1 PROTOKOLL 4/2006 STAB/06/171 SVENSKA ... - Om Hanken

PROTOKOLL 4/2006 

STAB/06/171 

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STYRELSE sammanträdde onsdagen 

21.6.2006 kl.10 i sessionssalen 

Närvarande: 

Ordförande: 

Marianne Stenius 

Hans Christer Blomqvist 

Sören Kock 

Ingmar Björkman 

Alexandra Ohls 

Tage Vest 

Anders Löflund 

Martin Lindell 

Kai Ahola 

Ärenden behandlades i den ordning som inneliggande föredragningslista (1-14 §) 

utvisar. Protokollet fördes av Mauno Lindroos. 

Ordförande: 

Marianne Stenius 

Sekreterare: 

Mauno Lindroos 

1

STYRELSEN 

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN 

21.6.2006 kl. 10 

Föredragningslista 4/2006 


Ordförande: Marianne Stenius Suppleanter: 

Viceordförande: Hans Christer Blomqvist 

Sören Kock 

Ingmar Björkman 

Ib Löfgrén 

Benjamin Andberg 

Alexander Wörlund 

Oscar Taimitarha 

Henrik Andersin 

Per Westerlund 

Stig-Erik Bergström 

Satu Huber 

Alexandra Ohls 

Kuno Öhrman 

Annika Ravald 

Tage Vest 

Anders Löflund 

Stefan Sundgren 

Martin Lindell 

Kenneth Högholm 

Kai Ahola 

Nikodemus Solitander 

Förvaltningsdirektör Mauno Lindroos 

Styrelsemöte 21.6.2006 

För beslut 

1. Justering av protokoll från föregående möte 

2. Tillsättande av en professur i marknadsföring 

3. Reglemente för intern revision 

4. Revisionsplan för 2006 

5. Tillsättande av revisionsutskott 

6. Servicecenterprojektet inom huvudstadsområdet 

7. Hankens jämställdhets- och likabehandlingsplan (AW) 

8. Inrättande av tjänst som ekonomiplanerare 

9. Inrättande av tjänst som planerare på studiebyrån 

10. Auditering av kvalitetssystem (JS) 

För diskussion och kännedom 

11. Höstens styrelsemöten 

12. Revisionsberättelsen 

13. Strukturell utveckling 

14. Rektors översikt (MS) 

2

STYRELSEN 21.6.2006 


Föredragande: Mauno Lindroos 

1 § Justering av föregående mötes protokoll 

Beslutsförslag: De styrelsemedlemmar, som deltog i mötet 24.5.2006 torde fastställa 

bifogade protokoll. 

Protokollsanteckningar: 

Beslut: Styrelsen beslutade enligt föredragningen. 

3




2 § Tillsättande av en professur i marknadsföring 

UFR godkände redogörelsen för tjänstetillsättning 5.10.2004. Området för tjänsten är 

marknadsföring. Tjänsten har varit placerad i statlig löneklass A 28 vid institutionen 

för marknadsföring i Helsingfors. Universiteten håller på att övergå till ett nytt 

lönesystem, där lönen kommer att bestämmas på basis av en utvärdering av kravnivån 

på tjänsten och en bedömning av tjänsteinnehavarens personliga prestationsnivå. 

Tjänsten har sökts av ekon.dr Maria Holmlund-Rytkönen och ekon.dr Veronica 

Liljander UFR utsåg 8.11.2005 (3 §) professorerna Bo Åke Edvardsson, Universitetet 

i Karlstad, Aino Halinen-Kaila, Åbo handelshögskola och Lars-Gunnar Mattsson, 

Handelshögskolan i Stockholm (emeritus) till sakkunniga för bedömning av de 

sökande till professuren. 

Sakkunnigutlåtandet har öppnats 4.4.2006 och bifogas föredragningen som bilaga. I 

sitt utlåtande konstaterar de sakkunniga att både Holmlund-Rytkönen och Liljander 

utan tvekan är vetenskapligt kompetenta för tjänsten och att dessa även i fråga om 

övriga meriter innehar tillräcklig kompetens. Utgående från detta kommer de 

sakkunniga till slutsatsen att båda sökande är kompetenta för tjänsten, men placerar 

Liljander i första förslagsrum på basis av hennes vetenskapliga och övriga meritering. 

UFR behandlade ärendet på sitt möte 9.5.2006 och godkände ett tjänsteförslag till 

styrelsen, enligt vilket dr Veronica Liljander placeras i första och dr Maria Holmlund- 

Rytkönen i andra förslagsrum för en professur i marknadsföring vid Svenska 

handelshögskolan i Helsingfors. 

