Årsredovisning 2009 - Solna stad
Årsredovisning 2009 - Solna stad Årsredovisning 2009 - Solna stad
Årsredovisning 2009
- Page 2 and 3: Solna stads organisation Arvodeskom
- Page 4 and 5: Viktiga händelser under 2009 4 »
- Page 6 and 7: Förvaltningsberättelse Omvärldsa
- Page 8 and 9: Sammanställd redovisning Enligt»d
- Page 10 and 11: Ekonomisk analys Årets resultat dr
- Page 12 and 13: värdepapper.» Under» 2008» till
- Page 14 and 15: Under»2009»har»skatteintäkter»
- Page 16 and 17: mande»utvecklingsområden»har»fo
- Page 18 and 19: samt»visstidspension.»Den»del»s
- Page 20 and 21: Utveckling av chefer och medarbetar
- Page 22 and 23: Sjukfrånvaron i procent av tillgä
- Page 24 and 25: Kommunstyrelsen ”Solna stads nya
- Page 26 and 27: Kommunrevisionen Kommunrevisionens
- Page 28 and 29: Nya nationalarenan, Swedbank Arena
- Page 30 and 31: Kultur- och fritidsnämnden Viktiga
- Page 32 and 33: Mål Måluppfyllelse Solna ska stä
- Page 34 and 35: ingarna» har» gjorts» i» Bergsh
- Page 36 and 37: Mål Måluppfyllelse Barnen i förs
- Page 38 and 39: Mål Måluppfyllelse Arbetslöshete
- Page 40 and 41: stöd» redovisar» ett» överskot
- Page 42 and 43: Gemensamma familjerättsnämnden f
- Page 44 and 45: individnivå.» Bruttokostnaden» p
- Page 46 and 47: Miljö- och hälsoskyddsnämnden Vi
- Page 48 and 49: Kommunens företag Företag Juridis
- Page 50 and 51: Solna Vatten AB anslutning»av»de
<strong>Årsredovisning</strong> <strong>2009</strong>
<strong>Solna</strong> <strong>stad</strong>s organisation<br />
Arvodeskommittén<br />
Valnämnden<br />
Överförmyndarnämnden<br />
Stadsbyggnadsnämnden<br />
Kultur- och fritidsnämnden<br />
Barn- och utbildningsnämnden<br />
Kompetensnämnden<br />
Socialnämnden<br />
Gemensamma<br />
familjerättsnämnden för<br />
<strong>Solna</strong> och Sundbyberg<br />
Omvårdnadsnämnden<br />
Miljö- och hälsoskyddsnämnden<br />
Styrelse för respektive bolag,<br />
stiftelse och kommunalförbund<br />
Kommunfullmäktige<br />
Kommunstyrelsen<br />
Kommunrevisionen<br />
Stadsledningsförvaltningen<br />
Stadsbyggnadsförvaltningen<br />
Kultur- och fritidsförvaltningen<br />
Barn- och utbildningsförvaltningen<br />
Kompetensförvaltningen<br />
Socialförvaltningen<br />
Omvårdnadsförvaltningen<br />
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen<br />
Bo<strong>stad</strong>sstiftelsen Signalisten (100 %)<br />
<strong>Solna</strong>bostäder AB<br />
Råsunda För<strong>stad</strong>s AB (100 %)<br />
Överjärva Gård AB<br />
<strong>Solna</strong> Kulturskola AB (100 %)<br />
<strong>Solna</strong> Vatten AB (100 %)<br />
Fastighets AB Falkeneraren (100 %)<br />
Norrenergi & Miljö AB (67 %)<br />
Norrenergi AB<br />
<strong>Solna</strong> Tenniscenter AB (30 %)<br />
Swedbank<br />
Arena:<br />
Norrvatten (21 %)<br />
Käppalaförbundet (21 %)<br />
AB Vårljus (7 %)<br />
Stockholms Försäkrings AB (6 %)<br />
SÖRAB (5 %)<br />
Råsta Holding AB (25 %)<br />
Swedish Arena Management KB (17 %)<br />
Arenabolaget i <strong>Solna</strong> KB (17 %)<br />
Storstockholms Brandförsvar (5 %)
Innehåll<br />
<strong>Solna</strong> <strong>stad</strong>s organisation 2<br />
Viktiga händelser under <strong>2009</strong> 4<br />
Nyckeltal 4<br />
Kommunstyrelsens ordförande 5<br />
Förvaltningsberättelse<br />
Omvärldsanalys 6<br />
Sammanställd redovisning 8<br />
Ekonomisk analys 10<br />
Medarbetare 19<br />
Kommunens nämnder<br />
Kommunfullmäktige 23<br />
Kommunstyrelsen 24<br />
Kommunrevisionen 26<br />
Valnämnden 26<br />
Överförmyndarnämnden 26<br />
Stadsbyggnadsnämnden 27<br />
Kultur- och fritidsnämnden 30<br />
Barn- och utbildningsnämnden 33<br />
Kompetensnämnden 37<br />
Socialnämnden 39<br />
Gemensamma familjerättsnämnden för<br />
<strong>Solna</strong> och Sundbyberg 42<br />
Omvårdnadsnämnden 43<br />
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 46<br />
© <strong>Solna</strong> <strong>stad</strong> 2010<br />
Form & layout: Tryckopia AB<br />
Tryck: Bankeryds Grafiska AB<br />
Antal: 500 ex<br />
<strong>Årsredovisning</strong>en är tryckt på miljövänligt papper<br />
Papper: Multi Art Silk<br />
<strong>Solna</strong> <strong>stad</strong>, Stadshusgången 2, 171 86 <strong>Solna</strong><br />
Tel vxl 08-734 20 00, www.solna.se<br />
Kommunens företag<br />
Bo<strong>stad</strong>sstiftelsen Signalisten 48<br />
Norrenergi & Miljö AB 49<br />
Norrenergi AB 49<br />
<strong>Solna</strong> Vatten AB 50<br />
Råsunda För<strong>stad</strong>s AB 50<br />
Överjärva Gård AB 51<br />
Norrvatten 51<br />
Käppalaförbundet 51<br />
Swedbank Arena 52<br />
Storstockholms Brandförsvar 52<br />
SÖRAB 52<br />
AB Vårljus 52<br />
<strong>Solna</strong> Tenniscenter AB 52<br />
Stockholmsregionens Försäkrings AB 52<br />
<strong>Solna</strong> Kulturskola AB 52<br />
Fastighets AB Falkeneraren 52<br />
Miljöredovisning<br />
Miljöredovisning 53<br />
Ekonomi<br />
Resultaträkning 56<br />
Kassaflödesanalys 57<br />
Balansräkning 58<br />
Budget och utfall per verksamhet 59<br />
Investeringar per verksamhet 60<br />
Noter, resultaträkning, kassaflödes-<br />
analys och balansräkning 61<br />
Redovisningsprinciper 68<br />
Revisionsberättelse 70<br />
Ordlista och begreppsförklaringar 71<br />
Omslag: Hagaparken, en del av världens första national<strong>stad</strong>spark<br />
och en av de främsta parkerna i engelsk stil.<br />
Foto: Bengt Hedborg<br />
Fotografer: Christer Joelsson, Thorsten Garteus, Anna<br />
Didriksson, Rickard Oxfält, Helena Kaasik, Mia Simm,<br />
Wingårds arkitektkontor, Sami Grahn, Bengt Hedberg,<br />
Peter Knutson, Arkitekterna Krook och Tjäder och Berg<br />
arkitektkontor
Viktiga händelser under <strong>2009</strong><br />
4<br />
» » Första»spadtaget»för»Arena<strong>stad</strong>en»i»<strong>Solna</strong>»har»tagits.»I»Arena<strong>stad</strong>en»byggs»Swedbank»Arena,»Sveriges»nationalarena»för»fotboll»och»andra»stora»evenemang,»men»också»bostäder,»kontor,»hotell»och»Skandinaviens»största»handels-»och»upplevelsecentrum.»Invigning»sker»2012.<br />
» » Under»<strong>2009</strong>»har»90»nya»förskoleplatser»tillkommit.»Det»innebär»att»ca»500»nya»förskoleplatser»har»skapats»i»<strong>Solna</strong>»under»<br />
de»tre»senaste»åren.<br />
» » Under»<strong>2009</strong>»har»kommunfullmäktige»i»<strong>Solna</strong>»antagit»detaljplanen»för»Nya»Karolinska»<strong>Solna</strong>,»Europas»modernaste»universitetssjukhus.»Det»nya»sjukhuset»är»en»viktig»del»i»förverkligandet»av»visionen»om»Karolinska»–»Norra»Station»som»ett»<br />
världsledande»life»science-område.»<br />
» » <strong>Solna</strong>»<strong>stad</strong>»har»infört»en»kvalitetsgaranti»för»alla»vård-»och»omsorgsboenden»och»genomfört»en»upphandling»av»profilboenden»för»äldre.<br />
» » Svenskt» Näringsliv» har» för» fjärde» gången» under» 2000-talet»<br />
utsett»<strong>Solna</strong>»till»den»företagsvänligaste»kommunen»i»Sverige.<br />
» » <strong>Solna</strong>»Kulturskola»delade»andra»platsen»i»Svenska»musikrådets»<br />
tävling»”Årets»kulturskola”.<br />
» » En»rektorssatsning»har»inletts»för»att»utveckla»skolorna»och»<br />
höja»nivån»på»elevernas»resultat.»Genom»ett»samarbete»med»<br />
Stockholmsregionens»Europakommitté»har»goda»exempel»på»<br />
skolutveckling»studerats»i»andra»europeiska»städer.<br />
» » <strong>Solna</strong>» <strong>stad</strong>» tog» emot» ca» 300» ensamkommande» flyktingbarn»<br />
under»<strong>2009</strong>,»vilket»innebär»att»<strong>stad</strong>en»sedan»1»juli»2006»har»<br />
tagit»emot»drygt»900»ensamkommande»flyktingbarn.<br />
» » Under»<strong>2009</strong>»har»inflyttning»skett»i»närmare»450»nya»lägenheter»runt»om»i»<strong>stad</strong>en.»Totalt»har»drygt»1»500»nya»lägenheter»<br />
blivit»klara»för»inflyttning»under»de»senaste»tre»åren.<br />
» » Tillsammans» med» Stockholms» Lokaltrafik» och» Stockholms»<br />
läns»landsting»har»<strong>Solna</strong>»<strong>stad</strong>»kommit»överens»om»att»förlänga»<br />
tvärbanan» från» <strong>Solna</strong>» Business» Park» till» <strong>Solna</strong>» station.» Från»<br />
och»med»2013»kan»man»åka»till»och»från»<strong>Solna</strong>»med»spårvagn.<br />
» » Den» genomsnittliga» öppna» arbetslösheten» var» 2,4» procent,»<br />
vilket»är»lägre»jämfört»med»både»Stockholms»län»(3,1»procent)»<br />
och»riket»(4,0»procent).»<br />
» » <strong>Solna</strong>» och» Sundbyberg» har» fattat» principbeslut» om» att» ge»<br />
Norrenergi» i» uppdrag» att» planera» för» byggande» av» ett» biobränsleeldat»kraftvärmeverk.»<br />
» » Antalet» hushåll» som» erhålligt» ekonomiskt» bistånd» har» trots»<br />
lågkonjunkturen» minskat» med» ett» hushåll» under» <strong>2009</strong>» och»<br />
kostnaderna»har»endast»ökat»med»2»procent.<br />
» » <strong>Solna</strong>» <strong>stad</strong>» och» Sundbyberg» <strong>stad</strong>» har» inrättat» en» gemensam»<br />
nämnd»för»familjerätt.<br />
» » <strong>Solna</strong>» <strong>stad</strong>» har» lanserat» en» ny» webbplats» med» bättre» målgruppsanpassning,»fler»informationstjänster»och»tydligare»informationsstruktur.<br />
Nyckeltal - <strong>Solna</strong> <strong>stad</strong> <strong>2009</strong> 2008 2007 2006 2005 2004<br />
Folkmängd 66»909 65»289 63»318 61»717 60»575 59»098<br />
Total»kommunal»skattesats,»% 29,22 29,22 29,65 29,85 29,85 29,85<br />
»»»varav»<strong>Solna</strong> 17,12 17,12 17,38 17,58 17,58 17,58<br />
Verksamhetens»intäkter,»mkr 611 547 541 480 430 427<br />
Verksamhetens»kostnader,»mkr 2»614 2»510 2»422 2»239 2»156 2»092<br />
Årets»resultat,»mkr 75,1 -161,3 142,4 258,8 92,9 1»048,3<br />
Årets»resultat»enligt»balanskravet,»mkr 35,9 47,9 168,7 270,3 94,5 28,9<br />
Nämndernas»nettokostnader,»mkr 2»116 2»026 1»927 1»825 1»768 1»694<br />
Nämndernas»budgetavvikelse,»mkr 19,6 9,9 0,1 2,8 -0,7 -18,0<br />
Årets»investeringar,»mkr* 124 110 107 101 81 70<br />
»»»investeringar»exploatering,»mkr* 72<br />
Finansiella»tillgångar,»mkr 2»963 2»733 2»801 2»574 2»472 2»373<br />
Soliditet,»%* 80 84 87 87 87 88<br />
Antal»anställda** 2»057 2»099 2»213 2»245 2»248 2»302<br />
* Byte av redovisningsprincip <strong>2009</strong>. Exploateringsverksamheten finansieras med gatukostnadsersättning, se avsnitt Redovisningsprinciper.<br />
**Antal anställda 1 november <strong>2009</strong>, 2008 och 2007. Övriga år per den 31 december.
Kommunstyrelsens ordförande<br />
Det»har»varit»ett»tufft»år»för»Sverige»och»<br />
övriga» världen.» Därför» är» vi» extra» glada»<br />
att»kunna»summera»ett»framgångsrikt»och»<br />
fortsatt»stabilt»<strong>2009</strong>»i»<strong>Solna</strong>.»<br />
Vi» har» målet» om» en» budget» i» balans»<br />
och»<strong>stad</strong>ens»resultat»för»<strong>2009</strong>»är»36»mkr,»<br />
enligt»balanskravet.»Det»ska»ställas»i»kontrast»mot»ett»ryckigt»år»kantat»av»hög»osäkerhet»i»omvärlden.»Utfallet»beror»till»stor»<br />
del»på»att»nämnderna»klarar»budget.»<strong>Solna</strong>»<br />
<strong>stad</strong>s»resultat»blir»ännu»bättre»och»landar»<br />
på»75»mkr,»mycket»på»grund»av»värdeökningen»på»<strong>stad</strong>ens»finansportfölj.<br />
Framförallt» har» vi» lyckats» överbrygga»<br />
den» konjunktursvacka» som» Sverige» har»<br />
upplevt.»Tack» vare» bra» styrning» och» god»<br />
resurshushållning»har»vi»kunnat»fortsätta»<br />
att»utveckla»den»kommunala»servicen.»Vi»<br />
har»visat»att»<strong>Solna</strong>»står»starkt»även»i»sämre»<br />
tider.<br />
Under» <strong>2009</strong>» har» <strong>Solna</strong>» haft» Sveriges»<br />
lägsta» kommunalskatt» på» 17,12» kronor.»<br />
Det» innebär» att» vi» dessutom» har» lyckats»<br />
med»ambitionen»att»erbjuda»en»förstklassig»service»i»kombination»med»en»låg»skattesats.»Tanken»är»att»mer»pengar»i»plånboken»ger»individen»mer»makt»över»det»egna»<br />
livet.»<br />
Företagsvänligast i Sverige<br />
<strong>Solna</strong>»har»haft»Sveriges»kraftigaste»befolkningsökning»<br />
under» de» senaste» fem» åren.»<br />
Mellan» 2004-<strong>2009</strong>» har» antalet» solnabor»<br />
ökat» med» 13» procent,» vilket» är» ett» glädjande»bevis»på»att»boende»trivs»i»<strong>stad</strong>en.»<br />
För» fjärde» året» under» 2000-talet» rankas»<br />
också» <strong>Solna</strong>» som» Sveriges» mest» företagsvänliga»<br />
kommun.» <strong>Solna</strong>» sprudlar» av»<br />
entreprenörsanda» och» tillsammans» med»<br />
den» kraftiga» inflyttningen» tillkommer»<br />
hela»tiden»nya»företag,»både»stora»och»små.»<br />
Många»företag»ger»en»<strong>stad</strong>»i»rörelse.»Det»<br />
lockar»till»sig»fler»människor»och»företag»<br />
och» ger» på» så» sätt» underlag» för» utökade»<br />
kollektivtrafiklösningar» och» bättre» infrastruktur»<br />
för» regionen.» Dynamiken» gör»<br />
<strong>Solna</strong>» unikt» och» har» bidragit» till» många»<br />
nya»arbetstillfällen.»<br />
Vi» har» dessutom» skapat» ännu» bättre»<br />
samarbeten» med» näringslivet.» Inom» vår»<br />
framgångsrika» solnamodell» har» <strong>stad</strong>en»<br />
fortsatt»utveckla»relationerna»till»solnaföretagen»för»att»hitta»allt»från»praktikplatser»<br />
till»fler»arbetstillfällen.»<br />
Fokus på kärnverksamheter<br />
och miljö<br />
Under» <strong>2009</strong>» har» vi» arbetat» hårt» med» att»<br />
skapa»en»tydligare»målstyrning»och»bättre»<br />
service» till» medborgarna.» Medborgarna»<br />
ska»känna»att»de»har»tillgång»till»förstklassig»service,»bra»information»och»samtidigt»enkelt»kan»utföra»sina»ärenden»inom»<strong>stad</strong>ens»<br />
verksamhetsområden.» I» detta» syfte»<br />
har» ett» <strong>stad</strong>sövergripande» förnyelse-» och»<br />
utvecklingsprojekt» med» medborgarna»<br />
i» fokus» sjösatts.» Som» ett» första» steg» i» arbetet»<br />
har» en» ny» hemsida» lanserats» med»<br />
fler» informationstjänster» och» bättre» målgruppsanpassning.Återigen»har»stort»fokus»legat»på»kärnverksamhet»såsom»barnomsorg,»äldreomsorg»<br />
och» social» trygghet.» <strong>Solna</strong>s» skolor»<br />
har» upprustats» och» i» verksamheten» har»<br />
en» rektorssatsning» inletts,» som» syftar» till»<br />
att» utveckla» skolorna» och» höja» nivån» på»<br />
elevernas» resultat.» Kompetenshöjningen»<br />
inom»förskolan»är»ett»led»i»arbetet»med»att»<br />
skapa» en» bättre» grogrund» inför» skolstarten.»<br />
Bland» annat» har» vi» satsat» på» att» erbjuda»deltidsstudier»för»barnskötare»med»bibehållen»lön»i»syfte»att»ge»dem»förskolekompetens.Vi»har»sett»en»mycket»positiv»utveckling»<br />
inom» kompetensområdet.» Snabbare»<br />
och» bättre» integration,» jobb» och» utbildning»innebär»att»fler»människor»gått»från»<br />
utanförskap» till» egen» försörjning» och» ett»<br />
friare» liv.» <strong>Solna</strong>modellen» har» stärkts.» För»<br />
människor»från»andra»länder»har»effektiva»<br />
verktyg»funnits»för»att»underlätta»integrationen.»Bland»annat»har»heltidsintroduktion»<br />
för» flyktingar» varvat» med» flexibel»<br />
Svenska»För»Invandrare,»SFI,»bidragit»till»<br />
att»svenskstudier»på»ett»smidigt»sätt»kunnat»kombineras»med»praktik»och»arbete.<br />
Vi»har»även»gjort»stora»framsteg»i»miljöarbetet.»<strong>Solna</strong>»växer»snabbt,»men»på»ett»<br />
hållbart»sätt»med»miljövänliga»byggnader»<br />
och» toppmoderna» kollektivtrafiklösningar.»Under»<strong>2009</strong>»blev»det»också»klart»med»<br />
Tvärbana» Norr,» vilket» innebär» att» solnaborna»kommer»att»få»smidigare»och»mer»<br />
miljövänliga»resmöjligheter.<br />
På» äldreomsorgssidan» har» förstärkningar»<br />
för» pensionärer» varit» prioriterat.»<br />
Det» mycket» populära» VillGott-projektet»<br />
har» fortsatt» och» har» med» sina» fem» delar»<br />
-» funktionsbevarande» arbetssätt,» kost»<br />
och»nutrition,»demensvård,»förebyggande»<br />
hembesök»och»det»sociala»innehållet»tillsammans»<br />
med» fysisk» aktivitet» -» blivit» en»<br />
succé.»»Kombinerat»med»anhörigstöd,»en»<br />
förenklad» biståndsbedömning» av» hemtjänstinsatser»har»vi»skapat»en»tryggare»och»<br />
mer»innehållsrik»tillvaro»för»<strong>Solna</strong>s»äldre.»<br />
<strong>Solna</strong> är en framtids<strong>stad</strong><br />
Under» <strong>2009</strong>» har» flera» stora» utvecklingsprojekt»gått»in»i»ett»skarpt»läge,»inte»minst»<br />
Arena<strong>stad</strong>en» med» nationalarenan» Swedbank»Arena.»Vi»har»även»arbetat»vidare»med»konceptet»<br />
om» Framtidens» <strong>Solna</strong>» med» målsättningen»att»stärka»<strong>Solna</strong>s»position»som»<br />
en»framtids<strong>stad</strong>»och»central»aktör»för»hela»<br />
Stockholmsregionen.» Ett» viktigt» steg» i»<br />
detta» arbete» är» att» förvandla» Karolinska-<br />
Norra» Station» till» världens» främsta» life»<br />
science-område.» Första» etappen» blir» att»<br />
bygga» Europas» modernaste» universitetssjukhus,»Nya»Karolinska»<strong>Solna</strong>.<br />
Under»det»svenska»ordförandeskapet»i»<br />
EU»bodde»och»arbetade»3»500»EU-delegater»i»<strong>Solna</strong>.»<strong>Solna</strong>»är»en»del»av»Europa»<br />
och»det»är»viktigt»att»vi»fortsätter»att»dela»<br />
erfarenheter» och» skapa» nätverk» med» andra»europeiska»städer.»Vi»tror»på»en»global»<br />
värld»där»<strong>Solna</strong>»aktivt»driver»utvecklingen»<br />
inom»modern»<strong>stad</strong>sbildning»med»ett»hållbart»miljöperspektiv,»dynamik»och»framtidstro.»<br />
Med»det»sagt»blickar»vi»framåt»mot»ett»<br />
nytt»spännande»decennium.<br />
Lars-Erik Salminen<br />
Kommunstyrelsens ordförande i <strong>Solna</strong><br />
5
Förvaltningsberättelse<br />
Omvärldsanalys<br />
Världsekonomin»är»på»väg»upp»och»även»<br />
den»svenska»ekonomin»fortsätter»att»stärkas,»<br />
men» effekterna» av» finanskrisen» är»<br />
långvariga» och» återhämtningen» går» långsamt.»Trots»det»står»<strong>Solna</strong>»<strong>stad</strong>»starkt,»med»<br />
en» snabbt» växande» befolkning» och» hög»<br />
sysselsättning.»Dessutom»produceras»både»<br />
bostäder»och»kontor,»även»om»2010»blir»<br />
ett» mellanår» innan» byggandet» tar» riktig»<br />
fart»igen.<br />
Svag ekonomisk<br />
återhämtning<br />
Världsekonomin» är» på» väg» upp» ur» den»<br />
djupaste»svackan»på»decennier.»I»Asien»har»<br />
kurvorna»pekat»uppåt»sedan»en»tid»tillbaka»<br />
och»i»USA»har»de»starka»konsumtionsstimulanserna»hjälpt»till»att»få»igång»ekonomin.»Även»i»Europa»tycks»nu»tillväxten»ha»<br />
kommit» i» gång.» Svensk» bruttonationalprodukt»(BNP)»har»börjat»öka»svagt,»tack»<br />
vare» den» expansiva» finans-» och» penningpolitiken.»<br />
Under» de» kommande» åren» väntas»<br />
svensk» ekonomi» fortsätta» att» stärkas.» En»<br />
viktig»draghjälp»är»den»förbättrade»internationella»<br />
konjunkturen,» men» eftersom»<br />
den»globala»återhämtningen»blir»trög»och»<br />
kronan» stärks» blir» inte» exporten» en» lika»<br />
stark»motor»som»under»tidigare»uppgångar.»<br />
Istället» spelar» den» stigande» konsumtionen»en»större»roll.»Genom»låga»räntor»<br />
och» skattesänkningar» ökade» hushållens»<br />
disponibla»inkomster»med»över»3»procent»<br />
<strong>2009</strong>»och»fortsätter»upp»under»2010»och»<br />
2011.» Hushållen» ökar» också» konsumtionen»genom»att»dra»ner»sitt»historiskt»höga»<br />
sparande.»<br />
Den»prognostiserade»expansiva»finanspolitiken,»<br />
med» bland» annat» resurstillskott»<br />
till»kommunerna,»bidrar»också»till»att»den»<br />
offentliga»konsumtionen»växer»starkt»2010.»<br />
Krisen ger långvariga effekter<br />
En»svag»arbetsmarknad»gör»att»lönerna»i»<br />
näringslivet»förväntas»stiga»med»omkring»<br />
2»procentenheter»2010-2011.»Inflationen»<br />
bedöms»också»bli»låg»framöver»(ca»1»procent»<br />
2010» och» 2011).» Det» innebär» i» sin»<br />
tur» att» Riksbanken» fortsätter» att» bedriva»<br />
en»mycket»expansiv»penningpolitik.»Konjunkturinstitutets»prognos»är»att»Riksbanken»behåller»reporäntan»på»0,25»procent»<br />
fram»till»september»2010,»då»en»period»av»<br />
räntehöjningar»inleds.»<br />
6<br />
Färre» antal» arbetade» timmar» och» låg»<br />
inflationstakt»innebär»att»löneökningstakten»<br />
avtar» och» att» skatteunderlaget» växer»<br />
långsammare.»<br />
Det» samlade» resultatet» för» kommunsektorn»ser»positivt»ut»för»2010»på»grund»av»de»tillfälliga»statsbidragen.»Därefter»försämras»förutsättningarna.<br />
Krisen» har» framför» allt» minskat» sysselsättningen»inom»industrin,»men»också»<br />
tjänstesektorn» har» drabbats.» Arbetslösheten»förväntas»stiga»till»över»10»procent»under»de»närmaste»åren.»Vid»hög»arbetslöshet»<br />
är»det»många»personer»som»inte»kommer»<br />
tillbaka» till» arbetsmarknaden.» Detta» gör»<br />
att»den»potentiella»sysselsättningen»beräknas»minska»med»ca»70»000»personer.»Det»<br />
uppstår» även» långvarigt» negativa» effekter»<br />
på»den»potentiella»produktiviteten.<br />
Eftersom» efterfrågan» och» produktionen»<br />
föll» så» dramatiskt» i» inledningen» av»<br />
krisen» tar» det» lång» tid» för» ekonomin» att»<br />
återhämta» sig» trots» en» kraftigt» expansiv»<br />
ekonomisk» politik.» Den» svenska» ekonomin»bedöms»vara»i»balans»först»2014.<br />
68 000<br />
66 000<br />
64 000<br />
62 000<br />
60 000<br />
58 000<br />
56 000<br />
54 000<br />
Antal invånare<br />
En snabbt växande<br />
befolkning<br />
<strong>Solna</strong>» har» haft» den» snabbaste» befolkningstillväxten»<br />
i» landet» under» perioden»<br />
2004-<strong>2009</strong>» (ca» 13» procent)» och» enligt»<br />
prognosen»kommer»befolkningen»att»fortsätta»öka.»<strong>2009</strong>»ökade»<strong>Solna</strong>s»befolkning»<br />
med»ca»2,5»procent,»till»66»909»personer,»<br />
jämfört» med» riket» där» befolkningstill-»<br />
växten»var»0,9»procent.<br />
En»del»av»ökningen»står»inflyttningsnettot»<br />
för,» 1» 062» personer.» Det» föddes»<br />
1 147»barn»i»<strong>Solna</strong>»under»året.»Födelseöverskottet»var»561»personer.»<br />
Antalet» personer» i» åldersgruppen» 0-5»<br />
år»har»ökat»med»ca»35»procent»och»gruppen»80»år»och»äldre»har»minskat»med»2,7»<br />
procent»sedan»2004.<br />
Befolkningsutvecklingen» påverkar»<br />
skatteintäkter» och» utjämning,» men» även»<br />
omfattningen» av» den» kommunala» verksamheten.»Under»den»kommande»tioårsperioden»<br />
är» det» framför» allt» barnomsorg»<br />
och» skola» som» kommer» att» kräva» ökade»<br />
resurser.<br />
2004 2005 2006 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
År 0-5 år 6-15 år 16-24 år 25-64 år 65-79 år 80 år - Summa<br />
<strong>2009</strong> 5»028 4»558 6»857 39»749 7»082 3»635 66 909<br />
2008 4»751 4»486 6»699 38»862 6»833 3»658 65 289<br />
2007 4»351 4»514 6»450 37»649 6»638 3»716 63 318<br />
2006 4»175 4»475 6»217 36»597 6»492 3»761 61 717<br />
2005 3»938 4»532 5»956 35»971 6»405 3»773 60 575<br />
2004 3»717 4»575 5»735 34»892 6»444 3»735 59 098
Arbetslösheten mattas av<br />
Den» öppna» arbetslösheten» i» Sverige» steg»<br />
med» 1,5» procentenheter» till» 4,0» procent»<br />
under» <strong>2009</strong>.» Den» stora» varselvågen» som»<br />
svepte» över» landet» under» slutet» av» 2008»<br />
och» början» av» <strong>2009</strong>» avtog» dock» under»<br />
hösten»<strong>2009</strong>.»<br />
I»Stockholms»län»ökade»arbetslösheten»<br />
till» 3,1» procent» (2,1» procent» 2008).» Arbetslösheten»i»<strong>Solna</strong>»<strong>stad</strong>»har»ökat»med»0,9»<br />
procentenheter»till»2,4»procent.<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
Ungdomsarbetslösheten» (18-24» år)»<br />
har»ökat»i»både»riket,»länet»och»<strong>stad</strong>en.»I»<br />
<strong>Solna</strong>»uppgick»arbetslösheten»bland»ungdomar»till»2,4»procent,»att»jämföras»med»<br />
länets»3,4»procent»och»rikets»5,6»procent.<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
0<br />
Arbetslösa årsmedeltal (%)<br />
<strong>Solna</strong> Länet Riket<br />
2005 2006 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Arbetslösa ungdomar årsmedeltal (%)<br />
<strong>Solna</strong> Länet Riket<br />
2005 2006 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Barn från Råsundaskolan<br />
Staden»har»ett»växande»och»diversifierat»<br />
näringsliv.» Det» finns» inom» kommunens»gränser»ca»70»000»förvärvsarbetande»<br />
inom»ett»flertal»olika»branscher,»vilket»är»<br />
en»styrka.»<br />
God beredskap för byggande<br />
Efterfrågan»på»kontorsbyggrätter»har»varit»<br />
svag,» men» <strong>stad</strong>ens» planberedskap» är» god»<br />
när»marknaden»återhämtar»sig.»<br />
Detaljplanen» för» ett» nytt» huvudkontor»<br />
åt» Vattenfall» Norden» med» 2» 000» arbetsplatser»i»Arena<strong>stad</strong>en»har»vunnit»laga»<br />
kraft.» Miljökraven» är» högt» ställda» och»<br />
byggnaden»kommer»att»ha»en»lägre»energianvändning»än»vad»EU:s»energiklassning»Green»Building»kräver.»Byggstart»sker»under»2010.»<br />
Inom»Ulriksdalsområdet»finns»en»stor»<br />
planberedskap» för» kommersiella» lokaler,»<br />
men»utbyggnadstakten»är»starkt»beroende»<br />
av»uthyrningsläget.<br />
Det» är» fortsatt» stort» intresse» för» bo<strong>stad</strong>sbyggrätter»<br />
i» <strong>Solna</strong>,» även» om» byggandet»av»bostäder»har»mattats»av»under»<br />
året.» Under» <strong>2009</strong>» har» inflyttning» skett» i»<br />
närmare» 450» lägenheter» –» Järva<strong>stad</strong>en,»<br />
Frösunda,»Film<strong>stad</strong>en»och»Huvudsta.»<br />
Detaljplanen» för» Ingentingområdet»<br />
har»antagits»under»året» och»den»är»överklagad.»Planen»omfattar»ca»800»lägenheter»<br />
och» 45» 000» kvadratmeter» tillkommande»<br />
kommersiell»yta.<br />
År» 2010» beräknas» 30» lägenheter» bli»<br />
färdiga»i»Järva<strong>stad</strong>en,»men»2011»förväntas»<br />
åter»igen»inflyttningen»i»området»vara»ca»<br />
200»lägenheter.»För»Ulriksdalsfältet»beräknas»50»lägenheter»bli»klara»under»2010»och»<br />
den» planerade» utbyggnadstakten» på» lång»<br />
sikt»är»ca»150»lägenheter»per»år.»Byggstart»<br />
för»de»första»lägenheterna»vid»Hagalunds»<br />
idrottsplats»planeras»under»2010.»<br />
Byggstarten» av» Arena<strong>stad</strong>en» genomfördes»med»Kronprinsessan»Victorias»deltagande»under»<strong>2009</strong>.»Första»detaljplanen»<br />
inrymmer»förutom»Swedbank»Arena,»den»<br />
nya» Nationalarenan,» även» kommersiella»<br />
ytor»för»handel»och»kontor»samt»bostäder.»<br />
De»första»bostäderna»beräknas»vara»färdiga»<br />
för» inflyttning» under» 2013.» Tvärspårvägen»från»Alvik»via»Sundbyberg»och»<strong>Solna</strong>»<br />
Centrum» kommer» under» ett» antal» år» att»<br />
ha»sin»ändhållplats»vid»<strong>Solna</strong>»Station»och»<br />
Arena<strong>stad</strong>en.<br />
Detaljplanen»för»Nya»Karolinska»<strong>Solna</strong>»vann»laga»kraft»i»slutet»av»<strong>2009</strong>.»OPSupphandlingen»<br />
(offentlig-privat» samverkan)»<br />
för» universitetssjukhuset» förväntas»<br />
slutföras»under»våren»2010.»Förberedande»<br />
arbeten»med»ledningsflytt,»uppförande»av»<br />
ersättningsparkeringar» i» garage,» sprängningsarbeten»<br />
med» mera» har» påbörjats»<br />
under» <strong>2009</strong>.» Storstockholms» Lokaltrafik»<br />
(SL)» utför» en» alternativ» studie» avseende»<br />
sjukhusets» kollektivtrafikförsörjning.» Beslut»<br />
i» fråga» om» kollektivtrafik» förväntas»<br />
under»senare»delen»av»2010.<br />
7
Sammanställd redovisning<br />
Enligt»den»kommunala»redovisningslagen»<br />
ska»årsredovisningen»omfatta»en»sammanställd»<br />
redovisning» (koncernredovisning).»<br />
Syftet» med» koncernredovisningen» är» att»<br />
ge»en»helhetsbild»av»<strong>stad</strong>ens»ekonomi»och»<br />
åtaganden.» Inom» koncernen» <strong>Solna</strong>» finns»<br />
verksamheter» som» bedrivs» i» företagsform»<br />
genom» aktiebolag,» kommunalförbund»<br />
och»stiftelse.»Företagen»är»helt»eller»delvis»<br />
ägda»av»<strong>Solna</strong>»<strong>stad</strong>.»<br />
Kommunkoncernen<br />
Vid» utgången» av» 2008» upphörde» <strong>Solna</strong>-<br />
Sundbybergs» brandförsvarsförbund» med»<br />
sin» verksamhet.» Slutlig» ekonomisk»reglering»mellan»<strong>Solna</strong>»<strong>stad</strong>»och»Sundbybergs»<br />
<strong>stad</strong>»har»skett»under»år»<strong>2009</strong>.<br />
I»slutet»av»2004»förvärvade»Norrenergi»<br />
&»Miljö»AB»samtliga»aktier»i»Norrenergi»<br />
AB.» Förvärvet» finansierades» genom» reverser»<br />
från» ägarkommunerna» <strong>Solna</strong>» och»<br />
Sundbyberg.»Under»2008»ersattes»1»200,0»<br />
mkr»av»de»ursprungliga»1»600,0»mkr»och»<br />
under»<strong>2009</strong>»har»Norrenergi»&»Miljö»AB»<br />
ersatt»resterande»del»av»reverslånet»till»de»<br />
båda» städerna.» Orsaken» till» detta» är» att»<br />
ränta» på» interna» lån» som» upptagits» för»<br />
förvärv»av»aktier»i»egna»bolag»inte»är»skattemässigt»<br />
avdragsgilla» kostnader» fr.o.m.»<br />
den»1»januari»<strong>2009</strong>.»Norrenergi»&»Miljö»<br />
AB» har» ersatt» de» interna» lånen» med» externa»lån.»De»båda»städerna»har»stått»för»dotterbolaget»Norrenergi»AB:s»bankfinansiering,»<br />
varav» <strong>Solna</strong>s» andel» under» året» är»<br />
366,7»mkr.<br />
Koncernens» negativa» resultat» under»<br />
de» senaste» åren» har» föranlett» revisorerna»<br />
att» rekommendera» att» en» värdering» av»<br />
Norrenergi» AB» genomförs» med» syfte» att»<br />
klargöra» om» ett» nedskrivningsbehov» av»<br />
aktier» och» andelar» föreligger» i» moderbolaget»<br />
liksom» i» upptaget» goodwillvärde» i»<br />
koncernen.»För»att»minimera»risken»för»en»<br />
eventuell»nedskrivning»av»aktier»och»andelar»i»Norrenergi»AB»har»<strong>Solna</strong>»och»Sundbybergs»<strong>stad</strong>»tecknat»en»kapitalsäkringsgaranti»<br />
som» sträcker» sig» t.o.m.» april» 2010.»<br />
<strong>Solna</strong>s»andel»av»kapitalsäkringsgarantin»är»<br />
266,7» mkr.» Under» 2010» kan» kapitalsäkringsgarantin»komma»att»förlängas.<br />
Ett» antal» bolag» bildades» för» att» uppföra»och»driva»en»ny»svensk»nationalarena»<br />
och» för» att» bygga» den» nya» Arena<strong>stad</strong>en.»<br />
Koncernen»Råsta»Holding»AB,»Arenabolaget»i»<strong>Solna</strong>»KB»och»Swedish»Arena»Management»KB»har»fr.o.m.»2008»konsolide<br />
8<br />
rats» i» den» sammanställda» redovisningen.»<br />
Under»år»<strong>2009</strong>»har»första»spadtaget»tagits»<br />
för»byggandet»av»den»nya»Arena<strong>stad</strong>en»och»<br />
verksamheten»i»bolagen»har»utökats.<br />
Ytterligare» upplysningar» om» <strong>stad</strong>ens»<br />
företag»framgår»i»avsnittet»Företag.<br />
Positivt resultat<br />
Årets» resultat» för» koncernen» är» positivt»<br />
och» uppgår» till» 80,4» mkr» (negativt» med»<br />
139,4»mkr»2008).»I»resultatet»ingår»jämförelsestörande»<br />
intäkter» på» 51,7» mkr,»<br />
huvudsakligen» intäkter» från» försäljning»<br />
av» exploateringsmark.» De» jämförelsestörande»kostnaderna,»som»uppgår»till»47,8»mkr,»består»till»största»delen»av»strukturomvandlingskostnader»och»pensionskostnader»i»<strong>stad</strong>en.»Koncernens»skattekostnader»är»något»högre»än»år»2008»och»ingår»i»<br />
verksamhetens»kostnader.<br />
Exklusive» jämförelsestörande» poster»<br />
och» nedskrivningar» är» resultatet» positivt»<br />
med»76,5»mkr»(negativt»med»101,5»mkr»<br />
2008).<br />
Positiva»resultat»efter»finansiella»poster»<br />
redovisas» av» Bo<strong>stad</strong>sstiftelsen» Signalisten»<br />
(inkl.»<strong>Solna</strong>bostäder»AB)»på»10,4»mkr,»Råsunda»För<strong>stad</strong>s»AB»(inkl.»Överjärva»Gård»<br />
AB)» med» 3,6» mkr» och» <strong>Solna</strong>»Vatten» AB»<br />
med»3,2»mkr.»<strong>Solna</strong>»<strong>stad</strong>s»resultat»före»balanskravet»är»positivt»med»75,1»mkr.Negativa»resultat»efter»finansiella»poster»<br />
redovisas» av» Norrenergi» &» Miljö» AB»<br />
(inkl.» dotterbolaget» Norrenergi» AB)» på»<br />
53,7» mkr,» koncernen» Råsta» Holding» AB»<br />
på»24,7»mkr,»Swedish»Arena»Management»<br />
KB»på»16,7»mkr»och»Arenabolaget»i»<strong>Solna</strong>»<br />
KB»med»0,9»mkr.»<br />
I» <strong>stad</strong>ens» årsredovisning» har» i» resultaträkningen»<br />
hänsyn» tagits» till» återföringsposter»<br />
(strukturomvandlingsinsatser,»<br />
värdereglering»av»värdepapper»m.m),»som»<br />
innebär»att»<strong>stad</strong>ens»resultat»enligt»balanskravet»<br />
uppgår» till» 35,9» mkr.» Stadens» re-<br />
300<br />
200<br />
100<br />
0<br />
-100<br />
-200<br />
Resultat (mkr)<br />
Årets resultat<br />
Årets resultat exkl. jämf. poster och nedskriv.<br />
2005 2006 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
sultat»i»den»sammanställda»redovisningen»<br />
inkluderar»inte»dessa»återföringsposter.<br />
Intäkter och kostnader ökar<br />
Verksamhetens»nettokostnader»(exkl.»jämförelsestörande»<br />
poster» och» nedskrivningar)»har»ökat»med»90,9»mkr»(4,8»procent)»jämfört»med»2008.»Verksamhetens»intäkter»har»ökat»med»82,2»mkr»(6,2»procent)»<br />
och»kostnaderna»har»ökat»med»173,1»mkr»<br />
(5,4»procent).<br />
Under» <strong>2009</strong>» svarade» <strong>stad</strong>en» för» den»<br />
största» ökningen» av» kostnaderna» med»<br />
103,5 mkr.»Detta»innebär»att»<strong>stad</strong>ens»kostnader»ökat»med»4,1»procent»jämfört»med»<br />
året» innan.» De» ökade» kostnaderna» avser»<br />
främst»entreprenad»och»köp»av»verksamhet»inom»barn-»och»utbildningsnämnden»<br />
och»engångskostnad»för»reglering»av»<strong>Solna</strong>»<br />
-»Sundbybergs»brandförsvarsförbund.<br />
Skatteintäkterna» samt» generella» statsbidrag»<br />
och» utjämning» i» koncernredovisningen»<br />
består» av» <strong>stad</strong>ens» skatteintäkter»<br />
och» utjämning.» Dessa» ökade» under» året»<br />
med»27,0»mkr.<br />
Koncernens» finansnetto,» dvs.» de» finansiella»<br />
intäkterna» minus» de» finansiella»<br />
kostnaderna»exklusive»värdereglering»värdepapper,»<br />
har» försämrats» med» 7,4» mkr»<br />
sedan»2008.»Finansnettot»är»negativt»och»<br />
uppgår»till»18,3»mkr.»Huvudsakligen»beror»<br />
detta» på» att» koncernen» Norrenergi»<br />
&» Miljö» AB» ökat» sin» externa» upplåning»<br />
och»att»den»koncerninterna»upplåningen»<br />
minskat.»Vid»utgången»av»2008»var»koncernens»<br />
finansnetto» också» negativt» och»<br />
uppgick»då»till»10,9»mkr.<br />
Bo<strong>stad</strong>sbolagen svarar för<br />
största delen av tillgångarna<br />
Koncernens»balansomslutning»uppgår»vid»<br />
utgången»av»<strong>2009</strong>»till»6,6»miljarder»kr»(6,3»<br />
miljarder»kr»2008).<br />
Stiftelsen»Signalisten»inklusive»<strong>Solna</strong>bostäder»AB»svarar»för»drygt»1,5»miljarder»<br />
kr»(47»procent)»av»totalt»ca»3,2»miljarder»<br />
kr» i» materiella» anläggningstillgångar» i»<br />
koncernen,»dvs.»mark,»byggnader»och»tekniska»anläggningar.»
