2012-03-14 Kommunstyrelsen.pdf - Trollhättan
2012-03-14 Kommunstyrelsen.pdf - Trollhättan 2012-03-14 Kommunstyrelsen.pdf - Trollhättan
Handläggning Cathrine Eriksson Direkttelefon 0520-497944 E-post cathrine.eriksson@trollhattan.se Datum 2012-03-08 Dnr Kommunstyrelsen Sammanfattning av nämndernas internkontrollarbete 2011 Enligt Trollhättans Stads internkontrollreglemente, som beslutades av Kommunfullmäktige den 5 mars 2007 § 18, ska varje nämnd anta en plan för utveckling och uppföljning av den interna kontrollen. Rapportering ska göras minst en gång per år. Den ska utgöras av ett sammandrag av årets granskningar och utredningsarbete samt utgöra en samlad bedömning av den interna kontrollen. I samband med bokslut ska nämnden behandla rapporten som ett särskilt ärende som sedan rapporteras till Kommunstyrelsen. I reglementet framgår att Trollhättans Stad ska ha en god intern kontroll i sin verksamhet (god ekonomisk hushållning). Med en rimlig grad av säkerhet ska därför följande uppnås: • Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. • Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten. • Efterlevnad av lagar, föreskrifter, reglementen och bestämmelser m m. Ansvaret för att verksamheten drivs med en god intern kontroll ingår som en del i verksamhets/ekonomiansvaret på alla nivåer och ska vara en naturlig del i alla processer och rutiner. Att säkra processernas styrning, uppföljning och rapportering av verksamheten är en huvudpunkt i god intern kontroll. Ekonomikontoret har en samordnande roll i internkontrollsarbetet och är sammankallande till möten med internkontrollsgruppen som sker två gånger per år. I gruppen har överenskommits att gemensamma kontrollpunkter ska finnas för att kunna ge en samordnad bild av kommunens internkontroll. Alla nämnder är inte berörda av de gemensamma punkterna och kan inte genomföra dessa men det är då överenskommet att de ska nämna anledningen i samband med återrapporteringen. Ekonomikontoret _________________________________________________________________________________________________ Gärdhemsvägen 9 • 461 83 Trollhättan • Telefon: 0520-49 50 00 • Fax 0520- 49 70 15 • trollhattans.stad@trollhattan.se • www.trollhattan.se • Bankgiro 992-2352 1
Alla nämnder har antagit en internkontrollplan för 2011. Utbildningsnämnden Plan antagen 2011-04-05 Kultur- och fritidsnämnden 2011-04-28 Omsorgsnämnden 2011-05-17 Arbetsmarknads- och socialnämnden 2011-05-04 Byggnads- och trafik- 2010-10-20 nämnden Miljönämnden 2010-12-08 Tekniska nämnden 2011-05-09 Kommunstyrelsen 2011-06-08 På mötet den 18 april 2011 med förvaltningarnas representanter diskuterades gemensamma mål för internkontrollen. Då gjordes en överenskommelse att tre punkter skulle vara gemensamma för år 2011, dessa var: • Frånvarorapportering • Kontanthantering • Avtalstrohet Eftersom fyra nämnder redan lämnat sina planer till beslut i nämnd fanns inte alla gemensamma kontrollpunkter med i deras internkontrollplaner. Frånvarorapportering Avtalstrohet Kontanthantering Utbildningsnämnden Ej granskat Ej granskat Ej granskat Kultur- och fritidsnämn- Ej granskat Ej granskat Granskat utan andenmärkning Omsorgsnämnden Granskning är på- Informerat ansvariga Granskning har utförts börjad men inte av- om att permanent an- på två enheter mindre slutad, fortsätter teckning ska göras på brister har uppdagats under 2012. fakturan vid inköp som och åtgärdats på en av avviker från kommu- enheterna. Sammannens avtal. Informationsmaterial har tagits fram. taget följs rutinerna väl. Arbetsmarknads- och Granskat utan an- Informerat ansvariga Granskat utan an- socialnämnden märkning om att permanent anteckning ska göras på fakturan vid inköp som avviker från kommunens avtal. Informationsmaterial har tagits fram. märkning. Ekonomikontoret _________________________________________________________________________________________________ Gärdhemsvägen 9 • 461 83 Trollhättan • Telefon: 0520-49 50 00 • Fax 0520- 49 70 15 • trollhattans.stad@trollhattan.se • www.trollhattan.se • Bankgiro 992-2352 2
