att 6 personer<br />
slutat använda tobak.<br />
• Deltagande i skyddsronder på flera enheter.<br />
• Kontakt med kyrkans diakoner i kommunen samt med Medicinskt ansvarig<br />
sjuksköterska har även förekommit för bättre samverkansmöjligheter.<br />
För att bibehålla och förstärka egen kompetens har företagssköterskan gått en<br />
endagskurs för bättre hantering av journalprogrammet, deltagit i information<br />
och föreläsningar vid Centrum för Folkhälsa och i Arbets- och miljömedicins<br />
regi. Berörda områden är bland annat nyheter om rökning, kost, Isocyanater<br />
och Hakul projektet.<br />
Ergonomens verksamhet<br />
• Ergonomiska bedömningar och utredningar har gjo rts på<br />
textillärararbetsplats i Tappströmsskolan, Närlundaskolans kök,<br />
kontorsservice, miljökontoret, receptionen kommunhuset,<br />
Konsumbutikerna på Färingsö, Sånga-Säby kursgård, Alverbäcks kontor<br />
samt individuella bedömningar och rekommendationer inom alla<br />
yrkeskategorier med skriftlig avrapportering.<br />
• Hälsoprofiler har tillsammans med företagssköterskan utförts inom<br />
omsorgen, uppföljning från våren 2004, inom förskolorna ålder 55+ samt<br />
hemtjänsten, tillsammans 150 st. Avrapportering till berörd enhet.<br />
• Inom friskvårdssatsningen har stegräknare med tävlingsmoment<br />
tillhandahållits samt under våren regelbunden stavgång e tt pass / vecka.<br />
Även tipspromenad för alla anställda inom kommunen har genomfö rts<br />
under våren.<br />
• I rehabiliteringen för långtidssjukskrivna har ergonomen deltagit med<br />
föreläsningar i vardagsergonomi teori och praktik samt även bistått i<br />
rehabiliteringsutredningar med ergonomiska bedömningar.<br />
• Undervisning i ergonomi för kulturenheten och Thorslunda växthus och<br />
kontor samt i förflyttningsteknik inom omsorgen har genomförts under året.<br />
• Tillsammans med företagssjuksköterskan och personalkonsulenten har<br />
ergonomen/ företagssjukgymnasten samarbetet med svenska kyrkans<br />
diakoner.<br />
1<br />
•<br />
• • •<br />
2
• •<br />
• •<br />
För bibehållande av egen kunskap har ergonomen under året besökt möbelmässan,<br />
5. Ekonomi<br />
sjukgymnastdagarna, kommunanställda sjukgymnasters nätverk K2:s möte i Kalmar,<br />
redovisningarna av HaKul projektet och mätning av ergonomiska bedömningar på KI.<br />
Då 2005 års ekonomiska resultat föreligger konstaterar vi att budgeten har kunnat<br />
hållas.<br />
Oväntat god efterfrågan på tjänster från våra externa kunder har starkt bidragit till<br />
Personalkonsulentens verksamhet<br />
detta.<br />
Personalkonsulenten har genomfö rt följande:<br />
Personalkostnaderna för år 2005 har stannat inom de marginaler som förutse tts.<br />
• Två omfattande uppdrag där CSK varit uppdragsgivare;<br />
1. Kommunövergripande djupintervjuprojekt tillsammans<br />
med externinhyrd organisationskonsult, Resultatet, där<br />
5.1 Driftekonomi och Ekonomiskt resultat<br />
samtliga kallade deltog redovisades inför CSK i maj.<br />
2. Arbetsmiljöutredning med handledning inom Ekeröhälsan<br />
äldreomsorgen i dialogform med samtlig personal. Driftekonomi 2004 2005<br />
tkr inkl interna transaktioner Utfall Utfall Budget Avvikelse<br />
• Lett flera grupphandledningar i konfliktsituationer inom skola och omsorg.<br />
• Chefsstöd i form av regelbunden individuell handledning för ett flertal Intäkter 382 468 401 67<br />
chefer. Kostnader -<strong>21</strong>17 -2 171 -2 135 -36<br />
• Konflikthantering; anställd-chef<br />
• Arbetat förebyggande psykosocialt genom att hålla utbildning och<br />
Resultat -1735 -17<strong>03</strong> -1734 31<br />
handledning i ämnet "Etik i arbetslivet".<br />
• Samarbetat med flera olika beroendemottagningar, däribland Fyren,<br />
gällande alkohol- och drogproblematik samt anhörigstöd.<br />
• Samarbetat med Kyrkan i Ekerö kommun, och haft regelbunden kontakt<br />
med de två diakonerna, dit klienter hänvisats för samtal.<br />
5.2 Investeringar<br />
Investeringsbudgeten 75 000 kr har ej använts.<br />
• Initierat och startat upp ett samarbete med KBT-gruppen i Gamla Stan som<br />
har kognitivt utbildad personal. Samarbete med St. Lukas och<br />
psykodynamiskt utbildad personal etablerades redan för några år sedan.<br />
• Initierat och startat upp ett samarbete med KI's Stressmottagning och<br />
Alexander Perski.<br />
• Genomfört ett flertal individuella rehabiliteringsutredningar med uppföljning<br />
tillsammans med chefer och anställda.<br />
• Utfört två större arbetsmiljöutredningar med handledning på plats hos<br />
