DANDERYDS KOMMUN PM Tekniska nämndens och ...
DANDERYDS KOMMUN PM Tekniska nämndens och ...
DANDERYDS KOMMUN PM Tekniska nämndens och ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>DANDERYDS</strong> <strong>KOMMUN</strong><br />
Kommunledningskontoret<br />
Cecilia von Sydow<br />
<strong>PM</strong><br />
2010-11-02<br />
KS 2010/0057<br />
<strong>Tekniska</strong> <strong>nämndens</strong> <strong>och</strong> fastighets<strong>nämndens</strong> budget 2011<br />
Bakgrund<br />
<strong>Tekniska</strong> nämnden beslutade den 16 juni 2010, § 71 att godkänna tekniska<br />
kontorets förslag till budget 2011. <strong>Tekniska</strong> kontoret har därefter fått i uppdrag<br />
att ge förslag på budget vid en delning av tekniska nämnden i dels en<br />
fastighetsnämnd dels i en teknisk nämnd. <strong>Tekniska</strong> kontoret fick samtidigt i<br />
uppdrag att revidera fastighets<strong>nämndens</strong> investeringsbudget.<br />
<strong>Tekniska</strong> nämnden beslutade den 20 oktober 2010, § 102 om förslag till<br />
driftbudget 2011 för teknisk nämnd respektive fastighetsnämnd, inriktnings-<br />
<strong>och</strong> resultatmål för fastighetsnämnden samt reviderad investeringsbudget för<br />
fastighetsnämnden.<br />
<strong>Tekniska</strong> nämnden består idag av 11+11 ledamöter. Till nämnden finns även<br />
tre utskott, beredningsutskott, trafikutskott samt fastighets- <strong>och</strong> naturvårdsutskott.<br />
Det nya förslaget innebär att tekniska nämnden med beredningsutskott kvarstår<br />
medan de övriga två utskotten upphör. En fastighetsnämnd bildas med<br />
9+9 ledamöter. Den nya nämndsorganisationen innebär förändringar i<br />
driftsbudget. De inriktnings- <strong>och</strong> resultatmål samt investeringsbudget som<br />
hänförs till verksamhetsområde fastighet, flyttas från tekniska nämnden till<br />
nya fastighetsnämnden.<br />
Förändring av driftsbudget<br />
Kostnad nämndsorganisation (tkr)<br />
Före delning Efter delning<br />
Arvode,sammanträden TN * 600 600<br />
" " TU,FNU 220 --<br />
Nämndssekreterare 25% 100 700<br />
Arvoden,sammanträden FN 300<br />
Nämndssekreterare 25% 100 400<br />
Total 820 1 100<br />
Kostnadsökning inkl utskotten 1100-820= 280<br />
Not* Nämndsekreterare ingår ej i nämndsorganisationen utan i staben.<br />
I staben finns budgeterat för nämndssekreterare<br />
1(5)
<strong>DANDERYDS</strong> <strong>KOMMUN</strong><br />
Kommunledningskontoret<br />
Cecilia von Sydow<br />
<strong>PM</strong><br />
2010-11-02<br />
Enligt förslaget från tekniska nämnden innebär en delning i teknisk nämnd<br />
<strong>och</strong> fastighetsnämnd en kostnadsökning om 280 000 kronor.<br />
<strong>Tekniska</strong> <strong>nämndens</strong> kostnader för 2011 uppgick till 820 000 kronor enligt<br />
budgetförslaget beslutat i juni. Den nya nämndsorganisationen innebär en<br />
budget om 1 100 000 kronor.<br />
Kostnader för tekniska <strong>nämndens</strong> arvoden uppgår enligt förslaget till<br />
600 000 kronor inklusive beredningsutskottet. Nya fastighets<strong>nämndens</strong><br />
arvoden beräknas till 300 000 kronor.<br />
<strong>Tekniska</strong> nämnden föreslår samtidigt att staben utökas med 50 % nämndssekreterare<br />
motsvarande ca 200 000 kronor, varav 25 % nämndssekreterare<br />
utgör en förstärkning på tekniska nämnden respektive 25 % går till fastighetsnämnden.<br />
