KoFu 2012-03-07.pdf - Haparanda stad

HAPARANDA STAD SAMMANTRÄDEäPROTOK®LL 

Sammanträdesdatu m 

Barn- och ungdomsnämndens 

ultur- och fritidsutskott 2012-03-07 1 

Tid och plats 

Beslutande 

Övriga närvarande 

Justering 

Justerare 

Plats och tid 

Justerade paragrafer 

Underskrifter 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum då anslaget sätts 

Datum då anslaget tas 

Förvarin selats 

för protokollet 

Underskrift 

Förvaltningshuset iHaparanda Onsdag 2012-03-07 

kl. 13.00-15.00 

Kåre Strömbäck, (S) ordförande 

Hans Öhman (S) 

Ann-Charlotte Bucht (M) 

Lena Keisu Gard (S) 

Anne Sulila (C) 

Sven Forsberg, förvaltningschef 

Nina Harila, fritidskonsulent 

Lena Keisu Gard 

Barn- och ungdomskontoret 

5-12 

-^-^-^-1!I --- r^ri^c^, 

Sven Fô^rsberg^^ ^ 

___ . , 

- ^,^ '- 

. o-----^ ^-^-----^----^^^^----- C^^^-------- - ------- ^ 

Kare ^trömbäck ^ ^ 

Lena Keisu Gard 

^►@ÎSL/SG/EiE®/95 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Barn- och ungdomsnämndens Utbildningsutskott 

2012-03-07 


2012-04-07 

012 307 -©Cop^right KOMMENTUS BLANKETCER 04-11 

Bar^nj- och u^domskonô,^t 

----------------------------------------------------- 

AAnnira Pardahl TäjkkÖ 

Utdragsbesryrkande 

Sida

8 

HAPARANDA STAD SAMMANTRÄDESPR®TOKOLL 



Kultur- och fritidsutskott 2012-03-07 

§ 5 Attestreglemente 

§ 6 Delegationsordning 

§ 7 Budget- och strategiplan 2013-2015 

§ 8 Justering av lokalhyror 

§ 9 Avtal Folkets Hus 

§ 10 Motion ang investering av snökanon 

§ 11 Skr Haparanda Byaråd ang driftsbidrag 

§ 12 Skr ang ungdomsprojekt på Seskarö 

JusPerare Utdragsbestyrkande 

21 012 315 - ©CopyrigRt KOMMENTUS FÖRLAG AB 95-04 

2 

Sida

HAPARANDA STAD SAMMANTRÄ®ESPROTOKOLL 



Kultur- och fritidsutskott 2012-03-07 3 

KoFu § 5 

Attestreglemente 

Sven Forsberg föredrar förslag till ändringar i attestreglementet för Barnoch 

ungdomsnämnden. 

Kultur- och fritidsutskottets förslag till Barn- och ungdomsnämnden: 

att Barn- och ungdomsnämnden beslutar anta förslaget till attestreglemente 

för Barn- och ungdomsnämnden. (Bilaga) 

Justerare Utdragsbestyrkande 

21 012 315 - ©Copi^righ[ KOMMENTUS FÖRLAG AB 95-04 

Sida

Barn och ungdomsförvaltningen Attestreglemente 201 1 

60 Förvaltningschef .^" ^ - Attestant/ tûågetansvarig ^, Ersa'tt^-e 1` ^rsa^ ;taê2^ 

Gemensam utvecklingsmedel Förvaltningschef Ställföreträdande Förv.chef För-o grundskolech 

Friskola 

Annan anordnare " 

Intraprenad förskola, grundskola " 

Facklig verksamhet " 

Gemensamma resurser BUN 

Omstrukturering BUN 

" 

Riktade statsbidrag Skola/Fskl " 

Intäkter Tornio Språksk. " 

Försäkringar " 

Hem o Skola 

Kopieringsavtal skyddat " 

Samlingslokaler " 

Övergripande åttaganden 

61 Förvaltningsck_ _ _ _ _ 

Barn- och ungdomsnämnden 

Central administration 

Utvecklingsmedel 

Skolskjutsar 

Gemensamma IT insatser 

^4trestant^ B^dgetansvarig Ecâttar^.l 

Förv.chef Ställf. Förv.chef 

re 2


621 Kost & Lokalvård Attestant/ E3udgetansvarig Ersättare 1 Ersättare 2 

Utvecklingsmedel Kost- o städchef Bitr. Kost- o städchef Förvaltningschef 

Ledning service " 

Personalpool " 

Kosthåll gemensamt " 

Kosthåll förskola, skola 

Kosthåll Klippan, Lunden " 

Lokalvård staden " 

Lokalvård förskola, skola " 

Lokalvård Klippan, Lunden " 

Lokalvård övriga "


623 Resurs distriktet Attestant/ E3udgetansvarig Ersättare 1 Ersättare 2 

Utv. medel För-o grundskolech Förvaltningschef Ställf. Förv.chef 

Elevassistentverksamhet " 

Specialresurser " 

624 Hälsovård Attestant/ F3udgetansvarig Ersättare 1 Ersättare 2 

Utvecklingsmedel För-o grundskolech Förvaltningschef Ställf. Förv.chef 

Kurativ verksamhet " 

Hälsovård " 

Skolidrott "


631 Fritidsverksamhet Attestant/ Budgetansvarig Ersättare 1 Ersättare 2 

Aktivitetstöd/anlägg.bidr Fritidschef Förv.chef Förv.ekonom 

Anställningsstöd förening " 

Driftbidr Samlingslokaler " 

Björka gård 

Aspen/Idrottshuset drift 

Aspen/Idrottshuset hyra 

Gränsvallen verksamhet 

Gränsvallen internhyra " 

Rörligt friluftsliv 

Idrott/friluftsan) verksa 

Riekkola,Seskarö,Marielun " 

Rektors utvecklingsmedel " 

