Org. nr. 556539-3138 BOLAGSORDNING för Biotage AB § 1 ...
Org. nr. 556539-3138 BOLAGSORDNING för Biotage AB § 1 ...
Org. nr. 556539-3138 BOLAGSORDNING för Biotage AB § 1 ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Org</strong>. <strong>nr</strong>. <strong>556539</strong>-<strong>3138</strong><br />
<strong>BOLAGSORDNING</strong><br />
<strong>för</strong><br />
<strong>Biotage</strong> <strong>AB</strong><br />
<strong>§</strong> 1<br />
Bolagets firma skall vara <strong>Biotage</strong> <strong>AB</strong>. Bolaget är publikt (publ).<br />
<strong>§</strong> 2<br />
Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Uppsala kommun, Upplands län.<br />
<strong>§</strong> 3<br />
Bolaget skall ha till <strong>för</strong>emål <strong>för</strong> sin verksamhet att direkt eller indirekt bedriva utveckling,<br />
produktion, marknads<strong>för</strong>ing och <strong>för</strong>säljning av instrument, reagenser och mjukvara <strong>för</strong> analys,<br />
rening och syntes av molekyler och substanser med biovetenskaplig relevans, bedriva<br />
konsult- och serviceverksamhet inom områdena läkemedel och medicinsk teknik, äga och<br />
<strong>för</strong>valta fast egendom samt aktier och andra värdepapper samt att idka annan därmed <strong>för</strong>enlig<br />
verksamhet.<br />
<strong>§</strong> 4<br />
Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 50.000.000 kronor och högst 200.000.000 kronor.<br />
Aktie skall lyda på en krona.<br />
Aktierna skall vara dels stamaktier, dels preferensaktier av serie C respektive serie D.<br />
Stamaktie och preferensaktie av serie C respektive serie D med<strong>för</strong> en röst vardera.<br />
<strong>§</strong> 5<br />
Stamaktier får utges till ett antal motsvarande 100% av aktiekapitalet samt preferensaktier av<br />
serie C respektive serie D får vardera utges till ett antal motsvarande högst 99% av<br />
aktiekapitalet.<br />
Preferensaktie av serie C skall med<strong>för</strong>a <strong>för</strong>eträdesrätt fram<strong>för</strong> stamaktie och preferensaktie av<br />
serie D till årlig utdelning av bolagets utdelningsbara vinst intill ett belopp motsvarande<br />
STIBOR-räntan avseende 12 månader vid utgången av det räkenskapsår till vilket utdelning<br />
hän<strong>för</strong> sig beräknat på 7 kronor samt rätt att, om under ett eller flera år sådan utdelning inte<br />
kunnat lämnas, av följande års utdelningsbara vinst bekomma vad som brustit, innan<br />
utdelning på stamaktie och preferensaktie av serie D äger rum. Av bolagets resterande
utdelningsbara vinst skall stamaktie, preferensaktie av serie C och preferensaktie av serie D<br />
ha samma rätt till utdelning.<br />
Preferensaktie av serie D skall med<strong>för</strong>a samma rätt till årlig utdelning som stamaktie.<br />
Upplöses bolaget skall innehavare av preferensaktie av serie C ur bolagets behållna tillgångar<br />
erhålla 7 kronor samt i <strong>för</strong>egående stycke angiven utdelning i den mån denna inte erhållits.<br />
Av bolagets resterande behållna tillgångar skall innehavare av preferensaktie av serie D<br />
erhålla det belopp som genomsnittligt erlagts vid teckning av preferensaktier av serie D. Av<br />
bolagets därutöver resterande behållna tillgångar skall stamaktie, preferensaktie av serie C<br />
och preferensaktie av serie D ha lika del.<br />
Beslutar bolaget att genom kontantemission öka aktiekapitalet skall ägare av varje aktieslag<br />
ha <strong>för</strong>eträdesrätt till nya aktier av samma slag och i <strong>för</strong>hållande till det tidigare innehavet<br />
(primär <strong>för</strong>eträdesrätt), och ägare av övriga aktieslag skall ha en sekundär rätt (subsidiär<br />
<strong>för</strong>eträdesrätt) att teckna den del av emissionen som inte tecknats av aktieägare berättigade till<br />
primär <strong>för</strong>eträdesrätt. För den händelse överteckning sker skall <strong>för</strong>delningen ske i <strong>för</strong>hållande<br />
till tidigare aktieinnehav och därefter vid behov genom lottning.<br />
Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om<br />
kontantemission med avvikelse från aktieägarnas <strong>för</strong>eträdesrätt.<br />
Beslutar bolaget att genom fondemission öka aktiekapitalet skall nya aktier av varje slag<br />
emitteras i <strong>för</strong>hållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid<br />
skall de gamla aktierna ge <strong>för</strong>eträde till nya aktier av samma slag i <strong>för</strong>hållande till sin andel i<br />
aktiekapitalet.<br />
Preferensaktie av serie D skall omvandlas till stamaktie snarast efter det att svensk eller<br />
utländsk börs eller marknadsplats godkänt bolagets aktier <strong>för</strong> notering. Styrelsen, eller den<br />
styrelsen utser, skall därefter anmäla sådan omvandling till registrering.<br />