Koncernens likvida medel har<br />
ökat<br />
Likviditeten»visar»förmågan»att»betala»löpande»utgifter»och»förfallna»skulder»i»rätt»<br />
tid.» Koncernens» likvida» medel,» inklusive»<br />
kortfristiga»placeringar,»uppgick»vid»bokslutstillfället»<br />
till» 241,3» mkr.» Detta» är» en»<br />
ökning»från»2008»med»27,9»mkr.»<br />
Soliditeten inom koncernen<br />
minskar något<br />
Måttet»soliditet»visar»hur»stor»del»av»tillgångarna»<br />
som» finansierats» med» eget» kapital»<br />
och» om» det» finns» en» ”buffert”» för»<br />
framtida» eventuella» negativa» årsresultat.»<br />
Koncernens» soliditet» uppgår» till» 45» procent,»vilket»betyder»en»försämring»med»en»<br />
procentenhet»jämfört»med»föregående»år.»<br />
Staden»har»i»sitt»eget»bokslut»för»<strong>2009</strong>»en»<br />
soliditet»på»80»procent.»<br />
60<br />
55<br />
50<br />
45<br />
40<br />
Soliditet (%)<br />
2005 2006 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Koncernens» långfristiga» låneskuld»<br />
uppgår» till» 1» 868,1» mkr,» vilket» innebär»<br />
en»ökning»från»2008»(1»822,5»mkr)»med»<br />
45,6»mkr»eller»2,5»procent.»Bo<strong>stad</strong>sstiftelsen»Signalistens»långfristiga»skulder»uppgår»till»1»020,4»mkr»(1»000,0»mkr»2008).»Koncernen»Norrenergi»&»Miljö»AB:s»externa»långfristiga»skulder»uppgår»till»1»100»<br />
mkr»(1»054,0»mkr»2008).»Råsta»Holding»<br />
AB»har»långfristiga»skulder»på»421,4»mkr»<br />
(440,4»mkr»2008).»<strong>Solna</strong>»Vatten»AB,»Råsunda»För<strong>stad</strong>s»AB»och»Norrenergi»AB»har»<br />
skulder»till»<strong>Solna</strong>»<strong>stad</strong>»och»påverkar»därför»<br />
inte»koncernens»låneskuld.<br />
2 000<br />
1 500<br />
1 000<br />
5 00<br />
600<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
0<br />
0<br />
Låneskuld (mkr)<br />
2005 2006 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Nettoinvesteringar (mkr)<br />
2005 2006 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Fortsatt stora investeringar i<br />
företagen<br />
Årets»nettoinvesteringar,»dvs.»årets»investeringar»<br />
efter» avdrag» för» investeringsbidrag,»uppgår»till»507,1»mkr,»vilket»innebär»<br />
en»ökning»från»2008»med»157,0»mkr»eller»<br />
45»procent.»<br />
<strong>Solna</strong>» <strong>stad</strong>,» Bo<strong>stad</strong>sstiftelsen» Signalisten,»Norrenergi»&»Miljö»AB,»<strong>Solna</strong>»Vatten,»Råsta»Holding»AB»och»Arenabolaget»i»<strong>Solna</strong>»KB»har»under»året»gjort»större»investeringar.»Inom»koncernen»svarar»<strong>stad</strong>en»för»<br />
nettoinvesteringarna»på»123,8»mkr»(110,0»<br />
mkr» 2008),» exklusive» exploateringsverksamheten»<br />
på» 72,3» mkr,» (<strong>stad</strong>en» har»<br />
bytt»redovisningsprincip.)»Stadsbyggnadsnämnden»har»svarat»för»merparten»av»<strong>stad</strong>ens»investeringar,»93,3»mkr.»Under»året»<br />
uppgick» Bo<strong>stad</strong>sstiftelsens» investeringar»<br />
till»151,2»mkr,»en»ökning»med»119,4»mkr»<br />
jämfört» med» 2008.» <strong>Solna</strong>» Vattens» investeringar»uppgick»under»året»till»58,2»mkr»<br />
(31,1»mkr»2008).»Koncernen»Norrenergi»<br />
&»Miljö»AB»investerade»till»största»delen»<br />
i»maskinutrustning»och»ledningsnät»med»<br />
73,4»mkr»(74,6»mkr»år»2008).»<br />
Om kommunkoncernen<br />
» » De»företag»som»ingår»i»koncernredovisningen»<br />
är» de» som» <strong>stad</strong>en» har» ett»<br />
betydande» inflytande» i.» Dessa» är» Bo<strong>stad</strong>sstiftelsen»Signalisten»med»dotterbolaget»<br />
<strong>Solna</strong>bostäder» AB,» Råsunda»<br />
För<strong>stad</strong>s»AB»med»dotterbolaget»Överjärva»<br />
Gård» AB,» Norrenergi» &» Miljö»<br />
AB»med»dotterbolaget»Norrenergi»AB,»<br />
<strong>Solna</strong>»Vatten» AB,» Råsta» Holding» AB»<br />
med»dotterbolag,»Arenabolaget»i»<strong>Solna</strong>»<br />
KB»och»Swedish»Arena»Management»<br />
KB.»Ett»betydande»inflytande»anses»i»<br />
allmänhet» föreligga» när» röstandelen»<br />
överstiger»ca»20»procent.»I»de»tre»sistnämnda»företagen»uppgår»ägarandelen»till»mellan»ca»17»och»25»procent.»Stadens»inflytande»i»dessa»bolag»får»anses»vara»betydande.»Bo<strong>stad</strong>sstiftelsen»Signalisten,»Råsunda»För<strong>stad</strong>s»AB,»Norrenergi»&»Miljö»AB»och»Råsta»Holding»<br />
AB»utgör»egna»koncerner.»<br />
» » <strong>Solna</strong>» Kulturskola» AB» och» Fastighets»<br />
AB»Falkeneraren»bedriver»ingen»verksamhet»<br />
och» ingår» i» kommunkoncernen»som»vilande»bolag.<br />
» » Kommunalförbunden» Käppalaförbundet»<br />
och» Norrvatten» ingår» inte» i»<br />
den» sammanställda» redovisningen.»<br />
<strong>Solna</strong>» <strong>stad</strong>s» ägarandel» uppgår» till»<br />
knappt» 21» procent» i» båda» företagen,»<br />
men» inflytandet» kan» inte» anses» betydande»eftersom»<strong>Solna</strong>»innehar»4»av»totalt»33»röster»respektive»6»av»41»röster»<br />
i»respektive»fullmäktige.»Ett»argument»<br />
för» att» ta» med» kommunalförbund»<br />
med»en»låg»ägarandel»är»att»förbättra»<br />
jämförbarheten» mellan» kommuner.» I»<br />
dessa»fall»ingår»11»respektive»14»medlemskommuner»<br />
och» merparten» av»<br />
dessa»konsoliderar»inte»dessa»förbund.<br />
9
Ekonomisk analys<br />
Årets resultat drygt 75 mkr<br />
Årets» resultat» uppgår» till» 75,1» mkr.» Det»<br />
positiva» resultatet» beror» i» huvudsak» på»<br />
uppskrivning» (reversering» av» tidigare» års»<br />
nedskrivning)»av»värdepapper»och»fonder»i»<br />
<strong>stad</strong>ens»medelsförvaltning»med»85,9»mkr.»<br />
Nämnderna»redovisar»ett»budgetöverskott»<br />
på»19,6»mkr.»Kostnader»för»arbetsgivaravgifter»och»för»avtalsförsäkringar»är»lägre»än»<br />
budget»främst»på»grund»av»sänkta»premier»<br />
för» avtalsförsäkringarna» med» ca» 12» mkr»<br />
och»sänkta»arbetsgivaravgifter.»»Årets»skatteintäkter»<br />
inklusive» utjämning» redovisar»<br />
en» negativ» budgetavvikelse» på» 22,9» mkr.»<br />
Nedskrivningar»av»andelar»i»Swedish»Arena»<br />
Management» har» skett» med» 5,2» mkr,»<br />
enligt»försiktighetsprincipen»eftersom»bolaget»befinner»sig»i»ett»uppbyggnadsskede.»<br />
Jämförelsestörande»intäkter»uppgår»till»<br />
totalt»51,7»mkr.»Jämfört»med»2008»är»det»<br />
en»ökning»med»47,8»mkr.»Försäljningsintäkterna»<br />
från» exploateringsmark» uppgår»<br />
till» 47,9» mkr,» vilket» motsvarar» ett» budgetöverskott»<br />
på» 22,9» mkr.» Försäljning» av»<br />
övrig»mark»redovisar»realisationsvinster»på»<br />
3,8»mkr.»<br />
Jämförelsestörande» kostnader» uppgår»<br />
till»totalt»47,8»mkr.»Jämfört»med»2008»är»<br />
det»en»ökning»på»0,7»mkr.»Där»ingår»bland»<br />
annat» kostnader» för» omstrukturering» på»<br />
20,2»mkr.»Övriga»jämförelsestörande»kostnader»<br />
avser» pensionskostnader» på» 29,5»<br />
mkr»samt»projektet»Kompetensutveckling»<br />
<strong>Solna</strong>s» medarbetare» på» 0,8» mkr.» Kommunfullmäktige»<br />
beslutade» i» juni» om» en»<br />
Olle Olssonmuseet i Hagalund<br />
10<br />
reviderad»budget»för»<strong>2009</strong>,»där»30,0»mkr»<br />
av»tidigare»reserverade»medel»för»pensionskostnader»i»eget»kapital»under»åren»2005-<br />
2008»tas»i»anspråk.»I»utfallet»för»december»<br />
redovisas»totalt»50,5»mkr»av»reserverat»eget»<br />
kapital» som» jämförelsestörande» kostnad,»<br />
vilket»ger»en»negativ»avvikelse»mot»budget»<br />
(se» balanskravet» nedan).» I» jämförelsestörande»kostnader»ingår»även»en»eftergiven»<br />
långfristig» skuld» till» Byggforskningsrådet»<br />
som»minskar»kostnaderna»med»2,7»mkr.<br />
Balanskravet klaras<br />
Årets» resultat» enligt» balanskravet» uppgår»<br />
till»35,9»mkr.»Det»innebär»att»<strong>stad</strong>en»har»<br />
uppfyllt»lagens»krav»på»balans»i»ekonomin.»<br />
Vid»avstämning»mot»balanskravet»ska»inte»<br />
kostnader» som» tidigare» reserverats» i» eget»<br />
kapital,» realisationsvinster» eller» orealiserade»<br />
förändringar» i» värdepappersportföljen»<br />
beaktas.» Balanskravet» gäller» för» varje»<br />
enskilt»budgetår.»Om»det»finns»synnerliga»<br />
skäl» kan» kommunfullmäktige» besluta» att»<br />
göra» reserveringar» för» att» möta» framtida»<br />
intäktsminskningar»eller»kostnadsökningar.<br />
Kommunfullmäktige» beslutade» i» juni»<br />
om»en»reviderad»budget»för»<strong>2009</strong>,»där»30,0»<br />
mkr»av»tidigare»reserverade»medel»för»pensionskostnader»i»eget»kapital»tas»i»anspråk.»<br />
Ianspråktagen» reservering» för» pensionskostnader»<br />
uppgår» för» året» till» 29,5» mkr»<br />
och» redovisas» som» en» jämförelsestörande»<br />
kostnad.<br />
I» reserverat» eget» kapital» finns» medel»<br />
för» att» täcka» beslutade» strukturomvandlingsinsatser»som»på»sikt»leder»till»en»sänkt»kostnadsnivå»för»<strong>stad</strong>en.»Strukturomvandlingsinsatserna»<br />
har» inte» budgeterats» utan»<br />
redovisas»som»en»jämförelsestörande»kostnad»att»täckas»av»reserveringen.»För»<strong>2009</strong>»redovisas»kostnader»på»20,2»mkr»för»omstrukturering»<br />
och» avveckling.» Merparten»<br />
(18,3»mkr)»avser»avgångsvederlag»och»särskild»avtalspension»(se»Medarbetare).»<br />
I»årsredovisning»2008»reserverades»4,0»<br />
mkr» för» projektet» Kompetensutveckling»<br />
<strong>Solna</strong>s» medarbetare.» Av» dessa» medel» har»<br />
0,8»mkr»tagit»i»anspråk»under»<strong>2009</strong>,»vilket»<br />
i»första»hand»har»använts»till»en»engångssatsning»i»form»av»kommunikations-»och»<br />
bemötandeutbildningar.»<br />
Enligt» god» redovisningssed» ska» aktier»<br />
och» andra» värdepapper» värderas» till» det»<br />
lägsta» av» anskaffningsvärdet» eller» marknadsvärdet»<br />
på» balansdagen.» Värdepappersportföljens»<br />
marknadsvärde» per» 31»<br />
december»<strong>2009</strong>»är»85,9»mkr»högre»än»bokfört»värde»efter»tidigare»års»nedskrivning,»<br />
dock» inte» i» nivå» med» anskaffningsvärdet.»<br />
Vid»värdeökning»får»reversering»av»tidigare»<br />
nedskrivning» av» portföljens» värde» ske» till»<br />
högst»anskaffningsvärdet,»vilket»skett»med»<br />
85,9»mkr»under»<strong>2009</strong>.»Detta»är»en»orealiserad»värdeökning»som»inte»ska»påverka»<br />
resultatet»enligt»balanskravet.»
Reservering för struktur-<br />
åtgärder m.m.<br />
Pensionskostnaderna»i»<strong>stad</strong>en»kommer»att»<br />
fortsätta» ligga» på» en» hög» nivå» framöver.»<br />
Av» en» långtidsprognos» från» <strong>stad</strong>ens» pensionsadministratör,»KPA»Pension,»framgår»<br />
att» <strong>Solna</strong>s» pensionskostnad» i» förhållande»<br />
till»skatteintäkter»är»som»högst»under»den»<br />
kommande»10-15-årsperioden.»<strong>Solna</strong>»har»<br />
under»åren»med»stora»positiva»resultat»reserverat»en»del»av»överskottet»för»att»täcka»<br />
framtida» pensionskostnader.» Under» åren»<br />
2005-2008»har»totalt»330,7»mkr»reserverats.»Av»reserveringen»återstår»301,2»mkr.<br />
Förutsättningen»för»att»utnyttja»medel»<br />
till»strukturåtgärder»måste»vara»att»kravet»<br />
på»en»god»ekonomi»uppfylls.»Det»innebär»<br />
att» de» omstruktureringsåtgärder» som» beslutas»<br />
av» kommunstyrelsen» eller» nämnd»<br />
ska»leda»till»en»sänkt»kostnadsnivå»på»sikt.»<br />
Exempel»på»kostnader»som»brukar»kunna»<br />
anses» som» omstruktureringskostnader» är»<br />
förutom» avgångsvederlag» och» avtalspensioner»<br />
även» tomställda» lokaler,» återställningskostnader»<br />
för» lokaler,» nedskrivning»<br />
av»bokfört»värde»då»fastigheten»inte»längre»<br />
har» något» värde» för» verksamheten» samt»<br />
eventuellt» andra» kostnader» som» saknar»<br />
samband»med»den»löpande»verksamheten»<br />
eller» annan» fortsatt» verksamhet.» Om» exempelvis»personal»slutar»som»en»följd»av»en»strukturåtgärd»får»inte»tjänsten»återbesättas.»Personer»som»fått»avgångsvederlag»eller»<br />
avtalspension»ska»inte»återanställas,»oavsett»<br />
om»det»avser»annan»verksamhet»i»<strong>stad</strong>en,»<br />
utan»särskild»prövning»(se»Medarbetare).»»I»<br />
enlighet»med»<strong>stad</strong>ens»fastställda»finansiella»<br />
mål»föreslås»att»en»reservering»görs»i»eget»<br />
kapital»även»<strong>2009</strong>.»Av»årets»resultat»enligt»<br />
balanskravet» som» överstiger» resultatmålet»föreslås»att»15,0»mkr»reserveras»för»att»<br />
täcka»framtida»kostnadsökningar»till»följd»<br />
av»omstrukturering.»Totalt»finns»91,4»mkr»<br />
kvar» i» bokslut» <strong>2009</strong>» för» omstrukturering»<br />
och»avveckling»av»tidigare»års»och»årets»reserveringar.<br />
Därutöver» föreslås» att» 20,0» mkr» av»<br />
årets» resultat» enligt» balanskravet» reserveras»för»att»täcka»kostnader»åren»2010»och»2011»för»ett»antal»strukturella»utvecklingsinsatser»av»<strong>stad</strong>ens»verksamheter.»Omfattning»<br />
och» innehåll» i» utvecklingsinsatserna»<br />
kommer»att»klargöras»genom»<strong>stad</strong>ens»pågående»förnyelsearbete.Kommunfullmäktige»beslutade»i»årsredovisningarna»2006»och»2007»att»reservera»<br />
totalt»2,1»mkr»för»att»täcka»framtida»kostnader»<br />
för» särskilda» insatser» i» utvecklingsprojektet»Framtidens»<strong>Solna</strong>»(Cities»of»the»<br />
Future)» för» att» stärka» varumärket» <strong>Solna</strong>.»<br />
Detta»projekt»avslutades»<strong>2009</strong>.»Totalt»har»<br />
2,0» mkr» tagits» i» anspråk» åren» 2007» och»<br />
2008.»<br />
God ekonomisk hushållning<br />
God» ekonomisk» hushållning» i» verksamheterna»<br />
innebär» att» uppdragen» i» enlighet»<br />
med»majoritetens»program»genomförs»och»<br />
att» målen» som» kommunfullmäktige» fastställt»för»verksamheterna»uppfylls»inom»de»<br />
ekonomiska» ramar» som» beslutats.» Nettokostnaderna»<br />
för» nämndernas» verksamhet»<br />
visar» sammantaget» ett» överskott» på» 19,6»<br />
mkr.» Verksamheten» bedöms» ha» bedrivits»<br />
på»ett»kostnadseffektivt»sätt»så»att»tillgängliga»<br />
resurser» och» verksamhetens» omfattning»stämmer»överens.<br />
Kommunfullmäktiges» mål» för» verksamheterna»har»till»största»delen»uppfyllts»helt»eller»delvis.»Detsamma»gäller»uppdragen»som»konkretiserats»i»majoritetens»regeringsprogram»och»i»budgetskrivningarna»<br />
för»<strong>2009</strong>.»Detta»har»till»största»delen»skett»<br />
inom»de»ramar»som»kommunfullmäktige»<br />
beslutat.»Verksamheterna»kan»därför»sägas»<br />
fylla»kraven»på»god»ekonomi.<br />
Balanskravet,»dvs.»att»intäkterna»täcker»<br />
kostnaderna,» ska» ses» som» ett» krav» på» en»<br />
lägsta»godtagbar»nivå»på»resultatet.»För»att»<br />
leva»upp»till»kravet»på»en»god»ekonomisk»<br />
hushållning» måste» resultatet» över» tiden»<br />
överstiga»denna»nivå.»Resultatet»bör»ligga»<br />
på»en»nivå»som»realt»sett»konsoliderar»ekonomin.»Reinvesteringar»bör»exempelvis»på»<br />
lång» sikt» kunna» göras» utan» finansiering»<br />
med»nya»lån.»Resultatnivån»för»att»uppnå»<br />
en» god» ekonomi» i» en» enskild» kommun»<br />
varierar»beroende»på»kommunens»befolkningsutveckling,»behovet»av»investeringar»<br />
etc.<br />
Kommunfullmäktige» har» i» budget»<br />
<strong>2009</strong>»fastställt»finansiella»mål.<br />
» » Målet»att»resultatet»enligt»balanskravet»<br />
inte»ska»vara»negativt»uppnås»med»god»<br />
marginal.» Resultatet» enligt» balanskravet»är»35,9»mkr.»<br />
» » Volymberäknade» ramar» som» tar» hänsyn»till»demografiska»förändringar»har»<br />
fastställts»för»barnomsorg,»skola,»vård»<br />
och»omsorg.»<br />
» » Kompensationen» till» nämnderna» har,»<br />
förutom» volymökning» och» politiska»<br />
prioriteringar,»varit»2»procent.<br />
» » Nettoinvesteringarna» har» under» de»<br />
senaste» fem» åren» sammantaget» uppgått»till»ca»523»mkr.»Därmed»är»målet»<br />
att» investeringarna» inte» får» överstiga»<br />
600» mkr» över» en» rullande» femårsperiod»uppfyllt.»Investeringarna»under»år»<br />
<strong>2009</strong>»uppgår»till»123,8»mkr,»exklusive»<br />
exploateringsverksamhet.»<br />
» » En» reservering» för» att» täcka» framtida»pensionskostnader»och»medel»för»<br />
framtida»strukturåtgärder»av»den»del»av»<br />
resultatet» som» översteg» resultatmålet»<br />
gjordes»2005,»2006,»2007»och»2008.»I»<br />
enlighet»med»de»finansiella»målen»föreslås»detta»göras»även»<strong>2009</strong>.<br />
De finansiella målen är uppfyllda.<br />
Kommunfullmäktige» har» i» finanspolicyn»<br />
fastställt» att» kapital» som» förvaltas»<br />
på» lång» sikt» för» att» täcka» framtida» investeringar»<br />
och/eller» pensionsutbetalningar»<br />
ska»placeras»med»målet»att»uppnå»en»årlig»<br />
avkastning»som»överstiger»inflationen»med»<br />
fyra»procentenheter»över»en»rullande»femårsperiod.<br />
» » Under» de» senaste» fem» åren» har» kapitalförvaltningen»genererat»en»årlig»avkastning»på»6,7»procent,»vilket»innebär»<br />
att»den»har»överträffat»den»långsiktiga»<br />
målsättningen»på»5,4»procent»för»den»<br />
senaste»femårsperioden.»<br />
Målet är uppfyllt.<br />
Medelsförvaltning<br />
Vid» utgången» av» december» <strong>2009</strong>» var»<br />
marknadsvärdet»på»<strong>stad</strong>ens»samlade»värdepappersportfölj»2»122,5»mkr.<br />
Under» 2002» investerades» kapitalet» på»<br />
1»000»mkr»från»försäljningen»av»aktierna»<br />
i» <strong>Solna</strong>bostäder» AB» till» Signalisten» i» en»<br />
värdepappersportfölj»i»enlighet»med»<strong>Solna</strong>»<br />
<strong>stad</strong>s»finanspolicy.»Av»kapitalet»placerades»<br />
600»mkr»med»en»placeringshorisont»som»<br />
överstiger»tio»år»i»en»värdepappersportfölj»<br />
som» innehåller» såväl» aktier» (svenska» och»<br />
globala)» som» svenska» räntebärande» värdepapper.»Den»övriga»delen»placerades»på»<br />
kortare»sikt»i»en»värdepappersportfölj»som»<br />
enbart» innehåller» svenska» räntebärande»<br />
11
värdepapper.» Under» 2008» tillfördes» den»<br />
kortsiktiga»förvaltningen»800»mkr»i»samband»med»att»Norrenergi»&»Miljö»AB»löste»<br />
tre»fjärdedelar»av»<strong>stad</strong>ens»reversfordran»på»<br />
1»066,7»mkr.»Under»<strong>2009</strong>»har»resterande»<br />
del» av» reversfordran» lösts,» samtidigt» som»<br />
<strong>stad</strong>en» mot» revers,» lånat» ut» totalt» 366,7»<br />
mkr»till»Norrenergi»AB.»Sammantaget»har»<br />
under»året»160»mkr»lösts»från»den»kortsiktiga»likviditetsförvaltningen.<br />
Värdeförändring kapitalförändring (mkr)<br />
900<br />
800<br />
700<br />
600<br />
500<br />
De» 600» mkr» som» ursprungligen» investerades»i»den»långsiktiga»kapitalförvaltningen»<br />
hade» per» den» 31» december» <strong>2009</strong>»<br />
vuxit»till»859,2»mkr.»I»årsbokslutet»framgår»<br />
dock»att»värdet»på»<strong>stad</strong>ens»samlade»värdepappersportfölj»är»90,1»mkr»lägre»än»anskaffningsvärdet.»<br />
Staden» beslutade» 2006»<br />
om»en»mer»passiv»förvaltningsstrategi»för»<br />
<strong>stad</strong>ens»långsiktiga»medelsförvaltning»och»<br />
genomförde» en» upphandling» av» nya» förvaltare»och»fonder.»Befintliga»fonder»såldes»<br />
till»ett»betydligt»högre»marknadsvärde»än»<br />
det» ursprungliga» anskaffningsvärdet» och»<br />
stora»vinster»realiserades»under»2006»och»<br />
2007.»Därefter»investerades»kapitalet»i»nya»<br />
fonder»och»värdepapper»till»ett»högre»anskaffningsvärde.»<br />
Värdeminskningen» relaterar»till»detta»nya»anskaffningsvärde.»<br />
Utvecklingen» på» såväl» den» svenska»<br />
som»den»globala»aktiemarknaden»har»varit»<br />
starkt» positiv» under» <strong>2009</strong>.» Den» långsiktiga»<br />
kapitalförvaltningen» har» under» året»<br />
genererat»en»avkastning»på»17,4»procent,»<br />
vilket» är» 2,4» procentenheter» lägre» än» det»<br />
sammanvägda»jämförelseindex»som»totalportföljen»ska»mätas»mot.»Trots»detta»har»förvaltarna»presterat»bättre»än»jämförelseindex»för»alla»tillgångsslagen»(räntor,»svenska»aktier»och»globala»aktier).»Förklaringen»<br />
är» att» andelen» svenska» och» globala» aktier»<br />
avvikit» negativt» från» normalläget» i» totalportföljen»<br />
efter» aktiemarknadens» kraftiga»<br />
12<br />
Marknadsvärde<br />
01 02 03 04 05 06 07 08 09<br />
ras»under»hösten»och»vintern»2008/<strong>2009</strong>.»<br />
Normalläget» i» kapitalförvaltningen» är» 20»<br />
procent»svenska»aktier,»40»procent»globala»<br />
aktier»och»40»procent»räntebärande»värdepapper»<br />
(från» normalläget» är» en» avvikelse»<br />
inom»en»uppsatt»limit»på»+/-»10»procentenheter»tillåten).»I»och»med»att»kapitalförvaltningen»innehåller»en»lägre»andel»aktier»<br />
så» har» avkastningen» blivit» något» lägre» än»<br />
det»sammanvägda»jämförelseindexet»precis»<br />
som» den» lägre» andelen» aktier» begränsade»<br />
portföljens»fall»under»nedgången»på»aktiemarknaden»2008.<br />
Kapitalet»förvaltas»på»lång»sikt»för»att»<br />
täcka»framtida»investeringar»och/eller»pensionsutbetalningar»och»placeras»med»målet»att»uppnå»en»årlig»avkastning»som»överstiger»<br />
inflationen» med» fyra» procentenheter»<br />
över»en»rullande»femårsperiod.»Inflationen»<br />
har»i»genomsnitt»varit»1,4»procent»per»år»<br />
under»de»senaste»fem»åren,»vilket»gör»att»<br />
avkastningskravet» för» perioden» blir» 5,4»<br />
procent.» Kapitalförvaltningen» har» under»<br />
perioden» genererat» en» årlig» avkastning»<br />
på»6,7»procent,»vilket»innebär»att»den»har»<br />
överträffat»det»årliga»avkastningskravet»för»<br />
den»senaste»femårsperioden.»<br />
Enligt»god»redovisningssed»ska»värdepapper»<br />
och» fonder» i» <strong>stad</strong>ens» medelsförvaltning»värderas»till»det»lägsta»av»anskaffningsvärdet»och»marknadsvärdet»(verkliga»<br />
Totalavkastning kapitalförändring (%)<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
-10<br />
-20<br />
Avkastning Mål<br />
02 03 04 05 06 07 08 09<br />
värdet)»på»balansdagen.»Om»marknadsvärdet»är»lägre»än»det»värde»som»fonder»och»<br />
värdepapper» köptes» för» ska» en» nedskrivning»ske.»Värdeminskningen»och»därmed»<br />
nedskrivningen»i»årsboksluten»per»den»31»<br />
december»2007»och»2008»uppgick»ackumulerat»<br />
till» 176,0» mkr.» Värderingen» av»<br />
portföljen» per» den» sista» december» <strong>2009</strong>»<br />
visar» en» värdeökning» på» 85,9» mkr» jämfört»med»årsskiftet»2008.»En»uppskrivning»<br />
(reversering»av»tidigare»nedskrivning)»har»<br />
därför»skett»till»marknadsvärdet»med»motsvarande»belopp.»Vid»utgången»av»december»<br />
<strong>2009</strong>» var» marknadsvärdet» på» <strong>stad</strong>ens»<br />
samlade»värdepappersportfölj»2»122,5»mkr,»<br />
vilket»är»90,1»mkr»lägre»än»anskaffningsvärdet.»<br />
Eftersom» investeringen» i» värdepappersportföljen»<br />
är» långsiktig» påverkar» den»<br />
bokföringsmässiga» nedskrivningen» inte»
esultatet» enligt» balanskravet.» Det» kapital»som»förvaltas»kommer»inte»att»behöva»användas»inom»tio»år»enligt»<strong>stad</strong>ens»nuvarande»ekonomiska»planering.»Därmed»behöver»inte»heller»en»eventuell»värdeminskning»realiseras»under»denna»period.<br />
Avtagande ökning av skatteintäkter<br />
Årets» ökning» av» skatteintäkter,» inklusive»<br />
utjämning,» uppgår» till» 1,4» procent» (6,4»<br />
procent» 2008).» Skatteintäkter,» generella»<br />
statsbidrag» och» utjämning» är» sammantaget»<br />
27,0» mkr» högre» <strong>2009</strong>» jämfört» med»<br />
året» innan.» Skattesatsen» är» 17,12» kronor»<br />
år»<strong>2009</strong>,»vilket»är»oförändrat»jämfört»med»<br />
2008.»<br />
Skatteintäkterna» har» ökat» med» 67,8»<br />
mkr,» vilket» motsvarar» en» ökning» med»<br />
3,0» procent» jämfört» med» föregående» år.»<br />
Motsvarande» ökning» av» skatteintäkterna»<br />
mellan»år»2008»och»2007»var»141,2»mkr,»<br />
vilket»innebar»en»ökning»på»6,7»procent.»<br />
Det»är»framförallt»minskningen»av»antalet»<br />
arbetade»timmar»som»håller»tillbaka»skatteunderlagstillväxten»<br />
<strong>2009</strong>,» men» även» en»<br />
dämpning» av» löneökningarna» bidrar.» Avgiften»<br />
till» utjämningssystemet» och» generella»bidrag»har»ökat»med»40,8»mkr»(13,8»<br />
procent)»jämfört»med»2008.<br />
Skillnaden»mellan»uppbokad»skatt»för»<br />
år» 2008» och» slutlig» skatt» är» positiv» och»<br />
uppgår»till»2,3»mkr.»De»preliminära»skatteintäkter»som»utbetalats»under»<strong>2009</strong>»är»för»<br />
höga» enligt» SKL» prognos» och» en» negativ»<br />
slutavräkning»på»årets»skatteintäkter»bokförs»med»79,1»mkr.»Slutlig»avräkning»sker»<br />
i»januari»2011.<br />
Avgiften» till» inkomstutjämningen» har»<br />
minskat»med»5,1»mkr.»Avgiften»till»kostnadsutjämningen»<br />
har» däremot» ökat» med»<br />
24,6» mkr.» Det» beror» bland» annat» på» att»<br />
strukturen»på»<strong>Solna</strong>s»befolkning»har»ändrats»jämfört»med»riket.»Regleringsavgiften»<br />
har»ökat»med»2,9»mkr»jämfört»med»2008.»<br />
Avgiften»till»utjämning»av»LSS-kostnader»<br />
har»ökat»med»21,1»mkr.»Tidigare»införanderegler»inom»LSS-utjämningen»har»fasats»<br />
ut»och»<strong>stad</strong>en»omfattas»inte»heller»av»det»<br />
tillfälliga»införandebidraget»<strong>2009</strong>.<br />
Verksamhetens» nettokostnader» (exklusive»<br />
jämförelsestörande» poster» och»<br />
nedskrivningar)» har» ökat» med» 2,6» procent»(4,5»procent»2008),»vilket»är»en»högre»ökningstakt»än»för»skatteintäkter»och»<br />
generella» statsbidrag.» I» nettokostnaderna»<br />
ingår» förutom» nämndernas» verksamheter»<br />
även»kostnader»för»till»exempel»pensioner»<br />
(exklusive» 29,5» mkr» som» redovisas» som»<br />
jämförelsestörande»kostnad»<strong>2009</strong>)»och»avskrivningar.»<br />
Nämndernas» verksamhet» har»<br />
ökat»med»90,0»mkr»(4,4»procent).»Nämnderna,»<br />
inklusive» brandförsvar/räddningstjänst,»redovisar»sammantaget»ett»överskott»<br />
på» 19,6» mkr.» Att» kostnadsutvecklingen» i»<br />
nämnderna»ökat»mer»än»de»2»procent»som»<br />
ramarna»generellt»räknas»upp»med»beror,»<br />
i» enlighet» med» de» finansiella» målen,» på»<br />
kompensation»för»volym»och»politiska»prioriteringar.»Det»föds»många»barn»i»<strong>Solna</strong>,»<br />
vilket»ger»volymkompensation»i»barn-»och»<br />
utbildningsnämndens» budget.» Exempel»<br />
på»politiska»prioriteringar»är»satsningar»på»<br />
modern»informationsteknik»och»strategiska»utvecklingsprojekt,»satsningar»på»lärare»och»rektorer»samt»nya»vård-»och»omsorgsplatser.<br />
De» finansiella» intäkterna» uppgår» till»<br />
109,4»mkr»jämfört»med»139,6»mkr»2008.»<br />
Ränteintäkterna» uppgår» till» 68,7» mkr,»<br />
varav» 45,4» mkr» kommer» från» medelsförvaltningen.»<br />
Koncernintern» utlåning» och»<br />
likviditetshantering» har» genererat» ränteintäkter»på»23,3»mkr.»Ränteintäkterna»är»48,4»mkr»lägre»än»föregående»år.»Huvudsakligen»<br />
beror» detta» på» att» den» lag» som»<br />
trädde»i»kraft»i»januari»<strong>2009</strong>,»vars»syfte»är»<br />
att»förhindra»skatteplanering»inom»intressegemenskap»<br />
och» begränsa» möjligheterna»<br />
till»ränteavdrag,»medförde»att»Norrenergi»<br />
&»Miljö»AB»valde»att»stegvis»lösa»hela»<strong>stad</strong>ens»reversfordran»på»1»066,7»mkr.»För»att»<br />
kunna»lösa»delar»av»reversen»har»företaget»<br />
upptagit» externa» lån» för» vilka» <strong>Solna</strong>» <strong>stad</strong>»<br />
och»Sundbybergs»<strong>stad</strong>»tecknat»borgen.»<br />
Utjämning och bidrag (mkr)<br />
Fastighetsavgift<br />
Utjämningsavgift inkomstutjämning<br />
Utjämningsavgift kostnadsutjämning<br />
Utjämningsavgift LSS<br />
Regleringsbidrag/avgift<br />
<strong>2009</strong> 2008 2007<br />
-250 -200 -150 -100 -50 0 50 100<br />
Borgensavgifterna» på» 4,6» mkr» avser» i»<br />
huvudsak» borgensförbindelser» för» Norrenergi»&»Miljö»AB:s»upplåning»och»är»4,0»mkr»högre»än»föregående»år.»Realisationsvinsterna»<br />
i» medelsförvaltningen» uppgår»<br />
till»16,1»mkr,»vilket»är»12,0»mkr»högre»än»<br />
föregående»år,»samtidigt»som»utdelningar»<br />
på»aktier»och»aktiefonder»samt»fondrabatter»är»1,2»mkr»lägre.»Därutöver»har»<strong>stad</strong>en»<br />
erhållit»en»engångsutdelning»från»SKL»på»<br />
3,6»mkr.<br />
De» finansiella» kostnaderna» på» 25,8»<br />
mkr»är»4,8»mkr»högre»än»föregående»år.»Av»<br />
de»finansiella»kostnaderna»utgör»16,9»mkr»<br />
förluster»som»uppstått»vid»omsättning»av»<br />
värdepapper»i»ränteförvaltningen»och»den»<br />
svenska» aktieförvaltningen.» Övrig» aktieförvaltning»sker»i»fonder,»vilket»får»till»följd»<br />
att»en»eventuell»vinst»eller»förlust»realiseras»<br />
först» vid» den» tidpunkt» då» fondandelarna»<br />
säljs.»Den»finansiella»kostnaden»för»<strong>stad</strong>ens»<br />
pensionsavsättning»uppgår»till»7,0»mkr.<br />
Nettokostnader och finansnetto i<br />
förhållande till skatteintäkter, (mkr)<br />
2 000<br />
1 900<br />
1 800<br />
1 700<br />
1 600<br />
1 500<br />
Nettokostnader + nansnetto<br />
Skatteintäkter + generella statsbidrag<br />
03 04 05 06 07 08 09<br />
13
Under»<strong>2009</strong>»har»skatteintäkter»och»generella»<br />
bidrag» varit» lägre» än» nettokostnaderna»<br />
trots» ett» positivt» finansnetto.» Åren»<br />
2005-2008» har» skatteintäkter» och» generella»bidrag»överstigit»nettokostnader»och»<br />
finansnetto.» Främst» på» grund» av» en» god»<br />
utveckling»av»skatter»och»bidrag»samt»stora»<br />
positiva»finansnetton»har»nettokostnaderna»hållits»neree.Verksamhetens»nettokostnader»och»finansnettot»i»förhållande»till»skatteintäkter»<br />
och»generella»statsbidrag»visar»hur»stor»del»<br />
av»skatter»och»bidrag»som»används»för»att»<br />
finansiera»nämndernas»verksamhet.»Andelen»<br />
uppgår» till» 100,4» procent» (exklusive»<br />
jämförelsestörande» poster» och» nedskrivningar).»Det»är»en»försämring»jämfört»med»<br />
föregående» år» då» nettokostnadsandelen»<br />
uppgick»till»97,7»procent.»Överstiger»talet»<br />
100» procent» visar» det» att» skatteintäkter,»<br />
generella» statsbidrag» och» finansnetto» inte»<br />
kunnat»finansiera»den»löpande»verksamheten»<br />
i» sin» helhet.» Stadens» resultat» är» dock»<br />
positivt» genom» jämförelsestörande» intäkter»samt»att»tidigare»reserverade»pensions-»<br />
och»strukturmedel»tagits»i»anspråk.<br />
Staden köper verksamhet för<br />
drygt 1,2 miljarder kronor<br />
Verksamheternas»externa»bruttokostnader»<br />
har» ökat» med» 4,1» procent» (103,5» mkr)»<br />
jämfört» med» 2008.» Kostnader» för» entreprenader»<br />
och» köp» av» verksamhet» utgör»<br />
48» procent» av» verksamhetens» kostnader»<br />
medan»personalkostnaderna»uppgår»till»37»<br />
procent.<br />
Lokal-/markhyror<br />
fastighetsservice 4 %<br />
Konsulttjänster 1 %<br />
Entreprenader och köp<br />
av verksamhet 48 %<br />
Som»tidigare»år»står»kostnader»för»entreprenader»<br />
och» köp» av» verksamhet» för»<br />
den» största» ökningen,» 7,1» procent» (83,0»<br />
mkr)» jämfört» med» 2008.» Barn» -» och» utbildningsnämnden»<br />
står» för» den» största»<br />
ökningen»(34»mkr),»eftersom»antalet»barn»<br />
och»elever»hos»annan»huvudman»har»ökat»<br />
14<br />
Externa kostnader<br />
Övriga verksamhetskostnader 5 %<br />
Personal 37 %<br />
Inköp tillgångar,<br />
underhållsmtrl 1 %<br />
Bidrag 4 %<br />
med»ca»150»elever.»»I»och»med»avvecklingen»<br />
av» <strong>Solna</strong>-Sundbybergs» brandförsvarsförbund,»<br />
regleras» förbundets» balansräkning»<br />
mellan» städerna» och» medför» därför»<br />
ökade»engångskostnader»på»26,5»mkr»för»<br />
<strong>stad</strong>ens» brandförsvar/räddningstjänst.»<br />
Omvårdnadsnämndens» kostnader» har»<br />
ökat,»dels»på»grund»av»fler»köpta»platser»för»<br />
boende» inom» LSS-verksamheten» dels» till»<br />
följd» av» indexuppräkning.» Även» kostnaderna»för»omvårdnadsboendena»drivna»på»entreprenad»har»ökat»på»grund»av»avtalsenliga»prisökningar.»Socialnämnden»har»haft»<br />
högre» kostnader» för» köp» av» tillfälligt» boende»för»ensamkommande»flyktingbarn.<br />
Personalkostnaderna»har»minskat»med»<br />
0,8»procent»(7,7»mkr)»jämfört»med»2008.»<br />
Minskningen» beror» på» att» 29,5» mkr» av»<br />
årets» pensionskostnader» redovisas» som»<br />
en» jämförelsestörande» kostnad» eftersom»<br />
medel» finns» reserverade» i» eget» kapital» (se»<br />
Tilläggsupplysning,» reserverat» eget» kapital,»<br />
pensioner).» Löneöversynen» <strong>2009</strong>» har»<br />
medfört» ökade» lönekostnader.» En» annan»<br />
post»som»genererat»ökade»personalkostnader»är»tecknande»av»en»pensionsförsäkring»<br />
med»KPA»Pension»på»20,5»mkr,»avseende»<br />
<strong>Solna</strong>s» andel» i» ansvarsförbindelsen» för»<br />
pensionsförpliktelser» i» före» detta» <strong>Solna</strong>-<br />
Sundbybergs» brandförsvarsförbund» (se»<br />
Medarbetare).<br />
Intäkterna täcker drygt en<br />
femtedel av verksamheternas<br />
kostnader<br />
Verksamheternas»externa»intäkter»har»ökat»<br />
med» 11,8» procent» (64,3» mkr)» mellan» år»<br />
2008» och» <strong>2009</strong>» och» täcker» 23,4» procent»<br />
av»verksamheternas»kostnader»(22»procent»<br />
2008).»Erhållna»bidrag»utgör»33»procent,»<br />
medan» taxor» och» avgifter» uppgår» till» 28»<br />
procent»av»verksamheternas»intäkter.<br />
Försäljning» av» verksamhet» har» ökat»<br />
Försäljning av<br />
verksamhet 20 %<br />
Bidrag 33 %<br />
Externa intäkter<br />
Försäljningsmedel 3 %<br />
Taxor och<br />
avgifter 28 %<br />
Hyror 16 %<br />
med»65,5»procent»(48,3»mkr).»Den»största»<br />
ökningen»på»43,6»mkr»står»<strong>stad</strong>ens»brandförsvar/räddningstjänst»<br />
för» och» beror»<br />
på» engångsintäkter» från» avvecklingen» av»<br />
<strong>Solna</strong>-Sundbybergs»brandförsvarsförbund.»<br />
Barn-» och» utbildningsnämnden» har» haft»<br />
ökade» intäkter,» främst» på» grund» av» ökat»<br />
antal»gymnasieelever»från»annan»kommun.<br />
Hyresintäkterna» har» ökat» med» 10,8»<br />
procent»(9,6»mkr).»Merparten»av»ökningen»<br />
beror» på» att» <strong>stad</strong>sbyggnadsnämnden»<br />
har»nya»hyresobjekt»och»hyresreglering.<br />
Nämnderna redovisar överskott<br />
mot budget<br />
Nämndernas» utfall,» inklusive» kostnader»<br />
för» brandförsvar/räddningstjänst,» visar»<br />
sammantaget» en» positiv» budgetavvikelse»<br />
på»19,6»mkr»(9,9»mkr»2008).»<br />
Budgetavvikelse,<br />
(mkr)<br />
<strong>2009</strong> 2008<br />
Kommunfullmäktige -0,1 0,0»<br />
Revisionen »0,0 0,2<br />
Kommunstyrelsen»m.m.<br />
Brandförsvar/räddnings-<br />
5,0 1,2<br />
tjänst -9,3 -0,3<br />
Stadsbyggnadsnämnden 1,7 3,5<br />
Affärsverksamheten<br />
Kultur-»och»»<br />
0,0 1,3<br />
fritidsnämnden<br />
Barn-»och»utbildnings-<br />
-0,1 3,6<br />
nämnden 5,2 2,2<br />
Kompetensnämnden 5,7 5,8<br />
Socialnämnden<br />
Gem.»familjerättsnämnden»<br />
1,0 -1,1<br />
för»<strong>Solna</strong>»och»Sundbyberg» 0,1 -»<br />
Omvårdnadsnämnden<br />
Miljö-»och»hälsoskydds-<br />
9,6 -7,2<br />
nämnden 0,7 0,7<br />
Summa nämnder 19,6 9,9<br />
Kommunstyrelsen» redovisar» en» positiv»budgetavvikelse»på»5,0»mkr»(1,2»mkr»<br />
2008).»Kommunstyrelsen»har»under»<strong>2009</strong>»<br />
det» ekonomiska» ansvaret» för» vårdnadsbidraget»<br />
hos» barn-» och» utbildningsnämnden,»vilket»i»bokslutet»motsvarar»1,8»mkr.»<br />
Överskottet» förklaras» bland» annat» av» vakanta»tjänster»under»del»av»året»samt»högre»<br />
intäkter.
