PROTOKOLL 2009-09-09 2007-10-03 ... - Lunds universitet

More documents

Recommendations

Info

För att underlätta återbetalningen vid kemiska institutionen överfördes det negativa myndighetskapitalet till ett nytt kostnadsställe, naturvetenskap-rekonstruktion. Fakulteten är nu igenom sitt stålbad och står inför stora nysatsningar. Även institutionerna har konsoliderat sig och planerar för en utökad verksamhet. Under juni månad utlyste fakulteten 13 anställningar, 5 anställningar är under tillsättning och ytterligare ett stort antal anställningar planeras att utlysas under hösten 2009. Även om största delen av fakultetens myndighetskapital är uppbundet kommer fakulteten tidigt i höst att prioritera arbetet med att undersöka vilka extra satsningar som kan göras för att stärka utbildning och forskning. Det krävs aktiva handlingar på presidiet för att få fram vilka satsningar som ska genomföras. Fakultetens positiva resultat finns inom forskningen. Skälen till ett positivt resultat i denna storlek är flera men främst att fakulteten har budgeterat med tidigare tillträde till nyanställningar än vad som är möjligt, tillskott av RQ08-medel, budgeterade poster inte förbrukas jämnt över året samt obalans mellan utbildning och forskning. Utbildningen har för högt gemensamma kostnader i jämförelse med forskningen. En annan bidragande orsak är att flertalet av de institutioner som har haft ekonomisk obalans nu uppvisar positiva resultat. Fakulteten erhöll ca 23 mkr ur de medel som universitetet fördelade med RQ08 som grund. Totalt för perioden har fakulteten erhållit 11,6 mkr, varav 3,3 mkr är periodiserade. De RQ08-medel som benämndes som ”guldstjärnor” samt de som fördelades efter betyg och storlek har fakulteten fördelat till institutionerna. Det finns några institutioner som medvetet har använt sitt myndighetskapital, både inom utbildning, 1,7 mkr och som medfinansiering till den externfinansierade verksamheten, 0,5 mkr. Förbrukningen inom utbildning har påverkat resultatet i negativ riktning med motsvarande belopp. Den nya modellen för indirekta kostnader har påverkat det totala resultatet men framförallt mellan utbildning och forskning pga att fördelningsbasen grundas på historiska siffror samt att vissa konton har omklassificerats. Totalt för vg 10/30 är resultatet positivt om 4,6 mkr och det återfinns inom forskningen. Flertalet av institutionerna är medvetna om obalansen och kommer att förändra procentsatsen inför andra halvåret 2009. För att komma i ekonomisk balans har fakulteten har under ett antal år minskat sin personalstyrka. Det återstår en institution som har ekonomisk obalans och som per den 1 juli 2009 minskar sin personalstyrka med 4 personer. Vidare kommer en institution att läggas ned, vilket medför en övertalighet om 2 personer. Under 2008 minskade fakulteten sin personal med 45,7 heltidsekvivalenter, främst inom forskarutbildningen. Under första halvåret 2009 har personalstyrkan ökat med 15 heltidsekvivalenter, främst doktorander och annan undervisande personal. Utbildning Fakultetens policy har hittills varit att alla medel ska fördelas till institutionerna. I 2009 års budget ändrade fakulteten sin policy och behöll 1 mkr på fakultetsnivå, vilken senare har fördelats till verksamheten -marinbiologi- vid Campus Helsing. I realiteten har fakulteten fördelat samtliga anslag till institutionerna. 2
