2012-03-14 Kommunstyrelsen.pdf - Trollhättan
2012-03-14 Kommunstyrelsen.pdf - Trollhättan
2012-03-14 Kommunstyrelsen.pdf - Trollhättan
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
17<br />
KALLELSE/UNDERRÄTTELSE<br />
<strong>2012</strong>-<strong>03</strong>-07<br />
Plats och tid Stadshuset, Sjuntorpsrummet, onsdagen den <strong>14</strong> mars kl 8.30<br />
Ärenden Enligt nedanstående föredragningslista.<br />
Paul Åkerlund<br />
Ordförande Ulla Andersson<br />
sekreterare<br />
Information<br />
Lägesrapport gymnasieskolaThn-Vbg<br />
Nuläge – konsekvenser av SAAB:s konkurs<br />
FÖREDRAGNINGSLISTA<br />
1. Delegationsärenden, dnr <strong>2012</strong>/6<br />
2. Meddelanden, dnr <strong>2012</strong>/6<br />
3. Ärenden till kommunfullmäktige, dnr <strong>2012</strong>/<strong>14</strong>6<br />
4. Finansrapport februari, <strong>2012</strong>/18<br />
Beslut i kommunfullmäktige<br />
5. Årsredovisning 2011, dnr 2011/1<strong>14</strong><br />
6. Beslut med anledning av motion ”Bygg den nya konsthallen på<br />
Spikön”, dnr 2011/401<br />
7. Beslut med anledning av motion ”Återöppna kallbadhuset”, dnr<br />
2011/425<br />
Beslut i kommunstyrelsen<br />
8. Investeringsmedel för införande av ny telefoni-/växellösning, dnr<br />
<strong>2012</strong>/132<br />
9. Uppdragsavtal, InnovatumAB – komplettering dör drift av SAAB:s<br />
bilmuséum, dnr 2000/790<br />
10. Anslag för byggande av Skatepark i kv Gåsen,<br />
Vänersborgsvägen -Vårviksvägen, dnr <strong>2012</strong>/57<br />
11. Anslag för konstgräs, IP Nysätra, Nysätersvägen, dnr <strong>2012</strong>/57
17<br />
12. Bidrag till ombyggnad av Folkets Hus, Sjuntorp, dnr 2011/398<br />
KALLELSE/UNDERRÄTTELSE<br />
<strong>2012</strong>-<strong>03</strong>-07<br />
13. Interna principer för lokalutnyttjande inom <strong>Trollhättan</strong>s Stad, dnr<br />
2011/750<br />
<strong>14</strong>. Lokalplanering, omlokalisering av el- och energiprogrammet från<br />
fastigheten Isbjörnen till Magnus Åbergsgymnasiet, dnr <strong>2012</strong>/115<br />
15. Utredningsrapport, kvalitetssäkring av rekrytering av timvikarier,<br />
dnr <strong>2012</strong>/<strong>14</strong>0<br />
16. Åtgärder vid Slumpån, Sjuntorp - Medel till kompletterande<br />
utredningar för miljöprövning och bygghandlingar, dnr 2008/851<br />
17. Ansökan om bidrag för lokalt naturvårdsprojekt, (uppdatering av<br />
naturvårdsplanens objektsdel), dnr <strong>2012</strong>/95<br />
18. Yttrande över remiss om West Swedens framtida inriktning och<br />
organisation, dnr <strong>2012</strong>/125<br />
19. Yttrande över remiss ”Förnyad kulturpolitik En mötesplats i<br />
Världen”, en kulturstrategi för Västra Götaland <strong>2012</strong>, dnr <strong>2012</strong>/23
PROTOKOLL<br />
<strong>2012</strong>-<strong>03</strong>-<strong>14</strong><br />
Ks § Dnr <strong>2012</strong>/6 002<br />
Anmälan av delegationsbeslut<br />
Anmäles av ekonomichefen, stadsdirektören, kommunstyrelsens<br />
ordförande och stadsjuristen, med stöd av kommunstyrelsens<br />
delegationsordning fattade beslut.<br />
Justerare Utdragsbestyrkande<br />
1(1)
DELEGATIONSBESLUT (händelser)<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong> <strong>2012</strong>-<strong>03</strong>-<strong>14</strong><br />
Sida 1 (3)<br />
<strong>Trollhättan</strong>s Stad<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong>s förvaltning<br />
Info Notering Hid Besl.inst Datum<br />
Ärendemening Diarienr Diplankod Sammtr.dat Handl<br />
Ek/Daniel Nilsson/Per-Arne Ekström<br />
<strong>2012</strong>-02-10 Borgensbeslut för<br />
<strong>Trollhättan</strong> Energi AB<br />
Anmälan KS <strong>2012</strong>.587 KS <strong>2012</strong>-02-13<br />
DELEGATIONSBESLUT <strong>2012</strong> /<br />
MEDDELANDEN <strong>2012</strong><br />
<strong>2012</strong>/6 002 <strong>2012</strong>-<strong>03</strong>-<strong>14</strong> KI<br />
Beslut avseende vakansprövning<br />
Omsorgsförvaltningen: Socialpsykiatrin,<br />
boendestöd/ Solsrosens gruppboende<br />
Anmälan KS <strong>2012</strong>.622 KS <strong>2012</strong>-02-<strong>14</strong><br />
VAKANSPRÖVNING <strong>2012</strong> <strong>2012</strong>/17 023 <strong>2012</strong>-<strong>03</strong>-<strong>14</strong> AH<br />
Ksf/Annika Wennerblom <strong>2012</strong>-01-31<br />
Beslut att utse Bengt Pettersson till tf<br />
förvaltningschef vid Tekniska<br />
förvaltningen under tiden <strong>2012</strong>-02-01 -<br />
<strong>2012</strong>-02-29, Stadsdirektör<br />
Anmälan KS <strong>2012</strong>.623 KS <strong>2012</strong>-02-<strong>14</strong><br />
DELEGATIONSBESLUT <strong>2012</strong> /<br />
MEDDELANDEN <strong>2012</strong><br />
<strong>2012</strong>/6 002 <strong>2012</strong>-<strong>03</strong>-<strong>14</strong> HJE<br />
Ks/Monica Hansson <strong>2012</strong>-02-10<br />
Medfinansiering nytt projekt, West<br />
Youth Embassy, <strong>Kommunstyrelsen</strong>s 1<br />
vice ordförande<br />
Anmälan KS <strong>2012</strong>.624 KS <strong>2012</strong>-02-<strong>14</strong><br />
EU-<br />
PROJEKT/INTEGRATIONSFONDEN -<br />
WEST YOUTH EMBASSY<br />
<strong>2012</strong>/94 <strong>14</strong>2 <strong>2012</strong>-<strong>03</strong>-<strong>14</strong> MHA<br />
Livo Benedetto <strong>2012</strong>-02-13 Ansökan<br />
om deltagande i SERNS.s styrelsemöte i<br />
Ravenna, Italien.<br />
Ksf/Annika Wennerblom <strong>2012</strong>-02-<strong>14</strong><br />
Beslut om deltagande i SERNs<br />
styrelsemöte i Ravenna,Italiten,<br />
Stadsdirektör<br />
Anmälan KS <strong>2012</strong>.636 KS <strong>2012</strong>-02-15<br />
DELEGATIONSBESLUT <strong>2012</strong> /<br />
MEDDELANDEN <strong>2012</strong><br />
<strong>2012</strong>/6 002 <strong>2012</strong>-<strong>03</strong>-<strong>14</strong> AWE<br />
Beslut avsende vakansprövning<br />
Omsorgsförvaltningen: Stödteamet<br />
Anmälan KS <strong>2012</strong>.637 KS <strong>2012</strong>-02-15<br />
VAKANSPRÖVNING <strong>2012</strong> <strong>2012</strong>/17 023 <strong>2012</strong>-<strong>03</strong>-<strong>14</strong> AH<br />
Beslut avseende vakansprövning<br />
Stadsbyggnadsförvaltningen: Kart- och<br />
mätningskontoret<br />
Anmälan KS <strong>2012</strong>.654 KS <strong>2012</strong>-02-16<br />
VAKANSPRÖVNING <strong>2012</strong> <strong>2012</strong>/17 023 <strong>2012</strong>-<strong>03</strong>-<strong>14</strong> AH<br />
Beslut avseende vakansprövning<br />
Omsorgsförvaltningen: Daglig<br />
verksamhet (2)<br />
Anmälan KS <strong>2012</strong>.706 KS <strong>2012</strong>-02-23<br />
VAKANSPRÖVNING <strong>2012</strong> <strong>2012</strong>/17 023 <strong>2012</strong>-<strong>03</strong>-<strong>14</strong> AH<br />
Beslut avseende vakansprövning<br />
Omsorgsförvaltningen: Fågelvägen 8<br />
Anmälan KS <strong>2012</strong>.707 KS <strong>2012</strong>-02-23<br />
VAKANSPRÖVNING <strong>2012</strong> <strong>2012</strong>/17 023 <strong>2012</strong>-<strong>03</strong>-<strong>14</strong> AH<br />
Winess 4.02-480<br />
© Bardeli Datasystem 1986-2011<br />
<strong>2012</strong>-<strong>03</strong>-06 11:21<br />
Antal:24 HADEL
DELEGATIONSBESLUT (händelser)<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong> <strong>2012</strong>-<strong>03</strong>-<strong>14</strong><br />
Sida 2 (3)<br />
<strong>Trollhättan</strong>s Stad<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong>s förvaltning<br />
Info Notering Hid Besl.inst Datum<br />
Ärendemening Diarienr Diplankod Sammtr.dat Handl<br />
Beslut avseende vakansprövning<br />
Omsorgsförvaltningen: Karlstorpsvägen<br />
55<br />
Anmälan KS <strong>2012</strong>.709 KS <strong>2012</strong>-02-23<br />
VAKANSPRÖVNING <strong>2012</strong> <strong>2012</strong>/17 023 <strong>2012</strong>-<strong>03</strong>-<strong>14</strong> AH<br />
Ek/Daniel Nilsson/Per-Arne Ekström<br />
<strong>2012</strong>-02-22 Borgensbeslut för AB<br />
Eidar <strong>Trollhättan</strong>s Bostadsbolag<br />
Anmälan KS <strong>2012</strong>.743 KS <strong>2012</strong>-02-27<br />
DELEGATIONSBESLUT <strong>2012</strong> /<br />
MEDDELANDEN <strong>2012</strong><br />
<strong>2012</strong>/6 002 <strong>2012</strong>-<strong>03</strong>-<strong>14</strong> DN<br />
Beslut avseende vakansprövning<br />
Omsorgsförvaltningen: Demenscentrum<br />
Anmälan KS <strong>2012</strong>.752 KS <strong>2012</strong>-02-27<br />
VAKANSPRÖVNING <strong>2012</strong> <strong>2012</strong>/17 023 <strong>2012</strong>-<strong>03</strong>-<strong>14</strong> AH<br />
Ks odf <strong>2012</strong>-02-23 Begäran om medel<br />
ur Centrala IT-anslaget för<br />
genomförande av förstudie rörande nytt<br />
ärendehanteringssystem inklusive<br />
förtroendemannasystem,<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong>s ordförande<br />
Anmälan KS <strong>2012</strong>.772 KS <strong>2012</strong>-02-27<br />
DELEGATIONSBESLUT <strong>2012</strong> /<br />
MEDDELANDEN <strong>2012</strong><br />
<strong>2012</strong>/6 002 <strong>2012</strong>-<strong>03</strong>-<strong>14</strong> BMS<br />
Beslut avseende vakansprövning<br />
Omsorgsförvaltningen: Källstorpsgården<br />
Anmälan KS <strong>2012</strong>.773 KS <strong>2012</strong>-02-27<br />
VAKANSPRÖVNING <strong>2012</strong> <strong>2012</strong>/17 023 <strong>2012</strong>-<strong>03</strong>-<strong>14</strong> AH<br />
Beslut avseende vakansprövning<br />
Omsorgsförvaltningen: Hemsjukvården<br />
Sylte/Skoftebyn<br />
Anmälan KS <strong>2012</strong>.779 KS <strong>2012</strong>-02-28<br />
VAKANSPRÖVNING <strong>2012</strong> <strong>2012</strong>/17 023 <strong>2012</strong>-<strong>03</strong>-<strong>14</strong> AH<br />
Ksf/Camilla Carlbom <strong>2012</strong>-<strong>03</strong>-05<br />
Yttrande över ansökan om antagning i<br />
Allmänna hemvärnet / > ,<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong>s förvaltning<br />
Anmälan KS <strong>2012</strong>.866 KS <strong>2012</strong>-<strong>03</strong>-05<br />
ANSÖKAN OM ANTAGNING I<br />
ALLMÄNNA HEMVÄRNET / ><br />
<strong>2012</strong>/120 164 <strong>2012</strong>-<strong>03</strong>-<strong>14</strong> CCH<br />
Ksf/Camilla Carlbom <strong>2012</strong>-<strong>03</strong>-05<br />
Yttrande över ansökan om antagning i<br />
Allmänna hemvärnet / > ,<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong>s förvaltning<br />
Anmälan KS <strong>2012</strong>.868 KS <strong>2012</strong>-<strong>03</strong>-05<br />
ANSÖKAN OM ANTAGNING I<br />
ALLMÄNNA HEMVÄRNET / ><br />
<strong>2012</strong>/117 164 <strong>2012</strong>-<strong>03</strong>-<strong>14</strong> CCH<br />
Ksf/Camilla Carlbom <strong>2012</strong>-<strong>03</strong>-05<br />
Yttrande över ansökan om antagning i<br />
Allmänna hemvärnet / > ,<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong><br />
Anmälan KS <strong>2012</strong>.869 KS <strong>2012</strong>-<strong>03</strong>-05<br />
ANSÖKAN OM ANTAGNING I<br />
ALLMÄNNA HEMVÄRNET / ><br />
<strong>2012</strong>/118 164 <strong>2012</strong>-<strong>03</strong>-<strong>14</strong> CCH<br />
Winess 4.02-480<br />
© Bardeli Datasystem 1986-2011<br />
<strong>2012</strong>-<strong>03</strong>-06 11:21<br />
Antal:24 HADEL
DELEGATIONSBESLUT (händelser)<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong> <strong>2012</strong>-<strong>03</strong>-<strong>14</strong><br />
Sida 3 (3)<br />
<strong>Trollhättan</strong>s Stad<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong>s förvaltning<br />
Info Notering Hid Besl.inst Datum<br />
Ärendemening Diarienr Diplankod Sammtr.dat Handl<br />
Ksf/Annika Wennerblom <strong>2012</strong>-02-13<br />
Beslut att bevilja resa till Bella Coola,<br />
Kanada / APU-praktik, Magnus<br />
Åbergsgymnaiset<br />
Anmälan KS <strong>2012</strong>.884 KS <strong>2012</strong>-<strong>03</strong>-05<br />
DELEGATIONSBESLUT <strong>2012</strong> /<br />
MEDDELANDEN <strong>2012</strong><br />
<strong>2012</strong>/6 002 <strong>2012</strong>-<strong>03</strong>-<strong>14</strong> AWE<br />
Ksf/Annika Wennerblom <strong>2012</strong>-02-27<br />
Beslut att bevilja resa till Botswana /<br />
Förstudie Botswana, <strong>Kommunstyrelsen</strong>s<br />
förvaltning<br />
Anmälan KS <strong>2012</strong>.886 KS <strong>2012</strong>-<strong>03</strong>-05<br />
BILATERALT PROJEKT<br />
BOTSWANA<br />
2011/327 690 <strong>2012</strong>-<strong>03</strong>-<strong>14</strong> AWE<br />
Beslut avseende vakansprövning<br />
Utbildningsförvaltningen: Åsaka skola<br />
Anmälan KS <strong>2012</strong>.887 KS <strong>2012</strong>-<strong>03</strong>-05<br />
VAKANSPRÖVNING <strong>2012</strong> <strong>2012</strong>/17 023 <strong>2012</strong>-<strong>03</strong>-<strong>14</strong> AH<br />
Ksf/Camilla Carlbom <strong>2012</strong>-<strong>03</strong>-05<br />
Yttrande över ansökan om antagning i<br />
Allmänna hemvärnet / > ,<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong>s förvaltning<br />
Anmälan KS <strong>2012</strong>.888 KS <strong>2012</strong>-<strong>03</strong>-05<br />
ANSÖKAN OM ANTAGNING I<br />
ALLMÄNNA HEMVÄRNET / ><br />
<strong>2012</strong>/<strong>14</strong>7 164 <strong>2012</strong>-<strong>03</strong>-<strong>14</strong> CCH<br />
Ksf/Camilla Carlbom <strong>2012</strong>-<strong>03</strong>-05<br />
Yttrande över ansökan om antagning till<br />
allmänna hemvärnet / > ,<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong>s förvaltning<br />
Anmälan KS <strong>2012</strong>.889 KS <strong>2012</strong>-<strong>03</strong>-05<br />
ANSÖKAN OM ANTAGNING I<br />
ALLMÄNNA HEMVÄRNET / ><br />
<strong>2012</strong>/<strong>14</strong>8 164 <strong>2012</strong>-<strong>03</strong>-<strong>14</strong> CCH<br />
Förteckning delegationsbeslut till<br />
Kommunstyrlsens sammanträde <strong>2012</strong>-<br />
<strong>03</strong>-<strong>14</strong><br />
Anmälan KS <strong>2012</strong>.910 KS <strong>2012</strong>-<strong>03</strong>-06<br />
DELEGATIONSBESLUT <strong>2012</strong> /<br />
MEDDELANDEN <strong>2012</strong><br />
<strong>2012</strong>/6 002 <strong>2012</strong>-<strong>03</strong>-<strong>14</strong> HJE<br />
Winess 4.02-480<br />
© Bardeli Datasystem 1986-2011<br />
<strong>2012</strong>-<strong>03</strong>-06 11:21<br />
Antal:24 HADEL
PROTOKOLL<br />
<strong>2012</strong>-<strong>03</strong>-<strong>14</strong><br />
Ks § Dnr <strong>2012</strong>/6 002<br />
Meddelanden<br />
Sammanfattning<br />
Stadskansliet har ingivit förteckning över skrivelser och meddelanden<br />
som inkommit för anmälan vid kommunstyrelsens sammanträde den<br />
<strong>14</strong> mars <strong>2012</strong>.<br />
Justerare Utdragsbestyrkande
MEDDELANDEN (händelser)<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong> <strong>2012</strong>-<strong>03</strong>-<strong>14</strong><br />
Sida 1 (1)<br />
<strong>Trollhättan</strong>s Stad<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong>s förvaltning<br />
Riktning Hid Besl.inst<br />
Info Ärendemening Diarienr Sammtr.dat<br />
Notering Handläggare<br />
Ut <strong>2012</strong>.638 KS<br />
Folkhälsorådets protokoll <strong>2012</strong>- FOLKHÄLSORÅDETS<br />
<strong>2012</strong>/110 KS 006 <strong>2012</strong>-<strong>03</strong>-<strong>14</strong><br />
01-24 §§ 1-9<br />
PROTOKOLL <strong>2012</strong><br />
Anmälan KS Gigi Cederholm<br />
Ut <strong>2012</strong>.671 KS<br />
Mf/Henrik Stjernqvist <strong>2012</strong>-02- INSPEKTIONSRAPPORT - 2009/320 KS 461 <strong>2012</strong>-<strong>03</strong>-<strong>14</strong><br />
10 Kontrollrapport<br />
LIVSMEDELSANLÄGGNING<br />
livsmedelsanläggning<br />
STADSKÄLLAREN INOM<br />
Stadskällaren inom fastigheten<br />
Grevön 1 <strong>Trollhättan</strong>s kommun<br />
FASTIGHETEN GREVÖN 1<br />
Anmälan KS Henrik Stjernqvist<br />
In <strong>2012</strong>.731 KS<br />
Information till borgerliga INFORMATION TILL<br />
<strong>2012</strong>/134 KS 112 <strong>2012</strong>-<strong>03</strong>-<strong>14</strong><br />
vigselförrättare och komuner i BORGERLIGA<br />
Västra Götaland<br />
VIGSELFÖRRÄTTARE OCH<br />
KOMUNER I VÄSTRA<br />
GÖTALAND<br />
Anmälan KS Helena Johansson Ekholm<br />
Winess 4.02-480<br />
© Bardeli Datasystem 1986-2011<br />
<strong>2012</strong>-<strong>03</strong>-06 10:45<br />
Antal:3 HAMED
PROTOKOLL<br />
<strong>2012</strong>-<strong>03</strong>-05<br />
Ks § Dnr <strong>2012</strong>/<strong>14</strong>6 006<br />
Ärenden till kommunfullmäktige<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong>s beslut<br />
Ärendena 5-7 på dagens sammanträde skall behandlas i<br />
kommunfullmäktige.<br />
Justerare Utdragsbestyrkande
PROTOKOLL<br />
<strong>2012</strong>-<strong>03</strong>-<strong>14</strong><br />
Ks § Dnr <strong>2012</strong>/18 040<br />
Finansrapport , februari <strong>2012</strong><br />
Sammanfattning<br />
Ekonomikontoret har tagit fram en finansrapport för februari <strong>2012</strong>.<br />
Beslutsunderlag<br />
Finansrapport, februari <strong>2012</strong>.<br />
Justerare Utdragsbestyrkande<br />
1(1)
FINANSRAPPORT februari 2011<br />
Mkr<br />
FINANSIELLA TILLGÅNGAR IB <strong>2012</strong><br />
IB 120201 UB 120229<br />
LIKVIDA MEDEL 69 99 160 61<br />
PLACERINGAR<br />
Koncernavräkning 68 62 73 11<br />
Kommunala bolag 213 213 213<br />
Specialinlåning bank<br />
Långfristiga placeringar 22 22 22<br />
TOTALT FIN TILLGÅNGAR 372 396 468 72<br />
FINANSIELLA SKULDER<br />
Långfristiga lån<br />
Kortfristiga lån 2)<br />
Koncernavräkning 88 89 <strong>14</strong>9 60<br />
Checkkrediter 1)<br />
TOTALT FIN SKULDER 88 89 <strong>14</strong>9 60<br />
Finansnetto 284 307 319 12<br />
AKTUELL GENOMSNITTLIG LÅNERÄNTA: 1,80 % (2,05 %)<br />
AKTUELL GENOMSNITTLIG AVKASTNINGSRÄNTA: 2,80 % (3,10 %)<br />
AKTUELL RÄNTA BANKKONTO INLÅNING 1,62 % (1,89 %)<br />
GENOMSNITTLIG BEHÅLLNING BANK under året 59,7 MKR (51,5 MKR)<br />
VARAV TROLLHÄTTANS STADS BEHÅLLNING 52,3 MKR (39,0 MKR)<br />
1) Checkkredit 100 mkr 2) Lånelöfte 200 mkr<br />
%<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
Ränteutveckling<br />
Förändr<br />
snittränta plac<br />
snittränta lån<br />
statskuldsv 6<br />
statsobl5<br />
aug okt dec feb apr jun aug okt dec feb
11,5<br />
10,5<br />
9,5<br />
8,5<br />
7,5<br />
6,5<br />
KRONKURSEN<br />
5,5<br />
juni aug okt dec feb maj-09 juli sept nov jan mars maj-10 aug okt dec feb apr jun aug okt dec feb<br />
RISKEXPONERING<br />
RÄNTERISK<br />
Den genomsnittliga räntebindningstiden skall vara större än ett år och mindre än fem år.<br />
F.n positiv nettolikviditet med rörlig ränta om 470 mkr (458 mkr).<br />
Feb 2011: 0,0 år (0,0) (Ingen låneskuld.)<br />
En ökning av den korta marknadsräntan med 0,5 % påverkar finansnettot positivt med 2,3 mkr per år.<br />
LIKVIDITETSRISK<br />
Summan av likvida medel och tillgängliga kreditlöften ska utgöra minst 50 % av kortfristiga skulder<br />
Feb 2011: 156 % (<strong>14</strong>4 %)<br />
FINANSIERINGSRISK<br />
Låneförfall ett år framåt får inte överstiga 30 % av totala lånevolymen.<br />
Feb 2011 0,0 % (0,0 %)<br />
DERIVAT<br />
Ränteswap 2010-10-25—<strong>2012</strong>-12-30 rörlig ränta utlämnat lån 100 mkr swapat till fast ränta 2,86 %<br />
KREDITRISK<br />
SPECIFIKATION AV PLACERINGSPORTFÖLJEN <strong>2012</strong>-02-29<br />
KATEGORI KREDITTAGARE BELOPP RÄNTA LÖPTID RATING<br />
C Kred. markn b Kommuninvest 5,0 4,26 % 060407---120508 AAA<br />
D Sv banker Swedbank 10,0 070605---120604 A+<br />
C Kred markn b Kommuninvest 6,6 4,17 % 101130—401130 AAA<br />
C Kred markn b Kommuninvest 0,1 6,17% 101130—401130 AAA<br />
Placeringsportföljens genomsnittliga återstående löptid 112 månader .<br />
Euro<br />
USD
Likviditetstruktur <strong>Trollhättan</strong>s Stad<br />
Räntekonvertering Löptid Lånebelopp Ränta<br />
Koncern <strong>2012</strong>-04-01 <strong>14</strong>9 019 090 1,80 Koncernkonto<br />
<strong>2012</strong>-02-29 <strong>2012</strong>-01-31<br />
Prognos räntenetto för <strong>2012</strong> 61 180 000 61 180 000<br />
Budget räntenetto <strong>2012</strong> 65 180 000 65 180 000<br />
Budgetavvikelse -4 000 000 -4 000 000<br />
2010 2011 <strong>2012</strong><br />
jan feb mar apr maj juni juli aug sept okt nov dec jan febr mars apr maj juni juli aug sept okt nov dec jan febr<br />
Centralkonto 301,5 300,5 274,0 306,1 321,3 161,6 228,2 235,0 313,9 327,4 283,2 201,5 74,9 71,5 81,1 98,8 87,4 132,0 107,6 76,7 92,9 136,2 78,6 69,5 98,5 160,2<br />
Bostads AB Eidar 52,6 41,4 54,5 37,4 20,3 28,7 -4,6 -7,0 50,3 49,9 37,4 46,7 39,3 25,9 10,6 10,8 -10,5 38,5 32,0 18,7 33,4 94,5 78,9 70,6 46,9 132,7<br />
TEAB -54,0 -54,4 -47,2 -27,7 -7,6 11,1 3,4 5,5 -1,3 -21,4 -30,1 -37,8 -75,0 -10,6 7,1 11,7 28,7 13,7 -5,0 -4,9 -18,9 -23,8 -43,0 -67,6 -62,4 -67,6<br />
<strong>Trollhättan</strong>s Stadshus 10,4 10,2 10,2 10,3 10,3 9,9 9,9 5,0 9,9 9,5 8,9 6,0 8,4 7,5 6,3 5,6 4,8 3,9 12,2 11,3 10,1 9,0 7,9 11,7 10,2 11,7<br />
Tomt AB 8,7 -1,8 43,4 <strong>14</strong>,0 -0,9 31,9 18,1 7,0 37,0 28,7 19,6 65,2 35,1 3,1 6,5 26,6 9,4 50,3 30,6 19,5 50,8 31,9 -2,6 1,1 30,3 -5,2<br />
Närf -3,7 -3,0 -2,3 -1,2 -0,2 -0,7 -2,9 0,8 0,8 1,1 2,6 3,6 2,1 3,3 4,0 6,6 7,2 7,7 7,8 8,4 8,1 1,3 3,2 4,3 1,7 4,5<br />
<strong>Trollhättan</strong> Industrispår 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
0<br />
‐100<br />
<strong>2012</strong><br />
Kommunlikviditet<br />
IB Jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec<br />
2011<br />
2009<br />
2010<br />
2007<br />
2008<br />
2006<br />
2001<br />
20<strong>03</strong>
Utlämnade lån till koncernbolagen<br />
Belopp (mkr) Löptid Räntebindningstid Ränta Ändamål<br />
Teab 40 080602-120601 080602-120601 4,60% Överskottslikviditet staden<br />
35 080602-<strong>14</strong>0601 080602-<strong>14</strong>0601 4,70% Överskottslikviditet staden<br />
186 090101-181231 111231-12<strong>03</strong>31 3,64% Försäljning av VA-verksamheten<br />
100 100629-200629 101025-121228 2,86% Del av 312 mkr lösen lån Stadshus<br />
50 111230-12<strong>03</strong>30 111230-12<strong>03</strong>30 3,00% Överskottslikviditet staden<br />
Summa 411<br />
Tomt AB 516 081231-181231 081231-131231 5,00% Försäljning av förvaltningsfastigheter<br />
19,2 100101-191231 100101-<strong>14</strong>1231 5,00% Försäljning av idrottshallar<br />
89,3 090701-190701 090701-<strong>14</strong>0701 5,00% Försäljning av kulturhus Kronan<br />
43,7 090601-190601 090601-<strong>14</strong>0601 5,00% Försäljning av gymnasiesärskola<br />
100 100615-200630 100615-200630 3,60% Del av 312 mkr lösen lån Stadshus<br />
Summa 768,2<br />
Eidar 112 100705-200630 111230-12<strong>03</strong>31 3,40% Del av 312 mkr lösen lån Stadshus<br />
88 100705-200630 111230-12<strong>03</strong>31 3,40% Överskottslikviditet staden<br />
Summa 200<br />
Totalt 1379,2
PROTOKOLL<br />
<strong>2012</strong>-<strong>03</strong>-<strong>14</strong><br />
Ks § Dnr 2011/1<strong>14</strong> 041<br />
Årsredovisning 2011<br />
Sammanfattning<br />
Justerare Utdragsbestyrkande<br />
1(1)
PROTOKOLL<br />
<strong>2012</strong>-<strong>03</strong>-<strong>14</strong><br />
Ks § Dnr 2011/401 009<br />
Yttrande över motion ”Bygg den nya konsthallen på<br />
Spikön”<br />
Sammanfattning<br />
Marie-Louise Coon (M) och Michael Meijer (M) har till kommunfullmäktige<br />
inlämnat motionen ”Bygg den nya konsthallen på Spikön”.<br />
I juni 2011, beslutade Kultur- och fritidsnämnden att flytta konsthallens<br />
verksamhet till Wingården på Innovatumområdet. Man beslutade<br />
även i anslutning till detta att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag<br />
att ”bevaka stadens planering av Drottningtorgets framtida utformning<br />
med ambitionen att konsthallen kan placeras här eller på<br />
annan alternativ central plats”.<br />
Då motionen inte ger utrymme för vidare utredning av placering av en<br />
framtida konsthall på Spikön, utan yrkar att man bygger på Spikön,<br />
föreslår kultur- och fritidsförvaltningen att motionen avslås. Kultur-<br />
och fritidsnämnden har beslutat enligt förvaltningens förslag.<br />
Beslutsunderlag<br />
Motion från Marie-Louise Coon (M) och Michael Meijer (M).<br />
Skrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen från den 26 januari <strong>2012</strong>.<br />
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 21 februari <strong>2012</strong>, § 8.<br />
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 29 februari<br />
<strong>2012</strong>.<br />
Justerare Utdragsbestyrkande<br />
1(1)
Handläggning Ulla Andersson<br />
Direkttelefon 0520-49 70 40<br />
E-post ulla.andersson@trollhattan.se<br />
Datum <strong>2012</strong>-02-29<br />
Dnr KS 2011/401 009<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong><br />
1(1)<br />
Yttrande över motion ”Bygg den nya konsthallen på Spikön”<br />
Sammanfattning<br />
Marie-Louise Coon (M) och Michael Meijer (M) har till kommunfullmäktige inlämnat<br />
motionen ”Bygg den nya konsthallen på Spikön”.<br />
I juni 2011, beslutade Kultur- och fritidsnämnden att flytta konsthallens verksamhet<br />
till Wingården på Innovatumområdet. Man beslutade även i anslutning<br />
till detta att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att ”bevaka stadens planering<br />
av Drottningtorgets framtida utformning med ambitionen att konsthallen<br />
kan placeras här eller på annan alternativ central plats”.<br />
Då motionen inte ger utrymme för vidare utredning av placering av en framtida<br />
konsthall på Spikön, utan yrkar att man bygger på Spikön, föreslår kultur- och<br />
fritidsförvaltningen att motionen avslås. Kultur- och fritidsnämnden har den 21<br />
februari <strong>2012</strong>, § 8.beslutat enligt förvaltningens förslag.<br />
Förslag till beslut<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong> föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås.<br />
Annika Wennerblom<br />
stadsdirektör<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong>s förvaltning<br />
_________________________________________________________________
Handläggning Birgitta Åkerlund<br />
Direkttelefon 0520-49 72 74<br />
E-post birgitta.akerlund@trollhattan.se<br />
Datum <strong>2012</strong>-01-26<br />
Dnr 2011/160 - 009<br />
1(3)<br />
Kultur- och fritidsnämnden<br />
Yttrande över motion ”Bygg den nya konsthallen på Spikön”<br />
Dnr KS 2011/401<br />
Sammanfattning<br />
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20 juni 2011 anmäldes motion från Marie-Louise<br />
Coon (M) och Michael Meijer (M) med rubriken ”Bygg den nya konsthallen<br />
på Spikön”. Motionen har remitterats till Kultur- och fritidsnämnden för yttrande.<br />
Motionen anmäldes till kommunfullmäktige den 20 juni 2011. Dagen efter, den 21<br />
juni 2011, beslutade kultur- och fritidsnämnden att flytta konsthallens verksamhet till<br />
Wingården på Innovatumområdet. Man beslutade även i anslutning till detta att ge<br />
kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att ”bevaka stadens planering av Drottningtorgets<br />
framtida utformning med ambitionen att konsthallen kan placeras här eller<br />
på annan alternativ central plats”.<br />
Planerna för Drottningtorgets framtida utformning är föremål för diskussion, men<br />
frågan är inte högaktuell, varför processen avseende en eventuell placering av<br />
konsthallen där kan dröja. Vad innebörden ”annan alternativ central plats” kan betyda<br />
får vägas in i denna process, då det blir aktuellt.<br />
Då motionen inte ger utrymme för vidare utredning av placering av en framtida<br />
konsthall på Spikön, utan yrkar att man bygger på Spikön, föreslår förvaltningen att<br />
den avslås.<br />
Förslag till beslut<br />
Kultur- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att avslå motionen.<br />
Kultur- och fritidsförvaltningen<br />
_________________________________________________________________<br />
Gärdhemsvägen 9 • 461 83 <strong>Trollhättan</strong> • Telefon 0520-49 50 00 • Fax 0520-49 77 52<br />
kulturfritid@trollhattan.se • www.trollhattan.se • Bankgiro 992-2352
Beskrivning av ärendet<br />
2(3)<br />
Motionen<br />
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20 juni 2011 anmäldes motion från Marie-Louise<br />
Coon (M) och Michael Meijer (M) med rubriken ”Bygg den nya konsthallen<br />
