LIBO Styrelsemöte 2012-12-05.pdf - Lindesberg.se

LIBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 

Lindesbergsbostäder AB Sammanträdesdatum: 2012-12-05 

Plats: Banvägen 28, Lindesberg 

Tid: 16.30 — 18.30 

Närvarande 

Styrelse: Anniette Lindvall, v ordf 

Monica Iwarsson 

Bengt Storbacka 

Övriga: Roger Sixtensson, VD 

Gerd Sköld Ylikoski, ekonomichef 

Stefan Eriksson, vVD 

Justerare: Bengt Storbacka 

Underskrift Protokollförare 

Ordförande 

Justerare 

40,91,5* 

Roger S nsson 

Anniette Lindvall 

engt Storbacka 

Anslag: Protokollet anslås på www.lindesberg.se 

Sammanträclesclatum: 2012-12-05 

Datum då protokollet anslås: 2013-01-14 

Förvaringsplats för protokoll: LIBO 

Utdragsbestyrkande Justering


Lindesbergsbostäder AB 

Sammanträdesdatum: 201242-05 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

Allmänna ärenden §§ 41-47 

§ 41 Informations- och anmälningsärenden 

§ 42 Rapporter 

§ 43 Aktuella projekt 

§ 44 Koncem- och bolagsstruktur 

§ 45 Sammanträdesdagar 2013 

§ 46 Budget/VP 2013 - 15 

§ 47 övrigt 

Sekretessärenden §§ 48-51 

Utdragsbestyrkande Justering 

.g.4-3..__age,



§ 41 Informations- och anmälningsärenden — Svar på frågor om 

koncernbidrag och utdelning från bolagen i Stadshuskoncernen 

Beslut: 

Styrelsen lägger informationen med ett godkännande till handlingarna. 

Ärendet: 

VD presenterar de svar som FALAB/LIBO, Linde Energi och Linde Stadshus AB lämnat till 

ägaren Lindesbergs kommun med anledning av de frågor som ställts bl.a. om utdelning från 

bolagen, utöver de koncernbidrag som beräknas i budgetarbete inför 2013 och som också 

ligger till grund för verksamhetsplaneringen inför 2014-2015. 

Delges: 

4.3 




§ 41 forts. 

Informations- och anmäiningsärenden — Uthyrningsläget 

Beslut: 


Ärendet: 

VD redovisar en sammanställning av hyresläget per den 121130. 

Delges: 

4p-2 -oefee 



Lindesbergsbostäder AB 

Sammanträdesdatum: 2012-12-05 

§ 41 forts. 

Informations- och anmälningsärenden Kolonilotter 

Beslut: 


Ärendet: 

vVD redovisar BMB:s föreläggande på de, av LIBO utarrenderade, kolonilotterna vilket 

kommer att rendera i en skrivelse till våra arrendatorer. Denna skrivelse redovisar de brister 

vilka BMB påvisat och de pålagor som kan bli gällande om arrendatorerna inte åtgärdar dessa. 

Delges: 

Utdragsbestyrkande 

Justering



§ 41 forts. 

Informations- och anmäiningsärenden — Hyresförhandlingar 

Beslut: 


Ärendet: 

VD och Ekonomichef redovisar läget i årets hyresförhandlingar vilka beräknas vara slutförda 

senast 14/12. 

Delges: 




§ 42 Rapporter — Finansiell rapport Entropi 2012-11-10 

Beslut: 

Rapporten läggs med ett godkännande till handlingarna. 

Ärendet: 

VD presenterar den finansiella rapport som LIBO:s samarbetspartner Entropi upprättat den 10 

november 2012. Av rapporten framgår tydligt att den finansiella krisen långt ifrån är över. Det 

förväntas att ta år innan faran kan anses vara över. En värld som tyngs ner av en gigantisk 

skuldbörda kan inte fås att växa, även om centralbankema trycker pengar i brinnande 

förtvivlan. Risken är uppenbar att vi kommer att ha en låg eller obefintlig tillväxt under lång 

tid framöver och vår anpassning till den verkligheten kan bli mycket smärtsam. 

Delges: 




§ 43 Aktuella projekt Strandskolan om - och nybyggnad av bostäder 

Beslut: 

Styrelsen beslutar att uppdra till FALAB att päta sig ansvaret som beställarens ombud för 

projektets genomförande i enlighet med de tankar som presenterats nedan, samt att i övrigt 

lägga rapporten med ett godkännande till handlingarna. 

