Claudiu Scarlatache

INVESTIGAREACRIMINALITATIIETAPE12. analizarea concordanţei actelor autentice prezentate de clienţi i (procuri,delegaţii, acte eliberate de O.R.C.) cu datele de identificare ale celormentionaţi în n documente ;13. analiza circuitului operaţiunilor bancare: verificarea icarea specimenelor desemnătură, , identificarea ipersoanelor care se prezintă să efectuezeoperaţiunile, dacă instrumentele de plată prezentate îndeplinescîntotalitate condiţiile iile stabilite de lege pentru a putea fi operate ;14. Analiza realitatii documentelor privind identitatea persoanei certificareacopiilor de pe actele de identitate de către notari, , avocati, funcţionaribancari etc.15. Finalizarea urmaririi penale, instituirea masurilor asiguratorii si trimitereain judecata.