Claudiu Scarlatache
Claudiu Scarlatache Claudiu Scarlatache
ETAPEINVESTIGAREACRIMINALITATII verificarea simultană la toate locaţiile suspecte cu sprijinul unităţiiloriilorspeciale de intervenţie ie rapidă ale poliţiei iei si de supraveghere operativă înscopul de aîmpiedica distrugerea, ascunderea sau deteriorareamijloacelor de probă ; persoanele care fac obiectul cercetărilor în n dosarul penal şi i care suntidentificate la locaţiile percheziţionate, ionate, vor fi conduse la unităţile ile deparchet în n baza mandatelor de aducere emise de procuror; solicitarea, cu avizul procurorului, a tehnicilor speciale de investigatiii(interceptari telefonice, interceptari comunicatii informatice, investigatorisub acoperire, martori protejati, filaj, investigatii) ; constatări tehnico-ştiintiinţifice, ifice, după caz, , de către specialişti din cadrulDIICOT, Institutului Naţional de Criminalistică, , Ministerului FinanţelorPublice – ANAF, ONPCSB, BNR. cooperare si orice alte tehnici si metode investigative legale.
INVESTIGAREACRIMINALITATIIETAPE Cunoasterea situaţiei iei conturilor (curente sau de depozit) – se solicită laMinisterul Finantelor Publice – A.N.A.F. - Directia Generala deReglementare a Colectarii Creanţelor elor Bugetare; ; dosarul de deschidere aconturilor, rulajul acestora şi i documentele bancare ce stau la bazaoperaţiunilor pe cont – se solicită de la unităţile ile bancare unde suntdeschise conturile cu avizul procurorului în n conformitate cu dispoziţiileiilelegale referitoare la secretul bancar/profesional; se vor r urmări în n specialtipurile de operatiuni efectuate (creditari/debitari bancare si intrabancare,transferuri externe, operatiuni cu numerar: retrageri/depuneri, schimbvalutar, etc). Verificari referitoare la cunoasterea clientelei (Legea nr.656/2002modificată prin Legea 230/2005, Norma 3/2002 a BNR, Normele internebancare) si eventualele complicitati cu functionarii bancari;
- Page 4 and 5: Politia de Investigare a Fraudelor
- Page 6 and 7: SERVICIUL SPECIALIZATServiciul 5 -
- Page 8 and 9: ATRIBUŢIILEIILEPOLIŢIEI IEI DE IN
- Page 10 and 11: MODURI DE OPERARE• solicitarea de
- Page 12 and 13: ACTIVITATI SPECIFICE POLITIEI DE IN
- Page 16 and 17: INVESTIGAREACRIMINALITATIIETAPE12.
- Page 18: POLITIA DE INVESTIGARE AFRAUDELORCO
INVESTIGAREACRIMINALITATIIETAPE Cunoasterea situaţiei iei conturilor (curente sau de depozit) – se solicită laMinisterul Finantelor Publice – A.N.A.F. - Directia Generala deReglementare a Colectarii Creanţelor elor Bugetare; ; dosarul de deschidere aconturilor, rulajul acestora şi i documentele bancare ce stau la bazaoperaţiunilor pe cont – se solicită de la unităţile ile bancare unde suntdeschise conturile cu avizul procurorului în n conformitate cu dispoziţiileiilelegale referitoare la secretul bancar/profesional; se vor r urmări în n specialtipurile de operatiuni efectuate (creditari/debitari bancare si intrabancare,transferuri externe, operatiuni cu numerar: retrageri/depuneri, schimbvalutar, etc). Verificari referitoare la cunoasterea clientelei (Legea nr.656/2002modificată prin Legea 230/2005, Norma 3/2002 a BNR, Normele internebancare) si eventualele complicitati cu functionarii bancari;
Change language