Datum Vår beteckning - Landstinget i Värmland
Datum Vår beteckning - Landstinget i Värmland
Datum Vår beteckning - Landstinget i Värmland
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Datum</strong> <strong>Vår</strong> <strong>beteckning</strong><br />
LANDSTINGETS KANSLI 2006-11-14 LK/062176 (052388)<br />
Sekretariatet<br />
Handläggare Direkttelefon Ert datum Er <strong>beteckning</strong><br />
GP 054-61 41 15<br />
Landstingsfullmäktige<br />
<strong>Landstinget</strong>s politiska organisation<br />
Landstingsfullmäktiges demokratiberedning presenterade i april 2006 sin<br />
översyn av landstingets politiska organisation, gjord på begäran av landstingsstyrelsens<br />
arbetsutskott.<br />
Under förra mandatperioden gjordes omfattande ingrepp i den politiska<br />
organisationen, bland annat genom att distriktsnämnderna för sjukvården<br />
och den centrala hälso- och sjukvårdsnämnden togs bort. Försvann gjorde<br />
också, inför den nuvarande mandatperioden, distriktsnämndernas kortvariga<br />
ersättare hälsonämnderna – som i landstingsfullmäktiges tre beredningar har<br />
fått en slags efterföljare.<br />
Demokratiberedningen har mot denna bakgrund haft som utgångspunkt för<br />
sin översyn att ”starka skäl måste föreligga, om större förändringar ska<br />
genomföras också inför nästa mandatperiod”. Styrelsen delar den uppfattningen,<br />
ur stabilitetssynpunkt är det inte önskvärt att genomgripande förändringar<br />
görs för tätt.<br />
Styrelsen har tidigare (i juni) i princip ställt sig bakom beredningens förslag.<br />
Efter valet har en ytterligare genomgång/prövning skett, vilket lett till<br />
smärre modifieringar av ursprungsförslagen.<br />
Vad gäller landstingsfullmäktige och dess beredningar föreslår styrelsen<br />
att tvådagarsmöten i fortsättningen bör vara regel snarare än undantag då<br />
fullmäktige sammanträder,<br />
att fullmäktiges fasta beredningar bör vara tre till antalet också nästa mandatperiod<br />
och ha följande inriktningar:<br />
Postadress Besöksadress Telefon E-postadress<br />
651 82 Karlstad Våxnäsgatan 2 054-61 40 00 goran.persson@liv.se<br />
Telefax<br />
054-61 40 57
LANDSTINGET I VÄRMLAND 2006-11-14 LK/062176 2<br />
− en demokratiberedning med i princip samma inriktning som den<br />
nuvarande demokratiberedningen<br />
− en hälso- och sjukvårdsberedning istället för nuvarande<br />
kvalitetsberedning och nuvarande prioriteringsberedning<br />
− en framtidsberedning med ungefär den inriktning som föreslagits av<br />
demokratiberedningen<br />
att rekommendationen i nuvarande arbetsordning om att den som sitter i styrelsen<br />
inte samtidigt bör sitta i en beredning tas bort,<br />
att antalet ledamöter och antalet ersättare i hälso- och sjukvårdsberedningen<br />
ska vara 15+8, i demokratiberedningen 9+5 och i framtidsberedningen<br />
också 9+5,<br />
att också – i motsats till idag – ersättare som inte formellt tjänstgör men<br />
ändå deltar i ett beredningssammanträde ska ha rätt till sammanträdesarvode;<br />
dock att denna nyordning bör utvärderas och eventuellt omprövas<br />
efter ett år, då dess ekonomiska konsekvenser kan överblickas.<br />
Förslaget om tvådagars fullmäktigesammanträden öppnar möjligheten för<br />
partierna att ha gruppsammanträden under dessa dagar. Totalt blir antalet<br />
sammanträdes- och gruppmötesdagar oförändrat jämfört med idag om antalet<br />
gruppmöten, utöver de som förläggs till fullmäktiges sammanträden, begränsas<br />
till tre. En viss ökad kostnad är ofrånkomlig för fler övernattningar<br />
för de ledamöter som har långa resvägar. Även förändringen av antalet<br />
gruppmöten utöver de som är samordnade med fullmäktigesammanträdena<br />
bör utvärderas.<br />
Hälso- och sjukvårdsberedningen har – i motsats till de två beredningar<br />
som den ersätter – inga begränsningar när det gäller att närma sig hälso- och<br />
sjukvården, eller som demokratiberedningen uttrycker det i översynsrapporten:<br />
”…det rör sig om en politikergrupp med full frihet att ta sig an vilken<br />
del av hälso- och sjukvården som helst, det vill säga såväl sjukhusvården<br />
som vården utanför sjukhusen”.<br />
Den nya beredningens storlek gör det också enkelt att, om man så vill, inom<br />
beredningens ram sätta samman smågrupper för specifika uppdrag. Det<br />
faktum att begreppen kvalitet och prioritering inte längre finns kvar i beredningarnas<br />
namn betyder förstås inte att dessa angelägna områden – kvalitetsfrågorna<br />
och prioriteringsfrågorna inom vården – har nedgraderats;<br />
tvärtom hör de hemma bland de verkligt centrala frågorna också fortsättningsvis.<br />
Dit hör också samverkan med länets kommuner, en samverkan där<br />
styrelsen med förväntan ser fram emot att hälso- och sjukvårdsberedningen<br />
ska bli en av flera viktiga ”främjare” på landstingssidan.<br />
För den nya framtidsberedningen skisseras i översynsrapporten följande<br />
inriktning:
LANDSTINGET I VÄRMLAND 2006-11-14 LK/062176 3<br />
• Identifiera framtidsmöjligheter och framtidshot för landstingets<br />
verksamheter; peka på hur dessa (möjligheterna) kan tas tillvara respektive<br />
mötas/avvärjas (hoten).<br />
• Se till att fullmäktiges ledamöter vid praktiskt taget varje sammanträde<br />
får ta del av föredragningar som tar upp utvecklingstendenser inom<br />
hälso- och sjukvården.<br />
• Arbeta med frågor både på kortare och längre sikt: dels sådana som ligger<br />
inom den närmaste mandatperiodens ram, dels sådana som ligger<br />
bortom 2010.<br />
En kontinuerlig omvärldsbevakning, inte minst av den övriga landstingsvärlden,<br />
blir en viktig uppgift för framtidsberedningen. En högaktuell,<br />
framtidsinriktad fråga kommer resultatet av Ansvarskommitténs arbete att<br />
vara; redan i början av 2007 läggs ju kommitténs slutbetänkande fram.<br />
För demokratiberedningen föreslås inga förändringar, undantaget att beredningens<br />
ersättare minskar från nio till fem.<br />
Det är styrelsens förhoppning att samtliga tre beredningar kreativt och aktivt<br />
ska bidra till att dialogen med värmlänningarna, medborgardialogen, förbättras.<br />
Den uppgiften ser styrelsen som en av beredningarnas allra viktigaste.<br />
En fördjupad dialog med länets invånare är en nödvändighet, om en<br />
ökad förståelse och acceptans för landstingets olika beslut ska kunna uppnås.<br />
Det har under de gångna fyra åren – pionjäråren – inte varit helt enkelt för<br />
beredningarna att ”komma in på banan” när det till exempel gäller det årliga<br />
arbetet med budget och verksamhetsplan. Fyra års erfarenheter och delvis<br />
förändrade beredningar bör nu ha bäddat för en betydelsefull, ökad närhet<br />
mellan beredningarna och såväl tjänstemannaledningen som den politiska<br />
ledningen.<br />
Vad gäller landstingsstyrelsen och dess utskott anser styrelsen<br />
att antalet ledamöter och antalet ersättare i styrelsen bör minskas från nuvarande<br />
17+17 till 15+15,<br />
att det nuvarande serviceutskottet och det nuvarande upphandlingsutskottet<br />
bör sammanföras till ett tekniskt utskott med 5 ledamöter och 3 ersättare,<br />
att ett nytt folkhälso- och tandvårdsutskott med 5 ledamöter och 3 ersättare<br />
bör etableras med de huvudinriktningar som framgår av utskottets<br />
namn och slutligen<br />
att antalet ledamöter och ersättare i personal- och förhandlingsutskottet<br />
minskas till 3+2 och i fortsättningen benämns personalutskottet.<br />
För styrelsens arbetsutskott föreslås inga motsvarande förändringar.
LANDSTINGET I VÄRMLAND 2006-11-14 LK/062176 4<br />
Vad gäller övriga delar av förtroendemannaorganisationen anser styrelsen<br />
att den lagreglerade förtroendenämnden liksom hittills bör ha 7+7 ledamöter<br />
och ersättare, men att nämndens namn bör förändras till patientnämnden;<br />
därmed bringas namnet från och med 2007 i överensstämmelse<br />
med vad som gäller i alla landets landsting utom ett.<br />
När det gäller årsarvoden föreslår styrelsen<br />
att årsarvodet för förtroendenämndens/patientnämndens ordförande justeras<br />
upp, så att det motsvarar nivån för ordföranden i hjälpmedelsnämnden, det<br />
vill säga från 3 till 10 procent av jämförelsetalet,<br />
att årsarvodena för revisorernas ordförande och vice ordförande höjs från<br />
nuvarande 9 resp 7 procent till 10 procent.<br />
I övrigt har det efter valet ägt rum överläggningar mellan gruppledarna i<br />
landstinget, varvid företrädare för den tillträdande majoriteten har presenterat<br />
ett förslag till fördelning av landstings- och oppositionsrådsposter och<br />
vissa övriga justeringar när det gäller årsarvoden. Detta förslag innebär en<br />
reducering av antalet landstings- och oppositionsråd motsvarande sammanlagt<br />
169 procent uttryckt i procent av heltidsarvode, eller sammanlagt 495<br />
procent för majoriteten och 260 procent för oppositionen mot 642 resp 282<br />
procent innevarande period.<br />
Med utgångspunkt från den fördelning av landstingsråds- och oppositionsrådsposter<br />
resp. den s.k. partiresurs som gällt under mandatperioden 2002-<br />
2006 har en fördelning av partiresursen framräknats. Beräkningen innebär<br />
att den tillträdande oppositionens andel av de sammanlagda resurserna för<br />
hel- och deltidsråd samt partiresurs hamnar på samma nivå som gällt för<br />
oppositionen under innevarande mandatperiod.<br />
Den föreslagna förändringen innebär att resurserna för hel- och deltidsarvoderade<br />
landstings- och oppositionsråd minskar till förmån för arbetet i fullmäktige<br />
och dess beredningar. Utökningen av antalet sammanträdesdagar<br />
med fullmäktige, liksom den föreslagna nya och utökade hälso- och sjukvårdsberedningen<br />
samt ekonomisk ersättning till icke tjänstgörande ersättare<br />
i beredningarna kommer också att kräva mer resurser, vilket förändringen av<br />
antalet rådsposter kan möjliggöra utan tillskott i budgeten.<br />
Hur partiresursen ska fördelas mellan partierna i resp. block avgörs i förhandling<br />
mellan partierna.<br />
./. Förslag till arvoden framgår av bilagda sammanställning.<br />
Förslaget innebär att tre uppdrag som landstingsråd inrättas med ett arvode<br />
på vardera 50 procent. Två uppdrag som oppositionsråd inrättas med arvode<br />
på 50 respektive 25 procent.
