Protokoll KF 130408 - Karlshamn
Protokoll KF 130408 - Karlshamn
Protokoll KF 130408 - Karlshamn
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Karlshamn</strong>sbostäder AB<br />
<strong>Karlshamn</strong>sbostäder definieras som ett allmännyttigt kommunalt bostadsbolag och omfattas<br />
därför av lagn för dessa. Den huvudsakliga verksamheten är förvaltning och uthyrning av<br />
bostäder. Bolaget har 2 281 ordinära bostäder fördelade på 140 611 kvm. Dessutom 57 448<br />
kvm lokaler främst åt den kommunala omsorgens verksamhet. Bolaget har bostäder i alla<br />
kommundelar och är också organiserade efter detta. Totala antalet anställda är 52. Bolaget är<br />
miljödiplomerat. <strong>Karlshamn</strong>s kommun äger 100% av aktierna i <strong>Karlshamn</strong>sbostäder AB.<br />
Årets resultat<br />
Resultatet för 2012 är ganska precis 7 mnkr. Så gott som samtliga uppsatta mål har uppnåtts<br />
eller överträffats. Påbörjandet av renovering kv. Dalsland är det enda som inte uppnåtts.<br />
Viktiga händelser under året<br />
Förutom inriktning och insatser för hållbar utveckling har verksamhetens fokus för 2012 varit:<br />
Svängstastrategi, Konceptstrategi, Förstärkt underhåll och Planering för nybyggnation. Inom<br />
dess områden kan nämnas att avseende på det sociala ansvaret så har antalet avhysningar och<br />
hyresskulder fortsatt att hållas på en låg nivå. Under året har också trygghetsinventeringar<br />
gjorts i ett antal bostadsområden. Samtliga hyresgäster erbjuds att delta i bostadsmöten.<br />
Det ekonomiska ansvaret innehåller motiverade hyreshöjningar för en stabil ekonomi. Den<br />
genomsnittliga hyreshöjningen under 10 år är 2,08% och följer eller understiger övrig<br />
prisutveckling. Detta med beaktande att underhållssatsningarna ökat kraftigt och<br />
driftkostnaderna sänkts. Inom det ekologiska ansvaret har resursförbrukningarna fortsatt<br />
minska. Särskilt påtagligt är den sänkta vattenförbrukningen med 11%. Även<br />
värmeförbrukningarna, avfallsmängden och elförbrukningarna minskar. Energiinstallationer av<br />
olika slag har god återbetalningsförmåga. Svängstastrategin innebär koncentration till ett fåtal<br />
fastigheter och satsningar på dessa. 43 lägenheter har sålts och frigjort kapital investeras i<br />
behållna fastigheter. Konceptstrategin har inneburit ytterligare ungdomsbostäder som nu är ca<br />
25. Studentbostadsgarantin innehålls. Antalet trygghetsbostäder kommer att öka.<br />
Två stora fönsterbyten har gjorts inom ramen för Förstärkt underhåll. Det gäller Skolgatan i<br />
Mörrum och kv. Trädgården i <strong>Karlshamn</strong>. Det stora renoveringsprojektet i kv. Dalsland<br />
(Vinkelgatan) har försenats och inte kunnat påbörjas under året. Planeringen av nybyggnation<br />
har avsett Skyttevägen etapp två, Möllebacken, Stationsområdet, trygghetsbostäder Mörrum<br />
samt förprojektering av Östralycke. En grupp anställda har utbildat sig i Lean.<br />
Kundundersökning och medarbetarundersökning har gjorts under året och resultaten är goda.<br />
Undersökningarna är bra underlag för verksamhetens utveckling.<br />
Framtidsbedömning<br />
Marknaden bedöms under det närmaste året som oförändrad. Fortsatt befolkningsminskning i<br />
kommunen påverkar dock på sikt. En stark ekonomi är förutsättningen för att kunna möte det<br />
stora behovet av renoveringar och upprustningar kommande år. Bolaget har goda<br />
förutsättningar för det. Dessa behov påverkar dock möjligheterna till nyinvesteringar. Bolaget<br />
kan därför i den del som avser ägardirektivets vision om att bygga nya bostäder få svårt att<br />
uppfylla dom. Förväntningar och krav från kunder blir högre och mera differentierade. Det är<br />
en utmaning som bolaget måste kunna hantera. Personalens kompetens och goda ambitioner<br />
måste kontinuerligt stödjas för att kunna möta detta. 2013 förväntas bli i stort som 2012 med<br />
undantag för att renoveringen av kv. Dalsland kommer att sänka resultatet till den nivå som<br />
långtidsplanen anger, ca 3,0 mnkr. Detta följer ägardirektivets krav.<br />
Resultat och nyckeltal 2008 2009 2010 2011 2012<br />
Resultat efter finansiella poster 1742 4711 2839 4574 6898<br />
Soliditet % 17,4 17,8 17,7 17,7 18,5<br />
Avkastning på sysselsatt kapital * 0,2 0,6 0,4 0,6 0,9<br />
Nettoinvesteringar 24111 682 64335 24983 5742<br />
78