Förvaltningsberättelse 2012-v1 - Krogtäppans Samfällighet
Förvaltningsberättelse 2012-v1 - Krogtäppans Samfällighet
Förvaltningsberättelse 2012-v1 - Krogtäppans Samfällighet
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Krogtäppans</strong> <strong>Samfällighet</strong>sförening 2013-03-10<br />
Styrelsen Sida 1 (9)<br />
<strong>Förvaltningsberättelse</strong><br />
för <strong>Krogtäppans</strong> samfällighetsförening avseende verksamhetsåret <strong>2012</strong>.<br />
Styrelse Hus Verksamhetsområde<br />
Staffan Sillén 56 Ordförande samt Hemsidan<br />
Birgitta Larsson 116 Sekreterare<br />
Ewa Törner 200 Kassör<br />
Peter Eriksson 195 El/Tele/Internet<br />
Göran Hilmgård (jan-mars) 204 VVS (se kommentar)<br />
Jonas Lind (jan-mars) 45 Byggnader/Garagelängor/Trafik (se kommentar)<br />
Lena Odenholm (april-dec) 191 Byggnader/Garagelängor/Trafik<br />
Bert Johansson (jan-mars) 140 Mark<br />
Bo Samuelsson (jan-mars) 158 Mark<br />
Sören Spetz (april-dec) 132 Mark<br />
Under verksamhetsåret har styrelsen ändrat på styrelsemedlemmarnas ansvarsområden. Detta<br />
gjordes efter stämman och vid konstituerandet.<br />
Kommentar<br />
Göran Hilmgård 204 Mark (April - Dec)<br />
Jonas Lind 45 VVS (April - Dec)<br />
Revisorer<br />
Ordinarie<br />
Niclas Lindberg 11<br />
Per-Ivar Wiklund 135<br />
Suppleanter<br />
Stefan Strömberg 246<br />
Per Nyberg 47<br />
Valberedning<br />
Ingela Sandgren 218<br />
Jan O Lindström 68<br />
Bernt Hagberg 100 (sammankallande)<br />
Göte Persson 96<br />
<strong>2012</strong>
<strong>Krogtäppans</strong> <strong>Samfällighet</strong>sförening 2013-03-10<br />
Styrelsen Sida 2 (9)<br />
Föreningsfrågor<br />
Ordinarie föreningsstämma hölls måndagen den 26 mars <strong>2012</strong> i Kvarnbäcksskolans matsal.<br />
Deltagande fastigheter uppgick till 72 st. Totalt antal deltagande personer på mötet var 103 st.<br />
Styrelsen har hållit 14 protokollförda sammanträden. Nytt för i år är att protokollen bara har<br />
lämnats till de medlemmar som begärt att få det i brevlådan. Övriga har hämtat protokollen<br />
från föreningens hemsida. Styrelsen har utöver styrelsemötena haft ett flertal arbetsmöten.<br />
Dessa har handlat om utveckling av nytt system för avläsningshantering av de nya mätarna för<br />
värme och vatten samt hur slutdebiteringen skall presenteras på papper för medlemmarna.<br />
Styrelsen har även vid arbetsmöten genomfört uppdraget att se över slutdebiteringens beräkningsmodell<br />
samt fördjupat sin kunskap i fjärrvärmens problematik och hur det påverkar föreningens<br />
förbrukning. Olika personer i styrelsen har haft möten med framförallt kommunen<br />
och Vattenfall. Delar av styrelsen har på plats fått information om det ”nya” kraftvärmeverket.<br />
Delar av styrelsen har även haft möte med revisorerna.<br />
Ordförandeträffarna med de fyra samfälligheterna Krogtäppan, Gräskobben, Segelkobben och<br />
Tallkobben har fortsatt men har av olika anledningar varit mer sporadisk detta år.<br />
Styrelsen redovisade uppdraget att se över slutdebiteringen värme/vatten och förlustsiffrorna<br />
vid informationsmöte den 27 november. Mötet innehöll även information om trädfällningsprinciper.<br />
Styrelsen noterar att behovet är stort av att förmedla information samt ha en bra<br />
dialog med medlemmarna. Hur detta skall ske i framtiden skall styrelsen fundera på men informationsmötet<br />
i nov är numera en årlig aktivitet.<br />
Styrelsen har under året även funderat på vad den kan göra för att säkerställa att det finns personer<br />
som kan bli kommande framtida styrelse. En diskussion med valberedningen skall inledas<br />
om detta.<br />
