à rsredovisning 2004 (pdf 1,7 MB) - Region Dalarna
à rsredovisning 2004 (pdf 1,7 MB) - Region Dalarna
à rsredovisning 2004 (pdf 1,7 MB) - Region Dalarna
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Verksamhetsberättelse och<br />
Årsredovisning <strong>2004</strong>
<strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong><br />
Org nr 222000-1446<br />
Verksamhetsberättelse och<br />
Årsredovisning för<br />
räkenskapsåret <strong>2004</strong><br />
Innehåll<br />
Verksamhetsberättelse<br />
1. Politisk ledning och resurser............................................ 4<br />
2. Våra arbetsformer............................................................ 7<br />
3. Detta har vi gjort under <strong>2004</strong>........................................... 7<br />
4. Slutord........................................................................... 20<br />
Beslut projektstöd <strong>2004</strong>.................................................... 21<br />
Årsredovisning<br />
Förvaltningsberättelse....................................................... 23<br />
Resultaträkning................................................................. 26<br />
Balansräkning.................................................................... 27<br />
Kassaflödesanalys............................................................. 29<br />
Noter.................................................................................. 30<br />
Revisionsberättelse........................................................................ 34<br />
Revisionspromemoria..................................................................... 35
Verksamhetsberättelse för <strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong> <strong>2004</strong><br />
<strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong> utvecklas och stabiliseras. Det verksamhetsår vi nu lämnar bakom oss har handlat om<br />
ett fortsatt arbete för bättre infrastruktur i länet och att lägga grunden för projektet ”Bilden av <strong>Dalarna</strong>”.<br />
Beslut har fattats om den regionala utvecklingsplaneringen och initiativ har tagits till att fördjupa samverkan<br />
med Högskolan <strong>Dalarna</strong>.<br />
I vårt land förändras nu successivt de regionala beslutsorganen. Det finns en stark tendens mot mer av<br />
lokal och regional förankring i de nya beslutsstrukturer som växer fram. <strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong> är ett sådant<br />
exempel. Just det faktum att samtliga länets kommuner och Landstinget sitter med vid bordet när besluten<br />
ska fattas bidrar starkt till en samsyn i länet. Inte minst i kontakterna med regering, myndigheter<br />
och verk är detta en stor tillgång. Ett resultat av att kunna tala klart och entydigt för länets räkning är<br />
den planerade byggstarten av den nya infarten till länet via riksväg 70. Nu driver vi på och bevakar att<br />
”Salaproppen” verkligen byggs bort med start våren 2006.<br />
3<br />
<strong>Dalarna</strong> är ett län med så oerhört många fördelar. Näringslivet är brett. Länet präglas av en mångfald<br />
där fjällbygder och jordbruksbygder, tung industri och högteknologi, en bred sektor med små och medelstora<br />
företag, en omfattande turism och högre utbildning lever och utvecklas sida vid sida. Närheten<br />
till natur och friluftsliv skapar en särskild attraktionskraft. Det är detta mångfaldens <strong>Dalarna</strong> vi måste<br />
marknadsföra och göra mer känt.<br />
<strong>Dalarna</strong> är ett län som utvecklas i samverkan med andra. Inom högskola, sjukvård, järnväg, väg och en<br />
lång rad andra områden finns det samverkanslänkar till Gävleborg, Västmanland, Uppland, Värmland,<br />
Närke och Jämtland. Viktigt är också att etablera samverkan med Mälardalsområdet, vilket är ett arbete<br />
som inletts. Framtidsstrategin måste vara att samverka med många och låta sakfrågorna styra detta.<br />
Alltför stor kraft läggs ned på att rita nya kartbilder.<br />
Peter Hultqvist<br />
ordförande i <strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong><br />
Ett <strong>Dalarna</strong> som utvecklas i samverkan med omkringliggande län där transport- och kommunikationsstråken<br />
förbättras tillsammans med andra, där sjukvård och utbildning byggs upp i en samverkan som<br />
garanterar kvalitet och långsiktighet, där möjligheterna till arbetspendling tydliggörs och vårt län marknadsförs<br />
effektivare har alla förutsättningar att nå framgång.<br />
Tillsammans med landstinget, länsstyrelsen, länets näringsliv, fackliga organisationer och folkrörelser<br />
kan <strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong> göra en viktig insats för vårt läns framtid.
Verksamhetsberättelse för <strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong> <strong>2004</strong><br />
1. Politisk ledning och resurser<br />
<strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong> är ett regionalt samverkansorgan, bildat enligt<br />
Lag om samverkansorgan i länen (SFS 2002:34). Till sin juridiska<br />
form är <strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong> ett kommunalförbund som bildats<br />
av <strong>Dalarna</strong>s 15 kommuner och Landstinget <strong>Dalarna</strong>.<br />
<strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong>s arbete leds av Direktionen, som är det beslutande<br />
organet. De 15 medlemskommunerna representeras av<br />
en ordinarie ledamot och en ersättare vardera, landstinget representeras<br />
av tio ledamöter och tio ersättare. Detta förhållande<br />
speglar också den del av <strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong>s finansiering som<br />
kommer via medlemsavgifterna.<br />
4<br />
Under <strong>2004</strong> har Direktionen haft följande sammansättning:<br />
Ledamöter från kommunerna:<br />
Peter Hultqvist (s), Borlänge, ordförande<br />
Bo Pettersson (c), Leksand, 1:e vice ordförande<br />
Anders Ahlgren (c), Gagnef<br />
Ulf Berg (m), Avesta<br />
Ann Beskow (s), Orsa<br />
Gun Drugge (c), Hedemora<br />
Jonny Gahnshag (s), Falun<br />
Herbert Halvarsson (s), Älvdalen<br />
Sven-Gunnar Håkansson (c), Säter<br />
Jonny Jones (c), Rättvik<br />
Gunnar Magnusson (s), Vansbro<br />
Lars Matsson-Frost (c), Mora<br />
Leif Nilsson (s), Smedjebacken<br />
Kurt Podgorski (s), Malung<br />
Roger Stål (s), Ludvika<br />
Ledamöter från landstinget:<br />
Inga-Britt Kronnäs-Samils (s), 2:e vice ordförande<br />
Sören Bertilsson (s)<br />
Jonas Carlgren (m)<br />
Lars-Ove Hagberg (v)<br />
Alf Johansson (s)<br />
Torsten Larsson (kd)<br />
Elisabeth Lindén Brandt (c)<br />
Ann-Catrin Lofvars (mp)<br />
Carin Runeson (s)<br />
Lars Wennås (fp)
Verksamhetsberättelse för <strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong> <strong>2004</strong><br />
Ersättare från kommunerna:<br />
Anders Andersson (s), Leksand<br />
Bengt Andersson (m), Ludvika<br />
Arne Bogghed (c), Älvdalen<br />
Anki Dåderman (s), Rättvik<br />
Göran Engström (c), Smedjebacken<br />
Gösta Frost (s), Mora<br />
Åke Johansson (s), Avesta<br />
Per Kindlund (c), Malung<br />
Ulla Olsson (m), Borlänge<br />
Mikael Rosén (m), Falun<br />
Abbe Ronsten (s), Säter<br />
Bengt-Ola Ryttar (s), Gagnef<br />
Jan Stagenmark (s), Hedemora<br />
Mikael Thalin (c), Orsa<br />
Uwe Weigel (c), Vansbro<br />
Ersättare från landstinget:<br />
Gunnar Barke (s)<br />
Ann-Gret Olsson (s)<br />
Bengt Lindström (s)<br />
Carina Albertsson (s)<br />
Birgitta Lundqvist (v)<br />
Tom Martinson (m)<br />
Karin Örjes (c)<br />
John Thornander (fp)<br />
Birgitta Sacrédeus (kd)<br />
Niklas Henriksson (mp)<br />
5<br />
Arbetsutskottet har under <strong>2004</strong> haft följande sammansättning:<br />
Ledamöter:<br />
Ersättare:<br />
Peter Hultqvist (s), ordförande<br />
Ann Beskow (s)<br />
Bo Pettersson (c), vice ordförande<br />
Lars-Ove Hagberg (v)<br />
Inga-Britt Kronnäs-Samils (s), 2:e vice ordförande<br />
Elisabeth Lindén Brandt (c)<br />
Jonas Carlgren (m)<br />
Roger Stål (s)<br />
Alf Johansson (s)<br />
Lars Wennås (fp)<br />
Under <strong>2004</strong> har Direktionen och arbetsutskottet haft vardera nio protokollförda sammanträden.<br />
Revisorer<br />
Ordinarie revisorer:<br />
Arne Pettersson (s), Mora, ordförande<br />
Sören Sundin (s), Avesta<br />
Margareta Gard (m), Ludvika<br />
Ersättare:<br />
Pia-Lena Andersson (s), Borlänge<br />
Lars-Åke Lönnberg (s), Avesta<br />
Staffan Strandmark (fp), Falun, avgick i juni<br />
och ersattes av Erik Nordkvist (fp), Falun<br />
Revisorerna har biträtts av auktoriserad revisor Hans Lindman, Öhrlings PricewaterhouseCoopers.
