SN 050614.pdf - Filipstad

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Blad 

Socialnämnden 2005-06-14 1 (16) 

Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2005-04-12, kl. 13.00 - 16.00 

Beslutande Sune Frisk, ordförande 

Urban Granfelt 

Monica Löfgren-Larsson 

Benny Persson 

Anita Johansson 

Kerstin Hugosson 

Solveig Andersson 

Ej tjänstgörande 

ersättare 

Övriga 

deltagande 

Utses att 

justera 

Justeringens 

plats och tid 

Under- 

skrifter 

Ulf Söhrman 

Gunilla Abrahamsson, sekreterare 

Per Söderberg, verksamhetsledare 

Ingela Svartnäs, ekonom, §§ 75, 76, 78 och 79 

Anne Jörgensen, verksamhetsledare, § 86 

Charlotte Sjöberg, verksamhetsledare, §§ 80 och 84 

Siv Granborg, verksamhetsledare, § 80 


Socialförvaltningen 2005-06-16 

Sekreterare ______________________________ Paragrafer 75 - 86 

Gunilla Abrahamsson 

Ordförande 

______________________________ 

Sune Frisk 

Justerande ______________________________ 


ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 2005-06-14 

Datum för anslagets Datum för anslagets nedtagande 

uppsättande 

Förvaringsplats för 

protokollet Socialförvaltningen, Stora Torget 

Underskrift 

____________________________ 

Utdragsbestyrkande



Socialnämnden 2005-06-14 2 

§ 75 Dnr 72/05 

Revisionsrapport - Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande 

2004. 

Revisorerna i Filipstads kommun har överlämnat revisionsrapport till 

Kommunstyrelsen och nämnderna för kännedom och vidtagande av erforderliga 

åtgärder. Svar emotses senast 2005-06-30. Se bilaga. 

Socialnämnden föreslås avge följande yttrande till revisorerna, 

samt 

att paragrafen justeras omedelbart. 

Revisionens bedömning 

(Svaren är skrivna i kursiv text) 

Revisionen noterar att nämnden har under 2004 vidtagit åtgärder för att 

anpassa verksamheten till de ekonomiska förutsättningarna, men efter 

nämndens sammanträde i juni 2004 har nämnden dock inte fattat några 

beslut som inneburit preciserade besparingar trots att prognoserna visat 

att de tidigare beslut om besparingar som fattats inte kommer att vara 

tillräckliga. 

I verksamhetsuppföljningen efter 5 månader 2004 redovisade förvaltningen 

ett prognostiserat underskott med 1 425 tkr. Beslutade åtgärder 

värderades till 1 200 tkr. Förvaltningen hade bl. a fått i uppdrag att 

stänga 8 platser på det särskilda boendet, Eklunden samt belägga verksamheten 

med inflyttningsstopp. Vidare beslutades att minska 4 platser 

på korttidsboendet fr. o m 1 juli 2004. Med full ekonomisk effekt skulle 

underskottet reduceras till 225 tkr. Dessutom fanns det inom LSS en 

buffert på ca 500 tkr. Förvaltningens förslag var att avvakta med ytterligare 

besparingsåtgärder till 8 månaders uppföljningen. 

I verksamhetsuppföljningen efter 8 månader hade en förväntad semesterlöneskuld 

inräknats i det prognostiserade underskottet som nu uppgick 

till 2 571 tkr inkl beslutade åtgärder. Försämringen berodde främst 

på ny ärenden inom LSS samt inom IFO. Tilläggsbudget begärdes med 

2 600 tkr. Exempel på åtgärder som vidtogs: 

• Besparing arbetskläder 

• Städ/tvättprojekt inom hemtjänsten i Filipstad 

• Inköps-, kurs-/fortbildnings- och vikarierestriktioner. 

Begäran om tilläggsbudget avslogs och vidtagna åtgärder räckte inte till 

för att nå en budget i balans. 

