Bolagsstyrningsrapport inklusive rapport om intern ... - Gunnebo Group

Bolagsstyrningsrapport 

Syftet med Gunnebos bolagsstyrningsrapport är att synliggöra för Koncernens aktieägare 

och andra intressenter hur verksamheten förvaltas. God bolagsstyrning skapar förutsättningar 

för ordning och reda mellan de olika beslutsorganen och deras ansvar vilket bidrar 

till verksamhetseff ektivitet som i slutändan kan leda till ett ökat aktieägarvärde. 

Gunnebo AB (publ) är noterat på NASDAQ OMX Nordic 

Exchange Stockholm och Koncernens bolagsstyrning är 

baserad på aktiebolagslagen, NASDAQ OMX Stockholm ABs 

Regelverk för emittenter, Svensk kod för bolagsstyrning 

(Koden) 1) , redovisningslagstiftning samt andra relevanta lagar 

och regelverk. Den 1 februari 2010 trädde en ny revidering 

av koden i kraft vilken kommer att tillämpas i enlighet med 

relevanta övergångsregler. Denna rapport sammanfattar hur 

bolags styrningen är organiserad och hur den har bedrivits 

inom Koncernen under verksamhetsåret 2009. Gunnebo följer 

Kodens bestämmelser i alla avseenden. 

Utöver vad som ovan angetts är bolags ordningen ett 

centralt dokument för Koncernens styrning. Den fastställer 

bland annat Koncernens fi rma, styrelsens säte, verksam - 

hets inriktning samt reglerar storleken på aktiekapitalet. 

Denna rapport är inte en del av den formella årsredovisningen 

och har inte granskats av bolagets revisorer. 

Modell över bolagsstyrningen i Gunnebo 

Externrevisorer 

Externa regelverk 

Aktiebolagslagen 

Redovisningslagstiftning 

NASDAQ OMX Stockholm ABs 

Regelverk för emittenter 

Svensk kod för bolagsstyrning 1) 

1) I dess reviderade lydelse från 1 juli 2008 och gällde 2009. 

1 

Aktieägare 

Årsstämma 

Styrning och ansvarsfördelning 

God bolagsstyrning handlar om tydlig ansvarsfördelning, 

transparens mot ägarna samt en eff ektiv styrning och kontroll 

av Koncernens verksamhet så att den följer uppsatta mål. 

Styrning, ledning, kontroll och ansvarsfördelning i Gunnebo 

baseras på såväl externa regelverk som interna styrdokument 

och utövas främst av: 

Aktieägare 

Styrelse 

Verkställande direktör 

Koncernledning 

Operativa styrelser 

Stabsfunktioner 

Ledningsgrupper i Kund- och Kompetenscenter 

Ersättningsutskott 

3 Styrelse 

7 

Revisionsutskott 

4 

Verkställande direktör 

och 


8 

5 

Operativa styrelser 

6 Ledningsgrupper i 

Kund- och Kompetenscenter 

Valberedning 

2 

Intern kontroll 

Internrevision 

BOL AGSST YRNING 

Interna styrdokument 

Bolagsordning 

Instruktioner och arbetsordningar 

(styrelse, verkställande direktör 

och revisionsutskott) 

Policies och riktlinjer 

Koncernens Uppförandekod 

och Kärnvärden 

83

84 


Aktieägare 1 

Vid utgången av 2009 hade Gunnebo 11 600 aktieägare 

Andelen svenskt fi nansiellt ägande var cirka 20 procent och 

andelen utländskt ägande uppgick till 12 procent. 16 procent 

av aktiekapitalet ägdes av fysiska personer, vilket innebar att 

84 procent ägdes av juridiska personer. Mer information om 

Gunnebos ägare fi nns under avsnittet Gunnebo-aktien på 

sidorna 78–79. 

Årsstämma 

Aktieägarnas infl ytande utövas vid årsstämman, som är 

Gunnebos högsta beslutande organ. Alla aktieägare som är 

registrerade i aktieboken och som har anmält sitt deltagande 

till stämman inom angiven tid har rätt att delta i stämman 

med full rösträtt. De aktieägare som inte har möjlighet att 

närvara personligen ges möjlighet att företrädas genom 

ombud. 

Stämman beslutar om förändringar i bolagsordningen, väljer 

ordförande, styrelse och revisorer, fastställer räkenskaperna, 

beslutar om eventuell utdelning och andra dispositioner av 

resultatet samt ansvarsfrihet för styrelsen. Vidare beslutar 

stämman bland annat om riktlinjer för lön och annan ersättning 

till ledande befattningshavare, eventuella nyemissioner, 

hur valberedningen skall utses samt införande av aktierelaterade 

incitamentsprogram. 

De aktieägare som vill ha ett ärende behandlat på årsstämman 

skall lämna förslaget till styrelsens ordförande alternativt 

vända sig till valberedningen med nomineringsförslag. 