Ledarutbildning " 

41170 

Landsbygdsutveckling Fritidsintendent Fritidschef / Förv .chef Förv . ekonom 

632 Ungdom /Fritid Attestant / Eiudgetansvarig Ersättare 1 Ersättare 2 

Ledning Fritidskonsulent Förv.chef/Ställf. Förv.chef Förv.ekonom 

Marielund fritidsgård 

Fritidsgård stationen 

Ungdomsråd " 

Station ungdomens hus 


Ungdomsinsats mot droger


6401 Närsta , Nikkala ,S-Ö Attestant / El;udgetansvarig Ersättare 1 Ersättare 2 

Lokal administration Rektor För-o grundskolech Förv.chef/Ställf. Förv.chef 

Utvecklingsmedel " 

Kosthåll Kost- o städchef Bitr. Kost- o städchef Förv.chef/Förv.ekonom 

Lokaler Förv.ekonom Intendent Förv.chef/Ställf. Förv.chef 

Förskola Nikkala Rektor För-o grundskolech Förv.chef/Ställf. Förv.chef 

Förskola Seskarö " 

Förskola Närsta 

Förskoleklass Nikkala " 

Förskoleklass Seskarö " 

Skolbarnomsorg Nikkala " 

Skolbarnomsorg Seskarö " 

Grundskola Nikkala 

Grundskola Seskarö " 

Familjenshus "


6402 Grankullen , Eleven Attestant/ Etudgetansvarig Ersättare 1 Ersättare 2 





Förskola Eleven Rektor För-o grundskolech Förv.chef/Ställf. Förv.chef 

Förskola Grankullen 

Förskoleklass Grankullen 

Fritids Grankullen 

Grundskola Grankullen 

Kulturskola 

Kommunala musikskolan


6403 Gränsskolan Attestant/ Etudgetansvarig Ersättare 1 Ersättare 2 




Förskoleklass Gränsskolan Rektor För-o grundskolech Förv.chef/Ställf. Förv.chef 

Fritids Gränsskolan 

Förberedelseklass 

Gränsskolan 

Språkval samlat 


6411 Språkskolan Attestant/ Eiudgetansvarig Ersättare 1 Ersättare 2 



Arbetslagets utv. medel 

Kosthåll Kost- o städchef Bitr. Kost- o städchef Förv.chef/ Förv.ekonom 

Lokaler Förv.ekonom Rektor Förv.chef/Ställf. Förv.chef 

Förskoleklass Språkskolan Rektor För-o grundskolech Förv.chef/Ställf. Förv.chef 

Fritids Språkskolan 

Språkskolan 1-9 

Resursskola


6421 Karungi / M-lund För Attestant/ E3udgetansvarig Ersättare 1 Ersättare 2 





Förskola Karungi Rektor För-o grundskolech Förv.chef/Ställf. Förv.chef 

Förskoleklass Karungi 

Fritids Karungi 

Grundskola Marielund 6-9 

Grundskola Karungi 

Särskolan 

Resursskola 

6422 Marielund för-/grundskola Attestant/ E3udgetansvarig Ersättare 1 Ersättare 2 



Kosthåll Kost- o städchef Bitr. Kost- o städchef Förv.chef/Förv. Ekonom 


Nya förskolan Marielund Rue kto r För-o grundskolech Förv.chef/Ställf. Förv.chef 

Förskola Marielund 

Förskoleklass Marielund 

Fritids Marielund 

Grundskola Marielund 1-5

_^ ^-^ 


6501 Tornedalsskolan Attestant/ E3udgetansvarig Ersättare 1 Ersättare 2 

Dataverksamhet Rektor Förv.chef/Ställf. Förv.chef 

Lokal administration " 


Annan anordnare " 

SYV " 

Hem o Skola " 

Kosthåll Kost- o städchef Bitr. Kost- o städchef Förv . chef/Förv.ekonom 

Skolskjutsar Rektor Förv.chef /Ställf. Förv.chef " 

Inackordering " 

Programverksamheterna " 

Grundläggande vuxenutbild " 

Gymnasial vuxenutbildning " 

SFI-undervisning 

Högskoleutbildning 

Högskoleförbund " 

Lokaler Förv.ekonom Intendent Förv.chef/Ställf. Förv.chef


671 Stadsbibliotek Attestant / Eûdgetansvarig Ersättare 1 Ersättare 2 

Anskaffning/Utlåning Bibliotekschef Förv.chef Ställf. Förv.chef 

Biblioteksbuss " 

Biblioteksbokhandel 

Litteratur skola " 

Bibliotekslokal Gallerian 


681 Kultur Attestant / Budgetansvarig Ersättare 1 Ersättare 2 

Stipendier och bidrag Kulturchef Förv.chef Ställf. Förv.chef 

Fiskemuseum " 

Kulturarrangemang " 

jazz & Blues 

Gränsspelet 

Studieförbund " 

Folketshus " 

Särskilt föreningsstöd " 

Extern Kulturvård

8 

HAPARANDA STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 


Barn - och ungdomsnämndens 



Delegationsordning 

Sven Forsberg föredrar ärendet och de förändringar som föreslås i 

delegationsordningen. 

Kultur- och fritidsutskottets förslag till Barn - och ungdomsnämnden 

att Barn- och ungdomsnämnden beslutar fastställa Delegationsordning 

för Barn- och ungdomsnämnden enligt bilaga. 


21 012 315 pyrigh( KOMMENTUS FÖRLAG AB 95-04 

Sida

Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 

Delegationsordning 

för 

Barn- och ungdomsnämnden 

Haparanda stad 

1

Delegationens innebörd 

Att delegera innebär att lämna över beslutanderätt. Den som fått beslutanderätt kallas delegat. Delegaten kan sägas träda i nämndens ställe. 

Beslut som fattas är juridiskt sett nämndens beslut och kan inte ändras av nämnden hur som helst. Ett delegationsuppdrag kan däremot 

återkallas när som helst. 