De sökande till tjänsten har inte till rektor framställt anmärkning mot tjänsteförslaget 

och rektor har granskat och godkänt det 9.6.2006. Vid föredragningen har beaktats 

alla formella aspekter gällande ärendet. 

Beslutsförslag: Styrelsen torde utnämna ekonomie doktor Veronica Liljander till 

professor i marknadsföring vid Svenska handelshögskolan i Helsingfors från och med 

1.8.2006. Från samma tidpunkt anses hon ha avgått från sin tjänst som professor i 

marknadsföring av tjänster vid Svenska handelshögskolan i Vasa. Tjänsten har 

placerats i kravnivå 9. 


Beslut: Styrelsen utnämnde ekonomie doktor Veronica Liljander till professor i 

marknadsföring vid Svenska handelshögskolan i Helsingfors från och med 1.8.2006. 

Från samma tidpunkt anses hon ha avgått från sin tjänst som professor i 

marknadsföring av tjänster vid Svenska handelshögskolan i Vasa. 

4




3 § Reglemente för intern revision 

Hankens reglemente för intern kontroll är från år 2001. Enligt reglementet ligger 

ansvaret för planering och genomförande av den interna kontrollen långt på 

förvaltningsdirektör, som även förutsätts besluta om vilka åtgärder som skall vidtas 

med anledning av granskningsobservationerna. På senaste styrelsemöte konstaterades 

att ansvaret bör överföras på styrelsen och att reglementet bör förnyas på motsvarande 

sätt. Därtill konstaterade styrelsen att ett revisionsutskott bör inrättas till stöd för 

styrelsen i ledning och styrning av den interna kontrollen. 

Ett förslag till ett nytt reglemente bifogas som bilaga till föredragningen. Det har 

utarbetats i samarbete med högskolans internrevisor Deloitte. I förslaget konstateras 

att ansvaret för internrevisionen ligger på styrelsen, som godkänner både 

revisionsplanen och den årliga rapporteringen. Styrelsen utser inom sin krets ett 

revisionsutskott med fyra medlemmar och en suppleant. Utskottet behandlar 

revisionsplaner och rapporter innan de föreläggs hela styrelsen för godkännande. 

Det operativa ansvaret för förverkligande av de förslag, som görs i 

granskningsrapporterna åligger som tidigare rektor och förvaltningsdirektör. 

Beslutsförslag: Styrelsen torde fastställa ett reglemente för intern revision i enlighet 

med bilagan till föredragningen. 


Beslut: Ärendet återremitterades för fortsatt beredning till styrelsens möte 18.8.2006. 

5




4 § Revisionsplan för 2006 

Enligt 3 § i förslaget till reglemente för intern revision (se ovan 3 §) fastslår styrelsen 

årligen en revisionsplan. Förslaget till plan diskuterades på styrelsens möte 24.5.2006, 

där styrelsen konstaterade att planen slås fast på junimötet, under förutsättning att 

styrelsen godkänner det nya reglementet för intern revision. Utkastet till revisionsplan 

bifogades handlingarna inför styrelsemötet 24.5. (slides 8-10). Det viktigaste 

granskningsobjektet är en helhetsgranskning av högskolans IT-administration (15 

granskningsdagar). 

Beslutsförslag: Styrelsen torde fastställa revisionsplanen för år 2006. 


Beslut: Ärendet bordlades till styrelsens möte 18.8.2006. 

6




5 § Revisionsutskott 

På sitt möte 24.5.2006 beslutade styrelsen att det nya reglementet för intern revision 

även skall inkludera bestämmelser om ett revisionsutskott samt att medlemmarna i 

utskottet utses på junimötet. 

Enligt 6 § i förslaget till reglemente för intern revision (se ovan 3 §) tillsätter styrelsen 

inom sin krets för sin mandatperiod ett revisionsutskott och utser ordförande för 

utskottet. Utskottet föreslås få fyra medlemmar och en suppleant, under förutsättning 

att styrelsen godkänner det nya reglementet för intern revision. 

Till ordförande för utskottet föreslås Per Westerlund, till medlemmar Kai Ahola, 

Henrik Andersin och Anders Löflund samt till suppleant Tage Vest. Utskottets 

mandatperiod föreslås i detta skede till slutet av år 2007, då även styrelsens 

mandatperiod utgår. 

