Documente necesare deschiderii de cont curent - Libra Bank
Documente necesare deschiderii de cont curent - Libra Bank
Documente necesare deschiderii de cont curent - Libra Bank
- No tags were found...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
) alte categorii <strong>de</strong> cabinete <strong>de</strong> libera practica pentru servicii publice conexe actului medical (inclusiv tehnician <strong>de</strong>ntar sau tehnician medical)):• Certificat <strong>de</strong> inregistrare in Registrul unic al cabinetelor medicale - partea a 3-a – pentruservicii publice conexe actului medical;• Certificat <strong>de</strong> inregistrare fiscala.c) pentru cabinetele individuale asociate:• <strong>cont</strong>ract <strong>de</strong> asociere• certificatul <strong>de</strong> inregistrare in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale/Veterinare• Certificatul <strong>de</strong> inregistrare fiscala.d) pentru societatea civila profesionala:• actul <strong>de</strong> constituire a societatii civile profesionale;• certificatul <strong>de</strong> inregistrare in Registrul Unic al Cabinetelor Medicale/ Veterinare a societatiicivile profesionale;• Certificatul <strong>de</strong> inregistrare fiscala.C. Cabinetele <strong>de</strong> avocaturaa) Pentru cabinetul individual in cadrul carora isi exercita profesia un avocat <strong>de</strong>finitiv, singursau impreuna cu alti avocati colaboratori:• <strong>de</strong>cizia <strong>de</strong> inregistrare a cabinetului emisa <strong>de</strong> Baroul in raza <strong>de</strong> competenta a caruia fiecaredintre cabinete isi are sediul inregistrat sau actul <strong>de</strong> infiintare a cabinetului;• Certificatul <strong>de</strong> inregistrare fiscala.b) Pentru cabinetele individuale asociate:• conventia <strong>de</strong> asociere a cabinetelor individuale;• <strong>de</strong>ciziile <strong>de</strong> inregistrare ale fiecarui cabinet individual emise <strong>de</strong> Baroul in raza <strong>de</strong> competentaa caruia fiecare dintre cabinete isi are sediul inregistrat;• <strong>de</strong>cizia <strong>de</strong> aprobare a asocierii a acestora emisa <strong>de</strong> Consiliul Baroului;• Certificatul <strong>de</strong> inregistrare fiscala.c) pentru societatea civila profesionala <strong>de</strong> avocati constituita din 2 sau mai multi avocati<strong>de</strong>finitivi:• actul <strong>de</strong> constituire a societatii civile profesionale <strong>de</strong> avocati;• <strong>de</strong>cizia <strong>de</strong> inregistare a societatii civile profesionale <strong>de</strong> avocati emisa <strong>de</strong> Baroul in raza <strong>de</strong>competenta a caruia fiecare dintre cabinete isi are sediul inregistrat;• <strong>de</strong>cizia <strong>de</strong> aprobare a constituirii societatii civile profesionale <strong>de</strong> avocati emisa <strong>de</strong> ConsiliulBaroului;• Certificatul <strong>de</strong> inregistrare fiscala.d) pentru societatea civila profesionala cu raspun<strong>de</strong>re limitata, constituita din 2 sau mai multiavocati <strong>de</strong>finitivi:• actul <strong>de</strong> constituire a societatii civile profesionale <strong>de</strong> avocati;• <strong>de</strong>cizia <strong>de</strong> inregistrare a societatii civile profesionale <strong>de</strong> avocati emise <strong>de</strong> Baroul dinlocalitatea un<strong>de</strong> aceasta isi are sediul;• <strong>de</strong>cizia <strong>de</strong> aprobare a constituirii societatii civile profesionale cu raspun<strong>de</strong>re limitata emisa <strong>de</strong>Consiliul Baroului;LIBRA INTERNET BANK SAStr. Semilunei, nr. 4-6, sector 2, Bucuresti, Cod postal 020797, Romania; Tel.: +40 (0) 21 208. 8000; Fax: +40 (0) 21 230.6565; Swift: BREL RO BU;Numar <strong>de</strong> ordine in registrul comertului J40/334/1996; Cod Unic <strong>de</strong> Inregistrare 8119644, atribut fiscal R; Aut. BNR seria B nr. 000025/24.01.1997;Nr. Inmatriculare RB-PJR-40-037/18.02.1999; Numar inregistrare ca operator <strong>de</strong> date cu caracter personal: 735 Capital social subscris si varsat: 163.100.000 RON.www.librabank.ro - www.internetbanking.ro