på Spikön”. Motionen har remitterats till Kultur- och fritidsnämnden för yttrande.<br />
Motionärerna hänvisar till att det har förts många diskussioner om placeringen av<br />
konsthallen. Centrum, Nohab-området och Sagabiografen har diskuterats. Motionärerna<br />
föreslår istället att man lokaliserar konsthallen på Spikön. Man motiverar detta<br />
med att det är en attraktiv miljö, ett centralt läge och att den tillsammans med ett<br />
café eller restaurang lockar många besökare från när och fjärran.<br />
Motionen yrkar att konsthallens placering blir på Spikön. Något förslag om att utreda<br />
denna lokalisering som ett alternativ till andra ges inte. Yttrandet över motionen<br />
görs därför utifrån detta yrkande.<br />
Historik Konsthallens placering<br />
En konsekvens av beslutet om ombyggnation av Folkets Hus/ Kulturhuset för att<br />
inrymma biografverksamhet, var en annan lokalisering av <strong>Trollhättan</strong>s Konsthall.<br />
Under våren 2011 undersökte därför kultur- och fritidsförvaltningen ett flertal alternativ<br />
som ersättning för lokalerna i Folkets Hus/ Kulturhuset.<br />
Vid Kultur- och fritidsnämnden sammanträde den 26 april 2011 redovisades de olika<br />
alternativen under informationspunkten. I anslutning till detta uttryckte nämnden att<br />
man ville verka för en nybyggnation av en konsthall i anslutning till en framtida utformning<br />
av Drottningtorget. I avvaktan på detta ansåg förvaltningen att det överlägset<br />
bästa alternativet av de lokaler som studerats var Wingården på Innovatumområdet.<br />
Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 21 juni behandlades frågan<br />
åter och nämnden beslutade att förlägga konsthallens verksamhet till Wingården på<br />
Innovatumområdet. Nämnden beslutade vidare att ge förvaltningen i uppdrag att<br />
bevaka stadens planering av Drottningtorgets framtida utformning med ambitionen<br />
att konsthallen kan placeras här eller på annan alternativ central plats.<br />
Detta uppdrag finns även med i Mål- och resursplan (MRP) <strong>2012</strong> – 20<strong>14</strong>, antagen<br />
av kommunfullmäktige den 7 november 2011.<br />
Kultur- och fritidsförvaltningens förslag<br />
Motionen ”Bygg den nya Konsthallen på Spikön” anmäldes till kommunfullmäktige<br />
den 20 juni 2011. Dagen efter, den 21 juni 2011, beslutade kultur- och fritidsnämn-<br />
Kultur- och fritidsförvaltningen<br />
_________________________________________________________________<br />
Gärdhemsvägen 9 • 461 83 <strong>Trollhättan</strong> • Telefon 0520-49 50 00 • Fax 0520-49 77 52<br />
kulturfritid@trollhattan.se • www.trollhattan.se • Bankgiro 992-2352
3(3)<br />
den att flytta konsthallens verksamhet till Wingården på Innovatumområdet. Man<br />
beslutade även i anslutning till detta att ge kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag<br />
att ”bevaka stadens planering av Drottningtorgets framtida utformning med ambitionen<br />
att konsthallen kan placeras här eller på annan alternativ central plats” för diskussion,<br />
men frågan är inte högaktuell, varför processen avseende en eventuell<br />
placering av konsthallen där kan dröja. Vad innebörden ”annan alternativ central<br />
plats” kan betyda får vägas in i denna process, då det blir aktuellt.<br />
Då motionen inte ger utrymme för vidare utredning av placering av konsthallen på<br />
Spikön, utan yrkar att man bygger på Spikön, föreslår förvaltningen att den avslås.<br />
Benny Wising Christer Olsson<br />
Förvaltningschef Kulturchef<br />
Kultur- och fritidsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen<br />
Kultur- och fritidsförvaltningen<br />
_________________________________________________________________<br />
Gärdhemsvägen 9 • 461 83 <strong>Trollhättan</strong> • Telefon 0520-49 50 00 • Fax 0520-49 77 52<br />
kulturfritid@trollhattan.se • www.trollhattan.se • Bankgiro 992-2352
PROTOKOLL<br />
<strong>2012</strong>-<strong>03</strong>-<strong>14</strong><br />
Ks § Dnr 2011/425 009<br />
Beslut med anledning av motion ”Återöppna<br />
kallbadhuset”<br />
Sammanfattning<br />
Dan Möllengård (FP) har till kommunfullmäktige inlämnat en motion<br />
med förslag om att man ”återöppnar ett kallbadhus”.<br />
Motionen har behandlats av kultur- och fritids- samt stadsbyggnadsförvaltningen.<br />
Förvaltningarna menar att en placering av ett kallbadhus<br />
i trafikkanalen eller vid Mossberget medför problem avseende<br />
säkerhet, samt medför betydande investeringskostnader och<br />
kostnader för drift och skötsel. Man menar också att ett sådant bad<br />
som föreslås i motionen inte bör byggas eller drivas av <strong>Trollhättan</strong>s<br />
Stad. Förvaltningarna föreslår istället att ett enklare friluftsbad på sikt<br />
etableras, förslagsvis på Knorrenområdet.<br />
Kultur- och fritidsnämnden och Byggnads- och trafiknämnden har var<br />
för sig beslutat enligt förvaltningens förslag. Motionen föreslås<br />
därmed avslås.<br />
Beslutsunderlag<br />
Skrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen och<br />
stadsbyggnadsförvaltningen från den 17 januari <strong>2012</strong>.<br />
Byggnads- och trafiknämndens beslut från den 26 januari <strong>2012</strong>, § 6.<br />
Kultur- och fritidsnämnden beslut från den 21 februari <strong>2012</strong>, § 9.<br />
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 29 februari<br />
<strong>2012</strong>.<br />
Justerare Utdragsbestyrkande<br />
1(1)
Handläggning Ulla Andersson<br />
Direkttelefon 0520-49 70 40<br />
E-post ulla.andersson@trollhattan.se<br />
Datum <strong>2012</strong>-02-29<br />
Dnr KS 2011/425 009<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong><br />
1(1)<br />
Beslut med anledning av motion ”Återöppna kallbadhuset”<br />
Sammanfattning<br />
Dan Möllengård (FP) har till kommunfullmäktige inlämnat en motion med förslag<br />
om att man ”återöppnar ett kallbadhus”.<br />
Kultur- och fritids- samt stadsbyggnadsförvaltningen har yttrat sig över motionen<br />
i skrivelse från den 17 januari <strong>2012</strong>. Förvaltningarna menar att en placering av<br />
ett kallbadhus i trafikkanalen eller vid Mossberget medför problem avseende<br />
säkerhet, samt medför betydande investeringskostnader och kostnader för drift<br />
och skötsel. Man menar också att ett sådant bad som föreslås i motionen inte<br />
bör byggas eller drivas av <strong>Trollhättan</strong>s Stad. Förvaltningarna föreslår istället att<br />
ett enklare friluftsbad på sikt etableras, förslagsvis på Knorrenområdet.<br />
Byggnads- och trafiknämnden har den 26 januari <strong>2012</strong>, § 6, och Kultur- och fritidsnämnden<br />
har den 21 februari <strong>2012</strong>, § 9, var för sig beslutat enligt förvaltningens<br />
förslag. Motionen föreslås därmed avslås.<br />
Förslag till beslut<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong> föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås.<br />
Annika Wennerblom<br />
stadsdirektör<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong>s förvaltning<br />
_________________________________________________________________
PROTOKOLL<br />
<strong>2012</strong>-<strong>03</strong>-<strong>14</strong><br />
Ks § Dnr <strong>2012</strong>/132 040<br />
Beslut om investeringsmedel för införande av ny telefoni-/växellösning<br />
Sammanfattning<br />
<strong>Trollhättan</strong>s Stads avtal för nuvarande telefoni-/växellösning löper ut<br />
den 30 november <strong>2012</strong>. Det finns ingen möjlighet till förlängning.<br />
Arbetet för att genomföra en upphandling har påbörjats. Tanken är att<br />
efterfråga en mobil växellösning, då behovsbilden bl a har visat på<br />
mycket stor efterfrågan på mobilitet.<br />
Kostnaden för att byta växellösning med engångsavgifter, teknik<br />
inklusive terminaler, installation (persontid), projektledning samt<br />
kompletteringar som kommer att behövas i vissa fastighetsnät är<br />
beräknad till 3 miljoner kronor.<br />
I budgetarbetet inför <strong>2012</strong>, äskades investeringsmedel för ny växel,<br />
vilka kom att strykas under beredningen. Föreslås att kommunstyrelsen<br />
för <strong>2012</strong> anslår 3 miljoner kronor till ny växel och att investeringen<br />
täcks inom befintlig ram för kommunstyrelsen <strong>2012</strong>, genom<br />
tidsförskjutning av ombyggnad av foajé i stadshuset om 2,6 mkr samt<br />
andra tidsmässiga förskjutningar.<br />
Beslutsunderlag<br />
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 23 februari<br />
<strong>2012</strong>.<br />
Justerare Utdragsbestyrkande<br />
1(1)
Handläggning Britt-Marie Svensson<br />
Direkttelefon 0520-49 70 43<br />
E-post britt-marie.svensson@trollhattan.se<br />
Datum <strong>2012</strong>-02-23<br />
Dnr KS <strong>2012</strong>/132<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong><br />
Beslut om investeringsmedel för införande av ny telefoni-<br />
/växellösning<br />
Sammanfattning<br />
<strong>Trollhättan</strong>s Stads avtal för nuvarande telefoni-/växellösning löper ut den 30<br />
november <strong>2012</strong>. Det finns ingen möjlighet till förlängning. Arbetet för att<br />
genomföra en upphandling har påbörjats. Tanken är att efterfråga en mobil<br />
växellösning, då behovsbilden bl a har visat på mycket stor efterfrågan på<br />
mobilitet. Detta bekräftas också av det nuläge Staden har med i princip två<br />
parallella telefonilösningar, en för fast telefoni under växeln med dess olika<br />
stödtjänster och en med separata mobilabonnemang. Antalet fasta anknytningar<br />
under växeln är ca 2 100 och antalet separata mobiltelefonabonnemang<br />
ca 1 200. Antalet mobilabonnemang fortsätter att öka.<br />
Kommuner, som har lämnat den ”fasta” telefonin, det vill säga gått över till en<br />
mobil växellösning, har kunnat möta efterfrågan på mobilitet utan att kostnaderna<br />
behövt öka. En effekt som flera av dessa kommuner också erfarit är en<br />
fördubbling av anträffbarheten.<br />
Kostnaden för att byta växellösning med engångsavgifter, teknik inklusive terminaler,<br />
installation (persontid), projektledning samt kompletteringar som kommer<br />
att behövas i vissa fastighetsnät är beräknad till 3 miljoner kronor.<br />
Kapital- och driftkostnader för Stadens telefonifunktion är intäktsfinansierad.<br />
Nyttjarna betalar en årlig avgift som ska täcka samtliga kostnader för funktionen.<br />
I budgetarbetet inför <strong>2012</strong>, äskades investeringsmedel för ny växel, vilka kom<br />
att strykas under beredningen. Föreslås att kommunstyrelsen för <strong>2012</strong> anslår 3<br />
miljoner kronor till ny växel och att investeringen täcks inom befintlig ram för<br />
kommunstyrelsen <strong>2012</strong>, genom tidsmässiga förskjutningar i totala investeringsplanen.<br />
Samråd har skett med ekonomichefen.<br />
1(2)
Förslag till beslut<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong> beslutar anslå 3 miljoner kronor till ny telefoni-/växellösning.<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong> beslutar att medel tas från kommunstyrelsens investeringsanslag<br />
för <strong>2012</strong> genom tidsmässig förskjutning av ombyggnad av foajé i stadshuset,<br />
2, 6 mkr samt andra tidsmässiga förskjutningar inom den totala investeringsbudgeten<br />
med 400 tkr.<br />
Annika Wennerblom<br />
Stadsdirektör Britt-Marie Svensson<br />
Chef Administrativa kontoret<br />
2(2)
PROTOKOLL<br />
<strong>2012</strong>-<strong>03</strong>-<strong>14</strong><br />
Ks § Dnr 2000/790<br />
Uppdragsavtal, Innovatum - komplettering för drift av<br />
SAABs Bilmuseum<br />
Sammanfattning<br />
Kommunfullmäktige har i januari <strong>2012</strong>, beslutat att tillsammans med<br />
Saab AB förvärva Saabs Bilmuseum av konkursförvaltaren. Kommunfullmäktige<br />
bemyndigade kommunstyrelsen att teckna samägaravtal<br />
av museisamlingen med Saab AB, samt uppdrog åt kommunstyrelsen<br />
att revidera uppdragsavtalet med Innovatum AB. Samägaravtal<br />
har tecknats med Saab AB genom beslut i kommunstyrelsen<br />
den 22 februari <strong>2012</strong>.<br />
Ett förslag till komplettering av befintligt uppdragsavtal med Innovatum<br />
AB har upprättats. Avsikten är att uppdra åt Innovatum Science<br />
Center AB att handha drift och vård av Saabs Bilmuseum. Ett kompletterande<br />
samarbetsavtal avses tecknas med Saab AB utan tillkommande<br />
nettokostnad för <strong>Trollhättan</strong>s Stad.<br />
Hyresavtal föreslås tecknas med <strong>Trollhättan</strong>s Tomt AB om förhyrning<br />
av lokaler för ändamålet. Årskostnaden uppgår till 1 5<strong>14</strong> tkr. Kostnaden<br />
för <strong>2012</strong> är beräknad till 1 388 tkr.<br />
Beslutsunderlag<br />
Reviderat uppdragsavtal, Innovatum AB.<br />
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 28 februari<br />
<strong>2012</strong>.<br />
Justerare Utdragsbestyrkande<br />
1(1)
Handläggning Daniel Nilsson<br />
Direkttelefon 0520-49 79 51<br />
E-post daniel.nilsson@trollhattan.se<br />
Datum <strong>2012</strong>-02-28<br />
Dnr KS 2000/790<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong><br />
1(3)<br />
Uppdragsavtal, Innovatum - komplettering för drift av SAABs<br />
Bilmuseum<br />
Sammanfattning<br />
Kommunfullmäktige har <strong>2012</strong>-01-31 § 1 beslutat att tillsammans med Saab AB<br />
förvärva Saabs Bilmuseum av konkursförvaltaren. Kommunfullmäktige bemyndigade<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong> att teckna samägaravtal av museisamlingen med<br />
Saab AB, samt uppdrog åt <strong>Kommunstyrelsen</strong> att revidera uppdragsavtalet med<br />
Innovatum AB. Samägaravtal har tecknats med Saab AB genom beslut i <strong>Kommunstyrelsen</strong><br />
<strong>2012</strong>-02-22.<br />
I enlighet med samägaravtalet med Saab AB åtar sig <strong>Trollhättan</strong>s Stad ansvaret<br />
för drift av museet och vård av Bilparken och övriga förvärvade inventarier och<br />
utrustningar. <strong>Trollhättan</strong>s Stad har överenskommit med Regionen att dela på<br />
kostnaden för driften för <strong>2012</strong>, högst 3,0 mkr och att tillsammans utreda verksamhetens<br />
framtida inriktning och finansiering. Särskilt avtal kommer att tecknas<br />
med regionen.<br />
Avsikten är att uppdra åt Innovatum Science Center AB att handha drift och<br />
vård av Saabs Bilmuseum. Förslag till komplettering av befintligt uppdragsavtal<br />
med drift och vård av Saab museet har upprättats. Reviderat uppdragsavtal<br />
med kompletterade bilagor 2-4 bilägges.<br />
Ett kompletterande samarbetsavtal avses tecknas med Saab AB utan tillkommande<br />
nettokostnad för <strong>Trollhättan</strong>s Stad.<br />
Hyresavtal föreslås tecknas med <strong>Trollhättan</strong>s Tomt AB om förhyrning av lokaler<br />
för ändamålet. Årskostnaden uppgår till 1 5<strong>14</strong> tkr. Kostnaden för <strong>2012</strong> är beräknad<br />
till 1 388 tkr.<br />
Ekonomikontoret<br />
_________________________________________________________________
2(3)<br />
Förslag till beslut<br />
1. <strong>Kommunstyrelsen</strong> beslutar att revidera och utöka befintligt uppdragsavtal med<br />
Innovatum Science Center enligt förslag. Tillkommande kostnad uppgår för<br />
<strong>2012</strong> till 1 475 tkr.<br />
2. <strong>Kommunstyrelsen</strong> beslutar teckna hyreskontrakt med <strong>Trollhättan</strong>s Tomt AB för<br />
huvudsakligen befintlig museilokal på Innovatum. Årlig hyreskostnad ca 1 5<strong>14</strong><br />
tkr, för <strong>2012</strong> 1 388 tkr.<br />
3. Täckning för kostnaden föreslås ur kommunstyrelsen anslag för särskilda åtgärder<br />
för tillväxt och utveckling med <strong>14</strong>32 tkr och beräknat bidrag från Regionen<br />
med 1 431 tkr.<br />
4. <strong>Kommunstyrelsen</strong> bemyndigar <strong>Kommunstyrelsen</strong> ordförande att teckna ett<br />
samarbetsavtal med Saab AB utan tillkommande kostnad för <strong>Trollhättan</strong>s<br />
Stad.<br />
Bakgrund<br />
<strong>Trollhättan</strong>s Stad har tillsammans med Saab AB förvärvat Saab Bilmuseum. En förutsättning<br />
för möjligheten till medfinansiering av förvärv av museisamlingen var att<br />
<strong>Trollhättan</strong>s Stad åtar sig ett huvudansvar för vård av samlingen och drift av utställningen.<br />
Ytterligare en förutsättning för att <strong>Trollhättan</strong>s Stad skulle kunna gå in i ett<br />
förvärv av museisamlingen var att <strong>Trollhättan</strong>s Stad kunde dela kommande driftkostnader<br />
med Västa Götalandsregionen. Regionen har förklarat att man inte kan gå in i<br />
ett delägande, men har i en avsiktsförklaring beslutat bidra med halva driftkostanden<br />
<strong>2012</strong>, högst 1,5 mkr och förklarat sig beredd att tillsammans med <strong>Trollhättan</strong>s Stad<br />
utreda verksamhetens framtida inriktning och finansiering. När utredningen är klar<br />
återkommer förvaltningen med förslag till den långfristiga finansieringen av museiverksamheten.<br />
Förhandlingar har skett med Innovatum AB att svara för drift och vård av samlingen<br />
genom en revidering av uppdragsavtalet med Innovatum AB och att samordna utställningsverksamheten<br />
med Innovatum Science Center för att effektivisera och<br />
minska verksamhetens kostnader. Förhandlingar har skett med Tomt AB om minskning<br />
av totala lokalytan, i huvudsak genom minskade biytor. Innovatum har upprättat<br />
en kalkyl om netto 3,0 mkr, med beräknade intäkter om 0,9 mkr på årsbasis. I beloppet<br />
ingår hyreskostnader med 1,5 mkr. Personal och lokalkostnader övertas från<br />
konkursförvaltaren per 2 februari <strong>2012</strong>. Det har ansetts lämpligt att <strong>Trollhättan</strong>s Stad<br />
teckna hyreskontrakt direkt med <strong>Trollhättan</strong>s Tomt AB. Årskostnaden uppgår till<br />
1 5<strong>14</strong> tkr inklusive beräknad kostnad för el och uppvärmning. Kostnaden för <strong>2012</strong> är<br />
beräknad till 1 388 tkr.<br />
Ekonomikontoret<br />
_________________________________________________________________
3(3)<br />
Museet planerar att öppnas i slutet av mars månad. Intäkterna kan därför endast räknas<br />
på tre kvartal meden merparten av övriga kostnader avser 11 månader. Uppdragsavtalet<br />
med Innovatum utvidgas därför med 1 475 tkr för <strong>2012</strong>.<br />
Ett kompletterande samarbetsavtal avses tecknas med Saab AB. Avtalet avser endast<br />
ett förtydligande av rollerna och medför inget utökat ansvar eller tillkommande<br />
nettokostnad för <strong>Trollhättan</strong>s Stad. Ekonomikontoret föreslår att <strong>Kommunstyrelsen</strong><br />
uppdrar till kommunstyrelsens ordförande att teckna ett sådant samarbetsavtal med<br />
Saab AB.<br />
Annika Wennerblom<br />
Stadsdirektör Daniel Nilsson<br />
Ekonomichef<br />
Ekonomikontoret<br />
_________________________________________________________________
Bilaga 2 till Uppdragsavtal<br />
Denna bilaga reglerar <strong>Trollhättan</strong>s Stads och Saab ABs, nedan kallad ägarna,<br />
deposition av Bilpark och samlingar hos Innovatum Science Center AB, nedan kallad<br />
Innovatum.<br />
§ 1<br />
Ägarna deponerar följande hos Innovatum enligt köpeavtal <strong>2012</strong>-01-24 med Saab<br />
Automobil AB i konkurs:<br />
a) De museiföremål som specificeras i underbilaga 1 ”Bilparken”.<br />
b) Samtliga inventarier, innefattande verkstads- kontors- och<br />
konferensinventarier, som finns i lokalerna.<br />
c) De reservdelar som finns i lokalerna.<br />
§ 2<br />
Innovatum är medveten om att ägarna har tecknat ett samägaravtal daterat <strong>2012</strong>-02-<br />
22.<br />
Där avtalas bland annat:<br />
• Bilparken förvaras huvudsakligen på ursprungligt bilmuseum i <strong>Trollhättan</strong><br />
• Föremålen i Bilparken skall fortsättningsvis användas för utställningsändamål och<br />
museiverksamhet huvudsakligen i <strong>Trollhättan</strong> och ska genom museiverksamheten<br />
finnas tillgänglig för allmänheten<br />
• Delar av Bilparken ska kunna visas upp på Flygvapenmuséet i Linköping genom<br />
att samarbete etableras mellan museiverksamheten i <strong>Trollhättan</strong> och<br />
Flygvapenmuséet i Linköping.<br />
• Saab äger rätt att disponera ett eller flera enstaka exemplar ur Bilparken för<br />
utställningssyfte på Saabs anläggningar, i samband med jubileumsfirande eller<br />
liknande s.k. event”.<br />
• Bilparken omfattar fler bilar än vad som långsiktigt är motiverat av museihänsyn.<br />
Delar av Bilparken kan därför komma att avyttras efter överenskommelse mellan<br />
ägarna.<br />
Samråd skall ske med Innovatum Science Center innan sådan avyttring sker.<br />
§ 3<br />
Innovatum är medveten om att Markus och Amalia Wallenbergs Minnesstiftelse har<br />
bidragit till finansieringen av förvärvet i syfte att sprida kunskap om industrihistorien<br />
hos en bred allmänhet och öka barn och ungdoms intresse för naturvetenskap och<br />
teknik.<br />
§ 4<br />
Deponerade föremål ska förvaras säkert och på ett ändamålsenligt sätt.<br />
§ 5<br />
Innovatum äger inte rätt att disponera över Bilparken och övriga arkivalier på ett<br />
sådant sätt att Ägarnas och övriga rättsinnehavares äganderätt äventyras. Om<br />
1
utmätning skulle ske hos Innovatum eller om bolaget försätts i konkurs ska<br />
Innovatum för utmätningsman eller konkursförvaltare uppvisa denna bilaga till<br />
Uppdragsavtalet och aktuella inventarieförteckningar för att bevisa<br />
äganderättsförhållandena vad gäller föremål, bilder och övriga arkivalier.<br />
§ 6<br />
Staden svarar för att Ägarnas egendom är betryggande försäkrad.<br />
§ 7<br />
Innovatum förbinder sig att, i samråd med <strong>Trollhättan</strong>s Stad, hålla av Ägarna<br />
deponerade Bilparken och övriga arkivalier tillgängliga för allmänhet och forskning på<br />
lämpligt sätt. Innovatum åtar sig ett informationsansvar gentemot museer i regionen<br />
för att på så sätt göra deponerade föremål och övriga arkivalier ytterligare tillgängliga.<br />
§ 8<br />
Om Stadens uppdrag upphör helt eller till någon del som berör i §1 redovisade<br />
samlingar ska berörda samlingar omedelbart återlämnas till Ägarna.<br />
§ 9<br />
I övrigt gäller de bestämmelser som finns i Uppdragsavtalet mellan Staden och<br />
Innovatum AB.<br />
<strong>Trollhättan</strong> ……………………….<br />
<strong>Trollhättan</strong>s Stad Innovatum AB<br />
……………………………………….. ……………………………………<br />
Paul Åkerlund<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong>s ordförande<br />
<strong>Trollhättan</strong>s Stad<br />
………………………………………… ………………………………….....<br />
Annika Wennerblom<br />
Stadsdirektör<br />
<strong>Trollhättan</strong>s Stad<br />
2
Bilaga 2 3 till uppdragsavtal<br />
2011-10-25 <strong>2012</strong>-<strong>03</strong>-xx<br />
Specificering och fördelning av uppdragsersättning mm för år <strong>2012</strong>:<br />
TSEK <strong>2012</strong> 2011<br />
Innovatum AB 4 629 4 101<br />
Innovatum Science Center AB (ISCAB) 7 524 6 783<br />
ISCAB, näringsbidrag för investeringar 0 593<br />
Innovatum AB, näringsbidrag för investeringar 100 536<br />
Summa 12 253 12 013<br />
Tillkommande:<br />
Innovatum Science Center AB (ISCAB)<br />
för Bilmuseet 1 475<br />
Summa 13 728<br />
Anm.: <strong>Trollhättan</strong>s Stad tillhandahåller lokaler för museiverksamheten i lokaler i<br />
anslutning till Innovatum Science Center.<br />
Mervärdesskatt skall tillkomma på angivna belopp i proportion till vad som enligt<br />
mervärdesskattelagen skall betraktas som momspliktig verksamhet.<br />
<strong>Trollhättan</strong> den<br />
<strong>Trollhättan</strong>s Stad Innovatum AB<br />
…………………………………………. …………………………………………<br />
Annika Wennerblom Tore Helmersson<br />
Stadsdirektör Verkställande direktör<br />
Innovatum AB
Bilaga 3 4 till Uppdragsavtal<br />
Beställning<br />
Uppdragstagare Beställare<br />
Namn Innovatum AB <strong>Trollhättan</strong>s Stad<br />
Adress Box 902<br />
461 29 <strong>Trollhättan</strong> 461 83 <strong>Trollhättan</strong><br />
Org. nr. 556546-2008 212000-1546<br />
Beställningen avser: Avrop enligt Uppdragsavtal (ramavtal) avseende<br />
utveckling av Innovatum Teknikpark.<br />
Uppdragets omfattning:<br />
Uppdrag 1 Att driva kvalitativa utvecklingsprojekt samt att därigenom också<br />
sprida kunskap.<br />
Indikatorer:<br />
• Genomförda och pågående utvecklingsprojekt<br />
• Antal deltagande företag<br />
• Antal projekt med deltagande av både företag och högskola<br />
Uppdrag 2 Att tillgängliggöra verksamheten inklusive utställningar genom<br />
marknadsföring, publikt öppethållande och hög servicenivå.<br />
Indikatorer:<br />
• Antal besökare till Science Center och Bilmuseet (varav från <strong>Trollhättan</strong>s Stads<br />
skolor, turister och totalt) inklusive kundnöjdhet<br />
• Genomförda aktiviteter för att öka teknikintresset hos barn och unga, samt antalet<br />
deltagare<br />
• Genomförda aktiviteter för att stärka bilden av <strong>Trollhättan</strong> som förebild som<br />
ledande teknik- och industrikommun i Europa en stolt och innovativ stad med plats<br />
för framtiden.<br />
1
• Genomförda aktiviteter för att öka intresset för industrisamhällets historia.<br />
• Genomförda aktiviteter för att tillgängliggöra <strong>Trollhättan</strong>s bildarkiv.<br />
Uppdrag 3 Att i samverkan utveckla närområdet<br />
Indikatorer:<br />
• Genomförda aktiviteter för utveckling av Innovatumområdet<br />
• Genomförda aktiviteter för utveckling av Fall- och slussområdet<br />
• Genomförda aktiviteter för kunskapsspridning och byggande av nätverk<br />
Uppdrag 4 Redovisning av effekter<br />
Vart tredje år skall bolaget tillsammans med <strong>Trollhättan</strong>s Stad redovisa<br />
effekten av gjorda insatser för sysselsättning, företagens utveckling och<br />
nyföretagandet, samt barn och ungdoms intresse för teknik.<br />
Leveranstid: <strong>2012</strong>-01-01--<strong>2012</strong>-12-31<br />
Ersättning exkl. moms: 13 278 000 kronor<br />
Betalningsvillkor: Uppdragsersättningen utbetalas kvartalsvis i förskott efter<br />
fakturering.<br />
Särskilda bestämmelser/övrigt: Vid fakturering skall hänvisning ske till denna<br />
beställning genom angivande av referens enligt ovan.<br />
<strong>Trollhättan</strong> den<br />
………………………………...<br />
Annika Wennerblom<br />
Stadsdirektör<br />
<strong>Trollhättan</strong>s Stad<br />
2
PROTOKOLL<br />
<strong>2012</strong>-<strong>03</strong>-<strong>14</strong><br />
Ks § Dnr <strong>2012</strong>/57 041<br />
Anslag för byggande av skatepark i kvarteret Gåsen<br />
Sammanfattning<br />
Kultur- och fritidsnämnden har projekterat en Skatepark i kv. Gåsen.<br />
Objektet är upptaget i <strong>2012</strong> års budget med 4,5 mkr. Anslaget får disponeras<br />
först efter särskilt beslut i kommunstyrelsen.<br />
Inkomna anbud för en helt utbyggd anläggning visar på en totalkostnad<br />
om 7,0 mkr. Förfrågan avsåg option på olika delar av anläggningen.<br />
Objektet behandlades i lokalstyrgruppen den 13 februari<br />
<strong>2012</strong>, objektet tillstyrktes under förutsättning att det rymdes inom<br />
anvisat anslag om 4,5 mkr. Nämnden fick i uppdrag att återkomma<br />
med ett förslag till genomförande inom avsatta medel.<br />
Kultur- och fritidsförvaltningen har tillsammans med skateboardföreningen<br />
presenterat ett förslag till utformning inom avsatta medel. Tre<br />
av tänkta fem delar av anläggningen föreslås genomföras.<br />
Beslutsunderlag<br />
Skrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen<br />
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 28 februari<br />
<strong>2012</strong>.<br />
Justerare Utdragsbestyrkande<br />
1(1)
Handläggning Daniel Nilsson<br />
Direkttelefon 0520-49 79 51<br />
E-post daniel.nilsson@trollhattan.se<br />
Datum <strong>2012</strong>-02-28<br />
Dnr <strong>2012</strong>/57<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong><br />
Anslag för byggande av skatepark i kvarteret Gåsen<br />
Sammanfattning<br />
1(1)<br />