Beslutsförslag: Styrelsen torde utse ett revisionsutskott som följer: 

1) ordförande Per Westerlund, 

2) medlemmar Kai Ahola, Henrik Andersin och Anders Löflund, samt 

3) suppleant Tage Vest 

4) alla för en mandatperiod som utgår 31.12.2007. 


Beslut: Ärendet bordlades till styrelsens möte 18.8.2006. 

7




6 § Servicecenterprojektet inom huvudstadsområdet 

Statsrådets produktivitetsprogram förutsätter i sin nuvarande form att universiteten 

höjer sin produktivitet och drar in sammanlagt 1000 tjänster åren 2007 – 2011. Som 

en del av statsrådets produktivitetsprogram förutsätts att servicecentra grundas inom 

de olika förvaltningsområdena. Ett antal sådana är redan verksamma. Även 

regionalpolitiska målsättningar anknyter sig till dessa strävanden så att centra grundas 

utanför huvudstadsområdet (Tavastehus, Joensuu, Kajana, Björneborg). 

Undervisningsministeriet (UvM) har grundat ett nationellt servicecenterprojekt, som 

siktar på att det grundas ett enda gemensamt center för alla universitet. Projektet 

presenterade resultaten av sina utredningar för universiteten 5.6.2006. Redan idag 

finns det stora skillnader mellan universiteten i fråga om produktiviteten inom 

ekonomi- och personaladministration. Den universitetsspecifika benchmarkingen blir 

klar inom juni och kan kommenteras fram till 15.8. Utgående från dagens bästa 

resultat är ministeriets målsättning en produktivitetsökning på 17 %. 

Arbetet fortsätter utgående från att man grundar ett gemensamt servicecenter för alla 

universitet + Finlands Akademi. Även Helsingfors universitet skall på lång sikt bli en 

del av centret. I början av år 2005 har sju universitet inom huvudstadsområdet (alla 

utom Helsingfors universitet) hos UvM sökt och beviljats projektmedel för planering 

och genomförande av ett servicecenter i form av ett gemensamt institut inom 

huvudstadsområdet. Enligt det nationella projektet skall detta institut bilda ”kärnan” i 

det nationella centret. Tillsvidare är det oklart vad detta exakt avser. Det nationella 

centret kommer att verka på några universitetsorter, där det redan nu finns flera 

enheter verksamma. Man fäster särskild vikt vid att trygga den svenskspråkiga 

servicen. Beslut om förläggningsorterna kommer att fattas ”med en snabb tidtabell”. 

Principerna för avgifter och kostnadsdebitering varierar i de centra som redan 

grundats. I de flesta centra är servicen avgiftsfri. Statskontorets center tillämpar en 

övergångsperiod åren 2006-2007. Servicen får inte kosta mer än den kostat när 

klienten skötte den själv. 

Högskolans styrelse har i sin verksamhets- och ekonomiplan för åren 2007 – 2011 

slagit fast att Hanken går med i det gemensamma institut som bildas förutsatt att man 

kan garantera svenskspråkig service och klara ekonomiska inbesparingar. Detta har 

högskolan även meddelat undervisningsministeriet i samband med vårens 

resultatförhandlingar. Styrgruppen för huvudstadsområdets gemensamma institut har 

ännu inte tagit ställning till frågan om avgifter och kostnader. En möjlig lösning är att 

man under det första verksamhetsåret samlar in information om processkostnaderna 

från medlemmarna. Först efter det kunde man ha relativt tillförlitliga uppgifter om 

självkostnadspriset 

8

Formen för det kommande centret skulle vara ett gemensamt institut enligt 14 § 

universitetslagen (IPR, Tritonia, Levón). I förslaget till samarbetsavtal, som har 

karaktären av ett intentionsavtal, avgränsas verksamhetsområdet i detta skede till 

bokföring och betalningsrörelse, med en option om att senare genom separat avtal 

utvidga det. Avtalet bifogas föredragningen som bilaga 1. 

De närmare reglerna för verksamheten ges i en instruktion. Ett utkast till instruktion 

bifogas föredragningen som bilaga 2. Institutet föreslås placeras vid Tekniska 

högskolan och följa dess administrativa regler. Personalen skulle vara anställd vid 

Tekniska högskolan. Verksamheten skulle ledas av en direktion med en medlem från 

varje delägaruniversitet. Ordförandeskapet roterar mellan delägarna. Avtalet har 

godkänts av styrelserna vid de övriga sex universiteten. 

Godkännande av samarbetsavtalet och instruktionen medför medlemskap i institutet. 

