PROTOKOLL 2009-09-09 2007-10-03 ... - Lunds universitet

För att underlätta återbetalningen vid kemiska institutionen överfördes det negativa
myndighetskapitalet till ett nytt kostnadsställe, naturvetenskap-rekonstruktion.
Fakulteten är nu igenom sitt stålbad och står inför stora nysatsningar. Även
institutionerna har konsoliderat sig och planerar för en utökad verksamhet. Under
juni månad utlyste fakulteten 13 anställningar, 5 anställningar är under tillsättning
och ytterligare ett stort antal anställningar planeras att utlysas under hösten 2009.
Även om största delen av fakultetens myndighetskapital är uppbundet kommer
fakulteten tidigt i höst att prioritera arbetet med att undersöka vilka extra satsningar
som kan göras för att stärka utbildning och forskning. Det krävs aktiva handlingar
på presidiet för att få fram vilka satsningar som ska genomföras.
Fakultetens positiva resultat finns inom forskningen. Skälen till ett positivt resultat
i denna storlek är flera men främst att fakulteten har budgeterat med tidigare
tillträde till nyanställningar än vad som är möjligt, tillskott av RQ08-medel,
budgeterade poster inte förbrukas jämnt över året samt obalans mellan utbildning
och forskning. Utbildningen har för högt gemensamma kostnader i jämförelse med
forskningen. En annan bidragande orsak är att flertalet av de institutioner som har
haft ekonomisk obalans nu uppvisar positiva resultat.
Fakulteten erhöll ca 23 mkr ur de medel som universitetet fördelade med RQ08
som grund. Totalt för perioden har fakulteten erhållit 11,6 mkr, varav 3,3 mkr är
periodiserade. De RQ08-medel som benämndes som ”guldstjärnor” samt de som
fördelades efter betyg och storlek har fakulteten fördelat till institutionerna.
Det finns några institutioner som medvetet har använt sitt myndighetskapital, både
inom utbildning, 1,7 mkr och som medfinansiering till den externfinansierade
verksamheten, 0,5 mkr. Förbrukningen inom utbildning har påverkat resultatet i
negativ riktning med motsvarande belopp.
Den nya modellen för indirekta kostnader har påverkat det totala resultatet men
framförallt mellan utbildning och forskning pga att fördelningsbasen grundas på
historiska siffror samt att vissa konton har omklassificerats. Totalt för vg 10/30 är
resultatet positivt om 4,6 mkr och det återfinns inom forskningen. Flertalet av
institutionerna är medvetna om obalansen och kommer att förändra procentsatsen
inför andra halvåret 2009.
För att komma i ekonomisk balans har fakulteten har under ett antal år minskat sin
personalstyrka. Det återstår en institution som har ekonomisk obalans och som per
den 1 juli 2009 minskar sin personalstyrka med 4 personer. Vidare kommer en
institution att läggas ned, vilket medför en övertalighet om 2 personer. Under 2008
minskade fakulteten sin personal med 45,7 heltidsekvivalenter, främst inom
forskarutbildningen. Under första halvåret 2009 har personalstyrkan ökat med 15
heltidsekvivalenter, främst doktorander och annan undervisande personal.
Utbildning
Fakultetens policy har hittills varit att alla medel ska fördelas till institutionerna. I
2009 års budget ändrade fakulteten sin policy och behöll 1 mkr på fakultetsnivå,
vilken senare har fördelats till verksamheten -marinbiologi- vid Campus Helsing. I
realiteten har fakulteten fördelat samtliga anslag till institutionerna.
2