- Page 119 and 120: ANSÖKAN 2012 Datum 2012-02-16 Län
- Page 121 and 122: Ansökan om bidrag för ”Uppdater
- Page 123 and 124: framgår vilken eller vilka delar a
- Page 125 and 126: Miljökvalitetsmål Projektet ska e
- Page 127 and 128: Det här händer efter projekttiden
- Page 129 and 130: Obligatoriska bilagor Kartor Karta
- Page 133 and 134: Handläggning Jörgen Olsson Kommun
- Page 135 and 136: Gärdhemsvägen 9 • 461 83 Trollh
- Page 137 and 138: Till Regionstyrelsen/Kommunstyrelse
- Page 139 and 140: ‐ West Sweden erbjuder en gemensa
- Page 141 and 142: 2(2) Överväganden Det var framsyn
- Page 143 and 144: PROTOKOLL 2012-03-14 Ks § Dnr 2012
- Page 145 and 146: Handläggning Christer Olsson Direk
- Page 148 and 149: Handläggning Christer Olsson Direk
- Page 150 and 151: 3(5) Strategin slår fast att den d
- Page 152: 5(5) vis också så att det sker et
- Page 165 and 166: PROTOKOLL 2012-03-14 Ks § Dnr 2012
- Page 168: INNEHÅLLSFÖRTECKNING Skrivelse/sa
- Page 173: avseende rutiner kring dokumentatio
- Page 186 and 187: Intäktskassor Granskning har skett
- Page 188 and 189: Stickprovskontroll av fattade avgif
- Page 195 and 196: Handläggning Pether Eckerwall Dire
- Page 197: 28 Uppföljning av hur kunder/bruka
- Page 200: Bilaga Uppföljning Internkontroll
- Page 208 and 209: Det som kommit fram under gransknin
- Page 210 and 211: Antaget av/Ansvarig Kommunfullmäkt
- Page 212 and 213: Antaget av/Ansvarig Kommunfullmäkt
- Page 214: Antaget av/Ansvarig Kommunfullmäkt
Alla nämnder har antagit en internkontrollplan för 2011.<br />
Utbildningsnämnden<br />
Plan antagen<br />
2011-04-05<br />
Kultur- och fritidsnämnden 2011-04-28<br />
Omsorgsnämnden 2011-05-17<br />
Arbetsmarknads- och socialnämnden<br />
2011-05-04<br />
Byggnads- och trafik- 2010-10-20<br />
nämnden<br />
Miljönämnden 2010-12-08<br />
Tekniska nämnden 2011-05-09<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong> 2011-06-08<br />
På mötet den 18 april 2011 med förvaltningarnas representanter diskuterades gemensamma<br />
mål för internkontrollen. Då gjordes en överenskommelse att tre punkter skulle<br />
vara gemensamma för år 2011, dessa var:<br />
• Frånvarorapportering<br />
• Kontanthantering<br />
• Avtalstrohet<br />
Eftersom fyra nämnder redan lämnat sina planer till beslut i nämnd fanns inte alla gemensamma<br />
kontrollpunkter med i deras internkontrollplaner.<br />
Frånvarorapportering Avtalstrohet Kontanthantering<br />
Utbildningsnämnden Ej granskat Ej granskat Ej granskat<br />
Kultur- och fritidsnämn- Ej granskat Ej granskat Granskat utan andenmärkning<br />
Omsorgsnämnden Granskning är på- Informerat ansvariga Granskning har utförts<br />
börjad men inte av- om att permanent an- på två enheter mindre<br />
slutad, fortsätter teckning ska göras på brister har uppdagats<br />
under <strong>2012</strong>.<br />
fakturan vid inköp som och åtgärdats på en av<br />
avviker från kommu- enheterna. Sammannens<br />
avtal.<br />
Informationsmaterial<br />
har tagits fram.<br />
taget följs rutinerna väl.<br />
Arbetsmarknads- och Granskat utan an- Informerat ansvariga Granskat utan an-<br />
socialnämnden<br />
märkning<br />
om att permanent anteckning<br />
ska göras på<br />
fakturan vid inköp som<br />
avviker från kommunens<br />
avtal.<br />
Informationsmaterial<br />
har tagits fram.<br />
märkning.<br />
Ekonomikontoret<br />
_________________________________________________________________________________________________<br />
Gärdhemsvägen 9 • 461 83 <strong>Trollhättan</strong> • Telefon: 0520-49 50 00 • Fax 0520- 49 70 15 •<br />
trollhattans.stad@trollhattan.se • www.trollhattan.se • Bankgiro 992-2352<br />
2
Change language