LANDSTINGET I VÄRMLAND 2006-11-14 LK/062176 5<br />
Vissa av de redovisade förslagen innebär att gällande arbetsordning för<br />
fullmäktige och reglemente för styrelsen och förtroendenämnden bör ses<br />
över. Det finns dessutom andra faktorer som motiverar en sådan översyn.<br />
Styrelsen återkommer med förslag till sådana justeringar.<br />
Landstingsstyrelsen föreslår, att fullmäktige beslutar<br />
att godkänna föreslagna förändringar i landstingets förtroendemannaorganisation;<br />
att inrätta tre uppdrag som landstingsråd och två uppdrag som oppositionsråd;<br />
att fastställa redovisade arvodesnivåer samt<br />
att uppdra åt landstingsstyrelsen att återkomma med förslag till förändringar<br />
i arbetsordning och reglementen.<br />
Landstingsstyrelsen<br />
Catarina Segersten Larsson<br />
Ordförande<br />
Tore Olsson<br />
Landstingsdirektör<br />
Sjukvårdspartiets, moderata samlingspartiets, centerpartiets, folkpartiet<br />
liberalernas och kristdemokraternas ledamöter lämnade följande<br />
protokollsanteckning:<br />
”Vi har respekt för att den tillträdande majoriteten väljer att införa en ny<br />
politisk organisation. Det är varje majoritets privilegium att välja sina<br />
arbetsformer. Dock bör man eftersträva en så stor samsyn som möjligt med<br />
övriga partier.<br />
Innevarande mandatperiod har varje parti haft en grundresurs i botten. På<br />
detta har sedan den politiska överbyggande organisationen byggts.<br />
I den nu föreslagna organisationen föreslås att den nuvarande grundresursen<br />
till varje enskilt parti försvinner. Detta anser vi vara fel och olyckligt då det<br />
försämrar partiernas möjlighet att ”fritt” arbeta med politiken i landstinget<br />
utan direkt koppling till övriga uppdrag.<br />
I en politiskt styrd organisation måste politiken få kosta skäligt mycket.<br />
Samtidigt måste ambitionen vara att hålla denna kostnad, liksom andra<br />
kostnader, på en så låg nivå som möjligt.
LANDSTINGET I VÄRMLAND 2006-11-14 LK/062176 6<br />
<strong>Landstinget</strong> i <strong>Värmland</strong> har den lägsta kostnaden per innevånare i landet.<br />
Detta förhållande skulle kvarstå även med en förändring enligt ovan.”
Politisk organisation 2007-2010 - Arvoden<br />
Antal<br />
ledamöter/<br />
ersättare<br />
Ordf<br />
Majoritet<br />
Landstingsfullmäktige 10 %<br />
Landstingsfullmäktiges beredningar<br />
– hälso- och sjukvårdsberedningen<br />
– framtidsberedningen<br />
– demokratiberedningen<br />
15 + 8<br />
9 + 5<br />
9 + 5<br />
5 %<br />
50 %<br />
20 %<br />
20 %<br />
Vice ordf<br />
opposition<br />
Landstingsstyrelsen 15 + 15 60 % 50 %<br />
Landstingsstyrelsens utskott<br />
– arbetsutskott<br />
– personalutskott<br />
– folkhälso- och tandvårdsutskott<br />
– teknik- och serviceutskott<br />
5 + 3<br />
3 + 2<br />
5 + 3<br />
5 + 3<br />
50 %<br />
50 %<br />
50 %<br />
Summa arvoden 315 % 175 %<br />
Landstingsråd<br />
– majoriteten 3<br />
– oppositionen 1,5<br />
Samtliga med 50 % grundarvode<br />
Summa arvoden 150 % 75 %<br />
<strong>Landstinget</strong>s revisorer<br />
Övriga revisorer 5 %<br />
Förtroendenämnden 10 %<br />
Hjälpmedelsnämnd (gemensam för lands-<br />
tinget och kommunerna)<br />
5 %<br />
25 %<br />
10 %<br />
10 %<br />
25 %<br />
25 %<br />
25 %<br />
10 % 10 %<br />
10 %<br />
Totalt summa arvoden 495 % 260 %
<strong>Datum</strong> <strong>Vår</strong> <strong>beteckning</strong><br />
LANDSTINGETS KANSLI 2006-11-22 LK/052478<br />
Handläggare Direkttelefon Ert datum Er <strong>beteckning</strong><br />
Staffan Svanqvist 054-61 40 35<br />
Mammografi i <strong>Värmland</strong><br />
Sammanfattning<br />
Landstingsfullmäktige<br />
Mammografin i <strong>Värmland</strong> har under 2006 förstärkts med två digitala utrustningar.<br />
I en utredning från länsverksamheten radiologi redovisas flera alternativ<br />
för att digitalisera hela mammografiscreeningen i länet och därmed<br />
lämna den konventionella bildhanteringen. Den nya tekniken medför trots<br />
investeringskostnader och ökad bemanning en effektivisering som ger möjlighet<br />
att utöka åldersgränserna för de kvinnor som ingår i screeningprogrammet.<br />
Om all screening samlas i Karlstad kan detta ske utan ökade<br />
driftskostnader. Länsverksamheten redovisar bland annat kostnader, effekter<br />
på deltagandet i programmet samt rekryteringsmöjligheter.<br />
Landstingsstyrelsen förordar dels utökade åldersgränser till 40–74 år, i enlighet<br />
med såväl tidigare politisk viljeyttring som Socialstyrelsens rekommendationer,<br />
och dels att screeningverksamheten förläggs till Karlstad.<br />
Redovisning och förslag<br />
Landstingsstyrelsen uppdrog den 15 november 2005 till landstingsdirektören<br />
”att utreda de praktiska och ekonomiska förutsättningarna för att erbjuda<br />
<strong>Värmland</strong>s kvinnor mammografisk hälsokontroll även i intervallet 40–49<br />
år” (LS § 177). Uppdraget har redovisats i två etapper, dels vid styrelsens<br />
sammanträde den 15 mars 2006 (LS § 39), och dels vid dess sammanträde<br />
den 7 juni (LS § 134).<br />
Under försommaren installerades två digitala utrustningar vid Centralsjukhuset<br />
i Karlstad, som etapp 1 i datoriseringen av mammografin.<br />
Vid styrelsens sammanträde i juni redovisade verksamhetsledningen för radiologin<br />
en preliminär utredning av sammanlagt åtta alternativ för etapp 2.<br />
Postadress Besöksadress Telefon E-postadress<br />
651 82 Karlstad Våxnäsgatan 2 054-61 50 00 staffan.svanqvist@liv.se<br />
Telefax
LANDSTINGET I VÄRMLAND 2006-11-22 LK/052478 2<br />
Fyra av alternativen avsåg utökning av det nuvarande åldersintervallet 50–<br />
69 år till 40–74 år. Det utökade åldersintervallet innebär en anpassning till<br />
Socialstyrelsens rekommendationer för mammografiundersökningar.<br />
./. Länsverksamhetens utredning har efter junisammanträdet uppdaterats (se bilaga:<br />
”Sammanställning av alternativ för mammografiscreening”). Nedan<br />
sammanfattas endast de alternativ som innehåller det utökade åldersintervallet,<br />
40–74 år. Uppställningen visar kostnadsökning per år, varav en del redan<br />
har antagits i etapp 1. I samtliga fall har en beräknad ökning av intäkter<br />
(genom att fler kvinnor betalar screeningavgifter) räknats bort från ökningen<br />
av driftskostnaderna. Avgiften på 150 kronor förutsätts vara oförändrad.<br />
1b) All screening i Karlstad.<br />
Bemanningsökning: 2 sköterskor, 0,5 läkare.<br />
Kapitalkostnad 3,0 + ökad driftskostnad 0,0 = 3,0 miljoner kr per år.<br />
2b) Screening i Karlstad, Arvika, Torsby.<br />
Bemanningsökning: 3 sköterskor, 0,5 läkare.<br />
Kapitalkostnad 3,7 + ökad driftskostnad 0,4 = 4,1 miljoner kr per år.<br />
3b) Screening i Karlstad, Arvika, Torsby, Säffle, Kristinehamn.<br />
Bemanningsökning: 3 sköterskor, 0,5 läkare. Två varianter:<br />
1. Två utrustningar som flyttas mellan Säffle och Arvika respektive<br />
Torsby och Kristinehamn.<br />
Kapitalkostnad 3,8 + ökad driftskostnad 1,4 = 5,2 miljoner kr per år.<br />
2. Två mobila utrustningar på trailer.<br />
Kapitalkostnad 4,0 + ökad driftskostnad 1,1 = 5,1 miljoner kr per år.<br />
4b) Screening i Karlstad, Arvika, Torsby, Säffle, Kristinehamn,<br />
samt vid fem vårdcentraler.<br />
Bemanningsökning: 6 sköterskor, 0,5 läkare.<br />
Kapitalkostnad 5,9 + ökad driftskostnad 4,7 = 10,6 miljoner kr per år.<br />
Utredningen räknar för alternativ 1b med att något färre kvinnor än idag<br />
kommer att delta i screeningprogrammet till att börja med. Utifrån erfarenheter<br />
från andra landsting kan bedömas att deltagarfrekvensen därefter åter<br />
ökar till en stabil nivå. Minskningen kan motverkas genom att en samlad<br />
screening i Karlstad ger utrymme för ökad valfrihet i mottagningen – kvinnorna<br />
kan själva i högre grad bestämma när de vill göra sina undersökningar.<br />
Dessa ska enligt programmet utföras var artonde månad för samtliga åldersgrupper,<br />
vilket är något tätare intervall än i Socialstyrelsens rekommendationer.<br />
En faktor som bör vägas in är svårigheterna att rekrytera röntgensköterskor<br />
och mammografiläkare till <strong>Värmland</strong>. Länsverksamheten har länge haft<br />
vakanser i båda yrkesgrupperna.<br />
Landstingsstyrelsen tillstyrker alternativ 1 b och förutsätter att verksamheten<br />
prioriterar patienter med lång resväg med avseende på öppettider och<br />
möjligheter till bokning av tider.<br />
Mot bakgrund av ovanstående redovisning föreslås landstingsstyrelsen besluta
LANDSTINGET I VÄRMLAND 2006-11-22 LK/052478 3<br />
att åldersgränserna i screeningprogrammet för mammografin utökas till 40–<br />
74 år samt<br />
att uppdra till landstingsdirektören att genomföra etapp 2 i digitaliseringen<br />
av mammografin i <strong>Värmland</strong> i enlighet med alternativ 1b, där screeningverksamheten<br />
förläggs till Karlstad.<br />
Landstingsstyrelsen<br />
Catarina Segersten Larsson<br />
Ordförande<br />
Tore Olsson<br />
Landstingsdirektör
LANDSTINGET I VÄRMLAND RAPPORT<br />
Radiologi<br />
Ana 2006-09-26<br />
Sammanställning av alternativ för mammografiscreening<br />
Inledning<br />
<strong>Värmland</strong> har haft mammografi-screening sedan 1993. Verksamheten har<br />
bedrivits på fem orter med 6 utrustningar. På länsdelssjukhusen har man utfört<br />
screening två dagar i veckan, på Centralsjukhuset varje dag. Klinisk<br />
verksamhet, dvs undersökning av remitterade patienter med misstänkta förändringar<br />
i brösten, har till största delen utförts på Centralsjukhuset. Utrustningarna<br />
har varit slitna och gamla, och det var dags att gå över till digital<br />
teknik för Mammografin, som sista verksamheten inom Radiologin i <strong>Värmland</strong>.<br />