Årsstämman 2009 

Årsstämman 2009 avhölls den 24 april på Chalmers kårhus 

i Göteborg. Vid stämman medverkade 110 aktieägare, vilka 

representerade 62,2 procent av antalet röster och aktier. Till 

ordinarie ledamöter i styrelsen omvaldes Mikael Jönsson, 

Martin Svalstedt, Lena Olving, Björn Eriksson, Bo Dankis samt 

Göran Bille. Årsstämman omvalde Martin Svalstedt till styrelsens 

ordförande. 

Årsstämman beslutade att inte lämna någon utdelning till 

aktieägarna (2008 var utdelningen 1:60 kronor). 

Extra bolagsstämma 2009 

Vid en extra bolagsstämma den 24 november 2009 beslutades 

att godkänna styrelsens beslut av den 22 oktober 2009 om 

nyemission av aktier med företrädesrätt för befi ntliga aktieägare. 

Vid den extra bolagsstämman medverkade 58 aktieägare, 

vilka representerade 60,1 procent av antalet röster och aktier. 

Årsstämman 2010 

Nästa årsstämma för aktieägare i Gunnebo kommer att hållas 

på Lisebergsteatern i Göteborg tisdagen den 27 april 2010. Mer 

information om årsstämman publiceras på www.gunnebo.com. 

Valberedning 2 

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman lämna förslag 

till beslut avseende bland annat ordföranden och övriga 

ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden samt ersättning för ut - 

skottsarbete. Vid årsstämman 2009 beslutades att Gunnebos 

valberedning skall bestå av en representant för vardera av de 

tre största aktieägarna per den 30 september 2009, samt styrelsens 

ordförande. 

Den tredje största ägaren, IF Skadeförsäkrings AB, har avböjt 

deltagande och därmed blir den ärde största ägaren, Odin 

Forvaltnings AS, representerade i valberedningen. Följande 

ägarrepresentanter bildar valberedning inför årsstämman 

2010: Dan Sten Olsson, Stena Adactum AB; Nils-Olov Jönsson, 

Vätterledens Invest AB; Nils Petter Hollekim, Odin Forvaltnings 

AS och Martin Svalstedt, styrelsens ordförande och sammankallande. 

Valberedningen har fram till denna årsredovisnings framläggande 

haft två möten. Ordförande i valberedningen är 

Dan Sten Olsson. Någon ersättning till medlemmarna i valberedningen 

utgår inte. 

Styrelse 3 

Styrelsens övergripande uppdrag är att förvalta aktieägarnas 

intressen. I Gunnebos styrelse ingår sex ledamöter som är 

valda av årsstämman för tiden intill nästa stämma. Dessutom 

utser Gunnebos svenska fackliga organisationer två ordinarie 

ledamöter och två suppleanter. Ordförande för styrelsen har 

utsetts av årsstämman. Ingen av Gunnebos ledande befattningshavare 

ingår i styrelsen. Koncernens verkställande direktör 

och koncernchef samt ekonomi- fi nans- och IT-direktören deltar 

vid styrelsens sammanträden, den senare även som sekreterare. 

Därutöver deltar andra ledande befattningshavare vid behov. 

Styrelseledamöternas oberoende 

Enligt Koden skall majoriteten av de årsstämmovalda styrelseledamöterna 

vara oberoende i förhållande till bolaget och dess 

ledning. Minst två ledamöter som är oberoende i förhållande 

till bolaget och dess ledning skall även vara oberoende i förhållande 

till bolagets större aktieägare. Enskilda styrelseledamöters 

oberoende framgår av tabellen på sidan 90. 

Styrelsens arbetsordning 

Styrelsens huvudsakliga uppgift är att ansvara för bolagets 

organisation och förvaltning. Styrelsens arbete styrs av aktiebolagslagen, 

Koden och av den arbetsordning som styrelsen 

antar vid det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen 

reglerar bland annat hur ofta styrelsen skall sammanträda 

och vad som skall behandlas vid respektive möte. Av 

arbetsordningen framgår även arbets- och ansvarsfördelning 

mellan styrelsen, ordföranden och den verkställande direktören. 

Styrelsens uppgift är att fastställa strategier, aff ärsplaner, 

verksamhetsmål samt delårsrapporter och bokslutskommunikéer. 

Vidare ankommer det på styrelsen att utvärdera och vid 

behov avsätta den verkställande direktören samt besluta om 

betydande förändringar i Gunnebos organisation och verksamhet. 

Styrelsen beslutar också om företagsförvärv samt övriga 

stora investeringar, fi nansiering med mera. 

Sammanträdesrapport 

Styrelsen har under 2009 haft femton protokollförda sammanträden. 

Under dessa möten har VD-rapporter, bokslut för 

avslutade perioder, budget 2009 och 2010, delårs- och årsrapporter, 

fi nansrapporter, avrapportering från utskott och

valberedning samt årsstämmoärenden behandlats. Därutöver 

har bland annat följande ärenden avhandlats: 

Refi nansiering och nyemission 

Strategisk översyn av Koncernens verksamhet 

Investeringsfrågor 

Presentation av verksamheterna i Kundcenter Frankrike 

Genomgång av Koncernens produkterbjudande 

Styrelseutvärdering 

VD-utvärdering 

Arbetsordningar 

Utvärdering av styrelsearbetet 

Styrelsens arbete utvärderas årligen genom en anonym enkät, 

vars resultat ligger till grund för att kontinuerligt förbättra 

styrelsearbetet. Utvärderingen innefattar bland annat frågor 

kring styrelsens sammansättning, styrelsemöten, styrelsematerial, 

utskotten samt hur väl styrelseordföranden och 

styrelsen fullföljer sina huvuduppgifter enligt Koden. 

