Stämningsansökan

Postadress 

Box 674 

451 24 UDDEVALLA 

Ansökan om stämning Sida 1 (17) 

Åklagarkammaren i Uddevalla Handling 538 

Vice chefsåklagare Sune Johansson Ärende AM-184915-11 

Kammaråklagare Neela Frisell 

2013-02-27 Handläggare 407A-2 

Tilltalad: efternamn och alla förnamn Tilltalsnamn Yrke/titel 

1 xxxxx 

Personnr Medborgare i Telefon Tolkbehov 

Adress 

Offentlig försvarare/ombud 

Mattsson, Sverker, Box 325, 461 27 TROLLHÄTTAN 

Frihetsberövande m.m. 

Anhållande verkställt 2012-05-08 kl. 07.40, Häktad 2012-05-10, Häktningsbeslutet 

hävt 2012-10-10 

Delgivningsuppgifter 

BAKGRUND 

Åtalet avser mycket omfattande hantering av datauppgifter via elektronisk 

kommunikation i avsikt att vilseleda enskilda personer och företag över stora 

delar av världen. Vilseledandena har som genomgående syfte haft att förmå de 

vilseledda att föra över pengar till xxxxx eller någon annan i hans ställe. 

Förutsättningarna för den brottsliga hanteringen har varit en mycket stor 

datakunskap som möjliggjort brottslig verksamhet i många avancerade former 

enligt följande. 

Omfattande hantering av olovligen åtkomna kontokortsuppgifter och 

inköp av varor och tjänster med hjälp av dessa uppgifter (åtalspunkt 1- 

3). 

Omfattande företagsbedrägerier, även ett försök till sådant brott där 

företag förmåtts och försökt förmås att felaktigt betala fakturor till 

konto som disponerats av xxxxx eller konto som han haft tillgång till 

(åtalspunkt 4-5). 

Omfattande hantering av s.k. nigeriabrev. Med nigeriabrev avses att 

med hjälp av massutskick av försändelser förmå personer att anta 

erbjudanden i olika former och därefter betala för obefintliga varor, 

Gatuadress 

Kungsgatan 10 

Telefon 

010-562 71 50 

Telefax 

010-562 71 51 

Vänersborgs tingsrätt 

Box 1070 

462 28 VÄNERSBORG 

E-post 

registrator.ak-uddevalla@aklagare.se 

Webbadress 

www.aklagare.se 

TR mål: B 1725-12 

Handl.: OVR

Åklagarkammaren i Uddevalla Ansökan om stämning Sida 2 (17) 

Handling 538 

Ärende AM-184915-11 

Vice chefsåklagare Sune Johansson 



tjänster eller andra erbjudanden. Massutskicken förutsätter tillgång till 

stora mängder kontaktuppgifter som exempelvis e-postadresser och 

mobiltelefonnummer för elektronisk överföring (åtalspunkt 6). 

Omfattande brukande av falska passhandlingar (brukande av falsk 

urkund) i syfte att vilseleda om sin rätta identitet bland annat i samband 

med penningtransaktioner av stora summor (åtalspunkt 7). 

Bevisning (avser samtliga åtalspunkter) 

Muntlig bevisning 

Vittnesförhör med tidigare skattebrottsutredare xxxxx xxxx, 

Länskriminalpolisen, Box 429, 401 26 Göteborg, angående hennes 

iakttagelser i samband med granskning av företaget Complink 

Technologies, till styrkande av att företaget inte bedrivit verksamhet 

som överensstämmer med insättningar på konto och att transaktioner på 

kontona inte överensstämmer med bokföringen. 

Vittnesförhör med it-forensiker Patrik Ljungström, 

Länskriminalpolisen, it-forensikersektionen, Box 208, 462 23 

Vänersborg angående iakttagelser i samband med 

datamedieundersökningen bland annat till styrkande av 

- åtalspunkten 1, anträffande av olovligen åtkomna 

kreditkortsuppgifter och användande av e-postadresser, 

- åtalspunkten 2:1 och 2:2, anträffande av e-postadresser i xxxxxs 

dator som överensstämmer med angivna e-postadresser i 

varubeställning och om anträffad beställning i xxxxxs dator. 

- åtalspunkten 5:9, anträffande av påträffande fakturor i xxxxxs 

dator och brev som inlämnats till Swedbank. 

