Protokoll KF 130408 - Karlshamn

More documents

Recommendations

Info

VA‐verksamheten Ordförande: Leif Håkansson Förvaltningschef: Peter Persson Årets verksamhet Vattenförsörjning Långasjö vattenverk med tryckstegringsstationer, lågreservoarer och vattentorn samt Ringamåla vattenverk är i stort upprustningsbehov. Förstudie av framtida dricksvattenproduktion pågår och beräknas vara klar i mars 2013. Besiktning av vattentorn och reservoarer har utförts. Arbetet med VA‐planen fortskrider, VAöversikten är klar och VA‐policyn beräknas vara klar i mars 2013. Planen bekostas helt av VA‐verksamheten. Avloppshantering Processlinje 2 på Sternö avloppreningsverk har byggts under året, kvarstående arbete med processtyrningen skulle genomförts under hösten men har skjutits upp i väntan på finansiering. Under sommaren havererade centrifugen på Sternö avloppsreningsverk, vilket kostade 500 tkr att åtgärda. Skraporna på Mörrums avloppsreningsverk har fått akutbytas. Ekonomiskt utfall Vattenförsörjning/avloppshantering Intäkterna från vatten och avloppskunderna blev lägre än budgeterat och intäkterna från taxor och avgifter avviker stort jämfört med budget. VA‐verksamhetens intäkter har under ett par års tid inte kommit upp i budgeterad nivå och taxan håller därför på att ses över inför 2013, både vad gäller anslutningsavgift och bruksavgift. Vad gäller kostnader så är dessa lägre än budgeterat för nästan samtliga verksamheter, den största avvikande posten är kapitalkostnader där räntekostnaden för verksamhetens lån är mycket lägre än beräknat. Investeringar Under 2012 har följande medel begärts omfördelade; 150 tkr för inköp av båt då verksamheten behöver ta sig ut till anläggningar i skärgården. 900 tkr begärdes omfördelade för processoptimering av biolinje 2 vid Sternö avloppsreningsverk och 150 tkr begärdes för att bygga skyddsdamm vid vattentäkten i Långasjön. Under året har det framkommit att styrutrustningen på Sternö avloppsreningsverk är uttjänt. Investeringen beräknas till 465 tkr. Av verksamhetens totala investeringsbudget om 19,1 mnkr har 6,6 mnkr använts. Främsta anledningen till att det kvarstår medel är att Mörrums avloppsreningsverk projekteras och påbörjas först 2013. Även projektet för VA‐utbyggnad avvaktas tills ny VA‐plan är klar. Detta informerade Tekniska nämnden om tidigt i våras. Framtiden‐ förväntad utveckling Vattenförsörjning Vattenverket vid Långasjön är till åldern kommen och detta gör att det finns ett stort upprustningsbehov inom en snar framtid. VA‐verksamheten planerar att anpassa Ringamåla vattenverk så att både vattenskyddet och driftsoptimeringen underlättas i framtiden. 61
Avloppshantering Beslut är taget om nedläggning av Mörrums avloppsreningsverk och anläggande av överföringsledning. Spillvattenförsörjningen på landsbygden efterfrågas allt mer. Arbetet med att ta fram prioriterade områden för utbyggnad görs tillsammans med Miljöförbundet och kommer att presenteras i VA‐policyn. Investeringsredovisning Projekt > 5 mnkr Årets budget Årets utfall Total budget Totalt utfall 1541 Mörrums avloppsreningsverk ‐7,4 ‐0,3 ‐15,9 ‐1,4 Totalt ‐7,4 ‐0,3 ‐15,9 ‐1,4 Resultaträkning, mnkr Bokslut Bokslut 2012 2011 Verksamhetens intäkter 65 193 70 497 Verksamhetens kostnader ‐53 669 ‐60 235 Avskrivningar ‐7 614 ‐7 957 Verksamhetens nettokostnader 3 910 2 305 (varav jämförelsestörande poster) Skatter 0 0 Finansiella intäkter 19 131 Finansiella kostnader ‐3 855 ‐3 543 Resultat före extraordinära poster 74 ‐1 107 Extraordinära intäkter 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 ÅRETS RESULTAT 74 ‐1 107 62
Page 1 and 2:
KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KF 3 63
Page 3 and 4:
Page 5 and 6:
Sida 67 Datum 2013-04-08 Nr Namn N
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
KARLSHAMNS KOMMUN Kommunfullmäktig
Page 17 and 18:
Årsredovisningens struktur Karlsha
Page 19 and 20:
Redovisning per nämnd, bolag och k
Page 21 and 22:
Befolkningsstruktur och befolknings
Page 23 and 24:
Sett till totalbefolkningen var Kar
Page 25 and 26: fastställs kommunens strukturkostn
Page 27 and 28: Måluppfyllelse: Målet är delvis
Page 29 and 30: från förskola, särskola, grundsk
Page 31 and 32: Mål: Företagsutvecklingen genom k
Page 33 and 34: Biblioteksverksamhetens tjänster
Page 35 and 36: perspektiv inte behöver vidta dras
Page 37 and 38: Ett mått som mäter likviditet ell
Page 39 and 40: Investeringsredovisning Nämnd/styr
Page 41 and 42: konflikt mellan mål och resurser R
Page 43 and 44: Måttet risk har försämrats. Pens