Ordföranden har under <strong>2012</strong> personligen besökt flertalet av de nyinflyttade i samfälligheten.<br />
Men eftersom det flyttat in många på kort tid under hösten <strong>2012</strong> så har några ännu ej fått information<br />
om samfälligheten.<br />
Styrelsen har under verksamhetsåret genomfört och intensifierat underhållsåtgärderna. Behovet<br />
är stort i underhållsplanen och styrelsen måste nogsamt prioritera och besluta om vad som<br />
skall göras vilket år. Anledningen är att genomförs underhållet för fort så blir det allt för kraftiga<br />
höjningar av samfällighetskostnaden samt att uh-fonden reduceras kraftigt. Styrelsen måste<br />
därför balansera driftkostnaderna och genomföra underhållet i den takt ekonomin tillåter.<br />
Under året så har ordf. haft en dialog och diskussionen med Haninge Kommun att 2 fastighetsbeteckningar<br />
tillhörande kommunen ingår i <strong>Krogtäppans</strong> lagfartsförteckning. Ett underlag<br />
som beskriver sakförhållandet och samfällighetens ekonomiska krav är överlämnat till kommunen.<br />
Styrelsen räknar med att det under 2013 blir en överenskommelse som reglerar sakförhållandet<br />
samt det ekonomiska kravet.<br />
Styrelsen redovisar på kvartalsräkning, som föreningens medlemmar erhåller vad som är preliminär<br />
värme & vattendebitering och vad som är samfällighetsavgiften. Allt för att tydliggöra<br />
vad man betalar för.<br />
För <strong>2012</strong>: 67 % utgör värme & vattenkostnad, 33 % är samfällighetsavgift<br />
<strong>2012</strong>
<strong>Krogtäppans</strong> <strong>Samfällighet</strong>sförening 2013-03-10<br />
Styrelsen Sida 3 (9)<br />
Verksamhet<br />
Under året har följande större underhållsarbeten, reparationer och kompletteringar utförts samt<br />
informationshantering.<br />
• Utveckling av nytt avläsningssystem och debiteringssystem för värme och vatten så att<br />
föreningen kan fastställa och presentera slutdebiteringen.<br />
• Skogsvårdsåtgärder har genomförts dvs. nedtagning av träd.<br />
• Underhåll enligt samfällighetens underhållsplan ex linjemålning av parkeringsplatserna<br />
och byte av garagepanel där behov fanns.<br />
• Färdigställande av reparation av bord och bänkar vid gångvägar samt lekplatser.<br />
• Målning av lekredskap i 3 lekplatser.<br />
• Asfaltsarbeten på de platser där behov fanns och ekonomin klarade kostnaden.<br />
• Undersökning av den dräneringsskada som finns bakom hus 260 på samfälld mark.<br />
• Inköp av portabla gupp samt trafikskyltar.<br />
• Byte av sand i samtliga lekplatsers sandlådor.<br />
• Sladdning av vår grusfotbollsplan är genomförd samt målning av fotbollsmålen.<br />
• Städning av styrelselokalen samt arkivering av handlingar.<br />
• Etablering av uh-gruppen. Praktiskt börjar de arbeta 2013.<br />
• Styrelsen har prisförhandlat med Haninge sotningsdistrikt om ventilationskontroll samt<br />
delat ut det erbjudandet till medlemmarna.<br />
• Hemsidan har kontinuerligt uppdaterats med nytt mtrl.<br />
• Inkomna mail via hemsidan har behandlats och besvarats där så behövts.<br />
• Styrelsen (el-ansvarig) har följt elprisets utveckling så att vi kan ha rörligt eller fast pris<br />
vid lämpliga perioder.<br />
• Styrelsen (vvs-ansvarig) har reglerat nytt fjärrvärmeavtal med Vattenfall så att vi from<br />
2013 har helt rörligt avtal.<br />
• Underhåll av samtliga gräsklippare har skett.<br />
• Styrelsen (trafik-ansvarig) har under året bevakat ärenden med långtidsparkerade fordon.<br />
• Rondning/kontroll och byte av trasiga lampor på vår gatu & parkeringsbelysning.<br />
• Samarbete med HSB avseende underlag till vår underhållsplan har under året genomförts.<br />
Fortfarande gäller att arbetet med ”ny” underhållsplan parallellt med ”gammal” plan pågår<br />