Medlemskap förutsätter inga ekonomiska satsningar. Avtalet realiseras i praktiken när 

varje delägare gör ett serviceavtal med institutet om vilka tjänster man avser köpa. 

Så som det framgår ovan är situationen som helhet gällande servicecenter ännu oklar. 

Det är därför möjligt och även troligt att huvudstadsområdets planerade center aldrig 

förverkligas i den form som man ursprungligen tänkte sig. Likväl förefaller det i detta 

skede förnuftigt att delta i samarbetet. Att nu lämna sig utanför skulle inte ge Hanken 

några fördelar i kommande förhandlingar och beslut. 

Det skulle vara till fördel för garantin för svenskspråkig service om alla 

svenskspråkiga enheter deltog i centrets verksamhet. Styrelsen kunde uttala sig om att 

man borde utreda intresset och förutsättningarna för att Åbo Akademi kunde ansluta 

sig till den gemensamma institutionen. 

Så som tillämpningsområdet för intentionsavtalet och instruktionen nu är avgränsat, 

skulle det kunna gälla fyra medarbetare på Hankens räkenskapsbyrå, det vill säga en 

kamrer och tre ekonomisekreterare. 

Planerna har diskuterats i samarbetskommittén 16.5. och 13.6. samt med personalen 

vid räkenskapsbyrån 17.5., 31.5. och 14.6. 

Beslutsförslag: Styrelsen torde godkänna samarbetsavtalet och instruktionen gällande 

grundandet av en gemensam institution mellan Tekniska högskolan, Helsingfors 

handelshögskola, Svenska handelshögskolan, Bildkonstakademin, Sibelius- 

Akademin, Konstindustriella högskolan och Teaterhögskolan i enlighet med bilaga 1 

och 2 till föredragningen. 

Protokollsanteckningar: Styrelsen konstaterade 

1) att man vid personalförändringar följer Statsrådets principbeslut 4.4.2006 om 

ordnande av statsanställdas ställning vid organisationsförändringar, och 

2) att man för att stärka förutsättningarna för svenskspråkig service, inom 

projektet bör utreda intresset och förutsättningarna för att Åbo Akademi kunde 

ansluta sig till den gemensamma institutionen. 


9



Föredragande: Agneta Wedenberg 

7 § Hankens jämställdhets- och likabehandlingsplan 

Enligt lagen om likabehandling (21/2004) skall myndigheter utarbeta en 

likabehandlingsplan i den omfattning som verksamheten kräver. 

I undervisningsministeriets feedback på universitetens verksamhet (22.6.2005) har 

man fäst uppmärksamhet vid tillgängligheten i universiteten. Likabehandlingslagen 

förutsätter att universiteten vidtar skäliga åtgärder för att en person med 

funktionshinder dels skall få tillträde till utbildningen, dels att denne skall klara av 

utbildningen. För samordningen av tillgänglighetsärenden bör en ansvarig tjänsteman 

utses vid varje universitet. 

Ett utkast till likabehandlingsplan diskuterades vid styrelsens möte 13.3.2006. 

Styrelsen önskade då att frågor som berör jämställdhet mellan könen och 

likabehandling skall finnas i ett enda dokument. Styrelsen godkände en 

jämställdhetsplan för Hanken 23.3.2005. Likabehandlingsfrågor har nu tagits med i 

den uppdaterade jämställdhetsplanen. Förslaget till Hankens jämställdhets- och 

likabehandlingsplan bifogas föredragningen som bilaga. 

Förslaget till Hankens jämställdhets- och likabehandlingsplan har behandlats av 

högskolans jämställdhetskommitté samt av samarbetskommittén. 

Beslutsförslag: Styrelsen torde godkänna Hankens jämställdhets- och 

likabehandlingsplan i enlighet med bilagan till föredragningen. 



10




8 § Inrättande av en tjänst som ekonomiplanerare 

Högskolan har med projektmedel finansierat en ekonomiplanerare i tjänsteförhållande 

med lön enligt statlig löneklass A 22 sedan år 2004. Den tidsbestämda tjänsten har 

varit placerad vid högskolans räkenskapsbyrå och varit besatt under tiden 24.5.2004- 

31.12.2005. I resultatavtalet mellan rektor och förvaltningsämbetet för år 2006 

konstateras att avsikten är att permanenta denna tjänst, d.v.s. inrätta den. Vid 

beslutsfattande beaktas högskolans resultatavtal för åren 2007 – 2009 och 

verkningarna av statsrådets produktivitetsprogram. Resultatavtalet tryggar högskolans 

finansiering för de tre kommande åren och ekonomiplanerarens uppgifter hör inte till 

dem som man i detta skede planerar utlokalisera till ett servicecenter. 