Ärendet. 

VD Roger Sixtensson rapporterar dagsläget när det gäller det uppdrag LIBO/FALAB fått 

angående uppförandet av bostäder i och kring den f.d. Strandskolan, i Lindesberg. Tanken är 

att projektet ska drivas i två etapper och där etapp ett innebär en ombyggnad av det befintliga 

skolhuset till lägenhetsboende och etapp två är en nybyggnation av två huskroppar. De anbud 

som lämnats har nu utvärderats och en central punkt i förfrågan och i utvärderingen är att 

bedöma de olika anbuden utifrån ett s.k. livscykel-perspektiv (LCC). Fem olika entreprenörer 

har lämnat anbud och den genomförda utvärderingen visar att TA13 är den entreprenör som 

lämnat det mest fördelaktiga anbudet med en beräknad entreprenadkostnad på 16 820 tkr för 

projektets första etapp, ombyggnad av f.d. Strandskolan och 27 200 tkr för den andra etappen 

i projektet, nybyggnationen. Sammanlagt är entreprenadkostnad i projektet kostnadsberäknat 

till 44 020 tkr, vilket ligger inom den preliminära kostnadskalkyl som tidigare upprättats. En 

reviderad projektkostnadskalkyl kommer nu att tas fram och den upphandlingsmodell som 

använts, en upphandling utifrån ett LCC-perspektiv, kommer att utvärderas i dialog med 

anbudsgivarna. LIBO kommer att äga fastigheten i framtiden och vara ansvarig byggherre. 

FALAB kommer att, på uppdrag av LIBO, vara beställarens ombud och ansvara för projektets 

genomförande i enlighet med den projektbeskrivning som tagits fram och inom de 

kostnadskalkyler som fastställs. 

Ombyggnationen innebär 11 lägenheter i den ombyggda skolan och nybyggnationen 18 

lägenheter i två nybyggda hus. Etapp ett beräknas kunna påbörjas inom kort medan starten av 

etapp två är beroende av en ny detaljplan för området. Under förutsättning att planförslaget 

inte överklagas så kan planen vara antagen och i laga kraft i mitten av nästa år. Vid en 

överklagan kan byggstart av etapp två komma att fördröjas under väsentlig tid, vilket i sin tur 

också innebär kostnadsökningar. 

Delges: 


Ptu-,



§ 43 forts. 

Aktuella projekt Nybyggnad av bostäder vid Alkilsbacken, Lindesberg 

Beslut: 

Styrelsen beslutar att ställa sig positiv till ett fortsatt arbete med projektet "Nybyggnad av 

bostäder vid Ålkilsbacken, Lindesberg" och till att LIBO uppdrar till FALAB att påta sig 

rollen som beställarens ombud. Rapporten läggs i övrigt med ett godkännande till 

handlingarna. 

Ärendet. 

VD presenterar de tankar och id&r som finns angående nybyggnation av flerfamiljshus vid 

Ålkilsbacken i Lindesberg. Byggnationen ska ses som en ersättning för den påbyggnad som 

var tänkt på LIBO .s bostadshus på Granvägen i Lindesberg. Ett projekt som styrelsen beslutat 

sig för att avbryta. BMB arbetar för närvarande med planfrågan för området och en ny 

detaljplan beräknas i bästa fall vara klar sommaren 2013. Det innebär att om allt faller på 

plats, så kan en byggstart tidigast ske under hösten 2013 och med en inflyttning i de nya 

lägenheterna ca ett år senare. I ett första skede är tanken den att LIBO/FALAB utifrån ett 

LCC-perspektiv bygger två miljömässigt och kvalitetmässigt bra hyreshus med åtta våningar i 

ett attraktivt och sjönära läge. Planerna är att uppdra till FALAB att påta sig rollen som 

beställarens ombud och att ansvara för projektets genomförande i enlighet med den 

projektbeskrivning som kommer att upprättas och inom de kostnadskalkyler som fastställs. 

Delges: 




§ 44 Koncern- och bolagsstruktur 

Beslut: 

Styrelsen lägger informationen till handlingarna och har inget att erinra mot de av 

kommunfullmäktige fastställda bolagsordningen. 