Verksamhetsberättelse för <strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong> <strong>2004</strong><br />
Vid årets slut var följande personer anställda vid<br />
<strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong>s kansli<br />
6<br />
Sven Andersson<br />
verksamhetsledare<br />
Susanne Andersson Jaako handläggare Mål 2<br />
Jan Björkengren<br />
Eric Boo<br />
Göran Carlsson<br />
Lennart Färje<br />
ansvarig statistik och omvärldsanalys<br />
ansvarig projektstöd<br />
biträdande verksamhetsledare<br />
ansvarig tillväxtprogrammet<br />
Helena Hanno-Enochsson projektsekreterare Bilden av <strong>Dalarna</strong><br />
Magnus Höög<br />
ansvarig europafrågor, sekreterare<br />
i Direktionen och arbetsutskottet<br />
Agneta Johansson handläggare Mål 2<br />
Eva Johnsson<br />
Irja Kastinen<br />
information, administration<br />
ekonomi, administration<br />
Olga Krkic ansvarig tjänsteman Mål 3 i Mål 1<br />
Fredrik Lundgren handläggare Mål 2<br />
Lotta Magnusson<br />
Joel Norrgo<br />
ansvarig turism,<br />
projektledare Bilden av <strong>Dalarna</strong><br />
handläggare projekt och rekvisition<br />
Helena Nylund-Svahn ansvarig tjänsteman Mål 2<br />
Ulrika Rangli ansvarig tjänsteman Mål 1<br />
Margret Skog<br />
Kent Söderlund<br />
Åsa Ängsback<br />
ansvarig kollektivtrafik<br />
ansvarig kommunikation<br />
handläggare europafrågor<br />
<strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong> har under <strong>2004</strong> omslutit 25,3 miljoner kronor<br />
(mkr) (2003: 12,8 mkr). Av detta utgör 9,1 mkr medlemsavgifter<br />
(2003: 7,2 mkr), 8,4 mkr överförda tjänster från<br />
kommunerna, länsstyrelsen och landstinget, 6,9 mkr extern<br />
projektfinansiering (2003: 3,2 mkr) och 0,9 mkr övrig extern<br />
finansiering (2003: 2,7 mkr). Siffrorna är avrundade. Medlemsavgifterna<br />
fördelar sig enligt följande i kronor.<br />
<strong>2004</strong> 2003<br />
Avesta 439.920 345.952<br />
Borlänge 876.610 687.166<br />
Falun 1.037.933 807.797<br />
Gagnef 199.968 158.112<br />
Hedemora 319.007 251.171<br />
Leksand 303.346 236.523<br />
Ludvika 541.795 427.809<br />
Malung 219.103 174.053<br />
Mora 394.884 304.593<br />
Orsa 151.054 119.338<br />
Rättvik 229.113 179.223<br />
Smedjebacken 226.218 179.223<br />
Säter 217.446 173.192<br />
Vansbro 155.077 123.647<br />
Älvdalen 176.725 140.248<br />
Landstinget <strong>Dalarna</strong> 3.658.800 2.872.165<br />
Summa 9.146.999 7.180.212
2. Våra arbetsformer<br />
<strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong> har under <strong>2004</strong> utfört det politiska arbetet genom<br />
beredningar. Följande beredningar har arbetat:<br />
Bilden av <strong>Dalarna</strong> (7 ledamöter)<br />
Länstransportplan och infrastruktur (5 ledamöter)<br />
Kollektivtrafik (5 ledamöter)<br />
<strong>Region</strong>alt Tillväxtprogram t.o.m. <strong>2004</strong>-06-16, därefter <strong>Region</strong>alt<br />
Utvecklingsprogram (5 ledamöter)<br />
Turism (1 ledamot)<br />
EU (3 ledamöter, under året utökad till 5 ledamöter). Beredningen<br />
bytte under året namn till Internationella Beredningen<br />
Hållbar utveckling (5 ledamöter)<br />
Ett centralt verktyg i utvecklingsarbetet är den årliga verksamhetsöverläggningen,<br />
där <strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong>s kommande steg i de<br />
regionala utvecklingsfrågorna diskuteras igenom för att nå samsyn<br />
mellan medlemmarna.<br />
3. Detta har vi gjort under <strong>2004</strong><br />
<strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong> har bildats för att tillvarata länets möjligheter<br />
och främja dess utveckling. <strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong>s verksamhetsområden<br />
bestäms av två faktorer:<br />
1. De arbetsuppgifter som medlemmarna bestämt att <strong>Region</strong><br />
<strong>Dalarna</strong> skall arbeta med.<br />
2. Uppgifter som har överförts från staten enligt den lagstiftning<br />
som ligger bakom de regionala samverkansorganen.<br />
Vid starten 2002 bestämde medlemmarna att <strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong><br />
skall arbeta med kollektivtrafikfrågor, länsstrategisk utveckling,<br />
turismutveckling och frågor rörande EU och internationalisering.<br />
Vid årsskiftet 2002/2003 överlät staten ansvaret rörande<br />
tillväxtprogrammet, länstrafikplanen och vissa projektmedel till<br />
det nya samverkansorganet. Under <strong>2004</strong> har beredningssekretariaten<br />
för strukturfondernas Mål 1 och Mål 2 överflyttats från<br />
Länsstyrelsen <strong>Dalarna</strong>. För <strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong>s del innebär detta<br />
att samverkansorganet är aktivt inom följande områden: det regionala<br />
utvecklingsprogrammet, länstransportplanering, regionalt<br />
tillväxtprogram, kollektivtrafikfrågor, beredning och beslut<br />
om statliga projektmedel och beredning av EU:s projektmedel,<br />
turism och europafrågor.<br />
Uppvaktningar och skrivelser<br />
Under <strong>2004</strong> har följande skrivelser avsänts:<br />
Jordbruksdepartementet – skrivelse om zonindelningen av<br />
jordbruket i <strong>Dalarna</strong><br />
Regeringen – skrivelse om Tåg i Bergslagen<br />
Under <strong>2004</strong> har följande remissvar avsänts:<br />
Ansvarskommitténs delbetänkande Utvecklingskraft för hållbar<br />
välfärd (SOU 2003:123)<br />
Banverket – utredning Edsbyn-Furudal<br />
Kollektivtrafikkommitténs slutbetänkande (SOU 2003:63)<br />
Landstinget <strong>Dalarna</strong>s kulturvision Landstinget och kulturen – vision<br />
och mål 2005-2010<br />
Länsstyrelsen <strong>Dalarna</strong> – Detaljplan för kvarteret Hökaren, Borlänge<br />
kommun<br />
Nuteks utredning <strong>Region</strong>ala och lokala resurscentrum för kvinnor<br />
Rikstrafikens studie över tillgänglighet<br />
Regeringsremiss – Gemensamt finansierad utjämning i kommunsektorn<br />
(SOU 2003:88)<br />
7
8<br />
Regeringsremiss – Inriktningsplaneringen (SIKA rapport 2002:22)<br />
Regeringsremiss – Länsplanerna för regional infrastruktur – vad<br />
har styrt prioriteringarna? (Riksrevisionens rapport RIR <strong>2004</strong>:1)<br />
Regeringsremiss – synpunkter på Europeiska kommissionens Tredje<br />
sammanhållningsrapport<br />
Statskontorets rapport Det nya arbetsmarknadsverket <strong>2004</strong>:16<br />
Turistfrämjandeberedningen – Främjande av turism för ökad tillväxt<br />
(SOU <strong>2004</strong>:17)<br />
Under <strong>2004</strong> har följande uppvaktningar genomförts:<br />
Uppvaktning av SJ angående trafikeringen av Dalabanan.<br />
Gemensam uppvaktning för samtliga samverkansorgan av finans-<br />
och näringsdepartementen angående resurser för samverkansorganen.<br />
Medlemsdialog<br />
Ordföranden och verksamhetsledaren besöker kontinuerligt förbundets<br />
16 medlemmar. Syftet med besöken är att få en diskussion<br />
med respektive kommun- och landstingsledning om aktuella<br />
satsningar och prioriteringar lokalt, samtidigt som de informeras<br />
om vad <strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong> hittills åstadkommit. Målet är att finna<br />
kontinuerliga former för en levande medlemsdialog.<br />
<strong>Dalarna</strong>s Tillväxtprogram<br />
<strong>Dalarna</strong>s <strong>Region</strong>ala Tillväxtprogram – Ett levande program<br />
för långsiktigt hållbar tillväxt i <strong>Dalarna</strong> sträcker sig över åren<br />
<strong>2004</strong>-2007. Under <strong>2004</strong> har arbetet med detta projektfinansierats<br />
genom beslut av <strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong>. Arbetet inom projektets<br />
olika delar baseras på de riktlinjer och innehållsmässiga avgränsningar<br />
som har gjorts i programmet. Uppdraget att genomföra<br />
tillväxtprogrammet vilar på <strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong> i samverkan med<br />
många aktörer i <strong>Dalarna</strong>.<br />
Den politiska beredningen som var verksam under första halvåret<br />
<strong>2004</strong> utgjordes av Elisabeth Lindén Brandt (ordförande),<br />
Jonny Gahnshag, Torsten Larsson, Gunnar Magnusson och<br />
Kurt Podgorski. Därefter har den politiska beredningen övergått<br />
till ett arbete med att ta fram en arbetsplan för ett kommande<br />
regionalt utvecklingsprogram.<br />
Under sommaren namngavs processledarna för <strong>Dalarna</strong>s Tillväxtprograms<br />
tre temaområden.<br />
Det lärande <strong>Dalarna</strong> Andrew Casson Högskolan <strong>Dalarna</strong><br />
Det attraktiva <strong>Dalarna</strong> Ann-Christine Jonell <strong>Dalarna</strong>s Kommunförbund<br />
Det kreativa <strong>Dalarna</strong> Elsmarie Julin NRC/Teknikdalen<br />
Inom ramen för tillväxtprogrammets tema Det lärande <strong>Dalarna</strong><br />
har överläggningar genomförts med kommunala kompetensråd<br />
och den regionala motsvarigheten. Målsättningen har varit<br />
att lyfta fram kompetensrådens roll och stärka de kommunala<br />
– regionala banden. Inom ramen för det lärande <strong>Dalarna</strong> har
initiativ av skilda slag tagits under <strong>2004</strong> där totalt 148 miljoner<br />
kronor satsats av offentliga och privata intressenter i projekt och<br />
utvecklingsaktiviteter. Ungefär en tredjedel av de satsade medlen<br />
utgörs av olika arbetsmarknadsutbildningar.<br />
Inom ramen för Det attraktiva <strong>Dalarna</strong> har ett antal träffar<br />
och diskussioner skett med olika företrädare inom området. I<br />
samverkan med en grupp aktörer inom den sociala ekonomin<br />
har steg tagits i avsikt att tydliggöra den sociala ekonomins roll<br />
och möjligheter. Under <strong>2004</strong> har beslut om olika projekt och<br />
utvecklingsaktiviteter som kan hänföras till detta temaområde<br />
fattats, vilka totalt kan beräknas omsluta cirka 300 miljoner<br />
kronor inkluderande såväl offentliga som privata medel.<br />
Tillväxtprogrammet har presenterats vid två tillfällen under<br />
hösten för den del av partnerskapet som har ett direkt intresse<br />
av temat Det kreativa <strong>Dalarna</strong>. I november presenterades ett<br />
utvecklat förslag till precisering av <strong>Dalarna</strong>s Tillväxtprogram i<br />
ett sammanhang där även andra för genomförandet angelägna<br />
frågor/utvecklingsområden diskuterades.<br />
Tillsammans med Nätverket för regional utveckling har en rad<br />
aktiviteter genomförts. Bland dem märks kommunträffar dels<br />
med enskilda kommuner, dels med kommuner i samverkan<br />
som <strong>Region</strong> Siljan. Utöver detta har särskilda träffar med kommunernas<br />
näringslivsansvariga genomförts. En facklig konferens<br />
om det fackliga engagemanget i <strong>Dalarna</strong>s Tillväxtprogram<br />
genomfördes i samverkan mellan <strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong> och Svenska<br />
Industritjänstemannaförbundet.<br />
Under våren har också ett antal träffar med Landstinget <strong>Dalarna</strong>s<br />
interna processledare ägt rum. Syftet har varit att utröna<br />
vilka förutsättningar som finns till samverkan mellan arbetet<br />
