Styrelsemöte 2011-01-16
Styrelsemöte 2011-01-16
Styrelsemöte 2011-01-16
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Protokoll fört vid styrelsemöte för FSO i Stockholm, SKTF:s lokal<br />
<strong>2<strong>01</strong>1</strong>.<strong>01</strong>.<strong>16</strong> kl. 09 00 – 13 00<br />
Deltagande: Margareta Björk, Sigbritt Bothin, Siv Bringetun, Gitte Olsson, Pernilla Risberg,<br />
Bo Sjöberg och Åsa Vidman.<br />
98. Mötets öppnande<br />
Siv Bringetun förklarar mötet öppnat.<br />
99. Mötets ordförande<br />
Till ordförande för mötet utses Siv Bringetun.<br />
100. Mötets sekreterare<br />
Till sekreterare för mötet utses Åsa Vidman.<br />
1<strong>01</strong>. Protokolljusterare<br />
Som protokolljusterare utses Margareta Björk.<br />
102. Godkännande av dagordning<br />
Dagordningen godkändes med följande tillägg:<br />
Fastställande av Arbetsordning och policy.<br />
Behörighetsutredningen.<br />
103. Uppföljning av föregående protokoll<br />
Ur föregående protokoll diskuterades följande punkter:<br />
93. Eftersom Siv planerar att avgå vid årsmötet anser hon det vara bättre att hon<br />
skriver sin sista ledare i nr 1 medan hon fortfarande är ordförande.<br />
Beslut<br />
Nya styrelsen får fatta beslut om vem som skriver den sista ledaren. Manusstopp<br />
är 12/4.<br />
Åsa har ännu inte skrivit om nya hemsidan<br />
Beslut<br />
Notisen kommer till nr 1.<br />
96. Pernilla Risberg har inte kontaktat högskolor/universitet ännu.<br />
Beslut<br />
Hon slutför uppdraget under januari.<br />
Pernilla har genom kontakter sökt namn på reseföretag som är inriktade på<br />
studieresor inom socialtjänst, men är ännu inte klar med uppdraget.<br />
Beslut<br />
Hon arbetar vidare med frågan.<br />
104. Ekonomisk redovisning av nuläget<br />
Kassör Sigbritt Bothin meddelar att på kontokortet finns 11.402 kr, på företagskotot 66.661<br />
kr, på placeringskontot 119.217 kr, på plusgirot 2.690 kr och i handkassan 450 kr. I stora
fonden finns 707.827 kr och i stipendiefonden 107.968 kr. Ett antal räkningar kommer att dras<br />
från kontona i början av februari.<br />
Beslut<br />
Informationen läggs till handlingarna.<br />
105. Information angående bokföring/redovisning och revision<br />
Siv informerar att det tidigare har rått en del begreppsförvirring angående dessa frågor.<br />
Föreningen har anlitat Rekona redovisningskonsult som granskar bokföringen, gör bokslut<br />
och årsredovisning, deklaration och kontrolluppgifter. Detta till en kostnad av 575 kr per<br />
timme, ca 10.000 – 13.000 kr per år.<br />
Handlingarna skickas också till Revicom, där en auktoriserad revisor granskar att allt gått rätt<br />
till. Kostnaden är ca 5.000 kr. Föreningens valda revisorer gör också granskning av<br />
handlingarna.<br />
Att sköta löpande bokföring är ett tidskrävande arbete som kan vara alltför betungande för en<br />
kassör som dessutom har att sköta ett krävande yrkesarbete. Därför kan det vara värt att<br />
fundera på att även leja Rekona för löpande bokföring, vilket skulle kosta 1.500 – 2.500 kr per<br />
månad.<br />
Beslut<br />
Informationen läggs till handlingarna.<br />
106. Budgetförslag för <strong>2<strong>01</strong>1</strong><br />
Sigbritt redovisar budgetförslag innefattande det förändrade föreningsarbetet.<br />
Beslut<br />
Styrelsen godkänner att framlägga förslaget till årsmötet.<br />
107. Beslut rörande hemsidan<br />
Webbadministratör Bo Sjöberg redovisar tankar på markanadsföring och utveckling av<br />
hemsidan.<br />
Beslut<br />
Informationen läggs till handlingarna.<br />
Susanne Rolfner Suvanto har lämnat en offert innefattande deltagande i inspirationsdag i<br />
samband med årsmötet till en kostnad av 3.000 kr exkl moms samt två artiklar varannan<br />
månad för webbpublicering för 1.000 kr exkl moms per artikel och stöd i nyhetsbevakning för<br />
1.000 kr per månad.<br />
Beslut<br />
