Rapport utbyte av brott - Polisen
Rapport utbyte av brott - Polisen
Rapport utbyte av brott - Polisen
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Inspektion <strong>av</strong> polismyndigheternas<br />
handläggning <strong>av</strong><br />
förverkande <strong>av</strong> <strong>utbyte</strong> <strong>av</strong> <strong>brott</strong><br />
och <strong>brott</strong>slig verksamhet<br />
Innehåller bilaga om vägledning <strong>av</strong>seende polisiära<br />
åtgärder i samband med förverkande <strong>av</strong> <strong>utbyte</strong> <strong>av</strong> <strong>brott</strong><br />
och <strong>brott</strong>slig verksamhet<br />
Inspektionsrapport 2012:7<br />
Rikspolisstyrelsen<br />
Enheten för inspektionsverksamhet<br />
Augusti 2012
Utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm<br />
D nr: VLK-128-4978/11<br />
Omslagsfoto: Lars Hedelin, RPS<br />
Grafisk form: Alenäs grafisk Form<br />
Upplaga: 150 ex<br />
Tryck: RPS Tryckeri, Stockholm 2012
Sammanfattning<br />
Den 1 juli 2008 infördes reglerna om utvidgat förverkande<br />
i 36 kap. 1b § Brottsbalken. Reglerna bygger<br />
på artikel 3 i det s.k. förverkanderamsbeslutet 1 som<br />
meddelats <strong>av</strong> rådet för rättsliga och inrikes frågor<br />
inom Europeiska Unionen. Bestämmelserna medger<br />
att egendom kan förverkas även om det inte finns ett<br />
styrkt samband mellan egendomen och ett visst konkret<br />
<strong>brott</strong>. För vissa s.k. förverkandeutlösande <strong>brott</strong> är<br />
det är tillräckligt att åklagaren uppfyller ett lägre beviskr<strong>av</strong><br />
som formulerats som att egendomen får förverkas<br />
om det framstår som klart mera sannolikt att den utgör<br />
<strong>utbyte</strong> <strong>av</strong> <strong>brott</strong>slig verksamhet än att så inte är fallet.<br />
Reglerna öppnar nya möjligheter att beröva en gärningsman<br />
egendom som härrör från <strong>brott</strong>slig verksamhet.<br />
Av polisens planeringsförutsättningar för 2012–<br />
2014 och Åklagarmyndighetens verksamhetsplan för<br />
2011 påtalas vikten <strong>av</strong> att vidta åtgärder för att återta<br />
<strong>utbyte</strong> <strong>av</strong> <strong>brott</strong>. Riksrevisionen genomförde under år<br />
2010 en granskning <strong>av</strong> statens insatser mot <strong>utbyte</strong> <strong>av</strong><br />
<strong>brott</strong>slighet. <strong>Rapport</strong>en pekar på brister i insatserna<br />
och en del <strong>av</strong> kritiken <strong>av</strong>ser att myndigheterna inte fullt<br />
ut utnyttjar den befintliga lagstiftningen. Mot bakgrund<br />
<strong>av</strong> Riksrevisionens rapport beslutade Rikspolisstyrelsen<br />
om en inspektion <strong>av</strong> polismyndigheternas<br />
handläggning <strong>av</strong> förverkande <strong>av</strong> <strong>utbyte</strong> <strong>av</strong> <strong>brott</strong>.<br />
I ett övergripande perspektiv ger inspektionen vid<br />
handen att reglerna om förverkande <strong>av</strong> <strong>utbyte</strong> <strong>av</strong><br />
<strong>brott</strong> tillämpas, men i ringa omfattning. Kunskapen<br />
är begränsad till vissa medarbetare, medan andra helt<br />
saknar kännedom om regelverket. Bilden är i stort den<br />
samma vid samtliga inspekterade myndigheter. Kompetensbristerna<br />
beror huvudsakligen på att myndigheterna<br />
inte i tillräcklig utsträckning genomfört någon<br />
riktad och bred utbildning i ämnet. Generellt förefaller<br />
det som att reglerna om det utvidgade förverkandet<br />
inte trängt in i den dagliga verksamheten. Sannolikt<br />
beror detta på att när regeländringen trädde ikraft var<br />
den en i mängden <strong>av</strong> nya lagar och den fick därigenom<br />
inte tillräcklig uppmärksamhet och genomslag i<br />
verksamheten.<br />
1 Rådets rambeslut 2005/212/RIF <strong>av</strong> den 24 februari 2005<br />
innehåll<br />
Den allmänna uppfattningen verkar vara att regelverket<br />
enbart ska tillämpas i samband med grov och<br />
organiserad <strong>brott</strong>slighet. Det förekommer dock att<br />
domstolar förverkar egendom i samband med förverkandeutlösande<br />
<strong>brott</strong> <strong>av</strong> enklare karaktär och då<br />
främst narkotika<strong>brott</strong> <strong>av</strong> normalgraden.<br />
Tillämpning <strong>av</strong> regelverket kräver att en s.k. tillgångsutredning<br />
genomförs med syfte att utreda den<br />
misstänktes ekonomiska förhållanden. En generell<br />
uppfattning är att en sådan förväntas utföras <strong>av</strong> personal<br />
med ekonomisk kompetens, vilket medför att även<br />
om det enbart finns behov <strong>av</strong> en enklare utredning,<br />
<strong>av</strong>står den enskilde utredaren att genomföra en sådan<br />
på grund <strong>av</strong> brister i kunskap och erfarenhet.<br />
En viktig länk i processen är åklagarens inställning.<br />
I många fall är uppfattningen att åklagaren <strong>av</strong>står från<br />
att driva förverkandefrågorna i domstolen. Enligt en<br />
tillsynsrapport som Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum<br />
i Stockholm genomfört framgår att även inom<br />
Åklagarmyndigheten finns brister i kunskapen om<br />
regelverket om förverkande. Åklagaren är ofta främst<br />
inriktad på sakfrågan och vidtar sällan några åtgärder<br />
för att <strong>brott</strong>ets <strong>utbyte</strong> ska utredas.<br />
Inspektionsgruppens uppfattning är att det finns en<br />
stor vilja och motivation hos personalen att tillämpa<br />
lagstiftningen. Att så inte blivit fallet beror helt enkelt<br />
på att kunskap saknas och att det därmed finns en stor<br />
osäkerhet om tillämpningen.<br />
Hos de inspekterade myndigheterna har frågan uppmärksammats<br />
och ett arbete har inletts för att utveckla<br />
kompetensen och skapa metoder och rutiner. Ett resultat<br />
<strong>av</strong> utvecklingsarbetet är att frågan fått ett större<br />
utrymme hos Åklagarmyndigheten och samverkan har<br />
intensifierats bland annat på utbildningsområdet.<br />
Vägledning enligt bilaga<br />
Utöver en redovisning <strong>av</strong> iakttagelserna som gjorts hos<br />
inspekterade myndigheter, innehåller denna rapport en<br />
bilaga om vägledning hur lagstiftningen ur ett polisiärt<br />
perspektiv kan tillämpas med beskrivande exempel.
innehåll<br />
Innehåll<br />
1 inledning<br />
Direktiv ............................................. 5<br />
Inspektionsgruppen ................................. 5<br />
2 genomförande<br />
Metod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6<br />
Inspekterade polismyndigheter ...................... 6<br />
Disposition <strong>av</strong> rapporten ............................ 6<br />
3 Bakgrund och reglering aV<br />
ämnesområdet<br />
Rättslig reglering .................................... 7<br />
Förverkande <strong>av</strong> <strong>utbyte</strong> <strong>av</strong> <strong>brott</strong> och<br />
<strong>brott</strong>slig verksamhet ............................... 7<br />
Beslag ............................................ 7<br />
Husrannsakan och kroppsvisitation ................ 8<br />
Kvarstad .......................................... 8<br />
Styrdokument ....................................... 8<br />
4 iakttagelser<br />
Polismyndigheten i Gävleborgs län .................. 9<br />
Polismyndigheten i Kalmar län ...................... 9<br />
Polismyndigheten i Stockholms län ................ 10<br />
City polismästardistrikt .......................... 10<br />
Länskriminalpolisen .............................. 11<br />
Polismyndigheten i Västerbottens län .............. 12<br />
Polismyndigheten i Örebro län ..................... 13<br />
Sammanfattande iakttagelser ...................... 14<br />
5 Bedömningar<br />
............................................... 15<br />
6 rekommendationer<br />
Nationellt kunskapsseminarium ................... 16<br />
Samverkan med Åklagarmyndigheten ............. 16<br />
Nationellt uppföljningssystem ..................... 16<br />
Kontakter med Kronofogdemyndigheten .......... 16<br />
Bilaga<br />
Vägledning om polisiära åtgärder i samband med<br />
förverkande <strong>av</strong> <strong>utbyte</strong> <strong>av</strong> <strong>brott</strong> och <strong>brott</strong>slig<br />
verksamhet ......................................... 18
1 Inledning<br />
direktiv<br />
Möjligheterna till ekonomiskt <strong>utbyte</strong> utgör en <strong>av</strong> de<br />
främsta drivkrafterna bakom många <strong>brott</strong>. Av kriminalpolitiska<br />
skäl är det viktigt att den som begår<br />
ett vinnings<strong>brott</strong> inte enbart lagförs, utan dessutom<br />
berövas <strong>utbyte</strong>t <strong>av</strong> sin <strong>brott</strong>slighet.<br />
Under år 2010 genomförde Riksrevisionen en<br />
granskning <strong>av</strong> statens insatser mot <strong>utbyte</strong> <strong>av</strong> <strong>brott</strong>slighet<br />
2 . I granskningen ingick bland annat landets<br />
polismyndigheter. <strong>Rapport</strong>en pekar på brister i<br />
insatserna i detta hänseende. En del <strong>av</strong> kritiken <strong>av</strong>ser<br />
att myndigheterna inte fullt ut utnyttjar den befintliga<br />
lagstiftningen.<br />
I Rikspolisstyrelsens inspektionsplan för år 2011<br />
beslutades om en inspektion <strong>av</strong> polismyndigheternas<br />
handläggning <strong>av</strong> <strong>utbyte</strong> <strong>av</strong> <strong>brott</strong>. Inspektionen<br />
2 RiR 2010:26, statens insatser för att komma åt vinster från <strong>brott</strong>slig<br />
verksamhet<br />
innehåll<br />
<strong>av</strong>gränsas till förverkande <strong>av</strong> <strong>utbyte</strong> <strong>av</strong> <strong>brott</strong> och <strong>brott</strong>slig<br />
verksamhet enligt 36 kap. Brottsbalken (1962:700)<br />
(BrB) och omfattar exempelvis inte handläggning <strong>av</strong><br />
betalningssäkring i samverkan med Kronofogdemyndigheten.<br />
inspektionsgruppen<br />
Deltagare i inspektionsgruppen.<br />
Länspolismästaren Per Svartz, inspektionsledare,<br />
Polismyndigheten i Blekinge län<br />
Kommissarien Thomas Anderberg, sekreterare,<br />
Polismyndigheten i Skåne<br />
Kommissarien Tommy Lindén,<br />
Polismyndigheten i Skåne<br />
Inspektören Håkan Börjesson,<br />
Polismyndigheten i Västra Götaland.<br />
InSpEktIon Av polISmyndIg hEtERnAS hAndläggnIng Av föRvERkAndE Av utbytE Av bRott och bRottSlIg vERkSAmhEt 5
2 genomförande<br />
metod<br />
Med utgångspunkt från innehållet i direktivet för<br />
inspektionen har frågor, som besvarats skriftligt, i förväg<br />
ställts till berörda polismyndigheter. Inspektionsgruppen<br />
har besökt centralorten i respektive polismyndighet.<br />
Intervjuer har genomförts med sakkunniga<br />
och medarbetare i inre och yttre funktioner. Vidare har<br />
relevanta dokument granskats.<br />
inspekterade polismyndigheter<br />
Inspektionen genomfördes under perioden januari–<br />
april år 2012 i<br />
Polismyndigheten i Gävleborgs län<br />
Polismyndigheten i Kalmar län<br />
Polismyndigheten i Stockholms län, City polismästardistrikt<br />
och Länskriminalpolisen<br />
Polismyndigheten i Västerbottens län<br />
Polismyndigheten i Örebro län<br />
disposition <strong>av</strong> rapporten<br />
<strong>Rapport</strong>en inleds med den rättsliga regleringen <strong>av</strong><br />
ämnesområdet. Därefter följer de iakttagelser som<br />
gjorts vid de inspekterade myndigheterna samt bedömningar<br />
och rekommendationer.<br />
Resultatet <strong>av</strong> inspektionen visar att myndigheterna<br />
tillämpar reglerna om förverkande i begränsad omfattning<br />
och att de sällan vidtar åtgärder för att utreda<br />
<strong>utbyte</strong>t <strong>av</strong> <strong>brott</strong>et. Anledningen till den begränsade<br />
tillämpningen är huvudsakligen brister i kunskapen<br />
om regelverket.<br />
Till rapporten bifogas därför en bilaga som innehåller<br />
en sammanfattning <strong>av</strong> regelverket och ett antal<br />
beskrivande exempel.<br />
6 InSpEktIon Av polISmyndIg hEtERnAS hAndläggnIng Av föRvERkAndE Av utbytE Av bRott och bRottSlIg vERkSAmhEt
3 bakgrund och reglering<br />
<strong>av</strong> ämnesområdet<br />
rättslig reglering<br />
Regler om förverkande <strong>av</strong> <strong>utbyte</strong> <strong>av</strong> <strong>brott</strong> och <strong>brott</strong>slig<br />
verksamhet finns i 36 kap. BrB. Andra regler som kan<br />
tillämpas i samband med förverkanden finns i 26, 27<br />
och 28 kapitlen i Rättegångsbalken (1942:740) (RB)<br />
om kvarstad, beslag samt husrannsakan och kroppsvisitation.<br />
förverkande <strong>av</strong> <strong>utbyte</strong> <strong>av</strong> <strong>brott</strong><br />
och <strong>brott</strong>slig verksamhet<br />
När ett <strong>brott</strong> begåtts kan det medföra särskilda rättsverkningar,<br />
t.ex. förverkande, utöver straff och annan<br />
påföljd. Att förverka eller på annat sätt återföra <strong>utbyte</strong><br />
<strong>av</strong> <strong>brott</strong> är <strong>av</strong> central betydelse i den <strong>brott</strong>sbekämpande<br />
verksamheten. Egendom som förklaras förverkad och<br />
värdet <strong>av</strong> sådan egendom tillfaller normalt staten.<br />
Av 36 kap. 1 § BrB framgår att <strong>utbyte</strong> <strong>av</strong> ett <strong>brott</strong> ska<br />
förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt.<br />
Med begreppet förverkande <strong>av</strong>ses en särskild rättsverkan<br />
<strong>av</strong> <strong>brott</strong> som kan ske genom<br />
sakförverkande vilket innebär att ägaren eller rättsinneh<strong>av</strong>aren<br />
förlorar sin rätt till en viss egendom<br />
värdeförverkande som har formen <strong>av</strong> en förpliktelse<br />
för en gärningsman att betala ett angivet belopp<br />
som bestäms <strong>av</strong> den uppskattade vinningen som<br />
vederbörande haft genom sin <strong>brott</strong>slighet.<br />