med tillväxtprogrammet och det utvecklingsarbete som bedrivs<br />
inom Landstinget.<br />
Under hösten har det generella arbetet delvis förändrat fokus.<br />
En huvudfråga har varit att successivt utveckla <strong>Dalarna</strong>s Tillväxtprogram<br />
mot en ökad grad av precisering och att göra tydligt<br />
vad som kan förväntas komma att ske i mer konkreta former<br />
som en följd av programmet. Under <strong>2004</strong> har inom ramen för<br />
Det kreativa <strong>Dalarna</strong> initiativ tagits där totalt drygt 380 miljoner<br />
kronor satsats av offentliga och privata intressenter i projekt<br />
och utvecklingsaktiviteter. Företagsstödet (som hanteras av<br />
Länsstyrelsen) och företagens egna investeringar utgör cirka 175<br />
miljoner kronor. Starta eget-stödet, som sköts av Länsarbetsnämnden/Arbetsförmedlingen,<br />
utgör cirka 27 miljoner kronor.<br />
Det första numret av hushållstidningen Utblick (bilaga i Landstingets<br />
Inblick) speglade tillväxtprogrammet genom temaområdet<br />
Det attraktiva <strong>Dalarna</strong>. Ytterligare ett nummer kom ut<br />
under hösten och speglade temaområdet Det kreativa <strong>Dalarna</strong>.<br />
Tidningen görs i nära samverkan mellan <strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong> och<br />
studenter samt lärare vid Högskolan <strong>Dalarna</strong> och några verksamma<br />
i mediebranschen. Tidningen går ut i 149 000 exemplar<br />
per nummer.<br />
Under perioden har Eurofutures engagerats löpande för stödjande<br />
diskussioner om arbetet med <strong>Dalarna</strong>s Tillväxtprogram.<br />
Som en del i Eurofutures uppdrag som integrerad granskare har<br />
bolaget genomfört en uppföljning i länet av ett antal aktörers/<br />
personers/organisationers synpunkter på den hittillsvarande<br />
processen. De synpunkter som framkommit och avrapporterats<br />
tyder på att förväntningarna på arbetet med <strong>Dalarna</strong>s Tillväxtprogram<br />
är höga. Det finns också synpunkter på att det går för<br />
sakta framåt i arbetet. Processledarnas roll förefaller oklar för<br />
många. Eurofutures slutsats är att det är hög tid att <strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong><br />
tar ledningen i arbetet och presenterar nästa steg och en<br />
tydlig strategi för resterande del av genomförandeperioden.<br />
9
10<br />
Under slutet av <strong>2004</strong> startade arbetet med <strong>Dalarna</strong>s regionala<br />
utvecklingsstrategi och rekryteringen av en projektledare för arbetet<br />
inleddes. Under 2005 kommer ett intensivt arbete med<br />
strategin att genomföras.<br />
<strong>Region</strong>alt projektstöd<br />
<strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong> har övertagit det regionala utvecklingsansvaret<br />
i <strong>Dalarna</strong> och har därmed också fått beslutanderätten avseende<br />
användningen av vissa statliga medel för regional utveckling -<br />
det så kallade regionalpolitiska anslaget 33:1. <strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong><br />
tilldelades i regleringsbrevet för <strong>2004</strong> cirka 25 procent av länsanslaget.<br />
Resterande del kvarstår hos Länsstyrelsen för att användas<br />
till företagsstöd och vissa speciellt angivna områden för<br />
projektverksamhet.<br />
I förordning och regleringsbrev anvisas att anslaget skall prioriteras<br />
för att medfinansiera projekt som bedrivs med stöd även<br />
från EU:s strukturfonder och att aktiviteterna skall stämma väl<br />
överens med intentionerna i det nya regionala tillväxtprogrammet,<br />
<strong>Dalarna</strong>s Tillväxtprogram som fastställts för <strong>2004</strong>-2007.<br />
Ett av de viktigaste målen för projektverksamheten är att i<br />
samverkan med andra aktörer bygga upp resurser för att åstadkomma<br />
en positiv utveckling av näringslivet i <strong>Dalarna</strong>. Beslut<br />
avseende projektstöd fattas av <strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong>s verksamhetsledare,<br />
arbetsutskott eller Direktion enligt fastställd delegationsordning.<br />
Efterfrågan på projektstöd har speciellt under senare delen av<br />
<strong>2004</strong> varit mycket stor och <strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong> har därför, mot<br />
bakgrund av det relativt sett begränsade anslaget, tvingats göra<br />
i många fall kraftiga prioriteringar mellan ett stort antal projektansökningar.<br />
<strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong> har under <strong>2004</strong> beslutat om medfinansiering<br />
av 41 projekt till ett sammanlagt belopp av 43 556 000 kronor<br />
(se bifogad specifikation efter verksamhetsberättelsen). Samtliga<br />
beviljade projekt har bedömts ligga väl i linje med <strong>Dalarna</strong>s<br />
Tillväxtprogram och 29 projekt har samtidigt beviljats stöd från<br />
EU:s Mål 1 Södra Skogslänsregionen eller Mål 2 Norra med<br />
sammanlagt drygt 100 miljoner kronor.<br />
Vid ingången av år <strong>2004</strong> överfördes beredningssekretariaten i<br />
<strong>Dalarna</strong>s län för ansökningar till EU:s strukturfonder avseende<br />
Mål 1 Södra (inklusive Mål 3 i Mål 1) och Mål 2 Norra från<br />
Länsstyrelsen <strong>Dalarna</strong>. Sex tjänster som projekthandläggare<br />
överfördes, varav två personer till Mål 1-sekretariatet, tre personer<br />
till Mål 2-sekretariatet och en person till Mål 3 i Mål 1-<br />
sekretariatet. Beredningssekretariatet på <strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong> arbetar<br />
sedan januari <strong>2004</strong> med beredning av EU-ansökningar, uppföljning,<br />
analys och finansiell granskning av projekt som beviljats<br />
stöd av EU:s strukturfonder i Mål 1 Södra, Mål 3 i Mål 1 och<br />
Mål 2 Norra sedan 1 januari <strong>2004</strong>. Projektgruppen vid <strong>Region</strong><br />
<strong>Dalarna</strong> består efter denna överföring av åtta personer.
Strukturfondssekretariatet<br />
Mål 1-området i <strong>Dalarna</strong> omfattar Älvdalens, Malungs, Vansbro<br />
och Orsa kommuner samt Venjans och Våmhus församlingar i<br />
Mora kommun. Förutom dessa kommuner i <strong>Dalarna</strong> omfattas<br />
Mål 1 Södra skogslänsregionen (Mål 1 SSR) av Jämtlands och<br />
Västernorrlands län samt Torsby i Värmlands län och Ljusdal<br />
i Gävleborgs län. Länsstyrelsen i Jämtland är så kallad förvaltningsmyndighet<br />
med det yttersta ansvaret för genomförandet<br />
av Mål 1 SSR. Tjänstemännen i regionen träffas fyra gånger per<br />
år i Östersund för en gemensam beredning av de ärenden där<br />
medel från Mål 1 söks, vilket innebär att varje ansökan diskuteras<br />
i detta forum och således jämförs med ett stort antal andra<br />
ärenden. I anslutning till beredningsmötena har erfarenhetsutbytesträffar<br />
med EU-samordnarna i länets Mål 1-kommuner<br />
genomförts.<br />
Programmet för Mål 1 SSR pågår under perioden 2000-2006<br />
och syftar till att skapa förutsättningar för människor att leva<br />
och arbeta i Sveriges glesbygdsområde. Under denna period<br />
omfattar Mål 1 SSR totalt 3 miljarder kronor och 60% av medlen<br />
skall gå till utveckling av näringslivet.<br />
Under <strong>2004</strong> har Strukturfondsdelegationen för Mål 1 SSR haft<br />
fyra beslutsmöten. Sammanlagt har 16 projekt i <strong>Dalarna</strong> beviljats<br />
medel från Mål 1 om totalt 22,7 miljoner kronor. Flera av<br />
dessa projekt medfinansieras av <strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong> och några av<br />
dem rör både Mål 1 SSR och Mål 2 Norra. Totalt har 27 Mål 1-<br />
ärenden handlagts under året, av vilka sju stycken avslagits och<br />
fyra stycken återkallats. Med anledning av att beslut i Bryssel<br />
om den så kallade resultatreserven dröjde har många redan beviljade<br />
projekt varit tvungna att skjuta på sin projektstart. Detta<br />
gör också att rekvireringen av EU-medel i de ärenden som beviljats<br />
medel under året i stort sett inte kommit igång.<br />
Mål 2 Norra-området i <strong>Dalarna</strong> omfattar följande kommuner:<br />
Avesta, Borlänge, Falun, Gagnef, Hedemora, Leksand, Ludvika,<br />
Mora (utom Mål 1-delen), Rättvik, Smedjebacken och Säter.<br />
Mål 2 Norra-programmet, där även Gävleborgs och Västmanlands<br />
län ingår, pågår under perioden 2000-2006. EU-stödet<br />
under dessa sju år beräknas till 1,6 miljarder kronor och är ett<br />
komplement till regionala satsningar från både offentliga och<br />
privata finansiärer. Målsättningen med programmet är att skapa<br />
förutsättningar för näringslivsutveckling och konkurrenskraft<br />
för att främja sysselsättning och tillväxt i regionen.<br />
Under år <strong>2004</strong> har Strukturfondsdelegationen för Mål 2 Norra<br />
haft fyra sammanträden. Totalt under året har man fattat beslut<br />
om 333,8 miljoner kronor från EU, <strong>Region</strong>ala respektive Sociala<br />
fonden, varav 156,8 miljoner kronor tillfallit <strong>Dalarna</strong>. Antalet<br />
ansökningar som beretts av sekretariatet på <strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong><br />
har uppgått till 92 stycken, varav 64 stycken har lyfts till beslut<br />
i Strukturfondsdelegationen (SD). Totalt har SD fattat beslut<br />
Diagrammet visar fördelningen mellan Åtgärder i Mål 2 Norra av de<br />
medel som tillfallit <strong>Dalarna</strong> <strong>2004</strong><br />
11
12<br />
om 145 stycken Mål 2 Norra-projektärenden. Den finansiella<br />
granskningen av inkomna rekvisitioner, tillhörande projekt som<br />
beviljats EU-medel under året, uppgår till 69 stycken. Utbetalningen<br />
av EU-medel uppgår till 11,5 miljoner kronor.<br />
Växtkraft Mål 3 omfattar hela <strong>Dalarna</strong> men administrationen<br />
är uppdelad på två instanser. Den norra delen av <strong>Dalarna</strong> som<br />
igår i Mål 1 Södra Skogslänsregionen administreras av beredningssekretariatet<br />
på <strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong>. Resten av länet administreras<br />
av ESF-rådet.<br />
En viktig utgångspunkt i Växtkraft Mål 3-programmet är dels<br />
att de konkreta åtgärderna utformas på regional nivå i nära<br />
samverkan mellan ett aktivt partnerskap och de myndigheter<br />
som är ansvariga för genomförandet av programmet och dels<br />
att länen tar vara på de analyser som finns beskrivna i respektive<br />
läns <strong>Region</strong>ala Tillväxtprogram. Varje län fastställer en regional<br />
plan för genomförandet av Växtkraft Mål 3, där länets specifika<br />
inriktningar kompletterar de övriga övergripande dokumenten.<br />
<strong>Dalarna</strong>s Tillväxtprogram har starka kopplingar till Växtkraft<br />
Mål 3 i <strong>Dalarna</strong> och utgör stöd för inriktning och prioriteringar<br />
inom respektive insatsområde i programmet.<br />
Visionen för Växtkraft Mål 3 i <strong>Dalarna</strong> är följande: ”Genom<br />
att stärka individens ställning i arbetslivet bidrar Växtkraft Mål<br />
3 i <strong>Dalarna</strong> till en aktiv omställning/utveckling med sikte på<br />
framtidens arbetsmarknad.”<br />
I <strong>Dalarna</strong>s partnerskap för Växtkraft Mål 3 ingår representanter<br />