Kultur- och fritid har projekterat en Skatepark i kv. Gåsen. Objektet är upptaget i <strong>2012</strong><br />
års budget med 4,5 mkr. Anslaget har markerats med EB, dvs. det får disponeras<br />
först efter särskilt beslut i KS.<br />
Inkomna anbud för en helt utbyggd anläggning visar på en totalkostnad om 7,0 mkr.<br />
Förfrågan avsåg option på olika delar av anläggningen. Objektet behandlades i lokalstyrgruppen<br />
den 13 februari <strong>2012</strong> som tillstyrkte objektet, under förutsättning att det<br />
rymdes inom anvisat anslag om 4,5 mkr och nämnden fick i uppdrag att återkomma<br />
med ett förslag till genomförande inom avsatta medel.<br />
Kultur- och fritidsförvaltningen har tillsammans med skateboardföreningen presenterat<br />
ett förslag till utformning inom avsatta medel. Tre av tänkta fem delar av anläggningen<br />
föreslås genomföras.<br />
Förslag till beslut<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong> beslutar att kultur- och fritidsnämnden får disponera anvisat investeringsanslag<br />
om 4,5 mkr <strong>2012</strong> för anläggande av skatepark i kvarteret Gåsen.<br />
Annika Wennerblom<br />
Stadsdirektör Daniel Nilsson<br />
Ekonomichef<br />
Ekonomikontoret<br />
_________________________________________________________________
PROTOKOLL<br />
<strong>2012</strong>-<strong>03</strong>-<strong>14</strong><br />
Ks § Dnr <strong>2012</strong>/57 041<br />
Anslag konstgräs med belysning, Nysätra IP<br />
Sammanfattning<br />
I <strong>2012</strong> års budget har upptagits 5,6 mkr för en konstgräsplan med<br />
belysning. Anslaget har beteckningen EB, som innebär att ett särskilt<br />
beslut skall fattas av kommunstyrelsen innan anslaget får disponeras.<br />
I mål- och resursplanen finns medel för en konstgräsplan vardera<br />
åren <strong>2012</strong> – 20<strong>14</strong>. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om<br />
turordningen och för <strong>2012</strong> är Nysätra IP på tur. Nämnden har anhållit<br />
om att få disponera anslaget. Upphandling pågår. Förvaltningen<br />
räknar med att objektet kan anpassas till anvisade medel.<br />
Beslutsunderlag<br />
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 27 februari<br />
<strong>2012</strong>.<br />
Justerare Utdragsbestyrkande<br />
1(1)
Handläggning Daniel Nilsson<br />
Direkttelefon 0520-49 79 51<br />
E-post daniel.nilsson@trollhattan.se<br />
Datum <strong>2012</strong>-02-27<br />
Dnr <strong>2012</strong>/57<br />
Anslag konstgräs med belysning Nysätra IP<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong><br />
1(1)<br />
Sammanfattning<br />
I <strong>2012</strong> års budget har upptagits 5,6 mkr för en konstgräsplan med belysning. Anslaget<br />
har beteckningen EB, som innebär att ett särskilt beslut skall fattas av<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong> innan anslaget får disponeras.<br />
I MRP finns medel för en konstgräsplan vardera åren <strong>2012</strong> – 20<strong>14</strong>. Kultur- och<br />
fritidsnämnden har beslutat om turordningen och för <strong>2012</strong> är Nysätra IP på tur.<br />
Nämnden har anhållit om att få disponera anslaget. Upphandling pågår. Förvaltningen<br />
räknar med att objektet kan anpassas till anvisade medel.<br />
Förslag till beslut<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong> beslutar att kultur- och fritidsnämnden får disponera anvisat<br />
investeringsanslag om 5,6 mkr <strong>2012</strong> för anläggande av konstgräsplan med belysning<br />
på Nysäters IP.<br />
Annika Wennerblom<br />
Stadsdirektör Daniel Nilsson<br />
Ekonomichef<br />
Ekonomikontoret<br />
_________________________________________________________________
PROTOKOLL<br />
<strong>2012</strong>-<strong>03</strong>-<strong>14</strong><br />
Ks § Dnr 2011/398 442<br />
Bidrag till ombyggnad av Folkets Hus, Sjuntorp<br />
Sammanfattning<br />
Sjuntorps Folkets Husförening ansöker hos kommunstyrelsen om ett<br />
investeringsbidrag på 1,8 mkr. Föreningen planerar en om- och tillbyggnad<br />
av föreningens fastighet för ca 10,0 mkr. Enligt ansökan<br />
finansieras om- och tillbyggnaden med bidrag från Sjuntorps fritidsstiftelse,<br />
5,0 mkr, med statligt bidrag, 3,0 mkr och med kommunalt<br />
bidrag, 1,8 mkr.<br />
En förutsättning för sökt statligt bidrag är att kommunen medverkar i<br />
finansieringen av projektet med minst 30 % av det bidragsunderlag<br />
som Boverket fastställer. Föreningen har redovisat ett bidragsunderlag<br />
om 6 mkr. Kultur- och fritidsnämnden har föreslagit att <strong>Trollhättan</strong>s<br />
Stad beviljar bidrag med 1,8 mkr under förutsättning att övriga<br />
inblandade finansiärer fullföljer sina åtaganden enligt plan.<br />
Ekonomikontoret föreslår att, om bidrag beviljas, detta säkerställs<br />
med en revers i form av ett ränte- och amorteringsfritt lån som skrivs<br />
av efter trettio år.<br />
Beslutsunderlag<br />
Skrivelse från kultur- och fritidsförvaltningen från den 3 februari <strong>2012</strong>.<br />
Kultur- och fritidsnämndens beslut den 21 februari <strong>2012</strong>, § 7.<br />
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 27 februari<br />
<strong>2012</strong>.<br />
Låneförbindelse.<br />
Skrivelse från Sjuntorps Folkets Hus från den <strong>14</strong> december 2011.<br />
Justerare Utdragsbestyrkande<br />
1(1)
Handläggning Daniel Nilsson<br />
Direkttelefon 0520-49 79 51<br />
E-post daniel.nilsson@trollhattan.se<br />
Datum <strong>2012</strong>-02-27<br />
Dnr 2011/398<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong><br />
Bidrag till ombyggnad av Folkets Hus, Sjuntorp<br />
1(2)<br />
Sammanfattning<br />
Sjuntorps Folkets Husförening ansöker hos kommunstyrelsen om ett investeringsbidrag<br />
på 1,8 mkr. Föreningen planerar en om- och tillbyggnad av föreningens<br />
fastighet för ca 10,0 mkr. Enligt ansökan finansieras om- och tillbyggnaden<br />
med bidrag från Sjuntorps fritidsstiftelse, 5,0 mkr, med statligt bidrag, 3,0 mkr och<br />
med kommunalt bidrag, 1,8 mkr.<br />
En förutsättning för sökt statligt bidrag är att kommunen medverkar i finansieringen<br />
av projektet med minst 30 % av det bidragsunderlag som Boverket fastställer.<br />
Föreningen har redovisat ett bidragsunderlag om 6 mkr och anhållit om bidrag<br />
med 3 mkr från Boverket och 1,8 mkr från <strong>Trollhättan</strong>s Stad.<br />
Kultur- och fritidsnämnden har föreslagit att <strong>Trollhättan</strong>s Stad beviljar bidrag med<br />
1,8 mkr under förutsättning att övriga inblandade finansiärer fullföljer sina åtaganden<br />
enligt plan.<br />
Ekonomikontoret föreslår att, om bidrag beviljas, detta säkerställs med en revers<br />
i form av ett ränte- och amorteringsfritt lån som skrivs av efter trettio år.<br />
Förslag till beslut<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong> beviljar Sjuntorps Folkets Husförening bidrag till finansieringen<br />
av om- och tillbyggnad av föreningens fastighet med 1,8 mkr i form av ett ränte-<br />
och amorteringsfritt lån under förutsättning att övriga inblandade fullföljer sina<br />
åtaganden enligt plan.<br />
Täckning av det ränte- och amorteringsfria lånet sker ur kommunstyrelsens anslag<br />
för oförutsett/särskilda åtgärder i <strong>2012</strong> års budget.<br />
Ekonomikontoret<br />
_________________________________________________________________
Bakgrund<br />
2(2)<br />
Sjuntorps Folkets Husförening avser att bygga till och om sin nuvarande fastighet<br />
. Föreningen har blivit lovade ett bidrag med 5 mkr från Sjuntorps fritidsstiftelse.<br />
De har också ansökt om statligt stöd via Boverket med 3 mkr motsvarande<br />
50 % av ett bidragsunderlag om 6 mkr. En förutsättning är att kommunen<br />
medverkar i finansieringen av projektet med minst 30 % av det bidragsunderlag<br />
som Boverket fastställer. Det skulle motsvara 1,8 mkr i kommunal finansiering.<br />
Kultur- och fritidsnämnden har tillstyrkt att kommunstyrelsen beviljar bidrag med<br />
1,8 mkr under förutsättning att övriga inblandade finansiärer fullföljer sina åtaganden<br />
enligt plan.<br />
Enligt tidigare praxis har stöd till upprustning av allmänna samlingslokaler beviljat<br />
i form av ett ränte- och amorteringsfritt lån. Kommunfullmäktige har 1988-10-<br />
24 § 177 beslutat att sådana lån skrivs av i sin helhet efter trettio år om beloppet<br />
överstiger 250 tkr. Om föreningen upplöses, eller fastigheten övergår till ny<br />
ägare eller inte används i verksamhet som överensstämmer med grunderna för<br />
kommunens beslut är lånet i sin helhet omedelbart förfallet till betalning.<br />
Om bidrag beviljas föreslås ekonomikontoret att det lämnas som ett ränte- och<br />
amorteringsfritt lån, som säkerställs med pantsäkerhet i fastigheten och skrivs<br />
av i sin helhet efter trettio år. Bilaga 1.<br />
Täckning kan ske ur <strong>Kommunstyrelsen</strong>s anslag för oförutsedda utgifter/särskilda<br />
åtgärder, reservering gruppboende. Anslaget är totalt på 16,0 mkr<br />
och avser att täcka tillkommande kostnader vid uppförande av nya gruppbostäder.<br />
Enligt budgethandlingen får kommunstyrelsen besluta om tillfälliga icke nivåhöjande<br />
anslag ur dessa reserverade medel.<br />
Annika Wennerblom<br />
Stadsdirektör Daniel Nilsson<br />
Ekonomichef<br />
Ekonomikontoret<br />
_________________________________________________________________
PROTOKOLL<br />
<strong>2012</strong>-<strong>03</strong>-<strong>14</strong><br />
Ks § Dnr 2011/750 291<br />
Förändrade interna principer för lokalutnyttjande inom<br />
<strong>Trollhättan</strong>s Stad<br />
Sammanfattning<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong>s förvaltning har utarbetat ett förslag till principer för<br />
lokalutnyttjande inom <strong>Trollhättan</strong>s Stad. Utgångspunkten har varit att<br />
skapa incitament för god ekonomisk lokalhushållning. Av kommunens<br />
förvaltningsfastigheter förvaltar <strong>Trollhättan</strong>s Tomt AB och AB Eidar<br />
<strong>Trollhättan</strong>s Bostadsbolag totalt ca 265 000 kvm (88 %) av totalt<br />
305 000 kvm. Vid återlämnande av lokaler skall samråd ske med<br />
Tomt AB och Eidar om möjliga förändringar av avtalstiden eller uthyrning<br />
till andra verksamheter. Föreslås att interna principer upprättas<br />
för lokalutnyttjande enligt nedanstående punkter:<br />
• Återlämning av lokaler skall ske med en framförhållning av nio månader.<br />
Avisering skall ske till kommunens lokalstrateg och behandlas i<br />
lokalstyrgruppen.<br />
• Återlämning skall avse en samlad minsta yta om 200 kvm så lokaliserad<br />
att en rimlig möjlighet finns att annan verksamhet kan<br />
hyra/disponera lokalerna.<br />
• Vid återlämning av lokalyta regleras nämndens ram utifrån den hyreskostnad<br />
som betalas för lokalerna.<br />
• I takt med att lokaler som finns i ”lokalbanken” uthyrs kan avlämnande<br />
nämnd gottgöras för den hyra som betalas av ny hyresgäst.<br />
Regleringen behandlas i lokalstyrgruppen.<br />
Beslutsunderlag<br />
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 27 februari<br />
<strong>2012</strong>.<br />
Justerare Utdragsbestyrkande<br />
1(1)
Handläggning Conny Carlsson<br />
Direkttelefon 0520-49 79 21<br />
E-post conny.carlsson@trollhattan.se<br />
Datum <strong>2012</strong>-02-27<br />
Dnr 2011/750<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong><br />
Förändrade interna principer för lokalutnyttjande inom<br />
<strong>Trollhättan</strong>s Stad<br />
1(3)<br />
Sammanfattning<br />
Utbildningsnämnden har beslutat att föreslå kommunstyrelsen att ta fram ett förslag till<br />
interna principer för lokalutnyttjande inom <strong>Trollhättan</strong>s Stad. Från år 2010 tillkom nya<br />
regler för bidrag till fristående skolor och enskilda alternativ inom förskolan. Syftet med<br />
lagstiftningen om ”Bidrag på lika villkor” och tillämpningen av likabehandlingsprincipen<br />
är att det måste gälla såväl ur den fristående verksamhetens perspektiv som ur kommunens<br />
perspektiv<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong>s förvaltning har utarbetat ett förslag till principer. Utgångspunkten har<br />
varit att skapa incitament för god ekonomisk lokalhushållning. Av kommunens förvaltningsfastigheter<br />
så förvaltar <strong>Trollhättan</strong>s Tomt AB och AB Eidar <strong>Trollhättan</strong>s Bostadsbolag<br />
totalt ca 265 000 kvm (88 %) av totalt 305 000 kvm. Vid återlämnande av lokaler<br />
skall samråd ske med Tomt AB och Eidar om möjliga förändringar av avtalstiden eller<br />
uthyrning till andra verksamheter.<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong>s förvaltning föreslår att interna principer upprättas för lokalutnyttjande<br />
enligt nedanstående punkter.<br />
• Återlämning av lokaler skall ske med en framförhållning av nio månader.<br />
Avisering skall ske till kommunens lokalstrateg och behandlas i lokalstyrgruppen.<br />
• Återlämning skall avse en samlad minsta yta om 200 kvm så lokaliserad att en<br />
rimlig möjlighet finns att annan verksamhet kan hyra/disponera lokalerna.<br />
• Vid återlämning av lokalyta regleras nämndens ram utifrån den hyreskostnad<br />
som betalas för lokalerna.<br />
• I takt med att lokaler som finns i ”lokalbanken” uthyrs kan avlämnande nämnd<br />
gottgöras för den hyra som betalas av ny hyresgäst. Regleringen behandlas i<br />
lokalstyrgruppen.<br />
Förslag till beslut<br />
1. <strong>Kommunstyrelsen</strong> beslutar att återlämning av lokaler ska aviseras minst nio<br />
månader före överlämnade till kommunstyrelsen.<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong>s förvaltning - Ekonomikontoret<br />
_________________________________________________________________
2(3)<br />
2. <strong>Kommunstyrelsen</strong> beslutar att överlämning av lokaler till kommunens ”lokalbank”<br />
skall avse minst en samlad yta på 200 kvm samt att lokaliseringen är sådan att<br />
det finns rimlig möjlighet för annan verksamhet att disponera/hyra lokalerna.<br />
3. <strong>Kommunstyrelsen</strong> beslutar att återlämnande nämnds ram regleras utifrån den<br />
hyreskostnad som betalas för lokalerna.<br />
4. <strong>Kommunstyrelsen</strong> beslutar att i takt med att lokaler som finns i ”lokalbanken”<br />
uthyrs kan avlämnande nämnd gottgöras för den hyra som betalas av ny<br />
hyresgäst. Regleringen behandlas i lokalstyrgruppen.<br />
Beskrivning av ärendet<br />
Utbildningsnämnden har beslutat föreslå <strong>Kommunstyrelsen</strong> att ta fram ett förslag till<br />
interna principer för lokalutnyttjande inom <strong>Trollhättan</strong>s Stad. Bakgrunden är bl.a. att<br />
från år 2010 tillkom nya regler i skollagen för beräkning av bidrag till fristående skolor<br />
och enskilda alternativ inom förskolan. Kommunens bidrag ska beräknas på samma<br />
grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten.<br />
Som exempel beskriver Utbildningsnämnden att lokalkostnaden per elev för<br />
gymnasieskolorna har stigit med 26 % per elev och på grundskolan är ökningen ca<br />
10 % sedan 2006. För skolans ”överytor” görs en bedömning att kostnaden motsvarar<br />
7 – 10 mkr per år som till viss del faller ut i bidraget till friskolorna.<br />
För att stimulera en god ekonomisk lokalhushållning är det angeläget att goda möjligheter<br />
finns att säga upp och återlämna lokaler för samtliga verksamheter. Totalt sett<br />
kan kostnaderna för kommunen bli lägre än om de ”låses in” i ett ineffektivt utnyttjande.<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong> förvaltning föreslår att ytor som inte disponeras av verksamheten<br />
skall läggas under kommunstyrelsen för att därigenom undvika att nämnderna får<br />
kostnader för lokaler som inte utnyttjas. <strong>Kommunstyrelsen</strong> ansvar blir därigenom att<br />
finna andra verksamheter som kan disponera/hyra friställd yta. Vid återlämnande av<br />
lokaler skall samråd ske med <strong>Trollhättan</strong>s Tomt AB och AB Eidar <strong>Trollhättan</strong>s Bostadsbolag<br />
om möjliga förändringar av avtalstiden eller uthyrning till andra verksamheter.<br />
Av kommunens förvaltningsfastigheter så förvaltar Tomt AB och AB Eidar totalt<br />
ca 265 000 kvm (88 %) av totalt 305 000 kvm.<br />
Vid omfattande återlämning av lokaler prövar <strong>Kommunstyrelsen</strong> utifrån ekonomiska<br />
förhållanden mm om ramen skall nedjusteras motsvarande hyran till hyresvärden.<br />
Regler bör fastställas för att överlämning av lokaler lättare kan ske.<br />
Incitament för den enskilde förvaltningen är att den får behålla kostnadsutrymmet för<br />
t ex städ och andra direkta verksamhetskostnader som är kopplade till lokalen. För<br />
utbildningsnämnden beräknas dessutom bidraget på lägre lokalkostnadsunderlag.<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong>s förvaltning - Ekonomikontoret<br />
_________________________________________________________________
Förslag till regler för överlämnande av lokaler till kommunens ”lokalbank”<br />
3(3)<br />
• Återlämning av lokaler skall ske med en framförhållning av nio månader.<br />
Avisering skall ske till kommunens lokalstrateg och behandlas i lokalstyrgruppen.<br />
• Återlämning skall avse en samlad minsta yta om 200 kvm så lokaliserad att en<br />
rimlig möjlighet finns att annan verksamhet kan hyra/disponera lokalerna.<br />
• Vid återlämning av lokalyta regleras nämndens ram utifrån den hyreskostnad<br />
som betalas för lokalerna.<br />
• I takt med att lokaler som finns i ”lokalbanken” uthyrs kan avlämnande nämnd<br />
gottgöras för den hyra som betalas av ny hyresgäst. Regleringen behandlas i<br />
lokalstyrgruppen.<br />
Annika Wennerblom Daniel Nilsson<br />
Stadsdirektör Ekonomichef<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong>s förvaltning - Ekonomikontoret<br />
_________________________________________________________________
PROTOKOLL<br />
<strong>2012</strong>-<strong>03</strong>-<strong>14</strong><br />
Ks § Dnr <strong>2012</strong>/115 291<br />
Omlokalisering av El- och energiprogrammet från fastigheten<br />
Isbjörnen till Magnus Åbergsgymnasiet<br />
Sammanfattning<br />
Utbildningsförvaltningen har genomfört en lokalplanering, där<br />
El- och energiprogrammet omlokaliseras från fastigheten Isbjörnen.<br />
Kontraktet är uppsagt från <strong>2012</strong>-07-<strong>14</strong>. Nya lokaler iordningsställs på<br />
Magnus Åbergsgymnasiet och beräknas vara färdigställda inför<br />
höstterminen <strong>2012</strong>. Hyreskostnaden beräknas till 1,1 mkr. Hyreskostnaden<br />
för fastigheten Isbjörnen är 2,3 mkr. Omlokaliseringen innebär<br />
därmed en lägre hyreskostnad på 1,2 mkr.<br />
Utbildningsnämnden begär 675 tkr för utrustning/inventarier samt 300<br />
tkr för genomförande av flyttningen. Ekonomikontoret föreslår att<br />
kostnaden för flyttningen får hanteras inom Utbildningsnämndens ram<br />
utifrån den minskade hyreskostnaden. Av begärda medel för utrustning<br />
föreslås 340 tkr omdisponeras av nämndens totala investeringsram<br />
och resterande medel på 335 tkr tillförs nämnden .<br />
Beslutsunderlag<br />
Skrivelse från utbildningsförvaltningen från den 15 februari <strong>2012</strong>.<br />
Utbildningsnämndens beslut den 28 februari <strong>2012</strong>, §<br />
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 28 februari<br />
<strong>2012</strong>.<br />
Justerare Utdragsbestyrkande<br />
1(1)
Handläggning Conny Carlsson<br />
Direkttelefon 0520-497921<br />
E-post conny.carlsson@trollhattan.se<br />
Datum <strong>2012</strong>-02-28<br />
Dnr <strong>2012</strong>/115<br />
Omlokalisering av El- och energiprogrammet från<br />
fastigheten Isbjörnen till Magnus Åbergsgymnasiet<br />
1(2)<br />
Sammanfattning<br />
El- och energiprogrammet omlokaliseras från fastigheten Isbjörnen, där kontraktet<br />
är uppsagt från <strong>2012</strong>-07-<strong>14</strong>. Nya lokaler iordningsställs på Magnus<br />
Åbergsgymnasiet och beräknas vara färdigställda inför höstterminen <strong>2012</strong>.<br />
Utbildningsförvaltningen har genomfört en lokalplanering som visar på en<br />
beräknad hyreskostnad på 1,1 mkr. Hyreskostnaden för fastigheten Isbjörnen är<br />
2,3 mkr. Denna omlokalisering innebär en lägre hyreskostnad på 1,2 mkr.<br />
Omställningskostnader för flytt och utrustning/ inventarier bedöms till 975 tkr.<br />
335 tkr föreslås tillföras Utbildningsnämndens investeringsram för detta projekt.<br />
Förslag till beslut<br />
1. <strong>Kommunstyrelsen</strong> beslutar att godkänna Utbildningsnämndens beslut om<br />
att genomföra omlokalisering av El- och energiprogrammet från fastigheten<br />
Isbjörnen till Magnus Åbergsgymnasiet samt godkänna att projektering och<br />
genomförande startar.<br />
2. <strong>Kommunstyrelsen</strong> beslutar att preliminär hyresöverenskommelse tecknas<br />
med <strong>Trollhättan</strong>s Tomt AB.<br />
3. <strong>Kommunstyrelsen</strong> beslutar att 335 tkr anvisas för utrustning/inventarier att<br />
täckas inom den totala investeringsramen.<br />
4. <strong>Kommunstyrelsen</strong> beslutar att flyttkostnaden får finansieras av minskade<br />
hyreskostnader.<br />
Beskrivning av ärendet<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong> beslutade den 5 oktober 2011 att genomföra lokalplanering av<br />
lokalerna för frivilliga skolformerna.<br />
Utbildningsnämnden har den 29 juni 2010 beslutat att säga upp kontraktet med<br />
<strong>Trollhättan</strong>s Tomt AB för fastigheten Isbjörnen i syfte att lokaleffektivisera.<br />
Hyreskontraktet löper ut <strong>2012</strong>-07-<strong>14</strong>. I samband med att hyreskontraktet upphör<br />
föreslås en omlokalisering av El- och Energiprogrammet.<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong>s förvaltning - Ekonomikontoret<br />
_________________________________________________________________
2(2)<br />
Inhyrda lokaler kan därigenom lämnas vilket leder till sänkta lokalkostnader som<br />
finansierar ombyggnationen på Magnus Åbergsgymnasiet.<br />
Förändringen blir en del av helheten med övrig lokalplanering för de frivilliga<br />
skolformerna.<br />
Förslaget till förändringar innebär att el- och energiprogrammet lämnar fastigheten<br />
Isbjörnen när kontraktet går ut. Nya lokaler iordningställs på Magnus<br />
Åbergsgymnasiet motsvarande en yta på 1300 kvm. Ytan på lokalerna i<br />
fastigheten Isbjörnen är 2 375 kvm. Minskningen syftar till lokaleffektivisering och<br />
att förekommande studieytor samutnyttjas med andra program.<br />
Projekteringen påbörjas omgående efter beslut och med beräknad byggstart <strong>2012</strong>-<br />
05-01 och med inflyttning höstterminen <strong>2012</strong>.<br />
Hyreskostnaden inkl driftkostnader motsvarar för Isbjörnen ca 2,3 mkr per år. Den<br />
ökade hyreskostnaden till Tomt AB p.g.a. ombyggnationen beräknas till ca 1,1 mkr<br />
per år vilket innebär en minskad kostnad på ca 1,2 mkr per år. För år <strong>2012</strong> blir<br />
kostnadsminskningen ca 500 tkr.<br />
Utbildningsnämnden begär 675 tkr för utrustning/inventarier samt 300 tkr för<br />
genomförande av flyttningen. Ekonomikontoret föreslår att kostnaden för<br />
flyttningen får hanteras inom Utbildningsnämndens ram utifrån den minskade<br />
hyreskostnaden. Av begärda medel för utrustning föreslås 340 tkr omdisponeras<br />
av nämndens totala investeringsram och resterande medel på 335 tkr tillförs<br />
nämnden .<br />
Lokalstyrgruppen behandlade ärendet <strong>2012</strong>-02-13 och förordar att Elprogrammet<br />
som flyttas från Isbjörnen bryts ut från den totala lokalplaneringen som pågår inom<br />
de frivilliga skolformerna och behandlas separat i <strong>Kommunstyrelsen</strong> och<br />
Kommunfullmäktige under mars månad.<br />
Utbildningsnämnden behandlar ärendet vid sammanträde <strong>2012</strong>-02-28.<br />
Annika Wennerblom<br />
Stadsdirektör Daniel Nilsson<br />
Ekonomichef<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong>s förvaltning - Ekonomikontoret<br />
_________________________________________________________________
PROTOKOLL<br />
<strong>2012</strong>-<strong>03</strong>-<strong>14</strong><br />
Ks § Dnr <strong>2012</strong>/<strong>14</strong>0 023<br />
Utredning avseende hantering av timvikarier<br />
Sammanfattning<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong> beslutade i maj 2010 att inte inrätta en gemensam<br />
bemanningsenhet för hela <strong>Trollhättan</strong>s Stad. Samtidigt fick personalkontoret<br />
i uppdrag att samordna en utredning om hur hanteringen av<br />
timvikarier kan kvalitetssäkras för framtiden. Utredningen har nu färdigställts<br />
och visar att gällande processer och rutiner som finns kring<br />
urval och rekrytering i det stora hela är bra och ändamålsenliga, men<br />
att de inte efterlevs fullt ut.<br />
I utredningen föreslås en reviderad enhetlig rekryteringsprocess där<br />
förändringar och tillägg som förstärker kvaliteten i processen beskrivs.<br />
Vissa olikheter mellan förvaltningarnas hantering kommer att<br />
kvarstå. Personalkontoret föreslår också att kommunstyrelsen ger<br />
kontoret i uppdrag att följa upp och utvärdera resultaten av de vikariepooler<br />
som har startats och kommer att startas inom utbildningsförvaltningen<br />
och omsorgsförvaltningen. Personalutskottet har<br />
behandlat ärendet och beslutat enligt personalkontorets förslag.<br />
Beslutsunderlag<br />
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den <strong>14</strong> mars <strong>2012</strong>.<br />
Utredningsrapport avseende hantering av timvikarier, februari<br />
<strong>2012</strong>.<br />
Personalutskottets beslut den 1 mars <strong>2012</strong>, § 1.<br />
Justerare Utdragsbestyrkande<br />
1(1)
Handläggning Patrik Lindroth utvecklingsledare<br />
Direkttelefon 0520-497092<br />
E-post patrik.lindroth@trollhattan.se<br />
Datum <strong>2012</strong>-<strong>03</strong>-<strong>14</strong><br />
Dnr<br />
Sammanfattning<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong><br />
Utredning avseende hantering av timvikarier<br />
Utredningen har genomförts på uppdrag av kommunstyrelsen som 2010 beslutade att ge<br />
personalkontoret i uppdrag att hur hanteringen av timvikarier kan kvalitetssäkras. Samtidigt<br />
beslutades att i nuläget inte inrätta en gemensam bemanningsenhet för hela Staden. Följande<br />
direktiv gavs av personalchefen avseende vilka områden utredningen särskilt skulle belysa:<br />
1 Kvalitetssäkrad rekrytering<br />
2 Konvertering av timanställda till fast anställning<br />
3 Personalpolitiskt förhållningssätt till timanställningar<br />
Utredningen visar att gällande processer och rutiner som finns kring urval och<br />
rekrytering i det stora hela är bra och ändamålsenliga, men att de inte efterföljs fullt ut.<br />
Under Åtgärdsplan beskrivs en reviderad enhetlig rekryteringsprocess där förändringar<br />
och tillägg som förstärker kvaliteten i processen beskrivs. Som framgår av<br />
åtgärdsplanen kommer vissa olikheter mellan förvaltningarnas hantering att kvarstå.<br />
Processbeskrivningen omfattar även de rutiner som gäller vid företrädesrätt och<br />
konvertering av timanställda till tillsvidareanställning, vilka rätt tillämpade innebär en<br />
godtagbar hantering.<br />
När det gäller långsiktigt ställningstagande om att minska antalet timanställda ges en<br />
beskrivning av ett antal faktorer som bör tas hänsyn till vid beslut. Ökade kostnader på<br />
kort sikt ses som en oundviklig följd av ett minskat antal timvikarier. Vad som är svårare<br />
att mäta och bedöma är den ökade kvaliteten i arbetet som bedöms följa av ett minskat<br />
antal timvikarier. Rapporten visar inte på några direkta åtgärder i syfte att minska<br />
antalet timanställda. Detta kommer dock att bli effekten om personalpooler i någon<br />
form införs på förvaltningarna, utöver den som redan finns på utbildningsförvaltningen,<br />
samt vid ett effektivt användande av de kompetenta och ”kvalitetssäkrade” timvikarier<br />
som finns tillgängliga på förvaltningarna.