Med begreppet <strong>utbyte</strong> <strong>av</strong> <strong>brott</strong> <strong>av</strong>ses både konkret<br />
egendom som någon kommit över genom <strong>brott</strong> och det<br />
till penningbelopp skattade värdet <strong>av</strong> vad som åtkommits<br />
genom <strong>brott</strong>. Begreppet omfattar därmed både<br />
konkreta föremål och abstrakt vinst. 3<br />
Reglerna om förverkande <strong>av</strong> <strong>utbyte</strong> <strong>av</strong> <strong>brott</strong> och<br />
hjälpmedel har successivt utvidgats under senare år<br />
bland annat genom en lagändring den 1 juli år 2005.<br />
Ändringen innebar bland annat att det blev möjligt<br />
att förverka egendom som trätt i stället för <strong>utbyte</strong>t <strong>av</strong><br />
<strong>brott</strong> och <strong>av</strong>kastningen <strong>av</strong> <strong>utbyte</strong>t <strong>av</strong> <strong>brott</strong>. Det krävdes<br />
dock fortfarande att skulle finnas ett styrkt samband<br />
mellan det som förverkades och ett visst konkret <strong>brott</strong>.<br />
Denna ändring ansågs inte uppfylla kr<strong>av</strong>en i artikel<br />
3 i det så kallade förverkanderambeslutet 4 , som med<br />
3 Proposition 2007/08:68, sid. 36<br />
4 Rådets rambeslut 2005/212/RIF om förverkande <strong>av</strong> vinning,<br />
hjälpmedel och egendom som härrör från <strong>brott</strong><br />
delats <strong>av</strong> rådet för rättsliga och inrikes frågor inom<br />
Europeiska unionen. Rambeslutet anger med hänsyn<br />
till utvecklingen och internationaliseringen <strong>av</strong> främst<br />
den organiserade <strong>brott</strong>sligheten, att vid vissa allvarliga<br />
<strong>brott</strong> ska det vara möjligt att förverka inte bara egendom<br />
som kan knytas till det <strong>brott</strong> som lagöverträdaren<br />
döms för, utan även egendom som härrör från dennes<br />
<strong>brott</strong>sliga verksamhet i övrigt. Ett sådant utvidgat<br />
förverkande är särskilt angeläget när det gäller den<br />
organiserade <strong>brott</strong>sligheten, då det ibland är förenat<br />
med stora svårigheter att styrka att egendom som på<br />
goda grunder kan antas härröra från <strong>brott</strong>slighet utgör<br />
<strong>utbyte</strong>t <strong>av</strong> ett konkret <strong>brott</strong>.<br />
Som en följd <strong>av</strong> artikel 3 i förverkanderamsbeslutet<br />
infördes den 1 juli år 2008 reglerna om utvidgat<br />
förverkande i 36 kap. 1b § BrB. Reglerna om utvidgat<br />
förverkande är subsidiära i förhållande till huvudregeln<br />
enligt 1 §. (Se bilaga under <strong>av</strong>snitt lagtext).<br />
Utvidgningen innebär att en dom för vissa typer <strong>av</strong><br />
<strong>brott</strong> (förverkandeutlösande <strong>brott</strong>) som är <strong>av</strong> beskaffenhet<br />
att kunna ge <strong>utbyte</strong> och där det är föreskrivet fängelse<br />
i sex år eller mer, utlöser möjligheten att förverka<br />
den dömdes egendom. Reglerna gäller också om någon<br />
döms för försök, förberedelse eller stämpling till ett<br />
sådant <strong>brott</strong>. Utöver sådana <strong>brott</strong> gäller reglerna även<br />
andra <strong>brott</strong> <strong>av</strong> enklare karaktär och som förtecknats i<br />
paragrafen.<br />
För att regelutvidgningen ska vara ett effektivt verktyg<br />
i den <strong>brott</strong>sbekämpande verksamheten, utformades<br />
reglerna på sådant sätt att <strong>utbyte</strong>t <strong>av</strong> någons <strong>brott</strong>sliga<br />
verksamhet inte behöver kunna styrkas fullt ut. Det är<br />
tillräckligt att åklagaren uppfyller ett lägre beviskr<strong>av</strong><br />
som formulerats som att egendomen får förverkas om<br />
det framstår som klart mera sannolikt att den utgör <strong>utbyte</strong><br />
<strong>av</strong> <strong>brott</strong>slig verksamhet än att så inte är fallet. I stället<br />
för egendomen får dess värde förklaras förverkat.<br />
Beslag<br />
Vid utvidgat förverkande enligt 36 kap. 1b § BrB kan<br />
egendom i stor utsträckning sakförverkas och kan<br />
därför säkras genom beslag enligt 27 kap. 1 § RB som<br />
stadgar att föremål som skäligen kan antas ha betydelse<br />
för en utredning om förverkande <strong>av</strong> <strong>utbyte</strong> <strong>av</strong> <strong>brott</strong>slig<br />
verksamhet enligt 36 kap. 1b § BrB får tas i beslag.<br />
InSpEktIon Av polISmyndIg hEtERnAS hAndläggnIng Av föRvERkAndE Av utbytE Av bRott och bRottSlIg vERkSAmhEt 7
Bakgrund och reglering aV ämnesområdet<br />
husrannsakan och kroppsvisitation<br />
För att genomföra ett beslag som kan ha betydelse vid<br />
ett utvidgat förverkande kan det finnas behov <strong>av</strong> att<br />
genomföra en husrannsakan och eventuellt en kroppsvisitation<br />
enligt 28 kap. RB för att söka efter föremål som<br />
kan tas i beslag eller att vinna annan utredning om förverkande<br />
<strong>av</strong> <strong>utbyte</strong> <strong>av</strong> <strong>brott</strong>slig verksamhet enligt 36 kap.<br />
1b § BrB. För att genomföra en så kallad tillgångsutredning<br />
kan det bli aktuellt att utföra en husrannsakan för<br />
att till exempel säkra handlingar med syftet att få en<br />
uppfattning om den enskildes ekonomiska tillgångar<br />
och hur vederbörandes ekonomi har utvecklats.<br />
kvarstad<br />
Egendom som inte kan bli föremål för ett beslag måste<br />
värdeförverkas och säkras genom kvarstad. Begreppet<br />
kvarstad är en tillfällig åtgärd för att säkra ett värdeförverkande<br />
och utgör ett interimistiskt tvångsmedel<br />
i <strong>av</strong>vaktan på beslut om förverkande. Av 26 kap. RB<br />
framgår reglerna om kvarstad.<br />
Beslut om kvarstad meddelas <strong>av</strong> rätten. Förutsättningen<br />
är att det finns en skäligen misstänkt för<br />
<strong>brott</strong>et och att finns risk för att vederbörande på något<br />
sätt undandrar sig att betala vad som kan komma att<br />
ådömas på grund <strong>av</strong> <strong>brott</strong>et. En fråga om kvarstad får<br />
initieras <strong>av</strong> undersökningsledaren, åklagaren eller målsäganden.<br />
Beslut om kvarstad får omedelbart verkställas<br />
<strong>av</strong> Kronofogdemyndigheten.<br />
styrdokument<br />
Av budgetpropositionen för 2012 5 framgår under<br />
kapitlet Rättsväsendet att det är angeläget att arbetet<br />
med att minska de kriminella vinsterna fortsätter att<br />
utvecklas.<br />
Vidare framgår det <strong>av</strong> polisens planeringsförutsättningar<br />
för åren 2012–2014 att ”stor vikt ska läggas vid<br />
att återta <strong>brott</strong>svinster i syfte att försvåra för fortsatt<br />
<strong>brott</strong>slighet för de kriminella grupperingarna, minska<br />
incitamentet för <strong>brott</strong>sligheten och motverka nyrekrytering<br />
till kriminella grupperingar”. I Åklagarmyndighetens<br />
verksamhetsplan för 2011 anges att ”arbetet med<br />
att spåra, säkra, förverka och återföra <strong>utbyte</strong> <strong>av</strong> <strong>brott</strong><br />
ska intensifieras”.<br />
5 Proposition 2011/12:1<br />
8 InSpEktIon Av polISmyndIg hEtERnAS hAndläggnIng Av föRvERkAndE Av utbytE Av bRott och bRottSlIg vERkSAmhEt
4 Iakttagelser<br />
Polismyndigheten i gävleborgs län<br />
Mål enligt polismyndighetens styrdokument<br />
Av polismyndighetens verksamhetsplan för år 2012<br />
framgår under <strong>av</strong>snittet ”Vi samverkar mot organiserad<br />
<strong>brott</strong>slighet” bland annat att ”Arbetet inriktas<br />
särskilt mot att återta <strong>brott</strong>svinster i syfte att försvåra<br />
fortsatt <strong>brott</strong>slig verksamhet för de kriminella grupperingarna.<br />
Med hjälp <strong>av</strong> Kronofogdemyndighetens<br />
jourtelefon kan <strong>Polisen</strong> ta egendom i beslag på plats”.<br />
Vidare har ett inriktningsbeslutet ”Grov organiserad<br />
<strong>brott</strong>slighet, Gävleborg 2012” med idnr<br />
V110018220000 upprättats i PUMA 6 . Under rubriken<br />
”Syfte” anges att det övergripande målet är bland<br />
annat att ”Försvaga de kriminella nätverkens och grupperingarnas<br />
ekonomiska förmåga”. Någon närmare<br />
redovisning om vilken metod som ska tillämpas för att<br />
uppnå detta syfte anges inte. Vidare har inget konkret<br />
mål formulerats som ska uppnås inom ämnesområdet.<br />
Vid inspektionstillfället hade inte någon insats som<br />
berör ämnesområdet kopplats till inriktningsbeslutet.<br />
Den enda insats som kopplats till beslutet <strong>av</strong>ser säkerhetsrättegångar<br />
under 2012.<br />
Av de samlade intervjusvaren framgår att någon<br />
ytterligare kommunikation om inriktningen utöver vad<br />
som anges i verksamhetsplanen inte har skett.<br />
Metodutveckling<br />
Någon särskild metodutveckling med anledning<br />
<strong>av</strong> lagstiftningen om utvidgat förverkande har inte<br />
förekommit. Av myndighetens ärendefördelningsplan<br />
framgår att <strong>brott</strong>sutredningar som faller inom aktuellt<br />
ämnesområde organisatoriskt ska handläggas <strong>av</strong> grova<br />
<strong>brott</strong>sroteln.<br />
Den yttre personalen ges ofta enligt veckoplanerna<br />
i uppgift att kontrollera och iaktta vissa personer som<br />
finns i den kriminella miljön. Metoden kan beskrivas<br />
som s.k. störningsverksamhet.<br />
Kompetensutveckling<br />
I samband med att reglerna om ett utvidgat förverkandet<br />
trädde ikraft genomfördes en halv dags<br />
utbildning för all personal vid ekogruppen vid grova<br />
<strong>brott</strong>sroteln. I samband med en samverkansdag<br />
under år 2008 eller 2009 tillsammans med personal<br />
från Skatteverket diskuterades lagen. Utöver denna<br />
utbildning har ingen strukturerad riktad lokal utbildning<br />
genomförts eller annan information lämnats<br />
6 <strong>Polisen</strong>s underrättelsemodell – applikation<br />
till personalen. Information om ny lagstiftning till<br />
personalen är ett ansvar för respektive chefer. Två<br />
förundersökningsledare och fem utredare har genomgått<br />
Eko<strong>brott</strong>smyndighetens utbildning. Samtliga<br />
utbildade tillhör organisatoriskt grova <strong>brott</strong>sroteln.<br />
Under år 2011 planerades att ytterligare två utredare<br />
skulle genomgå denna utbildning. Emellertid ställdes<br />
utbildningen in. Några lokala utbildningsinsatser<br />
eller andra informationsåtgärder är för närvarande<br />
inte planerade.<br />
I förekommande fall genomför SAMOKUT 7<br />
och regionalt underrättelsecenter (RUC) tillgångsutredningar<br />
i samverkan beträffande personer som är<br />
särskilt intressanta i den kriminella miljön.<br />
Genomförda förverkanden<br />
Under åren 2009 till 2011 har fem <strong>brott</strong>sutredningar<br />
redovisats till åklagare där reglerna om förverkande<br />
enligt 36 kap. BrB tillämpats och domar <strong>av</strong>kunnats. Tre<br />
utredningar ledde till domar med beslut om förverkande<br />
<strong>av</strong> <strong>utbyte</strong> <strong>av</strong> <strong>brott</strong>slig verksamhet. En fjärde<br />
utredning medförde beslut om förverkande <strong>av</strong> kontanter<br />
i syfte att säkerställa målsägandes rätt. Den femte<br />
utredningen <strong>av</strong>såg kvarstad. Detta förverkandeyrkande<br />
ogillades <strong>av</strong> hovrätten.<br />
Resultatuppföljning<br />
Någon särskild uppföljning <strong>av</strong> <strong>brott</strong>sutredningar inom<br />
det aktuella ämnesområdet genomförs inte. En viss<br />
uppföljning sker i grova <strong>brott</strong>srotelns årliga verksamhetsberättelse.<br />
Samverkansforum<br />
Något särskilt samverkansforum finns inte för aktuellt<br />
ämnesområde. Samverkan med åklagaren, skatte och<br />
kronofogdemyndigheterna sker inom ramen för pågående<br />
<strong>brott</strong>sutredningar.<br />
Polismyndigheten i kalmar län<br />
Mål enligt polismyndighetens styrdokument<br />
Av polismyndighetens verksamhetsplan för år 2011<br />
framgår under <strong>av</strong>snittet ”Grov organiserad systemhotande<br />
<strong>brott</strong>slighet” att ”stor vikt ska läggas vid att<br />
återta <strong>brott</strong>svinster i syfte att försvåra fortsatt <strong>brott</strong>slighet”.<br />
Under <strong>av</strong>snittet ”Organiserad <strong>brott</strong>slighet ska<br />
bekämpas” i verksamhetsplanen för 2012 anges att<br />
”Stor vikt ska läggas vid att återta <strong>brott</strong>svinster i syfte<br />
7 Samordnande kriminalunderrättelsetjänst<br />
InSpEktIon Av polISmyndIg hEtERnAS hAndläggnIng Av föRvERkAndE Av utbytE Av bRott och bRottSlIg vERkSAmhEt 9
iakttagelser<br />
att försvåra för fortsatt <strong>brott</strong>slighet, minska incitament<br />
för <strong>brott</strong>sligheten och motverka nyrekrytering till de<br />
kriminella grupperingarna”, d.v.s. samma formulering<br />
som förekommer i Rikspolisstyrelsens planeringsförutsättningar.<br />
Av de samlade intervjusvaren framgår att någon<br />
ytterligare kommunikation om inriktningen inte har<br />
skett. Några dokument med förtydliganden om hur<br />
reglerna om förverkanden <strong>av</strong> <strong>utbyte</strong> <strong>av</strong> <strong>brott</strong> ska tilllämpas,<br />
har inte upprättats.<br />
Metodutveckling<br />
Någon metodutveckling inom ämnesområdet pågår<br />
för närvarande inte. Under innevarande år ska polismyndigheten<br />
och Åklagarmyndigheten gemensamt<br />
genomföra en utbildning för att öka kompetensen.<br />
Kompetensutveckling<br />
Vid polismyndigheten finns för närvarande ingen<br />
medarbetare med s.k. spetskompetens inom det<br />
aktuella området. I samband med att reglerna om<br />
ett utvidgat förverkandet trädde ikraft informerades<br />
personalen genom en artikel på Intrapolis. Två <strong>av</strong> de<br />
intervjuade medarbetarna har i samband med den<br />
nationella utbildningen till aktionsgruppledare informerats<br />
om lagstiftningen. Övriga intervjuade har inte<br />
fått utbildning eller annan information utöver den på<br />
Intrapolis.<br />
I syfte att förbättra kompetensen i organisationen<br />