Laglig grund 

Enligt kommunallagen (KL 6:33,6:34) får en nämnd uppdra till ett utskott, en ledamot eller ersättare, en anställd i kommunen att besluta 

på nämndens vägnar 

Beslut som fattas på delegation ska alltid anmälas till nämnden. 

Beslutsrätten får inte delegeras (KL 6:34) i följande slag av ärenden 

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattnöng eller kvalitet, 

2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet 

eller av fullmäktige har överklagats, 

3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, och 

4. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. 

Beslut i brådskande fall (KL 6:36) 

En nämnd får uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot som nämnden har utsett att besluta på nämndens vägnar i ärenden som 

är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde 

Barn- och undgdomsnämnen har bemyndigat ordföranden att i brådskande ärenden besluta på nämndens vägnar 

2

Överklagande 

Ett beslut som en delegat fattat kan överklagas på samma sätt som om nämnden fattat beslutet. 

När ett beslut enl. en särskild bestämmelse i författning kan överklagas på ett visst sätt, ska överklagandet prövas av den instans som anges 

i författningen. Detta kallas förvaltningsbesvär och besvärsinstansen kan pröva både beslutets laglighet och själva sakfrågan. 

Om inte beslutet kan överklagas som förvaltningsbesvär, kan det i de flesta fall överklagas till länsrätten, som gör en 

laglighetsprövning enligt kommunallagens regler (KL 10) då prövas endast beslutets laglighet. 

Det ankommer på delegat att lämna besvärshänvisning vid varje överklagningsbart beslut, som helt eller delvis går emot den enskilde. 

Anmälan av delegationsbeslut 

Samtliga beslut som delegat fattat skall anmälas till nästkommande nämndssammanträde. Delegationslistor ska användas. 

Enligt kommunallagen är det obligatoriskt med ett anmälningssystem.Detta för att bl a tillgodose nämndens informations- och kontrollbehov. 

Anmälan har också betydelse för beräkning av överklagandetiden. 

I förteckningen används nedanstående förkortningar 

BUN Barn- och ungdomsnämnden LR Länsrätten 

Ftc Fritidschef SÖN Skolverkets överklagningsnämnd 

Fc Förvaltningschef AFD Allmän förvaltningsdomstol 

Kc Kulturchef KI Kommunallagen 

Fgch För- och grundskolechef SL Skollagen 

O Ordförande SkF Skolförordningen 

R Rektor GyF Gymnasieskolförordningen 

Ss Skolsköterska KoLc Kost- och lokalvårdschef 

Uu Utbildningsutskottet FkS Fritidskonsulent Station 

3

1 Förskoleverksamhet 

Skolbarnsomsorg 

Lagrum Ansvar/ beslut enl 

Delegation till Kommentarer Över 

författning/regl. 

1:1 Beslut om placering i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 

SL 8:12,14,15 BUN R Enl. BUNs riktlinjer 

1:2 Beslut om erbjudande av plats till barn som av fysiska, 

psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling SL 8:9 BUN Fgch 

1:3 Beslut om barngruppernas storlek och sammansättning inkl Enl. BUNs riktlinjer 

åtgärder för barn med behov av särskilt stöd SL 8:8 BUN R inom budgetram 

1:4 Beslut om uppsägning av plats BUN R 

1:5 Beslut om rätt till förskoleskjuts vid avvikelse från reglerna BUN Uu 

4 

klagan

2 Grundskolan 

Organisation 

Lagrum Delegation till Kommentarer Över 

2:2 Beslut om skoldagens längd och när den tidigast får börja 

och sluta SkF 4 BUN Uu 

2:3 Beslut om elevs placering vid viss skola 

Beslut att avslå begäran om placering vid viss skola 

SL 10:30 BUN Fgch 

2:6 

Skolplikt och rätt till utbildning 

Anvisning av plats i förskoleklass inkl information om verksamheten 

SL 9:12,15 BUN R 

2:7 Beslut om försöksperiod i annan skolform SL 7:8 BUN Fgch Förutsätter värdnads- 

havares medgivan 

2:8 Beslut om uppskov med skolplikt SL 7:10 BUN R SON 

2:9 Beslut om skolpliktens upphörande (efter särskild prövning 

eller fullgörande av motsvarande utbildning i annan skola) SL 7:14 BUN R SÖN 

2:10 Beslut att eleven får fullfölja utbildningen efter skolplikten SL 7:15, 16 BUN Fgch SÖN 

2:11 Befrielse från undervisning i obligatoriska inslag SL 7:19 BUN R AFD 

5 

klagan

2 (Grundskolan Lagrum Delegation till Kommentarer Över 

2:12 Tillsyn över att skolplikten fullgörs SL 7:22 BUN R 

2:13 Beslut att vid vite förelägga elevens vårdnadshavare att se 

till att eleven fullgör sin skolplikt SL 7:23 BUN Uu LR 

2:14 Beslut om fullgörande av skolplikt på annat sätt än i 

grundskola, särskola eller specialskola SL 7:21 BUN Fgch LR 

Elever och undervisning 

2:15 Språkval SkF 9:5-7 BUN R 

2:16 Erbjudande av ämnen som elevens val SkF 9:8, 11 BUN R 

6 

klagan

3 

3:3 

3:4 

3:5 

3:6 

Särskolan Lagrum I I Delegation till Kommentarer Över 

Skolplikt och motsvarande rätt till utbildning 

Grundsärskolan/ Träningsskolan 

Beslut om mottagande av elev i särskolan SL 7:5 BUN R SÖN 

Beslut om försöksperiod i annan skolform SL 7:8 BUN Fgch 

Beslut om skolpliktens upphörande (efter särskild prövning 

eller fullgörande av motsvarande utbildning i annan skola) SL 7:14 BUN R 

Beslut att vid vite förelägga elevens vårdnadshavare att se 

till att eleven fullgör sin skolplikt SL 7:23 BUN Uu 

Elever 

Grundsärskolan/träningsskolan 

3:7 Beslut om utredning och vidta åtgärder om en elev vid 

upprepade tillfällen stört ordningen, uppträtt olämpligt eller SL 5:9,10 BUN I samräd med elevens 