Ärendet: 

VD informerar styrelsen om att kommunfullmäktige i Lindesberg, vid sitt sammanträde i 

november, fastställde bolagsordningarna för bolagen i Stadshuskoncernen. De nya 

bolagsordningarna kommer att antas vid kommande bolagsstämmor i respektive bolag. 

Delges: 

r? >> 




§ 45 Sammanträdesdagar 2013 

Beslut: 

Styrelsen beslutar att fastställa sammanträdesdagar för 2013 i enlighet med presenterat 

förslag. 

Ärendet: 

Styrelsen diskuterar det förslag till sammanträdesdagar för år 2013 som presenteras av VD. 

Delges: 


J9,ct.ge

LIBO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 


§ 46 Mål och ramar för VP 2014-2015 och budget för 2013 

Besiut: 

Styrelsen beslutar att fastställa budget för 2013 samt affärsplan för 2013-15. Styrelsen 

beslutar även att inför verksamhetsperioden, i samarbete med de i FALAB-koncernen 

ingående bolagen, revidera planer och ambitioner utifrån de bolagsordningar och ägardirektiv 

som fastställts för respektive bolag. Planer som skall vara framtagna och fastställda av 

respektive bolagsstyrelse senast vid 2014 års utgång. 

Styrelsen beslutar vidare att uppdra till VD att i samarbete med de övriga bolagen i FALABkoncernen, 

ta fram en konkret rapportrutin för den ekonomiska månadsrapporteringen i 

koncernen samt formerna för projektrapporteringen till berörda styrelser i koncernen. 

Utformningen av rapporterna ska utgå från det innehåll som styrelsen diskuterat nedan. 

Ärendet 

Företagsledningen presenterar ett förslag till VP för perioden 2013 — 2015 och budget 

för 2013 för LIBO. Verksamhetsplanen utgör grunden för den verksamhetsplanering 

som skall ske och ger förutsättningarna för fastställande av mål och strategier. Mål, 

ambitioner och planer är sammanfattat i en Affärsplan som även den redovisades. VP 

utgår från den utvecklingsstrategi som kommunen fastställt för perioden 2012-2025, det 

uppdrag LIBO och de övriga bolagen i koncernen erhållit av sin ägare Linde Stadshus 

och Lindesbergs kommun. Uppdrag och syfte som framgår av respektive bolagsordning 

och av kommunfullmäktige fastställda ägardirektiv. 

Styrelsen diskuterar de ekonomiska rapporter som lämnas i FALAB-koncernen. De 

månadsrapporter som finns framtagna och nu används i Stadshuskoncernens 

ekonomiska rapportering kan anpassas till LIBO:s styrelses behov av information. 

Rapporten ska innehålla en löpande ekonomisk redovisning på övergripande nivå i 

förhållande till budget, planer och prognoser. Rapporten ska redovisa ekonomiska 

avvikelser i förhållande till budget samt eventuell annan information som bedöms vara 

av väsentlig art. Pågående större projekt som bedrivs i LIBO:s regi ska skriftligen 

redovisas i bolagsstyrelsen i den omfattning som bedöms nödvändig för respektive 

projekt. Projektredovisningen ska redovisa läge och avvikelser i förhållande till 

fastställda genomförandeplaner i fråga om omfattning, innehåll, ekonomi och tidplaner. 

Delges: 




§ 47 Övrigt 

Beslut: 

Styrelsen håller sitt nästa sammanträde onsdagen den 6 februari 2013. 

Ärendet: 

Nästa styrelsemöte. 

Delges: 


LUt



§ 47 forts. 

Övrigt - Kvarboenderabatt. 

Beslut: 

Styrelsen beslutar att kvarboenderabatt skall utgå för 2012 enligt redovisat förslag. 

Ärendet: 

Ekonomichefen redovisar förslag för 2012-års kvarboenderabatt. 

Delges: 


LIBO 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 


§ 47 forts. 

Övrigt — Feriearbeten. 

Beslut: 

Styrelsen uppdrar till VD att se över rutinerna. 

Ärendet: 

Styrelsen diskuterade frågan angående rutiner runt feriearbeten. Eventuell samordning kan ske 

med Lindesbergs kommun. 

Delges: 

Utdragsbestyrkande 

Justering

LIBO Styrelsemöte 2012-12-05.pdf - Lindesberg.se

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?