om regelverket kommer polismyndigheten och åklagaren<br />
att gemensamt genomföra en utbildning under<br />
innevarande år, där den främsta målgruppen är förundersökningsledare.<br />
Denna kompetensutveckling har<br />
lagts fast i verksamhetsplanen för år 2012 under <strong>av</strong>snittet<br />
”Gemensamma mål polisåklagare”. Under <strong>av</strong>snittet<br />
anges att polis och åklagare har ett gemensamt<br />
ansvar för att förbättra kvalitén i utredningsarbetet<br />
genom att bland annat ”genomföra en gemensam utbildning<br />
för att öka kompetensen när det gäller tillämpning<br />
<strong>av</strong> lagstiftningen om vinning <strong>av</strong> <strong>brott</strong>”. Åklagarkammaren<br />
i Kalmar har utsett en åklagare som ska ha en<br />
fördjupad kunskap om regelverket.<br />
Genomförda förverkanden<br />
Någon utredning som har lett till en fällande dom där<br />
reglerna om utvidgat förverkandet <strong>av</strong> <strong>utbyte</strong> <strong>av</strong> <strong>brott</strong><br />
tillämpats har inte genomförts vid myndigheten.<br />
När domstolen beslutat om förverkande har detta<br />
skett enligt 36 kap. 1 § BrB. Under år 2007 förverkade<br />
hovrätten 200 000 kronor och ett fordon i en dom som<br />
<strong>av</strong>såg olovlig försäljning <strong>av</strong> alkoholdrycker. Med stöd<br />
<strong>av</strong> samma bestämmelse förverkades en mindre summa<br />
kontanter i samband med stölder från ett företag där<br />
bland annat kopparskrot tillgreps. En annan <strong>brott</strong>sutredning<br />
<strong>av</strong>såg bostadsin<strong>brott</strong> där pengar beslagtogs,<br />
men inte förverkades därför att medlen i stället togs i<br />
anspråk för ett skadeståndsanspråk.<br />
För närvarande pågår en utredning om narkotika<strong>brott</strong><br />
där 30 000 kronor beslagtagits med stöd <strong>av</strong><br />
reglerna om förverkande. I denna utredning kommer<br />
en tillgångsutredning att genomföras.<br />
Under år 2010 framställde åklagaren tre yrkanden<br />
om förverkanden 8 . Inga <strong>av</strong> <strong>brott</strong>sutredningarna <strong>av</strong>såg<br />
reglerna om utvidgat förverkande. Någon statistik för<br />
år 2011 finns för närvarande inte.<br />
Resultatuppföljning<br />
Det saknas en strukturerad uppföljning <strong>av</strong> tillämpningen<br />
och resultat <strong>av</strong> reglerna om förverkanden. De<br />
polisiära systemen möjliggör inte heller sökning <strong>av</strong><br />
utredningar där förverkande förekommit.<br />
Samverkansforum<br />
Utöver samverkan med åklagaren har polismyndigheten<br />
inga andra formaliserade samverkansforum för<br />
aktuella frågor. I Västerviks kommun inrättades år<br />
2008 ett samverkansforum med polismyndigheten,<br />
Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket,<br />
Arbetsförmedlingen och kommunen. Forumet<br />
kan beskrivas som en lokal RUC 9 . Genom samverkan<br />
har flera <strong>brott</strong>sutredningar initierats som lett till att<br />
olika åtgärder vidtagits <strong>av</strong> deltagande myndigheter.<br />
Deltagarna har en ambition att operativt arbeta med<br />
tillgångsutredningar.<br />
Polismyndigheten i stockholms län<br />
city polismästardistrikt<br />
Mål enligt polismyndighetens styrdokument<br />
Av polismästardistriktets verksamhetsplan för år<br />
2012 framgår bland annat under <strong>av</strong>snittet ”Utvidgat<br />
förverkande” att ”Distriktet ska utveckla metoder för<br />
att identifiera de förverkandeutlösande <strong>brott</strong>en i distriktet.<br />
I de fall där förutsättningarna finns ska särskilda<br />
tillgångsutredningar genomföras parallellt med ordinarie<br />
<strong>brott</strong>sutredning. För detta ändamål ska särskild tillgångsutredare<br />
rekryteras till distriktet”. Något konkret<br />
mål för aktuellt ämnesområde har inte formulerats.<br />
Vid sidan <strong>av</strong> detta kvalitativa mål är det distriktets<br />
målsättning att kvantitativt överträffa det resultat för<br />
2011 som skattats till fyra eller fem <strong>brott</strong>sutredningar.<br />
Av verksamhetsplanen framgår att polismästardistriktet<br />
under året ska genomföra utbildningsinsatser i<br />
8 Uppgifterna inhämtad från Riksåklagaren<br />
9 Regionalt underrättelsecenter<br />
10 InSpEktIon Av polISmyndIg hEtERnAS hAndläggnIng Av föRvERkAndE Av utbytE Av bRott och bRottSlIg vERkSAmhEt
samverkan med åklagaren i syfte att höja medvetandet<br />
på detta område.<br />
Några andra styrdokument har inte publicerats som<br />
beskriver ämnesområdet.<br />
Av de samlade intervjusvaren framgår att någon<br />
annan kommunikation om inriktningen inte har skett.<br />
Metodutveckling<br />
Införandet <strong>av</strong> lagstiftningen om utvidgat förverkande<br />
innebar inte att polismästardistriktet utvecklade<br />
särskilda metoder eller på annat sätt förändrade<br />
eller omstrukturerade arbetet. Polismästardistriktet<br />
har rekryterat en tillgångsutredare som förutom att<br />
genomföra tillgångsutredningar ska medverka till att<br />
utveckla metoder och rutiner för att effektivisera och<br />
öka tillämpningen <strong>av</strong> aktuellt regelverk.<br />
Vid polismästardistriktets krogsektion har utarbetats<br />
en manual som har koppling till bestämmelserna<br />
om förverkande. Manualen har hämtat material<br />
framför allt ur handboken ”förverkande m.m. – åtgärder<br />
mot ekonomiska fördelar <strong>av</strong> <strong>brott</strong>”. 10 Manualen<br />
behandlar förverkandefrågor främst enligt bestämmelserna<br />
om förvar och kvarstad. Det utvidgade förverkandet<br />
behandlas i begränsad omfattning.<br />
Kompetensutveckling<br />
I samband med att reglerna om ett utvidgat förverkandet<br />
trädde ikraft genomfördes ett antal föreläsningar<br />
<strong>av</strong> åklagare tillsammans med representant för Kronofogdemyndigheten.<br />
Målgruppen för föreläsningarna<br />
var distriktets förundersökningsledare och chefer.<br />
Information om ny lagstiftning till personalen är<br />
ett ansvar för respektive chefer. I verksamhetsplanen<br />
för år 2012 anges att särskilda utbildningsinsatser ska<br />
genomföras i samverkan med Åklagarmyndigheten<br />
för att öka personalens kunskaper och medvetande om<br />
lagstiftningen.<br />
Genomförda förverkanden<br />
Under åren 2010 och 2011 har cirka fem <strong>brott</strong>sutredningar<br />
redovisats till åklagaren där reglerna om<br />
förverkande enligt 36 kap. BrB tillämpats. Antalet är<br />
osäkert eftersom system för uppföljning saknas. Två<br />
utredningar har medfört beslut om förverkande, men<br />
dessa <strong>av</strong>ser förverkanden <strong>av</strong> hjälpmedel vid <strong>brott</strong> enligt<br />
36 kap. 2 § BrB. I efterhand har konstaterats att i en<br />
utredning under år 2011 fanns sådana förutsättningar<br />
att reglerna om utvidgat förverkande hade kunnat tilllämpas.<br />
I övriga utredningar är det okänt vilka regler<br />
som tillämpats.<br />
10 Utvecklad <strong>av</strong> Åklagarmyndigheten och Eko<strong>brott</strong>smyndigheten<br />
iakttagelser<br />
Resultatuppföljning<br />
Polismästardistriktet har ingen särskild uppföljning<br />
<strong>av</strong> <strong>brott</strong>sutredningar där lagstiftningen om förverkande<br />
tillämpats, eftersom en sådan uppföljning måste<br />
göras manuellt. Tillgängliga datasystem tillåter inte en<br />
sådan datafångst. Polismästardistriktet <strong>av</strong>ser att skapa<br />
system och metoder för att följa upp utredningar med<br />
förverkanden.<br />
Samverkansforum<br />
Någon särskilt samverkansforum för polismästardistriktet<br />
och Åklagarmyndigheten finns inte. Ett arbete<br />
har inletts för att under innevarande år i samverkan<br />
besluta om gemensamma strategier och utbildningar.<br />
Överenskommelse finns redan med Åklagarmyndigheten<br />
att intensifiera arbetet med aktuell lagstiftning.<br />
Vid åklagarkammarledningen pågår ett arbete med<br />
strategiska frågor.<br />
länskriminalpolisen<br />
Mål enligt Länskriminalpolisens styrdokument<br />
Av Länskriminalpolisens handlingsplan för år 2012<br />
framgår under <strong>av</strong>snittet ”Länskriminalpolisens uppdrag<br />
och prioriteringar” att ”inom utredningsverksamheten<br />
ska vi ha kompetens och resurser att, parallellt med<br />
den ordinarie <strong>brott</strong>sutredningen, kunna bedriva utredningar<br />
i syfte att återta <strong>brott</strong>svinster, s.k. tillgångsutredningar”.<br />
Ett <strong>av</strong> målen för ”Rotel mot grov organiserad<br />
<strong>brott</strong>slighet Aktionsgrupp Stockholm (LGOB)” är att<br />
”genomföra egendomsutredningar i ärenden så att egendom<br />
kan förverkas till ett värde <strong>av</strong> minst fem miljoner<br />
kronor”. Under <strong>av</strong>snittet ”Utredningsroteln” är ett <strong>av</strong><br />
målen att ”genomföra egendomsutredningar i ärenden så<br />
att egendom kan förverkas till ett värde <strong>av</strong> två miljoner<br />
kronor”.<br />
Målen har processats först vid arbetsplatsträffar och<br />
därefter vid planeringsdagar. Vid planeringsdagarna<br />
deltog fackliga representanter och länskriminalpolisens<br />
ledningsgrupp.<br />
Metodutveckling<br />
Någon metodutveckling eller ett påtagligt förändrat<br />
arbetssätt genomfördes inte i samband med att reglerna<br />
om utvidgat förverkande trädde ikraft. På länskriminalpolisens<br />
hemsida på Intrapolis finns en handbok<br />
att tillgå samt mallar och blanketter som stöd för<br />
personalen. Efterhand har viss utbildning genomförts,<br />
men då huvudsakligen på gruppnivå. För närvarande<br />
pågår ett visst utvecklingsarbete, genom att en revisor<br />
vid roteln för organiserad <strong>brott</strong>slighet tagit fram mallar<br />
och blanketter som stöd för personalen i samband med<br />
tillgångsutredningar eller liknande undersökningar.<br />
InSpEktIon Av polISmyndIg hEtERnAS hAndläggnIng Av föRvERkAndE Av utbytE Av bRott och bRottSlIg vERkSAmhEt 11
iakttagelser<br />
Det pågår också en rekryteringsprocess för att anställa<br />
ytterligare en revisor samt två tillgångsutredare. Revisorerna<br />
och tillgångsutredarna ska i samverkan svara<br />
för metodutvecklingen.<br />
Kompetensutveckling<br />
I samband med att reglerna om ett utvidgat förverkandet<br />
trädde ikraft genomfördes ingen riktad utbildning<br />
eller annan information <strong>av</strong> breddkaraktär. Vid ett par<br />
tillfällen har föreläsningar genomförts där personal<br />
från länskriminal<strong>av</strong>delningen deltagit. Inhämtningen<br />
<strong>av</strong> kunskap har därutöver ofta skett genom egna initiativ.<br />
Vid roteln mot grov organiserad <strong>brott</strong>slighet finns<br />
en revisor som arbetar med förverkandefrågor.<br />
Narkotikaroteln har ett ansvar för såväl spaning<br />
som <strong>brott</strong>sutredning. Tillgångsutredningar genomförs<br />
alltid <strong>av</strong>seende huvudmisstänkta personer. Under våren<br />
innevarande år planeras att personal vid narkotika,<br />
spanings och utredningsrotlarna i samverkan med<br />
Åklagarmyndigheten ska utbildas inom ämnesområdet.<br />
Att någon riktad utbildning <strong>av</strong> större omfattning<br />
inte genomförts innebär inte att kompetens saknas.<br />
Kunskap finns hos flera medarbetare, men det saknas<br />
en bred kompetens.<br />
Genomförda förverkanden<br />
Under år 2010 har två <strong>brott</strong>sutredningar med tillgångsutredningar<br />
handlagts, men ingen under 2011.<br />
Båda utredningarna under 2010 <strong>av</strong>såg grova narkotika<strong>brott</strong><br />
och tillgångsutredningarna genomfördes<br />
<strong>av</strong> internationella åklagarkammaren. Sammanlagt<br />
förverkades egendom och kontanter till ett värde<br />
<strong>av</strong> 1 123 425 kronor. Att enbart ett begränsat antal<br />
<strong>brott</strong>sutredningar resulterat i förverkanden beror på<br />
att personer som lagförs för internationell narkotikasmuggling<br />
och grova narkotika<strong>brott</strong> ofta saknar<br />
anknytning till Sverige och har därmed ingen egendom<br />
som kan bli föremål för förverkande. Utbytet<br />
<strong>av</strong> <strong>brott</strong>sligheten förs ut ur landet med kurirer, varför<br />
normalt inga finansiella institutioner används för<br />
ekonomiska transaktioner.<br />
Många <strong>brott</strong>sutredningar som handläggs <strong>av</strong> länskriminalpolisen<br />
sker i samverkan med Skatteverket och<br />
Kronofogdemyndigheten. I dessa utredningar genomför<br />
nämnda myndigheter andra administrativa åtgärder.<br />
Under de senaste fem åren har genom samverkan<br />
cirka 30 miljoner kronor säkrats.<br />
Resultatuppföljning<br />
Varje månad sker en uppföljning <strong>av</strong> resultatet enligt<br />
handlingsplanen.<br />
Samverkansforum<br />
Något särskilt forum för samverkan mellan länskriminalpolisen<br />
och Åklagarmyndigheten finns inte.<br />
Samverkan sker huvudsakligen inom ramen för förundersökningsverksamheten,<br />
men också inom utbildningsområdet.<br />
Samverkan med andra myndigheter<br />
sker främst inom RUC.<br />
Polismyndigheten i Västerbottens län<br />
Mål enligt polismyndighetens styrdokument<br />
Polismyndigheten har inte formulerat något mål inom<br />
ämnesområdet i verksamhetsplanen för år 2012. Några<br />
andra dokument eller anvisningar som <strong>av</strong>ser handläggning<br />
<strong>av</strong> förverkande <strong>av</strong> <strong>utbyte</strong> <strong>av</strong> <strong>brott</strong> eller <strong>brott</strong>slig<br />
verksamhet har inte upprättats.<br />
Metodutveckling<br />
Någon strukturerad metodutveckling pågår för närvarande<br />
inte. I samband med att reglerna om ett utvidgat<br />
förverkande trädde i kraft, genomförde åklagare en<br />
information om regelverket. Målgruppen var i första<br />
hand förundersökningsledare. Därutöver fanns en<br />
notis om lagstiftningen på Intrapolis.<br />
Under oktober 2008 genomförde polismyndigheten<br />