Ordförande 

Vid årsstämman den 24 april 2009 omvaldes Martin Svalstedt 

till styrelsens ordförande. Det är styrelseordförandens ansvar 

att säkerställa att styrelsens arbete bedrivs på ett eff ektivt 

sätt. Det innebär bland annat att säkerställa att styrelsen fullgör 

sina åligganden samt att följa verksamhetens utveckling 

och se till att övriga ledamöter fortlöpande får den information 

som krävs för att styrelsearbetet skall kunna utövas 

med bibehållen kvalitet och i enlighet med Aktiebolagslagen, 

bolags ordningen samt Koden. Styrelseordföranden deltar inte 

i den operativa ledningen av bolaget. 

Verkställande direktör 4 

Koncernens verkställande direktör och koncernchef var fram 

till den 28 februari 2009 Göran Gezelius. Han ersattes den 

1 mars 2009 av Per Borgvall. Verkställande direktören leder 

verksamheten i enlighet med den arbetsordning som styrelsen 

har antagit. Verkställande direktören ansvarar även för att 

styrelsen erhåller information och nödvändigt beslutsunderlag, 

är föredragande vid styrelsemötena samt håller kontinuerligt 

styrelsen och ordföranden informerade om Koncernens 

och bolagets fi nansiella ställning och utveckling. 

Under 2009 har den verkställande direktörens arbete 

fokuserats på framtagande och genomförande av åtgärdsprogrammet 

”Get It Right”, som bland annat innefattar en 

strategisk översyn av Koncernens verksamhet, åtgärder för 

förbättrat kassafl öde, förbättrade marginaler och kostnadsbesparingar, 

införande av en eff ektivare ledningsstruktur 

samt säkerställande av Koncernens långsiktiga fi nansiering. 


Gunnebos Koncernledning består av den verkställande direktören, 

tillika direktör för region Rest of the World (ROW), 

ekonomi- fi nans- och IT-direktören, personal- och informationsdirektören, 

direktörerna för regionerna North Europe, South 

Europe samt direktören för Operations. 

Koncernledningens uppgift är att fastställa, genomföra och 

följa upp strategier och riktlinjer för Koncernens verksamhet 

efter beslut från styrelsen, samt att verkställa genomförandet 

av detsamma. Detta sker bland annat genom att VD, regiondirektörerna, 

direktören för Operations samt ekonomi- fi nans- 

och IT-direktören delar på ordförandeskapet i de operativa 

styrelserna för Koncernens Kund- och Kompetenscenter. 

Arbetet i Koncernledningen har under 2009 fokuserats på 

att sätta och följa upp mål och prioritera åtgärder inom ramen 

för ”Get It Right”-programmet. Det ankommer även på Koncernledningen 

att löpande bedöma och besluta om de off erter 

som Gunnebo lämnar på större aff ärer. 

Operativ ledning 

Gunnebos operativa verksamhet består av 24 Kundcenter som 

är uppdelade i regionerna North Europe, South Europe och 

Rest of the World samt Operations. Operations ansvarar för 

produkt utveckling, inköp, tillverkning och logistik av de produkter 

som Koncernens Kundcenter säljer. Koncernens Kundcenter 

ansvarar för marknadsföring, försäljning och service på sina 

respektive marknader. Operations ansvarar även för försäljning 

till de marknader där Koncernen endast fi nns närvarande 

genom agenter och distributörer. 

Operativa styrelser 5 

Varje Kund- respektive Kompetenscenter har en operativ 

styrelse. Dessa ansvarar för att styra respektive Kund- och 

Kompetenscenter, och är de organ under Koncernledningen 

som ansvarar för den operativa styrningen av Koncernen. 

Verkställande direktören, regiondirektörerna, direktören för 

Operations samt ekonomi- fi nans- och IT-direktören delar på 

ordförandeskapet i de operativa styrelserna för Koncernens 

Kund- och Kompetenscenter. 

Övriga medlemmar i de operativa styrelserna består av 

represen tanter från Centrens respektive ledningsgrupper. 

Även i de operativa styrelserna har det under året varit fokus 

på aktiviteter inom ramen för ”Get It Right”-programmet. I 

arbetet med att implementera beslutade åtgärder i verksamheten 

har de operativa styrelserna dragit upp implementations- 

och uppföljningsplaner och satt upp mål för varje Center. Därutöver 

har de arbetat med uppföljning av interna och externa 

revisioner. 

Stabsfunktioner 

På Gunnebos huvudkontor, fi nns stabsfunktioner för samordning 

av Operations (produktutveckling, produktion, miljö, 

kvalitet, logistik och inköp), fi nans, koncernredovisning, intern 

revision och intern kontroll, business control, juridik, IT, personal 

och kommunikation. Dessa funktioner ansvarar för att ta fram 

tillämpliga koncernövergripande strategier och aktivitetsplaner 

inom sina respektive ansvarsområden samt för att bistå och 

vidareutveckla organisationen utifrån sina respektive kompetenser. 