Himmel ovanför Hagaparken<br />
Brandförsvar/räddningstjänst visar ett»<br />
underskott» mot» budget» på» 9,3» mkr.»<br />
<strong>Solna</strong>-Sundbybergs» brandförsvarsförbund»<br />
avvecklades» formellt» vid» årsskiftet»<br />
2008/<strong>2009</strong>»och»slutlig»reglering»av»avvecklingskostnaderna»<br />
har» skett» under» <strong>2009</strong>.»<br />
Budgetavvikelsen» förklaras» av» kostnader»<br />
för» försäkring» som» avser» pensioner» för»<br />
<strong>stad</strong>ens» andel» i» brandförsvarsförbundet.»<br />
Engångskostnaden,»som»belastar»år»<strong>2009</strong>,»<br />
uppgår»till»20,5»mkr»inklusive»löneskatt.»<br />
Stadsbyggnadsnämnden» redovisar» ett»<br />
överskott»mot»budget»på»1,7»mkr»(3,5»mkr»<br />
2008).»Det»beror»framförallt»på»högre»intäkter»<br />
avseende» planavtal,» nyttjanderättsavgifter»<br />
och» parkeringsverksamhet» samt»<br />
lägre» personalkostnader» än» budgeterat.»<br />
Med» anledning» av» Regeringsrättens» dom»<br />
som» innebär» att» gatuparkering» från» och»<br />
med»<strong>2009</strong>»ska»vara»momspliktigt»har»4,4»<br />
mkr»avsatts»avseende»moms.»<br />
Stadsbyggnadsnämndens affärsverksamhet»redovisar»ett»resultat»i»nivå»med»budget»<br />
(1,3» mkr» 2008).» Anledningen» till» att»<br />
den»taxefinansierade»renhållningsverksamhetens»<br />
nettointäkter» är» noll» är» att» <strong>stad</strong>en»<br />
ändrat» redovisningsprincip» enligt» rekommendation»från»Rådet»för»kommunal»redovisning»(se»Redovisningsprinciper)»och»<br />
bokfört» överuttag» på» 0,9» mkr» som» skuld»<br />
till»renhållningskollektivet.»<br />
Kultur- och fritidsnämnden» redovisar»<br />
ett» utfall» i» stort» i» nivå» med» budget» (3,6»<br />
mkr»2008).»Anläggningar,»bad»och»föreningsbidrag»<br />
visar» ett» negativt» resultat» som»<br />
beror»på»högre»energikostnader.»Detta»balanseras»till»viss»del»av»högre»utnyttjande»<br />
och»därmed»intäkter»från»anläggningarna»<br />
och»även»av»lägre»kapitalkostnader.»<br />
Barn- och utbildningsnämnden» redovisar»<br />
en» positiv» budgetavvikelse» på» 5,2»<br />
mkr» (2,2» mkr» 2008).» Resultatet» inklu-<br />
derar» kostnader» för» vårdnadsbidraget» på»<br />
1,8» mkr» som» kommunstyrelsen» har» det»<br />
ekonomiska» ansvaret» för» under» <strong>2009</strong>.»<br />
Den» främsta» anledningen» till» nämndens»<br />
överskott» är» lägre» kostnader» för» elever»<br />
inom» den» obligatoriska» särskolan.» Samtliga»övriga»verksamhetsområden»uppvisar»<br />
mindre» överskott,» förutom» grundskolan»<br />
och» gymnasiesärskolan» som» har» underskott.<br />
Kompetensnämnden» visar» en» positiv»budgetavvikelse»på»5,7»mkr»(5,8»mkr»2008).»Den»främsta»anledningen»är»att»intäkterna»<br />
inom» integrationsverksamheten»<br />
överstiger» budgeterad» nivå.» Kostnaderna»<br />
har» samtidigt» kunnat» hållas» ned,» främst»<br />
beroende» på» att» flera» flyktingar» uppnått»<br />
egenförsörjning»relativt»snabbt.<br />
Socialnämnden»redovisar»en»positiv»avvikelse»mot»budget»på»1,0»mkr»(-1,1»mkr»<br />
2008).»Anledningen»till»överskottet»är»att»<br />
intäkterna»ökat»på»grund»av»att»antalet»ensamkommande»flyktingbarn»ökat»jämfört»<br />
med»vad»som»kunde»förutses»när»budgeten»<br />
fastställdes.»Nettokostnaderna»för»försörjningsstöd»redovisar»trots»rådande»lågkonjunktur»ett»överskott»jämfört»med»budget.»<br />
Den gemensamma familjerättsnämnden<br />
för <strong>Solna</strong> och Sundbyberg» som» inrättades»<br />
den» 1» oktober» <strong>2009</strong>» redovisar» en» positiv»<br />
budgetavvikelse»på»0,1»mkr.»<br />
Störst»positiv»budgetavvikelse»redovisar»<br />
omvårdnadsnämnden» med» 9,6» mkr» (-7,2»<br />
mkr»2008).»Det»beror»bland»annat»på»att»<br />
färre» platser» köpts» på» omvårdnadsboenden»i»andra»kommuner,»att»den»upphandlade»hemtjänstens»kostnader»blev»lägre»på»<br />
grund»av»färre»hemtjänsttimmar»samt»att»<br />
en»ny»upphandling»medfört»lägre»kostnader»<br />
för» vissa» resor.» Nettokostnaderna» för»<br />
omsorg»om»funktionshindrade»är»däremot»<br />
högre»än»budget.»Det»beror»främst»på»att»<br />
fler»personer»fått»boende»och»daglig»verksamhet»<br />
enligt» lagen» om» stöd» och» service»<br />
till»vissa»funktionshindrade»(LSS).»<br />
Miljö- och hälsoskyddsnämnden»redovisar»en»positiv»budgetavvikelse»på»0,7»mkr»<br />
(0,7»mkr»2008).»Den»främsta»anledningen»<br />
till» avvikelsen» är» ökade» intäkter» för» livsmedelstillsyn.<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
Nämndernas budgetavvikelse<br />
totalt, (mkr)<br />
2005 2006 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Kommunfullmäktiges mål för<br />
verksamheten är på väg att<br />
uppfyllas<br />
I»detta»avsnitt»redogörs»kortfattat»för»måluppfyllelsen»för»respektive»nämnd»(se»även»<br />
Kommunens»nämnder).»<br />
Flertalet»av»kommunfullmäktiges»mål»<br />
har»uppfyllts»helt»eller»delvis.»Av»de»totalt»<br />
42»mål»som»fastställts»av»kommunfullmäktige»<br />
bedöms» 23» som» uppfyllda,» 14» som»<br />
delvis»uppfyllda»och»5»som»inte»uppfyllda.<br />
Uppföljningen» av» målen» har» presenterats»för»nämnderna»löpande»under»året.»<br />
Kundundersökningar» som» syftar» till» att»<br />
mäta»kvaliteten»genomförs»i»regel»inte»varje»år.»De»kvalitetsmål»som»ska»följas»upp»<br />
genom» kundundersökningar» redovisas»<br />
därför»vanligen»vart»annat»eller»vart»tredje»<br />
år.» Det» gör» att» det» inte» går» att» redovisa»<br />
måluppfyllelsen»för»alla»mål»varje»år.<br />
Nedan»följer»en»översikt»av»måluppfyllelsen»för»respektive»nämnd.»<br />
Kommunstyrelsen» har» till» övervägande»<br />
del»uppfyllt»målen»för»verksamheten.»Planeringen»för»ett»fortsatt»omfattande»byggande»<br />
i» <strong>Solna</strong>» med» bostäder» och» arbetsplatser»fortsätter.»<br />
Stadsbyggnadsnämndens»mål»har»delvis»<br />
uppfyllts.» Gestaltningsprogrammet» för»<br />
<strong>stad</strong>ens»offentliga»rum»med»syfte»att»få»en»<br />
vacker,»trygg»och»välfungerande»<strong>stad</strong>smiljö»<br />
kompletteras» i» nya» detaljplaner» med» ett»<br />
kvalitets-» och» gestaltningsprogram» som»<br />
knyts»till»exploateringsavtalet.»Planeringsinsatserna»för»<strong>stad</strong>ens»nuvarande»och»kom-<br />
15
mande»utvecklingsområden»har»fortsatt.»<br />
Kultur- och fritidsnämnden»har»uppfyllt»<br />
målen» för» verksamheten.» <strong>Solna</strong>s» kulturskola»kom»på»andra»plats»i»tävlingen»om»<br />
att»bli»Årets»kulturskola.»<strong>Solna</strong>»utsågs»till»<br />
fjärde»främsta»idrottskommun»i»Idrott»och»<br />
Affärers» årliga» rankinglista.» Investeringarna»i»idrottsanläggningar»har»fortsatt»och»<br />
sportsliga» framgångar» har» nåtts» för» elitidrotten.»En»rad»olika»idrottsarrangemang»<br />
har»genomförts»för»ungdomar.»<br />
Barn- och utbildningsnämnden» har»<br />
uppfyllt»flertalet»av»målen»för»verksamheten»(7»av»11).»Andelen»elever»med»behörighet»<br />
till» gymnasieskolan» är» oförändrad»<br />
jämfört» med» 2008» medan» meritvärdet»<br />
fortsatt»att»öka.»Andelen»elever»som»fullföljer»<br />
gymnasiestudierna» med» godkända»<br />
betyg»har»ökat.»<br />
Kompetensnämnden» har» under» året»<br />
uppfyllt» de» mål» som» kommunfullmäk-<br />
Pampas Marina, <strong>Solna</strong><br />
16<br />
tige»angett»för»verksamheten.»Ett»fortsatt»<br />
integrationsarbete» har» skett» på» flera» arenor»i»<strong>Solna</strong>»för»att»skapa»arbeten.»Utbildningsvolymen»<br />
inom» vuxenutbildningen»<br />
har»ökat»med»30»procent»i»förhållande»till»<br />
2008.»Det»ökade»intresset»för»vuxenstudier»<br />
är»till»stor»del»kopplat»till»de»förändringar»<br />
som» skedde» på» arbetsmarknaden» under»<br />
hösten»<strong>2009</strong>.»<br />
Socialnämnden»har»delvis»uppfyllt»målen»för»verksamheten.»Av»totalt»100»personer»som»haft»behov»av»ekonomiskt»bistånd»<br />
och» som» fullföljt» arbetsmarknadsinsatser»<br />
inom»ramen»för»<strong>Solna</strong>modellen»har,»trots»<br />
lågkonjunkturen,» 74» procent» gått» vidare»<br />
till» annan» försörjning.» Alla» som» haft» behov»av»ekonomiskt»bistånd»och»erbjudits»<br />
arbetsmarknadsinsatser» har» fått» en» sådan»<br />
insats» inom» den» utlovade» tiden» på» två»<br />
veckor.»<br />
Omvårdnadsnämnden» har» i» hög» grad»<br />
uppfyllt» målen» för» verksamheten.» Äldre»<br />
och» personer» med» funktionshinder» känner»att»de»har»inflytande»över»sin»tillvaro»och»att»de»är»respekterade.»På»flera»områden»har»resultaten»förbättrats»jämfört»med»<br />
2008.»<br />
Miljö- och hälsoskyddsnämnden»har»helt»<br />
uppfyllt»fyra»och»delvis»uppfyllt»ett»av»sina»<br />
totalt»fem»mål»för»verksamheten.»I»syfte»att»<br />
verka» för» ett» aktivt,» framåtsyftande» miljöarbete»<br />
som» riktar» sig» till» medborgare,»<br />
företagare» och» <strong>stad</strong>ens» verksamheter» har»<br />
planer»tagits»fram»för»olika»målgrupper.»<br />
Finansiering med egna medel<br />
Soliditeten»visar»hur»stor»del»av»tillgångarna»som»finansierats»med»egna»medel.»Vid»<br />
utgången» av» <strong>2009</strong>» uppgår» soliditeten» till»<br />
80»procent.»Jämfört»med»den»genomsnittliga»soliditeten»för»landets»kommuner»(51»procent,»år»2008)»har»<strong>Solna</strong>»en»hög»soliditet.»Om»hänsyn»tas»även»till»de»pensionsförpliktelser»<br />
som» enligt» den» kommunala»<br />
redovisningslagen» redovisas» inom» linjen,»<br />
dvs.» utanför» balansräkningen,» ligger» soliditeten»på»drygt»53»procent»<strong>2009</strong>.»<br />
100<br />
50<br />
0<br />
Soliditet, (%)<br />
Soliditet exkl. ansvarsförbindelser för pensioner<br />
Soliditet inkl. ansvarsförbindelser för pensioner<br />
03 04 05 06 07 08 09<br />
Diagrammet»visar»att»soliditeten»legat»<br />
på»en»jämn»nivå,»men»att»den»har»minskat»<br />
under»de»sista»två»åren.»Minskningen»mellan»åren»2007»och»2008»från»87»procent»till»84»procent»beror»främst»på»nedskrivning»av»värdepapper»(163»mkr»2008).»Under»<br />
<strong>2009</strong>» har» soliditeten» minskat» med» 4»<br />
procentenheter»och»uppgår»till»80»procent»<br />
vid»årets»slut.»Stadens»tillgångar»har»ökat»<br />
med»343»mkr,»varav»75»mkr»har»finansierats»med»eget»kapital.»Resterande»del»har»främst»finansierats»genom»ökning»av»kortfristiga»skulder»med»250»mkr.»Byte»av»redovisningsprincip»<br />
vad» gäller» exploatering»<br />
och» gatukostnadsersättning» har» medfört»<br />
att» ersättning» från» exploatören» bokförts»
som»förutbetalda»intäkter»och»ökat»dessa»<br />
med» 72,3» mkr» (samtidigt» som» exploateringstillgångarna»<br />
ökat» med» motsvarande»<br />
belopp),» se» även» Redovisningsprinciper.»<br />
Förutbetalda»skatteintäkter»har»ökat»med»<br />
76,8»mkr.»Statsbidraget»för»tillfälligt»konjunkturstöd»<br />
för» 2010» på» 65,1» mkr» betalades»ut»i»december»<strong>2009</strong>.»<strong>Solna</strong>»<strong>stad</strong>»har»<br />
med» en» avsevärd» finansiell» förmögenhet»<br />
för» närvarande» inget» behov» av» långfristig»<br />
upplåning.»<br />
Kassaflödet» från» den» löpande» verksamheten»är»positivt»och»uppgår»till»383,8»mkr,»vilket»är»259,9»mkr»bättre»än»föregående»år.»Det»beror»bland»annat»på»högre»<br />
kortfristiga» skulder» och» lägre» kortfristiga»<br />
fodringar.»Investeringsverksamhetens»kassaflöde»<br />
är» negativt» med» 202,7» mkr.» Kassaflödet»från»finansieringsverksamheten»är»<br />
också»negativt»och»uppgår»till»140,0»mkr.»<br />
Norrenergi» &» Miljö» AB» har» återbetalat»<br />
resterande»del»av»reverslånet»på»266,7»mkr,»<br />
samtidigt» som» 366,7» mkr» lånats» ut» till»<br />
Norrenergi» AB» och» utlåningen» till» <strong>Solna</strong>»<br />
Vatten» AB» ökat» med» 40,0» mkr.» Likviditeten»(kassa»och»bank)»är»god»och»uppgår»<br />
till»183,1»mkr.»Likviditeten»har»ökat»med»<br />
41,2»mkr»sedan»årsskiftet.<br />
Investerings- och<br />
exploateringsverksamhet<br />
Nettoinvesteringarna»för»<strong>2009</strong>»uppgår»till»<br />
123,8» mkr,» exklusive» exploateringsverksamheten»på»72,3.»Jämfört»med»föregående»år»är»det»en»ökning»med»13,8»mkr,»då»<br />
investeringsutgifterna» uppgick» till» 110,0»<br />
mkr.»<br />
Stadsbyggnadsnämndens» nettoinvesteringar»<br />
uppgår» till» 93,3» mkr.» Bland» de»<br />
stora» projekt» som» pågått» under» året» kan»<br />
nämnas»utbyggnad»av»ytterligare»en»ishall»i»<br />
Ritorp»för»24,7»mkr,»som»beräknas»bli»färdig»under»<br />
sommaren»2010.»Inom»ramen»<br />
för»upprustningsprogrammet»för»förskolor»<br />
har»bland»annat»omfattande»underhållsinsatser»genomförts»i»förskolorna.»Beträffande»upprustningsprogrammet»för»skolorna»<br />
har» bland» annat» renovering» av» taket» på»<br />
Råsundaskolans» gamla» del» och» upprustning»samt»modernisering»av»skolans»mottagningskök»och»matsal»avslutats»för»13,8»<br />
mkr.» Bagartorpsskolan» har» kompletterats»<br />
med» en» ny» skolpaviljong» (5,4» mkr)» och»<br />
Granbackaskolan»har»fått»ny»ventilationsanläggning»och»nytt»sadeltak»med»tilläggsisolering»(7,3»mkr).»<br />
Verksamhetsområde,<br />
(mkr)<br />
<strong>2009</strong><br />
Netto 2008<br />
Netto<br />
Kommunstyrelsen»m.m. 7,5 20,5<br />
Stadsbyggnadsnämnden 93,3 64,2<br />
Affärsverksamheten 0,7 2,4<br />
Kultur-»och»fritidsnämnden<br />
Barn-»och»utbildnings-»<br />
15,2 12,9<br />
nämnden 5,0 3,0<br />
Kompetensnämnden 0,0 0,1<br />
Socialnämnden»<br />
Gem.»familjerättsnämnden»<br />
0,7 1,2<br />
för»<strong>Solna</strong>»och»Sundbyberg» 0,5 -»<br />
Omvårdnadsnämnden<br />
Miljö-»och»hälsoskydds-»<br />
0,9 5,7<br />
nämnden 0,0 0,0<br />
Summa nämnder 123,8 110,0<br />
Kultur- och fritidsnämndens» investeringsutgifter»<br />
netto» uppgår» till» 15,2» mkr.»<br />
Bland» gjorda» investeringar» kan» nämnas»<br />
nytt» konstgräs» och» nya» läktarplatser» på»<br />
Skytteholms»A-plan»och»två»grustennisbanor»och»en»sjumannaplan»på»Bergshamra»IP»(utgifter»på»totalt»11,8»mkr).»På»Råstasjöns»<br />
IP» har» slitlager» och» staket» renoverats»för»0,3»mkr.»<strong>Solna</strong>hallen»har»fått»mer»<br />
energisnål» belysning,» golv» har» renoverats»<br />
och»mark-»och»dräneringsarbeten»har»genomförts»utanför»<strong>Solna</strong>hallen»för»0,9»mkr.<br />
Kommunstyrelsens»investeringar»uppgår»<br />
till»7,5»mkr.»Av»investeringarna»avser»5,3»<br />
mkr»IT-investeringar»och»2,0»mkr»<strong>stad</strong>ens»<br />
webbplats.<br />
Barn- och utbildningsnämndens» investeringsutgifter»<br />
uppgår» till» 5,0» mkr.» De»<br />
största»investeringarna»har»gjorts»på»Bergshamraskolan,»<br />
Råsundaskolan» och» Skytteholmsskolan.»Skolorna»har»fått»ny»datorutrusning,»nya»möbler»och»två»av»skolorna»<br />
har» även» fått» skolgården» uppru<strong>stad</strong>» eller»<br />
ombyggd.»<br />
Många»investeringsprojekt»pågår»över»<br />
flera» år» och» de» positiva» avvikelserna» som»<br />
redovisas» av» några» nämnder» beror» i» allmänhet»<br />
på» tidsförskjutning» av» planerade»<br />
projekt.» Totalt» förs» 62,0» mkr» över» från»<br />
<strong>2009</strong>»till»2010.»Bland»annat»föreslår»<strong>stad</strong>sbyggnadsnämnden»<br />
överföring» av» 43,0»<br />
mkr.<br />
Diagrammet» visar» att» den» årliga» investeringsvolymen»har»ökat»från»ca»80»mkr»till»<br />
124» mkr» åren» 2005» till» <strong>2009</strong>,» (år» <strong>2009</strong>»<br />
exklusive»exploatering,»tidigare»år»har»nettoredovisning»<br />
skett).» Under» den» senaste»<br />
femårsperioden» har» nettoinvesteringarna»<br />
sammantaget» uppgått» till» ca» 523» mkr.»<br />
Därmed» är» det» finansiella» målet» uppfyllt»<br />
att» investeringarna» inte» får» överstiga» 600»<br />
mkr»under»en»rullande»femårsperiod.»<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
Nettoinvesteringar, (mkr)<br />
2005 2006 2007 2008 <strong>2009</strong><br />
Exploatering<br />
Investeringsutgifterna» avseende» exploateringsverksamheten»<br />
uppgår» till» 72,3» mkr.»<br />
De»större»projekten»avser»Ulriksdalsfältet»<br />
31,4»mkr,»övertagande»av»gator»Frösunda»<br />
Park»för»32,0»mkr»och»Repslagaren»–»Ombyggnad»Armégata»6,0»mkr.»<br />
Från» och» med» år» <strong>2009</strong>» har» byte» av»<br />
redovisningsprincip» vad» gäller» exploateringsverksamhet»<br />
skett» enligt» Rådet» för»<br />
kommunal»redovisnings»rekommendation»<br />
nr»18.»Exploateringsbidrag,»gatukostnadsersättning»från»exploatören»avser»att»täcka»<br />
investeringsutgifter»för»allmän»platsmark.»<br />
Inkomsten»bokförs»till»att»börja»med»som»<br />
en»skuld»och»intäktsförs»sedan»successivt»i»<br />
takt»med»att»investeringsobjekten»skrivs»av»<br />
över»sina»respektive»nyttjandeperioder.»Tidigare»år»har»nettoredovisning»av»exploateringsverksamhet»skett.<br />
Pensionsförpliktelser på 1,4<br />
miljarder kronor<br />
Det» totala» pensionsåtagandet» för» <strong>stad</strong>ens»<br />
anställda»uppgår»den»sista»december»<strong>2009</strong>»<br />
till»1»385,3»mkr»inklusive»löneskatt.»Åtagandet»<br />
redovisas» dels» som» avsättning» i»<br />
balansräkningen,» dels» som» ansvarsförbindelse.»<br />
Som» avsättning» redovisas» det» åtagande»<br />
(förmånsbestämd» pension)» som» avser»<br />
pensioner» intjänade» från» 1» januari» 1998»<br />
på» lönedelar» över» 7,5» inkomstbasbelopp»<br />
17
samt»visstidspension.»Den»del»som»förvaltas»av»arbetsgivaren»uppgår»till»130,7»mkr»<br />
inklusive» löneskatt,» varav» räntan» på» 7,0»<br />
mkr» redovisas» som» en» finansiell» kostnad.»<br />
Jämfört»med»2008»är»det»en»ökning»med»<br />
17,0»mkr.»Ökningen»beror»främst»på»nyintjänade»pensionsrätter»(årets»intjänade»tid»<br />
och» löneförändring)» samt» ökad» finansiell»<br />
kostnad.»»»<br />
Avsättningar» avseende» särskild» ålderspension/avtalspension»<br />
uppgår» till» 20,0»<br />
mkr» och» räknas» som» omstruktureringsåtgärder.»<br />
Dessa» avsättningar» har» minskat»<br />
med»0,8»mkr»jämfört»med»2008»(se»Medarbetare).»<br />
De» totala» pensionsavsättningarna»för»<strong>stad</strong>en»uppgår»till»150,7»mkr»inklusive»löneskatt.<br />
I»ansvarsförbindelsen»ingår»förpliktelser»<br />
för» pensionsförmåner» som» intjänats» före»<br />
1998.»Förpliktelsen»uppgår»till»1»212,9»mkr»<br />
inklusive»löneskatt,»vilket»är»en»ökning»med»<br />
21,9» mkr» jämfört» med» 2008.» Ökningen»<br />
beror»på»ränte-»och»basbeloppsuppräkning.»<br />
Under»året»har»37,4»mkr»betalts»ut»till»pensioner.»<br />
Förpliktelsen» redovisas» enligt» den»<br />
kommunala» redovisningslagens» regler» utanför»balansräkningen.»<br />
Pensionsförpliktelser» för» förtroendevalda»<br />
med» visstidspension» med» mera»<br />
uppgår»till»21,7»mkr.»Dessa»har»ännu»inte»<br />
börjat»utbetalas»och»redovisas»som»ansvarsförbindelse.»<br />
Pensionsåtagandet» för» <strong>Solna</strong>»<br />
-» Sundbybergs» brandförsvarsförbund» på»<br />
20,5»mkr»har»lösts»in»under»<strong>2009</strong>,»då»pensionsförsäkring»<br />
tecknats» med» KPA» Pension.<br />
18<br />
Den»avgiftsbestämda»delen,»uppgår»till»<br />
28,9»mkr»exklusive»löneskatt»och»redovisas»<br />
som» kortfristig» skuld.» En» bestämd» procentandel»av»lönen»(ca»4,3»procent»<strong>2009</strong>)»betalas»ut»till»den»förvaltare»som»den»anställde»valt»i»mars»2010.»<br />
Pensionsförpliktelser» (förutom» den»<br />
avgiftsbestämda»delen»som»redovisas»som»<br />
kortfristig»skuld)»förvaltas»genom»så»kalllade»<br />
återlån» och» används» i» den» löpande»<br />
verksamheten.» Staden» har» en» värdepappersportfölj»<br />
vars» marknadsvärde» uppgår»<br />
till»2»122,5»mkr»den»sista»december»<strong>2009</strong>.»<br />
Tillgångarna»är»inte»öronmärkta»och»placerade»som»pensionsmedel.»De»medel»som»<br />
förvaltas» på» lång» sikt» kan» enligt» <strong>stad</strong>ens»<br />
finanspolicy» användas» till» såväl» framtida»<br />
investeringar» som» pensionsutbetalningar.»<br />
Staden»ska»i»sin»likviditetsplanering»se»till»<br />
att»medel»finns»tillgängliga»för»utbetalning»<br />
av»pensioner.»<br />
Koncernåtaganden<br />
<strong>Solna</strong>» <strong>stad</strong>s» borgensförbindelser» uppgår»<br />
vid»årsskiftet»till»2»743,0»mkr,»vilket»innebär»<br />
en» ökning» med» 183,1» mkr» jämfört»<br />
med» 2008.» <strong>Solna</strong>s» borgensåtagande» för»<br />
Norrenergi»&»Miljö»AB»har»utökats»med»<br />
266,7»mkr»sedan»förra»året»och»uppgår»nu»<br />
till»1»066,7»mkr.»För»att»kunna»lösa»resterande»fjärdedel»av»den»ursprungliga»reversfordran»på»1»066,7»mkr»har»företaget»tagit»upp»banklån»för»vilka»<strong>Solna</strong>»och»Sundbybergs»<strong>stad</strong>»tecknat»borgen.»Borgensåtagandet»för»Norrenergi»AB:s»bankfinansiering»<br />
Pensionsförpliktelse, (mkr) <strong>2009</strong> 2008 2007<br />
(inkl.»löneskatt)<br />
Avsättning:<br />
Pensioner»intjänade»från»1998 129,2 111,2 90,9<br />
Visstidspensioner»(5»personer) 1,5 2,5 4,5<br />
Pensioner»omstrukturering 20,0 20,8 15,6<br />
Pensionsåtaganden»Brandförsvaret 15,2<br />
Summa»avsättning 150,7 134,5 126,2<br />
Ansvarsförbindelse:<br />
Pensioner»intjänade»före»1998 1»212,9 1»191,0 1»137,8<br />
Pensionsåtaganden»för»visstidspension»m.m. 21,7 19,3 19,2<br />
Pensionsåtaganden»för»Brandförsvaret 20,5 18,9<br />
Summa»ansvarsförbindelse 1»234,6 1»230,8 1»175,9<br />
Summa pensionsförpliktelse 1 385,3 1 365,3 1 302,1<br />
har» minskat» med» 350» mkr» till» 200» mkr»<br />
per»årsskiftet.»Borgensåtagandet»gentemot»<br />
Norrenergi» AB»är»tecknat»solidariskt»tillsammans»med»Sundbybergs»<strong>stad</strong>.<br />
För» att» minimera» risken» för» en» eventuell»<br />
nedskrivning» av» aktier» och» andelar»<br />
i» Norrenergi» AB» på» grund» av» koncernen»<br />
Norrenergi» &» Miljö» AB:s» negativa» resultat»under»de»senaste»åren,»har»<strong>Solna</strong>»<strong>stad</strong>»<br />
och»Sundbybergs»<strong>stad</strong>»under»året»tecknat»<br />
en»kapitalsäkringsgaranti.»<strong>Solna</strong>s»andel»av»<br />
kapitalsäkringsgarantin»är»266,7»mkr»och»<br />
den»sträcker»sig»t.o.m.»april»2010.»Kapitalsäkringsgarantin»kan»komma»att»förlängas.<strong>Solna</strong>»<strong>stad</strong>»har»ett»generellt»borgensåtagande»på»1300»mkr»för»Signalistenkoncernen,»»»»varav»Signalistenkoncernen»upptagit»lån»för»1<br />
200»mkr»med»<strong>stad</strong>en»som»<br />
borgensman.» Övriga» borgensförbindelser»<br />
avser»<strong>Solna</strong>»Tenniscenter»AB»och»Sporthallen»i»<strong>Solna</strong>»AB»på»2,2»mkr»respektive»3,2»<br />
mkr.»<br />
Därutöver» har» kommunfullmäktige» i»<br />
december»<strong>2009</strong>»godkänt»borgensåtagande»<br />
för»Arenabolaget»KB:s»bankfinansiering»av»<br />
arenabygget,» med» <strong>stad</strong>ens» andel» på» 16,7»<br />
procent»av»det»totala»lånet»på»1»360»mkr,»<br />
till» ett» värde» av» maximalt» 227» mkr.» Under»<br />
år» <strong>2009</strong>» har» Arenabolaget» KB» ännu»<br />
inte» upptagit» några» lån» med» <strong>stad</strong>en» som»<br />
borgensman.»Risken»att»<strong>stad</strong>ens»borgensåtaganden»<br />
i» stort» behöver» infrias» bedöms»<br />
som»låg.»Om»inte»erforderliga»beslut»fattas»<br />
för»att»bygga»ett»nytt»kraftvärmeverk»kan»<br />
utställd»kapitalsäkringsgaranti»för»Norrenergi»&»Miljö»AB»behöva»infrias.<strong>Solna</strong>»<strong>stad</strong>s»långfristiga»utlåning»uppgår»<br />
till» 561,7» mkr.» Stadens» reversfordran»<br />
på»Norrenergi»AB»är»vid»årsskiftet»366,7»<br />
mkr.» Övrig» koncernintern» utlåning» uppgår»till»195»mkr»och»omfattar»<strong>Solna</strong>»Vatten»<br />
AB»och»Råsunda»För<strong>stad</strong>s»AB.»Utlåningen»<br />
bedöms»inte»vara»riskfylld.
Medarbetare<br />
Färre anställda<br />
Antalet» tillsvidareanställda» har» minskat»<br />
under» året.» Minskningen» beror» på» effektiviseringar»<br />
i» verksamheterna» inom» alla»<br />
förvaltningar,» framförallt» inom» omvårdnadsförvaltningen»<br />
och» barn-» och» utbildningsförvaltningen.»<br />
År» <strong>2009</strong>» hade» <strong>Solna</strong>»<br />
<strong>stad</strong>»2»057»anställda»och»sammanlagd»arbetad»tid»motsvarande»1»803»årsarbetare,»<br />
vilket»är»mindre»jämfört»med»2008.»<br />
Andelen» tillsvidareanställningar,» som»<br />
är» ett» mått» på» anställningstrygghet,» har»<br />
ökat» från» 93,1» år» 2008» till» 94» procent»<br />
<strong>2009</strong>.» De» timavlönade» arbetade» motsvarande»41,9»årsarbetare.»Det»innebär»att»antalet»<br />
timanställningar» har» minskat,» vilket»<br />
är»en»av»<strong>stad</strong>ens»långsiktiga»målsättningar.<br />
Könsfördelningen» bland» de» anställda»<br />
är»oförändrad»jämfört»med»2008»med»78,8»<br />
procent»kvinnor»och»21,2»procent»män.»I»<br />
högsta»ledningsgruppen»är»jämställdheten»<br />
som»tidigare»god»med»lika»många»kvinnor»<br />
som»män.<br />
Medelåldern» är» 45,8» år,» vilket» är» en»<br />
marginell»ökning»jämfört»med»2008.»<br />
Personalomsättningen»för»<strong>2009</strong>»är»totalt»11,3»procent,»vilket»är»högre»jämfört»med»2008»(10,5»procent),»men»lägre»jämfört»med»2007»(14,2»procent).»I»stort»sett»<br />
har»lika»många»personer»slutat»och»börjat»<br />
under»<strong>2009</strong>.»<br />
Strukturomvandling för<br />
framtiden<br />
Kommunfullmäktige» beslutade» i» boksluten»2005,»2006»och»2007»att»den»del»av»årets»resultat»enligt»balanskravet»som»översteg»det»fastställda»finansiella»målet,»totalt»<br />
161» mkr,» skulle» reserveras» för» att» möta»<br />
framtida» kostnader» för» omstrukturering.»<br />
Struktureringsåtgärderna» ska» på» sikt» leda»<br />
till»en»sänkt»kostnadsnivå»för»<strong>stad</strong>en,»vilket»<br />
innebär»att»ingen»återbesättning»får»ske»av»<br />
de»tjänster»som»blir»vakanta»på»grund»av»<br />
omstruktureringsåtgärder.» Inte» heller» får»<br />
personer» som» fått» avgångsvederlag» eller»<br />
avtalspension» återanställas» utan» särskild»<br />
prövning.» Hittills» har» 84,7» mkr» nyttjats»<br />
(se» avsnitten» Reservering» för» strukturåtgärder»<br />
m.m.» och» tilläggsupplysning,» reserverat»eget»kapital).»År»<strong>2009</strong>»föreslås»att»<br />
15,0»mkr»reserveras»för»att»täcka»framtida»<br />
kostnader»för»omstrukturering.<br />
Flera»förvaltningar»har»under»<strong>2009</strong>»effektiviserat»sina»verksamheter»och»genomfört»<br />
omstruktureringsåtgärder.»Totalt» sett»<br />
uppgår» strukturomvandlingskostnaderna»<br />
<strong>2009</strong>»till»20,2»mkr,»varav»8,7»mkr»utgörs»<br />
av»avgångsvederlag»motsvarande»22»personer»samt»9,6»mkr»för»avtalspensioner»motsvarande»8»personer.<br />
Strukturomvandlingen»rör»framförallt»<br />
omvårdnadsförvaltningen» och» barn-» och»<br />
utbildningsförvaltningen»(omorganisation»<br />
av»Hagalunds»gruppboende»och»administrativa»förändringar»på»central»nivå).»<br />
Hög men sjunkande sjukfrånvaro<strong>2009</strong>»var»den»totala»sjukfrånvaron»7,6»procent»<br />
jämfört» med» 8,4» procent» 2008.» Åldersgruppen»50»år»och»äldre»står»för»den»<br />
största» minskningen.» Där» har» sjukfrånvaron»<br />
minskat» med» 1,3» procentenheter» i»<br />
förhållande»till»föregående»år.»Kvinnor»har,»<br />
liksom» tidigare» år,» högre» sjukfrånvaro» än»<br />
män.»<br />
Den» totala» sjukfrånvaron» exklusive»<br />
personer» med» sjuk-» och» aktivitetsersättning,»det»vill»säga»de»som»oftast»varit»sjukskrivna»mer»än»12»månader,»var»6,0»procent»under»<strong>2009</strong>.»Det»är»en»sänkning»med»<br />
0,5» procentenheter» i» förhållande» till» året»<br />
innan.»Differensen»mellan»total»sjukfrånvaro»av»tillgänglig»tid»och»total»sjukfrånvaro»<br />
av» tillgänglig» tid» exklusive» personer»<br />
med» sjuk-» och» aktivitetsersättning,» har»<br />
successivt»minskat»de»senaste»åren.»Det»är»<br />
med»stor»säkerhet»en»direkt»konsekvens»av»<br />
den»nya»mer»restriktiva»sjukförsäkringslagstiftningen.»<br />
Den»största»andelen»av»sjukfrånvaron»<br />
utgörs» av» långa» sjukfrånvaroperioder,» 60»<br />
dagar»eller»längre»(4,5»procent»av»den»totala»<br />
sammanlagda» arbetstiden).» På» grund»<br />
av»löneökningar»har»kostnaden»för»sjuklön»<br />
ökat»till»10,7»mkr.<br />
Under»<strong>2009</strong>»har»samtliga»förvaltningar»<br />
sänkt»sin»sjukfrånvaro»förutom»miljö-»och»<br />
hälsoskyddsförvaltningen» och» <strong>stad</strong>sledningsförvaltningen.»<br />
Frånvaron» har» sjunkit» i» förhållande»<br />
Strukturomvandlingskostnader, mkr<br />
till»2008»i»samtliga»yrkesgrupper»förutom»<br />
bland»lärare»4-9.»Den»största»minskningen»<br />
av» sjukfrånvaro» under» <strong>2009</strong>» har» skett»<br />
bland» socialsekreterare» där» sjukfrånvaron»<br />
minskat»med»3,8»procentenheter»i»förhållande»<br />
till» föregående» år.» Socialsekreterare»<br />
har»den»största»personalomsättningen»under»<br />
<strong>2009</strong>,» vilket» till» viss» del» kan» förklara»<br />
minskningen» av» sjukfrånvaron» för» socialsekreterare.»<br />
Högst» var» sjukfrånvaron» i»<br />
grupperna» vårdbiträden,» undersköterskor»<br />
och»barnskötare.»<br />
Hälsosamma och attraktiva<br />
arbetsplatser<br />
Under»<strong>2009</strong>»har»<strong>Solna</strong>»<strong>stad</strong>»satsat»stort»på»<br />
det» förebyggande» arbetsmiljö-» och» hälsoarbetet.»<br />
En» ny» <strong>stad</strong>sövergripande» struktur»för»systematiskt»arbetsmiljöarbete»har»upprättats»och»implementerats»på»alla»förvaltningar.»Dessutom»har»samtliga»chefer»och»ledare»erbjudits»en»arbetsmiljöutbildning.»<br />
Tjänsten» Sjuk-» och» friskanmälan» och»<br />
anmälan» om» vård» av» sjukt» barn» ger» cheferna»<br />
möjlighet» att» fånga» upp» sjukfrånvaron»<br />
på» ett» tidigt» <strong>stad</strong>ium.» Som» stöd» i»<br />
både» rehabiliteringsarbete» och» förebyggande»<br />
arbetsmiljöarbete» har» de» även» tillgång»till»olika»expertresurser.»De»resurser»<br />
som» nyttjats» mest» under» <strong>2009</strong>» är» läkare,»<br />
sjuksköterska» och» beteendevetare,» rehabiliteringssamordnare»<br />
och» sjukgymnast/<br />
ergonom.» Under» <strong>2009</strong>» har» <strong>stad</strong>en» bland»<br />
annat» genomfört» ergonomiska» arbetsmiljöronder.»Medarbetarna»har»också»tillgång»<br />
till» kostnadsfri» telefonrådgivning,» Personalstöd,»för»både»arbetsrelaterade»och»privata»ärenden.»<br />
<strong>2009</strong> 2008 2007 2006<br />
Avgångsvederlag 8,7 22,8 4,0 4,8<br />
Avtalspension 9,6 15,0 7,1 6,1<br />
Övriga»strukturåtgärder 1,9 3,8 0,0 0,9<br />
Totalt 20,2 41,6 11,1 11,8<br />
19
Utveckling av chefer och<br />
medarbetare<br />
Ledarskapsutvecklingsprogrammet,» som»<br />
kommer» att» avslutas» våren» 2010,» har» fokuserat»<br />
på» ökad» hälsa» och» god» arbetsmiljö,»<br />
medarbetar-/konflikthanterande»<br />
samtal» och» utveckling» av» det» personliga»<br />
ledarskapet.» Programmet» har» bland» annat»uppmuntrat»till»tvärsamverkan»mellan»<br />
förvaltningarna»och»coachning»har»varit»en»<br />
viktig»del.»<br />
Två» stora» utbildningssatsningar» för»<br />
<strong>stad</strong>ens» medarbetare,» inklusive» entreprenörer»<br />
inom» omvårdnadsförvaltningen,»<br />
avslutades» under» <strong>2009</strong>.» Satsningarna» har»<br />
handlat»om»att»stärka»medarbetarna»i»bemötande,»attityd»och»förhållningssätt»gentemot»<br />
medborgarna» samt» förebyggande»<br />
arbete» på» temat» en» alkohol-» och» drogfri»<br />
arbetsplats.<br />
Motverka diskriminering<br />
2008» beviljades» <strong>Solna</strong>» <strong>stad</strong>» medel» för» att»<br />
arbeta»med»hållbar»jämställdhet»perioden»<br />
<strong>2009</strong>-2010.» Planering» har» pågått» under»<br />
året» för» att» utbilda» <strong>stad</strong>ens» politiker» och»<br />
chefer»under»2010.»Utbildningen»ska»fokusera»<br />
på» jämställdhetsintegrering» som»<br />
strategi» vid» verksamhetsutveckling/-planering»för»att»nå»ökad»jämställdhet»mellan»<br />
kvinnor»och»män.»<br />
Cheferna»har»även»utbildats»om»innebörden»<br />
i» den» nya» diskrimineringslagen»<br />
som»infördes»den»1»januari»<strong>2009</strong>.»<br />
Personalkostnader, mkr<br />
20<br />
Sommarjobb väcker intresse<br />
för de kommunala jobben<br />
<strong>Solna</strong>» <strong>stad</strong>» har» kunnat» erbjuda» sommarjobb»<br />
till» ett» 60-tal» ungdomar» i» åldrarna»<br />
16-19» år.» Syftet» är» att» marknadsföra» de»<br />
kommunala» jobben,» framförallt» inom» de»<br />
yrkeskategorier»som»kommer»att»stå»inför»<br />
rekryteringsbehov» på» längre» sikt.» Drygt»<br />
360»ungdomar»sökte»till»de»64»platserna.<br />
Löneöversyn med fokus på<br />
lönesamtal<br />
<strong>Solna</strong>»<strong>stad</strong>»upplevs»ha»konkurrenskraftiga»<br />
löner» jämfört» med» övriga» kommuner» i»<br />
Stockholms»län.»Utfallet»av»årets»löneöversyn»<br />
blev» ca» 5» procent» för» lärargrupperna»<br />
och»i»Kommunals»avtalsområde»nära»3,8»<br />
procent.» För» övriga» tjänstemannagrupper»<br />
gav»översynen»runt»3,2»procent.»<br />
<strong>2009</strong>»genomfördes»även»riktade»informationsinsatser»till»cheferna»om»lönebildningsprocessen,»den»individuella»lönesättningen»och»lönesamtal.<br />
Personalkostnader<br />
De»totala»personalkostnaderna»uppgår»till»<br />
958,9»mkr»(exkl.»omstrukturering),»vilket»<br />
är»en»minskning»med»0,8»procent»jämfört»<br />
med» 2008.» Lönekostnader» inklusive» de»<br />
lag<strong>stad</strong>gade» arbetsgivaravgifterna» uppgår»<br />
till»850,4»mkr»och»utgör»den»största»delen»<br />
av»de»totala»personalkostnaderna.»I»lönekostnaderna»<br />
ingår» även» kostnader» för» semesterlön,»sjuklön»och»andra»kostnadsersättningar.»Lönekostnaderna»har»ökat»med»<br />
17,4»mkr,»främst»beroende»på»avtalsenliga»<br />
löneökningar»men»också»på»grund»av»semesterlöneskuld,»<br />
ferie-» och» uppehållslöneskulden»<br />
till» lärare» och» ej» kompenserad»<br />
övertid.»»<br />
Pensionskostnaderna» uppgår» till» 68,2»<br />
mkr,» en» minskning» med» 33,4» mkr.» Den»<br />
stora»minskningen»beror»på»att»29,5»mkr»<br />
av»årets»pensionskostnader»redovisas»som»<br />
jämförelsestörande»kostnad»eftersom»medel»finns»reserverade»i»eget»kapital»(se»Tillläggsupplysning,»<br />
reserverat» eget» kapital,»<br />
pensioner).»<br />
Under» <strong>2009</strong>» slutreglerades» avvecklingskostnaderna»<br />
för» <strong>Solna</strong>-Sundbybergs»<br />
brandförsvarsförbund»och»i»samband»med»<br />
detta»tecknades»en»pensionsförsäkring»hos»<br />
KPA» Pension.» Engångskostnaderna» för»<br />
pensionsförsäkringen» inklusive» löneskatt»<br />
är»20,5»mkr.<br />
Kostnader» för» avtalsförsäkringar» har»<br />
minskat»med»11,2»mkr.»Anledningen»till»<br />
den» stora» minskningen» är» att» premierna»<br />
för»avtalsförsäkringarna»AGS-KL»och»avgiftsbefrielseförsäkringen»<br />
har» sänkts» till»<br />
noll»avseende»år»<strong>2009</strong>.»Sänkningen»beror»<br />
på» färre» nybeviljade» sjukersättningsfall»<br />
som»en»effekt»av»de»förändringar»som»infördes»i»sjukskrivningsprocessen»den»1»juli»<br />
2008.»<br />
<strong>2009</strong> 2008 2007 2006 2005<br />
Lönekostnader»inkl.»arbetsgivaravgifter 850,4 833,0 826,9 800,6 782,2<br />
Pensionskostnader»* 68,2 101,6 101,7 69,7 86,6<br />
Pensionsförsäkring»brandförsvar 20,5<br />
Personalsociala»kostnader** 18,0 19,0 18,2 16,7 12,5<br />
Avtalsförsäkringar 1,8 13,0 15,9 15,6 16,0<br />
Totalt 958,9 966,6 962,7 902,6 897,3<br />
Exkl. omstruktureringskostnader och pensioner som reserverats i eget kapital.<br />
* År <strong>2009</strong> har 29,5 mkr av tidigare reserverade pensionskostnader i eget kapital tagits i anspråk.<br />
**I de personalsociala kostnaderna ingår kostnader för personalstöd, utbildning, kurser, rehabiliteringsinsatser, företagshälsovård, personalrekrytering samt<br />
personalbefrämjande åtgärder.
Antal anställda och årsarbetare per förvaltning den 1 november<br />
Förvaltning <strong>2009</strong> 2008 2007<br />
Anställda Årsarbetare* Anställda Årsarbetare* Anställda Årsarbetare*<br />
Stadsledningsförvaltningen 57 57,5 58 59,3 60 64,1<br />
Stadsbyggnadsförvaltningen 51 45,1 49 47,4 56 48,9<br />
Kultur-»och»fritidsförvaltningen 171 149,3 170 150,2 181 150,6<br />
Barn-»och»utbildningsförvaltningen 1»156 990,0 1»161 993,6 1»191 994,0<br />
Kompetensförvaltningen 17 17,8 22 22,5 45 45,5<br />
Socialförförvaltningen 130 113,0 136 111,9 138 104,8<br />
Omvårdnadsförvaltningen 452 410,7 480 427,4 520 460,9<br />
Miljö-»och»hälsoskyddsförvaltningen 23 19,9 23 19,7 22 20,2<br />
Totalt <strong>Solna</strong> <strong>stad</strong> 2 057 1 803,3 2 099 1 832,0 2 213 1 889,0<br />
Många av <strong>Solna</strong> <strong>stad</strong>s verksamheter är utlagda på annan utförare. Entreprenörerna inkluderas inte i redovisningen.<br />
*Med årsarbetare menas hur många anställda <strong>Solna</strong> <strong>stad</strong> skulle ha haft om den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för<br />
timavlönade summeras till heltidsanställningar.<br />
Andelen kvinnor respektive män i procent per anställningsform 1 november<br />
Anställningsform <strong>2009</strong> 2008<br />
Kvinnor Män Samtliga Kvinnor Män Samtliga<br />
Tillsvidareanställda 94,6 91,5 94,0 93,5 91,9 93,1<br />
Visstidsanställda 5,4 8,5 6,0 6,5 8,1 6,9<br />
Samtliga 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0<br />
Antal anställda per anställningsform den 1 november<br />
Anställningsform <strong>2009</strong> 2008 2007<br />
Tillsvidareanställda 1»933 1»955 2»042<br />
Visstidsanställda 124 144 171<br />
Samtliga 2 057 2 099 2 213<br />
Åldersfördelning den<br />
1 november <strong>2009</strong><br />
Åldersspann Kvinnor Män<br />
20-29 131 45<br />
30-39 378 87<br />
40-49 420 122<br />
50-59 485 127<br />
60»år»och»över 206 56<br />
Totalt 1 620 437<br />
21
Sjukfrånvaron i procent av tillgänglig arbetstid för respektive grupp<br />
Grupp <strong>2009</strong> 2008 2007<br />
Total»sjukfrånvaro»samtliga»anställda 7,6 8,4 9,0»<br />
Kön<br />
Kvinnor 8,3 9,3 10,0<br />
Män»<br />
Ålder<br />
5,2 5,6 5,6<br />
Personer»upp»till»29»år 5,1 5,8 5,9<br />
Personer»30»-»49»år 7,8 8,3 8,7<br />
Personer»50»år»och»äldre» 8,0 9,3 10,2<br />
Andel»av»sjukfrånvaron»60»dagar»och»längre »64,1 63,7 67,4<br />
Sjukfrånvaro»60»dagar»och»längre»samtliga/tillgänglig»tid 4,5 i.u. i.u.<br />
Total»sjukfrånvaro»exkl.»medarbetare»med»sjuk-»och»aktivitetsersättning*<br />
* Personer med sjuk- och aktivitetsersättning är de som oftast varit sjukskrivna mer än 12 månader.<br />
6,0 6,5 6,9<br />
Sjuklön exklusive sociala avgifter, mkr<br />
Sjukperiod <strong>2009</strong> 2008 2007<br />
Dag»2-14 10,1 9,4 9,2<br />
Dag»15-90 0,6 0,7 0,7<br />
Totalt 10,7 10,1 9,9<br />
Andel sjukfrånvaro i procent av tillgänglig tid per förvaltning<br />
Förvaltning <strong>2009</strong> 2008 2007<br />
Stadsledningsförvaltningen 2,7 1,5 2,0<br />
Stadsbyggnadsförvaltningen 3,3 3,4 3,4<br />
Kultur-»och»fritidsförvaltningen 4,4 4,8 5,1<br />
Barn-»och»utbildningsförvaltningen 7,3 7,8 8,6<br />
Kompetensförvaltningen 1,6 2,1 4,6<br />
Socialförvaltningen 10,7 12,6 12,4<br />
Omvårdnadsförvaltningen 9,7 11,5 12,4<br />
Miljö-»och»hälsoskyddsförvaltningen 4,9 4,9 5,7<br />
Staden totalt 7,6 8,4 9,0<br />
Total sjukfrånvaro i procent per yrkesgrupp av total tillgänglig tid<br />
Yrkesgrupp <strong>2009</strong> 2008 2007<br />
Barnskötare »10,3 11,1 11,7<br />
Förskollärare 8,1 9,4 11,4<br />
Lärare»1-7 2,5 3,2 2,8<br />
Lärare»4-9 5,3 4,2 4,0<br />
Vårdbiträde 13,2 15,1 17,6<br />
Undersköterska 10,8 13,9 13,0<br />
Socialsekreterare 8,6 12,4 16,2<br />
22
Kommunens nämnder<br />
Kommunfullmäktige<br />
Viktiga händelser <strong>2009</strong><br />
Under»<strong>2009</strong>»har»kommunfullmäktige»behandlat»ett»antal»stora»utbyggnadsprojekt.»<br />
Bland» annat» har» exploateringsavtal» och»<br />
detaljplaner»antagits»för;<br />
Kv»Nationalarenan»med»flera»(Arena<strong>stad</strong>en),»som»ger»förutsättningar»för»en»ny»<br />
arena,»ett»handels-»och»upplevelsecentrum»<br />
samt»kontor»och»bostäder.<br />
Det»nya»universitetssjukhuset»Nya»Karolinska»i»<strong>Solna</strong>.»I»detaljplanen»ingår»även»<br />
lokaler» för» forskning» och» utbildning,» ny»<br />
infrastruktur»i»form»av»gator,»torg,»broar»<br />
och»tunnelbaneutbyggnad.<br />
Kv» Distansen» med» flera» (Ulriksdal),»<br />
med»nya»kontor,»bostäder,»verksamheter,»<br />
parkeringshus,» gator» och» teknikanläggningar.<br />
Ingenting» (Huvudsta),» vilket» innebär»<br />
att»området»kan»bebyggas»med»ca»700»bostäder»samt»48»000»kvadratmeter»kontor.»I»<br />
planen»beaktas»det»kulturhistoriska»värdet»<br />
för»befintlig»bebyggelse»i»SBL-anläggningen.<br />
Ekotemplet i Hagaparken<br />
<strong>Solna</strong>»och»Sundbyberg»har»fattat»principbeslut»om»att»ge»Norrenergi»i»uppdrag»<br />
att» planera» för» nybyggnation» av» ett» nytt»<br />
kraftvärmeverk.» Värmeverket» beräknas»<br />
minska» koldioxidutsläppen» motsvarande»<br />
15»procent»av»Riksdagens»målsättning»för»<br />
hela»Sverige.»<br />
Kommunfullmäktige» har» beslutat» att»<br />
de» förtroendevaldas» arvoden» ska» lämnas»<br />
oförändrade»2010.<br />
Ett»genomförandeavtal»har»slutits»mellan»<strong>Solna</strong>»<strong>stad</strong>,»Storstockholms»Lokaltrafik»<br />
(SL)» och» Stockholms» läns» landsting»<br />
för» utbyggnad» av»Tvärbana» Norr» mellan»<br />
<strong>Solna</strong>» Business» Park» och» <strong>Solna</strong>» station.»<br />
Det»betyder»att»en»tvärbana»kan»vara»klar»<br />
under»år»2013.»<br />
Kommunfullmäktige»har»beslutat»att,»<br />
för» <strong>Solna</strong>» <strong>stad</strong>s» andel» på» 16,7» procent,»<br />
teckna»borgen»för»Arenabolaget»KB:s»lån»<br />
hos» Swedbank,» samt» att» samtidigt» godkänna»<br />
övriga» delägares» pantsättning» av»<br />
sina»aktier.<br />
”En tvärbana kan vara klar under år 2013”<br />
Ekonomi<br />
Nettokostnaderna»uppgår»till»5,7»mkr»år»<br />
<strong>2009</strong>,»vilket»innebär»ett»underskott»med»<br />
0,1»mkr»jämfört»med»budget,»framförallt»<br />
beroende»på»höga»annons-»och»tryckkostnader.<br />
Om kommunfullmäktige<br />
» » Kommunfullmäktige» är» <strong>stad</strong>ens» högsta»beslutande»organ.»<br />
» » Kommunfullmäktige»anger»ramen»för»<br />
<strong>stad</strong>ens» verksamhet,» fastställer» budget»och»utdebitering,»reglementen»för»<br />
nämnder,»taxor,»planer»m.m.<br />
» » Kommunfullmäktige» består» av» 61»<br />
ledamöter»och»32»ersättare.»<br />
» » Under» <strong>2009</strong>» har» elva» sammanträden»<br />
genomförts.»<br />
23
Kommunstyrelsen ”<strong>Solna</strong> <strong>stad</strong>s nya webbplats har lanserats”<br />
Viktiga händelser <strong>2009</strong><br />
Kommunstyrelsen»har»tagit»en»rad»viktiga»<br />
beslut»under»<strong>2009</strong>.»<br />
Kommunstyrelsen» har» bland» annat»<br />
beslutat» om» refinansiering» av» Norrenergi»AB,»vilket»innebär»att»Norrenergi»&»<br />
Miljö» AB» löst» in» tidigare» revers/lån» och»<br />
lånat» upp» del» av» sitt» finansieringsbehov»<br />
på» marknaden.» Medel» från» reverslånen»<br />
används» för» att» finansiera» dotterbolaget»<br />
Norrenergi»AB.<br />
Beslut» har» fattats» om» att» godkänna»<br />
överlåtelse» av» exploateringsavtalet» för»<br />
kv» Rudan,» Hagalunds» IP» från» tidigare»<br />
exploatör»till»Ikano»Bo<strong>stad</strong>en»AB.<br />
Europaparlamentsvalet»genomfördes»i»<br />
juli»månad.<br />
<strong>Solna</strong>» <strong>stad</strong>s» nya» webbplats» har» lanserats»med»modern»design»och»en»bättre»informationsstruktur.<br />
Ett» förvaltningsövergripande» förnyelse-»och»utvecklingsprojekt»har»initierats»<br />
genom» att» kommunstyrelsen» beslutat» att»<br />
godkänna»inriktningen»av»det»arbetet.<br />
Kommunstyrelsen»har»antagit»en»handikapplan»för»<strong>Solna</strong>»<strong>stad</strong>.<br />
Ekonomi<br />
Kommunstyrelsens» nettokostnader» uppgår»till»79,8»mkr,»vilket»innebär»ett»överskott»<br />
jämfört» med» budget» på» 5,0» mkr.»<br />
Kommunstyrelsen»har»under»året»haft»det»<br />
ekonomiska» ansvaret» för» vårdnadsbidraget»<br />
hos» barn-» och» utbildningsnämnden,»<br />
vilket» i» bokslutet» motsvaras» av» 1,8» mkr.»<br />
Med» detta» beaktat» blir» överskottet» 3,2»<br />
mkr.»Överskottet»förklaras»bland»annat»av»<br />
vakanta»tjänster,»högre»intäkter»och»något»<br />
högre»statsbidrag.<br />
Verksamhetens» intäkter» uppgår» till»<br />
46,8»mkr»och»kostnaderna»till»126,7»mkr.»<br />
En»jämförelse»med»föregående»års»bokslut»<br />
visar»att»årets»intäkter»ökat»med»3,3»mkr»<br />
och»kostnaderna»med»10,9»mkr.»Ökningen»beror»främst»på»att»kommunstyrelsens»<br />
nettobudget» för» <strong>2009</strong>» ökade» med» 11,4»<br />
mkr» jämfört» med» föregående» år,» fram-<br />
24<br />
Gustaf III paviljong i Hagaparken<br />
förallt» för» strategiska» utvecklingsprojekt»<br />
inom»<strong>stad</strong>en»och»för»fortsatt»utveckling»av»<br />
<strong>stad</strong>ens»IT-»och»informationsverksamhet.»<br />
Under»<strong>2009</strong>»har»främst»<strong>stad</strong>en»investerat»i»IT»och»<strong>stad</strong>ens»webbplats.»Nettoinvesteringarna»uppgår»till»7,5»mkr,»vilket»<br />
innebär» ett» överskott» i» förhållande» till»<br />
budget»på»4,6»mkr.»Av»de»medel»som»inte»<br />
nyttjats»har»3,8»mkr»begärts»överförda»till»<br />
2010.<br />
Framtiden<br />
Flera» stora» byggprojekt» pågår» eller» påbörjas»i»<strong>Solna</strong>»under»de»kommande»åren,»exempelvis»Arena<strong>stad</strong>en,»Järva<strong>stad</strong>en,»Ulriksdal»och»Karolinska-Norra»Station.»Det»ökar»i»sin»tur»kraven»på»en»fungerande»infrastruktur»och»kollektivtrafik.<br />
Parallellt» fortsätter» arbetet» med» att»<br />
utveckla» <strong>Solna</strong>s» varumärke» och» attraktionskraft.»De»senaste»åren»har»<strong>Solna</strong>»<strong>stad</strong>»<br />
drivit» ett» utvecklingsprojekt» om» framtidens»kommuner.»Projektet»handlar»om»att»<br />
vidareutveckla» visioner,» kärnvärden» och»<br />
varumärke»för»<strong>Solna</strong>»och»har»engagerat»en»<br />
mängd» samhällsaktörer.» Satsningarna» på»<br />
Arena<strong>stad</strong>en»och»Nya»Karolinska»<strong>Solna</strong>»är»<br />
viktiga»delar»i»framtidens»<strong>Solna</strong>.»<br />
Arbetet» fortsätter» även» med» att» vidareutveckla»<br />
kärnverksamheterna.» Medborgarna»<br />
ska» kunna» förvänta» sig» en» god»<br />
och»kostnadseffektiv»service»för»sina»skat-<br />
Ekonomi <strong>2009</strong> 2008 2007<br />
Verksamhetens»intäkter,»tkr 46»838 43»547 44»484<br />
Verksamhetens»»kostnader,»tkr 126»668 115»794 103»589<br />
Verksamhetens»nettokostnader,»tkr 79»831 72»247 59»105<br />
Budgetavvikelse,»tkr 4»987 1»172 4»299<br />
Nettokostnader»per»invånare,»kr 1»193 1»107 933<br />
tepengar» i» alla» skeden» av» livet.» Det» ställer»<br />
krav» på» ett» systematiskt» arbete» med»<br />
allt»från»kvalitets-»och»effektiviserings-»till»<br />
tillgänglighets-» och» valfrihetsfrågor.» Det»<br />
<strong>stad</strong>sövergripande» förnyelse-» och» utvecklingsarbetet»kommer»att»intensifieras»under»2010.»<br />
Implementering» av» e-tjänster» är» ett»<br />
viktigt»verktyg»inom»ramen»för»förnyelse-»<br />
och»utvecklingsarbetet.»Medborgarna»ska»<br />
enkelt» kunna» få» upplysning» och» utföra»<br />
ärenden»inom»<strong>stad</strong>ens»ansvarsområden.»<br />
Arbetet» med» trygghets-» och» säkerhetsfrågor»<br />
kommer» att» ha» fortsatt» hög»<br />
prioritet.» Trygghetsarbetet» bedrivs» inom»<br />
de»flesta»av»<strong>stad</strong>ens»verksamhetsområden,»<br />
men»också»av»många»externa»organisationer»<br />
och» intressenter.» Det» blir» därför» allt»<br />
viktigare» med» samverkan» såväl» internt»<br />
som»externt.»Vad»gäller»säkerhetsfrågorna»<br />
blir» det» fysiska» säkerhetsarbetet» alltmer»<br />
integrerat» med» informations-» och» IT-säkerhetsarbetet.<br />
Om kommunstyrelsen<br />
» » Kommunstyrelsen»bereder»ärenden»till»<br />
kommunfullmäktige.»<br />
» » Tillsammans»med»de»olika»nämnderna»<br />
har»styrelsen»ansvar»för»att»genomföra»<br />
fullmäktiges»beslut.»<br />
» » Kommunstyrelsen» leder» och» samordnar»<br />
förvaltningen» av» kommunens»<br />
angelägenheter» och» har» uppsikt» över»<br />
övriga»nämnder»och»företags»verksamhet.<br />
» » Kommunstyrelsen»består»av»9»ledamöter»och»9»ersättare.»<br />
» » Under» <strong>2009</strong>» har» 13» sammanträden»<br />
genomförts.