Då man inom Utbildningsförvaltningen infört vikariepooler inom vissa av skolområdena<br />
skulle en uppföljning av resultatet av dessa pooler kunna svara på några av frågorna<br />
kring kostnads- och kvalitetsförändringar samt fördelar/nackdelar med timvikarier<br />
respektive tillsvidareanställd personal. Detsamma gäller de preliminära planer som<br />
också finns inom omsorgsförvaltningen att i begränsad skala pröva områdespooler.<br />
Information enligt MBL § 19 avseende utredningsrapporten har genomförts med<br />
Kommunal och Vision. Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och Vårdförbundet hade<br />
ingen möjlighet att delta vid informationstillfället men har tagit del av materialet och<br />
getts möjlighet att lämna synpunkter.<br />
Förslag till beslut<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong> föreslås godkänna utredningsrapporten avseende hantering<br />
av timvikarier i sin helhet utifrån utredningsdirektivet (rapportens bilaga 1) samt<br />
den bifogade åtgärdsplanen (rapportens bilaga 2).<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong> föreslås dessutom ge Personalkontoret i uppdrag att följa upp<br />
och utvärdera resultaten av de vikariepooler som har startats upp och kommer<br />
att startas upp inom utbildningsförvaltningen och omsorgsförvaltningen. En<br />
första utvärdering ska redovisas till kommunstyrelsen senast innan årsskiftet.<br />
Annika Wennerblom Per Johansson<br />
Stadsdirektör Personalchef<br />
<strong>Trollhättan</strong> <strong>Trollhättan</strong>
Handläggning Patrik Lindroth utvecklingsledare<br />
Direkttelefon 0520-497092<br />
E-post patrik.lindroth@trollhattan.se<br />
Datum <strong>2012</strong>-02-<br />
Dnr<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong><br />
Utredningsrapport avseende hantering av timvikarier<br />
Syfte och uppdrag<br />
Utredningen avseende hanteringen av timanställda har följande tre huvudområden:<br />
1. Kvalitetssäkrad rekryteringsprocess<br />
2. Konvertering av timanställda<br />
3. Personalpolitiskt förhållningssätt till timanställda<br />
Målsättningen är att ha en kvalitetssäker och så långt som möjligt enhetlig<br />
rekryteringsprocess av timanställda till UTB och OF samt att detta tydliggörs i en<br />
processbeskrivning.<br />
För att möjliggöra en kostnadseffektiv och samtidigt korrekt personalpolitisk hantering<br />
av den anställde ska en tydlig beskrivning upprättas kring de rutiner som gäller vid<br />
förtur och konvertering av den timanställde inom respektive förvaltning.<br />
<strong>Trollhättan</strong>s Stad bör ta ställning i frågan om vi ska minska antalet timanställda över tid<br />
eller inte. Denna fråga kräver ett personalpolitiskt ställningstagande av<br />
Personalutskottet och utredningen syftar delvis till att ge underlag för ett sådant beslut.<br />
Sammanfattning<br />
Utredningen visar att den eller de gällande processer och rutiner som finns kring urval<br />
och rekrytering i det stora hela är bra och ändamålsenliga, men att de inte följs fullt ut.<br />
Under Åtgärdsplan beskrivs en reviderad enhetlig rekryteringsprocess där olikheter i<br />
processen mellan förvaltningarna tydligt markeras.<br />
Processbeskrivningen omfattar även de rutiner som gäller vid företrädesrätt och<br />
konvertering av timanställda till tillsvidareanställning.<br />
När det gäller långsiktigt ställningstagande om att minska antalet timanställda ges en<br />
beskrivning av ett antal faktorer som bör tas hänsyn till vid beslut. Ökade kostnader på<br />
kort sikt ses som en oundviklig följd av ett minskat antal timvikarier. Vad som är svårare<br />
att mäta och bedöma är den ökade kvaliteten i arbetet som bedöms följa ett minskat<br />
antal timvikarier. Då man inom Utb infört vikariepooler inom vissa av skolområdena<br />
skulle en uppföljning av resultatet av dessa pooler kunna svara på några av frågorna<br />
KSF 1
kring kostnads- och kvalitetsförändringar samt fördelar/nackdelar med timvikarier<br />
respektive tillsvidareanställd personal.<br />
Bakgrund och historik<br />
Man har i de två förvaltningarna valt två olika sätt att organisera sig för att hantera<br />
frågan. I OF finns en centraliserad funktion med sex heltidstjänster inklusive enhetschef<br />
(Bemanningsenheten) medan man i UTB valt en decentraliserad dito (Vikariecentralen)<br />
med en 0,5 tjänst för central administration.<br />
Betyg, intyg och dylikt hanteras inte i Easy Cruit (kommunens elektroniska<br />
rekryteringssystem) om inte rekryteringsansvarig så önskar. Sökande fyller själv i om<br />
den sökande uppfyller ställda krav eller inte. Sedan ligger det hos rekryteringsansvarig<br />
att se till att detta kontrolleras senare i processen. För att undvika missar bör man<br />
komplettera processen med en kontroll/vidimering av betyg, intyg och dylikt.<br />
Utbildningsförvaltningen använder sin egna webbaserade rutin för hantering av<br />
timvikarier. I vikariecentralens arbete ingår att hantera betyg, intyg och dylikt.<br />
Utbildningsförvaltningen<br />
För vikariat upp till och med <strong>14</strong> dagar på UTB är det via vikariecentralen (VC) man<br />
söker. I praktiken används VC för vikariat upp till sex månader. Det är inte obligatoriskt<br />
att använda sig av VC vid vikariebehov utan det kan finnas enstaka förskolor/skolor<br />
med egna vikarier som inte finns registrerade i VC. Det finns ingen rutin för<br />
återkoppling efter 150 dagar då tillförlitligheten i antal registrerade dagar i<br />
vikariesystemet är lågt. Personalkontoret undersöker metod för uppföljning via<br />
personalsystemet eftersom vikarierna kan ha arbetat på fler förvaltningar än<br />
Utbildningsförvaltningen. Återkopplingen från verksamheterna till VC är ett moment<br />
som behöver ses över.<br />
VC är bemannad med en 0,5 tjänst som sköter allt det administrativa kring hanteringen<br />
av cirka 400 vikarier som finns totalt i VC. I detta ingår att träffa vikarierna i grupper om<br />
cirka tio personer och informera allmänt kring anställningen, sker även individuellt vid<br />
behov.<br />
Då man under höstterminen 2009 höjde kraven på utbildning märkte man att<br />
tillgängligheten ökade på så vis att vikarierna var lättare att få tag i vid behov i<br />
verksamheterna. Under vårterminen 2011 sänktes utbildningskraven igen då det var<br />
svårare att rekrytera vikarier, vilka följder det får återstår att se.<br />
Tillgången på vikarier upplevs, av både OF och UTB, som direkt kopplad till<br />
konjunkturen. Gruppens mening är att det är stabilare och lättare att få en högre<br />
kvalitet med en fast pool samtidigt som att det sannolikt är dyrare. Att hantera<br />
timvikarier som man gör idag är svårare att kvalitetssäkra då det i mycket hög grad<br />
KSF 2
påverkas av rådande konjunktur samt att omsättningen är hög. Varje rekryterings- och<br />
urvalstillfälle bör kvalitetssäkras så att riskerna för felrekrytering minskar.<br />
Omsorgsförvaltningen<br />
På OF är det ”en väg in” som gäller. För att så långt som möjligt kvalitetssäkra<br />
rekryteringen av timvikarier har man beslutat att all hantering av timvikarier ska skötas<br />
av OF’s bemanningsenhet. Ungefär 400 personer finns registrerade och omsättningen<br />
är cirka 250 personer/år. Det händer undantagsvis att enheterna själva löser<br />
vikariebehovet vid akuta tillfällen eller liknande.<br />
Utredningsgruppens samlade mening var att uppföljningen efter 150 dagar är en<br />
framgångsfaktor när det gäller hantering av timvikarier oavsett vilken verksamhet det<br />
gäller och att det är viktigt att informera om uppföljningen för att undvika att olämpliga<br />
personer flyttar runt mellan olika verksamheter och/eller förvaltningar.<br />
För att vidare säkra upp kan man komplettera processen med ytterligare ett<br />
uppföljningstillfälle, exempelvis efter 300 dagar. Ytterligare en fördel med en enhetlig<br />
hantering av timvikarierna är att man vid anställning kan titta på tidigare eventuell<br />
avslutsorsak.<br />
Tester vid rekrytering av timvikarier<br />
Vid OF’s bemanningsenhet använder man sig av arbetspsykologiska tester som en del<br />
i rekryteringsprocessen. Uppdraget är att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och på<br />
så vis se till att de personer som är mest och bäst lämpade för uppdraget också blir de<br />
som ges möjlighet till anställning.<br />
Då det rör sig om hundratals, kanske uppåt tusentals, personer som hanteras under ett<br />
år är det särskilt viktigt att kvalitetssäkra urvalsprocessen. Då det rekryteras ytterst få<br />
personer till tillsvidaretjänster på OF, de allra flesta får sina tjänster via konverteringar<br />
enligt LAS 2000, och nästan samtliga kommer in via bemanningsenheten anser OF<br />
själva att testerna fyller en mycket viktig funktion.<br />
Varken ett godkänt test eller en avslutad utbildning är en garanti för anställning som<br />
timvikarie på bemanningen, men kan som i detta fall vara en förutsättning. Testerna<br />
som används vid rekrytering av timvikarier till vården mäter inte kunskap utan<br />
personliga egenskaper av betydelse för uppdraget. Dessa egenskaper är stabilitet<br />
under stress, målmedvetenhet och ansvarskänsla, sympatiskhet samt empati och i<br />
dagsläget problemlösningsförmåga.<br />
Den forskning och de vetenskapliga studier som finns på området visar att de tester<br />
som vi använder vid urval till OF’s bemanning mäter vad de avser att mäta samtidigt<br />
KSF 3
som de har en hög tillförlitlighet. Samtliga tester som används är kvalitetssäkrade och<br />
av hög kvalitet.<br />
Testerna består av ett antal påståenden och frågor som kandidaten själv tar ställning<br />
till, det vill säga att det är den sökandes egna svar och ställningstaganden som ligger<br />
till grund för bedömningen. Förenklat kan det liknas vid en intervju- eller frågemall där<br />
frågorna är samma oavsett kandidat.<br />
I en nyligen genomförd studie i Kungälvs kommun, där man använder sig av liknande<br />
tester som inom OF i <strong>Trollhättan</strong>s Stad, har man kunnat styrka kopplingen mellan<br />
godkända testresultat och goda arbetsinsatser bland vård och omsorgspersonal.<br />
Under utredningens gång har det samtidigt förts en diskussion på olika håll kring<br />
användandet av tester vid rekrytering. I dessa diskussioner har det framkommit<br />
synpunkter på områden som kan och bör förbättras, framför allt gällande information<br />
kring användandet av testerna som en del av rekryteringsprocessen samt hur<br />
återkopplingen av dessa tester görs till de sökande. Förslag på ny rutin följer under<br />
Åtgärdsplan.<br />
Utbildningsförvaltningen har valt att inte använda sig av arbetspsykologiska tester vid<br />
rekrytering av vikarier. Genomförandet och administrationen av testerna är en tjänst<br />
som erbjuds centralt via personalkontoret och har varit ett valfritt samt kostnadsfritt<br />
komplement till rekryteringsprocessen.<br />
Övrigt<br />
När det gäller framtida rekryteringsbehov anger UTB svårigheter i att ange storleken på<br />
behovet, men då den nya skollagen ställer högre krav på utbildning kommer de<br />
kvalitativa kraven att öka. Man har inom UTB och OF ungefär 400 – 500 timvikarier<br />
inskrivna samtidigt som omsättningen är cirka 250 personer/år.<br />
Effekten av en övergripande målsättning att ha färre timanställda är att vi får skapa en<br />
organisation som tillgodoser vikariebehovet med fastanställd personal. Detta kan göras<br />
på olika sätt, men innebär under alla omständigheter en ökad kostnad. Kostnaderna<br />
består bland annat utav löneskillnader mellan outbildad och utbildad personal,<br />
exempelvis är ingångslönen för en person utan utbildning på bemanningsenheten 17”<br />
jämfört med 18,5” för de med utbildning.<br />
Ytterligare kostnader som tillkommer är kostnader för APT, sjukdom, föräldraledigheter.<br />
Risken för att man inte kan placera all fastanställd personal vid alla tillfällen ökar i<br />
förhållande till antalet fastanställda och medför en ökad personalkostnad. Utöver detta<br />
KSF 4
tillkommer kostnader för administration och arbetsledning samt eventuella lönetillägg<br />
för fastanställd personal i en bemanningsenhet. En detaljerad kostnadsberäkning<br />
bifogas, bilaga 5.<br />
Motivet till ett minskat antal timvikarier kan vara att det i framtiden kan bli svårt att<br />
anställa personal med rätt kompetens på grund av en förväntad arbetskraftbrist.<br />
Dessutom kan ett personalpolitiskt motiv vara de otrygga anställningsvillkor som<br />
timanställningarna innebär.<br />
Alternativet är att, som idag, till stor del tillgodose de korta vikariebehoven med<br />
timanställda. Effekten blir den omvända mot ovanstående; ökad kostnadseffektivitet på<br />
kort sikt men minskad trygghet för de timanställda samt risk för brist på kompetent<br />
personal över tid. En indirekt följd av en hög omsättning av timvikarier är ett ökat behov<br />
av att, utöver den personliga lämpligheten även säkerställa kompetens- och<br />
kunskapsnivån. Upplärnings- och inlärningsperioderna blir fler och längre i samband<br />
med en hög personalomsättning vilket kan ses som en kvalitetsbrist.<br />
Frågan om synsättet på timvikarier hänger i viss mån samman med synen på<br />
möjligheten till önskad sysselsättningsgrad, liksom möjligheterna till mer flexibla<br />
schemalösningar. Tidigare undersökningar har visat att endast cirka en av tio av de<br />
som berörs verkligen önskar en ändrad sysselsättningsgrad. Samtidigt som dessa<br />
undersökningar gjordes tittade man även över möjligheten att kombinera<br />
personalbehoven, mellan UTB och OF, med behovet av att arbeta heltid. Översynen<br />
visade att kombinationen var svår att genomföra med aktuella scheman,<br />
verksamheternas behov och arbetstidslagstiftningen, det vill säga att det var både<br />
teoretiskt och praktiskt svårgenomförbart.<br />
Minskat antal timanställda kräver ökad flexibilitet i användningen av den fast anställda<br />
personalen, exempelvis genom timbank eller årsarbetstid. En faktor att beakta i detta<br />
sammanhang är att ökad flexibilitet i anställningen också innebär risk för försämrade<br />
villkor genom till exempel delade turer, mer helgarbete, mindre framförhållning i<br />
scheman med mera. Samtidigt ges då ökad möjlighet till högre sysselsättningsgrad för<br />
fast anställd personal om de ska täcka upp vikariebehov. Dessa aspekter bör vägas in i<br />
det långsiktiga ställningstagandet avseende timanställda.<br />
För OF’s del finns det en direkt koppling mellan sjuktalen och vikariebehovet.<br />
Årsbehovet är ungefär detsamma som omsättning, det vill säga 250 personer.<br />
Hälsoundersökning/livsstilsanalys för vikarier togs upp och frågan man ställde sig var<br />
om man skulle ställa högre krav på de som rekryterades som vikarier jämfört med de<br />
som rekryterades till tillsvidareanställningar. I de sammanställningar, som finns bifogat<br />
sist i utredningen, över hur Vänersborg, Borås och Uddevalla hanterar vikarier framgår<br />
KSF 5
att ingen av de kommunerna varken använder sig av hälsoundersökningar eller tester<br />
vid rekrytering av vikarier.<br />
I beskrivningen över hur dessa kommuner hanterar rekrytering av vikarier framgår<br />
också hur de är organiserade, dimensionerade, hur urvalet sker och på vilket sätt man<br />
kvalitetssäkrar detta samt hur uppföljningen genomförs. Slutligen har vi också frågat<br />
efter om det finns någon form utav uttalad långsiktig målsättning om att minska antalet<br />
timvikarier.<br />
Åtgärdsförslag<br />
Revidera rekryteringsprocessen så att den blir överskådlig och beskriver samtliga<br />
moment av betydelse. I förslaget finns följande förändringar och tillägg:<br />
Komplettering med kontroll/vidimering av betyg, intyg, examen och dylikt.<br />
Uppföljning efter 150 och 300 dagar i båda förvaltningarna med administrativt stöd från<br />
PKT.<br />
Ny och reviderad blankett för uppföljning att använda efter 150 respektive 300 dagar.<br />
Information internt inom respektive förvaltning om betydelsen av att som chef följa upp<br />
lämplighet efter 150 och 300 dagar samt att använda sig av bemanningsenheten och<br />
vikariecentralen som kvalitetssäkring vid rekrytering och urval av vikarier.<br />
Informationsmöten, förslagsvis fyra gånger om året eller på förekommen anledning, för<br />
vikarier/blivande vikarier med representanter från OF, Utb och Pkt där man informerar<br />
om yrket, möjligheter och krav på utbildning för längre anställning än 300 dagar samt<br />
rekryteringsprocessen i övrigt.<br />
Ett ökat samarbete med såväl AF som med aktuella utbildningsaktörer är en insats som<br />
bedöms lämplig i sammanhanget. Vid dessa tillfällen kan <strong>Trollhättan</strong>s Stad som<br />
arbetsgivare informera om yrkena med dess krav och möjligheter samt rekryterings-<br />
och urvalsprocesser<br />
En av nackdelarna med rutinen vid testgenomförandet som gruppen framfört är bristen<br />
på personlig kontakt samt att man inte vet om det är den sökande som gjort testet eller<br />
någon annan, detta då testerna idag administreras helt och hållet via webben. För att<br />
undvika detta kan man låta sökande genomföra testerna i våra egna lokaler, då man<br />
också ger möjlighet för de sökande att ställa kompletterande frågor i samband med<br />
testerna.<br />
KSF 6
Detta bedöms minska antalet sökande till att omfatta de som verkligen är intresserade,<br />
ge mindre utrymme för missförstånd och ryktesspridning samt en god möjlighet, för<br />
<strong>Trollhättan</strong>s Stad i allmänhet och bemanningsenheten i synnerhet, att marknadsföra sig<br />
som den goda arbetsgivaren.<br />
Om man i båda förvaltningarna står kvar vid beslutet att man som vikarie inte får<br />
fortsatt anställning efter 300 dagar utan utbildning är det en information som bör gå ut<br />
till de sökande redan vid ansökningstillfället samt vid uppföljningstillfällena efter 150<br />
och 300 dagar. För att det inte ska komma som en otrevlig överraskning är det viktigt<br />
att vi som arbetsgivare är tydliga med informationen att ingen utan lämplig utbildning<br />
får fortsatt anställning efter 300 dagar.<br />
Som ett förslag kan man redan vid uppföljningen efter 150 dagar, för de personer som<br />
visat sig lämpliga och har intresse, påminna om kravet på utbildning och eventuellt<br />
erbjuda validering av befintliga kunskaper och/eller kompetensutvecklingsinsatser för<br />
att berörd person ska ges möjlighet att komplettera sin kompetens och öka<br />
möjligheterna till fortsatt anställning, vilket skulle kunna genomföras via Stadens<br />
Lärcentrum/vuxenutbildning.<br />
Då meddelande skickas ut från Pkt efter 150 och 300 dagar i uppföljningssyfte fungerar<br />
dessa uppföljningstillfällen även som information till berörda chefer om att datum för<br />
företrädesrätt närmar sig.<br />
Hälsoundersökning/livsstilsanalys efter 300 dagar som ett erbjudande och alternativ för<br />
de som bereds anställning efter 300 dagar. En ögonblicksbild visar att det finns 17<br />
personer inom OF och 4 personer inom Utb i nämnda intervall om vi idag skulle erbjuda<br />
våra vikarier detta.<br />
Processen bör kompletteras med en kontroll/vidimering av betyg, intyg och dylikt i<br />
samband med lönesättning.<br />
Utredningsbehov<br />
Att följa utvecklingen av Utbildningsförvaltningens vikariepooler samt<br />
Omsorgsförvaltningens aktiviteter på samma tema för att närmare kunna besvara<br />
frågorna som lämnas obesvarade i denna utredning samt den tidigare genomförda<br />
utredningen, som behandlade förutsättningarna för en gemensam bemanningsenhet,<br />
föreslås som ett fortsatt utredningsbehov.<br />
Patrik Lindroth<br />
Utvecklingsledare<br />
KSF 7
Bilagor:<br />
1 Personalchefens direktiv för utredningen<br />
2 Åtgärdsplan<br />
3 Arbetsgruppens sammansättning<br />
4 Hantering av timvikarier i andra kommuner<br />
5 Beräkning av merkostnad vid uppstart av ny bemanningsenhet<br />
KSF 8
Direktiv för utredning avseende hantering av timvikarier<br />
KSF<br />
Bilaga 1<br />
Bakgrund<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong> behandlade 9 juni 2010 utredning avseende ”Förutsättningar för<br />
gemensam bemanningsenhet i <strong>Trollhättan</strong>s Stad”. I beslutet ingår att ge<br />
personalkontoret i uppdrag att samordna en utredning avseende hur hantering av<br />
timanställda kan kvalitetssäkras för framtiden. Utredningen ska rapporteras till<br />
kommunstyrelsen senast 31 december.<br />
Direktiv<br />
Den fortsatta utredningen avseende hantering av timanställda ska genomföras enligt<br />
följande direktiv.<br />
1 Kvalitetssäkrad rekrytering<br />
Den processbeskrivning som finns för rekrytering av timanställda efterlevs inte fullt ut.<br />
Anställningsrutinerna skiljer sig dessutom åt mellan OF och UTB. En genomgång av<br />
processbeskrivningen bör göras där alla moment blir utvärderade samt reviderade om<br />
så krävs. Några frågor att särskilt belysa är:<br />
- Samverkan mellan personalkontor och förvaltning i bedömningen av sökandes<br />
lämplighet, där testning i dag används vid rekrytering till vården. Ska pkt bistå<br />
förvaltningen i urvalsprocessen? Ska testverktyget användas och behöver det<br />
ändras i så fall?<br />
- Hur kan bedömningen som görs efter ca 150 dagar utföras effektivt och<br />
kvalitetssäkert?<br />
- Bör läkarundersökning användas mer frekvent i uppföljningen efter ca 150<br />
dagar?<br />
Målsättningen är att ha en kvalitetssäker och så långt som möjligt enhetlig<br />
rekryteringsprocess av timanställda till OF och UTB samt att detta tydliggörs i en<br />
processbeskrivning.<br />
2 Konvertering av timanställda<br />
En tydlig beskrivning ska upprättas för de rutiner som gäller inom respektive förvaltning<br />
avseende hanteringen då timanställda konverteras till tillsvidareanställning. Syftet är att<br />
förena högsta möjliga kostnadseffektivitet i vikarieanvändandet med en bra<br />
personalpolitisk hantering av den anställde.<br />
3 Personalpolitiskt förhållningssätt till timanställda<br />
<strong>Trollhättan</strong>s Stad bör uttala ett strategiskt och långsiktigt ställningstagande avseende<br />
timanställda.
KSF<br />
Bilaga 1<br />
- Ska vi ha en övergripande målsättning att minska antalet timanställda? Motivet<br />
kan vara att det i framtiden kan bli svårt att anlita kompetent timanställd personal<br />
pga en förväntad arbetskraftbrist. Dessutom kan ett personalpolitiskt motiv vara<br />
de otrygga anställningsvillkor som timanställningarna innebär.<br />
- Effekten av en övergripande målsättning att ha färre timanställda är att vi får<br />
skapa en organisation som tillgodoser vårt vikariebehov med fastanställd<br />
personal. Detta kan göras på olika sätt, men innebär under alla omständigheter<br />
en ökad kostnad. I uppdraget ingår att så långt som möjligt bedöma den ökade<br />
kostnaden.<br />
- Alternativet är att, som idag, till stor del tillgodose de korta vikariebehoven med<br />
timanställda. Effekten blir den omvända mot ovanstående; ökad<br />
kostnadseffektivitet men minskad trygghet för de timanställda samt risk för brist<br />
på kompetent personal på sikt.<br />
Frågan om synsättet på timvikarier hänger i viss mån samman med synen på<br />
möjligheten till önskad sysselsättningsgrad, liksom möjligheterna till mer flexibla<br />
schemalösningar. Minskat antal timanställda kräver ökad flexibilitet i användningen av<br />
den fast anställda personalen (timbank, årsarbetstid etc.).<br />
En faktor att beakta i detta sammanhang är att ökad flexibilitet i anställningen också<br />
innebär risk för försämrade villkor; delade turer, mer helgarbete, mindre framförhållning<br />
i schemana mm. Samtidigt ges då ökad möjlighet till högre sysselsättningsgrad för fast<br />
anställd personal om de ska täcka upp vikariebehov. Dessa aspekter bör även vägas in<br />
i den långsiktiga strategin avseende timanställda.<br />
Denna punkt kräver ett personalpolitiskt ställningstagande från PU och eventuellt KS.
KSF<br />
Åtgärdsplan-hantering av timvikarier<br />
Bilaga 2<br />
Utöver de redan befintliga momenten i rekryteringsprocessen avseende timvikarier<br />
föreslås följande kompletteringar i syfte att ytterligare kvalitetssäkra hanteringen:<br />
1. Informationstillfällen för blivande vikarier, personal på Arbetsförmedlingen och<br />
personal från omsorgsprogrammet eller andra utbildningsaktörer med<br />
representanter från förvaltningarna och PKT.<br />
Innebär att <strong>Trollhättan</strong>s Stad informerar om aktuella yrken, möjligheter och krav samt<br />
rekryterings- och urvalsprocessen.<br />
2. Arbetspsykologisk testning i <strong>Trollhättan</strong>s Stads lokaler.<br />
Innebär att den som söker är den som genomför testet och att den sökande verkligen<br />
är intresserad. Den sökande får information till sig och en möjlighet att ställa frågor i<br />
samband med testet. <strong>Trollhättan</strong>s Stad har möjlighet att informera om<br />
anställningsstopp efter 350 dagar utan adekvat utbildning. Detta ersätter tidigare rutin<br />
vid testning som hanterades hemifrån via webben.<br />
3. Kontroll av betyg, intyg och eventuella examen eller liknande.<br />
Innebär att rekryteringsansvarig får styrkt att den sökande uppfyller de kompetenskrav<br />
som finns på tjänsten samt att angivna kompetenser i ansökan stämmer.<br />
4. Uppföljning efter 150 och 300 dagar.<br />
Innebär att närmsta chef gör en bedömning av arbetsinsatsen och lämpligheten efter<br />
såväl 150 som 300 anställningsdagar och skickar till bemanningsenheten eller<br />
vikariecentralen.<br />
5. Möjlighet att erbjuda validering och/eller utbildningsinsatser för de som efter<br />
uppföljning efter 150 eller 300 dagar visat sig lämpliga men saknar adekvat<br />
utbildning.
KSF<br />
Bilaga 2<br />
Innebär att <strong>Trollhättan</strong>s Stad utreder möjligheten att i egen regi eller på annat sätt<br />
erbjuda vikarier med bedömd lämplighet efter 150 eller 300 dagar någon form utav<br />
validering och/eller utbildningskomplettering.<br />
6. Möjlighet att erbjuda hälso-/livsstilsanalys i samband med uppföljningen efter<br />
300 dagar.<br />
Innebär att <strong>Trollhättan</strong>s Stad i samband med att vikarierna närmar sig företrädesrätt<br />
efter 300 anställningsdagar har möjlighet att erbjuda hälso-/livsstilsanalys som<br />
ytterligare en del i lämplighetsbedömningen.<br />
Rekryteringsprocessen i sin helhet<br />
Enligt ovanstående åtgärdsplan kommer den nya reviderade rekryteringsprocessen att<br />
se ut enligt följande:<br />
1. Informationstillfällen för blivande vikarier, personal på Arbetsförmedlingen och<br />
personal från omsorgsprogrammet eller andra utbildningsaktörer med<br />
representanter från förvaltningarna och PKT.<br />
2. Ansökningar inkommer till Personalkontoret.*<br />
3. Arbetspsykologisk testning i <strong>Trollhättan</strong>s Stads lokaler.*<br />
4. De som bedöms lämpliga lämnas över till OF för fortsatt bedömning.*<br />
5. Intervjuer och referenstagning på bemanningsenheten och information på<br />
vikariecentralen.<br />
6. Kontroll av betyg, intyg och eventuella examen eller liknande.<br />
7. Rekryteringen avslutas.<br />
8. Uppföljning efter 150 och 300 dagar.
KSF<br />
Bilaga 2<br />
9. Möjlighet att erbjuda validering och/eller utbildningsinsatser för de som efter<br />
uppföljning efter 150 eller 300 dagar visat sig lämpliga men saknar adekvat<br />
utbildning.<br />
10. Möjlighet att erbjuda hälso-/livsstilsanalys i samband med uppföljningen efter 300 dagar.<br />
11. Ingen fortsatt anställning efter 350 anställningsdagar utan adekvat utbildning.<br />
*Gäller endast OF’s bemanningsenhet då UTB’s vikariecentral hanterar timvikarier via<br />
sin egna webbaserade rutin.
Utredningsorganisation<br />
Styrgrupp<br />
Per Johansson, personalchef<br />
Birgitta Erngren, förvaltningschef utbildningsförvaltningen<br />
Lena Johansson, förvaltningschef omsorgsförvaltningen<br />
Arbetsgruppen<br />
Personalkontoret<br />
Eva Lindberg-Hjelm, HR-specialist<br />
Patrik Lindroth, utvecklingsledare<br />
Anders Jangtoft, biträdande personalchef<br />
Omsorgsförvaltningen<br />
Christina Christiansson, ekonom<br />
Anna Pettersson-Wiberg, områdeschef<br />
Sonja Björklund, utvecklingsledare<br />
Ulla-Carin Tegelberg, enhetschef<br />
Utbildningsförvaltningen<br />
Per-Åke Sand, rektor<br />
Marie Levin, avdelningschef<br />
Anne-Christine Hurtig-Johansson, personalassistent<br />
Facklig referensgrupp<br />
Kommunal<br />
Lärarfacken<br />
Vision<br />
KSF<br />
Bilaga 3
KSF<br />
Bilaga 4<br />
Tillsättning och kvalitetssäkring av timanställda<br />
Kommun: 110919 Borås kommun, chef Thomas Augustsson, tfn <strong>03</strong>3-35 30 55<br />
Hur tillsätts timvikarier?<br />
UTB<br />
Separat vikariepool.<br />
OF<br />
3 stadsdelar med varsin bemanningspool.<br />
Varje stadsdel sköter själva vikarietillsättning samt Las i gemensamt system.<br />
Stadsdelen ”Norr” är störst med 41 tv-anställda (tanken är att det skall bli 60) + 47<br />
årsarbetande timanställda.<br />
De andra 2 stadsdelarna har 25 samt 10 tv-anställda + fler timanställda än ”Norr”.<br />
Politiskt mål finns att minska antalet timanställda.<br />
Konverterade får automatisk tv i poolen och skall placeras ut så småningom.<br />
Vill de vara kvar i poolen är det OK om dom platsar där.<br />
Anställningsförfarande:<br />
Tidigare kunde de sökande söka genom hemsidan. Fungerade inte så bra. Blev inte<br />
enhetligt med olika regler och olojala chefer.<br />
Nyligen har ett samarbete med AF startat. En gång i månaden kallar AF alla som har<br />
utbildning och skriver in dom i systemet. Sedan sköter Vikariepoolen intervjuer mm.<br />
Semesterrekryteringen sköts däremot fortfarande via kommunens hemsida. Efter<br />
avslutad anställning efter semestrarna skall semestervikarierna utvärderas.<br />
Kvalitetssäkring:<br />
Vid 200 dgr sker en ömsesidig utvärdering genom enkät i systemet. Den timanställde<br />
svarar även på frågor om hur den upplevde att jobba i kommunen.<br />
Utvärdering sker även tillsammans med chefen. Detta fungerar inte alltid.<br />
Vi anställning av timanställd informeras de att när de kommit upp i 365 dgr slutar man<br />
att använda dem.<br />
Vid 200 dgr har de ett val att utbilda sig/validering.<br />
Valideringen får de bekosta själv. Går då mycket snabbar på 8 v istället för normalt 20<br />
v.<br />
En målsättning är att bara ha utbildad personal. 92 % är utbildade idag.<br />
Hur sker urvalet?<br />
Enhetlig urvalsprocess.<br />
Inga tester.<br />
Ingen hälsokontroll.
KSF<br />
Bilaga 4<br />
Tillsättning och kvalitetssäkring av timanställda<br />
Kommun: Uddevalla, chef Maria Bratt, 110913<br />
Hur tillsätts timvikarier?<br />
Ett Resursteam (motsvarande vår Bemanningsenhet) med placering på<br />
hemvårdsavdelningen.<br />
2 chefer, 9 samordnare varav en receptionist.<br />
800 timvikarier + 60 tv-anställda med titeln omvårdare.<br />
5-7 tv-anställda omvårdare är helt obokade resurser som på morgonen inte vet vart de<br />
skall vara den dagen.<br />
Resursteamet jobbar med Las-företräde (får listor från Pkt som använder Winlas), har<br />
hand om övertaliga samt rekrytering via rekryteringssystem när de behöver mer folk.<br />
Övriga rekryteringar sköter förvaltningarna själva genom samma system.<br />
Innan Resursteamet fanns ringde cheferna själva in timvikarierna ute på enheterna.<br />
På Utb finns ingen speciell vikariepool. Inom gymnasieskola, grundskola respektive<br />
förskoleverksamhet har en skolassistent inom varje verksamhet hand om<br />
timrekryteringen. Jobbar även med andra göromål, alltså inte enbart med<br />
timrekrytering. Sedan får cheferna ringa till assistenterna när de behöver en timvikarie.<br />
Hur sker urvalet?<br />
Annonsering under längre perioder. Undviker att ta in folk genom walk in.<br />
Urvalet sker på vanligt sätt, intervju samt referenser.<br />
Inga tester.<br />
Ingen hälsoundersökning.<br />
Kvalitetssäkring av timvikarier?<br />
Uppföljningsblankett skickas ut till cheferna vid ca 200 dagar. Chefen ensam gör en<br />
bedömning om den timanställde. Tyvärr hinner inte cheferna göra detta så ofta.<br />
Använder sig inte av något stopp när timanställda närmar sig en konvertering.<br />
Målsättning av minska antalet timanställda?<br />
Nej
KSF<br />
Bilaga 4<br />
Tillsättning och kvalitetssäkring av timanställda<br />
Kommun: Vänersborg 110912<br />
Hur tillsätts timvikarier?<br />
OFF egen bemanningspool med två anställda assistenter (ca 50 bokningar/dag).<br />
Gruppboenden och hemvård har egna bemanningspooler (5 pooler totalt) med en<br />
assistent som jobbar i varje pool (ca 10 bokningar/pool/dag).<br />
Varje pool har drygt 100 timanställda samt 10 utbildade tv-anställda.<br />
Samtliga pooler har ett gemensamt bokningssystem.<br />
Tidigare fanns en gemensam Bemanningsenhet som togs bort och sköts nu enligt<br />
ovan.<br />
Utbildningsförvaltningen har egna pooler med enbart timanställd personal.<br />
Hur sker urvalet?<br />
Ingen annonsering utan man kan anmäla sig när som helst.<br />
Särskild intresseanmälningsblankett lämnas in på resp. bemanningspool.<br />
Inga tester. Kallas på intervju samt att referenser kollas upp.<br />
Enhetlig introduktion/information av nyanställd timpersonal som sköts av varje pool.<br />
Kvalitetssäkring av timvikarier?<br />
Vid 150 dgr skall en bedömning göras av den timanställde genom att fylla i ett<br />
frågeformulär tillsammans med chefen vilket inte alltid görs.<br />
Efter ett semestervikariat skall även en sådan bedömning göras tillsammans med<br />
chefen.<br />
Outbildade får inte jobba mer än 300 dgr vilket informeras vid anställningen.<br />
Målsättning att minska antalet timanställda?<br />
Kommer behövas ett stort behov av timanställda även i fortsättningen.