gjort sig skyldig till en allvarligare förseelse värdnadshavare 

7 

klagan

4 Gymnasieskolan Lagrum Beslutas av 

4:1 

Undervisningstid 

Antal undervisningstimmar/fördelning av undervisningstiden GyF 4:22 BUN R 

4:2 Redovisning av garanterad undervisningstid GyF 4:22 BUN R 

4:5 

Lärotider 

Läsårets omfattning (början och slut, lov och studiedagar) GyF 3:1, 3:2 BUN Uu 

4:6 Beslut om antal dagar för idrott och friluftsverksamhet GyF 3:5 BUN Uu 

4:7 

4:8 

4:9 

Utbildningens innehåll 

Individuellt val GyF 4:7 BUN Uu 

Arbetsplatsförlagt lärande 

Beslut om arbetsplatsförlagt lärande på högskoleförberedande 

program 

GyF 4:12 BUN Uu 

Programfördjupning 

Beslut om vilka kurser seom ska erbjudas som program- GyF 4:6 BUN R 

fördjupning 

Förlängd undervisning 

4:10 Undervisningen för elev som fördelas över längre tid än tre år GyF 9:7 BUN R 

4:11 

Byte av studieväg , Gymnasieskolan 

Byte av program eller inriktning inom program GyF 7:9 BUN R 

4:12 Intagning till program efter det att utbildningen börjat GyF 7:8 BUN R 

Trygghet och studiero 

8 

Kommentarer Över 

klagan

4:13 Beslut om avstängning eller förvisning SL 5:17,18,19,20 BUN R 

Introduktionsprogram 

4:14 Plan för utbildningen och individuell studieplan SL 17:7 BUN R 

Antagning av elever 

4:15 Beslut om antagning till utbildning i gymnasieskolan SL 15:12 BUN Uu 

Kostnader 

4:16 Kostnader för enstaka hjälpmedel SL 15:17,18 BUN R

,^ 

5 Komvux Lagrum Beslutas av Kommentarer Över 

Organisation 

5:1 Beslut om mottagande till utbildning på gymnasial nivå SL 20:22 BUN R 

5:2 Beslut om antagande till utbildning på gymnasial nivå SL 20:23 BUN R 

5:3 Beslut om avgifter vad gäller böcker och andra läsverktyg SL 20:7 BUN R 

5:4 Beslut om rätten att fullfölja utbildningen SL 20:9 BUN R 

5:5 Yttrande avseende ansökan och mottagande SL 20:14 BUN R 

6 Svenska för invandrare SFI Lagrum Beslutas av Kommentarer över 

6:1 Beslut om avgifter vad gäller vissa läsverktyg SL 22:5 BUN R 

6:2 Beslut om utbildningens omfattning SL 22:6 BUN R 

6:3 Ansvara för att samverkan med arbetslivet sker SL 22:7-9 BUN R 

6:4 Beslut om mottagande SL 22: 15 BUN R 

6:5 Beslut om rätten att fullfölja utbildningen SL 22 :16 BUN R 

6:6 Ansvaret att informera eleverna om rätten till intyg SL 22 :28 BUN R 

10 

klagan 

klagan

7 Ovrigt Beslutas av Kommentarer 

Övriga ärenden 

7:1 Tecknande av hyreskontrakt vid tillfällig hyra av lokaler R, Ftc, Kc, KoLc, FkS 

7:2 Uthyrning av lokaler R, Ftc, Kc, KoLc, FkS 

7:3 Upplåtelse av lokaler enligt fastställda normer R, Ftc, Kc, KoLc, FkS 

7:4 Tillfällig utlåning av lokaler R, Ftc, Kc, KoLc, FkS 

7:5 Tillfällig stängning och öppethållande av bibliotek Bibliotekschef Högst 5 dagar 

7:6 Förlängning av befintliga lönebidrag enl. nämnden direktiv Ftc 

Representation 

7:10 Representation, nämnd 

Skolmåltidsverksamhet 

7:11 Medgivande av servering till gäster vid skolan 

Skolhälsovård 

7:13 Beslut om tillfällig skolskjuts för sjuk elev Ss 

Upphandlingsärenden 

8:1 Antaga anbud som avser Barn- och ungdomsnämndens 

arbetsområde, upp till 6 basbelopp 

g:2 Antaga anbud som avser Barn- och ungdomsnämndens Uu, Kofu 

arbetsområde, över 6 basbelopp 

11 

i^ 

O 

R Enl. BUN:s riktlinjer 

Fc 

Över 

klagan

s 

Sida 

HAPARANDA STAD 


sp ►^fv►^► t^^' 


^^^^^^ ®'^®^c®^^. 


Justerare 

Haparanda stad 

Förslag till direktiv 

Budget- och strategiplan 

2013-2015

Förslag till direktiv för budget- och strategiplan 2013-2015 

Direktiven utgår från den övergripande vision för Haparanda stad som antagits av 

kommunfullmäktige. Arbetet med budgeten, strategiplanerna och 

verksamhetsplaner skall på alla nivåer genomsyras av Haparanda stads vision. 

Dessa direktiv gäller också för Haparanda Teknik och Fastighets AB. 

Viî(^tpl ^d^^ 

Var uislon ^, r: Na,ârâ^^daTornio, eit in[ernationeltt 

^_ erÛurr, i ^^rents. 

Ovan nämnda fem utvecklingsområden bildar ramen för att kunna utforma och illustrera 

visionen. Illustrationen sker med hjälp av att de valda områdena ges innehåll och 

beskriver dem som om allting redan hade hänt d.v.s. vi ser slutresultatet i förväg. 

