Solna den - Svenska innebandyförbundet

Projekt Sida
Skapat av Godkänt av Dokumentets namn Version
Datum Ändringar och uppdateringar
FS - möte nr 1 år 13/14
Solna, Förbundskansliet
2013-06-16
§ 1 – 18
Sidan 1 FS nr 1 20130616.docx 2013-06-16 1
Närvarande: Tomas Engholm (TE) Förbundsordförande
Martin Wolmhed (MW), via telefon
Mikaela Mikaelsson (MM)
Maria Åhgren (MÅ)
Anna Nirvin (AN)
Krister Azelius (KA), via telefon
Jan Lundin (JL)
Göran Harnesk (GH) Generalsekreterare
Christer Johansson (CJ) Administrativ chef
§ 1 Mötets öppnande
Förbundsordförande Tomas Engholm hälsade Förbundsstyrelsen med adjungerade hjärtligt
välkomna till ett första konstituerande möte med FS säsongen 2013/2014. Ett speciellt
välkomnande till Jan Lundin och Krister Azelius som nyinvalda i FS.
§ 2 Godkännande av dagordning
Utsänd dagordning godkändes.
§ 3 Val av mötessekreterare
Christer Johansson valdes till mötessekreterare.
§ 4 Val av justeringsman
Till justeringsman valdes Martin Wolmhed.
§ 5 Föregående protokoll
FS beslutade att godkänna föregående FS-protokoll nr 9.
§ 6 Konstitution av Förbundsstyrelsen (FS)
FS beslutade att:
Förbundsordförande: Tomas Engholm, är vald av Förbundsmötet.
Vice förbundsordförande: Martin Wolmhed
Förbundssekreterare: Mikaela Mikaelsson
Förbundskassör: Maria Åhgren
Ledamöter: Krister Azelius, Jan Lundin, Anna Nirvin
Adjungerad från SEI: Kim Fors
Box 1047 S-171 21 Solna Sweden Tel +46 (0)8 514 274 00 Fax +46 (0)8 82 22 14 Visiting address: Sundbybergsvägen 9
E-mail: info@innebandy.se Website: www.innebandy.se PG: 23 67 14-2 BG: 990-0580 Org.nr: 813200-3487
1 (4)

Projekt Sida
Skapat av Godkänt av Dokumentets namn Version
Datum Ändringar och uppdateringar
Sidan 2 FS nr 1 20130616.docx 2013-06-16 1
Adjungeringar i FS: Göran Harnesk (föredragande), generalsekreterare, Christer
Johansson, administrativ chef. I övrigt sker adjungeringar efter
behov.
§ 7 Arbetsutskottet (AU)
Tomas Engholm, Maria Åhgren och Martin Wolmhed samt GS utsågs att utgöra Arbetsutskottet.
Till ordförande valdes Martin Wolmhed.
§ 8 Juridiska nämnden (JN)
FS konstaterar att JN:s ledamöter utses på två år. Vilket innebär att mandatet för nedan
ledamöter i JN gäller till juni 2014.
Ordförande: Christian Almström
Ledamöter: Fredrik Borlie
Greger Sandell
Roger Häggqvist
Sofia Ahlehjelm
Adjungerad tjänsteman: Linda Noppa, förbundsjurist och Daniel Holm handläggare.
FS beslutar under denna punkt förlänga beslutet att alla ärenden enligt Riksidrottsförbundets
stadgar kapitel 14 delegeras till Juridiska nämnden.
Juridiska nämnden övertar därmed förbundsstyrelsens befogenheter som bestraffningsorgan
enligt 14 kap. RF:s stadgar och hanterar tävlingsbestraffningar, tävlingsärenden och
skiljenämndsärenden.
§ 9 Presstalesmän
Till presstalesmän utsågs i första hand GS, och i dennes frånvaro förbundsordförande Tomas
Engholm. I frågor rörande Disciplinärenden svarar JN:s ordförande.
§ 10 Firmateckning och kontodisposition
Till att teckna Svenska Innebandyförbundets firma samt disponering av SIBF:s konton i Nordea
och SEB utsågs Tomas Engholm, Martin Wolmhed, Mikaela Mikaelsson, Maria Åhgren, Krister
Azelius, Jan Lundin, Anna Nirvin, Göran Harnesk, Christer Johansson och Magnus Fantenberg.
Firman tecknas två i förening.
Firmateckning ska ske vid samtliga avtal med bank, myndighet, leverantör, samarbetspartner
och vid andra partsliknande förhållanden.
§ 11 Postärenden
Beslutades bemyndiga samtliga anställda på förbundskansliet att hos Posten utkvittera
allehanda försändelser, dock inte kontanter. Kontanter att kvittera får göras av Göran Harnesk,
Christer Johansson och Magnus Fantenberg, två i förening.
Box 1047 S-171 21 Solna Sweden Tel +46 (0)8 514 274 00 Fax +46 (0)8 82 22 14 Visiting address: Sundbybergsvägen 9
E-mail: info@innebandy.se Website: www.innebandy.se PG: 23 67 14-2 BG: 990-0580 Org.nr: 813200-3487
2 (4)