för LO, TCO, Företagarna, SACO, Försäkringskassan, Länsstyrelsen,<br />
<strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong>, Landstinget och Sociala ekonomin.<br />
Merparten av ledamöterna i partnerskapet för Växtkraft Mål<br />
3 har deltagit i utvecklingen av det tillväxtprogram som gäller<br />
<strong>2004</strong> – 2007.<br />
Växtkraft Mål 3 pågår under perioden 2000-2006. EU-stödet<br />
under dessa sju år beräknas till cirka 46 miljoner kronor för<br />
<strong>Dalarna</strong>s Mål 1-kommuner. Drygt 80 % av pengarna är redan<br />
beslutade. Hittills har man haft cirka 450 beslut i alla fyra åtgärder<br />
i programmet. Under <strong>2004</strong> fattades 80 positiva beslut.<br />
Merparten av de besluten är i åtgärd 2.1 Kompetensutveckling<br />
av sysselsatta.<br />
Infrastruktur och kollektivtrafik<br />
<strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong> ansvarar för inriktningen av den långsiktiga<br />
regionala infrastrukturplaneringen av vägar, järnvägar, flyg och<br />
kollektivtrafik.<br />
<strong>Dalarna</strong> har ett mycket stort behov av att få till stånd en modern<br />
och stärkt transportinfrastruktur. För länets tillväxt och<br />
överlevnad behöver vi skapa en närhet till den internationella<br />
och nationella marknaden och tillgodose näringslivets stora<br />
transportbehov.<br />
Fördelning av medlen inom Växtkraft Mål 3, Mål 1 för <strong>Dalarna</strong>
Satsningar i vägtransportsystemet längs riksvägarna 50, 68, 70<br />
och 71 och i järnvägssystemet längs Dalabanan och Bergslagsbanan,<br />
är kritiska framgångsfaktorer för <strong>Dalarna</strong>s regionala utveckling<br />
och regionförstoring samt för en ökad arbetsmarknad<br />
och arbetspendling. Här kan nämnas riksväg 70 förbi Sala och<br />
riksväg 50 vid Ludvika på vägsidan samt dubbelspår Falun-Borlänge<br />
på järnvägssidan.<br />
I februari <strong>2004</strong> fastställde regeringen de nationella väg- och<br />
järnvägsplanerna samt beslutade om planeringsramar för länen.<br />
<strong>Dalarna</strong> tilldelades 873 miljoner kronor för perioden <strong>2004</strong>-<br />
2015. I mars fastställde <strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong> länstransportplanen,<br />
vilken de första tre åren domineras av om- och nybyggnaden av<br />
vägen Falun-Ornäs.<br />
För att presentera utfallet av länstransportplanen och de nationella<br />
väg- och järnvägsplanerna i <strong>Dalarna</strong> har två seminarier<br />
anordnats. De följdes upp av ett infrastrukturseminarium med<br />
ansvarig minister Ulrica Messing. För att åskådliggöra vad som<br />
gjorts och vad som planeras i <strong>Dalarna</strong> inom infrastrukturområdet<br />
har en resumé för perioden 1995-2015 tagits fram.<br />
I juni uppvaktade <strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong>, tillsammans med landshövding,<br />
representanter för näringslivet, kommunerna och fackliga<br />
organisationer SJ för att diskutera nedrustningen av trafikeringen<br />
på Dalabanan. En dialog har därefter pågått kontinuerligt<br />
under hösten.<br />
Vidare har arbetet inom projektet Öst-västlig vägförbindelse<br />
Gävle-Oslo fortsatt under året i samverkan mellan svenska och<br />
norska representanter för län, kommuner och Vägverket. Den<br />
interregionala kollektivtrafiken är av stor betydelse för länets<br />
utvecklingsmöjligheter som attraktivt län för boende och företagande.<br />
<strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong> verkar därför för en förbättring av dess<br />
utbud och standard.<br />
I november arrangerades järnvägskonferensen ”På Spåret”.<br />
Syftet var att skapa intresse för och enighet kring frågan om<br />
mer resurser till järnvägsinvesteringar och mer trafiksatsningar<br />
i <strong>Dalarna</strong>. Tanken var att fokusera på möjligheter och skapa en<br />
gemensam plattform för ett fortsatt arbete. Konferensen väckte<br />
stort intresse och samlade 120 deltagare. Medverkade gjorde<br />
bland annat SJ:s VD och generaldirektörerna för Banverket och<br />
Rikstrafiken.<br />
Frågan om Tåg i Bergslagens framtid har också engagerat <strong>Region</strong><br />
<strong>Dalarna</strong> som genom kontakter och påtryckningar på regeringen<br />
och Rikstrafiken arbetat för att få fram mer resurser till<br />
Tåg i Bergslagen/Rikstrafiken. Frågan är ännu inte avgjord och<br />
arbetet fortsätter.<br />
En uppgift för <strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong> är att samordna och utveckla<br />
ägarfrågorna kring Dalatrafik. <strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong> har utifrån utredningen<br />
om den framtida kollektivtrafiken ”Den goda resan i<br />
<strong>Dalarna</strong>” ansvar för att initiera och driva fortsatt utvecklingsarbete.<br />
I utredningen beskrivs ett antal åtgärder som krävs för att<br />
skapa ett framtida effektivt och attraktivt integrerat system för<br />
13
14<br />
kollektivtrafiken i <strong>Dalarna</strong>. En populärversion har tagits fram.<br />
Under året har arbetet med samordning av samhällsbetalda resor<br />
varit prioriterat. <strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong> har i samråd med Dalatrafik<br />
AB och Landstinget <strong>Dalarna</strong> utrett möjligheterna att skapa en<br />
organisation som ger utökade möjligheter att samordna resande<br />
och upphandling av så kallade samhällsbetalda resor. Utredningen<br />
resulterade i ett förslag att Landstinget och intresserade<br />
kommuner bildar en gemensam nämnd för resesamordning.<br />
Landstingets beslut om att bilda nämnden överklagades under<br />
hösten och frågan ligger nu hos länsrätten för avgörande.<br />
För att ytterligare förstärka och underlätta samordningsarbetet<br />
påbörjade <strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong>, i samarbete med Landstinget och<br />
kommunerna, ett arbete med att ta fram ett förslag till enhetligt<br />
resereglemente för färdtjänst och sjukresor i länet. Förslaget<br />
kommer att vara klart hösten 2005.<br />
Ägardiskussionerna under hösten koncentrerades kring ägarnas<br />
trafikbeställningar inför Dalatrafiks kommande trafikupphandling<br />
och direktiv till trafikförsörjningsplanen från 2006-07-01.<br />
<strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong> arbetade också tillsammans med Dalatrafik<br />
fram en ny bolagsordning som antogs av bolagsstämman under<br />
hösten.<br />
De nya ägaravtalen för Dalatrafik och den ändrade ansvarsfördelningen<br />
aktualiserade behovet av en översyn av planeringsprocessen,<br />
ett arbete som startade under året. Under slutet av<br />
året gjordes en första avstämning med Dalatrafiks ledning av<br />
hur de nya ägaravtalen fungerat. <strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong> kommer att<br />
initiera en översyn under 2005.<br />
Beredningsgruppen för länstransportplan och infrastruktur, som<br />
består av Peter Hultqvist (ordförande), Jonny Jones (vice ordförande)<br />
Ulf Berg, Herbert Halvarsson och Roger Stål, har under<br />
året haft tre sammanträden varav ett gemensamt med den externa<br />
beredningsgruppen (tjänstemannagrupp med representanter från<br />
trafikverken, Dalatrafik, Länsstyrelsen och näringslivet).<br />
Kollektivtrafikberedningen består av Inga-Britt Kronnäs-Samils<br />
(ordförande), Sven-Gunnar Håkansson (vice ordförande), Lars<br />
Wennås, Leif Nilsson samt Abbe Ronsten och har under året<br />
haft åtta sammanträden. Beredningen har också gjort en studieresa<br />
till Bryssel.<br />
Hållbar utveckling<br />
Hållbar utveckling kan beskrivas som en process i ständig förändring<br />
där det handlar om att tänka långsiktigt och i allt beslutsfattande<br />
väga samman ekonomiska, sociala och ekologiska<br />
dimensioner.<br />
En del i arbetet med att skapa en långsiktigt god bas för framtida<br />
miljöarbete är Miljötinget. <strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong> har från Landstinget<br />
övertagit arrangörskapet för miljöting för ungdomar, en<br />
årlig miljökonferens för 15 – 19-åringar. Syftet är att bidra till<br />
att öka ungdomars miljökunskaper och inspirera till miljöar-
ete, genom idé- och erfarenhetsutbyte. Miljöting <strong>2004</strong> genomfördes<br />
i Älvdalen med cirka 300 deltagare. Arrangemanget<br />
genomförs i samarbete med Landstinget Gävleborg och den<br />
här gången även Älvdalens kommun som värdkommun. Efter<br />
tinget överlämnade deltagarna en lista med 15 krav till företrädare<br />
för <strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong> och Landstinget Gävleborg. Direktionen<br />
beslutade, som en uppföljning av Miljötinget och för att<br />
ta tillvara de ungas tankar och åsikter, att anta en utmaning<br />
till kommunerna. Utmaningen innebär att den kommun som<br />
lyckas bäst med att ta till vara sina ungas tankar och visioner<br />
fram till oktober nästa år kommer att bli hedersomnämnd under<br />
Miljötinget 2005.<br />
<strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong> har tillsammans med en lång rad andra aktörer<br />
fört en diskussion om ett projekt för ett miljöanpassat transportsystem,<br />
ett så kallat MaTs-projekt. Under hösten slutfördes<br />
diskussionerna och parterna enades om en plan för ”Dala<br />
MaTs” med <strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong> som projektägare. <strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong><br />
verkade också på området genom en överenskommelse med<br />
Stiftelsen Teknikdalen/NaturResursCentrum om insatser för en<br />
hållbar regional utveckling.<br />
Beredningen för hållbar utveckling påbörjade sitt arbete i slutet<br />
av året och höll två sammanträden. Beredningen består av<br />
Uwe Weigel (ordförande), Lars-Ove Hagberg, Carin Runeson,<br />
Ann-Catrin Lofvars och Sören Bertilsson. Beredningens arbete<br />
skall vara inriktat på att bidra till att integrera miljöaspekterna<br />
i <strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong>s egna verksamhetsområden och då framför<br />
allt arbetet med den kommande regionala utvecklingsstrategin<br />
Dalastrategin.<br />
Under året bevakades kontinuerligt händelser i och utanför <strong>Dalarna</strong><br />
med direkt eller indirekt konsekvens för levnadsbetingelserna<br />
i länet. Centralt producerad statistik har granskats och<br />
synpunkter har lämnats på fel och oklarheter.<br />
För det löpande analysarbetet skedde träffar med tjänstemän<br />
från främst Länsarbetsnämnden, Länsstyrelsen, Högskolan, NaturResursCentrum<br />
och <strong>Dalarna</strong>s Forskningsråd.<br />
Den viktigaste uppgiften i detta samordningsarbete blev att<br />
slutföra en första version av Dalamonitorn, redskapet för att<br />
följa upp insatserna i <strong>Dalarna</strong>s Tillväxtprogram och ge signaler<br />
på olika förändringar i länet. <strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong>s största insats<br />
i uppbyggnaden av monitorn blev att granska alla så kallade<br />
datakonton som berör <strong>Dalarna</strong> och knyta datakällor till dessa.<br />
Vidareutvecklingen av monitorn överläts under året på Natur-<br />