Mål Måluppfyllelse<br />
Stadens finansiella mål ska nås och<br />
medelsförvaltningen ska uppnå bestämd<br />
avkastning.<br />
Senast <strong>2009</strong> ska <strong>Solna</strong> <strong>stad</strong> erbjuda<br />
minst lika bra e-tjänster som den genomsnittliga<br />
kommunen i länet. Staden<br />
ska senast 2011 ligga i framkanten<br />
och erbjuda länets bästa kommunala<br />
e-tjänster.<br />
Medborgarna ska på flera sätt enkelt<br />
kunna få upplysningar, vägledning och<br />
råd i frågor inom <strong>stad</strong>ens ansvarsområden.<br />
Arbetsmiljön ska vara god och främja<br />
en god hälsa samtidigt som sjukskrivningarna<br />
ska minska.<br />
Internationell samverkan och utbyte<br />
ska stimuleras.<br />
Planeringen för ett omfattande byggande<br />
i <strong>Solna</strong> ska bidra till att minska<br />
bo<strong>stad</strong>sbristen och öka antalet arbetsplatser<br />
i regionen.<br />
» » Stadens»finansiella»mål»är»uppfyllda»och»medelsförvaltningen»har»uppnått»<br />
bestämd»avkastning.<br />
Målet är uppfyllt <br />
» » Fokus» har» legat» på» att» säkerställa» <strong>stad</strong>ens» nya» tekniska» plattform.» En» inventering»<br />
av» möjliga» e-tjänster» har» genomförts.» Beslut» har» fattats» om» att»<br />
e-tjänsteutvecklingen»ska»föregås»av»verksamhetsutveckling»med»LEAN»som»<br />
verktyg.»Målet»är»att»nå»såväl»en»effektivare»ärendehandläggning»som»enklare»<br />
service»för»medborgare»och»företag.<br />
Målet är inte uppfyllt <br />
» » <strong>Solna</strong>» <strong>stad</strong>» har» utvecklat» www.solna.se» med» bättre» målgruppsanpassning,»<br />
fler»informationstjänster,»en»mer»genomtänkt»informationsstruktur»och»ny»<br />
design.»<br />
» » <strong>Solna</strong>»Forum»har»utvecklats»till»ett»modernt»besöks-»och»informationscenter.»<br />
» » Staden»har»nyttjat»kanaler»som»webbplatsen,»affischtavlor,»annonsering»med»<br />
mera.»»<br />
Målet är uppfyllt <br />
» » Den»totala»sjukfrånvaron»har»sjunkit»med»0,8»procentenheter»från»2008»till»<br />
<strong>2009</strong>»(målet»var»minst»0,5»procentenheter).»Sjukfrånvaron,»exklusive»personer»med»sjuk-»och»aktivitetsersättning»som»varit»sjuka»mer»än»12»månader,»<br />
har»sjunkit»med»0,5»procentenheter.»<br />
» » Andelen»långa»sjukskrivningar,»60»dagar»eller»längre,»har»ökat»med»0,4»procentenheter»jämfört»med»2008.»Målet»var»en»minskning»med»5»procentenheter»för»hela»året.<br />
» » En» ny» struktur» har» införts» för» systematiskt» arbetsmiljöarbete.» Samtliga»<br />
nämnder»har»gjort»en»skriftlig»fördelning»av»arbetsmiljöuppgifter.<br />
» » 82»procent»av»<strong>stad</strong>ens»chefer»har»gått»en»arbetsmiljöutbildning»med»certifiering.»<br />
» » Chefer»och»ledare»har»utbildats»i»personligt»ledarskap»och»coachning.»<br />
Målet är delvis uppfyllt <br />
» » Staden»har»varit»engagerad»i»ett»20-tal»internationella»projekt»inom»de»områden»som»prioriteras»i»<strong>stad</strong>ens»internationella»policy»samt»ett»50-tal»övriga»<br />
internationella»aktiviteter.»<br />
» » Under»det»svenska»ordförandeskapet»anordnades»informationsaktiviteter»för»<br />
att»öka»<strong>Solna</strong>bornas»kunskap»om»EU.»De»ca»3»500»EU-delegater»som»besökte»<strong>Solna</strong>»under»ordförandeskapet»fick»information»om»<strong>Solna</strong>,»möjlighet»<br />
att»ta»del»av»<strong>Solna</strong>s»kulturskatter»och»en»personlig»hälsning»från»<strong>Solna</strong>s»barn»<br />
och»ungdomar.»<br />
» » Sju»EU-relaterade»konferenser/seminarier»genomfördes»samt»ett»Europeiskt»<br />
nätverksmöte»och»två»EU-projektmöten.»<br />
Målet är uppfyllt <br />
» » För»närvarande»finns»en»konkret»planering»för»byggande»av»ca»11»500»lägenheter.»<br />
Målet är uppfyllt <br />
25
Kommunrevisionen<br />
Kommunrevisionens» uppdrag» är» att»<br />
granska» kommunstyrelsens» och» övriga»<br />
nämnders» verksamhet.» Revisorerna» ska»<br />
pröva» om» verksamheterna» bedrivs» på» ett»<br />
ändamålsenligt» och» ekonomiskt» tillfredsställande»sätt,»att»räkenskaperna»är»rättvisande»och»att»kontrollen»som»utövas»inom»<br />
nämnderna»är»tillräcklig.<br />
<strong>2009</strong>»genomfördes»följande»granskningar/<br />
projekt:<br />
» » Granskning» av» årsredovisning» 2008,»<br />
delårsrapport» <strong>2009</strong>,» icke» verkställda»<br />
beslut» inom» omvårdnadsnämnden,»<br />
diarieföring» av» SMS,» ekonomi-» och»<br />
verksamhetsstyrning,»attraktiv»arbetsgivare»samt»bemötande»och»kommunikation.<br />
» » Information»om»planering,»genomförande»och»resultat»av»lekmannarevisionen.<br />
» » Biträtt» nämnder» och» förvaltningar»<br />
med»rådgivning.<br />
Mulle Meckparken i Järva<strong>stad</strong>en<br />
26<br />
» » Gemensamma» överläggningar» med»<br />
kommunfullmäktiges» presidium,»<br />
kommunstyrelsens» presidium» och»<br />
<strong>stad</strong>sledning.<br />
» » Löpande»följt»upp»beslut»i»kommunfullmäktige.<br />
» » Tagit» fram» en» informationsbroschyr:»<br />
Utredning» avseende» regelverk» som»<br />
gäller» för» information» som» kommunen»erhåller»i»egenskap»av»ägare»i»ett»<br />
aktiebolag.<br />
» » Revisionsplanering»<strong>2009</strong>-2010.<br />
Revisionens» nettokostnader» uppgår» till»<br />
2,5»mkr,»vilket»är»i»nivå»med»budget.<br />
Valnämnden<br />
Valnämnden» ansvarar» för» planering» och»<br />
genomförande»av»allmänna»val»och»folkomröstningar.»<br />
I» uppgifterna» ingår» bland»<br />
annat» anskaffning» av» vallokaler» och» valmaterial,»<br />
rekrytering» och» utbildning» av»<br />
valförrättare»samt»preliminär»rösträkning.»<br />
Valnämndens» nettokostnader» uppgår»<br />
<strong>2009</strong>» till» 0,6» mkr,» vilket» är» i» nivå» med»<br />
budget.»Kostnaderna»består»framförallt»av»<br />
arvoden»till»nämndens»ledamöter»och»personalkostnader»i»samband»med»valet.<br />
Överförmyndar-<br />
nämnden<br />
Överförmyndarnämndens» verksamhet»<br />
regleras» av» föräldrabalken,» överförmyndarkungörelsen»och»kommunallagen.»Tillsynsmyndighet»är»Länsstyrelsen.<br />
Överförmyndarnämndens» nettokostnader»<br />
uppgår» <strong>2009</strong>» till» 1,6» mkr,» vilket»<br />
innebär»ett»överskott»jämfört»med»budget»<br />
på»0,1»mkr.»
Stadsbyggnadsnämnden<br />
Viktiga händelser <strong>2009</strong><br />
Bygglov» har» beviljats» för» Sveriges» nya»<br />
nationalarena,» Swedbank» Arena.» Arenan»kommer»att»bli»Nordens»största»och»<br />
norra» Europas» modernaste» anläggning»<br />
för» sport-,» kultur-» och» nöjesevenemang.»<br />
Stadsdelen»Arena<strong>stad</strong>en»ska»även»ge»plats»<br />
för»nya»bostäder»och»ytor»för»kontor»och»<br />
handel,» bland» annat» Vattenfalls» nya» huvudkontor.»<br />
Tillsammans» med» Stockholms» <strong>stad</strong>,»<br />
Stockholm» läns» landsting,» näringslivet,»<br />
universitet» och» forskningsstiftelser» ska»<br />
<strong>Solna</strong>»<strong>stad</strong>»göra»Karolinska-Norra»Station»<br />
till»världens»främsta»Life»Science-område.»<br />
Det»första»projektet»är»att»bygga»universitetssjukhuset»<br />
Nya» Karolinska» i» <strong>Solna</strong>»<br />
som»kommer»att»bli»Europas»modernaste»<br />
universitetssjukhus.» <strong>2009</strong>» antogs» detaljplanen.»Planarbete»har»också»påbörjats»för»forskarbostäder»i»norra»delen»av»campusområdet.<br />
<strong>Solna</strong>» har» ingått» ett» genomförandeavtal»<br />
med» Stockholms» Lokaltrafik,» Storstockholms»<br />
Lokaltrafik» (SL)» och» Stockholms»<br />
läns» landsting» om» en» förlängning»<br />
av»tvärbanan»från»Alvik»till»<strong>Solna</strong>»station.»<br />
Från»och»med»2013»kan»man»åka»till»och»<br />
från»<strong>Solna</strong>»med»spårvagn.<br />
I»den»nya»<strong>stad</strong>sdelen»Ulriksdal»anläggs»<br />
gator»och»offentliga»platser.»Förberedelser»<br />
för» de» första» bo<strong>stad</strong>shusen,» detaljplanen»<br />
för»kv»Distansen»har»antagits»och»vunnit»<br />
laga»kraft»och»planen»för»kv»Totalisatorn»<br />
påbörjats.»<br />
Byggandet»av»ytterligare»en»ishall»i»Ritorp»pågår»och»beräknas»bli»färdig»under»<br />
sommaren»2010.»<br />
Nya»avtal»har»tecknats»med»entreprenörerna»Securitas»Sverige»AB»(parkeringsövervakning),»<br />
YIT» Sverige» AB» (teknisk»<br />
fastighetsförvaltning)» och» Vattenfall» Services»<br />
Nordic» AB» (drift» och» underhåll» av»<br />
gatu-»och»parkbelysning).»<br />
Ekonomi<br />
Stadsbyggnadsnämndens» nettokostnader»<br />
för» den» skattefinansierade» verksamheten»<br />
är»48,7»mkr,»vilket»innebär»ett»överskott»<br />
gentemot»budget»på»1,7»mkr.<br />
Flera» avdelningar» redovisar» ett» överskott»till»följd»av»högre»intäkter;»Plan»och»<br />
Bygg»(1,1»mkr)»på»grund»av»planavtal»och»<br />
lägre» personalkostnader,» Lantmäteri» (1,4»<br />
mkr)»i»form»av»nyttjanderättsavgifter»och»<br />
Teknik»(3,9»mkr)»med»intäkter»från»parke-<br />
ringsverksamheten.»<br />
Förvaltningen»har»avsatt»4,4»mkr»med»<br />
anledning» av» Regeringsrättens» beslut» att»<br />
införa»moms»på»gatuparkering.»<br />
Nämndens»nettokostnader»är»1,2»mkr»<br />
lägre»<strong>2009</strong>»jämfört»med»2008,»vilket»bland»<br />
annat»förklaras»av»högre»intäkter»(ökning»<br />
med»13,2»mkr»jämfört»med»2008).»Den»<br />
främsta» anledningen» till» detta» är» ökade»<br />
hyresintäkter»till»följd»av»nya»objekt»och»<br />
årlig»hyresreglering.»<br />
Kostnaderna» har» ökat» med» 12» mkr»<br />
jämfört» med» föregående» år,» bland» annat»<br />
på»grund»av»ökade»elkostnader,»kostnader»<br />
för»nya»objekt»samt»ökade»underhållskostnader»<br />
inom» både» fastighetsförvaltningen»<br />
och»gatu-»och»parkverksamheten.»<br />
Den» taxefinansierade» renhållningsverksamhetens»nettointäkt»är»0»mkr,»vilket»<br />
är»1,3»mkr»lägre»jämfört»med»föregående»<br />
års»nettointäkt.»Anledningen»är»att»<strong>stad</strong>en»<br />
ändrat» redovisningsprincip» enligt» Rådet»<br />
för» kommunal» redovisnings» rekommendation»nr»18.»Den»nya»principen»innebär»<br />
att»överuttag»av»avgifter»redovisas»som»en»<br />
skuld»till»renhållningskollektivet.»Det»redovisade»överuttaget»för»<strong>2009</strong>»är»0,9»mkr.»<br />
Investeringsutgifterna» (netto)» avseende»den»skattefinansierade»verksamheten»<br />
uppgår»för»året»till»93,3»mkr.»Jämfört»med»<br />
2008»är»det»en»ökning»med»29,1»mkr.»<br />
Bland» de» stora» projekt» som» pågått»<br />
under»året»kan»nämnas»utbyggnad»av»ytterligare»<br />
en» ishall» i» Ritorp» som» beräknas»<br />
bli» färdig» under» sommaren» 2010.» Inom»<br />
ramen» för» upprustningsprogrammet» för»<br />
förskolor»har»bland»annat»omfattande»underhållsinsatser»<br />
genomförts» i» förskolorna»<br />
Hanneberg,»Thor»och»Fjorden.»Gällande»<br />
upprustningsprogrammet» för» skolorna»<br />
har» bland» annat» renovering» av» taket» på»<br />
Råsundaskolans» gamla» del» och» upprustning»samt»modernisering»av»skolans»mottagningskök»och»matsal»avslutats.»Bagartorpsskolan»har»kompletterats»med»en»ny»<br />
skolpaviljong» och» Granbackaskolan» har»<br />
fått» ny» ventilationsanläggning» och» nytt»<br />
”Bygglov har beviljats för Sveriges<br />
nya nationalarena, Swedbank Arena”<br />
Ekonomi <strong>2009</strong> 2008 2007<br />
Verksamhetens»intäkter,»tkr 295»104 281»884 286»426<br />
Verksamhetens»»kostnader,»tkr 343»836 331»831 333»348<br />
Verksamhetens»nettokostnader,»tkr 48»732 49»947 46»922<br />
Budgetavvikelse,»tkr 1»720 3»485 2»031<br />
Nettokostnader»per»invånare,»kr 728 765 741<br />
sadeltak»med»tilläggsisolering.»<br />
Investeringsutgifterna» visar» ett» överskott»<br />
gentemot» budget» på» 46,6» mkr.»<br />
Överskottet» avser» ett» antal» projekt» som»<br />
projekterats» och» upphandlats» under» året»<br />
och» som» kommer» att» slutföras» under»<br />
2010.» Förvaltningen» kommer» att» föreslå»<br />
att»43,0»mkr»överförs»till»2010.»<br />
Investeringsutgifter» avseende» exploateringsverksamheten»uppgår»till»72,3»mkr.»<br />
Enligt»Rådet»för»kommunal»redovisnings»<br />
rekommendation» nr» 18» ska» alla» investeringsbidrag»redovisas»som»en»förutbetald»<br />
intäkt» och» intäktsföras» successivt» i» takt»<br />
med» att» investeringsobjekten» skrivs» av»<br />
över»sina»respektive»nyttjandeperioder.»År»<br />
<strong>2009</strong>» redovisar» <strong>stad</strong>en» alla» intäkter» från»<br />
exploateringsverksamhet»i»form»av»exploateringsbidrag,»gatukostnadsersättning»enligt»den»nya»rekommendationen.»Tidigare»år»har»exploateringsverksamheten»nettoredovisats.<br />
Den» taxefinansierade» verksamhetens»<br />
investeringsutgifter»är»0,7»mkr,»vilket»är»i»<br />
nivå»med»budget.»<br />
Framtiden<br />
Flera» stora» byggprojekt» pågår» eller» påbörjas»i»<strong>Solna</strong>»under»de»kommande»åren,»exempelvis»Arena<strong>stad</strong>en,»Järva<strong>stad</strong>en,»Ulriksdal»<br />
och» Karolinska» –» Norra» Station.»<br />
Den»första»etappen»av»Järva<strong>stad</strong>en»är»snart»<br />
klar,» och» därefter» fortsätter» utbyggnaden»<br />
i»enlighet»med»den»andra»detaljplanen.»I»<br />
Ulriksdal»pågår»förberedelser»för»de»första»<br />
bo<strong>stad</strong>shusen» parallellt» som» planarbetet»<br />
för»nästa»detaljplan»påbörjas.»<br />
Under» de» kommande» åren» fortsätter»<br />
också» utvecklingen» av» Arena<strong>stad</strong>en» och»<br />
Karolinska»–»Norra»Stationsområdet.»Byggandet»av»Nya»Karolinska»<strong>Solna</strong>»påbörjas»<br />
under»2010»och»beräknas»pågå»till»2015.»<br />
Planarbetet»pågår»för»nya»forskarbostäder»<br />
i»norra»delen»av»KI»Campus.<br />
Med» ett» ökat» byggande» och» efterföljande»<br />
inflyttning» ökar» också» behovet» av»<br />
nya» förskole-» och» skolplatser.» Under» de»<br />
27
Nya nationalarenan, Swedbank Arena - Krook och Tjäder och Berg arkitektkontor<br />
kommande» åren» kommer» en» prioriterad»<br />
fråga»vara»att»säkerställa»att»<strong>Solna</strong>»kan»tillgodose»efterfrågan»på»platser.<br />
En»annan»viktig»fråga»är»att»begränsa»<br />
negativa»effekter»av»trafiken»i»<strong>Solna</strong>.»Flera»<br />
åtgärder» ska» genomföras» för» att» minska»<br />
genomfartstrafiken» och» öka» trafiksäkerheten.<br />
Ett»digitalt»bygglovsarkiv,»geografiska»<br />
28<br />
informationssystem»(GIS)»och»elektronisk»<br />
ärendehantering» av» till» exempel» boendeparkering»<br />
ska» införas» under» närmaste»<br />
åren.<br />
Kommentarer till verk-<br />
samhetsmått<br />
Kostnaden» för» egna» verksamhetslokaler»<br />
(657»kr/m2)»har»ökat»något,»vilket»beror»<br />
Verksamhetsmått <strong>2009</strong> 2008 2007<br />
Antal»delegationsbeslut 1»088 1»126» 1»155<br />
Antal»nya»ärenden 1»521 1»655 1»722<br />
Kostnader,»egna»lokaler»kr/kvm 657 605 588<br />
Driftkostnad»gator»kr/kvm 22,8 23,6 24,8<br />
Antal»felparkeringsanmärkningar 30»095 29»780 27»230<br />
Antal»flyttade»fordon 70 104 126<br />
Antal»utfärdade»P-tillstånd»för»rörelsehindrade 238 262 269<br />
Antal»döda»och»svårt»skadade»i»trafiken/1000»inv. 0,25 0,54 0,62<br />
Antal»armaturer»i»gatu-»och»parkbelysning<br />
Underhållsbeläggning<br />
8»235 8»117 8»040<br />
»»»Huvudgator»(m2)» 16»960 47»518 44»100<br />
»»»Lokalgator»»(m2)» 31»014 9»469 22»100<br />
»»»Hushållsavfall»i»ton 18»208* 19»127* 18»797*<br />
»»»Hushållsavfall»kg/inv 273 293 296<br />
»»»Färdigställda»lägenheter 450 582 479<br />
* i den totala mängden hushållsavfall ingår även företagens hushållsavfall.<br />
på»att»fler»underhållsåtgärder»har»genomförts»<strong>2009</strong>.»Driftkostnaden»för»gator»(22,8»kr/m2)»har»minskat»något.»Antalet»felparkeringsanmärkningar»<br />
har» ökat» med» ca» 1»<br />
procent»jämfört»med»2008.<br />
Om <strong>stad</strong>sbyggnadsnämnden<br />
» » Stadsbyggnadsnämnden»ska»verka»för»<br />
en» god» byggnadskultur» och» en» god»<br />
<strong>stad</strong>s-» och» landskapsmiljö.» Ansvaret»<br />
omfattar»hela»processen»från»planering»<br />
till»färdiga»byggnader»samt»kontroll»av»<br />
byggverksamheten.»<br />
» » På»kommunstyrelsens»uppdrag»ansvarar»<br />
<strong>stad</strong>sbyggnadsnämndens» förvaltning»<br />
för» mark-» och» exploateringsärenden,»<br />
infrastruktur» och» översiktlig»<br />
planering.<br />
» » Nämnden» ansvarar» för» drift» och» underhåll»av»kommunaltekniska»anläggningar»<br />
som» gator,» fastigheter,» parker»<br />
och» grönområden» samt» de» avgiftsfinansierade»<br />
parkerings-» och» renhållningsverksamheterna.<br />
» » Nämndens» operativa» verksamheter»<br />
bedrivs»av»entreprenörer.
Mål Måluppfyllelse<br />
Staden ska erbjuda en vacker, trygg och<br />
välfungerande <strong>stad</strong>smiljö.<br />
De negativa effekterna av trafik, avgaser,<br />
buller, avfall och andra miljöstörningar<br />
ska begränsas.<br />
Medborgare och företag ska ha tillgång<br />
till snabb och god service.<br />
Nya aulan på Karolinska Institutets område - Wingårdhs arkitektkontor<br />
» » Ett» gestaltningsprogram» har» tagits» fram» för» <strong>stad</strong>ens» offentliga» rum.» Nya»<br />
detaljplaner»kompletteras»med»ett»kvalitets-»och»gestaltningsprogram»som»<br />
knyts»till»exploateringsavtalet.<br />
» » Tre»omfattande»detaljplaner»med»bra»<strong>stad</strong>smiljöambition»har»antagits»under»<br />
året.<br />
Målet är delvis uppfyllt <br />
» » En»miljöplan»fastställs»i»samband»med»godkännande»av»exploateringsavtal.<br />
» » Genomfartsbegränsande»åtgärder»ingår»i»nya»detaljplaner»för»Huvudsta.<br />
» » Trafiksäkerhetsåtgärder»har»genomförts»kring»Bergshamraskolan»och»Skytteholmsskolan.»<br />
» » Farthinder»har»anlagts»på»Anders»Lundströms»gata,»Råstavägen»och»Huvudsta»Allé.<br />
Målet är delvis uppfyllt <br />
» » Stadsbyggnadsnämnden» har» slutfört» en» upphandling» för» digitalisering» av»<br />
<strong>stad</strong>ens»bygglovsarkiv.»Syftet»är»att»effektivisera»handläggningen»inom»förvaltningen»men»även»att»i»ett»senare»skede»göra»det»möjligt»för»allmänheten»<br />
att»ta»del»av»handlingarna»via»hemsidan.<br />
Målet är delvis uppfyllt <br />
29
Kultur- och fritidsnämnden<br />
Viktiga händelser <strong>2009</strong><br />
Kultur-» och» fritidsnämndens» uppdrag» är»<br />
bland»annat»att»stärka»<strong>Solna</strong>»som»en»kultur-»och»turist<strong>stad</strong>.»Mycket»av»det»arbetet»sker»inom»ramen»för»<strong>Solna</strong>»<strong>stad</strong>s»kulturpolitiska»program»som»har»resulterat»i»en»stor»<br />
variation»av»aktiviteter.»Några»exempel»är»<br />
den» populära» <strong>Solna</strong>dagen,» marknadsföring»<br />
av» det» lokala» kulturlivet,» beslut» om»<br />
prioriteringar»för»kulturhuset,»projekt»för»<br />
att» stimulera» till» läsande» bland» barn» och»<br />
unga,» filmpedagogisk» verksamhet,» införande»av»ett»musikstipendium»och»utveckling»av»musik-»och»danskulturen.»Ett»glädjande»besked»är»<strong>Solna</strong>»Kulturskolas»delade»<br />
andraplats» i» Årets» kulturskola» <strong>2009</strong>,» en»<br />
tävling» som» anordnas» årligen» av» Svenska»<br />
musikrådet.»<br />
Även» fritidsklubbar» och» tonårsverksamheten»får»mycket»höga»betyg.»En»enkät»i»länet»visar»att»20»procent»av»<strong>Solna</strong>s»ungdomar»besöker»ungdomsgårdar»regelbundet,»jämfört»med»10»procent»i»Stockholms»län.<br />
<strong>2009</strong>» gjordes» stora» investeringar» i»<br />
idrottsanläggningarna,» bland» annat» med»<br />
elitstatus»för»Skytteholms»IP»samt»tennis»<br />
och» konstgräs» på» Bergshamra» IP,» för» att»<br />
se»till»att»<strong>Solna</strong>»behåller»sin»topplacering»<br />
bland»Sveriges»bästa»idrottsstäder.»<br />
Film<strong>stad</strong>ens entré<br />
30<br />
Biblioteksverksamheten»har»utvecklats»<br />
med»fler»tjänster»som»till»exempel»IT-teknik»för»in-»och»utlåning»och»trådlöst»nätverk.»<br />
En» underhållsplan» har» tagits» fram»<br />
för»att»renovera»utomhuskonsten»och»digitaliseringen»av»bildarkivet»är»avslutad.<br />
Ekonomi<br />
Nämndens»nettokostnader»är»129,1»mkr,»<br />
vilket»i»princip»är»enligt»budget.»<br />
Anläggningar,» bad» och» föreningsbidrag»visar»ett»negativt»resultat»på»0,6»mkr.»<br />
Det» beror» på» 2,5» mkr» högre» energikostnader,»som»till»en»del»balanseras»av»högre»<br />
utnyttjande» och» därmed» intäkter» från»<br />
anläggningarna» och» också» av» lägre» kapitalkostnader.»<br />
Fritid» barn» och» ungdom»<br />
redovisar»ett»positivt»resultat»på»0,3»mkr,»<br />
främst» beroende» på» högre» intäkter» för»<br />
skolbarnsomsorg,»servering»och»lokalupp-<br />
”20 procent av <strong>Solna</strong>s ungdomar besöker<br />
ungdomsgårdar regelbundet”<br />
låtelse.»Kultur»och»utveckling»redovisar»ett»<br />
positivt»resultat»på»0,2»mkr.<br />
Som»ett»resultat»av»satsningarna»inom»<br />
det» kulturpolitiska» programmet,» investeringar»<br />
som» ökat» hyres-» och» kapitalkostnaderna»<br />
och» högre» energikostnader» är»<br />
nämndens»nettokostnader»6,2»mkr»högre»<br />
jämfört»med»2008.<br />
Årets»investeringsbudget»på»27,1»mkr»<br />
redovisar» ett» överskott» på» 11,9» mkr» och»<br />
investeringsutgifterna» uppgår» till» 15,2»<br />
mkr.»Jämfört»med»2008»är»det»en»ökning»<br />
med»2,2»mkr.»Investeringsmedel»för»projekt»som»inte»slutförts»under»året»har»begärts»överförda»till»2010.<br />
Investeringar» har» gjorts» på» Skytteholms»<br />
A-plan» med» nytt» konstgräs» och»<br />
nya»läktarplatser»samt»på»Bergshamra»IP»<br />
med»två»grustennisbanor»och»en»sjumannaplan.»På»Råstasjöns»IP»har»slitlager»och»<br />
Ekonomi <strong>2009</strong> 2008 2007<br />
Verksamhetens»intäkter,»tkr 22»942 22»236 21»313<br />
Verksamhetens»kostnader,»tkr 152»081 145»166 137»711<br />
Verksamhetens»nettokostnader,»tkr 129»139 122»930 116»398<br />
Budgetavvikelse,»tkr -85 3»555 70<br />
Nettokostnader»per»invånare,»kr 1»930 1»883 1»838
staket»renoverats.»<strong>Solna</strong>hallen»har»fått»mer»<br />
energisnål» belysning,» golv» har» renoverats»<br />
och»mark-»och»dräneringsarbeten»har»genomförts.»<br />
Vasalundshallens» basketkorgar»<br />
fick»anmärkning»vid»besiktning»och»insatser»har»påbörjats»för»att»anpassa»korgarna»<br />
till» moderna» säkerhetskrav.» Hufvudsta»<br />
ridklubb»har»fått»två»nya»hagar»och»tillfälliga»hästboxar»har»införskaffats.»Nya»staket»är»monterade»runt»Svedenbadet»för»att»<br />
klara»gällande»säkerhetskrav.»<br />
Biblioteket»har»investerat»i»konst,»inredning»<br />
och» IT-utrustning,» Kulturskolan»<br />
i»möbler»och»instrument.»Fritid»barn»och»<br />
ungdom»har»investerat»i»möbler»och»utemiljö.<br />
Framtiden<br />
Kultur-»och»fritidsnämndens»ambition»är»<br />
att»förbättra»servicen»till»medborgare»och»<br />
andra»kunder,»genom»att»öka»delaktigheten»<br />
i» och» tillgängligheten» till» nämndens»<br />
tjänster.» I» det» arbetet» ingår» att» vidareutveckla»<br />
kontaktytor» som» nätverk,» samråd»<br />
och»e-tjänster.<br />
Få»städer»kan»stoltsera»med»en»så»framgångsrik»idrottshistoria,»men»för»att»<strong>Solna</strong>»<br />
ska» behålla» sin» särställning» som» en» av»<br />
Sveriges» absolut» främsta» idrottsstäder»<br />
krävs» en» fortsatt» kraftfull» och» långsiktig»<br />
satsning» på» idrottsanläggningarna.» Kommande»år»ska»<strong>stad</strong>en»bland»annat»investera»<br />
i»Skytteholms»IP»och»Ulriksdals»IP.<br />
Skytteholmsparken»ska»rustas»upp»som»<br />
en»del»av»arbetet»med»att»skapa»trygga,»tillgängliga»och»attraktiva»fritidsmiljöer.»<br />
Nämnden» ska» i» alla» <strong>stad</strong>sdelar» utveckla»<br />
en» bra» basverksamhet» med» skolbarnsomsorg,»<br />
10-12» år,» öppen» verksamhet,»<br />
tonårsverksamhet» och» stöd» till» barn»<br />
och»ungdomar»med»funktionshinder.»En»<br />
fritidsanläggning»med»beräknad»öppning»<br />
2014» ska» etableras» i» den» nya» <strong>stad</strong>sdelen»<br />
Järva<strong>stad</strong>en.» Sommarverksamheten» för»<br />
barn»och»ungdomar»ska»ha»ett»bra»och»varierat»<br />
utbud» med» dagläger,» kollo» i» <strong>Solna</strong>»<br />
och»kurser.»Prioriterad»målgrupp»är»10-18»<br />
år.<br />
<strong>Solna</strong>borna»ska»hjälpa»till»med»att»fylla»<br />
det»nya»digitala»biblioteket,»Bibliotek»2.0,»<br />
med» innehåll.» Stadsbiblioteket» har» också»<br />
uppdraget»att»hitta»nya»kreativa»idéer»för»<br />
att»inspirera»barnen»att»läsa»mer»böcker.»<br />
Befolkningsprognoser» visar» att» Kulturskolans»<br />
målgrupp» kontinuerligt» ökar»<br />
Spelare från AIK i S:t Erikcupen <strong>2009</strong><br />
och»att»antalet»utbildningsplatser»behöver»<br />
bli»fler.»Ambitionen»är»att»ligga»i»framkant»<br />
när»det»gäller»kvalitetsutveckling»och»första»delprojektet»är»att»förnya»anmälnings-»<br />
och» antagningsrutiner,» bland» annat» med»<br />
hjälp»av»e-tjänster.»Kulturskolan»planerar»<br />
också»att»samarbeta»mer»med»grund-»och»<br />
gymnasieskolor.<br />
Om kultur- och fritidsnämnden<br />
» » I» kultur-» och» fritidsnämndens» verksamhet»<br />
ingår» bibliotek» och» konst,»<br />
kulturskola,» ungdomsgårdar» och» fritidsparker,»drift»och»skötsel»av»idrottsanläggningar»och»sporthallar»samt»bi-<br />
drag»och»annat»stöd»till»föreningar.»<br />
» » Allmänkulturen» erbjuder» kultur-»<br />
program»och»aktiviteter»och»levandegör»kulturhistoriskt»värdefulla»miljöer.»<br />
» » Nämndens»verksamheter»bedrivs»i»första»hand»i»egen»regi»men»också»genom»<br />
uppdrag»till»föreningslivet» och»entreprenader»<br />
av» Stockholms» Läns» 4H,»<br />
Fritid»Hagalundsparken»AB,»Stiftelsen»<br />
Barnens»Dag,»Bergshamra»Sportcenter»<br />
AB,»Medley»<strong>Solna</strong>»AB»och»Sporthallen»<br />
i»<strong>Solna</strong>»AB.<br />
Verksamhetsmått <strong>2009</strong> 2008 2007<br />
Antal»bidragsberättigade»aktiviteter»7-20»år 524»495 515»802 511»811<br />
Andel»flickor/pojkar,»% 40/60 40/60 37/63<br />
Andel»inskrivna»i»fritidsverksamhet»10-12»år,»% 50 45 46<br />
Andel»flickor/pojkar,»besöksgr,»tonårsinriktade»<br />
fritidsaktiviteter,»%<br />
30/70 32/68 34/66<br />
Fritidsanläggningar;»antal»besök 376»420 355»051 348»426<br />
Bibliotek,»antal»utlån 395»500 375»400 369»500<br />
Bibliotek,»antal»fysiska»besök 531»600 513»600 510»000<br />
Bibliotek,»antal»virtuella»besök»*<br />
Kulturskolan,»antal»besök»fördelat»på<br />
70»233<br />
»»»Frivillig»verksamhet 1»619 1»611 1»545<br />
»»»Andel»flickor/pojkar,»%» 70/30 71/29 68/32<br />
»»»Skolsamverkan 3»300 3»400 3»301<br />
Programverksamhet,»antal»besökare»på»Kulturskolans»föreställningar<br />
22»300 21»700 20»635<br />
*) Fr.o.m. <strong>2009</strong> räknas enbart externa besök. Motsvarande uppgift saknas för tidigare år då samtliga<br />
besök räknades.<br />
31
Mål Måluppfyllelse<br />
<strong>Solna</strong> ska stärkas som kultur- och turist<strong>stad</strong>.<br />
<strong>Solna</strong> ska räknas som en av Sveriges<br />
främsta idrottsstäder.<br />
<strong>Solna</strong> ska ha attraktiva mötesplatser<br />
och ett mångsidigt utbud av kultur-<br />
och fritidsverksamheter.<br />
<strong>Solna</strong>s kultur- och fritidsutbud ska utvecklas<br />
i samverkan med olika aktörer.<br />
32<br />
» » Det»kulturpolitiska»programmet»har»resulterat»i»en»bred»variation»av»aktiviteter»inom»alla»områden,»bland»annat»<strong>Solna</strong>dagen,»marknadsföringskampanjer»av»lokalt»kulturliv,»fler»kulturprogram»för»barn»och»unga,»införande»<br />
av»ett»nytt»kursutbud»på»Kulturskolan,»projekt»för»att»stimulera»läsfrämjande»<br />
för» barn» och» unga» (exempelvis» Mulle-Meck-biblioteket),» utvecklingen» av»<br />
musik-»och»danskulturen»för»ungdomar,»etablerat»nätverk»för»kulturaktörer»<br />
och»filmpedagogisk»verksamhet»för»ungdomar.<br />
» » <strong>Solna</strong>»kulturskola»kom»på»andra»plats»i»tävlingen»Årets»kulturskola.<br />
Målet är uppfyllt <br />
» » <strong>Solna</strong>»utsågs»till»fjärde»främsta»idrottskommun»i»Idrott»och»Affärers»rankinglista.<br />
» » <strong>Solna</strong>»har»investerat»i»flera»idrottsanläggningar,»bland»annat»nytt»konstgräs»<br />
på»Skytteholms»IP»och»Bergshamra»IP,»nya»tennisbanor»på»Bergshamra»IP,»<br />
nya»hagar»för»ridverksamhet»vid»Huvudsta»ridklubb,»ny»spontanidrottsyta»i»<br />
Byparken.»Ny»ishall»är»under»uppförande.<br />
» » En»rad»idrottsarrangemang»har»arrangerats»för»ungdomar.<br />
Målet är uppfyllt <br />
» » Ca»70»kultur-»och»fritidsarrangemang»(med»fler»än»50»besökare)»har»genomförts.<br />
» » 20»procent»av»<strong>Solna</strong>s»ungdomar»besöker»ungdomsgårdar»regelbundet.»Såväl»fritidsklubbsverksamhet»som»tonårsverksamheten»redovisar»mycket»höga»<br />
betyg,»framgångsrika»resultat»och»konkreta»exempel»på»ungdomsinflytande.<br />
» » Biblioteket»har»ökat»antalet»fysiska»besök»med»18»000»(från»513»600»besök»<br />
till»531»600»besök).<br />
» » Mediebeståndets»utnyttjandegrad»(antal»lån»dividerat»med»det»totala»beståndet)»har»ökat»från»1,9»till»2,3.<br />
» » Kulturskolan»erbjuder»ett»nytt»kursutbud»och»flexibla»intagningsmöjligheter.»<br />
» » Musikverksamheten»Black»Sheep»har»ökat»sina»besök»med»12»procent»(från»<br />
10»744»till»12»081).<br />
» » <strong>Solna</strong>»ungdomscafé»har»ökat»sina»besök»med»19»procent»(från»21»318»till»<br />
25»353).<br />
Målet är uppfyllt <br />
» » Samverkan»har»skett»med»ett»hundratal»organisationer,»föreningar,»företag,»<br />
institutioner»och»kulturaktörer.<br />
Målet är uppfyllt
Barn- och utbildningsnämnden<br />
Viktiga händelser <strong>2009</strong><br />
<strong>Solna</strong>»<strong>stad</strong>»driver»ett»målinriktat»arbete»för»<br />
att»höja»kvaliteten»i»förskolor»och»skolor.»<br />
Stadens» ambition» är» att» ligga» i» framkant»<br />
och»erbjuda»länets»bästa»kommunala»skolor.»Det»innebär»bland»annat»ökade»krav»<br />
på»pedagogens»roll.<br />
Genom» ett» samarbete» med» Stockholmsregionens»<br />
Europakommitté» har»<br />
rektorerna» fått» möjlighet» att» studera» och»<br />
inspireras»av»skolor»i»andra»europeiska»städer»som»visat»goda»exempel»på»skolresultat»och»förändringsprocesser.»Målet»är»att»<br />
stärka»deras»roll»som»pedagogiska»ledare.»<br />
<strong>Solna</strong>» har» utvecklat» det» webbaserade»<br />
informationsverktyget» Skolportalen» med»<br />
nya» funktioner» som» veckoinformation,»<br />
frånvarorapportering» och» elevresultat.»<br />
<strong>Solna</strong>»Gymnasium»har»använt»Skolportalen»för»att»informera»eleverna»om»kurser»<br />
och»arbetsuppgifter.<br />
Totalt»90»nya»förskoleplatser»har»tillkommit»i»Järva,»Råsunda»och»Hagalund,»<br />
vilket» har» gjort» det» möjligt» att» erbjuda»<br />
plats»till»alla.»Vårdnadsbidrag»har»betalats»<br />
till»113»familjer»under»året,»i»genomsnitt»<br />
50»familjer»i»månaden.<br />
Flera»av»<strong>Solna</strong>s»kommunala»förskolor»<br />
och»skolor»har»renoverats»enligt»gällande»<br />
upprustningsprogram.» Bagartorpsskolan»<br />
har»utökats»genom»en»paviljong»och»rymmer»nu»ytterligare»två»förskoleklasser»och»<br />
en»klass»1.»Förskolorna»Thor,»Fjorden»och»<br />
Hanneberg»har»rustats»upp.»<br />
En» ny» förskola» och» en» ny» öppenförskola»<br />
har» startats» i» de» nedlagda» skolorna»<br />
Stenbacka»och»Hagalund.<br />
I» samband» med» Sveriges» ordförandeskap»<br />
i» EU» har» <strong>Solna</strong>s» barn» och» ungdomar»»utbildats»i»EU-kunskap»och»ritat»en»<br />
Studenter vid <strong>Solna</strong> gymnasium<br />
teckning»på»temat»”min»känsla»för»EU”.»<br />
Teckningarna»delades»ut»till»de»3»500»EUdelegater»som»bott»och»arbetat»i»<strong>Solna</strong>»under»ordförandeskapet.<br />
Ekonomi<br />
Barn-» och» utbildningsnämndens» nettokostnader»<br />
är» 866,2» mkr,» vilket» innebär»<br />
ett» överskott» gentemot» budget» på» 5,2»<br />
mkr.» Resultatet» inkluderar» kostnaderna»<br />
för»vårdnadsbidraget,»1,8»mkr»som»kommunstyrelsen»haft»det»ekonomiska»ansvaret»<br />
för» under» <strong>2009</strong>.» Resultatet» exklusive»<br />
vårdnadsbidraget»innebär»ett»överskott»på»<br />
7,0»mkr.<br />
De» flesta» verksamhetsområdena» visar»<br />
överskott.»Förskoleverksamheten»visar»ett»<br />
mindre» överskott» på» 0,2» mkr» (om» vårdnadsbidraget»<br />
exkluderas» blir» överskottet»<br />
2,0» mkr).» Gymnasieverksamheten» visar»<br />
överskott» på» 1,9» mkr,» den» obligatoriska»<br />
särskolan» på» 3,3» mkr,» resursenheten» för»<br />
barn»och»elever»i»behov»av»särskilt»stöd»visar»överskott»på»0,6»mkr»och»gemensam»<br />
verksamhet» på» 1,1» mkr.» Några» verksamheter»<br />
visar» underskott,» grundskolan» (0,8»<br />
mkr)»och»gymnasiesärskolan»(1,1»mkr).<br />
Överskottet»inom»förskoleverksamheten»förklaras»av»att»förskolans»resultatenheter»totalt»visar»överskott»(3,6»mkr).»Fem»<br />
av» resultatenheterna» visar» överskott» och»<br />
”<strong>Solna</strong> <strong>stad</strong> driver ett målinriktat arbete<br />
för att höja kvaliteten i förskolor och skolor”<br />
Ekonomi <strong>2009</strong> 2008 2007<br />
Verksamhetens»intäkter,»tkr 703»969 669»918 641»910<br />
Verksamhetens»kostnader,»tkr 1»570»189 1»483»944 1»416»098<br />
Verksamhetens»nettokostnader,»tkr 866»220 814»026 »»»774»188<br />
Budgetavvikelse,»tkr 5»173 2»235 »»»-1»807<br />
Nettokostnader»per»invånare,»kr 12»946 12»468 12»227<br />
resterande»fem»ett»resultat»nära»i»nivå»med»<br />
budget.»Mellan»åren»2008»och»<strong>2009</strong>»har»<br />
antalet»förskolebarn»ökat»med»drygt»210.»<br />
Gymnasieverksamhetens»överskott»beror»framför»allt»på»att»<strong>Solna</strong>»gymnasium,»<br />
som» är» en» resultatenhet,» visar» överskott»<br />
(2,1» mkr).» Inom» gymnasieskolan» har»<br />
antalet»elever»ökat»med»46»elever»mellan»<br />
åren.<br />
Överskottet» för» den» obligatoriska»<br />
särskolan»beror»på»att»verksamheten»haft»<br />
färre» elever» och» att» kostnaden» per» elev»<br />
minskat»jämfört»med»budget.»<br />
Grundskolans»underskott»beror»bland»<br />
annat»på»att»resultatenheterna»visar»underskott»(12,2»mkr).»Av»de»åtta»resultatenheterna»visar»alla»utom»en»underskott.»Störst»<br />
underskott» har» Bagartorpsskolan» och»<br />
Bergshamraskolan»som»har»haft»få»elever,»<br />
vilket»har»gjort»det»svårt»att»fylla»klasserna.»<br />
I»takt»med»inflyttningen»i»Järva<strong>stad</strong>en»och»<br />
Ulriksdal» kommer» dock» skolornas» elevunderlag»<br />
att» öka» och» därmed» förbättras»<br />
resultaten.»<br />
Underskottet» för» gymnasiesärskolan»<br />
beror»på»att»kostnaden»per»elev»ökat»mer»<br />
än»budget.»<strong>Solna</strong>»<strong>stad</strong>»har»ingen»verksamhet»i»egen»regi»utan»samtliga»platser»köps»<br />
externt.»<br />
Barn-»och»utbildningsnämndens»nettokostnader»var»52,2»mkr»högre»än»2008.»<br />
Intäkterna» ökade» med» 34,1» mkr» medan»<br />
kostnaderna» ökade» med» 86,2» mkr.» Den»<br />
främsta»anledningen»till»ökningen»är»fler»<br />
barn» inom» framför» allt» förskoleverksamheten»<br />
men» även» inom» grund-» och» gymnasieskolan.»Intäktsökningen»består»bland»annat»av»ökade»statsbidrag,»föräldraintäkter»<br />
och» ökade» intäkter» för» sålda» platser.»<br />
Kostnadsökningen» beror» bland» annat» på»<br />
ökade»personalkostnader»och»ökade»kostnader»för»köp»av»verksamhet»från»framför»allt»enskilda»förskolor»och»fristående»skolor.»<br />
Investeringsutgifterna»uppgår»för»året»<br />
till»5,0»mkr.»Jämfört»med»2008»är»det»en»<br />
ökning»med»2,0»mkr.»De»största»investe-<br />
33
ingarna» har» gjorts» i» Bergshamraskolan,»<br />
Råsundaskolan» och» Skytteholmsskolan.»<br />
Skolorna»har»fått»ny»datorutrusning,»nya»<br />
möbler»och»två»av»skolorna»har»även»fått»<br />
skolgården»uppru<strong>stad</strong>»eller»ombyggd.»Investeringsutgifterna»<br />
har» också» avsett» inventarier»och»annan»utrustning»till»nystartade»<br />
förskolor.» Investeringsmedel» på» 1,8»<br />
mkr»för»projekt»som»inte»slutförts»under»<br />
året»har»begärts»överförda»till»2010.<br />
Framtiden<br />
Under» 2010» ska» en» metodikutbildning»<br />
i» klassrumsobservation» för» rektorer» genomföras.»<br />
Dessutom» planeras» en» stor»<br />
kompetensutvecklingsinsats» med» hjälp»<br />
av» Skolverkets» självstudieprogram,» PIM»<br />
(Praktisk» IT» och» Mediekompetens)» som»<br />
ska» öka» kunskapen» om» digitala» verktyg.»<br />
Därutöver» ska» även» rektorernas» och» förskolechefernas»<br />
behov» av» administrativt»<br />
stöd»ses»över.»<br />
En» ny» skollag» beräknas» träda» i» kraft»<br />
under» 2011.» Regeringen» har» beslutat» att»<br />
en» ny» gymnasieskola,» med» bland» annat»<br />
18» nationella» yrkesprogram» och» högskoleförberedande»program,»ska»vara»på»plats»<br />
hösten»2011.»Fokus»2010»kommer»därför»<br />
vara» <strong>Solna</strong>» <strong>stad</strong>s» påbörjade» arbete» med»<br />
omställning»och»anpassning.»<br />
Sedan» 2008» har» alla» kommuner» i»<br />
Stockholm» län» ett» samverkansavtal» som»<br />
innebär»förstahandsmottagande»till»gymnasieprogrammen.»<br />
<strong>2009</strong>» utarbetades» ett»<br />
förslag»om»interkommunal»prislista»i»länet»<br />
som» är» tänkt» att» införas» 2011.» Prislistan»<br />
kommer» att» ställa» stora» krav» på» <strong>Solna</strong>»<br />
gymnasium»att»anpassa»sina»programpriser»och»kostnader.»<br />
I» propositionen» ”Tydligare» mål» och»<br />
kunskapskrav»-»nya»läroplaner»för»skolan”»<br />
föreslår»regeringen»en»ny»läroplansstruktur»<br />
med»en»läroplan»för»varje»skolform.»Strukturen»bygger»på»den»tidigare»indelningen»i»låg-,»mellan-»och»hög<strong>stad</strong>ium»med»kunskapskrav»i»årskurs»3,»6»och»9.»Eventuellt»innebär»förslaget»en»omfattande»organisationsförändring»eftersom»<strong>Solna</strong>s»skolor»är»<br />
indelade»i»F-5»eller»F-9.»<br />
Den» 1» juli» 2010» införs» allmän» förskola»<br />
för» 3-åringar,» vilket» kan» innebära»<br />
att»antalet»inskrivna»3-åringar»ökar»något.»<br />
Minst» 100» nya» förskoleplatser» planeras»<br />
under»2010.»I»takt»med»utbyggnaden»av»<br />
<strong>stad</strong>sdelarna»Frösunda»och»Järva»kommer»<br />
även»behovet»av»skolplatser»att»öka.»Under»<br />
34<br />
2010»ska»planering»göras»för»att»möta»de»<br />
ökade»behoven.»Förskolan»Tellus»ska»renoveras.<br />
Projektet» Umbrella» ska» hjälpa» ungdomar»<br />
mellan» 16-20» år» som» varken» studerar»eller»arbetar»till»sysselsättning.»Projektet»är»ett»samarbete»mellan»barn-»och»<br />
utbildningsnämnden,» socialnämnden,»<br />
kompetensnämnden»och»kultur-»och»fritidsnämnden.<br />
Om barn- och utbildningsnämnden<br />
» » Barn-» och» utbildningsnämndens»<br />
verksamhet» omfattar» förskola» för»<br />
åldrarna» 1-5» år,» öppen» förskola,»<br />
pedagogisk» omsorg» (familjedaghem,»<br />
deltidsförskola),» förskoleklass,»<br />
grundskola» år» 1-9,» skolbarnsomsorg»<br />
för» 6-9-åringar» och» gymnasieskola.»<br />
» » Till» verksamheten» hör» även» modersmålsundervisning,»<br />
obligatorisk» särskola,»<br />
gymnasiesärskola,» RH-klasser»<br />
(elever» med» rörelsehinder),» Sjukhusskolan»<br />
vid» Karolinska» sjukhuset,» Resursenheten»för»barn»och»elever»i»behov»<br />
av» särskilt» stöd» inklusive» Ungdomsmottagningen»och»Nybodaskolan.»<br />
Verksamhetsmått <strong>2009</strong> 2008 2007<br />
Nettokostnad»per»barn»i»förskoleverksamhet,»kr 93»618 90»600 85»510<br />
Nettokostnad»per»barn»på»fritidshem,»kr 23»299 21»993 i.u.<br />
Nettokostnad»per»elev»i»grundskola»inkl»f-klass,»kr 73»109 72»148 i.u.<br />
Nettokostnad»per»elev»i»gymnasieskola,»kr 93»186 94»240 i.u.<br />
Nettokostnad»per»elev»i»särskola,»kr 398»527 305»304 290»672<br />
Nettokostnad»per»elev»i»gymnasiesärskola,»kr 351»607 308»020 319»792<br />
Kvalitetsmått, enbart <strong>Solna</strong>s kommunala regi <strong>2009</strong> 2008 2007<br />
Inskrivna»barn»per»årsarbetare,»förskolan 5,6 5,6 5,4<br />
Inskrivna»barn»per»årsarbetare,»fritidshem 17,8 18,9 17,5<br />
Andel»lärare»med»pedagogisk»högskoleutbildning,»förskolan,»% 50 49 51<br />
Andel»årsarbetare»med»pedagogisk»högskoleutbildning,»fritidshem,»% i.u. 57 55<br />
Andel»lärare»med»pedagogisk»högskoleutbildning,»grundskolor,»% 77 77 79<br />
Andel»lärare»med»pedagogisk»högskoleutbildning»<strong>Solna</strong>»gymn,»% 80 74 72<br />
Antal»elever»per»lärare»år»f-9 12,3 11,8 11,9<br />
Antal»elever»per»lärare»<strong>Solna</strong>»gymnasium 13,7 12,7 12,0<br />
Andel»elever»behöriga»till»gymnasieskolan,»% 92 92 90<br />
Andel»elever»i»<strong>Solna</strong>»gymnasium»som»fullföljt»utb»inom»4»år,»% 78 74 75<br />
Modellberäknat»meritvärde,»Salsavärde»år»9 209 210 205<br />
Faktiskt»meritvärde»år»9 221 214 210<br />
Volymer <strong>2009</strong> 2008 2007<br />
Antal»barn»i»förskola»i»enskilda»och»andra»kommuners»förskolor 1»032 961 876<br />
Antal»barn»i»förskola»i»<strong>Solna</strong>»kommunala»förskolor 2»157 2»015 1»917<br />
Andel»inskrivna»barn»av»befolkningen,»% 74,1 74,8 72,4<br />
Antal»elever»f-9»i»fristående»och»andra»kommuners»skolor 1»346 1»267 1»159<br />
Antal»elever»f-9»i»<strong>Solna</strong>»kommunala»skolor 3»263 3»333 3»172<br />