Projekt Sida
Skapat av Godkänt av Dokumentets namn Version
Datum Ändringar och uppdateringar
§ 12 Attestplan 2013/2014
Sidan 3 FS nr 1 20130616.docx 2013-06-16 1
Beslutades att attestplan fastställs för 2013/2014 att gälla från och med 1 maj 2013.
Ansvarig tjänsteman godkänner alla kostnader. Controller slutattesterar och utanordnar
kostnader upp till 30 000 SEK samt kostnader över 30 000 SEK som är
avtalsbestämda.
Vid kostnader över 30 000 SEK som inte är avtalsbestämda ska dubbelattest ske.
Dubbelattest görs av GS. Dubbelattest för GS görs av förbundsordförande.
Förbundsstyrelsens ledamöters reseräkningar ska attesteras av förbundsordförande.
Förbundsordförandes reseräkningar attesteras av förbundskassören.
Förbundsstyrelsens möteskostnader avseende logi och resa och som är bestämda
utifrån förbundsstyrelsebeslut kan attesteras av GS.
Signaturförteckning biläggs detta protokoll.
§ 13 Kommande möten/träffar 2013/2014
22-23 augusti, Upptaktsträff FS
13 november, FS möte Stockholm
Ev. 12-15 december, VM Damer, Ostrava
3-4 januari, FS möte i Göteborg
22 mars, FS möte i Stockholm
12 april, SM Finaler i Malmö
17 maj, FS möte i Stockholm
Den av förbundsordförande redovisade mötesplanen för verksamhetsåret justerades och
godkändes.
§ 14 Reviderad budget VM 2014
KA presenterade den reviderade budgeten för VM 2014 enligt uppdraget från FS-möte 130325.
FS beslutade: att fastställa mandatet till styrgruppen att hantera den löpande verksamheten för VM 2014
inom ramen för den budget som presenterats. Avvikelser i arbetsordningen eller budget för VM ska
godkännas av FS därför bör en reviderad budget och arbetsordning presenteras för FS innan sista juni
2013.
FS beslutar att godkänna den reviderade budgeten för VM 2014 och ge KA mandatet att driva
VM 2014 vidare enligt fastställd budget.
§ 15 Arrangemang
Arrangemangsgruppen föreslår att vi tittar på förutsättningarna att arrangera U-19 VM 2017-
2018. Vi skulle kunna vara behjälpliga med U-19 VM 2015 om det visar sig vara problem för IFF
med arrangör. Detta under förutsättning att det inte påverkar eventuella ansökningar från oss
framöver.
Box 1047 S-171 21 Solna Sweden Tel +46 (0)8 514 274 00 Fax +46 (0)8 82 22 14 Visiting address: Sundbybergsvägen 9
E-mail: info@innebandy.se Website: www.innebandy.se PG: 23 67 14-2 BG: 990-0580 Org.nr: 813200-3487
3 (4)

Projekt Sida
Skapat av Godkänt av Dokumentets namn Version
Datum Ändringar och uppdateringar
Sidan 4 FS nr 1 20130616.docx 2013-06-16 1
FS beslutar att uppdra till GS att ta fram koncept och undersöka intresset med destinationer
samt att presentera förslag på upplägg för FS på augusti mötet.
Arrangemangsgruppen föreslår att vi lägger EFT 2014 i Göteborg för att ge organisationen bra
förutsättningar inför framtiden med ett internationellt arrangemang i Göteborg. GS har godkänt
underlagen från Arrangemangsenheten för att arbeta vidare med EFT konceptet i Göteborg.
FS beslutar att tacka för rapporten och godkänna densamma.
§ 16 Utmärkelser
GS presenterade underlagen för ansökan om utmärkelser.
FS beslutade att tacka för rapporten och fastställa kriterierna för utmärkelser.
§ 17 Försäljningsbolag
GS presenterade de kompletteringar som önskades av FS vid förra mötet gällande bildande av
försäljningsbolag.
FS beslutade att bilda ett försäljningsbolag. FS uppdrog till AU att utse styrelseledamöter i
bolaget.
§ 18 Mötets avslutande
Förbundsordförande förklarade mötet avslutat, och tillönskade alla en varm och avkopplande
sommar.
Vid protokollet:
Christer Johansson
Administrativ chef
Justeras: Justeras:
Tomas Engholm Martin Wolmhed
Förbundsordförande Vice ordförande
Box 1047 S-171 21 Solna Sweden Tel +46 (0)8 514 274 00 Fax +46 (0)8 82 22 14 Visiting address: Sundbybergsvägen 9
E-mail: info@innebandy.se Website: www.innebandy.se PG: 23 67 14-2 BG: 990-0580 Org.nr: 813200-3487
4 (4)