Styrelsen beslutar att acceptera offerten.<br />
108. Tidningen nr 1 <strong>2<strong>01</strong>1</strong><br />
Till nästa nummer av tidningen kommer det att finnas en del material inför årsmötet,<br />
påminnelse om stipendiefonden, om årets FSO:are och boktips samt en del annat material.<br />
Materialstopp är 24/1.<br />
Beslut<br />
Informationen läggs till handlingarna.<br />
109. Beslut inför årsmötet <strong>2<strong>01</strong>1</strong><br />
Styrelsen beslutar enligt följande:
Medlemmar som deltar i resan och årsmötet får resekostnad med billigaste ressätt<br />
ersatt av föreningen mot uppvisande av kvitto.<br />
Anmälningstid till årsmötet förlängs till 23/1.<br />
Styrelsen träffas kl. 13.00 på lördag 12/3 i Birkas terminal.<br />
Ove Lindroth får i uppdrag att sköta välkomnandet och påannonsering av<br />
föredragshållaren Susanne Rolfner Suvanto. Föredraget startar 18.30.<br />
Bo Sjöberg, vice ordförande, hälsar välkomna till årsmötet.<br />
Siv sköter avprickning av medlemmar för fastställande av röstlängd.<br />
Sigbritt ordnar med aktuell lista med pensionärsmedlemmar och Siv med<br />
yrkesverksamma medlemmar.<br />
Den bordlagda motionen från årsmötet 2<strong>01</strong>0:<br />
Styrelsen ser många möjligheter med utvecklingen av den nya hemsidan, och föreslår<br />
årsmötet att avslå motionen.<br />
Siv kopierar allt material inför årsmötet, dvs<br />
o Föredragningslista<br />
o Verksamhetsberättelse<br />
o Ekonomisk redogörelse<br />
o Revisorernas berättelse<br />
o Den bordlagda motionen och styrelsens förslag till beslut.<br />
o Förslag på ändrade stadgar<br />
o Reglemente för styrelsen<br />
o Reglemente för stipendiefonden<br />
o Verksamhetsplan<br />
o Budgetförslag<br />
Siv ombesörjer att köpa gåvor till presidiet och till föredragshållaren.<br />
Styrelsen godkänner förslag på verksamhetsberättelse och beslutar att framlägga<br />
förslaget till årsmötet.<br />
110. Information ang. avtal<br />
Idag har kassören mobilt bredband, men det kan vara bra om fler styrelsemedlemmar får<br />
utökade möjligheter att arbeta vid resor.<br />
Beslut<br />
Bosse undersöker kostnader för olika abonnemang för mobila bredband.<br />
Sigbritt ar sagt upp avtalet med det tidigare webbhotellet. Hon har även tecknat ett förlängt<br />
avtal med Adlon Hotell.<br />
Beslut<br />
Informationen läggs till handlingarna.<br />
Tidigare har Siv bokat telefonmöten via Telia, via ett särskilt nummer.<br />
Beslut<br />
Siv kontaktar Telia angående telefonmöten.<br />
111. Dokumentation av föreningens historik<br />
För att ge möjligheter till att få tid att arbeta med föreningens historik, behövs medel avsättas<br />
för ändamålet. Åsa har påbörjat genomgång av handlingarna inför sista numret av tidningen,<br />
men behöver få arbetstid avsatt för att kunna genomföra en mer fullständig dokumentation.<br />
Beslut<br />
Styrelsen beslutar avsätta 150.000 kr för uppdrag att dokumentera föreningens historik.<br />
Åsa diskuterar upprättande av avtal med Högskolan i Gävle.
112. Fastställande av Arbetsordning och policy<br />
Åsa har upprättat förslag på uppdaterad Arbetsordning och policy.<br />
Beslut<br />
Styrelsen fastställer det reviderade förslaget.<br />
113. Behörighetsutredningen<br />
Remissvar på behörighetsutredningens betänkande Kompetens och ansvar, SOU 2<strong>01</strong>0:65, ska<br />
vara lämnade senast 1 mars. FSO är inte remissinstans, men förslagen kommer ha inverkan på<br />
många av föreningens medlemmar. Frågan är om FSO nog bör lämna ett yttrande ändå.<br />
Beslut<br />
Åsa, Siv och Pernilla granskar betänkandet och om de finner det behövligt, skriver de ett<br />
yttrande och lämnar till Socialdepartementet.<br />
114. Mötets avslutande<br />
Siv tackar för väl utfört arbete och förklarar mötet avslutat.<br />
Vid protokollet Justeras<br />
Åsa Vidman, sekreterare Margareta Björk
Change language