Antal»elever,»gymnasieskolan»i»fristående»och»andra»kommuners»skolor 1»377 1»328 1»228<br />
Antal»elever»i»»<strong>Solna</strong>»gymnasium 632 608 606<br />
Antal»elever»från»andra»kommuner»i»<strong>Solna</strong>s»kommunala»skolor»år»f-9 283 297 327<br />
Antal»elever»från»andra»kommuner»i»<strong>Solna</strong>»gymnasium 433 404 377
Mål Måluppfyllelse<br />
Trygghet<br />
» » Alla»enheter»har»en»likabehandlingsplan.<br />
Alla enheter ska ha en likabehandlingsplan.<br />
Alla barn och elever ska känna sig<br />
trygga och med glädje vistas i <strong>Solna</strong>s<br />
förskolor och skolor.<br />
Hälsa och miljö<br />
Alla barn och elever ska regelbundet<br />
bedriva fysiska aktiviteter.<br />
Lärande och kunskap<br />
Andelen elever som uppnår kunskaper<br />
och färdigheter som minst motsvarar,<br />
men gärna överträffar, kursplanerna/<br />
Brobyggets nivå för godkänd i samtliga<br />
ämnen när eleven avslutar grundskolan<br />
ska öka.<br />
Målet är uppfyllt <br />
» » Enkätundersökning»till»alla»förskolor»och»skolor»i»<strong>Solna</strong>.»Föräldrar»till»barn»<br />
i»förskola»och»fritidshem»och»årskurs»2»samt»elever»i»årskurs»5»och»8»svarar»<br />
på»frågan»om»deras»barn/de»känner»sig»trygga»i»förskolan/skolan.»<br />
Instämmer<br />
helt<br />
Instämmer<br />
delvis<br />
Vet inte Instämmer<br />
inte<br />
Instämmer<br />
inte alls<br />
Föräldrar»förskola 69 24 2 3 1<br />
Föräldrar»åk»2 62 29 2 6 2<br />
Elever»åk»5 55 31 4 8 1<br />
Elever»åk»8 53 36 2 6 2<br />
Föräldrar»fritidshem 67 25 2 6 1<br />
» » Trots»att»den»övervägande»delen»av»barn»och»elever»känner»sig»trygga»i»<br />
förskolan/skolan»är»målet»inte»uppfyllt.<br />
Målet är inte uppfyllt <br />
» » Enkätundersökning»till»alla»skolor»i»<strong>Solna</strong>.»Föräldrar»till»elever»i»årskurs»2»<br />
samt»elever»i»årskurs»5»och»8»svarar»på»frågan»om»mitt»barn/jag»har»någon»<br />
form»av»fysisk»aktivitet»i»skolan»varje»dag.»<br />
Instämmer<br />
helt<br />
Instämmer<br />
delvis<br />
Vet inte Instämmer<br />
inte<br />
Instämmer<br />
inte alls<br />
Föräldrar»åk»2 29 25 10 19 17<br />
Elever»åk»5 40 29 10 11 10<br />
Elever»åk»8 17 19 6 22 35<br />
» » Här»visar»undersökningen»att»ett»flertal»elever»upplever»att»de»inte»har»<br />
fysiska»aktiviteter»varje»dag»i»skolan.<br />
Målet är inte uppfyllt <br />
» » En»sammanställning»av»avgångsbetygen»i»årskurs»9»från»alla»<strong>Solna</strong>s»kommunala»grundskolor.»<br />
Godkänd<br />
som lägst i<br />
alla ämnen,<br />
procent<br />
Godkänd<br />
som lägst i<br />
16 ämnen,<br />
procent<br />
Behörighet<br />
till gymnasiet,<br />
procent<br />
Meritvärde<br />
poäng<br />
<strong>2009</strong> 78 84 92 221<br />
2008 75 81 92 214<br />
2007 68 77 90 210<br />
Riket»<strong>2009</strong> 76 81 88 207<br />
Riket»2008 77 82 89 209<br />
Riket»2007 76 81 89 207<br />
»<br />
» Vid»en»jämförelse»av»tidigare»års»resultat»visar»<strong>2009</strong>»en»ökning»av»andelen»<br />
elever»med»godkänt»i»samtliga»ämnen.<br />
Målet är uppfyllt <br />
35
Mål Måluppfyllelse<br />
Barnen i förskoleverksamheten ska stimuleras<br />
så att de utvecklar ett rikt och<br />
nyanserat språk.<br />
Andelen elever som fullgör gymnasiestudierna<br />
med godkänt betyg ska öka.<br />
Samverkan, ansvar och delaktighet<br />
Varje förskole- och grundskoleenhet<br />
ska ha en plan för information mellan<br />
förskolan/skolan och barn/elever/föräldrar.<br />
Varje grundskoleenhet ska ha en plan<br />
för hur eleverna med stigande ålder ska<br />
ha ökad möjlighet att påverka undervisningens<br />
innehåll och utformning.<br />
Förskoleverksamheten ska på ett strukturerat<br />
sätt ge varje barn möjlighet att<br />
uttrycka sina önskemål i verksamheten.<br />
Eleverna i gymnasiet ska delta i planeringen<br />
av undervisningens innehåll, arbetssätt<br />
och redovisningsformer.<br />
Eleverna ska delta i utvärdering efter<br />
avslutad kurs.<br />
36<br />
» » I»förskolan»arbetar»man»dagligen»med»att»stimulera»barnens»språkutveckling.»Det»systematiska»arbetet»sker»i»planerade»arbetspass,»i»små»grupper»där»<br />
barnen»använder»rim»och»ramsor,»sång»och»samtal.»Situationer»i»vardagen,»<br />
måltider»och»påklädning,»är»ett»annat»sätt»att»kontinuerligt»”sätta»ord”»på»<br />
barnens»värld.<br />
» » Personalen»är»utbildad»i»TRAS»(tidig»registrering»av»språkutveckling),»använder»genomtänkta»arbetssätt»samt»diskuterar»och»reflekterar»återkommande»om»alla»barns»rätt»till»ett»rikt»och»nyanserat»språk.<br />
Målet är uppfyllt <br />
» » En»sammanställning»av»avgångsbetygen»juni»månad»<strong>Solna</strong>s»kommunala»<br />
gymnasium.<br />
Andel elever med fullständiga slutbetyg, i procent<br />
<strong>2009</strong> 96,5<br />
2008 90<br />
2007 79<br />
» » Vid»en»jämförelse»av»tidigare»års»resultat»visar»<strong>2009</strong>»en»ökning»av»andelen»<br />
elever»med»fullständiga»slutbetyg.<br />
Målet är uppfyllt <br />
» » Arbete»pågår.<br />
» » Arbete»pågår.<br />
Målet är inte uppfyllt <br />
Målet är inte uppfyllt <br />
» » Förskolan»använder»barnens»behov»och»önskemål»som»en»av»utgångspunkterna»<br />
för» verksamheten.» Barnen» ges» medvetet» möjlighet» att» uttrycka» sina»<br />
önskemål»under»samlingar»i»grupper»och»i»den»löpande»verksamheten.<br />
Målet är uppfyllt <br />
» » Kursmål,»innehåll»och»metoder»diskuteras»och»planeras»i»samråd»med»eleverna.»Alla»elever»har»en»aktuell»studie-»och»timplan.<br />
» » Eleverna»har»deltagit»i»årlig»utvärdering.<br />
Målet är uppfyllt <br />
Målet är uppfyllt
Kompetensnämnden<br />
Viktiga händelser <strong>2009</strong><br />
<strong>2009</strong>» beviljades» kompetensnämnden»<br />
medel» från» Europeiska» Socialfonden» för»<br />
att» genomföra» förstudier» för» två» projekt,»<br />
HEART» Competence» och» HEART» Employment.»Parallellt»intensifierades»<strong>Solna</strong>s»<br />
arbete» med» CSR» (Corporate» Social» Responsibility)»<br />
med» ett» CSR-seminarium»<br />
och»instiftande»av»ett»CSR-pris.»<br />
<strong>Solna</strong>» <strong>stad</strong>» har» deltagit» i» en» försöksverksamhet»med»syfte»att»utveckla»Sveriges»<br />
SFI-verksamhet.» <strong>Solna</strong>» ingick» i» kontrollgruppen»som»genomförde»försök»med»intestning,»intensivundervisning,»studieteknik»och»interaktiv»språkstudio»istället»för»<br />
att»ge»bonus»till»de»SFI-studerande.»<br />
Under»<strong>2009</strong>»drog»regeringen»upp»nya»<br />
riktlinjer» för» kommunernas» mottagande»<br />
av» flyktingar.» Enligt» den» nya» propositionen»<br />
ska» staten» fr.o.m.» 1» december» 2010»<br />
överta» ansvaret» för» att» introducera» flyktingarna»till»arbetsmarknaden.»<br />
Kompetensnämnden» ansökte» om» att»<br />
få»del»av»regeringens»satsning»på»gymnasial»yrkesutbildning,»vilket»resulterade»i»21»<br />
extra»helårsplatser»för»studerande.»<br />
Nämnden» tog» fram» ett» åtgärdspaket»<br />
som»bidrog»till»att»dämpa»arbetslösheten»<br />
och» hantera» den» ekonomiska» krisens» effekter.»Den»genomsnittliga»öppna»arbetslösheten»i»<strong>Solna</strong>»var»2,4»procent,»vilket»är»<br />
lägre» jämfört» med» både» Stockholms» län»<br />
och»riket.»<br />
Ekonomi<br />
Kompetensnämndens» nettokostnader»<br />
uppgår» till» 24,9» mkr,» vilket» medför» ett»<br />
överskott» på» 5,7» mkr» gentemot» budget.»<br />
Nettokostnaden»är»0,6»mkr»högre»jämfört»<br />
med»2008.<br />
Flyktingarna» som» anlänt» de» senaste»<br />
åren»har»snabbt»kommit»igång»med»arbete»<br />
och»egenförsörjning.»En»annan»anledning»<br />
till»överskottet»är»högre»intäkter»på»integrationsenheten.<br />
Kostnaderna» är» i» nivå» med» budget.»<br />
Vuxenutbildningens» kostnader» är» högre»<br />
än»budgeterat,»vilket»beror»på»att»utbildningsplatser»<br />
köps» åt» andra» kommuner»<br />
genom»interkommunal»ersättning»(IKE).»<br />
Inga»investeringar»genomfördes»<strong>2009</strong>.»<br />
”Den genomsnittliga öppna arbetslösheten i <strong>Solna</strong> var 2,4%,<br />
vilket är lägre jämfört med både Stockholms län och riket”<br />
Framtiden<br />
Arbetsmarknaden» bedöms» vara» fortsatt»<br />
svag»2010.»För»att»ge»<strong>Solna</strong>bor»möjlighet»<br />
till» arbete» vidareutvecklar» nämnden» sina»<br />
satsningar»på»omvärldsbevakning,»bristyrken»och»jobbmatchning.Kompetensnämnden»har»infört»utbildningsgaranti»för»alla»ungdomar»mellan»19-24»år»som»är»inskrivna»på»arbetsförmedlingen,»<br />
vilket» innebär» studievägledning»<br />
och»jobbcoachning»och»en»garanterad»utbildningsplats»vid»<strong>Solna</strong>»vuxenutbildning.»<br />
Nämnden»har»även»beviljats»statliga»medel»<br />
för» yrkesutbildningsplatser» 2010» genom»<br />
statens»yrkesvuxsatsning.<br />
Propositionen» angående» nyanländas»<br />
arbetsmarknadsetablering»kommer»att»påverka»nämnden»om»staten»övertar»ansvaret»<br />
från»den»1»december»2010.<br />
Om kompetensnämnden<br />
» » Kompetensnämnden» ansvarar» för» <strong>stad</strong>ens»arbetsmarknadsavdelning,»vuxenutbildning»och»integrationsenhet.»<br />
» » Nämnden»har»ett»övergripande»ansvar»<br />
för»samordning»av»integrationsfrågorna»i»<strong>Solna</strong>»<strong>stad</strong>.<br />
Ekonomi <strong>2009</strong> 2008 2007<br />
Verksamhetens»intäkter,»tkr 16»079 18»286 19»853<br />
Verksamhetens»kostnader,»tkr 41»028 42»646 47»964<br />
Verksamhetens»nettokostnader,»tkr 24»949 24»360 28»111<br />
Budgetavvikelse,»tkr 5»722 5»789 4»388<br />
Nettokostnader»per»invånare,»kr 373 373 444<br />
Verksamhetsmått <strong>2009</strong> 2008 2007<br />
Arbetsmarknadsavdelningen<br />
»»»Arbetslöshet»i»<strong>stad</strong>en,»% 2,4 1,5 1,8<br />
»»»Antal»deltagare»i»<strong>Solna</strong>modellen» 138 165 165<br />
»»»Andel»deltagare»som»gått»vidare»till»egen»försörjning,»% 65 66 69<br />
»»»Antal»månader»vid»Ama»i»genomsnitt»per»deltagare<br />
Integrationsenheten<br />
5,6 2,9 i.u.<br />
»»»Antal»mottagna»flyktingar 62 60 118<br />
»»»Antal»personer»totalt»inom»integrationsprogrammet» 108 110 176<br />
»»»Andel»självförsörjande»flyktingar»mottagna»2007,»%* 85 i.u. i.u.<br />
»»»Andel»självförsörjande»flyktingar»mottagna»2006,»%*<br />
<strong>Solna</strong>»Vuxenutbildning<br />
i.u. 90 i.u.<br />
»»»Antal»heltidsstuderande»vid»<strong>Solna</strong>»vuxenutbildning 864 578 494<br />
»»»»-»varav»från»annan»kommun 100 94 121<br />
»»»Antal»heltidsstuderande»med»yrkesutbildning 157 143 i.u.<br />
»»»Genomsnittligt»antal»timmar»till»SFI-betyg»nivå»D 394 282 233<br />
»»»Andel»som»uppnår»godkänt»betyg»på»nationella»prov,»% 77 75 i.u.<br />
»»»Andel»SFI-elever»som»uppnår»godkänt»betyg»i»sina»studieplaner,»% 81 86 61<br />
»»»Andel»elever»som»läser»på»grundläggande»nivå»som»uppnår»»<br />
»»»godkänt»betyg»i»sina»studieplaner,»%<br />
71 80 92<br />
»»»Andel»elever»som»läser»gymnasiala»allmänna»ämnen»som»uppnår»»<br />
»»»godkänt»betyg»i»sina»studieplaner,»%<br />
81 76 86<br />
»»»Andel»elever»som»läser»gymnasiala»yrkesinriktade»kurser»som»»<br />
»»»uppnår»målen»i»sina»studieplaner,»%<br />
91 86 i.u.<br />
* Avser mottagna flyktingars egenförsörjningsgrad tre år efter introduktionen i <strong>Solna</strong>.<br />
37
Mål Måluppfyllelse<br />
Arbetslösheten i <strong>Solna</strong> ska hållas på en<br />
fortsatt låg nivå.<br />
<strong>Solna</strong>bor ska så snabbt som möjligt<br />
etableras i arbets- och samhällslivet<br />
och <strong>stad</strong>en ska bidra till att möjliggöra<br />
detta.<br />
Flexibel och effektiv utbildning utifrån<br />
individens och marknadens behov ska<br />
erbjudas.<br />
Uppvisning på Film<strong>stad</strong>ens dag <strong>2009</strong><br />
38<br />
» » Av»totalt»100»personer»som»haft»behov»av»ekonomiskt»bistånd»och»som»fullföljt»arbetsmarknadsinsatser»inom»ramen»för»<strong>Solna</strong>modellen»har»74»procent»<br />
gått»vidare»till»annan»försörjning.<br />
» » Den»genomsnittliga»öppna»arbetslösheten»ökade»från»1,5»till»2,4»procent.»<br />
Ungdomsarbetslösheten»var»fortsatt»låg»och»uppgick»till»2,4»procent»(Stockholms»<br />
län» 3,4» procent).» För» utrikes» födda» var» arbetslösheten» i» <strong>Solna</strong>» 3,5»<br />
procent»(Stockholms»län»5,8»procent).<br />
» » Arbetsmarknadsavdelningens» (Ama)» har» utvecklat» ett» stort» nätverk» med»<br />
strategiska»kontakter»i»näringslivet»och»<strong>stad</strong>ens»olika»förvaltningar.<br />
Målet är uppfyllt <br />
» » Samtliga»vuxna»flyktingar»har»deltagit»i»heltidsintroduktionen.»Fyra»timmar»<br />
per»dag»ägnas»åt»svenska»för»invandrare»(SFI)»och»resterande»tre»timmar»åt»<br />
annan»verksamhet.<br />
» » Efter»genomförd»SFI»finns»möjlighet»till»visstidsanställning»under»6»månader»(anställd»av»<strong>Solna</strong>»<strong>stad</strong>»men»placerad»på»en»arbetsplats»med»möjlighet»<br />
till»fortsatt»arbete).»Under»<strong>2009</strong>»har»det»varit»färre»flyktingar»som»kommit»<br />
till»den»språkliga»nivån»där»visstidsanställningar»är»lämpligt,»samtidigt»som»<br />
lågkonjunkturen»har»gjort»det»svårare»att»hitta»nya»intresserade»arbetsgivare.<br />
» » I»syfte»att»utveckla»<strong>stad</strong>ens»integrationsarbete»har»samarbeten»inletts»med»ett»<br />
flertal»arbetsgivare»samt»organisationer»såsom»Företagarna,»Handelskammaren,»Rotary»och»Nyföretagarcentrum.<br />
» » Flera»arbetsgivare»har»verkat»som»etableringsföretag»för»SFI-studerande»flyktingar»och»invandrare.»Genom»etableringsföretagen»får»SFI-studerande»flyktingar»och»invandrare»ökad»kunskap»om»<strong>Solna</strong>,»olika»yrken»och»arbetsplatser.»<br />
Målet är uppfyllt <br />
» » <strong>Solna</strong>» Vuxenutbildning» har» introducerat» en» flexibel» vuxenutbildning» där»<br />
individen»själv»kan»välja»när»och»på»vilket»sätt»studierna»ska»bedrivas.»840»<br />
solnabor»har»studerat»en»eller»flera»kurser»vilket»innebär»att»utbildningsvolymen»har»ökat»med»30»procent»i»förhållande»till»2008.»<br />
» » Regeringens»satsning»på»yrkesinriktad»utbildning»har»inneburit»en»breddning»av»utbudet»av»yrkesutbildningar»i»<strong>Solna</strong>.»Utbildningarna»har»tagits»fram»<br />
i»dialog»med»arbetsgivare,»branschorganisationer»och»arbetsförmedlingen.»»<br />
Målet är uppfyllt
Socialnämnden<br />
Viktiga händelser <strong>2009</strong><br />
Trots»ett»kärvare»arbetsmarknadsläge»och»<br />
förändrade»regler»inom»socialförsäkringen»<br />
har» antalet» hushåll» som» erhållit» ekonomiskt»<br />
bistånd» minskat» med» ett» hushåll»<br />
jämfört» med» 2008» och» kostnaderna» för»<br />
ekonomiskt»bistånd»har»ökat»med»endast»<br />
2» procent.» Bakom» det» positiva» resultatet»<br />
ligger» ett» intensivt» utvecklingsarbete» och»<br />
samarbete»med»kompetensnämnden»inom»<br />
ramen»för»den»så»kallade»<strong>Solna</strong>modellen.<br />
Fram»t.o.m.»<strong>2009</strong>»var»<strong>Solna</strong>»<strong>stad</strong>»en»av»<br />
fyra» ankomstkommuner» för» ensamkommande»flyktingbarn.»Under»<strong>2009</strong>»har»det»<br />
återigen» skett» en» mycket» kraftig» ökning»<br />
av»antalet»ensamkommande»flyktingbarn,»<br />
vilka»främst»utgörs»av»ungdomar.»Nämnden»har»därför»behövt»utvidga»sitt»tillfälliga»mottagande»av»denna»målgrupp»från»<br />
1»boende»(25»platser)»i»början»av»året»till»<br />
hela»7»boenden»(132»platser)»vid»årets»slut.<br />
Kostnaderna» för» institutionsplaceringar»av»ungdomar»har»minskat»kraftigt.»Detta»tack»vare»kortare»vårdtider»och»satsningar»<br />
på» andra» boendeformer» i» kombination»<br />
med» öppenvårdsinsatser» på» hemmaplan.»<br />
Även» antalet» vuxna» som» behövt»<br />
tvångsvård»till»följd»av»allvarligt»missbruk»<br />
har»minskat»sedan»verksamheten»satsat»på»<br />
frivilliga»insatser»och»alternativa»stödinsatser.<br />
<strong>2009</strong>» inrättades» en» gemensam» familjerättsnämnd»för»<strong>Solna</strong>»och»Sundbyberg,»vars»verksamhet»ingår»i»<strong>stad</strong>ens»socialförvaltning.»<br />
Syftet» med» sammanslagningen»<br />
är»att»skapa»bättre»förutsättningar»för»en»<br />
effektiv»verksamhet»med»god»kvalitet.»<br />
Ett» nytt» tränings-» och» gruppboende»<br />
för»yngre»har»öppnats.»Detta»innebär»att»<br />
fler» personer» med» psykisk» funktionsnedsättning»kan»erbjudas»ett»boende»i»sin»närmiljö»istället»för»institutionsvård.»»<br />
Ekonomi<br />
Nämndens»nettokostnader»är»201,5»mkr,»<br />
vilket» innebär» ett» överskott» på» 1,0» mkr»<br />
gentemot»budget.»<br />
Överskottet» beror» främst» på» att» antalet»<br />
ensamkommande» flyktingbarn» har»<br />
ökat.»Jämfört»med»budget»är»överskottet»<br />
för»denna»verksamhet»4,0»mkr.»Staden»får»<br />
statlig» ersättning» för» mottagandet» såväl»<br />
under» tiden» barnen» är» asylsökande» som»<br />
tiden» efteråt» för» de» som» beviljats» uppehållstillstånd.<br />
Nettokostnaderna» för» försörjnings-<br />
”<strong>Solna</strong> <strong>stad</strong> är en av Sveriges fyra stora ankomst-<br />
kommuner för ensamkommande flyktingbarn”<br />
Ekonomi <strong>2009</strong> 2008 2007<br />
Verksamhetens»intäkter,»tkr 91»364 83»192 98»027<br />
Verksamhetens»kostnader,»tkr 292»881 281»867 285»496<br />
Verksamhetens»nettokostnader,»tkr 201»517 198»674 187»469<br />
Budgetavvikelse,»tkr 1»026 -1»079 2»178<br />
Nettokostnader»per»invånare,»kr 3»012 3»043 2»961<br />
Verksamhetsmått (1) <strong>2009</strong> 2008 2007<br />
Försörjningsstöd<br />
»»»Antal»bidragshushåll/år 726 727 784<br />
»»»Medelbidrag/månad,»kr 7»787 7»725 7»800<br />
»»»Snittbidragstid,»månader<br />
Dygnetruntplaceringar»(2),»barn<br />
5,4 5,3 5,6<br />
»»»Antal»barn 7 7 12<br />
»»»Antal»vårddygn 815 837 958<br />
»»»Bruttokostnad/dygn,»kr 2»261 3»710 3»305<br />
Antal»biståndsbedömda»öppenvårdsinsatser»(5),»barn,»»<br />
dygnetruntplaceringar»(2),»ungdom»(4)<br />
135 140 180<br />
»»»Antal»barn 30 28 28<br />
»»»Antal»vårddygn 5»686 5»883 6»215<br />
»»»Bruttokostnad/dygn,»kr 2»504 2»805 2»430<br />
Antal»biståndsbedömda»öppenvårdsinsatser»(5),»ungdom»(4),»»<br />
familj-»och»jourhem»(6),»barn»och»ungdom»(4)<br />
174 172 176<br />
»»»Antal»barn 104 108 108<br />
»»»Antal»vårddygn 23»802 26»239 26»840<br />
»»»Bruttokostnad/dygn,»kr<br />
Dygnetruntplaceringar»(2),»flyktingbarn»(7)<br />
901 816 776<br />
»»»Antal»barn 304 237 280<br />
»»»Antal»vårddygn<br />
Dygnetruntplaceringar»(2),»socialpsykiatri»(3)<br />
34»917 20»630 27»245<br />
»»»Antal»personer 64 63 61<br />
»»»Antal»vårddygn 19»131 19»037 18»241<br />
»»»Bruttokostnad/dygn,»kr 1»356 1»383 1»255<br />
Antal»biståndsbedömda»öppenvårdsinsatser»(5),»socialpsykiatri<br />
dygnetruntplaceringar»(2),»missbruk<br />
328 301 286<br />
»»»Antal»personer 101 87 72<br />
»»»Antal»vårddygn 14»799 13»310 9»794<br />
»»»Bruttokostnad/dygn,»kr 1»367 1»858 1»455<br />
Antal»biståndsbedömda»öppenvårdsinsatser»(5),»missbruk<br />
(1) Barn och ungdomar särredovisas fr.o.m. 090101.<br />
(2) HVB-hem, stödboende etc, exkl. familje- eller jourhem.<br />
(3) Inkl. gruppboenden.<br />
(4) Exkl. flyktingbarn.<br />
(5) För öppenvård redovisas antal öppenvårdsbeslut.<br />
(6) Inkl. samtliga jourhem och familjehem samt vårdnadsöverflytt.<br />
(7) Kommunernas ansvar fr.o.m. 2006-07-01.<br />
141 172 168<br />
39
stöd» redovisar» ett» överskott» på» 1,4» mkr»<br />
trots»lågkonjunkturen.»<br />
Såväl» antalet» vårddygn» som» bruttokostnad»per»dygn»för»placeringar»av»ungdomar»<br />
har» minskat.» Likaså» bruttokostnaden»<br />
per» dygn» för» vuxna» missbrukare.»<br />
Denna» verksamhet» redovisar» trots» detta»<br />
ett»underskott»i»förhållande»till»budget»beroende»på»att»en»förhållandevis»hög»andel»<br />
personer»behövt»institutionsvård.<br />
Nämndens»nettokostnader»är»2,8»mkr»<br />
högre»än»2008.»<br />
Investeringsutgifterna» uppgår» för» år»<br />
<strong>2009</strong>»till»0,7»mkr.»Jämfört»med»2008»är»<br />
det»en»minskning»med»0,5»mkr.»0,7»mkr»<br />
av»budgeten»överfördes»för»investeringar»i»<br />
den»nystartade»gemensamma»familjerättsnämnden»för»<strong>Solna</strong>»<strong>stad</strong>»och»Sundbybergs»<br />
<strong>stad</strong>.<br />
Pelousen, Hagaparken<br />
Mål Måluppfyllelse<br />
Socialtjänsten ska stärka individens<br />
förmåga att leva ett självständigt liv.<br />
40<br />
Framtiden<br />
Socialnämnden» och» kompetensnämnden»<br />
ska»fortsätta»att»skapa»offensiva»och»individanpassade»arbetsmarknadsåtgärder.»Den»<br />
nyligen» införda» utbildningsgarantin» för»<br />
ungdomar»är»en»viktig»pusselbit»i»arbetet.<br />
Det» krävs» även» ett» fortsatt» och» målmedvetet»arbete»med»att»förebygga,»följa»<br />
upp» och» utveckla» alternativ» till» institutionsvård,»framförallt»inom»missbruksvården»för»vuxna.»<br />
Tillgången» till» lägenheter» för» olika»<br />
former»av»tränings-»och»stödboende»är»en»<br />
avgörande»framgångsfaktor»för»att»kunna»<br />
utveckla»olika»öppenvårdsinsatser.»<br />
Sannolikt» kommer» ett» antal» ensamkommande»<br />
flyktingbarn» beviljas» permanent»uppehållstillstånd»under»2010,»vilket»<br />
innebär»att»nämnden»får»ett»utökat»ansvar.»<br />
Samtidigt»ser»situationen»ut»att»förbättras»<br />
på» sikt» genom» att» antalet» mottagningskommuner»blir»fler.»<br />
Flera» avtal» löper» ut» och» måste» upphandlas»på»nytt.»Här»gäller»det»att»ta»hänsyn»till»Lagen»om»valfrihetssystem»(LOV).»<br />
Dessutom»behöver»nämnden»se»över»vilka»<br />
kvalitetskrav»som»ska»ställas»på»olika»entreprenörer»och»hur»uppföljning»ska»gå»till.»<br />
Om socialnämnden<br />
» » Nämnden»ansvarar»för»att»utifrån»individens»behov»erbjuda»insatser»i»form»<br />
av» rådgivning,» stöd,» skydd» och» behandling.»<br />
» » Målgrupperna» är» i» första» hand» barn»<br />
och» ungdomar» samt» deras» familjer,»<br />
personer» i» behov» av» försörjningsstöd»<br />
och» ekonomiskt» bistånd,» vuxna» med»<br />
missbruk» och» psykisk» funktionsnedsättning,»brottsoffer»samt»anhöriga.»<br />
» » Verksamheten»bedrivs»i»egen»regi»eller»<br />
tillsammans» med» andra» kommuner»<br />
och»olika»entreprenörer.»<br />
» » Av»totalt»100»personer»som»haft»behov»av»ekonomiskt»bistånd»och»som»fullföljt»arbetsmarknadsinsatser»inom»ramen»för»<strong>Solna</strong>modellen»har»74»procent»<br />
gått»vidare»till»annan»försörjning.<br />
» » Sju»ärenden»av»totalt»447»anmälningar»och»ansökningar»som»gällt»barn»(0-<br />
12»år)»har»återaktualiserats»på»liknande»grunder»som»vid»tidigare»aktualitet.»<br />
» » Av»21»ensamkommande»flyktingungdomar»med»permanent»uppehållstillstånd»(PUT)»har»tre»erhållit»arbete,»en»är»aktivt»arbetssökande»och»övriga»<br />
studerar»på»gymnasiet»eller»svenska»för»invandrare»(SFI).<br />
» » 16»procent»av»personer»med»psykisk»funktionsnedsättning»har»gått»vidare»till»<br />
studier,»praktik»eller»arbete.»Ett»fortsatt»utvecklingsarbete»pågår»i»samverkan»<br />
med»företag,»arbetsförmedling»m.fl.»för»att»nå»målet»på»20»procent.<br />
» » Genom»en»ökad»satsning»på»vård»i»frivilliga»former»har»antalet»personer»som»<br />
tvångsvårdats»i»enlighet»med»lagen»om»vård»av»missbrukare»(LVM)»halverats.»<br />
Målet är delvis uppfyllt
Mål Måluppfyllelse<br />
Socialtjänsten ska i allt sitt arbete särskilt<br />
uppmärksamma barns och ungdomars<br />
situation.<br />
Socialtjänsten ska erbjuda en rättssäker<br />
verksamhet med god service,<br />
delaktighet och hög kvalitet.<br />
Socialtjänsten ska arbeta förebyggande<br />
och erbjuda tidiga insatser.<br />
Socialtjänsten ska samverka med andra<br />
aktörer och myndigheter och präglas<br />
av ett effektivt resursutnyttjande.<br />
» » Uppföljningar»visar»att»barns»och»ungdomars»situation»i»hög»grad»uppmärksammas»i»utredningar»och»vid»val»av»insatser»inom»samtliga»verksamhetsområden.»<br />
» » Nämnden»har»infört»den»nationella»utredningsmetoden»BBIC»(Barns»behov»<br />
i»centrum).<br />
» » Nämnden» har» beslutat» att» verka» för» en» permanentning» av» Barncentrum.»<br />
Centret,»som»syftar»till»att»förbättra»stödet»till»barn»som»varit»utsatta»för»<br />
allvarliga»brott»i»nära»relationer,»drivs»i»samverkan»med»andra»myndigheter»<br />
och»kommuner.<br />
Målet är delvis uppfyllt <br />
» » Av»totalt»82»överklagade»avslagsbeslut»om»ekonomiskt»bistånd»har»fem»ärenden»gått»emot»nämndens»beslut.»<br />
» » Undersökningar»visar»att»brukarna»är»mycket»nöjda»med»insatserna»och»den»<br />
service»som»ges.<br />
» » Verksamheten»har»i»hög»grad»levt»upp»till»åtagandet»att»sökanden»av»ekonomiskt»bistånd»ska»erhålla»beslut»inom»sju»arbetsdagar»efter»inlämnat»beslutsunderlag.»<br />
» » Uppföljning»visar»att»berörda»i»hög»grad»är»delaktiga»i»utredningar,»upprättande»av»handlingsplaner»och»genomförande»av»olika»insatser.<br />
Målet är delvis uppfyllt <br />
» » Genom»LOKUS-MiniMaria»har»nämnden»erbjudit»flera»olika»förebyggande»<br />
insatser»och»program»för»ungdomar»i»riskzon»för»missbruk»och»kriminalitet.<br />
» » I»samverkan»med»andra»nämnder»och»myndigheter»har»nämnden»erbjudit»<br />
föräldrastödsprogram,» uppsökande» verksamhet» bland» ungdomar,» rådgivning»inom»barna-»och»mödrahälsovården»och»missbruksvård»i»öppna»former.»<br />
» » Totalt»46»underrättelser»om»avhysning»har»inkommit,»varav»nio»verkställts.»<br />
Förmedlingsmedel»har»beviljats»i»15»nya»ärenden»för»att»undvika»avhysningar.<br />
» » Alla»som»haft»behov»av»ekonomiskt»bistånd»och»erbjudits»arbetsmarknadsinsatser»har»erhållit»en»sådan»insats»inom»den»utlovade»tiden»på»två»veckor.»<br />
Målet är delvis uppfyllt <br />
» » Samverkan»har»utvecklats»med»kompetensnämnden»inom»ramen»för»<strong>Solna</strong>modellen.<br />
» » Nämnden»samarbetar»med»flera»olika»nämnder»inom»det»nystartade»projektet»Umbrella.<br />
» » En» gemensam» familjerättsnämnd» har» inrättats» tillsammans» med» Sundbybergs»<strong>stad</strong>.»<br />
» » Olika» former» av» öppenvård» och» alternativa» boendeformer» har» utvecklats»<br />
som»alternativ»till»kostsamma»institutionsplaceringar.»Vårdtiderna»på»institution»har»förkortats.<br />
» » Nämnden»har»slutit»särskilda»överenskommelser»med»landstingets»psykiatri»<br />
och»beroendevård.<br />
Målet är delvis uppfyllt <br />
41
Gemensamma familjerättsnämnden<br />
för <strong>Solna</strong> och Sundbyberg<br />
Viktiga händelser <strong>2009</strong><br />
Den»1»oktober»<strong>2009</strong>»startade»den»gemensamma»<br />
familjerättsnämnden» för» <strong>Solna</strong>»<br />
<strong>stad</strong>» och» Sundbybergs» <strong>stad</strong>.» Syftet» med»<br />
sammanslagningen» är» att» ge» bättre» möjligheter»att»bedriva»en»effektiv»verksamhet»<br />
med»god»kvalitet.»<br />
På»grund»av»att»verksamheten»endast»<br />
pågått» i» tre» månader» saknas» resultat» för»<br />
verksamhetsmått»och»uppföljning»av»måluppfyllelse»och»kvalitet.»<br />
Ekonomi<br />
Nämndens»nettokostnader»är»0,7»mkr,»vilket»innebär»ett»överskott»på»0,1»mkr»gentemot»budget.»Kommunfullmäktige»beslutade»<br />
att» 0,8» mkr» (nettokostnader» för» tre»<br />
månader)» skulle» flyttas» från» socialnämndens»ram»för»<strong>2009</strong>»till»den»nya»nämnden.<br />
Enligt»avtal»ska»<strong>Solna</strong>»och»Sundbyberg»<br />
stå»för»60»respektive»40»procent»av»bruttokostnaderna.»<strong>2009</strong>»var»nämndens»kostnader»1,2»mkr»och»intäkten»från»Sundbyberg»<br />
0,5»mkr.<br />
Investeringsutgifterna» uppgår» för» år»<br />
<strong>2009</strong>» till» 0,5» mkr.» Jämfört» med» budget»<br />
innebär»det»ett»överskott»på»0,2»mkr.»0,7»<br />
mkr» överfördes» från» socialnämnden» för»<br />
investeringar»i»möbler,»installation»av»IT,»<br />
telefoner»och»larm.»<br />
Framtiden<br />
<strong>Solna</strong>»och»Sundbyberg»ska»vidareutveckla»<br />
samverkan» inom» den» sociala» barn-» och»<br />
ungdomsvården.» Målet» är» att» lösa» konflikter»på»ett»tidigt»<strong>stad</strong>ium»och»förhindra»<br />
onödiga»anmälningar.»<br />
42<br />
Verksamheten» behöver» utveckla» sitt»<br />
samarbete» med»Tingsrätten,» bland» annat»<br />
för»att»förhindra»alltför»långa»uppdragstider.»Under»2010»kommer»nya»adoptionsregler»<br />
med» förändringar» i» både» föräldrabalken»och»socialtjänstlagen.»Det»är»också»aktuellt»att»följa»utvecklingen»av»Socialstyrelsens»arbete»med»Barns»behov»i»centrum»<br />
(BBIC)»och»riskbedömningsinstrument.<br />
Under»2010»planeras»stödgruppsverksamhet»för»barn»till»skilda»föräldrar,»enligt»<br />
modellen»Skilda»världar.<br />
Om gemensamma familjerättsnämnden<br />
för <strong>Solna</strong> och<br />
Sundbyberg<br />
» » Den» gemensamma» familjerättsnämnden»<br />
för» <strong>Solna</strong>» <strong>stad</strong>» och» Sundbybergs»<br />
<strong>stad</strong>»inrättades»den»1»oktober»<strong>2009</strong>.»<br />
» » Verksamheten» är» en» del» av» <strong>stad</strong>ens»<br />
socialförvaltning.<br />
» » Nämndens»verksamhet»regleras»framförallt»<br />
av» föräldrabalken» och» socialtjänstlagen.»<br />
» » Största»delen»av»den»verksamhet»som»<br />
bedrivs»inom»familjerätten»är»myndighetsutövning.»<br />
» » Nämndens» målgrupper» är» i» första»<br />
hand»barn»och»ungdomar»samt»deras»<br />
familjer.»<br />
Ekonomi <strong>2009</strong><br />
Verksamhetens»intäkter,»tkr 480<br />
Verksamhetens»kostnader,»tkr 1»213<br />
Verksamhetens»nettokostnader,»tkr 732<br />
Budgetavvikelse,»tkr 88<br />
Nettokostnader»per»invånare,»kr 11<br />
”Syftet med samman-<br />
slagningen är att ge bättre<br />
möjlighet att bedriva<br />
en effektiv verksamhet<br />
med god kvalitet”
Omvårdnadsnämnden<br />
Viktiga händelser <strong>2009</strong><br />
I»början»av»året»förenklades»biståndshandläggningen»<br />
för» serviceinsatser,» trygghetslarm,»<br />
matdistribution» och» promenader»<br />
inom»hemtjänsten.»I»samband»med»detta»<br />
infördes»även»ett»nytt»avgiftssystem.<br />
<strong>2009</strong>» invigdes» Huvudsta» seniorträff» i»<br />
Skoga»äldrecentrum.»Det»innebär»att»det»<br />
nu» finns» åtta» mötesplatser» för» äldre» geografiskt»utspridda»över»<strong>stad</strong>en.<br />
Omvårdnadsnämnden» har» antagit» en»<br />
ny»policy»om»kost»samt»kvalitetsgarantier»<br />
för»vård-»och»omsorgsboenden»inom»äldreomsorgen.»<br />
<strong>Solna</strong>borna» ska» få» möjlighet» att» välja»<br />
äldreboende» utifrån» personliga» intressen»<br />
och»behov.»Profilerna»Konst»och»hantverk,»<br />
Film,» teater,» litteratur» och» historia,» Mat»<br />
och»dryck,»Sång,»musik»och»dans,»Natur»<br />
och»trädgård,»Djur»samt»IT»representeras»<br />
av» sju» olika» vård-» och» omsorgsboenden.»<br />
De»nya»avtalen»träder»i»kraft»den»1»mars»<br />
2010.<br />
Två» nya» dagliga» verksamheter» enligt»<br />
LSS» har» startat» i» Hagalund» och» Ritorp.»<br />
Från» och» med» <strong>2009</strong>» finns» även» en» fixargrupp»med»bas»på»Skoga»äldreboende.<br />
Ekonomi<br />
Omvårdnadsnämndens» nettokostnader»<br />
är»712,1»mkr,»vilket»innebär»ett»överskott»<br />
mot»budget»på»9,6»mkr.»<br />
Omvårdnadsboenden» visar» ett» överskott»på»4,5»mkr.»Det»beror»huvudsakligen»på»att»färre»platser»har»köpts»i»andra»<br />
kommuner.»<br />
Hemtjänsten»visar»ett»överskott»på»5,1»<br />
mkr.»Främsta»anledningen»är»att»det»inom»<br />
den» upphandlade» hemtjänsten» utförts»<br />
färre»hemtjänsttimmar.»<br />
Omsorgen»om»funktionshindrade»visar»ett»underskott»på»8,0»mkr.»Fler»personer»har»fått»boende»och»daglig»verksamhet»<br />
enligt»lagen»om»stöd»och»service»till»vissa»<br />
funktionshindrade»(LSS).»Främsta»anledningen»till»underskottet»är»högre»kostnader»<br />
för» köpta» externa» platser» för» boende»<br />
och»kostnader»för»tilläggsavtal.»<br />
Den» förebyggande» verksamheten» visar»<br />
ett» överskott» på» 1,9» mkr.» Det» beror»<br />
på»lägre»kostnader»för»Seniorträffarna»och»<br />
lägre»kostnader»för»turbundna»resor»till»biståndsbedömda»dagverksamheter.»Myndighetsutövningen»visar»ett»överskott»på»2,3»mkr.»Det»förklaras»främst»av»<br />
lägre»kostnader»för»utskrivningsklara»från»<br />
”<strong>Solna</strong>borna ska få möjlighet att välja äldreboende<br />
utifrån personliga intressen och behov”<br />
sjukhusen.»Fler»personer»har»fått»insatsen»<br />
boendestöd,»vilket»gör»att»kostnaderna»är»<br />
högre» än» budget.» De» högre» kostnaderna»<br />
kompenseras» av» lägre» kostnader» för» turbundna»resor.»Övrig»verksamhet,»som»omfattar»förvaltningsledning»och»förvaltningsövergripande»kostnader,»visar»ett»överskott»på»3,8»mkr.»Det»beror»till»stor»del»på»lägre»lokalkostnader»för»drift-»och»underhåll.»<br />
Omvårdnadsnämndens» nettokostnader»är»10,9»mkr»högre»jämfört»med»2008.»<br />
Kostnaderna» är» 6,7» mkr» högre» och» intäkterna»är»4,2»mkr»lägre.»Det»är»främst»kostnaderna»för»omsorg»om»funktionshindrade»och»kostnaderna»för»vård»och»omsorgsboenden»som»har»ökat.»De»minskade»<br />
intäkterna» beror» framför» allt» på» att» färre»<br />
personer» får» insatsen» personlig» assistans»<br />
och»att»ersättningen»från»Försäkringskassan»därmed»minskat.<br />
Investeringsutgifterna» år» <strong>2009</strong>» är» 0,9»<br />
mkr,»vilket»är»1,6»mkr»lägre»än»budgeterat»<br />
eftersom» installationen» av» sopsugsystem»<br />
på»två»omvårdnadsboenden»ska»slutföras»i»<br />
början»av»2010.»Investeringsmedel»på»1,4»<br />
mkr»har»begärts»överförda»till»2010.»<br />
Kommentarer till<br />
verksamhetsmått<br />
Bruttokostnaderna» per» dygn» i» demenscentrat»samt»för»boende»drivna»på»entreprenad»har»ökat»på»grund»av»avtalsenliga»prisuppräkningar.»Ökningen»i»bruttokostnaden»<br />
per» dygn» för» omvårdnadsboende»<br />
i» egen» regi» beror» på» avtalsenliga» löneökningar»samt»kostnader»för»utbetalning»av»<br />
innestående»okompenserad»tid.<br />
Kostnadsökningen» per» utförd» hemtjänsttimme»på»entreprenad»motsvarar»avtalsenlig»prisökning.»Ökningen»per»utförd»<br />
hemtjänsttimme»som»drivs»på»intraprenad»<br />
beror» dels» på» avtalsenliga» löneökningar,»<br />
dels» på» att» Humaniora» 2008» kraftigt»<br />
minskade»sina»kostnader»för»att»komma»i»<br />
balans»till»avtalstidens»slut.<br />
Bruttokostnaden» per» dygn» i» boende»<br />
enligt»LSS»för»vuxna,»som»drivs»på»entreprenad,»har»ökat»på»grund»av»avtalsenliga»<br />
indexuppräkningar»och»på»tilläggsavtal»på»<br />
Ekonomi <strong>2009</strong> 2008 2007<br />
Verksamhetens»intäkter,»tkr 151»650 157»673 152»798<br />
Verksamhetens»kostnader,»tkr 863»712 858»787 825»010<br />
Verksamhetens»nettokostnader,»tkr 712»062 701»114 672»212<br />
Budgetavvikelse,»tkr 9»628 -7»162 -11»945<br />
Nettokostnader»per»invånare,»kr 10»642 10»739 10»616<br />
Verksamhetsmått <strong>2009</strong> 2008 2007<br />
Bruttokostnad/dygn»i»omvårdnadsboende»100»%»»<br />
beläggning.<br />
»»»Demenscentra,»kr 1»985 1»975 1»938<br />
»»»Intraprenad,»kr 1»531 1»468 1»437<br />
»»»Entreprenad,»kr<br />
Bruttokostnad/utförd»hemtjänsttimme<br />
1»505 1»483 1»462<br />
»»»Intraprenad,»kr 302 277 299<br />
»»»Entreprenad,»kr<br />
Bruttokostnad/boendedygn,»LSS»vuxna<br />
302 296 290<br />
»»»Entreprenad,»kr 1»883 1»736 1»765<br />
»»»Externa»platser,»kr 3»815 3»409 3»317<br />
»»»Egen»regi,»kr<br />
Bruttokostnad/dag»daglig»verksamhet<br />
2»043 2»026 1»711<br />
»»»Entreprenad,»kr 672 559 543<br />
»»»Externa»platser,»kr 767 728 880<br />
43
individnivå.» Bruttokostnaden» per» dygn»<br />
för» externa» platser» beror» på» att» fler» platser»<br />
med» högre» dygnskostnad» har» köpts»<br />
samt» tilläggsavtal» på» individnivå.» Den»<br />
låga» kostnadsökningen» per» boendedygn»<br />
för»boende»vuxna»enligt»LSS»utförd»i»egen»<br />
regi» beror» på» att» kostnaderna» minskat» i»<br />
samband»med»att»en»av»två»gruppbostäder»<br />
avvecklats.<br />
Ökningen» i» bruttokostnad» per» dag»<br />
avseende»daglig»verksamhet»som»drivs»på»<br />
entreprenad»beror»på»fler»platser»med»högre»omvårdnadsnivå»samt»tilläggsavtal»på»<br />
individnivå.» Bruttokostnaden» för» daglig»<br />
verksamhet»som»köps»som»externa»platser»<br />
har»ökat.»Detta»på»grund»av»att»ett»antal»<br />
platser»har»avslutats»där»priset»var»lägre»än»<br />
genomsnittet.»<br />
Kommentarer till mål och<br />
kvalitet<br />
Nämnden» genomför» avtalsuppföljningar»<br />
på» alla» äldreboenden,» hemtjänstutförare,»<br />
dagverksamheter,» larm-» och» nattpatrullverksamheten»<br />
samt» alla» LSS-verksamheter,»både»entreprenader»och»verksamheter»<br />
där» <strong>stad</strong>en» har» tillsynsansvar» på» uppdrag»<br />
av»länsstyrelsen.»<br />
Uppföljningen»visar»att»alla»granskade»<br />
verksamheter» för» personer» med» funktionshinder»<br />
har» fokus» på» de» individuella»<br />
behoven» och» att» de» är» väl» strukturerade»<br />
när»det»gäller»rutiner»m.m.»Även»enskilda»<br />
verksamheter»har»kompetent»personal»och»<br />
god»kvalitet.<br />
De» sex» biståndsbedömda» dagverksamheterna»<br />
inom» äldreomsorgen,» varav»<br />
tre»är»dagverksamheter»för»personer»med»<br />
demenssjukdom,» har» mycket» engagerad»<br />
personal» och» bra» verksamhet.» Fokus» ligger»bland»annat»på»god»kosthållning»och»<br />
social» samvaro» vid» måltiderna.» I» övrigt»<br />
finns»det»bra»med»aktiviteter»både»i»grupp»<br />
och»på»individnivå.»Alla»verksamheter»har»<br />
goda»dokumentationsrutiner»vilket»är»en»<br />
förbättring»jämfört»med»föregående»år.»<br />
Uppföljningen» av» omvårdnadsboendena»<br />
visar» att» det» generellt» är» en» lugn»<br />
atmosfär»och»att»de»boende»känner»sig»respekterade»och»trygga.»De»upplever»i»högre»<br />
grad»att»de»kan»påverka»och»att»de»får»all»<br />
hjälp»de»behöver»jämfört»med»tidigare»år.»<br />
Generella» förbättringsområden» är» måltidssituationen,»<br />
personalkontinuitet» och»<br />
möjlighet»till»aktiviteter»både»i»grupp»och»<br />
enskilt.<br />
44<br />
Damer i Ulriksdals slottspark<br />
Hemtjänsten»har»generellt»en»väl»fungerande»verksamhet»och»kunderna»känner»<br />
sig» respektfullt» bemötta» av» personalen.»<br />
Kunderna»får»de»insatser»som»är»beslutade»<br />
av» biståndshandläggarna» och» hjälp» vid»<br />
akuta» situationer.» Generella» förbättringsområden»<br />
är» personalkontinuiteten» och»<br />
den» sociala» dokumentationen,» dvs.» utarbetande»av»skriftliga»planer»för»hur»hjälpen»ska»utformas.<br />
<strong>2009</strong>» genomfördes» en» brukarundersökning»i»bo<strong>stad</strong>»med»särskild»service»och»i»<br />
daglig»verksamhet.»Syftet»var»att»belysa»hur»<br />
vuxna» personer» med» funktionsnedsättning»upplever»kvaliteten»i»kommunernas»<br />
insatser;»i»gruppbostäder,»servicebostäder»<br />
och»daglig»verksamhet.»Generellt»uppgav»<br />
kunderna»goda»omdömen.»De»tillfrågade»<br />
trivs»i»boendet»och»i»den»dagliga»verksamheten»<br />
och» upplever» att» de» får» den» hjälp»<br />
de»behöver.»Mest»positiva»var»omdömena»<br />
inom»den»dagliga»verksamheten.<br />
Framtiden<br />
Avtalet» för» gruppbo<strong>stad</strong>en» Näckrosen» 2»<br />
ska»upphandlas»på»nytt»medan»Näckrosen»<br />
1»kommer»att»drivas»i»egen»regi.»Staden»ska»<br />
även»upphandla»leverantörer»av»trygghetslarm,»larmmottagning»och»nattpatrull.<br />
<strong>Solna</strong>»ska»få»ett»nytt»boende»med»sju»<br />
platser»för»personer»med»behov»av»bo<strong>stad</strong>»<br />
med»särskild»service»för»vuxna»enligt»LSS.»<br />
Beräknad»inflyttning»är»hösten»2010.<br />
Under»2010»ska»delar»av»det»uppmärksammade»VillGott-projektet»implementeras»i»ordinarie»verksamhet.»Det»handlar»till»<br />
exempel»om»funktionsbevarade»arbetssätt,»<br />
kost-»och»nutrition,»demensvård,»förebyg-<br />
gande» hembesök» och» fysiska» aktiviteter»<br />
samt»social»samvaro.<br />
Äldre-» och» omsorgsakademin» ska» se»<br />
till» att» vård» och» omsorg» om» äldre» och»<br />
funktionshindrade» utförs» med» hög» kvalitet.»<br />
Genom» ett» årligt» kvalitetspris» ska»<br />
kvalitetshöjande»utbildnings-»och»utvecklingsarbete»<br />
stimuleras,» belönas» och» goda»<br />
exempel»ska»spridas.»<br />
Från»och»med»den»1»juni»2010»inför»<br />
hemtjänsten»kundvalssystem»enligt»LOV,»<br />
Lag»om»valfrihetssystem.<br />
Det»ska»bli»enklare»att»jämföra»information»om»kvalitet»inom»omsorgen.»För»att»underlätta»kundval»kommer»kvalitetsinformation»och»annan»fakta»att»offentliggöras.»<strong>Solna</strong>»<strong>stad</strong>»ska»vidareutveckla»sina»etjänster»till»exempel»synpunktshantering.<br />
Om omvårdnadsnämnden<br />
» » Omvårdnadsnämnden» ansvarar» för»<br />
äldreomsorg» och» omsorg» om» funktionshindrade.»<br />
Verksamheterna» omfattar»<br />
boende,» omsorg» och» service» i»<br />
ordinärt»boende,»trygghetslarm,»nattpatrull,»<br />
dagverksamheter» och» daglig»<br />
verksamhet»med»mera.»<br />
» » Verksamheterna» bedrivs» på» entreprenad,»<br />
(verksamhet» som» är» konkurrensutsatt»och»som»drivs»av»en»privat»utförare),»i»form»av»intraprenad»(verksamhet»<br />
som» drivs» i» kommunal» regi,»<br />
men» som» är» konkurrensutsatt)» och»<br />
i» egen» regi» (verksamhet» som» inte» är»<br />
konkurrensutsatt).
