Basprospekt - Garantum

förvaltarregistrerade MTN (men inte annan Fordringshavare) äger disponera sina röster
olika i samma fråga. Extraordinärt Beslut är giltigt endast om det har biträtts av minst
tre fjärdedelar av de avgivna rösterna, dock gäller att Extraordinärt Beslut kan fattas
med enkel majoritet när ajournerat fordringshavarmöte återupptas. För samtliga övriga
beslut gäller den mening som fått mer än hälften av de avgivna rösterna. Sådana övriga
beslut kan bland annat avse:
(a) att acceptera en ändring av villkoren för Lånet, under förutsättning att ändringen
inte fordrar ett Extraordinärt Beslut;
(b) utseende av en företrädare (”Företrädare”) att företräda Fordringshavarna såväl
vid som utom domstol eller exekutiv myndighet i frågor som rör Lånet;
(c) anvisningar och instruktioner till Företrädare rörande Företrädarens utövande av
rättigheter och skyldigheter som företrädare för Fordringshavarna; samt
(d) utseende av en kommitté som skall tillvarata Fordringshavarnas intresse och
utöva Fordringshavarnas beslutanderätt enligt denna punkt 12.
12.10 För MTN som är förvaltarregistrerade skall förvaltaren betraktas som Fordringshavare
såvida inte innehavaren av MTN infinner sig vid fordringshavarmötet (personligen eller
genom ombud med vederbörlig fullmakt) och uppvisar intyg från förvaltaren som
utvisar att vederbörande per den femte Bankdagen före mötet var innehavare av MTN
och storleken på dennes innehav. I sådant fall skall innehavaren av MTN betraktas som
Fordringshavare vid tillämpning av denna punkt 12.
12.11 Beslut som har fattats vid ett i behörig ordning sammankallat och genomfört
fordringshavarmöte är bindande för samtliga Fordringshavare oavsett om de har varit
närvarande vid fordringshavarmötet och oberoende av om och hur de har röstat på
mötet. Fordringshavare som biträtt ett beslut som fattats på fordringshavarmöte skall
inte kunna hållas ansvarig för den skada som beslutet kan komma att åsamka annan
Fordringshavare.
12.12 Emittenten äger fastställa ytterligare ordningsregler för fordringshavarmötet, utöver vad
som anges i denna punkt 12.
12.13 Samtliga av Företrädarens och Euroclear Swedens kostnader i samband med
fordringshavarmöte skall ersättas av Emittenten, oavsett vem som påkallat mötet.
12.14 Begäran om fordringshavarmötet skall tillställas Nordea Bank AB (publ), att: Merchant
Banking Law Sweden och Group Treasury. Sådan försändelse skall ange att ärendet är
brådskande.
§ 13 Gäldenärsbyte
Emittenten äger rätt att, utan Fordringshavares samtycke, överföra/överlåta sina skyldigheter
under utestående Lån till annan bank i Nordeakoncernen efter meddelande härom till
Fordringshavarna i enlighet med punkt 14, minst 30 dagar före gäldenärsbytet skall träda i kraft
men inte mer än 60 dagar före sådan dag, förutsatt att den övertagande banken skall ha samma
eller högre kreditvärdighetsbetyg än Emittenten samt att sådan överlåtelse inte inverkar
väsentligt negativt på Fordringshavarnas möjlighet att erhålla betalning under Lånet. NBAB
skall dock ha en ovillkorlig rätt att överta Lån utgivna av NBF.
Om ett Lån överförs från Emittenten till annan bank i Nordeakoncernen (inklusive NBAB),
skall villkoren för Lånet gälla mellan Fordringshavare och sådan övertagande bank och den
övertagande banken skall genom meddelande i enlighet med punkt 14 bekräfta till
54 (129)