Under 2009 har stabsfunktionerna bland annat fokuserat 

på att utveckla transparensen och rapporteringsfrekvensen i 

den konsoliderade fi nansiella rapporteringen, drivit projekt för 

nyemission, refi nansiering och eff ektiv kapitalbindning, utvecklat 

uppföljningsrutiner för ”Get It Right”-programmet, initierat och 

drivit utvecklingen av koncerngemensamma processer för 

inköp och logistik, påbörjat ett projekt inom Internal Control 

Remediation, påbörjat ett utbildningsprogram för Key Account 

85

86 


Management samt initierat och drivit ett antal projekt inom 

ramen för rationalisering av den industriella plattformen. 

Stabfunktionerna har också fortsatt att leda arbetet med 

implementeringen av en gemensam IT-plattform vilket bland 

annat innefattar en gemensam plattform för Koncernens 

webb- miljöer och implementation av ett gemensamt ERP- 

system. 

Ledningsgrupper i Kund- och Kompetenscenter 6 

Ledningsgrupperna i Koncernens Kund- och Kompetenscenter 

ansvarar för ledningen av den dagliga verksamheten. Alla ledningsgrupper 

i Kund- och Kompetenscentren har en likartad 

struktur; i Kundcentren utgörs de av landschefen, aff ärsenhetscheferna 

för Bank, Detaljhandel, Områdesskydd, Säker 

Förvaring, Service samt chefen för Intern Service och Support 

som bland annat ansvarar för ekonomi, fi nans, personal och 

legala frågor. 

Kompetenscentrens ledningsgrupper utgörs av Kompetenscenterchefen 

samt de medarbetare som ansvarar för produktutveckling, 

produktion, kundservice, logistik och intern service 

och support. 

Utöver att hantera frågor som uppkommer i den dagliga 

aff ären har ledningsgrupperna i Koncernens Kund- och Kompetenscenter 

under året arbetat med implementering och uppföljning 

av beslutade åtgärder inom ramen för ”Get It Right”- 

programmet. 

Utskott 7 

Styrelsen i Gunnebo har idag två utskott: ersättningsutskottet 

och revisionsutskottet. Representanter till dessa utskott utses 

av styrelsen bland styrelsens ledamöter. 

Ersättningsutskott 

Ersättningsutskottet har till uppgift att bereda frågor som rör 

Koncernledningens anställningsvillkor, successionsplanering 

och övriga personalutvecklingsfrågor som beretts av Koncernledningen 

och Koncernens personal- och informationsdirektör. 

Ersättningsutskottet har under 2009 haft fyra möten. Efter 

årsstämman den 24 april har utskottet utgjorts av Martin 

Svalstedt, Mikael Jönsson och Göran Bille med Martin Svalstedt 

som ordförande. Medlemmarna i Ersättningsutskottet har 

varit närvarande vid möten enligt tabellen på sidan 90. Under 

året har bland annat frågor kring prestationskrav, bonusmodeller 

och incitamentsprogrammet för ledande befattningshavare 

diskuterats. 

Revisionsutskottet 

Revisionsutskottets huvudsakliga uppgift är att vara beredande 

organ i kontakten mellan styrelse och revisorer samt 

mellan styrelse och funktionen för internrevision. Revisionsutskottet 

följer en skriftlig arbetsordning. Arbetsuppgifterna 

innefattar bland annat att granska Koncernens fi nansiella 

rapportering, externa redovisning, interna kontroll samt säkerställa 

hanteringen och rapporteringen av fi nansiella risker. 

Mikael Jönsson, Bo Dankis och Lena Olving har utgjort 

revisionsutskott under 2009. Revisionsutskottets ordförande 

har varit Mikael Jönsson. Utskottet har under året haft tre 

möten. Revisorerna har dessutom deltagit i ett styrelsesammanträde 

för redovisning av sin granskning. Medlemmarna 

i Revisionsutskottet har varit närvarande vid möten enligt 

tabellen på sidan 90. 

Finansiell rapportering 

Varje Kund- och Kompetenscenter rapporterar varje månad det 

ekonomiska utfallet av sin verksamhet. Rapporterna sammanställs 

av stabsfunktionerna inom fi nans, koncernredovisning 

och business control på Gunnebo AB och ligger till grund för 

vidare analyser och kvartalsrapporteringar till aktieägare och 

aktiemarknaden. 

Incitamentsprogram 

Vid en extra bolagsstämma den 24 oktober 2007 beslutades 

om att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande 

befattningshavare och andra nyckelpersoner samt för styrelseledamöter. 

För ledande befattningshavare 

Grundstrukturen är ett kombinerat aktie- och teckningsoptionsprogram 

där ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner 

erbjudits möjligheten att teckna och binda upp nyemitterade 

aktier fram till och med dagen för off entliggörandet av Gunnebos 

bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2010. För varje post om 

200 innehavda aktier erbjöds deltagaren möjlighet att förvärva 

högst 1 600 teckningsoptioner till marknadspris. 

