NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 7/2010 1 Stadsfullmäktige ...
NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 7/2010 1 Stadsfullmäktige ... NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 7/2010 1 Stadsfullmäktige ...
NYKARLEBY STAD Sammanträdesdatum Sida Stadsfullmäktige 09.12.2010 98 CK:1218/2010/001 66 § PRELIMINÄRA SAMMANTRÄDESDATUM FÖR STADSSTYRELSE OCH Protokolljusterarnas signatur Nämnd Sst Sektion STADSFULLMÄKTIGE 2011 Stadsstyrelsen 312 § 22.11.2010 Bilaga 1/312 § Sfm Verkst. Bilaga 1/312 § Enligt stadens förvaltningsstadga § 24 håller de kommunala organen sina möten vid de tidpunkter och på den plats som organet besluter. Möte kan också hållas om ordföranden anser det finns orsak för detta eller om majoriteten av medlemmarna gör en begäran till ordförande. Ett förslag till preliminära sammanträdestider för stadsfullmäktige och stadsstyrelsen för år 2011 har uppgjorts, bilaga. Sst 312 § SD: Stadsstyrelsen tar del av de preliminära mötesdatumen och besluter att i ______ regel hålla sina möten första och tredje måndagen i månaden kl. 16.30 i Ämbetshuset. Sammanträdesdatumen delges stadsfullmäktige. Beslutet kungörs och med- delas CK. Beslut: Stadsdirektörens förslag godkändes. Sfm 66 § ______ Beslut: Antecknades för kännedom. ______ Utdragets riktighet bestyrker Nykarleby den
NYKARLEBY STAD Sammanträdesdatum Sida Stadsfullmäktige 09.12.2010 99 CK:1163/2010/123 67 § BUDGETFÖRSLAGET 2011 Stadsstyrelsen 290 § 08.11.2010 Bilaga 1-9/290 § Protokolljusterarnas signatur Nämnd Sst Sektion Sfm Verkst. Bilaga 1/67 § På basen av de ramar som godkändes i stadsfullmäktige 3.6.2010 sändes budgetdi- rektiv ut till nämnderna. De strama ramarna utgick från 2010 år budget och bygg- de på att Nykarleby stad bibehåller inkomst- och fastighetsskatteprocenterna oför- ändrade och att statsandelarna i landet beräknas öka 1,5 % år 2011 i förhållande till erhållna statsandelar för 2010. Budgetramen skulle inrymma eventuellt nya tjänster och verksamheter och i budgetramen för år 2011 ingår inget sparbelopp för byte av semesterpremie eller frivilliga tjänstledigheter. Däremot har staden ett fortlöpande avtal som gör att byte mot ledig tid fortsättningsvis är möjligt och önskvärt om verksamheten det möjliggör. Med ovanstående antaganden beräknas driftsbudgeten öka med 0,73 % och underskottet, inklusive kraftverkets verksam- het, skulle bli ca 50 000 euro. D.v.s. i praktiken utgick budgetramen från en + 0 budget. I princip alla nämnder har haft mer eller mindre svårt att hålla ramarna. Nämn- dernas budgetförslag som stadsdirektören och stadskamreren arbetat med ligger ca 1,3 milj. euro över den av fullmäktige fastställda budgetramen. Främst rör överskridningarna social- och hälsovården och bildningsnämnden. Stadsstyrelsen inkl. social- och hälsovårdens äskande överskrider ramen med ca 740 000 €, (med beaktande av korrigeringen av interna hyror mellan TEN och SST, 277 000 €). Bildningsnämndens budgetförslag ligger 480 000 € över ramen, (med beaktande av att hemkommunersättningen på 169 000 € ej fanns beaktad i ramen). Bild- ningsnämndens överskridning hänför till barndagvården. Miljö och byggnads- nämnden överskred sin ram med ca 20 000 €. Tekniska nämnden ligger egentligen under den av fullmäktige fastställda budgetramen men efter som beräkningssy- stemet för interna hyror ändrat för social och hälsovården kommer inte dessa pengar TEN tillgodo så med beaktande av detta och att Kanäs nu förväntas gene- rera intäkter så överskrider de också sin ram med ca 60 000 €. Eftersom syssel- sättningsläget är synnerligen gott i Nykarleby för tillfället och statsandelarna in- kasseras med god marginal 2010 balanseras dessa överskridningar delvis upp med att öka inkomsterna med 576 000 € i form av skatt och statsandelar. Dessutom har Utdragets riktighet bestyrker Nykarleby den
