Kommunstyrelsen - Upplands Väsby kommun

Kommunstyrelsen
Sammanträdeshandlingar
2013-04-15
Extra sammanträde

Tjänsteutlåtande
Kommundirektör 2013-04-08
Björn Eklundh
08-590 970 31 Dnr:
Fax 08-590 733 40 KS/2013:149
Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se
Kommunstyrelsen
Bo i Väsby AB:s försäljning av fastigheten Skälby 1:11 och
bildande av dotterbolag och dotterdotterbolag -
bolagsordningar
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslöt den 2 april 2013 § 65 att föreslå kommunfullmäktige att
godkänna att Bo i Väsby AB bildar ett dotterbolag, Bo i Väsby Fastighets AB, samt ett
dotterdotterbolag med syftet att genomföra försäljning av fastighet och aktier avseende
Upplands Väsby Skälby 1:11 till bostadsrättsföreningen Blommelundsvägen.
Eftersom kommunen vid tidpunkten för sammanträdet bl a ännu inte fått
organisationsnummer för dotterbolag och dotterdotterbolag beslöt kommunstyrelsen att
behandla bolagsordningarna på ett extra sammanträde för kommunstyrelsen den 15 april
kl. 17.30.
Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag till
bolagsordning för Bo i Väsbys dotterbolag respektive dotterdotterbolag.
Beslutet skickas till: Bo i Väsby AB
Kommunledningskontoret
Björn Eklundh
Kommundirektör
Bilagor: 1. Bolagsordning för dotterbolag
2. Bolagsordning för dotterdotterbolag
1

Bolagsordning
för Bo I Väsby ABs
Förslag 8 april 2013
dotterbolag Bo i Väsby Fastighets AB
(org.nr 556925-7289)
§ 1 Firma
Bolagets firma är Visionsbolaget 7294 AB under namnändring till Bo i Väsby
Fastighets AB.
§ 2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Upplands Väsby kommun, Stockholms län.
§ 3 Verksamhetsföremål
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga, förvalta och sälja aktier i
bolag vilka indirekt ägs av Upplands Väsby kommun.
Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare.
Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/ i ägarens ställe.
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet
Ändamålet med bolagets verksamhet är inte att bereda ägarna vinst utan att
med iakttagande av koncerngemensamma mål och med iakttagande av lokaliseringsprincipen
äga, förvalta och sälja aktier i aktiebolag av det slag som
anges ovan i 3 §.
Skulle bolaget träda i likvidation ska dess behållna förmögenhet fördelas enligt
aktiebolagslagens regler.
§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Upplands Väsbys kommun möjlighet
att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell
betydelse eller annars av större vikt fattas.
§ 6 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra 100 000 kronor.
§ 7 Antal aktier
I bolaget ska finnas 1 000 aktier.

§ 8 Styrelse
Styrelsen ska bestå av tre ledamöter.
Förslag 8 april 2013
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Upplands Väsbys kommun för tiden
från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige
förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige utser också ordförande i bolagets styrelse.
§ 9 Revisor
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor.
För revisorn får av bolagsstämman en revisorssuppleant utses.
Revisorns och – i förekommande fall suppleantens - uppdrag gäller till slutet
av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
§ 10 Lekmannarevisor
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska kommunfullmäktige
i Upplands Väsby kommun utse en lekmannarevisor.
§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna
tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.
§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman.
§ 13 Ärenden på årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.
1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen, koncernresultaträkningen, koncernbalansräkningen,
koncernrevisionsberättelsen, revisionsberättelsen
och lekmannarevisorns granskningsrapport;

Förslag 8 april 2013
8. Beslut om
a) fastställelse av resultat- och balansräkningen
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn med revisorssuppleant
(i förekommande fall) och lekmannarevisorn;
10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall);
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen
eller bolagsordningen.
§ 14 Räkenskapsår
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.
§ 15 Firmateckning
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets
firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.
§ 16 Ägardirektiv
Moderbolagets ägardirektiv gäller i tillämpliga delar.
§ 17 Ändring av bolagsordning
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige
i Upplands Väsby kommun.
§ 18 Inspektionsrätt
Kommunstyrelsen i Upplands Väsby kommun äger rätt att ta del av bolagets
handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.
Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad
sekretess.
§ 19 Arkivreglemente
Upplands Väsby kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget.
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i Upplands Väsby kommun.

Bolagsordning
Förslag 8 april 2013
för dotterdotterbolag till Bo i Väsby AB
(org.nr 556925-7321)
§ 1 Firma
Bolagets firma är Visionsbolaget 7292 AB under namnändring till AB
Blommelundsvägen.
§ 2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Upplands Väsby kommun, Stockholms län.
§ 3 Verksamhetsföremål
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva, äga och förvalta
fastigheter vilka indirekt ägs av Upplands Väsby kommun.
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet
Ändamålet med bolagets verksamhet är inte att bereda aktieägaren vinst utan
att som instrument för Upplands Väsbys fastighetsstrategier medverka i
förverkligandet av dessa. Bolaget skall med iakttagande av
koncerngemensamma mål och lokaliseringsprincipen förvärva, äga och
förvalta fastigheter.
Skulle bolaget träda i likvidation ska dess behållna förmögenhet fördelas
enligt aktiebolagslagens regler.
§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Upplands Väsby kommun
möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av
principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.
§ 6 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra 100 000 kronor.

§ 7 Antal aktier
I bolaget ska finnas 1 000 aktier.
§ 8 Styrelse
Styrelsen ska bestå av tre ledamöter.
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Upplands Väsby kommun för tiden
från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige
förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande i bolagets
styrelse.
§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens
och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor.
För revisorn får av bolagsstämman en revisorssuppleant utses.
Revisorns och – i förekommande fall suppleantens - uppdrag gäller till slutet
av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter
revisorsvalet.
§ 10 Lekmannarevisor
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska
kommunfullmäktige i Upplands Väsby kommun utse en lekmannarevisor.
§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till aktieägarna
tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman.
§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman.
§ 13 Ärenden på årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.
1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Godkännande av dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;

7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och
lekmannarevisorns granskningsrapport;
8. Beslut om
a) fastställelse av resultat- och balansräkningen
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den
fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn med revisorssuppleant (i
förekommande fall) och lekmannarevisorn;
10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall);
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt
aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
§ 14 Räkenskapsår
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.
§ 15 Firmateckning
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna
bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.
§ 16 Ägardirektiv
Moderbolagets ägardirektiv gäller i tillämpliga delar.
§ 17 Ändring av bolagsordning
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av
kommunfullmäktige i Upplands Väsby kommun.
§ 18 Inspektionsrätt
Kommunstyrelsen i Upplands Väsby kommun äger rätt att ta del av bolagets
handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess
verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av
författningsreglerad sekretess.
§ 19 Arkivreglemente
Upplands Väsby kommuns arkivreglemente ska tillämpas i bolaget.
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i Upplands Väsby kommun.