översynen ”Utveckling <strong>av</strong> kriminalunderrättelseverksamheten”.<br />
Dokumentet hänvisade till handboken<br />
”Förverkande och andra åtgärder mot ekonomiska fördelar<br />
<strong>av</strong> <strong>brott</strong>” som upprättats <strong>av</strong> Eko<strong>brott</strong>smyndigheten<br />
och Åklagarmyndigheten, samt till Brottsförebyggande<br />
rådets rapport ”Tillgångsinriktad <strong>brott</strong>sbekämpning”<br />
(2008:10). Sistnämnda rapport publicerades dock<br />
före införandet <strong>av</strong> reglerna om utvidgat förverkande.<br />
Översynen konstaterade att operativa ledningsgruppen<br />
(OLG) bör i samband med beställningar <strong>av</strong> operativa<br />
underrättelser även ta ställning till om en tillgångsutredning<br />
ska genomföras. När beslut fattas om en insats<br />
deltar åklagaren antingen vid operativa ledningsgruppens<br />
möte eller vid ett annat särskilt möte där den<br />
operativa rapporten föredras.<br />
Kompetensutveckling<br />
Vid ovannämnd översyn <strong>av</strong> kriminalunderrättelseverksamheten<br />
konstaterades att kunskapen om reglerna<br />
om utvidgat förverkande bör spridas till en vidare<br />
krets och vara genomförd senast vid utgången <strong>av</strong> år<br />
2009. I vilken omfattning utbildningen genomfördes<br />
är osäkert, eftersom uppföljning saknas. Utöver denna<br />
utbildning har polismyndigheten inte genomfört<br />
någon utbildning <strong>av</strong> bredare karaktär. Utbildningsfrågan<br />
kommer dock att diskuteras i maj innevarande<br />
år vid myndighetens lokala samverkan med åklagarkammaren.<br />
12 InSpEktIon Av polISmyndIg hEtERnAS hAndläggnIng Av föRvERkAndE Av utbytE Av bRott och bRottSlIg vERkSAmhEt
Kunskap och kompetens om lagstiftningen finns<br />
främst vid grova <strong>brott</strong>sroteln. Kännedom om regelverket<br />
hos den yttre personalen är mycket begränsad. När<br />
någon påträffas som kan antas ha skulder är däremot<br />
möjligheten att kontakta Kronofogdemyndigheten väl<br />
känd.<br />
I grova <strong>brott</strong>srotelns arbetsuppgifter ingår att<br />
genomföra tillgångsutredningar. För närvarande finns<br />
två medarbetare som vid behov genomför sådana<br />
utredningar.<br />
Någon ytterligare kompetensutveckling planeras för<br />
närvarande inte.<br />
Genomförda förverkanden<br />
Under år 2011 förverkade tingsrätten i en dom sammanlagt<br />
400 000 kronor som <strong>av</strong>såg värdet <strong>av</strong> försåld<br />
narkotika, samt 7 000 kronor som <strong>av</strong>såg <strong>utbyte</strong> <strong>av</strong><br />
<strong>brott</strong>et. Båda summorna förverkades med stöd <strong>av</strong> 36<br />
kap. 1 § BrB. I en dom samma år förverkade hovrätten<br />
sammanlagt 23 800 kronor samt en fastighet till ett<br />
värde <strong>av</strong> 75 000 kronor.<br />
Ett <strong>av</strong> skälen till att förverkanden tillämpas i begränsad<br />
omfattning är att de personer som förekommer<br />
som misstänkta vid förverkandeutlösande <strong>brott</strong>slighet<br />
oftast saknar tillgångar som möjliggör ett utvidgat<br />
förverkande.<br />
Resultatuppföljning<br />
Det saknas en strukturerad uppföljning <strong>av</strong> tillämpningen<br />
och resultat <strong>av</strong> reglerna om förverkanden. Det<br />
händer dock att en återkoppling sker till viss personal<br />
<strong>av</strong> intressanta <strong>brott</strong>sutredningar.<br />
Samverkansforum<br />
Utöver normal samverkan i samband med förundersökningar<br />
finns inget samverkansforum med åklagaren<br />
för aktuella frågor. I övrigt sker samverkan<br />
inom ramen för RUC, där även tillgångsutredningar<br />
genomförs.<br />
Polismyndigheten i örebro län<br />
Mål enligt polismyndighetens styrdokument<br />
Av polismyndighetens verksamhetsplan för år 2011<br />
framgår under <strong>av</strong>snittet ”Grov organiserad och<br />
systemhotande <strong>brott</strong>slighet” att ”stor vikt ska läggas<br />
vid att återta det ekonomiska <strong>utbyte</strong>t <strong>av</strong> <strong>brott</strong> i syfte<br />
att försvåra <strong>brott</strong>slighet för kriminella grupperingar,<br />
minska incitamenten för <strong>brott</strong>sligheten och motverka<br />
nyrekrytering till den organiserade <strong>brott</strong>sligheten”.<br />
Vidare har under <strong>av</strong>snittet det lokala målet formulerats<br />
som att ”antalet tillgångsundersökningar ska<br />
uppgå till minst tio”. Under <strong>av</strong>snittet ”Organiserad<br />
iakttagelser<br />
<strong>brott</strong>slighet och systemhotande <strong>brott</strong>slighet ska<br />
bekämpas” i verksamhetsplanen för 2012 anges att<br />
”förutsättningarna för att bedriva grov organiserad och<br />
systemhotande <strong>brott</strong>slighet i länet ska försämras” och<br />
en <strong>av</strong> de formulerade strategierna är ”återtagande <strong>av</strong><br />
<strong>brott</strong>svinster”.<br />
Av de samlade intervjusvaren framgår att någon<br />
ytterligare kommunikation om inriktningen inte har<br />
skett.<br />
Metodutveckling<br />
Under oktober år 2009 upprättade myndigheten en<br />
promemoria om förverkande <strong>av</strong> <strong>brott</strong>svinster med<br />
anledning <strong>av</strong> ikraftträdandet <strong>av</strong> lagstiftningen om det<br />
s.k. utvidgade förverkandet. Promemorian beskriver<br />
strukturen för hur arbetet ska genomföras. Bland<br />
annat anges att varje misstänkt som <strong>av</strong> kriminalunderrättelsetjänsten<br />
identifieras som grovt kriminell<br />
eller ingår som en del i grov organiserad <strong>brott</strong>slighet<br />
ska få sin ekonomi genomlyst genom en skrivbordskontroll.<br />
Uppgifter hämtas från öppna såväl interna<br />
som externa källor. Resultatet <strong>av</strong> underrättelsearbetet<br />
redovisas i en operativ underrättelse som omfattar<br />
både <strong>brott</strong>smisstankar, ekonomisk genomlysning och<br />
eventuella tillgångar som kan bli föremål för framtida<br />
förverkande. Till exempel har en operativ underrättelse<br />
upprättas <strong>av</strong>seende en kriminell gruppering i Örebro<br />
och den innehåller tillgångsundersökningar <strong>av</strong>seende<br />
medlemmar i grupperingen.<br />
När en förundersökning påbörjats utreds både<br />
misstänkt <strong>brott</strong>slighet och vilka tillgångar som kan<br />
säkras genom olika processuella tvångsmedel inför<br />
ett framtida förverkande. Under förundersökningen<br />
kan en fördjupad tillgångsundersökning initieras som<br />
kan ske inom ramen för RUC och/eller med stöd <strong>av</strong><br />
polismyndighetens ekorotel. Om det framkommer att<br />
det sannolikt finns ett <strong>utbyte</strong> som kan härledas från<br />
<strong>brott</strong>slig verksamhet initierar polismyndigheten hos<br />
åklagaren en <strong>brott</strong>s<strong>utbyte</strong>sutredning om en sådan inte<br />
redan genomförts.<br />
Kompetensutveckling<br />
I samband med att reglerna om ett utvidgat förverkandet<br />
trädde ikraft genomfördes ingen strukturerad<br />
riktad utbildning eller annan information. Information<br />
om ny lagstiftning till personalen är ett ansvar<br />
för respektive chefer. I utbildningsplanen för år 2012<br />
inplanerades eko<strong>brott</strong>smyndighetens utbildning<br />
”återförande <strong>av</strong> <strong>brott</strong>s<strong>utbyte</strong>”, men denna utbildning<br />
är föremål för omarbetning, varför utbildningen är<br />
inställd tills vidare. Under år 2007 genomgick personal<br />
från ekoroteln motsvarande utbildning vid Eko<strong>brott</strong>s<br />
InSpEktIon Av polISmyndIg hEtERnAS hAndläggnIng Av föRvERkAndE Av utbytE Av bRott och bRottSlIg vERkSAmhEt 13
iakttagelser<br />
myndigheten. Några lokala utbildningsinsatser eller<br />
andra informationsåtgärder är inte planerade.<br />
Vid genomförandet <strong>av</strong> tillgångsundersökningarna<br />
används kompetens vid kriminalunderrättelsetjänsten<br />
för insamling, bearbetning och analys. Under oktober<br />
månad år 2011 anställdes en analytiker som tidigare<br />
var anställd vid Riksrevisionen och som medverkade<br />
vid upprättandet <strong>av</strong> tidigare nämnd granskningsrapport.<br />
Medarbetaren har genomfört ett antal tillgångsundersökningar.<br />
Polismyndighetens ekorotel och<br />
ekonom biträder vid analys och utredningsarbete<br />
angående <strong>brott</strong>s<strong>utbyte</strong>sutredningar. Sammanlagt<br />
under år 2011 har 20 tillgångsundersökningar genomförts.<br />
Genomförda förverkanden<br />
Under åren 2010 och 2011 har elva <strong>brott</strong>sutredningar<br />
redovisats till åklagaren där reglerna enligt 36 kap. 1 §<br />
BrB tillämpats.<br />
Därutöver har tre <strong>brott</strong>sutredningar enligt 1b §<br />
samma kapitel redovisats. En utredning <strong>av</strong>såg <strong>brott</strong><br />
mot narkotikastrafflagen. Dom har <strong>av</strong>kunnats <strong>av</strong><br />
tingsrätten som beslutade om förverkande <strong>av</strong> 22 320<br />
kronor. I en annan utredning gällande grov olovlig<br />
försäljning <strong>av</strong> alkoholdrycker har tingsrätten meddelat<br />
dom och förverkat 3 000 kronor. I åklagarens<br />
ansökan om stämning yrkades att 7 256 kronor skulle<br />
förverkas med stöd <strong>av</strong> 36 kap. 1b § BrB. Den tilltalade<br />
medg<strong>av</strong> att cirka 3 000 kronor härrörde från<br />
alkoholförsäljningen. Tingsrätten ansåg att eftersom<br />
åklagaren ”inte gjort det klart mera sannolikt att<br />
den överskjutande delen <strong>av</strong> pengarna utgör <strong>utbyte</strong><br />
<strong>av</strong> försäljningen <strong>av</strong> alkohol” ska det särskilda yrkandet<br />
vinna bifall intill ett belopp om 3 000 kronor. En<br />
tredje utredning <strong>av</strong>ser grovt bedrägeri. Vid inspektionstillfället<br />
hade dom ännu inte <strong>av</strong>kunnats.<br />
Av tillgängliga uppgifter framgår att Tingsrätten i<br />
Örebro under åren 2010 och 2011 beslutade om förverkande<br />
<strong>av</strong> ett sammanlagt värde om 83 300 kronor.<br />
Förverkandena <strong>av</strong>såg kontanter.<br />
Resultatuppföljning<br />
Kriminalunderrättelsetjänsten redovisar antalet<br />
genomförda tillgångsundersökningar till myndighetens<br />
utvecklings och planeringsenhet. I övrigt saknas en<br />
strukturerad uppföljning <strong>av</strong> tillämpningen och resultat<br />
<strong>av</strong> reglerna om förverkanden. De polisiära systemen<br />
möjliggör inte heller sökning <strong>av</strong> <strong>brott</strong>sutredningar där<br />
förverkande förekommit.<br />
Samverkansforum<br />
Inom polismyndigheten genomförs en gång i veckan<br />
s.k. grova <strong>brott</strong>smöten som är subsidiära möten i<br />
förhållande till operativa ledningsgruppens möten. Vid<br />
mötena fattas bland annat beslut om åtgärder <strong>av</strong>seende<br />
grov <strong>brott</strong>slighet efter till exempel föredragning <strong>av</strong><br />
kriminalunderrättelsetjänsten. Utöver s.k. förundersökningsledarmöten<br />
har polismyndigheten inga andra<br />
särskilt formaliserade samverkansforum om frågor<br />
<strong>av</strong>seende förverkanden med åklagaren. Samverkan<br />
med andra myndigheter sker inom RUC.<br />
sammanfattande iakttagelser<br />
Bestämmelserna om förverkande <strong>av</strong> <strong>utbyte</strong> <strong>av</strong> <strong>brott</strong><br />
och <strong>utbyte</strong> <strong>av</strong> <strong>brott</strong>slig verksamhet tillämpas i begränsad<br />
omfattning. Anledningen är huvudsakligen brister<br />
i kompetensen hos personalen som i sin tur beror på att<br />
myndigheterna inte i tillräcklig utsträckning genomfört<br />
någon riktad och bred utbildning i ämnet. Någon<br />
nämnvärd skillnad mellan den yttre personalens och<br />
utredningspersonalens kunskap om lagstiftningen<br />
verkar inte finnas.<br />
Vid några myndigheter finns ämnesområdet med i<br />
verksamhetsplanen utan att det därefter lett till verkställighet.<br />
Hos de inspekterade myndigheterna har frågan uppmärksammats<br />
och ett arbete har inletts för att utveckla<br />
kompetensen och skapa metoder och rutiner. Ett resultat<br />
<strong>av</strong> utvecklingsarbetet är att frågan fått ett större<br />
utrymme hos Åklagarmyndigheten och samverkan har<br />
intensifierats bland annat inom utbildningsområdet.<br />
14 InSpEktIon Av polISmyndIg hEtERnAS hAndläggnIng Av föRvERkAndE Av utbytE Av bRott och bRottSlIg vERkSAmhEt
5 bedömningar<br />
Generellt förefaller det som om reglerna om det utvidgade<br />
förverkandet inte trängt in i den dagliga verksamheten.<br />
Sannolikt beror detta på att när regeländringen<br />
trädde ikraft var den en i mängden <strong>av</strong> nya lagar och<br />
den fick därigenom inte tillräcklig uppmärksamhet och<br />
genomslag i verksamheten. Regeländringen ledde inte<br />
heller till någon riktad och bred utbildning eller annan<br />
tydlig information till personalen om hur reglerna<br />
praktiskt ska användas. Inte heller vid Rikspolisstyrelsen<br />
har några särskilda åtgärder vidtagits för att den<br />
nya lagstiftningen skulle få genomslag.<br />
Den allmänna uppfattningen hos personalen verkar<br />
vara att regelverket enbart ska tillämpas i samband<br />
med grov och organiserad <strong>brott</strong>slighet. Därmed<br />
uppfattas reglerna som att de främst ska tillämpas <strong>av</strong><br />
utredare som arbetar med sådan <strong>brott</strong>slighet. Denna<br />
uppfattning förstärks genom att myndigheternas <strong>av</strong>sikter<br />
att utveckla förmågan att återta <strong>utbyte</strong> <strong>av</strong> <strong>brott</strong><br />
angetts i verksamhetsplanerna för år 2012 under rubriker<br />
som <strong>av</strong>ser organiserad <strong>brott</strong>slighet. Att reglerna<br />
om utvidgat förverkande till exempel även kan tilllämpas<br />
vid narkotika<strong>brott</strong> <strong>av</strong> normalgraden förefaller<br />