• Certificatul <strong>de</strong> inregistrare fiscala.D. Birourile <strong>de</strong> notari publici / Birourile <strong>de</strong> executori ju<strong>de</strong>catorestia) pentru Biroul individual in cadrul caruia isi exercita profesia un notar/executor ju<strong>de</strong>catoresctitular, singur sau impreuna cu alti colaboratori:• certificatul <strong>de</strong> inregistrare in Registrul tinut la Curtea <strong>de</strong> Apel in circumscriptia careia isi aresediul Biroul;• ordinul <strong>de</strong> numire a notarului public/executorului ju<strong>de</strong>catoresc titular (emis <strong>de</strong> MinisterulJustitiei);• Certificatul <strong>de</strong> inregistrare fiscala.b) pentru Birourile individuale asociate:• conventia <strong>de</strong> asociere a birourilor individuale;• certificatul <strong>de</strong> inregistrare in Registrul tinut la Curtea <strong>de</strong> Apel in circumscriptia careia isi ausediul birourile asociate;• ordinul <strong>de</strong> aprobare a asocierii birourilor individuale emis <strong>de</strong> Ministerul Justitiei;• Certificatul <strong>de</strong> inregistrare fiscala.c) pentru societatea civila profesionala:• actul <strong>de</strong> constituire a societatii civile profesionale;• certificatul <strong>de</strong> inregistrare in Registrul tinut la Curtea <strong>de</strong> Apel in circumscriptia careia isi aresediul societatea civila profesionala;• ordinul <strong>de</strong> aprobare a constituirii societatii civile profesionale emis <strong>de</strong> Ministerul Justitiei;• Certificatul <strong>de</strong> inregistrare fiscala.E. Practicieni in reorganizare si lichidarea) pentru Cabinete individuale:• Decizia <strong>de</strong> constituire, inregistrata la Uniunea Nationala a Practicienilor in Insolventa dinRomania (UNPIR);• Dovada (atestat) inregistrarii cabinetului individual in Tabloul UNPIR– Practicieni <strong>de</strong>finitiviorganizati in cabinete;• Certificatul <strong>de</strong> inregistrare fiscala.b) pentru Societati profesionale cu raspun<strong>de</strong>re limitata (SPRL)• <strong>cont</strong>ract <strong>de</strong> societate sau actul constitutiv al filialei• certificat <strong>de</strong> inregistrare a SPRL in Registrul societatilor profesionale, tinut <strong>de</strong> UNPIR• Certificatul <strong>de</strong> inregistrare fiscala.c) pentru Intreprin<strong>de</strong>rea profesionala unipersonala cu raspun<strong>de</strong>re limitata (IPURL)• Actul <strong>de</strong> vointa (<strong>cont</strong>ract) al practicianului in insolventa <strong>de</strong> infiintare a IPURL sau <strong>de</strong> optiune aorganizarii activitatii din SPRL in IPURL;• certificat <strong>de</strong> inregistrare a IPURL in Registrul societatilor profesionale, tinut <strong>de</strong> UNPIR;• Certificatul <strong>de</strong> inregistrare fiscala.LIBRA INTERNET BANK SAStr. Semilunei, nr. 4-6, sector 2, Bucuresti, Cod postal 020797, Romania; Tel.: +40 (0) 21 208. 8000; Fax: +40 (0) 21 230.6565; Swift: BREL RO BU;Numar <strong>de</strong> ordine in registrul comertului J40/334/1996; Cod Unic <strong>de</strong> Inregistrare 8119644, atribut fiscal R; Aut. BNR seria B nr. 000025/24.01.1997;Nr. Inmatriculare RB-PJR-40-037/18.02.1999; Numar inregistrare ca operator <strong>de</strong> date cu caracter personal: 735 Capital social subscris si varsat: 163.100.000 RON.www.librabank.ro - www.internetbanking.ro
F. Cabinete si societati profesionale <strong>de</strong> psihologiea) pentru Cabinete individuale:• Certificatul <strong>de</strong> inregistrare (si anexa la certificatul <strong>de</strong> inregistrare -daca este cazul), inRegistrul Unic al Psihologilor cu drept <strong>de</strong> libera practica din Romania, partea a II-a;• Certificatul <strong>de</strong> inregistrare fiscala.b) pentru cabinete asociate:• Contract <strong>de</strong> asociere <strong>de</strong>clarat la Colegiul Psihologilor din Romania (pentru CPAs);• Certificatul <strong>de</strong> inregistrare fiscala.b) pentru societati civile profesionale:• Actul constitutiv /Contractul <strong>de</strong> societate civila profesionala (pentru SCPP);• Certificatul <strong>de</strong> inregistrare fiscala.G. Birouri arhitectura• Certificatul <strong>de</strong> inregistrare eliberat <strong>de</strong> Ordinul Arhitectilor din Romania sau filialele acestuia;• Diploma <strong>de</strong> Licenta Facultatea <strong>de</strong> Arhitectura a titularului cabinetului.