Mål Måluppfyllelse<br />
Äldre och personer med funktionshinder<br />
ska känna sig trygga och nöjda.<br />
Hemtjänst:<br />
Dagverksamhet»SoL:<br />
Särskilt»boende»SoL:<br />
Särskilt»boende»LSS:<br />
Daglig»verksamhet»LSS:<br />
Äldre och personer med funktionshinder<br />
ska känna sig respekterade.<br />
Hemtjänst:<br />
Dagverksamhet»SoL:<br />
Särskilt»boende»SoL:<br />
Särskilt»boende»LSS:<br />
Daglig»verksamhet»LSS:<br />
Äldre och personer med funktionshinder<br />
ska ha personligt inflytande över<br />
sin tillvaro.<br />
Hemtjänst:<br />
Dagverksamhet»SoL:<br />
Särskilt»boende»SoL:<br />
Särskilt»boende»LSS:<br />
Daglig»verksamhet»LSS:<br />
Äldre och personer med funktionshinder<br />
ska ha en meningsfull tillvaro.<br />
Hemtjänst:<br />
Dagverksamhet»SoL:<br />
Särskilt»boende»SoL:<br />
Särskilt»boende»LSS:<br />
Daglig»verksamhet»LSS:<br />
Förebyggande och uppsökande arbete<br />
ska förstärkas.<br />
» » För»att»uppnå»målet»ska»det»finnas»en»fullständig»genomförandeplan.»Där»<br />
ska»framgå»vad,»när»och»hur»hjälp»och»stöd»ska»utföras»och»följas»upp.<br />
» » Alla»kunder»ska»ha»en»utsedd»kontaktman.<br />
» » Rutiner»för»nycklar,»kontanta»medel»och»ID-bricka»ska»finnas.<br />
Delvis uppfyllt (1,7 poäng) (2008 1,4)<br />
Delvis uppfyllt (1,8 poäng) (2008 1,5)<br />
Delvis uppfyllt (1,4 poäng) (2008 1,2)<br />
Delvis uppfyllt (1,9 poäng)<br />
Uppfyllt (2,0 poäng)<br />
Målet är delvis uppfyllt <br />
» » För»att»uppnå»målet»ska»det»finnas»rutiner»för»att»ta»emot»ny»kund,»boende»<br />
eller»besökare.»<br />
» » Det»ska»vara»lätt»att»komma»i»kontakt»med»rätt»person»vid»behov»av»hjälp»<br />
och»förfrågningar.<br />
Delvis uppfyllt (1,6 poäng) (2008 1,7)<br />
Delvis uppfyllt (1,9 poäng) (2008 1,9)<br />
Delvis uppfyllt (1,7 poäng) (2008 1,6)<br />
Delvis uppfyllt (1,9 poäng)<br />
Uppfyllt (2,0 poäng)<br />
Målet är delvis uppfyllt <br />
» » För»att»uppnå»målet»ska»det»av»genomförandeplanen»framgå»att»individen»<br />
deltagit»i»planeringen»av»hjälpens»utförande.<br />
» » Det»ska»finnas»rutiner»för»klagomål»och»de»ska»vara»förankrade.<br />
Delvis uppfyllt (1,7 poäng) (2008 1,8)<br />
Delvis uppfyllt (1,9 poäng) (2008 1,7)<br />
Delvis uppfyllt. (1,8 poäng) (2008 1,8)<br />
Uppfyllt (2,0 poäng)<br />
Uppfyllt (2,0 poäng)<br />
Målet är delvis uppfyllt <br />
» » För»att»uppnå»målet»ska»det»inom»särskilt»boende»finnas»möjlighet»att»delta»<br />
i»gruppverksamheter.»<br />
» » Alla»ska»ha»en»aktivitetsplan.»<br />
» » Alla»som»bor»på»ett»boende»ska»bli»erbjudna»utevistelse»minst»två»gånger»per»vecka.»<br />
» » Inom»hemtjänsten»ska»beslut»om»promenader»och»ledsagning»verkställas.<br />
» » Det»ska»finnas»aktiviteter»för»både»kvinnor»och»män.<br />
Delvis uppfyllt (1,4 poäng) (2008 1,0)<br />
Delvis uppfyllt (1,9 poäng)<br />
Delvis uppfyllt (1,7 poäng) (2008 1,7)<br />
Delvis uppfyllt (1,9 poäng)<br />
Delvis uppfyllt (1,9 poäng)<br />
Målet är delvis uppfyllt <br />
» » För»att»målet»ska»vara»uppfyllt»ska»alla»personer»över»75»år»som»är»boende»<br />
i»Råsunda,»Bergshamra»och»Ulriksdal»ha»fått»erbjudande»om»hälsosamtal.<br />
»<br />
» Personerna» ska» bo» i» ordinärt» boende» och» inte» ha» hemtjänst» och/eller»<br />
hemsjukvård.<br />
Målet är uppfyllt (2,0 poäng) (2008 2,0) <br />
Kvalitetsskala: 0= Mål inte uppfyllt; ingen utveckling, har börjat planera<br />
1= Mål delvis uppfyllt; tagit fram åtgärder/genomfört åtgärder men ej förankrat, 2= Mål uppfyllt<br />
45
Miljö- och hälsoskyddsnämnden<br />
Viktiga händelser <strong>2009</strong><br />
Under» <strong>2009</strong>» har» <strong>Solna</strong>» <strong>stad</strong>s» miljöarbete»<br />
stärkts.» Visionen» att» kombinera» hållbar»<br />
tillväxt» och» utveckling» fortsätter» att» genomsyra»verksamheten.Den»1»januari»<strong>2009</strong>»trädde»en»ny»avfallsplan»i»kraft.»Planen»förklarar»hur»nio»<br />
norrortskommuner»och»det»gemensamma»<br />
avfallsbolaget»SÖRAB»ska»hantera»sitt»avfall»fram»till»år»2020.<br />
Djurskyddstillsynen» flyttades» till»<br />
Länsstyrelsen.»<br />
Staden»har»gjort»en»översyn»av»avlopp»<br />
och»latrinhantering»i»koloniområden.<br />
Livsmedelsverket» har» ändrat» reglerna»<br />
om»godkännande»och»registrering»av»livsmedelsanläggningar.»Som»ett»led»i»arbetet»för»enklare»företagande»behöver»bland»annat»restauranger,»skolkök»och»butiker»inte»<br />
längre» godkännas.» Nämnden» har» dock»<br />
fortfarande»ansvar»för»livsmedelskontroll.»<br />
Antalet» registreringar» av» livsmedelsverksamhet»ökade»kraftigt»jämfört»med»2008,»<br />
delvis»på»grund»av»de»nya»reglerna.<br />
Inom» ramen» för» nätverket» för» miljöchefer»arrangerades»ett»seminarium»under»<br />
Sveriges»ordförandeskap»i»EU.»Seminariet»<br />
hade» temat» den» hållbara» <strong>stad</strong>en» med» fokus»på»fastigheter»och»energi.»Ett»sjuttiotal»<br />
personer» från» Stockholmsregionens» företag»och»kommuner»deltog.<br />
Ekonomi<br />
Nämndens»nettokostnader»är»9,7»mkr,»vilket»innebär»ett»överskott»gentemot»budget»<br />
på»0,7»mkr.»Nämndens»nettokostnader»är»<br />
0,9»mkr»lägre»<strong>2009</strong>»jämfört»med»2008.<br />
Nämndens»intäkter»är»4,8»mkr,»vilket»<br />
innebär» ett» överskott» gentemot» budget»<br />
på»1,0»mkr»Intäkterna»är»1,3»mkr»högre»<br />
<strong>2009</strong>»jämfört»med»2008.»Den»främsta»anledningen»<br />
är» fler» livsmedelsanläggningar»<br />
och»ägarbyten»som»har»resulterat»i»ökade»<br />
tillsynsintäkter.<br />
Nämndens» kostnader» är» 14,5» mkr,»<br />
vilket»är»0,3»mkr»högre»än»budget.»Kostnaderna»<br />
är» 0,4» mkr» högre» <strong>2009</strong>» jämfört»<br />
med»2008.»Anledningen»är»främst»inköp»<br />
av»administrativa»tjänster.»<br />
Investeringsbudgeten»på»0,1»mkr»har»<br />
inte»utnyttjats.<br />
Framtiden<br />
Livsmedelskontrollen»anpassas»till»de»nya»<br />
reglerna.»<br />
46<br />
Inför» 2010» har» de» flesta» nämnderna»<br />
satt» upp» miljömål» för» att» uppnå» <strong>stad</strong>ens»<br />
nya»livsmiljömål.»Miljö-»och»hälsoskyddsnämnden»<br />
kommer» att» fortsätta» att» samverka»med»näringslivet»i»hållbarhetsfrågor.»Bland»annat»ska»<strong>Solna</strong>»<strong>stad</strong>»införa»ett»koncept»för»miljödiplomering.»<br />
Nämnden» ska» ta» fram» en» bullersaneringsplan»<br />
och» utarbeta» samarbetsformer»<br />
för» hållbart» byggande» i» samarbete» med»<br />
<strong>stad</strong>sbyggnadsnämnden.»<br />
Om miljö- och hälsoskyddsnämnden<br />
» » Miljö-» och» hälsoskyddsnämnden»<br />
ansvarar» för» energirådgivning» samt»<br />
tillsyn»enligt»miljöbalken,»livsmedelslagen,»<br />
smittskyddslagen,» strålskyddslagen»<br />
(solarieverksamhet)» och» vissa»<br />
delar»av»tobakslagen.»<br />
» » Nämnden»bevakar»<strong>stad</strong>ens»naturvårdsfrågor»och»samarbetar»med»<strong>stad</strong>sbyggnadsförvaltningen»<br />
när» det» gäller» avfallsfrågor.<br />
» » Nämnden» ansvarar» för» övergripande»<br />
insatser» som» syftar» till» att» uppfylla»<br />
EU:s»mål»om»ökad»tillväxt»och»sysselsättning»enligt»Lissabonstrategin.»<br />
”Visionen att kombinera<br />
hållbar tillväxt och utveckling<br />
fortsätter att genomsyra<br />
verksamheten”<br />
Skidspår på Brunnsviken<br />
Ekonomi <strong>2009</strong> 2008 2007<br />
Verksamhetens»intäkter,»tkr 4»783 3»500 2»776<br />
Verksamhetens»kostnader,»tkr 14»496 14»078 13»653<br />
Verksamhetens»nettokostnader,»tkr 9»713 10»578 10»877<br />
Budgetavvikelse,»tkr 691 689 562<br />
Nettokostnader»per»invånare,»kr 145 162 172<br />
Verksamhetsmått <strong>2009</strong> 2008 2007<br />
Antal»delegationsbeslut<br />
Livsmedel,»antal<br />
880 823 1»085<br />
»»»inspektioner 326 341 307<br />
»»»inspekterade»tillsynsobjekt 202 190 154<br />
»»»godkännanden»av»anläggningar 125 94 67<br />
»»»registreringar»av»anläggningar 159 56 75<br />
»»»förelägganden/förbud<br />
Hälsoskydd,»antal<br />
15 24 2<br />
»»»inspekterade»tillsynsobjekt 29 13 80<br />
»»»inspekterade»bo<strong>stad</strong>sklagomål 15 32 27
Ulriksdals slott från Edsviken<br />
Mål Måluppfyllelse<br />
Verka för att <strong>Solna</strong> <strong>stad</strong> har ett aktivt,<br />
framåtsyftande miljöarbete som riktar<br />
sig till medborgare, företagare och<br />
<strong>stad</strong>ens verksamheter inom ramen för<br />
Miljö & Utveckling.<br />
Verka för att naturvärden och den<br />
biologiska mångfalden bevaras och<br />
utvecklas.<br />
Verka för att en god miljö och att<br />
föroreningar i luft, mark och vatten<br />
motverkas.<br />
Verka för en hälsosam miljö i bostäder,<br />
offentliga lokaler och hygienlokaler.<br />
Verka för att livsmedelsanläggningar<br />
har en god hygien samt att livsmedel<br />
är säkra och korrekt märkta.<br />
» » Miljö-»och»hälsoskyddsnämnden»har»omorganiserats»för»att»tydliggöra»vilka»<br />
enheter»som»har»det»operativa»ansvaret,»det»strategiska»ansvaret»och»ansvar»<br />
för»verksamhetssystem»och»kvalitetsarbete.»<br />
» » En» kommunikationsstrategi» med» planer» för» olika» målgrupper» har» tagits»<br />
fram.<br />
» » Ett» möte» har» genomförts» i» nätverket» för» miljöchefer» inom» ramen» för» ett»<br />
EU-projekt.<br />
» » Förslag»till»ett»miljöprogram»2010-2013»har»tagits»fram.<br />
Målet är uppfyllt <br />
» » Miljö-»och»hälsoskyddsnämndens»omorganisation»har»tydliggjort»vilka»enheter»som»har»det»operativa»ansvaret,»det»strategiska»ansvaret»och»ansvar»för»<br />
verksamhetssystem» och» kvalitetsarbete.» Naturvård» och» fysisk» planering» är»<br />
processer»i»det»strategiska»arbetet.<br />
» » Tillsyn»av»miljöfarlig»verksamhet»enligt»tillsynsplanen»har»utförts.»<br />
Målet är uppfyllt <br />
Målet är uppfyllt <br />
» » Tillsyn»av»bostäder,»offentliga»lokaler»och»hygienlokaler»enligt»tillsynsplanen»<br />
har»utförts.<br />
Målet är uppfyllt <br />
» » På» grund» av» ökat» antal» ärenden» och» vakanser» har» inte» all» tillsyn» av» livsmedelsanläggningar»utförts.<br />
Målet är delvis uppfyllt <br />
47
Kommunens företag<br />
Företag Juridisk person<br />
Bo<strong>stad</strong>sstiftelsen<br />
Signalisten<br />
Viktiga händelser <strong>2009</strong><br />
<strong>2009</strong>» uppgick» den» totala» omflyttningen»<br />
till» 12,2» procent» jämfört» med» 10,8» procent»<br />
2008.» 162» lägenheter» hyrdes» ut» till»<br />
nya»hyresgäster»(exkl.»intern»omflyttning»<br />
och»65+boende).»<br />
Signalisten» och» Hyresgästföreningen»<br />
har» startat» ett» arbete» med» att» omfördela»<br />
hyresnivåer» mellan» olika» områden.» <strong>2009</strong>»<br />
gjordes» en» enkätundersökning» för» att» ta»<br />
reda»på»vad»<strong>Solna</strong>borna»tycker»om»förändringarna.<br />
Inom»projektet»1»000»har»<strong>stad</strong>en»och»<br />
Signalisten»en»ambition»att»Signalisten»ska»<br />
bygga»1»000»nya»hyresrätter»till»år»2020.»<br />
Inom»projektet»pågick»under»året»nybyggnation»av»52»lägenheter»i»fastigheten»Tunet»<br />
1»och»22»lägenheter»i»fastigheten»Turkosen»<br />
1.»Eftersom»allt»statligt»stöd»till»nyproduktion»av»hyresbostäder»har»slopats»kommer»<br />
projektet»att»kräva»en»viss»egenfinansiering»<br />
48<br />
<strong>Solna</strong>s ägarandel<br />
i procent<br />
för»att»vara»lönsamt»i»förhållande»till»hyresnivåerna.»Signalisten»har»därför»förberett»<br />
försäljning» av» fastigheterna» Sunnan»<br />
14»och»16.<br />
Ekonomi<br />
Koncernens»resultat»efter»finansiella»poster»uppgår»till»10,4»mkr»jämfört»med»10,9»<br />
mkr» 2008.» Moderbolagets» resultat» efter»<br />
finansiella»poster»är»negativt»med»8,5»mkr.»<br />
Dotterbolaget» <strong>Solna</strong>bostäder» AB:s» resultat»efter»finansiella»poster»uppgår»till»22,4»<br />
mkr.»Moderbolaget»har»under»året»erhållit»<br />
koncernbidrag» med» 9,0» mkr» från» <strong>Solna</strong>bostäder»AB.Hyresintäkter»och»övriga»förvaltningsintäkter»<br />
uppgår» till» 350,0» mkr» och» fastighetskostnaderna»till»303,5»mkr.»Jämfört»<br />
med» 2008» är» bruttoresultatet» 6,0» mkr»<br />
sämre.»Finansnettot»är»negativt»med»30,7»<br />
mkr,»vilket»kan»jämföras»med»2008»års»negativa»finansnetto»på»36,4»mkr.»<br />
Under»året»har»investeringar»utförts»i»<br />
befintliga»fastigheter»för»57»mkr,»vilket»är»<br />
25»mkr»högre»än»2008.<br />
Medelantal<br />
anställda<br />
Resultat efter<br />
finansnetto (mkr)<br />
Bo<strong>stad</strong>sstiftelsen Signalisten (koncern) stiftelse » 100 » 47,5 » 10,4<br />
»»»Bo<strong>stad</strong>sstiftelsen»Signalisten stiftelse » - » 47,5 » -8,5<br />
»»»<strong>Solna</strong>bostäder»AB aktiebolag » - » - » 22,4<br />
Norrenergi & Miljö AB (koncern) aktiebolag » 67 » 67 » -53,7<br />
»»»Norrenergi»&»Miljö»AB aktiebolag » - » 0 » -66,8<br />
»»»Norrenergi»AB aktiebolag » - » 67 » 72,0<br />
<strong>Solna</strong> Vatten AB aktiebolag » 100 » 5,5 » 3,2<br />
Råsunda För<strong>stad</strong>s AB (koncern) aktiebolag » 100 » 10,5 » 3,6<br />
»»»Råsunda»För<strong>stad</strong>s»AB aktiebolag » - » 5 » 6,6<br />
»»»Överjärva»Gård»AB aktiebolag » - » 5,5 » -2,9<br />
Norrvatten kommunalförbund » 21 » 50 » 0,6<br />
Käppalaförbundet kommunalförbund » 21 » 38 » 24,6<br />
Swedbank Arena » » »<br />
»»»Råsta»Holding»AB aktiebolag » 25 » 3 » -24,7<br />
»»»Swedish»Arena»Management»KB kommanditbolag » 17 » 1 » -16,7<br />
»»»Arenabolaget»i»<strong>Solna</strong>»KB kommanditbolag » 17 » - » -0,9<br />
Storstockholms Brandförsvar kommunalförbund » 5 » - » -<br />
SÖRAB aktiebolag » 5 » - » -<br />
AB Vårljus aktiebolag » 7 » - » -<br />
<strong>Solna</strong> Tenniscenter AB aktiebolag » 30 » - » -<br />
Stockholmsregionens Försäkrings AB aktiebolag » 6 » - » -<br />
<strong>Solna</strong> Kulturskola AB vilande»aktiebolag» » 100 » - » -<br />
Fastighets AB Falkeneraren vilande»aktiebolag » 100 » - » -<br />
Måluppfyllelse<br />
Signalistens» övergripande» affärsmålsättning»<br />
är» att» bygga» bostäder» och» hyra» ut»<br />
dem»på»allmännyttiga»villkor»för»”Ett»bra»<br />
boende»med»låga»hyra»och»liten»miljöpåverkan”.»<br />
I» enlighet» med» hyresuppgörelsen»<br />
har» resultatförbättringar» i» förhållande»<br />
till» budget» oavkortat» använts» till» ökade»<br />
underhållsinsatser.» En» betydande» del» av»<br />
resultatförbättringen» kommer» från» ett»<br />
framgångsrikt»arbete»med»systematisk»energioptimering.<br />
Stiftelsens»styrelse»har»som»mål»att»öka»<br />
soliditeten»till»minst»25»procent.»Målet»är»<br />
inte»uppfyllt»eftersom»soliditeten»är»20,8»<br />
procent.<br />
Framtiden<br />
Genomförandet»av»projektet»1»000»förutsätter»att»Signalisten»kan»förvärva»motsvarande»byggrätter.»I»Bergshamra»pågår»ett»<br />
detaljplanearbete» som» eventuellt» kan» resultera»i»ca»150»nya»hyreslägenheter.»Även»<br />
områden» vid» Gränsgatan» och» Bagartorp»
undersöks.<br />
Signalisten»kommer»även»i»framtiden»<br />
att»leverera»samhällsnytta»i»form»av»bostäder»för»pensionärer»och»ungdomar,»lokaler»<br />
för»barnomsorg»och»för»särskilda»boenden.<br />
År»2010»är»1»500»av»lägenheterna»50»<br />
år»eller»äldre»och»en»stor»utmaning»blir»att»<br />
klara»de»nödvändiga»renoveringarna»inom»<br />
ekonomiska»ramar»och»rimlig»tid.<br />
Om Bo<strong>stad</strong>sstiftelsen<br />
Signalisten<br />
» » Bo<strong>stad</strong>sstiftelsen»Signalisten»är»ett»allmännyttigt»bo<strong>stad</strong>sföretag.»<br />
» » Verksamheten»omfattar»ca»4»200»bo<strong>stad</strong>slägenheter»och»200»kommersiella»<br />
lokaler.»Signalisten»är»moderföretaget»i»<br />
en»koncern»med»det»helägda»dotterbolaget»<strong>Solna</strong>bostäder»AB.»<br />
Norrenergi &<br />
Miljö AB<br />
Ekonomi<br />
Ränta» på» interna» lån» som» upptagits» för»<br />
förvärv»av»aktier»i»egna»bolag»är»inte»skattemässigt»avdragsgilla»kostnader»enligt»ny»<br />
lagstiftning»fr.o.m.»1»januari»<strong>2009</strong>.»I»slutet»<br />
av» december» 2008» ersattes» 1» 200,0» mkr»<br />
av»de»interna»lånen»med»externa»lån»och»<br />
resterande»400,0»mkr»löstes»under»<strong>2009</strong>.<br />
Koncernens» resultat» efter» finansiella»<br />
poster»är»negativt»med»53,7»mkr,»jämfört»<br />
med»förra»årets»negativa»resultat»på»47,7»<br />
mkr.» Moderbolagets» resultat» efter» finansiella»<br />
poster» är» negativt» och» uppgår» till»<br />
66,8»mkr.»Moderbolaget»har»under»<strong>2009</strong>»<br />
fått»koncernbidrag»på»69,7»mkr»från»Norrenergi»AB.<br />
Om Norrenergi & Miljö AB<br />
» » Norrenergi» &» Miljö» AB:s» uppgift» är»<br />
att»äga,»förvalta»och»utveckla»verksamheter»<br />
med» inriktning» mot» energiförsörjning»och»miljövård.»Bolaget»verkar»<br />
inom» <strong>Solna</strong>» och» Sundbyberg» och» till»<br />
dessa»kommuner»avgränsade»områden»<br />
genom» dotterbolaget» Norrenergi» AB.»<br />
Tillsammans» bildar» bolagen» en» koncern»med»Norrenergi»&»Miljö»AB»som»<br />
moderbolag.<br />
» » Bolaget» förvärvade» samtliga» aktier» i»<br />
Norrenergi»AB»den»28»december»2004»<br />
till» en» köpeskilling» av» 1» 600,0» mkr.»<br />
Förvärvet» finansierades» genom» reverser»från»ägarkommunerna»på»motsvarande»belopp.<br />
Norrenergi AB<br />
Viktiga händelser <strong>2009</strong><br />
För»att»klara»de»kommande»årens»expansion»av»fjärrvärme»har»två»värmepannor»rustats»upp»under»<strong>2009</strong>.»En»ny»ackumulator»<br />
beräknas»stå»klar»till»årsskiftet»2010/2011.<br />
Även» efterfrågan» på» fjärrkyla» ökar.»<br />
<strong>2009</strong>» påbörjades» ombyggnaden» av» Frösunda»kylstation»som»kommer»att»trygga»<br />
leveranserna» under» de» närmaste» tre» till»<br />
femȌren.<br />
Som»första»energibolag»i»Sverige»levererar»Norrenergi»från»2008»all»fjärrvärme»märkt»med»Svenska»Naturskyddsföreningens»miljömärkning»Bra»Miljöval.»Från»och»<br />
med»juli»<strong>2009</strong>»är»även»all»fjärrkyla»märkt»<br />
med» Bra» Miljöval.» Miljömärkningen» är»<br />
ett»resultat»av»det»omfattande»miljöarbete»<br />
som»under»lång»tid»drivits»på»Norrenergi.»<br />
För» <strong>2009</strong>» uppgick» andelen» förnybar» energi»i»leveranserna»till»mer»än»98»procent.<br />
Ekonomi<br />
Resultatet»efter»finansiella»poster»uppgick»<br />
till»72,0»mkr,»jämfört»med»107,1»mkr»föregående»år.»Bolaget»har»under»<strong>2009</strong>»lämnat»koncernbidrag»till»moderbolaget»med»<br />
69,7»mkr.<br />
Intäkterna»<strong>2009</strong>»var»totalt»636,6»mkr»<br />
jämfört» med» 582,3» mkr» 2008.» Försäljningen»<br />
av» fjärrvärme» uppgick» till» 599,1»<br />
mkr» jämfört» med» 545,4» mkr» 2008.» År»<br />
<strong>2009</strong>»var»ett»varmare»år»än»normalt,»vilket»<br />
resulterade»i»en»lägre»värmeförsäljning»än»<br />
förväntat.»Samtidigt»höjdes»fjärrvärmeavgifterna»med»6»procent»vilket»förklarar»de»<br />
ökade»intäkterna.<br />
Försäljningen»av»fjärrkyla»uppgick»under»<br />
året» till» 27,3» mkr» jämfört» med» 25,5»<br />
mkr»2008.»<br />
Intäkter» för» utförda» energitjänster»<br />
uppgick»under»året»till»6,1»mkr,»vilket»är»<br />
en»minskning»med»4,0»mkr»jämfört»med»<br />
2008.»Minskningen»beror»på»lågkonjunkturen»och»färre»utförda»fjärrvärmecentraler»för»bolagets»kunder.<br />
Den» ökade» efterfrågan» på» pellets» har»<br />
drivit»upp»inköpspriserna»och»lett»till»ökade»<br />
driftkostnader» för» biobränsleanläggningen.»Kostnaderna»för»inköp»av»el»och»<br />
andra» bränslen» samt» statliga» skatter» och»<br />
avgifter»står»för»ca»80»procent»av»bolagets»<br />
rörelsekostnader.»<br />
Måluppfyllelse<br />
Ägardirektivens»mål»för»bolagets»soliditet»<br />
före»lämnat»koncernbidrag»är»att»den»ska»<br />
uppgå» till» minst» 30» procent.» Soliditeten»<br />
uppgår» till» 26,6» procent,» vilket» innebär»<br />
att»målet»inte»har»uppfyllts.»<br />
Andelen» egenproducerad» fjärrvärme»<br />
som»kommer»från»värmepumpar»och»förnyelsebara»<br />
bränslen» uppgick» under» året»<br />
till»mer»än»98»procent»jämfört»med»målet»<br />
på» minst» 90» procent.» Bolaget» ska» också»<br />
upprätthålla» ett» miljöledningssystem» för»<br />
att» systematiskt» planera,» genomföra» och»<br />
följa» upp» miljöarbetet.» Bolaget» är» miljöcertifierat»<br />
enligt» ISO» 14001.» Målet» har»<br />
uppfyllts.<br />
Bolaget»ska»aktivt»verka»för»att»utöka»<br />
sin»försäljning»både»på»befintliga»och»nya»<br />
marknader.»Nyförsäljningen»av»fjärrvärme»<br />
och»fjärrkyla»har»varit»lägre»än»under»tidigare»år»på»grund»av»den»finansiella»krisen.»<br />
De» mål» som» styrelsen» satt» upp» har» inte»<br />
kunnat»infrias.<br />
Bolaget» ska» verka» för» att» kundernas»<br />
användning» sker» på» ett» resurssnålt»<br />
och» för» miljön» skonsamt» sätt.» I» syfte» att»<br />
uppnå»detta»ska»bolaget»på»affärsmässiga»<br />
grunder»erbjuda»kunderna»drift-»och»underhållstjänster»samt»genomföra»energieffektiviseringsåtgärder»i»kundernas»interna»<br />
energisystem.» Målet» är» att» lansera» en» ny»<br />
energitjänst»varje»år.»Under»<strong>2009</strong>»har»energitjänsten»<br />
”Värmekollen”» framarbetats.»<br />
Tjänsten»innebär»kartläggning»av»kunders»<br />
värmeanvändning» och» förslag» till» energibesparingsåtgärder<br />
Framtiden<br />
Norrenergis»styrelse»har»fattat»ett»principbeslut»att»ställa»sig»bakom»uppförandet»av»<br />
ett» nytt» biobränsleeldat» kraftvärmeverk.»<br />
Värmeverket»ska»vara»klart»för»produktion»<br />
år»2012-2013.»Frågan»är»nu»för»ställningstagande»hos»bolagets»två»ägarkommuner.<br />
Om Norrenergi AB<br />
» » Norrenergi» AB» producerar,» köper,»<br />
distribuerar»och»säljer»fjärrvärme»och»<br />
fjärrkyla»till»kunder»i»<strong>Solna</strong>»och»Sundbyberg»med»angränsande»områden.»<br />
» » Bolaget» är» ett» helägt» dotterbolag» till»<br />
Norrenergi»&»Miljö»AB»sedan»2004.<br />
49
<strong>Solna</strong> Vatten AB<br />
anslutning»av»de»stora»<strong>stad</strong>sbyggnadspro-<br />
Råsunda<br />
För<strong>stad</strong>s AB<br />
Viktiga händelser <strong>2009</strong><br />
Inom»Järva<strong>stad</strong>en»AB:s»utbyggnadsområde»i»Västerjärva»har»utbyggnaden»av»etapp»<br />
2»och»i»Ulriksdal»utbyggnaden»av»etapp»1»<br />
av»den»allmänna»va-anläggningen»pågått.»<br />
Inför» genomförandet» av» va-utbyggnaden»<br />
inom» Arena<strong>stad</strong>en» har» ett» omfattande»utredningsarbete»pågått»under»året»avseende»systemhandlingar.»Anläggningsarbetena»påbörjas»under»2010»och»avses»i»<br />
huvudsak»vara»färdigställda»under»2011.<br />
Under» våren» och» sommaren» genomfördes»en»ny»upphandling»av»entreprenad»för»drift-»och»underhåll»av»va-nätet.»Stockholm»Vatten»AB»är»ny»leverantör»från»och»<br />
med»1»februari»2010.<br />
Ekonomi<br />
Resultatet» efter» finansiella» poster» uppgår»<br />
till» 3,2» mkr,» att» jämföra» med» förra» årets»<br />
negativa» resultat» på» 10,6» mkr.» Avgiftsintäkterna»<br />
uppgår» till» 85,4» mkr,» vilket» är»<br />
13,2»mkr»högre»än»2008.»Rörelsens»kostnader»uppgår»till»80,4»mkr,»vilket»är»1,8»<br />
mkr»högre»än»2008»och»i»huvudsak»beror»<br />
på»högre»avgifter»från»kommunalförbunden»<br />
Norrvatten» och» Käppalaförbundet.»<br />
Räntekostnaderna» har» minskat» med» 2,5»<br />
mkr»jämfört»med»2008.»<br />
»Soliditeten»för»år»<strong>2009</strong>»är»18,1»procent,»jämfört»med»21,6»procent»2008.»Investeringarna»<br />
har» under» året» uppgått» till»<br />
58,2» mkr» och» finansierats» med» lån» från»<br />
<strong>stad</strong>en.»<br />
Måluppfyllelse<br />
Dricksvatten» har» levererats» under» perioden»<br />
utan» större» störningar» för» abonnenterna.»Vattenkvaliteten»har»varit»god,»<br />
vilket» kontrolleras» av» Norrvatten» genom»<br />
regelbundna»provtagningar.»Ett»kontinuerligt»<br />
genomfört» spolprogram» har» medverkat»till»att»minimera»antalet»akuta»avloppsstopp.<br />
Bolagets» mål» om» att» antalet» vattenläckor»<br />
ska» vara» färre» än» 20» per» år» och»<br />
antalet»avloppsstopp»högst»10»per»år»har»<br />
uppnåtts.»Även»målet»för»TV-inspektioner»<br />
av» spill-» och» dagvattenledningsnätet» har»<br />
uppnåtts.<br />
Framtiden<br />
Under»de»närmaste»åren»planeras»investeringar»som»dels»ska»eliminera»driftproblem»<br />
i» det» befintliga» va-nätet,» dels» möjliggöra»<br />
50<br />
jekt»som»planeras»inom»<strong>stad</strong>en.<br />
Intäkterna» från» anslutningsavgifter»<br />
förutsätter»utbyggnaden»av»nya»områden»<br />
och» utbyggnadstakten» påverkar» därför» i»<br />
hög» utsträckning» bolagets» intäkter.» Planerade»utbyggnadsområden»kan»försenas,»<br />
bland» annat» på» grund» av» den» vikande»<br />
konjunkturen» och» oförutsedda» problem»<br />
vid»den»fysiska»planeringen.<br />
Om <strong>Solna</strong> Vatten AB<br />
» » <strong>Solna</strong>» Vatten» AB» driver» sedan» 1995»<br />
vatten-» och» avloppsverksamheten» i»<br />
<strong>Solna</strong>.»Bolagets»uppgift»är»att»förse»<strong>stad</strong>ens»invånare»med»dricksvatten»samt»<br />
att» transportera» avloppsvatten» till» reningsverk.»<br />
» » Vattnet» köps» från» kommunalförbundet»Norrvatten»och»avloppsvattnet»renas»vid»Käppalaverket»på»Lidingö.»Bolaget»är»helägt»av»<strong>Solna</strong>»<strong>stad</strong>»och»drivs»<br />
både» med» egen» personal» och» genom»<br />
uppdragsavtal»med»<strong>stad</strong>en.»<br />
» » För»drift-»och»underhåll»finns»ett»flerårsavtal»tecknat»med»NCC»Construction»Sverige»AB.»Avtalet»löper»till»och»<br />
med»den»31»januari»2010.»<br />
Pampas Marina i <strong>Solna</strong><br />
Ekonomi<br />
Koncernens»resultat»efter»finansiella»poster»<br />
är» 3,6» mkr,» jämfört» med» förra» årets»<br />
resultat»på»0,2»mkr.»Resultatförbättringen»<br />
beror» huvudsakligen» på» minskade» räntekostnader»<br />
och» erhållet» statsbidrag» från»<br />
Myndigheten» för» samhällsskydd» och» beredskap.»Soliditeten»för»år»<strong>2009</strong>»är»ca»35,9»<br />
procent.» Moderbolagets» resultat» efter» finansiella»poster»är»6,6»mkr.»Moderbolaget»<br />
har»lämnat»koncernbidrag»på»3,0»mkr»till»<br />
dotterbolaget»Överjärva»Gård»AB.<br />
Måluppfyllelse<br />
Uthyrningsläget»för»lokaler»är»tillfredställande.»På»Industriviadukten»är»vakansgraden»för»uthyrningen»av»lokaler»ca»4»procent.<br />
Framtiden<br />
Under» 2010» planeras» den» beslutade» detaljplaneringen»<br />
av» markområdet» kring»<br />
Överjärva»Gård»påbörjas.»Banken»2»och»3»<br />
kommer»att»beröras»av»<strong>stad</strong>sbyggnadsprojektet»”<strong>Solna</strong>»city”,»men»i»vilken»omfattning»är»svårt»att»bedöma.»