i ett övergripande perspektiv i stort sett vara okänt hos<br />
både utredningspersonalen och den yttre personalen.<br />
Däremot är kunskaperna stor hos både den inre och<br />
yttre personalen om att Kronofogdemyndigheten kan<br />
kontaktas när en person anträffas som kan antas ha<br />
skulder och egendom <strong>av</strong> större värde anträffas hos denne.<br />
En förutsättning är att egendomen finns i polisens<br />
besittning.<br />
En anledning till att lagstiftningen tillämpas i<br />
begränsad omfattning är att åklagarna ofta främst är<br />
inriktad på ansvarsfrågan. Av en tillsynsrapport från<br />
Åklagarmyndigheten publicerad i december 2011<br />
framgår att även inom Åklagarmyndigheten saknas<br />
ofta kunskaper om förverkandereglerna.<br />
I Åklagarmyndighetens inspektion sammanfattas<br />
bristerna enligt följande.<br />
Åklagare tillämpar reglerna om förverkande <strong>av</strong><br />
<strong>utbyte</strong> <strong>av</strong> <strong>brott</strong> och <strong>brott</strong>slig verksamhet i begränsad<br />
utsträckning.<br />
I de flesta fall framställs yrkanden om förverkande<br />
<strong>av</strong> <strong>utbyte</strong> <strong>av</strong> ett <strong>brott</strong> endast när egendomen säkrats<br />
under förundersökningen.<br />
Yrkanden om förverkande korresponderar inte<br />
med det <strong>utbyte</strong> <strong>brott</strong>et enligt gärningsbeskrivningen<br />
borde ha medfört d.v.s. hela <strong>utbyte</strong>t yrkas<br />
inte förverkat.<br />
Förundersökningarna är i första hand enbart<br />
inriktade på ansvarsfrågan.<br />
Åklagare vidtar oftast inte några särskilda åtgärder<br />
för att <strong>brott</strong>ets <strong>utbyte</strong> ska utredas.<br />
Det är sällsynt att en utredning görs med syfte att<br />
klarlägga om misstänkta personer har egendom<br />
som borde förverkas genom ett utvidgat förverkande.<br />
Alla åklagare känner inte till vad som kan förverkas<br />
som <strong>utbyte</strong> och vad som skiljer ett förverkande<br />
<strong>av</strong> <strong>utbyte</strong> <strong>av</strong> <strong>brott</strong> och ett utvidgat förverkande.<br />
Den subsidiära bestämmelsen om utvidgat förverkande<br />
tillämpas i vissa fall som en huvudregel trots<br />
att förutsättningarna funnits för ett förverkande <strong>av</strong><br />
<strong>utbyte</strong> <strong>av</strong> ett <strong>brott</strong>.<br />
InSpEktIon Av polISmyndIg hEtERnAS hAndläggnIng Av föRvERkAndE Av utbytE Av bRott och bRottSlIg vERkSAmhEt 15
6 Rekommendationer<br />
Inspektionen visar framför allt på tre framgångsfaktorer<br />
som är viktiga för att regelverket om förverkande<br />
ska bli ett effektivt verktyg för att beröva gärningsmän<br />
<strong>utbyte</strong>t <strong>av</strong> <strong>brott</strong>. Dessa är<br />
kunskap om regelverket<br />
samverkan och samsyn med åklagaren<br />
uppföljningssystem<br />
nationellt kunskapsseminarium<br />
Genom förverkanderamsbeslutet har återtagande<br />
<strong>av</strong> <strong>utbyte</strong> <strong>av</strong> <strong>brott</strong> fått en central betydelse inom den<br />
Europeiska Unionen för bekämpningen <strong>av</strong> <strong>brott</strong> <strong>av</strong><br />
sådan beskaffenhet att det kunnat ge <strong>utbyte</strong> och som<br />
begås i någon organiserad form. Vikten <strong>av</strong> att beröva<br />
en gärningsman <strong>utbyte</strong>t <strong>av</strong> <strong>brott</strong> blir många gånger<br />
lika angeläget som att lagföra honom eller henne.<br />
Detta innebär att kännedom om vilka rekvisit som<br />
krävs för att tillämpa reglerna om förverkande är lika<br />
viktigt ur ett polisiärt perspektiv som att känna till<br />
rekvisiten för olika typer <strong>av</strong> <strong>brott</strong>.<br />
Denna inspektion och riksrevisionens granskning<br />
<strong>av</strong> ämnesområdet pekar tydligt på att det i ett övergripande<br />
perspektiv finns en påtaglig kunskapsbrist<br />
om regelverket kring förverkande. Goda kunskaper<br />
finns hos ett fåtal medarbetare, men det saknas en<br />
bred kunskap. En effektiv tillämpning <strong>av</strong> regelverket<br />
kräver att det finns ingående kännedom om under<br />
vilka förutsättningar och hur reglerna får tillämpas.<br />
Kompetensen måste finnas såväl hos personal i den<br />
yttre verksamheten som hos förundersökningsledare<br />
och utredningspersonal. Inspektionen visar att det hos<br />
personalen finns en stark motivation att tillämpa lagstiftningen<br />
under förutsättning att man har tillräcklig<br />
kunskap och kompetens.<br />
Eftersom det finns ett stort behov i ett nationellt<br />
perspektiv att sprida kunskap och medvetandet om<br />
lagstiftningen, bör Rikspolisstyrelsen ta initiativ till att<br />
utforma en utbildnings och genomförandeplan för<br />
ämnet. En sådan plan bör omfatta såväl grundutbildning<br />
som fortbildning. Innehållet i utbildningen bör<br />
ske i samverkan med Åklagarmyndigheten. I syfte att<br />
medvetandegöra problemet hos polismyndigheterna<br />
finns det anledning att genomföra ett nationellt kunskapsseminarium<br />
för att inte enbart belysa problemet<br />
ur polisiär synvinkel, utan även ur åklagarens och<br />
andra berörda myndigheters synvinkel. I sammanhanget<br />
är det viktigt att utbildningen inte enbart<br />
fokuserar på den organiserade grova <strong>brott</strong>sligheten,<br />
utan att den även motiverar att tillämpa regelverket i<br />
samband med <strong>brott</strong> <strong>av</strong> enklare karaktär när lagstiftningen<br />
medger detta.<br />
samverkan med åklagarmyndigheten<br />
Av Åklagarmyndighetens inspektion framgår att det<br />
även finns kunskapsbrister hos åklagarna, men också<br />
att det finns skillnader mellan olika åklagares vilja<br />
att driva frågor om förverkande i domstolen. För att<br />
reglerna om förverkande ska kunna tillämpas effektivt<br />
krävs att det finns en samsyn i alla led, d.v.s. från det att<br />
till exempel yttre personal genomför beslag med stöd<br />
<strong>av</strong> reglerna om utvidgat förverkande, till förundersökningsledare<br />
och utredare, och inte minst hos åklagaren.<br />
Rikspolisstyrelsen bör <strong>av</strong> denna anledning i samverkan<br />
med Åklagarmyndigheten utarbeta gemensamma<br />
strategier, metoder och rutiner.<br />
nationellt uppföljningssystem<br />
En viktig förutsättning för att mäta hur regelverket om<br />
förverkande tillämpas och vilka resultat åtgärderna<br />
leder till, är att det finns ett system för uppföljning.<br />
Idag tillåter inte befintliga datasystem en datafångst<br />
på lokal eller nationell nivå om till exempel antalet<br />
genomförda tillgångsutredningar, antal <strong>brott</strong>sutredningar<br />
när regelverket tillämpats eller vilka regler om<br />
förverkande som tillämpats.<br />
Det finns därför anledning för Rikspolisstyrelsen<br />
att initiera ett arbete för att ta fram ett sådant uppföljningssystem.<br />
förverkandereglerna bör tillämpas med förtur<br />
i förhållande till kontakt med kronofogdemyndigheten<br />
Vid polismyndigheterna finns en god kännedom om att<br />
Kronofogdemyndigheten kan kontaktas via ett journummer<br />
när värdefull egendom som tillhör någon som<br />
kan antas ha skulder finns i polisens besittning.<br />
Det är inspektionsgruppens uppfattning att förverkandereglerna<br />
bör tillämpas före reglering <strong>av</strong> skulder<br />
hos Kronofogdemyndigheten. Det kan annars leda till<br />
att en <strong>brott</strong>sling blir skuldfri med pengar som sannolikt<br />
kommer från <strong>brott</strong>slig verksamhet.<br />
Om sålunda polisen anträffar kontanter eller egendom<br />
som sannolikt kommer från <strong>brott</strong>slig verksamhet<br />
samtidigt som den misstänkte har skulder hos kronofogden,<br />
bör som regel bestämmelserna i 36 kap. 1b §<br />
BrB tillämpas i första hand. En bedömning bör dock<br />
16 InSpEktIon Av polISmyndIg hEtERnAS hAndläggnIng Av föRvERkAndE Av utbytE Av bRott och bRottSlIg vERkSAmhEt
göras i det enskilda fallet eftersom skulderna kan ha<br />
sin grund i skadeståndsskyldighet på grund <strong>av</strong> <strong>brott</strong><br />
(till exempel i samband med grov misshandel eller<br />
våldtäkt).<br />
rekommendationer<br />
InSpEktIon Av polISmyndIg hEtERnAS hAndläggnIng Av föRvERkAndE Av utbytE Av bRott och bRottSlIg vERkSAmhEt 17
ilaga<br />
Vägledning om polisiära åtgärder i samband<br />
med förverkande <strong>av</strong> <strong>utbyte</strong> <strong>av</strong> <strong>brott</strong> och<br />
<strong>brott</strong>slig verksamhet 11<br />
Utgångspunkten för polisiära åtgärder är att säkra<br />
egendom så att den misstänkte efter lagföring inte<br />
har kvar någon ekonomisk fördel <strong>av</strong> sin <strong>brott</strong>sliga<br />
verksamhet. Sådana åtgärder kan ifrågakomma både<br />
före och under en förundersökning. Innan en förundersökning<br />
inletts kan åtgärderna till exempel <strong>av</strong>se<br />
sökning i olika register, förfrågningar eller spaning,<br />
för att kartlägga den berördes levnadsomständigheter<br />
och ekonomiska tillgångar. När en förundersökning<br />
inletts kan åtgärderna <strong>av</strong>se tillämpning <strong>av</strong><br />
tvångsmedel som beslag, husrannsakan och kroppsvisitation.<br />
Förverkande <strong>av</strong> <strong>utbyte</strong> <strong>av</strong> <strong>brott</strong><br />
och <strong>brott</strong>slig verksamhet<br />
Med förverkande <strong>av</strong>ses att någon genom särskild<br />
rättsverkan som beslutas <strong>av</strong> domstol förlorar rätten till<br />
egendom som åtkommits genom <strong>brott</strong> eller <strong>brott</strong>slig<br />
verksamhet.<br />
Huvudregel<br />
36 kap. 1 § BrB anger att <strong>utbyte</strong> <strong>av</strong> ett <strong>brott</strong> enligt denna<br />
balk ska förklaras förverkat, om det inte är uppenbart<br />
oskäligt. En förutsättning för förverkande är att det<br />
finns ett samband mellan det konkreta <strong>brott</strong>et och<br />
<strong>utbyte</strong>t <strong>av</strong> <strong>brott</strong>et. Denna form <strong>av</strong> förverkande är inte<br />
beroende <strong>av</strong> om det finns tillgångar som kan sakförverkas<br />
eller värdeförverkas. Utgångspunkten är att<br />
det som kan förverkas beräknas utifrån vad som kan<br />
bevisas utgöra <strong>utbyte</strong> <strong>av</strong> det specifika <strong>brott</strong>et.<br />
Följande får förverkas enligt bestämmelserna<br />
i 36 kap. 1 § och 1c § BrB.<br />
Utbyte <strong>av</strong> <strong>brott</strong>.<br />
Egendom som trätt i stället för <strong>utbyte</strong>t.<br />
Avkastningen <strong>av</strong> <strong>utbyte</strong>t eller <strong>av</strong>kastningen<br />
som trätt i stället för <strong>utbyte</strong>t.<br />
Ersättning för kostnader under förutsättning<br />
att mottagandet utgör <strong>brott</strong> enligt BrB.<br />
11 Vissa <strong>av</strong>snitt är hämtade ur handboken ”Förverkande m.m. –<br />
åtgärder mot ekonomiska fördelar <strong>av</strong> <strong>brott</strong>”, utarbetad <strong>av</strong> Utvecklingscentrum<br />
Stockholm (Åklagarmyndigheten och Eko<strong>brott</strong>smyndigheten)<br />
Med <strong>utbyte</strong> <strong>av</strong> <strong>brott</strong> <strong>av</strong>ses<br />
konkret egendom som åtkommits genom <strong>brott</strong><br />
till penningbelopp skattat värde <strong>av</strong> vad som<br />
åtkommits.<br />
Begreppet <strong>utbyte</strong> <strong>av</strong> <strong>brott</strong> <strong>av</strong>ser både konkreta föremål<br />
och abstrakt vinst, till exempel värdet <strong>av</strong> olagligt<br />
försåld alkohol. Begreppet omfattar även egendom<br />
som trätt istället för <strong>utbyte</strong>t eller <strong>av</strong>kastning <strong>av</strong> <strong>utbyte</strong>t<br />
<strong>av</strong> <strong>brott</strong>et. Till exempel en motorcykel som köpts för<br />
pengar från ett rån eller narkotikaförsäljning.<br />
Förverkande kan ske genom<br />
sakförverkan, som förutsätter att ett föremål finns<br />
tillgängligt för beslag<br />
värdeförverkan, som <strong>av</strong>ser värdet <strong>av</strong> viss egendom<br />
eller förtjänster. För att säkra framtida betalningsförpliktelser<br />
som böter eller skadestånd tillämpas<br />
bestämmelserna om förvar och kvarstad.<br />
Utvidgat förverkande<br />
Om möjligheterna till förverkande enligt huvudregeln<br />
uttömts, får bestämmelserna om utvidgat förverkande<br />
enligt 36 kap. 1b § BrB tillämpas.<br />
De grundläggande förutsättningarna är att<br />
någon är misstänkt för ett s.k. förverkandeutlösande<br />
<strong>brott</strong><br />
det förverkandeutlösande <strong>brott</strong>et ska ha varit<br />
<strong>av</strong> beskaffenhet att det kunnat ge <strong>utbyte</strong><br />
det framstår som klart mera sannolikt att egendomen<br />
utgör <strong>utbyte</strong> <strong>av</strong> <strong>brott</strong>slig verksamhet än<br />
att så inte är fallet.<br />
Vid ett utvidgat förverkande är förutsättningen att<br />
den misstänkte har faktiska tillgångar som kan förverkas.<br />
Egendomen behöver inte kopplas till ett specifikt<br />
<strong>brott</strong>. Det som krävs är att den härrör från <strong>brott</strong>slig<br />
verksamhet.<br />
Sambandet mellan egendomen och den <strong>brott</strong>sliga<br />
verksamheten behöver inte styrkas fullt ut, utan det<br />
är tillräckligt att det framstår som klart mera sannolikt<br />
att egendomen härrör från <strong>brott</strong>slighet än att så inte är<br />
fallet.<br />
Även enligt det utvidgade förverkandet kan tillgångarna<br />
sakförverkas eller värdeförverkas.<br />
Vad som allmänt talar för att en viss egendom<br />
utgör <strong>utbyte</strong> <strong>av</strong> <strong>brott</strong>slig verksamhet är att tillgångarna<br />
framstår som orimliga med hänsyn till inneh<strong>av</strong>arens<br />
reella möjligheter att på laglig väg bygga upp och<br />
18 InSpEktIon Av polISmyndIg hEtERnAS hAndläggnIng Av föRvERkAndE Av utbytE Av bRott och bRottSlIg vERkSAmhEt