Beräkning av merkostnad vid uppstart av ny bemanningsenhet<br />
1 samordnare 369 000<br />
0,75 chef 384 000<br />
PO fastanställda 38,00% 1,38<br />
PO timanst 2011 32,22% 1,3222<br />
Antal fastanställd 50<br />
Snittlön för månadsanställda 2011 21 336<br />
inkl PO, semers<br />
29 885<br />
Snittlön för timanställda 2011 18 223 24 384<br />
Löneskillndad 5 502<br />
Timlön inkl semers och PO för fastanst 181,12<br />
Totalkostnad inkl semers och PO för löneskilnaden 3 301 000<br />
Arbetsplatsträffar 12 tim/år (8 gånger/år 1,5 tim) 109 000<br />
Utv samtal 1 tim/år 9 000<br />
Sjuklön (uppskattning utifrån dagligverk sjuklön 2011) 225 000<br />
Delsumma 4 397 000<br />
Tillkommer ev lönetillägg<br />
Lönetillägg 0 kr/mån 0<br />
Lönetillägg 500 kr/mån 4<strong>14</strong> 000<br />
Lönetillägg 1000 kr/mån 828 000<br />
Lönetillägg 1500 kr/mån 1 242 000<br />
2000 kr/mån 1 656 000<br />
KSF<br />
Bilaga 5<br />
Tillkommer kostnader för semester som tjänas in vid föräldraledigheter o vård av barn samt<br />
kostnader för ev friskvårdstimme<br />
Avgår minskad kostnad för inskolning och kompetensutveckling av timvikarier.<br />
Antaganden: 50 anställda<br />
Snittlön: samtlig anställd baspersonal på OF 2011 samt snitt för timanställda och genomsnittligt<br />
PO för timanställda<br />
Sjuklön:Sjuklönen uppskattas utifrån dagligverksamhet som har 55 anställda. .<br />
2011 var deras sjuklön 283 tkr och 2010 336 tkr<br />
Tillägg för flexibla arbetstider: Inga lönetillägg i beräkningen.<br />
Redovisas under rubrik "Tillkommer ev lönetillägg".
PROTOKOLL<br />
<strong>2012</strong>-<strong>03</strong>-<strong>14</strong><br />
Ks § Dnr 2008/851 227<br />
Åtgärder vid Slumpån, Sjuntorp - Medel till kompletterande<br />
utredningar för miljöprövning och bygghandlingar<br />
Sammanfattning<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong> beviljade i september 2011, medel till<br />
kompletterande utredningar för miljöprövning och bygghandlingar för<br />
åtgärder vid Slumpån, Sjuntorp. Kostnaden för konsultarbetet<br />
beräknades till 450 tkr. Vid 60 % statsbidrag beräknades Stadens<br />
nettokostnader till180 tkr.<br />
I dagsläget har också ett antal tilläggsbeställningar gjorts. Totala<br />
kostnaden är nu 435 tkr av beräknade 450 tkr och fler utredningar<br />
behöver beställas för att kunna slutföra projektet. Ytterligare medel,<br />
485 tkr, behövs för konsultuppdrag gällande naturinventering,<br />
hydrologiutredning och inmätningar mm. Vid 60 % statsbidrag<br />
beräknas stadens tillkommande kostnader till 200 tkr. Finansiering<br />
föreslås ske ur avsatta för fysiska åtgärder mot skred vid Slumpån.<br />
Beslutsunderlag<br />
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 1 mars <strong>2012</strong>.<br />
Justerare Utdragsbestyrkande<br />
1(1)
Handläggning Magnus Stjärnborg<br />
Direkttelefon 0520-49 79 56<br />
E-post magnus.stjarnborg@trollhattan.se<br />
Datum <strong>2012</strong>-<strong>03</strong>-01<br />
Dnr 2008/851 227<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong><br />
Åtgärder vid Slumpån, Sjuntorp - Medel till kompletterande<br />
utredningar för miljöprövning och bygghandlingar<br />
Sammanfattning<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong> beviljade i september 2011, medel till kompletterande<br />
utredningar för miljöprövning och bygghandlingar för åtgärder vid Slumpån,<br />
Sjuntorp. Kostnaden för konsultarbetet beräknades till 450 tkr. Vid 60 %<br />
statsbidrag beräknades Stadens nettokostnader till180 tkr.<br />
I oktober 2011 gjordes en förfrågan inom ramavtalet för tekniska<br />
konsulttjänster, varvid två anbud inkom. Uppdraget beställdes av Norconsult<br />
AB i Göteborg. I dagsläget har också ett antal tilläggsbeställningar gjorts.<br />
Totala kostnaden är nu 435 tkr av beräknade 450 tkr och fler utredningar<br />
behöver beställas för att kunna slutföra projektet. Ytterligare medel behöver<br />
därför avsättas.<br />
Av bilaga framgår beställda uppdrag och att ytterligare 485 tkr behövs för<br />
konsultuppdrag gällande naturinventering, hydrologiutredning och<br />
inmätningar mm. Vid 60 % statsbidrag beräknas stadens tillkommande<br />
kostnader till 200 tkr.<br />
Kostnader för fysiska åtgärder<br />
Någon noggrann beräkning av kostnaderna för anläggningsarbetena har<br />
ännu inte gjorts, men Staden har bedömt nivån till 10 Mkr. Statsbidrag<br />
kommer att sökas för 60 % av kostnaden. I förslag till beslut angående 2011<br />
års bokslut ingår att Kommunfullmäktige beslutar att avsätta 4 Mkr för fysiska<br />
åtgärder mot skred vid Slumpån. Enligt samråd med ekonomikontoret kan<br />
dessa medel användas till rubricerade utredningar.<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong>s förvaltning – Hållbart samhälle – Exploatering<br />
_______________________________________________________________________________________________<br />
Gärdhemsvägen 9 • 461 83 <strong>Trollhättan</strong> • Telefon: 0520-49 50 00 • Fax 0520- 49 70 15 •<br />
trollhattans.stad@trollhattan.se • www.trollhattan.se • Bankgiro 992-2352
Förslag till beslut<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong> beviljar medel för kompletterande utredningar inom en<br />
kostnadsram om 200 tkr. Kostnaden ska täckas genom disponering ur<br />
avsättningen på 4 Mkr till åtgärder mot skred.<br />
Annika Wennerblom Håkan Falck<br />
Stadsdirektör Chef Hållbart samhälle<br />
Bilaga: sammanställning av konsultkostnader <strong>2012</strong>-<strong>03</strong>-01<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong>s förvaltning – Hållbart samhälle – Exploatering<br />
_______________________________________________________________________________________________<br />
Gärdhemsvägen 9 • 461 83 <strong>Trollhättan</strong> • Telefon: 0520-49 50 00 • Fax 0520- 49 70 15 •<br />
trollhattans.stad@trollhattan.se • www.trollhattan.se • Bankgiro 992-2352
MS <strong>2012</strong>‐<strong>03</strong>‐01<br />
SLUMPÅN, KOSTNADER FÖR KONSULTARBETEN ÅR <strong>2012</strong> (tkr)<br />
kostnadsunderlag/budget vid anvisning av kommunala medel september 2011 450<br />
Beställda konsultarbeten Slumpån<br />
slag offert beställt kostn<br />
Grunduppdrag 2011‐10‐27 2011‐11‐23 296<br />
utredning kring kraftverksdamm<br />
Norconsult, Peter Wilén <strong>2012</strong>‐01‐19 <strong>2012</strong>‐01‐19 10<br />
Inmätning i vatten <strong>2012</strong>‐02‐01 <strong>2012</strong>‐02‐02 69<br />
Norconsult, Daniel Svärd<br />
Utredning av Ev förorening mm <strong>2012</strong>‐01‐18 <strong>2012</strong>‐02‐<strong>14</strong> 60<br />
Norconsult, Daniel Svärd<br />
beställda uppdrag summa 435 435<br />
återstår av budget 15<br />
Behov av ytterligare konsulttjänster<br />
slag offert bed kostn<br />
Naturinventering<br />
Norconsult, Calle Bergil/Niklas Egriell <strong>2012</strong>‐01‐19 60<br />
Hydrologisk utredning bedömt MS 70<br />
Inmätning på land bedömt MS 40<br />
<strong>Trollhättan</strong>s Stad<br />
Tillkommande 30 % grunduppdrag bedömt MS 90<br />
Fastighetsbildning och ersättningar bedömt MS 70<br />
Ombud i miljöprövningsprocessen bedömt MS 50<br />
Utredn miljö, kultur och mätningar <strong>2012</strong>‐<strong>03</strong>‐01 120<br />
summa 500<br />
Kompletterande kostnadsunderlag är 500 ‐15= 485 tkr 485<br />
vid denna kostnad behöver <strong>Trollhättan</strong>s stad anvisa ytterligare 485 *40%= 194 tkr<br />
Ny bidragsansökan på 60% av totala kostnaden behöver inlämnas till MSB<br />
Behov av ytterligare anvisning av medel ( 194 avrundas till 200) 200
PROTOKOLL<br />
<strong>2012</strong>-<strong>03</strong>-<strong>14</strong><br />
Ks § Dnr <strong>2012</strong>/95 438<br />
Ansökan om bidrag till lokalt naturvårdsprojekt –<br />
uppdatering av naturvårdsplanens objektsdel<br />
Sammanfattning<br />
I maj 2010 antog kommunfullmäktige den nya bakgrundsdelen och<br />
aktivitetsdelen av naturvårdsplanen. Kvar att uppdatera är objektsdelen,<br />
den tredje och sista delen av naturvårdsplanen.<br />
För att delvis finansiera arbetet föreslår Miljönämnden kommunstyrelsen<br />
att <strong>Trollhättan</strong>s Stad söker statligt bidrag till lokalt naturvårdsprojekt<br />
(LONA). Den totala kostnaden beräknas till 720 000 kr, varav<br />
50 % motsvarande 360 000 kr, föreslås bli finansierat av det statliga<br />
bidraget. Miljöförvaltningens arbete i projektet motsvarar 210 000 kr<br />
och finansieras inom förvaltningens ordinarie budget. <strong>Kommunstyrelsen</strong><br />
har under <strong>2012</strong> tilldelat Miljönämnden 100 000 kr extra till arbetet<br />
med naturvårdsplanen. För att finansiera resterande kostnad på<br />
50 000 kr behöver kommunstyrelsen avsätta ytterligare medel till<br />
Miljönämnden under 2013-20<strong>14</strong>.<br />
Arbetet med uppdateringen av objektsdelen omfattar uppdatering av<br />
värdefulla naturområdens gränser, beskrivning och naturvärdesklassning.<br />
Resultatet blir en ny digital karta och en kommunövergripande<br />
papperskarta med ett häfte där korta texter sammanfattar de ingående<br />
områdenas huvudsakliga naturvärden.<br />
Beslutsunderlag<br />
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning och miljöförvaltningen<br />
från den 16 februari <strong>2012</strong>.<br />
Miljönämndens beslut den 29 februari <strong>2012</strong>, § 13.<br />
Ansökan om bidrag för lokala naturvårdsprojekt.<br />
Justerare Utdragsbestyrkande<br />
1(1)
Handläggning Annika Wennerblom<br />
Direkttelefon 0520-49 79 46<br />
E-post ulla.andersson@trollhattan.se<br />
Datum <strong>2012</strong>-<strong>03</strong>-05<br />
Dnr KS <strong>2012</strong>/125 001<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong><br />
1(2)<br />
Yttrande över West Swedens framtida inriktning och organisation<br />
Sammanfattning<br />
Remiss<br />
<strong>Trollhättan</strong>s Stad har fått styrelsens för West Sweden förslag om framtida inriktning<br />
och organisation på remiss. Resultatet av remissomgången samt förslag till<br />
inriktning kommer att föreläggas den ordinarie årsstämman den 11 maj <strong>2012</strong>.<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong>s förvaltning har tagit fram ett förslag till yttrande över remissen.<br />
Bakgrund<br />
West Sweden bildades 1992 och är Västsveriges EU- och representationskontor.<br />
1993 etablerade sig West Sweden i Bryssel. West Sweden är öppen för alla<br />
kommuner inom Värmland, Halland och Västra Götalandsregionen. Idag är 70<br />
kommuner samt Västra Götalandsregionen (VGR), Region Halland och Region<br />
Värmland medlemmar. West Sweden bedrivs som en ideell förening med två<br />
bolag – ett svenskt och ett belgiskt. West Sweden bedriver dels projektverksamhet,<br />
dels verksamhet i Bryssel. Idag har West Sweden 6 anställda inom<br />
projektverksamheten och 3 anställda i Bryssel.<br />
Projektverksamheten innebär att medlemmarna ges stöd i att matcha projektidéer<br />
med EU:s sektorsprogram, förmedla och söka partners samt information<br />
om sektorsprogram och aktuella utlysningar. Projektanalysen WEPA används<br />
som metod i detta arbete. Brysselverksamheten bistår medlemmarna vid besök<br />
i Bryssel, utgör intressebevakare för enskilda kommuner samt bistår med vägledning<br />
av grupper eller enskilda.<br />
Verksamheten finansieras i allt väsentligt genom medlemsavgifter. Kommuner<br />
betalar 5 kronor/invånare per år och regioner/landsting betalar 1,50 kronor/<br />
invånare och år.<br />
Styrelsens förslag innebär att verksamheten fortsätter oförändrat, men att West<br />
Swedens VD skall ha sin huvudplacering i Göteborg (tidigare i Bryssel).<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong>s förvaltning<br />
_________________________________________________________________
2(2)<br />
Överväganden<br />
Det var framsynt att bilda West Sweden och öka kunskapen och medvetenheten<br />
om EU samt stödja kommuner och landsting att dels knyta kontakter men<br />
också delta i projekt för att vara en del i den europeiska utvecklingen. West<br />
Sweden har under många år fyllt en viktig funktion och gör alltjämt när det gäller<br />
att stödja kommunerna i projektdeltagande, - arbete och information om EU:s<br />
fonder och program. Däremot är det tveksamt om West Sweden skall fortsätta<br />
sin Brysselverksamhet. Sedan West Sweden bildades har Västra Götalandsregionen<br />
tillkommit. BHU (Beredningen för Hållbar Utveckling) är den huvudsakliga<br />
kanalen för samordning mellan region och kommun. Västra Götalandsregionen<br />
är kommunernas region och det innebär att VGR borde kunna erbjuda<br />
en plattform för samordning och samarbete mellan olika aktörer i Bryssel samt<br />
stödja kommunerna vid behov av hjälp med representation där. VGR har sedan<br />
2010 egen närvaro i Bryssel samt har sedan flera år ett aktivt deltagande i regionorganisationer<br />
och nätverk. En sådan lösning där West Sweden inte fortsatt<br />
bedriver Brysselverksamhet skulle innebära en samordning och därmed en<br />
effektivisering av verksamheten som också skulle innebära en väsentligt lägre<br />
medlemsavgift.<br />
Förslag till beslut<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong> beslutar att anta yttrande, daterat den 5 mars <strong>2012</strong>, som sitt<br />
eget.<br />
Annika Wennerblom<br />
stadsdirektör<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong>s förvaltning<br />
_________________________________________________________________
ANSÖKAN <strong>2012</strong><br />
Datum <strong>2012</strong>-02-16<br />
Länsstyrelsen i Västra Götalands län<br />
Naturvårdsenheten<br />
542 85 Mariestad<br />
Ansökan om bidrag för lokala naturvårdsprojekt<br />
– sammanställning<br />
• Samtliga ansökningsblanketter skickas digitalt till Länsstyrelsen i det län<br />
projektet/-en avses bedrivas.<br />
• Undertecknad sammanställningsblankett samt bilagor skickas med post till<br />
Länsstyrelsen i det län projektet/-en avses bedrivas. Ett undertecknat följebrev<br />
ersätter inte sammanställningsblanketten.<br />
<strong>Trollhättan</strong>s Stad ansöker om statsbidrag enligt förordning (20<strong>03</strong>:598) om statliga<br />
bidrag till lokala naturvårdsprojekt för följande projekt:<br />
Projektens namn Total<br />
kostnad<br />
(kr)<br />
Sökt<br />
LONAbidrag<br />
(kr)<br />
LONA<br />
bidrag i %<br />
av total<br />
kostnad<br />
Uppdatering av naturvårdsplanens objektsdel 720 000 360 000 50 1<br />
Summa (kr): 720 000 360 000 50<br />
Utbetalning<br />
1<br />
Bilaga nr<br />
Önskad utbetalning, kr<br />
Projektens namn År <strong>2012</strong> År 2013 År 20<strong>14</strong> År 2015<br />
Uppdatering av naturvårdsplanens objektsdel 20 000 150 000 150 000 40 000<br />
Summa (kr): 20 000 150 000 150 000 40 000<br />
Kontaktuppgifter<br />
Bidragssökande kommun<br />
<strong>Trollhättan</strong>s Stad<br />
Förvaltning/avdelning, kontor<br />
Miljöförvaltningen<br />
Postadress Postnummer och ort<br />
Telefon (även riktnummer)<br />
0520-497475<br />
461 83 <strong>Trollhättan</strong><br />
Organisationsnummer<br />
212000-1546
Webbplats (Internetadress)<br />
www.trollhattan.se<br />
Kontaktperson<br />
Jörgen Olsson/Jeanette Wadman<br />
E-postadress<br />
jorgen.olsson@trollhattan.se<br />
jeanette.wadman@trollhattan.se<br />
Betalningsreferens<br />
Underskrift av firmatecknare<br />
E-postadress<br />
miljo@trollhattan.se<br />
Telefon direkt<br />
0520 - 497485, - 497482<br />
Mobil<br />
Bankgiro/Postgiro<br />
992-2352<br />
Datum: <strong>2012</strong>-<strong>03</strong>- Kommun: <strong>Trollhättan</strong>s Stad<br />
Underskrift av behörig firmatecknare<br />
Paul Åkerlund, <strong>Kommunstyrelsen</strong>s ordförande<br />
Namnförtydligande och titel<br />
Bilagor: Ansökningsblanketter med beskrivning av varje projekt, ifyllda och<br />
undertecknade medfinansieringsintyg samt översiktskartor.<br />
Kopia till:.<br />
2
Ansökan om bidrag för ”Uppdatering av<br />
naturvårdsplanens objektsdel”<br />
<strong>Trollhättan</strong>s Stad ansöker om bidrag med 360 000 kronor för<br />
Projektets namn: Uppdatering av naturvårdsplanens objektsdel<br />
Sökande kommun/er: <strong>Trollhättan</strong>s Stad<br />
Kontaktperson på kommunen: Jörgen Olsson/Jeanette Wadman<br />
Förvaltning/avdelning: Miljöförvaltningen<br />
Postadress:<br />
Postnummer och ort:461 83 <strong>Trollhättan</strong><br />
Telefon:0520-49 74 75<br />
Mobil:<br />
E-postadress: miljo@trollhattan.se<br />
Projektet drivs av<br />
Projektet drivs av Kryssa<br />
(ett<br />
kryss)<br />
Namn<br />
Kommun X <strong>Trollhättan</strong>s Stad, Miljöförvaltningen<br />
Ideell förening<br />
Kommun och förening i<br />
samverkan<br />
Övrig (stiftelse)<br />
Flera kommuner<br />
Annan (ange vilken)<br />
Kontaktperson på organisation som ska driva projektet (där så är tillämpligt)<br />
Namn: Jörgen Olsson/Jeanette Wadman<br />
Adress: Miljöförvaltningen<br />
Postadress:<br />
Postnummer och ort: 461 83 <strong>Trollhättan</strong><br />
Telefon:0520-49 74 75<br />
Mobil:<br />
E-postadress: miljo@trollhattan.se<br />
3<br />
BILAGA 1<br />
<strong>2012</strong>-02-16
Projektbeskrivning<br />
Syfte<br />
Syftet är att få tillgång till aktuell och kvalitetssäkrad kunskap om var och vilka<br />
naturvärden som finns inom <strong>Trollhättan</strong>s kommun. En uppdaterad naturvårdskarta där<br />
all platsbunden naturvårdsinformation samlas är ett bra sätt att överskådligt presentera<br />
naturvärdena i kommunen. Kartan är huvudsakligen tänkt att finnas digitalt, men även i<br />
en kommunövergripande pappersversion med tillhörande objektsbeskrivningar. Genom<br />
GIS och papperskarta kan denna information sedan spridas till övriga kommunala<br />
förvaltningar, andra myndigheter, markägare och intresserad allmänhet. God<br />
tillgänglighet och spridning gör att naturvärden tidigt får chans att finnas med som<br />
planeringsunderlag inför beslut som rör mark- och vattenanvändning. Hos allmänhet<br />
och markägare leder förhoppningsvis kunskap om värdefulla naturmiljöer till ett ökat<br />
intresse för naturvårdens frågor.<br />
Bakgrund<br />
<strong>Trollhättan</strong>s Stads nuvarande områdesbeskrivningar i naturvårdsplanen skrevs i slutet av<br />
80-talet i samband med att den första naturvårdsplanen togs fram. Uppgifterna om de<br />
ingående objekten är därför över 20 år gamla och behovet av att se över gränser och<br />
innehåll är stort. Samtidigt har ny kunskap tillkommit genom <strong>Trollhättan</strong> Stads egna och<br />
andra myndigheters inventeringar.<br />
När den nuvarande naturvårdsplanen för perioden 2011 – 20<strong>14</strong> utarbetades ingick inte<br />
någon översyn av objektsdelen. Arbetet sköts av prioriteringsskäl på framtiden. Att<br />
objektsdelen inte ingick påtalades bl.a. av länsstyrelsen som en brist. Miljönämnden<br />
beslutade därför i mars 2010 att under nuvarande mandatperiod särskilt prioritera<br />
arbetet med en uppdatering.<br />
Projektarbetet<br />
Uppdateringen innebär att befintliga objekt i naturvårdsplanen besöks i fält där<br />
naturvärden och gränser värderas. Samtidigt sammanställs all information om nya<br />
områden med naturvärde som blivit kända efter den första naturvårdsplanen t.ex.<br />
skogsstyrelsens nyckelbiotoper och inventeringar vid större infrastrukturprojekt. Även<br />
nya områden kommer besökas och gränser kontrolleras där så bedöms vara behövligt.<br />
Varje område beskrivs i text. Därefter klassificeras samtliga områden och eventuella<br />
punktobjekt med utgångspunkt från deras biologiska och ekologiska värden. Metoden<br />
för naturvärdesbedömningen som ska användas är den relativt standardiserade<br />
värdepyramidsmodellen. Arbetet utförs huvudsakligen av naturvårdskonsult i<br />
samverkan med Miljöförvaltningen, <strong>Trollhättan</strong>s Stad. Miljöförvaltningen<br />
sammanställer därefter ett nytt naturvårdsskikt i <strong>Trollhättan</strong> Stads gemensamma digitala<br />
kartsystem genom bl.a. digitalisering av gränser och länkar med objektsbeskrivningar.<br />
Från den digitala kartan produceras en kommunövergripande pappersupplaga och ett<br />
tillhörande häfte där korta texter sammanfattar de ingående områdenas huvudsakliga<br />
naturvärden. Rapporten utformas och layoutas som ny objektsdel i <strong>Trollhättan</strong>s Stads<br />
naturvårdsplan.<br />
I projektets slutskede kommer enskilda fastighetsägare med mark i ett eller flera<br />
ingående områden att få ett personligt exemplar av objektsdelen hemskickad där det<br />
4
framgår vilken eller vilka delar av marken som ingår. För att begränsa antalet utskick<br />
kommer mycket små markskiften t.ex. på myrmark att undantas. I utskicket från<br />
Miljöförvaltningen medföljer ytterligare information om hur <strong>Trollhättan</strong>s Stad kommer<br />
använda underlaget i sin planering och i sitt arbete för att uppnå miljömålen.<br />
Åtgärder i projektet<br />
Åtgärd<br />
nr<br />
Kategori,<br />
en per<br />
åtgärd<br />
Typ av åtgärd Metoder Planeras.<br />
genomförd,<br />
1 2 Uppdatering av<br />
naturvårdsplanens objektsdel<br />
2 6 Produktion av<br />
kommunövergripande<br />
papperskarta med tillhörande<br />
rapport där korta texter<br />
sammanfattar de ingående<br />
områdenas huvudsakliga<br />
naturvärden<br />
3 6 Utskick till markägare med<br />
mark som ingår i den nya<br />
objektsdelen<br />
Resultat och kostnader<br />
Åtgärd<br />
nr<br />
Planerat resultat, mätvärde och enhet<br />
Fältbesök i både befintliga och<br />
nya objekt för kontroll av gränser<br />
och naturvärden. Nya<br />
områdesvisa textbeskrivningar<br />
och omklassning av naturvärdet<br />
enligt värdepyramidsmodellen.<br />
Framtagande av ett nytt<br />
naturvårdsskikt för användande i<br />
<strong>Trollhättan</strong> Stads gemensamma<br />
digitala kartsystem.<br />
Arbetet med layout och tryck av<br />
karta köps. Miljöförvaltningen<br />
ansvarar för text och layout av<br />
rapporten med<br />
objektsbeskrivningar. Tryck av<br />
rapport köps.<br />
Utsökning av fastighetsägare för<br />
redovisade områden görs i<br />
fastighetsregistret. Viss<br />
bortgallring blir aktuell för<br />
mycket små markinnehav t.ex på<br />
myrmark. Ett följebrev skrivs av<br />
Miljöförvaltningen där<br />
markägaren informeras om hur<br />
<strong>Trollhättan</strong>s Stad använder<br />
naturvårdsplanen och om Stadens<br />
miljömålsarbete.<br />
Total<br />
kostnad,<br />
kr<br />
åå-mm<br />
15-08<br />
15-12<br />
15-12<br />
Värde<br />
av<br />
ideellt<br />
arbete, kr<br />
5<br />
Sökt<br />
LONAbidrag,<br />
kr<br />
1 Nytt digitalt naturvårdsskikt som används som<br />
objektsdel i naturvårdsplanen för <strong>Trollhättan</strong> Stad<br />
582 000 291 000<br />
2 400 ex av en tryckt kommunövergripande<br />
naturvårdskarta med tillhörande rapport där de<br />
angivna områdenas huvudsakliga naturvärden<br />
beskrivs.<br />
98 000 49 000<br />
3 Utskick till ca 100 markägare och produktion av<br />
motsvarande antal naturvårdskartor med rapport<br />
40 000 20 000<br />
Summa, kr: 720 000 360 000
Finansiering<br />
Här anges a) hur finansiering av projektet ska ske (i tabellen nedan), och<br />
Finansiär Intyg<br />
bilaga<br />
nr<br />
Namn Kontanta<br />
medel, kr<br />
Eget arbete<br />
inkl LKP, kr<br />
Värde av<br />
ideellt<br />
arbete, kr<br />
6<br />
Summa, kr<br />
Kommun 1 <strong>Trollhättan</strong>s Stad 150 000 210 000 360 000<br />
Privatperson<br />
Företag<br />
Stiftelse<br />
Fond<br />
Ideell<br />
organisation<br />
Annan (ange<br />
vilken)<br />
Staten (utöver<br />
sökt bidrag)<br />
Summa, kr: 150 000 210 000 360 000<br />
LKP=Lönekostnadspåslag (sociala avgifter exkl OH)<br />
Sökt bidrag enligt denna ansökan, kr: 360 000<br />
Summa totalt, kr: 720 000<br />
b) om och i vilken utsträckning projektet omfattar åtgärder för vilka bidrag sökts eller<br />
beviljats enligt förordning (2007:481)om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder, LBU.<br />
Inga medel från söks från programmet för landsbygdsutveckling LBU.<br />
Tidsplan för projektet<br />
Startdatum:12-11-05<br />
Slutdatum: 15-12-31
Miljökvalitetsmål<br />
Projektet ska enligt Förordningen (20<strong>03</strong>:598) om statligt bidrag till lokala<br />
naturvårdsprojekt bidra till att uppfylla de av riksdagen fastställda miljökvalitetsmålen.<br />
Nedan anges vilket eller vilka miljökvalitetsmål som projektet avser att bidra till<br />
uppfyllandet av, samt på vilket sätt.<br />
Miljökvalitetsmål Huvudsakligt<br />
miljömål (ett<br />
kryss)<br />
Motivering<br />
Begränsad klimatpåverkan<br />
Frisk luft<br />
Bara naturlig försurning<br />
Giftfri miljö<br />
Skyddande ozonskikt<br />
Säker strålmiljö<br />
Ingen övergödning<br />
Levande sjöar och<br />
vattendrag<br />
Grundvatten av god<br />
kvalitet<br />
Hav i balans samt levande<br />
kust och skärgård<br />
Myllrande våtmarker<br />
Levande skogar<br />
Ett rikt odlingslandskap<br />
Storslagen fjällmiljö<br />
God bebyggd miljö<br />
Ett rikt växt- och djurliv X Kunskap var värdefull natur finns, ofta med<br />
ett innehåll av både skyddade och rödlistade,<br />
är av stor betydelse för att kunna ta hänsyn<br />
till dessa värden i planering och användande<br />
av kommunens mark och vatten i syfte att<br />
uppnå ett hållbart nyttjande.<br />
Ett bra underlag om status och hotbild för<br />
värdefulla naturmiljöer ger också möjlighet<br />
till rätt prioritering av naturvårdsåtgärder.<br />
Motivering till fler berörda miljökvalitetsmål<br />
Samtliga ”gröna” miljömål berörs på ett positivt sätt genom ett bra och kvalitetssäkert<br />
underlag som den uppdaterade objektsdelen utgör. Kännedom var olika naturvärden<br />
finns ger förutsättningar att både bevara och genom aktiva åtgärder förstärka de<br />
kvalitéer som miljömålet avser att uppnå. Med de gröna miljömålen avses för<br />
<strong>Trollhättan</strong>s kommun Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, Levande<br />
skogar, Ett rikt odlingslandskap, delar av God bebyggd miljö samt Ett rikt växt- och<br />
djurliv.<br />
7
Lokala aktörer i projektet<br />
Inga lokala aktörer utanför de kommunala förvaltningarna deltar i det faktiska arbetet<br />
med att genomföra planerade åtgärder. Däremot planeras en inledande information och<br />
dialog med organisationer som LRF och naturskyddsföreningen. Samtalen är tänkta att<br />
handla om vad som ska göras och att organisationerna kan bidra med synpunkter och<br />
tips på hur urval av områden och informationsspridning genomförs.<br />
8
Det här händer efter projekttiden<br />
Här beskrivs<br />
a) hur kommunen avser att förvalta resultaten i projektet<br />
Åtgärd Så här kommer resultatet av åtgärden att förvaltas i framtiden<br />
nr<br />
1 Objektsdelen kommer att ligga som ett särskilt naturvårdskikt i <strong>Trollhättan</strong> Stads<br />
gemensamma digitala kartsystem och där kontinuerligt kunna underhållas och<br />
uppdateras vid behov.<br />
2 Papperskarta med tillhörande rapport kommer förvaras hos Miljöförvaltningen tills<br />
dess att upplagan tar slut. En digital version kommer också att finnas för att kunna<br />
spridas via hemsida och e-post.<br />
3 Det önskade resultatet är ett ökat intresse hos markägarna för att själva bevara och<br />
utveckla de naturvärden som finns på deras marker. Effekten är indirekt och kan<br />
förhoppningsvis förvaltas genom ett fortsatt gott samarbete mellan enskilda<br />
markägare och <strong>Trollhättan</strong>s Stad i naturvårdsfrågor<br />
b) hur projektet är tänkt att bidra till ett långsiktigt och varaktigt naturvårdsarbete i<br />
kommunen<br />
Framtagandet av den första naturvårdsplanen med sammanställningen av värdefulla<br />
naturmiljöer har spelat en stor roll i att naturvårdsarbetet i <strong>Trollhättan</strong>s kommun varit<br />
framgångsrikt och framhållits som ett gott exempel på kommunal naturvård. En viktig<br />
faktor för att kunna fortsätta detta arbete är att kunskapsunderlaget om var naturvärdena<br />
finns är hög och att uppgifterna är säkra och ändamålsenliga. Detta effektiviserar och<br />
förenklar naturvårdsfrågorna i många samhällsprocesser. En uppdaterad objektsdel av<br />
naturvårdsplanen är därför nödvändig för att behålla ett långsiktigt och varaktigt<br />
naturvårdsarbete av hög klass.<br />
Projektets samband med kommunens övergripande arbete<br />
Övergripande arbete Motivera sambanden<br />
Folkhälsa Kunskap och information om vackra och värdefulla naturmiljöer<br />
stimulerar till ökad utevistelse med förbättrad fysisk aktivitet som<br />
följd.<br />
Regional utveckling<br />
Turism<br />
Areella näringar<br />
Kulturmiljö<br />
Friluftsliv Skydd och vård av värdefulla naturmiljöer ger nästan alltid också<br />
bättre förutsättningar för ett ökat friluftsliv. Naturvård och friluftsliv<br />
samverkar till stora delar som motiv för att bevara områden undan<br />
Övrigt av betydelse för<br />
naturvården<br />
Skola, barn och<br />
ungdomar<br />
Tillgänglighet för<br />
funktionshindrade,<br />
olika former av exploatering.<br />
Effektiviserar och kvalitetssäkrar hanteringen av naturvårdsfrågor i<br />
många olika samhällsprocesser<br />
9
äldre)<br />
Integration<br />
Annat<br />
10
Obligatoriska bilagor<br />
Kartor<br />
Karta från den första naturvårdsplanen från 1991.<br />
Medfinansieringsintyg<br />
Bilaga 1:1<br />
11
Medfinansieringsintyg <strong>2012</strong><br />
Bilaga 1:1<br />
