Ladda ner (pdf) - OEM International AB
Ladda ner (pdf) - OEM International AB
Ladda ner (pdf) - OEM International AB
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ValBeredningen<br />
Vid årsstämman 26 april 2012 beslutades att valberedningen ska<br />
utgöras av en representant för envar av de minst tre och högst fyra<br />
största aktieägarna i bolaget jämte styrelseordföranden, om denne<br />
inte är ledamot i egenskap av ägarrepresentant. Om aktieägare inte<br />
utövar sin rätt att utse ledamot ska den till röstetalet närmast följande<br />
största aktieägare ha rätt att utse ledamot i valberedningen. Namnen<br />
på ledamöterna, tillsammans med namnen på de aktieägare de företräder,<br />
ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman 2013<br />
och baseras på de kända röstetalen omedelbart före offentliggörandet.<br />
Valberedningens mandatperiod ska sträcka sig fram till dess att ny<br />
valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen ska vara styrelsens<br />
ordförande.<br />
Om väsentlig förändring sker i bolagets ägarstruktur efter det att<br />
valberedningen utsetts ska också valberedningens sammansättning<br />
ändras i enlighet med principerna ovan. Aktieägare som utsett representant<br />
till ledamot i valberedningen ska ha rätt att entlediga sådan<br />
ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen, liksom<br />
att utse ny representant om den av aktieägaren utsedde ledamoten<br />
väljer att lämna valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning<br />
skall offentliggöras så snart sådana har skett. Valberedningens<br />
sammansättning offentliggjordes i samband med avlämnandet<br />
av delårsrapport den 22 oktober 2012. Valberedningens sammansättning<br />
finns tillgänglig på <strong>OEM</strong>s webbplats, www.oem.se, under avsnittet<br />
Företaget/Bolagsstyrning/Valberedning.<br />
Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att<br />
förelägga årsstämman 2013 för beslut:<br />
• förslag till stämmoordförande<br />
• förslag till styrelseledamöter<br />
• förslag till styrelseordförande<br />
• förslag till styrelsearvoden<br />
• förslag till arvode för ev. kommittéarbete<br />
• förslag till revisor<br />
• förslag till revisionsarvode<br />
• förslag till beslut om valberedning<br />
Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de<br />
uppgifter som enligt Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på<br />
valberedningen och vid behov ha rätt att belasta bolaget med skäliga<br />
kostnader, t.ex. för externa konsulter, som av valberedningen bedöms<br />
nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullgöra sitt uppdrag.<br />
Valberedningen inför årsstämman 2013 består av:<br />
• Lars-Åke Rydh, styrelsens ordförande och tillika valberedningens<br />
ordförande<br />
• Jerker Löfgren, Orvaus <strong>AB</strong><br />
• Hans Franzén<br />
• Agne Svenberg<br />
• Bengt Stillström, <strong>AB</strong> Traction<br />
Valberedningen har haft ett protokollfört sammanträde där man bl.a.<br />
tagit del av utvärderingen av styrelsens arbete under det gångna året<br />
samt diskuterat styrelsens sammansättning.<br />
Valberedningens förslag till årsstämman kommer att presenteras i<br />
kallelsen till stämman samt på bolagets hemsida.<br />
Sammansättningen av ovanstående valberedning avviker från<br />
Kodens regler avseende att majoriteten är styrelseledamöter, att högst<br />
en av de styrelseledamöter som ingår får vara beroende till större<br />
aktieägare och att styrelseledamot inte ska utgöra valberedningens<br />
ordförande. Bedömningen är att det är rimligt att denna storlek av<br />
bolag har en valberedning som representeras av de största aktieägarna<br />
och att även vissa av dessa fungerar som styrelsemedlemmar.<br />
styrelsen<br />
styrelsens sammansättning<br />
Bolagets styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av minst 4 och<br />
högst 7 ledamöter valda av bolagstämman för tiden intill slutet av<br />
nästa årsstämma. Sedan årsstämman 2012 utgörs styrelsen av de<br />
stämmovalda ledamöterna Lars-Åke Rydh (ordförande), Ulf Barkman,<br />
Hans Franzén, Jerker Löfgren, Petter Stillström och Agne Svenberg.<br />
Presentation av styrelsens ledamöter finns på sidan 55 samt på bolagets<br />
webbplats, under avsnittet Företaget/Styrelsen. Samtliga<br />
styrelseledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.<br />
Av de ledamöter som är oberoende i förhållande till bolaget<br />
och bolagsledningen är Ulf Barkman och Lars-Åke Rydh även oberoende<br />