Utdragsbestyrkande




forts § 75 Revisionen anser att socialnämnden på ett mer kraftfullt sätt måste anpassa 

verksamheten så att den inryms inom den tilldelade budgetramen. 

Nämnden måste även fortsätta sitt arbete för att uppnå en säkrare 

prognostisering av budgeten. 

Nämnden har tagit del av kritiken och målsättningen är att nå en budget i 

balans. Inom nämnd och förvaltning pågår ständigt en diskussion om hur 

man ska åtgärda befarade underskott. Problemet är att några s.k. buffertar 

inte läggs in i budgeten. När det inkommer nya dyra ärenden är det 

svårt att nå snabb ekonomisk effekt av framtagna åtgärder, eftersom förvaltningens 

rörliga kostnader i huvudsak avser personalkostnader samt 

att verksamheterna är lagstadgade. 

När det gäller prognostisering av budgeten är målsättningen att ständigt 

förbättra arbetet kring detta. Inom vissa verksamheter är det emellertid 

mycket svårt att lägga en prognos. 

Socialnämnden beslutar enligt förslaget. 

__________________________ 

Justeras: 

_______________________ _________________________ 

Utdragsbestyrkande




§ 76 

Verksamhetsuppföljning januari - maj 2005 

Socialförvaltningen har upprättat en resultatuppföljning för verksamhe- 

terna efter 5 månader. 

Prognosen visar ett underskott med ca 1 200 tkr. I prognosen ingår inte 

semesterlöneskuld eller särskild sjukförsäkringsavgift. En sammanställning 

över prognosen per ansvar redovisas i bilaga till detta protokoll. 

Budgetavvikelsen beror främst på: 

• Ökad bemanning p.g.a ökad vårdtyngd inom hemtjänsten i Filipstad 

motsvarande ca 2,0 årsarbetare. 

• Ett nytt planeringssytem "Laps Care" har införts inom hemtjänsten 

i Filipstad. Beslutet att införa systemet togs efter att 

budgeten för 2005 var klar. Beräknad nettokostnad, ca 150 tkr, 

ingår inte i budgeterade medel men får ses som en framtida 

investering. 

• Under 2005 har socialförvaltningen ett besparingsuppdrag, att 

snarast dock senast den 31 december 2005 flytta all verksamhet 

på Eklunden till annan lokal inom socialförvaltningen. 

Besparingen är värderad till 1 200 tkr. I dagsläget ser förvaltningen 

ingen möjlighet att verkställa denna besparing. Antalet 

särskilda boendeplatser kan inte minskas i relation till detta. 

• Kommunrehab har haft överbeläggning på rehab- och korttidsenheten. 

Ökad kostnad för förstärkning av personal uppgår till ca 

185 tkr. 

• Budgeten för bostadsanpassning ser inte ut att hålla. Nya dyra 

ärendeansökningar har inkommit under den senaste perioden. 

• Kostnaden för kontaktpersoner och korttidsföräldrar håller inte 

budget. Antalet ärenden ökar och trenden visar en fortsatt ökning. 

• LSS har fått två nya placeringar sedan förra pronosen i april, 

kostnad mellan 800 tkr och 900 tkr. 

Budgetavvikelsens storlek kompenseras bl. a nya LASS-intäkter samt 

retroaktiv momsersättning. 

I förra månadsuppföljningen presenterade förvaltningen följande förslag 

till åtgärder för att nå en budget i balans. 

• Återsöka moms ca 100 tkr. Åtgärdat – ingår i majprognosen. 

• Se över avtal ca 100 tkr. Åtgärdat – ingår i majprognosen. 

• Återsöka ersättning inom befintlig verksamhet ca 200 tkr. Pågår, 

ekonomisk effekt ändrad till ca 100 tkr – ingår ej i majprognosen. 

Utdragsbestyrkande




forts § 76 • Se över LASS-intäkter ca 100 tkr. Pågår - ingår ej i majprognosen. 