Page 45 and 46: Andelen heltidsarbetande i Karlsham
Page 47 and 48: Kommunfullmäktige Ordförande: Eth
Page 49 and 50: Kommunrevision Ordförande: Jan And
Page 51 and 52: Långtidssjukfrånvarons andel av d
Page 53 and 54: Verksamhetsmått 2007 2008 2009 201
Page 55 and 56: I november 2012 inkom ett antal Lex
Page 57 and 58: Omsorgsnämnden Ordförande: Christ
Page 59 and 60: systematiskt sätt diskuteras och d
Page 61 and 62: Kostnad per ärende personlig ass e
Page 63 and 64: Under 2012 har lov‐ och sommarsko
Page 65 and 66: En långsiktig plan med hållbara l
Page 67 and 68: Matematikutveckling: Syftet med utv
Page 69 and 70: Nämnden för arbetsmarknad och vux
Page 71 and 72: Kulturnämnden Ordförande: Lena Sa
Page 73 and 74: Teknisk nämnd Ordförande: Leif H
Page 75: Verksamhetsmått Driftredovisning (
Page 79 and 80: NOTER (mnkr) 2012‐12‐31 2011‐
Page 81 and 82: 2012‐12‐31 2011‐12‐31 Ansva
Page 83 and 84: FRITIDSNÄMNDEN Ordförande: Andrea
Page 85 and 86: Verksamhetsmått Bokslut 2008 Boksl
Page 87 and 88: Driftredovisning Bokslut 2011 Boksl
Page 89 and 90: Festivalkommittén Ordförande: Suz
Page 91 and 92: Karlshamn Energi Karlshamn Energi A
Page 93 and 94: Karlshamnsbostäder AB Karlshamnsbo
Page 95 and 96: Cura Individutveckling Cura Individ
Page 97 and 98: Sammanställd redovisning Kassaflö
Page 99 and 100: Avsättningar Avsättningar för pe
Page 101 and 102: Kassaflödesanalys (mnkr) Den löpa
Page 103 and 104: Noter (mnkr) Not 1 Skattekostnad 20
Page 105 and 106: Not 10 Förvärv av materiella anl
Page 107 and 108: Not 14 Fordringar 2012 2011 Kundfor
Page 109 and 110: Not 20 Ansvarsförbindelse pensione
Page 111 and 112: Redovisningsprinciper Kommunen föl
Page 113 and 114: Fordringar är dels kortfristiga (l
Page 115 and 116: Uppföljning av kommunfullmäktige
Page 117 and 118: Fritidsnämnden Under 2012 har 6 st
Page 119 and 120: Redovisning av indikatorer med till
Page 121 and 122: Indikatorer och trender avseende so
Page 123 and 124: Andel barn (%) som finns i ekonomis
Page 125 and 126: Indikatorer och trender avseende ek
Page 127 and 128:
Beskrivning: Vägtrafikens utsläpp
Page 129 and 130:
utvandringen ökade något under 20
Page 131 and 132:
Även i riket som helhet ökade så
Page 133 and 134:
Kommunens Kvalitet i Korthet - resu
Page 135 and 136:
3. Din delaktighet och kommunens in
Page 137 and 138:
Andel inte återaktualiserade ungdo
Page 139 and 140:
2013-03-22 Till Kommunfullmäktige
Page 141 and 142:
KARLSHAMNS KOMMUN Revisorerna 2013-
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
Page 157 and 158:
Tekniska förändringar med resulta
Page 159 and 160:
Koalitionens förslag till kommunst
Page 161 and 162:
Bilaga 2 Nmd Pro j Projektnamn Budg
Page 163 and 164:
Nmd Pro j Projektnamn Budget Utfall
Page 165 and 166:
Nmd Proj Projektnamn Budget 2012 Ut
Page 167 and 168:
Page 169 and 170:
2013-03-18 DRIFTSREDOVISNING (tkrl
Page 171 and 172:
14mars 2013 Karlshamn Energi AB:s
Page 173 and 174:
Page 175 and 176:
Under "5.1. Budget" fjärde punkten
Page 177 and 178:
Karlshamns kommun FÖRFATTNINGsSAML
Page 179 and 180:
Karlshamns kommun FÖRFATTNINGSSAML
Page 181 and 182:
Karlshamns kommun FÖRFATTNINGsSAML
Page 183 and 184:
Karlshamns kommun FÖRF ATTNINGSSAM
Page 185 and 186:
Karlshamns kommun FÖRFATTNINGSSAML
Page 187 and 188:
Karlshamns kommWl FÖRF ATTNINGSSAM
Page 189 and 190:
Page 191 and 192:
2013-02-21 Till kommunstyrelsen Ytt
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
~ moderaterna 2012-10-22 Motion til
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Page 201 and 202:
Karlshamns kommun Kanslienheten Fö
Page 203 and 204:
i LÄNSSTYRELSEN BLE~GE LÄN BESLUT
Page 205 and 206:
BESLUT 3 (3) LÄNSSTYRELSEN BLEKING
Page 207 and 208:
att kostnaderna för inköp av bjä
Page 209 and 210:
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
Revisionsrapport Kommunstyrelsens s
Page 215 and 216:
Kommunstyrelsens styrning och uppf
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
Page 223 and 224:
Page 225 and 226:
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
Revisionsrapport Granskning av för
Page 233 and 234:
1. Sammanfattning och revisionell b
Page 235 and 236:
2. Inledning Revisorerna genomförd
Page 237 and 238:
3· skolverkets allmänna rådför
Page 239 and 240:
4.2.1.1. Resultatinriktad verksamhe
Page 241 and 242:
Under 2012 reviderades resursfcirde
Page 243 and 244:
"tambur kontakten" med föräldrarn
Page 245:
2013-02-22 LisaÅberg Projektledare
show all

Protokoll KF 130408 - Karlshamn

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?