Verksamheten uppvisar ett negativt resultat om 3,4 mkr, varav 1,4 mkr finns inom stödverksamheten (vg10). Resultatet är 1 mkr bättre än periodens budgeterade resultat (- 4,4 mkr). Intäkterna uppgår till 78,6 mkr, vilket är 14,8 mkr över budget. Förklaringar härtill är flera, såsom ökat statsanslag, ökat utbildningsuppdrag pga utresande helårsstudenter och ökade bidragsintäkter. Bidragen kan härledas till Lärarlyftet och EU/Erasmus Mundus. Kärnverksamhetens direkta personalkostnader uppgår till 34,4 mkr och stödverksamhetens till 10,7 mkr, dvs totalt 45,1 mkr. Kärnverksamhetens personalkostnader är lägre än periodens budget, 40 mkr. En förklaring är en medveten översyn av verksamheten i syfte att få ekonomi i verksamheten. Det är främst driftskostnaderna, inkl indirekta kostnader som avviker från budget. Utfallet om 32,5 mkr (exkl lokalkostnader) är sämre än periodens budget, 16,3 mkr. Då fördelningsbasen bygger på historiska siffror medförde det att verksamhetens indirekta kostnader, jämfört med den modell som fakulteten hade under 2008, ökade med ca 10 mk. I vilken grad som ändrad modell skulle påverka dels storleken, dels fördelningen av indirekta kostnader mellan utbildning och forskning var inte känt då budgeten upprättades. I utfallet ingår även personalkostnader för stödverksamheten, 10,7 mkr, vilket ska jämföras med 4,6 mkr i den gamla modellen. Fakultetens utbildningsuppdrag uppgår till 1 500 helårsstudenter. Till detta ska läggas uppdrag vid Campus Helsingborg om 45 helårsstudenter, dvs totalt 1 545 helårsstudenter. Baserat på utfallet per 20090701 om 898,4 helårsstudenter (inkl utresande om 20 helårsstudenter) prognostiserar fakulteten att nå utbildningsuppdraget. Forskningen Fakulteten har fördelat samtliga medel till institutionerna, utom 7,8 mkr som är reserverade för senare fördelning, dvs när budgeterade nyanställningar påbörjas. Medel, 17,2 mkr, som är öronmärkta för Forskarskolan i läkemedelmedel fördelas efterhand som doktorander anställs på utlysta projekt. Fakulteten har erhållit ytterligare 8,2 mkr ur universitetets reserverade medel för strategiska satsningar som fördelats med RQ08 som bas. Volymen på externfinansierad forskning ligger i enlighet med budget när det gäller intäktssidan. Däremot avviker verksamheten på kostnadssidan kraftigt. I vilken grad som den nya redovisningsmodellen för indirekta kostnader har påverkat bokföring av kostnader mellan statsmedel- och externfinansierad forskning får utredas under hösten. Verksamheten uppvisar ett positivt resultat om 34,2 mkr, varav 6 mkr återfinns inom stödverksamheten (vg30). Jämfört med budget (6 mkr) är utfallet bättre om 28,2 mkr. Forskningens positiva resultat beror b la på indirekta kostnaders obalans mellan utbildning och forskning. I vilken omfattning kommer att utredas under hösten. Intäkterna uppgår till 346,7 mkr, vilket är 14,5 mkr högre än budget. Anledningar till högre intäkter är bl a ökat statsanslag som till stor del är hänförbart till RQ08, 3
Page 1 and 2: 2007-10-03 Naturvetenskapliga fakul
Page 3: Fakultetsstyrelsens protokoll 2009-
Page 11 and 12: Synpunkter på det pågående angre
Page 13 and 14: framkom dockredan på förmiddagen
Page 15 and 16: är att klargöra på vilket sätt
Page 17 and 18: genetik och evolutionär molekylär
Page 19 and 20: Sunesson, har svårt att ta till si
Page 40: Reservation Jag vill härmed reserv
Page 43 and 44: Utbildning 2010 Riksprislappar inf
Page 45 and 46: Gemensamma kostnader ökar Univers
Page 47 and 48: Universitetsgemensamma satsningar
Page 49: Kansli N Lena Svensson, ekonomichef
Page 56 and 57: Utbildningsnämnden Uppdrag angåen
Page 58 and 59: Utbildningsnämnden BESLUT 2009-06-
Page 60 and 61: Bilaga 1: Behörighet till de natur
Page 62 and 63: Ansvar för likabehandlingsfrågor
Page 64 and 65: Information och ansvar Under 2009 h
Page 66 and 67: Förslag till fördelning av satsni

PROTOKOLL 2009-09-09 2007-10-03 ... - Lunds universitet

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?