Beslutet om digitalisering av mammografin togs i maj 2005, och innebar enligt<br />
nyttokalkylen en investering av fyra utrustningar, två fasta och två mobila,<br />
som skulle genomföras i två etapper. Första etappen är klar, två utrustningar<br />
har upphandlats och tagits i bruk i Karlstad. Nu är undersökningarna<br />
i Karlstad digitala medan undersökningarna på övriga orter är analoga, på<br />
film. Inför etapp 2 finns det ett antal frågor som behöver besvaras; ska de<br />
mobila utrustningarna flyttas mellan iordningställda rum i länet, eller monteras<br />
på trailers eller bussar och köras runt mellan uppställningsplatser?, hur<br />
många utbudspunkter kan erbjudas?, kan man utöka åldersintervallet till 40-<br />
74 år? etc. Detta dokument avser att klargöra dessa saker.<br />
Förutsättningar<br />
Högt utnyttjande av utrustning<br />
Digitaliseringen innebär att man inte behöver göra uppehåll i screeningen<br />
för att framkalla och hänga bilder, utan kan fortsätta screena hela dagen,<br />
med ca 6 minuters intervall. I kombination med förlängt öppethållande innebär<br />
detta att man kan klara lika många kvinnor, och i första exemplet nedan<br />
t o m mer än en fördubbling, på färre utrustningar än idag. Ska många utbudspunkter<br />
tillhandahållas går dock mycket tid bort för resor mellan dessa,<br />
för sköterskorna.<br />
Screeningintervall<br />
De kvinnor som ingår i screeningprogrammet screenas med 18 månaders intervall.<br />
Vissa kvinnor i lågriskgrupper screenas med två års intervall. I ex-
LANDSTINGET I VÄRMLAND 2006-09-26 2<br />
emplen nedan har hänsyn tagits till att dessa intervall ska hållas. Det kan<br />
ibland innebära att man måste investera i fler modaliteter trots att kapaciteten<br />
räcker till för underökningarna, för att man måste hinna fram med en utrustning<br />
i tid för nästa omgång.<br />
Utökning med 40-åringar<br />
Effekten av 40-åringsdirektivet, dvs en utökning av åldersintervallet från<br />
nuvarande 50 – 69 år till 40 – 74 år, innebär en utökning med 25 000 kvinnor<br />
i screeningprogrammet, från de 30 000 kvinnor som idag undersöks, till<br />
totalt 55 000 kvinnor. Eftersom screeningintervallet är 18 månader innebär<br />
detta en ökning från 20 000 kvinnor per år till ca 36 700.<br />
Informationshantering<br />
Om mobila utrustningar ska användas måste bilderna överföras till en central<br />
lagringsplats. Varje undersökningsbild motsvarar ca 15 MB, en dags<br />
produktion kan alltså uppgå till ca 1,5 GB. Om detta ska lagras på flyttbara<br />
medier måste man använda flyttbara hårddiskar, som då plockas ut och<br />
skickas med bil till Centralsjukhuset för lagring. Detta är ingen lämplig hantering<br />
av patientinformation. Därför förutsätter vi i exemplen nedan att mobila<br />
utrustningar kopplas till <strong>Landstinget</strong>s datanät för överföring av bilderna.<br />
Investeringskostnad<br />
En direktdigital mammografiutrustning kostar mellan 3,5 – 4,5 mnkr. I den<br />
upphandling som gjordes i etapp 1 förhandlades ett optionspris fram, på<br />
2,65 mnkr per utrustning om ytterligare två utrustningar beställs av samma<br />
leverantör. Behöver LiV beställa fler än 2 utrustningar i etapp 2 kan inte optionspriset<br />
utnyttjas.<br />
I sammanställningen nedan har investeringbeloppet tagits upp som en engångskostnad.<br />
Investeringen kan också ses som en årskostnad baserad på<br />
avskrivningar och ränta. Med 7 års avskrivningstid för den medicintekniska<br />
utrustningen, och en internränta på 2,7% resulterar en investering om 2,65<br />
mnkr på ca 400 tkr per år i 7 år.<br />
Rekrytering av personal<br />
Flera av alternativen nedan förutsätter utökning av både röntgensköterskor<br />
och mammografiläkare. Det är svårt att rekrytera båda dessa yrkeskategorier<br />
till <strong>Värmland</strong>, länsverksamheten har länge dragits med vakanser bland både<br />
läkare och sköterskor.
LANDSTINGET I VÄRMLAND 2006-09-26 3<br />
Erfarenheter från andra landsting<br />
En enkel omvärldsspaning har gjorts för att se vad som görs i andra landsting.<br />
I Örebro län pågår en centralisering av mammografiscreeningen, samtidigt<br />
som man är på väg att utöka åldersintervallet till 40 – 75. Förändringarna<br />
beräknas vara klara 2007. I Gävleborg flyttas all verksamhet till Gävle,<br />
från att från första början ha bedrivits på 24 utbudspunkter. Västmanland<br />
inviger sin nya bröstmottagning i höst, då all verksamhet förläggs till Västerås.<br />
Dalarna utreder framtida verksamhet. I Västra Götaland har man just<br />
dragit igång ett projekt på tre år, som ska utreda verksamheten, möjligheterna<br />
till digitalisering och var verksamheten ska bedrivas samt utökning till<br />
40-74 år. För närvarande kallas kvinnor från 45 års ålder. Mammografiscreeningen<br />
i Åmål sköts av Nusjukvården, som har en buss med analog utrustning<br />
som kommer till Åmål ibland. Screeningintervallet är 21 mån.<br />
Deltagarfrekvens<br />
Från vårt eget landsting kan vi se att deltagarfrekvensen är som störst kring<br />
Karlstad, därefter kommer Torsby, där vissa kvinnor har mycket långa<br />
sträckor att åka. Lägst deltagarfrekvens har vi i Eda, 2 mil från Arvika sjukhus,<br />
samt Storfors, 2,5 mil från Kristinehamn. Det finns alltså vad vi idag<br />
kan se ingen stark koppling mellan deltagarfrekvensen och avståndet till en<br />
utbudspunkt för screening. Det är dock rimligt att anta att deltagarfrekvensen<br />
initialt går ner vid en centralisering, för att därefter långsamt stiga igen.<br />
Erfarenheter från andra landsting styrker detta. Skulle en centralisering till<br />
en enda utbudspunkt ske i <strong>Värmland</strong> kan den slutliga deltagarfrekvensen<br />
hamna något lägre än idag.<br />
Sparbeting på länsverksamheten, även Mammografin<br />
Länsverksamheten Radiologi har ett tufft sparbeting framför sig de kommande<br />
två åren. Budgetramen räknas endast upp med 1,8% för 2007 och för<br />
2008, dessutom föreslås nu ett ytterligare sparbeting på 3,8 mnkr läggas på<br />
verksamheten när 100-miljonersprogrammet ska avvecklas. På två år ska<br />
alltså länsverksamheten hämta hem 5,8 mnkr. Som jämförelse kan nämnas<br />
att den totala personalbudgeten för Mammografiverksamheten omfattar 6,75<br />
mnkr idag, personalbudgeten för Röntgen i Säffle respektive Kristinehamn<br />
omfattar ca 6,5 mnkr vardera.<br />
En avgiftshöjning skulle kunna ge visst budgetutrymme för utökning av<br />
mammografiverksamheten. Detta kan dock vara svårt att genomföra eftersom<br />
avgifterna för screening hos närmaste grannen Örebro läns landsting<br />
ligger lägre än avgifterna i <strong>Värmland</strong>.<br />
Nedan följer en sammanställning av några alternativ vad avser antal utbudspunkter,<br />
med investeringskostnader, driftkostnader samt påverkan av 40åringsdirektivet<br />
angivet för varje alternativ.
LANDSTINGET I VÄRMLAND 2006-09-26 4<br />
Alternativ 1: All screening i Karlstad<br />
I detta exempel har vi angett konsekvenserna av att centralisera all screening<br />
i <strong>Värmland</strong> till Karlstad. De fyra utrustningar som är beslutade i samband<br />
med digitaliseringsbeslutet kan installeras i befintliga lokaler, som dock behöver<br />
anpassas till en kostnad av 1,5 mnkr varav 1,1 mnkr redan tagits i och<br />
med etapp 1.<br />
Vid en utökning med åldersintervallet till 40 – 74 år kan verksamheten fortfarande<br />
klaras med de fyra utrustningarna. Detta förutsätter dock kvällsöppet,<br />
och en utökning av personalen med 0,5 läkare och 2 röntgensköterskor<br />
samt en ökad kostnad för digitalt arkiv. Kostnaden för allt detta uppgår till<br />
ca 1,6 mnkr/år.<br />
Förutsättningar: 4 utrustningar, två upphandlade i etapp 1, de andra två anskaffas<br />
i etapp 2 till det optionspris vi avtalade vid upphandlingen. All verksamhet<br />
läggs i Karlstad, inga mobila enheter.<br />
Alt 1a:<br />
Förutsättningar: 4<br />
utrustningar på CSK<br />
Utrustning i disponibla<br />
lokaler<br />
Antal utrustningar 4 st, två i etapp 1, två i<br />
etapp 2 till optionspris<br />
2,65 mnkr/st<br />
Kostnad för anpass- 1,5 mnkr<br />
ning av lokaler investering<br />
Antal ssk 8 heltidstjänster (dagens<br />
nivå)<br />
Antal läkare 2,5 tjänst (dagens nivå)<br />
Utnyttjande av lab 1 us var 6:e min under<br />
8 tim per dag<br />
Sammanfattning<br />
kostnadskalkyl:<br />
Investering loka- Räntekost. medelv.<br />
ler*) 10 år 1,5 mnkr 0,18 mnkr/år<br />
Investering MTU<br />
**) (Medicin-<br />
Teknisk Utrustning)<br />
18 mnkr, 7 år<br />
Driftkostnader:<br />
Kyla, el<br />
Räntekost. medelv.<br />
2,8 mnkr/år<br />
10tkr/år<br />
Totalt 3 mnkr/år<br />
*) varav 1,1 mnkr tagits i etapp 1<br />
**) varav hälften tagits i etapp 1
LANDSTINGET I VÄRMLAND 2006-09-26 5<br />
Alt 1b: Effekt av utökning av åldersintervallet till 40 – 74<br />
Utrustning i disponibla<br />
lokaler<br />
Antal utrustningar 4 st som ovan, ingen<br />
utökning<br />
Kostnad för anpass- Som ovan, 1,5 mnkr<br />
ning av lokaler/uppställningsplat<br />
s<br />
Antal ssk Utökning med 2 st 0,9<br />
mnkr<br />
Antal läkare Utökning med 0,5 läkare,<br />
0,5 mnkr<br />
Utnyttjande av lab 1 us var 6:e min under<br />
10 -12 tim per dag<br />
Sammanfattning<br />
kostnadskalkyl:<br />
Investering lokaler*) Räntekost. medelv.<br />
10 år 1,5 mnkr 0,18 mnkr/år<br />
Investering MTU**) Räntekost. medelv.<br />
18 mnkr 7 år 2,8 mnkr/år<br />
Årlig driftkostnads- 1,65 mnkr (personal,<br />
ökning:<br />
lagring, kyla)<br />
Intäkter<br />
Ökat antal under- Ca 1,6 mnkr<br />
sökningar,oförändrad screeningavgift<br />
150:-, deltagarfrekvens<br />
se ovan<br />
Totalt 3 mnkr<br />
*) varav 1,1mnkr tagits i etapp 1<br />