- åtalspunkten 6, anträffande av dokument i datorn avseende 

framställda nigeriabrev, dokument med e-postadresser, 

telefonnummer och adresser. 

- åtalspunkten 7, anträffande i xxxxxs dator av beställningar av 

varor gjorda med falska identiteter. 

Skriftlig bevisning (särskilt uppsatta protokoll, datamedieundersökning) 

Fotobilaga (fu del 5, separat bilaga) 

Kopior på falska pass (s 733, 740 och 748) 

Beslagsprotokoll (s 813-838). 

Ritning över fastighet i Nigeria (s 1 677-1 687) 

PM angående alternativ gärningsman (s 886) 

U001 Protokoll husrannsakan (s 1-81) 

U033 Protokoll Quickbooks (s 1-10) 

U037 Protokoll dator Sony Vaio (s 1-177) 

U038 Protokoll e-postadresser (s 1-567)


Handling 538 





U040 Protokoll kontokortsnummer (s 1-2) 

Bilaga it-forensisk undersökning kreditkortsnummer (s 1-353) 

Bilaga it-forensisk undersökning e-postadresser (s 1-25 374) 

Bilaga it-forensisk undersökning telefonnummer (s 1-43) 

Den skriftliga bevisningen åberopas till styrkande av att xxxxx haft 

förutsättning och förmåga att utföra angiven brottslighet och att xxxxx saknat 

legala inkomster som motsvarar omsatta medel. 

1 FÖRBEREDELSE TILL GROVT BEDRÄGERI K161553-12 

Gärning 

xxxxx har under tiden augusti 2010 - 8 maj 2012 i Trollhättan i avsikt att 

vilseleda personer över stora delar av världen förvärvat och innehaft ca 15 000 

olovligen åtkomna kontokortsuppgifter. 

Brottet är grovt då det satts i system och avsett att drabba ett mycket stort antal 

personer eller företag och då fullbordade brott skulle medfört vinning för 

xxxxx och motsvarande skada för annan till ett sammantaget mycket stort 

belopp. 

Lagrum 

9 kap 3 § och 11 § 1 st samt 23 kap 2 §1 st 2 p brottsbalken 

Bevisning 


Förhör med xxxxx, som förnekar brott. 

Skriftlig bevisning 

Anmälan (s 10-12) 

U033 s 1-10 Protokoll Quickbooks (s 1-10) 

U037 Protokoll dator Sony Vaio (s 1-177) 

U038 Protokoll e-postadresser (s 1-567) 


Bilaga it-forensisk undersökning kreditkortsnummer (s 1-353) 

Den skriftliga bevisningen åberopas till styrkande av att xxxxx innehaft 

mer än 15 000 olovligen åtkomna kontokortsuppgifter.


Handling 538 





2 GROVT BEDRÄGERI K2970-11, K71184-11, K32944-12, K33024-12, 

K33034-12 och K169359-11 

Målsäganden 

Gärning 

1. Peterchristian Co, för inte talan 

2. Mizrahi, Salomon, åklagaren för talan 

3. EuroToys A/S, för inte talan 



6. Tiffany Rose Ltd, för inte talan 

xxxxx har under tiden 2 augusti 2010- 7 september 2011 förmått företrädare för 

målsägandena att till sig i Trollhättan genom vilseledande sälja varor till ett 

sammanlagt värde av ca 19 000 kr. Vilseledandena har bestått i att xxxxx 

betalat med oriktigt åtkomna kontokortsuppgifter och därigenom förtigit att 

han inte haft för avsikt att betala för varorna med vinning för xxxxx och 

motsvarande skada för målsägandena, kontokortsinnehavarna eller annan. 

Brotten är grova då förfarandena ingått som en del av en omfattande brottslig 

verksamhet bestående av att genom oriktigt åtkomna kontokortsuppgifter via 

elektronisk kommunikation systematiskt vilseleda personer och företag. 

Lagrum 

9 kap 3 § brottsbalken 

Enskilda anspråk 

1. Peterchristian Co, för inte talan 

2. Att xxxxx förpliktas att utge skadestånd till Salomon Mizrahi med 

2 156 kr avseende ersättning för levererad vara och för fraktkostnad 

jämte ränta från den 28 april 2011 enligt 6 § räntelagen (1975:635) 

till dess full betalning sker. 