ibehålla en förmögenhet. Egendomen är <strong>av</strong> sådant<br />
värde och som förvärvats under sådana omständigheter<br />
att det står klart att den misstänkte inte skulle<br />
kunnat förvärva den om han eller hon inte haft intäkter<br />
från <strong>brott</strong>slig verksamhet. Om det hos någon, som<br />
saknar förvärvsinkomst, anträffas dyrbara kapitalvaror<br />
eller lyxartiklar, är detta givetvis sådant som<br />
kan tyda på att egendomen inte åtkommits på laglig<br />
väg. Även den omständigheten att en opåkallat stor<br />
summa pengar förvaras i en bostad eller lokal kan<br />
indikera något motsvarande. Det finns då anledning<br />
att anta att det kan röra sig om medel som på grund<br />
<strong>av</strong> sitt <strong>brott</strong>sliga ursprung inte hanterats med anlitande<br />
<strong>av</strong> bank eller finansieringsföretag. Att dyrbar<br />
egendom påstås ha förvärvats mot kontant betalning<br />
och utan samtidigt upprättande <strong>av</strong> handlingar som<br />
styrker köp och försäljning är ytterligare omständigheter<br />
som kan tyda på att egendomen utgör <strong>utbyte</strong> <strong>av</strong><br />
<strong>brott</strong>slig verksamhet. 12 (Se bilaga, exempel 1, under<br />
<strong>av</strong>snitt polisiära åtgärder)<br />
Förverkandeutlösande <strong>brott</strong><br />
Med begreppet förverkandeutlösande <strong>brott</strong> <strong>av</strong>ses <strong>brott</strong><br />
<strong>av</strong> sådan beskaffenhet att det kunnat ge <strong>utbyte</strong> och att<br />
det kan följa fängelse i sex år eller mer. Sådana <strong>brott</strong><br />
kan indelas enligt följande.<br />
Brott med vinningsrekvisit (t.ex. grovt bedrägeri,<br />
grov utpressning, grov förskingring, grov olovlig<br />
försäljning <strong>av</strong> alkohol)<br />
Brott utan vinningsrekvisit, men som i det särskilda<br />
fallet har gett eller kunnat ge <strong>utbyte</strong>, d.v.s.<br />
<strong>brott</strong>et har begåtts i vinningssyfte (t.ex. grov mordbrand<br />
om motivet varit vinning)<br />
Brott utan vinningsrekvisit, men som till sin<br />
natur kan ge <strong>utbyte</strong> (t.ex. grov smuggling, grov<br />
narkotika smuggling)<br />
Reglerna om utvidgat förverkande kan även tillämpas<br />
på förverkandeutlösande <strong>brott</strong> vid försök, förberedelse<br />
och stämpling samt vid anstiftan och medhjälp.<br />
Utöver <strong>brott</strong> som kan följas <strong>av</strong> sex års fängelse kan<br />
bestämmelsen tillämpas vid följande <strong>brott</strong> under förutsättning<br />
att de kunnat ge <strong>utbyte</strong>.<br />
Människohandel (mindre grovt <strong>brott</strong>) enligt 4 kap.<br />
1 a § tredje stycket, koppleri, ocker som är grovt,<br />
olovlig befattning med falska pengar som är grovt,<br />
eller grovt dobbleri (samtliga <strong>brott</strong> enligt BrB)<br />
12 Proposition 2007/08:68 sid. 95–96<br />
Narkotika<strong>brott</strong> (normalgraden) enligt 1 § narkotikastrafflagen<br />
(1968:64) eller olovlig befattning med<br />
narkotikaprekursorer 13 (normalgraden) enligt 3b §<br />
första stycket samma lag<br />
Dopnings<strong>brott</strong> (normalgraden) enligt 3 § första<br />
stycket lagen (1991:1969) om förbud mot vissa<br />
dopningsmedel<br />
Narkotikasmuggling (normalgraden) enligt 6<br />
§ första stycket lagen (2000:1225) om straff för<br />
smuggling<br />
Människosmuggling (normalgraden) enligt 20 kap.<br />
8 § första stycket utlänningslagen (2005:716) eller<br />
organiserande <strong>av</strong> människosmuggling (normalgraden)<br />
enligt 20 kap. 9 § första stycket samma lag.<br />
Frågor att pröva om det föreligger förutsättningar för<br />
ett utvidgat förverkande.<br />
egendom finns som<br />
inte kan kopplas till<br />
ett specifikt <strong>brott</strong><br />
föreligger förverkandeutlösande<br />
<strong>brott</strong>?<br />
inneh<strong>av</strong>et <strong>av</strong> egendomen<br />
kan inte förklaras med<br />
legala inkomster?<br />
sakförverkande? Värdeförverkande?<br />
finns föremålet<br />
tillgängligt?<br />
finns risk undandrar<br />
sig betalning?<br />
Beslag förvar/kvarstad<br />
13 ämnen som kan användas vid framställning <strong>av</strong> narkotika<br />
Bilaga<br />
InSpEktIon Av polISmyndIg hEtERnAS hAndläggnIng Av föRvERkAndE Av utbytE Av bRott och bRottSlIg vERkSAmhEt 19
Bilaga<br />
straffprocessuella tvångsmedel i samband<br />
med förverkande<br />
Beslag<br />
I samband med förverkande enligt huvudregeln<br />
(<strong>utbyte</strong> <strong>av</strong> <strong>brott</strong>)<br />
Om <strong>utbyte</strong>t utgörs <strong>av</strong> något föremål som ska förverkas<br />
(sakförverkade) på grund <strong>av</strong> <strong>brott</strong>, får detta tas i beslag<br />
med stöd <strong>av</strong> bestämmelserna enligt 27 kap. 1 § RB. Det<br />
måste finnas en koppling mellan <strong>utbyte</strong>t (föremålet)<br />
och det specifika <strong>brott</strong>et.<br />
I samband med utvidgat förverkande<br />
(<strong>utbyte</strong> <strong>av</strong> <strong>brott</strong>slig verksamhet)<br />
Föremål får också tas i beslag om de skäligen kan<br />
antas ha betydelse i samband med utredning om<br />
förverkande (sakförverkande) <strong>av</strong> <strong>utbyte</strong> <strong>av</strong> <strong>brott</strong>slig<br />
verksamhet enligt 36 kap. 1b § BrB.<br />
Även sådan egendom som trätt i stället för det<br />
ursprungliga <strong>utbyte</strong>t eller <strong>av</strong>kastningen får beslagtas<br />
såväl i samband med <strong>utbyte</strong> <strong>av</strong> <strong>brott</strong> (1 §) och <strong>utbyte</strong><br />
<strong>av</strong> <strong>brott</strong>slig verksamhet (1b §). Om exempelvis någon<br />
begått en stöld och säljer stöldgodset och för betalningen<br />
köper en bil, får bilen beslagtas. Det måste<br />
finnas en koppling mellan försäljningen <strong>av</strong> stöldgodset<br />
och erlagd betalning för bilen.<br />
Vad som sägs om föremål gäller också skriftlig<br />
handling, om inget annat är föreskrivet. (Se bilaga,<br />
exempel 2, under <strong>av</strong>snitt polisiära åtgärder)<br />
Kvarstad<br />
För att säkra värdet <strong>av</strong> viss egendom eller förtjänster,<br />
kan domstol besluta om kvarstad (värdeförverkande).<br />
Ändamålet med kvarstad är att säkra att en misstänkt<br />
som kan antas komma att ådömas en betalningsskyldighet<br />
inte undandrar sig denna genom att <strong>av</strong>vika,<br />
undanskaffa egendomen eller på annat sätt undandrar<br />
sig betalningsskyldigheten.<br />
26 kap. 3 § första stycket RB medger att en polisman<br />
i brådskande fall i samband med värdeförverkande får<br />
ta lös egendom i förvar i <strong>av</strong>vaktan på beslut om kvarstad.<br />
Om lös egendom tas i förvar ska åtgärden ska<br />
skyndsamt anmälas till åklagare.<br />
Husrannsakan<br />
I samband med huvudregeln om förverkande<br />
(<strong>utbyte</strong> <strong>av</strong> <strong>brott</strong>)<br />
Enligt 28 kap. 1 § RB får hos den skäligen misstänkte<br />
husrannsakan genomföras om det finns anledning att<br />
anta att ett <strong>brott</strong> har begåtts på vilket fängelse kan<br />
följa för att söka efter föremål som kan tas i beslag<br />
eller i förvar.<br />
Hos annan får husrannsakan genomföras bara om<br />
<strong>brott</strong>et begåtts hos honom eller henne eller om den<br />
misstänkte gripits där eller det annars finns synnerlig<br />
anledning att det vid rannsakningen ska anträffas<br />
föremål som kan tas i beslag eller i förvar.<br />
I samband med utvidgat förverkande<br />
(<strong>utbyte</strong> <strong>av</strong> <strong>brott</strong>slig verksamhet)<br />
Husrannsakan hos den skäligen misstänkte får även<br />
genomföras för att söka efter föremål som kan tas i<br />
beslag eller för att utröna omständigheter som kan<br />
vara <strong>av</strong> betydelse för förverkande <strong>av</strong> <strong>utbyte</strong> <strong>av</strong> <strong>brott</strong>slig<br />
verksamhet enligt 36 kap. 1b § BrB. Huvudsyftet med<br />
åtgärden är att söka efter information som kan leda till<br />
att tillgångar kan påträffas som kan bli föremål för ett<br />
utvidgat förverkande. Det kan vara fråga om att söka<br />
efter information om vem som betalar en bilförsäkring,<br />
båtplatshyra eller handlingar och annan information<br />
om vem som betalar löpande utgifter.<br />
Hos annan än den som skäligen kan misstänkas för<br />
<strong>brott</strong>et får husrannsakan enbart genomföras om det<br />
finns synnerlig anledning att det ska anträffas föremål<br />
som kan tas i beslag eller om annan utredning om<br />
förverkande <strong>av</strong> <strong>utbyte</strong> <strong>av</strong> <strong>brott</strong>slig verksamhet enligt 36<br />
kap. 1b § BrB kan vinnas.<br />
Beslut i brådskande fall<br />
Enligt 28 kap 5 § RB får en polisman genomföra husrannsakan<br />
utan förordnande <strong>av</strong> undersökningsledaren,<br />
åklagaren eller rätten i brådskande fall.<br />
Kroppsvisitation<br />
I samband med huvudregeln (<strong>utbyte</strong> <strong>av</strong> <strong>brott</strong>)<br />
Enligt 28 kap. 11 § RB får den skäligen misstänkte<br />
kroppsvisiteras om det finns anledning att anta att ett<br />
<strong>brott</strong> har begåtts på vilket fängelse kan följa för att<br />
söka efter föremål som kan tas i beslag eller i förvar.<br />
Annan än den som skäligen kan misstänkas för<br />
<strong>brott</strong>et får kroppsvisiteras, om det finns synnerlig<br />
anledning att anta att det därigenom kommer att<br />
anträffas föremål som kan tas i beslag eller i förvar.<br />
I samband med utvidgad förverkande<br />
(<strong>utbyte</strong> <strong>av</strong> <strong>brott</strong>slig verksamhet)<br />
Den skäligen misstänkte får kroppsvisiteras för att<br />
söka efter föremål som kan tas i beslag eller i förvar<br />
eller för att utröna omständigheter som kan vara <strong>av</strong><br />
betydelse i samband med förverkande <strong>av</strong> <strong>utbyte</strong> <strong>av</strong><br />
<strong>brott</strong>slig verksamhet enligt 36 kap. 1b § BrB. (Se bilaga,<br />
exempel 3, under <strong>av</strong>snitt polisiära åtgärder)<br />
Annan än den som skäligen kan misstänkas för<br />
<strong>brott</strong>et får kroppsvisiteras, om det finns synnerlig<br />
anledning att anta att det är <strong>av</strong> betydelse för utredning<br />
20 InSpEktIon Av polISmyndIg hEtERnAS hAndläggnIng Av föRvERkAndE Av utbytE Av bRott och bRottSlIg vERkSAmhEt
en om förverkande <strong>av</strong> <strong>utbyte</strong> <strong>av</strong> <strong>brott</strong>slig verksamhet<br />
enligt 36 kap. 1b § BrB.<br />
Beslut i brådskande fall<br />
Enligt 28 kap. 13 § RB får en polisman genomföra en<br />
kroppsvisitation utan förordnande <strong>av</strong> undersökningsledaren,<br />
åklagaren eller rätten i brådskande fall.<br />
Hos vem får förverkande ske<br />
I samband med huvudregeln (<strong>utbyte</strong> <strong>av</strong> <strong>brott</strong>)<br />
Gärningsmannen eller annan som medverkat vid<br />
<strong>brott</strong>et.<br />
Den som var i gärningsmannens eller annan medverkandes<br />
ställe.<br />
Den som genom <strong>brott</strong>et beretts vinning.<br />
Den som efter <strong>brott</strong>et förvärvat egendomen genom<br />
bodelning eller på grund <strong>av</strong> arv eller testamente<br />
eller genom gåva.<br />
Den som efter <strong>brott</strong>et förvärvat egendomen på<br />
annat sätt och därvid haft vetskap om eller skälig<br />
anledning till antagande om egendomens samband<br />
med <strong>brott</strong>et.<br />
I samband med utvidgat förverkade<br />
(<strong>utbyte</strong> <strong>av</strong> <strong>brott</strong>slig verksamhet)<br />
Gärningsmannen eller annan som medverkat till<br />
det förverkandeutlösande <strong>brott</strong>et<br />
Den som förvärvat egendomen genom bodelning<br />
eller på grund <strong>av</strong> testamente eller genom gåva.<br />
Den som förvärvat egendomen på annat sätt<br />
och därvid haft vetskap eller skälig anledning att<br />
anta att egendomen har samband med <strong>brott</strong>slig<br />
verksamhet. (Se bilaga, exempel 4, under <strong>av</strong>snitt<br />
polisiära åtgärder)<br />
En förutsättning för att förverkande ska kunna ske<br />
hos någon annan än gärningsmannen är att det kan<br />
styrkas att den egendom som utgör <strong>utbyte</strong> <strong>av</strong> <strong>brott</strong>slig<br />
verksamhet har förvärvats från gärningsmannen.<br />
Tillgångsutredning<br />
En förutsättning för att domstolen ska kunna<br />
besluta om ett utvidgat förverkande är att den misstänktes<br />
ekonomiska förhållande har utretts. Under<br />
en tillgångsutredning kartläggs den misstänktes tillgångar<br />
genom inhämtning <strong>av</strong> uppgifter om dennes<br />
ekonomi.<br />
En tillgångsutredning ska huvudsakligen ge svar på<br />
om den misstänkte har<br />
tillgångar som kan tas i beslag<br />
legala förutsättningar att skaffa och inneha tillgångarna,<br />
d.v.s. att utreda om det framstår som<br />
Bilaga<br />
klart mera sannolikt att tillgångarna utgör <strong>utbyte</strong><br />
<strong>av</strong> <strong>brott</strong>slig verksamhet än att så inte är fallet.<br />
Beroende på förutsättningarna i det enskilda fallet kan<br />
en tillgångsutredning vara <strong>av</strong> omfattande karaktär,<br />
men också begränsas till en enklare utredning.<br />
Det finns inte någon fastställd formalitet kring hur<br />
en tillgångsutredning ska genomföras eller vem som ska<br />
initiera en sådan. En tillgångsutredning kan initieras<br />
<strong>av</strong> polisen före en inledd förundersökning genom att<br />
uppgifter inhämtas på underrättelsestadiet om personer<br />
som till exempel kan antas ha kopplingar till den organiserade<br />
<strong>brott</strong>sligheten. En tillgångsutredning kan också<br />
påbörjas i samband med att en förundersökning inletts.<br />
En tillgångsutredning bör normalt planeras och<br />