Budgeten är intakt avseende kostnader för förvaltningsledning <strong>och</strong> verksamhetsområden.<br />
Verksamhetsområde fastighet flyttas över till fastighetsnämnden.<br />
Den personal som tekniska nämnden erfordrar för att kunna fullgöra<br />
sina uppgifter skall finnas samlad i det för tekniska nämnden <strong>och</strong> fastighets<strong>nämndens</strong><br />
gemensamma kontor. <strong>Tekniska</strong> nämnden är personalansvarig<br />
för kontorets personal.<br />
Samtliga kostnader kommer som tidigare att fördelas ut på verksamhetsområden<br />
inom tekniska nämnden samt på fastighetsverksamheten i fastighetsnämnden.<br />
Förändring av mål<br />
Inriktningsmålet <strong>och</strong> de tre resultatmålen vilka finns i budgetförslaget för<br />
tekniska nämnden övergripande föreslås gälla även den nya fastighetsnämnden.<br />
<strong>Tekniska</strong> nämnden behåller även dessa mål. Både målen <strong>och</strong> kravet på<br />
måluppfyllelsen är desamma för tekniska <strong>och</strong> fastighetsnämnden.<br />
De inriktningsmål <strong>och</strong> resultatmål vilka omfattar verksamhetsområde fastighet<br />
flyttas över från tekniska nämnden till fastighetsnämnden i oförändrat<br />
skick. Kvarvarande mål för tekniska nämnden kvarstår enligt ursprungliga<br />
budgetförslaget.<br />
2(5)
<strong>DANDERYDS</strong> <strong>KOMMUN</strong><br />
Kommunledningskontoret<br />
Cecilia von Sydow<br />
Revidering av investeringsbudget<br />
Investeringsbudget (mnkr)<br />
<strong>PM</strong><br />
2010-11-02<br />
2011 2012 2013 2014 ff Total objektsram<br />
Nuvarande ram 150 91 53 25 486,8<br />
Förskjutning av objekt -16 16<br />
Nya objekt (Djursholms ridhus) 16<br />
Ny ram 150 107 53 25 502,8<br />
<strong>Tekniska</strong> <strong>nämndens</strong> förslag till reviderad investeringsram för 2011 <strong>och</strong><br />
framåt innebär att ramen 2011 är oförändrat 150 miljoner kronor men där<br />
delar av objekt motsvarande 16 miljoner kronor förskjuts till år 2012. Dessa<br />
objekt är Tranholmens förskola, uppförande sporthall, Fribergaskolan,<br />
gruppboende Ekologen samt Skogsgläntans förskola. Som nytt objekt tillkommer<br />
Djursholms ridhus med 16 miljoner kronor, för vilket det tidigare<br />
finns avsatt 2 miljoner kronor för projektering. Investeringsramen 2012 blir<br />
därmed 16 miljoner kronor högre. Övriga år är oförändrat. Totala objektsbudgeten<br />
innebär 16 miljoner kronor i högre investeringsbudget. Finansiering<br />
av den högre ramen 2012 återstår.<br />
Kommunledningskontorets yttrande<br />
Förändring av driftsbudget<br />
Nämndsram<br />
Kommunledningskontoret föreslår enligt tekniska <strong>nämndens</strong> förslag att fastighets<strong>nämndens</strong><br />
budget för den politiska nämnden ska uppgå till 300 000<br />
kronor respektive 600 000 kronor för tekniska nämnden.<br />
I tekniska <strong>nämndens</strong> budgetförslag ingår utökade kostnader för nämndsadministration.<br />
Kommunledningskontoret anser att det inte finns anledning att<br />
utöka denna resurs för tekniska kontoret med 25 %. Vid en organisationsförändring<br />
bör tillfälle tas i akt att effektivisera det interna arbetet, varvid 25<br />
% av befintlig nämndadministration bör kunna hantera även fastighetsnämnden.<br />
Ovanstående innebär att kommunledningskontoret föreslår att varken tekniska<br />