Lönekostnaderna för den föreslagna tjänsten (cirka 50 000 €/år) inverkar på 

lönebudgeten från och med januari 2007. På räkenskapsbyrån finns en tjänst som 

biträdande kamrer, som har varit obesatt sedan 1997och inte haft finansiering sedan 

dess. Denna tjänst dras in då ekonomiplanerartjänsten inrättas. 

Ekonomiförvaltningen vid Hanken har tagit i bruk nya applikationer under senare år, 

och på så vis förnyat många föråldrade applikationer. För att fullt kunna utnyttja de 

möjligheter som de nya applikationerna erbjuder krävs ytterligare utvecklingsarbete. 

För att ta i bruk ytterligare nya applikationer krävs utvecklingsarbete. 

Förteckningen på utvecklingsarbete som gjorts under senare år omfattar bland annat: 

- Betalningsrutiner via serverapplikation. 

- Eurokonversion. 

- Kontering av kontoutdrag i applikation. 

- Elektronisk ärendehantering inom personalförvaltning. 

- Applikation för leverantörsreskontra för utländska fakturor. 

- Utarbetande av en mer lättläst bokslutsmodell för högskolans styrelse. 

- Utarbetande av en mer lättläst likviditetsrapport för högskolans styrelse. 

- Ibruktagande av anläggningstillgångsregistret för planmässiga avskrivningar. 

- Förnyande av kontoplan, och konteringsguide för enheterna. 

- Ibruktagande av Rondo elektronisk distribuering och godkännande av 

leverantörsfakturor. 

- Ibruktagande av Personec FV löne- och personaladministrativt program. 

Förteckningen på förestående utvecklingsarbete omfattar bland annat: 

- Elektronisk arkivering inom ekonomiförvaltningen. 

- Applikation för allokering av arbetstid. 

- Utbyte av bokföringsapplikation. 

- Förbättringar i hantering av anläggningstillgångsregistret. 

- TAHTI rapportering av personaladministrativa uppgifter till statskontoret. 

- Distribuerad fakturering. 

- Distribuerad uppdatering av det personaladministrativa systemet. 

- Elektronisk resenärsadministration. 

11

- Förbättrad ekonomirapportering. 

Utvecklingsarbetet har fått naturen av en ständigt pågående projektartad verksamhet 

som svårligen går att kombinera med en stor mängd uppgifter av löpande natur. 

Statens intentioner att grunda servicecentra medför sannolikt stora satsningar för 

övergångsperioden från varje enskilt räkenskapsverk. Utvecklingen leder på sikt till 

att räkenskapsverken har en liten ekonomi- och personaladministrativ personal med 

en annan kompetensstruktur än den nuvarande. 

Universiteten kommer att övergå till ett nytt lönesystem (DNL) retroaktivt från och 

med 1.1.2006. Lönen består av en kravnivåbaserad och prestationsbaserad del. Båda 

fastställs i lönesamtal mellan förman och medarbetare. Vid nya tjänster gör 

arbetsgivaren ensidigt en preliminär kravnivåbestämning. Den slutliga bestämningen 

görs senast tre månader efter att anställningsförhållandet inletts. Den personliga 

(prestationsbaserade) lönedelen utbetalas till en början enligt en prestationsnivå, som 

kan anses motsvara medarbetarens kompetens, arbetserfarenhet och tidigare 

prestationer. Den slutliga bedömningen görs enligt normala kriterier senast inom sex 

månader efter att anställningsförhållandet inletts. 

Ärendet har behandlats av högskolans samarbetskommitté 13.6.2006. 

Beslutsförslag: Styrelsen torde besluta 

1) inrätta en tjänst som ekonomiplanerare vid räkenskapsbyrån från och med 1.8.2006 

på nedannämnda villkor: 

a) Planeraren skall ha ansvar för: 

• beredning av projekt inom högskolans ekonomiförvaltning 

• att fungera som ansvarig användare av applikationer inom högskolans 

ekonomi- och personalförvaltning 

• att fungera som ansvarig kvalitetskoordinator inom högskolans 

ekonomi- och personalförvaltning. 

b) Behörighetskraven för tjänsten är högre högskoleexamen med ekonomisk inriktning 

och utmärkta språkkunskaper i svenska samt goda kunskaper i finska och engelska. 