Som en del av incitamentsprogrammet erbjuds de deltagare 

som förvärvat teckningsoptioner ett bonusprogram, vilket är 

villkorat av uppfyllelse av vissa fi nansiella nyckeltal, fortsatt 

innehav av såväl sparaktier som teckningsoptioner samt fortsatt 

anställning. Maximal kostnad avseende bonus uppgår till 

cirka 1,8 Mkr per år. 

För styrelseledamöter 

Programmet för styrelseledamöter har samma struktur som 

incitamentsprogrammet för ledande befattningshavare och 

andra nyckelpersoner. För varje post om 200 sparaktier erbjöds 

deltagaren möjlighet att förvärva högst 800 teckningsoptioner 

till marknadspris. Programmet inkluderar inte någon bonusmöjlighet 

motsvarade den som erbjuds de anställda. Aktier och 

teckningsoptioner har emitterats till marknadspris i båda programmen 

medan personaloptionerna tilldelats vederlagsfritt. 

Förvärvspriset på teckningsoptionerna fastställdes med hjälp av 

Black & Scholes värderingsmodell och uppgick till 10:40 kronor 

per option. En teckningsoption/personaloption ger innehavaren 

rätt att under vissa bestämda perioder år 2011 teckna 1,28 

aktier i Gunnebo AB till en kurs om 63:80 kronor. 

Extern revision 

Gunnebos revisorer väljs av årsstämman för en period av fyra 

år. Innevarande period inleddes 2008 och gäller till och med 

årsstämman 2012. Vid årsstämman 2008 valdes Deloitte till 

revisionsbolag med huvudansvarig revisor Jan Nilsson. Revisorerna 

rapporterar till styrelsen om sin granskning och lämnar 

omdöme om den interna kontrollen. Utöver ordinarie revisionsuppgifter 

bistår Deloitte med rådgivnings- och utrednings-

uppdrag. Utförda uppdrag bedöms inte ge upphov till någon 

jäv situation. Uppgifter om ersättningar till revisorer återfi nns 

i not 33. 

Intern kontroll 8 

Chefen för stabsfunktionen intern kontroll ansvarar också för 

Koncernens internrevision och rapporterar till ekonomi- och 

fi nansdirektören samt periodvis till revisionsutskottet. Funktionen 

arbetar med både förebyggande och granskande aktiviteter 

med syfte att utveckla den interna kontrollen i Koncernen 

samt uppföljning av hur den interna kontrollen fungerar. 

Intern kontroll arbetar på uppdrag av Koncernledningen och 

har under året främst fokuserat på ett ICR-projekt (Internal 

Control Remediation) med syfte att förbättra den interna 

kontrollstrukturen genom att skapa minimikrav för god intern 

kontroll. Fortsatt fokus har också varit på framtagning av nya 

policies och uppdatering av befi ntliga styrdokument. 

Internrevision har utfört revisioner enligt den årliga revisionsplanen 

och avrapporterat resultatet till revisionsutskottet. 

Ytterligare beskrivning av funktionens arbete framgår av 

Styrelsens rapport om intern kontroll på sidorna 87–88. 

STYRELSENS RAPPORT OM INTERN KONTROLL 

Styrelsens och den verkställande direktörens ansvar för intern 

styrning och kontroll regleras i den svenska aktiebolagslagen 

och i Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Denna rapport är 

upprättad i enlighet med Koden och den vägledning som framtagits 

av FAR och Svenskt Näringsliv gemensamt. Rapporten är 

begränsad till en beskrivning av hur intern kontroll avseende 

den fi nansiella rapporteringen är organiserad och har inte 

granskats av bolagets externa revisorer. 

Intern kontroll över fi nansiell rapportering 

Koncernstab intern kontroll har under året genomfört första 

delen av ICR-projektet (Internal Control Remediation) med 

syfte att utveckla Gunnebos interna kontrollstruktur i linje 

med ramverket för intern kontroll utgiven av the Committee 

of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

(COSO). Ramverket utgörs av komponenterna Kontrollmiljö, 

Kontrollaktiviteter, Riskbedömning, Information och Kommunikation 

samt Uppföljning. Syftet med projektet är att stödja 

Koncernens måluppfyllelse vad gäller ändamålsenliga och 

eff ektiva processer, att säkerställa att den externa fi nansiella 

rapporteringen är upprättad i enlighet med tillämpliga lagar 

och regler samt att få en rimlig försäkran avseende korrekt och 

tillförlitlig rapportering. Ett viktigt syfte är också att därigenom 

skapa långsiktigt värde för Gunnebo och dess intressenter. 

Kontrollmiljö A 

Gunnebos styrelse har det övergripande ansvaret för att upprätta 

ett eff ektivt system för intern kontroll både avseende 

den fi nansiella rapporteringen och verksamheten i övrigt. Revisionsutskottet 

bistår styrelsen och bereder ärenden som rör 

fi nansiell rapportering, externredovisning, intern kontroll samt 

hantering och rapportering av fi nansiella risker. Det operativa 

ansvaret för att upprätthålla en eff ektiv kontrollmiljö är delegerad 

till verkställande direktören och ansvaret utövas tillsam- 

mans med följande funktioner: Koncernledning, operativa 

styrelser, operativ ledning och koncernstaber inklusive internrevision 

och intern kontroll, controllers, samt övriga anställda. 