• Certificatul <strong>de</strong> inregistrare fiscala.H. Birourile <strong>de</strong> mediatoria) pentru biroul individual in cadrul carora isi exercita profesia un mediator <strong>de</strong>finitiv, singur sauimpreuna cu alti mediatori colaboratori:• Actul <strong>de</strong> infiintare a biroului <strong>de</strong> mediator inregistrat la Consiliul <strong>de</strong> Mediere• Certificatul <strong>de</strong> inregistrare fiscala;b) pentru birouri <strong>de</strong> mediatori asociati:• Actul <strong>de</strong> infiintare a biroului <strong>de</strong> mediatori inregistrat la Consiliul <strong>de</strong> Mediere ;• Certificatul <strong>de</strong> inregistrare fiscala.c) pentru societatea civila profesionala <strong>de</strong> mediatori constituita din 2 sau mai multi mediatori<strong>de</strong>finitivi:• Contract <strong>de</strong> societate civila si statutul acesteia inregistrat la Consiliul <strong>de</strong> Mediere• Certificatul <strong>de</strong> inregistrare fiscala.I. Asociatii, fe<strong>de</strong>ratii si fundatii (si filialele acestora)• actul constitutiv si/sau Statutul asociatiei, incheiate in forma autentica;• certificatul <strong>de</strong> inscriere a asociatiei in Registrul asociatiilor si fundatiilor, eliberat <strong>de</strong> grefaJu<strong>de</strong>catoriei in a carei raza <strong>de</strong> competenta isi are sediul asociatia; Certificatul <strong>de</strong> inscriere cuprin<strong>de</strong>:<strong>de</strong>numirea asociatiei, sediul acesteia, durata <strong>de</strong> functionare, numarul si data inscrierii in Registrulasociatiilor si fundatiilor. Dovada personalitatii juridice se face cu certificatul <strong>de</strong> inscriere (persoanelefizice se pot asocia fara a constitui o persoana juridica atunci cand realizarea scopului propus permiteaceasta, in baza dreptului constitutional la asociere);• certificatul <strong>de</strong> inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor a eventualelor modificari aduseActului constitutiv si Statutului asociatiei, daca este cazul;• Certificatul <strong>de</strong> inregistrare fiscala.LIBRA INTERNET BANK SAStr. Semilunei, nr. 4-6, sector 2, Bucuresti, Cod postal 020797, Romania; Tel.: +40 (0) 21 208. 8000; Fax: +40 (0) 21 230.6565; Swift: BREL RO BU;Numar <strong>de</strong> ordine in registrul comertului J40/334/1996; Cod Unic <strong>de</strong> Inregistrare 8119644, atribut fiscal R; Aut. BNR seria B nr. 000025/24.01.1997;Nr. Inmatriculare RB-PJR-40-037/18.02.1999; Numar inregistrare ca operator <strong>de</strong> date cu caracter personal: 735 Capital social subscris si varsat: 163.100.000 RON.www.librabank.ro - www.internetbanking.ro
J. Cooperatiile <strong>de</strong> consum, mestesugaresti• hotararea ju<strong>de</strong>catoreasca <strong>de</strong>finitiva, pronuntata pe baza actului <strong>de</strong> constituire si a statutuluipropriu, in temeiul careia cooperativa doban<strong>de</strong>ste personalitate juridica;• certificatul <strong>de</strong> inregistrare la Oficiul Registrului Comertului;• actul constitutiv / actul <strong>de</strong> infiintare;• actele aditionale la actul constitutiv impreuna cu certificatul <strong>de</strong> inregistrare a mentiunilor,pentru modificarile respective (daca exista);• extrasul complet la zi din Registrul Comertului (certificat constatator emis <strong>de</strong> OficiulRegistrului Comertului sau extras <strong>de</strong> informatii din ReCom) consi<strong>de</strong>rat valabil 15 zile <strong>de</strong> la emiterecare sa <strong>cont</strong>ina cel putin <strong>de</strong>numirea entitatii, stare <strong>de</strong> functionare, adresa sediu social, reprezentantilegali.• Certificatul <strong>de</strong> inregistrare fiscala.K. Organizatiile sindicale• procesul verbal <strong>de</strong> constituire si statutul, pe care ju<strong>de</strong>catoria certifica inscrierea in Registrulspecial.• Certificatul <strong>de</strong> inregistrare fiscala.L. Parti<strong>de</strong>le politice• hotararea <strong>de</strong>finitiva si irevocabila a instantei privind admiterea cererii <strong>de</strong> inregistrare apartidului politic.