• Söka projektmedel för befintlig verksamhet ca 200 tkr. Pågår – 

ingår ej i majprognosen. 

Summan av dessa förslag uppgår till ca 400 tkr. 

Utöver dessa åtgärder ser förvaltningen en möjlighet att förbättra prognosen 

inom följande områden om inget oförutsett inträffar. 

• Återsöka moms på nya placeringar, ca 50 tkr. 

• Prognosen för färdtjänst är något osäker kan eventuellt förbättras 

med ca 100 tkr. 

• Inom särskilda boenden kan resultatet förbättras med upp till 400 

tkr under förutsättning att sommarmånaderna inte blir ovanligt 

dyra. 

• Lediga särskilda boendeplatser görs om till växelvårdsplatser, se 

nedan under ”Socialnämnden föreslås besluta”. Kostnaden för 

förstärkning av personal vid överbeläggning på rehab- och korttidsenheten 

minskas. Ekonomisk effekt ca 100 tkr. 

Tillsammans med tidigare förslag till åtgärder uppgår summan till 1 050 

tkr. Om samtliga åtgärder och progonosförändringar ger full ekonomisk 

effekt uppgår underskottet till 150 tkr. 

Tidigare under året har följande beslut tagits avseende verksamhetsförändringar: 

• Ta bort serviceinsatsen snöröjning, ekonomisk effekt 35 tkr. 

Följande förslag har inte tagits av nämnden: 

• Städning var 3:e vecka i stället för varannan. 

Pågående utredningsuppdrag: 

• Utreda utveckling av verksamhet hemrehabilitering. 

I bilagor redovisas material med resultatuppföljning, prognos och kommentarer 

för verksamheterna samt statistik. 

Socialnämnden föreslås besluta 

att ta del av uppföljningen, 

att lediga särskilda boendeplatser får göras om till tillfälliga boenden 

(växelvård) i den mån att behovet för särskilda boenden är uppfyllt, samt 

Utdragsbestyrkande




forts § 76 att förvaltningen får avvakta sommaren innan ytterligare förslag till åt- 

gärder tas fram. 

Kerstin Hugosson föreslår att i besparingssyfte distribuera nämndens 

handlingar dubbelsidigt. 

Socialnämnden beslutar enligt förslaget, samt 

att socialnämndens handlingar i fortsättningen distribueras dubbelsi- 

digt. 

_____________________ 

Utdragsbestyrkande




§ 77 

Ansökan om projektmedel från Länsstyrelsen avseende utvecklingsmedel 

till vuxna missbrukare 

Länsstyrelsen i Värmland har tilldelats 1´500,0 tkr. Dessa medel finns att 

söka för att utveckla missbruksvården. Utvecklingen ska märkas genom 

att en vårdkedja ska utvecklas mellan de samhällsaktörer som är relevanta 

för missbrukare. Sjukvården är en prioriterad samverkanspartner. 

Vuxengruppen har idag en hög arbetsbelastning. Många missbrukare 

kommer inte ur sitt missbruk, utan återkommer ständigt till kommunens 

socialtjänst efter avslutad behandling. En orsak till detta kan vara att 

dessa människor inte erhåller adekvat vård. Ofta har förvaltningen 

konstaterat att Landstinget har begränsade möjligheter att erbjuda stödåtgärder 

till personer med s k dubbeldiagnoser. 

Projektansökan framgår av omstående bilaga. 


att godkänna projektansökan och dess budget, samt 

att projektet bedrivs inom IFO:s budgetram. 


__________________________ 

Utdragsbestyrkande




§ 78 

Förlängning av avtal med St Joy (Behandlingskonsulenten i Värmland 

AB) avseende missbruksvård 

Socialförvaltningen i Filipstads kommun har avtal med St Joy, som numera 

går under namnet Behandlingskonsulenten i Värmland AB, organisationsnr 

556653-5828, t o m 2005-06-30. Deras uppdrag är att bedriva 

öppen missbruksvård 75,5 timmar per månad á 450:-/timme. 