för att på sikt helt kunna jobba i den digitala planen.<br />
• Styrelsen (el-ansvarig) har med hjälp av inhyrt företag förtecknat och märkt upp all el dvs.<br />
gjort en elbesiktning.<br />
• Reparation av elfel som upptäcktes i våra stolpar i samband med elbesiktningen.<br />
• Möte med längombud inför vår- respektive höststädningen har genomförts.<br />
• Grovsopning av gator och gångvägar inom vårt område.<br />
• Styrelsen har upprättat en leverantörslista över de företag samfälligheten använder.<br />
• Vårstädning och höststädningen har genomförts med gott resultat.<br />
• Föreningen har deltagit i grannsamverkan och grannstöd. Mtrl har distribuerats till de boende<br />
angående förebyggande mot inbrott.<br />
6 fastigheter har bytt ägare under året.<br />
Underhållskostnader för samfälligheten<br />
Enligt en lagändring 1990 är samfällighetsföreningar skyldiga att ha en underhållsfond. Avsättningen<br />
till fonden bestäms med hjälp av en underhållsplan. Avsikten med lagförändringen<br />
<strong>2012</strong>
<strong>Krogtäppans</strong> <strong>Samfällighet</strong>sförening 2013-03-10<br />
Styrelsen Sida 4 (9)<br />
var att de som bor i samfälligheten och nyttjar anläggningarna (t.ex. värmecentraler, ledningar,<br />
vägar, lekplatser etc.) skall vara med och betala det kommande underhållet.<br />
Kostnadsberäkningen i underhållsplanen omfattar en 20 års period. Varje ansvarsområde<br />
(byggnader/garage i länga/trafik, mark, vvs, el/tele/internet) gör årligen bedömningar av underhållsbehovet<br />
inom sitt ansvarsområde.<br />
Därefter bedömer styrelsen tillsammans årets avsättningsbehov till fonden samt hur kostnaderna<br />
skall finansieras enligt följande alternativ.<br />
<strong>2012</strong><br />
- Alternativ 1 = hela åtgärden finansieras ur underhållsfonden<br />
- Alternativ 2 = åtgärden finansieras dels från underhållsfonden dels genom banklån<br />
- Alternativ 3 = hela åtgärden finansieras genom banklån<br />
Styrelsen lägger via budgeten förslag till hur underhållskostnaderna skall finansieras.<br />
Stämman fattar därefter beslut om budgeten där underhållskostnaderna ingår.<br />
Redovisning av underhållfonden för stora samfälligheten<br />
Ingående balans <strong>2012</strong> 881,995 kr<br />
Utfall underhållskostnad <strong>2012</strong> *) -669,185 kr<br />
Avsättning <strong>2012</strong> 546,253 kr<br />
---------------------------------------------------------------------------<br />
Utgående balans <strong>2012</strong>-12-31 759,128 kr<br />
*) Mark 577560 kr (sandlådebyte, målning, lekredskap, asfalt), El 91625 kr (elbesiktning samt<br />
lagning jordfelsbrytare)<br />
Redovisning av underhållfonden för garagesamfälligheten<br />
Ingående balans <strong>2012</strong> 300,976 kr<br />
Utfall underhållskostnad <strong>2012</strong> **) -154,295 kr<br />
Avsättning <strong>2012</strong> 91,725 kr<br />
---------------------------------------------------------------------------<br />
Utgående balans <strong>2012</strong>-12-31 238,406 kr<br />
**) Byte av garagepanel, knutar, vindskivor, plåt 154,295 kr<br />
Ekonomi<br />
Styrelsen konstaterar att behovet av underhåll, reparationer och förnyelse kommer att öka på<br />
grund av att den tekniska livslängden för många av föreningens anläggningar ex grönområden,<br />
lekplatser nu har passerat 30 år. Styrelsen följer noggrant denna utveckling för att säkerställa<br />
att pengar finns för kommande åtgärder.<br />
Föreningens ekonomiska ställning framgår av nedanstående resultat- och balansräkningar.<br />
Den individuella slutregleringen av värme och vatten för <strong>2012</strong> kommer att ske i samband med<br />
utdebiteringen i maj 2013 på sedvanligt sätt.