beställarna, efterfrågan på Psykosociala tjänster är stor även från<br />
Ekeröhälsans privata uppdragsgivare.<br />
• Medverkat i Personalavdelningens Friskvårdsprojekt genom föreläsning för<br />
långtidssjukskrivna samt även lett en egen "Coaching-grupp" för<br />
långtidssjukskrivna.<br />
• Förutom ovanstående har en stor mängd individuella stöd-, kris- och<br />
motivationssamtal genomförts.<br />
• Under året har PK fullföljt egen utbildning till Organisationskonsult.<br />
Föråldrad apparatur har ersatts inom ordinarie budget.<br />
6. Framåtblick<br />
Inga förändringar planeras i basverksamheten.<br />
Friskvårdssatsningen som pågår i kommunen är ett prioriterat område liksom de<br />
kommunövergripande undersökningar och insatser som Ekeröhälsan få tt i<br />
uppdrag av kommunledning och arbetstagarorganisationerna.<br />
En ny arbetsmiljöenkät förutses under <strong>2006</strong>, vilket också kan generera uppdrag<br />
till Ekeröhälsan<br />
Bilaga: Resultaträkning<br />
4. Personal<br />
Ingen personalomsättning har ägt rum.<br />
Under året har vi även haft tillgång till en kontorsresurs 12 timmar per vecka.<br />
Till enheten är en skyddsingenjör knuten till verksamheten på konsultbasis.<br />
4
Bilaga<br />
Resultaträkning<br />
Ekeröhälsan<br />
Utfall 2005 Budget 2005 Avvikelse200<br />
5<br />
Intäkter<br />
Extema 463 370 93<br />
Interna 6 31 -25<br />
Summa intäkter 469 401 68<br />
Kostnader<br />
Perskostnader inkl PO -1 704 -1 707 3<br />
Lokalhyra intern -231 -231 0<br />
Köp av stödverksamhet -40 -22 -18<br />
Övriga externa kostn -161 -131 -30<br />
Övr. interna kostn -7 -5 -2<br />
Avskrivning -27 -35 8<br />
Internränta -2 -4 2<br />
Summa kostnader -2 172 -2 135 -37<br />
Resultat 1 7<strong>03</strong> 1 734 31<br />
5<br />
• • • •
• •<br />
• •<br />
Verksamhetsberättelse 2005<br />
EKERÖ KOMMUN<br />
Överförmyndaren <strong>2006</strong>-02-17<br />
§6<br />
Verksamhetsberättelse för 2005<br />
Ärendebeskrivning<br />
EKERC) KOMMUN<br />
KOMIL7UNLEDN1 NGSSTAl3EN<br />
= . <strong>2006</strong> -02- } 1<br />
UEarr<br />
//<br />
ienr.:_1..<br />
U^Or.45-. i<br />
Dlarleplanbeteclr.<br />
Överförmyndaren<br />
1. Verksamheten<br />
Överförmyndaren är en rättsvårdande myndighet med uppgift att utöva tillsyn över<br />
förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap. Överförmyndaren lämnar genom sitt<br />
kansli information om sin verksamhet och gällande lagstiftning.<br />
2. Verksamhetsstatistik och nyckeltal<br />
Överförmyndaren har erhållit "Information och anvisningar för<br />
BOKSLUT 2005".<br />
Verksamhetsmått (antal ärenden) 2004<br />
Utfall<br />
• 2005<br />
Utfall<br />
04/05<br />
Förändring<br />
Överförmyndarens beslut<br />
Verksamhetsberättelsen för 2005 överlämnas till kommunstyrelsen.<br />
Ekerö som ovan<br />
Marianne Ekblom<br />
överförmyndare i Ekerö kommun<br />
Förmynderskap med<br />
32 36 4<br />
överförmyndarkontroll<br />
Fria förmynderskap 59 51 - 8<br />
Förvaltarskap 4 4 0<br />
God man FB 11:2 23 22 -1<br />
God man FB 11:3 4 6 2<br />
God man FB 11:4 116 132 16<br />
Totalt 238 251 13<br />
Förvaltarfrihetsbevis 19 24 5<br />
3. Personal<br />
Överförmyndaren har juridisk kompetens. Under året har juridiska ärenden samt<br />
administration skötts löpande.<br />
4. Ekonomi<br />
Överförmyndaren har inga intäkter. Budgeten för år 2005 har på kostnadssidan uppgått till<br />
609 tkr. Kontot för arvodesutbetalningar till gode män och förvaltare har ökat i relation till<br />
budget på grund av ökad volym och att färre huvudmän har möjlighet att betala arvodet av<br />
egna medel. Kontot för personaladministration har under året varit lägre än budget på<br />
grund av att tidigare intjänad semester har belastat resultatet under året. Detta är reglerat.<br />
Det slutliga resultatet för överförmyndarverksamheten i förhållande till budget visar på en<br />
negativ avvikelse på 38 tkr.<br />
Fotokopians överensståmmelsn<br />
med originalet intygas:<br />
Vrk 05 1
4.1 Driftekonomi och ekonomiskt resultat<br />
Driftekonomi<br />
tkr inkl interna transaktioner<br />
2004<br />
Utfall<br />
Utfall<br />
2005<br />
Budget Avvikelse<br />
Intäkter 0<br />
Kostnader -600 -647 -609 -38<br />
Resultat -600 -647 -609 -38<br />
6. Framåtblick<br />
Informationsmaterial angående godmanskap och förvaltarskap kommer att upprättas<br />
under <strong>2006</strong>. I övrigt kommer ingen större förändring av verksamheten att ske.<br />
vrk 05<br />
2<br />
• • • •