Claudiu Scarlatache
Claudiu Scarlatache Claudiu Scarlatache
INVESTIGAREACRIMINALITATIIETAPE12. analizarea concordanţei actelor autentice prezentate de clienţi i (procuri,delegaţii, acte eliberate de O.R.C.) cu datele de identificare ale celormentionaţi în n documente ;13. analiza circuitului operaţiunilor bancare: verificarea icarea specimenelor desemnătură, , identificarea ipersoanelor care se prezintă să efectuezeoperaţiunile, dacă instrumentele de plată prezentate îndeplinescîntotalitate condiţiile iile stabilite de lege pentru a putea fi operate ;14. Analiza realitatii documentelor privind identitatea persoanei certificareacopiilor de pe actele de identitate de către notari, , avocati, funcţionaribancari etc.15. Finalizarea urmaririi penale, instituirea masurilor asiguratorii si trimitereain judecata.
SPECIFICUL INVESTIGARII FRADELOR ÎN N DOMENIULLEASINGULUI FINANCIAR• DOMENIU INTERDISCIPLINAR• ABORDARE PRIN PRISMA “Antreprizei criminale”• DEZVOLTARE A COOPERĂRII INTERINSTITUŢIONALE
- Page 4 and 5: Politia de Investigare a Fraudelor
- Page 6 and 7: SERVICIUL SPECIALIZATServiciul 5 -
- Page 8 and 9: ATRIBUŢIILEIILEPOLIŢIEI IEI DE IN
- Page 10 and 11: MODURI DE OPERARE• solicitarea de
- Page 12 and 13: ACTIVITATI SPECIFICE POLITIEI DE IN
- Page 14 and 15: ETAPEINVESTIGAREACRIMINALITATII ver
- Page 18: POLITIA DE INVESTIGARE AFRAUDELORCO
SPECIFICUL INVESTIGARII FRADELOR ÎN N DOMENIULLEASINGULUI FINANCIAR• DOMENIU INTERDISCIPLINAR• ABORDARE PRIN PRISMA “Antreprizei criminale”• DEZVOLTARE A COOPERĂRII INTERINSTITUŢIONALE
Change language