Blanketten används för att styrka medfinansiering i ansökan om bidrag till lokala naturvårdsprojekt,<br />
LONA (SFS 20<strong>03</strong>:598).<br />
Härmed intygas att undertecknad medfinansiär åtar sig att finansiera projektet<br />
Uppdatering av naturvårdsplanens objektsdel<br />
Bidrag Period<br />
Belopp, kr<br />
360 000 kr<br />
Från<br />
121105<br />
Till<br />
151231<br />
Medfinansiering belopp (kr)<br />
Typ av medfinansiering År <strong>2012</strong> År 2013 År 20<strong>14</strong> År 2015 Totalt (kr)<br />
Kontanta medel, kr 100 000 25 000 25 000 150 000<br />
Egen arbetsinsats, inkl LKP, kr 10 000 80 000 90 000 30 000 210 000<br />
Värde av ideellt arbete, kr<br />
Summa (kr): 110 000 105 000 115 000 30 000 360 000<br />
Medfinansiärens namn:<br />
<strong>Trollhättan</strong>s Stad<br />
Postadress:<br />
Telefon:<br />
0520-497475<br />
E-postadress:<br />
miljo@trollhattan.se<br />
Organisationsnummer/personnummer:<br />
212000-1546<br />
Postort:<br />
461 83 <strong>Trollhättan</strong><br />
Mobil:<br />
Webbplats (internetadress):<br />
www.trollhattan.se<br />
Datum (år-mån-dag): 21-<strong>03</strong>- Ort: <strong>Trollhättan</strong><br />
Underskrift av behörig firmatecknare<br />
Paul Åkerlund, <strong>Kommunstyrelsen</strong>s ordförande<br />
Namnförtydligande och titel (texta tydligt)
Handläggning Jörgen Olsson <strong>Kommunstyrelsen</strong><br />
Direkttelefon 0520-49 74 85 <strong>Trollhättan</strong>s Stad<br />
E-post jorgen.olsson@trollhattan.se<br />
Datum <strong>2012</strong>-02-16<br />
Dnr <strong>2012</strong>-0215-1<br />
Ansökan om bidrag till lokalt naturvårdsprojekt – uppdatering av<br />
naturvårdsplanens objektsdel<br />
KS dnr <strong>2012</strong>/95<br />
Sammanfattning<br />
I maj 2010 antog kommunfullmäktige den nya bakgrundsdelen och aktivitetsdelen<br />
av naturvårdsplanen. Kvar att uppdatera är objektsdelen, den tredje och sista<br />
delen av naturvårdsplanen. Under mandatperioden 2011-20<strong>14</strong> har Miljönämnden<br />
beslutat att prioritera arbetet med uppdateringen av naturvårdsplanens objektsdel.<br />
För att delvis finansiera arbetet föreslår Miljönämnden kommunstyrelsen att<br />
<strong>Trollhättan</strong>s Stad söker statligt bidrag till lokalt naturvårdsprojekt (LONA). Den<br />
totala kostnaden beräknas till 720 000 kr, varav 50 % motsvarande 360 000 kr<br />
föreslås bli finansierat av det statliga bidraget. Miljöförvaltningens arbete i projektet<br />
motsvarar 210 000 kr och finansieras inom förvaltningens ordinarie budget.<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong> har under <strong>2012</strong> tilldelat Miljönämnden 100 000 kr extra till<br />
arbetet med naturvårdsplanen. För att finansiera resterande kostnad på 50 000 kr<br />
behöver kommunstyrelsen avsätta ytterligare medel till Miljönämnden under 2013-<br />
20<strong>14</strong>. Miljönämnden föreslår att <strong>Kommunstyrelsen</strong> tilldelar miljönämnden 25 000<br />
kr 2013 och 25 000 kr 20<strong>14</strong> för att genomföra åtgärder enligt ansökan.<br />
Arbetet med uppdateringen av objektsdelen omfattar uppdatering av värdefulla<br />
naturområdens gränser, beskrivning och naturvärdesklassning. Resultatet blir en<br />
ny digital karta och en kommunövergripande papperskarta med ett häfte där korta<br />
texter sammanfattar de ingående områdenas huvudsakliga naturvärden.<br />
Information skall också lämnas till markägare med mark i de utvalda<br />
naturområdena. <strong>Trollhättan</strong>s Stad får ett aktuellt naturvårdsunderlag i samhällsplanering,<br />
i beslut om användningen av marken och vid planering av<br />
naturvårdsåtgärder. Projektet beräknas pågå <strong>2012</strong>-2015.<br />
Förslag till beslut<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong> beslutar att ansöka om statligt bidrag till lokalt naturvårdsprojekt<br />
för uppdatering av naturvårdsplanens objektsdel enligt ansökan daterad <strong>2012</strong>-02-<br />
16.<br />
Gärdhemsvägen 9 • 461 83 <strong>Trollhättan</strong> • Telefon: 0520-49 50 00 • Fax 0520- 49 70 15<br />
trollhattans.stad@trollhattan.se • www.trollhattan.se • Bankgiro 992-2352<br />
1(3)
Gärdhemsvägen 9 • 461 83 <strong>Trollhättan</strong> • Telefon: 0520-49 50 00 • Fax 0520- 49 70 15<br />
trollhattans.stad@trollhattan.se • www.trollhattan.se • Bankgiro 992-2352<br />
<strong>2012</strong>-02-16 2(3)<br />
Dnr <strong>2012</strong>-0215-1<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong> beslutar att avsätta 25 000 kr 2013 och 25 000 kr 20<strong>14</strong> till<br />
Miljönämnden för att genomföra åtgärder enligt ansökan.<br />
Beskrivning av ärendet<br />
Naturvårdsplanen - bakgrund<br />
I maj 2010 antog kommunfullmäktige den nya bakgrundsdelen och aktivitetsdelen<br />
av naturvårdsplanen. Kvar att uppdatera är den tredje och sista delen av<br />
naturvårdsplanen, objektsdelen. Under mandatperioden 2011-20<strong>14</strong> har<br />
Miljönämnden beslutat (Mn § 5, 2010-<strong>03</strong>-<strong>03</strong>) att prioritera arbetet med<br />
uppdateringen av naturvårdsplanens objektsdel.<br />
En aktuell objektsdel är en förutsättning för att ha ett tillförlitligt naturvårdsunderlag<br />
i samhällsplanering, i beslut om användning av marken och vatten samt vid<br />
planering av naturvårdsåtgärder. Befintlig objektsdel arbetades fram i slutet av<br />
1980-talet och antogs 1992. Många av naturområdena som är beskrivna finns<br />
kvar, men gränser och naturvärden har i vissa fall förändrats. Därtill har nya<br />
områden med värdefull natur blivit kända. Det är därför angeläget att objektsdelen<br />
uppdateras. Något som även länsstyrelsen framförde under remissen av de andra<br />
två delarna i naturvårdsplanen.<br />
Statligt LONA bidrag<br />
Under tre år, 2004-2006, satsade regeringen 300 miljoner kronor på lokal och<br />
kommunal naturvård, sk LONA-projekt. Utvärderingen av satsningen visade att<br />
LONA varit mycket uppskattat och att den lokala naturvårdssatsningen kraftfullt<br />
bidragit till att genomföra natur- och friluftspolitiken i enlighet med regeringsskrivelsen<br />
”En samlad naturvårdspolitik 2001/02:173”. Satsningen har därför<br />
återupptagits. Från 2010 fortsätter LONA med 50 miljoner kronor årligen att<br />
fördela. Bidraget kan ges till 50 % av kostnaderna. Resten måste kommunen eller<br />
andra finansiärer bidra med.<br />
<strong>Trollhättan</strong>s Stad har tidigare vid flera tillfällen ansökt och fått LONA-bidrag<br />
beviljat. Till exempel för naturreservaten Älvrummet och Ryrbäcken, naturstigen<br />
vid Öresjö och fladdermusinventering.<br />
Objektsdelens uppdatering och finansiering<br />
Arbetet med objektsdelen omfattar uppdatering av värdefulla naturområdens<br />
gränser, beskrivning och naturvärdesklassning. Resultatet blir en ny digital karta<br />
och en kommunövergripande papperskarta med ett häfte där korta texter<br />
sammanfattar de ingående områdenas huvudsakliga naturvärden. Information<br />
skall också lämnas till markägare med mark i de utvalda naturområdena. Projektet<br />
beräknas pågå <strong>2012</strong>-2015.<br />
För att delvis finansiera arbetet föreslår Miljönämnden kommunstyrelsen att<br />
<strong>Trollhättan</strong>s Stad söker statligt bidrag till lokalt naturvårdsprojekt (LONA). Den<br />
totala kostnaden beräknas till 720 000 kr, varav 50 % motsvarande 360 000 kr
Gärdhemsvägen 9 • 461 83 <strong>Trollhättan</strong> • Telefon: 0520-49 50 00 • Fax 0520- 49 70 15<br />
trollhattans.stad@trollhattan.se • www.trollhattan.se • Bankgiro 992-2352<br />
<strong>2012</strong>-02-16 3(3)<br />
Dnr <strong>2012</strong>-0215-1<br />
föreslås bli finansierat av det statliga bidraget. Miljöförvaltningens arbete i projektet<br />
motsvarar 210 000 kr och finansieras inom miljöförvaltningens ordinarie budget.<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong> har under <strong>2012</strong> tilldelat Miljönämnden 100 000 kr extra till<br />
arbetet med naturvårdsplanen. För att finansiera resterande kostnad på 50 000 kr<br />
behöver kommunstyrelsen avsätta ytterligare medel till Miljönämnden under 2013-<br />
20<strong>14</strong>. Miljönämnden föreslår att kommunstyrelsen tilldelar Miljönämnden 25 000 kr<br />
2013 och 25 000 kr 20<strong>14</strong> för att genomföra åtgärder enligt ansökan.<br />
Annika Wennerblom<br />
Stadsdirektör<br />
Anna Kölfeldt<br />
Miljöchef
PROTOKOLL<br />
<strong>2012</strong>-<strong>03</strong>-<strong>14</strong><br />
Ks § Dnr <strong>2012</strong>/125 001<br />
Yttrande över remiss om West Swedens framtida<br />
inriktning och organisation<br />
Sammanfattning<br />
<strong>Trollhättan</strong>s Stad har fått styrelsens för West Sweden förslag om<br />
framtida inriktning och organisation på remiss. Resultatet av remissomgången<br />
samt förslag till inriktning kommer att föreläggas den ordinarie<br />
årsstämman den 11 maj <strong>2012</strong>.<br />
West Sweden bildades 1992 och är Västsveriges EU- och representationskontor.<br />
Idag har West Sweden 6 anställda inom projektverksamheten<br />
och 3 anställda i Bryssel. Verksamheten finansieras i allt<br />
väsentligt genom medlemsavgifter. Styrelsens förslag innebär att<br />
verksamheten fortsätter oförändrat, men att West Swedens VD skall<br />
ha sin huvudplacering i Göteborg (tidigare i Bryssel).<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong>s förvaltning har tagit fram ett förslag till yttrande<br />
där man anser att Västra Götalandsregionen skulle kunna erbjuda en<br />
plattform för samordning och samarbete mellan olika aktörer i Bryssel.<br />
En sådan lösning, där West Sweden inte fortsatt bedriver Brysselverksamhet<br />
skulle innebära en samordning och därmed en effektivisering<br />
av verksamheten, vilket också borde innebära en väsentligt<br />
lägre medlemsavgift.<br />
Beslutsunderlag<br />
Remiss från West Swedens styrelse.<br />
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 5 mars <strong>2012</strong>.<br />
Yttrande till West Sweden, daterat den 5 mars <strong>2012</strong>.<br />
Justerare Utdragsbestyrkande<br />
1(1)
Till Regionstyrelsen/<strong>Kommunstyrelsen</strong><br />
Remiss om West Swedens framtida inriktning och organisation<br />
Bakgrund och syfte<br />
Västra Götalandsregionen<br />
Region Värmland<br />
Region Halland<br />
Samtliga West Swedens<br />
medlemskommuner<br />
Göteborg <strong>2012</strong>0220<br />
Vid West Swedens årsstämma 2011‐05‐20 i Sunne, beslöts att ge den nyvalda styrelsen i uppdrag att<br />
återkomma med förslag på inriktning, organisation och nödvändiga stadgeändringar för den framtida<br />
utvecklingen av West Sweden.<br />
Beslutet grundades bl. a på det uppdrag tidigare styrelse gav, om en utredning som genomfördes<br />
under våren 2011 och presenterades på stämman av f.d. regionchef Christer Svahn. I utredningen<br />
konstaterades bl. a att West Sweden, med tanke på att omvärlden förändrats och utvecklats sedan<br />
starten 1992, behövde göra en översyn med syfte att utveckla och fastlägga West Swedens framtida<br />
uppdrag och föreslå inriktning och organisation, samt också att förstärka samarbetet inom EU‐frågor<br />
mellan regioner, samverkansorgan och kommuner inom West Swedens geografiska område. Som ett<br />
ytterligare steg i detta arbete utfördes också en utredning av Kent Johansson på uppdrag av Västra<br />
Götalandsregionen (VGR), under juli/augusti 2011.<br />
Med dessa underlag samt ett diskussionsunderlag som arbetats fram av tjänstemän från Västra<br />
Götalandsregionen, Göteborgs stad, region Värmland och region Halland, genomfördes sedan<br />
dialogmöten under hösten 2011, med samtliga kommunalförbund och regioner inom West Swedens<br />
geografiska område.<br />
Resultatet av dialogmötena och de utredningar som genomförts har sedan legat som grund till de<br />
diskussioner som West Swedens styrelse fört kring den framtida inriktningen och ev. förändring av<br />
framtida organisation.<br />
I detta förfrågningsunderlag/remiss redovisas de områden som har belysts, samt styrelsens<br />
synpunkter och förslag. Styrelsen vill nu ha medlemmarnas (kommunerna och regionerna) svar och<br />
synpunkter på de slutsatser som styrelsen föreslår enl. nedan, inom områdena:<br />
‐ Projektverksamheten<br />
‐ Brysselverksamheten<br />
‐ Medlemsavgift
Resultatet av denna remissomgång kommer sedan att sammanställas och ligga som grund för arbetet<br />
med den framtida inriktningen och West Swedens organisation. Resultatet av detta arbete och<br />
förslag på inriktning, samt ev. stadgeändringar, kommer att presenteras och fattas beslut om, vid den<br />
ordinarie årsstämman, den 11 maj i Lerum.<br />
1. Projektverksamheten<br />
Större delen av West Swedens personal arbetar i dag med utveckling av EU‐projekt – genom<br />
att hjälpa och stödja medlemmarna i olika delar av projektutvecklingen, matcha projektidéer<br />
med EU‐program (i huvudsak inom EU´s sektorsprogram), förmedla och söka partners,<br />
informera om sektorsprogram och aktuella utlysningar, etc. Projektanalysen WEPA (West<br />
Swedens Eu‐projektanalys) är ett viktig och utvecklat verktyg i detta arbete. WEPA utgår ifrån<br />
medlemmarnas politiska visioner, prioriteringar och långsiktiga utvecklingsmål. Med<br />
utgångspunkt från dessa gör sedan West Sweden en djupgående analys av de möjligheter<br />
som finns för att söka hjälp och stöd för att kunna realisera dessa med hjälp av EU´s fonder<br />
och program (i huvudsak inom EU´s utvecklingsprogram). Projektverksamheten har idag sin<br />
bas vid Göteborgskontoret.<br />
West Swedens styrelse har inte något förslag till förändring av projektverksamheten. West<br />
Sweden har idag en stor kunskap och erfarenhet inom detta område och föreslår därför att<br />
projektverksamheten skall vara West Swedens kärnverksamhet.<br />
Dock är det viktigt att påpeka att styrelsen har för avsikt att arbeta med att förbättra<br />
rapportering, analys och uppföljning av projektverksamheten i syfte att stödja, stärka och<br />
vidareutveckla densamma.<br />
2. Brysselverksamheten<br />
Brysselkontoret har fram till idag haft flera funktioner. Det är en integrerad del i projekt‐<br />
arbetet och är också nödvändigt för att fortsatt kunna erbjuda en framgångsrik projekt‐<br />
utveckling.<br />
Kontoret bistår också medlemmarna med program och information vid Brysselbesök och<br />
hjälper till med att bl. a anordna evenemang, program vid studiebesök, etc i Bryssel. West<br />
Sweden har ibland också agerat som intressebevakare/företrädare för enskilda medlemmar .<br />
Sedan några år tillbaka har Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen egna företrädare<br />
placerade i Bryssel. Ett skäl till detta har enl. dem, varit att intressebevakning/lobbying måste<br />
vara direkt kopplat till en politisk församling och till dess politiska mål och beslut.<br />
Brysselkontoret svarar också för att vara ”dörröppnare” och vägleda grupper och/eller<br />
enskilda i Bryssel.<br />
West Swedens VD, har fram t.o.m. 2011‐12‐31 haft sin bas i Bryssel, medan kontoret i<br />
Göteborg har letts av en direktör med ansvar för den svenska verksamheten.<br />
West Swedens styrelses förslag…<br />
‐ Mot bakgrund av att West Sweden har sitt säte i Sverige anser styrelsen att VD skall ha<br />
sin huvudplacering i Göteborg. VD kan på uppdrag representera enskild (‐a) medlem.
‐ West Sweden erbjuder en gemensam s.k. plattform för samordning och samarbete, dels<br />
mellan medlemmarna och dels mellan medlemmarna och andra aktörer som t ex<br />
universitet och näringsliv, dvs. ett ”Västsveriges Hus” och således inte ett formellt<br />
representationskontor enl. tidigare arbetsmodell.<br />
‐ Varje medlem representerar om man så önskar sig själv i eget namn. I de fall någon<br />
medlem anser sig vilja vara i behov av hjälp med representation i Bryssel, skall denna<br />
möjlighet finnas. West Swedens personal skall i dessa fall kunna vara behjälplig och<br />
företräda/ representera enl. politiskt uppdrag från medlem.<br />
‐ West Sweden skall kunna erbjuda kontor och administrationshjälp till medlemmarna.<br />
‐ West Sweden skall fortsatt kunna vägleda och vara ”dörröppnare” för grupper och/eller<br />
enskilda som så önskar i Bryssel.<br />
‐ West Sweden skall svara för regelbunden medlemsinformation om EU´s fonder och<br />
program, samt annan relevant omvärldsbevakning.<br />
‐ West Sweden skall ge information och vägledning om relevanta kontaktytor i Bryssel för<br />
medlemmarna.<br />
‐ West Sweden i Bryssel, skall ha personal som ingår i projektgruppen och stödjer<br />
projektverksamheten i Sverige.<br />
‐ För West Swedens utbildningsverksamhet ansvarar Göteborgskontoret.<br />
3. Medlemsavgift<br />
Den övervägande delen av West Swedens budget kommer idag från medlemsavgifter. I dag<br />
betalar medlemmarna en avgift som är baserad på invånarantalet, 5 kronor per invånare/år<br />
för kommunerna och 1,50/år per invånare för regionerna/samverkansorgan.<br />
Medlemsavgiften är uppdelad i en medlemsavgift i den ideella föreningen på 1 000,‐ per<br />
medlem och år, samt en serviceavgift. Serviceavgiften finansierar verksamheten, såväl i det<br />
svenska bolaget (AB)som i det belgiska (SA)<br />
West Swedens styrelse har inga förslag på förändring av medlemsavgiften i nuläget<br />
West Sweden önskar in svar på styrelsens förslag senast <strong>2012</strong>-<strong>03</strong>-29, till…<br />
West Sweden<br />
Styrelsen<br />
Kronhusgatan 7<br />
411 05 Göteborg
Handläggning Annika Wennerblom<br />
Direkttelefon 0520-49 79 46<br />
E-post ulla.andersson@trollhattan.se<br />
Datum <strong>2012</strong>-<strong>03</strong>-05<br />
Dnr KS <strong>2012</strong>/125 001<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong><br />
1(2)<br />
Yttrande över West Swedens framtida inriktning och organisation<br />
Sammanfattning<br />
Remiss<br />
<strong>Trollhättan</strong>s Stad har fått styrelsens för West Sweden förslag om framtida inriktning<br />
och organisation på remiss. Resultatet av remissomgången samt förslag till<br />
inriktning kommer att föreläggas den ordinarie årsstämman den 11 maj <strong>2012</strong>.<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong>s förvaltning har tagit fram ett förslag till yttrande över remissen.<br />
Bakgrund<br />
West Sweden bildades 1992 och är Västsveriges EU- och representationskontor.<br />
1993 etablerade sig West Sweden i Bryssel. West Sweden är öppen för alla<br />
kommuner inom Värmland, Halland och Västra Götalandsregionen. Idag är 70<br />
kommuner samt Västra Götalandsregionen (VGR), Region Halland och Region<br />
Värmland medlemmar. West Sweden bedrivs som en ideell förening med två<br />
bolag – ett svenskt och ett belgiskt. West Sweden bedriver dels projektverksamhet,<br />
dels verksamhet i Bryssel. Idag har West Sweden 6 anställda inom<br />
projektverksamheten och 3 anställda i Bryssel.<br />
Projektverksamheten innebär att medlemmarna ges stöd i att matcha projektidéer<br />
med EU:s sektorsprogram, förmedla och söka partners samt information<br />
om sektorsprogram och aktuella utlysningar. Projektanalysen WEPA används<br />
som metod i detta arbete. Brysselverksamheten bistår medlemmarna vid besök<br />
i Bryssel, utgör intressebevakare för enskilda kommuner samt bistår med vägledning<br />
av grupper eller enskilda.<br />
Verksamheten finansieras i allt väsentligt genom medlemsavgifter. Kommuner<br />
betalar 5 kronor/invånare per år och regioner/landsting betalar 1,50 kronor/<br />
invånare och år.<br />
Styrelsens förslag innebär att verksamheten fortsätter oförändrat, men att West<br />
Swedens VD skall ha sin huvudplacering i Göteborg (tidigare i Bryssel).<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong>s förvaltning<br />
_________________________________________________________________
2(2)<br />
Överväganden<br />
Det var framsynt att bilda West Sweden och öka kunskapen och medvetenheten<br />
om EU samt stödja kommuner och landsting att dels knyta kontakter men<br />
också delta i projekt för att vara en del i den europeiska utvecklingen. West<br />
Sweden har under många år fyllt en viktig funktion och gör alltjämt när det gäller<br />
att stödja kommunerna i projektdeltagande, - arbete och information om EU:s<br />
fonder och program. Däremot är det tveksamt om West Sweden skall fortsätta<br />
sin Brysselverksamhet. Sedan West Sweden bildades har Västra Götalandsregionen<br />
tillkommit. BHU (Beredningen för Hållbar Utveckling) är den huvudsakliga<br />
kanalen för samordning mellan region och kommun. Västra Götalandsregionen<br />
är kommunernas region och det innebär att VGR borde kunna erbjuda<br />
en plattform för samordning och samarbete mellan olika aktörer i Bryssel samt<br />
stödja kommunerna vid behov av hjälp med representation där. VGR har sedan<br />
2010 egen närvaro i Bryssel samt har sedan flera år ett aktivt deltagande i regionorganisationer<br />
och nätverk. En sådan lösning där West Sweden inte fortsatt<br />
bedriver Brysselverksamhet skulle innebära en samordning och därmed en<br />
effektivisering av verksamheten som också skulle innebära en väsentligt lägre<br />
medlemsavgift.<br />
Förslag till beslut<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong> beslutar att anta yttrande, daterat den 5 mars <strong>2012</strong>, som sitt<br />
eget.<br />
Annika Wennerblom<br />
stadsdirektör<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong>s förvaltning<br />
_________________________________________________________________
Datum <strong>2012</strong>-<strong>03</strong>-05<br />
Dnr KS <strong>2012</strong>/125 001<br />
West Sweden / Styrelsen<br />
Kronhusgatan 7<br />
411 05 Göteborg<br />
Yttrande över West Swedens framtida inriktning och organisation<br />
<strong>Trollhättan</strong>s Stad har fått styrelsens för West Sweden förslag om framtida<br />
inriktning och organisation på remiss. <strong>Trollhättan</strong>s Stad har följande synpunkter:<br />
Det var framsynt att bilda West Sweden och öka kunskapen och medvetenheten<br />
om EU samt stödja kommuner och landsting att dels knyta kontakter<br />
men också delta i projekt för att vara en del i den europeiska utvecklingen.<br />
West Sweden har under många år fyllt en viktig funktion och gör alltjämt när<br />
det gäller att stödja kommunerna i projektdeltagande, - arbete och information<br />
om EU:s fonder och program. Däremot är det tveksamt om West Sweden<br />
skall fortsätta sin Brysselverksamhet. Sedan West Sweden bildades har Västra<br />
Götalandsregionen tillkommit. BHU (Beredningen för Hållbar Utveckling)<br />
är den huvudsakliga kanalen för samordning mellan region och kommun.<br />
Västra Götalandsregionen är kommunernas region och det innebär att VGR<br />
borde kunna erbjuda en plattform för samordning och samarbete mellan olika<br />
aktörer i Bryssel samt stödja kommunerna vid behov av hjälp med representation<br />
där. VGR har sedan 2010 egen närvaro i Bryssel samt har sedan flera<br />
år ett aktivt deltagande i regionorganisationer och nätverk. En sådan lösning<br />
där West Sweden inte fortsatt bedriver Brysselverksamhet skulle innebära en<br />
samordning och därmed en effektivisering av verksamheten som också skulle<br />
innebära en väsentligt lägre medlemsavgift.<br />
Paul Åkerlund<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong>s ordförande Annika Wennerblom<br />
stadsdirektör<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong><br />
_________________________________________________________________________________________________<br />
Gärdhemsvägen 9 • 461 83 <strong>Trollhättan</strong> • Telefon: 0520-49 50 00 • Fax 0520- 49 70 15 •<br />
trollhattans.stad@trollhattan.se • www.trollhattan.se • Bankgiro 992-2352
PROTOKOLL<br />
<strong>2012</strong>-<strong>03</strong>-<strong>14</strong><br />
Ks § Dnr <strong>2012</strong>/23 640<br />
Yttrande över Förnyad kulturpolitik ”En mötesplats i<br />
Världen” kulturstrategi för Västra Götaland <strong>2012</strong><br />
Sammanfattning<br />
Västra Götalandsregionen har skickat ut en kulturstrategi för Västra<br />
Götaland på remiss. Yttrandena samordnas av Fyrbodals kommunalförbund.<br />
Kulturstrategin är det övergripande dokumentet för<br />
Västra Götalandsregionens kulturpolitik och beskriver översiktligt de<br />
viktigaste fundamenten och de strategiska områden som behöver utvecklas<br />
i kulturpolitiken. Strategin kommer att följas av treåriga kulturplaner<br />
för Västra Götaland och kulturnämndens årliga budget.<br />
De fem strategiska områden som i kulturstrategin valts ut under återstoden<br />
av 2010-talet är: Att vidga deltagandet, utveckla kapaciteter,<br />
gynna nyskapande, utnyttja tekniken och öka internationaliseringen.<br />
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande.<br />
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet och föreslår att<br />
kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget.<br />
Beslutsunderlag<br />
Kultur- och fritidsförvaltningens skrivelse, daterad den 17 februari<br />
<strong>2012</strong>.<br />
Kultur- och fritidsnämndens beslut <strong>2012</strong>-02-21, § 5.<br />
Skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning från den 28 februari<br />
<strong>2012</strong>.<br />
Justerare Utdragsbestyrkande<br />
1(1)
Handläggning Ulla Andersson<br />
Direkttelefon 0520-49 70 40<br />
E-post ulla.andersson@trollhattan.se<br />
Datum <strong>2012</strong>-02-28<br />
Dnr KS 21012/23 640<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong><br />
1(1)<br />
Yttrande över Förnyad kulturpolitik ”En mötesplats i Världen”<br />
kulturstrategi för Västra Götaland <strong>2012</strong><br />
Sammanfattning<br />
Västra Götalandsregionen har skickat ut en kulturstrategi för Västra Götaland<br />
på remiss. Yttrandena samordnas av Fyrbodals kommunalförbund. Kulturstrategin<br />
är det övergripande dokumentet för Västra Götalandsregionens kulturpolitik<br />
och beskriver översiktligt de viktigaste fundamenten och de strategiska områden<br />
som behöver utvecklas i kulturpolitiken. Strategin kommer att följas av<br />
treåriga kulturplaner för Västra Götaland och kulturnämndens årliga budget.<br />
Kulturplanerna tas fram i samverkan med representanter för samtliga 49<br />
kommuner och i dialog med kulturaktörer i den ideella sektorn.<br />
De fem strategiska områden som i kulturstrategin valts ut under återstoden av<br />
2010-talet är: Att vidga deltagandet, utveckla kapaciteter, gynna nyskapande,<br />
utnyttja tekniken samt öka internationaliseringen.<br />
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande daterat den<br />
17 februari <strong>2012</strong>. Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet den 21 februari<br />
<strong>2012</strong>, § 5 och föreslår att kommunstyrelsen antar yttrandet som sitt eget.<br />
Förslag till beslut<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong> antar yttrande, daterat den 17 februari <strong>2012</strong>, som sitt eget.<br />
Annika Wennerblom<br />
stadsdirektör<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong>s förvaltning<br />
_________________________________________________________________
Handläggning Christer Olsson<br />
Direkttelefon 0520-49 78 75<br />
E-post christer.olsson@trollhattan.se<br />
Datum <strong>2012</strong>-01-24<br />
Dnr KS <strong>2012</strong>/23<br />
1(2)<br />
Till<br />
Fyrbodals kommunalförbund<br />
kansli@fyrbodal.se<br />
Yttrande över Förnyad kulturpolitik ”En mötesplats i Världen” kulturstrategi<br />
för Västra Götaland <strong>2012</strong> - .<br />
<strong>Trollhättan</strong>s Stad har beretts tillfälle att yttra sig över Västra Götalandsregionens<br />
kulturstrategi. Nedan redovisas de synpunkter vi vill framföra.<br />
I allt väsentligt anser <strong>Kommunstyrelsen</strong> i <strong>Trollhättan</strong> att strategin är ett bra och<br />
läsvärt dokument som också kan verka som en inspiration för en kommunal mobilisering<br />
på kulturområdet.<br />
Dock kan man bland de fem strategiska områdena ställa sig lite frågande inför<br />
den skrivning som finns under 3. Gynna nyskapande. Det är naturligtvis viktigt att<br />
utarbeta en strategi för att möta kulturinstitutionernas kostnadskris och det är naturligtvis<br />
också så att det sker ett nyskapande på institutionerna, men den sammanvägda<br />
skrivningen under avsnittet uppfattar vi som alldeles för defensiv och<br />
missvisande.<br />
Det känns som att strategin under parollen ”Gynna nyskapande” försöker motivera<br />
ytterligare satsningar på de stora institutionerna utan att riktigt behöva skylta<br />
med detta, vilket blir än tydligare när man sedan kommer till praktiken, alltså kulturnämndens<br />
budget. Här är det de traditionella konstformerna som gäller och att<br />
sluta upp kring institutionerna för att förhindra kostnadsurholkning.<br />
Det vore bättre att beskriva de stora institutionernas roll under ett eget avsnitt i<br />
strategin och i det sammanhanget också problematisera några av de andra strategiska<br />
områdena, då kanske i första hand 1. Vidga deltagandet.<br />
I detta sammanhang är det också angeläget att föra fram det missnöje som finns<br />
från <strong>Trollhättan</strong>s Teaterförening, <strong>Trollhättan</strong>s Konsertförening och från Kultur-<br />
och fritidsnämnden i <strong>Trollhättan</strong> kring det faktum att Göteborgsoperan ensidigt<br />
