2004-06-14 (§§ 32-42)
2004-06-14 (§§ 32-42)
2004-06-14 (§§ 32-42)
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
AB RONNEBYHUS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL<br />
Styrelsen <strong>2004</strong>-<strong>06</strong>-<strong>14</strong> 1 (13)<br />
Plats och tid<br />
Ronnebyhus konferenslokal måndagen den <strong>14</strong> juni <strong>2004</strong> kl 08.30-11.15<br />
samt gemensam rundresa i bolagets fastighetsbestånd kl 11.15-15.15<br />
Beslutande<br />
Monica Ingvarson, ordf<br />
Bengt Wihlstrand, 2:e v ordf<br />
Bengt-Christer Nilsson, ledamot<br />
Åke Nilsson, ledamot<br />
Gunnar Ferm, ledamot<br />
Bo Johansson, ledamot<br />
Håkan Edvardsson, ledamot<br />
Lill Parling, ledamot<br />
Kenneth Hasselberg ersättare för Roger Svensson<br />
Gudrun Stevanovic ersättare för Per Ericsson<br />
Ingvar Johansson ersättare för Anders Olsson<br />
Övriga deltagare<br />
Ewa Svensson, ersättare<br />
Ann-Christine Åstrand, ersättare<br />
Birger Trellman, lekmannarevisor<br />
Roland Wallgren, VD<br />
Karl Andræ, ekonomichef<br />
Ann-Margret Brink, personalrepresentant<br />
Mats Du-Bar, personalrepresentant ersättare<br />
Kenneth Gullberg, personalrepresentant ersättare<br />
Lena Persson, sekreterare<br />
Utses att justera<br />
Håkan Edvardsson<br />
Justeringens plats/tid<br />
Sekreterare: Lena Persson Paragrafer: <strong>32</strong>-<strong>42</strong><br />
Ordförande: Monica Ingvarson Justerande: Håkan Edvardsson<br />
ANSLAG/BEVIS<br />
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag<br />
Organ:<br />
Sammanträdesdatum:<br />
Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande:<br />
Förvaringsplats.<br />
Underskrift:<br />
Justeras Utdragsbestyrkande
AB RONNEBYHUS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL<br />
Styrelsen <strong>2004</strong>-<strong>06</strong>-<strong>14</strong> 2 (13)<br />
St § <strong>32</strong> Dnr <strong>2004</strong>.4<br />
Förslag till ny organisation<br />
Förslag till ny organisations- och bemanningsplan föredrogs för fastställelse från<br />
den 1 oktober <strong>2004</strong> och tills vidare.<br />
MBL-förhandlingar har genomförts.<br />
Styrelsen beslöt<br />
att fastställa organisations- och bemanningsplan att gälla från den 1 oktober <strong>2004</strong> och<br />
tills vidare<br />
att uppdra åt VD att verkställa genomförande av den nya organisationen och teckna<br />
anställningsavtal för respektive tjänster.<br />
______<br />
Justeras Utdragsbestyrkande
AB RONNEBYHUS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL<br />
Styrelsen <strong>2004</strong>-<strong>06</strong>-<strong>14</strong> 3 (13)<br />
St § 33 Dnr <strong>2004</strong>.27<br />
Upphandling av redovisnings- och hyressystem<br />
Efter inbjudan har sju företag lämnat anbud på nytt redovisning/hyressystem.<br />
Granskning av anbuden pågår.<br />
Styrelsen beslöt<br />
att inköpa nytt redovisning/hyressystem,<br />
att uppdra åt presidiet att besluta om antagande av anbudsgivare samt<br />
att finansiera ifrågavarande inköp och utbildningskostnader genom omdispositioner i<br />
<strong>2004</strong> års resultatbudget.<br />
______<br />
Justeras Utdragsbestyrkande
AB RONNEBYHUS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL<br />
Styrelsen <strong>2004</strong>-<strong>06</strong>-<strong>14</strong> 4 (13)<br />
St § 34 Dnr 2002.46<br />
Nybyggnad av flerbostadshus i Bräkne-Hoby<br />
Efter motion av Kommunfullmäktigeledamoten Karl-Erik Karlsson (s) och<br />