ResursCentrum och <strong>Dalarna</strong>s Forskningsråd, men ansvaret<br />
fortsätter att vara <strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong>s.<br />
Tillsammans med kommuntjänstemän har <strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong> undersökt<br />
olika alternativ till en gemensam beställning av befolkningsprognoser.<br />
Under året kunde inget sådant alternativ hittas<br />
Befolkningens procentuella fördelning i länet och riket 2003<br />
15<br />
Omvärldsanalys och faktabearbetning
16<br />
inom en rimlig kostnadsram, så uppgiften står kvar till 2005.<br />
Hemsidorna för fakta och statistik utökades, och två fickfaktahäften<br />
om länet producerades tillsammans med andra tjänstemän<br />
i länets analysgrupp.<br />
EU/internationellt<br />
Under året har europaarbetet utvecklats till att även omfatta<br />
internationella frågor för <strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong>. En internationell policy<br />
antogs under våren som stöd för detta arbete.<br />
Fokus har även detta år lagts på kompetensutveckling och transnationella<br />
projekt.<br />
<strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong> genomförde för tredje året i rad Europaakademi<br />
Central Sweden i samarbete med kommunförbunden i Gävleborgs<br />
och Örebro län. Denna utbildning, som ger ökade kunskaper<br />
om EU och transnationellt projektarbete genomfördes<br />
under <strong>2004</strong> med 45 deltagare från Central Swedens medlemmar,<br />
varav nio deltagare från <strong>Dalarna</strong>. Vidare har utbildningen i<br />
transnationellt projektarbete för länets kommunalt vuxenutbildningsansvariga<br />
som startade under hösten 2003 fortsatt under<br />
<strong>2004</strong>. Under slutet av året fokuserades arbetet på förberedelser<br />
inför ett transnationellt kontaktseminarium inom Grundtvig,<br />
EU:s program för vuxenutbildning, som <strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong> och<br />
vuxenutbildningen i länet tillsammans med Internationella programkontoret<br />
arrangerar i juni 2005 i <strong>Dalarna</strong>. 60 deltagare från<br />
andra länder bjuds in till detta seminarium där syftet är att skapa<br />
kontakter inför framtida transnationella projekt.<br />
Under andra halvåret har ”EU/internationellt” varit en stående<br />
punkt på dagordningen för Direktionens sammanträden. Ledamöterna<br />
har informerats om: AER (Assembly of European<br />
<strong>Region</strong>s), <strong>Dalarna</strong>s samarbete med Viljandi och Pskov, Central<br />
Swedens organisation och verksamhet, EU:s sammanhållningspolitik<br />
med mera.<br />
Kansliet har genomfört nio utbildningsträffar med <strong>Dalarna</strong>s<br />
EU-nätverk med flera. I samband med dessa träffar har projektrådgivningsmöten<br />
arrangerats tillsammans med Brysselkontoret.<br />
Övriga aktiviteter som <strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong> har medverkat i under<br />
året är till exempel en presentation om nyheterna i Tacis<br />
och Interreg för en delegation från Pskov, en presentation om<br />
EU-kommissionens förslag till kommande strukturfonder för<br />
Hedemora kommunstyrelse, en temadag om socialt entreprenörskap<br />
på Fornby folkhögskola, en informationsträff om<br />
strategiskt vänortsarbete med EU-samordnaren i Kalmar, EUstafetten<br />
”Det nya Europa” på Högskolan <strong>Dalarna</strong>, Europadagen<br />
i Orsa samt Svenska Kommun- och Landstingsförbundets<br />
EU25-turné med stopp i Mora. <strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong> och Högskolan<br />
<strong>Dalarna</strong> har gemensamt genomfört en EU-utbildning för Högskolans<br />
personal.
En stor del av EU-arbetet under året har varit rådgivning och<br />
stöd i projektutvecklingsarbetet i länet.<br />
Ett arbete med att identifiera strategiska regioner i syfte att få till<br />
stånd ett internationellt samarbete kring några för länet viktiga<br />
utvecklingsfrågor har också startat under året. Som underlag för<br />
detta har bland annat en kartläggning tagits fram över de internationella<br />
kontakter som i dag finns i kommunerna.<br />
<strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong> tackade under året ja till ett erbjudande från<br />
Landstinget att delta i arbetet kring regional utveckling inom<br />
Assembly of European <strong>Region</strong>s, AER, som är en samverkansoch<br />
intresseorganisation för regioner med mål är att främja europeiska<br />
regioners intressen och samarbete mellan regionerna.<br />
Representanter för <strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong> deltog under året i ett möte.<br />
Frågor som diskuterades var bland annat den europeiska sammanhållningspolitiken,<br />
regionalt flyg och det transeuropeiska<br />
transportnätverket.<br />
<strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong> verkar genom Central Sweden och Intresseföreningen<br />
Bergslaget för att göra vår regions röst hörd inför EU:s<br />
kommande sammanhållningspolitik och den framtida utformningen<br />
av EU:s strukturfonder, i det sammanhanget främst dagens<br />
Mål 2. Under senvintern genomförde dessa organisationer<br />
ett politiskt Europaforum i Hofors, där Kommissionens förslag<br />
till de kommande strukturfonderna samt den svenska regeringens<br />
syn på förslaget presenterades. <strong>Region</strong>ala företrädare – bland<br />
dem Inga-Britt Kronnäs-Samils – kommenterade förslaget och<br />
regeringens syn på det samma. <strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong> har också deltagit<br />
i Europaforum Norra Sverige för att bevaka <strong>Dalarna</strong>s<br />
intressen i Mål 1-frågan. Vidare har <strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong> deltagit<br />
i Svenska Kommun- och Landstingsförbundets referensgrupps<br />
arbete kring den kommande sammanhållningspolitiken.<br />
Under året bytte EU-beredningen namn till Internationella<br />
beredningen och utvidgades med två ledamöter. Följande ledamöter<br />
har ingått i Internationella beredningen: Ann Beskow<br />
(ordförande), Bengt Andersson, Göran Engström, Inga-Britt<br />
Kronnäs-Samils och Jan Stagenmark. I december avsade sig Ann<br />
Beskow uppdraget som ledamot och ordförande i internationella<br />
beredningen och ersattes med Carin Runeson. Beredningen har<br />
haft fyra protokollförda möten under året.<br />
<strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong> är <strong>Dalarna</strong>s nod i samarbetet kring ett representationskontor<br />
i Bryssel – Central Sweden Brussels – tillsammans<br />
med Gävleborgs och Örebro län. Göran Engström,<br />
Inga-Britt Kronnäs-Samils och Jan Stagenmark utgör <strong>Dalarna</strong>s<br />
representation i Brysselkontorets styrelse. Under året har styrelsen<br />
haft fyra möten varav ett i Bryssel, då hela Internationella<br />
beredningen bjöds tillfälle att besöka kontoret och ta del av<br />
programmet.<br />
Turism<br />
<strong>Dalarna</strong>s Turistråd är den verksamhetsdel inom <strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong><br />
som arbetar med turismfrågor. Till verksamheten finns en referensgrupp<br />
kopplad som består av turistchefer eller motsvarande<br />
från alla <strong>Dalarna</strong>s kommuner samt representanter från intresseorganisationer<br />
i turistnäringen.<br />
Bo Pettersson, från <strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong>s Direktion, sitter med för<br />
att bevaka frågorna.<br />
Det operativa arbetet under året har skett i projektform. Dels<br />
projektet <strong>Dalarna</strong>s Turistråd i utveckling som behandlade strategisk<br />
och taktisk marknadsföring och som avslutades i mars<br />
<strong>2004</strong>. Dels ett projekt som arbetade med marknadsföring och<br />
produktutveckling, vilket påbörjades i april <strong>2004</strong> och pågår<br />
fram till mars 2005. Det senare projektet har också finansierats<br />
17
18<br />
via EU:s strukturfonder Mål 2. Aktiviteterna har stärkt <strong>Dalarna</strong>s<br />
roll som ett konkurrenskraftigt resmål, både för svenska och<br />
utländska turister. Det har inte minst märkts på workshops och<br />
mässor där intresset för <strong>Dalarna</strong> är väldigt stort både som sommar-<br />
och vinterdestination.<br />
Marknadsföring<br />
Under det gångna året har stor vikt lagts vid att producera basmaterial.<br />
En ny inspirationskarta för <strong>Dalarna</strong> har tagits fram.<br />
Stort arbete har även lagts ned på att ta fram en ny webbsida<br />
för turismen i <strong>Dalarna</strong>, www.dalarna.se/turism som också fungerar<br />
som huvudbroschyr. Webben är uppdelad i en säljande<br />
och en informerande del. Här sker ett samarbete med projektet<br />
som driver länets webbplats. I all annonsering som skett i<br />
både fack- och vanlig press har läsaren uppmanats att söka mer<br />
information på webbsidan. Vidare har en manual för researrangörer<br />
producerats. Bilder har köpts in för olika produktioner,<br />
men också för att kunna lämnas vidare till researrangörer<br />
och journalister. Deltagande har skett på workshops och mässor<br />
i Sverige, Tyskland och Storbritannien. Ett 15-tal visningsresor<br />
för journalister och researrangörer har genomförts, varav två var<br />
filminspelningar. Anpassningen av det turistiska budskapet sker<br />
successivt mot varumärkesstrategin som tas fram i projektet Bilden<br />
av <strong>Dalarna</strong>.<br />
Turism & Sport<br />
Arbetet inom Turism & Sport går ut på att erbjuda produkter<br />
från de deltagande destinationerna till gruppturism inom idrott<br />
och aktiv fritid i Europa. Huvudsätet finns i Prüm i Tyskland.<br />
Deltagande destinationer är: <strong>Dalarna</strong>, Eifel, Baskien, Mürits<br />
och Luxemburg. Under sommaren anlitades två studenter för<br />
att genomföra inventeringar av sportanläggningar i <strong>Dalarna</strong> och<br />
nationella idrottsorganisationer i Sverige. Inom projektet har<br />
arbete pågått med produktframtagning, marknadsföring och<br />
rekrytering av nya medlemmar.<br />
Statistik och analys<br />
<strong>Dalarna</strong> är Sveriges fjärde största turistområde. 2003 omsatte de<br />
inresande turisterna drygt 6,2 miljarder kronor i <strong>Dalarna</strong> och<br />
stod för över 18 miljoner övernattningar. Knappt hälften av<br />
dessa övernattningar skedde i kommersiellt boende. Under året<br />
har Högskolan <strong>Dalarna</strong> genomfört en förstudie för att närmare<br />
undersöka turismens betydelse i Sälenområdet. Tanken med<br />
förstudien är att se om det är möjligt att få bättre och tillförlitligare<br />
fakta inom branschen.<br />
B2B<br />
Sveriges Turistråd driver ett projekt gentemot den tyska marknaden<br />
som <strong>Dalarna</strong>s Turistråd deltar i. Projektet syftar till att få<br />
in svenska produkter i tyska arrangörers produktutbud. Projektet<br />
startade hösten 2003. Marknadsaktiviteterna har varit deltagande<br />
i workshops, mässor och visningsresor för tyska arrangörer.<br />
Projektet driver även på produktutvecklingen i <strong>Dalarna</strong>.