påbörjas så snart det finns anledning att anta att straffprocessuella<br />
åtgärder kommer att vidtas mot en person.<br />
En förutsättning för att en tillgångsutredning ska<br />
leda fram till ett framtida förverkande är att utredningen<br />
genomförs på ett sådant sätt att berörd person inte<br />
inser att en utredning pågår. Om så är fallet finns det<br />
en risk att han eller hon omdisponerar sina tillgångar<br />
eller vidtar åtgärder för att dölja sina tillgångar.<br />
Beroende på vem som är föremål för tillgångsutredningen<br />
kan den bli både resurs och tidkrävande. Om<br />
tillgångsutredningen <strong>av</strong>ser en person som kan misstänkas<br />
bedriva omfattande ekonomisk <strong>brott</strong>slighet med<br />
intressen i olika företag och bolag kan utredningen<br />
kräva en betydande ekonomisk kompetens. Tillgångsutredningen<br />
måste i sådana fall planläggas och<br />
förberedas på ett annat sätt än om utredningen <strong>av</strong>ser<br />
ett mindre komplicerat <strong>brott</strong>.<br />
En tillgångsutredning kan även aktualiseras för att<br />
undersöka nära anhörigas eller bekantas tillgångar, om<br />
det till exempel kan antas att någon ur denna personkategori<br />
senare kommer att hävda att de tillgångar som<br />
anträffats hos den misstänkte tillhör annan ur nämnd<br />
kategori.<br />
Uppgifterna om en persons tillgångar kan inhämtas<br />
från såväl interna som externa källor.<br />
Uppgifter från interna källor kan till exempel<br />
vara information ur allmänna spaningsregistret<br />
(ASP), hemlig <strong>av</strong>lyssning m.m. För att kartlägga<br />
personens inneh<strong>av</strong> <strong>av</strong> lös egendom krävs ofta<br />
någon form <strong>av</strong> spaning. Det kan till exempel vara<br />
nödvändigt att bedriva spaningsverksamhet mot<br />
en person som ofta disponerar en dyrbar bil, men<br />
där någon annan är registrerad som ägare i bilregistret.<br />
Ett annat exempel kan vara om personen i<br />
fråga ofta genomför utlandsresor, eller har andra<br />
dyrbara levnadsvanor. Spaning kan också vara<br />
InSpEktIon Av polISmyndIg hEtERnAS hAndläggnIng Av föRvERkAndE Av utbytE Av bRott och bRottSlIg vERkSAmhEt 21
Bilaga<br />
nödvändig att genomföra för att leta efter tillgångar<br />
som personen ifråga försöker dölja.<br />
Uppgifter från externa källor kan utgöras <strong>av</strong><br />
inkomstuppgifter, uppgifter om fastigheter och<br />
bostadsrätter från Skatteverket, uppgifter om<br />
banktillgodoh<strong>av</strong>ande, information om bank eller<br />
kreditkort eller kapitalplaceringar från bank eller<br />
annan finansiell institution. Uppgifter om skulder<br />
kan inhämtas från Kronofogdemyndigheten.<br />
Bifogade mallar utgör ett stöd för att genomföra en<br />
tillgångsutredning. (Se bilaga under <strong>av</strong>snitt mallar för<br />
tillgångsutredningar)<br />
Begränsad tillgångsutredning<br />
I vissa fall kan en mycket begränsad tillgångsutredning<br />
vara tillräcklig. Det kan vara i fall där den misstänkte<br />
saknar eller har obetydliga taxerade inkomster eller<br />
om det är troligt att den misstänkte överhuvudtaget<br />
inte har några tillgångar. Ofta lever så kallade livsstilskriminella<br />
personer under begränsade ekonomiska<br />
omständigheter.<br />
exempel på polisiära åtgärder<br />
Exempel 1 (Beslag, förverkande enl.<br />
36 kap. 1 och 1b §§ BrB)<br />
Händelse<br />
Under spaning mot A som är en känd narkotikaförsäljare<br />
observeras att han lämnar över narkotika till<br />
en annan person. Denne lämnar pengar till A som<br />
betalning för narkotikan. A misstänks för <strong>brott</strong> mot<br />
narkotikastrafflagen genom överlåtelse. Vid efterföljande<br />
kroppsvisitation påträffas ytterligare narkotikaförpackningar<br />
samt 500 kronor i kontanter. Narkotika<strong>brott</strong>et<br />
medför beslut om husrannsakan i A:s bostad.<br />
Vid husrannsakan påträffas 75 000 kronor i kontanter<br />
som förvaras i en kartong under en säng. A uppger att<br />
kontanterna är hans. Pengarna har han tjänat på att<br />
reparera bilar och sälja dessa utan att deklarerar för<br />
inkomsten. Vilka bilar det är fråga om och till vem han<br />
sålt dem vill han inte uppge.<br />
Vid kroppsvisitationen observerades att A bar på en<br />
halskedja <strong>av</strong> guld och ett armbandsur <strong>av</strong> ett dyrbart<br />
fabrikat.<br />
I garaget anträffas en nyare personbil som A setts<br />
köra vid flera tillfällen. A uppger att han inte äger bilen<br />
utan enbart lånar den <strong>av</strong> ägaren, som enligt bilregistret<br />
är hans moder.<br />
Före ingripandet mot A har en tillgångsutredning<br />
genomförts som visar att A saknat förvärvsinkomst<br />
under flera år. Hans och sambons taxerade gemen<br />
samma inkomster uppgår till blygsamma belopp som<br />
huvudsakligen utgörs <strong>av</strong> utbetalt försörjningsstöd.<br />
Åtgärder<br />
De 500 kronorna som anträffades hos A vid kroppsvisitationen<br />
utgjorde betalning för den försålda narkotikan.<br />
Kontanterna beslagtas då pengarna kan förverkas<br />
med stöd <strong>av</strong> 36 kap. 1 § BrB eftersom de utgör ett<br />
<strong>utbyte</strong> <strong>av</strong> det specifika narkotika<strong>brott</strong>et.<br />
Narkotika<strong>brott</strong> <strong>av</strong> normalgraden är ett förverkandeutlösande<br />
<strong>brott</strong> enligt 36 kap. 1b § BrB. Brottet har<br />
begåtts för att ge ett <strong>utbyte</strong>. De 75 000 kronorna som<br />
påträffades vid husrannsakan beslagtas, eftersom de<br />
utgör <strong>utbyte</strong> <strong>av</strong> <strong>brott</strong>slig verksamhet. Pengarna härrör<br />
från inkomster <strong>av</strong> bilförsäljning som inte tagits upp i<br />
deklarationen som inkomst och beskattats. 14<br />
Enligt genomförd tillgångsutredning var A:s ekonomiska<br />
situation sådan att den inte medg<strong>av</strong> att han<br />
skaffat dyrbarare egendom på ett legalt sätt. Bilen<br />
är registrerad på A:s moder, men A har flera gånger<br />
observerats att själv köra den och vid flera tillfällen<br />
har den ofta parkerats utanför hans bostad. Detta har<br />
dokumenterats genom polisiära iakttagelser och spaning.<br />
Bilen har <strong>av</strong> A använts på ett sådant sätt att det<br />
klart framstår som att A är den faktiska ägaren, men<br />
genom att registrera den på modern har han försökt<br />
dölja ägandet. Enligt A äger han halskedjan och<br />
klockan, som värderas sammanlagt till 50 000 kronor.<br />
Med hänsyn till A:s ekonomiska situation tas bil,<br />
klocka och halskedja i beslag med stöd <strong>av</strong> 27 kap. 1 § 1<br />
st. 2 p. RB (föremål som skäligen kan antas ha betydelse<br />
för utredning om förverkande <strong>av</strong> <strong>utbyte</strong> <strong>av</strong> <strong>brott</strong>slig<br />
verksamhet), eftersom det framstår som klart mer sannolikt<br />
att egendomen utgör <strong>utbyte</strong> <strong>av</strong> <strong>brott</strong>slig verksamhet<br />
än att så inte är fallet. Det behövs alltså inte styrkas<br />
att egendomen härrör från något specifikt <strong>brott</strong>, utan<br />
enbart att det är klart mer sannolikt att den utgör<br />
<strong>utbyte</strong> <strong>av</strong> <strong>brott</strong>slig verksamhet än att så inte är fallet.<br />
Exempel 2 (Husrannsakan)<br />
Händelse<br />
I samband med en tillgångsutredning under en<br />
förundersökning <strong>av</strong>seende grov olaglig försäljning <strong>av</strong><br />
alkoholdrycker framkommer uppgifter om att den<br />
misstänkte B äger en sommarstuga. B förnekar dock<br />
att han är ägare till sommarstugan. Vid kontroll med<br />
Skatteverket framkommer att den registrerade ägaren<br />
för sommarstugan är någon annan än B.<br />
14 NJA 2010 s.374. Egendom som bekostats <strong>av</strong> oriktiga skattefria<br />
inkomster är att betrakta som <strong>utbyte</strong> <strong>av</strong> <strong>brott</strong>. (Högsta Domstolen,<br />
mål B 441109)<br />
22 InSpEktIon Av polISmyndIg hEtERnAS hAndläggnIng Av föRvERkAndE Av utbytE Av bRott och bRottSlIg vERkSAmhEt
Åtgärd<br />
Grov olovlig försäljning <strong>av</strong> alkoholdrycker är ett förverkandeutlösande<br />
<strong>brott</strong> som kan ge <strong>utbyte</strong>. Försäljningen<br />
är omfattande och har skett under lång tid.<br />
Husrannsakan genomförs hos B i syfte att söka efter<br />
föremål som skäligen kan antas ha betydelse för utredning<br />
om förverkande <strong>av</strong> <strong>utbyte</strong> <strong>av</strong> <strong>brott</strong>slig verksamhet<br />
enligt 36 kap. 1b § BrB. Vid husrannsakan påträffas<br />
handlingar <strong>av</strong> vilka det framgår att B köpt stugan <strong>av</strong><br />
den registrerade ägaren. Kontoutdrag som anträffas<br />
visar att B till den registrerade ägaren varje månad<br />
betalar en större summa pengar som <strong>av</strong>betalning på<br />
köpeskillingen.<br />
Med hänsyn till B:s ekonomiska situation framstår<br />
det som klart mer sannolikt att sommarstugan utgör<br />
<strong>utbyte</strong> <strong>av</strong> <strong>brott</strong>slig verksamhet än att så inte är fallet.<br />
Köpet <strong>av</strong> sommarstugan kan B inte finansiera med<br />
lagliga inkomster. Kontraktet och kontoutdragen<br />
beslagtas för att styrka att sommarstugan utgör <strong>utbyte</strong><br />
<strong>av</strong> <strong>brott</strong>slig verksamhet.<br />
Exempel 3 (Kroppsvisitation)<br />
Händelse<br />
Under en husrannsakan i den misstänkte C:s bostad<br />
i samband med ett narkotika<strong>brott</strong> <strong>av</strong> normalgraden,<br />
som är ett förverkandeutlösande <strong>brott</strong>, påträffas ett<br />
kontoutdrag som visar att C har gjort ett inköp <strong>av</strong> en<br />
klocka för en större summa pengar i en exklusiv urbutik.<br />
Någon dyrbar klocka påträffas inte i bostaden.<br />
Med hänsyn till C:s ekonomiska situation framstår det<br />
inte som rimligt att inköpet <strong>av</strong> klockan kan ha finansierats<br />
<strong>av</strong> lagliga medel.<br />
Åtgärd<br />
En kroppsvisitation <strong>av</strong> C genomförs för att söka efter<br />
klockan i syfte att ta den i beslag eftersom den är <strong>av</strong><br />
betydelse i samband med förverkande <strong>av</strong> <strong>utbyte</strong> <strong>av</strong><br />
<strong>brott</strong>slig verksamhet enligt 36 kap. 1b § BrB. Vid visitationen<br />
påträffas klockan, som tas i beslag eftersom<br />
det framstår som klart mer sannolikt att klockan utgör<br />
<strong>utbyte</strong> <strong>av</strong> <strong>brott</strong>slig verksamhet än att så inte är fallet.<br />
Bilaga<br />
Exempel 4 (Vetskap om att förvärvad egendom<br />
har samband med <strong>brott</strong>slig verksamhet)<br />
Händelse<br />
Personen D är misstänkt för grov smuggling, som är<br />
ett förverkandeutlösande <strong>brott</strong> och som kan ge <strong>utbyte</strong>.<br />
I samband med en husrannsakan hos den misstänkte<br />
påträffas en stor summa pengar i ett skåp. D uppger<br />
att pengarna utgör betalning för en skuld. Skulden<br />
har betalats <strong>av</strong> personen E, som är en känd narkotikaförsäljare.<br />
E saknar förvärvsinkomst, varför det inte<br />
framstår som rimligt att E betalt skulden med lagliga<br />
medel. Den misstänkte D vet inte heller hur E skaffat<br />
pengarna.<br />
Åtgärd<br />
Pengarna tas i beslag eftersom det framstår som klart<br />
mer sannolikt att de utgör <strong>utbyte</strong> <strong>av</strong> <strong>brott</strong>slig verksamhet<br />
än att så inte är fallet. Även om D inte haft vetskap<br />
om hur E har förvärvat pengarna, har han haft skälig<br />
anledning att anta att egendomen har samband med<br />
<strong>brott</strong>slig verksamhet.<br />
Exempel 5 (Brott som kunnat ge <strong>utbyte</strong>)<br />
Händelse<br />
Vid en husrannsakan hos personen F som är misstänkt<br />
för dopnings<strong>brott</strong> hittas ett parti anabola steroider i<br />
portionsförpackningar. Någon försäljning har inte<br />
konstaterats. Samtidigt påträffas dyrbara elektroniska<br />
apparater. Den misstänkte F har inte haft några förvärvsinkomster<br />
under flera år.<br />
Åtgärd<br />
Apparaterna tas i beslag, eftersom dopnings<strong>brott</strong><br />
<strong>av</strong> normalgraden är ett förverkningsutlösande <strong>brott</strong><br />
och <strong>brott</strong>et har förutsättningar att ge ett <strong>utbyte</strong>. Det<br />
framstår som klart mer sannolikt att apparaterna utgör<br />
<strong>utbyte</strong> <strong>av</strong> <strong>brott</strong>slig verksamhet än att så inte är fallet.<br />
InSpEktIon Av polISmyndIg hEtERnAS hAndläggnIng Av föRvERkAndE Av utbytE Av bRott och bRottSlIg vERkSAmhEt 23
Bilaga<br />
exempel på <strong>brott</strong> där sex års fängelse ingår<br />
I följande <strong>brott</strong> ingår sex års fängelse i straffskalan.<br />
Brotten är förverkandeutlösande under förutsättning<br />
att de är <strong>av</strong> beskaffenhet att kunna ge <strong>utbyte</strong>.<br />
3 kap. BrB mord, dråp och grov misshandel<br />
4 kap. BrB människorov, olaga frihetsberövande,<br />
grovt olaga tvång, grov fridskränkning,<br />
grov kvinnofridskränkning<br />
6 kap. BrB våldtäkt, grovt sexuellt tvång<br />
8 kap. BrB grov stöld, rån<br />
9 kap. BrB grovt bedrägeri, grovt häleri, grovt<br />
penninghäleri<br />
10 kap. BrB grov förskingring, grov trolöshet mot<br />
huvudman<br />
13 kap. BrB mordbrand<br />
14 kap. BrB grov urkundsförfalskning<br />
15 kap. BrB grov mened<br />
Alkohollagen grov olovlig försäljning <strong>av</strong> alkoholdrycker<br />
Narkotikastrafflagen grovt narkotika<strong>brott</strong><br />
Lag om förbud mot<br />
vissa dopningsmedel<br />
grovt dopnings<strong>brott</strong><br />
Skatte<strong>brott</strong>slagen grovt skatte<strong>brott</strong><br />
Lag om straff för<br />
smuggling<br />
lagtext<br />
grov smuggling, grov narkotikasmuggling,<br />