remissberedning av AB Ronnebyhus har Kommunfullmäktige den 2002-11-28<br />
§ 186 beslutat följande;<br />
- att efter samråd med nuvarande markägare, Byggnadsnämnden och anmälda<br />
intressenter projektera för nybyggnad på tomten omfattande 4-6 lägenheter jämte<br />
garage och gemensamhetsbyggnad,<br />
- att nybyggnaden upphandlas med förutsättningen att den sammanlagda produktions-<br />
kostnaden inkl markköp, drift och underhåll skall ge genomsnittlig hyresnivå för<br />
lägenheterna på högst ca 950 kr/kvm boarea och år,<br />
- att om nämnda förutsättningar kan uppnås uppdra åt AB Ronnebyhus att förvärva<br />
fastigheten Hoby 1:7 och genomföra nyproduktionen samt,<br />
- att om vid projektering föreliggande intresse för lägenheter i Bräkne-Hoby inte<br />
kan tillgodoses på fastigheten Hoby 1:7, även utreda nyproduktion av lägenheter<br />
på fastigheten Svenstorp 1:19 i enlighet med ovanstående förutsättningar.<br />
AB Ronnebyhus tecknade villkorade köpekontrakt med ägarna till fastigheterna<br />
Hoby 1:7 och Svenstorp 1:19, med rätt för köparen att häva kontrakten senast den<br />
2003–12–31. För entreprenadupphandling upprättades förenklade förfrågningsunderlag<br />
för delad upphandling på tio entreprenader. Upplägget syftade till att möjliggöra<br />
medverkan även av mindre lokala entreprenörer och därmed om möjligt minska<br />
produktionskostnaden. Anbud inkom från ett 40-tal entreprenörer. Sammanställning av<br />
inkomna anbud och beräkning av produktionskostnad och hyra visade att den högsta<br />
genomsnittliga hyresnivån för båda fastigheterna översteg den som fastställts i<br />
Kommunfullmäktiges beslut.<br />
Eftersom villkoren i Kommunfullmäktiges beslut inte kunde uppfyllas beslutade<br />
AB Ronnebyhus styrelse den 2003–12–15 med hänvisning till beslut om ekonomisk<br />
plan för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheterna Hoby 1:7 och Svenstorp 1:19, att<br />
inte genomföra projekten enligt då föreliggande upphandling. Styrelsen beslutade att<br />
genomföra förnyad upphandling under våren <strong>2004</strong> samt att uppdra åt VD återkalla<br />
köpekontrakten för tomterna per den 2003-12-31 och på oförändrade villkor förhandla<br />
om förlängning av båda kontrakten. Vid förhandling avböjde ägaren till fastigheten<br />
Hoby 1:7 förlängning. Med ägaren till fastigheten Svenstorp 1:19 tecknades<br />
köpekontakt om förlängning av kontraktstiden till den <strong>2004</strong>-09–30.<br />
Forts<br />
Justeras Utdragsbestyrkande
AB RONNEBYHUS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL<br />
Styrelsen <strong>2004</strong>-<strong>06</strong>-<strong>14</strong> 5 (13)<br />
Forts St § 34 Dnr 2002.46<br />
Forts Nybyggnad av flerbostadshus i Bräkne-Hoby<br />
Under våren <strong>2004</strong> har förnyad upphandling genomförts för nybyggnad i två plan<br />
av fyra lägenheter om tre rum och kök, ca 70 kvm, på fastigheten Svenstorp 1:19<br />
enligt modell beställarstyrd totalentreprenad. Anbuden visar att nybyggnad kan<br />
förverkligas inom ramen av fullmäktiges ekonomiska plan, högst 950 kr/kvm Boa.<br />
I kalkylen ingår nybyggnad med betongstomme, hiss, bra boendekvalité och<br />
teknisk standard till en beräknad produktionskostnad av ca 3,8 mkr inklusive statligt<br />
investerings- /stimulansbidrag. Registrerade intressenter finns för tre av planerade fyra<br />
lägenheter om tre rum och kök. Nybyggnaden kan preliminärt starta under oktober<br />