i förhållande till bolagets större aktieägare. En presentation av<br />
de uppdrag som styrelseledamöterna för närvarande innehar återfinns<br />
på sidan 55.<br />
styrelsens ordfÖrande<br />
Styrelsens ordförande Lars-Åke Rydh, som omvaldes till ordförande<br />
vid årsstämman 2012, har till uppgift att se till att styrelsens arbete<br />
bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina uppgifter i enlighet med<br />
svensk aktiebolagslag, andra lagar och förordningar, gällande regler<br />
för aktiemarknadsbolag (inklusive Koden) och styrelsens interna<br />
styrinstrument. Det är ordförandens uppgift att styrelsen fortlöpande<br />
uppdaterar och fördjupar sina kunskaper om bolaget, tillser att<br />
styrelsen erhåller tillfredställande information och beslutsunderlag för<br />
sitt arbete, fastställa dagordning för styrelsens sammanträden, efter<br />
samråd med verkställande direktören, kontrollera att styrelsens beslut<br />
verkställs samt se till att styrelsens arbete årligen utvärderas. Styrelsens<br />
ordförande företräder bolaget i ägarfrågor.<br />
styrelsens uppgifter<br />
Styrelsen fastställer årligen en skriftlig arbetsordning som reglerar<br />
styrelsens arbete och dess inbördes arbetsfördelning inklusive dess<br />
utskott, beslutsordningen inom styrelsen, styrelsens mötesordning<br />
samt ordförandens arbetsuppgifter. Styrelsen har också utfärdat en<br />
instruktion för verkställande direktören där dennes arbetsuppgifter<br />
och rapporteringsskyldighet gentemot styrelsen regleras. Vidare har<br />
styrelsen antagit policys avseende exempelvis finanspolicy.<br />
Styrelsen övervakar verkställande direktörens arbete genom<br />
löpande uppföljning av verksamheten under året och ansvarar för att<br />
organisation samt ledning och riktlinjer för förvaltning av bolagets<br />
angelägenheter är ändamålsenligt uppbyggda samt att det finns en<br />
tillfredställande intern kontroll. Styrelsen ansvarar vidare för utveckling<br />
och uppföljning av bolagets strategier, beslut om förvärv och försäljning<br />
av verksamheter, större investeringar samt tillsättningar och ersättningar<br />
till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare i<br />
enlighet med de riktlinjer som beslutats av årsstämman. Styrelsen och<br />
verkställande direktören framlägger årsredovisningen för årsstämman.<br />
styrelsens arBete<br />
Enligt antagen arbetsordning har styrelsen minst sex ordinarie sammanträden<br />
per år plus konstituerande sammanträde efter årsstämman<br />
och därutöver när situationen så påkallar.<br />
Under 2012 hade styrelsen totalt åtta sammanträden inklusive det<br />
konstituerande sammanträdet.<br />
Styrelseledamöterna har deltagit vid samtliga styrelsemöten med<br />
undantag av Jerker Löfgren och Agne Svenberg vid ett tillfälle. Samtliga<br />
beslut har fattats enhälligt av styrelsen.<br />
Bolagets ekonomidirektör är styrelsens sekreterare. Andra tjänstemän<br />
i bolaget deltar i styrelsens sammanträden såsom föredragande<br />
av särskilda frågor eller om så annars bedöms lämpligt.<br />
Styrelsearbetet har under året omfattat bland annat frågor avseende<br />
koncernens strategiska utveckling, den löpande affärsverksamheten,<br />
resultat- och lönsamhetsutvecklingen, företagsförvärv, avyttring av<br />
företag och fastigheter, organisation och koncernens finansiella ställning.<br />
Årligen sker under styrelseordförandens ledning utvärdering av<br />
styrelsearbetet.<br />
ersättning till styrelsen<br />
Arvodet till styrelsens ledamöter valda av bolagsstämman beslutas av<br />
bolagstämman på förslag av valberedningen. Enligt årsstämmans beslut<br />
2012 uppgår arvodet till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna<br />
till 175 000 kronor samt till styrelsens ordförande utgår<br />
325 000 kronor, att gälla till årsstämman 2013. Det sammanlagda<br />
arvodet uppgår därmed enligt årsstämmans beslut till 1 200 000<br />
kronor. Styrelseledamot kan om skattemässiga förutsättningar finns<br />
för fakturering och under förutsättning att det är kostnadsneutralt för<br />
bolaget, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet genom sina bolag.<br />
Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via sitt bolag skall<br />
arvodet ökas med ett belopp som motsvarar sociala avgifter och mervärdesskatt<br />
enligt lag. Ersättning för uppdrag som ordförande i<br />
revisionsutskottet utgår med 25 000 kronor. Ingen ytterligare<br />
ersättning har utgått till någon styrelseledamot.<br />
9<br />
oEm 2012 • ÅRSREDOVISNING
Change language