Övriga språkkunskaper räknas som merit. En framgångsrik skötsel av tjänsten 

förutsätter därtill god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, god datorvana, 

samarbetsvilja och -förmåga samt flexibilitet. Erfarenhet av universitetsförvaltning 

räknas som merit. 

c) Tjänsten placeras i kravnivå 9. 

2) indra en tjänst som biträdande kamrer från och med 1.8.2006. 



12




9 § Inrättande av en tjänst som planerare vid studiebyrån 

Högskolan har med projektmedel från undervisningsministeriet haft en planerare 

tidsbestämt anställd för dessa uppgifter med lön enligt statlig löneklass A 23 under 

tiden 1.1.2004-30.4.2006 och från och med 1.6.2006. I resultatavtalet mellan rektor 

och förvaltningsämbetet för år 2006 konstateras att avsikten är att permanenta denna 

tjänst, d.v.s. inrätta den. Vid beslutsfattande beaktas högskolans resultatavtal för åren 

2007 – 2009. Resultatavtalet tryggar högskolans finansiering för de tre kommande 

åren. Lönekostnaderna för den föreslagna tjänsten (cirka 50 000 €/år) inverkar på 

lönebudgeten från och med januari 2007. 

Strategi- och utvecklingsarbete gällande studentantagningen har varit och är aktuellt 

både nationellt och inom Hanken, vilket också förklarar ministeriets projektfinansiering 

på området. Varken det konkreta utvecklingsarbetet eller det 

kontinuerliga upprätthållandet av en studentantagning i samklang med högskolans 

målsättningar upphör dock med utgången av nuvarande treårsperiod. Tvärtom ökar 

också examensreformen med sin uppdelning av grundutbildningen i två cykler det 

arbete som måste satsas på antagningen av nya studerande. 

Arbetsuppgifterna för ifrågavarande planerare har inkluderat både konkreta 

utvecklingssatsningar inom studentantagningen och skötsel av den löpande 

verksamheten. Gränsen mellan dessa går inte ens att definiera: antagningsfrågorna 

utvärderas och utvecklas kontinuerligt i samband med verksamhets- och ekonomiplanering 

och de årliga besluten om studentantagning. Förutom själva processen att 

anta de nya studerande ingår också marknadsföring och rekrytering av studerande 

samt introduktion för de nya studerande i helheten. Planerarens uppgifter har 

inkluderat 

- beredning av verksamhets- och ekonomiplan 

- beredning av högskolans (styrelsen och UFR) beslut om studentantagning 

- producering av informationsmaterial om antagningen (broschyrer, texter i 

nationella guider, webben, presentationer) 

- kontakterna till studiehandledare vid främst gymnasierna 

- utbildning av högskolans rekryteringsteam 

- deltagande i mässor och seminarier riktade till studiehandledare respektive 

sökande, mottagande av gymnasiebesök vid högskolan 

- att fungera som främsta kontaktperson för de sökande och besvara deras frågor 

- ansvar för ansökningsdatabasen 

- sekreterarskapet i högskolans antagningskommission 

- arrangerande av inträdesprovet 

- beredning av besluten om antagning inom högskolans svenskspråkiga 

antagningskategorier för rektor 

- kontakten till de antagna, producering av informationsmaterial för nya 

studerande 

- arrangerande av introduktionsdagar för nya studerande 

- högskolans andel av tutorverksamheten 

13

Det mesta av verksamheten är löpande verksamhet som inkluderar utvecklingsarbete. 

De konkreta förändringarna under den närmaste framtiden kommer att inbegripa 

åtminstone 

- tyngdpunktsförskjutning från kandidatnivåns antagning till magisternivåns; 

införande och utveckling av nya antagningskategorier till magisterutbildning 

på svenska 

- övergång till ett nytt nationellt ansökningsregister och anpassning av egna 

processer till det 

- en eventuell övergång till samantagning med Åbo Akademis 

ekonomutbildning. 

Universiteten kommer att övergå till ett nytt lönesystem (DNL), retroaktivt från och 

med 1.1.2006. Lönen består av en kravnivåbaserad och prestationsbaserad del. Båda 

fastställs i lönesamtal mellan förman och medarbetare. Vid nya tjänster gör 

arbetsgivaren ensidigt en preliminär kravnivåbestämning. Den slutliga bestämningen 

gör senast tre månader efter att anställningsförhållandet inletts. Den personliga 

(prestationsbaserade) lönedelen utbetalas till en början enligt en prestationsnivå, som 

kan anses motsvara medarbetarens kompetens, arbetserfarenhet och tidigare 

prestationer. Den slutliga bedömningen görs enligt normala kriterier senast inom sex 

månader efter att anställningsförhållandet inletts. 