Ägare av preferensaktier av serie C respektive serie D äger till styrelsen påkalla att<br />
omvandling skall ske till stamaktie varvid styrelsen, eller den styrelsen utser, därefter skall<br />
anmäla denne ägares omvandling av aktier till registrering.<br />
<strong>§</strong> 6<br />
Styrelsen skall, <strong>för</strong>utom av personer som på grund av lag kan komma att utses i annan<br />
ordning, bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter, med högst fyra suppleanter. Av dessa<br />
ledamöter äger innehavare av preferensaktier av serie D gemensamt utse en styrelseledamot,<br />
med en suppleant. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på ordinarie bolagsstämma<br />
<strong>för</strong> tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits.<br />
<strong>§</strong> 7<br />
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och<br />
verkställande direktörens <strong>för</strong>valtning skall ett registrerat revisionsbolag eller en eller två<br />
revisorer, med eller utan revisorssuppleant, utses på ordinarie bolagsstämma. Uppdraget som<br />
revisor gäller till slutet av den bolagsstämma som hålls under fjärde räkenskapsåret efter<br />
revisorsvalet.<br />
<strong>§</strong> 8
Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om<br />
ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra<br />
veckor <strong>för</strong>e stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och<br />
senast två veckor <strong>för</strong>e stämman.<br />
Kallelse till bolagsstämman skall ske genom annonsering i Post- och I<strong>nr</strong>ikes Tidningar samt i<br />
Svenska Dagbladet eller annan rikstäckande dagstidning.<br />
<strong>§</strong> 9<br />
Aktieägare, som vill deltaga i <strong>för</strong>handlingarna på bolagsstämma, skall dels vara upptagen i<br />
utskrift av hela aktieboken avseende <strong>för</strong>hållandena tio dagar <strong>för</strong>e stämman, dels göra anmälan<br />
till bolaget senast klockan 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag<br />
får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton<br />
och inte infalla tidigare än femte vardagen <strong>för</strong>e stämman.<br />
<strong>§</strong> 10<br />
Styrelsens ord<strong>för</strong>ande eller den styrelsen därtill utsett skall öppna bolagsstämman och leda<br />
<strong>för</strong>handlingarna till dess ord<strong>för</strong>anden valts.<br />
<strong>§</strong> 11<br />
Ordinarie bolagsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.<br />
Bolagsstämma kan hållas i Stockholm eller Uppsala.<br />
På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden <strong>för</strong>ekomma till behandling:<br />
1. val av ord<strong>för</strong>ande vid stämman;<br />
2. upprättande och godkännande av röstlängd;<br />
3. godkännande av dagordning;<br />
4. val av två justeringsmän;<br />
5. prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;<br />
6. framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i <strong>för</strong>ekommande fall<br />
av koncer<strong>nr</strong>edovisningen och koncer<strong>nr</strong>evisionsberättelsen;<br />
7. beslut i fråga om<br />
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i <strong>för</strong>ekommande<br />
fall av koncer<strong>nr</strong>esultaträkningen och koncernbalansräkningen;<br />
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller <strong>för</strong>lust enligt den fastställda<br />
balansräkningen;<br />
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;<br />
8. fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som skall utses av<br />
stämman samt, i <strong>för</strong>ekommande fall, av antalet revisorer;<br />
9. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;<br />
10. val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter;<br />
11. i <strong>för</strong>ekommande fall, val av revisorer och revisorssuppleanter;<br />
12. annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller<br />
bolagsordningen.<br />
<strong>§</strong> 12
Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta <strong>för</strong> hela antalet av honom ägda och <strong>för</strong>eträdda<br />
aktier utan begränsning i röstetalet.<br />
<strong>§</strong> 13<br />
Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderåret.<br />
<strong>§</strong> 14<br />
Den som på fastställd avstämningsdag är in<strong>för</strong>d i aktieboken eller i <strong>för</strong>teckning enligt 3 kap.<br />
12 <strong>§</strong> aktiebolagslagen skall anses behörig att mottaga utdelning och, vid fondemission, ny<br />
aktie som tillkommer aktieägare samt utöva aktieägares <strong>för</strong>eträdesrätt att deltaga i emission.<br />
Denna bolagsordning antogs vid extra bolagsstämma den 3 december 2003.
Change language