Samtidigt far vi en referensram för våra målsättningar. Med hjälp av dessa kan vi börja 

förverkliga vår vision 

2

Inriktningsbeslut 

Under den kommande perioden prioriteras följande områden som ska ligga till 

grund för nämndernas målarbete. 

Upplevelserik handels- och besöksplats 

• Marknadsföra och utveckla HaparandaTornio som en attraktiv besöks ort 

• Utökat samarbete med och mellan företagen 

• Aktivare kulturliv 

Dynamisk företagsamhet 

• Ett brett och dynamiskt näringsliv som ger fler haparandabor arbete 

• Arbeta för fler nyetableringar 

• Förankra och förbättra relationen till det lokala näringslivet 

Logistisk nod 

• Utveckla och stimulera infrastrukturen inom, till och från HaparandaTornio 

Hållbar livsmiljö 

• Vi ska skapa ett hållbart, långsiktigt och klimatsmart HaparandaTornio 

• HaparandaTornio skall vara attraktivt, säkert och tryggt för alla att bo i och vilja flytta 

till. 

• Medborgaren i centrum 

• Vi ska förbättra tillgängligheten inom, till och från HaparandaTornio 

• Haparanda stad skall vara en attraktiv, kreativ och framtidsinriktad arbetsplats 

• Vi skall arbeta långsiktigt förebyggande för att förbättra livsvillkoren för medborgare i 

HaparandaTornio 

• Utöka och utveckla samarbetet mellan HaparandaTornio 

Gränslös kunskap 

• Vi skall arbeta för ett livslångt och gränslöst lärande och stödja en positiv utveckling 

av verksamheten. 

• Entreprenörskap och hållbart perspektiv ska profilera Haparanda. 

Finansiella mål 

• Resultatöverskott på två procent av skatter- och statsbidrag. 

• Vid försäljning av fastigheter eller mark skall minst 50 procent av likviderna 

amorteras. 

3

Styrmodell 

Kommunfullmäktige har antagit följande styrmodell för kommunen. Styrmodellen 

ska säkerställa att alla i kommunen, ca 850 anställda, arbetar för att uppfylla den 

politiska viljan utifrån antagen vision med tillhörande inriktningsbeslut med 

kunden och kvalitet i focus. 

Verksamhetside 

Uppföljning 

s_, 3 ^kE;; ^...; 

î t , x 

Verksamhetsiden talar om vilket uppdrag organisationen har, vad organisationen ska 

utföra samt för vem de är till för. Nedan följer den övergripande verksamhetsiden. 

Haparanda är ett unikt internationellt samhälle i utveckling. 

Vi genomför det politiska uppdraget inom utbildning, social omsorg och 

samhällsbyggnad 

Vi skapar förutsättningar för kreativt och aktivt kultur- och friluftsliv samt ett expansivt 

näringsliv 

Vi har respekt och förståelse för mångfald, är öppna och tillgängliga för alla och har 

medborgardialog i_fokus 

Vi arbetar resurseffektivt, med säkerställd kvalitet och rättvis behandling, för nuvar°ande 

och kommande generationer som bor och verkar i Haparanda 

4

Budgetprocess 

För att stödja styrmodellen så att verksamheterna vid ingång av 2013 skall vara klara att arbeta utifrån givna inriktningsbeslut , mål, åtaganden och 

ramar skall följande budgetprocess gälla. 

. 4 edk:sarn.h^planering 

• Atagahd?n 

- F^roknin}^ 

-EnFrzen 

-.Arl^sla3 

- Meda rLâr?n 4350 R} 

Bu^get6?e?dntng{661 

1lsept?mber 

O FFf•"Ijning 

,_ Skaftsats 

dm 

5ernesterpertal 

a 1&3 - IOrB 

Itvåpetiodixa^reck!r} jW' 

,^ 

jan ,, Politiken 

juni 

l+?rksanahet?n 

kb 

april 

UppfdlJmngar 

• BolaWt ett 

• Oelårsbokslutxlizfxz} 

• SR=snabbrapportertxi} 

lfzb, majs?Fx, oFx;ncaj 

TOTALT.'s[ uppfaljninrur 

$udg?tbe;ednlnaar JBb} 

• 21Januarl. 

Omvaddsspaning 

Inri AtningsbESlut 2at3 

Jndikat,?rer 

• 20,27apdF,4maJ 

Budget adt stratîplan, 

oatsarbdsanatys 

rots aot•r 

" ^. Nämnd?rnasmälarbete 

?nltgt mnJttningama 

l28 februart-feaprtq 

• Akelfi^rmuleringar 

• Ramf"^rslag 

. Kons:_kêrcanafyser 

5

Kompensation för löneökningar 

Verksamheterna skall kompenseras för löneökningar. Medel för detta budgeteras 

centralt som efter genomförda förhandlingar fördelas till verksamheterna. För 

löneökningar avsätts under den kommande treårsperioden 30 mkr. 

Fondering av pensionsmedel 

Fondering av pensionsmedel skall ske i den omfattning som ekonomi och likviditet 

tillåter. Att amortera på anläggningslånen utöver det planerade kan vara 

ett alternativ till fondering 

Investeringar 

Bruttoinvesteringarna kommer sammantaget under två år framåt (2013-2014 ) att uppgå 

till 59,1 mkr. 

Tidplan m. m. 

Dessa direktiv utgår från kommunfullmäktiges beslut från december 2011 

kompletterad med år 2015. Planen gäller också de kommunala bolagen. Vad avser 

resultatbudget för åren 2013-2015 är den senaste skatteprognosen inlagd och 

förvaltningarnas ramar samma som 2012. 