**) varav 10,5 mnkr tagits i etapp 1<br />
Alternativ 2: Screening i Karlstad, Arvika, Torsby<br />
I detta alternativ förläggs screeningverksamheten till Centralsjukhuset samt<br />
Arvika och Torsby. För alternativ 2a, utan utökning av åldersintervallet, behövs<br />
fyra utrustningar; tre fasta på Centralsjukhuset, en mobil som flyttas<br />
mellan Arvika och Torsby.<br />
För utökning med 40-åringarna (alt 2b) behövs ytterligare en utrustning vilket<br />
innebär att optionsavtalet inte kan utnyttjas, och en ny upphandling måste<br />
göras. Detta innebär att vi tappar tid och förlänger den olyckliga mellanti-
LANDSTINGET I VÄRMLAND 2006-09-26 6<br />
den då Mammografin jobbar i dubbla miljöer; digitalt på CSK och analogt i<br />
länet. I sammanställningen för alt 2b föreslås tre modaliteter installeras på<br />
CSK, en fast i Arvika och en i Torsby, dvs inga mobila enheter används.<br />
Utökningen innebär i detta alternativ en årlig driftkostnadsökning på ca 2,4<br />
mnkr.<br />
Alt 2a:<br />
Förutsättningar: 3<br />
utrustningar på<br />
CSK, 1 mobil<br />
Utrustning i disponibla<br />
lokaler<br />
Fördelning av lab På CSK: två st i etapp 1,<br />
ytterligare ett lab i etapp<br />
2 , 1 i Arvika, 1 i Torsby<br />
som används del av året.<br />
Kostnad för utrustningar<br />
Kostnad för anpassning<br />
av lokaler<br />
Som ovan, 18 mnkr<br />
Transportlåda tillkommer<br />
1,4 mnkr CSK<br />
0,5 mnkr Arvika<br />
0,8 mnkr Torsby<br />
Totalt 2,7 mnkr<br />
Antal ssk Oförändr men resekostnader<br />
tillkommer 0,2<br />
mnkr<br />
Antal läkare oförändr<br />
Sammanställning<br />
kostnader:<br />
Investering lokaler<br />
*):<br />
Investering<br />
MTU**)<br />
Årlig driftkostnadsökning<br />
2,7 mnkr<br />
Räntekost. medelv.<br />
0,3 mnkr/år<br />
18 mnkr plus låda<br />
Räntekost. medelv.<br />
2,8 mnkr/år<br />
Transport av modalitet,<br />
montering/demontering<br />
ca 120 000/år, kyla Arvika<br />
Torsby 20 000/år<br />
Totalt 140 tkr/år<br />
Totalt 3,2 mnkr 3,3 mnkr<br />
*) varav 1,1 mnkr tagits i etapp 1<br />
**) varav 10,5 mnkr tagits i etapp 1<br />
Utrustning i<br />
buss/trailer på uppställningsplats<br />
Mobil utrustning åker<br />
mellan Arvika och Torsby<br />
18 mnkr plus 1 – 1,5<br />
mnkr för buss/trailer<br />
1,4 mnkr CSK<br />
uppställningsplats 0,1<br />
mnkr per ort = 0,2<br />
mnkr<br />
Totalt 1,6 mnkr<br />
Oförändr men resekostnader<br />
tillkommer 0,2<br />
mnkr<br />
1,6 mnkr<br />
Räntekost. Medelv<br />
0,2 mnkr/år<br />
19,5 mnkr<br />
Räntekost. medelv.<br />
3,0 mnkr/år<br />
Flytt av buss/trailer ca<br />
30 000/år, anslutning<br />
media 40 000/år<br />
Tot 70 tkr/år
LANDSTINGET I VÄRMLAND 2006-09-26 7<br />
Alt 2b: Effekt av utökning av åldersintervallet till 40 – 74<br />
Förutsättningar: 3<br />
utrustningar på<br />
CSK, 2 fasta i länet***)<br />
Utrustning i disponibla<br />
lokaler<br />
Fördelning av lab På CSK: två st i etapp<br />
1, ytterligare ett lab i<br />
etapp 2 , 1 i Arvika, 1 i<br />
Torsby som används<br />
del av året.<br />
Kostnad för utrustningar<br />
Som ovan men utökning<br />
med ytterligare en<br />
modalitet, optionspris<br />
kan inte användas,<br />
upphandling måste göras<br />
ca 3,7 mnkr<br />
Totalt 21,7 mnkr<br />
2,7 mnkr<br />
Kostnad för anpassning<br />
av lokaler<br />
Antal ssk Utökning med 3 st, 1,3<br />
mnkr inkl fler resor 0,2<br />
mnkr<br />
Totalt 1,5 mnkr<br />
Antal läkare Utökning med 0,5 läkare<br />
= 0,5 mnkr<br />
Sammanfattning<br />
kostnader:<br />
Investering lokaler*) 2,7 mnkr<br />
Räntekost. medelv.<br />
0,3 mnkr/år<br />
Investering MTU**) 21,7 mnkr<br />
Räntekost. medelv.<br />
3,4 mnkr/år<br />
Årlig driftkostnads- 2,4 mnkr (personal,<br />
ökning:<br />
lagring, resor, drift<br />
MTU)<br />
Kyla, el 20 tkr/år<br />
Intäkter<br />
Ökat antal under- Ca 2 mnkr<br />
sökningar,oförändrad screeningavgift<br />
150:-<br />
Totalt 4,1 mnkr<br />
*) varav 1,1 mnkr tagits i etapp 1<br />
**) varav 10,5 mnkr tagits i etapp 1<br />
Utrustning i<br />
buss/trailer på uppställningsplats<br />
Föreslås utgå
LANDSTINGET I VÄRMLAND 2006-09-26 8<br />
***) utrustningen i Arvika kommer att användas ca 39 av 60 screeningveckor,<br />
i Torsby ca 35 av 60 screeningveckor, resten är stilleståndstid<br />
Alternativ 3: Verksamhet i Karlstad, Arvika, Torsby, Säffle, Kristinehamn<br />
I detta alternativ måste fler utrustningar anskaffas till etapp 2 även om utökning<br />
av åldersintervallet inte sker. Optionspris kan inte användas, upphandling<br />
måste göras. Tre utrustningar placeras på CSK, två mobila åker runt<br />
mellan Säffle, Arvika, Torsby och Kristinehamn.<br />
Vid utökning med 40-åringar behövs ytterligare en modalitet, dvs totalt 6<br />
stycken, och utökning med 4 sköterskor.<br />
Alt 3a:<br />
Här finns två alternativ, antingen att låta två mobila enheter flyttas runt mellan<br />
iordningställda lokaler, eller att låta två mobila enheter installeras på<br />
trailers och köras runt mellan uppställningsplatser. I så fall behövs en uppställningsplats<br />
i Karlstad också.<br />
Förutsättningar: 2<br />
utrustningar på<br />
CSK, 2 mobila<br />
Utrustning i disponibla<br />
lokaler<br />
Fördelning av lab På CSK: två st i etapp 1,<br />
ytterligare ett lab i etapp<br />
2 , 1 i Arvika, 1 i Torsby,<br />
1 i Säffle och 1 i<br />
Kristinehamn som används<br />
del av året.<br />
Kostnad för ut- 18 mnkr plus två transrustningarportlådor<br />
Kostnad för anpassning<br />
av lokaler<br />
CSK1,4 mnkr<br />
Arvika, Torsby 1,3 mnkr<br />
Säffle, Krhamn 0,9 mnkr<br />
Totalt 3,6 mnkr<br />
Antal ssk Utökning med 1 ssk 0,45<br />
mnkr inkl resor 0,4 mnkr<br />
Tot 0,9 mnkr<br />
Antal läkare Oförändr Oförändr<br />
Sammanfattning<br />
kostnader:<br />
Investering lokaler<br />
*)<br />
3,6 mnkr<br />
Räntekost. medelv.<br />
0,4 mnkr/år<br />
Utrustning i<br />
buss/trailer på uppställningsplats<br />
Mobil utrustning nr 1<br />
åker mellan Torsby -<br />
Kristinehamn - Arvika,<br />
mobil utrustning nr 2 alternerar<br />
mellan Karlstad<br />
och Säffle<br />
18 mnkr, plus 3 mnkr för<br />
trailer<br />
CSK 1,1 mnkr<br />
Uppställningsplatser inkl<br />
Karlstad 0,5 mnkr<br />
Totalt 1,6 mnkr<br />
Utökning med 1 ssk 0,45<br />
mnkr inkl resor 0,4 mnkr<br />
Tot 0,9 mnkr<br />
1,6 mnkr<br />
Räntekost. Medelv.<br />
0,18 mnkr/år<br />
Investering 18 mnkr, två transport- Ca 21 mnkr
LANDSTINGET I VÄRMLAND 2006-09-26 9<br />
MTU**) lådor.<br />
Räntekost. medelv.<br />
2,8 mnkr/år<br />
Årlig driftkostnadsökning<br />
1,1 mnkr (personal, resor,<br />
transportkostnader,<br />
kyla i länet 40 tkr/år)<br />
Räntekost. Medelv.<br />
3,3 mnkr/år<br />
Total 4,3 mnkr 5,2 mnkr<br />
*) varav 1,1 mnkr tagits i etapp 1<br />
**) varav 10,5 mnkr tagits i etapp 1<br />
1,7 mnkr (personal, resor,<br />
flytt av buss samt<br />
anslutning av media)<br />
Alt 3b: Effekt av utökning av åldersintervallet till 40 – 74<br />
Här måste antalet modaliteter ökas till 5 st, tre på CSK, en mobil enhet som<br />
går emellan Kristinehamn och Torsby samt en mobil enhet som alternerar<br />
mellan Säffle och Arvika, antingen på en trailer eller flyttas runt mellan lokaler<br />
på sjukhusen.<br />
Förutsättningar: 3<br />
utrustningar på<br />
CSK, 2 mobila<br />
Utrustning i disponibla<br />
lokaler<br />
Fördelning av lab På CSK: två st i etapp 1,<br />
ytterligare ett lab i etapp<br />
2 , 1 i Arvika, 1 i Torsby,<br />
1 i Säffle och 1 i<br />
Kristinehamn som används<br />
del av året.<br />
Kostnad för utrustningar<br />
Kostnad för anpassning<br />
av lokaler<br />
21,7 mnkr plus lådor för<br />
transport<br />
Utrustning i<br />
buss/trailer på uppställningsplats<br />
En mobil utrustning alternerar<br />
mellan Säffle<br />
och Arvika, en mobil<br />
enhet går emellan Torsby<br />
och Kristinehamn<br />
21,7 mnkr plus 3 mnkr<br />
för trailer,<br />
Tot 24,7 mnkr<br />
3,6 mnkr CSK 1,4 mnkr samt uppställningsplatser<br />
0,4<br />
mnkr<br />
Tot 1,8 mnkr<br />
Antal ssk Utökning med 3 ssk 1,4<br />
mnkr inkl resor 0,7 mnkr<br />
Totalt 2,1 mnkr<br />
Antal läkare Utökning med 0,5 läkare<br />
0,5 mnkr<br />
Sammanfattning<br />
kostnader:<br />
Investering lokaler<br />
*)<br />
3,6 mnkr<br />
Räntekost. Medelv<br />
0,4 mnkr/år<br />
Utökning med 3 ssk 1,4<br />
mnkr inkl resor 0,7 mnkr<br />
Totalt 2,1 mnkr<br />
Utökning med 0,5 läkare<br />
0,5 mnkr<br />
1,8 mnkr<br />
Räntekost. Medelv<br />
0,2 mnkr/år<br />
Investering 21,7 mnkr plus låda 24,7 mnkr
LANDSTINGET I VÄRMLAND 2006-09-26 10<br />
MTU**) Räntekost. Medelv<br />
3,4 mnkr/år<br />
Årlig driftkost- personal, resor 2,6 mnkr<br />
nadsökning drift MTU, lagring 0,4<br />
mnkr<br />
transportkostnader 0,4<br />
mnkr<br />
Kyla 40 tkr/år<br />
Tot 3,4 mnkr<br />
Intäkter<br />
Oförändrad screeningavgift<br />
150:-<br />
Ca 2 mnkr Ca 2 mnkr<br />
Total 5,2 mnkr 5,1 mnkr<br />
*) varav 1,1 mnkr tagits i etapp 1<br />
**) varav 10,5 mnkr tagits i etapp 1<br />
Räntekost. Medelv<br />
3,8 mnkr/år<br />
personal, resor 2,6 mnkr<br />
drift MTU, lagring 0,4<br />
mnkr<br />
flytt, anslutn media<br />
0,1mnkr<br />
Tot 3,1 mnkr<br />
Alternativ 4: Verksamhet i Karlstad, Arvika, Torsby, Säffle, Kristinehamn<br />
samt ytterligare fem vårdcentraler<br />
För att detta alternativ ska bli realistiskt måste vi inrikta oss på att utrustningen<br />
monteras i buss/trailer och på så sätt körs runt mellan orter. Det är<br />
inte rimligt att anpassa lokaler på ytterligare fem vårdcentraler för mammografiutrustning.<br />
En lämplig fördelning fasta utrustningar/mobila måste hittas.<br />
För att klara screeningintervallen behövs 4 mobila utrustningar, och då<br />
behövs också fler sköterskor som reser längs vägarna.<br />