6. Tiffany Rose Ltd, för inte talan


Handling 538 





Bevisning 


1-6 



1-6 

Sammanställning över belopp (s 4) 

1 

Anmälan med tillägg och bilaga till anmälan (s 13-17) 

Bilaga, skrivelse från målsägande (s 18-38) 

PM översättning (s 39-40) 

Protokoll datamedieundersökning (U030 s 1) 

2 

3 

4 

5 

6 

Anmälan och bilagor inklusive skrivelse från målsägande, 

sammanfattning och översättning (s 41-58 och 67-68) 

Ersättningsanspråk från Mizrahi, Salomon (s 59) 

PM angående bredbandsavtal hos Comhem (s 60) 

Spårning av IP-nummer (s 61-62) 

Protokoll datamedieundersökning (U028 s 1-6) 


Minnesanteckning angående ip-nummer (s 74) 

Handling angående köp med falsk kortidentitet (s 79-86) 







Uppgift angående IP-nummer (s 115) 


Skrivelse från målsäganden (s 119-135) 

PM, översättning (s 136-137)


Handling 538 





Den skriftliga bevisningen åberopas till styrkande av att xxxxx utfört 

omfattande bedrägerier gentemot målsägandena genom att han genomfört köp 

av varor med olovligen åtkomna kontokortsidentiteter och själv saknat all vilja 

att med egna medel betala för beställda varor. 

3 GROVT BEDRÄGERI K51497-12, K51667-12, K51993-12, K52005-12, 

K52055-12, K52041-12, K51718-12, K51728-12, K51736-12, K51744-12 

och K88175-12 

Målsägande 

Gärning 

1-11 United Parcel Service AB (UPS), underrättat om åtalet 

xxxxx har under tiden 30 oktober 2010- 13 maj 2011 förmått företrädare för 

UPS att till sig i Trollhättan genom vilseledande utföra levereras av varor till 

ett sammanlagt värde av ca 9 000 kronor. Vilseledandena har bestått i att xxxxx 

betalat för leveranstjänster med oriktigt åtkomna kontokortsuppgifter och 

därigenom förtigit att han inte haft för avsikt att betala för tjänsterna med 

vinning för xxxxx och motsvarande skada för målsäganden, 

kontokortsinnehavarna eller annan som betalat för leveranserna. 

Brotten är grova då förfarandena ingått som en del av en omfattande brottslig 

verksamhet bestående av att genom oriktigt åtkomna kontokortsuppgifter via 

elektronisk kommunikation systematiskt vilseleda personer och företag. 

Lagrum 


Bevisning 

Muntlig 

1-11 


Vittnesförhör med xxxxxx xxxxxxxxx, chaufför på UPS, angående 

utpekande av xxxxx som mottagare av befordrat gods, till styrkande av 

att xxxxx tagit emot gods som betalats med oriktigt åtkomna 

kontokortsuppgifter.


Handling 538 





Skriftlig 

1-11 


Anmälningar och uppgifter från UPS (s 141-143 och 155-215) 


omfattande bedrägerier gentemot UPS genom att han genomfört köp av tjänster 

med olovligen åtkomna kontokortsidentiteter och själv saknat all vilja att med 

egna medel betala för beställda tjänster. 

4 FÖRSÖK TILL GROVT BEDRÄGERI ALTERNATIVT FÖRSÖK 

TILL HÄLERI GROVT BROTT ALTERNATIVT PENNINGHÄLERI 

GROVT BROTT K117456-12 

Målsägande 

Gärning 

El-Safa Company, för inte talan 

xxxxx har ensam eller tillsammans och i samförstånd med annan den 28 

februari 2012 i Trollhättan eller på annan plats genom vilseledande på okänt 

sätt via elektronisk kommunikation försökt förmå företrädare för 

målsägandebolaget i Egypten att till sig i Trollhättan utbetala felaktigt belopp 

om 1 010 650 kr. Betalningen har ursprungligen avsett vederlag för köpta 

varor. På okänt sätt har företaget genom vilseledandet försökts förmå att betala 

till konto som disponerats av xxxxx eller konto som han haft tillgång till. 

Fullbordat brott skulle ha medfört vinning för xxxxx och/eller annan och skada 

för målsägandebolaget med angivet belopp. 

Brottet är grovt då förfarandet ingått som en del av en omfattande brottslig 

verksamhet att via elektronisk kommunikation systematiskt vilseleda personer 

och företag att betala ett sammantaget mycket högt belopp. 

