ExpoJeweller_1_116_2020

ТЕОРИЯ. ПРАКТИКА. ОПЫТ
• необходимость идентифицирования
поставщиков Общества в порядке,
установленном подпунктом 1 пункта 1
статьи 7 Закона №115-ФЗ;
• необходимость принятия обоснованных
и доступных в сложившихся
обстоятельствах мерах по идентификации
бенефициарных владельцев
поставщиков Общества, в том
числе по установлению в отношении
них сведений, предусмотренных
подпунктом 1 пункта 1 статьи 7 Закона
№115-ФЗ;
• необходимость проверки наличия
среди поставщиков Общества организаций
и физических лиц, в отношении
которых применены либо должны
применяться меры по замораживанию
(блокированию) денежных средств
или иного имущества и информирования
о результатах такой проверки
уполномоченного органа в порядке,
установленном Правительством Российской
Федерации.
Таким образом, суды также считают, что
ювелиры не обязаны проводить идентификацию
поставщиков и заполнять на них
анкеты клиентов.
ОТКУДА РАСТУТ НОГИ?
Так почему же, говоря об очевидных вещах,
которые подтверждаются и нормами
права, и судебной практикой, да и просто
здравым смыслом, некоторые ювелиры все
никак не могут определиться в вопросе с
идентификацией поставщиков и продолжают
требовать от них документы для идентификации
и заполнения анкеты? Вполне
возможно, что кто-то из ювелиров боится
любых замечаний инспекторов ГИПН и решает
просто перестраховаться и сделать
лишнюю работу по ПОД/ФТ (справедливости
ради отметим, что в последние годы мы
в своей практике работы с ювелирами уже
давно не встречали требований инспекторов
об идентификации поставщиков).
Одновременно не исключаем и того, что
причиной смуты в ювелирном сообществе
может являться правовая безграмотность
по рассматриваемому вопросу
как у самих ювелиров, так, и к сожалению,
и у отдельных консультантов по финмониторингу,
которые, не имея высшего
юридического образования, считают возможным
для себя пускаться в собственные
пространные комментарии антиотмывочного
законодательства и навязывать
свое мнение представителям ювелирной
отрасли, упорно доказывая им, что поставщик
— это клиент покупателя, а потому
его надо идентифицировать.
Почему-то многим представляется абсолютно
нормальной ситуация, когда, например,
ювелирная компания приходит
на обучение в учебный центр по финансовому
мониторингу и заключает договор
на прохождение целевого инструктажа,
она не проводит идентификацию учебного
центра. Не включает же ювелирная
компания поставщиков бумаги и канцелярских
товаров для офиса в количество
своих клиентов при формировании «квартального»
ФЭС 3-ФМ в Росфинмониторинг.
Почему? Да потому что ювелиры в
данном случае прекрасно понимают, что
этот учебный центр или поставщик бумаги
и канцелярских товаров не являются их
клиентами. Но как только дело доходит
до отношений с поставщиками ювелирных
изделий, вся логика и здравый смысл
куда-то исчезают.
Мы надеемся, что наша статья внесет ясность
ювелирам, и на вопрос «зачем проводить
идентификацию поставщиков
ювелирных изделий в целях ПОД/ФТ?»
они будут давать простой ответ: «незачем».
интернет-портал для ювелиров
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПОДПИСЧИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ
БОЛЕЕ 13700 БОЛЕЕ 12700 БОЛЕЕ 7500
Новости Пресс-релизы Выставки Реестр компаний Каталог изделий
Объявления Вакансии Резюме Семинары Рейтинг сайтов Тендеры
и многое другое...
Портал-сервис Ювелир.INFO приглашает специалистов
на интернет-форум www.uvelir.net
www.uvelir.info
ООО «Золотой Профиль»
(863) 282 04 12, 282 04 13
e-mail: support@uvelir.info
ЭКСПО-ЮВЕЛИР | ФЕВРАЛЬ-МАЙ 2020
3