Vid budgetberedningen den 20 april skall nämnder och styrelser föredra en 

fördjupad omväldsbevakning inom sina områden. De skall även föredra sina mål 

och ramäskanden med analyser. Allt material som föredras skall lämnas till 

budgetberedningen ielektronisk form. Den ekonomiska fördelningen skall visa 

verksamhetsförändringarna. 

Budgetberedningen överlämnar under maj 2012 till kommunstyrelsen ett komplett 

förslag till kommunbudget och strategiplan för åren 2013-2015. 

Kommunfullmäktige fastställer kommunbudget och strategiplan under juni 2012. 

6

Tidsplan 

24 januari Budgetberedning, omvärldsspaning och inriktningsbeslut för 2013 och 

framåt samt indikatorer. Budgetdirektiv tas fram för 2013-2015 

13 februari KS fastställer budgetdirektiven 2013-2015 

27 februari KF fastställer budgetdirektiven 2013-2015 

28 februari-16 april 

Målarbete i nämnderna, målformuleringar, förslag till ram och 

analyser. 

20 april Budgetberedning 

27 april Budgetberedning 

4 maj Budgetberedning 

11 juni KS, fastställer Budget och strategiplan 2013-2015 

25 juni KF, fastställer Budget och strategiplan 2013-2015 

21 september Budgetberedning, skattesatsen för nästkommande år föreslås. 

15 oktober KS, fastställer skattesatsen 

29 oktober KF, fastställer skattesatsen

INVESTERINGSBUDGET 

Investeringsbudget 2012-14 2012 2013 2014 

KS _ 

* Gränstorg/Kanal strukturfond 0 0 0 

Muddring Torneälvsmynningen 2 000 8 000 0 

"*' EU-park, På gränsen 500 0 

Lunden 0 0 0 

Kv åran/ nätet 300 1 000 1 000 

Järnvägsstängsel 0 0 0 

Stads & Centrumutveckling 3 400 1 000 1 000 

Inv. fastigheter 2 000 2 000 2 000 

Stranden/ Stadsviken/Gång och cykelväg 1 000 1 000 1 000 

Ombygg Va verk, pst mm 600 600 12 000 

Väg belysning 1 700 2 600 2 600 

Lekparker 500 500 500 

Utescen i parken 0 0 0 

Konst/ Utsmyckning 500 1 000 1 000 

Kvalitetssatsning 300 0 0 

IT- investeringar 750 500 500 

Räddningstjänsten 300 568 619 

Ombyggnad skola 1 500 2 500 500 

Ömbyggnation Närsta kök 0 0 0 

Folkets Hus 500 0 0 

Förskolor/Skola inre och yttre miljö 0 0 0 

Idrottshall och multiarena Seskarö 600 3 000 2 400 

Ishall 0 0 0 

****Resecentrum 2 000 2 000 0 

Simhall 500 

Summa KS 18 950 26 268 25 119 

Sbn _ 

Digitalisering primärkartor 250 250 250 

Detaljplanering 200 20C 200 

Summa Sbn 450 450 450 

BUN 

Kultursatsning Kukkola 300 300 300 

Idrott- och friluftsanläggningar/Riekkola 500 0 0 

Inventarier 1 100 1 100 1 100 

Projektering Snöflingan 3 000 

Projektering Fågelboet,Språk- Gräns och kulturskolan 1 500 

Nytt konstgräs 0 

Bibliotekssystem 250 0 0 

Summa BUN 6 650 1 400 1 400 

SOC _ 

Inventarier/arbetsmiljö 2 000 2 000 2 000 

Summa SOC 2 000 2 000 2 000 

BRUTTOINVESTERINGAR 28 050 30 118 28 969 

EU-stöd 

* Gränstorg/Kanal strukturfond -erhåller stöd med 50 % av faktiska kostnader från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 

**Gränsbåge tnterreg - erhåller EU-stöd med 60 % av faktiska kostnader. 

*** EU-park, På gränsen -ännu finns inget beslut om EU-stöd 

**** Resecentrum - EU-stöd har sökts. 

8

^^^ 

RESULTATBUDGET 

2012 2013 2014 2015 

Verksamhetens nettokostnader, ink löneök -473 404 -482 092 -492 092 -502 092 

Avskrivningar -24 839 -24 839 -24 839 -24 839 

Verksamhetens nettokostnader -498 243 -506 931 -516 931 -526 931 

*Skatteintäkter 341 514 354 291 369 171 387 260 

*Statsbidrag 148 446 148 120 147 712 147 443 

*Fastighetsavgift 17 754 17 406 17 406 17 406 

Tillfälligt konjukturstöd 0 0 0 0 

Finansiella intäkter 1 000 1 000 1 000 1 000 

Finansiella kostnader -11 138 -11 135 -11 132 -11 129 

Resultat före extraordinära poster -667 2 751 7 226 15 049 

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 

Extraordinära kostnader 0 0 0 0 

Årets resultat -667 2 751 7 226 15 049 

Ospecifiserade sparkrav 

Justering årets.res mot balanskrav 

2 000 0 0 0 

ÅRETS JUSTERADE RESULTAT 1 333 2 751 7 226 15 049 

Årligt resultat på minst 2 % 

av skatter och stadsbidrag 

Befolkning 

Befolkning per den 1/11,året innan 

-förändring året innan 

Räntor 

Beräknsd ränta 

Anläggningslån 

Ränta anläggningslån 

Ränta pensionsskuld 

0,26% 0,53% 1,35% 2,73% 

10 151 10 151 10 151 10 151 

-2 0 0 0 

4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 

248 450 248 379 248 308 248 237 

2 

9 938 9 935 9 932 9 929 

1 200 1 200 1 200 1 200 

Summa 11 138 11 135 11 132 11 129 

9

8 

HAPARANDA STAD ÂiNi6AA1ViRÄDESPR0401(®LL 




Justerare 4 

;^^ ^î^1 

KoFu§8 

Justering av lokalhyror 

Fritidschef Allan Fjellvind redogör för arbetet med att skapa normer för 

hur utbildningsbidrag. 