Göran Hellberg, ansvarig för St Joy verksamhet lämnar en kort redogörelse 

för verksamheten. 

En utvärdering har genomförts. Utvärderingen framgår av bilaga 1. 

Förslag på avtal med Behandlingskonsulenten i Värmland AB framgår av 

bilaga 2. 


att godkänna utvärderingen av St Joy verksamheten, samt 

att ge verksamhetsledare IFO i uppdrag att teckna avtal med Behand- 

lingskonsulenten i Värmland AB, t o m 2005-12-31 avseende öppen 

missbruksvård. Månadskostnaden uppgår till 33,9 tkr. 


_____________________ 

Utdragsbestyrkande




§ 79 Dnr 84/05 

Personalförstärkning på Älvkullen 

Skrivelse har inkommit till socialnämnden, 2005-06-01, från Personalen 

på Älvkullen, Dungen och Backen. I skrivelsen kräver personalen omgående 

utökning av personal på helgkvällar. Verksamhetsledarna har 

redan tillsatt en tillfällig förstärkning 8 tim/helg. 

Bilaga: Skrivelse 

MBL-förhandling enligt § 11, 2005-06-09, bilaga. 


att så långt som möjligt skall detta ske genom förändring inom personalstaten, 

samt 

att årsarbetstid bör införas på Älvkullen (ej demensenhet Kullen). 


____________________ 

Utdragsbestyrkande




§ 80 

Omorganisation gällande nattpatrullen Filipstad 

En översyn av nattpatrullens arbetssituation har genomförts, se bilaga. 

Information har delgivits berörd personal. 

Förhandling enligt § 11 MBL sker vecka 23 innan socialnämndens behandling 

av ärendet. 

Följande förslag till förändringar kan enligt utredarna förväntas att, för- 

bättra arbetssituationen i bilagan nämnda verksamheter. 

Utredarnas och förvaltningens förslag till beslut: 

att 

bifalla förslaget omorganisera nattpatrullen med utökad arbetstur i nattpatrullen 

enligt förslag, se bilaga 1, och därmed minska det geografiska 

området samt arbetstyngden för nattpatrullen i Filipstad, samt 

att 

omorganisationen genomförs under en prövotid av fyra månader fr o m 

050615 - 051015, bevakning av ärendetyngd sker löpande under perioden. 

Skriftlig uppföljning till socialnämndens sammanträde i november 

2005. 

Bilaga 1: Nulägesbeskrivning 

Bilaga 2: MBL-protokoll 2005-06-14. 

Socialnämnden beslutar enligt förslaget, samt 

att förstärkningen ska inrymmas inom förvaltningens ram. 

__________________________ 

Utdragsbestyrkande




§ 81 

Kurs- och konferensinbjudningar 

1. Komrevs utbildningar hösten 2005. 

Socialnämnden beslutar 

att lägga utbildningskatalogen till handlingarna. 

________________________ 

Utdragsbestyrkande




§ 82 

Anmälningsärenden 

Följande beslut fattade med stöd av delegeringsreglerna anmäles och 

läggs till handlingarna. 

- Protokoll, Individutskottet 

2005-05-17 

- Ordförandebeslut 

- Delegationslistor m m för beslut fattade av tjänstemän 

- Anställningar 

- Jämkningsbeslut 

- Delegationslistor för beslut på avgifter inom äldreomsorgen 

______________________________ 

Utdragsbestyrkande




§ 83 

Delgivningar 

1. Domar / beslut från länsrätt, kammarrätt, tingsrätt, kronofogdemyndighet 

och länsstyrelse. 

2. Protokollsutdrag, Kommunfullmäktige, § 41/05, ansvarsfrihet för kom- 

munstyrelsen och övriga nämnder avseende 2004 års verksamhet. 