En nackdel med dessa två alternativ är att utrustningen finns uppställd under<br />
en mycket begränsad tid av året på en ort, flexibiliteten minskar för de som<br />
erbjuds hälsokontrollerna.<br />
Alt 4a:<br />
Förutsättningar: 2 Kostnader<br />
utrustningar på<br />
CSK, 4 mobila<br />
Fördelning av lab På CSK: två st i etapp 1,<br />
fyra mobila enheter varav<br />
en står i Karlstad ibland<br />
Kostnad för utrustningar<br />
Kostnad för anpassning<br />
av loka-<br />
25,5 mnkr samt 5,5<br />
mnkr för trailer<br />
Tot 31 mnkr<br />
CSK 1,4 mnkr<br />
Uppställningsplatser 1
LANDSTINGET I VÄRMLAND 2006-09-26 11<br />
ler mnkr<br />
IT-kostnader Datanät 100 Mbit till<br />
fem VC 0,65 mnkr samt<br />
årskostnad efter år ett<br />
1 100 000:-<br />
Antal ssk Behöver utökas med 4<br />
st, kostnad 1,8 mnkr<br />
samt resor 0,9 mnkr<br />
Totalt 2,7 mnkr<br />
Antal läkare Ingen utökning<br />
Sammanfattning<br />
kostnader:<br />
Investering lokaler<br />
*)<br />
Investering IT<br />
Avskrivningstid<br />
3 år<br />
Investering MTU<br />
**)<br />
Årlig driftkostnadsökning<br />
2,4 mnkr<br />
Räntekost. medelv.<br />
0,3 mnkr/år<br />
0,65 mnkr<br />
Räntekost. medelv.<br />
0,2 mnkr/år<br />
31 mnkr<br />
Räntekost. medelv.<br />
4,8 mnkr/år<br />
Datanät 1,1 mnkr<br />
Kyla 0,1 mnkr<br />
Anslutning media vid<br />
uppställningsplatser1,8<br />
mnkr<br />
Personal 2,7 mnkr<br />
Tot 5,7 mnkr<br />
Total 11 mnkr<br />
*) varav 1,1 mnkr tagits i etapp 1<br />
**) varav 10,5 mnkr tagits i etapp 1<br />
Alt 4b: Effekt av utökning av åldersintervallet till 40 – 74<br />
Förutsättningar: 3 Kostnader<br />
utrustningar på<br />
CSK, 4 mobila<br />
Fördelning av lab Tre fast installerade på<br />
CSK, fyra mobila enheter<br />
Kostnad för ut- 34,5 mnkr<br />
rustningar<br />
Kostnad för an- 2,4 mnkr<br />
passning av lokaler
LANDSTINGET I VÄRMLAND 2006-09-26 12<br />
IT-kostnader Datanät 100 Mbit till<br />
fem VC 650 000:- samt<br />
årskostnad efter år ett<br />
1 100 000:-<br />
Antal ssk Utökning med 6 ssk, dvs<br />
2,7 mnkr samt resor 1<br />
mnkr<br />
Tot 3,7 mnkr<br />
Antal läkare Utökning med 0,5 läkare<br />
dvs 0,5 mnkr<br />
Sammanfattning<br />
kostnader:<br />
Investering lokaler<br />
*)<br />
Investering IT<br />
3 års avskrivningstid<br />
Investering MTU<br />
**)<br />
Årlig driftkostnadsökning<br />
2,4 mnkr<br />
Räntekost. medelv.<br />
0,3 mnkr/år<br />
0,65 mnkr<br />
Räntekost. medelv.<br />
0,2 mnkr/år<br />
34,5 mnkr<br />
Räntekost. medelv.<br />
5,4 mnkr/år<br />
Datanät 1,1 mnkr<br />
Kyla 0,1 mnkr<br />
Anslutning media vid<br />
uppställningsplatser1,8<br />
mnkr<br />
Personal 3,7 mnkr<br />
Tot 6,7 mnkr<br />
Intäkter<br />
Oförändrad scre- Ca 2 mnkr<br />
eningavgift 150:-<br />
Total 10,6 mnkr<br />
*) varav 1,1 mnkr tagits i etapp 1<br />
**) varav 10,5 mnkr tagits i etapp 1
<strong>Datum</strong> <strong>Vår</strong> <strong>beteckning</strong><br />
UTVECKLINGSSTABEN 2006-11-14 LK/061090<br />
Patient- och medborgarservice<br />
Handläggare Direkttelefon Ert datum Er <strong>beteckning</strong><br />
IAn 054-61 42 29<br />
Landstingsfullmäktige<br />
Komplettering av 2007 års anslag till handikapporganisationerna<br />
Landstingsfullmäktige beslutade i juni 2006 om storlek och fördelning av<br />
2007 års anslag till handikapporganisationerna. Den anvisade budgetramen<br />
uppgår till 5 661 000 kronor, en uppräkning med 2,6 procent jämfört med<br />
innevarande år.<br />
Ett antal organisationer hade inte inlämnat fullständiga ansökningar vilka<br />
därför inte kunde behandlas av fullmäktige. Av budgetskrivelsen framgår att<br />
dessa ansökningar föreslås behandlas av landstingsfullmäktige under hösten.<br />
Förslag till kompletteringsbeslut<br />
Organisationsanslag (bidrag till ej ändamålsbestämd verksamhet)<br />
Fullständiga handlingar har inkommit från Föreningen för Psykiatriskt samarbete,<br />
FPS <strong>Värmland</strong> och förslag till bidrag framgår av nedanstående tabell.<br />
Organisation Dnr Beslut 2006 Äskat 2007 Förslag 2007<br />
FPS <strong>Värmland</strong> LK/060695 10 000 10 000 10 000<br />
Bidrag till ändamålsbestämd verksamhet<br />
Synskadades länsförening, SRF <strong>Värmland</strong> får årligen ett anslag till kostnader<br />
för produktion av den egna taltidningen <strong>Värmland</strong>sbandet. Den utkommer<br />
med en kassett på 90 minuter en gång i veckan. Den tekniska utvecklingen<br />
till digital teknik, DAISY, tvingar föreningen till en investering av ny<br />
inspelningsutrustning. Den totala investeringskostnaden beräknas uppgå till<br />
cirka 600 000 kronor fördelat på 3-4 år. Den extra kostnaden kan inte rym-<br />
Postadress Besöksadress Telefon E-postadress<br />
651 82 Karlstad Våxnäsgatan 2 054-61 40 00 ingegerd.andersson@liv.se<br />
Telefax<br />
054-61 40 10
LANDSTINGET I VÄRMLAND 2006-11-14 LK/061090 2<br />
mas inom den tilldelade ramen och därför krävs ytterligare beredning av<br />
ärendet innan förslag till beslut kan lämnas.<br />
Reumatikerföreningarna har kompletterat sina ansökningar. Förslag till bidrag<br />
framgår nedan.<br />
Organisation Dnr Beslut 2006 Äskat 2007 Förslag 2007<br />
Reumatikerföreningen<br />
Hammarö, Badverksamhet<br />
Reumatikerföreningen<br />
Filipstad, Badverksamhet<br />
Reumatikerföreningen<br />
Forshaga, Badverksamhet<br />
Reumatikerföreningen<br />
Säffle, Badverksamhet<br />
LK/060640 10 000 12 000 10 000<br />
LK/060558 6 500 6 500 6 500<br />
LK/060687 8250 11 250 8 250<br />
LK/050490 5 000 7 000 5 000<br />
Unga Synskadade DEST har inkommit med kompletterande handlingar.<br />
Förslag till bidrag framgår nedan.<br />
Organisation Dnr Beslut 2006 Äskat 2007 Förslag 2007<br />
Unga Synskadade<br />
DEST<br />
LK/060759 Ingen ansökan 20 000 5 000<br />
Landstingsstyrelsen föreslår, att landstingsfullmäktige beslutar<br />
att bevilja bidrag till handikapporganisationerna enligt redovisat förslag<br />
Landstingsstyrelsen<br />
Catarina Segersten Larsson<br />
Ordförande<br />
Tore Olsson<br />
Landstingsdirektör
<strong>Datum</strong> <strong>Vår</strong> <strong>beteckning</strong><br />
LANDSTINGETS KANSLI 2006-11-22 LK/061971 m.fl.<br />
Ekonomistaben<br />
Handläggare Direkttelefon Ert datum Er <strong>beteckning</strong><br />
Lennarth Egegren 054-61 42 51<br />
Avgifter 2007<br />
Landstingsfullmäktige<br />
Ändrade avgifter för ortopediska hjälpmedel LK/061971<br />
Samrådsgruppens prognos av ortopedtekniska produkter för 2007 visar på<br />
ett underskott på ca 200 000 kronor. Detta trots att regelverket för ortopedtekniska<br />
verksamheten har stramats upp. En bidragande orsak till underskottet<br />
är att priserna på ortopedtekniska produkter ökat mer än vad budgeten<br />
uppräknats med.<br />
För att komma i nivå med budget är en höjning av egenavgifterna nödvändigt.<br />
För de patienter som har ett stort hjälpmedelsbehov och får orimligt<br />
höga kostnader finns i dag ett högkostnadsskydd på 1 900 kronor per 12månadersperiod.<br />
Egenavgifter på skor<br />
Samrådsgruppens förslag är att nuvarande egenavgifter på skor höjs till vad<br />
ett par skor kostar på den öppna marknaden. Nuvarande avgifter har inte för<br />
förändrats under de senaste fem åren.<br />
− Ortopediska skor höjs från 550 kronor till 650 kronor/par för vuxna.<br />
− Ortopediska skor för barn från 300 till 350 kronor/par för barn och ungdom.<br />
− Remissen gäller 3 år med max 3 par/år, förskrivningsrätten omfattar kategori<br />
A-B-C-E.<br />
− Reumatikertofflor/badskor höjs från 300 kronor till 350 kronor.<br />
Postadress Besöksadress Telefon E-postadress<br />
651 82 Karlstad Våxnäsgatan 2 054-61 50 00 lennarth.egegren@liv.se<br />
Telefax
LANDSTINGET I VÄRMLAND 2006-11-22 LK/061971 2<br />
− Behandlingsskor (skor för sårläkning) oförändrat 0 kronor/par för alla<br />
åldrar.<br />
− Vanliga skor och läderstövlar anpassade för foten för brukare med olikstora<br />
fötter (minst 2 nummers skillnad) gäller remissen för två år från utskriftsdatum.<br />
Förskrivningsrätten omfattar kategori A-B-C-E.<br />
− För reparationer/ändringar och förhöjningar av skor höjs egenavgiften<br />
från 100 kronor/st till 150 kronor/st.Förskrivningsrätten omfattar kategori<br />
A-B-C-E.<br />
I övrigt enligt tidigare beslut.<br />
Utomlänsförsörjning<br />
För att remittera patienter till ortopedtekniska avdelningar skall landstinget<br />
tecknat avtal för att få utförda handikapphjälpmedel anpassat till patient.<br />
Förskrivaren skall ha behörighet A. I de fall avtal inte är tecknat med den<br />
ortopedtekniska avdelningen skall alltid förkalkyl infodras<br />
Landstingsstyrelsen föreslår, att landstingsfullmäktige beslutar<br />
att fastställa ovanstående förändringar av egenavgifter för ortopedtekniska<br />
hjälpmedel samt<br />
att förändringarna skall gälla från den 1 januari 2007.<br />
Tandvårdstaxa LK/061973<br />
Tandvårdstaxan ska ge kostnadstäckning i vuxentandvård. De senaste åren<br />
har ökningen legat på 3,1 procent per år. Inför 2007 föreslås höjningen<br />
stanna på 1 procent.<br />
Denna nivå bedöms ändå ge kostnadstäckning mot bakgrund av att:<br />
− de 11 nya tandläkare som anställts under 2006 ger ökade intäkter under<br />
2007 och framåt,<br />
− en ny taxemodell med fler prisnivåer, latituder, ger en mer differentierad<br />
debitering,<br />
− patientgenomströmningen ökar genom organisationsutveckling med<br />
teamtandvård och övrig vårdutveckling,<br />
− verksamheten får goda möjligheter till bättre uppföljning av både<br />
verksamhet och ekonomi när det nya datalagret kan tas i bruk.<br />
Landstingsstyrelsen föreslår därför, att landstingsfullmäktige beslutar<br />
att tandvårdstaxan fr.o.m.1 januari 2007 höjs med i genomsnitt 1 %.