Alternativt påstås att xxxxx under samma tid och plats försökt bereda sig 

otillbörlig vinning av annans brottsliga förvärv genom att ha upplåtit konton 

som han disponerat för insättning av pengarna i avsikt att därefter tillägna sig 

eller annan pengarna. Fara för brottets fullbordan har förelegat. 

Alternativt påstås att xxxxx otillbörligen under samma tid och plats har försökt 

främja möjligheterna för annan att tillgodogöra sig pengar som härrör från 

brottsligt förvärv eller värdet av sådan egendom genom att ha upplåtit konton


Handling 538 





som han disponerat för insättning av pengarna. Fara för brottets fullbordan har 

förelegat. 

Brottet är grovt då förfarandet har satts i system och då det har avsett ett 

sammantaget mycket högt belopp. 

Lagrum 

9 kap 3 § brottsbalken alternativt 9 kap 6 § 1 st 2 p och 3 st brottsbalken 

alternativt 9 kap 6 a § 1 st 1 p och 3 st och 11 § 1 st brottsbalken samt 23 kap 1 

§ brottsbalken 

Bevisning 






PM (s 219) 

Handlingar från målsäganden, bland annat faktura (s 220-254) 

Den skriftliga bevisningen åberopas till styrkande av att xxxxx försökt utföra 

ett bedrägeri gentemot El-Safa Company och försökt otillbörligen tillgodogöra 

sig eller annan pengar från brottslig verksamhet eller från brottsligt förvärv. 

5 GROVT BEDRÄGERI ALTERNATIVT GROVT PENNINGHÄLERI 

K10656-12, K10687-12, K10869-12, K10718-12, K145894-11, K10543-12, 

K42417-12, K49282-12, K19163-12, K60895-12, K44657-12 och K51411-12 

Målsäganden 

1. Cihan Elektrik ve Elektronik San. Ve Tic. Ltd, företrädd av 

åklagaren 

2. Cihan Elektrik ve Elektronik San. Ve Tic. Ltd, företrädd av 

åklagaren 

3. Kijin System, företrädd av åklagaren 

4. Hermann Hetzer, för inte talan 

5. Ansmann AG, företrädd av åklagaren 

6. Till Rydyger, företrädd av åklagaren 

7. Entra Matic, företrädd av åklagaren 

8. Global Kabushi, företrädd av åklagaren


Handling 538 





Gärning 

9. Mabrouk Al-Darat, företrädd av åklagaren 

10. Brilum Spolka Akcynj, företrädd av åklagaren 

11. Qwaider o Co, företrädd av åklagaren 

12. Jabiru Agribusiness, företrädd av åklagaren 

xxxxx har ensam eller tillsammans och i samförstånd med annan under 2011 

och 2012 i Trollhättan genom vilseledande på okänt sätt via elektronisk 

kommunikation förmått företrädare för bolag i Turkiet, Korea, Tyskland, 

Kanada, Japan, Förenade Arabemiraten, Polen, Palestina och Australien att till 

sig i Trollhättan utbetala felaktiga belopp. Betalningarna har ursprungligen 

avsett vederlag för köpta varor. På okänt sätt har företagen genom vilseledande 

förmåtts att betala till konto som disponerats av xxxxx eller konto som han haft 

tillgång till. Förfarandet har medfört skada för målsägandebolagen och 

motsvarande vinning för xxxxx. 

Brotten är grova då förfarandena har ingått som en del av en omfattande 

brottslig verksamhet att via elektronisk kommunikation systematiskt vilseleda 

personer och företag att betala ett sammantaget mycket högt belopp enligt 

följande. 

1. Cihan Elektrik ve Elektronik San. Ve Tic. Ltd, Turkiet, den 9 juni 

2011, 24 746 kr 

2. Cihan Elektrik ve Elektronik San. Ve Tic. Ltd, Turkiet, den 17 juni 

2011, 12 684 kr 

3. Kijin System Inc, Korea, den 6 juli 2011, 11 429 kr 

4. Hermann Hetzer, Tyskland, den 11 juli 2011, 15 612 kr 

5. Ansmann AG, Tyskland, den 12-25 augusti 2011, 535 785 kr 

(162 245 kr, 106 517 kr och 267 023 kr) 

6. Remsdale Till Rydyger, Tyskland, den 19 augusti-12 oktober 2011, 

43 226 kr (23 388 kr, 14 161 kr, 2 547 kr, 3 130 kr) 

