Protokoll KF 130408 - Karlshamn

Karlshamnsbostäder AB
Karlshamnsbostäder definieras som ett allmännyttigt kommunalt bostadsbolag och omfattas
därför av lagn för dessa. Den huvudsakliga verksamheten är förvaltning och uthyrning av
bostäder. Bolaget har 2 281 ordinära bostäder fördelade på 140 611 kvm. Dessutom 57 448
kvm lokaler främst åt den kommunala omsorgens verksamhet. Bolaget har bostäder i alla
kommundelar och är också organiserade efter detta. Totala antalet anställda är 52. Bolaget är
miljödiplomerat. Karlshamns kommun äger 100% av aktierna i Karlshamnsbostäder AB.
Årets resultat
Resultatet för 2012 är ganska precis 7 mnkr. Så gott som samtliga uppsatta mål har uppnåtts
eller överträffats. Påbörjandet av renovering kv. Dalsland är det enda som inte uppnåtts.
Viktiga händelser under året
Förutom inriktning och insatser för hållbar utveckling har verksamhetens fokus för 2012 varit:
Svängstastrategi, Konceptstrategi, Förstärkt underhåll och Planering för nybyggnation. Inom
dess områden kan nämnas att avseende på det sociala ansvaret så har antalet avhysningar och
hyresskulder fortsatt att hållas på en låg nivå. Under året har också trygghetsinventeringar
gjorts i ett antal bostadsområden. Samtliga hyresgäster erbjuds att delta i bostadsmöten.
Det ekonomiska ansvaret innehåller motiverade hyreshöjningar för en stabil ekonomi. Den
genomsnittliga hyreshöjningen under 10 år är 2,08% och följer eller understiger övrig
prisutveckling. Detta med beaktande att underhållssatsningarna ökat kraftigt och
driftkostnaderna sänkts. Inom det ekologiska ansvaret har resursförbrukningarna fortsatt
minska. Särskilt påtagligt är den sänkta vattenförbrukningen med 11%. Även
värmeförbrukningarna, avfallsmängden och elförbrukningarna minskar. Energiinstallationer av
olika slag har god återbetalningsförmåga. Svängstastrategin innebär koncentration till ett fåtal
fastigheter och satsningar på dessa. 43 lägenheter har sålts och frigjort kapital investeras i
behållna fastigheter. Konceptstrategin har inneburit ytterligare ungdomsbostäder som nu är ca
25. Studentbostadsgarantin innehålls. Antalet trygghetsbostäder kommer att öka.
Två stora fönsterbyten har gjorts inom ramen för Förstärkt underhåll. Det gäller Skolgatan i
Mörrum och kv. Trädgården i Karlshamn. Det stora renoveringsprojektet i kv. Dalsland
(Vinkelgatan) har försenats och inte kunnat påbörjas under året. Planeringen av nybyggnation
har avsett Skyttevägen etapp två, Möllebacken, Stationsområdet, trygghetsbostäder Mörrum
samt förprojektering av Östralycke. En grupp anställda har utbildat sig i Lean.
Kundundersökning och medarbetarundersökning har gjorts under året och resultaten är goda.
Undersökningarna är bra underlag för verksamhetens utveckling.
Framtidsbedömning
Marknaden bedöms under det närmaste året som oförändrad. Fortsatt befolkningsminskning i
kommunen påverkar dock på sikt. En stark ekonomi är förutsättningen för att kunna möte det
stora behovet av renoveringar och upprustningar kommande år. Bolaget har goda
förutsättningar för det. Dessa behov påverkar dock möjligheterna till nyinvesteringar. Bolaget
kan därför i den del som avser ägardirektivets vision om att bygga nya bostäder få svårt att
uppfylla dom. Förväntningar och krav från kunder blir högre och mera differentierade. Det är
en utmaning som bolaget måste kunna hantera. Personalens kompetens och goda ambitioner
måste kontinuerligt stödjas för att kunna möta detta. 2013 förväntas bli i stort som 2012 med
undantag för att renoveringen av kv. Dalsland kommer att sänka resultatet till den nivå som
långtidsplanen anger, ca 3,0 mnkr. Detta följer ägardirektivets krav.
Resultat och nyckeltal 2008 2009 2010 2011 2012
Resultat efter finansiella poster 1742 4711 2839 4574 6898
Soliditet % 17,4 17,8 17,7 17,7 18,5
Avkastning på sysselsatt kapital * 0,2 0,6 0,4 0,6 0,9
Nettoinvesteringar 24111 682 64335 24983 5742
78