Bilden av <strong>Dalarna</strong><br />
Bilden av <strong>Dalarna</strong> är ett av <strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong>s egna projekt. Syftet<br />
med projektet är att öka intresset för <strong>Dalarna</strong> som ett attraktivt<br />
län att arbeta, bo och leva i. Målet är att länets befolkning skall<br />
uppgå till 300 000 personer. Projektet Bilden av <strong>Dalarna</strong> startades<br />
2003, då även en beredningsgrupp under <strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong>s<br />
Direktion tillsattes. Den första etappen i projektet sträckte sig<br />
från augusti 2003 till sista juni <strong>2004</strong> och i april <strong>2004</strong> avsatte<br />
Direktionen ytterligare medel till projektet, som har förlängts<br />
till och med sista februari 2005. Under <strong>2004</strong> har beredningsgruppen<br />
haft åtta sammanträden. Gruppen har bestått av Alf<br />
Johansson (ordförande), Anders Ahlgren, Bengt Andersson,<br />
Niklas Henriksson, Torsten Larsson, Birgitta Lundqvist och<br />
John Thornander.<br />
Under <strong>2004</strong> har projektet bland annat klargjort vilken bild av<br />
<strong>Dalarna</strong> vi vill och kan kommunicera, utifrån vad som existerar<br />
i regionen. En varumärkesplattform har tagits fram med<br />
hjälp av Bangalore i Borlänge. Plattformen består av tre kärnvärden<br />
och fem tillgångar för regionen, vilka också är uttryck<br />
för vad människor söker efter. Parallellt med detta har Temo<br />
undersökt bland annat hur varumärkesplattformen uppfattats<br />
av omvärlden. Bangalore och Temo har också hjälpt till med att<br />
ta fram/identifiera de drivkrafter som finns för att människor<br />
skall flytta.<br />
Syftet med kommunikationsstrategin är att skapa en gemensam<br />
inriktning på de budskap som kommuniceras – så att varumärket<br />
<strong>Dalarna</strong> utvecklas och anpassas mot framtida förutsättningar,<br />
stärks ytterligare och bidrar till att stärka samtliga aktörers<br />
genomslagskraft i sin egen kommunikation. Detta skall i sin<br />
tur öka regionens attraktionskraft vilket genererar inflyttning<br />
och nya möjligheter för såväl näringsliv som organisationer och<br />
privatpersoner. Under arbetets gång har regelbundna avstämningar<br />
gjorts med projektledningen och den politiska beredningsgruppen.<br />
I projektet har implementeringen av budskapet varit viktig.<br />
Olika grupper, bland annat kommun-, turist-, informationsoch<br />
näringslivschefer har informerats om projektet och plattformen/strategin<br />
och synpunkter har tagits in. Projektet har<br />
även haft informationsmöten med representanter från privata<br />
företag, organisationer och statliga verk.<br />
Tre större ”flyttprojekt” i länet har identifierats; Rekryteringslots<br />
– ett projekt som drivs av Stiftelsen Teknikdalen och där<br />
bland andra Mitt<strong>Dalarna</strong>s kommuner och de största företagen<br />
är medlemmar, Samarkand – ett samarbetsprojekt mellan<br />
Landstinget, Ludvika och Smedjebackens kommuner samt<br />
Leva vid Siljan som är <strong>Region</strong> Siljans stora inflyttningsprojekt.<br />
Samverkan och informationsöverföring sker mellan projekten.<br />
I slutet av <strong>2004</strong> har en aktivitetsplan skapats, som ligger till<br />
grund för en ny ansökan om medel hos <strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong> och en<br />
Mål 2-ansökan.<br />
Intresseföreningen Bergslaget<br />
<strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong> är medlem av Intresseföreningen Bergslaget<br />
och har föreningens kansli som hyresgäst. Samarbetet innefattar<br />
bland annat att en av <strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong>s tjänstemän arbetar för<br />
föreningen två dagar per månad med frågor rörande EU:s kommande<br />
strukturfonder.<br />
Skogslänsgruppen<br />
<strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong> deltar i Skogslänsgruppen i syfte att tillvarata<br />
<strong>Dalarna</strong>s intressen i diskussionerna kring inlandets utveckling.<br />
19
<strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong> företräds i Skogslänsgruppen av presidiet; Peter<br />
Hultqvist, Bo Pettersson och Inga-Britt Kronnäs-Samils.<br />
20<br />
4. Slutord<br />
<strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong>s andra verksamhetsår har inneburit fortsatt<br />
överföring av uppgifter från stat och landsting till förbundet.<br />
Från årsskiftet överfördes Länsstyrelsens EU-sekretariat och en<br />
stor del av det regionala utvecklingsarbete som Landstinget tidigare<br />
ansvarat för. Överförda arbetsuppgifter och ansvar har<br />
inneburit nästintill en fördubbling av personal och arbetsuppgifter.<br />
Stor vikt har lagts på att introducera ny personal, organisera<br />
arbetet och hitta samordnings- och effektivitetsvinster. Vi<br />
har nu förändrat uppgiftsfördelningen i länet på ett sätt som<br />
gör att vi samlat alla ansträngningar och resurser för regional utveckling<br />
på ett och samma ställe med syftet att kraftsamla. Det<br />
är vår förhoppning att vi nu skapat en organisation, ett verktyg<br />
som gör att vi kan möta allt snabbare omvärldsförändringar på<br />
ett konstruktivt sätt.<br />
Nyckeln till en framgångsrik regional utveckling för <strong>Dalarna</strong><br />
ligger i en utvecklad och utbyggd infrastruktur. Människor skall<br />
flytta till <strong>Dalarna</strong> därför att vi kan erbjuda en livskvalitet och<br />
framförallt för att här finns livskraftiga företag med utvecklande<br />
jobb.<br />
Vi är övertygade om att detta är möjligt och i <strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong><br />
skall vi förverkliga tanken på ett livskraftigt <strong>Dalarna</strong>!
Beslut projektstöd <strong>2004</strong><br />
Projekt Stödmottagare Beslutsdatum Åtgärd i RTP EU-projekt Beviljat belopp<br />
Företagsdörren<br />
- Entreprenörsutveckling Borlänge kommun 04-01-28 k x 500.000<br />
Näringslivsutveckling i Moras byar II Mora kommun 04-01-28 a x 400.000<br />
Ramprogram Framtidsutsikt Siljan Leksands kommun 04-01-28 a x 750.000<br />
Inhemska biobränslen i ett<br />
uthålligt energisystem Garpenbergs Intressenter AB 04-01-28 k x 450.000<br />
Förbättring av infrastrukturen i Dalhalla Föreningen Dalhallas Vänner 04-01-28 a x 800.000<br />
<strong>Region</strong>al kunskapsmiljö för<br />
attraktivt arbete Högskolan <strong>Dalarna</strong> 04-01-28 a x 1.000.000<br />
Det hållbara byggandet Byggutbildning Star i <strong>Dalarna</strong> AB 04-02-11 k x 1.800.000<br />
Högskolelyftet Högskolan <strong>Dalarna</strong> 04-02-11 l x 2.000.000<br />
Visuell kommunikation Falu kommun 04-02-11 k x 1.500.000<br />
Öppna <strong>Dalarna</strong> Tällberg Foundation 04-02-11 k x 1.250.000<br />
Innovativa <strong>Dalarna</strong> Stiftelsen Teknikdalen 04-02-11 k x 4.000.000<br />
Infrastruktur Kulturtriangeln Leksands kommun 04-02-11 a x 6.000.000<br />
Avesta Art Avesta kommun 04-03-10 a 150.000<br />
<strong>Region</strong>alt utvecklingsarbete <strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong> 04-03-24 k 2.300.000<br />
Bästa Biten i <strong>Dalarna</strong> - ramprogram Orsa kommun 04-03-24 a x 3.300.000<br />
Lövskog för bättre ekonomi,<br />
Jämtlandslän Inst. För<br />
miljö, sysselsättning Landsbygdsutv. 04-04-14 k x 300.000<br />
Vasaloppet som motor för<br />
regionens utveckling etapp II Älvdalens kommun 04-04-14 k x 500.000<br />
Biologisk Myggkontroll<br />
Biologisk Myggkontroll<br />
Nedre Dalälven Nedre Dalälven 04-04-14 a 162.500<br />
Bilden av <strong>Dalarna</strong> - etapp II <strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong> 04-04-28 a 1.700.000<br />
Fördubbling av Ung Företagsamhet Ung Företagssamhet<br />
i <strong>Dalarna</strong> i <strong>Dalarna</strong>s län 04-06-02 k 600.000<br />
Back to the roots OKAB Näringsliv AB 04-08-18 a 30.000<br />
21<br />
Fortsättning på nästa sida
Projekt Stödmottagare Beslutsdatum Åtgärd i RTP EU-projekt Beviljat belopp<br />
Orsa 100T Orsa Kommun 04-08-25 k 500.000<br />
Småskalig landsbygdsutveckling Ludvika Kommun 04-09-08 a x 300.000<br />
<strong>2004</strong> - ramprogram<br />
Ramprogram för näringslivsoch<br />
landsbygdsutveckling Borlänge kommun 04-09-08 a x 300.000<br />
Ramprogram för lokal utveckling<br />
- etapp 3 Smedjebackens kommun 04-09-08 a x 150.000<br />
Turism&Sport - ett internationellt samarbete<br />
kring marknadsföring o kvalitetsutv. <strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong> 04-09-08 k x 448.500<br />
Utvecklingscentrum för mångbruk av<br />
skogslandskap Ludvika Kommun 04-09-08 k x 200.000<br />
Boomtown Borlänge kommun 04-09-08 k x 900.000<br />
SME-aktiviteter vid forskarbyn i Ludvika Samarkand 2015 04-09-08 k x 300.000<br />
22<br />
Nya <strong>Dalarna</strong> Museum -<br />
Folkkonstens museum Stiftelsen <strong>Dalarna</strong>s Museum 04-09-08 a x 300.000<br />
Infrastruktur Lugnet Falu Kommun 04-09-08 a x 2.550.000<br />
Transport Telematics R&D Group Sweden Stiftelsen Teknikdalen 04-09-08 k x 500.000<br />
Kommunikation Koppardalen Avesta kommun 04-09-08 k x 900.000<br />
Bergslagsdiagonalen som tillväxtmotor Borlänge kommun 04-09-08 k 175.000<br />
Persborg Infrastruktur Rättviks kommun 04-09-08 k x 200.000<br />
W Dala - vinnande partnerskap mellan<br />
näringsliv och högskola Högskolan <strong>Dalarna</strong> 04-09-08 l x 1.500.000<br />
Farled <strong>Dalarna</strong> - genomförande fas 1 Farled <strong>Dalarna</strong> ek.förening 04-09-08 k x 1.650.000<br />
Den kreativa och entreprenöriella<br />
högskolan Studenternas Näringslivsenhet 04-09-08 k 450.000<br />
DalaMats - regional samverkan för ett<br />
miljöanpassat transportsystem <strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong> 04-11-03 k 965.000<br />
Idé & utvecklingscentrum för den<br />
ideella sektorn och den sociala<br />
ekonomin i <strong>Dalarna</strong> <strong>Dalarna</strong>s Bildningsförbund 04-12-08 a 200.000<br />
Triple Steelix Jernkontoret 04-12-08 k 1.575.000<br />
Summa: 43.556.000<br />
* Åtgärd i RTP avser temaområde i det regionala tillväxtprogrammet [k=det kreativa <strong>Dalarna</strong>, l=det lärande <strong>Dalarna</strong>, a=det attraktiva <strong>Dalarna</strong>]
Förvaltningsberättelse<br />
Information om verksamheten<br />
<strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong> har bildats för att tillvarata länets möjligheter<br />
och främja dess utveckling. Under <strong>2004</strong> har <strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong><br />
varit aktivt inom följande områden: det regionala utvecklingsprogrammet,<br />
länstransportplanering, regionalt tillväxtprogram,<br />
kollektivtrafikfrågor, beslut om statliga projektmedel och beredning<br />
av EU:s projektmedel, turism och europafrågor.