grovt tull<strong>brott</strong>, grov olovlig<br />
befattning med smuggelgods.<br />
domar med beslut om förverkande<br />
Följande domar innehåller beslut om förverkande <strong>av</strong> <strong>utbyte</strong> <strong>av</strong> <strong>brott</strong>slig verksamhet enligt 36 kap. 1b § BrB<br />
B 441109 Högsta Domstolen Hovrätten för Västra Sverige (B 2927-09)<br />
Göteborgs tingsrätt (B 12483-08)<br />
• Grovt narkotika<strong>brott</strong><br />
• Förverkande <strong>av</strong> bil som utgör<br />
<strong>utbyte</strong> <strong>av</strong> skatte<strong>brott</strong><br />
B 309509 Hovrätten för Västra Sverige Göteborgs Tingsrätt (B 1441-09) • Grovt narkotika<strong>brott</strong><br />
• Förverkande <strong>av</strong> kontanter<br />
B 116309 Hovrätten över Skåne och Blekinge Malmö Tingsrätt (B 2122-09) • Grovt narkotika<strong>brott</strong><br />
• Förverkande <strong>av</strong> kontanter<br />
B 319710 Hovrätten över Skåne och Blekinge Malmö Tingsrätt (B 8985-10) • Narkotika<strong>brott</strong><br />
• Förverkande <strong>av</strong> kontanter<br />
B 395209 Svea Hovrätt Södertörns Tingsrätt (B 82-09) • Försök till grovt tull<strong>brott</strong><br />
• Värdeförverkande <strong>av</strong> egendom<br />
B 993311 Svea Hovrätt Södertörns Tingsrätt (B 10297-11) • Grovt narkotika<strong>brott</strong><br />
• Förverkande <strong>av</strong> kontanter,<br />
smycken och en bil<br />
B 37011 Hovrätten för Nedre Norrland Gävle Tingsrätt (B 3007-10 och B 715-10) • Grovt narkotika<strong>brott</strong><br />
• Förverkande <strong>av</strong> kontanter<br />
B 60210 Hovrätten för Nedre Norrland Gävle Tingsrätt (B 2799-09) • Grovt narkotika<strong>brott</strong><br />
• Förverkande <strong>av</strong> kontanter<br />
24 InSpEktIon Av polISmyndIg hEtERnAS hAndläggnIng Av föRvERkAndE Av utbytE Av bRott och bRottSlIg vERkSAmhEt
36 kap. BrB. Om förverkande <strong>av</strong> egendom<br />
Förverkande <strong>av</strong> <strong>utbyte</strong><br />
1 § Utbyte <strong>av</strong> ett <strong>brott</strong> enligt denna balk ska förklaras<br />
förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt. Detsamma<br />
gäller vad någon har tagit emot som ersättning för<br />
kostnader i samband med ett <strong>brott</strong>, om mottagandet<br />
utgör <strong>brott</strong> enligt denna balk. I stället för det mottagna<br />
får dess värde förklaras förverkat.<br />
Om inte annat är särskilt föreskrivet, ska bestämmelserna<br />
i första stycket också tillämpas i fråga om<br />
<strong>utbyte</strong> <strong>av</strong> ett <strong>brott</strong> och ersättning för kostnader i samband<br />
med ett <strong>brott</strong> enligt annan lag eller författning,<br />
om det för <strong>brott</strong>et är föreskrivet fängelse i mer än ett<br />
år. Lag (2008:370).<br />
1a § Vid bedömningen <strong>av</strong> om det är uppenbart oskäligt<br />
att förklara <strong>utbyte</strong> <strong>av</strong> ett <strong>brott</strong> förverkat ska bland<br />
andra omständigheter beaktas om det finns anledning<br />
att anta att skadeståndsskyldighet i anledning <strong>av</strong> <strong>brott</strong>et<br />
kommer att åläggas eller annars bli fullgjord. Lag<br />
(2008:370).<br />
1b § Döms någon för ett <strong>brott</strong> för vilket är föreskrivet<br />
fängelse i sex år eller mer och har <strong>brott</strong>et varit <strong>av</strong><br />
beskaffenhet att kunna ge <strong>utbyte</strong>, ska även i annat fall<br />
än som <strong>av</strong>ses i 1 § egendom förklaras förverkad, om det<br />
framstår som klart mera sannolikt att den utgör <strong>utbyte</strong><br />
<strong>av</strong> <strong>brott</strong>slig verksamhet än att så inte är fallet. I stället<br />
för egendomen får dess värde förklaras förverkat.<br />
Har <strong>brott</strong>et varit <strong>av</strong> beskaffenhet att kunna ge<br />
<strong>utbyte</strong>, gäller första stycket också om någon döms för<br />
1. människohandel enligt 4 kap. 1a § tredje stycket,<br />
koppleri, ocker som är grovt, olovlig befattning<br />
med falska pengar som är grovt, eller grovt<br />
dobbleri,<br />
2. narkotika<strong>brott</strong> enligt 1 § narkotikastrafflagen<br />
(1968:64) eller olovlig befattning med narkotikaprekursorer<br />
15 enligt 3b § första stycket samma lag,<br />
3. dopnings<strong>brott</strong> enligt 3 § första stycket lagen<br />
(1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel,<br />
4. narkotikasmuggling enligt 6 § första stycket lagen<br />
(2000:1225) om straff för smuggling, eller<br />
5. människosmuggling enligt 20 kap. 8 § första stycket<br />
utlänningslagen (2005:716) eller organiserande<br />
<strong>av</strong> människosmuggling enligt 20 kap. 9 § första<br />
stycket samma lag.<br />
Vad som sägs om förverkande i första och andra styckena<br />
gäller också om någon döms för försök, förberedelse<br />
eller stämpling till ett <strong>brott</strong> som <strong>av</strong>ses där.<br />
Förverkande enligt denna paragraf får inte beslutas<br />
15 Ämnen som kan användas vid framställning <strong>av</strong> narkotika<br />
om det är oskäligt. Lag (2011:115).<br />
Bilaga<br />
1c § Som <strong>utbyte</strong> <strong>av</strong> ett <strong>brott</strong> eller <strong>av</strong> <strong>brott</strong>slig verksamhet<br />
anses vid förverkande även egendom som har trätt i<br />
stället för <strong>utbyte</strong>, <strong>av</strong>kastning <strong>av</strong> <strong>utbyte</strong> samt <strong>av</strong>kastning<br />
<strong>av</strong> det som trätt i stället för <strong>utbyte</strong>. Lag (2008:370).<br />
27 kap. RB. Om beslag<br />
1 § Föremål som skäligen kan antas ha betydelse för<br />
utredning om <strong>brott</strong> eller vara <strong>av</strong>hänt någon genom<br />
<strong>brott</strong> eller förverkat på grund <strong>av</strong> <strong>brott</strong> får tas i beslag.<br />
Detsamma gäller föremål som skäligen kan antas ha<br />
betydelse för utredning om förverkande <strong>av</strong> <strong>utbyte</strong> <strong>av</strong><br />
<strong>brott</strong>slig verksamhet enligt 36 kap. 1 b § <strong>brott</strong>sbalken.<br />
Vad som sägs i detta kapitel om föremål gäller också<br />
om skriftlig handling, i den mån inte annat är föreskrivet.<br />
Tvångsmedel enligt detta kapitel får beslutas endast<br />
om skälen för åtgärden uppväger det intrång eller men<br />
i övrigt som åtgärden innebär för den misstänkte eller<br />
för något annat motstående intresse. Lag (2008:376).<br />
4 § Den som med laga rätt griper eller anhåller en<br />
misstänkt eller verkställer häktning, husrannsakan,<br />
kroppsvisitation eller kroppsbesiktning får ta föremål<br />
som därvid påträffas i beslag.<br />
Föremål, som i annat fall påträffas, får tas i beslag<br />
efter beslut <strong>av</strong> undersökningsledaren eller åklagaren.<br />
Vid fara i dröjsmål, får även utan sådant beslut åtgärden<br />
vidtas <strong>av</strong> polisman, om det inte är fråga om en<br />
försändelse som <strong>av</strong>ses i 3 §.<br />
Verkställs beslag <strong>av</strong> någon annan än undersökningsledaren<br />
eller åklagaren och har denne inte beslutat<br />
beslaget, skall anmälan skyndsamt göras hos honom,<br />
som omedelbart skall pröva om beslaget skall bestå.<br />
Lag (1993:1408).<br />
28 kap. RB. Om husrannsakan samt kroppsvisitation<br />
och kroppsbesiktning<br />
1 § Om det finns anledning att anta att ett <strong>brott</strong> har<br />
begåtts på vilket fängelse kan följa, får husrannsakan<br />
företas i hus, rum eller slutet förvaringsställe för att<br />
söka efter föremål som kan tas i beslag eller i förvar<br />
eller annars för att utröna omständigheter som kan<br />
vara <strong>av</strong> betydelse för utredning om <strong>brott</strong>et eller om<br />
förverkande <strong>av</strong> <strong>utbyte</strong> <strong>av</strong> <strong>brott</strong>slig verksamhet enligt<br />
36 kap. 1b § <strong>brott</strong>sbalken.<br />
Hos annan än den som skäligen kan misstänkas<br />
för <strong>brott</strong>et får husrannsakan dock företas bara om<br />
<strong>brott</strong>et har begåtts hos honom eller henne eller om<br />
den misstänkte har gripits där eller om det annars<br />
finns synnerlig anledning att det vid rannsakningen<br />
InSpEktIon Av polISmyndIg hEtERnAS hAndläggnIng Av föRvERkAndE Av utbytE Av bRott och bRottSlIg vERkSAmhEt 25
Bilaga<br />
ska anträffas föremål som kan tas i beslag eller i förvar<br />
eller att annan utredning om <strong>brott</strong>et eller om förverkande<br />
<strong>av</strong> <strong>utbyte</strong> <strong>av</strong> <strong>brott</strong>slig verksamhet enligt 36 kap.<br />
1b § <strong>brott</strong>sbalken kan vinnas.<br />
För husrannsakan hos den misstänkte får inte i<br />
något fall åberopas hans eller hennes samtycke, om<br />
inte den misstänkte själv har begärt att åtgärden ska<br />
vidtas. Lag (2008:376).<br />
5 § En polisman får företa husrannsakan utan förordnande<br />
enligt 4 §, om det är fara i dröjsmål. Detta<br />
gäller dock inte husrannsakan för delgivning. Lag<br />
(1995:637).<br />
11 § Om det finns anledning att anta att ett <strong>brott</strong> har<br />
begåtts på vilket fängelse kan följa, får kroppsvisitation<br />
göras på den som skäligen kan misstänkas för<br />
<strong>brott</strong>et för att söka efter föremål som kan tas i beslag<br />
eller i förvar eller annars för att utröna omständigheter<br />
som kan vara <strong>av</strong> betydelse för utredning om <strong>brott</strong>et<br />
eller om förverkande <strong>av</strong> <strong>utbyte</strong> <strong>av</strong> <strong>brott</strong>slig verksamhet<br />
enligt 36 kap. 1b § <strong>brott</strong>sbalken.<br />
Annan än den som skäligen kan misstänkas för<br />
<strong>brott</strong>et får kroppsvisiteras, om det finns synnerlig<br />
anledning att anta att det därigenom kommer att<br />
anträffas föremål som kan tas i beslag eller i förvar<br />
eller att det annars är <strong>av</strong> betydelse för utredningen<br />
om <strong>brott</strong>et eller om förverkande <strong>av</strong> <strong>utbyte</strong> <strong>av</strong> <strong>brott</strong>slig<br />
verksamhet enligt 36 kap. 1 b § <strong>brott</strong>sbalken.<br />
Med kroppsvisitation <strong>av</strong>ses en undersökning <strong>av</strong><br />
kläder och annat som någon bär på sig samt <strong>av</strong> väskor,<br />
paket och andra föremål som någon har med sig. Lag<br />
(2008:376).<br />
13 § Beträffande kroppsvisitation och kroppsbesiktning<br />
skall i tillämpliga delar gälla vad i 3a, 4, 8 och 9<br />
§§ är föreskrivet om husrannsakan. Är fara i dröjsmål,<br />
får kroppsvisitation och kroppsbesiktning beslutas <strong>av</strong><br />
polisman.<br />
26 InSpEktIon Av polISmyndIg hEtERnAS hAndläggnIng Av föRvERkAndE Av utbytE Av bRott och bRottSlIg vERkSAmhEt
mallar för tillgångsutredningar<br />
a. mall hämtad ur handbok om förverkande 16<br />
aktuella personer/er<br />
förnamn efternamn Personnummer<br />
summering <strong>av</strong> tillgångar/skulder enligt specifikation nedan<br />
tillgångar Värde (beräknat)<br />
Bank<br />
Bank-/kreditkort<br />
Kapitalplacering<br />
Övriga tillgångar i form <strong>av</strong> lös egendom<br />
Fastigheter/bostadsrätt<br />
summa<br />
skulder Värde (beräknat)<br />
Skulder, ej restförda<br />
Skulder restförda hos Kronofogdemynd.<br />
Förverkande, företagsbot (förväntad)<br />
Betalningssäkring (förväntad)<br />
summa<br />
familjeförhållanden<br />
Moder<br />
Fader<br />
Make/maka/sambo<br />
Barn<br />
Barn<br />
Barn<br />
efternamn förnamn Personnummer<br />
allmänt om inkomstförhållandena<br />
(T.ex. anställning, sjukskrivning, styrelseuppdrag, värdepappersinneh<strong>av</strong>, betydande inflytande (fåmansföretag m.m.)<br />
sammanställning <strong>av</strong> taxeringsuppgifter<br />
(”Officiella inkomster, ev. några år tillbaka)<br />
kontrolluppgifter inkomstår 201x<br />
inkomster tjänst<br />
Kostnader Övrigt<br />
Tillgångar<br />
Skulder<br />
Tillgångar, spec. Fastighet<br />
Bostadsrätt<br />
Bil<br />
Båt<br />
sammanställning <strong>av</strong> tillgångar och skulder<br />
16 Hämtad från handbok Förverkande m.m. – åtgärder mot ekonomiska fördelar <strong>av</strong> <strong>brott</strong> upprättad <strong>av</strong><br />
Utvecklingscentrum Stockholm, december 2010 (Åklagarmyndigheten och Eko<strong>brott</strong>smyndigheten)<br />
Bilaga<br />
InSpEktIon Av polISmyndIg hEtERnAS hAndläggnIng Av föRvERkAndE Av utbytE Av bRott och bRottSlIg vERkSAmhEt 27
Bilaga<br />
tillgångar<br />
Bankkonton<br />
Bank kontonr saldo Per datum fritext<br />
summa<br />
Bank-/kreditkort<br />
typ <strong>av</strong> kort kopplat till kontonr saldo Per datum fritext<br />
summa<br />
Kapitalplacering (specificerat om nödvändigt)<br />
depå/VPkonto/typ saldo fritext<br />
summa<br />
Övriga tillgångar i form <strong>av</strong> lös egendom – ev dold äganderätt (bil, båt, osv) (även förändringar i närtid <strong>av</strong> intresse)<br />
typ <strong>av</strong> tillgångar,<br />
Värde eventuell dold<br />
fritext<br />
beteckning<br />
äganderätt<br />
summa<br />
Fastigheter / bostadsrätter (även förändringar i närtid)<br />
fastighetsbeteckning<br />
summa<br />
taxeringsvärde<br />
eller liknande<br />
förvärvad/överlåten<br />
inteckning/<br />
belåning/<br />
ev övervärde<br />
lagfaren ägare<br />
skulder<br />
Borgenär (bank) typ <strong>av</strong> skuld Belopp Per datum fritext<br />
summa<br />
Övriga skulder och tillgångar som ej har specificerats ovan<br />
Borgenär (bank) typ <strong>av</strong> skuld Belopp Per datum fritext<br />
summa<br />
ev dold äganderätt<br />
28 InSpEktIon Av polISmyndIg hEtERnAS hAndläggnIng Av föRvERkAndE Av utbytE Av bRott och bRottSlIg vERkSAmhEt
B. kontantberäkningsmall 17<br />
17 Upprättad <strong>av</strong> Rikskriminalpolisen, Finanspolisen<br />
Bilaga<br />
InSpEktIon Av polISmyndIg hEtERnAS hAndläggnIng Av föRvERkAndE Av utbytE Av bRott och bRottSlIg vERkSAmhEt 29
www.polisen.se<br />
Ring 114 14 till <strong>Polisen</strong>