månad <strong>2004</strong> och vara klar för inflyttning under maj månad 2005.<br />
AB Ronnebyhus styrelse föreslår Kommunstyrelsen besluta att föreslå<br />
Kommunfullmäktige besluta<br />
att uppdra åt AB Ronnebyhus att förvärva tomt och genomföra nybyggnad av<br />
flerbostadshus med fyra lägenheter om tre rum och kök på fastigheten Svenstorp 1:19<br />
till en kostnad av ca 3,8 mkr.<br />
Styrelsen beslöt under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar<br />
att genomföra nybyggnad av flerbostadshus med fyra lägenheter tre rum och kök på<br />
fastigheten Svenstorp 1:19 till en produktionskostnad av ca 3,8 mkr<br />
att förvärva fastigheten Svenstorp 1:19 för en köpeskilling av <strong>14</strong>0.000 kronor<br />
inklusive befintliga anslutningsavgifter<br />
att anta Skanska Sverige AB som totalentreprenör<br />
att för nybyggnaden anvisa 2,1 mkr i <strong>2004</strong> års investeringsbudget och uppta 1,7 mkr i<br />
2005 års investeringsbudget<br />
______<br />
Justeras Utdragsbestyrkande
AB RONNEBYHUS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL<br />
Styrelsen <strong>2004</strong>-<strong>06</strong>-<strong>14</strong> 6 (13)<br />
St § 35<br />
St § 24 Dnr 2001.49<br />
Nybyggnad av flerbostadshus i kv Frida<br />
Kommunfullmäktige har beslutat att uppdra åt AB Ronnebyhus att genomföra<br />
nybyggnad av flerbostadshus i kv Frida.<br />
Förslag till preliminär genomförandeplan har upprättats.<br />
För projektet föreslås att delanslag upptas i <strong>2004</strong> års investeringsbudget<br />
med 4 mkr.<br />
Styrelsen beslöt<br />
att godkänna upprättat förslag till preliminär genomförandeplan<br />
att genomförandeplan redovisas för fastställelse den <strong>14</strong> juni <strong>2004</strong><br />
att delanslag med 4 mkr upptas i <strong>2004</strong> års investeringsbudget för nybyggnad av<br />
flerbostadshus i kv Frida.<br />
______<br />
Genomförande- och ekonomisk plan har upprättats och föredrogs.<br />
Styrelsen beslöt<br />
att fastställa genomförande- och ekonomisk plan att gälla tills vidare.<br />
______<br />
Justeras Utdragsbestyrkande
AB RONNEBYHUS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL<br />
Styrelsen <strong>2004</strong>-<strong>06</strong>-<strong>14</strong> 7 (13)<br />
St § 36<br />
St § 25 Dnr 2001.29<br />
Förslag till utveckling – Framtidens Hjorthöjden – en programskiss<br />
Föredrogs förslag på programskiss till utveckling av bostadsområdet Hjorthöjden.<br />
Förslaget är utställt på biblioteket på Hjorthöjden. I programarbetet har samråd hållits<br />
med Byggnadsnämndens ordförande och stadsarkitekten. Förslaget har överlämnats till<br />
Byggnadsnämnden i skrivelse <strong>2004</strong>-04-27.<br />
Styrelsen beslöt<br />
att avvakta Byggnadsnämndens beslut i ärendet.<br />
______<br />
Byggnadsnämnden har på framställning av bolaget beslutat om en handlingsplan.<br />
Förprojektering för utformning av Hjorthöjdens centrum föreslås påbörjas.<br />
Styrelsen beslöt<br />
att godkänna handlingsplan för utveckling av Framtidens Hjorthöjden samt<br />
att genom omdisposition anvisa 200 tkr i <strong>2004</strong> års investeringsbudget till<br />
förprojektering.<br />
______<br />
Justeras Utdragsbestyrkande
AB RONNEBYHUS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL<br />
Styrelsen <strong>2004</strong>-<strong>06</strong>-<strong>14</strong> 8 (13)<br />
St § 37 Dnr 2003.35<br />
Revidering av investeringsbudget för <strong>2004</strong><br />
Föredrogs förslag till reviderad investeringsbudget.<br />