• certificat/copie certificata din Registrul parti<strong>de</strong>lor politice din care sa reiasa ca este infunctiune (ca nu figureaza ca fiind dizolvat/radiat).• Certificatul <strong>de</strong> inregistrare fiscala.M. Cultele religioase• actul normativ <strong>de</strong> recunoastere.N. Parohii• actul <strong>de</strong> infiintare emis <strong>de</strong> Adunarea eparhiala;• imputernicirea data <strong>de</strong> Episcop prin care este numit Parohul.O. Asociatiile <strong>de</strong> proprietari• hotararea ju<strong>de</strong>catoreasca in baza careia asociatia <strong>de</strong> proprietari a dobandit personalitatejuridica;• statutul asociatiei;• Certificatul <strong>de</strong> inregistrare fiscala• acordul <strong>de</strong> asociere, in cazul in care exista un astfel <strong>de</strong> document incheiat intre mai multeasociatii <strong>de</strong> proprietari;• hotararea adunarii generale prin care a fost numit presedintele in functie al asociatiei;• modificarile aduse statutului (daca este cazul) si dovada inregistrarii acestora la organulfinanciar local in a carui raza teritoriala se afla cladirea;P. Societatile agricole• Certificatul <strong>de</strong> inregistrare fiscala.• copie legalizata eliberata <strong>de</strong> ju<strong>de</strong>catorie dupa incheierea prin care s-a dispus inscriereasocietatii agricole in Registrul societatilor agricole din care sa reiasa:LIBRA INTERNET BANK SAStr. Semilunei, nr. 4-6, sector 2, Bucuresti, Cod postal 020797, Romania; Tel.: +40 (0) 21 208. 8000; Fax: +40 (0) 21 230.6565; Swift: BREL RO BU;Numar <strong>de</strong> ordine in registrul comertului J40/334/1996; Cod Unic <strong>de</strong> Inregistrare 8119644, atribut fiscal R; Aut. BNR seria B nr. 000025/24.01.1997;Nr. Inmatriculare RB-PJR-40-037/18.02.1999; Numar inregistrare ca operator <strong>de</strong> date cu caracter personal: 735 Capital social subscris si varsat: 163.100.000 RON.www.librabank.ro - www.internetbanking.ro
• firma, obiectul si sediul societatii;• felul si limitele raspun<strong>de</strong>rii asociatilor;• marimea partilor sociale, modul si perioada in care se efectueaza varsamintele;• numarul administratorilor si clauzele din statute care limiteaza puterile lor, precum sidispozitiile referitoare la obligarea societatii prin semnatura sociala;• numele si prenumele administratorilor, precum si numele si prenumele celor care ausemnatura sociala;• numele si prenumele cenzorilor;• durata societatii.Q. Institutii <strong>de</strong> invatamant• Certificatul <strong>de</strong> inregistrare fiscala.;• act constitutiv sau actul dupa care functioneaza institutia <strong>de</strong> invatamant;• aviz/a<strong>de</strong>verinta <strong>de</strong> infiintare/autorizare/functionare <strong>de</strong> la M.E.C.;• <strong>de</strong>cizia consiliului <strong>de</strong> administratie - pentru persoana/ele imputernicita/e in relatia cu banca cumentionarea expresa a limitelor mandatului.R. Alte tipuri <strong>de</strong> entitatiPentru alte tipuri <strong>de</strong> entitati <strong>de</strong>cat cele <strong>de</strong> mai sus, care insa nu vor putea fi asimilate persoanelorjuridice, documentatia pentru <strong>de</strong>schi<strong>de</strong>re <strong>de</strong> <strong>cont</strong> trebuie sa <strong>cont</strong>ina, <strong>de</strong> la caz la caz:• certificatul <strong>de</strong> inregistrare in registrul/ordinul profesional sau in orice alta forma <strong>de</strong> asociereprofesionala;• autorizatie/aviz <strong>de</strong> functionare.• Certificatul <strong>de</strong> inregistrare fiscala.LIBRA INTERNET BANK SAStr. Semilunei, nr. 4-6, sector 2, Bucuresti, Cod postal 020797, Romania; Tel.: +40 (0) 21 208. 8000; Fax: +40 (0) 21 230.6565; Swift: BREL RO BU;Numar <strong>de</strong> ordine in registrul comertului J40/334/1996; Cod Unic <strong>de</strong> Inregistrare 8119644, atribut fiscal R; Aut. BNR seria B nr. 000025/24.01.1997;Nr. Inmatriculare RB-PJR-40-037/18.02.1999; Numar inregistrare ca operator <strong>de</strong> date cu caracter personal: 735 Capital social subscris si varsat: 163.100.000 RON.www.librabank.ro - www.internetbanking.ro