<strong>Krogtäppans</strong> <strong>Samfällighet</strong>sförening 2013-03-10<br />
Styrelsen Sida 5 (9)<br />
KROGTÄPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING<br />
RESULTATRÄKNING <strong>2012</strong><br />
<strong>2012</strong>-12-31 2011-12-31<br />
INTÄKTER<br />
Värme 3 639 075 3 573 275<br />
Vatten 718 841 694 056<br />
El 164 468 176 152<br />
Kabel-TV 281 064 263 856<br />
Övrig <strong>Samfällighet</strong>savgift 1 690 737 1 467 770<br />
Slutregl värme och vatten -128 276 -278 719<br />
Öresutjämning 218 -2 151<br />
SUMMA INTÄKTER 6 366 127 5 894 239<br />
DRIFTSKOSTNADER<br />
Värme 3 571 480 3 332 492<br />
Vatten 658 160 656 120<br />
El 120 354 136 806<br />
Kabel-TV drift 280 952 275 790<br />
Vår- och höststädning 6 970 2 107<br />
Markförbättringar 0 32 950<br />
Snöröjning 353 301 310 982<br />
Containerhyra 55 083 56 841<br />
Gräsklippning 1 671 2 254<br />
Trivselåtgärder 59 753 63 513<br />
Styrelsekostnader 7 881 13 107<br />
Årsstämma 4 837 7 074<br />
Administrativa kostnader 12 956 7 443<br />
Kopiering 46 125 21 418<br />
Underhållspärm 30 246 3 595<br />
Medl.skap Villaägarna 40 865 38 375<br />
El (förbrukningsmateriel) 44 762 7 003<br />
Internet och tele 13 121 11 883<br />
Värmeanläggning drift 7 471 11 270<br />
Ledningar 8 329 0<br />
Fastigheter (vvs) 5 750 0<br />
Byggnader(hus) 195 0<br />
Trafikkostnader 24 447 0<br />
Styrelsearvode 160 000 162 000<br />
Revisionsarvode 5 000 5 000<br />
Sociala kostnader 47 601 48 229<br />
SUMMA DRIFTSKOSTNADER 5 567 310 5 206 252<br />
<strong>2012</strong>
<strong>Krogtäppans</strong> <strong>Samfällighet</strong>sförening 2013-03-10<br />
Styrelsen Sida 6 (9)<br />
KROGTÄPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING<br />
RESULTATRÄKNING <strong>2012</strong><br />
<strong>2012</strong>-12-31 2011-12-31<br />
UNDERHÅLLSKOSTNADER<br />
Gräs och mark 0 53 780<br />
Lekytor 0 29 966<br />
Byggnader 0 0<br />
Värmeanläggning 0 0<br />
SUMMA UNDERHÅLLSKOSTNADER 0 83 746<br />
Resultat före avskrivningar 798 817 604 241<br />
Avskrivning gamla värmemätare 0 -234 375<br />
Avskrivning nya värmemätare -133 344 -66 672<br />
Resultat efter avskrivningar 665 473 303 194<br />
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER<br />
Ränteintäkter 24 630 18 871<br />
Räntekostnader -109 587 -69 751<br />
Bankkostnader -1 374 -2 349<br />
Resultat före bokslutsdispositioner 579 142 249 965<br />
Avsättning underhållsfond -366 318 -193 474<br />
Extra avsättning underhållsfond -179 935 0<br />
Resultat <strong>Krogtäppans</strong> samfällighet 32 889 56 491<br />
<strong>2012</strong>
<strong>Krogtäppans</strong> <strong>Samfällighet</strong>sförening 2013-03-10<br />
Styrelsen Sida 7 (9)<br />
KROGTÄPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING<br />
BALANSRÄKNING <strong>2012</strong><br />
<strong>2012</strong>-12-31 2011-12-31<br />
TILLGÅNGAR<br />
Omsättningstillgångar<br />
Bank 868 046 1 409 970<br />
Specialinlån Nordea 1 408 363 1 814 317<br />
Fordringar andelsägare 69 408 84 150<br />
Kabel-TV 28 410 28 410<br />
Interimsfordringar 3 836 4 400<br />
Skattekonto -43 -43<br />