7. Entra Matic, Kanada, den 11 november 2011, 8 583 kr 

8. Global Kabushi, Japan, den 21 december 2011, 8 511 kr 

9. Mabrouk Al-Darat, Förenade Arabemiraten, den 30 december 2011, 

500 622 kr 

10. Brilum Spolka Akcynj, Polen, den 27 februari 2012, 10 750 kr 

11. Qwaider o Co, Palestina, den 27 februari 2012, 162 390 kr 

12. Jabiru Agribusiness, Australien, den 22 mars 2012, 100 518 kr 

Sammanlagt 1 434 856 kr


Handling 538 





Alternativt påstås att xxxxx under samma tid och plats har berett sig otillbörlig 

vinning av annans brottsliga förvärv genom att ha upplåtit konto som han 

disponerat för insättning av pengarna i avsikt att därefter i avsikt att tillägna sig 

eller annan pengarna. 

Alternativt påstås att xxxxx otillbörligen under samma tid och plats har främjat 

möjligheterna för annan att tillgodogöra sig pengar som härrör från brottsligt 

förvärv eller värdet av sådan egendom genom att ha konto som han disponerat 

för insättning av pengarna. xxxxx har även med uppsåt att dölja pengarnas 

ursprung genom omfattande kontotransaktioner medverkat till att bortföra, 

överlåta, omsätta eller vidta annan sådan åtgärd med pengar som härrör från 

brottsligt förvärv. 

Brottet är grovt då förfarandet har satts i system och då det har avsett ett 

sammantaget mycket högt belopp. 

Lagrum 

9 kap 3 § brottsbalken alternativt 9 kap 6 § 1 st 2 p och 3 st brottsbalken 

alternativt 9 kap 6 a § 1 st 1 p och 2 p och 3 st brottsbalken 

Enskilda anspråk 

1. Att xxxxx förpliktas att utge skadestånd till Cihan Elektrik ve 

Elektronik San. Ve Tic. Ltd med 24 746 kr jämte ränta på beloppet 

från den 9 juni 2011 enligt 6 § räntelagen (1975:635) till dess full 

betalning sker. 

2. Att xxxxx förpliktas att utge skadestånd till Cihan Elektrik ve 

Elektronik San. Ve Tic. Ltd med 12 684 kr jämte ränta på beloppet 

från den 17 juni 2011 enligt 6 § räntelagen (1975:635) till dess full 

betalning sker. 

3. Att xxxxx förpliktas att utge skadestånd till Kijin System Inc med 

11 429 kr jämte ränta på beloppet från den 6 juli 2011 enligt 6 § 

räntelagen (1975:635) till dess full betalning sker. 

4. Hermann Hetzer, för inte talan. 

5. Att xxxxx förpliktas att utge skadestånd till Anspann AG med 

535 785 kr jämte ränta på beloppet från den 25 augusti 2011 enligt 

6 § räntelagen (1975:635) till dess full betalning sker. 

6. Att xxxxx förpliktas att utge skadestånd till Remsdale Till Rydyger 

med 43 226 kr jämte ränta från den 12 oktober 2011 enligt 6 § 


7. Att xxxxx förpliktas att utge skadestånd till Entra Matic med 8 583 

kr jämte ränta från den 11 november 2011 enligt 6 § räntelagen 

(1975:635) till dess full betalning sker.


Handling 538 





Bevisning 

8. Att xxxxx förpliktas att utge skadestånd till Global Kabushi med 

8 511 kr jämte ränta från den 21 december 2011 enligt 6 § 


9. Att xxxxx förpliktas att utge skadestånd till Mabrouk Al-Darat med 

500 622 kr jämte ränta från den 30 december 2011 enligt 6 § 


10. Att xxxxx förpliktas att utge skadestånd till Brilum Spolka Akcynj 

med 10 750 kr jämte ränta från den 27 februari 2012 enligt 6 § 


11. Att xxxxx förpliktas att utge skadestånd till Qwaider o Co med 

162 390 kr jämte ränta från den 27 februari 2012 enligt 6 § 


12. Att xxxxx förpliktas att utge skadestånd till Jabiru Agribusniess 

med 100 518 kr jämte ränta från den 22 mars 2012 enligt 6 § 



1-12 


9 

Vittnesförhör med xxxxx xxxxxxxxxx, Swedbank, angående hennes 

kontakter med xxxxxxx och xxxxxx xxxxx angående frusna tillgångar, 

till styrkande av att xxxxx velat ge sken av att tillgångarna avsåg 

verkliga affärer. 