sagt upp avtalet med <strong>Trollhättan</strong> och ytterligare fem kommuner kring den turnéverksamhet<br />
som varit ett uppskatta inslag i det lokala kulturutbudet under en följd<br />
av år, med motiveringen att ekonomin inte längre tillåter detta. När man sedan<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
Gärdhemsvägen 9 • 461 83 <strong>Trollhättan</strong> • Telefon 0520-49 50 00 • Fax 0520-49 70 15<br />
trollhattans.stad@trollhattan.se • www.trollhattan.se • Postgiro 323 43-6 • Bankgiro 992-2352
2(2)<br />
från Operans sida i Göteborgs Posten uttrycker att man framför sig ser ytterligare<br />
satsningar i Göteborg är det onekligen svårt att få ihop resonemanget.<br />
Att storytelling är ett viktigt fenomen i det unga 2000-talet är tydligt. Men att göra<br />
en så summarisk och tendensiös sammanfattning som ”Berättelsen om Västra<br />
Götaland” känns både märklig och meningslös. Vad är syftet med denna?<br />
Paul Åkerlund<br />
kommunstyrelsen ordförande Annika Wennerblom<br />
stadsdirektör<br />
________________________________________________________________________________________________<br />
Gärdhemsvägen 9 • 461 83 <strong>Trollhättan</strong> • Telefon 0520-49 50 00 • Fax 0520-49 70 15<br />
trollhattans.stad@trollhattan.se • www.trollhattan.se • Postgiro 323 43-6 • Bankgiro 992-2352
Handläggning Christer Olsson<br />
Direkttelefon 0520-49 72 74<br />
E-post christer.olsson@trollhattan.se<br />
Datum <strong>2012</strong>-<strong>03</strong>-01<br />
Dnr<br />
1(5)<br />
Till<br />
Kultur- och fritidsnämnden<br />
Yttrande över Förnyad kulturpolitik ”En mötesplats i Världen” kulturstrategi<br />
för Västra Götaland <strong>2012</strong> - .<br />
Dnr Ks <strong>2012</strong>/23<br />
Sammanfattning<br />
Kulturstrategin är det övergripande dokumentet för Västra Götalandsregionens kulturpolitik.<br />
Detta beskriver översiktligt de viktigaste fundamenten och de strategiska<br />
områdena som behöver utvecklas i kulturpolitiken. Strategin kommer att följas av<br />
treåriga kulturplaner för Västra Götaland och kulturnämndens årliga budget. Kulturplanerna<br />
tas fram i samverkan med representanter för samtliga 49 kommuner och i<br />
dialog med kulturaktörer i den ideella sektorn.<br />
Avsikten med att ge kommunerna möjlighet att lämna synpunkter på strategins innehåll<br />
är att dessa prövas i det kommande arbetet med kulturplanerna.<br />
Fem strategiska områden<br />
De fem strategiska områden som i kulturstrategin valts ut under återstoden av 2010<br />
- talet är:<br />
1. Att vidga deltagande<br />
2. Utveckla kapaciteter<br />
3. Gynna nyskapande<br />
4. Utnyttja tekniken<br />
5. Öka internationaliseringen<br />
Förslag till beslut<br />
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att anta bifogat<br />
förslag till yttrande som sitt eget.<br />
Kultur- och fritidsförvaltningen<br />
_________________________________________________________________<br />
Gärdhemsvägen 9 • 461 83 <strong>Trollhättan</strong> • Telefon 0520-49 50 00 • Fax 0520-49 77 52<br />
kulturfritid@trollhattan.se • www.trollhattan.se • Bankgiro 992-2352
2(5)<br />
Ärendet<br />
Fyrbodals Kommunalförbund har fått möjlighet att yttra sig över kulturstrategin till<br />
Västra Götaland och vill därför efterhöra kommunernas synpunkter.<br />
Kultur- och fritidsnämnden har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att utarbeta förslag<br />
till yttrande från <strong>Trollhättan</strong>s stad över Förnyad kulturpolitik ”En mötesplats i<br />
Världen” kulturstrategi för Västra Götaland <strong>2012</strong> - .<br />
Bakgrund<br />
Västra Götalands nuvarande kulturvision ”Kulturpolitik för Västra Götaland” antogs<br />
av regionfullmäktige den 13 september 2005. Sedan den antogs har kulturområdet<br />
förändrats på en rad områden och står också för många utmaningar. Mot bakgrund<br />
av detta behöver strategin förtydligas och förnyas.<br />
Kulturstrategin är det övergripande dokumentet för Västra Götalandsregionens kulturpolitik.<br />
Detta beskriver översiktligt de viktigaste fundamenten och de strategiska<br />
områdena som behöver utvecklas i kulturpolitiken. Strategin kommer att följas av<br />
treåriga kulturplaner för Västra Götaland och kulturnämndens årliga budget. Kulturplanerna<br />
tas fram i samverkan med representanter för samtliga 49 kommuner och i<br />
dialog med kulturaktörer i den ideella sektorn.<br />
Kulturstrategins utpekade områden kommer även att påverka kulturverksamheternas<br />
uppdrag och övriga anslag och riktlinjer som kulturnämnden hanterar. Dessa<br />
kulturplaner, uppdrag och riktlinjer är den operativa nivån för kulturpolitikens genomförande.<br />
Utarbetande av strategin<br />
Den strategi som nu presenteras har diskuterats av de verksamheter som har uppdrag<br />
av regionens kulturnämnd och/ eller de som berörs av det nya anslaget från<br />
staten ”Bidrag till regional kulturverksamhet”.<br />
Den politiska styrgruppen lämnade i enighet över förslaget till regionens kulturnämnd<br />
som enhälligt antog den nya kulturpolitiska strategin den 17 november 2011.<br />
Avsikten med att ge kommunerna möjlighet att lämna synpunkter på strategins innehåll<br />
är att dessa prövas i det kommande arbetet med kulturplanerna.<br />
”En mötesplats i Världen” kulturstrategi för Västra Götaland <strong>2012</strong> -<br />
Nedan redovisas strategins innehåll i sammandrag.<br />
2010-talets kulturpolitiska utmaningar och möjligheter<br />
Kultur- och fritidsförvaltningen<br />
_________________________________________________________________<br />
Gärdhemsvägen 9 • 461 83 <strong>Trollhättan</strong> • Telefon 0520-49 50 00 • Fax 0520-49 77 52<br />
kulturfritid@trollhattan.se • www.trollhattan.se • Bankgiro 992-2352
3(5)<br />
Strategin slår fast att den demokratiska välfärdsstaten såväl på regional och nationell<br />
nivå som inom Europeiska Unionen står inför stora utmaningar, som i hög grad<br />
är kulturpolitiska. Man pekar framförallt på att det finns demokratiska och finansiella<br />
utmaningar.<br />
Den demokratiska utmaningen innebär bl.a. att möta övergången från traditionella<br />
industrinäringar till kreativa näringar, informationsteknik, internationalisering och<br />
migration.<br />
Den finansiella utmaningen innebär att motivera kulturpolitiska satsningar i tider av<br />
ansträngd ekonomi.<br />
Kulturpolitik som infrastruktur<br />
I arbetet med att förverkliga visionen ”Det goda livet” fokuserar Västra Götalandsregionen<br />
på fem samhällsområden: hälsa, arbete, utbildning, kommunikationer och<br />
kultur. Dessa kan alla betraktas som infrastrukturer till ”Det goda livet”.<br />
Här menar man att kulturpolitik kan och bör samverka med andra kulturområden,<br />
liksom med den politik som bedrivs på andra nivåer: kommunalt, statligt och inom<br />
EU.<br />
Kulturpolitik bör dock inte omfatta allt och i det infrastrukturella perspektivet är det<br />
viktigt att klargöra vad den bör och inte bör ägna sig åt.<br />
Kulturpolitikens fem dimensioner<br />
De två tendenser som är utmärkande när det gäller kulturutvecklingen är expansionen<br />
och differentieringen. Å ena sidan expanderar kulturen till att omfatta en allt<br />
större del av människans liv, å andra sidan är inte kulturen längre en enda homogen<br />
och kontinuerlig enhet. Man kan tala om samhällets kultur som flera kulturer.<br />
Denna utveckling får konsekvenser för kulturpolitiken och det krävs tydligare prioritering<br />
av kulturens uppdrag och större precision hos de kulturpolitiska instrumenten.<br />
Västra Götalandsregionens kulturpolitik syftar till:<br />
Demokratisk öppenhet – att bidra till att skapa rättvisa förutsättningar för alla.<br />
Konstnärlig kvalitet – att skapa förutsättningar för konstnärligt skapande<br />
Social relevans – skapa livsmiljöer och verksamheter som upplevs meningsfulla och<br />
stimulerande. Regionen vill arbeta för ett kulturliv som är hållbart, jämställt och<br />
präglat av medvetenhet om den kulturella dialogens möjligheter.<br />
Kultur- och fritidsförvaltningen<br />
_________________________________________________________________<br />
Gärdhemsvägen 9 • 461 83 <strong>Trollhättan</strong> • Telefon 0520-49 50 00 • Fax 0520-49 77 52<br />
kulturfritid@trollhattan.se • www.trollhattan.se • Bankgiro 992-2352
4(5)<br />
Regional profilering – ytterligare stärka Västra Götalandsregionens goda rykte som<br />
kulturregion, samt kvalificera detta uttryck med avseende på delaktighet och kvalitet.<br />
Fem strategiska områden<br />
De fem strategiska områden som valts ut är under återstoden av 2010 - talet är<br />
1. Att vidga deltagande – genom samverkan med olika aktörer vidga deltagandet<br />
och långsiktigt motverka diskrimineringsgrunder och geografiska avstånd som hindrar<br />
deltagande i regionens kulturliv.<br />
2. Utveckla kapaciteter – utveckla regionen som resurs för kommuner, kulturutövare,<br />
kulturföretagare i samverkan med universitet och civilsamhälle. Bidra till metodutveckling<br />
inom samhällsplaneringen som stärker kulturens roll och utgår från lokalsamhällets<br />
behov och resurser.<br />
3. Gynna nyskapande – skapa förutsättningar för den nyskapande konsten, utarbeta<br />
en långsiktig strategi för att möta kulturinstitutionernas kostnadskris. Vidare vill<br />
man bidra till att förhållandet mellan kulturinstitutioner och det fria kulturlivet blir mer<br />
gynnsamt och att stimulera kulturformer som utmanar det nuvarande samhället och<br />
dess kulturliv.<br />
4. Utnyttja tekniken – utnyttja digitaliseringens möjligheter när det gäller skapande,<br />
förmedling och tillägnelse av konst och kultur.<br />
5. Öka internationaliseringen – utvidga och fördjupa kulturutbytet med andra regioner<br />
inom och utanför EU, både vad gäller enskilda konstnärer och via festivaler,<br />
men också genom kunskapsutbyte och fortbildningsinsatser i samverkan med internationella<br />
partners.<br />
Kultur- och fritidsförvaltningens synpunkter<br />
I allt väsentligt anser Kultur- och fritidsnämnden i <strong>Trollhättan</strong> att strategin är ett bra<br />
och läsvärt dokument som också kan verka som en inspiration för en kommunal<br />
mobilisering på kulturområdet.<br />
Dock kan man bland de fem strategiska områdena ställa sig lite frågande inför den<br />
skrivning som finns under 3. Gynna nyskapande. Det är naturligtvis viktigt att utarbeta<br />
en strategi för att möta kulturinstitutionernas kostnadskris och det är naturligt-<br />
Kultur- och fritidsförvaltningen<br />
_________________________________________________________________<br />
Gärdhemsvägen 9 • 461 83 <strong>Trollhättan</strong> • Telefon 0520-49 50 00 • Fax 0520-49 77 52<br />
kulturfritid@trollhattan.se • www.trollhattan.se • Bankgiro 992-2352
5(5)<br />
vis också så att det sker ett nyskapande på institutionerna, men den sammanvägda<br />
skrivningen under avsnittet uppfattar vi som alldeles för defensiv och missvisande.<br />
Det känns som att strategin under parollen ”Gynna nyskapande” försöker motivera<br />
ytterligare satsningar på de stora institutionerna utan att riktigt behöva skylta med<br />
detta, vilket blir än tydligare när man sedan kommer till praktiken, alltså kulturnämndens<br />
budget. Här är det de traditionella konstformerna som gäller och att sluta upp<br />
kring institutionerna för att förhindra kostnadsurholkning.<br />
Det vore bättre att beskriva de stora institutionernas roll under ett eget avsnitt i strategin<br />
och i det sammanhanget också problematisera några av de andra strategiska<br />
områdena, då kanske i första hand 1. Vidga deltagandet.<br />
I detta sammanhang är det också angeläget att föra fram det missnöje som finns<br />
från <strong>Trollhättan</strong>s Teaterförening, <strong>Trollhättan</strong>s Konsertförening och från Kultur- och<br />
fritidsnämnden i <strong>Trollhättan</strong> kring det faktum att Göteborgsoperan ensidigt sagt upp<br />
avtalet med <strong>Trollhättan</strong> och ytterligare fem kommuner kring den turnéverksamhet<br />
som varit ett uppskatta inslag i det lokala kulturutbudet under en följd av år, med<br />
motiveringen att ekonomin inte längre tillåter detta. När man sedan från Operans<br />
sida i Göteborgs Posten uttrycker att man framför sig ser ytterligare satsningar i Göteborg<br />
är det onekligen svårt att få ihop resonemanget.<br />
Att storytelling är ett viktigt fenomen i det unga 2000-talet är tydligt. Men att göra en<br />
så summarisk och tendensiös sammanfattning som ”Berättelsen om Västra Götaland”<br />
känns både märklig och meningslös. Vad är syftet med denna?<br />
Christer Olsson Benny Wising<br />
kulturchef förvaltningschef<br />
Kultur- och fritidsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen<br />
Kultur- och fritidsförvaltningen<br />
_________________________________________________________________<br />
Gärdhemsvägen 9 • 461 83 <strong>Trollhättan</strong> • Telefon 0520-49 50 00 • Fax 0520-49 77 52<br />
kulturfritid@trollhattan.se • www.trollhattan.se • Bankgiro 992-2352
PROTOKOLL<br />
<strong>2012</strong>-<strong>03</strong>-<strong>14</strong><br />
Ks § Dnr <strong>2012</strong>/79 040<br />
Uppföljning av internkontroll 2011<br />
Sammanfattning<br />
Justerare Utdragsbestyrkande<br />
1(1)
PROTOKOLL<br />
<strong>2012</strong>-<strong>03</strong>-<strong>14</strong><br />
Ks § Dnr <strong>2012</strong>/79 040<br />
Uppföljning av internkontroll 2011<br />
Sammanfattning<br />
Justerare Utdragsbestyrkande<br />
1(1)
Uppföljning av internkontroll<br />
<strong>2012</strong>-<strong>03</strong>-08<br />
2011
INNEHÅLLSFÖRTECKNING<br />
Skrivelse/sammanfattning och övergripande 1<br />
Utbildningsnämnden 5<br />
Kultur- och fritidsnämnden 10<br />
Omsorgsnämnden <strong>14</strong><br />
Arbetsmarknads- och socialnämnden 21<br />
Byggnads- och trafiknämnden 25<br />
Miljönämnden 29<br />
Tekniska nämnden 32<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong> 37<br />
Reglemente för internkontroll med anvisningar 40<br />
Boksl/2011/ /Innehållsförteckn internkontroll 2011
Handläggning Cathrine Eriksson<br />
Direkttelefon 0520-497944<br />
E-post cathrine.eriksson@trollhattan.se<br />
Datum <strong>2012</strong>-<strong>03</strong>-08<br />
Dnr<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong><br />
Sammanfattning av nämndernas internkontrollarbete 2011<br />
Enligt <strong>Trollhättan</strong>s Stads internkontrollreglemente, som beslutades av Kommunfullmäktige<br />
den 5 mars 2007 § 18, ska varje nämnd anta en plan för utveckling och uppföljning<br />
av den interna kontrollen. Rapportering ska göras minst en gång per år. Den ska utgöras<br />
av ett sammandrag av årets granskningar och utredningsarbete samt utgöra en<br />
samlad bedömning av den interna kontrollen. I samband med bokslut ska nämnden behandla<br />
rapporten som ett särskilt ärende som sedan rapporteras till <strong>Kommunstyrelsen</strong>.<br />
I reglementet framgår att <strong>Trollhättan</strong>s Stad ska ha en god intern kontroll i sin verksamhet<br />
(god ekonomisk hushållning). Med en rimlig grad av säkerhet ska därför följande<br />
uppnås:<br />
• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.<br />
• Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten.<br />
• Efterlevnad av lagar, föreskrifter, reglementen och bestämmelser m m.<br />
Ansvaret för att verksamheten drivs med en god intern kontroll ingår som en del i verksamhets/ekonomiansvaret<br />
på alla nivåer och ska vara en naturlig del i alla processer<br />
och rutiner. Att säkra processernas styrning, uppföljning och rapportering av verksamheten<br />
är en huvudpunkt i god intern kontroll.<br />
Ekonomikontoret har en samordnande roll i internkontrollsarbetet och är sammankallande<br />
till möten med internkontrollsgruppen som sker två gånger per år. I gruppen har<br />
överenskommits att gemensamma kontrollpunkter ska finnas för att kunna ge en samordnad<br />
bild av kommunens internkontroll. Alla nämnder är inte berörda av de gemensamma<br />
punkterna och kan inte genomföra dessa men det är då överenskommet att de<br />
ska nämna anledningen i samband med återrapporteringen.<br />
Ekonomikontoret<br />
_________________________________________________________________________________________________<br />
Gärdhemsvägen 9 • 461 83 <strong>Trollhättan</strong> • Telefon: 0520-49 50 00 • Fax 0520- 49 70 15 •<br />
trollhattans.stad@trollhattan.se • www.trollhattan.se • Bankgiro 992-2352<br />
1
Alla nämnder har antagit en internkontrollplan för 2011.<br />
Utbildningsnämnden<br />
Plan antagen<br />
2011-04-05<br />
Kultur- och fritidsnämnden 2011-04-28<br />
Omsorgsnämnden 2011-05-17<br />
Arbetsmarknads- och socialnämnden<br />
2011-05-04<br />
Byggnads- och trafik- 2010-10-20<br />
nämnden<br />
Miljönämnden 2010-12-08<br />
Tekniska nämnden 2011-05-09<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong> 2011-06-08<br />
På mötet den 18 april 2011 med förvaltningarnas representanter diskuterades gemensamma<br />
mål för internkontrollen. Då gjordes en överenskommelse att tre punkter skulle<br />
vara gemensamma för år 2011, dessa var:<br />
• Frånvarorapportering<br />
• Kontanthantering<br />
• Avtalstrohet<br />
Eftersom fyra nämnder redan lämnat sina planer till beslut i nämnd fanns inte alla gemensamma<br />
kontrollpunkter med i deras internkontrollplaner.<br />
Frånvarorapportering Avtalstrohet Kontanthantering<br />
Utbildningsnämnden Ej granskat Ej granskat Ej granskat<br />
Kultur- och fritidsnämn- Ej granskat Ej granskat Granskat utan andenmärkning<br />
Omsorgsnämnden Granskning är på- Informerat ansvariga Granskning har utförts<br />
börjad men inte av- om att permanent an- på två enheter mindre<br />
slutad, fortsätter teckning ska göras på brister har uppdagats<br />
under <strong>2012</strong>.<br />
fakturan vid inköp som och åtgärdats på en av<br />
avviker från kommu- enheterna. Sammannens<br />
avtal.<br />
Informationsmaterial<br />
har tagits fram.<br />
taget följs rutinerna väl.<br />
Arbetsmarknads- och Granskat utan an- Informerat ansvariga Granskat utan an-<br />
socialnämnden<br />
märkning<br />
om att permanent anteckning<br />
ska göras på<br />
fakturan vid inköp som<br />
avviker från kommunens<br />
avtal.<br />
Informationsmaterial<br />
har tagits fram.<br />
märkning.<br />
Ekonomikontoret<br />
_________________________________________________________________________________________________<br />
Gärdhemsvägen 9 • 461 83 <strong>Trollhättan</strong> • Telefon: 0520-49 50 00 • Fax 0520- 49 70 15 •<br />
trollhattans.stad@trollhattan.se • www.trollhattan.se • Bankgiro 992-2352<br />
2
Byggnads- och trafiknämnden<br />
Anser rutinerna goda<br />
ingen särskild kontroll<br />
utförd<br />
Miljönämnden Granskning har skett<br />
vid två tillfällen avseende<br />
sjukfrånvaro<br />
och visat att rutinerna<br />
fungerar väl.<br />
Tekniska nämnden Granskning av rutiner<br />
vid semesteransökan<br />
har visat att<br />
det vid tillfällen missats<br />
att lämna in<br />
ansökan. Förtydligande<br />
om rutinen<br />
har kommunicerats<br />
till arbetsplatserna.<br />
Informerat kontoansvariga,uppföljningsrapporterna<br />
visar på god<br />
avtalstrohet<br />
Ej granskat Ej granskat<br />
Informerat ansvariga<br />
om att permanent anteckning<br />
ska göras på<br />
fakturan vid inköp som<br />
avviker från kommunens<br />
avtal.<br />
Informationsmaterial<br />
har tagits fram.<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong> Ej granskat Informerat ansvariga<br />
om att permanent anteckning<br />
ska göras på<br />
fakturan vid inköp som<br />
avviker från kommunens<br />
avtal.<br />
Ej granskat då de anser<br />
att inget behov<br />
finns, mycket liten kontanthantering<br />
och<br />
granskning genomfördes<br />
2009.<br />
Rutinen har följts upp.<br />
Granskning genomfördes<br />
2009 utan anmärkning.<br />
Granskning genomförd<br />
med liten anmärkning<br />
som åtgärdats.<br />
Utöver de gemensamma punkterna så har varje nämnd antagit fler granskningsområden<br />
som nämnden ansett viktiga ur internkontrollshänseende de har återrapporterats i<br />
samband med bokslutet. Nedan följer utdrag ur nämndernas återrapportering:<br />
Arbetsmarknads- och socialnämnden har blanda annat valt att granska förvaltningens<br />
avtal och fann då att 534 tkr betalats ut till VG regionen då de hade fortsatt att skicka<br />
fakturor enligt ett avtal som inte gällde längre. De felaktigt utbetalda pengarna har återkrävts.<br />
Utbildningsförvaltningen har granskat dygnetruntverksamheten i syfte att kontrollera att<br />
målen uppfylls och att detta sker till en ”rimlig kostnad”. Granskningsmetoden bestod i<br />
att gå igenom barnens placeringstider, personalschema samt den ekonomiska redovisningen.<br />
Ett antal brister kunde konstateras vilket inneburit förslag till förbättringsåtgärder<br />
Ekonomikontoret<br />
_________________________________________________________________________________________________<br />
Gärdhemsvägen 9 • 461 83 <strong>Trollhättan</strong> • Telefon: 0520-49 50 00 • Fax 0520- 49 70 15 •<br />
trollhattans.stad@trollhattan.se • www.trollhattan.se • Bankgiro 992-2352<br />
3
avseende rutiner kring dokumentation av barnens placeringstider. Verksamheten bedrivs<br />
med hög kvalitet och säkerhet.<br />
Omsorgsnämndens internkontrollplan innehåller hela 15 punkter och kontrollerna har<br />
inte visat på några större avvikelser.<br />
Flera av nämnderna har inte genomfört granskningar av de gemensamma punkterna<br />
men har för avsikt att göra detta under följande år.<br />
Det övergripande arbetet med internkontrollen har kommit av sig något då den ansvariga<br />
personen på Ekonomikontoret slutade sin anställning och det dröjde innan den ersattes.<br />
Innan detta skedde genomfördes ändå fakturagranskning på miljöförvaltningen vilken<br />
inte gav anledning till anmärkning och arbetet med ett underlag som ska vara underlag<br />
för diskussioner i organisationen gällande Mutor, Bestickning, etik och moral påbörjades.<br />
Efter de skandaler som uppdagats i andra offentliga verksamheter beslutades<br />
att detta var ett viktigt område att medvetandegöra.<br />
Efter revisionens granskning av attester har en ny rutin upprättats vilken avser att rätta<br />
till, att delegation avseende kontoansvariga, beslutsattestanter mm regelbundet anmäls<br />
till <strong>Kommunstyrelsen</strong>.<br />
Arbete med att utvärdera rutinen kring orderlösa fakturor avseende mobiltelefoni har<br />
påbörjats men är ännu inte avslutat.<br />
Inför <strong>2012</strong> har de gemensamma punkterna kommunicerats tidigare vilket gett nämnderna<br />
möjlighet att anta internkontrollplanerna tidigare och ha de gemensamma punkterna<br />
med, <strong>2012</strong> är dessa punkter:<br />
• Frånvarohantering<br />
• Kontanthantering<br />
• Informera kontoansvariga att om inköp utanför avtal görs så skall förklaring i form<br />
av permanent anteckning bifogas till fakturan.<br />
• Diskussion på samtliga arbetsplatser om mutor och bestickning.<br />
Annika Wennerblom<br />
Stadsdirektör<br />
Daniel Nilsson<br />
Ekonomichef<br />
Ekonomikontoret<br />
_________________________________________________________________________________________________<br />
Gärdhemsvägen 9 • 461 83 <strong>Trollhättan</strong> • Telefon: 0520-49 50 00 • Fax 0520- 49 70 15 •<br />
trollhattans.stad@trollhattan.se • www.trollhattan.se • Bankgiro 992-2352<br />
4
Handläggning Christina Christiansson<br />
Direkttelefon 0520-49 71 09<br />
E-post christina.christiansson@trollhattan.se<br />
Datum <strong>2012</strong>-02-<strong>03</strong><br />
Dnr<br />
Återrapportering av utförd internkontroll 2011<br />
Sammanfattning<br />
Omsorgsnämnden<br />
Enligt intern kontrollreglementet § 5 ska varje nämnd anta en plan för uppföljning<br />
av internkontrollen. Nämnden antog 2011 års internkontrollplan 2011-05-17.<br />
Förutom de granskningspunkter som tagits upp i internkontrollplanen har förvaltningen<br />
systematiskt arbetat med de verksamhetsuppdrag, verksamhetsmål och aktiviteter<br />
som finns i MRP, budget och i andra handlingsplaner. Månatligen har förvaltningen<br />
lämnat budgetrapporter till nämnden.<br />
Under året har servicedeklarationen för bostad i särskild boendeform SoL, boendestöd<br />
SoL och bostad med särskild service LSS reviderats.<br />
Förvaltningen följer de anvisningar som gäller attester och kontroller som finns i attestreglementet.<br />
Förvaltningen har under de två sista åren haft en målgruppsökning som medfört<br />
svårigheter att bedriva verksamheten inom given budgetram. Ett omfattande<br />
arbete har bedrivits för att kostnadsanpassa verksamheten till budgeten.<br />
En omfattande mätning av brukares och anhörigas syn på OFF:s verksamheten<br />
har gjorts under 2011 i syfte att vad brukare och anhöriga tycker om<br />
verksamhetens kvalité.<br />
Förslag till beslut<br />
16<br />
Omsorgsnämnden beslutar att lägga återrapportering utfört internkontrollarbete<br />
2011 till handlingarna.<br />
Lena Johansson Inger Israelsson<br />
Förvaltningschef Ekonomichef
Intäktskassor<br />
Granskning har skett av intäktskassorna dels genom att granskning gjorts av<br />
insända kassarapporter samt kontroll av kassan på plats.<br />
Granskning har gjorts vid Stavregårdens kök. Avstämningen av kassan visade<br />
ingen differens, rutinerna följs, mycket god ordning råder, det finns inget<br />
att anmärka på.<br />
Granskning har gjorts av Café Kulan som är en dagverksamhet inom OFF.<br />
En arbetsledare finns som tillsammans med brukarna driver cafét i Saab<br />
Anas lokaler. Kassaregistret var felprogrammerat vad gäller 12 % moms, arbetsledaren<br />
uppmanades att vände sig till leverantören av kassaregistret för<br />
att rätta programmeringsfelet. Priserna har inte höjts på några år. Arbetsledaren<br />
uppmanas att tillsammans med sin chef höja priserna efter semestern.<br />
Vid avstämning av kassan fattades 38 kr, detta beror sannolikt på att en<br />
lunch registrerats två gånger. Café Kulan följer gällande rutiner och har en<br />
god ordning.<br />
Privata medelsrutin, omsorg för funktionshindrade/social psykiatri<br />
En arbetsgrupp bestående av representanter från chefer, baspersonal, ekonomistaben<br />
har i samverkan med stadsjuristen/överförmyndaren tagit fram<br />
en ny rutin för vårdtagarnas privata medel.<br />
Utbildningar av alla berörda chefer och personal har genomförts. Rutinen och<br />
samtliga blanketter finns publicerade på intranätet. Enheterna har påbörjat<br />
arbetet att skriva om de samarbetsavtal mellan enheten och god man som<br />
inte varit tillfylles.<br />
Granskning av privata medel äldreomsorgen<br />
Granskning har skett på Källstorpsgården, Demenscentrum Tallbacken och<br />
Blåvingen. Hanteringen skiljer sig mellan olika enheter. Framtagande av ny<br />
rutin flyttas till <strong>2012</strong>.<br />
Förmånsbeskattning<br />
Samtliga personalredogörare och chefer har fått information om vilka regler<br />
som gäller avseende förmånsbeskattning.<br />
Avtalstrohet<br />
Samtliga chefer och handläggare har fått information om att avtalsleverantör<br />
alltid ska användas för inköp där avtal finns. Om inköp görs utan för avtal ska<br />
en permanent anteckning skrivas om anledning där till. Alla chefer och hand-<br />
17
läggare/assistenter har fått en sammanfattande information om våra mest<br />
frekventa avtalsområden, cheferna har fått uppdraget att vidarebefordra detta<br />
till sina inköpsansvariga.<br />
Frånvarohantering<br />
Granskning har påbörjats inom på hemvård Centrum, granskningen är inte<br />
klar och skjuts över till <strong>2012</strong>.<br />
Ekonomiutbildning<br />
Samtliga chefer och handläggare/assistenter har fått inbjudan till ekonomiutbildning<br />
och de flesta har deltagit. I utbildningen har lagstiftning, budgetprocessen,<br />
attestreglemente och framtagande budgetrapporter/prognoser behandlats.<br />
18<br />
Logg granskning Stickprovskontroll görs årligen i syfte att kontrollera om personalens<br />
åtkomst till brukaruppgifter i verksamhetssystemet Magna Cura är relevant enl.<br />
Patientdatalagens riktlinjer. IT-samordnare tar ut 100 loggar över användares aktiviteter.<br />
Personalens närmsta chef kontrollerar loggen. Denna tillsammans med enhetschefens<br />
godkännande och underskrift arkiveras. Under år 2011 har ännu inga<br />
oegentligheter noterats. Utfallet rapporteras till LOS årligen.<br />
Stängning av inaktiva användare i Magna Cura efter 60 dagars inaktivitet i verksamhetssystemet<br />
stängs personalens konto i Magna Cura. Syftet är att säkerställa<br />
så endast relevant personal har behörighet till brukarens uppgifter enl. Patientdatalagens<br />
riktlinjer.<br />
Behörighetskontroll i verksamhetssystem inför varje större förändring av behörigheterna<br />
i verksamhetssystemet sammankallas Behörighetsgrupp bestående av olika<br />
professioner för att ta beslut om önskad tillgång till brukaruppgifter är relevant utifrån<br />
de olika lagrummen. Syftet är att tillgången ska motsvara behovet för att kunna utföra<br />
sina uppgifter.<br />
Kontroll av antalet avgiftsbelagda beslut motsvarar antalet debiterade avgifter.<br />
Varje kvartal har avgiftshandläggarna slumpvis kontrollerat avgiftsbelagda beslut mot<br />
debiteringslista. Syftet är att säkerställa att alla avgifter debiteras. Inga avvikelser har<br />
hittats.