Summa omsättningstillgångar<br />
Anläggningstillgångar<br />
2 378 020 3 341 204<br />
Nya värmemätare 1 591 170 1 591 170<br />
Nya ventiler 407 683 0<br />
Avskrivning -200 016 -66 672<br />
Värmemätare 772 500 772 500<br />
Avskrivning -772 500 -772 500<br />
Summa anläggningstillgångar 1 798 837 1 524 498<br />
SUMMA TILLGÅNGAR 4 176 857 4 865 702<br />
SKULDER OCH EGET KAPITAL<br />
Kortfristiga skulder<br />
Skuld till andelsägare, slutavräkning 128 276 278 719<br />
Skuld garagesamfälligheten 329 099 409 324<br />
Upplupna sociala kostnader 47 601 48 229<br />
Övriga interimsskulder 693 125 926 788<br />
Källskatter 49 500 50 000<br />
Låneskulder 1 799 984 1 933 328<br />
Summa kortfristiga skulder 3 047 585 3 646 388<br />
Eget kapital<br />
Insatskapital 71 700 71 700<br />
Rep.fond gemensamt 759 063 881 995<br />
Balanserat resultat 265 620 209 128<br />
Årets resultat 32 889 56 491<br />
Summa eget kapital 1 129 272 1 219 314<br />
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 4 176 857 4 865 702<br />
Till samfällighetens disposition<br />
Balanserat resultat 265 620 209 128<br />
Årets resultat 32 889 56 491<br />
Summa 298 509 265 619<br />
Styrelsen föreslår att resultatet balanseras i ny räkning<br />
<strong>2012</strong>
<strong>Krogtäppans</strong> <strong>Samfällighet</strong>sförening 2013-03-10<br />
Styrelsen Sida 8 (9)<br />
KROGTÄPPANS GARAGESAMFÄLLIGHET<br />
RESULTATRÄKNING <strong>2012</strong><br />
<strong>2012</strong>-12-31 2011-12-31<br />
INTÄKTER<br />
Avgifter 157 394 167 862<br />
El 23 024 24 660<br />
SUMMA INTÄKTER 180 418 192 522<br />
KOSTNADER<br />
El 17 698 19 151<br />
Elreparationer 0 0<br />
Byggnadsreparationer 0 23 530<br />
Garage, utvändigt 0 9 200<br />
SUMMA KOSTNADER 17 698 51 881<br />
Resultat före avskrivningar 162 720 140 641<br />
Avskrivning garageportar -55 400 -55 400<br />
Resultat efter avskrivningar 107 320 85 241<br />
Räntekostnader -8 299 -12 543<br />
Res. före bokslutsdisp. 99 021 72 698<br />
Avsättning/Utnyttjande UHfond<br />
-79 994 -70 762<br />
Extra avsättning underhållsfond -11 731 0<br />
Resultat garagesamf. 7 296 1 936<br />
BALANSRÄKNING <strong>2012</strong>-12-31 2011-12-31<br />
TILLGÅNGAR<br />
Fordran <strong>Krogtäppans</strong> samf.för. 329 099 384 373<br />
Garageportar 734 585 734 585<br />
Avskrivningar -637 635 -582 235<br />
Summa tillgångar 426 049 536 723<br />
SKULDER OCH EGET KAPITAL<br />
Lån Nordea 96 950 152 350<br />
Underhållsfond 238 406 300 976<br />
Balanserat resultat 83 397 81 461<br />
Årets resultat 7 296 1 936<br />
Summa skulder 426 049 536 723<br />
Till garagesamfällighetens disposition<br />
Balanserat resultat 83 397 81 461<br />
Årets resultat 7 296 1 936<br />
Summa 90 693 83 397<br />
Styrelsen föreslår att resultatet balanseras i ny räkning.<br />
<strong>2012</strong>
<strong>Krogtäppans</strong> <strong>Samfällighet</strong>sförening 2013-03-10<br />
Styrelsen Sida 9 (9)<br />
Haninge som ovan<br />
Staffan Sillén Peter Eriksson Göran Hilmgård<br />
Jonas Lind Sören Spetz Lena Odenholm<br />
Birgitta Larsson Ewa Törner<br />
<strong>2012</strong>
Change language