Vittnesförhör med xxxxx xxxxxxxxx, butikschef på Elgiganten 

Överby, angående hans iakttagelser och kännedom om köporder och 

fakturor, till styrkande av att de av xxxxx åberopade underlagen är 

förfalskade. 


1-12 


1 


Utlandsbetalning (s 258) 

Kopia av beslag avseende utlandsbetalning påträffad vid husrannsakan 

(s 259-260) 

Rättshjälpshandlingar inklusive översättningar (s 261-271 avser utskick 

till Turkiet s 272-291 avser svar från Turkiet). 

Flödesschema penningöverföring inklusive kontoutdrag (s 294-298)


Handling 538 





2 

3 

4 

5 

6 




(s 303-304) 

Flödesschema penningöverföring inklusive kontoutdrag (s 294-298) 


Tjänsteanteckning, sammanfattning av samtal (s 308) 



(s 310-311) 

Handlingar från målsäganden (s 312-324) 



Minnesanteckning, samtal med Hermann Hetzer (s 333) 

Handlingar från målsäganden (s 334-345) 



(s 347-348) 



Skadeståndsanspråk (s 355) 

Faktura (s 358) 

Handlingar från målsägande utvisande bland annat xxxxx xxxxxs 

kontonummer (s 359-366) 


(s 367-369) 

Kontoutdrag, underlag från Nordea (s 370-373) 

Rättshjälpsbegäran och övriga handlingar från Tyskland (s 374-417) 

Svensk översättning utvalda handlingar från Tyskland (s 418-424) 




(s 443-444)


Handling 538 





7 

8 

9 

10 

11 

Tyska rättshjälpshandlingar inklusive bilagor (s 445-461) 

Svensk översättning utvalda handlingar från Tyskland (s 462-465) 



Handlingar från målsägande (s 484-492) 




Flödesschema penningöverföring (s 508-511) 


PM angående översättning av den arabiska polisanmälan (s 519) 

Brev från Swedbank påträffad vid husrannsakan (s 520-521 och 540- 

541) 

Sammanställning från Swedbank (s 564-565) 

Kompletterande uppgifter från målsägande (s 522-523) 

Handlingar som överlämnats till Swedbank (s 524-539) 

Kopia av beslag avseende förfalskade utlandsbetalning påträffad vid 

husrannsakan (s 542-545) 

Kopia äkta och förfalskade fakturaunderlag (s 568-577) 




PM (s 582) 

Handlingar från målsägande (s 583 och 586-615) 

Överföringsavi påträffad vid husrannsakan (s 584-585) 



PM och tjänsteanteckning (s 623-624) 


Överföringsavi påträffad vid husrannsakan (s 660-661) 

Flödesschema penningöverföring inklusive kontoutdrag (s 662-668)


Handling 538 





12 


Utlandsbetalning påträffad vid husrannsakan (s 673-674) 




omfattande bedrägerier gentemot olika företag i olika länder, att xxxxx i syfte 

att dölja den pågående brottsligheten förfalskat handlingar och att xxxxx på 

konton som han disponerar tagit emot stora summor från brottslig verksamhet 

och att han i syfte att dölja dessa tillgångar genomfört omfattande 

valutatransaktioner och därigenom otillbörligen tillgodogjort sig eller annan 

pengar från brottslig verksamhet eller från brottsligt förvärv. 

6 FÖRBEREDELSE TILL GROVT BEDRÄGERI K161489-12 

Gärning 

xxxxx har under tiden mars 2010 - 8 maj 2012 i Trollhättan i avsikt att 

vilseleda personer över stora delar av världen framställt och innehaft s.k 

nigeriabrev. xxxxx har vidare och i samma syfte innehaft ca 1 800 000 epostadresser, 

postadresser och telefonnummer för utskick. 

Brottet är grovt då detta satts i system och avsett att drabba ett mycket stort 

antal personer via e-postadresser, telefonnummer och postadresser. 

Fullbordade brott skulle medfört vinning för xxxxx och motsvarande skada till 

ett sammantaget mycket stort belopp. 