Haparanda Teaterförening -anhållan om höjning av hyror 

Den 17 november 2011 § 58 behandlade kultur- och fritidsutskottet Haparanda 

Teaterförenings anhållan om höjning av lokalhyror på Folkets 

hus. Motivet till höjning är att hyrorna inte justerats sedan 2007. 

Utskottet ansåg inte det nämnda motivet vara tillräckligt starkt skäl till en 

höjning. Utskottet beslutade om fortsatt beredning som bl.a. skall titta på 

föreningens ekonomiska läge. 

Tjänsteyttrande: 

21 012 315 - ©Copyright KOMMFNTUS FÖRLAG AB 95-04 

Efter att ha tagit del Haparanda Teaterförenings resultatrapporter för 

2010 och 2011 kan det konstateras att den ekonomiska utvecklingen 

motiverar en översyn av lokalhyrorna. Föreningen har under 2011 minskat 

sina kostnader men trots detta svårt att få balans mellan intäkter och 

kostnader. I ett långsiktigt perspektiv är det nödvändigt att föreningens 

intäktsbild förstärks. Den föreslagna hyresnivån ligger i nivå med motsvarande 

lokaler i närområdet. För att hyresgästerna skall hinna få med hyreshöjningen 

isin planering bör inte höjningen verkställas före den 1 juli. 

Nya hyror enligt föreningens förslag: 

Danssalong , Biosalong 

Fr, lö, sö, heldagar, 

helgaftnar kvällstid 

+ 10 kr per 

person över 100 

Övriga dagar, kvällstid 

+ 10 kr per 


Utdrags6estyrkande 

Sida 

Föreningar Övriga 

2500 kr 

+ 10 kr per 


1000 kr 

+ 10 kr per 


5000 kr 

3000 kr

6 



Kultur- och fritidsutskott 

Dagtid '/z dag 500 kr 

+ 10 kr per 


Dagtid hel dag 

+ 10 kr per 


^^^nn^^^rti^®^s^^® to^c®LL 



2000 kr 

+ 10 kr per 


1000 kr 

+ 10 kr per 


7 

Sida 

4000 kr 

Föreningar Övriga 

Biofoaje 500 kr 2000 kr 

Loge '/2 dag 100 kr 200 kr 

Loge hel dag 200 kr 400 kr 

Kök 500 kr 1000 kr 

Studiecirkel 100 kr 300 kr 

Förslag till beslut: 

Undertecknad föreslår kultur- och fritidsutskottet 

att barnoch ungdomsnämnden beslutar om höjning av lokalhyror i 

enlighet med Haparanda Teaterförenings anhållan och 

att höjningen tidigast kan gälla fr.o.m. 2012-07-01. 

Kultur- och fritidsutskottets förslag till Barn- och ungdomsnämnden 

att Barn- och ungdomsnämnden beslutar bifalla Haparanda Teaterföreningens 

förslag till ny hyressättning samt 

att höjningen tidigast gäller fr o m 2012-07-01. 


21 012 315 - ©Co^^yrighl KOMMENTUS FÖRLAG AB 95-04

8 

HAPARANDA STAD SAMMAtVTRÄ®ESPROTOKOLL 





Avtal Folkets hus 

Kultur- och fritidsutskottet diskuterar avtalet med Teaterföreningen avseende 

driften av Folkets hus. 

Kultur- och fritidsutskottets beslutar efter överläggningar 

att ge förvaltningen i uppdrag att se över avtalet med Teaterföreningen 

angående Folkets hus. 


21 012 315 - ©Copyrighl KOMMENTUS FÖRLAG AB 95-04 

Sida

8 

HAPARANDA STAD SAnIlIVI/^lId4RÄDES^ROT01(OLL 




Justerare ^^/^ 

r ;^- 1. 


21 012 315 - ©Copyright KOMMENTUS FÖRLAG AB 95-04 

Motion ang investering av snökanon 

Bertil Segerlund har i motion, 2011-10-07, föreslagit investering av snökanon. 

"Haparanda har fina idrottsanläggningar som är välbesökta. 

Riekkola är ett av de områden som många besöker för att bedriva motion 

och träning. För att vintersportare ska kunna komma tidigare på snö är 

det av stor vikt att investera i en snökanon. Vi har goda förutsättningar 

att köra snökanon i området med närhet till vatten. Snön som tillverkas 

kan med lätthet transporteras för att skapa bra spår för träning och motion. 

Vi ska ge våra unga framtida åkare möjlighet att tidigare komma på 

snö när det allt oftare är snöbrist långt in på året. Vi har stor grupp åkare 

som långt upp i åren bedriver skidåkning på hög nivå. 

Jag föreslår att kommunen från investeringsbudgeten tar medel så att fritidsförvaltningen 

kan investera i en snökanon med tillbehör. Tillkommande 

driftskostnader beräknas in i drift av anläggninqar" 

Fritidschefen Allan Fjellvinds tjänsteyttrande: 

Det finns tre viktiga faktorer för att tillverka snö -temperatur, luftfuktighet 

och vind. Alla dessa påverkar hur effektiv snötillverkningen är. Låg temperatur, 

låg luftfuktighet och svaga vindar är alla positiva faktorer vid 

snötillverkning. 

För att snö ska kunna tillverkas måste vattendropparna frysa. Då är temperaturen 

viktig, men även luftfuktigheten spelaren viktig roll. 

Principen för att tillverka snö är att med hjälp av högtrycksluft pressa vatten 

genom ett munstycke. Vattnet finfördelas i luften och de små vattendropparna 

fryser till snökristaller innan de landar på marken där de bildar 

ett snötäcke. 