Koncernens Kärnvärden och Uppförandekod är grundläggande 

för Gunnebos kontrollmiljö och betonar de grundprinciper 

som styr verksamheten. Den interna styrningen omfattar 

också strukturen för bolagsstyrning som beskrivs på sidan 83 

där olika funktioner samverkar utifrån styrdokument och tydlig 

ansvarsfördelning som till exempel styrelsens arbetsordning. 

Styrdokumenten utgör en viktig grund i en decentraliserad 

struktur och några exempel utöver det som nämnts ovan är 

instruktioner för verkställande direktör och revisionsutskott. 

Under året har vissa styrdokument uppdaterats som till 

exempel auktorisationspolicy och personalpolicy. Genomgång 

och utveckling av självutvärdering avseende företagsövergripande 

kontroller kommer att ske under 2010 och distribueras 

till samtliga bolag i Koncernen. 

Kontrollaktiviteter B 

Gunnebos Koncernledning ansvarar för att kontrollaktiviteterna 

hanterar de väsentligaste riskerna avseende den 

fi nansiella rapporteringen. De ansvarar också för att kontrollaktiviteterna 

implementeras och utförs på koncernnivå 

genom stabsfunktionerna och på verksamhetsnivå genom 

de operativa styrelserna samt ekonomifunktionerna. 

Kontrollaktiviteterna har under året förbättrats ytterligare 

genom den omarbetning som pågår inom ramen för ICR- 

projektet. Försäljnings-, boksluts- och rapporteringsprocesserna 

med tillhörande minimikrav för god intern kontroll har doku- 

Intern kontroll – en integrerad process 

Interna riktlinjer 

Processer 

Styrning 

Processer 

Riskbedömning 

Uppföljning Kontrollmiljö 

Effektivitet och 

Tillförlitlig 

produktivitet i 

finansiell 

verksamheten 

rapportering 

Creating Kundcenter value 

D 

E 

Information och 

kommunikation 

C 

Interna Policies 

Efterlevnad 

av lagar 

och regler 

Processer 


Kontroll sker inte vid ett avgränsat tillfälle utan är en pågående process 

som för att vid varje tidpunkt vara aktuell kräver ständig uppdatering, 

support och utvärdering. 

Uppförandekod 

Processer Processer 

A 

B 

Kontrollaktiviteter 

Kärnvärden 

87

88 


menterats och ytterligare processer och minimikrav kommer 

att dokumenteras under 2010. Kontrollaktiviteterna syftar till 

att förebygga, upptäcka och korrigera fel och avvikelser i den 

fi nansiella rapporteringen. Processgrupper med minimikrav 

kommer att introduceras och tillämpas av de Kund- och Kompetenscenter 

som omfattas utifrån riskbedömningen. 

Riskbedömning C 

Identifi ering av Gunnebos väsentliga risker avseende den 

fi nansiella rapporteringen sker på styrelse- och koncernnivå 

samt genom de operativa ledningsgrupperna. Internrevision 

beaktar potentiella risker i samband med upprättandet av den 

årliga revisionsplanen, där särskild hänsyn tas till bedrägeririsker 

och risker som kan uppstå i samband med större förändringar, 

såsom byte av ledning och sammanslagning av bolag. 

Riskerna sätts i relation till omsättning, tillgångar och antal 

anställda. Gunnebos verksamhetsrisker fi nns främst i varulagervärdering, 

installationsprojekt, kundfordringar samt i 

valutaexponering. Mer information om Koncernens risker 

fi nns i avsnittet Riskhantering och känslighetsanalys (sidorna 

80–82) samt i not 3, Finansiell riskhantering och fi nansiella 

instrument. 

En ny riskbedömning har introducerats under året i samband 

med ICR-projektet. Den inkluderar riskanalys av resultat- och 

balansräkning på konsoliderad nivå med syfte att identifi era 

områden och processer med förhöjd risk. Varje post i balans- 

och resultaträkningen har analyserats och graderats utifrån ett 

antal kriterier (materialitet, komplexitet, volatilitet, felhistorik, 

bedrägeririsk samt transaktionsvolym) vilket sedan resulterade 

i en total riskexponering. Riskbedömningen kommer att uppdateras 

årligen och ingå som en del i underlaget för revisionsplan 

2010 och framöver. 

Information och kommunikation D 

Gunnebos målsättning är att all extern och intern information 

och kommunikation skall vara korrekt, att rätt information 

skall fi nnas tillgänglig för intressenterna i rätt tid och vara 

ändamålsenlig och aktuell. 

Gunnebos externa och interna information och kommunikation 

i form av rapportering till olika myndigheter, fi nansiell 

rapportering samt information till anställda sker enligt 

om världens krav, Koncernens interna styrdokument och 

Kommunikationspolicyn. 

Mer om bolagsstyrning på webben! 

