Claudiu Scarlatache

More documents

Recommendations

Info

SERVICIUL SPECIALIZATServiciul 5 - SERVICIUL RECUPERARE CREANŢE ,CRIMINALITATE FINANCIARA SI SPALARI DE BANI- Recuperarea creanţelor, urmărirea şi identificarea bunurilor provenite din săvârşirea de infracţiuni, bănci,asigurare-reasigurare, leasing financiar, societăţi de administrare a investiţiilor financiare, spălarea banilor,sisteme piramidaleOfiteri de politiela nivel national au fost desemnati ofiteri de politie (cate unul pentru fiecare judet) specializati pe liniaprevenirii si combaterii savarsirii infractiunilor din domeniul leasingului financiar, -
ATRIBUŢIILEIILEPOLIŢIEI IEI DE INVESTIGARE A FRAUDELOR- activităţi informativ-operative pentru obţinerea de date şi informaţii necesaredocumentării activităţilor infracţionale a suspecţilor ;- efectuează acte premergătoare şi de urmărire penală sub supravegherea procuroruluicompetent în conformitate cu prevederile legale- evaluează cauzele, condiţiile şi factorii care au determinat, au înlesnit sau favorizatcomiterea de infracţiuni din categoriile date în competenţă, iar pe baza concluziilordesprinse, stabileşte direcţiile de acţiune şi măsurile ce urmează a fi întreprinse la nivelcentral şi teritorial;- organizează şi coordonează acţiuni cu caracter preventiv şi de combatere, la nivelregional sau naţional;- coopereaza cu structurile specializate ale Direcţiei Naţionale Anticorupţie, precum şicelorlalte unităţi de parchet, datele şi informaţiile pe care le deţin în legătură cu săvârşireaunor infracţiuni de corupţie, fraudă, în conformitate cu competenţa materială.
Page 4 and 5: Politia de Investigare a Fraudelor
Page 8 and 9: ATRIBUŢIILEIILEPOLIŢIEI IEI DE IN
Page 10 and 11: MODURI DE OPERARE• solicitarea de
Page 12 and 13: ACTIVITATI SPECIFICE POLITIEI DE IN
Page 14 and 15: ETAPEINVESTIGAREACRIMINALITATII ver
Page 16 and 17: INVESTIGAREACRIMINALITATIIETAPE12.
Page 18: POLITIA DE INVESTIGARE AFRAUDELORCO

Claudiu Scarlatache

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?