LANDSTINGET I VÄRMLAND 2006-11-22 LK/061971 3<br />
Höjning av avgift för sjukvårdande behandling LK/062175<br />
Avgifter för sjukvårdande behandling uppgår idag till 80 kronor per besök.<br />
Det avser besök till framför allt sjuksköterskor och biomedicinska analytiker.<br />
En höjning förslås här till 100 kronor per besök. Samma nivå på denna<br />
avgift har landstingen i Gävleborg, Dalarna och Västmanland. Följande besök<br />
i avgiftshandboken berörs av denna höjning:<br />
− SAH-sjukhusansluten hemsjukvård (övrig vårdgivare)<br />
− Telefonrecept utfärdat av läkare eller distriktssköterska med<br />
förskrivningsrätt<br />
− Besök hos distriktssköterska<br />
− Besök hos arbetsterapeut, dietist, kurator, logoped eller sjukgymnast<br />
− Provtagning utan samband med besök eller utan remiss samt laboratorieundersökning<br />
som föranleder recept<br />
− Besök avseende ortopediska hjälpmedel<br />
− Sjukvårdande behandling<br />
Landstingsstyrelsen föreslår, att landstingsfullmäktige beslutar<br />
att höja avgiften för sjukvårdande behandling, samt övriga enligt ovan, till<br />
100 kronor per besök, fr.o.m. 1 januari 2007.<br />
Förhöjda egenavgifter inom Patientresor LK/061896<br />
Patientresor har ett sparkrav på 2,885 mkr 2007. Kostnaderna för verksamheten<br />
hänförs till största delen med att ersätta olika typer av resor där taxiresorna<br />
uppgår till ca 45 mkr eller ca 70 % av Patientresors kostnader. En ny<br />
taxiupphandling har ökat kostnaderna med ca 5 %. Utbudet av hälso- och<br />
sjukvård påverkar patientströmmarna och därmed också reskostnaderna.<br />
Ökade kostnader kan till viss del mötas med ändrade förutsättningar i regelverket.<br />
För att Patientresor ska ha möjlighet att klara det uppsatta sparbetinget, föreslås<br />
att egenavgiften för patientresa med taxibil höj från dagens nivå på 75<br />
kr till 100 kr och för resa med patientreselinje föreslås höjning med från 40<br />
till 50 kr allt räknat per enkelresa.<br />
För att patienter som besöker vård ofta inte ska drabbas av höga egenavgiftskostnader,<br />
finns ett högkostnadsskydd för patientresor. Här ingår alla<br />
typer av egenavgifter som betalas i samband med patientresa inklusive egenavgift<br />
vid ambulanstransport. Nuvarande nivå är 1350 kr och föreslås bli bibehållen.
LANDSTINGET I VÄRMLAND 2006-11-22 LK/061971 4<br />
Samråd har ägt rum med Handikappföreningarnas Samarbetsorganisation<br />
som bifaller förslaget.<br />
Landstingsstyrelsen föreslår, att landstingsfullmäktige besluta<br />
att egenavgiften för patientresa med taxi höjs från 75 till 100 kr per enkelresa;<br />
att egenavgiften för patientreselinje höjs från 40 till 50 kr per enkelresa;<br />
att nivån för högkostnadsskyddet är oförändrat 1 350 kr, samt<br />
att förändringarna träder i kraft 1 januari 2007.<br />
Borttagande av bilanpassningsbidrag LK/061747<br />
<strong>Landstinget</strong> har ett bilanpassningsbidrag som hanteras av Hjälpmedelsservice.<br />
Ansöka om bidrag kan den göra som inte omfattas av Försäkringskassans<br />
stöd för bilanpassning. Bidragets storlek uppgår till högst ett halvt basbelopp<br />
per person.<br />
Bidraget kan ansökas om av personer med funktionshinder och går till ombyggnation<br />
av egen bil så att man ska kunna framföra den själv alt. färdas<br />
som passagerare.<br />
Bidrag kan lämnas till vissa anpassningar och ombyggnationer av egen bil<br />
såsom vridbar stol, enklare anpassningar av blinkers, gas och bromsreglage.<br />
Budgeten för dessa bidrag uppgår till 100 tkr och utfallet har, med något år<br />
som undantag, legat strax därunder. I genomsnitt har ca: 5-7 personer per år<br />
erhållit bidrag.<br />
<strong>Landstinget</strong> i <strong>Värmland</strong> är ett av få landsting som har kvar detta bidrag.<br />
Borttagandet av bilavdraget är förankrat med handikappförbunden <strong>Värmland</strong>.<br />
Landstingsstyrelsen föreslår, att landstingsfullmäktige besluta<br />
att ta bort det bilanpassningsbidrag som hanteras av hjälpmedelsservice.<br />
Transport av avlidna LK/061776<br />
Frågan om ansvaret för transport av avlidna har utretts inom landstingets<br />
kansli. I vissa fall kan det bli aktuellt att utkräva avgift av dödsbo för<br />
transport. Principer härför håller på att utarbetas.<br />
Landstingsstyrelsen föreslår, att fullmäktige beslutar
LANDSTINGET I VÄRMLAND 2006-11-22 LK/061971 5<br />
att bemyndiga styrelsen att besluta om avgifter vid transport av avlidna.<br />
Landstingsstyrelsen<br />
Catarina Segersten Larsson<br />
Ordförande<br />
Tore Olsson<br />
Landstingsdirektör
<strong>Datum</strong> <strong>Vår</strong> <strong>beteckning</strong><br />
LANDSTINGETS KANSLI 2006-11-22 LK/062202<br />
Utvecklingsstaben<br />
Handläggare Direkttelefon Ert datum Er <strong>beteckning</strong><br />
Thorbjörn Holmqvist 054-61 40 12<br />
Landstingsfullmäktige<br />
Tandvårdstaxa för särskilda patientgrupper<br />
Landstingsfullmäktige beslutade den 18 december 2003 att vid debitering av<br />
patienter, som avses i tvl 8 a § andra och tredje styckena skall två taxor<br />
tillämpas; en "normal" och en "förhöjd" taxa (25% påslag på normal taxa).<br />
Taxorna baseras på folktandvårdens taxa.<br />
Följande gäller fr.o.m. 2004-01-01 enligt tvl 15 b §:<br />
”För tandvård enligt 8 a § andra och tredje styckena lämnar landstinget ersättning<br />
till vårdgivaren med belopp som motsvarar folktandvårdens priser<br />
för tandvård om inte landstinget kommer överens med vårdgivaren om<br />
något annat. Den patientavgift som patienten betalat skall räknas av från<br />
ersättningen.”<br />
Diskussioner har under året förts med beställarenheter för tandvård i andra<br />
landsting och det visar sig att man inom många landsting har förhöjd taxa<br />
för vissa patientgrupper. I landstingsområden där man inte har förhöjd taxa<br />
förekommer det att tandläkare vägrat behandla dessa patienter eftersom man<br />
inte ansett det lönsamt.<br />
Skälen för en högre taxa för vissa patientgrupper är bl.a. att behandling av<br />
sjuka och funktionshindrade patienter tar längre tid än normalt. Bland de<br />
faktorer, som bidrar till längre behandlingstid, är: premedicinering, särskilda<br />
hänsyn, lugnande samtal, tid att flytta i och ur behandlingsstolar, kontakter<br />
med anhöriga, vårdavdelning, transport m.m.<br />
Allmäntillståndet för dessa patienter är sådant att fler kontakter med gode<br />
män, anhöriga, vårdpersonal, läkare m.fl. måste tas vid behandling och dess<br />
planering. Terapier måste övervägas mer, planeringen är svårare,<br />
Postadress Besöksadress Telefon E-postadress<br />
651 82 Karlstad Våxnäsgatan 2 054-61 50 00 thorbjorn.holmqvist@liv.se<br />
Telefax<br />
054-61 40 57
LANDSTINGET I VÄRMLAND 2006-11-22 LK/062202 2<br />
prognosbedömningen är svårare. Behandlingen måste ofta uppdelas på<br />
många korta besök eller avbryts under besöket. Dessa problem finns<br />
vanligen inte hos den vuxne normalpatienten.<br />
Med de förutsättningar, som gäller i nuläget, bör vårdgivarna även under<br />
2007 få tillämpa en förhöjd taxa vid debitering av vissa patienter som avses<br />
i tvl 8 a § andra och tredje styckena.<br />
Landstingsstyrelsen föreslår, under förutsättning att landstingsfullmäktige<br />
beslutar om en höjning av folktandvårdens taxa fr.o.m. 2007-01-01, att<br />
landstingsfullmäktige beslutar<br />
att nu gällande taxa ”normaltaxa” för särskilda grupper justeras till de<br />
priser som kommer att gälla inom folktandvården fr.o.m. 2007-01-01 samt<br />
att nu gällande taxa ”förhöjd taxa” för särskilda grupper justeras till de<br />
priser, som kommer att gälla inom folktandvården fr.o.m. 2007-01-01 och<br />
att det procentuella påslaget även fr.o.m. 2007-01-01 ska vara 25%.<br />
Landstingsstyrelsen<br />
Catarina Segersten Larsson<br />
Ordförande<br />
Tore Olsson<br />
Landstingsdirektör
<strong>Datum</strong> <strong>Vår</strong> <strong>beteckning</strong><br />
LANDSTINGETS KANSLI 2006-10-17 LK/061766<br />
Sekretariatet<br />
Handläggare Direkttelefon Ert datum Er <strong>beteckning</strong><br />
GP 054-61 41 15<br />
Skattesats för år 2007<br />
Landstingsfullmäktige<br />
I enlighet med kommunallagen skall styrelsen före oktober månads utgång<br />
dels upprätta förslag till budget, dels föreslå skattesatsen för den landstingsskatt<br />
som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året.<br />
I den budget som fastställdes av fullmäktige den 13 juni ingick inte något<br />
beslut om skattesats, men budgeten har baserats på ett antagande om oförändrad<br />
skattesats.<br />
Landstingsstyrelsen tillstyrker oförändrad skattesats och föreslår, att landstingsfullmäktige<br />