Posten fick en ny innehavare från och med 1.6.2006 (PM Sonja Nyström). I annonsen 

angavs att det är möjligt att tjänsten görs permanent och vid rekryteringen beaktades 

detta. Avsikten är inte att på nytt ledigförklara tjänsten, utan att överföra Nyström till 

den nya tjänsten. Beslutet fattas av rektor. 

Ärendet har behandlats av högskolans samarbetskommitté 13.6.2006. 

Beslutsförslag: Styrelsen torde besluta 

1) inrätta en tjänst som planerare vid studiebyrån från och med 1.8.2006, på 

nedannämnda villkor: 

a) Planeraren ansvarar för 

• studentantagningen inom högskolans svenskspråkiga 

antagningskategorier 

• information och marknadsföring i studentrekryteringssyfte 

• introduktionen av nya studerande 

I uppgifterna ingår också studentservice och andra studieadministrativa 

uppgifter. 

b) Behörighetskraven för tjänsten är högre högskoleexamen och utmärkta språkkunskaper 

i svenska samt goda kunskaper i finska och engelska. En framgångsrik 

skötsel av tjänsten förutsätter därtill god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, god 

organisations-, samarbets- och initiativförmåga, god datorvana samt flexibilitet. 

14

Erfarenhet av universitets- och studieförvaltning räknas som merit. 

c) Tjänsten placeras i kravnivå 9. 



15



Föredragande: Jonna Stenman 

10 § Auditering av kvalitetssystem 

Arbetsprocessen för utarbetandet av en kvalitetspolicy 

Kvalitetsrådet har behandlat ett förslag till kvalitetspolicy som utgår ifrån den text 

som funnits med i kvalitetsbilagan i Hankens verksamhetsberättelse 2004 och 2005. 

Samarbetskommittén och styrelsen har informerats i ärendet redan tidigare. Styrelsen 

konstaterade på sitt möte 24.5.2006 att en kvalitetspolicy behövs, men att enheterna 

bör engageras i processen och att policyn först efter det kan godkännas. 

Arbetsprocessen är följande: Kvalitetspolicyn sänds till alla enheter samt studentkåren 

på remiss 23.6 med inlämningsdatumet 8.9 för eventuella kommentarer. Ett nytt 

förslag utarbetas på basis av dessa och presenteras för samarbetskommittén 19.9 och 

styrelsen 27.9 för godkännande. 

Arbetsprocessen för utarbetandet av en kvalitetshandbok 

Kvalitetshandboken är ett levande dokument som kommer att finnas på Hankens 

intranät och utgör en beskrivning av Hankens kvalitetssäkringsprocesser. Styrelsen 

fastslår att en handbok skall upprättas, men inte dokumentets innehåll. 

Kvalitetshandbokens innehåll bör revideras mer ingående med 3-5 års mellanrum, i 

samband med de externa utvärderingarna (EQUIS, RUH) då den skickas på remiss till 

enheterna. 

Beslutsförslag: Styrelsen torde fastslå 

a) att det utarbetas en kvalitetspolicy för Hanken och att förslaget sänds ut på 

remiss före godkännandet, samt 

b) att Hanken skall ha en kvalitetshandbok. 



16




11 § Styrelsens mötestider höstterminen 2006 

Styrelsen håller följande möten höstterminen 2006: 

fredagen 18.8 

torsdagen 28.9 



Mötena börjar kl. 10 och hålls i sessionssalen, utom mötet 28.9.2006, som hålls i 

Vasa. Beslut om eventuella möten av typ aftonskola fattas senare. 

Beslutsförslag: Styrelsen torde anteckna mötestidpunkterna för kännedom. 


Beslut: Styrelsen antecknade mötestiderna för kännedom. 

17




Sakkunnig: Fred Olin 

12 § Revisionsberättelsen för år 2005 

Revisionsberättelsen bifogas föredragningen som bilaga 1. Berättelsen innehåller 

följande anmärkningar: 

1) I utfallskalkylen och bokslutsuppgifterna för 2005 ingår felaktigt även 

användningen av överförda anslag från 2004. 

2) Kalkyleringen av arbetstidskostnader för avgiftsbelagd verksamhet innefattar 

osäkerhet beträffande allokeringssättet och uppgifterna kan inte anses riktiga 

och tillräckliga. 