Förvaltningsberättelse<br />
Investeringar<br />
Kommunalförbundets investeringar i inventarier har uppgått<br />
till 182.248 kronor (808.487 kronor) huvudsakligen omfattande<br />
datautrustning och kontorsmöbler.<br />
24<br />
Utfall i förhållande till budget<br />
Utfall per <strong>2004</strong>-12-31 Utfall Budget Avv i %<br />
100%<br />
Medlemsavgift Kommuner 5 488 200 5 488 200 100<br />
Medlemsavgift Landstinget 3 658 800 3 658 800 100<br />
Överföring personal Kommuner 600 000 600 000 100<br />
Överföring personal Landstinget 1 200 000 600 000 200<br />
Överföring personal Länsstyrelsen 6 600 000 2 400 000 275<br />
Övriga intäkter 96 714 63 000 154<br />
Intäkter från projekt, adm, hyra,<br />
kontorsm, mm 579 000<br />
Summa intäkter 18 222 714 12 810 000 142<br />
Lokalkostnader 733 451 345 000 213<br />
Drift och datakostnader 554 736 300 000 185<br />
Resekostnader 265 351 100 000 265<br />
Marknadsföring 198 001 250 000 79<br />
Konferenser, seminarier 129 031 60 000 215<br />
Kanslikostnader 1 021 790 377 000 271<br />
Central Sweden 1 000 000 1 000 000 100<br />
Övriga föreningsavgifter 220 057 210 000 105<br />
Personal - löner och bikostnader 9 317 048 6 836 000 136<br />
Personal - övrigt 189 494 500 000 38<br />
Direktionen - arvode m.m 1 241 184 1 040 000 119<br />
Avskrivningar inventarier, datorer 239 600 142 000 169<br />
Oförutsett till förfogande 500 000 0<br />
Verksamhet/ Aktiviteter 738 987 1 150 000 64<br />
Summa kostnader 15 848 730 12 810 000 124<br />
Resultat 2 373 984 0<br />
Specifikation av Verksamheter/Aktiviteter<br />
RUP/TP/ Strategi 71 132 150 000 47<br />
HUT 257 100 000 0<br />
Turism 271 951 300 000 91<br />
EU 109 469 100 000 109<br />
Information 0 200 000 0<br />
Infrastruktur 133 540 150 000 89<br />
Kollektivtrafiken 152 638 150 000 102<br />
Summa 738 987 1 150 000 64<br />
Administrationskostnader har lagts på projekten. Efter lagd budget<br />
har beslut fattats om överföring av sex tjänster från Länsstyrelsen<br />
och ytterligare en tjänst från Landstinget. Därmed är alla<br />
intäkter och kostnader högre än vad som budgeterats.
Förvaltningsberättelse<br />
Förslag till disposition av resultatet<br />
Direktionen föreslår besluta:<br />
att årets resultat om 2.373.984 kronor tillsammans med balanserat<br />
resultat om 264.586 kronor, totalt 2.638.570 kronor,<br />
disponeras enligt följande:<br />
• i ny räkning överförs 2.138.570 kronor<br />
• till särskild verksamhetsutvecklings- och omstruktureringsfond<br />
överförs 500.000 kronor<br />
Väsentliga händelser<br />
efter räkenskapsårets utgång<br />
Under <strong>2004</strong> inleddes diskussioner om <strong>Dalarna</strong>s Kommunförbunds<br />
verksamhet. En utredning presenterades i slutet av året.<br />
Beslutsalternativ och konsekvensbeskrivningar av dessa är under<br />
framtagande. För närvarande är det svårt att bedöma hur<br />
detta kommer att påverka <strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong>s verksamhet.<br />
Resultat och ställning<br />
<strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong>s resultat efter finansiella poster uppgår till<br />
2.373.984 kr.<br />
Resultatet av <strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong>s verksamhet samt den ekonomiska<br />
ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av<br />
efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter.<br />
<strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong> skall på ett resurseffektivt sätt bedriva sin verksamhet.<br />
En strävan är att hålla uttaxeringen av medlemsavgifterna<br />
på en oförändrad nivå under år 2005 och 2006. Vidare<br />
finns en målsättning att säkerställa en ekonomisk stabilitet för<br />
<strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong>. Verksamhetens soliditet uppgår till 23% för<br />
<strong>2004</strong>, att jämföra med 7% för år 2003.<br />
25
Resultaträkning<br />
Not <strong>2004</strong> 2003<br />
Verksamhetens intäkter m m<br />
Nettoomsättning 2 25.274.767 12.768.604<br />
Summa intäkter mm 25.274.767 12.768.604<br />
26<br />
Verksamhetens kostnader<br />
Lokalkostnader -734.561 -315.225<br />
Personalkostnader 3 -11.795.986 -6.647.676<br />
Driftskostnader -5.813.522 -2.237.645<br />
Konsulttjänster -3.394.456 -2.114.295<br />
Avgift Central Sweden -1.000.000 -1.000.000<br />
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -184.686 -163.202<br />
Summa rörelsens kostnader -22.923.211 -12.478.043<br />
Rörelseresultat 2.351.556 290.561<br />
Resultat från finansiella investeringar<br />
Ränteintäkter 42.268 43.861<br />
Räntekostnader 19.840 -13.678<br />
Summa resultat från finansiella investeringar 22.428 30.183<br />
Resultat efter finansiella poster 2.373.984 320.744<br />
Årets resultat 2.373.984 320.744
Balansräkning – Tillgångar<br />
Not <strong>2004</strong>-12-31 2003<br />
Anläggningstillgångar<br />
Materiella anläggningstillgångar<br />
Inventarier 4 642.847 645.285<br />
Summa anläggningstillgångar 642.847 645.285<br />
Omsättningstillgångar<br />
Pågående projekt<br />
Pågående projekt 5 983.525 1.117.733<br />
27<br />
Kortfristiga fordringar<br />
Kundfordringar 332.566 12.904<br />
Övriga kortfristiga fordringar 916.049 450.615<br />
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 117.766 42.477<br />
Summa kortfristiga fodringar 1.366.381 505.996<br />
Kassa och bank 8.328.065 1.160.242<br />
Summa omsättningstillgångar 10.677.971 2.783.971<br />
Summa tillgångar 11.320.818 3.429.256
Balansräkning – Eget kapital och skulder<br />
Not <strong>2004</strong>-12-31 2003<br />
Eget kapital 6<br />
Balanserat resultat 264.586 -56.159<br />
Årets resultat 2.373.984 320.744<br />
Summa eget kapital 2.638.570 264.585<br />
Avsättningar<br />
Avsättning för pensioner och<br />
liknande förpliktelser 7 - 119.000<br />
28<br />
Summa avsättningar 0 119.000<br />
Långfristiga skulder 8<br />
Övriga skulder till kreditinstitut 225.000 375.000<br />
Summa långfristiga skulder 225.000 375.000<br />
Kortfristiga skulder<br />
Leverantörsskulder 981.719 1.553.381<br />
Skatteskulder 1.582 -<br />
Övriga kortfristiga skulder 333.925 312.990<br />
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 7.140.022 804.300<br />
Summa kortfristiga skulder 8.457.248 2.670.671<br />
Summa eget kapital och skulder 11.320.818 3.429.256<br />
Ställda säkerheter Inga Inga<br />
Ansvarsförbindelser Inga Inga
Kassaflödesanalys<br />
<strong>2004</strong> 2003<br />
Den löpande verksamheten<br />
Rörelseresultat före finansiella poster 2.351.556 290.561<br />
Avskrivningar 184.686 163.202<br />
Avsättningar till pensioner -119.000 119.000<br />
2.417.242 572.763<br />
Erhållen ränta 42.268 43.861<br />
Erlagd ränta -19.840 -13.678<br />
2.439.670 602.946<br />
Ökning/minskning pågående projekt 134.208 -1.117.733<br />
Ökning/minskning kundfordringar -319.662 -12.904<br />
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -540.723 -450.253<br />
Ökning/minskning leverantörsskulder -571.662 1.488.029<br />
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 6.358.240 1.030.988<br />
29<br />
Kassaflöde från den löpande verksamheten 7.500.071 1.541.073<br />
Investeringsverksamheten<br />
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -182.248 -808.487<br />
Kassaflöde från investeringsverksamheten -182.248 -808.487<br />
Finansieringsverksamheten<br />
Upptagna lån - 375.000<br />
Amortering av skuld -150.000 -<br />
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -150.000 375.000<br />
Årets kassaflöde 7.167.823 1.107.586<br />
Likvida medel vid årets början 1.160.242 52.656<br />
Likvida medel vid årets slut 8.328.065 1.160.242
Noter<br />
30<br />
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper<br />
<strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong>s årsredovisning har upprättats enligt lag om<br />
kommunal redovisning.<br />
Fordringar och skulder<br />
Fordringar och skulder upptas till det belopp, som efter individuell<br />
bedömning beräknas bli betalt.<br />
Materiella anläggningstillgångar<br />
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde<br />
minskat med avskrivningar.<br />
Följande avskrivningstider tillämpas:<br />
Inventarier<br />
