Claudiu Scarlatache

ETAPEINVESTIGAREACRIMINALITATII Ridicarea dosarelor de constituireşi i funcţionare ale societăţilor ilor comercialeimplicate infraudele din acest domeniude la Oficiul RegistruluiComerţului ; verificări la Autoritatea Naţională a Vămilor cu privire la situaţiaiaoperaţiunilor de comerţ exterior (când se impune se ridica documenteatât de la organele vamale cât şi i de la comisionarii vamali) ; verificări la direcţiile iile de taxe şi i impozite locale în n a căror rază teritorială decompetenţă ă au declarate domiciliile/re/reşedinţele ele sau există informaţii ii cădeţin bunuri imobile persoanele fizice sau juridice ce fac obiectulcercetărilor ; ridicarea de documente, înscrisuri, sisteme informatice, unitătăţi i de stocarea datelor, atât cu ocazia verificărilor la sediile/punctelede lucrusocietăţilor ilor comerciale ce fac obiectul cercetărilor, , cât şi i cu ocaziapercheziţiilor iilor efectuate cu autorizarea instanţei de judecată la locaţiilefolosite de membrii grupului infracţionalional sau grupului infracţionalionalorganizat.