Hanken skall före 15.8. meddela Statens revisionsverk vilka åtgärder som vidtagits för 

att utveckla resultatredovisningen så att den producerar de uppgifter som stadgas i 55 

§ budgetförordningen. Här avses närmast uppgifter om verksamhetens produktivitet 

och effektivitet, den avgiftsbelagda verksamhetens resultat och lönsamhet samt den 

samfinansierade verksamhetens kostnadsmotsvarighet (uppgifter om den funktionella 

effektiviteten) enligt 65 § 2 pkten i budgetförordningen. 

Bristerna som avses i punkt 1 har korrigerats. En korrekt utfallskalkyl bifogas 

föredragningen som bilaga 2. Bristerna i punkt 2 har i de universitet, som inte fått en 

motsvarande anmärkning (cirka hälften) åtgärdats genom att ta i bruk en särskild 

databas för planering av lärarnas totalarbetstid, som även kan appliceras på 

uppföljning av arbetstid. Vid flera universitet tas denna applikation i bruk stegvis och 

via pilotprojekt från början av nästa år. 

Enligt Hankens verksamhets- och ekonomiplan för åren 2007 – 2010 inför högskolan 

stegvis total kostnadsberäkning från år 2007. I resultatavtalet mellan rektor och 

förvaltningsämbetet har projektmedel om 15 000 euro anslagits för att ta i bruk ett 

tidsallokeringssystem från årsskiftet 2006 – 2007. Planeringen av ibruktagandet har 

ännu inte inletts. 

Beslutsförslag: Styrelsen torde diskutera revisionsberättelsen och anteckna den för 

kännedom. 


Beslut: Styrelsen antecknade revisionsberättelsen för kännedom och beslutade att ett 

förslag till ibruktagande av ett tidsallokeringssystem presenteras på mötet 3.11.2006. 

18




13 § Strukturell utveckling 

Enligt resultatförhandlingarna med undervisningsministeriet skall universiteten, som 

en del av produktivitetsprogrammet, inom augusti månad lämna in förslag till 

strukturell utveckling. UvM har reserverat 15 miljoner euro för finansiering av 

utvecklingsprojekt som stöder produktivitetsprogrammet. Ministeriet har inte givit 

närmare anvisningar om hurudana åtgärder som kan klassificeras under strukturell 

utveckling. Högskolans bedömning är att det kan vara fråga om både externa och 

interna. Det torde vara skäl att i det slutliga svaret något beröra den historiska 

utvecklingen, d.v.s. den utveckling som internt skett från och med högskolans 

strukturutvecklingsprogram hösten 1997. Samarbetet med Helsingfors 

handelshögskola i olika administrativa frågor bör nämnas. Likaså kan man falla 

tillbaka på det som i verksamhets- och ekonomiplanen konstaterats gällande 

strukturell utveckling. 

Hankens förslag till ministeriet kommer upp för beslut på styrelsemötet 18.8. Nedan 

anges som diskussionsunderlag sådana planer och åtgärder, som kan tänkas ingå i det 

slutliga förslaget. 

• Hanken / IFL – samarbetet 

• Samarbetet med Arcada och Vasa yrkeshögskola 

• Samarbetet med ÅA 

• Utveckling av samarbetet inom Tritonia, främst integrering av 

yrkeshögskolorna 

• Huvudstadsområdets servicecenter 

• Metropolsamarbetet: RHH, HECER, IPR. 

Projektfinansiering kunde tänkas fås för utredningen av förutsättningarna för ett 

gemensamt språkcenter med Arcada samt tritoniasamarbetet, både i sin helhet och 

inom lärcentret. 

Beslutsförslag: Styrelsen torde diskutera frågan och ge direktiv för den fortsatta 

beredningen. 


Beslut: Styrelsen diskuterade ärendet. 

19



Föredragande: Marianne Stenius 

14 § Rektors översikt 

Rektor informerade om 

1. att Hankens ”progress report” i anslutning till förnyandet av EQUISackrediteringen 

inlämnats till direktören för EQUIS och 

2. att ett avtal om auditering av högskolans kvalitetssäkringssystem slutits med 

Rådet för utvärdering av högskolorna. Ett informations- och 

diskussionstillfälle hålls 30.11.2006 och auditeringen äger rum 11-13.12.2006. 

20

1 PROTOKOLL 4/2006 STAB/06/171 SVENSKA ... - Om Hanken

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?