Verksamhetsber?ttelse 2003 - Coop

18
Årsredovisning för 2003
Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2003 - 01 - 01 – 2003 - 12 - 31
Konsum Norrbotten är moderförening till Konsumfastigheter i Norrbotten AB, och äger samtliga aktier i dotterbolaget.
Förvaltningsberättelse
Investeringar och omdisponeringar.
Under hösten påbörjades nybyggnad av en stormarknad på
Örnäset i Luleå.
Investeringen innefattar även en parkeringsanläggning som samägs
med det kommunala bostadsbolaget Lulebo.
Butiken på Sveafältet i Boden byggdes ut och nyöppnades under
hösten. Större upprustningar och omdisponeringar genomfördes
i butikerna Älvsbyn och Bergnäset i Luleå.
Dessutom påbörjades upprustning av butiken i Arjeplog som
färdigställs i februari 2004.
Beslut om omdisponering av butiken i Haparanda har fattas och
detta genomförs under våren 2004.
För att förbättra parkeringssituationen i Pajala införskaffade
föreningen i november den fastighet som gränsar till nuvarande
butiksfastighet.
I dotterbolaget Konsumfastigheter i Norrbotten AB slutfördes
under första kvartalet den omfattande om- och tillbyggnaden av
gamla Domus Luleå. Varuhuset har byggts om till ett modernt
köpcentrum innefattande ett trettiotal butiker varav fyra stycken
drivs av Konsum Norrbotten.
Fastigheterna i Näsbyn Kalix och Prästholmen Boden såldes
under året.
Försäljningsutveckling
Moderföreningens nettoomsättning uppgick till 1.546 mkr, en
ökning med 70 mkr.
Den försålda varuvolymen ökade med 4 % för hela föreningen
och för jämförbara enheter (där försäjningen från 2002 års
avvecklingar eliminerats) med 6,6 %.
Föreningens marknadsandel på dagligvaror ökade med en procent
och uppgår för 2003 till 32 %.
Konkurrensen på Storheden i Luleå skärps väsentligt i början av
2004 genom etableringen av Willys. Dessutom planeras etablering
av ICA Maxi i samma område.
I Piteå och Kalix planerar ICA Kvantumbutiker, vilket skärper
konkurrensen i dessa områden.
Intäkts- och kostnadsutveckling
Bruttoresultatet uppgår till 343 mkr, en förbättring med 28 mkr
jämfört med 2002.
Årets medlemsförmåner uppgår till 58 mkr.
Ändrade redovisningsprinciper, som innebär att inkuransnedskrivningen
på varulagret slopas, påverkar bruttoresultatet positivt
med drygt 3 mkr.
Personalkostnaderna ökar, i jämförelse med 2002, med drygt
6 %. Förutom sedvanliga löneökningar har kostnaderna för personalens
pensioner ökat kraftigt. Detta föranleds av sämre
avkastning på fonderade pensionsmedel.
Ökande elpriser gör att energikostnaderna har ökat med 16 %.
Övriga rörelseintäkter har minskat med 10 mkr främst beroende
på att möbelrörelsen Skeidar och Domus Bok såldes under
2002.
Jämförelsestörande poster
Investeringen på Örnäset i Luleå innebär att den år 2001 inköpta
fastigheten Örnäset 10:19 endast delvis kan användas i den
nya byggnaden. Den del av fastigheten som ej används utrangeras
och redovisas som jämförelsestörande.
Servicebidrag
Servicebidrag från Länsstyrelsen för 2002 har erhållits under
året. Bidraget uppgår till 925 kkr och avser butikerna i
Muodoslompolo, Jokkfall, Jävre, Laisvall, Sangis, Påläng och
Abborrträsk.
Medlemsutveckling
Den positiva medlemsutvecklingen i föreningen fortsätter.
Nettotillskottet för året uppgår till 920 st. Förändringen under
året framgår av nedanstående uppställning:
Antal medlemmar vid årets början: 86 044
Nytillkomna: 2 579
Avgångna: -1 659
Antal medlemmar vid årets slut: 86 964
Detta innebär att drygt fyrtio procent av innevånarna i Konsum
Norrbottens verksamhetsområde är konsummedlemmar.
Uppsagda insatser
Uppsagda insatser, som enligt föreningslagen § 4 skall utbetalas
under år 2004, uppgår till 384.964:42 kr.
Förslag till vinstdisposition
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att disponibla
medel, exklusive fri dispositionsfond, 6.180.198:29 kronor disponeras
enligt följande:
- Avsättning till reservfonden 250.000:00
- Avsättning till fri dispositionsfond 3.500.000:00
- Ränta på insatskapital, 3 % 937.859:00
- Balanseras i ny räkning 1.492.339:29