nämnden eller fastighetsnämnden erhåller ytterligare medel för<br />
nämndsadministration.<br />
Nettokostnadsram<br />
Nedan framgår förändring av nettokostnadsram. <strong>Tekniska</strong> <strong>nämndens</strong> ursprungliga<br />
förslag till budgetram är med hänsyn till justering för fastighetsunderhåll<br />
80 529 tkr. <strong>Tekniska</strong> <strong>nämndens</strong> förslag till ramar efter delning är<br />
3(5)
<strong>DANDERYDS</strong> <strong>KOMMUN</strong><br />
Kommunledningskontoret<br />
Cecilia von Sydow<br />
<strong>PM</strong><br />
2010-11-02<br />
för fastighetsnämnden 11 200 tkr, inklusive avdrag för planerat fastighetsunderhåll,<br />
samt för tekniska nämnden 69 609 tkr.<br />
Kommunledningskontoret föreslår istället att fastighets<strong>nämndens</strong> ram ska<br />
uppgå till 11 100 tkr samt att tekniska <strong>nämndens</strong> ram ska uppgå till 69 509<br />
tkr, dvs. med avdrag för ytterligare medel avsedda för nämndsadministration.<br />
Budgetramar före <strong>och</strong> efter delning av TN (tkr)<br />
Före delning Efter delning<br />
2011 2011 2011<br />
TN FN TN<br />
Intäkter 326 748 221 600 105 148 Nämndens förslag<br />
Kostnader - 412 277 - 237 800 - 174 757 "<br />
Nettokostnader - 85 529 - 16 200 - 69 609 "<br />
Fastighetsunderhåll* 5 000<br />
5 000<br />
Ordförandeförslag<br />
Nettokostnader - 80 529 - 11 200 - 69 609 "<br />
KLK:s förslag:<br />
100<br />
nämndssekr FN<br />
100 nämndssekr TN<br />
Not * Förutsätter beslut i fullmåktige 22-23 nov.2010<br />
Förändring av mål<br />
- 80 529 - 11 100 - 69 509 KLK:s förslag<br />
Kommunledningskontoret förslår att tekniska <strong>nämndens</strong> förslag om att inriktningsmålet<br />
<strong>och</strong> de tre resultatmålen vilka finns i budgetförslaget för tekniska<br />
nämnden övergripande även ska gälla den nya fastighetsnämnden.<br />
Detsamma gäller för de inriktningsmål <strong>och</strong> resultatmål för verksamhetsområde<br />
fastighet. Syftet med delningen av tekniska nämnden är i första hand att<br />
stärka genomförandekapaciteten <strong>och</strong> inte att förändra inriktnings- <strong>och</strong> resultatmålen.<br />
Revidering av investeringsbudget<br />
Kommunledningskontoret avvaktar fastighets<strong>nämndens</strong> redovisning rörande<br />
prioritering av investeringsbudget för 2011, enligt uppdrag i budgetförslaget.<br />
Tillsvidare gäller lagt budgetförslag, vilket innebär att samtliga investeringar<br />
inom nuvarande tekniska nämnden avseende verksamhetsområde<br />
fastighet flyttas till fastighetsnämnden.<br />
4(5)
<strong>DANDERYDS</strong> <strong>KOMMUN</strong><br />
Kommunledningskontoret<br />
Cecilia von Sydow<br />
<strong>PM</strong><br />
2010-11-02<br />
Kommunledningskontorets förslag till beslut<br />
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige<br />
1 Fullmäktige anvisar fastighetsnämnden driftanslag om 11 100 000<br />
kronor för år 2011. Bilaga 1<br />
2 Fullmäktige anvisar tekniska nämnden driftanslag om 69 509 000<br />
kronor för år 2011. Bilaga 2<br />
3 Fullmäktige fastställer inriktningsmål för fastighetsnämnden. Bilaga 3<br />
4 Fullmäktige anvisar fastighetsnämnden investeringsanslag enligt bifogad<br />
förteckning, bilaga 4<br />
Johan Haesert<br />
Kommundirektör Cecilia von Sydow<br />
Ekonomichef<br />
5(5)
Change language