Claudiu Scarlatache
Claudiu Scarlatache
Claudiu Scarlatache
- No tags were found...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ACTIVITATI SPECIFICE POLITIEI DE INVESTIGARE A FRAUDELORsupraveghereapersoanelor ce fac parte din grupul infracţionalional sau grupulinfracţionalional organizat implicat in fraude in domeniul leasingului financiar înscopul identificării tuturor legăturilor infracţionale, ionale, a locurilor şi i mediilorfrecventate, a mijloacelor de transport folosite, a mijloacelor de comunicaţieieutilizate, precum şi i identificarea bunurilor mobile şi i imobile aflate înproprietatea membrilor grupului şi i asupra cărora se poate institui sechestruasigurator; verificări la structurile specializate din cadrulM.A.I., , S.R.I., S.I.E.(investigaţii ii calificate, supravegheri operative, combinaţii ii informativoperative, hărţi/scheme relaţionale); cooperarea cu organizaţiileiile şi i instituţiile iile ce pot pune la dispoziţie ie probe şimijloace de probă necesare documentarii activitatii infractionale