beslutar<br />
att hos landstingskommunens skattskyldiga utdebitera 10,50 kronor per<br />
skattekrona.<br />
Landstingsstyrelsen<br />
Catarina Segersten Larsson<br />
Ordförande<br />
Tore Olsson<br />
Landstingsdirektör<br />
Postadress Besöksadress Telefon E-postadress<br />
651 82 Karlstad Våxnäsgatan 2 054-61 40 00 goran.persson@liv.se<br />
Telefax<br />
054-6140 57
<strong>Datum</strong> <strong>Vår</strong> <strong>beteckning</strong><br />
LANDSTINGETS KANSLI 2006-11-22 LK/052577<br />
Ekonomistaben<br />
Handläggare Direkttelefon Ert datum Er <strong>beteckning</strong><br />
TO/JL/PH 054-61 41 81<br />
Landstingsfullmäktige<br />
Verksamhetsplan, budget och flerårsplan 2007-2010<br />
Sammanfattning<br />
Budget för 2007 och flerårsplan för 2007−2010 antogs av landstingsfullmäktige<br />
den 13 juni 2006. I beslutsunderlaget angavs att de ekonomiska<br />
förutsättningarna i form av bland annat skatteintäkter och statsbidrag kunde<br />
förändras under hösten. Vidare beslutade landstingsfullmäktige att ett åtgärdsprogram<br />
omfattande kostnadsreduktioner om sammanlagt 70 mkr/år<br />
under 2007 och 2008 skulle inarbetas i länsverksamheternas budgetar och<br />
verksamhetsplaner för perioden 2007−2010. Detta arbete skulle genomföras<br />
under perioden juni−november 2006. Eventuellt erforderliga korrigeringar<br />
av budgetbeslutet från juni ska föreläggas landstingsfullmäktige i november<br />
2006, då det nyvalda fullmäktige ska fastställa budget och verksamhetsplan.<br />
Det fortsatta arbetet i enlighet med landstingsfullmäktiges beslut redovisas<br />
nedan. Det budgeterade resultatet i relation till det finansiella målet på<br />
2 procents överskott försvagas. Försvagningen beror dels på minskade<br />
skatter och statsbidrag (ca 16 mnkr) dels på ökade pensionskostnader (ca 16<br />
mnkr).<br />
Med anledning av att det budgeterade resultatet försvagas samt att betydande<br />
risker finns för ytterligare försvagning av den finansiella bas som redovisas<br />
i den långsiktiga ekonomiska analysen föreslår landstingsstyrelsen att en<br />
fördjupad konsekvensanalys snarast genomförs med uppdrag att ta fram förslag<br />
för att stärka den finansiella basen.<br />
Postadress Besöksadress Telefon E-postadress<br />
651 82 Karlstad Våxnäsgatan 2 054-61 50 00<br />
Telefax
LANDSTINGET I VÄRMLAND 2006-11-22 LK/052577 2<br />
Disposition<br />
I det följande redovisas under punkt 1 föreslagna förändringar i länsverksamheternas<br />
ramar.<br />
Under punkt 2 redovisas övriga föreslagna justeringar av budgetförslaget.<br />
Under punkt 3 redovisas budgeterat resultat, finansiellt mål samt förslag till<br />
kompletterande analyser inför budget 2008−2011.<br />
1 Ramfördelning på länsverksamheter i verksamhetsplan<br />
och budget 2007<br />
Utgångspunkt är budgetramarna per länsverksamhet från beslutet i landstingsfullmäktige<br />
den 13 juni 2006 och tekniska ändringar samt förslag till<br />
ändrade ramar i förhållande till beslutet i juni.<br />
1.1 Läkemedel<br />
Anslagen ”Allmänmedicins läkemedelsförmån” om 452 390 tkr och ”Specialistläkemedel”<br />
om 266 297 tkr fördelas ut till verksamheter enligt landstingsstyrelsens<br />
beslut.<br />
1.2 Regionsjukvård<br />
Anslaget ”Regionsjukvård” om 286 973 tkr fördelas ut till verksamheter enligt<br />
landstingsstyrelsens beslut.<br />
1.3 ”100-miljonersprogrammet”<br />
./. Enligt landstingsfullmäktiges beslut den 13 juni 2006 förändras det så kallade<br />
”100 miljonersprogrammet” enligt VP och budget 2006 så att resterande<br />
åtgärder om 70 mkr/år fördelas på verksamheterna under 2007 och 2008.<br />
För år 2007 föreslås en sammanlagd ramreduktion på 28,2 mkr. Resterande<br />
reduktion på 41,8 mkr föreslås för år 2008. En detaljerad redovisning av förslagen<br />
redovisas i bilaga. (Under arbetet har programarbetet bedrivits under<br />
namnet 80-miljonersprogrammet).<br />
1.4 Utbildningsverksamheten<br />
Region <strong>Värmland</strong> övertar huvudmannaskapet för utbildningsverksamheten<br />
fr o m 1 januari 2007. Anslaget till Region <strong>Värmland</strong> ökar med 42 554 tkr<br />
vilket motsvarar tidigare anslag till utbildningsverksamheten, medel för<br />
hyreskostnader från landstingsfastigheter samt administration och It.
LANDSTINGET I VÄRMLAND 2006-11-22 LK/052577 3<br />
1.5 Övriga ramjusteringar<br />
1.5.1 Länsverksamheten HHR<br />
Länsverksamheten HHR tillförs 335 tkr för utökad service inom hjälpmedelscentralen.<br />
Motsvarande belopp minskar anslaget ”Till styrelsens förfogande”.<br />
Dessutom tillförs HHR 242 tkr riktat till Friskvården i <strong>Värmland</strong><br />
som en teknisk förändring avseende lokalhyror.<br />
1.5.2 Länsverksamheten internmedicin<br />
Länsverksamheten internmedicin tillförs 10 412 tkr avseende volymökning<br />
PCI från ”Gemensamma kostnader Hälso och Sjukvård.” Denna förändring<br />
har genomförts som en teknisk förändring under 2006.<br />
1.5.3 IT<br />
IT-verksamheten förstärks med 8 900 tkr från ”Styrelse och gemensamma<br />
kostnader” för de utökade lokala och nationella IT-satsningarna.<br />
1.5.4 Avgifter<br />
I särskilt ärende redovisas styrelsens förslag till justeringar av olika avgifter.<br />
Följande avgiftsändring påverkar ramfördelningen för berörda verksamheter:<br />
Avgifter för sjukvårdande behandling<br />
I samband med ökning av patientavgift för sjukvårdande behandling från 80<br />
kr till 100 kr (se separat ärende) justeras ramarna nedåt för följande verksamheter<br />
(nuvarande länsverksamheter). Justeringen motsvarar det beräknade<br />
tillskottet (totalt 2 500 tkr):<br />
Allmänmedicin -1 444 tkr<br />
Andra medicinska verksamheter -101 tkr<br />
Kirurgi & urologi -15 tkr<br />
Barn & ungdomsmedicin -31 tkr<br />
Barn & ungdomspsykiatri -53 tkr<br />
Hud -25 tkr<br />
Ögon -70 tkr<br />
Öron, näsa och hals -33 tkr<br />
HHR -317 tkr<br />
Internmedicin -44 tkr<br />
Kvinnosjukvård -45 tkr<br />
LMV -100 tkr<br />
Psykiatri -197 tkr<br />
Radiologi -25 tkr<br />
1.6 Tekniska ramjusteringar i samband med organisationsförändring<br />
Som en konsekvens av det kommande beslutet om utveckling av landstingets<br />
organisation kommer budgetramarna för nuvarande länsverksamheter<br />
m.m. att justeras. Detta genomförs så snart som möjligt efter det att organisationsbeslutet<br />
tagits. Förändringen är budgetteknisk och påverkar i
LANDSTINGET I VÄRMLAND 2006-11-22 LK/052577 4<br />
övrigt inte verksamheternas ekonomiska förutsättning för 2007. Även andra<br />
budgetändringar av teknisk art kan bli aktuella.<br />
I motsats till vad antogs av fullmäktige i juni innebär organisationsförslaget<br />
ingen förändring av det lokala produktionsansvaret vid Sjukhuset i Arvika.<br />
Sjukhuset i Torsby och Sjukhuset i Arvika har i förslaget i princip bibehållen<br />
driftform enligt nuvarande modell.<br />
2 Övriga poster och anslag<br />
2.1 Pensionskostnader<br />
Kostnaderna för pensionerna har justerats i förhållande till tidigare fastställd<br />
budget beroende på nya beräkningar från KPA. Kostnaderna beräknas öka<br />
med följande (i tkr)<br />
Enl tidigare beslut Nytt förslag Differens<br />
2007 358 649 374 897 -16 248<br />
2008 355 664 369 840 -14 176<br />
2009 379 890 395 854 -15 964<br />
2010 414 113 430 109 -15 996<br />
2.2 Skatteintäkter<br />
Efter nya beräkningar av skatteunderlag m.m. från Sveriges kommuner och<br />
landsting beräknas skatteintäkterna förändras enligt nedanstående (i tkr)<br />
Enl tidigare beslut Nytt förslag Differens<br />
2007 4 422 000 4 427 000 5 000<br />
2008 4 619 000 4 601 000 -18 000<br />
2009 4 834 000 4 782 000 -52 000<br />
2010 5 000 000 4 946 000 -54 000<br />
2.3 Statsbidrag<br />
Även nya prognoser avseende statsbidrag har gjorts av Sveriges kommuner<br />
och landsting vilket har fått effekt för både budget och flerårsplan. De generella<br />
statsbidragen har förändrats med följande ( i tkr)<br />
Enl tidigare beslut Nytt förslag Differens<br />
2007 656 000 628 000 -28 000<br />
2008 671 000 671 000 -<br />
2009 647 000 678 000 31 000<br />
2010 647 000 678 000 31 000<br />
Staten och Sveriges kommuner och landsting har träffat överenskommelse<br />
om en slutlig fördelning av statsbidraget för Läkemedelsförmånen avseende<br />
år 2007. Åren därefter antas en årlig uppräkning av bidraget med 1 %. An-
LANDSTINGET I VÄRMLAND 2006-11-22 LK/052577 5<br />
ledningen härtill är att den genomsnittliga kostnadsökningstakten bland<br />
huvudmännen f.n. ligger under en procent. Med dessa förutsättningar har<br />
läkemedelsbidraget ökat i förhållande till de som budgeterades i juni månad<br />