Stickprovskontroll av fattade avgiftsbeslut och bakomliggande utredning.<br />
Två gånger per år granskas slumpvis utvalda beslut och utredningar, dessa<br />
diskuteras i grupp av avgiftshandläggare i syfte att hela processen från inkomstförfrågan<br />
till faktura ska kvalitetssäkras. Inga avvikelser har hittats.<br />
Uppföljning av sjukvårdsinsatser inom den kommunala hälso- och<br />
sjukvården<br />
Vecka 17/11 utfördes en inventering av hälso- och sjukvårdsinsatser av samtliga i<br />
hemsjukvård inskrivna i särskilda boende och ordinärt boende inom äldreomsorgen.<br />
Fortlöpande varje år dokumenteras vissa hälso- och sjukvårdsparametrar, för att följa<br />
utvecklingstendenser och kartlägga ev. utbildningsbehov inom förvaltningen, men<br />
även att vara ett diskussionsunderlag inför ev. förändrings- och utvecklingsbehov.<br />
Rubrikerna i mätningen gäller bl.a. sårförekomst, infektionsförekomst, inkontinens,<br />
infartsvägar och läkemedelsförekomst.<br />
Det man bl.a. kan se i resultaten, är att personer som har 10 eller fler läkemedel inte<br />
minskat i jämförelse med förra året, inte heller förekomsten av neuroleptika/ sömnmedel/lugnande.<br />
Vi ser även att antalet yngre personer vårdas i hemmet och som<br />
kräver allt mer avancerade sjukvårdsinsatser ökar, vilket kräver mer kompetens av<br />
vår personal.<br />
Uppföljning av basala hygienrutiner<br />
Vinterkräksjuka och förekomsten av de penicillinresistenta sjukdomarna blir allt mer<br />
vanliga inom vår förvaltning. Detta innebär att hygienfrågan blir allt mer viktig hos<br />
oss, och framförallt då personalens följsamhet till de basala hygienrutinerna.<br />
För att följa upp detta, observerar hygienombuden sina arbetskamrater under en dag,<br />
utifrån en mall, där de granskar om någon bl.a. bär klocka, ringar, långärmat eller har<br />
långa naglar.<br />
Under hösten 2011, utfördes en stickprovsmätning då 331 personer observerades.<br />
78 % hade en god följsamhet till rutinerna, dvs. hade inga smycken eller annat. Detta<br />
är bra mycket bättre än förra mätningen, då följsamheten var 65,4% och endast 110<br />
personer observerades.<br />
Granskning av hälso- och sjukvårdsjournaler<br />
För att säkra kvaliteten på hälso- och sjukvårdspersonalens dokumentation,<br />
granskas slumpmässigt utvalda journaler vid upprepade tillfällen utifrån en<br />
granskningsmall.<br />
19
Resultatet från den strukturerade journalgranskningen analyseras och används<br />
som underlag för förbättringsarbete inom verksamheten.<br />
Under hösten 2011, utfördes en granskning av 15 slumpmässigt utvalda<br />
journaler, där speciella rubriker/delar av journalen granskades. 2 journaler<br />
var helt kompletta men i många av journalerna saknades, helt eller delvis,<br />
nödvändig information som t.ex. omvårdnadsplaner och instruktioner.<br />
Generellt utvärderas hälso- och sjukvårdsinsatser ej tillfredsställande varken i<br />
omvårdnadsplaner eller i journalanteckningarna. Det förekom ej vedertagna<br />
förkortningar i ett relativt stort antal och journalen användes ibland som rapporteringsverktyg.<br />
20
Handläggning Pether Eckerwall<br />
Direkttelefon 0520-49 79 54<br />
E-post pether.eckerwall@trollhattan.se<br />
Datum <strong>2012</strong>-02-13<br />
Dnr SBF <strong>2012</strong>-177<br />
Rapport om utfört internkontrollarbete 2011<br />
Byggnads- och trafiknämnden<br />
Sammanfattning<br />
Byggnads- och trafiknämndens plan för internkontroll 2011, omfattade två st<br />
fördjupade rutingranskningar samt 3 st kontrollmoment med koppling till begreppet<br />
god ekonomisk hushållning. En av gransningarna utfördes inte p g a vakans inom<br />
ekonomikontoret. Övriga åtgärder genomfördes med nedan återgivna resultat.<br />
Förvaltningens sammanfattande bedömning är att styrning, uppföljning och<br />
kontroll inom nämndens verksamheter är god och att uppföljningen av mål och<br />
kriterier knutna till begreppen god ekonomisk hushållning och effektiv<br />
resurshushållning, fungerar tillfredsställande.<br />
Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut<br />
Byggnads-och trafiknämnden godkänner uppföljningen av internkontrollplan för<br />
2011.<br />
26<br />
Plan för internkontroll 2011<br />
I enlighet med reglementet för internkontroll antog byggnads- och trafiknämnden i<br />
oktober 2010 en plan för internkontroll. Planen visar vilka kontrollåtgärder som ska<br />
vidtas årligen fram till 20<strong>14</strong>.<br />
Det är nämnden som ansvarar för att den interna kontrollen är tillräcklig och ska lämna<br />
de anvisningar som behövs med hänsyn till förhållandena inom verksamhetsområdet.<br />
God internkontroll innebär att verksamheten har försäkrat sig om en:<br />
• ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet<br />
• tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om verksamheten<br />
• efterlevnad av lagar, föreskrifter reglementen, bestämmelser m m.<br />
En ”rimlig grad av säkerhet” ska uppnås. Ansvaret för att göra avvägningen mellan<br />
kontrollkostnad och kontrollnytta, vilar på nämnderna tillsammans med Ks.<br />
1
Byggnads- och trafiknämndens internkontrollplan för 2011 angav följande åtgärder:<br />
• Stickprovskontroll av faktureringsrutin<br />
• Kontroll av inventerieregister<br />
• Uppföljning av arbetstidens användningUppföljning av produktivitetsutveckling<br />
• Uppföljning av hur kunder/brukare uppfattar verksamhetens tjänster<br />
Utöver nämndens åtgärdsplan fanns rekommendation från ekonomikontoret att<br />
nämnderna under 2011 även skulle utföra kontroll av:<br />
• Frånvarorapportering<br />
• Kontanthantering<br />
• Avtalstrohet<br />
Resultaten från 2011-års kontroller<br />
27<br />
Faktureringsrutin lantmäterimyndigheten<br />
Ej genomförd. Granskningen var planerad att genomföras av ekonomikontorets<br />
handläggare. Handläggaren slutade sin anställning under året och tjänsten var därefter<br />
vakant. Stadsbyggnadsförvaltningen har ingen egen ekonom/controller och saknar<br />
kapacitet att utföra åtgärder av detta slag. Granskningen får genomföras under<br />
<strong>2012</strong>, detta under förutsättning av att ekonomikontoret ställer resurser till förfogande.<br />
Kontroll av Inventarieregister<br />
Genomförd. Förvaltningens register över inventarier omfattar stöldbegärliga objekt<br />
med ett värde större än 3000 kr. Därutöver förtecknas samtliga mobiltelefoner. Registret<br />
underhålls löpande och innehåller förutom erforderliga objektspecificeringar,<br />
anteckningar om orsakskriterierna för avyttring/utrangering. Slutgranskning innebär<br />
att registrets innehåll kontrolleras mot verkligt innehav och att objektspecificeringar<br />
mm är fullständigt förtecknade. Slutgranskningen genomfördes utan anmärkning.<br />
Uppföljning av arbetstidens användning<br />
Genomförd. Stadsbyggnadsförvaltningens personal redovisar arbetad tid i ett särskilt<br />
uppföljningssystem vid namn Timreda. Syftet är att tillföra underlag för verksamheternas<br />
resursplanering och resultatuppföljning samt säkerställa god resurshushållning.<br />
Systemet är uppbyggt kring ett register över samtliga förekommande arbetsuppgifter<br />
inom förvaltningens huvud- och stödprocesser, ca 250 fördefinierade aktiviteter.<br />
Inrapporteringen är individbaserad men utfallet redovisas kontorsvis i aggregerad<br />
form, och jämförs med planerad arbetsinsats enligt budget. Rapporteringen till<br />
nämnden skedde planenligt vid tre tillfällen under 2011.<br />
Uppföljning av produktivitetsutveckling<br />
Genomförd. Ur Timredas aktivitetsdatabas utvinns nyckeltal som speglar produktivitetsutvecklingen<br />
över tid för de viktigaste huvudprocesserna. Nyckeltalstidserier som<br />
speglar den s k overheadtidens andel av total disponibel arbetstid redovisas också.<br />
Syftet är att ge förvaltningsledning och nämnd underlag för uppföljning av effektivitet<br />
och produktivitet i enlighet med lagen om god ekonomisk hushållning. I årsredovisning<br />
2011 redovisas sammanlagt 12 st produktivitetsmått.<br />
2
28<br />
Uppföljning av hur kunder/brukare uppfattar verksamhetens tjänster<br />
Genomförd. Kundnöjdhetsundersökningar är en av huvudkomponenterna i nämndens<br />
kvalitetsarbete och utgör ett värdefullt underlag för val av riktning när det gäller<br />
förbättringsarbete. Kund/brukarenkäter har under 2011 genomförts planenligt inom<br />
följande tjänsteområden:<br />
• Byggärenden<br />
• Kart- och mätningstjänster<br />
• Lantmäteriärenden<br />
Kundnöjdheten rörande väghållning och parkförvaltning mäts i nationella medborgarenkäter<br />
under SKL:s huvudmannaskap . Ingen enkätundersökning genomfördes<br />
2011, nästa tillfälle är 2013.<br />
Resultaten från 2011 års undersökningar samt analyser av dito, utgör bilagor till<br />
byggnads- och trafiknämnden årsredovisning. Resultaten publiceras också på stadens<br />
webbplats.<br />
Nämndsgemensamma granskningspunkter<br />
Frånvarorapportering. Stadsbyggnadsförvaltningen har säkra löpande rutiner för<br />
frånvarorapportering. Grunden är att samtliga anställda registrerar närvaro samt<br />
frånvaroorsaker i ett tidregistreringssystem (stämpling). Alla registrerade avvikelser<br />
från individens normalschema klargörs i en tidredovisningsrapport som två gånger<br />
per månad lämnas in av varje anställd. Rapporterna sammanställs varefter de granskas<br />
och godkänns av kontorscheferna. De löpande rutinerna bedöms eliminera risken<br />
för fel och någon särskild granskning har därför inte genomförts under året.<br />
Kontanthantering. Förvaltningens rutiner kring kontanthantering granskades av<br />
ekonomikontoret år 2009. Granskningen omfattade ansvarsförhållanden, avstämnings-<br />
förvarings- och insättningsrutiner och resulterade i ”några påpekanden av<br />
ringa karaktär”. Av rapporten framgår att förvaltningen hantering av kontakter är liten,<br />
insättningarna uppgår till 1,0 -1,5 tkr per år. De brister som påpekades i 2009-års<br />
rapport har åtgärdats. Inga andra förändringar har skett varför det saknades motiv för<br />
en förnyad granskning under 2011.<br />
Avtalstrohet. Förvaltningens kontoansvariga har under årets fått information om rutinerna<br />
för informationsinhämtning (om avtalsleverantörer m m) inför inköp. Ekonomikontorets<br />
uppföljningsrapporter rörande avtalstrohet visar att andelen inköp utanför<br />
avtal under 2011 minskade något. Alla produktområden omfattas inte av avtal och<br />
det är därmed inte möjligt att nå full täckning.<br />
3
Handläggning Anna Kölfeldt Internkontroll<br />
Direkttelefon 0520-49 74 81<br />
E-post anna.kolfeldt@trollhattan.se<br />
Datum 2011-11-18<br />
Dnr 2011-1816-2<br />
Redovisning av utförd internkontroll under 2011,<br />
Miljöförvaltningen, <strong>Trollhättan</strong>s kommun<br />
Bilaga<br />
Uppföljning Internkontroll<br />
Sammanfattning<br />
Enligt <strong>Trollhättan</strong>s Stads ”Reglemente för internkontroll med anvisningar” ska<br />
nämnderna se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs<br />
på ett tillfredsställande sätt. Förvaltningen ska upprätta en plan för uppföljning<br />
av den interna kontrollen och rapportering ska ske till nämnden minst en gång<br />
per år. I samband med bokslutet lämnas en samlad bedömning av arbetet.<br />
Enligt miljönämndens internkontrollplan för 2011, Dnr 2010-1529 skulle två uppgifter<br />
följas upp.<br />
Miljöförvaltningens internkontrollplan 2011<br />
Rutin/System Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Metod Rapporteras till<br />
Uppföljning Att gällande Personalredogörare 1 ggr Genom- Nämnd<br />
av rapporte- rutiner för frånvagång<br />
av<br />
ring vid sjukro-rapportering rutiner<br />
dom etc. följs<br />
Leverantörs Avtalstrohet, Ekonomiassistent 1 ggr 1 veckas Nämnd<br />
fakturor regler och rutiner med stöd från eko-<br />
fakturor<br />
för fakturahanteringnomikontoret<br />
Uppföljning av rapportering vid sjukdom<br />
Den 6 oktober 2011 utfördes uppföljning av rapportering av sjukdom. Granskningen<br />
utfördes av personalredogörare Inger Carlsson och miljöchef Anna Kölfeldt.<br />
Vi valde att följa upp två månaders händelser, augusti och september. Vi valde<br />
dessa månader för att kontrollera hur hanteringen fungerar under semesterperiod<br />
samt se hur det fungerar under en normal månad.<br />
Sjukanmälningarna har fungerat enligt den rutin som finns dvs. anmälan sker till<br />
miljöförvaltningens expeditionstelefon, personalredogöraren fyller i blanketten för<br />
sjukanmälan. Vid personalredogörarens frånvaro fyller chef eller tf chef i blanketten.<br />
Då den som varit sjuk återkommer i tjänst skrivs blanketten på, kopia tas på<br />
30
Bilaga<br />
Uppföljning Internkontroll<br />
blanketten och originalet skickas till personalkontoret/löner. Kopian sätts i pärm<br />
”sjukanmälan/VAB”. Vid längre sjukdom med sjukintyg skickas blanketten vidare<br />
till personalkontoret opåskriven.<br />
Slutsatsen från granskningen är att rutinerna avseende sjukfrånvaro fungerar bra.<br />
Vi är en liten arbetsplats och om någon inte skulle komma till arbetet inom förväntad<br />
tid (inom flexramarna) tar chefen eller kanslipersonal kontakt med vederbörande.<br />
Leverantörsfakturor<br />
Miljöförvaltningen har tagit hjälp av ekonomikontoret för att få en opartiskgranskning<br />
av leverantörsfakturor. Ekonomikontorets rapport bifogas.<br />
Fakturagranskningen visar att förvaltningen sköter sin fakturahantering väl, de saker<br />
som ha påpekats är av ringa karaktär.<br />
MILJÖFÖRVALTNINGEN<br />
Anna Kölfeldt<br />
Miljöchef<br />
31
Bilaga 2<br />
Rapport om utfört intern kontrollarbete<br />
Uppföljning av internkontroll <strong>Kommunstyrelsen</strong> 2011<br />
Sammanfattning<br />
Kommunfullmäktige i <strong>Trollhättan</strong>s Stad har den 5 mars 2007 § 18 antagit ett reglemente för intern<br />
kontroll. Av detta dokument framgår att nämnderna ska anta planer för utveckling och uppföljning av<br />
den interna kontrollen och årligen göra en rapportering. Rapporteringen ska utgöras av ett<br />
sammandrag av årets granskningar och utvecklingsarbete samt utgöra en samlad bedömning av den<br />
interna kontrollen.<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong> antog vid sitt sammanträde 2011-06-08 en plan för internkontroll. <strong>Kommunstyrelsen</strong><br />
har utfört delar av den planerade granskningen. Följande områden har ingått i planen:<br />
• Egen bil i tjänst<br />
• Frånvarohantering<br />
• Fakturagranskning<br />
• Kontanthantering<br />
• Informera kontoansvariga att när inköp utanför avtal görs så skall förklaring i form av<br />
permanent anteckning bifogas fakturan.<br />
Rutin/System Kontrollmoment<br />
Kontroll<br />
ansvar Frekvens Metod<br />
Rapporteras<br />
till<br />
Egen bil i tjänst Att gällande regler följs Ekonom 1 gång/år 1 mån reseNämnd Medel<br />
Risk<br />
bedömning<br />
Fakturagranskning Att gällande regler följs Ekonom 1 gång/år<br />
1 mån<br />
fakturor Nämnd Medel<br />
Frånvarorapportering Att gällande regler följs Ekonom 1 gång/år Stickprov Nämnd Medel<br />
Kontanthantering<br />
Informera<br />
kontoansvariga att<br />
när inköp utanför<br />
Att gällande regler följs Ekonom 1 gång/år Stickprov Nämnd Medel<br />
avtal görs skall<br />
förklaring/permanent<br />
anteckning bifogas<br />
38<br />
Att gällande information<br />
hörsammas Ekonom 1 gång/år<br />
1 mån<br />
fakturor Nämnd Medel<br />
Egen bil i tjänst<br />
Syftet med granskningen var att kontrollera att gällande regler för egen bil i tjänst följs. Kontrollen<br />
visade på att körjournaler upprättats och sparats enligt reglementen. Egen bil i tjänsten har för hela<br />
kommunstyrelsens verksamheter minskat från 7 500 mil 2010 till 4 700 mil 2011.<br />
Frånvarohantering<br />
Ingen granskning har hunnit genomföras under 2011. Kontrollmomentet flyttas över till <strong>2012</strong> års plan.<br />
Fakturagranskning<br />
Granskningen har omfattat en månads leverantörsfakturor i april. Totalt har 32 fakturor granskats<br />
Undersökningen kontrollerade avtalstroheten samt att gällande regler för fakturahanteringen följs.<br />
Gransknigen visar på att avtalstroheten är hög och att reglerna för fakturahantering följs. 29 av 32<br />
fakturor var behandlade helt korrekt. På de fakturor, där det funnits brister har berörda personer blivit<br />
underrättade och felen rättats till.<br />
Kontanthantering<br />
Granskningen omfattade Stadskällaren och receptionen i Stadshuset. Syftet var att kontrollera att<br />
kontanthanteringen utfördes enligt gällande rutiner. Internrevisionen omfattade intervjuer utifrån ett<br />
framtaget frågeformulär. Svaren jämfördes sedan med Stadens rutiner för kontantförsäljning och<br />
kassahantering. Kontrollen visar på att rutinerna är kända och att gällande regler följs näst intill felfritt.
Det som kommit fram under granskningen var att vid något enstaka tillfälle har personalen på<br />
Stadskällaren använt pengar från dagskassan för att inhandla livsmedel som fattats. Problemet är<br />
åtgärdat genom att en handkassa upprättats.<br />
39<br />
Informera kontoansvariga att när inköp utanför avtal görs skall förklaring/permanent<br />
anteckning bifogas.<br />
Granskningen har utförts i samband med fakturagranskningen. Syftet var att se om informationen<br />
följts. Granskningen visade att ingen bra metod finns för uppföljning. Under <strong>2012</strong> kommer<br />
kontrollmomentet att återigen finnas med på internkontrollplanen. Förvaltningsekonomen får till uppgift<br />
att ta fram en metod att följa upp kontrollmomentet.
Dokumentbeteckning<br />
Reglemente för internkontroll med<br />
anvisningar<br />
Antaget av/Ansvarig Handläggare/Förvaltning Datum<br />
Kommunfullmäktige den 5<br />
mars 2007, § 18<br />
Dnr<br />
KS 2006/773 004<br />
Ekonomikontoret Ersätter<br />
KF 1996-12-09 § <strong>14</strong>1<br />
Syfte God styrning och kontroll av <strong>Trollhättan</strong>s Stads ekonomi och verksamhet.<br />
Gäller för Samtliga nämnder och förvaltningar.<br />
Referensdokument<br />
Kommunallagen. Kommunal redovisningslag och normgivning. Reglemente för resultatuppföljning,<br />
KS och nämndernas reglementen.<br />
Ansvar och genomförande<br />
Kommunstyrelse och nämnder. Förvaltningschefer, verksamhetschefer och kontoansvariga,<br />
ansvariga för och medverkande i processer och rutiner, övriga anställda.<br />
Uppföljning<br />
Kommunstyrelse och nämnder. KS uppsiktsansvar – bokslut/årsredovisning. Ytterst revisorernas<br />
berättelse.<br />
REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar<br />
Reglementets paragrafer återges i fetstil.<br />
§ 1 Syfte<br />
40<br />
<strong>Trollhättan</strong>s Stad ska ha en god intern kontroll i sin verksamhet<br />
(god ekonomisk hushållning). Med en rimlig grad av säkerhet ska<br />
därför följande uppnås:<br />
• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.<br />
• Tillförlitlig ekonomisk rapportering och information om<br />
verksamheten.<br />
• Efterlevnad av lagar, föreskrifter, reglementen och<br />
bestämmelser m m.<br />
Ansvaret för att verksamheten drivs med en god intern kontroll<br />
ingår som en del i verksamhets/ekonomiansvaret på alla nivåer och<br />
ska vara en naturlig del i alla processer och rutiner.<br />
I kommunallagen anges att ”för verksamheten ska anges mål och riktlinjer som<br />
är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Förvaltningsberättelsen ska<br />
innehålla en utvärdering av om god hushållning uppnåtts”. Intern kontroll är en<br />
del i de processer och aktiviteter som ger förutsättningarna för att upprätthålla<br />
och verifiera god ekonomisk hushållning.<br />
Begreppet ”rimlig grad av säkerhet” innebär att kommunstyrelsen och nämnderna<br />
vid utformningen av rutiner ska göra en avvägning mellan kontrollkostnad<br />
och kontrollnytta (risk och väsentlighet). Därvid ska vikten av att upprätthålla<br />
förtroendet hos allmänheten och andra intressenter beaktas.<br />
”Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet” innebär bland annat att ha<br />
kontroll över ekonomi, prestationer och kvalitet samt att säkerställa att fattade<br />
beslut verkställs och följs upp.
Antaget av/Ansvarig<br />
Kommunfullmäktige den 5<br />
mars 2007, § 18<br />
Dokumentbeteckning<br />
Reglemente för internkontroll med<br />
anvisningar<br />
Handläggare/Förvaltning<br />
Ekonomikontoret<br />
Dnr<br />
KS 2006/773 004<br />
Datum<br />
Ersätter<br />
KF 1996-12-09 § <strong>14</strong>1<br />
”Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten” innebär att<br />
kommunstyrelsen och nämnderna samt de verksamhetsansvariga ska ha tillgång<br />
till rättvisande räkenskaper. Därutöver ingår en ändamålsenlig och tillförlitlig<br />
redovisning av verksamhetens prestationer avseende kvantitet och kvalitet<br />
samt övrig relevant information om verksamheten och dess resursanvändning.<br />
”Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, reglementen, bestämmelser m m”<br />
innefattar såväl lagstiftning som <strong>Trollhättan</strong>s Stads interna regelverk och ingångna<br />
avtal med olika parter.<br />
Reglementet syftar inte till att en särskild organisation för intern kontroll eller<br />
granskning av intern kontroll ska byggas upp utan ska vara en del i alla processer.<br />
Revisionen granskar om kommunen har en tillräcklig intern kontroll.<br />
§ 2 Definition<br />
I en god intern kontroll ingår främst<br />
• Funktionell organisation.<br />
• Ändamålsenliga, säkra och dokumenterade processer och<br />
rutiner.<br />
• Bra styrning av ekonomi och verksamhet (effektiv<br />
verksamhet).<br />
• God uppföljning och rapportering av ekonomi och<br />
verksamhet.<br />
• Rättvisande redovisning.<br />
41<br />
• Attester och andra löpande kontroller.<br />
• Internkontrollplaner och internrevisioner.<br />
Uppräkningen är en fördjupning och komplettering av den inledande paragrafen.<br />
I funktionell organisation ingår bland annat tydlig ansvarsfördelning och god<br />
information och kompetens.<br />
God intern kontroll ska vara en naturlig del i alla processer och rutiner. Att säkra<br />
processerna styrning, uppföljning och rapportering av verksamheten är en huvudpunkt<br />
i god intern kontroll. Andra väsentliga delar är t ex också de ständiga<br />
processerna med utveckling av verksamhet/kvalitet och miljöstyrning, vilka syftar<br />
till en god intern kontroll.<br />
Styrsystem och resursfördelning, utformning av mål och indikatorer, regler och<br />
anvisningar och verksamhetsutveckling ska styra mot god ekonomisk hushållning<br />
i verksamheten och utformas så att verksamhetens ekonomi och måluppfyllelse<br />
kan följas upp.
Antaget av/Ansvarig<br />
Kommunfullmäktige den 5<br />
mars 2007, § 18<br />
Dokumentbeteckning<br />
Reglemente för internkontroll med<br />
anvisningar<br />
Handläggare/Förvaltning<br />
Ekonomikontoret<br />
Dnr<br />
KS 2006/773 004<br />
Datum<br />
Ersätter<br />
KF 1996-12-09 § <strong>14</strong>1<br />
På verksamhetsnivå innebär god ekonomisk hushållning att styra och följa upp<br />
så att en god resursanvändning säkerställs.<br />
Produktivitet = kostnad per producerad enhet (vid oförändrad kvalitet).<br />
Effektivitet = kostnad för att uppnå en förväntad effekt (mål).<br />
Uppföljning och rapportering ska utformas så att den bidrar till att styra och utveckla<br />
verksamhet och effektivitet och så att rapportmottagarna kan få underlag<br />
för att bedöma ekonomi, produktivitet och effektivitet/måluppfyllelse.<br />
I budget- och resultatuppföljningsreglementet finns övergripande regler om<br />
ekonomistyrning och rapportering.<br />
I redovisningslagen och kompletterande uttalanden från normgivande organ<br />
anges de grundläggande kraven på redovisningen. Ekonomikontoret lämnar<br />
ytterligare anvisningar för redovisningen.<br />
§ 3 <strong>Kommunstyrelsen</strong><br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong> har det övergripande ansvaret för att tillse att det<br />
finns en god intern kontroll. <strong>Kommunstyrelsen</strong> utfärdar anvisningar,<br />
följer genom uppföljningsrapporter och verksamhetsredogörelser<br />
nämndernas verksamhet och tar erforderliga initiativ.<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong> har ansvar för helheten och ska tillse att nämnderna tar sitt<br />
ansvar på ett tillfredsställande sätt (uppsiktsansvaret).<br />
§ 4 Nämnderna<br />
42<br />
Nämnden ansvarar för att den interna kontrollen är tillräcklig inom<br />
nämndens verksamheter och lämnar de ytterligare anvisningar som<br />
behövs med hänsyn till förhållandena inom verksamhetsområdet.<br />
Nämnden ska anta planer för utveckling och uppföljning av den<br />
interna kontrollen och årligen rapportera till kommunstyrelsen vid<br />
bokslutet.<br />
Nämndernas ansvar för den interna kontrollen anges i Kommunallagen, kapitel<br />
6 paragraf 7: ”Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten<br />
bedrivs inom de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de<br />
föreskrifter som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna<br />
kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande<br />
sätt”.<br />
I respektive nämnds reglemente konstateras att ”nämnden har vidare ansvaret<br />
för den interna kontrollen inom sina ansvarsområden”.
Antaget av/Ansvarig<br />
Kommunfullmäktige den 5<br />
mars 2007, § 18<br />
Dokumentbeteckning<br />
Reglemente för internkontroll med<br />
anvisningar<br />
Handläggare/Förvaltning<br />
Ekonomikontoret<br />
Dnr<br />
KS 2006/773 004<br />
Datum<br />
Ersätter<br />
KF 1996-12-09 § <strong>14</strong>1<br />
Varje nämnd har en skyldighet att styra och löpande följa upp det interna kontrollsystemet<br />
inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden ska som grund<br />
för sin styrning genomföra riskbedömningar för sin verksamhet.<br />
Nämndens ansvar gäller även förhållandena inom förvaltningen och de rutiner,<br />
regler och uppföljning som gäller där. Förvaltningschefen är ansvarig inför<br />
nämnden.<br />
Reglementet och dessa och andra centrala anvisningar är ofta generellt utformade<br />
och kan därför behöva kompletteras och preciseras beroende på hur förhållandena<br />
är inom nämndens verksamhet. Att en riktlinje eller anvisning skulle<br />
saknas för någon rutin fritar inte nämnden från ansvaret.<br />
5 § Förvaltningschefen<br />
Inom nämndens område ansvarar förvaltningschefen för att<br />
lämpliga regler och anvisningar finns och för att leda arbetet med att<br />
upprätthålla en god intern kontroll.<br />
Förvaltningschefen ska löpande rapportera till nämnden om hur den<br />
interna kontrollen fungerar.<br />
Varje förvaltning skall upprätta plan för uppföljning och utveckling av den interna<br />
kontrollen, som ska antas av nämnden. I planerna upptas granskningar och<br />
utvecklingsinsatser. Särskilda planer kan upprättas för t ex projekt och aktiviteter<br />
inom kvalitetsarbetet och miljöarbetet.<br />
Rapporteringen ska göras enligt nämndens föreskrift, dock minst en gång per år<br />
och kan då utgöras av ett sammandrag över årets granskningar och utvecklingsarbete.<br />
En samlad bedömning av den interna kontrollen ska också lämnas.<br />
Förvaltningschefen rapporterar omgående fel och brister, som kan få rättsliga<br />
följder, till personalkontoret och polismyndigheten samt informerar nämnden.<br />
6 § Verksamhetsansvariga<br />
43<br />
De verksamhetsansvariga cheferna på olika nivåer i organisationen<br />
ansvarar för att verksamhet och ekonomi drivs med god intern kontroll<br />
inom sina respektive ansvarsområden. De ska informera övriga<br />
anställda om reglernas och anvisningarnas innebörd och verka för<br />
att de anställda arbetar mot uppställda mål och att arbetsmetoder<br />
som används bidrar till en god internkontroll.<br />
Det hör till ansvaret på respektive nivå att tillse att internkontrollen fungerar<br />
inom ansvarsområdet lika väl som att verksamheten och ekonomin i övrigt gör<br />
det.
Antaget av/Ansvarig<br />
Kommunfullmäktige den 5<br />
mars 2007, § 18<br />
Dokumentbeteckning<br />
Reglemente för internkontroll med<br />
anvisningar<br />
Handläggare/Förvaltning<br />
Ekonomikontoret<br />
Dnr<br />
KS 2006/773 004<br />
Datum<br />
Ersätter<br />
KF 1996-12-09 § <strong>14</strong>1<br />
Brister i den interna kontrollen ska genast rapporteras till närmast överordnad<br />
eller den nämnden utsett. Fel eller brister ska omedelbart bli föremål för utredning<br />
och dokumenteras. Fel och brister, som kan få rättsliga följder, ska omgående<br />
rapporteras till förvaltningschefen.<br />
7 § Övriga anställda<br />
Övriga anställda är skyldiga att följa antagna regler och anvisningar<br />
i sin arbetsutövning.<br />
Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till överordnad.<br />
Brister i den interna kontrollen eller befarade oegentligheter skall omedelbart<br />
rapporteras till närmast överordnad - eller om särskilda förhållanden gör detta<br />
olämpligt – till dennes överordnade eller annan lämplig person. Alla anställda<br />
har detta rapporteringsansvar.<br />
§ 8 Kontoansvariga<br />
Den ekonomiska ansvarsstrukturen bygger på att nämndernas verksamhet/budgetanslag<br />
i internbudgeten fördelas på kontoansvariga,<br />
oftast tjänstemän.<br />
Kontoansvarig ansvarar för:<br />
1. Budgetering, genomförande och uppföljning.<br />
2. Effektivt utnyttjande av tilldelade medel för att nå verksamhetens mål.<br />
3. Anställningar och anskaffningar/inköp inom ramen för verksamhet och<br />
budget och enligt reglementen, ingångna avtal, delegation och övriga<br />
anvisningar och bestämmelser.<br />
4. Kontroll över resursförbrukningen i verksamheten inkl leveranser och<br />
fakturor.<br />
5. Kontering och redovisning.<br />
6. Rapportering och åtgärder enligt budget- och resultatuppföljningsreglementet<br />
och nämndens rutiner, vid stora befarade avvikelser omgående.<br />
Uppräkningen avser att ge en principbild av de kontoansvarigas ansvar, vilket<br />
som framgår definieras på flera sätt.<br />
Kontoansvar och inköpsansvar (enligt bestämmelser för upphandling) hör i hop<br />
och ska normalt utövas av samma person. Kontoansvaret följer organisation/befattning<br />
och budget. Se vidare attestbestämmelserna.<br />
§ 9 Kontroller och attester<br />
44
Antaget av/Ansvarig<br />
Kommunfullmäktige den 5<br />
mars 2007, § 18<br />
45<br />
Dokumentbeteckning<br />
Reglemente för internkontroll med<br />
anvisningar<br />
Handläggare/Förvaltning<br />
Ekonomikontoret<br />
Dnr<br />
KS 2006/773 004<br />
Datum<br />
Ersätter<br />
KF 1996-12-09 § <strong>14</strong>1<br />
Kontroller och attester skall utföras i den omfattning som erfordras<br />
för att få en god intern kontroll. <strong>Kommunstyrelsen</strong> utfärdar attestbestämmelser.<br />
<strong>Kommunstyrelsen</strong> ansvarar för övergripande uppföljning<br />
och utvärdering av attestbestämmelserna.