På www.gunnebo.com fi nns bland annat följande: 

Information från Gunnebo ABs årsstämmor från 2006 

VDs anförande 

Protokoll 

Revisorernas yttrande 

Tidigare bolagsstyrningsrapporter från 2005 

Bolagsordningen och Uppförandekoden 

Internt 

Viktiga styrdokument fi nns tillgängliga för samtliga anställda 

på Gunnebos intranät och kommuniceras vid behov även via 

andra kanaler. Därutöver fi nns särskilda instruktioner avseende 

fi nansiell rapportering, boksluts-, budget- och prognosarbete 

tillgängliga för berörda medarbetare. Intranätet innehåller 

dessutom annan viktig information samt Gunnebos Training 

Centre (GTC) som tillhandahåller utbildning inom olika 

områden. 

På initiativ av den verkställande direktören etablerades ett 

strategiskt viktigt konferenskoncept, International Management 

Conference (IMC) under 2009. Syftet med IMC är att 

bjuda in ett antal chefer som tillsammans med Koncernledningen 

diskuterar strategiskt viktiga frågor. IMC är också ett 

viktigt informationsforum för Koncernledningen. Deltagarna 

varierar beroende på vilka frågor det är som diskuteras. Under 

2009 har det arrangerats tre IMC. 

Styrelsen får regelbunden återrapportering avseende fi nansiell 

utveckling, analyser och kommentarer till utfall, planer 

och prognoser. De får också återapportering från revisionsutskottsmöten 

där externrevisorer, Internrevision och verkställande 

ledning deltar. I samband med revisionsutskottets 

möten rapporterar Internrevision resultatet av utförda 

revisioner samt lämnar löpande information avseende 

arbetet med ICR- projektet. 

Externt 

På Gunnebos externa hemsida www.gunnebo.com återfi nns 

publikationer, fi nansiell information, pressreleaser, uppgifter 

om Gunnebos organisation och produkter. 

Uppföljning E 

Styrelse, revisionsutskott, VD, Koncernledning och operativa 

styrelser följer kontinuerligt upp verksamheten och efterlevnaden 

av Gunnebos policies samt utför intern kontroll avseende 

den fi nansiella rapporteringen. Verksamhetsuppföljningen 

omfattar månads- och kvartalsvisa uppföljningar av utfall mot 

budget och prognos och utförs av redovisnings- och controllernätverken 

på koncern- och centernivå. Det operativa utfallet 

följs upp genom de interna styrelserna och ekonomifunktionerna 

enligt Koncernens riktlinjer. Uppföljning och rapportering 

sker också genom revisioner utförda av Internrevision som tar 

hjälp av externa resurser för att överbrygga språkbarriärer 

samt för att säkerställa oberoende. 

Därutöver pågår särskilda insatser som till exempel uppföljning 

av Koncernens kapitalbindning genom ”Cash to Protect” 

som initierades med anledning av den turbulenta marknaden 

med syfte att frigöra kapital och förbättra den operationella 

eff ektiviteten.


Christian Guillou 1. 

SvP Region South Europe, 

Landschef Gunnebo Frankrike 

Anställd år: 2008 

Född år: 1967 

Medborgarskap: Franskt 

Utbildning: ESLSCA (French business 

school), IMD (marketing degree), 

INSEAD (general management & strategy 

degree) 

Professionell bakgrund: Ledande befattningar 

inom Franciafl ex, BPB Placo och Pergo 

Styrelseuppdrag: Perfect Home SAS 

Aktieinnehav: 6 941 

Teckningsoptioner: – 

Tomas Wängberg 4. 

SvP Operations 



Medborgarskap: Svenskt 

Utbildning: Universitetsstudier i marinteknik 

Professionell bakgrund: VD och koncernchef 

ABB Stal, Industrial turbine division, ledande 

positioner inom marknads föring, försäljning 

och produktion i ABB 

Styrelseuppdrag: Biosensor Applications AB 

Aktieinnehav: – 


1. 2. 3. 

Thomas Heim* 2. 

SvP Region North Europe, 

Landschef Gunnebo Tyskland och Österrike 



Medborgarskap: Tyskt 

Utbildning: Civilekonom 

Professionell bakgrund: Ansvarig för Robert 

Bosch Power Tools Division region Europe 

North, ledande positioner på Robert Bosch 

inom marknadsföring, försäljning, samt chefspositioner 

i Brasilien, Tyskland och Spanien 

Styrelseuppdrag: – 



* Tillträder befattningen den 1 april 2010 

Agneta Hultgren 5. 

SvP HR & Communications 




Utbildning: Socionom 

Professionell bakgrund: Personalchefsbefattningar 

inom bland annat Getinge, 

Altima och Esab 



Teckningsoptioner: 24 000 

4. 5. 

6. 

Per Borgvall* 3. 

VD och koncernchef, Region ROW 




Utbildning: Civilingenjör, Chalmers 1982 

Professionell bakgrund: VD och koncernchef 

AB Fagerhult, Aff ärsområdeschef Indoor 

Climate Division på brittiska IMI Plc, 

VD Tour & Andersson AB och Upnor AB 

Styrelseuppdrag: Nederman Holding AB 



* Efterträdde Göran Gezelius den 1 mars 2009 

Hans af Sillén 6. 