- Page 1 and 2: NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 7/2010 1 S
- Page 3 and 4: NYKARLEBY STAD Sammanträdesdatum S
- Page 5: NYKARLEBY STAD Sammanträdesdatum S
- Page 9 and 10: NYKARLEBY STAD Sammanträdesdatum S
- Page 11 and 12: NYKARLEBY STAD Sammanträdesdatum S
- Page 13 and 14: NYKARLEBY STAD Sammanträdesdatum S
- Page 15: NYKARLEBY STAD Sammanträdesdatum S
<strong>NYKARLEBY</strong> <strong>STAD</strong> Sammanträdesdatum Sida<br />
<strong>Stadsfullmäktige</strong> 09.12.<strong>2010</strong> 99<br />
CK:1163/<strong>2010</strong>/123<br />
67 § BUDGETFÖRSLAGET 2011<br />
Stadsstyrelsen 290 § 08.11.<strong>2010</strong> Bilaga 1-9/290 §<br />
Protokolljusterarnas signatur<br />
Nämnd Sst<br />
Sektion<br />
Sfm<br />
Verkst.<br />
Bilaga 1/67 §<br />
På basen av de ramar som godkändes i stadsfullmäktige 3.6.<strong>2010</strong> sändes budgetdi-<br />
rektiv ut till nämnderna. De strama ramarna utgick från <strong>2010</strong> år budget och bygg-<br />
de på att Nykarleby stad bibehåller inkomst- och fastighetsskatteprocenterna oför-<br />
ändrade och att statsandelarna i landet beräknas öka 1,5 % år 2011 i förhållande<br />
till erhållna statsandelar för <strong>2010</strong>. Budgetramen skulle inrymma eventuellt nya<br />
tjänster och verksamheter och i budgetramen för år 2011 ingår inget sparbelopp<br />
för byte av semesterpremie eller frivilliga tjänstledigheter. Däremot har staden ett<br />
fortlöpande avtal som gör att byte mot ledig tid fortsättningsvis är möjligt och<br />
önskvärt om verksamheten det möjliggör. Med ovanstående antaganden beräknas<br />
driftsbudgeten öka med 0,73 % och underskottet, inklusive kraftverkets verksam-<br />
het, skulle bli ca 50 000 euro. D.v.s. i praktiken utgick budgetramen från en + 0<br />
budget.<br />
I princip alla nämnder har haft mer eller mindre svårt att hålla ramarna. Nämn-<br />
dernas budgetförslag som stadsdirektören och stadskamreren arbetat med ligger ca<br />
1,3 milj. euro över den av fullmäktige fastställda budgetramen. Främst rör<br />
överskridningarna social- och hälsovården och bildningsnämnden. Stadsstyrelsen<br />
inkl. social- och hälsovårdens äskande överskrider ramen med ca 740 000 €, (med<br />
beaktande av korrigeringen av interna hyror mellan TEN och SST, 277 000 €).<br />
Bildningsnämndens budgetförslag ligger 480 000 € över ramen, (med beaktande<br />
av att hemkommunersättningen på 169 000 € ej fanns beaktad i ramen). Bild-<br />
ningsnämndens överskridning hänför till barndagvården. Miljö och byggnads-<br />
nämnden överskred sin ram med ca 20 000 €. Tekniska nämnden ligger egentligen<br />
under den av fullmäktige fastställda budgetramen men efter som beräkningssy-<br />
stemet för interna hyror ändrat för social och hälsovården kommer inte dessa<br />
pengar TEN tillgodo så med beaktande av detta och att Kanäs nu förväntas gene-<br />
rera intäkter så överskrider de också sin ram med ca 60 000 €. Eftersom syssel-<br />
sättningsläget är synnerligen gott i Nykarleby för tillfället och statsandelarna in-<br />
kasseras med god marginal <strong>2010</strong> balanseras dessa överskridningar delvis upp med<br />
att öka inkomsterna med 576 000 € i form av skatt och statsandelar. Dessutom har<br />
Utdragets riktighet bestyrker<br />
Nykarleby den
Change language