2012-03-14 Kommunstyrelsen.pdf - Trollhättan

Handläggning Pether Eckerwall
Direkttelefon 0520-49 79 54
E-post pether.eckerwall@trollhattan.se
Datum 2012-02-13
Dnr SBF 2012-177
Rapport om utfört internkontrollarbete 2011
Byggnads- och trafiknämnden
Sammanfattning
Byggnads- och trafiknämndens plan för internkontroll 2011, omfattade två st
fördjupade rutingranskningar samt 3 st kontrollmoment med koppling till begreppet
god ekonomisk hushållning. En av gransningarna utfördes inte p g a vakans inom
ekonomikontoret. Övriga åtgärder genomfördes med nedan återgivna resultat.
Förvaltningens sammanfattande bedömning är att styrning, uppföljning och
kontroll inom nämndens verksamheter är god och att uppföljningen av mål och
kriterier knutna till begreppen god ekonomisk hushållning och effektiv
resurshushållning, fungerar tillfredsställande.
Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut
Byggnads-och trafiknämnden godkänner uppföljningen av internkontrollplan för
2011.
26
Plan för internkontroll 2011
I enlighet med reglementet för internkontroll antog byggnads- och trafiknämnden i
oktober 2010 en plan för internkontroll. Planen visar vilka kontrollåtgärder som ska
vidtas årligen fram till 2014.
Det är nämnden som ansvarar för att den interna kontrollen är tillräcklig och ska lämna
de anvisningar som behövs med hänsyn till förhållandena inom verksamhetsområdet.
God internkontroll innebär att verksamheten har försäkrat sig om en:
• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
• tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten
• efterlevnad av lagar, föreskrifter reglementen, bestämmelser m m.
En ”rimlig grad av säkerhet” ska uppnås. Ansvaret för att göra avvägningen mellan
kontrollkostnad och kontrollnytta, vilar på nämnderna tillsammans med Ks.
1