med nedanstående belopp (i tkr)<br />
Enl tidigare beslut Nytt förslag Differens<br />
2007 679 988 687 337 7 349<br />
2008 686 787 694 210 7 423<br />
2009 693 655 701 152 7 497<br />
2010 700 592 708 164 7 572<br />
2.4 Avkastning Pensionsfond<br />
Avkastningen i pensionsfonden budgeteras med ett belopp om 10 000 tkr.<br />
Detta motsvarar 2,5 % i avkastning räknat på anskaffningsvärdet. Föregående<br />
år var avkastningen ur fonden 18,5 mnkr. Marknadsvärdet i fonden överstiger<br />
anskaffningsvärdet med ca 25 mnkr.<br />
2.5 Anslag till personligt ombud<br />
Ett anslag på 100 000 kr föreslås till delfinansiering av personligt ombud<br />
inom den öppna psykiatriska vården. Denna verksamhet skall bedrivas i<br />
samband med berörda kommuner. Kostnaden belastar anslaget för oförutsedda<br />
utgifter för 2007.<br />
2.6 Utökning av MR-verksamhet<br />
Från och med år 2008 etableras en tillkommande utrustning med placering i<br />
Arvika för MR-verksamhet. Den sammanlagda kostnaden för detta är 5,2<br />
mnkr/år, vilket är inarbetat i långtidsbudgeten.<br />
2.7 Finansiella nettokostnader<br />
Finansiella nettokostnader minskas med en miljon kronor.<br />
3 Budgeterat resultat, finansiellt mål samt förslag till<br />
kompletterande analyser<br />
3.1 Resultat<br />
Av bilagda flerårsplan framgår att resultaten för planperioden har förändrats<br />
enligt nedanstående tabell (i tkr)<br />
Enl tidigare beslut Nytt förslag Differens<br />
2007 77 955 57 514 -20 441<br />
2008 146 627 127 991 -18 636<br />
2009 123 429 134 546 11 117<br />
2010 74 960 128 638 53 678
LANDSTINGET I VÄRMLAND 2006-11-22 LK/052577 6<br />
Finansiella mål<br />
Som framgår av nedanstående sammanställning uppnås det uppsatta ekonomiska<br />
målet om ett årligt överskott på minst 2 % av skatteintäkter och generella<br />
statsbidrag för alla år utom 2007.<br />
Med anledning av att det budgeterade resultatet försvagas i relation till det<br />
finansiella målet på 2% överskott föreslår landstingsstyrelsen att en fördjupad<br />
analys av den långsiktiga ekonomiska strategin genomförs snarast för<br />
att ta fram förslag för att stärka den finansiella basen.<br />
Resultat Överskottskrav 2 % Diff mot<br />
överskottskrav<br />
2007 +57,5 mnkr +101,1 mnkr -43,6 mnkr<br />
2008 +128,0 mnkr +105,4 mnkr +22,6 mnkr<br />
2009 +134,5 mnkr +109,2 mnkr +25,3 mnkr<br />
2010 +128,6 mnkr +112,5 mnkr +16,2 mnkr<br />
3.2 Beslutade och pågående åtgärder enligt VP 2006 , 2007 och<br />
2008<br />
3.2.1 Korrigerande åtgärder enligt VP 2006<br />
De beslutade korrigerande åtgärderna för verksamhetsåret 2006 skall fullföljas.<br />
Särskild uppmärksamhet ägnas det slutliga genomförandet av beslutade åtgärder<br />
inom de opererande specialiteterna vilka fortfarande har en betydande<br />
obalans i relation till de ekonomiska målen för VP 2006. Till detta läggs<br />
ytterligare ekonomiska åtaganden för 2007 och 2008.<br />
3.2.2 Åtgärder avseende budget och VP 2007 och 2008 ”80-mkr-pro<br />
grammet”<br />
De efter slutlig genomgång föreslagna åtgärderna framgår av den bifogade<br />
redovisningen (punkt 1.3).<br />
De i beredningsprocessen aktualiserade avgiftsändringarna utgår. Kostnadsminskningar<br />
för år 2007 uppgår till 28,2 mnkr.<br />
Återstående åtgärder till målnivån 41,8 mnkr/år (alltså sammanlagt 70<br />
mnkr) tas fram i det fortsatta arbetet med effektiviseringsåtgärder som en<br />
del i arbetet med verksamhetsplan 2008.<br />
3.3 Kompletterande åtgärder för att säkra den långsiktiga finansieringen<br />
av landstingets verksamhet<br />
3.3.1 Förutsättningar<br />
Arbetet baseras på strategin för god ekonomisk hushållning samt förutsättningen<br />
att nuvarande grundstruktur med tre akutsjukhus bibehålls.<br />
Det långsiktiga effektiviseringskravet inom verksamheten på ca 37,5 mnkr<br />
per år föreslås gälla fr.o.m. 2009, vilket innebär en tidigareläggning med två<br />
år jämfört med budgetbeslutet i juni. Kravet förutsätts i första hand uppfyl-
LANDSTINGET I VÄRMLAND 2006-11-22 LK/052577 7<br />
las genom ett fortlöpande arbete för ständiga förbättringar i de ordinarie<br />
vårdprocesserna.<br />
Effektiviseringar fr.o.m. 2009<br />
Enl tidigare beslut Nytt förslag Differens<br />
2007 0 0<br />
2008 0 0<br />
2009 0 37 500 37 500<br />
2010 0 75 000 75 000<br />
3.3.2 Kompletterande analyser<br />
Följande områden bör bli föremål för kompletterande analys:<br />
• Fördjupad konsekvensanalys av effekter av den nya arbetstidslagen som<br />
träder i kraft från och med 2007-01-01.<br />
• Med hänvisning bland annat till de förslag som framkommit under arbetet<br />
med ”80-mkr-programmet” föreslås en genomgång av och förslag till<br />
eventuella justeringar av verksamhetskoncepten för Carema Närvård i<br />
Säffle och Kristinehamn.<br />
• Genomgång av Sjukvårdsupplysningen; funktionalitet i dagsläget, konsekvenser<br />
av anslutning till det nationella 1177- projektet. Enligt tidigare<br />
fattat beslut i landstingsstyrelsen.<br />
• Analys och utvärdering av familjeläkarsystemets funktionalitet och<br />
effektivitet. Förslag till åtgärder med inriktning på möjligheter till ett förbättrat<br />
samlat resursnyttjande.<br />
• Analys av vårdplatsstruktur och vårdplatsnyttjande.<br />
• Analys av möjligheterna till fördjupat samarbete med andra landsting avseende<br />
vissa medicinska specialiteter. Här avses i första hand verksamheter<br />
där ökad samverkan är nödvändigt för att säkra kvalitet och effektivitet<br />
i ett långsiktigt perspektiv.<br />
• Analys av möjliga effekter av ökat nationellt och regionalt samarbete i<br />
stödprocesser såsom kvalitetsarbete, forskning och utveckling, läkemedelsfrågor,<br />
vårdens IT-stöd och folkhälsofrågor.<br />
• Fortsatt arbete med effektivisering av serviceområdet såsom inköp och<br />
logistik samt lokalförsörjning.<br />
• Frågan om de tidsmässiga konsekvenserna för patientens fria val prövas i<br />
förhållande till vad som gäller för den nationella vårdgarantin.
LANDSTINGET I VÄRMLAND 2006-11-22 LK/052577 8<br />
3.3.3 Förslag till åtgärder<br />
Förslag till åtgärder skall redovisas, beslutas och genomföras så snabbt som<br />
möjligt dock senast i samband med landstingsfullmäktiges beslut om verksamhetsplan<br />
och budget för 2008-2011 i juni 2007.<br />
4 Verksamhetsplan, budget och flerårsplan<br />
./. Landstingsstyrelsen föreslår att den verksamhetsplan som beslutades i juni<br />
definitivt fastställes med de justeringar som föranleds av ovan redovisade<br />
korrigeringar. Sammanställningar av budgetmaterialet redovisas i bilaga.<br />
Landstingsstyrelsen föreslår, att landstingsfullmäktige beslutar<br />
att fastställa verksamhetsplan 2007-2010 med bilagor, budget med ingående<br />
poster för år 2007 och flerårsplan för åren 2007-2010;<br />
att genomföra de föreslagna kompletterande analyserna enligt punkt 3.3.2<br />
samt<br />
att behålla det finansiella målet om ett årligt överskott på minst 2 procent av<br />
skatteintäkter och generella statsbidrag oförändrat.<br />
Landstingsstyrelsen<br />
Catarina Segersten Larsson<br />
Ordförande<br />
Tore Olsson<br />
Landstingsdirektör
<strong>Datum</strong> <strong>Vår</strong> <strong>beteckning</strong><br />
LANDSTINGETS KANSLI 2006-11-14 LK/060342<br />
Sekretariatet<br />
Handläggare Direkttelefon Ert datum Er <strong>beteckning</strong><br />
Göran Persson 054-61 41 15<br />
Landstingsfullmäktige<br />
Revidering av förbundsordning för Region <strong>Värmland</strong><br />
Med anledning av ändring i kommunallagen om revision, bl.a. ska inga ersättare<br />
för revisorer utses, föreslår regionstyrelsen att förbundsordningen för<br />
Region <strong>Värmland</strong> ändras med avseende härpå och att antalet revisorer utökas<br />
från nuvarande tre till fem.<br />
Förbundsordningens paragraf om revision föreslås få följande lydelse:<br />
Ӥ 10 Revision<br />
Fullmäktige skall för samma mandatperiod som gäller för styrelsen utse fem<br />
revisorer eller det antal som föreskrivs i lag eller författning. De valda revisorerna<br />
äger upphandla auktoriserad revisor att biträda dem i revisionsarbetet.”<br />
Ändringen ska för att gälla godkännas av samtliga medlemmars fullmäktigeförsamlingar.<br />
Landstingsstyrelsen föreslår, att landstingsfullmäktige beslutar<br />
att godkänna förslaget till ändring i § 10 i Region <strong>Värmland</strong> - kommunalförbunds<br />
förbundsordning.<br />
Landstingsstyrelsen<br />
Catarina Segersten Larsson<br />
Ordförande<br />
Tore Olsson<br />
Landstingsdirektör<br />
Postadress Besöksadress Telefon E-postadress<br />
651 82 Karlstad Våxnäsgatan 2 054-61 50 00 goran.persson@liv.se<br />
Telefax