Styrelsen beslöt<br />
att fastställa reviderad investeringsbudget för <strong>2004</strong>.<br />
______<br />
Justeras Utdragsbestyrkande
AB RONNEBYHUS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL<br />
Styrelsen <strong>2004</strong>-<strong>06</strong>-<strong>14</strong> 9 (13)<br />
St § 38<br />
St § 26 Dnr 2002.9<br />
Förslag till utvärdering av regler för lägenhetskö<br />
Föredrogs nuvarande regler för bostadskön. Reglerna har nu gällt i ett år. Föreslås<br />
utvärdering av reglerna.<br />
Styrelsen beslöt<br />
att uppdra åt presidiet att utvärdera och bereda förslag till styrelsens sammanträde<br />
den <strong>14</strong> juni.<br />
______<br />
Förslag till revidering av nuvarande regler för lägenhetskön föredrogs.<br />
Styrelsen beslöt<br />
att arbetet med revidering fortsätter och redovisas styrelsen under hösten <strong>2004</strong>.<br />
______<br />
Justeras Utdragsbestyrkande
AB RONNEBYHUS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL<br />
Styrelsen <strong>2004</strong>-<strong>06</strong>-<strong>14</strong> 10 (13)<br />
St § 39 Dnr <strong>2004</strong>.2<br />
Rapport angående outhyrt<br />
Ronneby<br />
Justeras Utdragsbestyrkande<br />
1 juni (1 maj<br />
<strong>2004</strong> <strong>2004</strong>)<br />
Älgen 3 rum och kök 1 st<br />
Älgen 4 rum och kök 1 st<br />
Hjorten Möbl rum 5 st (8)<br />
Hjorten stud.lgh 1 rum, del i lgh 9 st (10)<br />
Hjorten 1 rum och kök 15 st (20)<br />
Hjorten 2 rum och kök 16 st (16)<br />
Hjorten 3 rum och kök 3 st (5)<br />
Kallinge<br />
Centrum 1 rum och kök 1 st (3)<br />
Almvägen (stud) 2 rum och kök 2 st (1)<br />
Almvägen 3 rum och kök 11 st (11)<br />
Backaryd 1 rum och kök 2 st (2)<br />
2 rum och kök 1 st (1)<br />
Hallabro 1 rum och kök 1 st (1)<br />
Bräkne-Hoby 1 rum och kök 2 st (2)<br />
2 rum och kök 1 st (1)<br />
________ _______<br />
Totalt 71 st (81)<br />
(2,<strong>42</strong> %) (2,76 %)<br />
Medelvakansen <strong>2004</strong>-<strong>06</strong>-01 är 2,31 %. Budget 2,6 %.<br />
______
AB RONNEBYHUS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL<br />
Styrelsen <strong>2004</strong>-<strong>06</strong>-<strong>14</strong> 11 (13)<br />
St § 40 Dnr <strong>2004</strong>.2<br />
Rapport lägenheter under ombyggnad<br />
1 juni 1 maj<br />
<strong>2004</strong> <strong>2004</strong><br />
Kallinge<br />
Vallmovägen 7 38 st ”i malpåse” (38 ”i malpåse”)<br />
Almvägen 18 27 st (27)<br />
_________ ________<br />
Totalt 65 st (65)<br />
(2,21 %) ( 2,21 %)<br />
Budget 2,4 %.<br />
______<br />
Justeras Utdragsbestyrkande
AB RONNEBYHUS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL<br />
Styrelsen <strong>2004</strong>-<strong>06</strong>-<strong>14</strong> 12 (13)<br />
St § 41 Dnr 2003.30<br />
Rapporter<br />
- Färdigställda och pågående ombyggnadsprojekt<br />
- Protokoll från bolagsstämman<br />
Styrelsen beslöt<br />
att lägga rapporterna med godkännande till protokollet.<br />
______<br />
Justeras Utdragsbestyrkande
AB RONNEBYHUS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL<br />
Styrelsen <strong>2004</strong>-<strong>06</strong>-<strong>14</strong> 13 (13)<br />
St § <strong>42</strong> Dnr <strong>2004</strong>.37<br />
Avslutning<br />
Ordföranden avslutade sammanträdet och framförde tack till styrelse och personal samt<br />
önskade trevlig sommar och semester.<br />
2:e vice ordföranden framförde tack till ordföranden och tillönskade en trevlig sommar.<br />
______<br />
Justeras Utdragsbestyrkande