Datorer<br />
I nettoomsättningen ingår intäkter från:<br />
5 år<br />
3 år<br />
Not 2 Intäkternas fördelning<br />
<strong>2004</strong> 2003<br />
Anslag kommuner 5.488.200 4.308.244<br />
Anslag landsting 3.658.800 2.872.165<br />
Ersättning överförda tjänster 8.399.999 2.309.277<br />
Statliga bidrag - 28.275<br />
Bidrag EU, Mål 1 och 2 573.740 126.519<br />
Extern projektfinansiering 7.128.895 1.914.600<br />
Förändring pågående projekt -134.208 1.117.733<br />
Övriga erhållna ersättningar 159.340 91.791<br />
Summa 25.274.767 12.768.604<br />
Under året har <strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong> beslutat att bevilja projektmedel<br />
om 43.556.000 kronor (fg år 33.621.600 kronor). Medlen<br />
är specifierade i verksamhetsberättelsen under rubriken <strong>Region</strong>alt<br />
projektstöd. Projektmedel har under året utbetalats med<br />
26.493.664 kronor.<br />
Not 3 Medelantal anställda, löner,<br />
andra ersättningar och sociala avgifter<br />
Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor<br />
och män har uppgått till<br />
<strong>2004</strong> 2003<br />
Kvinnor 12 5<br />
Män 9 7<br />
Totalt 21 12<br />
Löner och ersättningar har uppgått till<br />
Direktionen 816.775 764.084<br />
Anställda 7.248.619 3.777.065<br />
Totala löner och ersättningar 8.065.394 4.541.149<br />
Sociala avgifter enligt lag och avtal 2.881.633 1.607.177<br />
Pensionskostnader 659.464 259.102<br />
Övriga personalrelaterade kostnader 189.495 240.248<br />
Totala löner, ersättningar, sociala avgifter<br />
och pensionskostnader 11.795.986 6.641.676<br />
Sjukfrånvaro 2003-07-01 2003-07-01<br />
--2003-12-31 --2003-12-31<br />
Total sjukfrånvaro 5,0% 0,0%<br />
• långtidssjukfrånvaro 4,6%<br />
• sjukfrånvaro för kvinnor 8,0%<br />
• anställda - 29 år 0,0%<br />
• anställda 30 - 49 år 5,0%<br />
• anställda 50 år - 0,0%<br />
Not 4 Inventarier<br />
<strong>2004</strong>-12-31 2003-12-31<br />
Ingående anskaffningsvärden 808.487 -<br />
Årets förändringar - Inköp 182.248 808.487<br />
Utgående ackumulerade<br />
anskaffningsvärden 990.735 808.487<br />
Ingående avskrivningar -163.202 -<br />
Årets förändringar - Avskrivningar -184.686 -163.202<br />
Utgående ackumulerade avskrivningar -347.888 -163.202<br />
Utgående restvärde enligt plan 642.847 645.285
Noter<br />
Projekt Ändamål Total budget Upparbetat Erhållna medel Pågående<br />
Bilden av <strong>Dalarna</strong> etapp II Övergripande målet är ökad inflyttning till <strong>Dalarna</strong> 1 700 000 838 082 688 853 149 229<br />
<strong>Region</strong>alt utvecklingsprogram Genomförande av regionalt tillväxtprogram 2 300 000 1 294 910 1 114 768 180 142<br />
Ungdomens miljöting<br />
DTR under marknadsföring<br />
DalaMaTs<br />
Bidra till ökade miljökunskaper och inspirera<br />
till miljöarbete 800 000 683 208 686 320 -3 112<br />
Med dalarna som varumärke ska DTR via samarbete<br />
och samverkan med företag och organisationer,<br />
både i och utanför <strong>Dalarna</strong>, bidra till ökad lönsamhet<br />
hos anläggningarna inom besöksnäringen i <strong>Dalarna</strong>. 3 000 000 1 853 410 910 182 943 228<br />
<strong>Region</strong>al samverkan för miljöanpassade<br />
transportsystem 2 650 000 14 038 300 000 -285 962<br />
Summa 10 450 000 4 683 648 3 700 123 983 525<br />
ojekt<br />
Not 6 Förändring av eget kapital<br />
<strong>2004</strong>-12-31 2003-12-31<br />
Eget kapital<br />
Belopp vid årets ingång 264.586 -56.159<br />
Årets resultat 2.373.984 320.744<br />
Summa eget kapital vid årets utgång 2.638.570 264.585<br />
Not 7 Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser<br />
<strong>2004</strong> 2003<br />
Avsättningar enligt tryggandelagen<br />
FPG/PRI-pensioner - 119.000<br />
Summa 0 119.000<br />
Not 8 Upplåning<br />
<strong>2004</strong>-12-31 2003-12-31<br />
Räntebärande skulder<br />
Långfristiga<br />
Skulder till kreditinstitut 225.000 375.000<br />
Summa 225.000 375.000<br />
Summa räntebärande skulder 225.000 375.000<br />
Förfallotider<br />
Långfristiga skulder med löptider över 5 år<br />
Summa 0 0<br />
Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter<br />
<strong>2004</strong>-12-31 2003-12-31<br />
Upplupna räntekostnader 1.051 -<br />
Upplupna löner 130.716 109.033<br />
Upplupna semesterlöner 403.652 197.538<br />
Upplupna sociala avgifter 380.946 227.175<br />
Förutbetalda intäkter 6.037.063 -<br />
Övriga poster 186.594 270.554<br />
Summa 7.140.022 804.300<br />
31
Falun 2005-02-25<br />
Ledamöter från kommuner:<br />
Ledamöter från landstinget:<br />
Peter Hultqvist, ordförande, Borlänge<br />
Sven-Gunnar Håkansson, Säter<br />
Inga-Britt Kronnäs-Samils, 2:e vice ordförande<br />
Bo Pettersson, v ordförande, Leksand<br />
Jonny Jones, Rättvik<br />
Sören Bertilsson<br />
Anders Ahlgren, Gagnef<br />
Gunnar Magnusson, Vansbro<br />
Jonas Carlgren<br />
32<br />
Ulf Berg, Avesta<br />
Lars Mattsson-Frost, Mora<br />
Lars-Ove Hagberg<br />
Ann Beskow, Orsa<br />
Leif Nilsson, Smedjebacken<br />
Alf Johansson<br />
Gun Drugge, Hedemora<br />
Kurt Podgorski, Malung<br />
Torsten Larsson<br />
Jonny Gahnshag, Falun<br />
Roger Stål, Ludvika<br />
Elisabeth Lindén Brandt<br />
Herbert Halvarsson, Älvdalen<br />
Ann-Catrin Lofvars<br />
Vår revisionsberättelse har avgivits 2005-02-28<br />
Carin Runeson<br />
Arne Pettersson Sören Sundin Margareta Gard<br />
Lars Wennås
Revisionsberätelse för <strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong><br />
organisationsnummer 222000-1446<br />
Revisorerna<br />
<strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong><br />
Till förbundmedlemmarnas fullmäktige<br />
Vi har granskat kommunalförbundets verksamhet för perioden<br />
<strong>2004</strong>-01-01 – <strong>2004</strong>-12-31.<br />
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed<br />
i kommunal verksamhet och förbundsordningen. I vår<br />
granskning har vi biträtts av auktoriserad revisor Hans Lindman,<br />
Öhrlings PricewaterhouseCoopers.<br />
34<br />
Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit<br />
det resultat som redovisas i revisionspromemoria som fogas<br />
till revisionsberättelsen.<br />
Vi tillstyrker att kommunalförbundets förbundsdirektion beviljas<br />
ansvarsfrihet för verksamhetsperioden.<br />
Vi tillstyrker också att kommunalförbundets årsredovisning<br />
godkänns. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med kommunala<br />
redovisningslagen.<br />
Av förbundsmedlemmarna utsedda revisorer i <strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong><br />
– Arne Pettersson, Sören Sundin och Margareta Gard.<br />
Falun 2005-03-21<br />
Arne Pettersson Sören Sundin Margareta Gard<br />
Till revisionsberättelsen hör bilaga: Revisionspromemoria
Revisionspromemoria för perioden<br />
<strong>2004</strong>-01-01 – <strong>2004</strong>-12-31<br />
Revisorerna<br />
<strong>Region</strong> <strong>Dalarna</strong><br />
Bilaga till revisionsberättelse<br />
Granskningen av förbundets verksamhet har skett genom uppföljning<br />
och genomgång av protokoll från förbundsdirektionsmöten<br />
och arbetsutskottsmöten. Under året har kollegiet sammanträtt<br />
vid fyra tillfällen och bl. a haft hearing med företrädare<br />
för olika verksamhetsområden. Granskning av verksamheten<br />
har skett mot den fastställda förbundsordningen.<br />
Förutom ovanstående har löpande granskning skett av kommunalförbundets<br />
redovisning samt årsredovisningen.<br />
35<br />
Under verksamhetsåret har arbetet med organisationsutvecklingen<br />
fortsatt.<br />
Vi har fört fram frågan till verksamhetsansvariga och ordförande<br />
att det bör ske en kontinuerlig redovisning av projekten och<br />
en ny rutin har därför kommit till stånd som möjliggör för ledamöterna<br />
att följa projekten.<br />
Vi har inte i något fall funnit skäl till anmärkning.<br />
Falun 2005-03-21<br />
Arne Pettersson Sören Sundin Margareta Gard<br />
Sammankallande
<strong>Region</strong> Dalana<br />
Myntgatan 2 • 791 51 Falun<br />
Tel 023-77 70 00 • Fax: 023-77 70 61<br />
info@regiondalarna.se • www.regiondalarna.se<br />
www.heimer-co.se Foto: Joakim Nordstrand. Sid 3, 4, 6 Per Eriksson. Sid 17 Krister Halvars.