Fge-Protokoll 2-2009, 17.6.2009 - Kimitoön kommun

KIMITOÖNS KOMMUN ÄRENDESIDA
Organ § nr Sammanträdesdatum Blad
Kommunstyrelsen 88 19.5.2009 6
Tekniska nämnden 133 03.6.2009
Kommunstyrelsen 106 10.6.2009 6
Fullmäktige 28 17.6.2009 27
- anslaget för renovering av mötesutrymmena i kommunkansliet i Dalsbruk uppskjuts,
50.000 €.
- anslaget för vägbelysning, delar av lv 181 och lv 183 uppskjuts, 25.000 €.
- reparation av fönster och isolering i Kimito Centrum Ab, intas 19.000 €.
Vattenaffärsverkets investeringar förblir oförändrade.
Investeringarna som bilaga 1g.
Finansieringsanalysen
Försämringen av årsbidraget och nettoökningen av investeringarna bör finansieras med
låneupptagning. Upptagningen av långfristiga lån ökar med 600.000 € till 4.600.000 €.
Amorteringar 1.415.000 € är oförändrade. Kassan minskar under året till ca 2.000.000 €
varvid kassadagarna blir 15. Skuldbördan ökar till, 20.640.647 €, per invånare 2.827 €.
Finansieringsanalysen som bilaga 1h.
FÖRSLAG (kommundirektören)
Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att budgeten för år 2009 ändras i enlighet med
de ovan presenterade avdelningsvisa förslagen. Vidare föreslås att fullmäktige godkänner
den ändrade investeringsbudgeten (bilaga 1g) samt fastställer resultaträkningen (bilaga
1f) och finansieringsanalysen (bilaga 1h).
Kommunstyrelsen föreslår vidare för fullmäktige att vid uppgörande av budget för år
2010 och ekonomiplan för åren 2010-2012 avger fullmäktige följande allmänna ramar
för budgetarbetet:
- Investeringarna under åren 2010-2012 får årligen vara högst hälften av avskrivningarna.
- Årsbidraget bör täcka avskrivningarna åren 2010-2012. Detta utan att beakta sammanslagningsunderstödet.
ÄRENDETS HANDLÄGGNING
Börje Salonen understödd av Kurt Tuominen föreslog att sparkravet inom omsorgsavdelningen
minskas med 28 000 €, och att bäddavdelningen i Dalsbruk hålles öppen hela
sommaren. Vid verkställd omröstning genom handuppräckning erhöll Salonens förslag
två (2) röster (Salonen, Tuominen) mot fem (5) röster (Nurmio, Drugge, Lindholm, Jansson,
Johansson) för föredragandes förslag samt två (2) nedlagda röster (Forne, Lammervo).
BESLUT
Kommunstyrelsen beslöt för fullmäktige föreslå att budgetändringen till de delar de avser
ändringar inom avdelningarnas driftsbudgeter godkännes i föreslagen form.
Beträffande investeringarna beslöt kommunstyrelsen enhälligt på förslag av ordförande
Mårten Nurmio med understöd av Börje Salonen bordlägga dessa för att på nästa
sammanträde erhålla tilläggsinformation av ansvariga tjänsteinnehavare.
Protokolljusterarnas initialer Utdragets riktighet bestyrker