Kallelse, Uppsalahem, 2011-03-21
Kallelse, Uppsalahem, 2011-03-21
Kallelse, Uppsalahem, 2011-03-21
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Styrelsen för <strong>Uppsalahem</strong> AB<br />
KALLELSE<br />
Härmed kallas ledamöterna i <strong>Uppsalahem</strong> AB:s styrelse till sammanträde.<br />
Tid: Måndagen den <strong>21</strong> mars, kl 14.00<br />
Plats: <strong>Uppsalahem</strong>s kontor, St Persgatan 28<br />
Lokal är bokad för gruppmöte för oppositionens grupp kl 13.00.<br />
Om du inte kan närvara vid sammanträdet, vänligen meddela detta till Therese Gustafsson,<br />
therese.gustafsson@uppsalahem.se, tfn 018-727 34 02.<br />
Mikael Rådegård, vd<br />
Sida 1 (4)<br />
<strong>21</strong>/140
22/140<br />
Styrelsen för <strong>Uppsalahem</strong> AB<br />
FÖREDRAGNINGSLISTA<br />
A ÖPPNANDE<br />
A:1 Öppnande<br />
A:2 Val av justeringsperson<br />
A:3 Godkännande av föredragningslista<br />
B STYRELSEARBETE<br />
B:1 Protokoll styrelsemöte <strong>2011</strong>-02-07 Handling<br />
Förslag till beslut: att lägga protokollet<br />
till handlingarna<br />
B:2 Protokoll extra styrelsemöte <strong>2011</strong>-<strong>03</strong>-01 Handling<br />
Förslag till beslut: att lägga protokollet<br />
till handlingarna<br />
B:3 Protokoll från konstituerande styrelsemöte <strong>2011</strong>-<strong>03</strong>-01 Handling<br />
Förslag till beslut: att lägga protokollet<br />
till handlingarna<br />
B:4 Delegationsordning/arbetsordning för <strong>Uppsalahem</strong> Handling<br />
Föredragande: Mikael Rådegård<br />
B:5 Rutin för presidiebeslut Handling<br />
Föredragande: Mikael Rådegård<br />
B:6 Styrelseresa Information<br />
Föredragande: Mikael Rådegård<br />
B:7 Utbildning – styrelsen Information<br />
Föredragande: Mikael Rådegård<br />
B:8 Tidpunkt för styrelsesammanträden Handling<br />
Föredragande: Mikael Rådegård<br />
C ÄGARFRÅGOR<br />
D DOTTERBOLAG M M<br />
D:1 Fastställande av AU-protokoll 11<strong>03</strong>10 Handling<br />
Förslag till beslut: att lägga AU-protokoll<br />
till handlingarna<br />
E STRATEGIER M M<br />
F EGET KAPITAL OCH VÄRDERINGSPRINCIPER<br />
Sida 2 (4)
Styrelsen för <strong>Uppsalahem</strong> AB<br />
G REDOVISNING<br />
G:1 Fastställande av årsredovisningen 2010 Handling<br />
Föredragande: Mario Pagliaro<br />
G:2 Pressmeddelande årsredovisning Handling på bordet<br />
Föredragande: Mario Pagliaro<br />
G:3 Budgetuppföljning 2010 Handling<br />
Föredragande: Mario Pagliaro<br />
G:4 Rapport från de auktoriserade revisorerna Handling<br />
På plats på mötet<br />
G:5 Rapport från lekmannarevisorerna Handling<br />
På plats på mötet<br />
G:6 Information om dotterbolagens årsredovisningar Handling<br />
Föredragande: Mario Pagliaro<br />
H BOLAGSSTÄMMA<br />
H:1 Förslag till årsstämman Ordet fritt<br />
H:2 Ombud <strong>2011</strong> till årsstämmor för <strong>Uppsalahem</strong>- Handling<br />
koncernen samt instruktioner för dessa<br />
Föredragande: Mikael Rådegård<br />
I FINANSIERING OCH MEDELSFÖRVALTNING<br />
I:1 Finansrapport Handling<br />
Föredragande: Kerstin Joelsson<br />
I:2 Årsrapport Finansiering Handling<br />
Föredragande: Kerstin Joelsson<br />
J MARKNADSFRÅGOR<br />
K HYRESFRÅGOR<br />
K:1 Uppföljning av korttidskontrakt erbjudna till studenter Handling<br />
Föredragande: Fredrik Holm<br />
L INVESTERINGAR/FÖRSÄLJNINGAR<br />
L:1 Åtgärder, hus på Kvarngärdet Handling<br />
Föredragande: Lars-Gunnar Sjöö<br />
L:2 Ombildningar nuläge Handling<br />
Föredragande: Kerstin Joelsson<br />
Sida 3 (4)<br />
23/140
24/140<br />
Styrelsen för <strong>Uppsalahem</strong> AB<br />
L:3 Fastighetsförvärv Librobäck Handling<br />
Föredragande: Lars-Gunnar Sjöö<br />
M FASTIGHETSFÖRVALTNING<br />
N AVTAL<br />
O ORGANISATION OCH PERSONAL<br />
P INKOMNA OCH AVSÄNDA HANDLINGAR<br />
P:1 Motion med förslag på yttrande, ”Motion från Ilona Handling<br />
Sz Waldau & Emma Wallrup (båda V) om<br />
allaktivitetshus med kollektivt boende”<br />
Föredragande: Fredrik Holm<br />
Q ÖVRIG INFORMATION<br />
Q:1 Affären Dombron – nuläge Information<br />
Föredragande: Mikael Rådegård<br />
R ÖVRIGA FRÅGOR<br />
R:1 <strong>Uppsalahem</strong> i media Handling i pärm<br />
Föredragande: Mikael Rådegård<br />
S AVSLUTNING<br />
Sida 4 (4)
Change language