Lagrum 

9 kap 3 § och 11 § 1 st samt 23 kap 2 §1 st 2 p brottsbalken 

Bevisning 

Muntlig 


Skriftlig 


Beslagsprotokoll avseende kuvert, etikettrullar och frimärken (s 816- 

838) 

Beslagtagna dokument avseende e-postadresser, postadresser och 

telefonnummer anträffade vid husrannsakan (s 1 542-1 674)


Handling 538 






Protokoll med bilagor datamedieundersökning (U029 s 1-554) 

Bilaga till it-forensisk undersökning e-postadresser (s 1-25 374) 

Bilaga till it-forensisk undersökning telefonnummer (s 1-43) 

Den skriftliga bevisningen åberopas till styrkande av att xxxxx tagit befattning 

med dokument, kuvert, etikettrullar, frimärken, ett mycket stort antal epostadresser, 

postadresser och telefonnummer i syfte att göra utskick för att 

göra brottsliga förvärv. 

7 MISSBRUK AV URKUND K139452-12, K139458-12 och K139467-12 

Gärning 

xxxxx har under tiden 5 februari 2009-8 maj 2012 i Trollhättan och på annan 

plats i landet åberopat falskt urkund genom att uppvisa falska passhandlingar 

avseende Kelly Fred Cole, Leslie Andrew och Hilary Johnson Justin i samband 

med omfattande penningtransaktioner. Fara i bevishänseende har förelegat. 

Lagrum 


Bevisning 


Förhör med xxxxx, som erkänner brott. 


1 


Fotostatkopia passhandling (s 733) 

Western Union överföringar (s 734-736) 


2 

3 



Western Union överföringar (s 741-742) 


Anmälan (s 743-745)


Handling 538 





PM brukande av falsk urkund (s 746-747) 



U037 Protokoll e-postadresser avseende beställningar från NetOnNet (s 

243 och 274) 

Den skriftliga bevisningen åberopas till styrkande av att xxxxx tagit befattning 

med och brukat falska passhandlingar. 

8 SÄRSKILT YRKANDE OM FÖRVERKANDE 

I. Att 2 180 777 kr förklaras förverkade då framstår som klart mera 

sannolikt att de utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är 

fallet. 

Lagrum 

36 kap 1 b § brottsbalken 

Bevisning 

Muntlig 

Vittnesförhör med kriminalinspektör xxxxxx xxxxx, Polisen 

Samordningsenheten Vänersborg angående uträkning av xxxxxs 

valutaöverföringar, till styrkande av sammantaget hanterat belopp. 

Skriftlig 

Sammanställning valutatransaktioner (s 1 418-1 491) 

Den skriftliga bevisningen åberopas till styrkande av att xxxxx sammantaget 

hanterat ett mycket stort belopp som kan antas härröra från brottslig 

verksamhet.


Handling 538 





9 SÄRSKILDA YRKANDEN I ÖVRIGT 

I. Att i beslag tagna falska passhandlingar (beslagsliggare 2012-1400- 

BG5933 p 10-11 och 114) yrkas förverkade. (Beslagsprotokoll s 816- 

838) 

Lagrum 


II. Att i beslag tagna datorer, frimärken, kuvert, kontorsmateriel, register 

på tilltänkta målsäganden och etikettrullar (beslagsliggare 2012-1400- 

BG5933 p 20-21, 24, 33, 36, 39, 55, 92-94, 96, 98, 101 och 113) yrkas 

förverkade. (Beslagsprotokoll s 816-838) 

Lagrum 


III. Att xxxxx utvisas ut Sverige och förbjuds återvända hit. 

Lagrum 

8 kap 8 § 1 st och 13 § utlänningslagen (2005:716). 

IV. Att beslag avseende väskor, dokument och anteckningsblock m.m. 

(beslagsliggare 2012-1400-BG5933 p 5-6, 8-9, 12, 23, 35, 42, 51, 54, 

56-58, 69-71, 73, 83-84, 86, 89, 91, 95, 97 och 99) ska bestå till dess 

domen i ansvarsdelen vinner laga kraft. (Beslagsprotokoll s 816-838) 

Sune Johansson Neela Frisell 

Övrigt 

Framställning kommer att göras till tingsrätten om förordnande av två 

sakkunniga som skall höras angående uppkomstbetingelser, genomförande och 

effekter av nigeriabrev samt hanteringen av brottsutbyten vid annan sådan 

ekonomisk brottslighet med internationell anknytning. 

Förhandlingsplan 

Se särskild handling.

Stämningsansökan

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?