3. Länsverksamheten Personligt Ombud. 

4. Protokoll, Värmlands Läns Vårdförbund, 2005-04-22. 

5. Kommunstyrelsens beslut 2005-06-03 angående tillstånd enligt 7 kap 

5 § alkohollagen (1004:1738) för servering av alkoholdrycker samt 

anmälan serveringsansvariga (Elias Soner AB/Hotel John). 

6. Kommunstyrelsens beslut 2005-06-03 angående tillstånd enligt 7 kap 

5 § alkohollagen (1004:1738) för servering av alkoholdrycker (Res- 

taurang Fyrhuset/Saxå Golfrestaurang). 

7. Länsstyrelsen Värmlands beslut 2005-06-07 angående ansökan om 

utvecklingsmedel till förebyggande insatser Filipstads kommun, år 3. 

8. Länsstyrelsen Värmlands beslut 2005-06-07 angående ansökan om 

utvecklingsmedel till tidiga insatser Projekt ”Frimärket” Filipstads kommun, 

år 2. 


att lägga delgivningarna till handlingarna. 

__________________________ 

Utdragsbestyrkande




§ 84 

Information 

Verksamhetsledare Charlotte Sjöberg informerar nämnden om hemtjänstens 

nya planeringssystem Laps Care. 

_____________________________ 

Utdragsbestyrkande




§ 85 

Omhändertagande av avlidna 

Vid socialnämnden 2005-03-15, § 38, informerades att frakt, från särskilt 

och ordinärt boende där hemsjukvård har bedrivits, till Eklunden för kistläggning 

ska faktureras socialförvaltningen. Socialförvaltningen får sedan 

i sin tur debitera dödsboet för faktisk kostnad. För att detta skall kunna 

ske och för att avgift skall kunna fastställas av Kommunfullmäktige måste 

upphandling av ovanstående transport ske. 

Detta direktiv har inkommit enligt cirkulär 2005:52, se bilaga. 

Förvaltningen avser att samverka med Storfors kommun i upphand- 

lingen. 


att godkänna samverkan med Storfors kommun i detta ärende, samt 

att godkänna att upphandling av transporterna får ske. 


__________________________ 

Utdragsbestyrkande




§ 86 

Verksamhetsledare LSS 

Inom LSS har förstärkning skett med 0,5 årsarbetare verksamhetsledare 

sedan ca 1 år tillbaka. 

Trots detta är arbetssituationen för utredare och verksamhetsledare på- 

frestande. Nya ärenden är ständigt aktuella. I stort sett alla ärenden inom 

LSS är personalkrävande. Alltifrån 1-12 personal arbetar i dessa ärendetyper. 

LSS verksamhet har idag 3,75 årsarbetare verksamhetsledare/utredare 

enligt stat fördelat mellan 3 x 1,0 (Anne Jörgensen, Åsa Andersson, 

Inger Stille) 1 x 0,5 (Jenny Eriksson) 1 x 0,25 (Catrin Marsell). 

Dessutom har verksamheten förstärkts med 0,5 årsarbetare. 

Förvaltningen har dessutom lagt verkställighet av 6 ärenden hos verksamhetsledare 

(utan förstärkning) inom hemtjänst (Nykroppa, Lesjöfors, 

och Centrala). 

Förvaltningen föreslår nu en utökning av förstärkning till 1,0 verksamhetsledare/utredare 

samt att denna förstärkning permanentas. 

Trolig utökning av budgetbehov ca 200.0 kr. 


att 1,0 årsarbetare verksamhetsledare/utredare LSS får inrättas. 


att ärendet återremitteras för vidare utredning, samt 

att ärendet tas upp på socialnämnden i augusti och innan dess MBL- 

förhandlas. 

___________________________ 

Utdragsbestyrkande

SN 050614.pdf - Filipstad

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?