CFO och CIO 




Utbildning: Civilekonom och Ingenjör 

Professionell bakgrund: Ledande befattningar 

inom Atlas Copco koncernen 




89

90 


Styrelse 

1. 

3. 

Styrelseledamöternas närvarostatistik och oberoende 2009 Oberoende i förhållande till: 

Namn 

Årsstämmovalda Invald Styrelse möten 

Ersättnings- 

utskott 

Revisions - 

utskott 

bolaget och 

bolagsledningen 

bolagets större 

aktieägare Totalt arvode, Tkr 

Martin Svalstedt 2003 15 (O) 4 (O) Ja Nej 400 

Mikael Jönsson 2000 15 (L) 4 (L) 3 (O) Ja Nej 250 

Lena Olving 2004 14 (L) 3 (L) Ja Ja 250 

Björn Eriksson 2006 15 (L) Ja Ja 225 

Bo Dankis 2006 15 (L) 3 (L) Ja Ja 250 

Göran Bille 2008 15 (L) 4 (L) Ja Ja 250 

Arbetstagarrepresentanter 

Bo Anders Hansson 1999 15 (L) 38,7 

Claes-Göran Karlsson 2005 14 (L) 38,7 

Christer Grimståhl 2000 15 (S) 38,7 

Lars-Olof Larsson 2005 15 (S) 38,7 

Antal möten: 15 4 3 Summa: 1 779,8 

O=Ordförande L=Ledamot S=Suppleant 

4. 

2. 

5. 

6. 

7. 8. 

9. 10.

Martin Svalstedt 1. 

Styrelseordförande 

Invald år: 2003, ordförande 

sedan 2008 



Huvudsaklig sysselsättning: 

VD, Stena Adactum AB 


Professionell bakgrund: 

CFO Capio AB, ledande fi nansiella befattningar 

inom Stora och ABB 

Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Ballingslöv 

International AB, Envac AB, MediaTec AB 

och Stena Renewable AB. Ledamot i Gislaved 

Folie AB och Stena Adactum AB 


(varav 53 802 i kapitalförsäkring) 


Mikael Jönsson 4. 

Styrelseledamot 

Invald år: 2000 




VD, Vätterledens Invest AB 

Utbildning: Högskolestudier i ekonomi 

Professionell bakgrund: Aktiemäklare, ledande 

befattningar inom Vätterledens Invest AB 

Övriga styrelseuppdrag: Vätterledens Invest 

AB med dotterbolag, Kopparbergs bryggeri AB, 

Nanoxis AB och Wipcore AB 



Christer Grimståhl* 7. 

Arbetstagarrepresentant för Unionen, 

suppleant 




Utbildning: Säljare 



* Avgick i november 2009, ersättare utses 

under våren 2010 

Claes-Göran Karlsson 10. 

Arbetstagarrepresentant för Metall 




Utbildning: Verkstadstekniker 



Björn Eriksson 2. 





Huvudsaklig sysselsättning: Seniorkonsult 


Professionell bakgrund: Landshövding, Rikspolischef, 

Generaldirektör Generaltullstyrelsen, 

President Interpool och World Customs 

Organisation (WCO) samt ledande befattningar 

inom Finansdepartementet 

Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i AB Göta 

Kanal, IFS, Årets Nybyggare, ED Bygg, Yump 

och Svenska Skidskytteförbundet. Ledamot i 

bland annat SE-bankens Samhällsekonomiska 

Råd och Barndiabetesfonden. 



Bo Dankis 5. 






Styrelseordförande Perstorp Holding AB 

Utbildning: Civilingenjör 

Professionell bakgrund: VD och företagsledare 

inom Forsheda AB, ABB, Assa Abloy AB och 

Perstorp-gruppen 

Övriga styrelseuppdrag: Ordförande i Perstorp 

Holding AB, Gadelius K.K., Tokyo och Sveriges 

exportråd. Ledamot i Sweden-Japan foundation 



Lars-Olof Larsson 8. 

Arbetstagarrepresentant för Metall, suppleant 




Utbildning: Fordonstekniker 



Lena Olving 3. 






Executive Vice President and 

Chief Operating Offi cer Saab AB 

Utbildning: Civilingenjör 

Professionell bakgrund: Knappt 25 år på 

ledande befattningar inom Volvo Cars, 

VD för Samhall Högland AB 

Övriga styrelseuppdrag: Green Cargo AB 

och IVA 



Göran Bille 6. 






VD och koncernchef AB Lindex 


Professionell bakgrund: Ett fl ertal ledande 

befattningar inom H&M, bland annat VD för 

H&M Rowells, landschef för H&M i Sverige, 

divisionschef för H&M dam 

Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i Synsam 

Nordic AB 

Aktieinnehav: 16 666 (via kapitalförsäkring) 


Bo Anders Hansson 9. 

Arbetstagarrepresentant för Unionen 




Utbildning: Ingenjör 



Revisor 

Jan Nilsson 


Huvudansvarig revisor sedan 2008 

Auktoriserad revisor, Deloitte AB 

91

Bolagsstyrningsrapport inklusive rapport om intern ... - Gunnebo Group

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?