Om Råsunda För<strong>stad</strong>s AB<br />
» » Råsunda» För<strong>stad</strong>s» AB» är» helägt» av»<br />
<strong>Solna</strong>» <strong>stad</strong>.» Verksamheten» omfattar» i»<br />
huvudsak»förvaltning»av»egna»fastigheter»och»bo<strong>stad</strong>shotellrörelse»i»förhyrda»<br />
lokaler»(Huvudsta»bo<strong>stad</strong>shotell).»<br />
» » Bolaget»förvaltar»fastigheterna»Banken»<br />
2» (Stadshuset),» Banken» 3» (Biblioteket),»<br />
Hagalund» 4:2» (Industriviadukten)»<br />
samt» marken» och» byggnaderna»<br />
vid»Överjärva»Gård.»<br />
» » Bolaget» är» moderbolag» i» en» koncern»<br />
och»äger»sedan»november»2005»samtliga»<br />
aktier» i» dotterbolaget» Överjärva»<br />
Gård»AB.<br />
Överjärva Gård AB<br />
Överjärva» Gård» AB» bedriver» verksamhet»<br />
inom» natur-» och» kulturområdet.» Målet»<br />
är»även»att»utveckla»Överjärva»Gård»som»<br />
miljöpedagogiskt»centrum.»Sedan»november»2005»är»Överjärva»Gård»AB»ett»helägt»<br />
dotterbolag»till»Råsunda»För<strong>stad</strong>s»AB.<br />
Under»<strong>2009</strong>»har»<strong>Solna</strong>»naturskola»anordnat»<br />
inspirationskurser» och» nätverksträffar»<br />
på» tema» hållbar» utveckling» för»<br />
förskolor»och»skolor»på»uppdrag»av»Stiftelsen»Håll»Sverige»Rent.»<strong>Solna</strong>»naturskola»<br />
organiserade»även»en»nordisk»lägerskola»på»<br />
Överjärva»Gård»med»elever»och»lärare»från»<br />
<strong>Solna</strong>» <strong>stad</strong>s» vänorter» i» Norge,» Danmark»<br />
och»Finland.»<br />
Bolaget» fick» bidrag» från» Riksantikvarieämbetet»<br />
för» marknadsföring» av» statarmuseet»och»den»nya»cykelleden»runt»Järvafältet»invigdes.»<br />
Årets»resultat»efter»finansiella»poster»är»<br />
negativt» med» 2,9» mkr,» ett» något» mindre»<br />
underskott» än» föregående» år» (3,3» mkr).»<br />
Bolaget»har»erhållit»koncernbidrag»på»3,0»<br />
mkr»från»moderbolaget.<br />
Den så kallade Dallasskrapan vid Råsunda<strong>stad</strong>ion<br />
Norrvatten<br />
Viktiga händelser <strong>2009</strong><br />
<strong>2009</strong>»har»präglats»av»konsolidering»av»den»<br />
nya» organisationen» som» infördes» 2008.»<br />
Organisationen»består»av»en»taxefinansierad»del»och»en»konkurrensutsatt»affärsdrivande»del»med»laboratorium,»läcksökning»<br />
och» vattenmätarservice.» Under» <strong>2009</strong>» har»<br />
rörnätsunderhållet» lagts» ut» på» entreprenad.<br />
Norrvatten» har» investerat» i» en» ny»<br />
slamavvattningsanläggning» vid» Görvälnverket.»Projekteringen»av»den»nya»huvudvattenledningen»till»Norrtälje»har»påbörjats.»<br />
Ekonomi<br />
Årets»resultat»efter»finansiella»poster»är»0,6»<br />
mkr,»vilket»är»i»nivå»med»budget.»De»affärsdrivande»verksamheterna»har»med»råge»<br />
uppnått»resultatkraven»och»har»dessutom»<br />
utvecklat»sitt»produkt-»och»tjänsteutbud.<br />
De» relativt» höga» investeringsutbetalningarna»<br />
har» finansierats» av» nya» lån» och»<br />
en»högre»utnyttjad»checkräkningskredit.<br />
Måluppfyllelse<br />
Norrvatten»kommer»inte»att»nå»de»finansiella»<br />
målen» avseende» resultat» och» investeringsnivå.»Detta»är»främst»hänförligt»till»<br />
de» lägre» vattenintäkterna.» Övriga» verksamhetsmässiga»<br />
målsättningar» är» i» stort»<br />
sett»uppfyllda»eller»under»utveckling.<br />
Framtiden<br />
Arbetet» med» anslutningen» av» Norrtälje,»<br />
slamavvattningsanläggningen»och»utvecklingen»<br />
av» de» affärsdrivande» verksamheterna»fortsätter.»Internt»kommer»förbundet»att»lägga»kraft»på»projektstyrning»och»<br />
driftövervakningsverktyg»för»att»snabbare»<br />
kunna»reagera»vid»störningar»inom»dricksvattenproduktion»och»distribution.<br />
Om Norrvatten<br />
» » Norrvatten» är» ett» kommunalförbund»<br />
som» bildades» 1926» och» som» har» till»<br />
uppgift» att» förse» medlemskommunerna»<br />
Danderyd,» Järfälla,» Norrtälje,»<br />
Sigtuna,» Sollentuna,» <strong>Solna</strong>,» Sundbyberg,»Täby,»<br />
Upplands-Bro,» Upplands»<br />
Väsby,» Knivsta,» Vallentuna,» Vaxholm»<br />
och»Österåker»med»dricksvatten.<br />
» » <strong>Solna</strong>» <strong>stad</strong>s» andel» av» förbundets» tillgångar»är»20,7»procent.<br />
Käppalaförbundet<br />
Viktiga händelser <strong>2009</strong><br />
Käppalaförbundet» har» arbetat» med» processutveckling»<br />
i» Kemicondanläggningen»<br />
för»att»nå»en»högre»torrsubstans»och»därmed»minska»slamvolymerna.»Övergången»till»det»nya»systemet»är»i»princip»genomförd»och»resultatet»blev»över»förväntan.»Värmdö»kommun»anslöts»till»Käppalaverket.»<br />
Samtidigt» genomfördes» huvuddelen»<br />
av» de» bygginvesteringar» som» krävs»<br />
för»produktion»av»fordonsgas»till»SL.»Leveranserna»planeras»att»starta»i»mitten»av»<br />
2010.»<br />
Ekonomi<br />
Resultatet»efter»finansiella»poster»år»<strong>2009</strong>»<br />
är»24,6»mkr,»vilket»är»ca»20»mkr»bättre»än»<br />
budgeterat.» Anledningen» är» låga» räntekostnader»och»höga»intäkter»för»avräknade»<br />
värmeleveranser» för» åren» 2007-2008.»<br />
Samtidigt»har»underhålls-,»pensions-»och»<br />
personalkostnaderna»stigit»mer»än»beräknat.<br />
Måluppfyllelse<br />
Käppalaförbundet»har»i»huvudsak»uppnått»<br />
sina» strategiska» mål» för» <strong>2009</strong>.» Utsläppsvärdena»har»hållits»med»god»marginal»och»<br />
processutvecklingsinsatserna» kommer» att»<br />
ge»ytterligare»positiva»effekter»i»framtiden.»<br />
51
Det» gäller» framförallt» energikostnadsbesparingar»<br />
samt» högre» intäkter» avseende»<br />
fordonsgas» och» lägre» kvittblivningskostnader»<br />
avseende» slammet.» Förbundet» har»<br />
nått»de»ekonomiska»målen»för»<strong>2009</strong>.»<br />
Framtiden<br />
Flera»kommuner»har»hört»av»sig»till»Käppalaförbundet»för»påkoppling»av»avloppsvatten»som»alternativ»till»egna»utbyggnader.»Förbundet»ska»pröva»de»ekonomiska,»<br />
tekniska»och»miljömässiga»förutsättningar»<br />
för»en»sådan»utökning.<br />
Om Käppalaförbundet<br />
» » Käppalaförbundet» ska» på» ett» ekonomiskt»och»miljömässigt»sätt»rena»medlemskommunernas»avloppsvatten.»<br />
» » Förbundet» bildades» 1957» och» består»<br />
av» Danderyd,» Lidingö,» Sigtuna,» Sollentuna,»<br />
<strong>Solna</strong>,» Täby,» Upplands-Bro,»<br />
Upplands» Väsby,» Vallentuna,» Nacka»<br />
och»Värmdö.»<br />
» » <strong>Solna</strong>» <strong>stad</strong>s» andel» i» förbundets» tillgångar»är»20,5»procent.<br />
Swedbank Arena<br />
Bolagen» i» Swedbank» Arena» gruppen» ägs»<br />
gemensamt» av» <strong>Solna</strong>» <strong>stad</strong>,» Svenska» Fotbollförbundet,»Jernhusen»AB,»Fabege»AB»<br />
och» Peab» Sverige» AB.» Förslaget» till» juridisk»struktur»för»en»ny»svensk»nationalarena»och»utbyggnad»av»den»nya»<strong>stad</strong>sdelen»<br />
Arena<strong>stad</strong>en» godkändes» av» kommunfullmäktige»2007.»<strong>2009</strong>»togs»första»spadtaget»<br />
för»byggandet»av»Arena<strong>stad</strong>en.»<strong>Solna</strong>»<strong>stad</strong>s»<br />
kapitaltillskott»till»bolagen»uppgick»<strong>2009</strong>»<br />
till»112,0»mkr.»<br />
Storstockholms<br />
Brandförsvar<br />
Fr.o.m.»1»januari»<strong>2009</strong>»ingår»kommunerna»Danderyd,»Lidingö,»<strong>Solna</strong>,»Stockholm,»<br />
Sundbyberg,»Täby,»Vallentuna,»Vaxholm,»<br />
Värmdö» och» Österåker» i» kommunalförbundet»<br />
Storstockholms» brandförsvar.»<br />
Kommunalförbundet» ska» skapa» trygghet»<br />
för»de»som»bor»och»vistas»i»medlemskommunerna»samt»verka»för»ökad»riskmedvetenhet,»<br />
minskad» sårbarhet,» färre» olyckor»<br />
och» skador» i» samhället.» <strong>Solna</strong>s» avgift» till»<br />
Storstockholms»brandförsvar»under»<strong>2009</strong>»<br />
är»26,5»mkr.<br />
52<br />
SÖRAB<br />
SÖRAB» (Söderhalls» Renhållningsverk»<br />
AB)»har»som»uppgift»att»bygga»och»driva»<br />
regionala» avfallsanläggningar.» Företaget»<br />
bildades»1978»och»är»ett»samarbete»mellan»kommunerna»i»Stockholms»län.»<strong>Solna</strong>»<br />
<strong>stad</strong>s» aktiekapital» i» företaget» uppgår» till»<br />
0,4»mkr.<br />
AB Vårljus<br />
AB» Vårljus» är» ett» kommunalt» aktiebolag»<br />
som»grundades»1994.»Företaget»erbjuder»<br />
ett» brett» utbud» av» vård-,» behandlings-»<br />
och» rådgivningstjänster» riktade» till» socialtjänst,»skola»och»familjer.»Företaget»ägs»<br />
av»Stockholms»25»kranskommuner.»<strong>Solna</strong>»<br />
<strong>stad</strong>s» aktiekapital» i» företaget» uppgår» till»<br />
0,7»mkr.<br />
<strong>Solna</strong><br />
Tenniscenter AB<br />
Tennisklubben»startade»hösten»1985.»De»<br />
fyra» intressenterna» i» klubben» är» <strong>Solna</strong>»<br />
<strong>stad</strong>,» Huvudsta» tennisklubb,» SJ» tennisklubb»och»<strong>Solna</strong>»tennisklubb.»<strong>Solna</strong>»<strong>stad</strong>s»<br />
aktiekapital»i»företaget»uppgår»till»30»tkr.<br />
Byggnadsvårdsbutiken på Överjärva Gård<br />
Stockholms-<br />
regionens<br />
Försäkrings AB<br />
Stockholmsregionens» Försäkringsbolag»<br />
AB»bildades»2008»och»är»ett»kommungemensamt»<br />
försäkringsbolag» inom» Stockholms»län.»Företaget»ägs»av»kommunerna»<br />
Haninge,» Huddinge,» Järfälla,» Lidingö,»<br />
Nacka,» Norrtälje,» Nynäshamn,» Sollentuna,»<strong>Solna</strong>,»Södertälje,»Tyresö»och»Täby.»<br />
<strong>Solna</strong>»<strong>stad</strong>s»aktiekapital»i»företaget»uppgår»<br />
till»6,2»mkr.<br />
<strong>Solna</strong><br />
Kulturskola AB<br />
<strong>Solna</strong>»Kulturskola»AB»är»helägt»av»<strong>Solna</strong>»<br />
<strong>stad</strong>.» Företaget» är» vilande» och» bedriver»<br />
inte»någon»verksamhet.»<strong>Solna</strong>»<strong>stad</strong>s»aktiekapital»i»företaget»uppgår»till»0,1»mkr.<br />
Fastighets AB<br />
Falkeneraren<br />
Fastighets» AB» Falkeneraren» är» helägt» av»<br />
<strong>Solna</strong>»<strong>stad</strong>.»Företaget»är»vilande»och»bedriver»inte»någon»verksamhet.»<strong>Solna</strong>»<strong>stad</strong>s»aktiekapital»i»företaget»uppgår»till»0,5»mkr.
Miljöredovisning<br />
Miljöprogram <strong>2009</strong> och<br />
framåt<br />
I»enlighet»med»<strong>stad</strong>ens»miljöprogram»för»<br />
<strong>2009</strong>»har»<strong>Solna</strong>»<strong>stad</strong>»arbetat»med»utbildning»<br />
av» <strong>stad</strong>ens» anställda.» De» flesta» anställda»<br />
har» fått» kännedom» om» hur» deras»<br />
arbetsuppgifter»berör»miljön,»blivit»medvetna»om»miljöaspekterna»vid»beslutsfattande»samt»arbetar»för»att»minimera»<strong>Solna</strong>»<br />
<strong>stad</strong>s»betydande»miljöaspekter.»<br />
Under»<strong>2009</strong>»infördes»en»mer»sammanhållen»ekonomi-»och»verksamhetsstyrning»<br />
i»<strong>stad</strong>en,»som»utgår»från»fyra»prioriterade»<br />
målområden,» dvs.» ekonomisk» tillväxt,»<br />
livsmiljö,» kunskap» och» livslångt» lärande»<br />
samt»trygghet»och»omsorg.»Till»dessa»målområden»är»inriktningsmål»och»effektmål»<br />
knutna.»En»kartläggning»av»miljöaspekter»<br />
2008»ledde»fram»till»två»viktiga»fokusområden»för»<strong>stad</strong>en,»energi»och»avfall.»Inriktningsmål»för»energi»och»avfall»finns»därför»med»i»<strong>stad</strong>ens»budgetprocess»för»2010»liksom»i»det»föreslagna»miljöprogrammet»för»<br />
2010-2013,»som»är»ett»handlingsprogram»<br />
för»att»uppnå»målen.<br />
Nämndernas miljöarbete<br />
Alla» <strong>Solna</strong>» <strong>stad</strong>s» nämnder» har» centrala»<br />
miljöombud» som» samordnar» miljöarbetet.»Omvårdnadsnämnden»och»barn-»och»<br />
utbildningsnämnden» har» dessutom» en»<br />
organisation» med» lokala» miljöombud» på»<br />
omvårdnadsboenden»respektive»förskolor.»<br />
Staden» har» arbetat» aktivt» med» miljöfrågorna»under»<strong>2009</strong>.»Några»exempel»är:»»<br />
» » Barn-» och» utbildningsnämnden» arbetar»med»kreativ»återvinning»som»är»<br />
ett»samarbete»mellan»förskolorna»och»<br />
det» lokala» näringslivet.» Samarbetet»<br />
innebär» att» företagens» restprodukter»<br />
kommer» att» användas» som» skapande»<br />
material» i» förskolornas» pedagogiska»<br />
verksamhet» för» att» stimulera» barnens»<br />
fantasi»och»kreativitet.»<br />
» » Alla» förskolor,» skolor» och» fritidshem»<br />
i»<strong>Solna</strong>»sopsorterar»och»ställer»krav»på»<br />
en»viss»del»ekologisk»mat»i»upphandlingen.»Idag»utgörs»15»procent»av»ekologiska»produkter.»Dessutom»har»alla»<br />
fritidsanläggningar» en» egen» kompost»<br />
för»att»lära»barnen»källsortera.»<br />
» » <strong>Solna</strong>»<strong>stad</strong>s»bolag»Överjärva»Gård»anordnade»totalt»163»miljökurser»under»<strong>2009</strong>,»vilket»är»en»ökning»med»8»pro-<br />
”<strong>Solna</strong> <strong>stad</strong> ska fungera som en samlad kraft för samverkan”<br />
cent» jämfört» med» 2008.» 124» kurser»<br />
vände»sig»till»barn»och»ungdomar.»Nio»<br />
av» <strong>Solna</strong>s» skolor» lägger» kontinuerligt»<br />
upp»naturprogram»för»sina»elever»tillsammans»<br />
med» Överjärva» Gård.» Förskolorna»<br />
har» nätverksmöten» ca» sex»<br />
gånger» per» år» under» olika» miljötema»<br />
och» samverkar» då» också» med» naturskolan.»»Majoriteten»av»<strong>stad</strong>ens»medarbetare»<br />
har» också» fått» utbildning» på»<br />
Överjärva.» Inom» fritidsverksamheten»<br />
har» all» personal,» ca» 40» personer,» fått»<br />
utbildning.»Kultur-»och»fritidsförvaltningen»har»under»<strong>2009</strong>»också»satsat»på»<br />
pedagogiskt»miljöarbete»med»barnen.»»<br />
» » <strong>Solna</strong>s» <strong>stad</strong>sbibliotek» har» infört» utlåning»av»energimätare»vilket»har»väckt»<br />
stort»intresse»bland»invånarna»i»<strong>stad</strong>en.<br />
Samarbete med näringsliv<br />
och organisationer i<br />
kommunen<br />
Sedan» 2008» har» <strong>stad</strong>en» drivit» projektet»<br />
Miljö» och» utveckling» i» samarbete» med»<br />
näringslivet.» Projektet» har» ett» avstamp» i»<br />
EU:s»tillväxtstrategi,»den»så»kallade»Lissabonstrategin.»Målet»är»att»få»till»stånd»ett»<br />
erfarenhetsutbyte» kring» miljöfrågor» där»<br />
informationsspridning,»goda»exempel»och»<br />
utvecklande»idéer»genomförs»på»både»lokal,»regional»och»EU-nivå.»Stadens»ambition»är»att»fungera»som»en»samlande»kraft»<br />
för» samverkan» mellan» kommun,» företag»<br />
och»universitet.»<br />
Under»<strong>2009</strong>»genomfördes»till»exempel:<br />
» » Energieffektiv» bo<strong>stad</strong>srättsförening:»<br />
Nätverket» för» bo<strong>stad</strong>srättsföreningar»<br />
har»spridit»goda»exempel»och»kunskap»<br />
om» energieffektiv» fastighetsförvaltning»genom»att»ge»ut»nyhetsbrev»samt»att»anordna»tematräffar.»Tolv»bo<strong>stad</strong>srättsföreningar»<br />
har» erbjudits» energiöversyn»av»sina»fastigheter.»<br />
» » Ett»seminarium»inom»ramen»för»nätverket»för»miljöchefer»kvalificerade»sig»<br />
för» att» använda» EU:s» logotyp» under»<br />
Sveriges» EU-ordförandeskapshalvår.»<br />
Seminariet» hade» temat» den» hållbara»<br />
<strong>stad</strong>en»med»inriktning»fastigheter»och»<br />
energi.»Ett»sjuttiotal»personer»från»företag»och»från»kommunerna»i»Stockholmsregionen»deltog.»<br />
» » Nätverket» Det» energismarta» kontoret»<br />
har»erbjudit»10»företag»att»bli»miljöpiloter»och»tillsammans»med»den»kommunala»energirådgivningen»tagit»fram»<br />
tips»på»energisparande»åtgärder.<br />
» » Insamling» av» småelektronik:» El-kretsen,»som»är»producenternas»servicebolag»<br />
för» insamling» och» återvinning» av»<br />
elektriska»och»elektroniska»produkter,»<br />
har»i»<strong>Solna</strong>»genomfört»ett»pilotprojekt»<br />
tillsammans» med» SÖRAB.» Projektet»<br />
innebär» insamling» av» elektronikskrot»<br />
på» nio» stora» kontor,» bland» annat» i»<br />
<strong>Solna</strong>»<strong>stad</strong>shus»och»på»Postens»huvudkontor.»<br />
Miljöpris och miljöstipendium<br />
<strong>Solna</strong>» <strong>stad</strong>s» miljöstipendium» <strong>2009</strong>» gick»<br />
till» bo<strong>stad</strong>srättsföreningen» Platån» 17» för»<br />
att»de»under»en»årsperiod»lyckats»reducera»<br />
fjärrvärmeåtgången»med»30»procent.»<br />
IT-företaget» Agresso» AB» fick» <strong>Solna</strong>»<br />
<strong>stad</strong>s»miljöpris»<strong>2009</strong>.»Genom»att»sätta»fokus»på»miljöfrågorna»och»särskilt»hållbart»<br />
resandet» är» företaget» ett» mycket» gott» exempel»i»sin»bransch»och»i»kommunen.»<br />
Miljötillståndet i <strong>Solna</strong><br />
De»globala»miljöutmaningarna,»i»synnerhet»<br />
klimatförändringarna,» påverkar» såväl»<br />
Europa»som»övriga»världen.»Det»övergripande»målet»för»miljöarbetet»i»<strong>Solna</strong>»är»att»<br />
till»nästa»generation»kunna»lämna»över»ett»<br />
hållbart»samhälle,»där»de»stora»miljöproblemen»är»lösta.»De»frågeställningar»som»är»mest»relevanta»för»<strong>stad</strong>en»är;»klimatförändringen»(som»ett»resultat»av»vår»energianvändning»och»av»utsläpp»från»trafiken),»luftföroreningar,»buller,»påverkan»på»vattenresurser,»<br />
förorenade» markområden»<br />
samt»reduktion»av»biologisk»mångfald»och»<br />
gröna»ytor.<br />
Vatten<br />
Vattensedimenten» i» ett» urbant» område»<br />
som» <strong>Solna</strong>» speglar» till» stor» del» tidigare»<br />
och»pågående»mänskliga»aktiviteter»inom»<br />
tillrinningsområdet» (utsläpp» från» trafik,»<br />
industrier,» hushåll» etc.).» Vissa» sediment»<br />
innehåller» höga» halter» av» tungmetaller»<br />
och»organiska»föroreningar.»Mälarens»ekologiska»status»är»klassad»som»god»av»Vattenmyndigheten.»Däremot»är»statusen»för»<br />
Brunnsviken,» Edsviken» och» Lilla» Värtan»<br />
klassad»som»förbättringsområden.»<strong>Solna</strong>s»<br />
dricksvatten» levereras» från» Görvälns» vat-<br />
53
tenverk»i»Järfälla»kommun.»Dricksvattnet»<br />
hämtas» från» Mälaren.» Reningsverket» i»<br />
Käppala»på»Lidingö»tar»hand»om»<strong>Solna</strong>s»<br />
avloppsvatten.» Dagvatten» från» bland» annat»trafik»renas»i»reningsanläggningar»belägna»längs»E4,»samt»vid»en»del»av»Råsundavägen.»Huvuddelen»av»trafikdagvattnet»<br />
leds»dock»orenat»ut»i»recipienterna.<br />
Luft<br />
Luftföroreningssituationen» i» <strong>Solna</strong>» är» i»<br />
stort» sett» densamma» som» i» övriga» delar»<br />
av»centrala»Stockholmsområdet.»Vissa»av»<br />
miljökvalitetsnormerna» överskrids» både»<br />
regionalt» i» länet» och» lokalt» i» <strong>Solna</strong>.» Det»<br />
är» kvävedioxider» och» partiklar» (PM» 10)»<br />
som»förekommer»i»höga»halter.»Generellt»<br />
sker» överskridanden» längs» E4» och» E18,»<br />
samt»på»vissa»övriga»platser»längs»de»övriga»<br />
vägarna» och» gatorna.» Trafiken» genererar»<br />
Koppartälten, Hagaparken<br />
54<br />
stora»mängder»växthusgaser,»det»vill»säga»<br />
koldioxid.»<br />
Förorenade områden<br />
För»närvarande»finns»kännedom»om»drygt»<br />
8»100»områden»som»är»eller»kan»vara»förorenade»<br />
i» Stockholms» län.» I» dagsläget» har»<br />
257»stycken»av»dessa»områden»inventerats»<br />
och»riskklassats»av»Länsstyrelsen.»Av»dessa»<br />
har» 36» objekt» bedömts» som» riskklass» 1»<br />
(den»allvarligaste»klassen).»Av»de»riskklassade»objekten»i»<strong>Solna</strong>»tillhör»fem»stycken»<br />
riskklass»2,»fyra»riskklass»3»och»tre»riskklass»<br />
4.»<br />
Föroreningssituationen» liknar» den» i»<br />
Stockholm» och» övriga» stor<strong>stad</strong>sområden.»<br />
Föroreningarna» är» bland» annat» orsakade»<br />
av» direkta» utsläpp» till» marken» från» industrier,»<br />
bensinstationer,» deponier» och»<br />
liknande»verksamheter.»Om»efterbehand-<br />
ling»krävs»eller»om»andra»skyddsåtgärder»<br />
ska»vidtas»beror»bland»annat»på»planerad»<br />
markanvändning,» föroreningens» typ» och»<br />
omfattning» samt» områdets» geologi» och»<br />
känslighet.» I» <strong>Solna</strong>» sker» oftast» efterbehandling»i»samband»med»exploatering»eller»förtätning»i»ett»område.<br />
Buller<br />
Enligt»Stockholms»läns»miljökvalitets»mål»<br />
God» bebyggd» miljö» ska» alla» kommuner»<br />
ha»gjort»en»kommuntäckande»bullerkartläggning»och»bullersaneringsplan»senast»år»2010.»Under»2008»slutfördes»en»kartläggning»<br />
som» visade» att» exempelvis» Råsundavägen,»<br />
Frösundaleden,» området» kring»<br />
<strong>Solna</strong>»station,»Ballongberget»och»området»<br />
kring»Järva»krog»är»platser»som»utsätts»för»<br />
buller»från»väg-»och/eller»järnvägstrafik.»<br />
Under»de»senaste»10»åren»har»trafiken»
på» det» kommunala» vägnätet» förändrats» i»<br />
liten» omfattning.» Ett» typiskt» resultat» av»<br />
<strong>stad</strong>sbyggnadsfnämndens»årliga»mätningar»är»att»trafiken»på»en»gata»minskat»med»<br />
10»procent»för»att»nästa»år»öka»med»lika»<br />
mycket.»Slutsatsen»av»detta»är»att»genomfartsgatorna»<br />
har» begränsad» kapacitet» för»<br />
mer»trafik.»<br />
Avfall<br />
Den» totala» mängden» hushållsavfall» i» <strong>stad</strong>en»<br />
uppgick» <strong>2009</strong>» till» 18» 208» ton» eller»<br />
273»kg»hushållsavfall»per»invånare.»»Detta»<br />
är»en»minskning»från»föregående»år»med»<br />
20»kg/person.»»<br />
Stadens»avfallsplan»syftar»till»en»minskning»<br />
av» avfallsmängder» samt» ökad» återanvändning»och»återvinning.»År»<strong>2009</strong>»är»<br />
basår»för»det»fortsatta»arbetet.»Plockanalys»<br />
har»utförts»på»hushållsavfall»från»ett»representativt»urval»av»villahushåll,»flerbo<strong>stad</strong>shus»och»från»<strong>stad</strong>ens»egna»verksamheter.<br />
Sedan» april» <strong>2009</strong>» erbjuds» alla» villaägare»<br />
ett» separat» kärl» för» insamling» av»<br />
matavfall.»Kärlet»för»matavfall»töms»varje»<br />
vecka» och» kärlet» för» övrigt» hushållsavfall»<br />
töms»varannan»vecka.»Att»sortera»ut»matavfall»är»frivilligt»och»ungefär»30»procent»<br />
av» villahushållen» har» idag» ett» matavfallsabonnemang.»<br />
» Som» ett» komplement»<br />
till» den» stationära» sopsugen» i» Huvudsta»<br />
har» tre» nedgrävda» behållare» för» utsorterat»matavfall»placerats»på»Jungfrudansen.»<br />
Uppslutningen» har» varit» över» förväntan»<br />
och»såväl»kvalitet»som»insamlade»mängder»<br />
är»mycket»tillfredsställande.<br />
Det»matavfall»som»samlas»in»från»restauranger,»storkök»och»livsmedelshandel»i»<br />
<strong>Solna</strong>» av» Gröna» linjen,» körs» sedan» 2007»<br />
till»Uppsala»för»rötning»och»biogastillverkning.»Matavfall»från»hushåll»komposteras.»<br />
Matavfallet»från»restauranger»och»hushåll»<br />
uppgick»till»396»ton»år»<strong>2009</strong>,»vilket»är»en»<br />
ökning»med»27»procent»ton»jämfört»med»<br />
2008.<br />
Fjärrvärme och el<br />
<strong>Solna</strong>»<strong>stad</strong>»använder»fjärrvärme»från»Norrenergi»AB»för»uppvärmning»av»sina»fastigheter.»Som»första»fjärrvärmebolag»i»Sverige»<br />
miljömärker»Norrenergi»all»sin»fjärrvärme,»<br />
enligt»Naturskyddsföreningens»Bra»Miljöval.»Merparten»av»den»producerade»fjärrvärmen»härrör»från»återvunnen»spillvärme»och»förnyelsebara»biobränslen.»Den»normalårskorrigerade»fjärrvärmeförbrukning-<br />
en» uppgick» till» 32» 577» MWh» år» <strong>2009</strong>.»<br />
Detta»är»en»minskning»från»2008»med»2,4»<br />
procent»eller»3,5»procent»om»man»jämför»<br />
anläggningsvis.» Under» <strong>2009</strong>» förbrukade»<br />
<strong>stad</strong>en»23»727»MWh»elektricitet.»Detta»är»<br />
en»minskning»med»2,1»procent»sen»2008»<br />
och»3,0»procent»om»man»jämför»anläggningsvis.»<br />
Detta» beror» bland» annat» på» de»<br />
energieffektiviseringar» <strong>stad</strong>en» genomför» i»<br />
samband»med»renoveringar»och»ombyggnationer»och»på»att»belysningen»successivt»<br />
byts»ut»mot»lågenergilampor.<br />
Staden»har»beslutat»om»nya»energimål»<br />
i»budgeten»2010.<br />
Naturreservat<br />
Under» <strong>2009</strong>» anlades» en» öppen» våtmark»<br />
strax»norr»om»Igelbäcken.»Flacka»strandkanter»<br />
och» en» ö» i» mitten» av» våtmarken»<br />
ska» bland» annat» göra» miljön» trivsam» för»<br />
vadarfåglar» och» groddjur.» Projektet» delfinansieras»<br />
med» statligt» bidrag» för» lokala»<br />
naturvårdsåtgärder» (LONA).» Alltför» tät»<br />
skog»har»glesats»ut»och»ekar»och»stora»tallar»<br />
har» gallrats» fram.» Omvandlingen» av»<br />
igenväxande,» otillgänglig» mark» till» ängs-»<br />
och»hagmark»med»lågväxt»gräs»har»fortsatt»<br />
under»året.»Naturvårdande»fårbete»har»bidragit»till»att»göra»området»levande.»Slåtter»<br />
av»de»stora»ytorna»med»öppen»mark»runt»<br />
Igelbäcken» har» utförts» under» sommaren,»<br />
för»femte»året»i»rad.»Slåtterfordonet»drevs»<br />
av»förnyelsebart»bränsle»och»avslaget»gräs»<br />
kom»till»nytta»som»djurfoder.»<br />
I» maj» invigdes» en» ny» cykelturistled,»<br />
Järva»cykelled,»som»var»ett»samarbetsprojekt»<br />
mellan» Järvakilens» kommuner» och»<br />
Svenska»Cykelsällskapet.»<br />
Framtiden<br />
Inför» verksamhetsåret» 2010» har» de» flesta»<br />
nämnderna»satt»upp»miljömål»för»att»uppnå»<strong>stad</strong>ens»nya»livsmiljömål.»<br />
Miljö-» och» hälsoskyddsnämnden»<br />
kommer» att» fortsätta» att» samverka» med»<br />
näringslivet» i» hållbarhetsfrågor» och» ett»<br />
koncept»för»miljödiplomering»ska»införas»<br />
i» <strong>stad</strong>en.» Ett» starkare» samarbete» mellan»<br />
näringslivet» och» förskolan,» till» exempel»<br />
genom»inrättande»av»ett»Remidacenter»för»<br />
återvunnet» material,» kommer» att» ge» nya»<br />
kvalitéer.»Barn-»och»utbildningsnämnden»<br />
kommer»att»satsa»på»de»mycket»unga»och»<br />
har»som»mål»att»alla»barn»i»förskolan»ska»<br />
delta» i» miljöarbetet.» Miljönätverket» för»<br />
förskolepersonal» fortsätter» i» samarbete»<br />
med»Naturskolan.»<strong>Solna</strong>s»förskolor»ska»arbeta»<br />
tydligt» med» läroplanens» intentioner»<br />
angående» miljöfrågor.» Andra» miljörelaterade»<br />
mål» inom» barn» och» ungdom» är» att»<br />
<strong>Solna</strong>»ska»ha»förskolor»och»skolor»där»barn»<br />
och»elever»trivs»och»<strong>Solna</strong>s»föräldrar,»barn»<br />
och»elever»ska»vara»nöjda»med»lokaler»och»<br />
utemiljöer.»För»att»å<strong>stad</strong>komma»detta»ska»<br />
samverkan» med» <strong>stad</strong>sbyggnadsnämnden»<br />
angående» en» trygg» och» säker» miljö» för»<br />
förskolan» förbättras» liksom» samverkan»<br />
gällande» lokaler» och» utemiljö» för» grundskolan.<br />
Stadsbyggnadsnämnden» ska» arbeta»<br />
för» att» medborgarnas» nöjdhet» med» gator,»<br />
vägar,» gång» och» cykelbanor» ska» öka»<br />
liksom»deras»nöjdhet»med»grönområden,»<br />
parker»och»strövområden.»Detta»ska»visa»<br />
sig»i»medborgarnas»nöjdhetsindex»som»genomförs»under»2010.»Nämnden»ska»också»<br />
arbeta» för» att» energianvändningen» avseende»belysning»på»allmän»plats»i»<strong>Solna</strong>»ska»minska»med»12»000»kWh»per»år»och»fjärrvärmeförbrukningen»<br />
inom» <strong>stad</strong>ens» egna»<br />
fastigheter»ska»minska»med»5»procent»per»<br />
år.»I»enlighet»med»Sörabkommunernas»gemensamma»avfallsplan»ska»minst»10»procent»av»hushållens»matavfall»sorteras»ut»för»<br />
biologisk»behandling»år»2012.<br />
Målstyrningssystemet»som»har»införts»<br />
i»<strong>Solna</strong>»<strong>stad</strong>»ska»styra»verksamheten»på»ett»<br />
strukturerat» och» systematiskt» sätt» och» så»<br />
att» ständiga» förbättringar» uppnås.» Ledningssystemet»<br />
är» integrerat» i» budgetprocessen»<br />
och» består» av» en» årscykel» i» vilken»<br />
verksamhetsmålen» planeras,» genomförs,»<br />
följs»upp»och»förbättras.»Det»kommande»<br />
miljöprogrammet» för» 2010-2013,» är» ett»<br />
handlingsprogram»för»att»uppnå»de»inriktningsmål»och»effektmål»som»avser»<strong>stad</strong>ens»<br />
miljöarbete.»<br />
55
Ekonomi<br />
Resultaträkning<br />
Miljoner kronor<br />
56<br />
Koncernen<br />
<strong>2009</strong><br />
Koncernen<br />
2008<br />
Staden<br />
<strong>2009</strong><br />
Staden<br />
2008<br />
Verksamhetens»intäkter Not»1 1»409,3 1»327,1 610,9 546,5<br />
Jämförelsestörande»intäkter Not»2,»12 51,7 9,7 51,7 3,9<br />
Verksamhetens»kostnader Not»3 -3»208,7 -3»048,2 -2»613,6 -2»510,1<br />
Jämförelsestörande»kostnader Not»4,»13 -47,8 -47,1 -47,8 -47,1<br />
Avskrivningar Not»5 -170,4 -157,8 -67,9 -60,9<br />
Nedskrivningar Not»6 0,0 -0,5 -6,4 -0,5<br />
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -1 965,9 -1 916,8 -2 073,1 -2 068,2<br />
Skatteintäkter Not»7 2»315,3 2»247,5 2»315,3 2»247,5<br />
Generella»statsbidrag»och»utjämning Not»8 -336,6 -295,8 -336,6 -295,8<br />
Finansiella»intäkter Not»9 85,2 71,1 109,4 139,6<br />
Finansiella»kostnader Not»10 -103,5 -82,0 -25,8 -21,0<br />
Värdeökning/-minskning»värdepapper» Not»11 85,9 -163,4 85,9 -163,4<br />
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER 80,4 -139,4 75,1 -161,3<br />
Extraordinära»intäkter<br />
Extraordinära»kostnader<br />
ÅRETS RESULTAT (förändring»av»eget»kapital) 80,4 -139,4 75,1 -161,3<br />
Avgår»realisationsvinster Not»12 -3,8 -3,6<br />
Värdeökning/-minskning»värdepapper,<br />
synnerliga»skäl -85,9 163,4<br />
Reserverat»eget»kapital,»synnerliga»skäl 50,5 49,4<br />
ÅRETS RESULTAT ENLIGT BALANSKRAVET 35,9 47,9<br />
Anmärkning: beloppen i tabellen är avrundade och summerar därför inte exakt.
Kassaflödesanalys<br />
Miljoner kronor<br />
Koncernen<br />
<strong>2009</strong><br />
Koncernen<br />
2008<br />
Staden<br />
<strong>2009</strong><br />
Staden<br />
2008<br />
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN<br />
Verksamhetens»intäkter Not»1 1»409,3 1»327,1 610,9 546,5<br />
Jämförelsestörande»intäkter Not»2 51,7 9,7 51,7 3,9<br />
Verksamhetens»kostnader Not»3 -3»208,7 -3»048,8 -2»613,6 -2»510,1<br />
Jämförelsestörande»kostnader Not»4 -47,8 -47,1 -47,8 -47,1<br />
Skatteintäkter Not»7 2»315,3 2»247,5 2»315,3 2»247,5<br />
Generella»<strong>stad</strong>sbidrag»och»utjämning Not»8 -336,6 -295,8 -336,6 -295,8<br />
Finansiella»intäkter Not»9 85,2 71,1 109,4 139,6<br />
Finansiella»kostnader Not»10 -103,5 -82,0 -25,8 -21,0<br />
Justering»av»ej»rörelsekapitalpåverkande»poster Not»14 9,8 -4,7 15,2 13,0<br />
Medel från den löpande verksamheten före förändr av rörelsekapital 174,7 177,0 78,7 76,5<br />
Förändringar i rörelsekapitalet exkl. likvida medel<br />
Ökning/minskning»exploateringsfastigheter Not»22 1,5 -23,3 -0,3<br />
Ökning/minskning»kortfristiga»fordringar Not»23 43,6 -34,3 55,5 -26,8<br />
Ökning/minskning»kortfristiga»skulder Not»29 192,0 525,2 249,9 74,2<br />
Kassaflöde från den löpande verksamheten 411,8 644,6 383,8 123,9<br />
INVESTERINGAR<br />
Inköp»av»immateriella»anläggningstillgångar 0,9 -40,5 -3,8 -17,7<br />
Inköp»av»materiella»anläggningstillgångar -531,4 -329,2 -215,7 -112,0<br />
Investeringsbidrag 23,4 19,6 23,4 19,6<br />
Försäljning»av»materiella»anläggningstillgångar Not»15 3,8 10,1 3,8 3,7<br />
Inköp»av»finansiella»anläggningstillgångar -906,6 -1»501,5 -993,4 -1»533,9<br />
Försäljning»av»finansiella»anläggningstillgångar 983,1 640,3 983,1 640,3<br />
Justering»av»ej»rörelsekapitalpåverkande»poster »Not»14 0,8 -1,9<br />
Kassaflöde från investeringsverksamheten -426,0 -1 203,1 -202,7 -999,9<br />
FINANSIERING<br />
Utlåning<br />
Utlåning/ökning»långfristiga»fordringar Not»21 -3,5 -406,7 -30,0<br />
Återbetald»utlåning/minskning»långfristiga»<br />
fordringar<br />
Upplåning<br />
Not»21 266,7 818,0<br />
Ny»upplåning<br />
Amortering<br />
45,6 442,6<br />
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 42,1 442,6 -140,0 788,0<br />
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL/ÅRETS KASSAFLÖDE 27,9 -115,9 41,2 -88,0<br />
Likvida»medel»vid»årets»början 213,4 329,3 141,9 229,9<br />
Likvida»medel»vid»årets»slut 241,3 213,4 183,1 141,9<br />
Anmärkning: beloppen i tabellen är avrundade och summerar därför inte exakt.<br />
57
Balansräkning<br />
Miljoner kronor<br />
TILLGÅNGAR<br />
58<br />
Koncernen<br />
<strong>2009</strong><br />
Koncernen<br />
2008<br />
Staden<br />
<strong>2009</strong><br />
Staden<br />
2008<br />
Anläggningstillgångar<br />
Immateriella»anläggningstillgångar<br />
Materiella»anläggningstillgångar<br />
Not»16 43,6 44,5 20,1 21,0<br />
»»»Mark,»byggnader»och»tekniska»anläggningar Not»17 3»182,1 2»830,5 1»223,3 1»101,0<br />
»»»Maskiner»och»inventarier Not»18 571,8 562,5 52,6 47,3<br />
Finansiella»anläggningstillgångar Not»19-21 2»124,2 2»137,9 2»962,9 2»732,6<br />
Summa anläggningstillgångar 5 921,7 5 575,4 4 258,8 3 901,9<br />
Omsättningstillgångar<br />
Exploateringsfastigheter»m.m. Not»22 81,7 83,2 2,5 2,3<br />
Fordringar Not»23 356,7 400,3 199,8 255,3<br />
Kassa»och»bank Not»24 241,3 213,4 183,1 142,0<br />
Summa omsättningstillgångar 679,7 696,9 385,4 399,5<br />
SUMMA TILLGÅNGAR 6 601,4 6 272,3 4 644,2 4 301,4<br />
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER<br />
Eget kapital Not»25 2 967,1 2 886,7 3 709,0 3 633,8<br />
därav»årets»resultat 80,4 -139,4 75,1 -161,3<br />
Avsättningar<br />
Avsättningar»för»pensioner»och»liknande<br />
förpliktelser Not»26 160,9 145,3 150,7 134,5<br />
Andra»avsättningar Not»27 159,3 163,9 34,7 30,4<br />
Summa avsättningar 320,2 309,2 185,3 164,9<br />
Skulder<br />
Långfristiga»skulder Not»28 1»868,1 1»822,5 2,7 5,3<br />
Kortfristiga»skulder Not»29 1»446,0 1»253,9 747,3 497,4<br />
Summa skulder 3 314,1 3 076,4 749,9 502,7<br />
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 6 601,4 6 272,3 4 644,2 4 301,4<br />
Panter och ansvarsförbindelser<br />
a)»»Pensionsförpliktelser»som»inte»har»upptagits»»<br />
Not»30 3»980,6 3»793,7 3»977,6 3»790,7<br />
»»»»»bland»skulderna»eller»avsättningarna 1»237,6 1»233,8 1»234,6 1»230,8<br />
b)»»Övriga»ansvarsförbindelser 2»743,0 2»559,9 2»743,0 2»559,9<br />
Anmärkning: beloppen i tabellen är avrundade och summerar därför inte exakt.
Budget och utfall per verksamhet<br />
Verksamhetsområde<br />
Tusentals kronor<br />
<strong>2009</strong><br />
Budget<br />
<strong>2009</strong><br />
Bokslut<br />
<strong>2009</strong><br />
Avvikelse<br />
2008<br />
Bokslut<br />
Netto Intäkt Kostnad Netto Netto Netto<br />
Kommunfullmäktige -5»636 0 -5»731 -5»731 -95 -5»469<br />
Revisionen -2»552 0 -2»527 -2»527 25 -2»286<br />
Kommunstyrelsen»»m.m. -84»818 46»838 -126»668 -79»831 4»987 -72»247<br />
Brandförsvar/räddningstjänst -25»532 46»678 -81»475 -34»797 -9»265 -25»632<br />
Stadsbyggnadsnämnden -50»452 295»104 -343»836 -48»732 1»720 -49»947<br />
Affärsverksamheten 0 45»692 -45»692 0 0 1»269<br />
Kultur-»och»fritidsnämnden -129»054 22»942 -152»081 -129»139 -85 -122»930<br />
Barn-»och»utbildningsnämnden -871»393 703»969 -1»570»189 -866»220 5»173 -814»026<br />
Kompetensnämnden -30»671 16»079 -41»028 -24»949 5»722 -24»360<br />
Socialnämnden*)<br />
Gem.»familjerättsnämnden»för»<strong>Solna</strong>»-»<br />
-202»544 91»364 -292»881 -201»517 1»026 -198»674<br />
Sundbyberg*) -821 480 -1»213 -732 88<br />
Omvårdnadsnämnden -721»690 151»650 -863»712 -712»062 9»628 -701»114<br />
Miljö-»och»hälsoskyddsnämnden -10»404 4»783 -14»496 -9»713 691 -10»578<br />
Summa nämnder -2 135 566 1 425 579 -3 541 529 -2 115 950 19 616 -2 025 993<br />
Pensionskostnader»m.m. -68»200 -68»200 -68»200 0 -101»647<br />
Ferie-»och»uppehållslöneskuld -1»969 -1»969 -1»969 534<br />
Verksamhetens intäkter/kostnader -2 203 766 1 425 579 -3 611 698 -2 186 119 17 647 -2 127 106<br />
Reserverat»eget»kapital -50»454 -50»454 -50»454 -49»408<br />
Realisationsvinster/förluster» 3»800 3»800 3»800 3»621<br />
Finansiering 2»203»766 2»625»780 -317»864 2»307»916 104»150 2»011»591<br />
TOTALT 0 4 055 159 -3 980 016 75 143 75 143 -161 302<br />
*) Beslut i KF, <strong>2009</strong>-05-25 § 75, att från socialnämndens budgetram föra över 820,5 tkr till gemensamma<br />
familjerättsnämnden för <strong>Solna</strong> och Sundbyberg.<br />
Anmärkning: beloppen i tabellen är avrundade och summerar därför inte exakt.<br />
59
Investeringar per verksamhet<br />
Verksamhetsområde<br />
Tusentals kronor<br />
60<br />
<strong>2009</strong><br />
Budget<br />
<strong>2009</strong><br />
Bokslut<br />
<strong>2009</strong><br />
Avvikelse<br />
2008<br />
Bokslut<br />
Netto Inkomst Utgift Netto Netto Netto<br />
Kommunfullmäktige<br />
Revisionen<br />
Kommunstyrelsen»»m.m. -12»043 -7»478 -7»478 4»565 -20»470<br />
Stadsbyggnadsnämnden»*) -139»961 1»308 -94»635 -93»327 46»634 -64»237<br />
Affärsverksamheten -700 -701 -701 -1 -2»367<br />
Kultur-»och»fritidsnämnden -27»121 2»000 -17»169 -15»169 11»952 -12»949<br />
Barn-»och»utbildningsnämnden -6»800 -5»012 -5»012 1»788 -3»013<br />
Kompetensnämnden -300 300 -101<br />
Socialnämnden»**)<br />
Gem.»familjerättsnämnden»för»<strong>Solna</strong>»-»<br />
-838 -732 -732 106 -1»195<br />
Sundbyberg»**) -650 -498 -498 152<br />
Omvårdnadsnämnden -2»500 -915 -915 1»585 -5»689<br />
Miljö-»och»hälsoskyddsnämnden -100 100 0<br />
SUMMA NÄMNDER -191 013 3 308 -127 140 -123 832 67 181 -110 022<br />
Exploateringsverksamheten»*) 0 20»047 -92»362 -72»316 -72»316<br />
TOTALT -191 013 23 355 -219 502 -196 148 -5 135<br />
*) Stadsbyggnadsnämnden, exploateringsverksamheten som finansieras med exploateringsbidrag/gatukostnadsersättning ingår inte i raden,<br />
utan redovisas på separat rad i investeringsbudgetens avräkning, i enlighet med ny intäktsrekommendation för <strong>2009</strong> från Rådet för Kommunal<br />
Redovisning, RKR nr. 18. Inkomsterna på 20,0 mkr avser vidarefakturering av investeringsutgifter. År 2008 nettoredovisas exploateringsverksamheten<br />
(17,5 mkr).<br />
**) Omdisponering av investeringsmedel från socialnämnden till gemensamma familjerättsnämnden för <strong>Solna</strong> och Sundbyberg enligt beslut<br />
i KF <strong>2009</strong>-05-25 § 75.<br />
Anmärkning: beloppen i tabellen är avrundade och summerar därför inte exakt.