Effektiviteten skiljer sig väldigt mycket beroende på hur låg temperaturen 

är. Det beror på att en större mängd vatten kan användas i förhållande 

till luft ju lägre temperaturen är. Vid en temperatur på -10 grader får du 

fram 5 ggr mer snö än vid -2 grader. 

En viktig faktor är också vinden. Kraftiga vindar och vindar som ligger i 

fel riktning kan medföra att mycket snö hamnar på fel ställen. 

Konstgjord snö är skild från naturlig snöidet att den består av små iskristaller 

och bildar inte flingor som naturlig snö. Anledningen är helt enkelt 

att tiden för att bilda snö är mycket längre i naturen. Annars bildas snön 

på samma sätt: vattenmolekyler samlas på en kondensationskärna och 

bildar en droppe. Droppen fryser och fortsätter under sin färd genom luften 

att fånga in vattenmolekyler. 

Utdragsbestyrkande 

Sida

8 

HAPARANDA STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 




Att tillverka konstsnö är mycket energikrävande. Ju högre temperatur 

och luftfuktighet desto mer energi krävs. Svenska skidförbundet har tillsammans 

med länsstyrelsen i Dalarna och energimyndigheten gjort en 

fältstudie kring energiförbrukning och konstsnöanläggningar. Fältstudien 

visar att de snökanoner som idag står på skidanläggningar igenomsnitt 

använder 3,5 - 4,3 kWh för att tillverka en kubikmeter konstsnö. Normalt 

beräknas ca 2500 kubikmeter till 1 km spår. 

En annan kostnadsfaktor i sammanhanget är vatten. För att snökanonerna 

skall fungera bra krävs att vattnet är kallt och rent. Ett alternativ är 

vatten från det kommunala systemet. Normalt används dock vatten från 

vattendrag, dammar eller älvar/hav. Vattnet kräver då att det både kyls 

och renas. Efter kylning renas vattnet upp till 3 steg i speciella filter. Efter 

kylning och rening pumpas vattnet ut till snökanonerna. 

En svårighet i Riekkola blir att få ut snön till spåren. Under hösten och tidig 

vinter är det normalt så mjukt efter spåren att det blir mycket svårt att 

komma ut med fordon. 

Segerlund skriver i sin motion att det råder snöbrist långt in på året. Orsaken 

till snöbristen är det milda vädret som innebär att nederbörden 

kommer i form av vatten istället för snö. En avgörande förutsättning för 

tillverkning av konstsnö är just kyla. 

Att tillverka konstsnö i Riekkola blir tekniskt svårt och även mycket kostnadskrävande. 

Det blir därför svårt att ekonomiskt och miljömässigt motivera 

en satsning på snökanoner i Riekkola. 

Fjellvind föreslår barnoch ungdomsnämnden att avslå Bertil Segerlunds 

motion men att utreda möjligheten att anlägga skidspår på Gränsvallen 

med snö från ishallen och bandyplanen. 

Kultur- och fritidsutskottets förslag till Barn- och ungdomsnämnden: 

Barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt Allan Fjellvinds förslag 

att avslå Bertil Segerlunds motion 

att utreda möjligheterna att anlägga skidspår på Gränsvallen med snö 

från ishallen och bandyplanen 

Med detta anses motionen besvarad. 


21 012 315 - ©Cnpyrrghl KOMMENTUS FÖRLAG AB 95-04 

Sida

8 

HAPARANDA STAD ^^1iÂIVTRÄDES^ROTOKOLL 

Sammanträdesda4um 




Skr Haparanda Byaråd ang driftsbidrag 

I skrivelse anhåller Haparanda Byaråd att driftbidraget för samlingslokaler 

återställs till den nivå som de var på år 2005. Efter det att barnoch 

ungdomsnämnden övertagit driftbidraget år 2005 anser Haparanda Byaråd 

att bidraget minskats med 50%. Avskrivelsen framgår vilka problem 

som det minskade stödet inneburit. 

Tjänsteyttrande fritidschef Allan Fjellvind: 

Idag finns inget utrymme i nämndens budget att öka stödet till samlingslokaler. 

Det är självklart att stödet till samlingslokaler urholkats under åren då det 

inte på något sätt varit indexreglerad. 

Förslag till beslut: 

Undertecknad föreslår kultur- och fritidsutskottet 

att barnoch ungdomsnämnden i budgetarbetet för 2013 hos kommunfullmäktige 

äskar om höjning av stödet till samlirigslokalerodr 

att höjning sker med 11,5%, vilket är lika med ökningen av nettoprisindex 

mellan januari 2006 och januari 2012. 

Kultur- och fritidsutskottets förslag till Barn- och ungdomsnämnden 

att ta med problembilden i budgetarbetet för 2013. 


21 012 315 - ©CopyrigAl KOMMENTUS FÖRLAG AB 95-04 

Sida

8 



Kultur- och fritidsutskott 

Justerare 

( ^^^^^^ 

^^ 


21 012 315 - ©Copyright KOMMENTUS FÖRLAG AB 95-04 

S/LMiBf1^^gTRÄ®ESPROYOKOLL 


Skr ang ungdomsprojekt på Seskarö 

2012-03-07 12 

Seskarö Hembygdsförening, Seskarö IF samt Seskarö Bensin & Service 

Ek förening har under 2010 samt 2011 bedrivit ungdomsverksamhet på 

Seskarö. För den gångna perioden har Ks Au beviljat bidrag med 

100 000 kr. 

Ungdomsprojektet anhåller i skrivelse om bidrag med 50 000 kr/år under 

3 år för att ungdomsprojektet kan drivas vidare. Därutöver ansöker man 

om att 8 timmar/vecka få disponera en fritidsledar för sin verksamhet. 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar efter överläggningar lämna ärendet till 

förvaltningen för fortsatt beredning för behandling vid Barn- och ungdomsnämndens 

sammanträde 21 mars. 

Utdragsbestyrkande 

Sida

KoFu 2012-03-07.pdf - Haparanda stad

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?