Noter - sammanställd redovisning<br />
Not 9. Finansiella intäkter (tkr)<br />
<strong>2009</strong> 2008<br />
intäktsräntor»m.m. 85»199,2 71»068,8<br />
Summa 85 199,2 71 068,8<br />
Not 10. Finansiella kostnader (tkr)<br />
kostnadsräntor -96»444,1 -78»092,8<br />
ränta»på»pensionsavsättning -6»988,0 -3»955,0<br />
Summa -103 432,1 -82 047,8<br />
Not 11. Värdeökning/-minskning värdepapper (tkr)<br />
nedskrivning»till»marknadsvärde 85»919,8 -163»390,0<br />
Summa 85 919,8 -163 390,0<br />
Not 14. Justeringsposter löpande verksamhet (mkr)<br />
förändring»pensionsavsättningar -8,8 24,2<br />
förändring»övriga»avsättningar 19,8 -32,7<br />
nedskrivning»redovisas»som»strukturkostnadeftergiven»fordran»från»Byggforsknings-<br />
0,3<br />
rådet -2,7<br />
övriga»ej»rörelsekapitalverkande»poster 1,5 3,5<br />
Summa 9,8 -4,7<br />
Not 14. Justeringsposter investeringsverksamhet (mkr)<br />
realisationsvinster»försäljning»av»finansiell»anläggningstillg.<br />
realisationsförluster»försäljning»av»<br />
-16,1 -4,1<br />
finansiell»anläggningstillg.<br />
realisationsvinster»anläggningstill-<br />
16,9 14,2<br />
gångar -10,1<br />
avyttringar»och»utrangeringar -1,9<br />
Summa 0,8 -1,9<br />
Not 25. Eget kapital (tkr)<br />
-»ingående»eget»kapital 2»886,7 3»026,1<br />
-»årets»resultat 80,4 -139,4<br />
Utgående eget kapital 2 967,1 2 886,7<br />
<strong>2009</strong> 2008<br />
Not 30. Panter och ansvarförbindelser (tkr)<br />
a) Pensionsförpliktelser som inte<br />
har upptagits bland skulderna eller<br />
avsättningarna<br />
»»»förpliktelser»avseende»pensionsför-»<br />
»»»måner»intjänade»före»1998»i»<strong>stad</strong>en<br />
»»»intjänade»före»1998»i»Käppala-»<br />
1»191»012,2 1»137»750,7<br />
»»»förbundet 2»995,9 2»995,9<br />
»»»basbeloppsuppräkning 68»184,0 42»878,0<br />
»»»pensionsutbetalningar»förändring -37»423,0 -34»494,0<br />
»»»förändring»löneskatt<br />
»»»skuld»ej»aktuell»EP»(p.g.a.»byte»av»»<br />
4»271,9 10»398,5<br />
»»»administratör) 40»600,0<br />
»»»aktualisering -1»594,0<br />
»»»övrig»post -11»570,1 -6»121,0<br />
Utgående pensionsförpliktelse 1 215 876,9 1 194 008,1<br />
»»»pensionsåtaganden»»<br />
»»»visstidsförordnanden<br />
»»»pensionsåtaganden»för»»<br />
1»267,5 2»534,9<br />
»»»visstidspension<br />
»»»pensionsåtaganden»för»»<br />
20»423,2 16»753,7<br />
»»»Brandförsvaret 20»504,0<br />
Summa 1 237 567,6 1 233 800,7<br />
b) Övriga ansvarsförbindelser<br />
gentemot»kommunens»företag»»<br />
(koncerninterna) 2»737»676,8 2»554»326,7<br />
övriga»borgensförbindelser 5»324,1 5»546,7<br />
Summa 2 743 000,9 2 559 873,3<br />
Totalt 3 980 568,5 3 793 674,1<br />
Garantiförpliktelser (tkr)<br />
»»»Käppalaförbundet»1) 214»500,0 224»600,0<br />
»»»Kommunalförbundet»Norrvatten»1) 56»900,0 52»600,0<br />
1) <strong>Solna</strong> <strong>stad</strong> har som delägare av Käppalaförbundet och Kommunalförbundet<br />
Norrvatten garantiförpliktelser för förbundens lån<br />
motsvarande ”ägarandelen”. Stadens garantiförpliktelser uppgår till<br />
214,5 mkr respektive 56,9 mkr.<br />
61
Noter - resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning<br />
Not 1. Verksamhetens intäkter (tkr)<br />
62<br />
<strong>2009</strong> 2008<br />
försäljningsmedel 21»061,6 22»335,9<br />
taxor»och»avgifter 167»825,9 162»880,2<br />
hyror»och»arrenden 98»702,9 89»113,2<br />
bidrag 201»158,7 198»427,1<br />
försäljning»av»verksamhet»och»»<br />
entreprenader 122»107,8 73»788,7<br />
Summa 610 856,9 546 545,1<br />
Not 2. Jämförelsestörande intäkter (tkr)<br />
realisationsvinster 3»800,0 3»620,9<br />
exploateringsfastigheter 47»902,6 270,0<br />
Summa 51 702,6 3 890,9<br />
Not 3. Verksamhetens kostnader (tkr)<br />
personal»*) -958»921,4 -966»602,2<br />
inköp»underhållsmaterial -15»057,1 -11»659,5<br />
bidrag -112»270,9 -101»040,7<br />
entreprenader»och»köp»av»verksamhet -1»249»191,6 -1»166»208,4<br />
konsulttjänster -30»929,8 -33»929,1<br />
lokal-»och»markhyror,»fastighetservice -109»390,1 -99»787,0<br />
övriga»verksamhetskostnader -137»823,9 -130»832,8<br />
Summa -2 613 584,8 -2 510 059,7<br />
*) År <strong>2009</strong> redovisas 29 490,8 tkr av pensionskostnaderna som<br />
jämförelsestörande kostnad - ianspråktagna medel från reserverat eget<br />
kapital.<br />
Not 4. Jämförelsestörande kostnader (tkr)<br />
realisationsförluster -14,4<br />
strukturomvandlingskostnader -20»216,0 -41»601,4<br />
pensioner»reserverat»eget»kapital<br />
projekt»kompetensutveckling»<strong>Solna</strong>s»<br />
-29»490,8<br />
medarbetare -746,8<br />
utvecklingsprojekt»Cities»of»the»Future -907,7<br />
utvecklingsprojekt»e-plattform<br />
eftergiven»långfristig»skuld»till»»<br />
-6»898,8<br />
Byggforskningsrådet<br />
återbet.»ovillkorat»aktieägartillskott»»<br />
2»650,0<br />
fd.»Ny»Nationalarena»AB 2»280,0<br />
Summa -47 803,6 -47 142,4<br />
<strong>2009</strong> 2008<br />
Not 5. Avskrivningar (tkr)<br />
Planenliga»avskrivningar»på»anläggningstillgångarnas»anskaffningsvärden<br />
»»»immateriella»anläggningstillgångar -5»606,7 -2»281,7<br />
»»»markreserv -115,3 -101,5<br />
»»»verksamhetsfastigheter -34»608,3 -32»027,0<br />
»»»fastigheter»för»affärsverksamhet -656,7 -571,3<br />
»»»publika»fastigheter -12»955,6 -12»603,4<br />
»»»fastigheter»för»annan»verksamhet -3»412,1 -3»346,3<br />
»»»inventarier -10»540,4 -10»004,6<br />
Summa -67 895,1 -60 935,8<br />
Not 6. Nedskrivningar (tkr)<br />
inventarier» -1»130,3 -470,9<br />
andelar»Swedish»Arena»Management -5»241,7<br />
Summa -6 372,0 -470,9<br />
Not 7. Skatteintäkter (tkr)<br />
Skatteintäkter,»preliminärt<br />
»»»egna»skatteintäkter»2008 2»266»997,4<br />
»»»egna»skatteintäkter»<strong>2009</strong> 2»392»105,6<br />
Avräkningslikvid,»prognos<br />
»»»slutavräkning»2008 -15»379,4<br />
»»»slutavräkning»<strong>2009</strong> -79»063,6<br />
Avräkningslikvid,»slutlig<br />
»»»differens»2007 -4»114,4<br />
»»»differens»2008 2»259,3<br />
Summa 2 315 301,3 2 247 503,6<br />
Not 8. Generella statsbidrag (tkr)<br />
Bidragsintäkter<br />
»»»kommunal»fastighetsavgift 86»182,9 83»538,9<br />
Bidragskostnader<br />
»»»utjämningsavgift»inkomstutjämning -66»473,4 -71»558,4<br />
»»»utjämningsavgift»kostnadsutjämning -220»034,3 -195»482,8<br />
»»»utjämningsavgift»LSS -104»353,8 -83»251,8<br />
»»»regleringsavgift -31»938,9 -29»085,7<br />
Summa -336 617,5 -295 839,8
Not 9. Finansiella intäkter (tkr)<br />
<strong>2009</strong> 2008<br />
utdelning»på»aktier»i»koncernföretag 175,0<br />
utdelning»på»aktier 14»394,4 14»987,9<br />
ränteintäkter 68»740,6 117»196,9<br />
realisationsvinst 16»119,4 4»099,9<br />
fondrabatt»kapitalförvaltning»m.m. 1»914,3 2»556,2<br />
borgensavgifter 4»573,3 575,7<br />
engångsutdelning»från»SKL 3»652,0<br />
Summa 109 394,1 139 591,7<br />
Not 10. Finansiella kostnader (tkr)<br />
räntekostnader -578,9 -2»051,9<br />
realisationsförlust -16»892,1 -14»227,5<br />
ränta»på»pensionsavsättning -6»988,0 -3»955,0<br />
förvaltningsarvode,»bankavgifter»m.m. -1»299,6 -760,1<br />
Summa -25 758,6 -20 994,5<br />
Not 11. Värdeökning/-minskning värdepapper (tkr)<br />
Värdeökning»(reversering),»värdeminskning 85»919,8 -163»390,0<br />
Summa 85 919,8 -163 390,0<br />
Not 12. Realisationsvinster (tkr)<br />
fastigheter»och»anläggningar 3»800,0 3»500,0<br />
inventarier 120,9<br />
Summa 3 800,0 3 620,9<br />
Not 13. Realisationsförluster (tkr)<br />
inventarier -14,4<br />
Summa 0,0 -14,4<br />
Not 14. Justeringsposter (mkr)<br />
<strong>2009</strong> 2008<br />
justering»av»ej»rörelsekapitalpåverkande»<br />
poster:<br />
förändring»pensionsavsättning» 16,2 23,6<br />
förändring»övriga»avsättningar<br />
omföring»exploateringsområde»till»»<br />
4,2 -17,4<br />
omsättningstillgång<br />
eftergiven»fordran»från»Bygg-»<br />
0,5<br />
forskningsrådet<br />
nedskrivning»redovisas»som»struktur-<br />
-2,7<br />
kostnad 0,3<br />
realisationsförlust/-»vinst»(netto)<br />
reavinst»försäljning»av»finansiell»»<br />
-3,8 -3,6<br />
anläggningstillgång»<br />
reaförlust»försäljning»av»finansiell»<br />
-16,1 -4,1<br />
anläggningstillgång» 16,9 14,2<br />
Summa 15,2 13,0<br />
Not 15. Försäljning av anläggningstillgångar (tkr)<br />
inventarier 237,4<br />
fastigheter 3»800,0 3»500,0<br />
Summa 3 800,0 3 737,4<br />
Not 16. Immateriella anläggningstillgångar (tkr)<br />
kommunstyrelsen 19»205,0 19»819,5<br />
barn-»och»utbildningsnämnden 210,6 296,8<br />
omvårdnadsnämnden 448,1 850,0<br />
kultur-»och»fritidsnämnden 200,0 5,9<br />
socialnämnden 3,2<br />
Summa 20 063,7 20 975,4<br />
Immateriella»anläggningstillgångar»(tkr)<br />
»»»anskaffningsvärde 32»167,3 27»594,1<br />
»»»ackumulerade»avskrivningar»enl.»plan -12»103,6 -6»618,7<br />
Restvärde 20 063,7 20 975,4<br />
Not 17. Mark, byggnader och tekniska anläggningar (tkr)<br />
markreserv,»exploateringsverksamhet 90»390,8 50»395,6<br />
verksamhetsfastigheter 587»198,2 572»883,2<br />
fastigheter»för»affärsverksamhet 6»811,9 6»767,9<br />
publika»fastigheter,»naturreservat 343»188,1 308»875,7<br />
fastigheter»för»annan»verksamhet 153»121,7 155»344,5<br />
pågående»investeringar 42»557,4 6»682,0<br />
Summa 1 223 268,1 1 100 948,9<br />
»»»»varav»taxeringsvärde»mark 72»374,0 69»621,0<br />
»»»»varav»taxeringsvärde»byggnader 66»320,0 66»480,0<br />
Totalt taxeringsvärde 138 694,0 136 101,0<br />
63
Not 18. Maskiner och inventarier (tkr)<br />
64<br />
<strong>2009</strong> 2008<br />
kommunstyrelsen» 5»474,0 3»325,8<br />
<strong>stad</strong>sbyggnadsnämnden 10»823,4 9»590,8<br />
kultur-»och»fritidsnämnden 14»367,8 13»741,8<br />
barn-»och»utbildningsnämnden 9»174,7 7»565,5<br />
socialnämnden 2»763,2 2»465,1<br />
gemensamma»familjerättsnämnden»för»<br />
<strong>Solna</strong>-Sundbyberg 469,3<br />
kompetensnämnden 161,9 223,8<br />
omvårdnadsnämnden 9»329,8 10»467,6<br />
Summa 52 564,1 47 380,4<br />
Materiella»anläggningstillgångar»(tkr)<br />
»»»anskaffningsvärde 2»694»597,1 2»514»294,1<br />
»»»ackumulerade»avskrivningar»enl.»plan -1»144»432,7 -1»091»632,6<br />
»»»ackumulerade»nedskrivningar -274»332,2 -274»332,2<br />
Restvärde 1 275 832,2 1 148 329,3<br />
Not 19. Finansiella anläggningstillgångar (tkr)<br />
aktier<br />
»»»»»varav»aktier»i»kommunens»»<br />
203»996,9 95»910,1<br />
»»»»»koncernföretag 56»100,0 56»100,0<br />
svenska»aktier»(kapitalförvaltning) 178»525,1 170»697,4<br />
globala»aktier»(kapitalförvaltning) 372»295,5 362»603,5<br />
obligationer»(kapitalförvaltning) 899»055,8 509»163,9<br />
certifikat»(kapitalförvaltning) 742»459,9 1»253»639,2<br />
värdereglering»(kapitalförvaltning) -90»059,2 -175»979,0<br />
andelar<br />
»»»»»varav»andelar»i»kommunens»»<br />
88»469,1 88»469,1<br />
»»»»»koncernföretag 88»463,0 88»463,0<br />
bo<strong>stad</strong>srätter<br />
grundfondskapital»Stiftelsen»»<br />
971,0 971,0<br />
Film<strong>stad</strong>ens»Kultur 5»000,0 5»000,0<br />
långfristiga»fordringar 562»166,7 422»166,7<br />
Summa 2 962 880,7 2 732 641,9<br />
Not 20. Aktier (tkr)<br />
<strong>2009</strong> 2008<br />
Aktier: <strong>2009</strong> 2008 Antal Nominellt<br />
belopp kr<br />
Råsunda»För<strong>stad</strong>s»AB 7»500,0 7»500,0 150 000 50<br />
Fastighets»AB»Falkeneraren 500,0 500,0 5 000 100<br />
Söderhalls»Renhållningsverk»AB 400,0 400,0 400 1 000<br />
<strong>Solna</strong>»Tenniscenter»AB 30,0 30,0 300 100<br />
STOSEB»Gas 40,0 40,0 100 400<br />
<strong>Solna</strong>»Kulturskola»AB 100,0 100,0 1 000 100<br />
Norrenergi»&»Miljö»AB 38»000,0 38»000,0<br />
»»varav»aktiekapital 8»000,0 8»000,0 800 10 000<br />
AB»Vårljus» 710,0 710,0<br />
»»varav»aktiekapital 710,0 710,0 7 100 100<br />
<strong>Solna</strong>»Vatten»AB» 10»000,0 10»000,0 100 100 000<br />
Stockholmsregionens»Försäkrings»AB 6»171,7 6»171,7 61 717 100<br />
Storstockholms»brandförsvar<br />
Ny»Nationalarena»AB/Råsta»»<br />
1»317,4<br />
Administration»AB 20,0 20,0 2 10 000<br />
Arenabolaget»i»<strong>Solna</strong>»KB<br />
»»varav»aktiekapital»i»Arenabolaget»i»»»<br />
78»164,7 17»370,7<br />
»»<strong>Solna</strong>»AB 16,7 16,7 167 100<br />
Råsta»Holding»AB 60»025,0 12»525,0<br />
»»varav»aktiekapital 25,0 25,0 250 100<br />
Swedish»Arena»Management»KB<br />
Nedskrivning»Swedish»Arena»»<br />
6»259,7 2»542,7<br />
Management»KB<br />
Summa»Swedish»Arena»»<br />
-5»241,7<br />
Management»KB<br />
»»varav»aktiekapital»i»Swedish»Arena»»<br />
1»018,0<br />
»»Management»AB 16,7 16,7 167 100<br />
Summa 203 996,9 95 910,1<br />
Not 21. Långfristiga fordringar (tkr)<br />
Norrenergi»&»Miljö»AB 266»666,7<br />
Norrenergi»AB 366»666,7<br />
Råsunda»För<strong>stad</strong>s»AB 55»000,0 55»000,0<br />
<strong>Solna</strong>»Vatten»AB<br />
Stiftelsen»Stockholms»»<br />
140»000,0 100»000,0<br />
studentbostäder 500,0 500,0<br />
Summa 562 166,7 422 166,7
Not 22. Exploateringsfastigheter m.m. (tkr)<br />
<strong>2009</strong> 2008<br />
tomträtter 2»278,0 2»278,0<br />
exploateringsfastigheter 265,6<br />
Summa 2 543,6 2 278,0<br />
Not 23. Kortfristiga fordringar (tkr)<br />
kundfordringar 42»818,5 30»583,7<br />
»»»varav»koncerninterna»kundfordringar 8»842,7 2»244,4<br />
statsbidragsfordringar 42»215,1 41»240,6<br />
förutbetalda»kostnader»och»upplupna»<br />
intäkter 62»667,4 150»749,7<br />
mervärdesskatt 31»694,4 21»274,3<br />
andra»fordringar 20»368,5 11»412,3<br />
Summa 199 763,9 255 260,6<br />
Not 24. Kassa och bank (tkr)<br />
plusgirokonton 480,2 1»184,5<br />
bankkonton 175»103,1 132»220,0<br />
likvida»medel»kapital-/likviditetsförvaltning 7»537,6 8»548,5<br />
Summa 183 120,9 141 953,0<br />
Not 25. Eget kapital (tkr)<br />
ingående»eget»kapital 3»633»832,2 3»795»134,1<br />
årets»resultat 75»143,0 -161»301,9<br />
reserverat»i»bokslut»2005-2008 510»200,0 510»200,0<br />
reserverat»i»bokslut»<strong>2009</strong> 35»000,0<br />
kvar»av»reservation»(se»tilläggsupplysning) 419»853,9 435»399,7<br />
Utgående eget kapital 3 708 975,2 3 633 832,2<br />
<strong>2009</strong> 2008<br />
Not 26. Avsättningar för pensioner (tkr)<br />
ingående»avsättning»»<br />
(inkl.»löneskatt)»exkl.»ÖKSAP 113»720,0 95»374,0<br />
pensionsutbetalningar -4»547,0 -5»140,0<br />
nyintjänad»pension 11»726,0 14»294,0<br />
förändring»av»löneskatt»<br />
finansiell»kostnad»(ränte-»och»»<br />
3»312,0 3»582,0<br />
basbeloppsuppräkning) 6»988,0 3»955,0<br />
övrig»post<br />
avsättning pensioner exkl om-<br />
-514,0 1»655,0<br />
struktureringskostnader 130 685,0 113 720,0<br />
ingående»avsättning»ÖKSAP,»omstrukturering»(inkl.»löneskatt)<br />
20»770,0 15»596,0<br />
pensionsutbetalningar -8»351,0 -7»932,0<br />
arbetstagare»som»pensionerats 6»607,9 11»523,0<br />
förändring»av»löneskatt -155,0 1»010,0<br />
finansiell»kostnad 1»124,0 679,0<br />
övrig»post<br />
avsättning pensioner omstrukture-<br />
-20,9 -106,0<br />
ringskostnader 19 975,0 20 770,0<br />
Summa avsättningar pensioner 150 660,0 134 490,0<br />
Aktualiseringsgrad 89,0% 87,8%<br />
65
Not 27. Andra avsättningar (tkr)<br />
66<br />
<strong>2009</strong> 2008<br />
IB»återbetald»avgift»ventilationskontroll» 489,9 489,9<br />
»»ianspråktaget» -489,9 0,0<br />
»»årets»avsättning 0,0 0,0<br />
UB 0,0 489,9<br />
IB»avsättning»marksanering 1»000,0 1»000,0<br />
»»ianspråktaget»/»årets»avsättning 0,0 0,0<br />
UB 1»000,0 1»000,0<br />
IB»avsättning»exploatering 17»008,4 17»895,0<br />
»»ianspråktaget» 0,0 -886,6<br />
»»årets»avsättning,»1,5»%»köpeskilling 700,0 0,0<br />
UB 17»708,4 17»008,4<br />
IB»avsättning»ev.»skadestånd»överförmyndarnämnden<br />
200,0 0,0<br />
»»ianspråktaget» -200,0 0,0<br />
»»årets»avsättning 0,0 200,0<br />
UB 0,0 200,0<br />
IB»avsättning»avsättning»Sundbybergs»<br />
<strong>stad</strong>,»vattenskada 61,6<br />
»»ianspråktaget,»slutreglering» -61,6<br />
UB 0,0<br />
IB»avsättning»avsättning»<strong>Solna</strong>-Sundbybergs»brandförsvar<br />
15»200,0<br />
»»ianspråktaget,»slutreglering» -15»200,0<br />
UB 0,0<br />
IB»avsättning»moms»gatuparkering»för»<br />
år»<strong>2009</strong> 0,0<br />
»»ianspråktaget» 0,0<br />
»»årets»avsättning 4»389,5<br />
UB 4»389,5<br />
IB»avsättning»naturreservat»Igelbäcken 10»011,4 9»823,8<br />
»»ianspråktaget,»reservatets»skötsel -360,6 -188,9<br />
»»årets»avsättning,»kapitaliserad»ränta 305,8 376,5<br />
UB 9»956,6 10»011,4<br />
IB»tvistiga»skulder»<strong>stad</strong>sbyggnadsförvaltningen<br />
178,4<br />
»»ianspråktaget,»avgjorda»tvister» -178,4<br />
UB 0,0<br />
IB»tvistiga»skulder»omvårdnadsförvaltningen<br />
1»738,8 3»220,3<br />
»»ianspråktaget,»avgjorda»tvister» -174,4 -1»668,6<br />
»»årets»avsättning 31,7 187,1<br />
UB 1»596,1 1»738,8<br />
Summa ingående andra avsättningar 30 448,5 47 869,0<br />
Summa»ianspråktaget -1»224,9 -18»184,1<br />
Summa»årets»avsättningar 5»427,0 763,6<br />
Summa utgående avsättning 34 650,6 30 448,5<br />
<strong>2009</strong> 2008<br />
Not 28. Långfristiga skulder (tkr)<br />
anläggningslån 2»050,0 4»700,0<br />
Fastighets»AB»Falkeneraren 500,0 500,0<br />
Kulturskolan»AB 101,3 101,3<br />
Utgående eget kapital 2 651,3 5 301,3<br />
Not 29. Kortfristiga skulder (tkr)<br />
upplupna»kostnader»och»förutbetalda»<br />
intäkter<br />
»»»varav»övertidsskuld»inkl.»sociala»»<br />
475»363,1 250»480,0<br />
»»»avgifter<br />
»»»varav»semesterlöneskuld»inkl.»sociala»»<br />
4»381,3 5»549,1<br />
»»»avgifter 58»547,5 54»098,6<br />
»»»varav»förutbetalda»skatteintäkter<br />
»»»varav»exploateringsbidrag,»»<br />
92»183,7 15»379,3<br />
»»»gatukostnadsersättning»*)<br />
upplupna»pensionskostnader,»»<br />
177»854,5 100»285,8<br />
avgiftsbestämd»del<br />
upplupen»löneskatt»pensioner»avgifts-<br />
28»947,0 28»400,0<br />
bestämd»del 13»729,8 13»261,7<br />
skulder»till»koncernföretag 34»144,2 42»961,6<br />
leverantörsskulder<br />
»»»varav»koncerninterna»leverantörs»<br />
147»698,3 123»323,3<br />
»»»skulder<br />
personalens»källskatt,»arbetsgivar-»<br />
3»745,2 556,6<br />
avgifter,»mervärdesskatt 42»159,5 33»853,8<br />
andra»kortfristiga»skulder 5»226,2 5»086,0<br />
Summa 747 268,1 497 366,4<br />
*) Ändrad redovisningsprincip <strong>2009</strong>, RKR rekommendation nr 18 Intäkter<br />
från avgifter bidrag och försäljningar. Gatukostnadsersättning bruttoredovisas<br />
för att fördelas ut proportionellt under investeringsobjektens nyttjandeperiod.<br />
*)»Tilläggsupplysning»exploateringsbidrag,»gatukostnadsersättning<br />
Juvenalen 1»015,3 1»015,3<br />
Akademiska»Hus,»upprustning»<strong>Solna</strong>»vägen 951,1 951,1<br />
Rudan 4»500,0<br />
Ametisten,»nytt»busstorg 108,0 108,0<br />
Huvudstaleden,»trafikutredning 147,0 147,0<br />
Frösundavik 1»252,1 1»252,1<br />
Stora»Frösunda<br />
Ulriksdalsfältet,»förskott»kommersiella»<br />
9»500,0 9»500,0<br />
lokaler» 50»000,0 50»000,0<br />
Ulriksdalsfältet,»detaljplan»1 68»714,2 33»387,5<br />
Turkosen 350,0<br />
Grönlingen 5»392,0<br />
Repslagaren 3»924,8 3»924,8<br />
Frösunda»park,»gator»och»vägar 32»000,0<br />
Summa 177 854,5 100 285,8
Not 30. Panter och ansvarförbindelser (tkr)<br />
<strong>2009</strong> 2008<br />
a) Pensionsförpliktelser som inte<br />
har upptagits bland skulderna eller<br />
avsättningarna<br />
förpliktelser»avseende»pensionsförmåner»intjänade»före»1998»(inkl.»<br />
löneskatt)»ingående»värde 1»191»012,2 1»137»750,7<br />
ränte-»och»basbeloppsuppräkning» 68»184,0 42»878,0<br />
pensionsutbetalningar -37»423,0 -34»494,0<br />
förändring»löneskatt<br />
skuld»ej»aktuell»EP»(p.g.a.»byte»av»»<br />
4»271,9 10»398,5<br />
administratör)» 40»600,0<br />
aktualisering -1»594,0<br />
övrig»post -11»570,1 -6»121,0<br />
Utgående pensionsförpliktelse 1 212 881,0 1 191 012,2<br />
Aktualiseringsgrad 89,0% 87,8%<br />
pensionsåtaganden»visstids-»<br />
förordnanden»m.m.»(1»person»<strong>2009</strong>,»»<br />
1»person»2008)<br />
pensionsåtaganden»för»visstidspension»<br />
(4»förtroendevalda»<strong>2009</strong>,»3»förtroende-<br />
1»267,5 2»534,9<br />
valda»2008) 20»423,2 16»753,7<br />
pensionsåtaganden»för»Brandförsvaret 20»504,0<br />
Summa 1 234 571,7 1 230 804,8<br />
b) Övriga ansvarsförbindelser<br />
gentemot»kommunens»företag»»<br />
(koncerninterna) 2»737»676,8 2»554»326,7<br />
övriga»borgensförbindelser 5»324,1 5»546,7<br />
Summa 2 743 000,9 2 559 873,3<br />
Totalt 3 977 572,6 3 790 678,1<br />
Utöver redovisade ansvarsförbindelser har <strong>Solna</strong> <strong>stad</strong> och Sundbybergs <strong>stad</strong><br />
ställt ut en kapitalsäkringsgaranti för Norrenergi & Miljö AB t.o.m. april<br />
2010. <strong>Solna</strong> <strong>stad</strong>s andel uppgår till 266,7 mkr.<br />
Tilläggsupplysning operationell leasing (mkr)<br />
Erlagda»hyres-/leasingavgifter»»<br />
(avtalstid»längre»än»3»år)<br />
hyreskostnadȌrets 63,9 62,6<br />
hyreskostnad»inom»ett»år<br />
hyreskostnad»senare»än»ett»år»men»<br />
60,3 61,4<br />
inom»fem»år 148,5 114,9<br />
hyreskostnad»senare»än»fem»år 24,3 60,7<br />
Summa 297,0 299,6<br />
Anmärkning: beloppen i tabellerna är avrundade och summerar därför inte<br />
exakt.<br />
<strong>2009</strong> 2008<br />
Tilläggsupplysning reserverat eget kapital (tkr) (se»not»25)<br />
Omstrukturering:<br />
reserverat»för»omstrukturering»i»2000»<br />
års»bokslut 120»000,0 120»000,0<br />
ianspråktaget»år»2001»-»2005<br />
reserverat»för»omstrukturering»i»2005,»<br />
-119»911,8 -119»911,8<br />
2006»och»2007»års»bokslut 161»000,0 161»000,0<br />
ianspråktaget»2006-2007 -22»879,4 -22»879,4<br />
ianspråktaget»2008 -41»601,4 -41»601,4<br />
ianspråktaget»<strong>2009</strong><br />
reserverat»för»omstrukturering»i»<strong>2009</strong>»<br />
-20»215,9<br />
års»bokslut 15»000,0<br />
Summa omstrukturering 91 391,5 96 607,4<br />
Pensioner:<br />
reserverat»för»pensioner»i»2005,»2006»<br />
och»2007»års»bokslut» 300»900,0 300»900,0<br />
reserverat»för»pensioner»i»2008»års»bokslut» 29»800,0 29»800,0<br />
ianspråktaget»<strong>2009</strong> -29»490,8<br />
Summa pensioner 301 209,2 330 700,0<br />
Utvecklingsprojekt stärka <strong>stad</strong>ens varumärke och förbättra<br />
medborgardialogen:<br />
reserverat»för»utvecklingsprojekt»i»2006»<br />
och»2007»års»bokslut» 10»500,0 10»500,0<br />
varav»Cities»of»the»Fututure 2»060,0 2»060,0<br />
ianspråktaget»2007»o»2008,»Cities»of»the»Future<br />
Avslutat utvecklingsprojekt Cities of<br />
-1»967,7 -1»967,7<br />
the Future <strong>2009</strong>-12-31 92,3 92,3<br />
varav»ePlattform 8»440,0<br />
ianspråktaget»2007,»e-plattform -1»538,9<br />
ianspråktaget»2008,»e-plattform<br />
Avslutat utvecklingsprojekt<br />
-6»898,8<br />
ePlattform 2008-12-31 2,3<br />
Kompetensutveckling <strong>Solna</strong>s medarbetare:<br />
reserverat»för»kompetensutveckling»i»<br />
2008»års»bokslut 4»000,0 4»000,0<br />
ianspråktaget»<strong>2009</strong> -746,8<br />
Summa kompetensutveckling 3 253,2 4 000,0<br />
Särskilda sysselsättningsinsatser:<br />
reserverat»för»sysselsättningsinsatser»i»<br />
2008»års»bokslut 4 000,0 4 000,0<br />
Strukturella utvecklingsinsatser:<br />
reserverat»för»utvecklingsinsatser»i»»<br />
<strong>2009</strong>»års»bokslut 20 000,0<br />
Totalt kvar av reservation i eget<br />
kapital 419 853,9 435 399,7<br />
67
Redovisningsprinciper<br />
God redovisningssed och<br />
rättvisande bild<br />
Tillämpade» uppställningar» och» redovisningsprinciper»<br />
överensstämmer» med» den»<br />
kommunala» redovisningslagen.» Staden»<br />
strävar»efter»att»följa»god»redovisningssed.<br />
Staden» följer» de» rekommendationer»<br />
som» lämnats» av» Rådet» för» kommunal»<br />
redovisning» (RKR)» och» i» allt» väsentligt»<br />
den» för» <strong>2009</strong>» nya» rekommendationen»<br />
nr» 8.2,» Sammanställd» redovisning.» Redogörelse»<br />
av» uppdragsföretagen» saknas»<br />
i» förvaltningsberättelsen,» men» det» pågår»<br />
ett»utvecklingsarbete»i»<strong>stad</strong>en»där»bl.a.»en»<br />
översyn»att»detta»kommer»att»göras»under»<br />
2010.»»»»<br />
Byte av redovisningsprincip<br />
år <strong>2009</strong><br />
Staden» har» ändrat» redovisningsprincip»<br />
vad» gäller» investeringar» avseende» exploateringsverksamhet»<br />
och» renhållningsavgifter»<br />
med» anledning» av» rekommendation»<br />
nr» 18,» Intäkter» från» avgifter,» bidrag» och»<br />
försäljningar» från» RKR.» Rekommendationen»<br />
gäller» från» räkenskapsår» 2010,»<br />
tidigare» tillämpning» uppmuntras.» Årets»<br />
överuttag» av» renhållningsavgifter» på» 0,9»<br />
mkr» har» bokförts» som» en» skuld,» förutbetald»<br />
intäkt» till» renhållningskollektivet.»<br />
Enligt»rekommendationen»ska»alla»investeringsbidrag»<br />
redovisas» som» en» förutbetald»intäkt»och»periodiseras»proportionellt»<br />
i» förhållande» till» nedlagda» utgifter» och»<br />
beräknad» nyttjandeperiod» för» de» olika»<br />
investeringsobjekten.» År» <strong>2009</strong>» redovisar»<br />
<strong>stad</strong>en»alla»inkomster»från»exploateringsverksamhet»<br />
i» form» av» exploateringsbidrag,»<br />
gatukostnadsersättning» enligt» den»<br />
nya»rekommendationen.»Effekten»blir»att»<br />
anläggningstillgångarna» avseende» exploateringsverksamhet»ökar»med»72,3»mkr»år»<br />
<strong>2009</strong>,»vilket»motsvarar»årets»investeringar»<br />
för» exploatering» och» samtidigt» ökar» korfristiga»skulder»med»motsvarande»belopp.»<br />
Tillgångs-» och» skuldökningen» med» den»<br />
nya»principen»medför»att»soliditeten»försämras»<br />
med» ca» 1» procentenhet» år» <strong>2009</strong>.»<br />
Tidigare»år»har»nettoredovisning»skett.»<br />
Skatteintäkter<br />
Skatteintäkterna» har» periodiserats» i» enlighet»<br />
med»rekommendation»nr»4.2»från»<br />
RKR.» Enligt» rekommendationen» ska»<br />
kommunalskatten» periodiseras» och» re-<br />
68<br />
dovisas» det» inkomstår» då» den» beskattningsbara»<br />
inkomsten» intjänats.» Kommunalskatten»<br />
är» baserad» på» taxering» <strong>2009</strong>»<br />
(inkomster» 2008)» samt» en» uppräkningsfaktor»fastställd»av»regeringen.»Årets»resultat»har»påverkats»av»en»positiv»slutavräkning»avseende»2008»på»2,3»mkr»samt»en»<br />
negativ» slutavräkning» för» <strong>2009</strong>» på» 79,1»<br />
mkr» (enligt» prognos» från» SKL,» cirkulär»<br />
10:02).»<br />
Semesterlöneskuld<br />
Semesterlöneskulden»redovisas»som»kortfristig»<br />
skuld.» Skulden» består» av» personalens»<br />
sparade» semesterdagar» och» okompenserad»<br />
övertid.» I» skulden» ingår» även»<br />
ferielöneskuld»och»uppehållslöneskuld.<br />
Pensioner<br />
Stadens»pensionsförpliktelse»redovisas»enligt»<br />
den» s.k.» blandmodellen.» Den» del» av»<br />
pensioner» till» personalen» som» kan» hänföras»<br />
till» den» avgiftsbestämda» delen» har»<br />
särredovisats» och» klassificerats» som» kortfristig»<br />
skuld» i» balansräkningen.» Övriga»<br />
pensionsåtaganden» som» avser» pensioner»<br />
intjänade»från»1998»på»lönedelar»över»7,5»<br />
inkomstbasbelopp,» visstidspension» samt»<br />
särskild» ålders/avtalspension» redovisas»<br />
som»avsättningar»i»balansräkningen.»Pensionsåtaganden»<br />
före» 1998» redovisas» som»<br />
ansvarsförbindelse.» Pensionsförpliktelserna»är»beräknade»enligt»RIPS07»av»KPA.»<br />
Jämförelsestörande poster<br />
Jämförelsestörande» intäkt» eller» kostnad»<br />
är» av» engångskaraktär.» De» ska» uppgå» till»<br />
väsentligt»belopp»och»är»viktiga»att»uppmärksamma»<br />
vid» jämförelser» med» andra»<br />
perioder.»Exempel»på»poster»är»försäljning»<br />
av» anläggningstillgångar» och» exploateringsmark,»kostnader»för»omstrukturering»<br />
och» övriga» kostnader» som» är» reserverat» i»<br />
eget» kapital.» Ändringar» i» uppskattningar»<br />
och» bedömningar» eller» rättelser» av» fel» i»<br />
tidigare» bokslut.» Upplysningar» om» dessa»<br />
poster»lämnas»i»not.<br />
Tillgångar i balansräkningen<br />
Materiella»och»immateriella»anläggningstillgångar»<br />
har» i» balansräkningen» tagits»<br />
upp» till» anskaffningsvärdet» efter» avdrag»<br />
för» planenliga» avskrivningar.» Avskrivningar»<br />
av» anläggningstillgångar» görs» efter»<br />
en» egen» bedömning» av» tillgångens»
nyttjandeperiod.» Viss» vägledning» finns» i»<br />
Svenska» Kommunförbundets» förslag» till»<br />
avskrivningstider» samt» RKR:s» nya» skrift»<br />
om» avskrivningar» (december» <strong>2009</strong>).» Avskrivning»<br />
påbörjas» när» investeringen» är»<br />
färdigställd,» slutbesiktigad» och/eller» när»<br />
tillgången»tas»i»bruk.»<br />
Använda avskrivningstider<br />
Immateriella»anl.tillgångar» 3-5»år<br />
Verksamhetsfastigheter» 10-33»år<br />
Fritidsanläggningar» 7-33»år<br />
Gator,»parker,»planteringar» 10-33»år<br />
Inventarier,»datorer»o»bilar» 3-10»år<br />
Konst»» obegr.»livslängd<br />
Mark» obegr.»livslängd<br />
Internräntan» beräknas» på» bokfört» värde»<br />
till»4,5»procent»under»<strong>2009</strong>.»Beloppsgränsen»för»att»skilja»mellan»förbruknings-»och»kapitalinventarier»i»<strong>Solna</strong>»<strong>stad</strong>»är»ett»prisbasbelopp,»vilket»är»42»800»kr»för»<strong>2009</strong>.»Beloppsgränsen»för»att»skilja»mellan»driftkostnader»<br />
och» investeringsutgifter» på»<br />
fastigheter» och» anläggningar» är» också» ett»<br />
prisbasbelopp.»<br />
Staden»följer»god»redovisningssed»enligt»vilken»värdepapper»och»fonder»i»<strong>stad</strong>ens»<br />
medelsförvaltning» värderas» till» det»<br />
lägsta»av»anskaffningsvärdet»och»det»verkliga»värdet»på»balansdagen.<br />
Exploatering<br />
Exploateringsfastigheter» och» tomträttsfastigheter»<br />
som» ska» avyttras» klassificeras»<br />
som» en» omsättningstillgång.» Utgångspunkten»för»omklassificeringen»av»en»exploateringsfastighet»från»anläggnings-»till»<br />
omsättningstillgång»är»att»detaljplanen»för»<br />
Ulriksdals slottspark<br />
området»vunnit»laga»kraft»och»avtal»upprättats»med»exploatör.»För»tomträtter»utgör»fullmäktiges»beslut»att»erbjuda»tomträttsinnehavaren»att»friköpa»marken»utgångspunkten»för»omklassificeringen»från»anläggnings-»till»omsättningstillgång.»<br />
För» exploateringsfastigheter»bokförs»intäkten»på»tillträdesdagen»<br />
efter» det» att» kommunfullmäktiges» beslut»<br />
vunnit»laga»kraft.»Intäkter»vid»försäljning»<br />
av»tomträttsfastigheter»bokförs»senast»vid»<br />
tillträdesdagen.»<br />
Avsättningar<br />
Avsättningar» redovisas» i» balansräkningen»<br />
när»det»finns»en»befintlig»förpliktelse»men»<br />
där»belopp»eller»tidpunkt»för»betalning»är»<br />
osäker.»Den»största»posten»utgörs»av»pensionsavsättningar.»Staden»gör»även»avsättningar»på»ca»1,5»procent»av»köpeskillingen»<br />
vid»försäljning»av»exploateringsområden.»»<br />
Eget kapital - reservering<br />
Det» egna» kapitalet» har» ökat» med» 75,1»<br />
mkr.»Förändringen»består»av»årets»resultat.»<br />
Medel» har» reserverats» av» eget» kapital» för»<br />
att»täcka»framtida»kostnader»för»omstrukturering»15,0»mkr»samt»20,0»mkr»för»ett»<br />
antal»strukturella»utvecklingsinsatser»åren»<br />
2010»och»2011.<br />
Sammanställd redovisning<br />
Enligt»den»kommunala»redovisningslagen»<br />
ska» årsredovisningen» även» omfatta» sådan»<br />
verksamhet»som»bedrivs»av»andra»juridiska»<br />
personer.» Syftet» med» den» sammanställda»<br />
redovisningen»är»att»ge»en»samlad»bild»av»<br />
nämnderna» och» bolagens» verksamheter»<br />
och»ekonomiska»ställning.»»Den»sammanställda»<br />
redovisningen» har» upprättats» enligt»<br />
förvärvsmetoden» med» proportionell»<br />
konsolidering.» Förvärvsmetoden» innebär»<br />
att» det» egna» kapital» som» förvärvats» vid»<br />
anskaffningstillfället»elimineras.»Med»proportionell»konsolidering»menas»att»endast»<br />
ägda» andelar» av» dotterföretagens» räkenskaper»tas»med»i»den»sammanställda»redovisningen.»Företag»där»<strong>stad</strong>en»har»mer»än»ca»20»procent»av»rösterna»och»där»inflytandet»får»anses»vara»betydande»konsolideras.»<br />
Även»företag»med»en»ägarandel»av»knappt»<br />
20» procent» konsolideras» om» <strong>stad</strong>ens» inflytande»i»företagen»anses»vara»betydande.»Helägda»bolag»vars»storlek»är»ringa»konsolideras»<br />
inte.» Koncerninterna» kostnader»<br />
och» intäkter» samt» fodringar» och» skulder»<br />
elimineras.» Dotterbolagens» obeskattade»<br />
reserver» beaktas» i» balansräkningen» som»<br />
eget» kapital.» I» resultaträkningen» återförs»<br />
dotterbolagens» bokslutsdispositioner.»<br />
Skatteskuld» i» obeskattade» reserver» redovisas»som»avsättning»i»den»sammanställda»redovisningen.»Den»sammanställda»redovisningen»<br />
har» i» allt» väsentligt» upprättats»<br />
i» enlighet» med» Rekommendation» 8:2»<br />
från» Rådet» för» Kommunal» Redovisning.»<br />
Skillnader» i» redovisningsprinciper» mellan»företagen»och»<strong>stad</strong>en»kan»förekomma»<br />
på»grund»av»att»olika»rekommendationer»<br />
tillämpas»för»<strong>stad</strong>en»respektive»företagen.»<br />
Huvudmetoden» är» att» varje» enskilt» koncernföretag»ska»konsolideras»för»sig.»Som»alternativ»metod»kan»civilrättsliga»underkoncerners»bokslut»konsolideras»förutsatt»<br />
att» nödvändiga» justeringar» görs.» I» den»<br />
sammanställda»redovisningen»har»den»alternativa»metoden»använts.<br />
69
Revisionsberättelse <strong>2009</strong><br />
70<br />
» » »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»Kommunfullmäktige»i»<br />
» » »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»<strong>Solna</strong>»Stad<br />
Revisionsberättelse för år <strong>2009</strong><br />
Vi»har»för»<strong>2009</strong>»granskat»Kommunstyrelsens»och»nämndernas»verksamhet»och»genom»utsedd»lekmannarevisor»<br />
även»granskat»verksamheten»i»<strong>stad</strong>ens»företag.<br />
Granskningen»har»vad»avser»<strong>stad</strong>en»utförts»enligt»kommunallagen,»god»revisionssed»i»kommunal»verksamhet»och»<br />
<strong>stad</strong>ens»revisionsreglemente.<br />
Granskningen»har»haft»den»omfattning»och»inriktning»samt»givit»det»resultat»som»redovisas»i»bilagan»”Revisorernas»redogörelse»år»<strong>2009</strong>”.<br />
Revisorerna»skall»utifrån»kommunallagen»bedöma»om»resultatet»i»årsredovisningen»är»förenligt»med»de»mål»för»<br />
den»ekonomiska»förvaltningen»som»fullmäktige»beslutat»om»i»årsbudget»och»flerårsplan.»Bedömningen»skall»<br />
avse»både»de»verksamhetsmål»och»finansiella»mål»som»fullmäktige»fastställt»och»som»är»av»betydelse»för»god»<br />
ekonomisk»hushållning.<br />
Vi»bedömer»att»resultatet»enligt»årsredovisningen»är»förenligt»med»de»finansiella»mål»och»verksamhetsmål»som»<br />
fullmäktige»uppställt.<br />
Vi»tillstyrker»också»att»<strong>stad</strong>ens»årsredovisning»godkänns.»<strong>Årsredovisning</strong>en»är»i»allt»väsentligt»upprättad»i»enligthet»med»den»kommunala»redovisningslagen»och»god»redovisningssed.<br />
<strong>Solna</strong>»den»17»mars»2010<br />
Christer»Schön» Gerhard»Rundquist» Lilian»Gustafsson<br />
Gustav»Olofsson» Anders»Palm» Lars»Krüger» Tommy»Peterson<br />
Bilagor<br />
Till revisionsberättelsen bifogas:<br />
» Revisorernas redogörelse år <strong>2009</strong>.<br />
» Revisionsrapport Granskning av årsredovisning <strong>2009</strong>.<br />
» Granskningsrapport från lekmannarevisorer/revisor i:<br />
- Stiftelsen Signalisten<br />
- <strong>Solna</strong>bostäder AB<br />
- Norrenergi AB<br />
- Norrenergi och Miljö AB<br />
- Råsunda För<strong>stad</strong>s AB<br />
- <strong>Solna</strong> Vatten AB<br />
- Överjärva Gård AB<br />
- Fastighets AB Falkeneraren<br />
- <strong>Solna</strong> Kulturskola AB
Ordlista och begreppsförklaringar<br />
Anläggningstillgångar<br />
Materiella» -» Fasta» och» lösa» tillgångar» för»<br />
<strong>stad</strong>igvarande» bruk» som» fastigheter,» anläggningar,»inventarier»m.m.<br />
Immateriella»-»Tillgång»utan»fysisk»form,»<br />
t.ex.» programvarulicenser» och» IT-system»<br />
som» personalsystem,» elektronisk» fakturahantering»m.m.<br />
Finansiella»–»Finansiella»värdepapper»och»<br />
fonder»som»förvärvats»för»långfristig»placering»samt»långfristiga»fordringar.<br />
Avskrivning<br />
Planmässig» värdeminskning» av» anläggningstillgång»<br />
på» grund» av» ålder» och» utnyttjande.<br />
Balansräkning<br />
Balansräkningen» visar» den» ekonomiska»<br />
ställningen»på»bokslutsdagen»och»hur»den»<br />
förändrats»under»året.»Av»balansräkningen»<br />
framgår»hur»<strong>stad</strong>en»har»använt»sitt»kapital»<br />
(i» anläggnings-» och» omsättningstillgångar),»<br />
respektive» hur» kapitalet» anskaffats»<br />
(lång-» och» kortfristiga» skulder» samt» eget»<br />
kapital).<br />
Eget kapital<br />
Det»egna»kapitalet»är»totala»tillgångar»minus»avsättningar»och»skulder»(nettoförmögenhet).»Det»består»av»anläggningskapital»<br />
och»rörelsekapital.»»<br />
Finansiella intäkter och kostnader<br />
Poster» som» inte» är» direkt» hänförliga» till»<br />
verksamheten,»ex.»räntor,»aktieutdelning,»<br />
realisationsvinster/förluster,» förvaltningsarvode»m.m.<br />
Finansnetto<br />
Är» skillnaden» mellan» finansiella» intäkter»<br />
och»kostnader.»<br />
Internränta<br />
Kalkylmässig»kostnad»för»det»kapital»som»<br />
utnyttjas»inom»verksamheterna.<br />
Jämförelsestörande poster<br />
Är»kostnader»och»intäkter»som»inte»tillhör»<br />
den» ordinarie» verksamheten» och» som» är»<br />
viktiga» att» uppmärksamma» vid» jämförelser»med»andra»perioder.<br />
Kapitalkostnader<br />
Benämning» för» internränta» och» avskrivningar.<br />
Kassaflödesanalys<br />
Beskriver» betalningsflödet» uppdelat» på»<br />
löpande» verksamhet,» investeringsverksamhet»<br />
och» finansieringsverksamhet» och»<br />
mynnar»ut»i»förändring»av»likvida»medel»<br />
(årets»kassaflöde).<br />
Kortfristiga fodringar och<br />
skulder<br />
Fodringar» och» skulder» som» förfaller» till»<br />
betalning»inom»ett»år»från»balansdagen.<br />
Likviditet<br />
Betalningsberedskap»på»kort»sikt.<br />
Långfristiga fodringar och<br />
skulder<br />
Fodringar»och»skulder»som»har»en»förfallotid»på»mer»än»ett»år»från»balansdagen.<br />
Omsättningstillgångar<br />
Tillgångar»i»bank,»likvida»medel»i»kapital-/<br />
likviditetsförvaltning,» kortfristiga» fodringar,»<br />
exploateringsfastigheter» i» form» av»<br />
tomträtter.» Dessa» tillgångar» kan» på» kort»<br />
sikt»omsättas»till»likvida»medel.»<br />
Periodisering<br />
Fördelning» av» kostnader» och» intäkter» på»<br />
den»redovisningsperiod»till»vilken»de»hör»<br />
för»att»ge»ett»rättvisande»resultat»för»den»<br />
aktuella»perioden.»<br />
Resultaträkning<br />
Sammanfattar» årets» intäkter» och» kostnader»och»visar»årets»resultat»(förändring»av»<br />
eget»kapital).<br />
Rörelsekapital<br />
Skillnaden» mellan» omsättningstillgångar»<br />
och» kortfristiga» skulder.» Rörelsekapitalet»<br />
avspeglar»<strong>stad</strong>ens»finansiella»styrka.<br />
Skatteunderlag<br />
Kommuninvånarnas» beskattningsbara»<br />
förvärvsinkomster.<br />
Soliditet<br />
Är»eget»kapital»satt»i»relation»till»de»totala»<br />
tillgångarna.»Visar»hur»stor»del»av»de»totala»<br />
tillgångarna» som» finansierats» med» egna»<br />
medel.»
solna.se